Провадження № 1-кс/752/9881/19
У Х В А Л А

15.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000930 від 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом прокурора міста Києва ОСОБА_4 призначено на посаду прокурорів Київської місцевої прокуратури №2.

ОСОБА_4 , працюючи на посаді прокурора Київської місцевої прокуратури № 2, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

ОСОБА_4 у не встановлений слідством час та місці вступив у попередню змову з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили злочинний план направлений на одержання від ОСОБА_7 , який на даний час є директором ТОВ «Лінії контрактів» неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США за не перешкоджання здійснення останнім господарської діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, 09.07.2019 на адресу ТОВ «Лінії контрактів» надійшов запит з Київської місцевої прокуратури №2, за підписом прокурора ОСОБА_4 з вимогою на видачу дозвільних документів щодо діяльності АЗС.

Того ж дня, ОСОБА_7 зателефонував за телефоном вказаним в запиті та зустрівся з прокурором ОСОБА_4 біля приміщення Дарницького районного суду м. Києва.

Так, в ході зустрічі з ОСОБА_4 09.07.2019, перебуваючи біля приміщення Дарницького районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, О. Кошиця, 5 а, останній висловив вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів за не перешкоджання здійснення господарської діяльності ТОВ «Лінії контрактів». При цьому ОСОБА_4 повідомив, що подальше спілкування з приводу передачі йому неправомірної вигоди відбуватиметься за посередництва довіреної особи прокурора - ОСОБА_6 .

На виконання зазначеної вимоги та домовленості, того ж дня ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував зустрітись для вирішення питання, яке попередньо обговорювалось з прокурором ОСОБА_4 .

09.07.2019 ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_6 біля входу в «Київський зоопарк», за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 32.

Під час вказаної зустрічі, з метою реалізації спільного умислу на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 повідомив, що він безпосередньо буде займатись питанням отримання неправомірної вигоди за вирішення щодо не перешкоджання Київської місцевої прокуратурою №2, в особі ОСОБА_4 здійснення господарської діяльності АЗС та висловив вимогу про необхідність передачі грошових коштів в сумі 2000 тисяч наступного дня, однак не вказав в якій валюті.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу та створення умов, за яких ОСОБА_7 був змушений передавати неправомірну вигоду, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 17.07.2019 прибули о 15.30 за адресою; м. Київ, вул. 1 травня, за якою знаходиться модуль АЗГС, яка належить ТОВ «Лінія Контрактів», де останніми складено протокол огляду у кримінальному провадженні №0000176. Після складення протоколу модуль АЗС було опечатано.

Використовуючи свої повноваження як прокурора, створивши умови, за яких АЗГС, яка належить ТОВ «Лінія Контрактів», перестало працювати, та умови, за яких ОСОБА_7 не мав іншого виходу, як погодитися на передачу раніше обумовленої неправомірної вигоди прокурорам, ОСОБА_4 було висунуто повторну вимогу про надання останньому неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів США за закриття провадження, та в подальшому організації безперешкодної робити АЗГС.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.08.2019 під час зустрічі прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 уточнив суму та обставини за яких ОСОБА_7 повинен передати останньому грошові кошти в сумі 3000 доларів США, при цьому визначили, що 2000 доларів США ОСОБА_7 має передати через посередника ОСОБА_6 08.08.2019, а решту - 1000 доларів США пізніше, дата і час не обговорена.

Виконуючи вимогу прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 08.08.2019 о 19 год. 00 хв. прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівшись із ОСОБА_6 , передав останньому попередньо домовлену із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США за організацію безперешкодної робити АЗГС, яка належить ТОВ «Лінія Контрактів», при цьому отримавши в замін лист від імені прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про відсутність претензій прокуратури до ТОВ «Лінія Контрактів».

В подальшому прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і ОСОБА_6 були затриманні в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення злочину.

09.08.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєні злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України.

Так, в ході додаткового допиту ОСОБА_7 від 09.08.2019 останній повідомив, що 08.08.2019 о 19 годині 00 хвилин ОСОБА_7 зайшов до в кафе «НОКС» де очікував ОСОБА_8 . Приблизно о 19 годині 10 хвилин ОСОБА_7 зателефонував чоловік на який раніше представлявся ОСОБА_8 та помічником прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 і сказав, щоб ОСОБА_7 виходив з кафе та рухався в напрямку Палац Україна. Підійшовши до зупинки громадського транспорту біля Палац Україна, ОСОБА_7 почув як із автомобіля «Мітсубіші» чорного кольору його гукає раніше вище вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_8 який сидів за кермом. ОСОБА_7 сів до автомобіля та під час спілкуванням з чоловіком який представлявся ОСОБА_8 . Останній дав аркуш паперу формату А4, це був лист до ТОВ «Лінія контрактів» від 07.08.2019 за № 15512 вих 19 за підписом прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 . Вказаний лист ОСОБА_7 долучив до протоколу допиту. Далі чоловік, який раніше представлявся ОСОБА_8 , дістав папку синього кольору, відкрив її і розмістив між сидінням водія і пасажиром та сказав «класти гроші» вказуючи на папку. Тоді ОСОБА_7 повідомив, що приніс 2000 доларів США, а ще 1000 доларів США він передасть вкінці місяця, як про те домовлявся з ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ). В подальшому ОСОБА_7 дістав з кишені 2000 доларів США та поклав до папки.

09.08.2019 лист до ТОВ «Лінія контрактів» від 07.08.2019 за № 15512 вих 19 за можливим підписом прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 було оглянуто, про що складено протокол.

09.08.2019 слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження листа до ТОВ «Лінія контрактів» від 07.08.2019 за № 15512 вих 19 за можливим підписом прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_9 .

Беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення конкретного виконавця рукопису або виконання декількох рукописів однією чи різними особами, слідчий зазначає про необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у призначенні судово-почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000930 від 19.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, з метою встановлення належності підписів на листі до ТОВ «Лінія контрактів» від 07.08.2019 за № 15512 вих 19 підозрюваним у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Враховуючи, що для встановлення обставин, про які зазначає слідчий, а саме встановлення належності підпису на документі підозрюваним у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення почеркознавчої експертизи.
Однак, в клопотанні слідчий просить поставити на вирішення експертів питання щодо належності підпису ОСОБА_4 у листі до ТОВ «Лінія контрактів» від 07.08.2019 за № 15512 вих 19.

Ухвалою суду 26.09.2019 р. було задоволено клопотання захисника підозрюваних у кримінальному провадженні та залучено експерта для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою вирішення питання щодо належності підпису ОСОБА_4 у листі до ТОВ «Лінія контрактів» від 07.08.2019 за № 15512 вих 19, в зв`язку з чим клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити частково.
Призначити у кримінальному провадженні №0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (01601,м. Київ, вул. Володимирська, 15).
На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 у листі до ТОВ «Лінія контрактів» від 07.08.2019 за № 15512 вих 19, підпис знаходиться між зазначенням посади та ІП Є. Шапула, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?;

У якості порівняльного матеріалу надати експериментальні зразки підпису виконані ОСОБА_5 :
- 3 сторінки зразків підпису виконаних ОСОБА_5 в положенні стоячи за високим столом в розграфленому вигляді, отриманих на підставі постанови та протоколу отримання зразків підпису для експертизи;
- 3 сторінки зразків підпису виконаних ОСОБА_5 в положенні сидячи за столом в розграфленому вигляді, отриманих на підставі постанови та протоколу отримання зразків підпису для експертизи;
Умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_5 , а саме:
-Процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_5 ;
-Постанова про відібрання зразків для експертизи у ОСОБА_5 ;
-Протокол отримання зразків для експертизи у ОСОБА_5 ;
-Розписка ОСОБА_5 про отримання паспорта громадянина України;
-Заява ОСОБА_5 з проханням отримати дозвіл покинути межі Києва.
-Лист до ТОВ «Лінія контрактів» від 07.08.2019 за № 15512 вих 19 у місці для підпису виконаний підпис від імені ОСОБА_9 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

При необхідності надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000930 від 19.07.2019.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя