Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м.Києві проводиться розслідування кримінального провадження №0000225 від 16.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обліковується заборгованість по кредитним договорам, які укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
При цьому, службові особи вказаних суб`єктів господарювання та банківської установи не вживають заходів щодо повернення кредитних коштів, не зважаючи на той факт, що останні є діючими та активно ведуть фінансово-господарську діяльність на території України та за її межами.
Крім того встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у своїй протиправній діяльності після отримання кредитних коштів у зазначеній державній банківській установі, перераховують їх на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також на рахунки суб`єктів господарювання-нерезидентів, шляхом конвертації у валюту відповідної держави, що здійснюється з метою розкрадання кредитних коштів та їх подальшого переведення в готівку.
Зокрема, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час проведення своєї господарської діяльності використовує банківські рахунки, які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовує банківські рахунки, які також відкрито у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 а саме до:
-документів та інформації, які містяться у кредитних справах по кредитним договорам, укладеними між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунків по час проведення тимчасового доступу;
-інформації про рух грошових коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, ПІБ отримувачів, номер банківської карти на яку здійснювалось зарахування) та призначення платежу, з дати відкриття рахунків по час проведення тимчасового доступу;
-інформації щодо договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунків по час проведення тимчасового доступу.
Вказані речі та документи мають значення для досудового розслідування, оскільки документи та речі, які знаходяться у кредитних справах та інформація про рух грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншим способом неможливо отримати відомості та документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив задовольнити клопотання.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України внесено до ЄРДР 16.08.2019 за №0000225.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація та документи, яка містить охоронювану законом таємницю й зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено можливість використання інформації, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю здійснення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме:
-документів та інформації, які містяться у кредитних справах по кредитним договорам, укладеними між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-інформації про суму грошових коштів, які знаходились та знаходяться на рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунків по 09.10.2019;
-інформації про рух грошових коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, ПІБ отримувачів, номер банківської карти на яку здійснювалось зарахування) та призначення платежу, з дати відкриття рахунків по 09.10.2019;
-інформації щодо договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з дати відкриття рахунків по 09.10.2019.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1