печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 грудня 2016 року в рамках кримінального провадження №0000581,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного в рамках кримінального провадження №0000581 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 грудня 2016 року на наступне майно:

- грошові кошти в сумі 140 000, що належать ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) було звільнено від кримінальної відповідальності, а грошові кошти, що були вилучені та в подальшому на них накладено арешт, не мають жодного доказового значення в межах розслідування злочинів у кримінальному провадженні №0000581.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник власника майна направила на адресу суду заяву, згідно якої клопотання просила розглянути без її участі. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі з підстав у ньому зазначених.

Прокурор в кримінальному провадженні до судового засідання не з`явилися, надав заяву в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та відповідно до якої проти задоволення клопотання не заперечує. Тому, слідчий суддя розглянув вказане клопотання за такої явки сторін.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження 0000581 за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних) осіб з метою прикриття незаконної діяльності , що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також заволодіння державними коштами в особливо важливих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

16.12.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 22.11.2016 року у період часу з 12:55 по 20:30 годин, проведено обшук квартири (яка використовувалася в якості офісу «конвертаційного» центру), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та вилучено грошові кошти в сумі 593 010 гривень та 1600 доларів США.

27.12.2016 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/64041/16-к накладено арешт на вказані грошові кошти.

Разом з тим, 18 січня 2019 року постановою прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 виділено з кримінального провадження №0000581 від 22.10.2015 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України та присвоєно № 000044, здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

13.03.2019 року ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000044 звільнено у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження № 000044 за підозрою ОСОБА_8 закрито.

З урахуванням викладеного, враховуючи дані щодо закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню та арешт майна підлягає скасуванню як такий, необхідність в якому відпала.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27 грудня 2016 року в рамках кримінального провадження № 0000581 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 27.12.2016 у справі № 757/64041/16-к на майно, а саме:

- грошові кошти в сумі 140 000 гривень, що належать ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1