Справа № 461/909/19
Провадження № 1-кс/461/6489/19
У Х В А Л А

про доручення проведення експертизи

29.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про призначення судової почеркознавчої експертизи, проведення якої пропонує доручити експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, , адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Конюшинна, 24.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання висновку експерта має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки; однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.3 ст. 244 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Частиною 1 цієї ж статті встановлено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.
У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , що належали ОСОБА_5 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Крім того, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_3 , які належали ОСОБА_6 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_7 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор Покровської районної державної адміністрації ОСОБА_8 зареєстрував за Товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Техноком» (далі - ТОВ «Фірма «Техноком») право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_6 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 242 квартира АДРЕСА_3 , загальна площа якої становить 35.3 кв.м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_10 , на підставі укладеного між ним та ТОВ «Фірма «Техноком» договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_12 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , перебуває у приватній власності ОСОБА_12 .

Крім того, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому Маломихайлівської сільської ради Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_13 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТОВ «Фірма «Техноком» на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_5 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 01 квартира АДРЕСА_2 , загальна площа якої становить 62 кв.м;

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером квартира АДРЕСА_2 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою ОСОБА_15 , на підставі укладеного між ним та ТОВ «Фірма «Техноком» договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище квартири АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 перебувають у приватній власності ОСОБА_15 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_6 в м. Дніпро не були, не підписували жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужували їх та намірів таких не мали.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які ніколи не були учасником ТзОВ «Фірма «Техноком», апріорі не могли здійснювати вклади в дане товариство, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілих та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ «Фірма «Техноком» належного потерпілим об`єктів нерухомості оформлено у вигляді актів приймання-передачі, шляхом їх підробки та подальшого використання при державній реєстрації речових прав на нерухоме майно.
Як встановлено досудовим розслідуванням, що ТзОВ «Фірма «Техноком», , зареєстроване за адресою місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18 (Соборний район). Основним видом господарської діяльності товариства є неспеціалізована оптова торгівля (код ВЕД 46.90).

Згідно отриманої інформації, директором ТзОВ «Фірма «Техноком» є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Допитаний як свідок директор ТзОВ «Фірма «Техноком» ОСОБА_16 показав, що він ніколи не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою будь-яких суб`єктів господарювання. У тому числі він не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою вище вказаного товариства, яке йому не відоме. Упродовж 2015-2019 років він неодноразово був за кордоном. Однак, він ніколи в своєму житті не був як в місті Дніпро (колишня назва місто Дніпропетровськ), так й за адресами реєстрації ТзОВ «Фірма «Техноком». ОСОБА_16 нічого не відомо про те хто, коли, де, за яких обставин, у який спосіб та з якою метою без його відома та дозволу призначив його директором вище згаданого товариства. Також, він ніколи не підписував жодних документів пов`язаних із ТзОВ «Фірма «Техноком», у тому числі довіреностей, де він би виступав довірителем або повіреним. Жодні обставини придбання ТзОВ «Фірма «Техноком» квартир з підвалами у АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 та АДРЕСА_1 , йому також не відомі.

Відтак, слідчим встановлено, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, досягнення дієвості цього кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи з метою підтвердження або спростування виконання усіх рукописних текстів та підписів ОСОБА_16 , проведення якої слід доручити експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України (далі Львівського НДЕКЦ МВС України).
Згідно ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Таким чином, зважаючи на те, що нормами кримінального процесуального закону встановлений імперативний обов`язок звернення слідчого або прокурора з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження та, у зв`язку з тим, що для з`ясування цих обставин, необхідні спеціальні знання і вказаний факт в повній мірі доведений та підтверджений доказами, долученими до такого, приходжу до висновку, що у межах згаданого кримінального провадження слід призначити проведення судової почеркознавчої експертизи.
При цьому, на підставі абз. 2 ч.6 ст.244 КПК України, вважаю доцільним доручити проведення цієї експертизи експертам Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, , адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Конюшинна, 24).
З врахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час звернення з цим клопотанням, вважаю, що поставлені експертові особою, яка звернулася з клопотанням, питання стосуються такого кримінального провадження та, в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.

Керуючись ст.ст.242-245 КПК України, слідчий суддя , -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Доручити експерту (експертам) Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, , адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Конюшинна, 24) провести у кримінальному провадженні №0002360 від 07.08.2018 року судову почеркознавчу експертизу.

Поставити експерту (експертам) Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України, , адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Львів, вул. Конюшинна, 24) наступний перелік питань, які необхідно дослідити в ході проведення цієї експертизи:

1) Ким виконані усі рукописні тексти та підписи від імені ОСОБА_16 у наданих на експертизу документах, а саме:

-двох примірниках оригіналів договору купівлі-продажу квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , укладеному 27.11.2019 між ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі директора ОСОБА_16 , як продавця, із ОСОБА_10 , як покупцем, та посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за реєстровим №944;

-оригіналі протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Фірма «Техноком» № 37 від 24.11.2017 про відчуження шляхом продажу об`єкту нерухомого майна, а саме квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 ;

-оригіналі заяви директора ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі ОСОБА_16 , від 27.11.2017 про ознайомлення зі змістом заяви ОСОБА_10 від 27.11.2017 про не перебування у зареєстрованому шлюбі та шлюбних відносинах, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

-оригіналі договору купівлі-продажу квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , укладеному 22.06.2018 між ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі директора ОСОБА_16 , як продавця, із ОСОБА_15 , як покупцем, та посвідченим приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим №385;

-оригіналі балансової довідки ТзОВ «Фірма «Техноком» від 22.06.2018, складеної від імені директора ОСОБА_16 , щодо об`єктів нерухомого майна, а саме квартир АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ;

-оригіналі протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Фірма «Техноком» № 94 від 22.06.2018 про відчуження шляхом продажу об`єктів нерухомого майна, а саме квартир з підвалами, розташованих за адресою: АДРЕСА_6 та кв. АДРЕСА_1 ;

-оригіналі заяви ОСОБА_16 від 22.06.2018 про сповіщення, що малолітні та/або неповнолітні діти, непрацездатні, недієздатні, обмежено дієздатні та інші особи не мають право користуватися відчужуваною квартирою, її частиною, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-оригіналі договору купівлі-продажу квартири з підвалом, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , укладеному 22.06.2018 між ТзОВ «Фірма «Техноком», в особі директора ОСОБА_16 , як продавця, із ОСОБА_15 , як покупцем, та посвідченому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за реєстровим №388;

-оригіналі заяви ОСОБА_16 від 22.06.2018 про сповіщення, що малолітні та/або неповнолітні діти, непрацездатні, недієздатні, обмежено дієздатні та інші особи не мають право користуватися відчужуваною квартирою, її частиною, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-оригіналі протоколу загальних зборів учасників ТзОВ «Фірма «Техноком» № 29/09 від 29.09.2017, посвідченому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 29.09.2017 за реєстровим № 973;

-оригіналі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ «Фірма «Техноком» від 29.09.2017 (частки в розмірі 100%), укладеного між ОСОБА_18 , як продавцем, з ОСОБА_16 , як покупцем;

-оригіналі наказу ТзОВ «Фірма «Техноком» № 3 від 02.10.2017 про прийняття ОСОБА_16 обов`язків директора даного товариства ОСОБА_16 , чи іншою особою?
2) Чи виконані усі рукописні тексти та підписи від імені ОСОБА_16 у наданих на експертизу документах однією та тією ж особою?

Зобов`язати Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 чи іншій особі за його дорученням чи дорученням керівника органу досудового розслідування висновок (висновки) експерта (експертів) за результатами експертизи.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .