печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003964 від 28.05.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , визначивши вчинення злочину як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, з метою особистого збагачення, в період часу з квітня 2019 року по 02 серпня 2019 року, на території міста Києва, вчинив умисний особливо тяжкий злочин заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з підозрюваними у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою вчинення злочину, направленого на заволодіння об`єктом нерухомого майна, шляхом обману (шахрайство), приблизно в квітні 2019 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розробив детальний план скоєння вказаного злочину, розподілив функції кожному учаснику злочинної групи, спрямовані на реалізацію цього плану, відповідно до якого визначив об`єкт злочинного посягання квартиру АДРЕСА_2 , майнові права на яку належать ОСОБА_10 на підставі укладеного з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № фк00261023 від 08.09.2010 про участь у фонді фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виду А, а також грошові кошти, якими планувалось заволодіти під час укладання договору купівлі-продажу квартири.
Досягти злочинного результату співучасники вирішили шляхом обману ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме: створення уявлення в останніх про можливість вчинення ними законних дій щодо реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 .
На виконання злочинного плану ОСОБА_4 , приблизно в квітні 2019 року, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 оригінал паспорту громадянина України на ім`я своєї матері ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка не була обізнана про обставини вчинення злочину, оформивши 26.04.2019 доручення про представлення інтересів ОСОБА_7 громадянином ОСОБА_7 та заяву громадянина ОСОБА_12 , якою надано ОСОБА_7 право розпоряджатися нерухомим майном, та на прохання ОСОБА_5 були посвідчені приватним нотаріусом Малинського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_13 .
У подальшому, ОСОБА_4 з метою досягнення злочинного умислу, направленого на заволодіння об`єктом нерухомого майна квартирою АДРЕСА_2 , шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, у невстановлених досудовим розслідуванням час і місці, отримав підроблені документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: договір № фк00261010 від 27.10.2008 про участь у фонді фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додаткову угоду № 1 від 28.03.2010 до вказаного договору, свідоцтво про участь у ФФБ виду А № фк00261010 (додаток до договору № фк00261010 від 27.10.2008), акт приймання-передачі майна № 26-10 від 26.12.2011 за вказаним договором, довідку про здійснення повного розрахунку за об`єктом інвестування, в яких зазначено, що нібито ОСОБА_7 є учасником Фонду фінансування будівництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виду А (далі ФФБ) та начебто остання здійснила повну оплату за об`єкт інвестування, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які приблизно в кінці квітня 2019 року через невстановлених осіб, що діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , передали невстановленим досудовим розслідуванням особам, які діяли від імені КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місто Київ.
Отримавши вказані підроблені документи від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місто Київ ОСОБА_14 03.05.2019 зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 , майнові права на яку на підставі справжніх документів належали ОСОБА_10 , за ОСОБА_7 , яка не приймала участі у ФФБ та не здійснювала оплати за об`єкт інвестування.
Заволодівши незаконно об`єктом нерухомого майна, ОСОБА_4 , який організовував учинення злочину та керував його підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування, та організовував приховування злочинної діяльності групи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншими невстановленими особами, вирішили підшукати осіб, які виявили бажання придбати квартиру АДРЕСА_2 . Приблизно в кінці липня 2019 року, ОСОБА_6 для досягнення та реалізації злочинного умислу дезінформував посередників з агентства нерухомості, які діяли від імені ОСОБА_11 , з метою створення хибного уявлення про вчинення ними законних дій щодо реєстрації права власності на квартиру та подальшого її оформлення.
02.08.2019, приблизно о 11 год. 00 хв., ОСОБА_4 разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прибули на автомобілі марки і моделі «Lexus GX 470», д.н.з. НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , куди також прибув ОСОБА_6 з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 після того, як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 буде нотаріально посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 .
У той же день, приблизно о 13 год. 00 хв., після реєстрації договору купівлі-продажу зазначеної квартири приватним нотаріусом ОСОБА_15 , який укладено між ОСОБА_7 (Продавець) та ОСОБА_11 (Покупець), останній в рахунок оплати квартири передав грошові кошти у розмірі 110 000 доларів США, що станом на 02.08.2019 становить 2 788 500 грн. за офіційним курсом Національного банку України, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, 02.08.2019 заволоділи шляхом обману (шахрайство) чужим майном грошовими коштами у сумі 2 788 500 грн., спричинивши майнову шкоду ОСОБА_11 .
Крім того, 19.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_16 , з використанням підроблених документів проведено державну реєстрацію права власності на квартиру, розташовану за адресою АДРЕСА_5 , загальною площею 76,5 кв.м, що належить ОСОБА_17 , згідно вказаних підроблених документів право власності на даний об`єкт нерухомості перейшло на іншу особу, якому потерпіла майнових прав на вказану квартиру не продавала, догорів про відчуження об`єкту нерухомого майна остання не укладала.
Крім того, приблизно в період з часу з липня 2018 року по травень 2019 року, невстановлені особи, перебуваючи на території міста Києві, діючи з прямим умислом, шляхом обману та використовуючи підроблені документи, щодо купівлі-продажу майнових прав на квартиру, заволоділи об`єктом нерухомого майна квартирою АДРЕСА_6 , вартість якої складає 2 025 919,12 грн., чим спричинили ОСОБА_18 майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Допитана як свідок ОСОБА_19 повідомив, що на пропозицію осіб, які діяли від імені організатора вчинення злочину, погодися за винагороду надати свої особисті документи для реєстрації та подальшого укладання договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 . В приміщенні квартири ОСОБА_19 ніколи не був, права власності на дану квартиру не реєстрував.
Допитані як свідки ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , пояснили обставини заволодіння майном квартирою АДРЕСА_7 .
Згідно з Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, 19.04.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_14 , проведено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_7 за громадянином ОСОБА_19 , на підставі документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: Витягу, договору купівлі-продажу майнових прав на квартиру № 06/07/001 від 06.07.2016, довідки № 505 від 03.12.2018, акту приймання-передачі об`єкта нерухомості № 18/12/30 від 03.12.2018, додаткового договору № 1 від 03.12.2018. На даний час предмет, що був об`єктом кримінально протиправних дій, яким заволоділи шляхом обману потерпілого, нерухоме майно квартира АДРЕСА_7 , на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири від 30.05.2019, укладеного між ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (Продавець) та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (Покупець), приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 зареєстровано право власності на вказаний об`єкт за ОСОБА_21 .
Відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 03.09.2019 призначено судову почеркознавчу експертизу в даному кримінальному провадженні.
На даний час судовим експертом в порядку ст. 69 КПК України, Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби МВС, з метою проведення вищевказаного дослідження заявлено клопотання про надання:
Вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_17 та інших осіб, не менше ніж на 15 документах, якими є рукописи (рукописні тексти та підписи) виконані імовірним виконавцем до відкриття кримінального провадження та не у зв`язку з ним.
Умовно-вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_17 , якими є рукописи, виконані після відкриття кримінального провадження, безпосередньо у зв`язку з ним, але не спеціально для проведення експертизи.
Експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_17 , якими є рукописи, виконані особою спеціально для проведення експертизи.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , починаючи з 1985 року працює на посаді вчителя початкових класів ІНФОРМАЦІЯ_1 . На підставі вищевикладеного враховуючи, що в розпорядженні вказаного закладу освіти знаходяться оригінали документів, які містять вільні, умовно-вільні, експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_17 , які обов`язково необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Іншими способами отримати зазначену вище інформацію не представляється можливим, оскільки наведені в них відомості містять інформацію про персональні дані осіб, які відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК України можуть бути надані та розголошені на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходять у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , слідчому слідчої групи ОСОБА_36 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять вільні (не менше ніж на 15 документах), умовно-вільні, експериментальні зразки підпису та почерку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , працюючої на посаді вчителя початкових класів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/60873/19-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_10
Виконавець: ОСОБА_1 . 26.11.2019 р