09.08.2019 Справа № 756/9676/19
Унікальний №756/9676/19
Провадження №1-кс/756/2341/19

У Х В А Л А
Іменем України
09 серпня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5, ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000172 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
У провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000172 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
В клопотанні від 22.07.2019 прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06.09.2018 між Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено договір підряду №06/09/18, який від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано засновником та директором цього Товариства ОСОБА_4 . За цим договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося власними силами та засобами виконати роботи з реконструкції з розширенням будівель та споруд підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно переданої останнім документації на об`єкті, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ,- а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своєчасно прийняти та в повному обсязі оплатити виконану належним чином роботу. Також при підписанні договору підряду були підписані додатки, в яких зазначалися найменування видів робіт, їх вартість, графік фінансування робіт та графік виконання робіт. Ціна договору становить 20 751 000 грн. В подальшому 14 листопада 2018р. між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була підписана додаткова угода №1 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, проведення благоустрою прилеглої території на об`єкті, вартість яких становить 9 367 273,16 грн. 8 лютого 2019р. між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була підписана додаткова угода №2 до укладеного договору підряду на виконання додаткових робіт, а саме, фарбування металовиробів, вартість яких становить 370 032 грн. Додаткові угоди від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також було підписано ОСОБА_4 .
На виконання своїх зобов`язань за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 11 вересня 2018 по 11 червня 2019 перерахувало на поточний рахунок № НОМЕР_3 ( відділення № НОМЕР_4 філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти на загальну суму 38 771 484, 36 грн. Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх зобов`язань за укладеним договором підряду і додатковими угодами до нього належним чином не виконало. Так, за основним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були лише виконані роботи на суму 3 214 147,50 грн., а за укладеними додатковими угодами на суму 492 309,56 грн., що підтверджується актами виконаних робіт від 20.12.2018 та від 26.04.2019, підписаними ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Аналізом виписок з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які були додані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до заяви про вчинення кримінального правопорушення, було встановлено, що частина грошових коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за укладеним договором підряду та додатковими угодами до нього в сумі 7 103 866 грн. були перераховані на особистий картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а частина грошових коштів була використана не для цілей укладеного договору підряду.
На теперішній час у органу досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти перераховані з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на особистий картковий рахунок ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в подальшому ОСОБА_4 були переведені в готівку та зберігаються в індивідуальних банківських скриньках (комірках), сейфах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які орендуються (використовуються) ОСОБА_4 . За таких умов, на теперішній час для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування та встановлення об`єктивної істини органу досудового слідства необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформацію про індивідуальні банківські скриньки (комірки), сейфи, які орендуються (використовуються) ОСОБА_5 , а також доступ до документів, на підставі яких ці банківські комірки орендуються (використовуються) ОСОБА_4 .
У відповідності до ст.62 Закону України «Про банки та банківськ діяльність», інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
У відповідності до п.5 ч.І ст.162 КПК України, до охоронюваної законої таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За таких умов, окрім як за рішенням суду, неможливо в межах досудового розслідування отримати відомості, які містять банківську таємницю.
У відповідності до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ч.І ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 16 цього Кодексу.
Документи, доступ до яких запитує орган досудового розслідування цим клопотанням, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналі вказаних документів з можливістю їх копіювання для долучення до матеріалі кримінального провадження № 0000172 від 09.07.2019 року.
Прокурор у клопотанні просить у зв`язку з викладеним, беручи до уваги вимоги ст.ст. 2, 36, 131, 132, 159 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення оригіналів та/або копій докуменів, на підставі яких ОСОБА_4 орендуються (використовуються) індивідуальні банківські скриньки (комірки), індивідуальні банківські сейфи у відділенні (відділеннях) Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з дня початку оренди по дату виконання ухвали суду, а саме:
договору (договорів) оренди (користування) індивідуальної банківської скриньки (комірки), індивідуального банківського сейфу, укладеному(их) між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., та Акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; довіреності (довіреностей), виданих від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , паспорт НОМЕР_9 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12 листопада 1997р., або на його і`мя на право доступу до індивідуальних банківських скриньок (комірок), індивідуальних банківських сейфів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; документів, в яких зафіксовані час та дати користування ОСОБА_4 , або будь-ким за його дорученням індивідуальними банківськими скриньками (комірками), індивідуальними банківськими сейфами, орендованими ОСОБА_4 .
09.08.2019 до канцелярії Оболонського районного суду м. Києва надійшла письмова заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_7 , яка входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000172 від 09.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у якій прокурор просить залишати без розгляду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 від 22.07.2019 у зв`язку з тим, що станом на 09.08.2019 відпала потреба у такому судовому рішенні.
Відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.
На підставі викладеного та керуючись ст. 26 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000172 від 09.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без розгляду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1