Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/927/19
УХВАЛА
Іменем України

10.07.2019 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 18 квітня 2019 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.
У провадженні СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000256 від 18 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України щодо привласнення грошових коштів обласного та місцевого бюджетів колишнім директором СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , який зловживаючи службовим становищем, незаконно допустив їх нецільове використання, які були виділені впродовж 2017 року для реалізації бізнес-плану із створення (реконструкція) соціальної їдальні з виробництвом хліба на території смт. Молодіжне, Долинського району, Кіровоградської області, шляхом незаконного використання коштів для потреб СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі ст. 78 Бюджетного кодексу України, ст. 17, 18, 19, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 4, 5, 9, 13, 16 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», рішення обласної ради від 25.03.2016 року № 42 «Про регіональну програму розвитку малого та середнього підприємництва у Кіровоградській області на 2016-2018 роки», з метою реалізації в області державної політики підтримки малого та середнього підприємництва, забезпечення цільового використання бюджетних коштів та для активізації роботи з цього питання на рівні міст, районів та об`єднаних територіальних громад затверджено Порядок використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), який затверджено розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_3 № 362-р від 25.07.2017 року «Про затвердження Порядку використання коштів для підтримки суб`єктів малого та середнього підприємництва через ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що згідно даного розпорядження голови КОДА № 362-р від 25.07.2017 року підприємці до ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємництва у Кіровоградській області подають відповідні документи, бізнес-плани та заявки про надання фінансової допомоги, які в подальшому розглядаються конкурсною комісією даного фонду та наглядовою радою.

На запит ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1279/39/110/01-19 від 15.02.2019 року на адресу в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , було отримано відповідь, в якій зазначалося, що на участь в конкурсі на отримання кредитів протягом 2016-2018 років надійшла заявка від директора СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 щодо реалізації бізнес-плану по будівництву соціальної їдальні з виробництвом хліба.

В ході проведення подальшої перевірки діяльності СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вивченням фінансово господарських документів, стало відомо про нецільове використання бюджетних коштів вже колишнім виконавчим директором ОСОБА_5 на суму більше 150000 гривень.

Загальна сума цільових бюджетних коштів, наданих на впровадження проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» в селі Молодіжне Долинського району складає 355 000 (триста п`ятдесят п`ять тисяч) грн.

Згідно умов бізнес плану, наданого колишнім виконавчим директором СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в подальшому був затверджений і на його впровадження були виділені грошові кошти, в селі Молодіжне, Долинського району, Кіровоградської області повинна була з`явитись їдальня та пекарня у 4 кварталі 2017 року. На сьогоднішній день проект не реалізовано - пекарня відсутня, так як і відсутнє обладнання, яке повинно було бути придбане для її функціонування.

Всупереч зобов`язань, передбачених бізнес-планом інвестиційного проекту «Створення соціальної їдальні з виробництвом хліба» ОСОБА_5 не здійснив закупівлю обладнання на загальну суму 246 771,28 тис. грн..

На наданий ІНФОРМАЦІЯ_6 ДЗЕ НП України запит від 07.05.2019 № 3453/39/110/03-19 на адресу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо придбання колишнім директором ОСОБА_5 товарно-матеріальних цінностей з травня 2017 року по листопад 2018 року підчас реалізації бізнес-плану по створенню соціальної їдальні з виробництвом хліба було отримано відповідь за вих. № 7 від 07.05.2019 про те, що він придбав на загальну суму яка складає 175382,84 тис. грн.

З метою реалізації вищезазначеного бізнес-проекту ОСОБА_5 закуповував будівельні матеріали, устаткування та обладнання у наступних осіб підприємців, а саме: ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_9 ».

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що, колишній директор СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в особі ОСОБА_5 відмовляється надати будь-які пояснення та документи з приводу отримання від ІНФОРМАЦІЯ_4 грошової допомоги на реалізацію бізнес-проекту «Створення соціальної їдальні з виробництва хліба» в сумі 305000 гривень за рахунок коштів обласного бюджету на поворотній основі, що не дає можливості встановити рух коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 01.01.2017- 31.12.2018 роки.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_3 відкритого в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку: НОМЕР_4 , адреси: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

До того ж не представляється можливим іншим способом отримати банківські документи що стосуються обслуговування рахунків СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказані документи становлять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.
Представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 18 квітня 2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 за правовою кваліфікацією злочину ч. 1 ст. 191 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресами : АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення (здійснити виїмку) документів в оригіналах, з метою запобігти спробам їх зміни або знищення по рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО банку: НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку № НОМЕР_3 ;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін - USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт Банк»;

- заяв на встановлення системи «Клієнт Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунках, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках;

- заяв на видачу готівки;

- інформації відносно СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

- інформації про організаційно-правову структуру споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників товариства, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє до 09 серпня 2019 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1