Справа № 333/2610/19
Пр. 1-кс/333/1458/19
УХВАЛА
Іменем України
27 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальном провадженні №0001427 від 02.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.06.2019 слідчий СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальном провадженні №0001427 від 02.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, 30 квітня 2019 року о 13 годині 14 хвилин, ОСОБА_4 , знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , куди він був запрошений потерпілим ОСОБА_6 , маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, будучи впевненим, що за його злочинними діями ніхто не спостерігає, скориставшись відсутністю потерпілого, маючи доступ до комп`ютера ОСОБА_6 , через мережу Інтернет, використовуючи завідомо відомий йому номер банківської заробітної картки потерпілого № НОМЕР_1 та пароль від неї, виконав вхід до інтернет-банкінгу «Ощад 24/7», тим самим отримав доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Далі, ОСОБА_4 таємно, перерахував через вказаний інтернет-банкінг «Ощад 24/7» з банківської заробітної картки «Ощадбанк» № НОМЕР_1 на ім`я потерпілого, грошові кошти у сумі 12 000 грн. 00 коп. на свою банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , тим самим своїми умисними діями, ОСОБА_4 викрав вищевказані кошти, які належать потерпілому ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_4 покинув місце вчинення злочину та в подальшому розпорядився викраденими коштами на власний розсуд, завдавши при цьому своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_6 матеріальних збитків на загальну суму 12 грн. 00 коп.

Також, в ході тимчасового доступу до документів, які знаходяться у філії ЗОУ AT «Ощадбанк» за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний. 48 було вилучено виписку по картковому рахунку № НОМЕР_4 . який оформлено на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої було встановлено, шо 30.04.2019 о 13 год. 14 хв. на його рахунок здійснено переказ коштів у сумі 12 000 грн. 00 коп. А також, встановлено, що на даний момент кінцевий баланс по карті ОСОБА_4 складає 10 132 грн.
Під час допиту підозрюваного, ОСОБА_7 пояснив, що 30.04.2019 о 13 год. 14 хв., знаходячись у приміщенні кв. АДРЕСА_1 , куди його запросив потерпілий ОСОБА_6 та користаючись тим, що ОСОБА_6 пішов до магазину за цигарками, здійснив вхід до особистого акаунту ОСОБА_6 в «Ощад24/7», використовуючи пароль, якій він побачив у мобільному телефоні потерпілого, отримав доступ до банківського рахунку ОСОБА_6 , звідки перерахував грошові кошти у сумі 12 000 грн. 00 коп. на свою банківську картку AT «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , після чого пішов з вказаної квартири до повернення потерпілого. Також, ОСОБА_8 пояснив, що використати на власні потреби лише 2000 грн. 00 коп., тому на його рахунку ще досі залишаються грошові кошти у сумі 10 000 грн, які він хоче повернути потерпілому.

Так, 20.06.2019 ОСОБА_4 написав потерпілому ОСОБА_9 , розписку в якій він зобов`язується відшкодувати йому матеріальний збиток у загальній сумі 12 000 грн. 00 коп. до 05.07.2019 року.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що частина викрадених коштів потерпілого у сумі 10 000 грн., на даний момент зберігаються на банківській картці підозрюваного ОСОБА_4 № НОМЕР_3 є об`єктом кримінально протиправних дій та були набуті кримінально протиправним шляхом, необхідно накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 оформленому на підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони AT «Ощадбанк» проведення видаткових операцій за вказаним картковим рахунком, з метою забезпечення збереження грошових коштів, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України та з метою забезпечення можливої конфіскації вказаних грошових коштів у разі невиконання ОСОБА_4 зобов`язань, щодо належного відшкодування матеріального збитку потерпілому ОСОБА_6 за рахунок власних коштів підозрюваного.

Оскільки існують ризики приховування, відчуження та розтрачання вказаних грошових коштів, які є речовими доказами у справі, що може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на вказані грошові кошти, які знаходяться на вказаних карткових рахунках, може бути виконане завдання щодо забезпечення збереження предметів, що були набуті кримінально протиправним шляхом.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання у повному обсязі.
Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна.
Судом встановлено, що 02.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України (кримінальне провадження №0001427).
Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором Запорізької міської прокуратури №2 ОСОБА_10 . У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою повернення потерпілому грошей викрадених ОСОБА_4 , а також запобігання можливості їх витрачення обвинуваченим на власний розсуд, необхідно накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_4 оформленому на підозрюваного ОСОБА_4 , шляхом заборони AT «Ощадбанк» проведення видаткових операцій за вказаним картковим рахунком, з метою забезпечення збереження грошових коштів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у п. 1 ч.2 ст.170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 ОСОБА_11 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які зберігаються на банківському рахунку, оформленому на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_4 відкритому у AT «Ощадбанк» (адреса: 01021, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) та банківській картці AT «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 шляхом заборони AT «Ощадбанк» проведення видаткових операцій з грошовими коштами по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів..

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Справа № 333/2610/19
Пр. 1-кс/333/1458/19

УХВАЛА
Іменем України

27 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальном провадженні №0001427 від 02.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_5 ОСОБА_11 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: на грошові кошти, які зберігаються на банківському рахунку, оформленому на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_4 відкритому у AT «Ощадбанк» (адреса: 01021, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) та банківській картці AT «Ощадбанк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 шляхом заборони AT «Ощадбанк» проведення видаткових операцій з грошовими коштами по вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів..

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали буде складено 27.06.2019 о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1