У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 11 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001775 від 23 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

26.07.2019 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

З клопотання видно, що 22.08.2018 до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить внести відомості до ЄРДР щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вчиняє правопорушення передбачене ч. 1 ст. 164 КК України, а саме злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання своєї доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001775 від 23.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.09.2015 по справі №243/8312/15 та виконавчого листа, ОСОБА_6 повинен сплачувати аліменти на користь ОСОБА_5 на утримання неповнолітньої дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 1/4 частини усіх видів заробітку, але не менше 30% прожиткового мінімуму щомісячно, починаючи з 25.08.2015 до повноліття дитини, тобто 06.11.2027.

Згідно довідки-розрахунку розміру заборгованості по аліментам, складеної державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , заборгованість на 24.07.2019 складає 53837,58 грн.

Встановлено, що ОСОБА_6 діючий адвокат, згідно інформації з Єдиного реєстру адвокатів України (свідоцтво №4325 від 30.05.2012, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та робоче місце зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

29.05.2019 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вих. 7979/303/03-2019 було спрямовано запит щодо заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень рахунків що належать ОСОБА_6 . Однак, 12.06.2019 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав відповідь, що згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» не має право без рішення суду надати інформацію щодо клієнта ОСОБА_6 .

Під час досудового слідства, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів, що знаходяться в юридичній справі (заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень) на відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: ІПН: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій обл. 21.01.2005 р., а також по додатковим рахункам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в КРАМАТОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(МФО НОМЕР_3 ) , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 25.08.2015 і по теперішній час.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків та перерахування грошових коштів з підприємств, фізичних осіб або навпаки ОСОБА_6 не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів.

З метою отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Вислухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001775 від 23 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, відповідно до якого, 22.08.2018 до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить внести відомості до ЄРДР щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вчиняє правопорушення передбачене ч. 1 ст. 164 КК України, а саме злісно ухиляється від сплати аліментів на утримання своєї доньки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виконавчий лист, відповідно до якого на підставі рішення Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 03.09.2015 по справі № 2/243/4345/2015, ОСОБА_6 повинен сплачувати аліменти на користь ОСОБА_5 на утримання неповнолітньої дитини ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 1/4 частини усіх видів заробітку, але не менше 30% прожиткового мінімуму щомісячно, починаючи з 25.08.2015 до повноліття дитини, тобто 06.11.2027.

Довідка-розрахунок розміру заборгованості по аліментам, складеної державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якої заборгованість на 23.07.2019 складає 53837,58 грн.

Лист Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до якого ОСОБА_6 діючий адвокат, згідно інформації з Єдиного реєстру адвокатів України (свідоцтво №4325 від 30.05.2012, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та робоче місце зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 (Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 29.05.2019 за вих. 7979/303/03-2019, відповідно до якого було спрямовано запит щодо заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів власників рахунків, доручень рахунків що належать ОСОБА_6 . Однак, 12.06.2019 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав відповідь, що згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» не має право без рішення суду надати інформацію щодо клієнта ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001775 від 23 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: завірені копії виписок по карткам/рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН: НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Слов`янським МВ УМВС України в Донецькій обл. 21.01.2005 р., а також по додатковим рахункам, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в КРАМАТОРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ) за період часу з 25.08.2015 і по теперішній час.

Термін надання відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 30.08.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1