Провадження № 1-кс/760/8566/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 з метою реалізації розробленої ними злочинної схеми з привласнення протягом 2017р. бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_2 (код НОМЕР_3 ) з постачання регенеративних патронів РП-5М у кількості 400 штук на загальну суму 3 295 000 грн., використовували підконтрольні ним підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також в якості транзитного підприємства використали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке реалізувало в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ) придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регенеративні патрони у зазначеній кількості.

В ході досудового розслідування встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ НОМЕР_7 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 10.02.2017р. № 343/4/2/261 щодо зобов`язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017р.) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

За результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017р. за участі двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5М (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3295000грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 18 від 07.04.2017р.

07.07.2017р. за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням Адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_9 № 02/57-рш від 09.06.2016 було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

07.07.2017р. за вих. № 1/1048 військовою частиною НОМЕР_2 було надіслано лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного факту.

В результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017р. було розірвано дію договору від 07.04.2017р. № 18, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017р. до договору № 18 від 07.04.2017р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того, встановлено, що 13.04.2017р. В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 24 від 13.04.2018р.), які були зняті 09.08.2017р. В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 56 від 03.08.2017р.).

За результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) стало переможцем тендеру та 03.11.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти-регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн.

За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що підприємство здійснило закупівлю регенеративних патронів РП-5М у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017р. на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017р. на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

Разом з тим, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних регенеративних патронів.

В ході досудового розслідування встановлено, що при проведенні В/Ч А0312 повторних відкритих торгів із закупівлі регенеративних патронів, найбільш економічно вигідною була пропозиція одного з 4-х учасників торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким до тендерної документації надано паспорт на «Патрон регенеративний РП-5М № НОМЕР_9 » на партію РП-5М в кількості 1000 шт., виготовлену 21.03.2017р. на підприємстві ІНФОРМАЦІЯ_11 (Республіка Казахстан), в якому було виявлено невідповідність реквізитів підприємства-виробника реквізитам відтиску печатки на даному паспорті, що в свою чергу викликало сумніви в його дійсності. З метою підтвердження або спростування даної інформації В/Ч А0312 за вих. № 1/1415 від 07.09.2017р. надіслано запит до Теміртауського електрометалургічного комбінату. 11.09.2017р. до В/Ч А0312 за вх. № 4046 надійшла відповідь про те, що цим підприємством регенеративні патрони не виготовляються, відтиски печатки відділу технічного контролю підприємства-замовника в журналі реєстрації печаток і штампів не зареєстровані, наявні в паспорті підписи начальника ВТК і керівника підприємства не відповідають зразкам підписів.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_2 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч НОМЕР_2 в кількості 400 шт. не поставлялись.

Допитаний 11.09.2018р., 11.10.2018р. як свідок заступник командира начальник обліково-операційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 підтвердив вищевикладені обставини, зокрема показав. що в листопаді 2017 року В/Ч А0312 проведено тендер на закупівлю регенеративних патронів РП-5, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке відповідно до умов укладеного Договору у повному обсязі здійснило поставку товару. Прийом вищевказаного товару здійснювала внутрішньо-перевірочна комісія, де він також був присутній, але не входив до складу комісії та матеріально відповідальна особа ОСОБА_11 (звільнена згідно наказу № 211 від 18.09.2018р.) та передала згідно Акту вищевказаний товар солдату ОСОБА_12 . Зараз на балансі В/Ч НОМЕР_2 з партії регенеративних патронів РП-5 залишилось 83 штуки, решта відповідно до нарядів виписаних ІНФОРМАЦІЯ_5 ) видано для потреб інших військових частин.

24.01.2019р. на виконання Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 26.12.2018р. здійснено огляд всіх регенеративних патронів РП-5, які знаходяться на території сховища № 14, інв. № 2/14 В/Ч А0312 за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого встановлено регенеративні патрони РП-5М, придбані В/Ч А0312 у 2017 р. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) у кількості 13 штук, а саме 3 штуки регенеративних патронів РП-5М знаходились у целофанових пакетах, не в ящику.

Крім того, встановлено, що регенеративний патрон РП-5М представляє металевий контейнер зеленого кольору розмірами 210 мм у висоту, 197 мм у довжину, 75 мм у ширину, з 3-ма технічними герметично закритими отворами, опломбованими заводськими пломбами «90 ОТК» для підключення до ізолюючого протигазу та запуску його в дію.

Також, під час огляду сховища № 14, інвентарний номер 2/14 встановлено 16 ящиків, в опломбованому стані з написами «РП-5М, 90, V-18, П№24, та номерами ящиків від 21 по 36» з регенеративними патронами РП-5М, придбаними В/Ч А0312 у 2018 р. по 10 регенеративних патронів у ящику у загальній кількості 160 штук.

Допитаний 08.02.2019р. як свідок заступник командира головний інженер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , показав, що протягом 2017р. засідання тендерних комітетів ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувались з приводу здійснення 3-х тендерних закупівель ТМЦ та отримання послуг: придбання регенеративних патронів РП-5М; придбання ручних димових гранат РДГ 55; отримання послуг з ремонту спеціальних машин ТДА-М (термодимових автомобілів). Наскільки йому відомо придбані регенеративні патрони РП-5М видавались згідно відповідних нарядів в адресу інших військових частин, в адресу яких саме йому не відомо.

Крім того, наскільки йому відомо на кінець січня 2019 року у сховищі № 14 (інв. № 2/14) В/Ч А 0312 знаходилось регенеративних патронів РП-5М, придбаних В/Ч А0312 у 2017 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у кількості 13 штук.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 05.06.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 2015р. по 1-й квартал 2019р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що обставинам, які є предметом розслідування в даному кримінальному провадженні, відповідає саме період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., включно, крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_22 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017р. по 31.12.2018р., з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- оригіналів первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо придбання регенеративних патронів РП- 5М різних модифікацій у всіх юридичних та фізичних осіб - постачальників зазначеної продукції (договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копії рахунків-фактур, платіжних доручень та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документи ділового листування);

- оригіналів документів складського та балансового обліку Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо обліку регенеративних патронів РП-5М (включаючи операції з оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та видачі з складських приміщень, включаючи передачу на інші військові частини, їх залишків станом на момент виконання Ухвали суду);

- оригіналів первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини НОМЕР_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо подальшого постачання в адресу юридичних та фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності, або передачі в адресу інших військових частин регенеративних патронів РП-5М різних модифікацій, придбаних у зазначений період (договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копії рахунків-фактур, платіжних доручень та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документи ділового листування).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1