Провадження №1-кс/752/7297/19
У Х В А Л А
про арешт майна

25.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання внесеного в рамках кримінального провадження № 0000777 від 20.08.2018 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

22 липня 2019 року старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 19.07.2019 року.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000777 від 20.08.2018 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд встановив наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000777 від 20.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень. передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України.

19.07.2019р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

20 липня 2019 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 частину отриманих від ОСОБА_6 коштів у якості неправомірної вигоди передавала невстановленим досудовим розслідуванням службовим особам з числа керівників Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, а іншу залишала собі.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 03.07.2019 р. надано дозвіл на проведення обшуку робочого кабінета № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Тампере, 13-б, з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме:

- документацю та чорнові записи стосовно процедур закупівель;

- виконавчу документацію з комплектами робочих креслень та монтажними схемами по об`єктам, ведення та складання яких передбачено ДБН України стосовно організації будівельного виробництва;

- товарно-транспортні накладні на матеріали, які використовувались під час виконання робіт з капітальних ремонтів фасадів житлових будинків в Дарницькому районі у 2019 році за вказаними адресами;

- документи бухгалтерського обліку заробітної плати на підприємстві та списки осіб, які були залучені до виконання робіт по зазначеним процедурам закупівель, укладені з зазначеними особами договори цивільно-правового характеру та трудові договори;

- договори, додатки до договорів, акти виконаних робіт та платіжні доручення на перерахунок бюджетних коштів по вказаним об`єктам, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків;

- проектно-кошторисна документація по об`єктам.

- комп`ютерна техніка, електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски, мобільні телефони тощо), чорнові записи, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

19.07.2019 року під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Тампере, 13-б, в столі заступника директора ТОВ "контроль за будівництвом та технаглядом" ОСОБА_7 було виявлено та вилучено грошові кошті в сумі 60 000 доларів та 1160 Євро.

Постановою від 19 липня 2019 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 грошові кошти у сумі 60 000 дол. США, які були вилучені під час обшуку 19.07.2019 р. кабінету № 405 в столі заступника директора ТОВ "контроль за будівництвом та технаглядом" ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Тампере, 13-Б, визнані речовим доказом та долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для збереження речових доказів та можливої конфіскації майна.

Пунктами 1,3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченого п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 вказаного Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи слідчого про необхідність накладення арешту на вищевказані грошові кошти цілком доведені матеріалами кримінального провадження, специфікою розслідування самого злочину, що потребує проведення певних слідчих дій, та саме такого заходу як накладення арешту на кошти, які були вилучені під час обшуку 19.07.2019 р. кабінету № 405 в столі заступника директора ТОВ "контроль за будівництвом та технаглядом" ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Тампере, 13-Б, визнані речовим доказом та долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти в сумі 60 000 доларів США та 1160 Євро, вилучені під час проведення обшуку 19.07.2019 року в кабінеті №405 за адресою: м. Київ, вул. Тампере, 13-б.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя