Справа № 645/5752/19
Провадження № 1-кс/645/2777/19
УХ В А Л А
іменем України

17 вересня 2019 р. місто Харків
Слідчий судя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
особа, яка подала клопотання слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001517 від 17 червня 2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в приміщеннях: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ).
В обґрунтування вимог клопотання зазначив, що 16.06.2019 близько 22:00 години невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , таємно викрала мобільний телефон та банківську картку, що належать ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріальну шкоду.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001517 від 17.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 показала: «16.06.2019 близько 16:00 години я прийшла в гості до своєї подруги ОСОБА_5 , що мешкає по АДРЕСА_5 . Ми з нею придбали пиво в кіоску, що знаходиться поруч з її будинком, за пиво розраховувалася я. При цьому в гаманці у мене залишалося приблизно 45-50 гривень готівкою. Також в гаманці у мене знаходилася кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з залишком на рахунку приблизно 11 000 гривень. Для зручності пін-код від картки я зберігала в гаманці разом з карткою та розрахунковим рахунком для її поповнення. Гаманець я поклала в свою сумку. Після чого ми з ОСОБА_5 сіли за стіл, що стоїть у дворі її будинку, де ми спілкувалися та розпивали пиво. В ході спілкування я поклала на стіл свій мобільний телефон Nokia 216 Dual Black (imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 ) в корпусі білого та чорного кольору, придбаний 11.01.2017 року за 1099 гривень. Протягом кількох годин ми сиділи, спілкувалися, розпивали пиво. Протягом цього часу мій мобільний телефон знаходився на столі, я його нікому не передавала, він постійно знаходився під моїм наглядом. Моя сумочка, в якій знаходився гаманець, знаходилася поряд зі мною на лавочці. Близько 20:30 години ОСОБА_5 сказала, що їй треба відійти у своїх справах. Я, ОСОБА_6 та її молодий чоловік залишалися, ми продовжили спілкуватися. Ще через деякий час до столу підійшов молодий чоловік ОСОБА_7 (знайомі його кличуть « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Близько 21:40 години мені подзвонив чоловік ОСОБА_8 , 1963 р.н. Ми з ним не спілкувалися, але телефон продовжував знаходитися на столі, сумка знаходилася поряд зі мною. В ході спілкування ОСОБА_7 не сидів на одному місті, а постійно підходив та відходив до столу, декілька разів підходив та відходив від мене Приблизно через годину ОСОБА_7 раптово пішов в невідомому напрямку. Ще через деякий час пішли додому ОСОБА_6 і її хлопець. Приблизно о 23:00 годині я зрозуміла, що моя знайома ОСОБА_5 не повернеться, оскільки в її квартирі не горіло світло. Я вирішила викликати таксі, і в цей час виявила зникнення свого мобільного телефону, який мав лежати на столі. Після чого я перевірила сумочку та виявила також зникнення свого гаманця. Коли та за яких обставин були викрадені у мене телефон і гаманець, мені не відомо. По приїзду додому з телефону свого чоловіка я намагалася додзвонитися на свій телефон, але він вже був вимкнутий. Після чого я звернулася у службу підтримки банку та заблокувала свою картку, це було приблизно о 01:00 годині 17.06.2019. На наступний день, коли я звернулася до відділення свого банку, то виявила, що з моєї кредитної картки 16.06.2019 в період часу з 23:00 години до 23:30 години було знято готівку на загальну суму 9500 гривень».

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала виписку зі своєї викраденої картки № НОМЕР_3 (рахунок АльфаБанку № НОМЕР_4 ), згідно якої: - 16.06.2019 в період часу з 23:08 години до 23:10 години через термінал (ID А6203311) по АДРЕСА_6 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було знято грошові кошти в сумі 500 гривень; - 16.06.2019 в період часу з 23:13 години до 23:25 години через термінал (ID CAHA3846) по АДРЕСА_7 , що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було знято грошові кошти в сумі 9000 гривень; - 16.06.2019 в період часу з 23:30 години до 23:32 години через термінал (ID А5108312) по АДРЕСА_8 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зроблена спроба зняття готівки; - 17.06.2019 близько 10:24 години через термінал (ID А0308114) по АДРЕСА_9 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зроблена спроба зняття готівки.

Слідчий зазначив, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отримані фото- та відеоматеріалів з камер спостереження вищезазначених терміналів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представники: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну пошту, причини неявки суду не повідомлено.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що відомості, про тимчасовий доступ до яких він просить, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

П о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001517 від 17 червня 2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ):
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналі (ID А6203311) по АДРЕСА_6 , за період часу 16.06.2019 з 23:08 години до 23:10 години, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого було знято грошові кошти в сумі 500 гривень з банківської картки ОСОБА_4 (№ НОМЕР_3 , рахунок АльфаБанку № НОМЕР_4 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях.

Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналі (ID CAHA3846) по АДРЕСА_7 , за період часу 16.06.2019 року з 23:13 години до 23:25 години, операції із зняття грошових коштів в сумі 9000 гривень з банківської картки ОСОБА_9 (№ НОМЕР_3 , рахунок АльфаБанку № НОМЕР_4 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях.

Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ):
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналі (ID А5108312) по АДРЕСА_8 , за період часу 16.06.2019 року з 23:30 години до 23:32 години, операція із зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_9 (№ НОМЕР_3 , рахунок АльфаБанку № НОМЕР_4 ), на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях.

Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ):
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналі ( НОМЕР_5 ) по АДРЕСА_9 , за період часу 17.06.2019 року близько 10:24 години, операція із зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_9 (№ НОМЕР_3 , рахунок АльфаБанку № НОМЕР_4 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 17.10.2019 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1