Справа № 638/4385/19 Провадження № 1-кс/638/1673/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2019 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілого в рамках кримінального провадження провадження № 0001002 від 10 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
Адвокат ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив наступне.
Шевченківським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області в рамках кримінального провадження № 0001002 від 10 вересня 2018 року здійснюється розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України за заявою Товариства (яке є потерпілим).
Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні стосується факту неоплати Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлений Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар на загальну суму 24 543 379,62 грн. та здійснення посадовими особами низки дій, що свідчать про ухилення від повернення коштів (зокрема, зміна посадових осіб, місцезнаходження, фальсифікація умов договору).
Потерпіла сторона вважає, що в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0001002 існує необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо придбання нею товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2018 по 01.06.2018 (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, судові рішення та інші документи);
-документів щодо подальшого продажу придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів до торгових точок (договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, платіжні доручення, банківські виписки, судові рішення та інші документи);
-документів щодо укладення та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів факторингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відступлення права вимоги на оплату товарів, раніше придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі проданих по ланцюгу постачання (договори, акти, рахунки, податкові накладні, листування, судові рішення та інші документи);
-документи щодо виведення коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її банківських рахунків, відкритих в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номери рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер рахунку НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер рахунку НОМЕР_8 , МФО банку НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_10 , МФО банку НОМЕР_11 ).
Зазначена інформація та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення обставин руху товарів та грошових коштів у кримінальному провадженні №0001002.
Зазначені документи можуть підтвердити здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайських дій - придбання права на майно шляхом зловживання довірою, та підробки документів з метою неповернення грошових коштів за поставлений товар.
Товариство також вважає, що отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи підлягають вилученню з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження №0001002 як докази вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій, що містять ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 1, ч.3 і ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
У судове засідання сторони не з`явились, адвокатом ОСОБА_3 подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомлено.
Суд розглядає клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за відсутністю осіб, у володінні яких знаходиться інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілого в рамках кримінального провадження провадження № 0001002 від 10 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) щодо придбання товарів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2018 по 01.06.2018 (товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів щодо подальшого продажу придбаних у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів до торгових точок (договори, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, рахунки, листування, платіжні доручення, банківські виписки, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів щодо укладення та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) договорів факторингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відступлення права вимоги на оплату товарів, раніше придбаних у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі проданих по ланцюгу постачання (договори, акти, рахунки, податкові накладні, листування, судові рішення та інші документи), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.
Надати слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номери рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (номер рахунку НОМЕР_4 , МФО банку: НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер рахунку НОМЕР_6 , МФО банку НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (номер рахунку НОМЕР_8 , МФО банку НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (номер рахунку НОМЕР_10 , МФО банку НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1