Справа № 215/4781/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0001271 від 13.08.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 25000 грн., які зберігаються на картковому рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 12.08.2019 року до Тернівського ВП КВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 07.08.2019 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які він перерахував на рахунок банківської картки «ПУМБ».

За вказаним фактом 13.08.2018 р. слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, внесені відомості до ЄРДР за № 0001271 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2019 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на сайті «AUTO.RIA» № 24897582 про продаж автомобіля Volkswagen Passat B6 2010 restayl, білого кольору за ціною 3100 $. В оголошенні було вказано номера мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , вказано ім`я ОСОБА_6 . Він зателефонував по номеру НОМЕР_2 , та йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_6 , з яким вони домовились про те, що ОСОБА_5 повинен перерахувати на його картковий рахунок «ПУМБ» № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 25000 гривень (1000$) для того, щоб він почав оформляти документи від власника автомобіля. Після цього, 07.08.2019 року о 10.12 годині ОСОБА_5 поповнив картковий рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 на суму 14900 гривень, та 07.08.2019 року о 10.17 годині на суму 10100 гривень. 09.08.2019 року ОСОБА_5 приїхав у м. Київ, та повинен був зустрітись з ОСОБА_6 , але він зателефонував з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що не може зустрітись з ОСОБА_5 , так як в нього не вистачає грошових коштів, щоб забрати автомобіль у власника і попросив перерахувати йому грошові кошти 45270 гривень (1800$) на картковий рахунок «Приватбанку» № НОМЕР_6 , який належить його знайомому ОСОБА_7 . ОСОБА_5 пішов у відділення АТ КБ «Приватбанк» за адресою: м.Київ, проспект Науки, 4,2, де здійснив обмін доларів США в сумі 1800 $ на гривні та суму 45270 гривень перерахував на картковий рахунок, який обслуговується карткою № НОМЕР_6 . Після цього, зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що перерахував грошові кошти та він запевнив його, що в цей же день вони зустрінуться та ОСОБА_6 передасть йому автомобіль. В подальшому ОСОБА_6 вимкнув свій мобільний телефон та ОСОБА_5 зрозумів, що його обманули.

19.09.2019 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та встановлено, що рахунок НОМЕР_1 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_4 .

Таким чином, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх даних вважати, що грошові кошти в сумі 25000 грн., які зберігаються на картковому рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, перетворення, відчуження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 25000 грн., які зберігаються на картковому рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_1 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, користування даними грошовими коштами та визначити їх зберігання на вказаному картковому рахунку.

Слідча ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_8 , надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» повідомлено належним чином.

ОСОБА_4 не повідомлявся так як не встановлена адреса його реєстрації (проживання).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги викладене у клопотанні, суд вважає, що воно підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі: 1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Зважаючи на викладене, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти в сумі 25000 грн., які зберігаються на картковому рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_1 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 , відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто речі, які були предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та мають значення речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 167, 170-173 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на: - на грошові кошти в сумі 25000 грн., що належать ОСОБА_5 , які зберігаються на картковому рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_1 , що обслуговується карткою № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, користування даними грошовими кошами та визначити їх місце зберігання на картковому рахунку АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: