пр. № 1-кс/759/4543/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004879, внесеному 09.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004879, внесеному 09.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та бажаючи їх настання, користуючись довірою породженою тривалим часом зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 32 000 доларів США, що на момент вчинення злочину становить особливо великий розмір.

У органа досудового розслідування є підстави вважити, що до вищевказаного кримінального правопорушення може мати відношення група осіб які попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства; використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти фармацевтичної продукції, у тому числі за межі митної території України до складу якої входять громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який згідно даних слідства є засновником суб`єкту господарювання та кінцевим бініфенциаром « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований в республіці Кіпр зі статутним капіталом в 1000 євро з 2006 року за напрямком фармацевтики та ОСОБА_7 , яка у свою чергу є засновником благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який на думку органу досудового розслідування функціонує для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Таким чином з метою підтвердження чи спростування даної інформації яка склалась у орану досудового розслідування та сприятиме для повного, всебічного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, встановлення та притягнення повного кола осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з правом їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно рахунків які відкриті за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- № НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- 2600-5056-1547-66

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно вищевказаних поточних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 ) та дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- № НОМЕР_4 (відкритий 29.01.2014; закритий 12.01.2019);

- НОМЕР_5 (відкритий 29.01.2014);

- НОМЕР_6 (відкритий 18.04.2019; закритий 24.06.2019);

- 2600-5056-1547-66(відкритий 25.06.2019);

так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень.

Слідчий у судове засідання не з"явився, разом з клопотанням направив до суду заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Виходячи з вимог ч.1 ст. 164 КПК України слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого в частині щодо надання тимчасового доступу до речей і документів за його дорученням оперативним співробітникам, оскільки єдиним процесуальним документом, що надає право особі доступ до речей та документів є ухвала слідчого судді (а не доручення слідчого), в якій має бути зазначено конкретне прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 ) що за адресою: АДРЕСА_2 розкрити банківську таємницю по наступним рахункам:

- № НОМЕР_4 (відкритий 29.01.2014; закритий 12.01.2019);

- НОМЕР_5 (відкритий 29.01.2014);

- НОМЕР_6 (відкритий 18.04.2019; закритий 24.06.2019);

- 2600-5056-1547-66(відкритий 25.06.2019)

та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

1)виписку руху грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 ) по рахункам:

- НОМЕР_4 (з дня відкриття 29.01.2014 по 12.01.2019);

- НОМЕР_5 (з дня відкриття 29.01.2014 по 31.07.2019);

- НОМЕР_6 (з дня відкриття 18.04.2019 по 24.06.2019);

- НОМЕР_7 (з дня відкриття 25.06.2019 по 31.07.2019)

в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунках

НОМЕР_4 (відкритий 29.01.2014; закритий 12.01.2019);

- НОМЕР_5 (відкритий 29.01.2014);

- НОМЕР_6 (відкритий 18.04.2019; закритий 24.06.2019);

- НОМЕР_7 (відкритий 25.06.2019)

3) документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт»;

4) банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків

- НОМЕР_4 (відкритий 29.01.2014; закритий 12.01.2019);

- НОМЕР_5 (відкритий 29.01.2014);

- НОМЕР_6 (відкритий 18.04.2019; закритий 24.06.2019);

- НОМЕР_7 (відкритий 25.06.2019)

заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за наступні періоди часу рахунків, а саме:

- НОМЕР_4 (з дня відкриття 29.01.2014 по 12.01.2019);

- НОМЕР_5 (з дня відкриття 29.01.2014 по 31.07.2019);

- 2600-4056-1424-78(з дня відкриття 18.04.2019 по 24.06.2019);

- 2600-5056-1547-66(з дня відкриття 25.06.2019 по 31.07.2019)

В задоволені іншої частини відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 26 серпня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1