Провадження № 1-кс/520/6627/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 08.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету під час проведення будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), замовником яких був ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2017-2018рр.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори: № 1273 від 01.12.2017, № 1274 від 01.12.2017, № 1275 від 01.12.2017, № 1276 від 01.12.2017, № 1277 від 01.12.2017, № 1278 від 01.12.2017, № 1279 від 01.12.2017 , щодо капітального ремонту під`їздів житлових будинків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 (один під`їзд) та капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , за рахунок коштів місцевого бюджету.

Також встановлено, що у 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договори: № 587 від 18.06.2018, № 588 від 18.06.2018, № 589 від 18.06.2018, № 590 від 18.06.2018, № 591 від 18.06.2018, № 592 від 18.06.2018, № 593 від 18.06.2018, №594 від 18.06.2018, №595 від 18.06.2018, №596 від 18.06.2018, №597 від 18.06.2018, №807 від 09.08.2018 щодо капітального ремонту житлових будинків (заміна віконних блоків в під`їздах житлових будинків) за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; за рахунок коштів місцевого бюджету.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з допиту свідка ОСОБА_4 встановлено наявність ознак розкрадення (розтрати) коштів місцевого бюджету та їх подальшої легалізації, зокрема при фінансово-майнових операцій діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та іншими суб`єктами господарюванняпри проведенні у 2017-2018 роках капітального ремонту в житлових будинках за адресами: АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ,за рахунок коштів місцевого бюджету.

З метою перевірки факту цільового використання бюджетних коштів, отриманих під виконання вищевказаних робіт, виникла необхідність в отриманні у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме наступних відомостей та документів на паперовому носії інформації, а саме до:
завірені копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
оригінал карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;
оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;
оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;

Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту цільового використання бюджетних коштів.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_18 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
ДозволитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_18 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів.
Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_18 ,надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 та іншим оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

завірені копії юридичної (обліково-реєстраційна) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
оригінал карток обліку зразків підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), р/р № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;

оригінали чеків на отримання коштів готівкою по р/р № НОМЕР_5 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019;

оригінали платіжних доручень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2017 по 30.05.2019.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1