Справа № 544/952/19
№ пров. 1-кс/544/457/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 липня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.07.2019 ОСОБА_5 переглядаючи в Іптернет - мережі сервіс оголошень «OLX.ua» побачила оголошення щодо продажу крісла, виготовленого по типу «кокон», вартістю 1750 гривень. Коли ОСОБА_5 передзвонила на мобільний номер, вказаний у вказаному оголошенні, їй було підтверджено факт продаж крісла та повідомлено номер банківського рахунку відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для сплати грошових коштів. Після того як потерпіла ОСОБА_5 через банківський термінал перерахувала на вказаний банківський рахунок власні грошові кошти у розмірі 2010 гривень, із врахуванням вартості доставки крісла, то вона отримала смс - повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про начебто відправлення замовлення крісла службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли ОСОБА_5 звернулася до найближчого відділення служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то дізналася, що відправлення із надісланим їй номером ТТН не відправлялося, а номер із якого їй було відправлено номер ТТН, не належить службі доставки.

За даним фактом 19.07.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про особу на яку відкрито банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером 4102-4512- 5114-0764.

Вказана інформація містить охоропювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000251 від 19.07.2019 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 16.07.2019 ОСОБА_5 переглядаючи в Іптернет - мережі сервіс оголошень «OLX.ua» побачила оголошення щодо продажу крісла, виготовленого по типу «кокон», вартістю 1750 гривень. Коли ОСОБА_5 передзвонила на мобільний номер, вказаний у вказаному оголошенні, їй було підтверджено факт продаж крісла та повідомлено номер банківського рахунку відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для сплати грошових коштів. Після того як потерпіла ОСОБА_5 через банківський термінал перерахувала на вказаний банківський рахунок власні грошові кошти у розмірі 2010 гривень, із врахуванням вартості доставки крісла, то вона отримала смс - повідомлення від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про начебто відправлення замовлення крісла службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли ОСОБА_5 звернулася до найближчого відділення служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то дізналася, що відправлення із надісланим їй номером ТТН не відправлялося, а номер із якого їй було відправлено номер ТТН, не належить службі доставки.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про особу на яку відкрито банківський рахунок у ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером 4102-4512- 5114-0764.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охорошовану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000251 від 19.07.2019 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000251 від 19.07.2019 задовольнити..

Надати заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію:

-про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок/картка № НОМЕР_1 (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника, дата та місце реєстрації банківського рахунку/ картки);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період із 01.07.2019 по 23.07.2019;

-про час та місце зняття грошових коштів із банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 за період із 01.07.2019 по 23.07.2019;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість заступнику начальника слідчого відділення Пирятинського відділення поліції Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 26 серпня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1