Справа № 462/5660/19
провадження 1-кс/462/2731/19
У Х В А Л А

25 листопада 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні за №0002397 від 01.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,

встановив:

Старший слідчий Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0002397 від 01.08.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, погодженим із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналів документів з приводу видачі, продовження дії, внесення змін до дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства за період 2016-2019 років, а саме: громадянину Азербайджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), громадянину Королівства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), громадянину Хашимітського Королівства Йорданія ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), громадянину Ліванської Республіки Ітані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), громадянину США ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), громадянину Турецької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), громадянину Ліванської Республіки Ітані ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), громадянину Турецької Республіки Устюн ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю їх огляду та вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у даному кримінальному провадженні розслідуються обставини щодо неправомірних дій невідомих осіб, які організовують незаконне переправлення-іноземців через державний кордон України на підставі підроблених документів. У випадку отримання тимчасового доступу до цих документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретними особами даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини його вчинення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002397 від 01.08.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про злочин, передбачений ч.2 ст.332 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 31.07.2019 року в Залізничний ВПГУНП у Львівській області надійшли матеріали з Управління боротьби із злочинами, пов`язаними з торгівлею людьми, за зверненням Є.В.В. з приводу можливих неправомірних дій з боку групи невідомих осіб, які тривалий час діють на території Львова, а саме організовують незаконне переправлення осіб іноземців через держаний кордон України на підставі підроблених документів.
Так, дана група осіб підшуковує іноземних громадян, які планують, не виконуючи вимоги законодавства України, будь-яким способом отримати посвідки на тимчасове проживання на території України, зустрічають їх на території України, керують їх діями, отримують від них документи, необхідні для нібито їх оформлення на роботу, які разом з останніми передають до компетентних державних органів України (територіального центру зайнятості, ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ), іншим чином сприяють виготовленню документів, на підставі яких вони отримують право перетину державного кордону України, за це отримують здобуті злочинним шляхом грошові кошти, розподіляють їх між учасниками групи. Тобто, дана група осіб складають завідомо підробленні офіційні документи, а саме фіктивні проекти трудових контрактів між іноземним громадянином та підприємством, заяви про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які надають право отримання візи в консульстві категорії «D» (довгострокові), використання завідомо підроблених документів, шляхом подання їх до територіального обласного центру зайнятості. Після того як особи іноземці отримують дозволи на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, вони подають засвідчену копію у консульство України, яке розташоване на території іноземної держави, з метою отримання довгострокової візи категорії «D». Отримавши таким чином, на підставі підроблених документів довгострокову візу категорії «D», незаконно перетинають державний кордон України. Після цього, особи іноземці, перебуваючи на території України в м. Львові, зустрічаються із особою, або групою осіб, які разом ідуть до територіальної ІНФОРМАЦІЯ_33 , та подають пакет документів для отримання посвідки на тимчасове проживання на території України на підставі підробленого документу, а саме дозволу на працевлаштування, клопотання приймаючої сторони, в особі директора підприємства та особистого зобов`язання, в особі директора підприємства. Коли особи іноземці отримують посвідку на тимчасове проживання на території України, останні фактично не працевлаштовуються до того роботодавця, який отримує безпосередньо для них дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Так, після цього особи іноземці незаконно перетинають кордон України, де пред`являють посвідку на тимчасове проживання, яка була видана на підставі підроблених документів. Так, роботодавець, який є одним із групи осіб, який теж переслідує корисливі мотиви, в подальшому не подає звітні документи до територіальних контролюючих органів (Державної фіскальної служби, пенсійного фонду), де в свою чергу доказує те, що він не мав законного наміру працевлаштувати даного іноземця.
В ході виконання даного доручення було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетні громадяни, зокрема: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 та іноземець громадянин Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .
Так, громадянином ОСОБА_21 , як в особі керівника 7 підприємств, в період 2016-2019 років було подано 8 заяв до ІНФОРМАЦІЯ_30 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з приводу видачі дозволів на застосування праці 8 іноземцям, зокрема громадянину Азербайджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), громадянину Королівства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), громадянину Хашимітського Королівства Йорданія ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), громадянину Ліванської Республіки Ітані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), громадянину США ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Громадянином ОСОБА_22 , як в особі керівника 3 підприємств, в період 2018 року було оформлено 3 заяви до ІНФОРМАЦІЯ_30 з приводу видачі дозволів на застосування праці 3 іноземцям, але безпосередньо самі заяви та пакет документів подавав ОСОБА_21 , як представник роботодавців по дорученню, зокрема громадянину Турецької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), громадянину Ліванської Республіки Ітані ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Громадянином ОСОБА_23 , як в особі керівника 1 підприємства, в період 2018 року було оформлено 2 заяви до ІНФОРМАЦІЯ_30 з приводу видачі дозволів на застосування праці 2 іноземцям, але безпосередньо самі заяви та пакет документів подавав ОСОБА_21 , як представник роботодавця по дорученню, зокрема громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Громадянином ОСОБА_24 , як в особі керівника 1 підприємства, в період 2019 року було оформлено 1 заяву до ІНФОРМАЦІЯ_30 з приводу видачі дозволів на застосування праці 1 іноземцю, але безпосередньо саму заяву та пакет документів подавав ОСОБА_21 , як представник роботодавця по дорученню, зокрема громадянину Турецької Республіки Устюн ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Іноземцем громадянином Сирійської Арабської Республіки Моуіні ОСОБА_25 , як в особі керівника 1 підприємства, в період 2016-2019 років було оформлено 2 заяви до ІНФОРМАЦІЯ_30 з приводу видачі дозволів на застосування праці 2 іноземцям, але безпосередньо самі заяви та пакет документів подавав ОСОБА_21 , як представник роботодавця по дорученню, зокрема громадянину Сирійської Арабської Республіки Моуіні ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Документи, на тимчасовий доступ до яких згідно вказаного клопотання, з можливістю їх вилучення, містять відомості, які становлять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_38 , а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УБЗПТЛ ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: оригіналів документів (відповідно до вимог ЗУ «Про зайнятість населення») з приводу видачі, продовження дії, внесення змін до дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства за період 2016-2019 років, а саме: громадянину Азербайджану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), громадянину Королівства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), громадянину Азербайджану ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), громадянину Хашимітського Королівства Йорданія ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), громадянину Ліванської Республіки Ітані ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), громадянину США ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), громадянину Турецької Республіки ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), громадянину Ліванської Республіки Ітані ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), громадянці Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), громадянину Турецької Республіки Устюн ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), громадянину Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (роботодавець ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю їх огляду та вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_30 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1