Справа № 395/260/19 Провадження № 1-кс/395/357/2019

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

13 вересня 2019 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000631 від 22 грудня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 22.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2019 року невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за замовлення синтезатору в мережі інтернет, але синтезатор так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанцій від 17.12.2018 року згідно, яких ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за синтезатор в сумі 20 000 грн.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.

За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2019 року невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за замовлення синтезатору в мережі інтернет, але синтезатор так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанцій від 17.12.2018 року згідно, яких ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за синтезатор в сумі 20 000 грн.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному розрахунковому рахунку з відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000631 від 22.12.2018 року.

2. Зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

2.1. Заява про відкриття (закриття ) рахунків, рішення засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік, статутних документів, копії паспортів засновників та дерикторів підприємств, довідки форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення договорів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

2.2. Довіреність на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформації про рух коштів по рахунку, отримували готівкові кошти по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

2.3. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

2.4. Карток із зразками підписів та відбитку печаток підприємств по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

3. Зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 ,старшого оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 13 вересня 2019 року по 12 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/260/19 Провадження № 1-кс/395/357/2019

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

13 вересня 2019 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000631 від 22 грудня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000631 від 22.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2019 року невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за замовлення синтезатору в мережі інтернет, але синтезатор так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанцій від 17.12.2018 року згідно, яких ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за синтезатор в сумі 20 000 грн.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Прокурор та слідчий, оповіщені про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися, проте прокурор направив до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, просить його задовольнити.

За таких обставин, суд вважає за можливе слухати справу без участі учасників судового провадження.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити його.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2019 року невстановлена особа шляхом шахрайства незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , які він перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за замовлення синтезатору в мережі інтернет, але синтезатор так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанцій від 17.12.2018 року згідно, яких ОСОБА_4 перерахував грошові кошти за синтезатор в сумі 20 000 грн.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаному розрахунковому рахунку з відділення АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000631 від 22.12.2018 року.

2. Зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати копії наступних документів:

2.1. Заява про відкриття (закриття ) рахунків, рішення засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік, статутних документів, копії паспортів засновників та дерикторів підприємств, довідки форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення договорів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

2.2. Довіреність на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформації про рух коштів по рахунку, отримували готівкові кошти по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

2.3. Документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

2.4. Карток із зразками підписів та відбитку печаток підприємств по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

3. Зобов`язати АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось заняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.12.2018 року по 01.02.2019 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 ,старшого оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженого СКП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 13 вересня 2019 року по 12 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1