Справа № 307/3597/14-к
Провадження № 1-кс/307/482/14
УХВАЛА
26 вересня 2014 року м.Тячів
Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, що 12.08.2014 року близько 10 год. 30хв. невідома особа з невідомого номеру зателефонувала на моб. тел. НОМЕР_1 який належить ОСОБА_4 та шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 7700 (сім тисяч сімсот гривень), які гр. ОСОБА_4 , перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_5 ».
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводиться ст. слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , процесуальне керівництво здійснює прокурор прокуратури Тячівського району ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням також встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти через відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_7 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
В клопотанні ст. слідчий просить зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_7 , надати наступну інформацію, що містить банківську таємницю: 1) На кого зареєстровано рахунок № НОМЕР_2 (П.І.Б. число місяць рік народження, адреса проживання). 2) Надати інформацію щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.08.2014 року по 25.08.2014 року. 3) В разі закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 просить повідомити коли та ким це було зроблено. 4) Дану інформацію, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_7 просить виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.
А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління є ОСОБА_7 , надати наступну інформацію, що містить банківську таємницю:
1) На кого зареєстровано рахунок № НОМЕР_2 (П.І.Б. число місяць рік народження, адреса проживання).
2) Щодо руху коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 10.08.2014 року по 25.08.2014 року.
3) В разі закриття банківського рахунку № НОМЕР_2 повідомити коли та ким це було зроблено.
4) Дану інформацію виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Ухвала діє впродовж одного місяця.
У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1