Провадження №1- кс/712/8600/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000220 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 12.09.2017 до Черкаської місцевої прокуратури із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, яке полягало у неналежному виконанні ними своїх обов`язків щодо організації проведення оцінки іпотечного майна товариства, розташованого по АДРЕСА_1 , що у подальшому було відчужено по заниженій оцінці, через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, чим завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

За вказаним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 15.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під № 0000220, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудове розслідування здійснюється СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Так, з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000220 від 15.09.2017 вбачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало виконавче провадження за № 52433425 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧФ ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено кредитний договір з розміром основного грошового зобов`язання 2 000 000,00 грн., на забезпечення виконання якого, між сторонами укладено договір іпотеки нерухомого майна № 7818 від 06.05.2008.

Реєстратором вказаного обтяження нерухомого майна виступив Приватний нотаріус ОСОБА_5 , про що до Державного реєстру іпотек внесено реєстраційні відомості за № 7138137.

В основу договору іпотеки покладено комплекс нежитлових будівель, загальною площею 770,70 кв. м., що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на праві приватної власності.

Одночасно, згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що внаслідок неодноразової зміни іпотекодаржателя (через укладення договорів про відступлення права вимоги) виконавчий напис нотаріуса № 594 від 06.02.2013 звернуто до виконання саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У свою чергу, за наданими представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документами вбачається, що в ході виконавчої процедури в межах виконавчого провадження № 52433425 було складено два висновки про ринкову вартість предмету іпотеки, розташованого по АДРЕСА_1 , які містили значну розбіжність у його первинній вартості.

Так, згідно висновку суб`єкта оціночної діяльності про вартість об`єктів нерухомості від 26.05.2016, виконаного ПП « ОСОБА_6 », ринкова вартість нежитлових будівель по АДРЕСА_1 склала 14 630 140,00 грн. без ПДВ та 17 556 168,00 грн. з ПДВ.

Разом з тим, аналогічна оцінка окресленого нерухомого майна товариства, що було проведена на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 ПП « ОСОБА_7 », згідно його висновку від 03.02.2017 склала 1 655 972,00 грн. без урахування ПДВ.

Згідно Акту на реалізацію предмета іпотеки від 18.08.2017, майновий комплекс по АДРЕСА_1 було придбано іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за початковою ціною 1 324 777,60 грн., шляхом заліку своїх забезпечених вимог в рахунок ціни майна, відповідно до ст. 49 Закону України «Про іпотеку».

З огляду на викладені вище обставини, вбачається, що оціночна вартість майна, що належало на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 могла бути суттєво занижена з метою можливості його викупу іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за фактичною сумою грошового зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було звернуто до виконання до органів ДВС.

У свою чергу, 12.11.2019 прокурор Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що знаходяться в межах виконавчого провадженні № 52433425 ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.
Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2019 у справі № 712/14772/19 клопотання прокурора було задоволено.
15.11.2019 ухвала Соснівського районного суду м. Черкаси від 13.11.2019 була реалізована та копії документів, що містяться у виконавчому провадженні № 52433425 ІНФОРМАЦІЯ_3 було вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.
Разом з тим, вивченням матеріалів виконавчого провадження № 52433425 було встановлено, що в межах даного виконавчого провадження проводилась лише одна оцінка нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_1 , а саме ПП « ОСОБА_7 », згідно висновку якого від 03.02.2017, вартість спірного майна склала 1 655 972,00 грн. без урахування ПДВ.
У той же час, оцінка вказаного нерухомого майна по АДРЕСА_1 , проведеного 26.05.2016 ПП « ОСОБА_6 », що складала 14 630 140,00 грн. без ПДВ та 17 556 168,00 грн. з ПДВ знаходиться в матеріалах іншого виконавчого провадження ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме під № 36469017.
Прокурор у клопотанні посилається на те, що для з`ясування всіх обставин справи необхідним є отримання належним чином завірених копій документів, що знаходяться в межах виконавчого провадженні № 36469017 ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.
Документи, що зберігаються в межах виконавчого провадження № 36469017 ІНФОРМАЦІЯ_3 мають бути досліджені в межах даного кримінального провадження з метою вирішення питання в частині наявності підстав для призначення відповідної товарознавчої експертизи.
У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться в межах виконавчого провадженні № 36469017 ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.
має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000220 від 15.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 чи за його дорученням слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 чи ОСОБА_9 , з можливістю подальшого вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 належним чином завірених копій документів, що знаходяться в межах виконавчого провадженні № 36469017 ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню виконавчого напису № 594 від 06.02.2013, виданого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » боргу у розмірі 1 348 259,79 грн.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10