Справа № 202/1561/19
Провадження № 1-кс/202/7229/2019
УХВАЛА
Іменем України

24 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000510 від 01.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2, 3 ст. 311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час вступив в змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спрямовану на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, в особливо великих розмірах з метою власного збагачення.

Так, ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, спрямованим на незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення та пересилання прекурсорів з метою їх збуту, а також на незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, з метою їх використання для виготовлення психотропних речовин, вчиняючи злочин за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи роль організатора у вчинені злочину, розподілив ролі між учасниками згідно яких ОСОБА_6 виконувала роль оператора злочинної групи і приймала замовлення на мобільний номер телефону, який був вказаний у оголошеннях про продаж псевдоефедрину та фенілнітропропену в мережі Інтернет, та в подальшому передавала дані замовників прекурсорів ОСОБА_9 , який фасував прекурсори та підготовляв їх до відправлень кур`єром до відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 забезпечував технічною підтримкою, використовуючи програмне забезпечення для обліку грошових коштів, ОСОБА_8 безпосередньо у виготовляв прекурсори псевдоефедрин та фенілнітропропен.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_10 разом зі своєю матір`ю ОСОБА_11 , які на підставі довіреностей, виданих від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , отримували у відділеннях пошти грошові кошти накладним платежем, отримані за збут прекурсорів псевдоефедрин та фенілнітропропен. Після того передавали грошові кошти організатору збуту прекурсорів ОСОБА_5 та його довіреній особі ОСОБА_7 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_14 пояснила, що періодично вживає психотропну речовину метамфетамін. Так, в середині липня 2018 року у мережі Інтернет виявила оголошення щодо продажу фенілнітропропену, у якому було вказано телефон НОМЕР_1 , на який вона зателефонувала з власного телефону та при спілкуванні з невідомою жінкою остання їй повідомила, що для замовлення речовини необхідно сплатити за придбання мінімум 3500 грн. за 50 грамів речовини фенілнітропропену. При цьому їй на мобільний телефон надійшло CMC повідомлення від абонента НОМЕР_1 , у якому було вказано номер електронного гаманця системи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , на який необхідно перерахувати грошові кошти для замовлення речовини. Вказана інформація підтвердилась при проведені тимчасового доступу, а саме у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо номеру НОМЕР_1 ;

Відповідно до відомостей наданими по TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по електронному гаманцю № НОМЕР_2 , зареєстрованому 06.10.2017 року на ім`я ОСОБА_15 , до якого закріплено мобільний телефон НОМЕР_3 (мобільний телефон ОСОБА_7 ), грошові кошти з якого виводяться на наступні банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ( ОСОБА_16 ), НОМЕР_7 ( ОСОБА_17 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_18 , якою фактично користується ОСОБА_7 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_19 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ).

Також в рамках кримінального провадження проведено ряд обшуків в період з 01.03.2019 року по 13.03.2019 року у всіх вказаних фігурантів злочину.

Так, 13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_9 , у якого було вилучено: пластикова банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , картка пластикова банківська « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 , картка пластикова банківська « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 ; картка пластикова банківська « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де мешкають ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , було виявлено шість банківських карток, з них три картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_19 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_20 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де мешкає ОСОБА_20 , було виявлено картку банківську « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_21 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_22 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_23 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_24 , банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_25 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_26 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_27 , банківську катку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_28 , банківську катку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_29 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_30 , картку банківську « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_31 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_32 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_21 , були виявлені банківські картки, а саме: «concordbank» № НОМЕР_33 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_34 , « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_35 , « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_36 , « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_37 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_38 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_5 , за місцем мешканням ОСОБА_6 , було виявлено картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_39 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_40 ; картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_41 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_42 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_43 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_44 , картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_45 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_6 було виявлено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_46 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем мешкання ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , було виявлено картки: № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 .

13.03.2019 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Daewoo Lanos», реєстраційний номер НОМЕР_49 , було виявлено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_50 , яка належить ОСОБА_8

13.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , були виявлені банківські картки, а саме: картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_51 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_52 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_53 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_56 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_57 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_60 .

Так, 01.03.2019 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , були виявлені банківські картки, а саме: картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_61 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_62 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_63 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_64 .

01.03.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживають ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , були виявлені банківські картки, а саме: картка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_65 .

01.03.2019 року при проведенні обшуку за адресою за адресою: АДРЕСА_8 , були виявлені банківські картки, а саме: картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , картка « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_74 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кола осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину та на цей час досудовим слідством не встановлені, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації), неможливо, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а також отриманні можливості вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам, а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), а також отриманні можливості вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_9 .

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: виписки про рух грошових коштів р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , у період часу з 30.07.2018 року по 14.03.2019, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ; відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року; оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р: НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року; оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р: НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 ; інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 544136 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000510 від 01.03.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по розрахункових рахунках: №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: виписки про рух грошових коштів р/р НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , у період часу з 30.07.2018 року по 14.03.2019, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з р/р: НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) р/р: НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) НОМЕР_13 , НОМЕР_11 , НОМЕР_38 , НОМЕР_10 , НОМЕР_45 , НОМЕР_50 , НОМЕР_61 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_4 , 278148, 544136 з 30.07.2018 року по 14.03.2019 року.

Строк виконання ухвали до 23 серпня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1