Справа № 308/9028/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000035 слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого, погодженого з прокурором вбачається, що 03.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000035 встановлено, що невстановлені особи придбали, зберігали та транспортували 03.08.2019 року через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 в напрямку «виїзд з України» вантажним автомобілем DAF з напівпричепом SCHWARZMULLER за реєстраційними номерами АО1515BO/АО3878XP приховані тютюнові вироби без марок акцизного податку України марки «Regina» в кількості 9900 пачок та марки «Marble» в кількості 10900 пачок, що може свідчити про незаконне придбання, зберігання та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування встановлено, що 02.08.2019 року отримано інформацію про незаконне зберігання та транспортування з метою збуту тютюнових виробів. В ході опрацювання інформації на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вантажному транспортному засобі з номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що переміщував піддони в режимі «експорт» в подвійній стелі причепа було виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України.

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_5 , відносно громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запроваджено справу про порушення митних правил, за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.483 МК України. Безпосередні предмети (тютюнові вироби) порушення митних правил вилучено на підставі ст.511 Митного кодексу України та передано на відповідальне зберігання на склад ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання вмотивоване тим, що незаконно виготовлені тютюнові вироби торгової марки «Marble» та марки «Regina», транспортний засіб DAF з напівпричепом SCHWARZMULLER за реєстраційними номерами НОМЕР_3 / НОМЕР_4 з ключами та документами, щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, а також протокол про порушення митних правил №3603/30500/19 від 03.08.2019 з додатками до нього, які у кримінальному провадженні є речовими доказами та мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення, необхідні досудовому слідству для призначення ряду судових експертиз.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до вказаних документів, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим не наведено достатнього обґрунтування та зазначення відповідних доказів, яке давало б слідчому судді підстави вважати, що перебування вказаних речей та документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 створить загрозу для їх зміни або знищення.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що наведені матеріальні об`єкти (транспортний засіб та тютюнові вироби) та документи (протокол про порушення митних правил №3603/30500/19 від 03.08.2019 року) мають значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні, необхідні слідству для проведення криміналістичних експертиз та визнанні і залученні до кримінального провадження як речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів без їх повного вилучення, а саме з можливістю вилучення по 10 пачок кожного виду марок тютюнових виробів, огляду без вилучення транспортного засобу «SCANIA» та напівпричепу «Schwarzmuller» з номерними знаками НОМЕР_5 з ключами та документами, щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль, а також можливістю вилучення належним чином завіреної копії протоколу про порушення митних правил №3587/30500/19 від 01.08.2019 з додатками до нього (палетами).
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи та речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000035 слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000035 слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 ,старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській капітану податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до наступних речей та документів:

?тютюнових виробів торгової марки «Regina» в кількості 9900 пачок з можливістю вилучення 10 пачок та марки «Marble» в кількості 10900 пачок з можливістю вилучення 10 пачок;
?огляду транспортного засобу «SCANIA» та напівпричепом «Schwarzmuller» з номерними знаками НОМЕР_5 з ключами та документами, щодо підтвердження права власності на даний вантажний автомобіль без вилучення;
?належним чином завірених копій протоколу №3587/30500/19 від 01.08.2019 з додатками до нього (палетами).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1