печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
19.11.2019 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радникою юстиції ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України на 18 місяців, тобто до 25.05.2021.
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000317 за фактом замаху на шахрайство в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 25.11.2019, однак до цього часу слідством не виконані всі необхідні та можливі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, в зв`язку зі складністю провадження, а тому для завершення і проведення вказаних процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування на 18 місяців, тобто до 25.05.2021.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.
У судовому засідання слідчий клопотання підтримав з викладених підстав та просив продовжити строк досудового розслідування до 25.05.2021 з метою здійснення повного та всебічного досудового розслідування.
Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Окрім цього, зазначеною статтею встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до статті 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002866 від 22.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з грудня 2014 року невстановлені особи, за попередньою змовою, здійснюють рейдерські захоплення приміщень та земельних ділянок, шляхом підробки документів, які в подальшому оформлюються за підконтрольними підприємствами такими як ТОВ «Софія Київська ХІ століття» (), ТОВ «Транс Груп Альфа Плюс» (), ТОВ «Віржин піпл» ().
Так, невстановлені особи, які пов`язані зі створенням та діяльністю вказаних ТОВ за попередньою змовою, діючи умисно та незаконно використовуючи підроблені документи на нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Алли Тарасової, 6, літ. 3, шахрайським шляхом, вводячи в оману представників влади та місцевого самоврядування, подаючи до державних органів, підприємств, організацій, підроблені та фіктивні документи, що надають певні права, пред`являючи копії документів на право власності на будівлю по неіснуючій у місті Києву адресі, виготовлені на підставі підробленого документу у вигляді технічного паспорту на нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Алли Тарасової, 6, літ. 3, вчинили дії по заволодінню нежитловим приміщенням, розташованим за адресою: м. Київ, Володимирський проїзд, 2, яке належить ОСОБА_6 , про те не довели своїх умисних протиправних дій до кінця з причин, що не залежали від їх волі.
Джерелом виникнення права власності на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 319 кв.м. стало рішення Солом`янського районного суду м. Києва від 26.12.2013 у справі № 2-7311/13 про розірвання договору про спільну діяльність, яким зобов`язано ОСОБА_7 передати цю будівлю ОСОБА_8 , визнати право власності за ним та зобов`язано ОСОБА_7 замовити та виготовити технічний паспорт на вказану будівлю. При цьому суд не перевірив наявність документів про існування права власності на дану нерухомість.
Окрім цього, встановлено, що шляхом підробки документів, невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи приміщеннями громадських вбиралень, розташованих на території м. Києва.
В ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:
- 12.06.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_6 ;
- 19.10.2018 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ;
- 18.10.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_9 ;
- 25.09.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_10 ;
- 20.08.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_11 ;
- 14.08.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_12 ;
- 25.07.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_13 ;
- 23.07.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_14 ;
- 23.10.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_15 ;
- 19.09.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_16 ;
- 25.01.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_17 ;
- 02.10.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_18 ;
- 21.06.2019 допитано в якості свідка ОСОБА_19 ;
- 19.09.2018 допитано в якості свідка ОСОБА_8 ;
- 15.08.2018 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів а саме оригіналів нотаріальної справи;
- 15.08.2019 ухвала Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на тимчасовий доступ;
- подано клопотання в кількості (41) про проведення обшуку;
- отримано ухвали Печерського районного суду м. Києва про надання дозволу на проведення обшуків в кількості (36);
- 14.06.2019 року проведено (28) обшуків відповідно до ухвал Печерського районного суду м. Києва;
- 22.07.2019 клопотання про призначення судово-балістичної експертизи;
- 06.08.2019 ухвала Печерського районного суду м. Києва про призначення експертизи;
- 19.06.2019 року складено протокол огляду предметів;
- 18.11.2019 винесено постанову про призначення судово-земельної-технічної експертизи;
- 18.11.2019 винесено постанову про призначення судово-хімічної експертизи.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Слідчим суддею встановлено, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 25.11.2019, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, з метою встановлення істини у кримінального провадженні.
Разом з тим, для завершення досудового розслідування необхідно:
- Додаткового допитати ОСОБА_9 , з приводу обставин зазначеного кримінального правопорушення;
- Долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової-земельної-технічної;
- Долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової-хімічної;
- Провести в повному обсязі огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні та визначитись із можливістю використання їх як доказів вчинення кримінального правопорушення;
- Визначитись із місцем зберігання речових доказів у кримінальному провадженні;
- Розсекретити матеріали, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- Розсекретити клопотання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також ухвали Київського апеляційного суду про надання дозволу на їх проведення;
- Оглянути та проаналізувати матеріали, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також визначитись із можливістю використання їх як доказів вчинення кримінального правопорушення;
- Скласти повідомлення про підозру особам які вчинили вказане кримінальне правопорушення;
- Виконати інші слідчі (розшукові) дій, у яких виникне необхідність в ході досудового розслідування.
У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази та встановити як ті обставини, що викривають підозрюваних, так і обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Наряду з вказаним, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення не було в повній мірі доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України та те, що стороні обвинувачення для завершення досудового розслідування необхідно саме 18 місяців.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000317 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України на 18 місяців, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, що як наслідок свідчить про наявну об`єктивну необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити частково, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на 12 місяців, що у світлі встановлених обставин, являється достатнім для отримання достатніх доказів у кримінальному провадженні задля завершення досудового розслідування та прийняття законного рішення.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України на 12 місяців, тобто до 25.11.2020.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1