Справа №766/8770/19
н/п 1-кс/766/7685/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області, за участю секретаря ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000224 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшук за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на наступне майно:

- оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданого органом №5142 строком дії на 10 років з 18.11.2011 по 18.11.2021, яким документовано підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригінал посвідки на проживання в Італії «PERVESSO DI SOGGIORNO» серії НОМЕР_2 виданої 01.04.2015 на ім`я підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000224 від 13.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України.
Генеральним прокурором України визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , починаючи з 2018 року, у невстановлений час та у невстановленому місці, діючи умисно з корисливих мотивів з метою незаконного збагачення, керуючись метою вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вступив у злочинну змову з невстановленими особами, з якими домовився займатися вербуванням на території України осіб (людей) та переміщенням їх через кордон (в тому числі через тимчасово закрити пункти пропуску та пункти контролю з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 № 424-р «Про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» та Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»), з метою їх експлуатації на морських суднах закордонного прямування в якості членів екіпажу та втягнення зазначених осіб у злочинну діяльність на території Республік Італія, Греція, Туреччина, пов`язану з перевезенням морським шляхом на суднах закордонного прямування нелегальних мігрантів.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану ОСОБА_3 повинен був займатись вербуванням людей на території Одеської області, які перебували в уразливому стані опинившись в скрутних життєвих обставинах. З метою пошуку людей для відправки за кордон та втягнення їх у злочинну діяльність, пов`язану з перевезенням нелегальних мігрантів, ОСОБА_3 з числа своїх знайомих підшукував людей, які перебували в уразливому стані через збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин, у зв`язку з чим погоджувались на роботу за кордоном.

Підшукавши таких осіб, ОСОБА_3 призначивши зустріч, здійснював їх вербування, повідомляв умови виїзду за кордон, пропонував високу заробітну плату, та у разі отримання згоди, разом з невстановленими особами організовував переміщення людини за кордон. З метою переміщення людини ОСОБА_3 від невстановленої особи отримував грошові кошти та оплачував всі витрати на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон та на придбання авіаквитків для виїзду за кордон. За вказану діяльність ОСОБА_3 від невстановлених осіб за кожну завербовану та переміщену людину отримував грошову винагороду.

Так, 28.03.2019 приблизно о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи неподалік залізничного вокзалу в м. Одесі, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Привокзальна площа, 2, маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, діючи умисно, відповідно до заздалегідь розробленого плану із невстановленими особами, попередньо домовившись зустрівся з ОСОБА_4 (який діяв на підставі постанови контроль за вчиненням злочину у формі слідчого експерименту № 04-39т від 01.02.2019 року), від якого дізнався, що внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, наявності боргів він опинився в скрутних життєвих обставинах. Після чого, усвідомлюючи цю обставину, ОСОБА_3 діючи умисно та використовуючи його у своїх протиправних цілях, запропонував ОСОБА_4 роботу у Греції, пов`язану з морськими перевезеннями людей, а саме нелегальних мігрантів, розмову про яких ОСОБА_3 вів завуальовано, називаючи їх «тапочки». При цьому ОСОБА_3 було достовірно відомо, що фактично ОСОБА_4 повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Проте діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, добре розуміючи всі ризики та загрозу, довів до відому ОСОБА_4 , що робота нелегальна, та акцентував увагу про те, що після завантаження судна нелегальними мігрантами («тапочками») головною задачею є якнайшвидше відійти від берега у відкрите море, більш ніж на 30 миль, щоб його та інших членів екіпажу не затримала берегова охорона Греції, повноваження якої діють тільки в 30-ти мильній береговій зоні.

Сума заробітку ОСОБА_4 за виконану роботу одноразову буде складати 3000 доларів США, проте за кожну подальша таку роботу сума заробітку буде зростати до 15000 доларів США.

Крім того, ОСОБА_3 пообіцяв оплатити всі витрати, пов`язані з виїздом до Туреччини, в подальшому всі витрати також будуть оплачені невстановленими особами.

У подальшому, 09.04.2019 за попередньою телефонною домовленістю ОСОБА_3 (використовував мобільний термінал зі знеособленою SIM-карткою за номером НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «лайфселл») та ОСОБА_4 зустрілись біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів. Після чого, ОСОБА_3 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, надав ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1 250 грн. на оформлення паспортного документа громадянина України для виїзду за кордон на його ім`я. Також, ОСОБА_3 сказав ОСОБА_4 зробити фотокартку в електронному вигляді в класичному костюмі з краваткою, яка потрібна для оформлення йому посвідчення на право керування морськими плавзасобами.

У подальшому, вказану фотокартку ОСОБА_4 скинув ОСОБА_3 на мобільний телефон за допомогою месенджеру «VIBER». Після чого, ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_4 , що після того як йому на його мобільний термінал прийде СМС-повідомлення про готовність паспортного документу громадянина України для виїзду за кордон йому необхідно буде скинути ОСОБА_3 фото першої сторінки зазначеного паспорту для придбання йому квитка на літак, вказаний квиток ОСОБА_3 придбає за кошти, які отримує від своїх невстановлених спільників.

Після цього ОСОБА_3 неодноразово телефонував ОСОБА_4 та цікавився чи надходило на його мобільний термінал СМС-повідомлення про готовність паспортного документу.

Так, 06.05.2019 ОСОБА_4 рухаючись забрати попередньо замовлений паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон біля торгівельного центру «Кадор» розташованого в місті Одеса по вул. Катериненська, 27/1, де знаходиться сервісний центр видачі біометричних паспортів, приблизно о 10 годині 00 хвилин, випадково зустрівся з ОСОБА_3 , який сфотографував на свій мобільний телефон вказаний паспортний документ виданий на ім`я ОСОБА_4 , з метою придбання йому квитка на літак. Після чого у той же день, тобто 06.05.2019 приблизно о 11 годині 00 хвилин ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він забронював на його ім`я квитки на літак, що попередньо виліт його за кордон планується на четвер, тобто 09.05.2019 у нічний час.

У подальшому, 08.05.2019 приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що його люди (невстановлені слідством спільники) придбали квиток на 09.05.2019 на літак, який здійснює виліт о 13 годині 50 хвилин, а також ОСОБА_3 під час телефонної розмови повідомив, що він разом з невстановленою особою чекатиме його неподалік міжнародного аеропорту м. Одеса 09.05.2019 близько 12 години, де наддасть йому всі необхідні для вильоту документи.

Так, 09.05.2019 приблизно о 12 годині ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_3 прибув до міжнародного аеропорту м. Одеса, де зустрівся з ОСОБА_3 , який під час спілкування в черговий раз провів інструктування, щодо перевезення нелегальних мігрантів морським шляхом, а також його роль у якості члена екіпажу судна, а також повідомив, що електронний квіток на його ім`я він отримує в зоні реєстрації у приміщенні міжнародного аеропорту м. Одеса, після чого ОСОБА_4 направився до зони реєстрації для отримання квітка та проходження подальшого паспортного контролю. Після чого ОСОБА_3 був затриманий співробітниками правоохоронних органів на території міжнародного аеропорту в м. Одеса.

В межах кримінального провадження обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

09.05.2019 проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданого органом №5142 строком дії на 10 років з 18.11.2011 по 18.11.2021, яким документовано підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- оригінал посвідки на проживання в Італії «PERVESSO DI SOGGIORNO» серії НОМЕР_2 виданої 01.04.2015 на ім`я підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У діях підозрюваного ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 2 ст. 149 КК України, за що законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років, з конфіскацією майна або без такої.

З метою забезпечення можливої конфіскації та уникнення негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню у разі відчуження майна його власником підозрюваними або третіми особами або довіреними ним особами, та попередження знищення, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Власник майна ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК країни, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи, що слідчий в клопотанні просить накласти арешт на оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданого органом №5142 строком дії на 10 років з 18.11.2011 по 18.11.2021, яким документовано підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та оригінал посвідки на проживання в Італії «PERVESSO DI SOGGIORNO» серії НОМЕР_2 виданої 01.04.2015 на ім`я підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи, що вищевказані документи є особистими документами підозрюваного ОСОБА_3 та слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке доказове значення мають вказані документи в рамках кримінального провадження №0000224 від 13.11.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 332 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , - залишити без задоволення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_5