Дата документу 31.05.2019 Справа № 554/2739/19
Провадження № 1-кс/554/7931/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. В якому прохав: Задовольнити дане клопотання та надати прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , прокурору Холодногорського відділу Харківської місцевої прокуратури 1 ОСОБА_9 , прокурору Харківської місцевої прокуратури 2 ОСОБА_10 з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери); *підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали). Розглянути дане клопотання без виклику уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її винесення

У судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлені.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні Генеральної прокуратури України, перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за 0000025 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ГУ НП в Дніпропетровської області за наслідками проведення процедури закупівлі «відкриті торги» укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №78 від 01.12.2017 на поставку 55 100 літрів бензину А-95 за ціною 24 грн. 42 коп. а літр та договір №77 від 01.12.2017 на поставку 104 370 літрів бензину А-92 за ціною 24 грн.Разом з тим, після підписання договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до замовника направлено лист (№181012/17 від 06.12.2017), у якому повідомляється про неможливість постачання товару через зростання цін на паливо та запропоновано збільшити ціни за одиницю товару.Після вказаних дій 12.12.2017сторонами укладено додаткову угоду №1 до договору №77 та додаткову угоду №1 до договору 78, якимизбільшено ціну бензину А-92 до 26 грн. 40 коп. за літр та скорочено закупівлю до 94 880 літрів, А-95 до 26 грн. 82 коп. та скорочено закупівлю до 50 160 літрів.Однак, відповідно до статистичних даних розміщених на веб-поталі https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2017-12 коливання ціни у період з 01.12.2017 по 12.12.2017 на бензин А-95 становить 1 коп., на бензин А-92 становить 2 коп., а також висновки товарознавчих експертиз №643 від 17.04.2019, №644 від 18.04.2019.Таким чином, за наслідками збільшення вартості одиниці товару замовником надмірно сплачено за вказаними договорами 348 096 грн.Отже у ході досудового розслідування встановлено факти неправомірного збільшення ціни на паливо за договорами між ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Під час досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на який ГУНП в Дніпропетровській області перераховувало кошти за паливо. Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо. У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.12.2019 по 31.12.2017 року.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: доінформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери); * підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь державного бюро розслідувань департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , прокурору Холодногорського відділу Харківської місцевої прокуратури 1 ОСОБА_9 , прокурору Харківської місцевої прокуратури 2 ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 30 травня 2019 року до 30 червня 2019 року прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , заступнику начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у м. Полтава) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних Управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , прокурору відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , прокурору Холодногорського відділу Харківської місцевої прокуратури 1 ОСОБА_9 , прокурору Харківської місцевої прокуратури 2 ОСОБА_10 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 01.12.2017 по 31.12.2017, року., а саме: - документів на відкриття/закриття рахунку;- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: * з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів їх індивідуальні податкові номери);* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); * призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);* дату та час перерахування;* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);- платіжних доручень (оригінали);- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою, АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1