Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/2745/19

Справа № 711/6627/19

28 серпня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду міста Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого за ч. 3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
Як зазначено слідчим, під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти протиправної фінансової схеми, використовуючи ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб- підприємців з ознаками фіктивності, надавали на території Черкаської області послуги по штучному формуванню податкового кредиту суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій та підміни товарних позицій з подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку.
Також слідчим повідомлено, що встановлено ряд СГД, які використовувалися фігурантами кримінального провадження для прикриття своєї незаконної діяльності. Зокрема, в протиправній схемі в період 2017-2018 років використовувалося TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого в 2017 році значився ОСОБА_4 , який під час допиту в якості свідка 07.06.2018 пояснив, що фактично ніякого відношення до діяльності вказаного Товариства не мав та не має. На прохання свого знайомого підписав деякі документи щодо реєстрації Товариства. За це отримав певну грошову винагороду і більше ніякого відношення до діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мав та відповідно ніяких господарських операцій не проводив, жодних документів не підписував. Йому навіть не відомо, який вид діяльності мало Товариство і печатку він не виготовляв.
За результатами проведеного 22.05.2018 обшуку в м. Києві за місцем проживання особи, яка не має відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлена печатка даного Товариства.
Враховуючи викладені вище обставини, на даний час, з метою підтвердження фіктивної діяльності вказаних вище суб`єктів господарської діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, а саме: реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто, в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).
Відповідно до відомостям зазначеним у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до реєстру внесені відомості про те, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт неправомірних дій групи службових осіб підприємств реального сектору економіки, які зловживаючи своїм службовим становищем, привласнюють кошти цих підприємств, шляхом проведення фіктивних господарських операцій без відображення отриманих внаслідок цього коштів в бухгалтерській та податковій звітності.
Згідно відомостям зазначеним у клопотанні в протиправній схемі в період 2017-2018 років використовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директором якого в 2017 році значився ОСОБА_4 .
До матеріалів клопотання приєднаний протокол допиту ОСОБА_4 в якості свідка від 07.06.2018, в якому останній вказує про те, що був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошову винагороду та ніякого відношення до діяльності цього товариства не мав, жодних документів не підписував, господарські операції не проводив.
Однак зазначені у протоколі допиту відомості про те, що ОСОБА_4 значився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджується відомостями зазначеними у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
Таким чином, з урахуванням обсягу інформації наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 18.01.2018, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документах, а тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-161, 163, 164, 372 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 18.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1