г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/4815/19
Номер провадження 1-кс/213/1485/19
У Х В А Л А

11 грудня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
09 грудня 2019 року до Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що на території Інгулецького району

м. Кривого Рогу, по теперішній час, невстановлені особи займаються збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом закладок.

Відомості за вказаною подією було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000738 від 10 липня 2019 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що починаючи з липня 2019 року на території Інгулецького району м. Кривого Рогу група невстановлених осіб займається збутом психотропних речовин «метамфетамін» та особливо небезпечних наркотичних засобів «метадон» шляхом закладок. За період вчинення даного злочину особи неодноразово змінювали схему збуту та абонентські номери мобільних операторів для замовлення психотропних речовин та наркотичних засобів, а також абонентські номери мобільних операторів, на які переказуються гроші для їх замовлення, які в подальшому виводяться через спеціально створені електронні гаманці.

Слідчий вказує, що схема збуту на даний час працює наступним чином, а саме операторам з абонентськими номерами НОМЕР_1 або НОМЕР_2 телефонують замовники наркотичних засобів і здійснюють замовлення необхідної кількості заборонених в обігу препаратів. Через короткий проміжок часу замовник отримує на свій абонентський номер відповідне смс повідомлення з необхідністю переказу грошей на абонентські номери НОМЕР_3 або НОМЕР_4 . Після поповнення вказаного абонентського номеру, замовник знову телефонує оператору і повідомляє час та суму грошових коштів, які було переказано і отримує інформацію про місце знаходження замовлених заборонених препаратів у вигляді закладки.

Зазначає, що для встановлення місця перебування осіб причетних до вчинення даного злочину, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з іншими абонентами мобільного зв`язку;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднання абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ;

- проведення фінансових та не фінансових операції пов`язаних з переказом грошей абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , іншим абонентам, на електронні гаманці, а також банківські картки/номери рахунків.

Встановлено, що код мобільного оператору « НОМЕР_5 » відноситься до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код мобільного оператору « НОМЕР_6 » відноситься до ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також код мобільного оператора « НОМЕР_7 » відноситься до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 ),

є те, що абонентський номер НОМЕР_1 обслуговується зазначеною юридичною особою.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса:

АДРЕСА_2 , керівником якої є ОСОБА_6 )

є те, що абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 обслуговуються зазначеною юридичною особою.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівником якої є ОСОБА_7 ) є те, що абонентський номер НОМЕР_2 обслуговується зазначеною юридичною особою.

Зазначені вище речі та документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, його співрозмовників, час та місце здійснення дзвінків та кінцеве обладнання для їх здійснення.

Іншим способом отримати вищезазначені документи не можливо, оскільки відомостями про використання вищевказаних абонентських номерів володіють лише оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та право проведення доступу надати оперуповноваженим СКП Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області та слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представників

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вислухав слідчого, дослідив надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно клопотання, 10 липня 2019 року до ЄРДР за №0000738 внесено відомості за ч.2 ст. 307 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, відповідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Проте, слідчий в клопотанні просить надати право проведення тимчасового доступу слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , однак в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України досудове розслідування здійснюють лише слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 .

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 159-160, 163-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000738 від 10 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч. 2 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та зняття їх копій, які перебувають у володінні:

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівником якої є ОСОБА_5 );

- Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівником якої є ОСОБА_6 );

- Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівником якої є Язиджи Ісмет), за період з 01 листопада 2019 року по строк тимчасового вилучення документів, які містять такі відомості:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з іншими абонентами мобільного зв`язку;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме унікальний ідентифікатор SIM картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);

-типи з`єднання абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ;

-проведення фінансових та не фінансових операції пов`язаних з переказом грошей абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , іншим абонентам, на електронні гаманці, а також банківські картки/номери рахунків.

Право проведення доступу до вказаних електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1