У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
Справа № 522/12384/18

Провадження по справі № 1-кс/522/3009/19

05 березня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про відсторонення від посади:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, громадянина України, на час вчинення злочину працюючого на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, раніше не судимого, неодруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001694 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці ДФС від 28.02.2017

№ 181-о головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 переведено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС.

Основними завданнями головного державного інспектора ОСОБА_4 згідно з посадовою інструкцією, затвердженою виконуючим обов`язків начальника Одеської митниці ДФС 28.02.2017 ОСОБА_7 (далі Інструкція), є, зокрема, дотримання технологій та порядків здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, положень про застосування технічних засобів митного контролю, спеціальних засобів та зброї службовими особами митниці (пункт 2.13 Посадової інструкції).

Відповідно до пункту 2.17 Інструкції, ОСОБА_4 здійснює контроль за ваговими та кількісними показниками товарів при здійсненні їх митного контролю та митного оформлення.

Згідно з пунктом 2.21 Інструкції, ОСОБА_4 при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, в обов`язковому порядку проводить аналіз і оцінку ризиків товарів та документів, наданих для митного оформлення, здійснює перевірку по базам даних орієнтувань.

Пунктом 2.22 Інструкції на ОСОБА_4 покладено обов`язки виявлення фактів порушень митних правил, та за встановленою формою складати протоколи про порушення митних правил, забезпечувати своєчасну передачу відпрацьованих документів до Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням митниці.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України, а також він є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, тобто є службовою особою у розумінні примітки до ст. 364 КК України.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 та старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС

ОСОБА_8 досягли попередньої змови щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їм службового становища.

Після цього, 09.07.2018, близько 05.30 год., ОСОБА_8 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою із ОСОБА_4 , в телефонній розмові висунув ОСОБА_9 вимогу щодо передачі ОСОБА_4 для них неправомірної вигоди за кожний перетин кордону. Сума неправомірної вигоди під час кожного перетину кордону повинна визначатись окремо в залежності від обсягу та об`єму товару, який буде перевозитись через державний кордон із розрахунку 2 (дві) гривні за 1 (один) кілограм переміщеного вантажу фруктів. В свою чергу, ОСОБА_9 , розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон з Республіки Молдови до України без передачі неправомірної вигоди, вимушено погодився на незаконні вимоги.

У подальшому, 09.07.2018, близько 06.08 год., знаходячись на пункті пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, який розташований за межами населеного пункту Слов`яносербка Виликомихайлівського району Одеської області, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , одержав від ОСОБА_9 , який прибув до зазначеного пункту пропуску на автомобілі марки «FIAT DOBLO», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », із вантажем фруктів у кількості 500 кілограм, раніше обумовлену неправомірну вигоду у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, за безперешкодний перетин останнім державного кордону із фруктами та не складання щодо нього адміністративного протоколу за порушення митних правил, оскільки відповідно до ст. 378 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання» № 434 від 21.05.2012 пропуск на митну територію України відповідних товарів, що ввозяться громадянами, в таких обсягах не дозволяється.

Після чого, ОСОБА_9 безперешкодно перетнув державний кордон України із вантажем фруктів у кількості 500 кілограм, через вказаний пункт пропуску.

Крім того, 09.07.2018, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка має право доступу до АСМО «Інспектор», близько 06.09 год., знаходячись у пункті пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, який розташований за межами населеного пункту Слов`яносербка Виликомихайлівського району Одеської області, за робочим комп`ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до АСМО «Інспектор», з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор», що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості про те, що при в`їзді до України через «Зелений коридор» автомобілю марки

«FIAT DOBLO», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 » під керуванням ОСОБА_9 «невідповідностей/порушень не виявлено» та власноручно добавлено завідомо неправдиві відомості наступного змісту: «Проведено усне опитування водія щодо повторного протягом 72 годин перетину митного кордону України та на предмет наявності товарів, що підлягають декларуванню. Здійснено візуальний огляд ТЗ. Без товарів. Порушень не виявлено.», в той час коли ОСОБА_4 огляд зазначеного транспортного засобу фактично не здійснено

20.02.2019 року підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

На теперішній час ОСОБА_4 продовжує перебувати на посаді головного державного інспектора відділу итного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС має доступ до документів і речей структурного підрозділу та може незаконно, через вищевказаних службових осіб, шляхом погроз та/або надання їм незаконних вказівок, знищити, сховати, спотворити чи підробити документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, впливати на свідків, експертів та інших учасників кримінального провадження, їх близьких родичів та/або друзів шляхом вмовляння, підкупу, погроз щодо зміни показів на свою користь, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у тому числі пов`язане з наданням неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів та суддів з метою уникнення від кримінальної відповідальності, що ускладнить та негативно вплине на повноту, об`єктивність, всебічність та неупередженість здійснення досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у відстороненні підозрюваного від займаної посади.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені п.п.1,2,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, у тому числі із числа своїх колег, з метою надання ними неправдивих показань чи зміни показань, а також може вчинити інший злочин.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання слідчого ,посилаючись на відсутність ризиків, вказаних в клопотанні слідчого.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, наявність вказаних в ньому ризиків, допитавши підозрюваного, заслухавши прокурора, захисника приходжу до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити з наступних підстав.

Пред`явлена ОСОБА_4 підозра обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом огляду місця події від 09.07.2018, в ході якого післі перетину державного кордону оглянуто автомобіль, марки « FIAT DOBLO», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », із вантажем фруктів у кількості 500 кілограм, результатами проведених НСРД та іншими доказами, зібраними в ході проведення досудового розслідування.

Згідно Примітки до ст. 364 КК України службовими особами у статтях 364, 368, 368-2, 369 цього Кодексу є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 155 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

Відповідно до п.п. 5-7 ч. 2 ст. 155 КПК України, у клопотанні зазначаються: виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваної, обвинуваченої сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді може негативно впливати на хід досудового розслідування та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на співробітників (колег), які є свідками у цьому провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.157 КПК України вказаний перелік обставин, які слідчий суддя зобов`язаний врахувати при вирішенні питання про відсторонення від посади, а саме: 1) правову підставу для відсторонення від посади 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

У поданому клопотанні слідчий достатньо обґрунтував клопотання, а в судовому засіданні прокурор довів наявність обґрунтованих підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС з метою уникнення відповідальності може негативно вплинути на повне, об`єктивне, всебічне та неупереджене досудове розслідування, саме може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та запобігання спробам здійснювати вплив на свідків у вказаному кримінальному провадженні. Оцініючи наявність вказаних ризиків слідчий суддя враховує, що інкримінований ОСОБА_4 злочин було вчиненно ще в липні 2018 року, проте досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні знаходиться на початковій стадії, проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки у кримінальному провадженні, що свідчить про наявність вказаних в ухвалі слідчого судді ризиків.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, досудове розслідування повинно бути завершеним протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України 20.02.2019 року, то досудове розслідування має бути закінченим до 20.04.2019 року, а тому саме до цього строку слідчий суддя може відсторонити підозрюваного від займаної ним посади.

Зважаючи на цілі та завдання кримінального провадження, а також на ту обставину, що інкримінований підозрюваному ОСОБА_10 злочин пов`язаний з займаною ним посадою, а також що на даний час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на розкриття злочину та доведення вини ОСОБА_4 в інкримінованому йому злочині, вважаю за необхідне клопотання прокурора про відсторонення від посади задовольнити та тимчасово відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади головного державного інспектора відділу итного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС.

Керуючись ст.ст.154-158 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про відсторонення від посади - задовольнити.

Відсторонити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС , на строк проведення досудового розслідування, тобто до 20.04.2019 року.
Ухвала слідчого судді діє з моменту її винесення, тобто з 05.03.2019 року.

Ухвала слідчого судді про відсторонення від посади діє в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.04.2019 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Приморського районного
суду міста Одеси: ОСОБА_1

05.03.2019