Справа № 576/2395/19
Провадження № 1-кс/576/1417/19
У Х В А Л А
про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

18.11.19 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000795,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000795, внесеному 28 жовтня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має кредитна справа, оформлена в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема, вся наявна документація, подана останньою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якої їй надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформація щодо номеру телефону та ІМЕІ, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформація про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформація про виплату по кредиту, перелік IP-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також інша документація із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматов або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів, що перебуває у приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органами досудового розслідування здобуті дані про те, що 30.08.2019 ОСОБА_6 , скориставшись паспортними даними ОСОБА_5 , без згоди останньої на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила кредит на загальну суму 38556 грн.
Відомості за даним фактом 28 жовтня 2019 року були внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх копіювання (в тому числі електронних), що знаходяться у приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до кредитної справи, оформленої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), зокрема, всієї наявної документації, поданої останньою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі якої їй надано кредит, інформації про банківську карту, на яку проводились зарахування кредитних коштів, інформації щодо номеру телефону та ІМЕІ, з якого було здійснено дзвінок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту ОСОБА_5 , інформації про поручителів отримання кредиту ОСОБА_5 , інформації про виплату по кредиту, перелік IP-адрес із зазначенням точного часу та дати, з використанням яких здійснювалось оформлення кредиту, а також іншої документації із зазначенням дати, часу, суми кредиту, способу, місця (адреси) по списанню кредитних коштів, найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання кредитних коштів із наданням даних щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені, найменування та адреси банкоматов або інших електронних систем, через які проведено подальше списання кредитних коштів, з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню кредитних коштів, фото-відео зображення особи, яка виконувала транзакції по списанню кредитних коштів.
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1