печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
11.07.2019 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000288, зареєстрованому в ЄРДР 27.03.2019 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що восени 2018 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання за контрактом №48/18-АМ від 21.06.2018, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН Республіка Казахстан НОМЕР_2 ) в особливо великих розмірах, а саме коштами в сумі 344 760 доларів США, що на день перерахування коштів (04.09.2018) складало 9 783 702, 36 грн.

Допитаний під час досудового розслідування представник за довіреністю потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІПН Республіка Казахстан НОМЕР_2 ), входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , показав, що їх товариство входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка протягом тривалого часу співпрацювало з суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу купівлі-продажу молочних продуктів для громадян Республіки Казахстан. В 2017 році представник вказаних Товариств Д. Матіашвілі ініціював укладання аналогічного за своїм характером договору з новим постачальником, який з його слів також входив до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 21.06.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений контракт №48/18-АМ, загальною вартістю 50 млн. доларів США. Відповідно до контракту, поставка товару повинна була здійснюватись окремими партіями, на підставі попередньо узгоджених специфікацій та за умови 100% оплати товару. Спілкування між партнерами відбувалось шляхом телефонних перемовин та електронної пошти. В період з 03.09.2018 по 14.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вищевказаного контракту були узгоджені 13 додаткових специфікацій на загальну суму 560 235 доларів США. Відвантаження товару повинно було відбуватись в період з 10.09.2018 по 31.10.2018 року. 04.09.2018 та 19.09.2018, виконуючи взяті на себе за контрактом зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кошти на загальну суму 560 235 доларів США. В першій половині жовтня 2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був поставлений товар загальною вартістю 215 475 доларів США. Товар вартістю 344 760 доларів США не поставлений і до тепер. Після того, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконало умови по договору та не повернуло кошти, керівництво та менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стали безпосередньо спілкуватись з ОСОБА_5 та наближеними до нього ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оскільки засновник та керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 є особами, дії яких в повному обсязі контролюються ОСОБА_5 .. Під час візиту до офісного приміщення, в якому розташований офіс ОСОБА_11 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 намагалась з`ясувати причини, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не виконує умови укладеного контракту, на що, наближена до ОСОБА_5 ОСОБА_13 передала їй підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Акт звірки, а сам ОСОБА_5 пояснив, що кошти вони повертати не будуть, запропонував перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ще 500 000 доларів США, і лише після цього питання можливо буде вирішено. ОСОБА_5 в категоричній формі не радив звертатись до судових інстанцій. В коридорі офісного приміщення ОСОБА_5 ОСОБА_14 почула розмову між працівниками про необхідність ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час виконання доручення слідчого, працівниками Департаменту захисту економіки було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_3 , з метою отримання надприбутків не пов`язаних із господарською діяльністю створив злочинну схему, що полягає в розкраданні коштів, як державного так і приватного сектору економіки, шляхом укладання, без мети їх подальшого виконання, нікчемних договорів, на постачання молочної продукції для іноземних компаній.

З метою підготовки до вчинення протиправних дій, ОСОБА_5 реєструє на підконтрольних йому осіб суб`єкти господарювання юридичні особи, які входять в групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для створення їх позитивного іміджу новостворені юридичні особи укладають договори з виробниками молочної продукції. В подальшому, для досягнення злочинної мети заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою, представники новостворених компаній укладають договори з покупцями молочної продукції, які виконують у повному обсязі. Згодом вони ж повідомляють партнерам покупцям про те, що у зв`язку із виробничими обставинами не можуть продовжувати постачання продукції по договору та пропонують переукласти договори із іншою компанією, що також входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Таким чином, керівництво іноземної компанії, маючи досвід успішної співпраці, та перебуваючи на їх думку, в дружніх та довірливих стосунках із керівництвом компанії постачальника без будь-яких вагань погоджується на зміну постачальника продукції. За результатами укладання договору компанія покупець перераховує на рахунок нового постачальника кошти в розмірі майже 60% від вартості договору, в якості авансового платежу в рахунок майбутньої поставки товару. Після отримання коштів, нова компанія постачальник повідомляє покупцеві про неможливість виконання умов по договору, фактично припиняє свою діяльність в частині співпраці по договору із замовником, змінюючи контактні номери телефонів своїх працівників та юридичну адресу фактичного місця знаходження Товариства. Отримані ж від покупця кошти переводяться в готівку, шляхом їх зняття через розрахункові рахунки афілійованих суб`єктів господарювання та розподіляються між всіма задіяними у злочинній схемі особами.

В процесі виконання доручення слідчого, працівниками ДЗЕ НПУ були встановлені повні дані ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ) та наближених до нього осіб, зокрема ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7 ).

Також, під час виконання доручення, оперативними працівниками ДЗЕ НПУ одержано ґрунтовну інформацію, відповідно до якої у вказаній та аналогічних за своїм характером злочинних схемах задіяний ряд підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання афілійованих між собою, зокрема й тих, що були використані при фактичному заволодінні (переведенні в готівку) коштами, що надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 344 760 доларів США, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити

Надати дозвіл дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, доступ до документів, можливістю вилучення їх в копіях, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 )ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 01.01.2018 по 11.07.2019 перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків, стосовно фізичних осіб, які отримували відповідно до податкового розрахунку за ф.1ДФ доходи від вищевказаних юридичних осіб, у тому числі: їх суми, ознаки, період; прізвища, імена, по батькові, дати народження, індивідуальні податкові номери, адреси проживання (реєстрації), контактні телефони, засновників (співзасновників), керівників, головних бухгалтерів (бухгалтерів) зазначених вище суб`єктів господарювання (із зазначенням періодів участі кожного з них у діяльності цих суб`єктів господарювання), а також про основні види діяльності цих СПД, за якими адресами здійснювали діяльність у цей період та наявні відомості про їх рахунки (назва банківських установ, МФО, номери рахунків, дати відкриття і закриття цих рахунків);додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість вище вказаних суб`єктів господарювання;ІР-адреси, адреси електронної пошти (email) вище зазначених суб`єктів господарювання, яка зберігається в автоматизованій системі прийому і обробки податкової звітності, наданої цими платниками засобами телекомунікаційного зв`язку ДФС; інформацію згідно з базами даних ДФС, щодо проведених документальних перевірок стосовно вище зазначених суб`єктів господарювання, у тому числі: тип перевірки, номер та дату акта/довідки і ким проведено.

Документів, які містять охоронювану законом таємницю наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2018 по 11.07.2019 та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб платників податків та інших загальнообов`язкових платежів ДФС України щодо джерел, сум доходів і утриманих податків, їх ознак, періоду; коди ЄДРПОУ, назви суб`єктів господарювання у яких зазначені громадяни рахувалися засновниками (співзасновниками), керівниками, бухгалтерами із зазначенням, ким саме та у яких період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1