Справа № 646/7666/19
№ провадження 1-кс/646/5936/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.12.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 04.09.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю наступного їх вилучення, а саме: 1) Належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам (карткам) відкритим на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 та належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським карткам: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 в період часу з 01 січня 2018 року по дату оголошення ухвали суду. 1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка. 1.2.Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій тю рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.5.Відомості про переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.6.відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.7.відомості про переведення грошових коштів на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.1.8.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. 2) Зобов`язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_13 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000173 від 04.09.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
В обгрунтування клопотання слідчим подано копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000173 від 04.09.2019 й протоколи обшуків від 16.11.2019, з яких вбачається обставини скоїння з корисливих мотивів з метою збагачення фальсифікації медичної документації й вилучення при обшуках банківських карток.

Слідчим не додано жодного підтвердження того, що дані про банківські рахунки та картки відомості щодо яких вказано в клопотанні мають значення для кримінального провадження.
Крім того, вбачається необхідним зазначити, що доступ за КПК України надається до речей та документів, а не до відомостей та інформації. Визначення документів, як таких, що містять охоронювану законом таємницю не надає можливості визначити їх значення для кримінального провадження. При постановленні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя не вповноважений зобов`язувати особу виготовляти документи.
Враховуючи, що слідчим на виконання вимог ч. 5 ст. 163 КПК України не доведено, що документи до яких слідчий просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 131, 132, 163, 372, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000173 від 04.09.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1