Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5549/19
Провадження № 1-кс/644/1695/19
Справа № 644/5549/19
УХВАЛА
Іменем України

26 липня 2019 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001554 від 20 червня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001554 від 20 червня 2019 року і просив надати йому, слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів по юридичному оформленню рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахункове касове обслуговування, свідоцтво про держану реєстрацію фізичної особи підприємця в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення фізичної особи підприємця до ЄДР юридичних осіб,фізичних осіб підприємців та громадських формувань; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного номеру засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю та використанню даних розрахунків;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів із вказанням ЄДРПОУ та РНОКПП, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 січня 2017 року по теперішній час.

Зобов`язати Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Клопотання мотивовано тим, що до Індустріального ВП надійшла заява ОСОБА_9 про те, що під час виконання робіт на замовлення ФОП « ОСОБА_7 », останнім не було виплачено їй заробітної плати.

За фактом грубого порушення законодавства про працю ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 . 20 червня 2019 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001554 було зареєстровано кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 172 КК України.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_9 , свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вбачається, що вони працювали у компанії АртМаркс, засновниками якої є ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , без офіційного працевлаштування. При цьому керівники компанії АртМаркс працевлаштовували працівників без офіційного оформлення, та перераховували заробітну плату на картковий рахунок працівників чи сплачували готівкою. Всі кошти перераховувалися від ОСОБА_12 та Тітова.

ФОП ОСОБА_7 перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 з 27 червня 2016 року, здійснюючи комп`ютерне програмування.

Згідно з довідкою Київського управління ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_7 на протязі 2017 2019 років відзвітував за фактичну чисельність найманих працівників у кількості 4 осіб, ОСОБА_8 на протязі 2017 2019 років відзвітував за фактичну чисельність найманих працівників у кількості 0 осіб.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мають відкриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наявних доказів слід дійти висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 задоволенню не підлягає, оскільки згідно з витягом з ЄРДР слідчим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 .

Також суд вважає за можливе надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01 травня 2018 року, оскільки згідно з допитом потерпілої ОСОБА_9 вона працювала в компанії АртМаркс з травня 2018 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001554 від 20 червня 2019 року задовольнити частково.

Надати начальнику відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів по юридичному оформленню рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахункове касове обслуговування, свідоцтво про держану реєстрацію фізичної особи підприємця в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення фізичної особи підприємця до ЄДР юридичних осіб,фізичних осіб підприємців та громадських формувань; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДФС, копії сторін паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного номеру засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; інші документи юридичної справи по відкриттю та використанню даних розрахунків;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів із вказанням ЄДРПОУ та РНОКПП, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 травня 2018 року по 26 липня 2019 року.

Зобов`язати Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому належним чином завірені копії вищевказаних документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання начальника відділення СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 серпня 2019 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1