У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.06.2019 Справа №607/7015/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003256 від «14» листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що стосується руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що перебуває у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса у АДРЕСА_1 .

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003256 від «14» листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2015 року, в період з 11 по 13 годину, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 15590 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 шкоду на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство -заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачена ч.І сг. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовувала карткові рахунки банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що перебуває у володінні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ, а іншим чином отримати зазначену інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та заступнику начальника сектору ВКП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 оперуповноваженому ВК Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса у АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото - відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 13.11.2015 року по 00:00 14.11.2015 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1