УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого відділення слідчого відділу ХВП ГУНП в Хмельницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000454,

ВСТАНОВИЛА :

06.09.2019 року слідчий Першого відділення слідчого відділу ХВП ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000454, зокрема на цінні папери - акції ПАТ «Проскурів»(ЄРДПОУ 30593842, юридична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Розсоша, вул. Леніна, 4/1) у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто три тисячі п`ятдесят) гривень, які були продані за ціною 6586(шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок, власником яких відповідно до договору № БВ-3832/3830 купівлі-продажу цінних паперів від 18.10.2012 являється ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав : «У слідчому відділі ХВП ГУНП в Хмельницькій області проводилося досудове розслідування в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003856 від 15.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, за зверненням ОСОБА_5 в якому заявник вказує, що 14.08.2019 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 17.10.2012 року невстановлена особа, перебуваючи у м. Хмельницькому вчинила шахрайство по відношенню до майна ПАТ "Проскурів".

29.08.2019 прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, було прийнято рішення, про об`єднання матеріалів кримінального провадження №0000454 від 05.06.2019 та №0003856 від 15.08.2019, так як не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, вчиненні однією особою. Об`єднаному провадженню присвоїно №0000454.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 17 жовтня 2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ»(ліцензія ДКЦПФР серія АЕ № 185081 від 17 жовтня 2012) в особі директора ОСОБА_6 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_7 на підставі договору комісії на обслуговування на ринку цінних паперів № БК-3830 від 17.10.2012(укладеного між ОСОБА_7 і ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ») та компанія «LAFINER SOP TRADING» LTD, в особі представника по довіреності ОСОБА_4 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3831/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_7 придбало належні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень, були продані за ціною 6586(шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок.

Відповідно до листа директора компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD в особі Yiannakis Thoma від 29 травня 2019, де зазначено, що останньому не було відомо про правочини, щодо продажу цінних паперів ПАТ «Проскурів», вчиненні ОСОБА_4 в особі представника «LAFINER SOP TRADING» LTD, однак останньому та будь-якій іншій особі, не надавалося право на розпорядження акціями ПАТ «Проскурів», які належать «LAFINER SOP TRADING» LTD. Довіреність видана ОСОБА_4 у грудня 2008 року, тільки для придбання сільськогосподарської техніки, тому усі правочини, щодо розпорядження майном ПАТ «Проскурів», вчиненні ОСОБА_4 є незаконними та недійсними, так як вчиненні без передбачених законом повноважень.

Під час допиту свідка ОСОБА_5 , який являється головою наглядової ради ПАТ «Проскурів», стало відомо, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні власника ПАТ «Проскурів», а саме: «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні її цінні папери(акції) на користь третіх осіб, що завдало матеріальної шкоди на загальну суму 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень.

04 липня 2019 року компанію «LAFINER SOP TRADING» LTD, визнано потерпілою стороною в межах даного кримінального провадження, а представником потерпілого за договором № 01/06-19 від 18 червня 2019 року, визнано адвоката ОСОБА_8 ..

Відповідно до допиту представника компанію «LAFINER SOP TRADING» LTD, стало відомо, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді генерального директора ПАТ «Проскурів», без будь-яких юридичних повноважень, відчужив від іменні власника ПАТ «Проскурів», а саме: «LAFINER SOP TRADING» LTD, належні її цінні папери(акції) у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, за заниженою вартістю за одну 10 копійок, на користь ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 .. Надалі, 18жовтня 2012 ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_6 , яке представляло інтереси та діяло в інтересах ОСОБА_7 та громадянина України ОСОБА_4 , уклали між собою договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ-3832/3830, згідно якого ТОВ «Фондова компанія «ЦЕНТР-ІНВЕСТ» в інтересах ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , вище вказані акції ПАТ «Проскурів» у тій ж кількості і за такою ж ціною.

З метою збереження речових доказів а також, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, наявна необхідність в накладенні арешту на цінні папери належні компанії «LAFINER SOP TRADING» LTD, акції ПАТ «Проскурів» у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто тир тисячі п`ятдесят) гривень, які були продані за ціною 6586(шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок, власником яких відповідно до договору № БВ-3832/3830 купівлі-продажу цінних паперів являється ОСОБА_4 , які являються доказами вчиненого кримінального правопорушення, та можуть бути використанні, як докази шахрайських дій у особливо великих розмірах.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи,

приходжу висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КК України, арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статі 98 КПК України.

Відповідно до змісту ч.2ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення власника майна.

З досліджених в судовому засіданні обставин вбачається доцільність в накладенні арешту на цінні папери, оскільки існує ризик їх подальшого відчуження. Разом з тим, позбавляти особу права користування цими речами (документами) потреби немає, оскільки в даному випадку користування це фактично володіння, яке ніяких правових наслідків не має, тому клопотання задовольняється частково.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом позбавлення права розпорядження та відчуження на цінні папери - акції ПАТ «Проскурів»(ЄРДПОУ 30593842, юридична адреса Хмельницька область, Хмельницький район, село Розсоша, вул. Леніна, 4/1) у кількості 65861(шістдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят одна) штука, номінальною вартістю 50 грн. 00 коп. за штуку, загальною номінальною вартістю пакету цінних паперів 3 293 050(три мільйони двісті дев`яносто три тисячі п`ятдесят) гривень, які були продані за ціною 6586(шість тисяч п`ятсот вісімдесят шість) гривень 10 копійок, вартістю за одну 10 копійок, власником яких відповідно до договору № БВ-3832/3830 купівлі-продажу цінних паперів від 18.10.2012 являється ОСОБА_4 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1