УХВАЛА

Іменем України
12 грудня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 26.10.2019 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 26.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла заява про вчинення злочину направлене від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час проведення аналізу вказаної заяви встановлено, що в період часу з 06.06.2012 по 13.08.2019 головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 маючи на меті власне збагачення зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства шляхом внесення недостовірних даних до бухгалтерських документів та списання з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ) грошових коштів, а саме систематичного перерахування на власну особисту картку з призначенням платежу: «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_6 згідно договору №54 від 31.05.2012 р.» та перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_6 згідно договору №54 від 31.05.2012 р.».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в повноваження якої входило формування бухгалтерської звітності, надання платіжних документів до фінансових, а також контролюючих установ, маючи вільний доступ та електронний ключ до бази «Клієнт-Банк» сформованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), підроблювала підписи в реєстрах платіжних документів від імені керівника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр.-на ОСОБА_5 ..

Зловживання були виявлені шляхом співставлення наявних даних банківських виписок, які були надані ОСОБА_4 за період з 2012 по 2015 роки керівнику підприємства, до додатково повторно отриманих 12-16 вересня 2019року, банківських виписок з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вимогу керівника підприємства.

В результаті співставлення та проведеним аналізом встановлено, що банківські виписки, які були надані ОСОБА_4 , містять ознаки підробки щодо даних по вхідному та вихідному залишку, тобто в бухгалтерському обліку, який вела ОСОБА_4 , дані не співпадають з банківською інформацією щодо руху грошових коштів по поточному рахунку. Також під час проведення аналізу (аудиту) підприємства, головним бухгалтером ОСОБА_4 , з метою приховування злочинної діяльності було частково пошкоджено та знищено певну кількість бухгалтерських документів до яких вона мала доступ.

З метою перевірки інформації в рамках даного кримінального провадження отримати іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу до речей та документів не можливо, а також враховуючі те, що у юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є особи, які здійснювали керування даним підприємством, чи від імені яких, здійснювалося керування реквізитами та банківськими рахунками товариства, а також встановлення конкретних осіб, які на час укладення та проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами здійснювали чи повинні були здійснювати адміністративно-господарські та організаційно розпорядчі функції на підприємстві, відстеження отримання банківських виписок, ланцюжку руху грошових коштів, з встановленням мети, призначення отриманих та перерахованих грошових коштів, отримання зразків підпису та почерку осіб зазначених керівниками та засновниками товариства, та (або) осіб уповноважених на виконання функції з надання та отримання бухгалтерських документів до фінансових установ, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також підтвердження/спростування факту підробки банківських виписок головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:

-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_4 у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2012 року по 26.10.2019р. в електронному та паперовому носіях інформації;

-юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-платіжних доручень від 04.06.2015р., 07.08.2015р., 03.09.2015р., 23.10.2015р., 27.11.2015р., 17.03.2016р., 04.04.2016р., 25.04.2016р., 11.05.2016р., 28.07.2016р., 18.08.2016р., 13.09.2016р., 12.10.2016р., 25.10.2016р., 07.11.2016р., 08.11.2016р., 28.08.2017р., 02.10.2017р., 11.06.2018р., 18.06.2018р., 27.08.2018р., 30.10.2018р. 07.11.2018р., 14.11.2018р., 19.11.2018р., 26.11.2018р., 07.12.2018р, та чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 );

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ).

Вищевказані документи знаходяться в адміністративному приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО ( НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 26.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000462).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Запорізької області оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 від 26.10.2019 року задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,МФО ( НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку: № НОМЕР_4 у будь-яких валютах та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО ( НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2012 року по 26.10.2019р. в електронному та паперовому носіях інформації;
-юридичної справи ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
-платіжних доручень від 04.06.2015р., 07.08.2015р., 03.09.2015р., 23.10.2015р., 27.11.2015р., 17.03.2016р., 04.04.2016р., 25.04.2016р., 11.05.2016р., 28.07.2016р., 18.08.2016р., 13.09.2016р., 12.10.2016р., 25.10.2016р., 07.11.2016р., 08.11.2016р., 28.08.2017р., 02.10.2017р., 11.06.2018р., 18.06.2018р., 27.08.2018р., 30.10.2018р. 07.11.2018р., 14.11.2018р., 19.11.2018р., 26.11.2018р., 07.12.2018р, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 );
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, «SMS послуги», «Онлайн-банкінг», а також даних та документів, якими зафіксовано номер телефону, ІР-адрес, через які здійснювався зв`язок з сервером банку; даних та документів щодо унікальних ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання, МАС-адрес, повних реквізитів юридичних або фізичних осіб, якими здійснювався зв`язок з сервером банку з використанням таких ІР-адрес та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ- НОМЕР_3 ).
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.01.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1