Провадження № 1-кс/754/3277/19
У Х В А Л А
Іменем України

23 липня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 10.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), з можливістю їх виїмки, які містять охоронювану законом інформацію та знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів куплі-продажу часток в статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) за період з моменту реєстрації підприємства по дату винесення ухвали, з метою об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у даному провадженні.
Старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просив його задовольнити, також просив розглянути клопотання без його участі.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000496 від 10.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1КК України, за фактом внесення ОСОБА_5 у вересні 2017 року, за попередньою змовою групою осіб, в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ).
Проведеним оглядом реєстраційний даних АІС "Податковий блок" встановлено, що документи реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказування, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000496 від 10.07.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів куплі-продажу часток в статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статутів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) за період з 01 вересня 2017 року по дату винесення ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: