Провадження № 1-кс/592/7962/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1, ч.2, ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб на території Сумської області, Київської області та м. Києва здійснюється незаконне виробництво та реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб «Нова пошта» та «Delivery».

За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором незаконної діяльності є громадянин ОСОБА_4 , який налагодив незаконне виготовлення алкогольних виробів: горілки, коньяку та інших алкогольних напоїв під відомими іноземними брендами з подальшою реалізацією споживачам. Свою протиправну діяльність з виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, ОСОБА_4 здійснює спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, у невстановлений слідством день грудня 2018 року у ОСОБА_4 виник умисел на зайняття незаконною діяльністю, пов`язаною з незаконним виготовленням, придбанням з метою збуту, зберіганням і транспортуванням з цією метою, збутом незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Усвідомлюючи, що забезпечити достатні для отримання значного прибутку від такої діяльності обсяги виготовлення та збуту спирту етилового і алкогольних напоїв одноособово буде складно, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та день грудня 2018 року запропонував ОСОБА_7 та ОСОБА_5 зайнятися незаконним виготовленням, придбанням з метою збуту, зберіганням і транспортуванням з цією метою, збутом незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв разом із ним, на що останні погодилися.

При цьому, ОСОБА_4 особисто здійснював придбання спирту етилового, займався пошуком клієнтів, збував спирт і незаконно виготовлені алкогольні напої, а ОСОБА_7 і ОСОБА_5 займалися незаконним виготовленням алкогольних напоїв із сировини, наданої ОСОБА_4 , і транспортували виготовлену продукцію до відділень «Нової Пошти» та «Делівері» з метою її подальшої відправки замовнику.
Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неконтрольованого прибутку від операцій з незаконного обігу спирту і алкогольних напоїв, ОСОБА_4 з точно не встановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше кінця грудня 2018 року по 16 травня 2019 року, здійснював придбання у невстановлених осіб сприту етилового, незаконно його транспортував на автомобілі Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_1 та на інших невстановлених досудовим розслідуванням транспортних засобах з метою подальшого збуту до місця незаконного зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, а саме до гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
У подальшому, з придбаного ОСОБА_4 спирту етилового, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 у гаражному приміщенні за вказаною адресою виготовляли алкогольні напої шляхом змішування спирту з водою та фасували виготовлений продукт у тетрапаки типу «bag in box» за допомогою обладнання для розливу в пакети, поміщували їх у картонні коробки з написами «Пшенична», «Jelzin», «Metaxa», «Jack Daniels», «Chivas», «Finlandia», «Keglevich». Крім того, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 розливали частину наданого ОСОБА_4 спирту у пластикові ємності об`ємами по 5 та 10 літрів з метою їх подальшого збуту.
Виготовлені у такий спосіб алкогольні напої та розфасований у пластикові ємності спирт етиловий ОСОБА_5 та ОСОБА_7 завантажували їх до автомобіля Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_1 і транспортували їх з метою збуту до відділень служб кур`єрських доставок «Нова пошта» за адресою: Київська область, с. Крюківщина,
вул. Балукова, 8Б, та «Делівері» за адресою: м. Київ, вул. Пирогівський шлях, 135, де, відповідно, здійснювали їх подальше розвантаження та відправка замовникам.
Крім того, завантаження незаконно виготовлених алкогольних напоїв і спирту етилового ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 здійснювали до особистого автомобіля ОСОБА_4 Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_2 , на якому ОСОБА_4 здійснював їх транспортування з метою збуту до відділень служб кур`єрських доставок «Нова пошта» та «Делівері», що розташовані за вищевказаними адресами, де, відповідно, здійснювалось їх подальше розвантаження й відправка покупцям.
Крім цього, з метою прикриття злочинної діяльності та реалізації єдиного злочинного умислу ОСОБА_4 забезпечував роботу інтернет сайту http://spirt.in.ua/, за допомогою якого інші на даний час невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснювали замовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту.

Під час особистої зустрічі 02.05.2019 з власником вказаних гаражів ОСОБА_8 , ОСОБА_4 віддав ОСОБА_8 грошові кошти готівкою у сумі 14 000 гривень (за два місяці), а ОСОБА_8 , який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_4 , у свою чергу передав йому ключі від гаражних приміщень № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Після цього, у точно невстановлений досудовим розслідуванням день травня 2019 року ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 змінили місце незаконного виготовлення алкогольних напоїв та спирту етилового, перемістивши обладнання з гаражного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , до орендованих у ОСОБА_8 гаражних приміщень № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на території автогаражного кооперативу «Радист» за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 6, де продовжили незаконно виготовляти алкогольні напої та розливати спирт в пластикові пляшки різного об`єму вищевказаним способом та зберігати їх з метою подальшого збуту.
У подальшому, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час травня 2019 року, але не пізніше 12.05.2019, з метою збільшення масштабів своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 запропонував раніше знайомому ОСОБА_6 займатися транспортуванням та розвантаженням незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту, на що останній погодився.
14.05.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на автомобілі марки Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_1 здійснили транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту до приміщення служби кур`єрської доставки «Нова Пошта» за адресою: Київська область, с. Крюківщина вул. Балукова 8Б, де розвантажили їх з метою подальшого відправлення замовникам.
На підставі вищевикладеного, ОСОБА_4 15.06.2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204 КК України - незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв і спирту етилового, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, та ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України - у незаконному виготовленні спирту етилового та алкогольних напоїв, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1, ч.2 ст.204 КК України підтверджується такими доказами: матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_4 , з яких вбачається здійснення незаконної діяльності групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та подальшого їх збуту; проведеними обшуками за місцем незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в транспортних засобах, які використовувались в ході протиправної діяльності, та у складських приміщеннях служб кур`єрських доставок «Делівері» та «Нова Пошта», з яких здійснювалось відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам; протоколами проведених оглядів мобільних телефонів, що були виявлені та вилучені в ході обшуку особистого автомобіля ОСОБА_4 ; оглядом записів камери відеоспостереження, що проводився у ході обшуку служби кур`єрської доставки «Нова Пошта» за адресою: Київська область, с.Крюківщина, вул. Балукова 8-Б; проведеною дактилоскопічною експертизою; проведеною експертами Чернігівського відділення КНДІСЕ судово-хімічною експертизою, з висновку якої вбачається, що надана на дослідження рідина об`єкт №1 та об`єкт №2 є етиловим спиртом та виготовлена промисловим способом, об`єкт №3 та об`єкт №4 виготовлені не промисловим способом та являють собою водний розчин етилового спирту; проведеною експертом Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, експертизою спиртовмісних сумішей, з висновку якої вбачається, що надані на дослідження водно-спиртові суміші, «Зразок №1» та «Зразок №2» не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови»; виписками про рух коштів по карткових рахунках банківських карток, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуку особистого автомобіля ОСОБА_4 . Mazda 3 д.н.з. НОМЕР_2 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.08.2019; протоколами допиту свідків.
15.06.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України, у зв`язку із чим двохмісячний строк досудового розслідування закінчується 15.08.2019 року.

За постановою керівника Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_9 строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 15.09.2019 року.

Завершити досудове розслідування до кінця спливу трьохмісячного строку не виявляється можливим, оскільки на даний час по кримінальному провадженні необхідно виконати процесуальні та слідчі дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу і які неможливо було провести раніше, а саме: отримати результати призначеної судово-медичної експертизи, проведення якої доручено експертам КЗ «Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи»; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» з метою встановлення осіб від імені яких здійснювались поштові відправлення з незаконно виготовленими алкогольними напоями, осіб фактичних отримувачів таких товарів та номерів телефонів, які фіксувались під час оформлення поштових відправлень з фальсифікованими алкогольними напоями; після встановлення осіб отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановити їх місцезнаходження та допитати в якості свідків, щодо відомих їм обставин здійснення придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_4 ; встановити місцезнаходження та отримати зразки почерку у ОСОБА_7 з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_5 з метою встановлення його причетності до незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв; з урахуванням отриманих показів ОСОБА_5 , наявних доказів, що містяться у матеріалах кримінального провадження прийняти рішення в порядку ст. ст. 276-283 КПК України; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приват Банк» по рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , чи ОСОБА_6 з метою встановлення факту отримання грошових коштів за виконану роботу від ОСОБА_4 , здійснення фінансового забезпечення протиправної діяльності ОСОБА_4 та фіксації мобільних телефонних номерів, які вказувались в ході оформлення банківських карток; допитати в якості свідка власника автомобіля Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_1 , з метою встановлення обставин передання у користування ОСОБА_4 даного автомобіля; провести аналіз руху грошових коштів та аналіз телефонних розмов, що зафіксовані в ході проведення НС(Р)Д з метою співставлення телефонної розмови з замовлення алкогольних напоїв з фактом перерахування коштів на карткові рахунки, які використовувались ОСОБА_4 в ході протиправної діяльності, що дасть змогу встановити ідентифікаційні дані осіб-замовників та допитати їх в якості свідків; встановити місцезнаходження та допитати як свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з приводу їх особистої участі у незаконному виготовленні, транспортуванні, зберіганні та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв; на підставі отриманих і обґрунтованих доказів повідомити про підозру ОСОБА_7 ; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Проведення вище зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та всіх фактичних обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема, отримання додаткових доказів вчинення злочинів та вірна кваліфікація їх злочинних дій, що у подальшому будуть використані під час судового розгляду і без яких неможливе повне, неупереджене та швидке розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні є ігнорування повісток про виклик ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , значний обсяг необхідних документів, які необхідні для здійснення тимчасового доступу, зухвалість дій та відмова у отриманні повісток про виклик ОСОБА_7 , значний обсяг аналізу отриманої інформації про рух грошових коштів по карткових рахунках, які використовувались ОСОБА_4 в ході протиправної діяльності, встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , давання показів підозрюваного ОСОБА_4 , які суперечать наявним матеріалам кримінального провадження, відсутність власника автомобіля Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_1 за місцем його проживання та як наслідок неможливості його допиту,
У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження №0000014 від 28.02.2019 року і відповідно необхідністю проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій та завершення виконання раніше призначених судових експертиз, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування, які потребують обов`язкового їх проведення та виконання, необхідно додатковий строк у один місяць.

Приймаючи до уваги, що трьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 15.09.2019, а для повного, неупередженого та швидкого розслідування обставин вчинених підозрюваними кримінальних правопорушень, збирання фактичних даних, які підтверджують їх причетність до вчинення злочинів, або спростовують її, а також дотримання прав потерпілих та підозрюваних обов`язково виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, виконання яких неможливе до завершення трьох місячного строку досудового розслідування у зв`язку із особливою складністю даного кримінального провадження, наявні обґрунтовані підстави щодо продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців тобто до 15.10.2019 року.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 , його захисник в судове засідання не з`явилися, повідомлялися про час і місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, наданими слідчим у судовому засідінні та заслухавши пояснення старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Як передбачено ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;Згідно ч.1,5, 9 ст.295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

За матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1, ч.2 ст.204 КК України, однак завершення досудового розслідування до 15.09.2019 року об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести та завершити ряд слідчих дій, зокрема:

- отримати результати призначеної судово-медичної експертизи, проведення якої доручено експертам КЗ «Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи»;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Нова Пошта» з метою встановлення осіб від імені яких здійснювались поштові відправлення з незаконно виготовленими алкогольними напоями, осіб фактичних отримувачів таких товарів та номерів телефонів, які фіксувались під час оформлення поштових відправлень з фальсифікованими алкогольними напоями;

- після встановлення осіб отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, встановити їх місцезнаходження та допитати в якості свідків, щодо відомих їм обставин здійснення придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв у ОСОБА_4 ;

- встановити місцезнаходження та отримати зразки почерку у ОСОБА_7 з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи;

- встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_5 з метою встановлення його причетності до незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв;

- з урахуванням отриманих показів ОСОБА_5 , наявних доказів, що містяться у матеріалах кримінального провадження прийняти рішення в порядку ст. ст. 276-283 КПК України;

- здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ «Приват Банк» по рахунках, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , чи ОСОБА_6 з метою встановлення факту отримання грошових коштів за виконану роботу від ОСОБА_4 , здійснення фінансового забезпечення протиправної діяльності ОСОБА_4 та фіксації мобільних телефонних номерів, які вказувались в ході оформлення банківських карток;

- допитати в якості свідка власника автомобіля Mercedes-Benz Sprinter д.н.з. НОМЕР_1 , з метою встановлення обставин передання у користування ОСОБА_4 даного автомобіля;
- провести аналіз руху грошових коштів та аналіз телефонних розмов, що зафіксовані в ході проведення НС(Р)Д з метою співставлення телефонної розмови з замовлення алкогольних напоїв з фактом перерахування коштів на карткові рахунки, які використовувались ОСОБА_4 в ході протиправної діяльності, що дасть змогу встановити ідентифікаційні дані осіб-замовників та допитати їх в якості свідків;

- встановити місцезнаходження та допитати як свідків ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з приводу їх особистої участі у незаконному виготовленні, транспортуванні, зберіганні та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- на підставі отриманих і обґрунтованих доказів повідомити про підозру ОСОБА_7 ;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1, ч.2, ч.3 ст.204 КК України, слід продовжити до чотирьох місяців, тобто до 15 жовтня 2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником прокурора Сумської області, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1, ч.2, ч.3 ст.204 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 15 жовтня 2019 року.

Суддя ОСОБА_1