Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 08.08.2019. Зареєстровано: 09.08.2019. Забезпечено надання загального доступу: 10.08.2020.
Дата набрання законної сили: 07.08.2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , іншим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі на проведення обшуку приміщень гаражів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовуються невстановленими особами, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток, а також інших предметів, документів і цінностей, які мають значення для встановлення істини у справі, а також тих, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000053 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збут та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетні мешканці м. Миколаєва ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_3 , які незаконно створили мережу з масового розповсюдження на території України у тому числі Херсонської та Миколаївської області незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку.

Також встановлено, що ОСОБА_16 та ОСОБА_17 з метою приховування здійснення незаконної діяльності та уникнення прямого контакту з покупцями створили на території м. Миколаєва автоматизований центр обробки звернень та інформувань по голосовим каналам зв`язку (колл-центр), до обслуговування і управляння яким залучили переважно мешканців м. Миколаєва в кількості 5-10 осіб, які займається обробкою звернень та інформуванням «клієнтів», який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, встановлено, що незаконно виготовлений підакцизний товар тютюнові вироби, замовлений та придбаний клієнтами «колл-центру» надходять до них в тому числі і з м. Хмельницького використовуючи компанію перевізника «Нова пошта».

07.05.2019 на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області було проведено ряд обшуків у місцях незаконного зберігання з метою збуту фальсифікованих підакцизних товарів, за результатами проведення яких було виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме сигарети в кількості 435426 пачок, орієнтованою вартістю 16,63 млн. грн. При цьому значна кількість тютюнових виробів, а саме 432760 пачок було виявлення та вилучено при проведенні обшуку у складському приміщенні, розташованому у м. Хмельницькому.

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_18 від 23.07.2019 та протоколу допиту останнього у якості свідка від 23.07.2019, в ході оперативного супроводження матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що ОСОБА_16 поновив реалізацію незаконного виготовлених тютюнових виробів через кол-центр «Макарошка» та Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , при цьому незаконно виготовлені тютюнові вироби знову накопичуються у м. Хмельницький та у подальшому реалізуються по всій території України з відділення «Нової Пошти» №1, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що підакцизний товар тютюнові вироби, що надходять до ОСОБА_16 та ОСОБА_17 транспортуються переважно громадянином ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), належним йому автомобілем Mercedes Sprinter білого кольору днз НОМЕР_2 до відділення «Нової Пошти» №1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім того, ОСОБА_19 транспортує вказані тютюнові вироби 2-3 рази на тиждень зі приміщень гаражів розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнових виробів.

Під час проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у приміщеннях гаражів розташованих за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися бухгалтерські документи, розрахункові документи щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, документи кур`єрських служб, незаконно виготовлені тютюнові вироби, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, банківські платіжні картки, а також інші предмети, документи і цінності, які мають значення для встановлення істини у справі, а також ті, що заборонені в обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вбачається, що приміщень гаражів, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення, а також для припинення протиправних дій та попередження настання тяжких наслідків для життя та здоров`я людей, є необхідність у проведенні обшуку нежитлових та складських приміщень за адресою: АДРЕСА_6 , оскільки вилучення таких речей у спосіб, відмінний від обшуку не можливе та може призвести до їх знищення або переховування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень гаражів, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та використовуються невстановленими особами, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених та незаконно ввезених на територію України тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку, чорнових записів, що містять інформацію про виготовлення, придбання, зберігання та збут незаконного виготовлених тютюнових виробів, первинних бухгалтерських документів, розрахункових документів щодо виготовлених та реалізованих підакцизних товарів, технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, носіїв інформації, засобів зв`язку), які використовувались при здійсненні вказаної незаконної діяльності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських платіжних карток.

Встановити строк дії ухвали до 07.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...