Номер провадження:1-кс/521/4341/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретарка ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до клопотання та матеріалів справи вбачається, що 16.05.2019 року, приблизно о 17 годині 05 хвилин, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 174400 доларів США.

За даним фактом 16.05.2019 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 186 України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0001637.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківок руху грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунок на початок і кінець кожного дня по рахунку за яким оформлено картку № НОМЕР_1 з 13.05.2019 року по 18.05.2019 року; копії справи з юридичного оформлення рахунків на особу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви на відкриття рахунку, особі картки з урахуванням всієї інформації, наданої особою при відкритті рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів), документи, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок; копії справи з юридичного оформлення рахунків на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (заяви на відкриття рахунку, особі картки з урахуванням всієї інформації, наданої особою при відкритті рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів), документи, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та їх вилучення оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, у якій просив розглянути клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ необмеженому колу осіб, що відбулося би, якщо слідчий суддя надав доступ іншому слідчому слідчої групи або невизначеному оперативному співробітнику.

У своєму клопотанні орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ слідчим, які відповідно до витягу з ЄРДР за №0001637 досудове розслідування за даним кримінальним провадженням не здійснюють, тому слідчий суддя вважає за необхідне в даній частині клопотання відмовити.

Орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ за період часу з 01.01.2017 року по 18.06.2019 року, проте не зазначає у клопотанні та матеріалах клопотання необхідність здійснення тимчасового доступу саме за цей період та вказане на думку слідчого судді виходить за рамки кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001637, так як кримінальне провадження порушено у зв`язку зі скоєнням 16.05.2019 року о 17 годині 05 хвилин злочину.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому Малиновського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , а саме: роздруківок руху грошових коштів, з розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунок на початок і кінець кожного дня по рахунку за яким оформлено картку № НОМЕР_1 з 16.05.2019 року по 18.05.2019 року; копії справи з юридичного оформлення рахунків на особу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (заяви на відкриття рахунку, особі картки з урахуванням всієї інформації, наданої особою при відкритті рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів), документи, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок; копії справи з юридичного оформлення рахунків на особу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (заяви на відкриття рахунку, особі картки з урахуванням всієї інформації, наданої особою при відкритті рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів), документи, які стали підставою для відкриття рахунків, видачі платіжних карток, чекових книжок, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 17.07.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.08.2019 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1