УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 00007941 від 21 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 00007941 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, за погодженням із прокурором київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які перебувають в у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділенням ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007941, внесеному 21.08.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за вчиненням кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2019 приблизно о 20:00 год., за адресою: АДРЕСА_3 , затримано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якого в ході обшуку особи, в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України, виявлено та вилучено 15 пакетиків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, що схожа на наркотичний засіб канабіс, яку ОСОБА_6 зберігав для подальшого збуту.

21 серпня 2019 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому в ході проведення огляду місця події за місцем мешкання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено: 8 поліетиленових пакетиків та прозорий пакет з наркотичними та психотропними речовинами; 2 поліетиленових пакетики з речовинами рослинного походження зеленого кольору; 64 поліетиленових пакетів з речовиною рослинного походження зеленого кольору; 1 поліетиленовий пакетик з речовиною порошкоподібною білого кольору; паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору; балаклаву з зображенням лисиці; 4 пакетики з речовиною рослинного походження зеленого кольору, частину пляшки з нашаруванням, дві трубки для куріння, граббер (пристрій для подрібнення коноплі); поліетиленовий пакет з насінням канабісу; електронній ваги; порожні поліетиленові пакети та магніти; ноутбук марки «Apple» моделі «Macbook» з зарядним пристроєм; банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , грошові кошти купюрами по 200,100,50,20,10,2 гривні загальною сумою 4488 гривень; мобільний телефон марки «MOTO» imei: НОМЕР_6 , imei2: НОМЕР_7 з сім картою НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «iphone Xs» imei: НОМЕР_9 з сім-картою НОМЕР_10 .

На даний виникла необхідність в аналізі руху коштів та отриманні відомостей з банківських рахунків карток, що виявлені та вилучені у ОСОБА_7 , а саме банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , з метою підтвердження або спростування факту перерахунку коштів від невстановлених досудовим розслідуванням осіб за незаконний збут наркотичних засобів ОСОБА_8 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 307 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 00007941 від 21 серпня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення копій, які перебувають у Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , а саме:

-копій документів (виписки) руху коштів по банківським розрахунковим рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01 липня 2019 року по 22 серпня 2019 року.

Службовим особам Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_12