Справа № 487/2220/19
Провадження № 1-кс/487/6871/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, українця, громадянина України, з вищою освітою, не одруженого, що займає посаду старшого державного ревізора-інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеській області, інспектор податкової та митної справи ІV рангу, раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
19.08.2019 року прокурор військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку обов`язків відносно ОСОБА_4 , покладених на останнього ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва у кримінальному провадженні №00100 строком на один місяць.
Підставою продовження строку дії відносно ОСОБА_4 обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 25.03.2019 року, прокурор зазначає тяжкість злочину, в скоєнні якого підозрюється останній, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які не зменшились та не перестали існувати.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку сторін кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
У судовому засіданні встановлено, що Слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000100 від 22.03.2019 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
23.03.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у вчиненні кримінального правопорушення при наступних обставинах:
07.06.2018 наказом начальника ГУ ДФС №353-о ОСОБА_4 призначено на посаду головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області у спеціальному званні «інспектор податкової та митної справи IV рангу».
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами нормативно-правових актів, ОСОБА_4 , усупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення став на шлях злочинної діяльності та умисно вчинив корисливий корупційний злочин, а саме виказав прохання надати та одержання службовою особою, неправомірної вигоди для себе, за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 20, п.п. 80.2.3, п.п. 80.2.5 п. 80.2. ст. 80 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями та відповідно, на підставі наказу ГУ ДФС в Одеській області від 04.03.2019 №1558, призначено проведення фактичної перевірки ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_2 , адреса господарської одиниці: АДРЕСА_3 , тривалістю десять діб, перевіряємий період з 16.06.2017 по дату завершення фактичної перевірки, за участю головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_7 та головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_4 .
Так, перебуваючи на посаді головного державного ревізора інспектора відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_4 в один із днів, в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, переслідуючи корисливий мотив, з метою отримання неправомірної вигоди від представника за довіреністю ФОП « ОСОБА_8 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянина ОСОБА_9 за не відображення ним та ОСОБА_7 в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_8 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплати до бюджету.
З метою досягнення своїх злочинних намірів ОСОБА_4 , в період з 04.03.2019 по 20.03.2019, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у злочинну змову з головним державним ревізором інспектором відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту ГУ ДФС в Одеський області ОСОБА_7
21.03.2019 близько 14 год. 30 хв., перебуваючи у приміщенні магазину-кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , без номеру, поєднуючи свої дії з вимаганням, виказав представнику за довіреністю ФОП « ОСОБА_8 » (ІНН НОМЕР_1 ) громадянину ОСОБА_9 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень, за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_8 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету, з погрозою у разі відмови внесення ним та ОСОБА_7 даних, які сприятимуть завишенню суми штрафних санкцій для даного підприємця за наслідками перевірки та домовились про зустріч 22.03.2019, в ході якої ОСОБА_9 мав би передати ОСОБА_4 та ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, 22.03.2019 о 20 годині 07 хвилин, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та за допомогою наявного мобільного телефону останнього, домовились зустрітися з ОСОБА_9 на автозаправному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 для передачі їм неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 30 000 гривень.
Того ж дня, 22.03.2019 близько 21 годин 13 хвилин, діючи з тих самих корисливих мотивів, ОСОБА_4 перебуваючи на території автозаправного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: Одеська область, Тираспольське шосе, 22 Е, діючи спільно з ОСОБА_7 , одержав від ОСОБА_9 для себе та ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у сумі 30 000 гривень за вчинення в його інтересах дій з використанням наданого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 службового становища, а саме: відображення ними в акті за результатами проведеної фактичної перевірки за період з 16.06.2017 по дату її завершення у ФОП « ОСОБА_8 » заниженої суми порушень податкового законодавства, що підлягають сплаті до бюджету.
Після цього ОСОБА_4 був затриманий працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України, а його злочинну діяльність було припинено.
25.03.2019 слідчим суддею Заводського районного суду м. Миколаєва відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави та покладенням обов`язків: прибувати до слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_10 кожного другого вівторка місяця о 16:00 год. до кабінету №302 за адресою: м. Одеса, вул. Армійська,18 до приміщення військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваним ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
У подальшому, підозрюваний звільнений з-під варти, у зв`язку із внесенням застави у розмірі 153680 грн..
22.05.2019 року слідчим суддею було задоволено клопотання прокурора та продовжено строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного до 23.06.2019 року.
Ухвалою слідчого судді від 21.06.2019 року ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді від 25.03.2019 року до 23.08.2019 року.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
Статтею 199 ч.5 КПК України передбачений обов`язок слідчого судді відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, які свідчать, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.
В судовому засіданні прокурором доведено:
- обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;
- наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, що були встановлено під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, та які не зменшилися, оскільки досудове розслідування триває;
- наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання прокурора та наявності підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 177, 182, 193-194, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_6 задовольнити.
Продовжити ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 в місті Одесі, підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, строк застосування обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Заводського районного суду міста Миколаєва від 25.03.2019 року до 21.09.2019 року, а саме:
- прибувати до слідчого Другого слідчого відділу Слідчого управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_10 кожного другого вівторка місяця о 16:00 год. до кабінету №302 за адресою: м. Одеса, вул. Армійська,18 до приміщення військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України;
- не відлучатися з території Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваним ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали закінчується 21.09.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1