ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6621/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання

ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000034 від 30.09.2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000034 від 30.09.2019 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи в період 2018-2019 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території України, використовуючи підконтрольні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) та інші, створили злочину схему з імпорту на митну територію України та здійснили імпорт паливно мастильних матеріалів, в тому числі підакцизної групи товарів (дизельне паливо, олива, бензин, паливо для реактивних двигунів, авіаційне паливо для газотурбінних двигунів JET A-1 та інше), шляхом заниження об`єкту оподаткування ухилились від сплати акцизного податку на суму 767 047 031, 64 грн. та податку на додану вартість на суму 153 409 406, 33 грн., а всього на суму 920 456 437,97 грн., що є особливо великим розміром.

Також, встановлено, що невстановлені особи в період 2018-2019 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території України, використовуючи реквізити підприємств імпортерів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) завезли на митну територію України нафтопродукти, які використали для незаконного виробництва паливно мастильних матеріалів для дизельної техніки, зокрема моторних та трансмісійних мастил, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів нафтопродуктів (авіаційний бензин, реактивне паливо, моторні бензини певних марок, дизельне паливо) та шляхом їх змішування, в тому числі оливи базової та застосуванням певних хiмiчних речовин (фенол, толуол, тощо речовини) здійснили незаконне виготовлення низькоякісного пального та його подальший збут в адресу ряду підприємств.

Крім того, встановлено, що невстановлені особи в період 2018-2019 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території України, використовуючи підконтрольні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) та інші, створили злочину схему з імпорту на митну територію України та здійснили імпорт низько якісних нафтопродуктів, в тому числі підакцизної групи товарів (олива, паливо для реактивних двигунів, авіаційне паливо для газотурбінних двигунів JET A-1 та інше) для подальшого використання в незаконному виробництві паливно мастильних матеріалів для дизельної техніки та їх подальшу реалізацію в адресу ряду підприємств, в т. ч. державним підприємствам.

В подальшому невстановлені особи в період 2018-2019 років використовуючи розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ) та інші вчинили легалізацію (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом на загальну суму 1 081 421 188, 80 грн.

18.10.2019 в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000034 від 30.09.2019 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_5 (справа №201/11723/19, провадження №1-кс/201/6085/2019) накладено арешт на оливу базову «SN 150» загальною вагою - 6 647,606 тон, загальною митною вартістю - 4 304 324,89 дол.США (112 785,8 тис. грн.), ціна за 1 тонну - 647,5 дол. США, виробник - « ІНФОРМАЦІЯ_12 (Hellas) ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Греція) та на оливу базову «SN 150» загальною вагою - 4 879,73 тон, загальною митною вартістю - 2 696 246,01 дол. США (70 923,9 тис.грн.), ціна за 1 тонну - 552,54 дол. США, виробник - ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Росія), одержувачем (імпортером) якої являється - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка зберігається (знаходиться) на потужностях, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони її відвантаження і переміщення з вказаної адреси.

21.10.2019 зазначену ухвалу про накладення арешту оголошено директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) ОСОБА_6 , про що складено протокол виконання ухвали про арешт майна.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) листом №211 від 24.10.2019 повідомлено орган досудового розслідування, що після скасування арешту майна (ухвала суду від 03.10.2019) було здійснено відвантаження оливи базової « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за оформленими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) вантажно-митними деклараціями, а саме: - МД UA504160/19/106679 від 22.08.2019 на 3071,0 тон;- МД UA504160/19/108379 від 15.10.2019 на 500 тон.

Відповідно до відомостей, викладених у даному листі№211 від 24.10.2019, станом на 21.10.2019 на потужностях, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , на зберіганні знаходиться олива базова « ІНФОРМАЦІЯ_16 », імпортером якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в кількості 9 034,636 тон, а саме:- 2 417,841 тон з танкерної партії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Генеральний акт №1 від 24.05.2019);- 6 616,795 тон з танкерної партії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Генеральний акт №1 від 22.05.2019).

Фактична кількість відвантаженої оливи базової «SN 150» склала 2 439,221 тон.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС п`ятого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ), тобто можливість ознайомитися та вилучити оригінали документів у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ) щодо наявних документів про перевезення нафтопродуктів, а саме письмові відомості про: точні дати в період з 03.10.2019 по 21.10.2019, коли було здійснено відвантаження оливи базової «SN 150», імпортером якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з місця розташування потужностей, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; підприємства (представники) отримувачів оливи базової «SN 150»; підприємства (фізичних осіб - підприємців) перевізників, яких було залучено при відвантаженні та транспортуванні оливи базової «SN 150» з вказаних потужностей; марок та номерів транспортних засобів, які були використані при відвантаженні та транспортуванні оливи базової «SN 150» з вказаних потужностей. Оригінали документів, підтверджуючі факти таких відвантажень, в тому числі: договорів, заявок на отримання товарно матеріальних цінностей, залізничних накладних, товарно транспортних накладних, сторінок журналів в`їзду/виїзду на територію потужностей, що використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей про транспортні засоби, якими вивозилась вказана оливи базової «SN 150» та іншу наявну інформацію.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1