Провадження № 1-кс/243/3727/2019
Справа № 243/4287/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Слов`янського
міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИЛА:
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 179, 194 КПК України, -
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000902 від 02 листопада 2017 року задовольнити частково.
Надати слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року по банківським рахункам по наступним банківським карткам:

- № НОМЕР_2

- № НОМЕР_3

- № НОМЕР_4

- № НОМЕР_5 , а також до фотозображень, які зроблені банкоматами або камерами відеоспостереження АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті готівки з вищевказаних банківських карток за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року;

- відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року на всіх рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступними суб`єктами:

ФОП ОСОБА_12 , ІПН № НОМЕР_6 ,

ФОП ОСОБА_13 , ІПН № НОМЕР_7
ФОП ОСОБА_14 , ІПН № НОМЕР_8
ФОП ОСОБА_15 , ІПН № НОМЕР_9

ФОП ОСОБА_16 , ІНН НОМЕР_10 ;
- банківських справ ФОП ОСОБА_12 ІПН № НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_13 ІПН № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_14 ІПН № НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_15 ІПН № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_16 , ІНН НОМЕР_10 , зокрема заяв на відкриття рахунку, установчих документів, довіреностей на отримання готівки, розпорядження коштами на рахунках, на їх відкриття чи закриття; документів, які підтверджують зняття грошових коштів вказаними суб`єктами, в тому числі за їх дорученнями, з їх рахунків (чеки, квитанції з підписами осіб, які отримали готівку) за період часу з 01 січня 2016 року по 21 жовтня 2019 року;

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати вищевказані документи з можливістю їх вилучення у відділенні вказаного Банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчим в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1(один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошений о 13 год. 30 хв., 25 жовтня 2019 року.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду
Донецької області ОСОБА_1