УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Військової прокуратури Південного регіону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження директором ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» ОСОБА_7 влітку 2017 року укладено договір із головою С(Ф)Г «Земля» ОСОБА_8 на виконання робіт по будівництву під`їзної колії на приватну територію С(Ф)Г «Земля».

06.07.2017 року, перед початком будівництва під`їзної колії, Регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за зверненням СФГ «Земля» було визначено місце примикання під`їзної колії, а 31.07.2017 року надано технічні умови № Н31-01/324 щодо інженерного забезпечення укладання під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя.

У той же час, незважаючи на узгодженість питання будівництва зазначеної під`їзної колії, невстановленими на цей час особами, які діяли від імені службових осіб Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», почали вживатися заходи протидії проведенню будівельно-монтажних робіт.

Неодноразові звернення керівника ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» ОСОБА_7 до керівництва Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» щодо усунення перешкод в проведенні будівництва під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя позитивних результатів не дали.

У подальшому протягом 2017-2018 років ОСОБА_7 з метою вирішення питання будівництва під`їзної колії СФГ «Земля» та прийняття її в експлуатацію неодноразово зустрічався із начальником служби колії Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 та головним інженером служби колії Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_9 , які особисто, а також через сторонніх осіб за вирішення зазначених питань вимагали у ОСОБА_7 неправомірну вигоду, спочатку у розміні 250 000 грн., а в подальшому у розмірі 150 000 грн.

ОСОБА_10 , розуміючи, що працівниками Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» штучно створюються умови щодо перешкоджання будівництву під`їзної колії СФГ «Земля» та прийняття її в експлуатацію, вимушений був погодитись з пропозицією надати ОСОБА_5 та ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 150 000 грн., звернувшись при цьому до правоохоронних органів із заявою про вимагання у нього грошових коштів.

В один із днів квітня 2019 року під час зустрічі з ОСОБА_9 . ОСОБА_7 повідомив останнього, що у зв`язку з фінансовими труднощами СФГ «Земля» не має можливості виконати вимоги пункту 19 технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 щодо надання регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» безповоротної фінансової допомоги.

Тоді ж ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_10 за додаткову неправомірну вигоду в сумі 50 тис. грн. укласти від імені АТ «Укрзалізниця» з СФГ «Земля» договір про надання безповоротної допомоги при виконанні робіт з поточного ремонту ділянок колії, яким передбачити розстрочку виконання пункту 19 технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 до 01.11.2019 року, з чим ОСОБА_10 також був вимушений погодитись.

16.05.2019 року, з метою одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , використовуючи надані ним службові повноваження, діючи від імені АТ «Укрзалізниця», уклали з СФГ «Земля» вказаний вище договір.

28.08.2019 року ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 про те, що Регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» підготовлено акт про відповідність збудованої СФГ «Земля» під`їзної колії узгодженому проекту та прийняття цієї під`їзної колії в експлуатацію, який він разом із договором від 16.05.2019 надасть після одержання неправомірної вигоди у раніше обумовленому розмірі на загальну суму 200 тис. грн.

Близько 20 години 20 хвилин 29 серпня 2019 року ОСОБА_5 та ОСОБА_9 прибули у кафе «Львівська майстерня шоколаду» за адресою: місто Одеса, вул. Пушкінська, буд. 76, де ОСОБА_5 сів окремо, а ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_7 , від якого отримав для себе та ОСОБА_5 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 200 (двісті) тисяч гривень.

Одразу після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 виданий Регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» акт про відповідність збудованої СФГ «Земля» під`їзної колії узгодженому проекту та прийняття цієї під`їзної колії в експлуатацію, а також оригінал договору про надання С(Ф)Г «Земля» безповоротної допомоги АТ «Українська залізниця» при виконанні робіт з поточного ремонту ділянок колії.

Залишивши приміщення кафе «Львівська майстерня шоколаду», ОСОБА_9 в салоні автомобіля RENAULT DUSTER, державний номер НОМЕР_1 , на якому прибув ОСОБА_5 , передав останньому одержану від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в сумі 200 тис. грн., після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Вищевказані обставини свідчать про вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_9 тяжкого корупційного злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

29-30.08.2019 року у період часу з 21 год. 44 хв. до 1 год. 53 хв. на вул. Пушкінська в м. Одеса, поблизу будинку 76, проведено обшук автомобіля марки RENAULT DUSTER, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить АТ «Укрзалізниця», під час якого вилучено: 1) грошові кошти в сумі 200 000 грн. купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 400 шт., з яких 50 купюр схожі на справжні банкноти Національного банку України, та 350 імітаційних купюр з однаковим номером та серією; 2) грошові кошти в сумі 5 100 грн., схожі на справжні банкноти Національного банку України, з яких 9 купюр номіналом по 500 грн., 3 купюри номіналом по 200 грн.; 3) грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 10 шт.; 4) чорна сумка із матеріалу схожого на шкіру; 5) два екземпляри документу «Акт комісійного обстеження щодо визначення готовності до експлуатації відповідно до вимог ПТЕ будівництва під`їзної колії С(Ф)Г «Земля» по станції Затишшя та перевірки виконання вимог технічних умов від 31.07.2017 № НЗ1-01/324» від 21.08.2019, кожний екземпляр на 2 арк.; 6) технічний паспорт на ім`я ОСОБА_5 на автомобіль Nissan Teana, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 ; 7) дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_5 на мисливську гладкоствольну рушницю МР-153 № НОМЕР_3 , 12 калібру; 8) мисливська гладкоствольна рушниця 12 калібру МР-153 № НОМЕР_3 у чохлі; 9) патрони «Зубр» до мисливської рушниці 12 калібру у кількості 30 шт.

Грошові кошти в сумі 200 000 грн., які є предметом неправомірної вигоди, два екземпляри «Акту комісійного обстеження» від 21.08.2019, а також чорна шкіряна сумка є предметами та документами, які містять інформацію, що є предметом доказування та мають значення для встановлення фактів та обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Грошові кошти в сумі 5 100 грн. та 1000 доларів США, мисливська гладкоствольна рушниця № НОМЕР_3 у чохлі, патрони у кількості 30 шт., дозвіл на зброю та технічний паспорт на автомобіль Nissan Teana, д/н НОМЕР_2 є власністю ОСОБА_5 , на яке може бути застосовано конфіскацію майна у зв`язку із тим, що санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає такий вид кримінального покарання.

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що з метою забезпечення збереження вилучених грошових коштів, предметів та документів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберігають на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та/або обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речових доказів, а також власного майна ОСОБА_5 з метою забезпечення його можливої конфіскації, виникла необхідність у зверненні з клопотанням про арешт майна.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання частково, а саме відмовився в частині накладення арешту на дозвіл на зброю на ім`я ОСОБА_5 , на мисливську гладкоствольну рушницю МР-153 № НОМЕР_3 , 12 калібру; мисливську гладкоствольну рушницю 12 калібру МР-153 № НОМЕР_3 у чохлі; патрони «Зубр» до мисливської рушниці 12 калібру у кількості 30 шт.

Представник власника майна та власник майна заперечували проти задоволення клопотання прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, вислухавши думку учасників процесу, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливої конфіскації майна у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до матеріалів клопотання, 30 серпня 2019 року постановою слідчого майно, яке під час проведення обшуку автомобіля марки RENAULT DUSTER, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить АТ «Укрзалізниця», та знаходився поблизу буд.76 по вул. Пушкінська в м. Одеса, було вилучено визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

З урахуванням обставин, викладених в клопотанні та встановлених під час його розгляду, слідчий суддя приходить до переконання, що вищевказані предмети, речі та документи можуть містити інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались підозрюваним в ході вчинення кримінального правопорушення, з метою проведення об`єктивного і неупередженого досудового розслідування, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані об`єкти підлягають конфіскації майна як виду покарання, в цілях запобігання можливості відчуження або сховання майна, яке належить ОСОБА_5 , підозрюваному у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, клопотанням слідчого повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 29.08.2019 року в ході обшуку автомобіля марки RENAULT DUSTER, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який належить АТ «Укрзалізниця», та знаходився поблизу буд. 76 по вул. Пушкінська в м. Одеса, а саме: 1) грошові кошти в сумі 200 000 грн. купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 400 шт., з яких 50 купюр схожі на справжні банкноти Національного банку України, та 350 імітаційних купюр; 2) грошові кошти в сумі 5 100 грн., схожі на справжні банкноти Національного банку України, з яких 9 купюр номіналом по 500 грн., 3 купюри номіналом по 200 грн.; 3) грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 10 шт.; 4) чорна сумка із матеріалу схожого на шкіру; 5) два екземпляри документу «Акт комісійного обстеження щодо визначення готовності до експлуатації відповідно до вимог ПТЕ будівництва під`їзної колії С(Ф)Г «Земля» по станції Затишшя та перевірки виконання вимог технічних умов від 31.07.2017 № НЗ1-01/324» від 21.08.2019, кожний екземпляр на 2 арк.; 6) технічний паспорт на ім`я ОСОБА_5 на автомобіль Nissan Teana, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1