печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9390/19-к
УХВАЛА
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000310 від 11.02.2019 за ч. 1 ст. 255 КК України.

У засідання прокурор не зявився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
22.05.1980 р.н., за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності 40, номер кімнати 520, де в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти а саме:

-грошові кошти національної валюти Сполучених Штатів Америки номіналом по 100 на загальну суму 14500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) доларів США із наступними серіями та номерами: FK06862817A, KK01054667B, HL18056980E, HG59703184B, HE38691768D, YB54322229, KB22697651R, KB22697615, KB22697616R, KD79809505, HL33411949F, KE99140229A, KB80539932J, KB49889721F, KB989692092B, KB40369249D, KB40369247D, KB40369251, KB40369250D, KF1198288, KB63442734K, KL80246416B, HL21551211G, HB51691524L, HK92085801B, HL43849481G, CB43070590A, KB69303588G, HB51252378Q, HB63513913Q, HB59427625I, HE42444067D, KF37918478C, KB41946219K, RG38189296B, KB01644520E, KB11447383A, FF31934967, HB01001631L, KD03456583, HB16403858A, KB50794861A, KB50794864A, KB79849443E, KJ52390791A, KB33563898I, HL25383587G, HL25383589G, HL22369511E, HA71649343A, HA39773811A, HH95481673A, KB10448929B, KB13524401C, DC11805698A, KF10008823B, KH17958717A, HK11069571D, AB11853447C, KK09488819A, HD57548436B, KD05238062B, KB93959912C, HL46241482F, KK73891430A, KB79776571P, KF97945019A, FB14780619D, KD19260844A, HB16403860A, HL33411949F, KE99140229A, KB80539932J, KB49889721F, KB98692092B, KB40369249D, KB40369247D, KB40369251, KB40369250D, KF1198288, KL59505688A, KL96609008D, KL96609009D, HF62583676C, KL96609004D, HF17539927F, KL696609007D, AB78958057H, HF90792251B, KG47869828A, FH35593154A, KB97372877F, KL07607627B, HC95404505A, KJ17387079A, KB61740038P, HB00255643P, KB88873233I, KL41247981D, KB61080323K, KB56635588B, DL24763101A, FG94211690A, KB46820512F, KB71195577R, KB08515712E, KB537552909G, HD57811995B, DH02960496A, KG07594960B, HE33544506B, KB35070688G, KK34316605C, KB46244337J, KD87749550A, KB33817868I, KB33817865I, HG75251619A, HL79581739E, HC40077997A, KG77700402A, KF23002458D, HF89634071C, KB70334460C, KB22697694R, KB22697614R, KB22697629R, HJ86584281A, HB61803327R, KB600800017A, KL09898796A, KD15145220A, KK60945849B, HF83903702D, KB99011164G, KB99011165G, HF83903730D, KL65552496B, HB79987806L, HE33544507B, KG98766806A, HD74715616A, KB08653768I, HB52993505I, DB92881167A, HB56502878R, FF75117157C, HF45763999A, HB85045857D, KB18666117A, KF25964064C, KJ17387080A, KF24859788D, KB61080325K, KL70256404B;

-Грошові кошти в національній валюті, номіналом 200 грн. на загальну суму 13400 (тринадцять тисяч чотириста) гривень, з наступними серіями та номерами: УФ4624456, ЕД1559879, ТИ0955854, ХИ3443581, УЙ3609208, СМ6312585, КМ4145783, КЙ8865895, ХД6830362, МА7760479, ЗГ0703214, СЕ2688958, ЕФ4418052, ПГ5324672, ЗВ5149948, КБ5078882, ПГ0326179, УР7219864, СБ0195211, ХВ9337365, СМ6928950, УГ4809365, ЕШ9771468, ЕВ1432614, ПД2746549, УП7846883, ЄД2300154, КЙ1178206, УП9438598, КК5036995, КВ7201229, ЄБ2626250, ХЖ5565442, ЄШ0146366, ПГ7469363, ТЄ4928940, ХЄ7683553, УТ0115620, ПА9702793, ЕБ7027436, ЕЕ1439826, УН2705981, МБ5229037, ПЗ3070995, ЄА6082805, ЗА5308537, СБ5432682, ЄЖ0253412, ПИ6689522, ТЕ1299292, ПД6443609, ВБ9927712, ХИ5715126, УЄ7387207, ТВ2528108, АВ1548319, ПЄ7032037, ХЄ1761693, УМ9421956, ЗА1002726, ПИ2964367, СЄ4957320, ХБ8573082, КИ3840825, СЖ0322169, ПД1135864, СЖ1701980.

Постановою прокурора ГПУ ОСОБА_3 від 21.02.2019 вилцчині під час обшуку кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000310 від 11.02.2019 р.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, може зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 21.02.2019 за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , номер кімнати 502, де в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти а саме:

-грошові кошти національної валюти Сполучених Штатів Америки номіналом по 100 на загальну суму 14500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) доларів США із наступними серіями та номерами: FK06862817A, KK01054667B, HL18056980E, HG59703184B, HE38691768D, YB54322229, KB22697651R, KB22697615, KB22697616R, KD79809505, HL33411949F, KE99140229A, KB80539932J, KB49889721F, KB989692092B, KB40369249D, KB40369247D, KB40369251, KB40369250D, KF1198288, KB63442734K, KL80246416B, HL21551211G, HB51691524L, HK92085801B, HL43849481G, CB43070590A, KB69303588G, HB51252378Q, HB63513913Q, HB59427625I, HE42444067D, KF37918478C, KB41946219K, RG38189296B, KB01644520E, KB11447383A, FF31934967, HB01001631L, KD03456583, HB16403858A, KB50794861A, KB50794864A, KB79849443E, KJ52390791A, KB33563898I, HL25383587G, HL25383589G, HL22369511E, HA71649343A, HA39773811A, HH95481673A, KB10448929B, KB13524401C, DC11805698A, KF10008823B, KH17958717A, HK11069571D, AB11853447C, KK09488819A, HD57548436B, KD05238062B, KB93959912C, HL46241482F, KK73891430A, KB79776571P, KF97945019A, FB14780619D, KD19260844A, HB16403860A, HL33411949F, KE99140229A, KB80539932J, KB49889721F, KB98692092B, KB40369249D, KB40369247D, KB40369251, KB40369250D, KF1198288, KL59505688A, KL96609008D, KL96609009D, HF62583676C, KL96609004D, HF17539927F, KL696609007D, AB78958057H, HF90792251B, KG47869828A, FH35593154A, KB97372877F, KL07607627B, HC95404505A, KJ17387079A, KB61740038P, HB00255643P, KB88873233I, KL41247981D, KB61080323K, KB56635588B, DL24763101A, FG94211690A, KB46820512F, KB71195577R, KB08515712E, KB537552909G, HD57811995B, DH02960496A, KG07594960B, HE33544506B, KB35070688G, KK34316605C, KB46244337J, KD87749550A, KB33817868I, KB33817865I, HG75251619A, HL79581739E, HC40077997A, KG77700402A, KF23002458D, HF89634071C, KB70334460C, KB22697694R, KB22697614R, KB22697629R, HJ86584281A, HB61803327R, KB600800017A, KL09898796A, KD15145220A, KK60945849B, HF83903702D, KB99011164G, KB99011165G, HF83903730D, KL65552496B, HB79987806L, HE33544507B, KG98766806A, HD74715616A, KB08653768I, HB52993505I, DB92881167A, HB56502878R, FF75117157C, HF45763999A, HB85045857D, KB18666117A, KF25964064C, KJ17387080A, KF24859788D, KB61080325K, KL70256404B;

-Грошові кошти в національній валюті, номіналом 200 грн. на загальну суму 13400 (тринадцять тисяч чотириста) гривень, з наступними серіями та номерами: УФ4624456, ЕД1559879, ТИ0955854, ХИ3443581, УЙ3609208, СМ6312585, КМ4145783, КЙ8865895, ХД6830362, МА7760479, ЗГ0703214, СЕ2688958, ЕФ4418052, ПГ5324672, ЗВ5149948, КБ5078882, ПГ0326179, УР7219864, СБ0195211, ХВ9337365, СМ6928950, УГ4809365, ЕШ9771468, ЕВ1432614, ПД2746549, УП7846883, ЄД2300154, КЙ1178206, УП9438598, КК5036995, КВ7201229, ЄБ2626250, ХЖ5565442, ЄШ0146366, ПГ7469363, ТЄ4928940, ХЄ7683553, УТ0115620, ПА9702793, ЕБ7027436, ЕЕ1439826, УН2705981, МБ5229037, ПЗ3070995, ЄА6082805, ЗА5308537, СБ5432682, ЄЖ0253412, ПИ6689522, ТЕ1299292, ПД6443609, ВБ9927712, ХИ5715126, УЄ7387207, ТВ2528108, АВ1548319, ПЄ7032037, ХЄ1761693, УМ9421956, ЗА1002726, ПИ2964367, СЄ4957320, ХБ8573082, КИ3840825, СЖ0322169, ПД1135864, СЖ1701980.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1