Справа № 464/3928/19
пр.№ 1-кс/464/2207/19
У Х В А Л А

12 вересня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 22.07.2004 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 22.07.2004 по теперішній час;

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 22.07.2004 по теперішній час, що перебувають у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання покликається на те, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення від 15.04.2019 №б/н протокол №6 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на якому вона була відсутньою та підпис на якому від її імені є підробленим, обрано директором товариства з 15.03.2004р. ОСОБА_5 та в подальшому на підставі цього документа проведено державну реєстрацію.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на податковому обліку перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно реєстраційних даних засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , директором та головним бухгалтером числиться ОСОБА_5 , числиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , податкова звітність подається від імені керівника ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ведення діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, в Центральній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) зберігаються оригінали документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків, інформація щодо руху коштів, видаткові ордери, корінці касових чеків та дані про трансакції з використанням електронного ключа.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2019, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Документи, які перебувають у володінні Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення , встановлення осіб, задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Центральної філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 22.07.2004 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 22.07.2004 по теперішній час;

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 за період з 22.07.2004 по теперішній час, що перебувають у володінні (приміщенні) Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок виконання ухвали покласти на Центральну філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1