провадження №: 1-кс/752/6417/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого 12.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: митних декларацій, вантажно-митних декларацій (МД-2) з додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), рахунків-фактур, інструкцій, специфікацій, інвойсів, сертифікатів відповідності, контрактів, договорів, актів фізичного огляду, інших документів щодо митного оформлення вантажів в режимі імпорт за період 01.02.2018 по 01.03.2018 під час митного оформлення товару (Магнітно-резонансний томограф Magnetom Aera серійний номер 141653) в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у відділі митного оформлення № 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчими в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого 12.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) спеціалізуються на господарській діяльності, пов`язаній з імпортом медичного обладнання (виробів) та реалізацією його по значно завищеним цінам на території України, в тому числі і в рамках процедур закупівель з використанням коштів державного та місцевих бюджетів.

Слідчий зазначав, що за результатами проведеної процедури конкурсних торгів, 18.12.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі в.о. начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту та наказу МОЗ України №113-о від 31.10.2016, як Покупцем, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту, як Постачальником, укладено Договір №2017/44-М (Далі-Договір), предметом якого є медичне обладнання (далі - Товар): Код ДК-021-2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини, яким визначено, що предметом закупівлі являється Томограф магнітно-резонансний, визначається в Додатку № 1 до даного Договору (Специфікація на поставку Товару). Товар за даним Договором закуповується з метою реалізації проекту «Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 ».

Відповідно до п. 3.1. ціна цього Договору становить 36 900 000,00 грн., в тому числі ПДВ 7% - 2 414 018,69 грн.

Згідно п. 10.1. цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками сторін і діє до 26.12.2017 року, проте в будь-якому випадку до повного виконання Договору.

Відповідно до Додаткової угоди №1 до Договору №2017/44-м від 18.12.2017, від 21.12.2017: Авансування може бути здійснено в порядку та розмірах, що передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 та постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764. Авансування: в розмірі 100% від вартості Договору у відповідності до Наказу Міністерства охорони здоровя України №1630 від 19.12.2017, що складає 36 900 000,00 грн., сплачуються Постачальникові в грудні 2017 року за наявності відповідних асигнувань

Відповідно до Додаткової угоди №2 до Договору №2017/44-м від 18.12.2017, від 21.12.2017 цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками сторін і діє до 01.05.2018, проте в будь-якому випадку до повного виконання Договору.

Слідчий зазначав, що на виконання Договору №2017/44-м від 18.12.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Німеччини, згідно з митною декларацією від 13.02.2018 № UA305160/2018/004487 (загальна декларація 1801/UA305000/2018/903153 від 13.02.2018), імпортовано медичне обладнання Томограф магнітно-резонансний MAGNETOM Aera, серійний номер № 141653 (в розібраному стані, виробник Німеччина) у кількості 1 одиниця за фактурною вартістю 891 251,09 Євро та заявленою митною вартістю згідно курсу НБУ (курс валюти 33,64144400) - 29 982 973,63 гривень. Загальна вартість Товару складає 29 982 973,63 грн. та ПДВ 7% - 2 098 808,15 грн.

В свою чергу, питання ціноутворення на вироби медичного призначення (медичні вироби) регулюються Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 №333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення (далі Порядок №333), постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби» (далі - Постанова №955) та наказом Міністерства охорони здоров`я України від 18.08.2014 №574 «Про затвердження положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього змін та форм декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб та виріб медичного призначення».

Так, підпунктом 2 пункту 1 Постанови №955 визначено, що на вироби медичного призначення, оптово-відпускні ціни на які внесено до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, передбачено граничні постачальницько-збутові надбавки на рівні не вище ніж 10 %, що нараховуються до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10%, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з пунктом 2 Порядку №333 гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб`єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром (п. 4 Порядку №333).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з митною декларацією від 13.02.2018 № UA305160/2018/004487 (загальна декларація 1801/UA305000/2018/903153 від 13.02.2018), імпортовано (розмитнено) медичне обладнання Томограф магнітно-резонансний MAGNETOM Aera, серійний номер № 141653 (в розібраному стані, виробник Німеччина) у кількості 1 одиниця за фактурною вартістю 891 251,09 Євро та заявленою митною вартістю 29 982 973,63 гривень, загальною вартістю Товару - 29 982 973,63 грн. та ПДВ 7% - 2 098 808,15 грн., з метою заволодіння бюджетними коштами на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проігнорували зазначені вище вимоги законодавства України, яке регламентує питання ціноутворення на вироби медичного призначення (медичні вироби), які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів та в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці підписали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як Постачальника) виконавчу документацію щодо поставки зазначеного вище медичного обладнання, а саме: Акт приймання-передачі товару згідно Договору №2017/44-м від 18.12.2017, від 18.04.2018, в який внесені дані про вартість Томографа магнітно-резонансного MAGNETOM Aera (виробництва Німеччина) в сумі - 36 900 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 2 414 018,69 грн., завірили їх печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подали зазначені документи на підпис службовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписали надані їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначену вище документацію щодо виконання Договору №2017/44-м від 18.12.2017 та завірили їх печатками медичної установи, після чого зазначені документи були подані до ІНФОРМАЦІЯ_6 , якою на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в УДКСУ у Солом`янському районі міста Києва №1043, відповідно платіжного доручення №139 від 26.12.2017, були перераховані кошти в сумі 36 900 000,26 гривень, із яких, відповідно висновку судово-економічної експертизи №117/7 від 24.10.2018, розмір матеріальної шкоди (збитків), який встановлений довідкою перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.09.2018 заподіяний Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внаслідок завищення вартості товару при реалізації, документально підтверджується у сумі 1 610 040,04 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи офіційно надані за посадою службові повноваження, умисно, з корисливих мотивів, в період часу з 18.12.2017 року по 26.12.2017 року, заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 , в сумі 1 610 040,04 гривень, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на час вчинення кримінального правопорушення, незаконно обернувши їх на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тим самим завдали державному бюджету України шкоду на вказану суму.

Слідчий зазначав, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в перевірці кількості придбання та розмитнення імпортованих медичних виробів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому були реалізовані в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводили розмитнення медичних виробів на відділі митного оформлення № 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначав, що у слідства є достатні підстави вважати, що на відділі митного оформлення № 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть зберігатись документи (митні декларації, вантажно-митні декларації (МД-2) з додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури, інструкції, специфікації, інвойси, сертифікати відповідності, контракти, договори, акти фізичного огляду, інші документи щодо митного оформлення вантажів в режимі імпорт) подані у період з 01.02.2018 по 01.03.2018 під час митного оформлення медичного виробу (Магнітно-резонансний томограф Magnetom Aera серійний номер 141653) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому були реалізовані в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий переконаний, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, а також можливість їх вилучення дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме для проведення почеркознавчих експертиз та перевірок контролюючими органами.

Також слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, без вилучення оригіналів документів, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, які здійснюють розслідування кримінального провадження №0000154, відомості щодо якого 12.10.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, без вилучення оригіналів цих документів, а саме: митних декларацій, вантажно-митних декларацій (МД-2) з додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), рахунків-фактур, інструкцій, специфікацій, інвойсів, сертифікатів відповідності, контрактів, договорів, актів фізичного огляду, інших документів щодо митного оформлення вантажів в режимі імпорт за період 01.02.2018 по 01.03.2018 під час митного оформлення товару (Магнітно-резонансний томограф Magnetom Aera серійний номер 141653) в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які знаходяться у відділі митного оформлення № 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим та службовим особам Відділу митного оформлення № 1 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість зробити копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1