Справа № 182/7639/19
Провадження № 1-кс/0182/3618/2019
У Х В А Л А
Іменем України

18.11.2019 року м. Нікополь

Нікопольський міськрайонного суду, Дніпропетровської області у складі:

слідчий-суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000054 про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до: - завірені належним чином, копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- штатний розклад з зазначенням посади працівника П.І.Б, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності) в період з 01.01.2018 року по теперішній час. Документи про наявність на товаристві інженерно-технічних працівників та адміністративного персоналу з зазначенням посади, П.І.Б., дорученої ділянки роботи в період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії договору: №246/19 від 07.06.2019 року щодо «Капітального ремонту покриття внутрішньо квартальної території в районі будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до них, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загально виробничих витрат, виставлених рахунків, акти прихованих робіт, платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові кошти;

- завірені належним чином копії тендерної пропозиції на виконання вказаних виїде робіт;

- завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами (субпідрядними) на виконання вищезазначених робіт, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та Ін..);

- завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;

завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт, які знаходяться в розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровській області 26 червня 2017 року розпочато кримінальне провадження № 00000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Відповідно до клопотання, впродовж 2019 року службова особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи ряду підприємств вчинили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту доріг.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що в 2019 році між ІНФОРМАЦІЯ_3 та рядом підрядних організацій було укладено оговори про проведення будівельних та ремонтних робіт.

За вищевказаними договорами ІНФОРМАЦІЯ_3 та рядом підрядних організацій було підписано акти виконаних робіт, хоча фактично роботи в повному обсязі проведенні не були.

На підставі вищевикладеного, з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, , перевірки технічної документації на предмет відповідності фактично виконаних робіт, проведення будівельно-технічної експертизи, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , які необхідні для повного та всебічного розслідування та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно із п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 25.06.2019 року розпочато кримінальне провадження №0000054 за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 ККУ (а.с.5), за фактом того, що впродовж 2019 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та службові особи ряду підприємств вчинили заволодіння бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту доріг. В зв`язку з вищевикладеним, вважаю що слідчим та прокурором обґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містить дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- завірені належним чином, копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, перебування у відпустці, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера діючи в період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- штатний розклад з зазначенням посади працівника П.І.Б, табелі обліку робочого часу, трудові договори (за наявності) в період з 01.01.2018 року по теперішній час. Документи про наявність на товаристві інженерно-технічних працівників та адміністративного персоналу з зазначенням посади, П.І.Б., дорученої ділянки роботи в період з 01.01.2018 року по теперішній час;

- завірені належним чином копії договору: №246/19 від 07.06.2019 року щодо «Капітального ремонту покриття внутрішньо квартальної території в районі будинку АДРЕСА_1 », укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , додатків до них, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, розрахунків загально виробничих витрат, виставлених рахунків, акти прихованих робіт, платіжних доручень на підставі яких було перераховано грошові кошти;

- завірені належним чином копії тендерної пропозиції на виконання вказаних виїде робіт;

- завірені належним чином копії договорів укладені з підрядними підприємствами (субпідрядними) на виконання вищезазначених робіт, актів виконаних робіт, ресурсних відомостей, виставлених рахунків, платіжних документів; документів, щодо погодження з замовником на залучення підрядників до виконання робіт, документів щодо перерахування коштів (рахунок фактури, платіжні доручення та Ін..);

- завірені належним чином копії документів підтверджуючих придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди техніки, яка використовувалась при виконанні вказаних робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначених договорів (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючи перерахування коштів та інші), калькуляції вартості машино-годин, накладні на придбання пального та акти списання пального;

завірені належним чином копії документів на працевлаштування найманих працівників в тому числі працівників за цивільно-правовими договорами в період часу з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року та виконання ними робіт (штатного розкладу з зазначенням П.І.Б. працівника його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, копій документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелів обліку робочого часу, трудові договори, наряди завдання на виконання робіт), які залучались до виконання зазначених вище робіт, які знаходяться в розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1