Справа № 669/372/19
Провадження № 1-кс/669/68/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2019 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт Білогір?я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику представників філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив суду заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 17 січня 2019 року близько 14 год. 20 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_1 із номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 прийшло СМС повідомлення про заблокування її карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В подальшому ОСОБА_5 , зателефонувавши на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , який був вказаний в СМС повідомленні та при розмові із невідомою особою чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній під приводом розблокування карткового рахунку, увійшовши в довіру, дізнався номери карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , а також CVV коди та паролі з СМС повідомлень, після чого відрахував із вказаних карткових рахунків грошові кошти в сумі 10300 гривень та 1600 гривень, чим спричинив ОСОБА_5 матеріальної коди на загальну суму 11900 гривень.

18.01.2019 року за вказаним фактом СВ Білогірського ВП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 10300 гривень та 1600 гривень відраховані із картковий рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 . У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці по вказаних рахунках.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати працівникам СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому, капітану поліції ОСОБА_7 , та інспектору криміналісту, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: доступ до наявної у Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунків № НОМЕР_3 та рахунку № НОМЕР_4 , а саме: роздруківку про рух коштів по вказаних рахунках з 17.01.2019 року, із зазначенням інформації про власників рахунків, яким були здійсненні операції по перерахунку коштів із вказаних рахунків (повні анкетні данні, місце їх проживання та номера телефонів, які закріплені за даними рахунками, місце їх знаходження в момент здійснення операцій); інформацію про рух коштів по рахунках в період часу з 17.01.2019 року по момент надання інформації; фото-, відео- матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даних рахунках в період часу з 17.01.2019 року по момент надання інформації; яке було місце знаходження власника (користувача) в момент здійснення операції по рахунках в період з 17.01.2019 року по момент надання інформації, а також матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками Філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту зняття коштів із вказаних вище рахунках 17.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області Н.С. Бараболя

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 27 березня 2019 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1