Справа № 589/3756/19
Провадження № 1-кс/589/2575/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в межах кримінального провадження № 0001187 від 14.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2019 близько 14:49 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 2000 грн., які остання перерахувала на банківську картку невідомої особи, завдавши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 14.08.2019 близько 12:00 год. під впливом обману невідомим чоловіком, який по телефону повідомив, що її син збив людину та знаходиться в міліції, через термінал перерахувала кошти в сумі 2000 грн. за звільнення сина.

На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала копію чеку про переказ коштів з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому як номер телефону платника зазначений номер НОМЕР_1 , та з якого вбачається, що гроші перераховані на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повний номер якої в чеку відсутній.

« ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках якого випускаються кредитні картки для клієнтів і є можливість розмістити депозити та отримати інші послуги.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про результати транзакції з поповнення карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що відбулась 14.08.2019 через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відомості про зняття готівки з відповідного карткового рахунку одержувача коштів, перерахованих потерпілою, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять таку інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, разом з тим на задоволенні вказаного клопотання слідчий наполягав.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку, здійсненої 14.08.2019 через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлений за адресою: АДРЕСА_3 , яка мала реквізити: «Номер операції: НОМЕР_3 , Зараховано/Зараховано отримувачу: 2000 грн. Комісія банку: 0 грн. Дата: 14.08.2019 12:49:40 год. Номер картки отримувача: НОМЕР_4 », а також інформацію про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 12:40 год. 14.08.2019 по 23:59 год. 24.08.2019, що містяться на електронних носіях.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо результатів транзакції з поповнення карткового рахунку, здійсненої 14.08.2019 через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлений за адресою: АДРЕСА_3 , яка мала реквізити: «Номер операції: 562266501, Зараховано/Зараховано отримувачу: 2000 грн. Комісія банку: 0 грн. Дата: 14.08.2019 12:49:40 год. Номер картки отримувача: НОМЕР_4 . Номер телефону платника: НОМЕР_1 . Призначення платежу: Поповнення картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . Отримувач: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ЄДРПОУ отримувача: НОМЕР_5 МФО банку отримувача: НОМЕР_6 . Квитанція: . Термінал: НОМЕР_7 . Адреса: АДРЕСА_3 . Агент банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ Агента банку: НОМЕР_8 », з розкриттям інформації про повний номер карткового рахунку, на який здійснено переказ коштів, даних його власника, а також інформації про зняття готівки з карткового рахунку, на який здійснено переказ, за період часу з 12:40 год. 14.08.2019 по 23:59 год. 24.08.2019, що містяться на електронних носіях, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 05 жовтня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1