УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000390 від 08.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 08.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами організовано злочинну схему привласнення вантажу, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої залучено водіїв, які здійснюють перевезення вантажу, наливщика олії (в обов`язки якого входить належне затягування пломби, якою пломбується зливний отвір для можливості його відкриття без пошкодження пломби) та інших громадян, які контролюють злив олії з автоцистерн та відповідають за зберігання викраденої олії, а також подальше її транспортування та реалізацію.

Так, з метою виконання свого злочинного плану, вказаними невстановленими особами організовано, так звані, пункти зливу олії з автоцистерн, які знаходяться на напрямках руху вантажу до міста Київ, Київської області, інших північних та західних областей, а саме на шляху Одеса-Київ, а також на напрямках руху вантажу до міст Дніпро, Харків, Маріуполь, Запоріжжя та інших східних областей.

У зазначених місцях здійснюється зберігання викраденого вантажу, який у подальшому реалізується або транспортується до складських приміщень, розташованих на території міста Одеса.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є найбільшим імпортером пальмової та інших тропічних олій та рослинних жирів на територію України. Відвантаження пальмової та інших тропічних олій, імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в с. Нові Біляри Лиманського району Одеської області. Відвантаження здійснюється в автоцистерни-напівпричепи та в подальшому перевозиться на території України.

У 2017 році службою безпеки підприємства були виявлені випадки, коли відправлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажі пальмової олії доходили до клієнтів з істотними втратами. Зникнення частини вантажу відбувалося за час слідування автоцистерни з підприємства до отримувача вантажу. Зокрема, випадки викрадення вантажу пальмової олії були виявлені на маршрутах руху автоцистерн на Київському напрямку та в напрямку міст Миколаїв, Херсон та Запоріжжя.

Вказаний вантаж пальмової олії, яка транспортується територією України вантажним автотранспортом, таємно викрадається водіями, які його перевозять, у спеціальних точках зливу, які розташовані на Київському та Херсонському напрямках. У подальшому викрадений вантаж пальмової олії реалізується приватним підприємцям, як правило, пов`язаним із кондитерським виробництвом.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, які причетні до вчинення зазначеного злочину, для взаєморозрахунків за реалізований викрадений товар, належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують особисті банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які містять інформацію про банківські рахунки, відкриті у вказаній банківській установі вищезазначеними особами, рух коштів на зазначених рахунках, осіб, які за дорученням власника рахунка, здійснювали зняття чи перерахування коштів.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників особи, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. Вказане клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », у володінні яких перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою запобігання зміни або знищення зазначених у клопотанні речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000390 від 08.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , іншим членам слідчої групи та оперуповноваженим УЗЕ в Одеській області за їх дорученням, або іншим співробітникам Національної поліції України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- заяв про відкриття/закриття рахунків, відкритих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_17 )., у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ; договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб; договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк, інших документів, які надавались вказаним фізичним особам до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях), за період з 01.01.2018 по дату винесення судом ухвали, по рахунках, відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, , із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень вказаних вище клієнтів Банку та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами Банку;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаними вище клієнтами Банку, за період 01.01.2018 по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1