Провадження № 1-кс/161/6671/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001182 від 03.04.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що 08.02.2019 року, близько 08 год. 30 хв. гр. ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом виготовлення та встановлення металопластикових конструкції балкону незаконнно заволодів грошовими коштами в сумі 8000 гривень, чим завдав потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Також, 08.12.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів та метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, повідомивши неправдиву інформацію стосовно виготовлення та встановлення металопластикових вікон, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на загальну суму 17620 гривень.

03 квітня 2019 року слідчим СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за № 0001182 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України. До вказаного провадження об`єднано матеріали досудового розслідування за ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, надійшов рапорт від о/у ВКП Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, про те, що у ході проведення оперативно розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 безпосередньо причетний до вчинення ряду шахрайств відносно потерпілих. Крім того, останній не являється на виклики слідчого та відома об`єктивна інформація, яка свідчить про те, що джерелом його існування є скоєння подібних шахрайств наслідком яких є отримання грошових коштів потерпілих.

Також встановлено, що власну злочинну діяльність здійснює за допомогою транспортних засобів ТМ «DAEWOO», н.з. НОМЕР_1 , номер кузова « НОМЕР_2 » належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТМ «Citroen Jamper», н.з. НОМЕР_3 (попередні н.з. НОМЕР_4 ), номер кузова « НОМЕР_5 », які використовує для транспортування та можливо зберігання грошових коштів, які отримані злочинним шляхом.

Крім того, в ході допитів та оперативно розшукової діяльності встановлені наступні абонентські номера свідків та гр. ОСОБА_4 за допомогою яких він спілкувався із потерпілими та вчиняв незаконні дії:

- № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 (безпосередньо встановлені номера якими користується причетний ОСОБА_4 );

- № НОМЕР_9 ( ОСОБА_8 , особа яка розміщується на офісах та допомагає ОСОБА_4 вчиняти шахрайства);

- № НОМЕР_10 ( ОСОБА_9 , стажер з показів потерпілих, який допомагає в діяльності ФОП ОСОБА_10 );

- № НОМЕР_11 ( ОСОБА_11 , тесть ОСОБА_4 у якого в гаражному приміщенні чи помешканні зберігає речові докази);

- № НОМЕР_12 (водій ОСОБА_12 , який на власному транспортному засобі допомагає ОСОБА_4 розвозити продукцію по клієнтам).

Інформація про телефонні з`єднання сприятиме повному доведенню вини ОСОБА_4 , який вчинив злочини, його місце знаходження та рух свідків до, під час та після вчинення злочину, оскільки інформація надасть змогу відслідкувати місце знаходження мобільних терміналів та у сукупності із іншими доказами сприятиме можливості використання отриманих відомостей як доказ.

Також отримана інформація сприятиме подальшому встановленню події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин кримінального діяння), розміру шкоди завданої правопорушенням, додаткового допиту ОСОБА_4 , та з`ясування відомих йому обставин вчинення кримінальних правопорушень відносно ряду потерпілих.

Зважаючи на викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості у яких можуть бути використані, як докази, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та задовольнити клопотання.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог п.7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, суддя -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, ОСОБА_3 , о/у ВКП Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, ОСОБА_13 та за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , Факс: НОМЕР_13 , Email - ІНФОРМАЦІЯ_4 - роздруківок про номери абонентів, які працювали в мобільних терміналах за наступними номерами: № НОМЕР_8 , у період часу із 00 год. 01 хв. 01.01.2018 року по максимальний строк дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носіях документи за вказаними вище даними та періодом часу з наступними відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів у вказаний період;

- типи з`єднання усіх абонентів : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо у період часу із 00 год. 01 хв. 01.01.2018 року по максимальний строк дії ухвали;

- дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента мобільних терміналів із наступним номерами: № НОМЕР_8 ;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів у вказаний період часу;

- встановити точне місцезнаходження абонентів із наступним номерами № НОМЕР_8 у період часу із 00 год. 01 хв. 01.01.2018 року по максимальний строк дії ухвали.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1