У Х В А Л А
Іменем України

31 липня 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання заступника слідчої з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ:
19.07.2019р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчої ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором у кримінальному провадженні- прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій документів, з можливістю ознайомитись та здійснити їх виїмку, які знаходяться у володінні службових осіб банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття та обслуговування, та про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), з метою отримання інформації, яка в сукупності з матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному провадженні, дані документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз.

Слідчий з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання слідчим планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів про відкриття обслуговування та про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ).
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що 25.07.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 4 890644,07грн. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 у період з листопада 2017року березнь 2018року при придбанні товаро-матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 та відображення їх реалізації в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Слідчий у своєму клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів юридичний справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), які містять банківську таємницю, з метою отримання вільних зразків почерку службових осіб вказаних підприємства, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.
Проте, слідчим у клопотанні не наведено фактичних доказів та обґрунтованих доводів необхідності отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх виїмки, які містять банківську таємницю та стосуються відкриття, обслуговування та руху грошових коштів, яке саме доказове значення вказані у клопотанні документи мають самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не доведено про призначення у даному кримінальному провадженні почеркознавчої або інших судових експертиз та не зазначено основні цілі, які ставить перед собою почеркознавча або судова експертиза в даному провадженні, щопотреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.

За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчої з ОВС третього слідчого ВКРП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: