печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні Розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання проурорне з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.
Представник Розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.
У ході досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення особами із числа колишнього вищого керівництва держави Україна та підконтрольними їм особами заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та його подальшої легалізації із залученням ряду юридичних та фізичних осіб.
Зокрема, у ході розслідування досліджуються обставини правомірності джерел походження коштів, які упродовж 2010-2013 років були використані на будівництво об`єктів нерухомості та інфраструктури резиденції «Межигір`я», на території якої у вказаний період часу проживав колишній Президент України ОСОБА_4 .
Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2011-2013 років мало фінансові взаємовідносини з рядом юридичних осіб, які були в своїй діяльності підконтрольні особам з оточення ОСОБА_4 .
Так, упродовж 2011-2012 років службові особи з числа правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою групою осіб, у тому числі з особами підконтрольними ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протиправно відчужили на підконтрольні останнім юридичні особи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), майновий комплекс будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 (санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та майновий комплекс будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяли ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки на суму понад 30 млн. грн.
Так, у ході розслідування проведено тимчасовий доступ до документів стосовно руху грошових коштівпо рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ).
Зінформації про рух коштів по вищевказаному рахунку вбачається, що платником по рахунках від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виступає один з його основних структурних підрозділів - Розрахунковий департамент ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Зокрема, встановлено, що в період 2011-2014 років Розрахунковим департаментомПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 )на рахунки наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПО НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПО НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПО НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), за виконані роботи та надані послуги.
У зв`язку з цим, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчиненого злочину та осіб, які можуть бути причетні до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів, на підставі яких Розрахунковим департаментом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в період 2011-2014 років здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ),та до документів щодо повноважень керівництва та службових осіб вказаного Департаменту в період з 20.12.2010 по 06.03.2014, з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:
- Розрахункових (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитивні заяви; платіжні вимоги; векселі,поштові перекази, меморіальні ордери)та комерційних документів (акти виконаних послуг/робіт, товарно-транспортні документи; сертифікати якості тощо), а також укладених в період 2011-2014 років Розрахунковим департаментом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )договорів з наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПО НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПО НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПО НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); - Особових справ (трудові договори, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення/звільнення/переведення на посаду, посадові інструкції, розподіл обов`язків, довідки та інші документи) співробітників Розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора департаменту, заступника директора з реалізації послуг юридичним особам, заступника директора з реалізації послуг населенню, головного інженера департаменту, головного бухгалтера та бухгалтерів, які обіймали посади в період часу з 20.12.2010 по 06.03.2014;
Вищевказані документи перебувають у володінні Розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, зазначені документи самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що іншим шляхом встановити зазначені вище обставини неможливо, у слідства виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні Розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у Розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів,на підставі яких Розрахунковим департаментом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2011-2014 років здійснювалось перерахування грошових коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )№ НОМЕР_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ),та до документів щодо повноважень керівництва та службових осіб вказаного Департаменту в період з 20.12.2010 по 06.03.2014, які знаходяться у володінні Розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- Розрахункових (платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитивні заяви; платіжні вимоги; векселі,поштові перекази, меморіальні ордери)та комерційних документів (акти виконаних послуг/робіт, товарно-транспортні документи; сертифікати якості тощо), а також укладених в період 2011-2014 років Розрахунковим департаментом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 )договорів з наступними юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПО НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПО НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПО НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); - Особових справ (трудові договори, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про призначення/звільнення/переведення на посаду, посадові інструкції, розподіл обов`язків, довідки та інші документи) співробітників Розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора департаменту, заступника директора з реалізації послуг юридичним особам, заступника директора з реалізації послуг населенню, головного інженера департаменту, головного бухгалтера та бухгалтерів, які обіймали посади в період часу з 20.12.2010 по 06.03.2014;
Тимчасовий доступ до зазначених документів, надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069, у тому числі: заступнику начальника другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам Розрахункового департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/30032/19-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3
Копія: Розрахунковому департаменту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 . 24.06.2019 р