Справа №687/709/19
№1-кс/687/219/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року смт. Чемерівці

Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Чемеровецького ВП звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що в період часу з 19.05.2019 по 22.05.2019 ОСОБА_4 перерахував під приводом купівлю моторолера «VIPER» на сайті «OLХ» через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 « та через термінали грошові кошти на загальну суму 10155 гривень на картку № НОМЕР_1 , внаслідок чого невстановлена особа зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа вище вказаними грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 ..

23.05.2019 року до ЄРДР за № 0000106 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не досягнуто.

Згідно допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 19.05.2019 року він побачив на мобільному телефоні своєї дівчини ОСОБА_5 в інтернеті на сайті «OLX» об`яву про продаж моторолера «VIPER» за ціною 5400 гривень. В об`яві був телефон № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 зателефонував і з ним почав розмовляти невідомий йому чоловік, який назвався ОСОБА_6 і він сказав ОСОБА_4 , що моторолер нормальний і що перешле його через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 домовився, що він перерахує за моторолер 5400 гривень і за його доставку 1600 гривень. Коли ОСОБА_4 домовлявся про це, то він знаходився в АДРЕСА_1 . Після цього в цей самий день в 13 годині 30 хвилин ОСОБА_4 оплатив пересилку поштою моторолера в сумі 1200 гривень з своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_1 на прізвище ОСОБА_7 , яка як пояснив ОСОБА_6 являється його донькою. Після цього ОСОБА_4 таким самим чином цього ж дня в 13 годині 35 хвилин перерахував аванс за моторолер 3500 гривень. ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 і сказав, що він йому вислав гроші і скинув фото скріншоту перерахунку грошей. ОСОБА_6 сказав, що 1200 гривень прийшло, а 3500 гривень не прийшло. Після цього ОСОБА_4 зателефонував в свій банк і повідомив про дану проблему і оператор банку сказав, що гроші мають надійти протягом 15 хвилин або трьох діб. ОСОБА_4 повідомив про це ОСОБА_6 . На наступний день, тобто 20.05.2019 року ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 вранці і просив, щоб він йому сказав номер декларації. На що ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 сказав, щоб ОСОБА_4 доплатив 2400 гривень за доплату за сам моторолер і на пересилку, яка коштує дорожче і ОСОБА_4 вже 21.05.2019 в 08 годині 58 хв знаходячись на залізничному вокзалі в м. Херсон через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї вище вказаної картки перерахував 2100 гривень і в 11 годині 59 хвилин 300 гривень таким самим чином, коли також знаходився на залізничному вокзалі перерахував кошти. Після цього ОСОБА_4 зателефонував на ОСОБА_6 інший номер НОМЕР_4 і повідомив, що він ОСОБА_6 перерахував кошти. На що ОСОБА_6 сказав, що кошти прийшли, але не прийшли попередніх 3500 гривень. Після цього ОСОБА_4 сказав, щоб він чекав і телефонував в свій банк. Після цього ОСОБА_4 поїхав додому і 22.05.2019 року ОСОБА_4 приїхав до себе додому в с. Гуків Чемеровецького району, де до нього зателефонував ОСОБА_6 і запитав його, де його 3500 гривень. На що ОСОБА_4 сказав, щоб чекав і попросив, щоб він мені сказав номер поштової декларації. Але ОСОБА_6 не надав інформації щодо номеру. Після цього ОСОБА_4 поїхав в м. Скала Подільська Борщівського району Тернопільської області, де знову до нього зателефонував ОСОБА_6 і сказав йому, щоб ОСОБА_4 перекинув на вище вказану картку його доньки 3500 гривень, щоб ці кошти проштовхнули попередню суму грошових коштів в сумі 3500 гривень, а коли він отримає вказані гроші, то він ОСОБА_4 перешле тих 3500 гривень. ОСОБА_4 погодився і перерахував через термінал 3474 гривні, за що в нього зняло комісії 126 гривень. Також ОСОБА_4 через термінал цього ж самого дня перерахував 50 гривень ОСОБА_6 , так як ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 , що він багато витратив на мене грошей по мобільному телефону. Крім цього перерахував через термінал ще 200 гривень ОСОБА_6 , щоб йому погасити витрати комісії, коли він буде перераховувати кошти ОСОБА_4 . Всі три проплати через термінал ОСОБА_4 робив 22.05.2019 року в м. Скала Подільська Борщівського району Тернопільської області. ОСОБА_4 з ОСОБА_6 розмовляв 22.05.2019 року і він сказав, що гроші прийшли і скинув ОСОБА_4 номер декларації і сказав, щоб ОСОБА_4 також перекинув йому номер своєї картки, щоб ОСОБА_6 міг переслати гроші на картку ОСОБА_4 . ОСОБА_4 скинув номер картки. Після цього ОСОБА_4 перевірив номер декларації, а саме зателефонував на Нову пошту і продиктував номер декларації, на що йому повідомили, що не вистачає 2 цифри. ОСОБА_4 просив ОСОБА_6 , щоб він вказав ОСОБА_4 вірний номер декларації. Після цього ОСОБА_6 скинув ОСОБА_4 ще один номер декларації і на новій пошті ОСОБА_6 повідомили, що такого номера не має. Після цього 23.05.2019 року ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив, що моторолер прийде 23.05.2019 , але моторолер так і не приїхав.

Відповідно до вище викладеного, наявні достатні підстави вважати, що банківська картка НОМЕР_3 з якої потерпілий ОСОБА_4 перераховував грошові кошти належить та обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 08.00 годин 19.05.2019 по 18.00 годину 22.05.2019.

Слідчий в судовому засіданні вказав, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, тому просить дане клопотання задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ- задовольнити.

Надати дозвіл:

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

-слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

-заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 ;

-старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 ,

на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період з 08.00 годин 19.05.2019 по 18.00 годину 22.05.2019 та отримання інформації про:

- рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

- дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

- відомості про власника (користувача) даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу);

- інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Визнати місцем зняття даної інформації Хмельницьке відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 03.07.2019 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1