№ 1-кс/756/2935/19

У Х В А Л А
Іменем України
03 жовтня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, у с т а н о в и в:
прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000191 від 17 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вчинили незаконні дії з коштами, на які накладено арешт.

Як указано в клопотанні, службові особи зазначеного товариства, на порушення ч. 2 ст. 52 Закону України «Про виконавче провадження», будучи боржником та знаючи щодо накладення арешту державним виконавцем на рахунок підприємства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкрили новий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якому відбувався рух коштів. У зв`язку з цим, прокурор просить надати тимчасовий доступ документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , й містять дані щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

У судовому засідання прокурор не з`явився, однак подав заяву, в якій, підтримавши клопотання, просив проводити розгляд у його відсутність.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що за №0000191 від 17 липня 2019 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вчинили незаконні дії з коштами, на які накладено арешт.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються:

у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме у Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 (код валюти UAH), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення зазначеної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи заняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімалися готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 (код валюти UAH), у період з 11 грудня 2018 року по 12 вересня 2019 року в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_4 , суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_4 , суму коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДПРОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , та містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_5 (код валюти UAH), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення зазначеної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи заняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімалися готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (код валюти UAH), у період з дати відкриття рахунку по 12 вересня 2019 року в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_5 , суму надходження коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_5 , суму коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДПРОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів
Посадовим особам Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) надати прокурору Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1