Провадження № 1-кс/470/356/19
Справа № 470/491/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Березнегувате клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000089,

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2019 року до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області, погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні (користуванні) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Зі змісту клопотання вбачається, що 15 квітня 2019 року до чергової частини Березнегуватського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 04 квітня 2019 року невстановлена особа під приводом продажу двигуна через Інтернет-ресурс ОЛХ, зловживаючи довірою та шляхом введення в оману, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 2 000,00 грн., які останній перевів через термінал відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківський рахунок.

16 квітня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, яке кваліфіковано за ознаками ч.1 ст.190 КК України, та кримінальному провадженню присвоєно номер 0000089.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 квітня 2019 року продавець надав потерпілому номер банківської картки НОМЕР_1 , належної ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для перерахування коштів, однак дану операцію через термінал АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " останньому здійснити не вдалося, внаслідок чого потерпілому було запропоновано перерахувати кошти на іншу банківську картку. Так, 04 квітня 2019 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в розмірі 2 000,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 та перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Продавець для підтвердження правомірності своїх дій надав копію паспорта, в якому були зазначені анкетні дані, як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому вказаний двигун потерпілий не отримав, грошові кошти повернуті не були.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , отримання інформації про рух грошових коштів по картці, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, надавши до суду письмову заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Як вбачається з ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ, зазначене клопотання слідчого відділу поліції підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ОСОБА_7 , слідчим СВ ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які перебувають у володінні (користуванні) акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване по

АДРЕСА_1 (адреса головного офiсу: АДРЕСА_2 ), а саме:

1. інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дати/часу, суми та місця зняття готівки або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також дані про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період часу з 01 квітня 2019 року по 16 квітня 2019 року;

2. інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 з наданням копій документів про вказану особу та з документами, які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для її відкриття.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
У разі невиконання посадовими особами акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1