Справа № 750/5158/19
Провадження № 1-кс/750/2531/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0009656 від 14.12.2018, -

в с т а н о в и в:

10.05.2019 старший слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою : АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.03.2019 по 00:00 год. 01.09.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2019 по 00:00 год. 01.09.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.03.2019 по 00:00 год. 01.09.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.
Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0009656, розпочатому 14.12.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, які належать ОСОБА_7 ..
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка показала, що у листопаді 2017 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона залишила замовлення під номером № НОМЕР_3 , щодо розробки мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості замовника. 13.11.2017 за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла отримала повідомлення від користувача з іменем « ОСОБА_8 »., яка повідомила, що з нею через деякий час зв`яжеться чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який безпосередньо займається розробкою мобільних додатків і зможе виконати завдання. 14.11.2017 з потерпілою ОСОБА_7 зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_9 шляхом надіслання повідомлення через додаток «Вайбер». З чоловіком на ім`я ОСОБА_9 потерпіла за допомогою повідомлень домовилась про те, що термін розробки готового додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 3 місяці та остаточна ціна готового мобільного додатку до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до домовленості складає 3500 доларів США. Окрім того, вони погодили технічне завдання, де було зазначено, як має виглядати готовий мобільний додаток. З чоловіком потерпіла спочатку домовились про передоплату в розмірі 100 доларів США. Таким чином, 01.03.2018 вона перерахувала грошові кошти в розмірі 2688 грн. на банківську картку з реквізитами НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 . Після чого, окрім вищевказаної оплати ОСОБА_7 здійснено наступні перекази грошових коштів: 19.03.2018 перераховано грошові кошти в розмірі 450 доларів США, 05.04.2018 950 доларів США, 11.04.2018 800 доларів США, 01.06.2018 700 доларів США, 29.08.2018 500 доларів США. Загальна сума перерахованих коштів на вищевказану банківську картку складає 3500 доларів США, що в еквіваленті в гривні складає 91944 грн. 42 коп. не враховуючи комісію банку.

Після виконання останнього завдання ОСОБА_9 надіслав потерпілій повідомлення про те, що вони завантажили мобільний додаток на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому мені як власнику додатку необхідно зайти до вказаних додатків та опублікувати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Що ОСОБА_7 згодом і зробила, однак опублікувати додаток їй вдалося не з першого разу, оскільки були наявні помилки, про які вона повідомляла ОСОБА_9 , а останній вже зі своєю командою намагався їх вирішити. Згодом все ж таки потерпілій вдалося опублікувати мобільний додаток, однак вона залишилась невдоволена його якістю та роботою. ОСОБА_7 в чоловіка попросила повернути кошти в розмір 1000 доларів США аби вона мала змогу сплатити їх іншому майстру, який би вирішив несправності мобільного додатку. Денис на пропозицію ОСОБА_7 не погодився та жодні грошові кошти їй не було повернуто.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_2 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , телефон ( НОМЕР_1 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.03.2019 по 00:00 год. 01.09.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2019 по 00:00 год. 01.09.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 01.03.2019 по 00:00 год. 01.09.2018.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1