Справа № 584/1360/19
Провадження №1-кс/584/741/19
УХВАЛА
09.09.2019 м. Путивль
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , повідомила останній неправдиву інформацію, після чого вона у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через термінал самообслуговування на рахунок № НОМЕР_1 перерахувала кошти у сумі 8300 грн.
Оскільки інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12-00 години 04.09.2019 до 18-00 години 04.09.2019 з зазначенням рахунку, на який були відправлені кошти, інформація про особу власника рахунку або адресата цього рахунку, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначеного рахунку, відноситься до охоронюваної законом, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до таких документів.
У судове засідання слідчий не з`явився.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття суд не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12-00 години 04.09.2019 до 18-00 години 04.09.2019 з зазначенням рахунку, на який були відправлені кошти, інформація про особу власника рахунку або адресата цього рахунку, фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводилися при зніманні грошей з вищезазначеного рахунку, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст.165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 :
- інформацію щодо руху грошей по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12-00 години 04.09.2019 до 18-00 години 04.09.2019 з зазначенням рахунку, на який були відправлені кошти;
- інформацію про особу власника рахунку або адресата рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрі проводилися при зніманні грошей з рахунку № НОМЕР_1 .
2. Обов`язок надання зазначеної інформації покласти на Сумське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
3. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 08 жовтня 2019 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1