УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000330,

встановив:

01.11.2019 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 , відділення в АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_6 ) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на протязі 2018-2019 років на території Хмельницької області діє злочинна група, учасники якої здійснюють незаконне придбання, виробництво, зберігання, перевезення, збут наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів на території Хмельницької області.

Дане кримінальне правопорушення 13.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000330, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встновлено, що до вчинення вказаних злочинів причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до УПН ГУНП в Хмельницькій області гр. ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував мобільні номера НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а гр. ОСОБА_6 використовував мобільні номера: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Відповідно до рапорту УПН ГУНП в Хмельницькій області, що останні здійснювали отримання грошових коштів на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Для отримання грошових коштів використовувалися також банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . Також у користуванні ОСОБА_5 перебувають картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_16 , та № НОМЕР_17 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 .

Електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як один з основних елементів злочинної схеми, що використовується для розрахунку з клієнтами та постачальниками при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин містять інформацію про рух коштів між злочинцями та іншими особами.

Інформація про зазначені електронні гаманці перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження:

АДРЕСА_1 ).

Виведення грошових коштів з електронних гаманців здійснювалось на карткові рахунки банківських установ працюючих на території України.

Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » обслуговуються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 , відділення в АДРЕСА_5 ).

Інформація про карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ).

Інформація про рух коштів щодо переказів за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 , код операції № 566934101, квитанція № перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_6 ).

В межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про користувачів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме відомості про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів.

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів на електронних гаманцях, що перебувають є у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) за період з 01.11.2018 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Крім цього, картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 та рух коштів у терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 , (код операції № 566934101, квитанція № )перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_6 ) використовувалися для забезпечення належного проведення розрахунку за придбання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин учасниками злочинної групи, а також розподілу коштів від злочинної діяльності.

Таким чином зазначені особи використовували зазначені банківські рахунки для розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, у банках, їх підрозділах використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, які вчинялися повторно, за попередньою змовою групою осіб,

Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.09.2018р. по теперішній час та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за добу 04.09.2019р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , та/або заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до:

-документів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про особу, що здійснювала реєстрацію електронного гаманця, ІР-адресу комп`ютерного обладнання на якому здійснювалась реєстрація та адміністрування гаманців, відомості про засоби зв`язку які використовувалися для авторизації та підтвердження операцій при використанні електронних гаманців, рух коштів при надходженні та відправленні грошей, суми операцій, відомості про отримувачів та відправників грошових коштів електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-документів із АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників: банківських рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_18 , банківських рахунків прив`язаних до номерів мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.09.2018 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

-документів із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 , відділення в АДРЕСА_5 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про власників: банківських рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , та банківських рахунків прив`язаних до номерів мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та рух коштів за вказаними банківськими рахунками за період з 01.09.2018 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.

-документів із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_6 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про банківську операцію здійснену у терміналі самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_19 , (код операції № 566934101, квитанція №) 04.09.2019 та фото-, відео матеріалів з вказаного терміналу самообслуговування за період проведення операції (за наявності).

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 , відділення в АДРЕСА_5 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 01 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1