ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6015/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа в невстановлений час, перебуваючи в невстановленому місці, невстановленим способом отримало реквізити банківської платіжної картки Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого в два прийоми в 21.21.52 та 21.24.32 годин 10.05.2019. маючи умисел на вчинення розкрадання грошових коштів, незаконно, не маючи права авторизації проведення операції, отримало несанкціонований доступ до банківського рахунку, здійснило переказ грошових коштів, викрало таким чином готівку в сумі 655 білоруських рублів, заподіявши останній матеріальну шкоду.

У матеріалах кримінальної справи містяться відомості про те, що грошові кошти переведені 10.05.2019 в 21.21.52 та 21.24.32 годин на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , емітовану Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , Dnipropetrovsk, ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ( далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, яка вчинила вказане злочину, виникла необхідність у виробництві виїмки документів в публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на території України.

Провести виїмку в публічному акціонерному суспільстві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зареєструвалося за адресою: АДРЕСА_1 , документів, що містять відомості про особу, (що є) власником банківського рахунку (держателем банківської платіжної картки) № НОМЕР_1 , а так само відомостей та операцій коштів по вказаною рахунку із зазначенням дати часу і місця проведення операцій сум операцій (з розшифровкою операцій) скоєних 10.05.2019 рік.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомості про особу, (що є) власником банківського рахунку (держателем банківської платіжної картки) № НОМЕР_1 , а так само відомостей та операцій коштів по вказаною рахунку із зазначенням дати, часу і місця проведення операцій, сум операцій (з розшифровкою операцій) скоєних 10.05.2019 рік.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1