УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за дорученням слідчого іншим співробітникам, які входять до складу слідчо-оперативної групи вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити оригінали документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити оригінал інвентаризаційної справи на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та документів на підставі яких видано технічний паспорт серії та номер НОМЕР_1 від 08.11.2018.

Зобов`язати керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР видати зазначені в ухвалі документи.

Розглянути клопотання слідчий просив провести на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2019 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_3 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_14 , встановлено, що трикімнатну квартиру АДРЕСА_3 в новобудові отримали 19.08.1993 та оформили на всіх членів родини: мене - ОСОБА_14 , дружину ОСОБА_15 , та синів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 Квартиру приватизували у 2003 році, про що видано свідоцтво від 31.01.2013 № НОМЕР_2 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час в квартирі проживав його рідний син ОСОБА_18 , який на даний час знаходиться за кордоном на заробітках. Кожного тижня ОСОБА_14 приходив до квартири щоб перевірити цілісність майна, останній раз був 18.05.2019. Коли прийшовши до квартири 24.05.2019 він виявив, що замки в дверях змінені, після чого одразу ж викликав поліцію. Потрапивши до квартири, при огляді речей виявив відсутність коштів в сейфі, та чужі речі у квартирі. При цьому ОСОБА_14 повідомив, що документи на квартиру завжди знаходились у нього, боргових зобов`язань ні перед ким не має, довіреності не видав.

Отриманою інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на теперішній час право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_19 , від 21.05.2019 р. за договором купівлі продажу, посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_20 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що 21.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_20 було посвідчено договір купівлі продажу № 208 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та в цей же день до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46967097 за ОСОБА_19 .

На підставі рішення слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 31.05.2019 було отримано завірені належним чином копії документів з матеріалів реєстраційної справи про реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 за реєстровим записом № 101 від 21.05.2019. Вивченням отриманих документів було встановлено, що реєстраційна справа № 101 була заведена реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 13.11.2018 на підставі рішення про державну реєстрацію з індексним номером 44141005 від 20.11.2018. Підставою виникнення права власності став технічний паспорт серії та номер НОМЕР_1 виданий КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР 08.11.2018 та рішення суду серії та номер 2-524/07 виданий 10.04.2007 Алуштівським міським судом Автономної Республіки Крим.

Проведеним оглядом Єдиного державного реєстру судових рішень, рішення Алуштівського міського суду Автономної Республіки Крим серії та номер 2-524/07 виданого 10.04.2007 у реєстрі не знайдено. За номером 2-524/07 знайдено 4 рішення, які видані у іншим проміжок часу, іншим судом та рішення прийняті не стосуються квартири, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до матеріалів інвентаризаційної справи на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів на підставі яких видано технічний паспорт серії та номер НОМЕР_1 від 08.11.2018, в яких мають бути документи на підставі яких було видано технічний паспорт на нерухоме майно з метою встановлення ким та які саме документи подавались стороною для встановлення особи злочинця з можливістю проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР за адресою: АДРЕСА_1 .

Достатніми підставами вважати, що документи в реєстраційній справі самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до приватного нотаріуса з метою оформлення права власності на квартиру, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність такої реєстраційної дій для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інвентаризаційної справи, яка зберігається у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться в інвентаризаційній справі на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів на підставі яких видано технічний паспорт серії та номер НОМЕР_1 від 08.11.2018.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту підробки документів з метою привласнення нерухомого майна, яке належить ОСОБА_14 , та проведення судової експертизи документів, з метою встановлення оригінальності документів, та в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в якій просила провести розгляд за її відсутності.
Представник володільця документів в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0001107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2019 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття заходів до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_3 , чим завдала потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_14 , встановлено, що трикімнатну квартиру АДРЕСА_3 в новобудові отримали 19.08.1993 та оформили на всіх членів родини: мене - ОСОБА_14 , дружину ОСОБА_15 , та синів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 Квартиру приватизували у 2003 році, про що видано свідоцтво від 31.01.2013 № НОМЕР_2 виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 . На даний час в квартирі проживав його рідний син ОСОБА_18 , який на даний час знаходиться за кордоном на заробітках. Кожного тижня ОСОБА_14 приходив до квартири щоб перевірити цілісність майна, останній раз був 18.05.2019. Коли прийшовши до квартири 24.05.2019 він виявив, що замки в дверях змінені, після чого одразу ж викликав поліцію. Потрапивши до квартири, при огляді речей виявив відсутність коштів в сейфі, та чужі речі у квартирі. При цьому ОСОБА_14 повідомив, що документи на квартиру завжди знаходились у нього, боргових зобов`язань ні перед ким не має, довіреності не видав.

Отриманою інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на теперішній час право власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано за ОСОБА_19 , від 21.05.2019 р. за договором купівлі продажу, посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_20 . Під час досудового розслідування було встановлено, що 21.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_20 було посвідчено договір купівлі продажу № 208 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та в цей же день до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 46967097 за ОСОБА_19 .

На підставі рішення слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 31.05.2019 було отримано завірені належним чином копії документів з матеріалів реєстраційної справи про реєстрацію права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 за реєстровим записом № 101 від 21.05.2019. Вивченням отриманих документів було встановлено, що реєстраційна справа № 101 була заведена реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_21 13.11.2018 на підставі рішення про державну реєстрацію з індексним номером 44141005 від 20.11.2018. Підставою виникнення права власності став технічний паспорт серії та номер НОМЕР_1 виданий КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ХОР 08.11.2018 та рішення суду серії та номер 2-524/07 виданий 10.04.2007 Алуштівським міським судом Автономної Республіки Крим.

Проведеним оглядом Єдиного державного реєстру судових рішень, рішення Алуштівського міського суду Автономної Республіки Крим серії та номер 2-524/07 виданого 10.04.2007 у реєстрі не знайдено. За номером 2-524/07 знайдено 4 рішення, які видані у іншим проміжок часу, іншим судом та рішення прийняті не стосуються квартири, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_14 .

З огляду на викладене, в даному випадку виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до матеріалів інвентаризаційної справи на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів на підставі яких видано технічний паспорт серії та номер НОМЕР_1 від 08.11.2018, в яких мають бути документи на підставі яких було видано технічний паспорт на нерухоме майно з метою встановлення ким та які саме документи подавались стороною для встановлення особи злочинця з можливістю проведення подальшої почеркознавчої експертизи.

Вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР за адресою: АДРЕСА_1 .

Достатніми підставами вважати, що документи в реєстраційній справі самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до приватного нотаріуса з метою оформлення права власності на квартиру, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність такої реєстраційної дій для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту підробки документів, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інвентаризаційної справи, яка зберігається у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться в інвентаризаційній справі на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів на підставі яких видано технічний паспорт серії та номер НОМЕР_1 від 08.11.2018.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Враховуючи, що виникла необхідність у документальному підтвердженні чи спростуванні факту підробки документів з метою привласнення нерухомого майна, яке належить ОСОБА_14 , та проведення судової експертизи документів, з метою встановлення оригінальності документів, та в отриманні інформації, яка має значення для досудового розслідування з метою охорони інтересів суспільства і держави, крім того, відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази, а документи, знаходяться на підприємстві є охоронюваною законом інформацією, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 та ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХОР розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали, а саме:
- інвентаризаційної справи на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , та документів на підставі яких видано технічний паспорт серії та номер НОМЕР_1 від 08.11.2018.

Встановити строк дії ухвали до 05.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1