Провадження № 1-кс/643/5933/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.09.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000291 від 20.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому зазначив, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківський області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами міського бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» за попередньою змовою із службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та іншими юридичними особами приватного права здійснюють заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт з капітального ремонту комплексу транспортних споруд.

Так, в період 2017-2019 р.р. Департаментом будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради проведено ряд конкурсних торгів щодо проведення капітального ремонту комплексу транспортних споруд, переможцем яких обрано ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23», з яким укладено договори № 201 від 29.05.2017, № 751 від 14.09.2017, № 824 від 03.10.2017, № 913 від 31.10.2017, № 914 від 31.10.2017, № 1087 від 07.12.2017, № 36 від 18.02.2019.

В подальшому, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» за попередньою змовою зі службовими особами Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради, організували протиправну діяльність, направлену на здійснення фінансово господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат без фактичного здійснення господарських операцій з залучення субпідрядних організацій на проведення будівельних робіт та робіт з капітального ремонту, документального оформлення безтоварних операцій, з метою незаконного виведення з обігу та заволодіння коштами, в тому числі грошовими коштами державного сектору економіки.
Згідно довідки від 26.10.2018 спеціаліста - головного державного інспектора Київської ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, ОСОБА_4 встановлено, що за період з 01.01.2017 року по 30.06.2018 року, враховуючи придбання ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» при будівництві об`єктів в рамках договорів, замовником по яких виступав Департамент будівництва та шляхового господарства ХМР та фінансування яких проводилось за рахунок місцевого бюджету, товарно матеріальних цінностей і матеріалів у постачальників, які за документами проводили реалізацію товарів за номенклатурою, відмінною від номенклатури придбання (пересортування товарних позицій), що свідчить про «безтоварність» здійснених операцій, службові особи ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» та службові особи Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської Ради розтратили бюджетних коштів та нанесення збитків державі орієнтовно на суму 19 153 887, 35 грн.

Відповідно до довідки від 01.03.2019 спеціаліста-ревізора 2 категорії ОСОБА_5 щодо аналізу документації договору про закупівлю робіт № 201 від 29 травня 2017 року на виконання роботи з «Капітального ремонту комплексу транспортних споруд по просп. Льва Ландау в м. Харкові. Шляхопровід через пр. Московський (45221000-2 Будівництво мостив і тунелів, шахт і метрополітенів) відповідно до проектно-кошторисної документації, внаслідок використання опори ОКМ-12 які не відповідають вимогам договору, чим зайво збільшена вартість матеріалів на суму 2 333 169,79 грн.

Окрім того встановлено, що в ході виконання робіт службовими особами ТОВ «Спеціалізована механізована колона №23» застосована розцінка з шліфування мармуру, яка фактично не виконувалась.

Також аналізом даних в актах виконаних робіт форми № КБ-2в на вищезазначеному комплексі транспортних споруд, між підрядчиком робіт - ТОВ «СМК-23» та замовником робіт Департаментом будівництва та шляхового господарства було встановлено, що зазначеними підприємствами безпідставно до актів виконаних робіт включена послуга перевезення відходів від фрезерування до 28 км (без врахування вартості навантажувальних робіт). Зазначені акти виконаних робіт були пред`явлені до казначейської служби та по ним проведена оплата.

В ході досудового 21.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова проведено обшуки за місцем фактичного розташування ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23», за місцем розташування будівельного майданчика ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» та за місцем мешкання службових та інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та вилучено документацію, яка має значення доказів у кримінальному провадженні.

Окрім того, 21.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова проведено тимчасовий доступ в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та вилучено документацію по взаємовідносинам Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» щодо виконання робіт з капітального ремонту транспортних споруд на підставі вищезазначених договорів.

У зв`язку з відмовою Московського районного суду м. Харкова у накладанні арешту на тимчасово вилучене в ході обшуків майно та повернення зазначеного майна, 31.0.2019 на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова від 28.05.2019 проведено тимчасовий доступ та вилучено документацію ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23».

В ході слідства ухвалами Московського районного суду м. Харкова від 27.05.2019 призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу та шість судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Харківського НДЕКЦ МВС України.

Окрім того, 21.06.2019 на підставі ухвали Московського районного суду м. Харкова від 13.06.2019 проведено тимчасовий доступ в Управлінні з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та вилучено документацію по взаємовідносинам Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та ТОВ «Спеціалізована механізована колона № 23» щодо виконання робіт з капітального ремонту транспортних споруд на підставі вищезазначених договорів.

У зв`язку з ненаданням для проведення тимчасового доступу частини документів, необхідних для проведення експертиз, 09.09.2019 проведено обшуки в Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради та Управлінні з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, в ході яких вилучено документацію та чорнові записи щодо виконання робіт з капітального ремонту транспортних споруд на підставі вищезазначених договорів.

Також, в ході слідства за участю експерта Харківського НДЕКЦ МВС України проведені огляди транспортних споруд та опор ОКМ-12, які були встановлені в ході виконання вищезазначених робіт.

Згідно до листів Харківського НДЕКЦ МВС України від 26.07.2019 №№ 19/121/14-7270, 19/121/14-7269, 19/121/14-7271, 19/121/14-7268, 19/121/14-7267, 19/121/14-7265, 19/121/14-7266 надання висновків експертиз може бути здійснено лише у строк більше трьох місяців.

Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

В клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 місяців, мотивуючи тим, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню закінчується 20 вересня 2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не є можливим у зв`язку з тим, що висновки експертного дослідження комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи та шести судових будівельно-технічних експертиз має суттєве значення для проведення повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а також для встановлення суми матеріальних збитків, завданих зазначеним кримінальним правопорушенням та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Отримати зазначені відомості та прийняти законне процесуальне рішення по даному кримінальному провадженню іншим шляхом є неможливим.

До суду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані нього документи встановив наступне: за півтора роки, що минули з часу відкриття кримінального провадження здійснений великий обсяг слідчих дій, призначені експертизи, накладені арешти на майно, висновки експертиз на даний час не виготовлені в зв`язку із необхідністю їх складання у строк більше трьох місяців.

Згідно ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 20.03.2018, тобто строк досудового розслідування закінчується 20.09.2019.

Результати слідчих дій, які слідчий має на меті провести, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком менш ніж 6 місяців, а строк досудового розслідування закінчується 20.09.2019.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчим дотриманий строк подання клопотання про подовження строку досудового розслідування до суду (не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування), передбачений ч. 5 ст. 294 КПК України.

Враховуючи наявність доказів проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, обґрунтованої неможливості провести слідчі дії у строки, встановлені КПК України, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про подовження строку досудового розслідування обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 9, 219, 294-295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 20.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до шести місяців, тобто до 20.03.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1