УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000313, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000313, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на нею ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 17.07.2019, обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, до 15.01.2020, включно, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;
- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
- прибувати до ст. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години, прибуття підтверджувати особистим підписом.
Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 , 3 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 т а ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_1 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.
Так, 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1198-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 29, 1547 г, що згідно Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_2 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.
Так, 15.07.2019 у період часу з 07.21 до 11.32, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1199-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 1643 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.
Так, 15.07.2019 у період часу з 07.30 до 12.21, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено та вилучено речовину, яка відповідно висновку Херсонського НДЕКЦ МВС України № 2000-НР від 16.07.2019 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 18434 г.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту психотропної речовини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ОСОБА_5 ,при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без передбаченого п.п. 3,4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою КМУ від 12.10.1992 р. № 576, дозволу, придбала одноствольну гладкоствольну вогнепальну зброю - обріз мисливської рушниці моделі «Иж-18» 16-го калібру № НОМЕР_1 , виготовлений саморобним способом, шляхом укорочування ствола та видалення прикладу, придатний до проведення пострілів патронами 16-го калібру до мисливської гладкоствольної зброї, який незаконно зберігала за місцем свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 до моменту її виявлення та вилучення за вищевказаною адресою працівниками поліції в ході обшуку 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України незаконне зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

До того ж, у період часу з 01.01.2017 до 15.07.2019 в м. Херсоні, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не маючи постійного джерела доходів, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на незаконне збагачення від збуту психотропних речовин переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» в редакції від 22.12.2006, згідно з якою обіг психотропних речовин включених до таблиці IІ, списку 2 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 6 травня 2000 року, на території України обмежено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_1 , психотропну речовину амфетамін, обіг якої обмежений, до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час обшуку 15.07.2019.
В результаті злочинної діяльності, ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходів, з метою використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин, у період з 01.01.2017 до 15.07.2019 легалізувала їх у великому розмірі з метою продовження незаконного обігу психотропних речовин та шляхом придбання рухомого та нерухомого майна особисто та оформлення на родичів, а саме:

14.07.2016 придбала автомобіль ВАЗ 21099, 2005 р.в., VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 , вартістю 60 795 грн.;

10.10.2017 придбала трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 56,56 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю 736 920 грн.;

03.10.2018 придбала автомобіль MERCEDES-BENZC180, 2001 р.в, хетчбек-В загальний, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 , вартістю 154 306 грн.;

07.02.2019 придбала автомобіль ВMWX5, 2002 р.в., універсалВ загальний, VIN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вартістю 225 972 грн.;

10.04.2019 придбала автомобіль ВMW 320I, седан-В, 2005 р.в., VIN НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 , вартістю 210 412 грн., який оформила на доньку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як наслідок, ОСОБА_5 придбала майна на загальну суму 1 388 405 грн, що перевищує двісті неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України використання коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин для придбання об`єктів, у великих розмірах.
У вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженка м. Херсона, громадянка України, проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України раніше не судиму.
15.07.2019 о 13.00 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
17.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_12 відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, до 12.09.2019.
18.07.2019 о 17.20 ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Херсонський слідчий ізолятор» після внесення застави в розмірі 154 880 гривень.
12.09.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_13 винесено ухвалу про продовження строку обов`язків покладених на ОСОБА_5 ухвалою від 18.07.2019, до 15.10.2019.
15.10.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_12 продовжено строк дії обов`язків,покладених на ОСОБА_5 до 15.11.2019, включно.
16.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
17.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
26.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України.
На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України підтверджується вагомими доказами у кримінальному проваджені:

1.Обшуком від 15.07.2019 за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено 9 пакетиків з речовиною рослинного походження зеленого кольору, 11 пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору, електроні ваги, пляшки зі слідами нашарування речовини коричневого кольору , пістолет ZorakiMOD 914 № НОМЕР_10 з 2 патронами 9 мм;
2. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1199-НР від 16.07.2019 відповідно до якого частина порошкоподібної речовини, що була виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 1643 г;

3.Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1255-НР від 26.07.2019 відповідно до якого на поверхні електронних ваг, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 00299 г.

4. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1258-НР від 08.08.2019 відповідно до якого в 10 пакетиках з порошкоподібною речовиною, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 1, 23338 г.

5. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1256-НР від 23.08.2019 відповідно до якого 8 пакетиків з речовиною рослинного походження, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 містять особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс, масою 24, 43 г.
6. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 260-БЗ від 24.07.2019 відповідно до якого пістолет, вилучений 15.07.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 являється короткоствольною гладкоствольною вогнепальна зброєю- самозарядним пістолетом «ZORAKI-MOD.914» калібру 9 мм Р.А.К. № НОМЕР_10 , виробництва Туреччини зі стволом переробленим саморобним способом (видаленим захисним елементом).
7. Обшуком від 15.07.2019 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за адресою: м. Херсон, вул. Комунальна, 3, в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено: миска з нашаруванням речовини коричневого кольору, паперовий згорток з речовиною рослинного походження, обріз мисливської рушниці з маркуванням ІЖ-18 та 5 патронів, 11 пакетиків з зіп-лок застібкою з порошкопобідною речовиною біло-розового кольору, великий пакет з зіп-лок застібкою з порошкопобідною речовиною біло-розового кольору, ваги електроні, два великих пакети з зіп-лок застібкою з порошкопобідною речовиною, пакет оранжевого кольору з подрібненою речовиною рослинного походження бурого кольору, пакет фіолетового кольору з подрібненою речовиною рослинного походження бурого кольору;

8. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1198-НР від 16.07.2019, відповідно до якого частина порошкоподібної речовини, що була виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 міститьпсихотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 29, 1547 г.

9. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1293-НР від 21.08.2019, відповідно до якого речовина рослинного походження виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено канабіс, масою 1, 952 г.
10. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1296-НР від 16.08.2019, відповідно до якого на електронних вагах, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 є нашарування речовини, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом обіг якого заборонено канабіс, масою 0, 0036 г.
11. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1294-НР від 09.08.2019, відповідно до якого 11 пакетиків з порошкоподібною речовиною, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 містять психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 88124 г.

12. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1295-НР від 05.08.2019, відповідно до якого на електронних вагах, виявлених та вилучених в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 є нашарування речовини, що міститьпсихотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 0020 г.

13. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1295-НР від 05.08.2019, відповідно до якого у пакеті з речовиною рослинного походження, виявленому та вилученому в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 міститься особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс, масою 110, 016 г.
14. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 259-БЗ від 24.07.2019 відповідно до якого обріз, вилучений 15.07.2019 у період часу з 08.14 до 12.35 під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Комунальна, 3 являється одноствольною гладкоствольною вогнепальну зброєю - обрізом мисливської рушниці моделі «Иж-18» 16-го калібру № НОМЕР_1 , виготовлений саморобним способом, шляхом укорочування ствола та видалення прикладу, придатний до проведення пострілів патронами 16-го калібру до мисливської гладкоствольної зброї.

15. Обшуком від 15.07.2019 за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: м. Херсон, вул. Куйбишева, 26 за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено дев`ять прозорих пакетів з сипучою речовиною білого кольору, один поліетиленовий пакет з сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, сім прозорих поліетиленових пакетів з сипучою речовиною білого кольору, поліетиленовий пакет з сипучою речовиною білого кольору, прозорий поліетиленовий пакет з сипучою речовиною білого кольору, два поліетиленових прозорих пакети з сухою речовиною рослинного походження зеленого кольору;

16. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 2000-НР від 16.07.2019 відповідно до якого частина порошкоподібної речовини, що була виявлена та вилучена в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 , містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 18434 г.

17. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1390-НР від 22.08.2019 відповідно до якого поліетиленові пакети з сипучою речовиною білого кольору, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 691197 г.

18. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1304-НР від 14.08.2019 відповідно до дев`ять поліетиленових пакети з сухою подрібненою речовиною, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 містять особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс, масою 1, 964 г.
19. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 1306-НР від 29.08.2019 відповідно до якого два поліетиленових пакети з сухою подрібненою речовиною, виявлені та вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_3 містять особливо небезпечний наркотичний засіб обіг якого заборонено канабіс, масою 19, 818г.
20. Результатами проведення негласної слідчої (розшукової )дії- обстеження публічно недоступних місць, а саме житлового будинку АДРЕСА_1 (місце мешкання ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 від 06.05.2019 в ході якої у приміщенні кухні за вищевказаною адресу виявлено пакети з зіп-лок застібками з порошкоподібною речовиною жовтого кольору. З одного з зазначених пакетів було відібрано зразки речовини;

21. Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ № 976-НР від 26.06.2019 відповідно до якого речовина, що була відібрана 06.05.2019 у житловому будинку АДРЕСА_1 в ході проведення негласної слідчої (розшукової )дії- обстеження публічно недоступних місць містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 01885 г;

22. Результатами проведення негласної слідчої (розшукової )дії- контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки наркотичних засобів, яка здійснювалася 06.05.2019, за результатами якої встановлено факт відправки вантажу за експрес накладною № 8454 з відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Києві гр-ном ОСОБА_14 до відділення ТОВ «Нова пошта» у м. Херсоні на ім`я одержувача - ОСОБА_15 з зазначенням номеру телефону НОМЕР_11 . В ході проведення негласної слідчої (розшукової )дії у приміщенні ТОВ « Нова пошта» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 проведено огляд зазначеного вантажу та відібрано зразки речовини, що була виявлена при відкритті вантажу (пакунку);

23.Результатами проведення негласної слідчої (розшукової )дії- накладення арешту на кореспонденцію, проведення її огляду та виїмки та отримання зразків з вантажів за експрес накладними ТОВ « Нова пошта», в ході якої 06.05.2019 у вантажу з експрес накладною № 8454 на ім`я одержувача - ОСОБА_15 з зазначенням номеру телефону НОМЕР_11 було виявлено кофту рожевого кольору, у якій знаходився пакет з зіп-лок застібкою з кристалічною речовиною жовтого кольору. З зазначеного пакету було відібрано зразки речовини;

24.Висновком експерта Херсонського НДЕКЦ № 974-НР від 21.06.2019 відповідно до якого речовина, яка була відібрана 06.05.2019 з вантажу на ім`я одержувача - ОСОБА_15 з зазначенням номеру телефону НОМЕР_11 містить психотропну речовину, обіг якої обмежений, амфетамін, масою (основи) 0, 02388 г;

25. Протоколом за результатами негласної слідчої (розшукової) дії- візуальне спостереження у публічно- доступних місцях, відповідно до якого 06.05.2019 о 16.30 було зафіксовано вхід ОСОБА_8 разом із ОСОБА_10 до відділення ТОВ «Нова пошта №5» за адресою: м. Херсон, вул. Стрітенська, 11 та їх вихід з відділення з пакунком о 16.32.
26. Результатами проведення негласної слідчої (розшукової )дії- контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки наркотичних засобів, яка здійснювалася 01.02.2019, за результатами якої встановлено факт відправки вантажу за експрес накладною № 0999з відділення ТОВ «Нова Пошта» у м. Києві від ОСОБА_16 (м.т. НОМЕР_12 )до відділення № 5 ТОВ «Нова пошта» у м. Херсоні на ім`я одержувача - ОСОБА_15 з зазначенням номеру телефону НОМЕР_11 . В ході проведення оперативно-розшукової дії у приміщенні ТОВ « Нова пошта» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 проведено огляд зазначеного вантажу та відібрано зразки речовини, що була виявлена при відкритті вантажу (пакунку);

27.Висновком експерта Миколаївського НДЕКЦ № 374 від 29.03.2019 відповідно до якого речовина, яка була відібрана 01.02.2019 з вантажу за експрес накладною № 0999 на ім`я одержувача - ОСОБА_10 містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину 5F-ADBICA.

28. Результатами негласної слідчої (розшукової) діїзняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_8 за номером мобільного телефона НОМЕР_13 , в ході якої зафіксовано розмови ОСОБА_8 з ОСОБА_7 щодо збуту останнім наркотичних засобів;
29. Результатами негласної слідчої (розшукової) діїзняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 за номером мобільного телефона НОМЕР_14 , в ході якої зафіксовано розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_7 щодо збуту останнім наркотичних засобів;
30. Результатами негласних слідчих (розшукових) дій аудіоконтроль особи за період з 06.05 по 02.06.2019 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 за результатами якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 щодо процесу виготовлення (даний процес організовувала ОСОБА_5 ) та подальшого розповсюдження наркотичних засобів, а також розмови зазначених осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 з приводу розповсюдження останніми виготовлених ними наркотичних засобів;
31. Результатами негласної слідчої (розшукової) дії аудіоконтроль особи за період з 23.06.2019 по 04.07.2019 відносно ОСОБА_11 за результатами якого зафіксовано розмови між ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 щодо процесу виготовлення (даний процес організовувала ОСОБА_5 ) та подальшого розповсюдження наркотичних засобів, а також розмови зазначених осіб з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 з приводу розповсюдження останніми виготовлених ними наркотичних засобів.;
32. Показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (анкетні дані яких змінено на підставі Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які приймають участь у кримінальному судочинстві), які надали свідчення щодо незаконного виготовлення наркотичних засобів ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та розповсюдження ними наркотичних засобів за допомогою ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Зі свідчень свідків слідує, що ОСОБА_5 систематичне займається збутом наркотичних засобів з 90-х років, згодом залучила до цієї діяльності членів своєї родини (доньку ОСОБА_8 та сина ОСОБА_9 ) та знайомих- ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;
33. Інформацією, отриманою з Державної фіскальної служби України щодо відсутності доходів та утриманих податків у ОСОБА_5 (за період з 1 кварталу 2000 по 1 квартал 2019);
34. Інформацією, про придбані ОСОБА_5 об`єкти нерухомості (14.07.2016 придбала автомобіль ВАЗ 21099, 2005 р.в., VIN НОМЕР_2 , д/н НОМЕР_3 , вартістю 60 795 грн., 10.10.2017 придбала трикімнатну квартиру, за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 56,56 кв. м., розмір частки 1/1, вартістю 736 920 грн., 03.10.2018 придбала автомобіль MERCEDES-BENZC180, 2001 р.в, хетчбек-В загальний, VIN НОМЕР_4 , д/н НОМЕР_5 , вартістю 154 306 грн, 07.02.2019 придбала автомобіль ВMWX5, 2002 р.в., універсалВ загальний, VIN НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , вартістю 225 972 грн, 10.04.2019 придбала автомобіль ВMW 320I, седан-В, 2005 р.в., VIN НОМЕР_8 , д/н НОМЕР_9 , вартістю 210 412 грн., який оформила на доньку - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 );

35. Результатами негласних слідчих (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номерами мобільних телефонів, що знаходились в користуванні ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 якими зафіксовані відомості щодо придбання та розповсюдження наркотичних засобів.
Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
У кримінальному проваджені виконано значний обсяг роботи, але для закінчення досудового розслідування потрібно виконати ще ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок експертизи відео- та звукозаписів, яка 01.11.2019 направлена для виконання до Миколаївського НДЕКЦ МВС України. Раніше призначити експертизи відео- та звукозаписів не надалось можливим, оскільки протоколи та носії інформації, питання по яких були включені до експертизи, надійшли з переглянутим грифом секретності до СУ ГУНП в Херсонській області лише у другій декаді жовтня 2019. Відповідно до листа Миколаївського НДЕКЦ МВС України від 05.11.2019, експертиза відео- та звукозаписів буде виконана не раніше другої декади січня 2020 року;
- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок порівняльної експертизи матеріалів, речовин та виробів, призначеної за результатами експертиз матеріалів, речовин та виробів, експертизи за якими надійшли до СУ ГУНП в Херсонській області протягом серпня-жовтня 2019. Експертиза матеріалів, речовин та виробів 31.10.2019 направлена для виконання до Запорізького НДЕКЦ МВС України. Відповідно до листа Запорізького НДЕКЦ МВС України від 05.11.2019, експертиза матеріалів, речовин та виробів буде виконана на початку 2020 року;
- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки генетико-молекулярних експертиз, які перебувають на виконані у Миколаївському НДЕКЦ МВС України. Відповідно до листа Миколаївському НДЕКЦ 19/115/09/10103 від 04.10.2019 молекулярно-генетичні експертизи перебувають на виконанні у відділі біологічних досліджень та обліку та у зв`язку зі складністю та завантаженням експертів будуть виконані не раніше третьої декади листопада 2019;

- провести амбулаторну судово-психіатричну експертизу підозрюваному ОСОБА_9 , який перебуває на обліку в ХОНД;
- переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації, а саме ухвал Херсонського апеляційного суду, клопотань та доручень слідчого на підставі яких проводились негласні (слідчі) розшукові) дії за результатами яких було отримано відомості про злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваній ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про нову підозру;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати стороні кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.
Виконання запланованих процесуальних дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих їй злочинів.
Зазначені процесуальні дії не могли бути виконати раніше з об`єктивних причин: через великих обсяг вжитих заходів забезпечення кримінального провадження, відсутність у повному обсязі документів необхідних для призначення експертизи відео- та звукозаписів та у повному обсязі висновків для призначення порівняльної експертизи матеріалів, речовин та виробів. Окрім цього, призначені у кримінальному провадженні експертизи є багатооб`єктними та складними, виконується експертними установами у порядку черговості. До того ж, в ході досудового розслідування виникла необхідність у перегляді грифу секретності матеріальних носіїв секретної інформації: клопотань, ухвал та доручень, що потребує узгодження та додаткового часу для виконання цих дій.
17.07.2019 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 12.09.2019 та визначено заставу у розмірі 154 880 гривень, при внесенні якої на останнього покладаються обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;
- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
- прибувати до ст. слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години, прибуття підтверджувати особистим підписом.
Ризики, викладені у клопотанні слідчого від 17.07.2019, не зменшились, а покладені на підозрювану ОСОБА_5 зазначених процесуальних обов`язків забезпечило її належну поведінку та попередило спроби підозрюваної переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб та вчинити нове кримінальне правопорушення.
Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, підозрюваної та її захисника, які заперечували проти задоволення клопотання, просили відмовити в його задоволенні, слідчий суддя дійшов до наступного.

Враховуючи вимоги ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя визначає розмір застави підозрюваному.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

При цьому КПК України не передбачає можливості звернення до слідчого судді із окремим клопотанням про продовження строків виконання обов`язків, а тому за необхідністю продовження цього строку звернення до слідчого судді оформлюється клопотанням про продовження строків дії запобіжного заходу.

Так, за матеріалами справи підозра ОСОБА_5 підтверджується зібраними по кримінальному провадженню переліченими в клопотанні доказами, також не спростовується самою підозрюваною.

На теперішній час у ході досудового розслідування потрібно виконати ряд необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій, а саме:

- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок експертизи відео- та звукозаписів, яка 01.11.2019 направлена для виконання до Миколаївського НДЕКЦ МВС України. Раніше призначити експертизи відео- та звукозаписів не надалось можливим, оскільки протоколи та носії інформації, питання по яких були включені до експертизи, надійшли з переглянутим грифом секретності до СУ ГУНП в Херсонській області лише у другій декаді жовтня 2019. Відповідно до листа Миколаївського НДЕКЦ МВС України від 05.11.2019, експертиза відео- та звукозаписів буде виконана не раніше другої декади січня 2020 року;
- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновок порівняльної експертизи матеріалів, речовин та виробів, призначеної за результатами експертиз матеріалів, речовин та виробів, експертизи за якими надійшли до СУ ГУНП в Херсонській області протягом серпня-жовтня 2019. Експертиза матеріалів, речовин та виробів 31.10.2019 направлена для виконання до Запорізького НДЕКЦ МВС України. Відповідно до листа Запорізького НДЕКЦ МВС України від 05.11.2019, експертиза матеріалів, речовин та виробів буде виконана на початку 2020 року;
- витребувати та долучити до матеріалів провадження висновки генетико-молекулярних експертиз, які перебувають на виконані у Миколаївському НДЕКЦ МВС України. Відповідно до листа Миколаївському НДЕКЦ 19/115/09/10103 від 04.10.2019 молекулярно-генетичні експертизи перебувають на виконанні у відділі біологічних досліджень та обліку та у зв`язку зі складністю та завантаженням експертів будуть виконані не раніше третьої декади листопада 2019;

- провести амбулаторну судово-психіатричну експертизу підозрюваному ОСОБА_9 , який перебуває на обліку в ХОНД;
- переглянути грифи секретності матеріальних носіїв інформації, а саме ухвал Херсонського апеляційного суду, клопотань та доручень слідчого на підставі яких проводились негласні (слідчі) розшукові) дії за результатами яких було отримано відомості про злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- з урахуванням вищевикладеного, повідомити підозрюваній ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 про нову підозру;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України та надати стороні кримінального провадження достатній час для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, до яких їм буде надано доступ;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведені яких виникне під час досудового розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11.11.2019 р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000313 продовжено до 15.01.2020 року включно.
При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, в силу ст. 89 КК України раніше не судима, неодружена, не працює, підозру обґрунтовано вагомими доказами, що свідчить про наявність ризиків передбачених ст. 177 КПК України, а саме те що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, також враховує те, що заявлені прокурором ризики наразі не зменшилися.

На підставі викладеного, враховуючи, що прокурор в клопотанні просить продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на неї обов`язків в межах строку досудового розслідування, до 15.01.2020 р. включно, та враховуючи, що обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора, в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 12.01.2020 року включно.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години.
В частині покладення на підозрювану такого обов`язку як прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком.
Керуючись ст.ст.131, 132, 176 178, 182, 184, 194, 205 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави у кримінальному провадженні №0000313, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2, ч. 3 ст. 307, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 12.01.2020 року включно.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- не відлучатися із м. Херсона без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати до старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години.
В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 12.01.2020 року включно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.
Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 18.11.2019 р. о 13 год. 10 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1