н/п 1-кс/766/9709/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 1618), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи від 17.04.2019 року та журналу нотаріальних дій про видачу договору купівлі-продажу, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_5 філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_4 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незважаючи на те, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Із заяви вбачається, що слідчим відділенням Корабельного відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0003680 від 03.10.2017 за фактом підробки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів, які подальшому використали внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_6 . Внаслідок цих дій ОСОБА_6 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майном та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 винесено ухвалу за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_7 , на нерухоме майно яке належить на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/12918/18) було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи №50 на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час вивчення реєстраційних документів було встановлено, що підставою для здійснення вказаної перереєстрації стало свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 21.04.2018, видане приватним нотаріусом Олешківського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_4 .

Проте, станом на теперішній час має місце продовження вчинення протиправних дій, з метою відчуження незаконно отриманого майна, третім особам, що свідчить про внесення нової інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до якого, 17.04.2019 року приватним нотаріусом ОСОБА_4 зареєстровано договорі купівлі-продажу, цілісного майнового комплексу, серії 368, виданий 17.04.2019 року (індексний номер: 46523099 від 17.04.2019) за новим власником: ОСОБА_8 , який при цьому за оперативною інформацією з 02.04.2019 року перебував за кордоном.

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 1618), Олешківського районного нотаріального округу, який зареєстрований за адресою: зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з Державного реєстру нерухомого майна.

Достатніми підставами вважати, що документи в нотаріальній справі самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка звернулась до приватного нотаріусу з метою здійснення відчуженням майна, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність такої перереєстрації для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних реєстраційних справ, які зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 1618) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій нотаріальної справи та записів з журналу нотаріальних дій зареєстрованих в реєстрі згідно якого видано внесено інформацію до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 1618), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 1618), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003680 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальникові СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Олешківського районного нотаріального округу ОСОБА_4 (номер свідоцтва № 1618), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нотаріальної справи від 17.04.2019 року та журналу нотаріальних дій про видачу договору купівлі-продажу, та можливість вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1