Справа № 737/925/19
Провадження № 1-кс/737/221/19
У Х В А Л А

16 вересня 2019 року смт Куликівка

Слідчий суддя Куликівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 28.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання начальника СВ Куликівського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що 28.08.2019 до Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області з ВПК ДККУК НП України в Чернігівській області надійшли матеріали, згідно з якими 08.08.2019 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 2154, 00 грн. з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , чим останній заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 28.08.2019 року з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що вона має картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який отримує соціальну допомогу за доглядом за дитиною-інвалідом. Даний картковий рахунок був прив`язаний до сім-картки № НОМЕР_2 , який і належить особисто їй.
08.08.2019, приблизно о 12-00 годині, ОСОБА_4 була нарахована соціальна допомога з ІНФОРМАЦІЯ_3 .
09.08.2019, при спробі зняти готівку через банкомат, потерпіла з`ясувала, що грошові кошти на банківському рахунку відсутні. 3 метою з`ясування втрати грошових коштів ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де оператор повідомив, що потерпілій дійсно 08.08.2019 нараховано соціальну допомогу, однак 08.08.2019 здійснено переказ грошових коштів на невідому картку в сумі 1457,25 (одна тисяча чотириста п`ятдесят сім грн. 25 коп.), після чого здійснено переказ грошових коштів з її картки в сумі 405,00 (чотириста п`ять грн. 00 коп.), поповнено мобільний рахунок сім-картки № НОМЕР_3 на суму 36,00 (тридцять шість грн. 00 коп.). Крім того, потерпіла вказала на те, що ніяких смс-повідомлень про переказ грошових коштів на інші рахунки вона не отримувала, банківська картка завжди знаходилась у потерпілої, доступу до банківського рахунку, крім ОСОБА_4 , ніхто не мав. Сторонні особи, які б цікавились особистими даними потерпілої та даними банківської картки, до останньої не телефонували.
Показання потерпілої ОСОБА_4 підтверджуються довідкою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.08.2019, яку надала сама потерпіла.
В зв`язку з викладеним, та з метою встановлення обставин заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08.08.2019 по 09.08.2019 (включно), місце, з зазначенням адреси, де відбувалося зняття готівки з вказаних карткових рахунків, фото (відео) зображення осіб, які займалися виводом в готівку коштів, які знаходились на зазначеному рахунку.

Вказані документи будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки іншим способом отримати інформацію, яка міститься в цих документах, не можливо.

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.08.2019 по 09.08.2019 включно (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місцезнаходження об' єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.08.2019 по 09.08.2019 (включно);

-фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з . карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08.08.2019 по 09.08.2019 (включно) (у друкованому та електронному вигляді);

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Неприбуття за судовим викликом представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

Згідно із п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, потребують доказування інші обставини, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому клієнт банку, який є потерпілим, проти такого доступу не заперечує та доступ здійснюється в її інтересах. У разі встановлення несанкціонованого протиправного доступу до рахунку потерпілої в банківській установі права особи, яка здійснила такий доступ, на банківську таємницю захисту не підлягають.

Однак, з матеріалів справи вбачається, що невстановлені особи, які за версією слідства здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 2154, 00 грн. з карткового рахунку ОСОБА_4 , готівку з карткового рахунку, який належить ОСОБА_4 не знімали, тому постановка питання про тимчасовий доступ до інформації про місцезнаходження об' єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.08.2019 по 09.08.2019 (включно) та фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період з 08.08.2019 по 09.08.2019 (включно) (у друкованому та електронному вигляді), є передчасною.

Дані документи, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника слідчого відділу Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів начальнику СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або старшому слідчому СВ Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , які здійснюють досудове розслідування, у кримінальному провадженні у складі групи слідчих, чи за наданим вище вказаними слідчими, дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України начальнику СКП Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 адреса: АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

-до документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.08.2019 по 09.08.2019 включно (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-до справи, що стосуються відкриття рахунку за якою була емітована банківська картка № НОМЕР_1 , з можливістю отримання копії справи.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1