Справа № 591/4559/19
Провадження № 1-кс/591/4431/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2019 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000957 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено майно зазначене в клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000957 від 15.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190, ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, у період часу з листопада 2018 по липень 2019 року, діючи на території Сумської області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом обміну грошових коштів, заволодівали грошовими коштами потерпілих, а також здійснювали збут підроблених грошових коштів в обмін на національну валюту України.

Окрім цього, 02.07.2019, близько 19:00 год., невстановлена особа, проникла до житлового будинку господарства, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де погрожуючи застосуванням фізичного насильства, що є небезпечним для здоров`я потерпілого ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 38000 грн.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних злочинів може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . 02.10.2019 на підставі ухвали слідчого судді за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 було проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно зазначене в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вилучення речей відбувалось в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 тому, вилучені речі є тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.237 КПК України).
Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні речі є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.
Водночас, суду не доведено необхідність накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , серії НОМЕР_1 , ідентифікаційний код на це ж ім`я № НОМЕР_2 .

Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0000957 накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.сувенірні купюри, номіналом 100 доларів США у кількості 38 шт.;

2.частина зошиту у клітинку, з 8 аркушів, на яких маються рукописний текст;

3.документи на мобільний телефон Samsung імеі: НОМЕР_3 ;

4.мобільний телефон з імеі: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 без скла;

5.мобільний телефон Toto без батареї, імеі: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

6.мобільний телефон S-Tell з пошкодженим склом, імеі: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

7.мобільний телефон Samsung імеі: НОМЕР_10 ;

8.коробок до мобільного телефону Astro B245 з імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 з гарантійним талоном та чеком до нього;

9.тримач для сім-картки «Водафон» з № НОМЕР_13 ;

10.аркуш паперу формату А4 на одній із сторін якого мається друкований текст, а на іншій рукописний текст розписка;

11.банківські картки у кількості 8 шт.: OTP BANK № НОМЕР_14 ; ПриватБанк № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; А-Банк № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; ТАСКОМБАНК № НОМЕР_21 .

12.мобільний телефон LG без задньої кришки імеі: НОМЕР_22 ;

13.мобільний телефон без скла, задньої кришки з імеі: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ;

14.мобільний телефон Нокіа імеі: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 з сім-карткою № НОМЕР_27 ;

15.блокнот жовтого кольору з рукописним текстом;

16.аркуш паперу з печатним текстом АТ «ОТР Банк в м. Полтава»;

17.квитанція №25 платник ОСОБА_7 ;

18.сувенірні купюри номіналом 100 доларів США 7 шт.;

19.сувенірні купюри номіналом 500 гривень 29 шт.

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер