Справа № 581/815/19
Провадження № 1-кс/581/350/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

22 листопада 2019 року селище Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000173 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

21 листопада 2018 року заступник начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що 19 листопада 2019 року під час телефонної розмови невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_1 .

19 листопада 2019 року до ЄРДР за №0000173 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками передбаченими ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання доступу до документів у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), зокрема, до:

роздруківки руху грошових коштів, зокрема переказу з карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу, номера рахунку на який здійснено переказ, виключно щодо переказу/зняття 19 листопада 2019 року 14000 грн.;

детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача даних грошових коштів (у випадку, якщо гроші переказано на рахунок, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), прикріплений фінансовий номер (номери), відділення банку, в якому обслуговувалася ця особа, виготовлялась картка;

детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 та карткою (рахунком), на яку було переведено кошти із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу (по кожній картці окремо);

фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка (картки), на яку було перераховано грошові кошти у разі зняття через них викрадених грошових коштів. У випадку зняття грошових коштів через банкомати інших банків - зазначити банк, якому належить банкомат та його ідентифікуючі дані;

у випадку перерахування грошових коштів на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, фінансовий номер, а також фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки.

Слідчий та представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутністю, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 19 листопада 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000173, за фактом вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Із наданих потерпілою ОСОБА_4 письмових пояснень від 19 листопада 2019 року вбачається, що 19 листопада 2019 року близько 11 год. 33 хв. на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення про заблокування її картки та про неможливість здійснення подальших операцій, із зазначенням телефонних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 для детальної інформації. Повідомлення надійшло з телефонного номеру НОМЕР_4 . Після чого зателефонувавши за номером НОМЕР_5 , вона на прохання невідомої особи та за його допомогою провела операції для подальшого розблокування її картки. Після чого, пізніше нею виявлено, що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 14000 грн.

Частина 1 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу та зняття зазначеної суми.

Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання паперових та електронних копій) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю отримання такого доступу до документів у Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), зокрема до:

роздруківки руху грошових коштів, зокрема переказу з карткового рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу, номера рахунку на який здійснено переказ, виключно щодо переказу/зняття 19 листопада 2019 року 14000 грн.;

детальної інформації про власника картки (рахунку) отримувача даних грошових коштів (у випадку, якщо гроші переказано на рахунок, який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), прикріплений фінансовий номер (номери), відділення банку, в якому обслуговувалася ця особа, виготовлялась картка;

детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_1 та карткою (рахунком), на яку було переведено кошти із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу (по кожній картці окремо);

фото- та відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), а також інших банківських карток, які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка (картки), на яку було перераховано грошові кошти у разі зняття через них викрадених грошових коштів. У випадку зняття грошових коштів через банкомати інших банків - зазначити банк, якому належить банкомат та його ідентифікуючі дані;

у випадку перерахування грошових коштів на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - надати детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка, фінансовий номер, а також фото- та відеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки.

Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1