УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 19.09.2019 за фактом незаконного видобування, без спеціального дозволу, на тимчасово окупованій території АР Крим корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненого посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, а також в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадження виявлено ознаки шахрайського заволодіння посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману майна в особливо великому розмірі, що належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Генеральною прокуратурою України 27.09.2019 визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб у складі засновників (бенефіціарів) та посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за безпосередньої участі директора товариства ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 , з метою протиправного заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 16 000 000,00 доларів США, в тому числі які знаходились у володінні Банку за рахунок вкладників, організовано укладання кредитного договору від 28.10.2013 №2-0065/13/11-KL.

Ця ж група осіб, з метою створення штучного уявлення щодо повернення кредитних коштів, маючи наміри присвоїти та не повертати кредитні кошти Банку, уклали наступні договори забезпечення:

Договір застави транспортних засобів №1-0472/13/11-ZS від 01.11.2013;

Договір застави основних засобів №1-0470/13/11-ZS від 31.10.2013.

На момент видачі кредиту членами наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які прийняли рішення щодо одержання кредитних коштів в особливо великому розмірі, виступали ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 . До складу правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У подальшому, маючи намір позбавити Банк можливості звернути стягнення на предмети застави в рахунок погашення боргу, зазначеною групою осіб, використовуючи ситуацію, яка склалась із тимчасовою окупацією півострову Крим і неможливістю діяльності державних органів на окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, здійснено дії щодо фактичного приховування та розтрати предметів застави транспортних засобів, які є предметом договору застави, від законного заставодержателя.

Про наміри посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо заволодіння коштами Банку в особливо великому розмірі свідчить факт ухилення від виконання обов`язків за кредитним договором та договорами забезпечення, а також ухилення від виконання постанови Київського апеляційного господарського суду від 08.02.2016 у справі №910/14139/41 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 за позовом уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про стягнення боргу.

Розтрата, відчуження та приховування заставленого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснена посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за безпосередньої участі директора товариства ОСОБА_4 , головного бухгалтера ОСОБА_5 , у період з моменту тимчасової окупації півострову з 2014 року по 2018 рік.

Зазначені факти підтверджуються публічними висловлюваннями директора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у засобах ЗМІ, які діють на території окупованого півострову ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо позбавлення товариства виробничої техніки та транспортних засобів, які раніше належала Балаклавському рудоуправлінню у зв`язку із придбанням нового обладнання та транспорту.

Зазначені публікації також свідчать, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на чолі із директором ОСОБА_4 , у період з моменту тимчасової окупації півострову і до теперішнього часу не зважаючи на анулювання дозволу на добичу корисних копалин від 06.06.2002 №2707 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснюють незаконну господарську діяльність щодо видобування корисних копалин (промислову розробка родовищ) вапняків, придатних в якості флюсової сировини для чорної металургії, виробництва будівельного щебеню та здійснюють їх поставки до підприємств споживачів.

Незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють на нових родовищах без спеціального дозволу.

Відповідно до постанови Кабміну від 12.12.1994 №827 вапняк віднесений до флюсової сировини, яка є корисною копалиною загальнодержавного значення.

Вищевказані дії, ймовірно, вчинено за вказівками та контролем з боку бенефіціарного власника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та його близького родича ОСОБА_12 .

Одним із способів приховування заставного майна та інших незаконних дій, у тому числі щодо незаконного видобутку корисних копали на території тимчасово окупованого півострову, є створення та реєстрація у незаконних органах Криму двійника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відповідно до відкритих джерел в мережі Інтернет, іменується «Акционерное общество « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та з 30.12.2014 зареєстровано у «Єдиному державному реєстрі Юридичних осіб РФ» за №181, а його бенефіціарним власником виступає брат ОСОБА_11 ОСОБА_12 .

Слід зазначити, що відповідно до постанови Правління НБУ від 13.06.2015. №355 "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду №49 з 16.06.2014 розпочалась процедура ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд ГВФО здійснює заходи щодо організації виплат відшкодувань за вкладами, у т.ч. за рахунок державного бюджету.

Всі вище перелічені факти свідчать, що засновники (бенефіціари) та посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під безпосереднім керівництвом ОСОБА_4 , заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 16 000 000,00 доларів США, що є особливо великим розміром, шляхом обману, навмисно не виконують рішення суду у справі №910/14139/41 про стягнення боргу, зловживаючи владою та службовим становищем здійснили приховування та розтрату майна, яке є предметом застави, нанесли шкоду економічним інтересам держави в особі Фонду ГВФО в особливо великих розмірах, яка полягає у заволодінні посадовим особами кредитними коштами Банку, що призвело до здійснення виплат ІНФОРМАЦІЯ_11 вкладникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі, що не перевищує 200 000 грн. кожному за рахунок коштів державного бюджету, а не за рахунок коштів повернутого кредиту, а також, здійснили незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на території тимчасово окупованого півострову Крим, з метою нанесення державним інтересам шкоди в особливо великому розмірі.

Враховуючи фактичну неможливість повернути кредитні кошти та витрачені на виплати вкладникам Банку кошти за рахунок державного бюджету, Фонд ГВФО змушений був продати з публічних торгів право вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення із пошаговим зниженням ціни лоту у встановленому законодавством порядку.

Відповідно до договору купівлі-продажу майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » правомірно набуло права вимоги до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитом та договорами забезпечення.

За приписами статті 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

Відповідно до ст. 7 КПК України однією з загальних засад кримінального провадження є законність, яка згідно положень ч. 2 ст. 9 КПК України полягає в обов`язку прокурора, слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ст.ст. 8, 9 КПК України однією із загальних засад кримінального провадження є принцип верховенства права та законності, які в кримінальному провадженні застосовуються з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Комітет Міністрів Ради Європи у Рекомендаціях від 28.06.1985 року R(85)11 стосовно положення потерпілого в рамках кримінального права і кримінального процесу приписує державам-членам приділяти більше уваги потребам потерпілого на всіх етапах кримінального процесу, а в Рекомендаціях від 12.05.2004 року Rec(2004)6 щодо вдосконалення національних засобів правового захисту зазначає, що права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, мають захищатися передусім на національному рівні.

Тому, на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » набуває статусу потерпілого у кримінальному провадженні в частині шкоди, спричиненої неповерненням кредитних коштів з боку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ) відкрито розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) кримінальних правопорушень, виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_13 , а також процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , також старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_17 та оперативним підрозділам за дорученням прокурора або слідчого до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 ) у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_3 )та можливість її вилучити, а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної та кредитної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) у період з дати відкриття рахунків і по теперішній час;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії та в електронному вигляді у період з дати відкриття рахунків і по теперішній час;

- всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) вказаних підприємств з дати відкриття рахунків і по теперішній час;

- документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» з дати відкриття рахунків і по теперішній час.

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанов про проведення виїмок, супровідні листи тощо.

Встановити строк дії ухвали строком до 15. 11.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя