Провадження № 1-кс/344/6932/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001577 від 21 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001577 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 17.03.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулися засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код20530929 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із заявою про те, що директор (співзасновник) підприємства ОСОБА_7 , починаючи з 24.10.2016 року, зловживаючи правом наданим йому п. 7.12 Статуту, діючи без їх відома фактично вчинив рейдерське захоплення вказаного підприємства, а саме 24.10.2016 одноосібно зупинив господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всю наявну на складах продукцію передав на новостворене підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасником якого являється ОСОБА_7 і здійснює торговельну діяльність. Причин зупинки господарської діяльності не пояснив, на комп`ютерах змінив програми, які обслуговують діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Усю продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того для забезпечення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » став використовувати автомобілі та склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.04.2017 за даним фактом розпочато досудове розслідування.

ОСОБА_5 та ОСОБА_5 визнано потерпілимиу кримінальному провадженні та допитано.

Згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до числа засновників підприємства входять 5 осіб з наступними частками у статутному фонді: ОСОБА_7 16,13%, його дружина ОСОБА_8 3,87%, ОСОБА_5 25%, його дружина ОСОБА_6 25% та ОСОБА_9 30%.

Будучи допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), до складу засновників якого також входять його дружина ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 . В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одноосібним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з часткою в статутному фонді 100%.

Згідно відповіді ГУ ДФС в Івано-Франківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано ліцензію на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями №АА009600, строком дії з 22.10.2016 по 21.10.2017 на місце торгівлі за адресою: АДРЕСА_1 , склад-магазин, тобто там, де зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У кінці серпня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » весь товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевели на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з невідомих причин перевели на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » усі кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримані від 3 тисяч своїх клієнтів за реалізацію товару. 31.08.2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 договір №323/1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у період з 31.08.2016 по 10.10.2016 проводили оплату товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 31.08.2016 600 000 грн, 01.09.2016 150 660 грн, 03.09.2016 271 000 грн, 08.09.2016 500 000 грн, 14.09.2016 260 000 грн, 16.09.2016 400 000 грн, 21.09.2016 200 000 грн, 30.09.2016 390 000 грн, 10.10.2016 120 000 грн.У такий спосіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахувалося за придбаний у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар коштами, самого ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було оплачено за ліцензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 право оптової торгівлі алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додавання спирту) 27.09.2016 (28.09.2016) 500.000 грн.; поповнено статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 30.09.2016 390.000 грн., 26.10.2016 520.000 грн., 27.10.2016 430.000 грн., 31.10.2016 460.000 грн. Як наслідок зловживання своїми службовими повноваженнями службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли у супереч інтересам засновників цього підприємства та на користь пов`язаної сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році знизились до 1 538 454 грн у порівнянні з 109 919 813 грн у 2016 році, а прибутки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навпаки зросли з 19 258 517 грн у 2016 році до 131 191 644 грн у 2017 році.

25.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зупинило свою діяльність, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тільки 10.11.2016 уклало договори постачання з попередніми клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почало продаж переведеної з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції.

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.02.2019 №28 статутний фонд підприємства сформовано його засновниками шляхом внесення наступних сум у наступні дати: ОСОБА_11 12.09.2016 140 000 грн., 13.09.2016 140 000 грн., 14.09.2016 120 000 грн., 24.10.2016 130 000 грн., ОСОБА_7 24.10.2016 130 000 грн., 25.10.2016 130 000 грн., ОСОБА_9 25.10.2016 130 000 грн., 26.10.2016 147 000 грн., 27.10.2016 148 000 грн., ОСОБА_7 27.10.2016 135 000 грн., ОСОБА_9 28.10.2016 143 200 грн., ОСОБА_7 28.10.2016 143 200 грн., ОСОБА_9 31.10.2016 143 200 грн., ОСОБА_7 31.10.2016 143 200 грн., а також отримано позики від засновників ОСОБА_10 31.10.2016 100 000 грн., та ОСОБА_8 31.10.2016 100 000 грн.

У ході розслідування кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої ОСОБА_11 до статутного фонду товариства протягом 12-14.10.2016 було внесено 400 000 грн,що становить 20% у статутному фонді підприємства.

Разом з тим у матеріалах реєстраційної справи містяться два договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.09.2016 укладених у м. Івано-Франківську, згідно яких ОСОБА_11 продає свою частку в розмірі 14% дружині директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ОСОБА_8 та частку в розмірі 6% дружині директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ОСОБА_10 .

Згідно інформації з системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що охоплює період з 01.06.2016 по 01.10.2016 ОСОБА_11 виїхала за межі України 28.07.2016 о 17.13 в пункті перетину «Шегині» на автомобілі Mersedes державний номерний знак НОМЕР_3 .

Тобто в момент формування частки у статутному фонді та її продажу дружинам засновників товариства знаходилась за межами України, що може свідчити про те, що вказані кошти не були внесені на рахунки підприємства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунок № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно відповіді з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№20.1.0.0.0/7-20190613/7128 від 14.06.2019 інформація про рух коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не може бути надана на запит органу досудового розслідування.

Беручи до уваги викладене та те, що документи про рух коштів по вищевказаному рахунку, який заходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність їх дослідити у ході аудиту, перевірки ДФІ у якості спеціаліста та судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписок по руху коштів, які містять інформацію про рух коштів на електронних та паперових носіях з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) по рахунку № НОМЕР_4 за період з 13.06.2016 року по 19.07.2019 року, що належатьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_1 , та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23 серпня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1