Провадження № 1-кс/638/4725/19
8 листопада 2019 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ГУНП України в Харківській області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, в обґрунтування якого зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2019р. біля будинку № 31 по вул. 23 Серпня у м. Харкові, був виявлений гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якого в ході ОМП вилучено згортки з рослинною речовиною зеленого кольору у висушеному стані. Крім того, у подальшому було проведено огляди місця події за адресами: м. Харків, вул. 23 Серпня, 16А, м. Харків, вул. Шекспіра, 11, м. Харків, пр. Науки, 31 Б, м. Харків, пр. Науки, 29А, м. Харків, пр. Науки, 29, в ході яких ОСОБА_5 вказав на місця, де сховав закладки, та видав їх.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів, було встановлено, що ОСОБА_5 , працював «закладником» наркотичних засобів на інтернет нарко-магазині «Bounty», який здійснює свою злочинну діяльність через месенджер «Телеграм» під псевдонімом у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розповсюджує такі наркотичні засоби як «Канабіс» та «Кокаїн». Як встановлено, оператором даного магазину є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що організатором магазину є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім того, під час досудового розслідування та виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України співробітниками Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Харківській області, серед осіб, які придбали у інтернет нарко-магазині «Bounty» наркотичні засоби, було підібрано особу, яка добровільно надала згоду на проведення оперативної закупівлі особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «Канабіс» та наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Кокаїн», дані якого було представлено за вигаданими даними: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
25.07.2019р. на підставі постанови прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_9 , було проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу «Кокаїн», в ході якої ОСОБА_8 придбав шляхом «закладки» в нарко-магазині через мессенджер «Телеграмм» під псевдонімом у мережі «@Bounty_coco», полімерний пакетик з порошкоподібною речовиною білого кольору, за грошову винагороду у розмірі 5200 (п`ять тисяч двісті) гривень, які переказав на електронний гаманець платіжної системи «EasyPay» з номером НОМЕР_1 , двома платежами, в сумі 2215 грн. та 3015 грн., з урахуванням комісії. В подальшому, придбану речовину, ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції. Згідно висновку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» Харківського НДЕКЦ МВС України №3/2117се-19 від 27.08.2019р. надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено «Кокаїн», масою в складі наданої речовини 0,3719 грам.
Крім того, свідок ОСОБА_8 , у своїх показаннях повідомив, що засновниками інтернет нарко-магазину «Bounty» є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які перебувають у стосунках та спільно мешкають.
Також, з аналізу електронного гаманця платіжної системи «EasyPay» з номером НОМЕР_1 , було встановлено, що дійсно 25.07.2019р., на нього поступили грошові кошти у сумі 2200 грн. о 17 год. 57 хв. та 3000 грн. о 17 год. 54 хв. У подальшому, 27.07.2019р. о 10 год. 21 хв. з електронного гаманця було здійснено переказ грошових коштів на картку АТ КБ «ПриватБанк» з номером рахунку НОМЕР_2 , оформлену на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 4676 грн. 50 коп. та 4776 грн. 00 коп. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_10 являється рідною бабусею ОСОБА_7 та тіткою ОСОБА_5
23.09.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова, в АТ КБ «ПриватБанк», було отримано інформацію щодо картки з номером НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_11 . З аналізу інформації по вказаній банківській карті встановлено неодноразові перекази на картки «ПриватБанк» НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , де зазначений отримувач, а саме ОСОБА_6 , а також на карту з номером рахунку НОМЕР_5 , де зазначений отримувач: ОСОБА_12 .
Також, під час аналізу фотознімків з камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , встановлено одну й ту саму особу жіночої статі, зовні схожу на ОСОБА_6 . Крім того, також встановлено, що з картки НОМЕР_2 здійснювалось зняття коштів і іншими особами чоловічої статі, схожими на ОСОБА_7 та ОСОБА_5
24.10.2019р. в проміжок часу з 10:00 год. до 12:27 год. на підставі ухвали судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_13 від 16.10.2019р. по даному кримінальному провадженню в квартирі АДРЕСА_2 старшим слідчим Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого капітаном поліції ОСОБА_14 було проведено обшук, в ході якого був присутній мешканець квартири ОСОБА_7 , у якого було виявлено та вилучено:
- речовину рослинного походження сіро зеленого кольору та жовтого кольору;
- полімерний пакет з фіксатором з речовиною рослинного походження сіро зеленого кольору та жовтого кольору;
- полімерний пакет оранжевого кольору з речовиною рослинного походження сіро зеленого кольору та жовтого кольору;
- 6 (шість) полімерний пакет з фіксатором, всередені яких знаходиться речовина рослинного походження сіро зеленого кольору;
- 8 (вісім) полімерних пакетів з фіксатором, всередені яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору;
- 2 (дві) таблетки круглої форми оранжево-коричневого кольору;
- 18 (вісімнадцять) предметів схожих на патрони;
- 2 (два) предмети, схожі на магазини від пістолету;
- полімерну пляшку з обрізаним дном з нашаруванням речовини коричневого та зеленого кольору;
- предмет із полімерного матеріалу схожий на кришку із нашаруванням речовини коричневого кольору;
- металевий предмет вкритий лакофарбовим покриттям чорного кольору, який складається з двох частин з зубцями, на яких є залишки речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору;
- п`ять станків для гоління;
- фрагмент фольгового паперу з налаштуванням речовини рослинного походження та речовини бурого кольору;
- полімерний пакет з фіксатором, всередині якого знаходиться згорток пустих пакетів з фіксатором;
- мобільний телефон Iphone в корпусі золотого кольору;
- мобільний телефон Iphone в корпусі чорного кольору в поламаному стані;
- мобільний телефон «Meizu» М811Н в корусі синього кольору в поламаному стані ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «NOMI» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 , всередині якого знаходиться сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_11 ;
- 6 (шість) пластикових карток від сім-карток мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- 1 (одна) пластикова картка від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» з номером НОМЕР_18 ;
- 2 (дві) сім-картки мобільного оператора «Лайфсел»;
- сім-картка мобільного оператора «Київстар»;
- флеш накопичувач Micro-SD «Transcent» на 8 Gb з адаптером «Kingston»;
- флеш-накопичувач «Team» на 32 Gb;
- ноутбук НР в корпусі сріблястого кольору з серійним номером СNС6236JK1.
Повернення вищевказаних предметів може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення вищезазначених предметів та документів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направлені на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також проведення необхідних судових експертиз.
Слідчий або прокурор, третя особа та її представник в судове не прибули, обізнані про розгляд даного клопотання в суді, слідчий та представником третьої приймали участь у судових засіданнях, представником третьої навіть було заявлено відвід, який розглянуто суддею Дзержинського районного суду м. Харкова 06.11.2019р. та в задоволенні заяви відмовлено.
У відповідності до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані слідчим докази, заперечення представника третьої особи, слідчий суддя дійшов наступного.
24.10.2019р. на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова було надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_2 з метою відшукання і вилучення наркотичних засобів, психотропних речовин, приладдя для їх виготовлення та інших предметів, обіг яких заборонений або обмежений законом, технічні засоби (мобільну та комп`ютерну техніку), банківські картки, які могли бути використані у злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, зберігати на собі сліди злочину, містити відомості щодо зв`язків ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , підтвердження їх спілкування, листування, а також іншу інформацію, яка може бути доказами у даному кримінальному провадженні, грошові кошти, отримані за рахунок протиправної діяльності, та інші предмети, які мають значення по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5 ст. 237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.
Абзацом 1-3 частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу, є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Згідно до вимог ст.170 КПК України, арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Відповідно до ст.98 КПК України, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.
Зважаючи на те, що в прохальній частині клопотанні слідчого не міститься вимога про накладення арешту на частину вилучених 24.10.2019р. предметів, а саме:
- речовину рослинного походження сіро зеленого кольору та жовтого кольору;
- полімерний пакет з фіксатором з речовиною рослинного походження сіро зеленого кольору та жовтого кольору;
- полімерний пакет оранжевого кольору з речовиною рослинного походження сіро зеленого кольору та жовтого кольору;
- 6 (шість) полімерний пакет з фіксатором, всередені яких знаходиться речовина рослинного походження сіро зеленого кольору;
- 8 (вісім) полімерних пакетів з фіксатором, всередені яких знаходиться порошкоподібна речовина білого кольору, ці предмети підлягають поверненню.
Враховуючи мотиви клопотання та достатнє обґрунтування його слідчим на які слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту іншого майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, суд визнає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 168, 170-173, 237, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Накласти арешт на вилучені 24.10.2019 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 , предмети, а саме:
- 2 (дві) таблетки круглої форми оранжево-коричневого кольору;
- 18 (вісімнадцять) предметів схожих на патрони;
- 2 (два) предмети, схожі на магазини від пістолету;
- полімерну пляшку з обрізаним дном з нашаруванням речовини коричневого та зеленого кольору;
- предмет із полімерного матеріалу схожий на кришку із нашаруванням речовини коричневого кольору;
- металевий предмет вкритий лакофарбовим покриттям чорного кольору, який складається з двох частин з зубцями, на яких є залишки речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору;
- п`ять станків для гоління;
- фрагмент фольгового паперу з налаштуванням речовини рослинного походження та речовини бурого кольору;
- полімерний пакет з фіксатором, всередині якого знаходиться згорток пустих пакетів з фіксатором;
- мобільний телефон Iphone в корпусі золотого кольору;
- мобільний телефон Iphone в корпусі чорного кольору в поламаному стані;
- мобільний телефон «Meizu» М811Н в корусі синього кольору в поламаному стані ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
- мобільний телефон «NOMI» в корпусі сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_10 , всередині якого знаходиться сім-карта мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_11 ;
- 6 (шість) пластикових карток від сім-карток мобільного оператора «Київстар» з номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;
- 1 (одна) пластикова картка від сім-картки мобільного оператора «Лайфсел» з номером НОМЕР_18 ;
- 2 (дві) сім-картки мобільного оператора «Лайфсел»;
- сім-картка мобільного оператора «Київстар»;
- флеш накопичувач Micro-SD «Transcent» на 8 Gb з адаптером «Kingston»;
- флеш-накопичувач «Team» на 32 Gb;
- ноутбук НР в корпусі сріблястого кольору з серійним номером СNС6236JK1.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1