Справа № 202/2417/19
Провадження № 1-кс/202/7432/2019
УХВАЛА
Іменем України

15 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровський області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000003 від 18.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення фіктивного підприємництва при невстановлених слідством обставинах 28.07.2017 року зареєстрували в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» (), за юридичною адресою: м. Дніпро, вул. Авіаційна, 39. Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, приблизно у квітні 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено), невстановлена особа запропонувала за грошову винагороду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стати фіктивним засновником та директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» () та придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності невстановленої особи, на що ОСОБА_4 дала свою згоду. При цьому ОСОБА_4 не мала досвіду в сфері здійснення господарської діяльності, не мала мети досягнення економічних, соціальних результатів господарської діяльності юридичної особи та відповідно законного одержання прибутку. В подальшому ОСОБА_4 надала невстановленій особі свої документи, що посвідчують особу та підписала надані їй статутні та інші документи щодо перереєстрації підприємства ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ». 13.04.2018 року ОСОБА_4 призначено директором ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», однак вона підприємницьку діяльність не здійснювала, податкові звіти не надавала.

На початку листопада 2018 року (більш точну дату, час та місце на досудовому розслідування не встановлено) невстановлені слідством особи з метою отримання незаконного прибутку, не маючи наміри виконувати договірні відносини, використовуючи підроблені документи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», подали до тендерного комітету АТ «Криворізька теплоцентраль» та за попередньою домовленістю з невстановленим службовими особами державного підприємства АТ «Криворізька теплоцентраль», які зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, 30.11.2018 року уклали з державним підприємством договір про закупівлю № 37/18, сума договору склала 26 330 000,00 гривень, чим спричинили тяжкі наслідки державному бюджету.

В ході проведення досудового розслідування були виявлені факти скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 364 КК України, інформація про які внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 та № 0000312, які об`єднані в одне кримінальне провадження за № 000003.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у період скоєння кримінального правопорушення посвідчувала установчі документи ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» своїми підписами, при цьому не маючи намір вести будь-яку господарську діяльність, але на даний час остання не пам`ятає, в яких установчих документах та договорах вона ставила свій підпис.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення факту виконання рукописних текстів та підписання документів ОСОБА_4 .

Тому слідчий просив доручити експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області проведення почеркознавчої експертизи, на вирішення експертів поставити питання: чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у договорі про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року в графі «ПОСТАЧАЛЬНИК», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у специфікації № 1 від 30.11.2018 року в графі «ПОСТАЧАЛЬНИК», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді № 1 до протоколу про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року в графі «Директор ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року в графі «Постачальник», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заявці № 5649/04 від 30.11.2018 року, який знаходиться в правому нижньому кутку документа в тексті «Отримано директор ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рішенні № 1/11-2018 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» від 20.11.2018 року в графі «Єдиний учасник ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у листі ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» за вих. № 20/10 від 03.12.2018 року в графі «Директор», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заяві про відкриття рахунку від 12.12.2018 року в графі «Керівник, Директор», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , який знаходиться в правому та лівому кутку документа, в тексті «Копия верна ОСОБА_5 12.12.18», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на копії картки фізичної особи платника податків, виданої на ім`я ОСОБА_4 , який знаходиться в лівому кутку документа, в тексті «Копия верна ОСОБА_5 12.12.18», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сертифікаті відкритого ключа ЕПЦ клієнта від 12.12.2018 року в графі «Підписи ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на копії наказу (розпорядження) № 14-К від 13.04.2018 року про прийняття на роботу, який знаходиться в нижній частині документа в тексті «З оригіналом згідно Директор ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у листі вих. № б/н від 12.12.2018 року в графі «Директор ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на копії протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» (на 2-х аркушах), який знаходиться в нижній частині документа в тексті «З оригіналом згідно Директор ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заяві № 40.15.001216 про приєднання до універсального договору про відкриття поточного рахунку від 12.12.2018 року в графі «Клієнта Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» Директор», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заяві про надання права доступу розпорядження рахунками в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icon business», від 12.12.2018 року в графі «Директор», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою? Чи виконано рукописний текст у заявці № 5649/04 від 30.11.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Чи виконано рукописний текст на копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Чи виконано рукописний текст на копії картки фізичної особи платника податків, виданої на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Чи виконано рукописний текст на копії наказу (розпорядження) № 14-К від 13.04.2018 року про прийняття на роботу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою? Чи виконано рукописний текст на копії протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» від 12.04.2018 року наказу (на 2-х аркушах) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

Слідчий у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, надав заяву, в котрій просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі статтею 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв`язку з чим необхідно доручити експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області провести судову почеркознавчу експертизу.

Керуючись ст. ст. 110, 242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи задовольнити.

Доручити експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0000003 від 18.01.2019 року. На вирішення експертів поставити питання:

1.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у договорі про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року в графі «ПОСТАЧАЛЬНИК», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

2.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у специфікації № 1 від 30.11.2018 року в графі «ПОСТАЧАЛЬНИК», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

3.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді № 1 до протоколу про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року в графі «Директор ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

4.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року в графі «Постачальник», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

5.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заявці № 5649/04 від 30.11.2018 року, який знаходиться в правому нижньому кутку документа в тексті «Отримано директор ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

6.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рішенні № 1/11-2018 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» від 20.11.2018 року в графі «Єдиний учасник ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

7.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у листі ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» за вих. № 20/10 від 03.12.2018 року в графі «Директор», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

8.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заяві про відкриття рахунку від 12.12.2018 року в графі «Керівник, Директор», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

9.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , який знаходиться в правому та лівому кутку документа, в тексті «Копия верна ОСОБА_5 12.12.18», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

10.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на копії картки фізичної особи платника податків, виданої на ім`я ОСОБА_4 , який знаходиться в лівому кутку документа, в тексті «Копия верна ОСОБА_5 12.12.18», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

11.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сертифікаті відкритого ключа ЕПЦ клієнта від 12.12.2018 року в графі «Підписи ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

12.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на копії наказу (розпорядження) № 14-К від 13.04.2018 року про прийняття на роботу, який знаходиться в нижній частині документа в тексті «З оригіналом згідно Директор ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

13.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у листі вих. № б/н від 12.12.2018 року в графі «Директор ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

14.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на копії протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» (на 2-х аркушах), який знаходиться в нижній частині документа в тексті «З оригіналом згідно Директор ОСОБА_4 », ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

15.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заяві № 40.15.001216 про приєднання до універсального договору про відкриття поточного рахунку від 12.12.2018 року в графі «Клієнта Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» Директор», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

16.Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у заяві про надання права доступу розпорядження рахунками в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icon business», від 12.12.2018 року в графі «Директор», ОСОБА_4 , від імені якої він зазначений, чи іншою особою?

17.Чи виконано рукописний текст у заявці № 5649/04 від 30.11.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

18.Чи виконано рукописний текст на копії паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

19.Чи виконано рукописний текст на копії картки фізичної особи платника податків, виданої на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

20.Чи виконано рукописний текст на копії наказу (розпорядження) № 14-К від 13.04.2018 року про прийняття на роботу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

21.Чи виконано рукописний текст на копії протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» від 12.04.2018 року наказу (на 2-х аркушах) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи іншою особою?

Доручити слідчому у кримінальному провадженні № 000003 направити для дослідження експерту опечатаний пакет, в який поміщені документи: договір про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року, специфікація № 1 від 30.11.2018 року, додаткова угода № 1 до протоколу про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року, додаткова угода до договору про закупівлю № 37/18 від 30.11.2018 року, заява № 5649/04 від 30.11.2018 року, рішення № 1/11-2018 учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» від 20.11.2018 року, лист ТОВ «ПРОМБУД МОНТАЖ» за вих. № 20/10 від 03.12.2018 року, заява про відкриття рахунку від 12.12.2018 року, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , копія картки фізичної особи платника податків, виданої на ім`я ОСОБА_4 , сертифікат відкритого ключа ЕПЦ клієнта від 12.12.2018 року, копія наказу (розпорядження) № 14-К від 13.04.2018 року, лист вих. № б/н від 12.12.2018 року, копія протоколу загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОМБУД МОНТАЖ» (на 2-х аркушах), заява № 40.15.001216 про приєднання до Універсального договору про відкриття поточного рахунку від 12.12.2018 року, заява про надання права доступу розпорядження рахунками в системі «ІНТЕРНЕТ-БАНК «icon business», від 12.12.2018 року; опечатаний пакет в який поміщені експериментальні зразки підпису ОСОБА_4 виконані на 5 аркушах білого нелінованого паперу барвником синього кольору; опечатаний пакет, в який поміщено умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_4 , виконані на 11 аркушах (протоколи допиту свідка від 04.02.2019 року); опечатаний пакет, в який поміщені експериментальні зразки почерку ОСОБА_4 , виконані на 5 аркушах білого нелінованого паперу барвником синього кольору; опечатаний пакет, в який поміщений вільні зразки почерку ОСОБА_4 .

Роз`яснити експертам їхні права та обов`язки, передбачені ст. 69 КПК України.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.
У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали кримінального провадження № 000003 від 18.01.2019 року, а також копію ухвали направити для виконання начальнику зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України в Управлінні Служби безпеки України у Дніпропетровській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1