Справа №359/7167/19
Провадження №1-кс/359/2549/2019
УХВАЛА
Іменем України
19 серпня 2019 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364,

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

У серпні 2019 року слідчий Третього СВ (відділу з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві

ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчими третього відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28,

ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримував підряди ІНФОРМАЦІЯ_3 виключно щодо поставки одноразового посуду до військових частин за завищеними цінами, який поставлявся на підставі ряду укладених договорів.

По іншим лотам на закупівлю кухонного приладдя (одноразового посуду) ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор та засновник ОСОБА_4 ), яке пов`язане з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно рознарядок на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » одноразового посуду, які є невід`ємними додатками до вказаних вище договорів, на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляло одноразовий посуд до наступних військових частин: НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ); А2756 ( АДРЕСА_2 ); А1361 ( АДРЕСА_3 ).

У тендерних пропозиціях було вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонує одноразовий посуд сумського виробника « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На сайті цієї фірми розміщено прайс-лист, згідно якого ложки коштують 26 копійок, а найдорожчі мілкі тарілки діаметру 205 мм 46 копійок, тобто майже на 20% дешевше ніж у пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як дилер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також може мати додаткову знижку у розмірі 20% від прайсової ціни посуду. Вказане свідчить про завищення вартості одноразового посуду який постачається до військових частин на загальну суму понад 8 млн. грн., з метою їх подальшого привласнення.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності та створене посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема директором Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (дружина ОСОБА_7 засновника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яку входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та ОСОБА_8 (військовослужбовець у відставці). Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_9 , який був залучений вказаними вище особами у якості технічного директора. Безпосереднім контролем діяльності підприємства займається ОСОБА_8

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувало підряди ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо одноразового посуду на пару з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому обидві фірми пропонували продукцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Отримано інформацію про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, лобіюють інтереси суб`єктів господарської діяльності, які приймають участь у процедурі державних закупівель на постачання товарів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 за бюджетні кошти. Тобто за грошову винагороду посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 вирішують питання щодо перемоги тих чи інших суб`єктів господарської діяльності в процедурах закупівлі, які проводяться Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МОУ.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора Департаменту державних закупівель ОСОБА_5 , 11.03.2019 за результатами тендеру замовило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_9 , дизельного пального на 184,89 млн. грн.

Згідно умов договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалося до 25.04.2019 поставити на склади ІНФОРМАЦІЯ_8 6780 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 або ДТ-Л-К5 сорту С по 27270 грн. за тонну. Це на 3,2% вище від середньої ринкової ціни дизельного пального, яка, за даними видання « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на дату підписання контракту становила 26 420 грн./тонну.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав підряд без конкуренції, бо більше ніхто не прийшов на торги за цим лотом. Тому формальна економія відносно очікуваної вартості закупівлі становить 0,4%. Вказане товариство вперше отримало замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 на поставку пального. Раніше фірма постачала військовим лише одноразовий посуд.

Для участі у державній закупівлі у своїй пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало офіційні документи із завідомо недостовірними відомостями, а саме: у якості аналогічного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подало до тендерного комітету договір з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про поставку 140 тон дизельного пального ДП-Л-Євро5-В0 по 27 тис. грн./тонну. Договір, начебто, був укладений 12.02.2019, тобто через шість днів після оголошення торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 і за три дні до подання пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вже наступного дня після укладання угоди « ІНФОРМАЦІЯ_10 » видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист-відгук про успішне виконання зобов`язань, а 28.02.2019 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розпочав процедуру ліквідації. За оперативними даними, фактично ніяких операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_10 » між собою у 2019 році не здійснювали, що свідчить про факт підробки документів з метою участі у процедурі закупівлі за державні кошти.

Переможець надав до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_11 документи, які свідчать про намір поставки до військових частин відповідно до укладеного договору дизельного пального ДТ-Л-К5 сорту С виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Білорусь) хоча згідно з отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є учасником зовнішньоекономічної діяльності та жодних імпортних операцій, в тому числі імпорт дизельного пального протягом 2018-2019 років не здійснювало. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з наданих до тендерного комітету документів, має намір поставити вказане дизельне пальне, імпортоване з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Білорусь) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких договірних відносин не існує, дозволу на використання належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » документів останнє не надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Постачання продукції, відповідність якої підтверджується вказаним вище сертифікатом, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товариством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » не планується.

У зв`язку з викладеним вище та враховуючи відсутність господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відсутність наміру у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » поставляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне пальне виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що є предметом закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконання Договору від 11.03.2019

№ 286/1/19/8, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призведе до здійснення безтоварних операцій або постачання дизельного палива іншого походження та якості, що є порушенням умов процедури закупівлі.

Згідно рознарядки на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельного пального ДП-Л-Євро5-ВО (ДТ-Л-К5 сорт С) ДСТУ 7588.2015 (додаток 12.2. до договору № 286/1/19/8 від 11.03.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має поставити до 25.04.2019 пального у кількості 3200 тон до військової частини НОМЕР_8 ( АДРЕСА_4 ) та 3580 тон до військової частини НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ; адреса відділу зберігання пального: АДРЕСА_5 ).

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 надав громадянину ОСОБА_8 та громадянину ОСОБА_11 довіреності на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 .

За іншими тендерами, що проводились з метою забезпечення потреб оборони, завжди встановлювались певні вимоги до учасників щодо наявності матеріально технічної бази, у даній тендерній процедурі від учасника вимагалось надання лише банківської гарантії та одного аналогічного виконаного договору, який фактично ніким не перевірявся. Вказане свідчить про змову представників тендерного комітету та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (або осіб які фактичного його контролюють) з метою уникнення реальної конкуренції та розтрати (привласнення) коштів у сумі понад 6 млн. грн.

Грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за постачання дизельного пального та одноразового посуду до військових частин ІНФОРМАЦІЯ_3 за завищеними цінами спрямовуються постачальникам нереального сектору економіки з ознаками фіктивності з метою подальшого переведення грошових коштів у готівку, для розподіленні між учасниками злочинної групи в залежності від ролі кожного.

Окрім того вбачається, що вказані схеми розкрадання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюються за підтримки та сприяння депутата ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_12 . Він лобіює інтереси вказаних вище комерційних структур в органах державної влади та правоохоронних органах, сприяє в безперешкодному вчиненні тяжких злочинів щодо розкрадання та привласнення бюджетних коштів. В той же час ОСОБА_12 є близьким товаришем ОСОБА_7 засновника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яку входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, до вказаної протиправної діяльності може бути причетний громадянин

ОСОБА_13 , який причетний до організації та забезпечення функціонування фіктивних підприємств, за допомогою яких здійснювалося незаконне заволодіння грошовими коштами.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено 13.11.2017, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створено 13.08.2014.

З урахуванням викладеного, дії вищевказаних осіб попередньо кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що особами, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, використовуються наступні номери мобільних телефонів мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 ; громадянин ОСОБА_11 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_11 , громадянин ОСОБА_13 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_12 .

З метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших осіб, які причетні до вище вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме інформації про абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаних абонентських номерів у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2017 по день опрацювання ухвали слідчого судді та надання інформації представником оператора

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, щоб встановити осіб, які причетні до вище вказаних кримінальних правопорушень, фактів попередньої злочинної змови за допомогою мобільних терміналів вище вказаних осіб з невстановленими на даний момент особами. Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, якім як здійснення тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Слідчий Третього СВ (відділу з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 не з`явився у судове засідання. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 03.04.2019 встановлюються обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, а також встановлюється коло осіб, причетних до їх вчинення. Внесення цих відомостей до ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000042.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для того, щоб встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, належить дослідити інформацію про з`єднання терміналів стільникового зв`язку вищезазначених абонентських номерів із прив`язкою до місцевості (адреси базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, ІМЕІ мобільних терміналів, CMC - повідомлення без розкриття їх змісту, з указанням нульових з`єднань у період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2017 по день опрацювання ухвали слідчого судді та надання інформації представником оператора.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

З огляду на це слідчий суддя вважає, що слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , необхідно надати право тимчасового доступу до зазначених документів та можливість їх вилучити.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (відділу з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 03.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 368, ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364,

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (відділ з розслідування військових злочинів) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ,

тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , а саме інформації про абонентські номери: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаних абонентських номерів у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2017 по день опрацювання ухвали слідчого судді та надання інформації представником оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з можливістю вилучення копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя
Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1