Провадження № 1-кс/592/8644/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором про накладення арешту на майно, яке мотивується тим, що на лінію 102 надійшло повідомлення 23.09.2019 р о 14.49 від працівника поліції Тихоненка про те, що в приміщенні Ідеа банку, за адресою, м. Суми, вул. Козацький Вал, 1 встановлено факт використання завідомо підробленого документу, а саме паспорту громадянина України.( НОМЕР_1 )
Під час досудового розслідування отримані достовірні дані, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході огляду місця події 23.09.2019 в приміщенні АТ «Ідея Банк» у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлені: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії та номеру НОМЕР_2 виданий Зарічним РВ у м. Суми України в Сумській області 02.09.2014 з ознаками підробки(вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 ), та оригінал реєстраційного номеру платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку НОМЕР_3 на ОСОБА_5 від 27.04.1998 виданий державною податковою інспекцією, паспорт громадянина України на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Краснопільським РВ УМВС України в Сумській області 13.10.2011, та оригінал реєстраційного номеру платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку НОМЕР_4 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий державною податковою інспекцією, телефон марки LG -715, s/n НОМЕР_5 , з sim-картками мобільного оператору ПрАТ «Київтар», НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також телефон марки МAXVI M10, s/n НОМЕР_8 з microSD карткою ємністю 2 ГБ SanDisk, та sim-карткою «ВФ Україна» НОМЕР_9 , які вилучені з метою проведення технічної експертизи та з`ясування істини.
Вилучені в ході огляду: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії та номеру НОМЕР_2 виданий Зарічним РВ у м. Суми України в Сумській області 02.09.2014 з ознаками підробки(вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 ), та оригінал реєстраційного номеру платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку НОМЕР_3 на ОСОБА_5 від 27.04.1998 виданий державною податковою інспекцією, паспорт громадянина України на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Краснопільським РВ УМВС України в Сумській області 13.10.2011, та оригінал реєстраційного номеру платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку НОМЕР_4 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий державною податковою інспекцією, копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_5 та номеру платника податків на ОСОБА_5 посвідченні підписом, телефон марки LG -715, s/n НОМЕР_5 , з sim-картками мобільного оператору ПрАТ «Київтар», НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також телефон марки МAXVI M10, s/n НОМЕР_8 з micro SD карткою ємністю 2 ГБ SanDisk, та sim-карткою «ВФ Україна» НОМЕР_9 є об`єктами кримінального провадження, оскільки в собі несуть як окремо так і в сукупності відомості, що можуть підтвердити факт чи обставини вчинення кримінального правопорушення, можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження, тобто проведення технічної експертизи документа.
Вище перелічене майно відповідно до положень ч. 1 ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим майном та відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України і на них може бути накладено арешт з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального правопорушення.
Вилучені в ході огляду місця події документи та речі 23.09.2019 р. в приміщенні АТ «Ідея Банк» у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 визнане в якості речового доказу у кримінальному провадженні №0002848 від 23.09.2019.
Крім того, вилучений предмет може бути використаний як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, а відтак, відповідно до ст. 98 КПК України визнані слідством та можуть бути речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність сукупності підстав вважати, що вищевказане майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, що є підставою для його арешту, тому просить накласти на нього арешт.
У судове засідання слідчий не з?явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просить клопотання задовольнити.
Власник майна повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з"явився.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що вилучене майно може бути доказом злочину, та є можливість його використання у кримінальному провадженні
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії та номеру НОМЕР_2 виданий Зарічним РВ у м. Суми України в Сумській області 02.09.2014 з ознаками підробки (вклеєною фотокарткою ОСОБА_4 ), та оригінал реєстраційного номеру платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку НОМЕР_3 на ОСОБА_5 від 27.04.1998 виданий державною податковою інспекцією, паспорт громадянина України на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Краснопільським РВ УМВС України в Сумській області 13.10.2011, та оригінал реєстраційного номеру платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податку НОМЕР_4 на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий державною податковою інспекцією, копія паспорту громадянина України на імя ОСОБА_5 та номеру платника податків на ОСОБА_5 посвідченні підписом, телефон марки LG -715, s/n НОМЕР_5 , з sim-картками мобільного оператору ПрАТ «Київтар», НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також телефон марки МAXVI M10, s/n НОМЕР_8 з micro SD карткою ємністю 2 ГБ SanDisk, та sim-карткою «ВФ Україна» НОМЕР_9 , які належать та перебували у користуванні ОСОБА_4 , так як вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні за 0002848 від 23.09.2019 р.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1