Справа № 405/5437/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо тяжких злочинів ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , погоджене з заступником військового прокурора Південного регіону України, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із заступником військового прокурора Південного регіону України звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.02.2019 року до шести місяців.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 від 17.02.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні одержання іншою особою, яка проводить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданих їй повноважень, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368-4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до ст.ст. 3,8,19,29,6 Конституції України, людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свобод людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, як відповідає перед людиною за свою діяльність.
В Україні визнається і діє принцип верховенства права, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Згідно вимог ст. 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі Закон), арбітражний керуючий - фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Відповідно до витяіу з Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, ОСОБА_5 діє на підставі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 26.02.2013 року № 273.
У відповідності до ст. 4 Закону, арбітражні керуючі є суб`єктами незалежної професійної діяльності. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства - боржника. Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Законом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керу ючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Згідно до вимог ст. 40 Закону, у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.
Відповідно до ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 03.02.2014 року у справі № 912/24/14, ДП «Управління по бурінню технічних свердловин» (28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка, 28, ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру щодо банкрута на 12 місяців.
Згідно ухвали Господарського сулу Кіровоградської області від 08.09.2016 року у справі № 912/24/14, ліквідатором банкрута - ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
У відповідності до ст. 41 Закону, ліквідатор - фізична особа, яка відповідно до судового рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задоволення вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку. Ліквідатор з дня свого призначення здійснює, серед іншого, такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та оцінку майна банкрута; аналізує фінансове становище банкрута; виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута; очолює ліквідаційну комісію та формує ліквідаційну масу; продає майно банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Законом.
Згідно ст. 98 Закону, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний, серед іншого: неухильно дотримуватися вимог законодавства; здійснювати заходи щодо захисту майна боржника; створювати умови для проведення перевірки додержання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) вимог законодавства. Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов`язаний діяти добросовісно, розсудливо, з метою, з якою ці права та обов`язки надано (покладено), обгрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії), на підставі, у межах та спосіб, що передбачені Конституцією та законодавством України про банкрутство. Під час реалізації своїх прав та обов`язків арбітражний керуючий зобов`язаний додержуватися вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв). Порушення арбітражним керуючим вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень є підставою для усунення його від виконання обов`язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу.
Однак, у порушення вищевказаних вимог нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , будучи арбітражним керуючим - ліквідатором ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, став на шлях злочинної діяльності та вчинив корупційний злочин за наступних обставин.
Так, 12.02.2019 року, перебуваючи на території ДП «Управління по бурінню технічних свердловин», розташованому за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Коваленка, 28, ОСОБА_5 оголосив громадянину ОСОБА_7 вимогу надати неправомірну вигоду у сумі 650 000 грн, для себе за вчинення ним, ОСОБА_5 , в інтересах ОСОБА_7 , як того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданих йому повноважень, за створення умов для перемоги в аукціоні з подальшим укладанням договору купівлі-продажу майнового комплексу розташованого по АДРЕСА_1 .
У подальшому, 25.02.2019 року, приблизно о 17:00 год, ОСОБА_7 , на виконання вимоги ОСОБА_5 , зустрівся з останнім у салоні автомобіля «Ноnda Legend», д.н.з. НОМЕР_1 , припаркованого на території автозаправної станції «Socar», за адресою: Київська область, Бориспільський район, автодорога «Київ-Харків-Довжанеький», 23 км. Під час зустрічі, ОСОБА_7 на виконання неправомірної вимоги ОСОБА_5 , передав йому раніше обумовлену суму неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 650 000 грн. за створення умов для перемоги в аукціоні з подальшим укладанням договору купівлі-продажу майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 26.02.2019 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, а саме в одержанні іншою особою, яка проводить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданих їй повноважень, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Доказами якими обґрунтовується підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України є: протокол огляду місця події, яким зафіксовано перебування автомобіля «Ноnda Legend», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , на території автозаправочної станції «Socar», яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, автодорога «Київ-Харків-Довжанський» на 23 км + 680 м., праворуч, територія Гірської сільради; протокол обшуку автомобіля «Ноnda Legend», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди матеріального характеру у сумі 650 000 грн., покази свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , протоколи слідчих експериментів за участю свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , протоколи впізнання з участю свідків ОСОБА_10 ОСОБА_11 , під час слідчих дій свідки (кожен окремо) впізн; ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , які були присутні в лютому 2019 м. Олександрія поблизу території ДП «Управління по бурінню технічі свердловин»; висновок експерта № 63 яким встановлено, що грошові кошти номіналом 500 грн. у кількості 12 купюр на загальну суму 6000 грн., відповідають аналогічним грошовим купюрам, які знаходяться в офіційному обігу на території України, а 1288 купюр на загальну суму 644 000 грн. - не відповідають аналогічним грошовим купюрам, які знаходяться в офіційному обігу на території України;

висновок експерта № 266 яким встановлено, що на банкнотах в кількості 1300 штук наявна спеціальна хімічна речовина - люмінофор, на тампонах із змивами з лівої та правої руки ОСОБА_5 наявна спеціальна хімічна речовина - люмінофор.

іншими належними та допустимими доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

П`ятимісячний строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні закінчується 26.07.2019, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

розсекретити у повному обсязі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, допитати як свідків осіб, яким відомі обставини, що мають значення для кримінального провадження;

за клопотанням експерта отримати необхідні зразки для виконання судової експертизи звуко-, відеозапису;

отримати висновок судової експертизи звуко-, відеозапису;

провести слідчий експеримент за участю свідків - працівників автозаправочної станції «Босаг»;

оголосити кінцеву підозру ОСОБА_5 ;

ознайомити підозрюваного із матеріалами кримінального провадження;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

виконати інші слідчі (процесуальні) дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та відповідно є обов`язковими для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних процесуальних рішень та закінчення досудового розслідування. Для проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 26.08.2019.

Провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не виявилося можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Відповідно до ч. З ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. З ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п. 2 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора

У відповідності до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 219, 294, 295-1 КПК України слідчий просив задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.02.2019 року до шести місяців тобто до 26.08.2019 року.
Так, слідчий в клопотанні стверджує, що закінчити досудове розслідування в строк до 26.07.2019 року не є можливим, оскільки необхідно виконати процесуальні дії, які можуть зайняти певний час, тому просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 26 серпня 2019 року.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, зважаючи на підстави, викладені в ньому, просив продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.
Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000021 від 17.02.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні одержанні іншою особою, яка проводить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданих їй повноважень, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.368-4 України за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 17.02.2019 а.п. 4-5).
26.02.2019 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України, а саме в одержанні іншою особою, яка проводить професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданих їй повноважень, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
Так, в межах досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проведено: -
- допит свідків (протоколи з додатками а.п. 9-10, 14-15),
- обшук ( а.п. 11-12),
- за ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда призначено судову експертизу відео-, звукозапису, які для проведення направлені до Київського НДІСЕ (а.п. 32-33),
- допит підозрюваного (протокол а.п.20-21),
- слідчий експеримент (протокол а.п.25-27), тощо.
З наданих у судовому засіданні пояснень прокурора та досліджених матеріалів вбачається, що по даному кримінальному провадженню необхідно:
розсекретити у повному обсязі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

після розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, допитати як свідків осіб, яким відомі обставини, що мають значення для кримінального провадження;

за клопотанням експерта отримати необхідні зразки для виконання судової експертизи звуко-, відеозапису;

отримати висновок судової експертизи звуко-, відеозапису;

провести слідчий експеримент за участю свідків - працівників автозаправочної станції «Босаг»;

оголосити кінцеву підозру ОСОБА_5 ;

ознайомити підозрюваного із матеріалами кримінального провадження;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

виконати інші слідчі (процесуальні) дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Завдяки проведенню вказаних процесуальних дій, можливо встановити необхідні об`єктивні дані щодо самих подій та обставин вчинення злочину, ролі та ступеню вини або невинуватості підозрюваного у його вчиненні, чим забезпечити виконання одних з основних завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного і неупередженого розслідування та судового розгляду.
Однак, закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у п`ятимісячний строк з дня повідомлення ОСОБА_5 про підозру 26.02.2019 року, неможливо, у звязку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого злочину, за який в т.ч. передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 8 років, з конфіскацією майна у випадку, визнання його винним, призначення та проведення необхідних судових експертиз.
У відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Таким чином, вважаю, що досудове розслідування з об`єктивних причин неможливо закінчити до 26.07.2019 року, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих (розшукових) дій, про які зазначили в клопотанні слідчий та прокурор.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.02.2019 року до шести місяців, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294,295-1 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо тяжких злочинів ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 погоджене з заступником військового прокурора Південного регіону України, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 17.02.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України до шести місяців, тобто до 26.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Тьор