Провадження № 1кс/712/7212/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,. за участю слідчої ОСОБА_3 прокурора ОСОБА_4 власника майна ОСОБА_5 розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 в кримінальному провадженні № 0000009 від 04.01.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366 КК України про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 будучи засновником та виконавчим директором товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла», тобто будучи службовою особою, з метою заволодіння коштів місцевого бюджету, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів , у робочий час з 08.00 год. до 18.00 год. в період часу з 22.12.2018 по 28.12.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 22.12.2018 № 34 з додатками до договору, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів у галузі містобудівної діяльності, порядку визначення вартості будівництва передбачених п. 6.4.6 ДСТУ БД.1.1-1:2013, п.п. 1.1, 5.1, 6.3 Договору підряду від 22.12.2018 № 34, склав та видав офіційний документ, а саме Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) на загальну суму 1 884 429, 60 грн., до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, а саме включив до акту роботи, факт виконання яких не знаходить свого підтвердження, та вартість придбаного устаткування (обладнання), яке не було змонтоване в проектне положення, що призвело до нарахування податку на додану вартість на відповідне устаткування (обладнання) та відповідних обов`язкових нарахувань на них, завірив власним підписом та печаткою товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія Технологія Тепла», чим надав документу статусу офіційного.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вступив у злочинну змову із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , який відповідно до договору № 5т про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 27.12.2018, здійснював технічний нагляд за будівництвом об`єкту: «Реконструкція комплексу з басейном «Сокіл» (система рекуперації) по АДРЕСА_1 , на виконання якої ОСОБА_7 завірив власним підписом та печаткою фізичної особи-підприємця чим засвідчив факт відповідності обсягу виконаних робіт зазначених у вищевказаному Акті приймання виконаних будівельних робіт, чим підтвердив його дані.

В результаті чого, ОСОБА_5 подав вищевказаний Акт до департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, для погодження та подальшого перерахування коштів місцевого бюджету.

Як наслідок, на підставі укладеного Договору підряду від 22.12.2018 № 34 та завідомо підробленого Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаській області 28.12.2018 було перераховано на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» грошові кошти в сумі 1 884 429, 60 грн.

Відповідно до висновку експерта № 129/130/19-27 від 15.05.2019, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлено невідповідність видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт з реконструкції комплексу з басейном «Сокіл» (система рекуперації) по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси, передбачених умовами договору № 34 від 22.12.2018 року та додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 року до нього, по вищезазначеному об`єкту. Зазначені невідповідності полягають у порушенні Підрядником вимог нормативно-правових актів, чинних на території України в галузі містобудівної діяльності та умов договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва, наслідком чого є відсутність достатніх підстав для приймання таких, фактично не виконаних робіт і застосованих для цього матеріально-технічних ресурсів, та оплати їх вартості за рахунок державних коштів у звітному періоді. Встановлені безперечні порушення Підрядником вимог зазначених нормативно-правових актів, чинних на території України в галузі містобудівної діяльності та окремих положень договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва, станом на момент проведення експертизи, в грошовому виразі, в якості завищення, складають 319 467,55 грн. (триста дев`ятнадцять тисяч чотириста шістдесят сім гривень 55 коп.).

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в), привласнив, заволодів чужим майном - коштами місцевого бюджету на загальну суму 319 467,55 грн. (триста дев`ятнадцять тисяч чотириста шістдесят сім гривень 55 коп.), чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним громадським інтересам в особі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на вищевказану суму, що у 363 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є великим розміром.

19.09.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, серед яких:

- Договір підряду від 22.12.2018 № 34, заключений між департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, в особі заступника директора департаменту ОСОБА_8 (Замовник), з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТЕХНОЛОГІЯ ТЕПЛА», в особі виконавчого директора ОСОБА_5 (Підрядник);

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в);

- висновком за результатами проведення судової будівельно технічної експертизи № 129/130/19-27 від 15.05.2019 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності підозрюваного ОСОБА_5 , перебуває наступне нерухоме майно:

- житловий будинок загальною площею 99,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,3705 Га, кадастровий номер :03:001:0035, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира загальною площею 103,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження у зв`язку з чим і виникла необхідність у звернені до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задоволити з підстав викладених в ній.

ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження , слідчий суддя вважає наступне.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Згідно із вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст..98 КПК України.

Вимоги, щодо змісту клопотання про арешт майна регламентовані ст.171 КПК України.

Як вбачається із змісту клопотання та доданих документів слідчим були дотримані вимоги ст.171 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 будучи засновником та виконавчим директором товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла», тобто будучи службовою особою, з метою заволодіння коштів місцевого бюджету, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів , у робочий час з 08.00 год. до 18.00 год. в період часу з 22.12.2018 по 28.12.2018, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи заплановані обсяги та види будівельних робіт, які передбачені договором підряду від 22.12.2018 № 34 з додатками до договору, в порушення вимог чинних нормативно-правових актів у галузі містобудівної діяльності, порядку визначення вартості будівництва передбачених п. 6.4.6 ДСТУ БД.1.1-1:2013, п.п. 1.1, 5.1, 6.3 Договору підряду від 22.12.2018 № 34, склав та видав офіційний документ, а саме Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в) на загальну суму 1 884 429, 60 грн., до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт, а саме включив до акту роботи, факт виконання яких не знаходить свого підтвердження, та вартість придбаного устаткування (обладнання), яке не було змонтоване в проектне положення, що призвело до нарахування податку на додану вартість на відповідне устаткування (обладнання) та відповідних обов`язкових нарахувань на них, завірив власним підписом та печаткою товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна Компанія Технологія Тепла», чим надав документу статусу офіційного.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного умислу за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вступив у злочинну змову із фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , який відповідно до договору № 5т про надання послуг на здійснення технічного нагляду від 27.12.2018, здійснював технічний нагляд за будівництвом об`єкту: «Реконструкція комплексу з басейном «Сокіл» (система рекуперації) по АДРЕСА_1 , на виконання якої ОСОБА_7 завірив власним підписом та печаткою фізичної особи-підприємця чим засвідчив факт відповідності обсягу виконаних робіт зазначених у вищевказаному Акті приймання виконаних будівельних робіт, чим підтвердив його дані.

В результаті чого, ОСОБА_5 подав вищевказаний Акт до департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, для погодження та подальшого перерахування коштів місцевого бюджету.

Як наслідок, на підставі укладеного Договору підряду від 22.12.2018 № 34 та завідомо підробленого Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в) Управлінням Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаській області 28.12.2018 було перераховано на розрахунковий рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Технологія тепла» грошові кошти в сумі 1 884 429, 60 грн.

Відповідно до висновку експерта № 129/130/19-27 від 15.05.2019, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою встановлено невідповідність видів, обсягів та вартості фактично виконаних робіт з реконструкції комплексу з басейном «Сокіл» (система рекуперації) по вул. Смілянській, 78 в м. Черкаси, передбачених умовами договору № 34 від 22.12.2018 року та додаткової угоди № 1 від 22.12.2018 року до нього, по вищезазначеному об`єкту. Зазначені невідповідності полягають у порушенні Підрядником вимог нормативно-правових актів, чинних на території України в галузі містобудівної діяльності та умов договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва, наслідком чого є відсутність достатніх підстав для приймання таких, фактично не виконаних робіт і застосованих для цього матеріально-технічних ресурсів, та оплати їх вартості за рахунок державних коштів у звітному періоді. Встановлені безперечні порушення Підрядником вимог зазначених нормативно-правових актів, чинних на території України в галузі містобудівної діяльності та окремих положень договору підряду по зазначеному об`єкту будівництва, станом на момент проведення експертизи, в грошовому виразі, в якості завищення, складають 319 467,55 грн. (триста дев`ятнадцять тисяч чотириста шістдесят сім гривень 55 коп.).

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до Акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року (форми КБ-2в), привласнив, заволодів чужим майном - коштами місцевого бюджету на загальну суму 319 467,55 грн. (триста дев`ятнадцять тисяч чотириста шістдесят сім гривень 55 коп.), чим спричинив матеріальної шкоди охоронюваним громадським інтересам в особі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на вищевказану суму, що у 363 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є великим розміром.

19.09.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, серед яких:

- Договір підряду від 22.12.2018 № 34, заключений між департаментом освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, в особі заступника директора департаменту ОСОБА_8 (Замовник), з однієї сторони, та товариством з обмеженою відповідальністю «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТЕХНОЛОГІЯ ТЕПЛА», в особі виконавчого директора ОСОБА_5 (Підрядник);

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 (форми КБ-2в);

- висновком за результатами проведення судової будівельно технічної експертизи № 129/130/19-27 від 15.05.2019 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у власності підозрюваного ОСОБА_5 , перебуває наступне нерухоме майно:

- житловий будинок загальною площею 99,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,3705 Га, кадастровий номер :03:001:0035, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира загальною площею 103,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні довів необхідність арешту вказаного майна, а також враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, розмір шкоди та можливого цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- житловий будинок загальною площею 99,9 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка площею 0,3705 Га, кадастровий номер :03:001:0035, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- квартира загальною площею 103,5 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ,

заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням на працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 .

Повний текст ухвали проголошено 27 вересня 2019 року о 8 год.