Справа № 202/5152/19
Провадження № 1-кс/202/8637/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
22 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 0000573 від 23.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй чи слідчим групи слідчих дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , а саме:

?оригінал реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час;

?оригінал реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час;

?оригінал реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по теперішній час.

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб у період час у з 08.08.2018 по 17.07.2019, з використанням підроблених документів, придбали право на майно та заволоділи чужим майном шляхом обману, а саме по підробленим документам без відому ОСОБА_5 , яка є єдиним спадкоємцем померлого власника об`єкту нерухомості ОСОБА_6 , переоформили право власності на об`єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на інших осіб.

Відповідно до витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходження реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою перевірки та підтвердження факту вчинення злочину, проведення почеркознавчих експертиз, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000573 від 23.07.2019 року за фактом придбання права на майно та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за ознаками ч.4 ст. 190 України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню 0000573 від 23.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів):

?оригіналу реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по 22.08.2019 року;

?оригіналу реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 , а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по 22.08.2019 року;

?оригіналу реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_3 , а також документи на паперових носіях, які відсутні у реєстраційній справі та зберігаються в електронному вигляді у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з приводу вказаного підприємства за період з моменту державної реєстрації підприємства по 22.08.2019 року.

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1