пр. № 1-кс/759/7722/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,-
встановив:
27.11.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття по даний час по рахунках: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_42 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що восьмим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000560 від 20.08.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 205 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи на території м. Києва у 2017-2018 роках внесли до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) завідомо неправдиві відомості.

Встановлено, що підприємства з ознаками «фіктивності»:

-ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

-ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

-ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

-ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) використовує рахунки № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 .

-ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) використовує рахунки № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) використовує рахунки № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 .

-ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) використовує рахунки № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 .

-ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) використовує рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 .

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) використовує рахунки № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 .

-ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує рахунок № НОМЕР_42 які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єктів господарювання, які мають значення для встановлення повноти обчислення та сплати податків, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про выдсутність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 14.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000453.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст. 205-1 КК України внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, караються штрафом від п`ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Слідчим суддею встановлено, що у Витягу із ЄРДР №0000453 підставою для внесення відомостей в реестр вказано матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки дл вчинення кримінальних правопорушень. До матеріалів клопотання слідчим надано банківські картки та протоколи допиту свідків ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , матеріалів чітко ваказних контродюючих органів суду не надано, що було підставою для венесення відомостей в ЄРДР.
Вказаними матеріалами поданими слідчим, не можна встановити обставини справи, на які посилається слідчий, не є достатніми доказами у справі, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000453 від 14.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1