Справа № 640/3792/19
н/п 1-кс/640/6569/19
"28" травня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 20.12.2017 по 05.12.2018, за номером НОМЕР_1 та з 01.06.2018 по 12.02.2019 за номером НОМЕР_2 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента; зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ з вказаною інформацією.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що ОСОБА_5 діючи із корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення злочинним шляхом, навесні 2018 року, точна дата під час досудового розслідування не встановлена, вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими у ході слідства особами при невстановлених в ході слідства обставинах, з метою скоєння системних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, маючи прямий умисел на вчинення цих дій.
Розуміючи переваги вчинення цих кримінальних правопорушень групою осіб, вирішив створити таку групу, підшукавши співучасників, спілкування з якими відбувалось конспіративно за допомогою всесвітньої мережи Інтернет тобто поза візуальним контактом за допомогою програми з обміну миттєвими повідомленнями інтернет месенджер, в яких ОСОБА_5 використовував ник-нейм «whitemex», «меh», «deleete007», «sam33» або «nik777», ОСОБА_6 використовував ник-нейм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 використовував ник-нейм «Virus» або «ivan», ОСОБА_8 використовував ник-ней « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та невстановлена під час досудового розслідування особа, що використовує для спілкування нік-ней « ОСОБА_9 ».
При цьому останніми, при невстановлених в ході слідства обставинах, з використанням всесвітньої мережи Інтернет, створений сайт-форум « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для прийому замовлень від потенційних клієнтів, та розроблений алгоритм дій для збуту наркотичних засобів та психотропних речовин при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний сайт-форум, де за підказками переходять до особистого спілкування з «оператором» шляхом реєстрації в інтернет месенджері, в якому відбувається замовлення наркотичного засобу або психотропної речовини шляхом миттєвого повідомлення, в свою чергу «оператор» маючи доступ до віртуального хмарного сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування схованок з наркотичними засобами і психотропними речовинами та маючи перелік і доступ до електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які заздалегідь зареєстровані і використовуються для незаконного збагачення, надає інформацію у вигляді повідомлення про суму оплати, назву і номер електронного гаманця, та після переказу грошових коштів та підтвердження оплати, повідомляє у вигляді фотозвіту адресу, за якою клієнт має забрати замовлені наркотичні засоби або психотропні речовини з тайників розташованих в публічно доступних місцях на території м. Харкова.
Після чого ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дійшли згоди, що досягнення їх злочинної мети можливо лише за допомогою залучення осіб, які будуть виконувати роль роздрібних «закладників», отримуючи наркотичні засоби або психотропні речовини шляхом безконтактної передачі, тобто поза візуальним контактом з іншими учасниками групи, через місця «схованки» розташовані у публічно доступних місцях на території м. Харкова та у подальшому повинні будуть фасувати отримане у кількості визначеної замовниками та здійснювати їх збут шляхом проведення дрібних «закладок» у публічно доступних місцях на території м. Харкова.
Виходячи з вище розробленого плану, ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих спонукань, за попередньою змовою в групі із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для досягнення своєї злочинної мети підшукали при невстановлених під час досудового розслідування обставинах, співучасників з числа осіб мешканців м. Харкова, яким була відведена роль роздрібних «закладників» наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Останні, в свою чергу, не маючи тривалий час постійного джерела доходів, погодилися на пропозицію, при цьому не будучи обізнаними про діяльність всіх співучасників, та під час свого спілкування використовували наступні прізвиська та ник-нейми: ОСОБА_10 - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ОСОБА_11 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_12 «шаурма» або «шавермин», ОСОБА_13 «Z», «KVZ2» .
Таким чином, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_6 була відведена роль «оператора» та згідно погодженого плану останній приймав замовлення від потенційних клієнтів, спілкуючись в інтернет месенджері; ОСОБА_7 та ОСОБА_8 доручено отримувати наркотичні засоби та психотропні речовини при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та в невизначених розмірах, та у подальшому, використовуючи методи конспірації, проводити оптові «закладки» у публічно доступних місцях на території м. Харкова з метою подальшого збуту.
У подальшому роль ОСОБА_7 була змінена з оптового «закладника» на «оператора-координатора № НОМЕР_4 ».
Крім того, у зв`язку з припиненням злочинних дій з боку активного учасника ОСОБА_8 , якого 14.01.2019 було затримано співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_11 , його функцію, як оптового «закладника» почав виконувати інший співучасник - ОСОБА_10 .
Незаконні дії, пов`язанні з придбанням наркотичних засобів та психотропних речовин, їх перевезенням та розподілом між оптовими «закладниками», контролем роботи «операторів» наркосайту щодо загальної кількості продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, завантаженням в електронне хмарне сховище фотографій з місцем розташування так званих «закладок», отриманих у формі фотозвіту від роздрібних «закладників», контролем руху грошових коштів за електронними гаманцями « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстрацією даних електронних гаманців, за спільною згодою всіх співучасників ОСОБА_5 залишив за собою, та здійснював за місцем своєї реєстрації та мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримані від незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин грошові кошти розподілялись між всіма співучасниками у заздалегідь обумовлених частинах, розмір яких в ході проведення досудового розслідування не встановлений, та зараховувались на банківські картки останніх та іншим шляхом невизначеним під час слідства.
Так, 17.07.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 діючим за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснений збут психотропної речовини ОСОБА_14 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва в якості покупця. Психотропна речовина згідно висновку експерта № 3063 від 17.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, маса PVP в складі наданої на дослідження речовини складає 0,0485 г.
Крім того, 31.07.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_12 діючим за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діяли повторно, здійснений збут психотропної речовини ОСОБА_14 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва в якості покупця. Психотропна речовина згідно висновку експерта № 3066 від 14.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - 2С-В-NВОМе, маса якої в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0005 г.
Крім того, 03.08.2018 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_13 діючим за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які діяли повторно, здійснений збут психотропної речовини ОСОБА_14 , якого працівники правоохоронних органів залучили до конфіденційного співробітництва в якості покупця. Психотропна речовина згідно висновку експерта № 3064 від 10.12.2018 містить в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - UR-144, маса якої в перерахунку на масу представленої речовини склала 0,0435 грам.
Крім того, 12.02.2019 під час проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено пакунок з речовиною, яка згідно висновку експерта № 3/324се-19 від 13.02.2019 масою 2,3752 грам та є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, маса якого в перерахунку на суху речовину склала 2,1139 грам. Даний особливо небезпечний наркотичний засіб ОСОБА_11 діючі повторно, за попередньою змовою групою осіб, з відома та згоди інших співучасників, спілкування з якими відбувалось конспіративно за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, поза візуальним контактом, а саме з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , незаконно придбав та зберігав за місцем свого мешкання, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, з метою подальшого збуту.
12.02.2019 під час проведеного обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлені та вилучені мобільні телефони, що мають наступні imei: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та згідно даних УСР ГУНП в Харківській області у вищевказаних мобільних терміналах використовувалась sim картка з абонентським номером НОМЕР_1 , який прив`язаний до банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_8 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яким в свою чергу були зареєстровані електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що використовувалися для зарахування грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Крім того 12.02.2019 під час проведеного обшуку, за місцем мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 виявлений та вилучений мобільний телефон, що має наступне sim карту з абонентським номером НОМЕР_2 що належить ОСОБА_10 який він використовував у своїй злочинній діяльності.
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставини, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації з каналів зв`язку про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до базової станції абонентського номеру, із зазначенням населеного пункту, в якому знаходився абонент з номером НОМЕР_9 , за період часу з 20.12.2017 по 05.12.2018 та абонент з номером НОМЕР_10 за період часу з 01.06.2018 по 12.02.2019.
Сторона обвинувачення зазначає, що беручи до уваги викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про всі про телефонні з`єднання абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентськими номерами № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 20.12.2017 по 05.12.2018, за номером НОМЕР_1 та з 01.06.2018 по 12.02.2019 за номером НОМЕР_2 , а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працював зазначений номер; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), пере адресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонента.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.06.2019.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1