Справа № 159/1387/19
Провадження № 1-кс/159/1062/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 травня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003802 від 13 жовтня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 29 травня 2019 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_6 упродовж 2016-2018 років.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ковельською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 0003802 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що ОСОБА_7 , обіймаючи посаду директора комунального закладу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_4 , організував закупівлю товарно-матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення діяльності закладу спортивного профілю. При цьому, з метою уникнення процедури проведення конкурсних торгів, проведення якої передбачене Законом України «Про публічні закупівлі», ОСОБА_8 здійснює закупівлю товарів невеликими партіями, що дозволяє йому самостійно обирати їх постачальника. Під час досудового розслідування попередньо установлено основних контрагентів ВОШСМ, серед яких ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 .

Водночас вивченням усіх договорів вилучених на підставі ухвали Ковельського міськрайонного суду установлено, що підпис на певних договорах із різними контрагентами одинаків. Таким чином, окремі договори містять ознаки фіктивності та підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Під час аналізу документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду про тимчасовий доступ, здобуто інформацію про основних контрагентів BOШ ВСМ. а також про банківські рахунки, на які покупцем перераховувалися кошти за придбання спортивних товарів. Так, установлено, що ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_5 ), користується банківським рахунком № НОМЕР_1 відкритому у ВГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Луцьк (МФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 користується банківським рахунком № НОМЕР_2 відкритому у ВГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Луцьк (МФО НОМЕР_6 ), та ФОП ОСОБА_6 користується банківським рахунком № НОМЕР_3 відкритому у ВГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Луцьк (МФО НОМЕР_6 ).

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

Через особливості розслідування слід встановити максимальний, з передбачених законом, строк дії ухвали один місяць.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати прокурору Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за її дорученням слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або за її дорученням старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філія якого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнє надати вказаним особам копію інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 та № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_6 упродовж 2016-2018 років.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29 червня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11