печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В:
11.06.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, щоу проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000700 від 22.05.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України. Так, посадові особи органів ДФС України, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) здійснюють протиправні дії, направлені на умисне ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від сплати податків, обов`язкових митних платежів в особливо великих розмірах, а також проведення безтоварних операцій в інтересах третіх осіб, направлених на штучне завищення ПДВ та переведення грошових коштів у готівку. Крім того, встановлено, що невстановлені слідством особи, які використовують реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), контролюють ряд інших СГД з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ) для документального відображення безтоварних операцій, переведення грошових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань суб`єктів господарювання реального сектору економіки. Вказані товариства мають відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 ), Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_23 "АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_24 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_25 , КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_25 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_26 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_29 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_30 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_31 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_32 ), ФХАРКIВСЬКЕ ІНФОРМАЦІЯ_32 (МФО НОМЕР_33 ), які використовуються для проведення незаконної діяльності.

Слідчий зазначає, що на даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000700, з метою отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166,КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000700 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю стосовно:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_42 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_43 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_25 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_46 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_47 ) рахунки № НОМЕР_48 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ) рахунки № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 у ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_24 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_51 у КРД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_25 "М.КИЇВ (МФО НОМЕР_26 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_52 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_53 ; ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ) рахунок НОМЕР_54 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_56 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ) рахунки № НОМЕР_57 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_58 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) рахунки № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_61 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ) рахунки № НОМЕР_62 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ) рахунки № НОМЕР_63 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО НОМЕР_28 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) рахунки №НОМЕР_64 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_29 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) рахунки № НОМЕР_65 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_66 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_30 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) рахунки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 у Філія - Харківське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_33 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ) рахунки № НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ) рахунки № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_83 ) рахунки № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ) рахунки № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ) рахунки № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (МФО НОМЕР_31 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ) рахунки № НОМЕР_96 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (МФО НОМЕР_32 ), за весь період функціонування вищевказаних рахунків на електронних і паперових носіях, а саме:

?документів, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?документів справи з юридичного оформлення рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнтбанк, документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнтбанк, ІР-адреси користувача системи „Клієнтбанк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу);

?заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;

?договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам Підприємств, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

?вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнт.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1