Справа № 675/1748/19
Провадження № 1-кс/675/557/2019
У Х В А Л А
"20" серпня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського віділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000213 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ізяславського районного суду Хмельницької області надійшло клопотання слідчого СВ Ізяславського віділення поліції Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000213 від 12.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 9 липня 2019 року близько 16 години 40 хвилин невідома особа, зателефонувала із номера НОМЕР_1 , на мобільний номер НОМЕР_2 , представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_4 , невідома особа повідомивши неправдиві відомості про заблокування банківської карти, випитавши вміст смс повідомлення, заволоділа коштами в сумі 17 680 грн., належні ОСОБА_4 1977 року народження, зокрема вказані кошти перераховані через транзакцію «UKR KIEV PORTMONE р2р 53549z, E5522742», відповідно до повідомлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , 09 липня 2019 року о 16 годині 53 хвилини було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 у сумі 17 500 грн. 00 коп., код авторизації 53549z.

Зазначає і те, що міжбанківська електронна платіжна система ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансової установи володіє інформацією про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 , як у друкованому так і електронному вигляді.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також їх подальшої ідентифікації, слідчий вважає, що є необхідність в отриманні доступу з подальшим вилученням щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 , код авторизації 53549z, а саме: повний номер карти утримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти утримувача, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 08.07.2019 року по 10.07.2019.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання, додані до нього матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Так, у ході судового розгляду були досліджені матеріали, додані до клопотання, які повністю підтверджують викладені слідчим обставини.

У провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області дійсно перебуває кримінальне провадження №0000213 від 12.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.

Відповідно до ч. 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України є усі законні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до зазначених вище документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ізяславського ВП Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_3 на картку отримувача № НОМЕР_4 , код авторизації 53549z, а саме, повний номер карти утримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти утримувача, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , та фото особи яка знімала кошти з даного рахунку у період з 08.07.2019 року по 10.07.2019 включно, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1