Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1209/19
Провадження №1-кс/542/543/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2019 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000161 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000161 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Руденківка Новосанжарського району Полтавської області про те, що невідомий чоловік 01.04.2019 року шляхом обману та зловживання довірою заволодів його коштами в сумі 8000 гривень.

Встановлено, що 01 квітня 2019 року близько 11.00 години потерпілий зайшов на інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж картоплі, яку вирішив придбати і зателефонував за номером, що був в оголошенні НОМЕР_1 .

Замовивши картоплю, потерпілому ОСОБА_5 сказали заплатити половину від загальної суми, тобто 3000 гривень та надіслали номер банківської карти через СМС- повідомлення, а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , на цю картку потерпілий і перечислив кошти з картки матері « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Дерез деякий час потерпілий кошти в сумі 3000 гривень знову відправив на вищевказану банківську картку (№ НОМЕР_2 ).

Пізніше, в ході розмови із директором фірми, стало відомо про зміну ціни картоплі, тому було запропоновано потерпілому доплатити ще 2000 гривень, а для того, щоб замовлення відправили негайно потерпілий відразу ж відправив кошти на вищевказану банківську картку (№ НОМЕР_2 ).

Після чергового повідомлення потерпілого про необхідність доплати ще 1000 гривень за картоплю, потерпілий наполіг на поверненні йому сплачених коштів. Проте, товару у вигляді 1,5 тонни картоплі ОСОБА_5 не отримав, грошових коштів загальною сумою 8000 гривень потерпілому не повернули.

Потерпілим було надано скрин-шоти платежів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 на суму: 3015,08 гривень (комісія 120,60 гривень) перший переказ, 3015,08 гривень (комісія 120,60 гривень) другий переказ, 2010,05 гривень (комісія 80,40 гривень) третій переказ, що склало загальну суму 8040, 21 гривень.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000161 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Руденківка Новосанжарського району Полтавської області про те, що невідомий чоловік 01.04.2019 року шляхом обману та зловживання довірою заволодів його коштами в сумі 8000 гривень.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (а.с.7).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 14 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000161 від 02.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомлення та отримання копій в філії Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:

-про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 01.04.2019 року по 03.04.2019 року включно;
-про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 01.04.2019 року по 03.04.2019 року включно та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
-про власника рахунку № НОМЕР_2 на який в період з 01.04.2019 року по 03.04.2019 року було перераховано кошти в сумі 8040,21 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки).
Строк дії ухвали встановити до 14 жовтня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1