печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23.08.2019 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5

ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що впродовж 2014 - 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державними реєстраторами були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно виключили зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », компанію « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ).

В результаті зазначених дій учасниками (власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стали інші комерційні структури, а вищевказані суб`єкти господарювання шляхом неправомірного виключення зі складу засновників були позбавлені своїх часток.

Експертизами вилучених у державних реєстраторів статутних документів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що останні є підробленими, а саме: підписи посадових осіб підприємств вчинені не зазначеними в документах особами, а печатки підприємств не належать цим підприємствам.

Після підроблення статутних документів та їх реєстрації державними реєстраторами, незаконно призначені нові директори зазначених підприємств з метою отримання доступу до фінансових ресурсів та майнових активів товариств подали змінені статутні документи (протоколи Загальних зборів учасників, статути підприємств, картки зі зразками підписів та відтиску печатки тощо) до відповідних банківських установ та фінансових організацій.

Отримавши повний адміністративний контроль над господарською діяльністю товариств, незаконно призначені нові директори зазначених підприємств незаконно відчужили їх активи.

Зокрема, до правоохоронних органів звернулося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з заявою про протиправну реалізацію належної їм продукції « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 2 799 525,84 грн., яка знаходилася на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізично розміщувалася у приміщенні супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Проте, враховуючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не входить до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сам факт перебування належних йому товарів в мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи правомірність такого перебування викликають об`єктивні сумніви та підлягають перевірці.

Крім того, у кримінальному проваджені потерпілим визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке під час процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявила до нього вимоги на загальну суму 91 808 400,91 грн., які підприємство відхилило, як безпідставні. Факт взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та третіми особами підлягає перевірці у ході досудового розслідування.

У зв`язку з цим, існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Відповідно до даних, отриманих з територіальних органів Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) мають рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): № НОМЕР_14 (українська гривня),

№ НОМЕР_15 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

№ НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня).

Заступник начальника відділу вказує, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні банківської установи, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме: 1) всіх матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків, що належать вказаним підприємствам, зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам що належать вказаним товариствам, за період з моменту їх відкриття по дату ухвали слідчого судді на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначеного підприємства, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).

Вилучення копій зазначених документів дасть можливість з`ясувати правомірність відкриття службовими особами підприємства банківських рахунків; встановити осіб, які мали право доступу та розпорядження рахунками підприємства, а також інформацію про осіб, які фактично мали доступ до системи «Клієнт-Банк» та були причетні до проведення проплат з боку підприємства в адресу контрагентів, покупців та постачальників; рух коштів та схему реалізації активів, отриманих протиправним шляхом. ІР-адреса клієнта дасть можливість в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми, рух товарно-грошових потоків, фактичне підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності зазначеного підприємства.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, заступник начальника відділу зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засідання заступник начальника відділу/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Заступник начальника відділу подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5

ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз, допитів, відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази для підтвердження чи спростування подій кримінальних правопорушень, з`ясування фактичного їх перебігу, встановлення винних осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, однім із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_12 , адреса місцезнаходження:

АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), щодо клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з можливістю отримання копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме: 1) всіх матеріалів справи з юридичного оформлення наступних рахунків, що належать: 1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): - № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); 2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):- № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), зокрема: статутів (установчих договорів); протоколів Загальних зборів учасників підприємств; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договорів найму, контрактів, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; рішення уповноваженого органу управління підприємства про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру; реєстру осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи; документів, що підтверджують правомочність прийняття рішення відповідно до статуту підприємства про внесення змін до Єдиного державного реєстру; карток із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, з додатками; анкет та опитувальників клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку; документів щодо номерів карток, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікати, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатами карток; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам зазначених підприємств; витратних ордерів і корінців грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами підприємств або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахунках цих підприємств; договорів про надання розрахункових послуг з використанням системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» (з додатками), актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери зазначених підприємств вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта (на паперовому та електронному носіях); документації, яка свідчить про отримання електронної картки зі зразком підпису службових осіб зазначених підприємств; документів щодо листування останніх з банком; інших документів, які знаходяться в справах з юридичного оформлення рахунків клієнтів банка;

2) виписок про рух грошових коштів по рахунках: 1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): - № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня); 2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): -

№ НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня) за період з моменту їх відкриття по дату ухвали слідчого судді на паперовому та електронному носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків зазначеного підприємства, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємства, куди перераховані грошові кошти, коду ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунку станом на кінець операційного дня).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано заступнику начальника відділу ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1