печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:
15.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004211 від 17.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що встановлено, що протягом жовтня-листопада 2017 року Регіональною філією «Донецька залізниця» проведено закупівлю робіт та послуг з ремонту лінійного обладнання, а саме відновлення під нульову градацію з комплектацією вкладишами колінчастих валів дизелів у кількості 10 штук на загальну суму 8 млн. гривень. Переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «ВКП «Альянс-груп», з яким укладено відповідні господарські договори.

За поданою ТОВ «ВКП «Альянс-груп» документацією останнє має залучати до виконання робіт як субпідрядника іноземне товариство «ЗОС Зволен» (Словацька Республіка), що стало одним із критеріїв формування вартості робіт. Натомість всі необхідні ремонтні роботи за замовленням ТОВ «ВКП «Альянс-груп» здійснило ТДВ «Первомайськдизельмаш» (м. Первомайськ Миколаївської області) по середній ціні біля 50-70 тис. гривень за відновлення одного колінчатого валу. Отриману різницю грошових коштів ТОВ «ВКП «Альянс-груп» надалі перевело у готівку, використавши підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Континент Буд Проект» та ТОВ «Л.А.С. Інвест».

Таким чином за попередніми даними шляхом умисного завищення вартості робіт під час проведення тендерної процедури службовими особами Регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ВКП «Альянс-груп», шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрачено і привласнено грошові кошти Регіональної філії «Донецька залізниця» в сумі понад 3,5 млн. гривень, що є особливо великим розміром.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний директор ТОВ «ВКП «Альянс-груп» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який може бути підозрюваним за ч. 5 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким злочином.

Обставинами, що вказують на протиправність дій ОСОБА_4 , є дані, викладені в матеріалах Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України від 22.03.2018 року № 8/3/1-2396, від 05.04.2018року № 8/3/1-2709, рапорті старшого оперуповноваженого Служби безпеки України ОСОБА_5 від 03.04.2018 року про виявлене кримінальне правопорушення, а також показаннях директора ТОВ «Континент Буд Проект» ОСОБА_6 .

Фінансово-господарські операції проведені між Регіональною філією «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «ВКП «Альянс-груп» мають ознаки фіктивності та не призвели до реального настання юридичних чи фактичних наслідків, а тому перераховані на банківські рахунки останнього грошові кошти є предметом кримінального правопорушення і підлягають арешту з метою унеможливлення їх подальшої конвертації в готівку.

Прокурор вказує, що За даними ДФС України ТОВ «ВКП «Альянс-груп» () має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня) в АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498).

З метою збереження речових доказів, у відповідності до вимог ст.ст. 84, 94, 98, 99, 110 КПК України слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні вказаних банківських рахунків та коштів, що знаходяться на них.

Беручи до уваги те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ВКП «Альянс-груп» (), можуть надійти на банківські рахунки підприємств за фіктивними угодами з начебто постачання товарно-матеріальних цінностей прокурор просить накласти на них арешт.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою заступника начальника слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 14.05.2019 року грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-груп» () наявні на рахунках цього Товариства, відкритих у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), а саме: № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0004211 від 17.11.2017 року.

З огляду на зазначене, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-груп» () наявні на рахунках цього Товариства, відкритих у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), а саме: № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня) заборонивши здійснення з нього видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, в зв`язку, оскільки виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «ВКП «Альянс-груп» () наявні на рахунках цього Товариства, відкритих у АТ «Банк «Національні Інвестиції» (МФО 300498), а саме: № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня), заборонивши здійснення з них видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1