Справа № 194/1975/19
Номер провадження 1-кс/194/684/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2019 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000432 від 12.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської областіОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000432 від 12.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 07.09.2019 року по 08.09.2019 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу до банківського рахунку, що належить ОСОБА_6 , здійснила крадіжку грошових коштів на суму 60000 грн..

Слідчий зазначає, що у вчиненні злочину підозрюється ОСОБА_7 .

12.09.2019 року вказаний факт був зареєстрований до ЄРДР № 0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Згідно роздруківок руху грошових коштів: по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим карткам договору. що належить ОСОБА_6 , за період часу з 07.09.2019 року по 08.09.2019 року, було здійснено грошові операції з виводу грошових коштів на загальну суму 59998,5?0 грн..

В ході досудового розслідування були отримані дані про те, що інформація по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим карткам договору на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим карткам договору на ім`я ОСОБА_6 , з можливістю вилучення вказаної інформації для використання як доказу у кримінальному провадженні.

Окрім цього, слідчий зазначає, що 11.10.2019 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скеровано запит за вих.№51.3-7026 від 11.10.2019 року для отримання інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і додатковим картками договору на ім`я ОСОБА_6 , а також інформації про номери телефонів, які були прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк виконання скерованого до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запиту був визначений до 25.10.019 року, однак станом на 06.11.2019 року будь-якої відповіді на запит з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшло. Вказана інформація, яку необхілно витребувати відноситься до банківської таємниці.

У зв`язку з чим, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим карткам договору на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківські операції через банкомати, за період часу з 23:59 години 06.09.2019 року по 23:59 годину 09.09.2019 року; номери телефонів, які були прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 і додатковим карткам договору у період часу з 23:59 години 06.09.2019 року по 23:59 годину 09.09.2019 року, та чи змінювались вказані номери телефону.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити в повному обсязі з підстав викладених у клопотанні, та у разі задоволення клопотання просив зазначити РНОКПП ОСОБА_6 ..

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, про що свідчить довідка про доставку електронного листа від 07.11.2019 року, яка міститься в матеріалах справи. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
12.09.2019 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000432 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В наданих слідчим матеріалах та досліджених в судовому засіданні міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою з`ясування точної суми спричиненого матеріального збитку ОСОБА_6 ,та для використання як доказу у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000432 від 12.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Тернівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух грошових коштів з зазначенням дати та часу кожної окремої операції (нарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, зняття готівки, оплата товарів) по пластиковій картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим карткам договору на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а також за наявності фото чи відеофайли особи, яка здійснює банківські операції через банкомати, за період часу з 23:59 години 06.09.2019 року по 23:59 годину 09.09.2019 року;

- номери телефонів, які були прив`язані до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 і додатковим картками договору у період часу з 23:59 години 06.09.2019 року по 23:59 годину 09.09.2019 року, та чи змінювались вказані номери телефону.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Тернівського ВП ПВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути виконана протягом одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1