УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000057,

ВСТАНОВИЛА:

28.08.2019 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 10.02.2017 за фактом створення у травні-червні 2016 року на ОСОБА_4 суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період травня жовтня 2016 року рахувалась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала пояснення, що вона працювала продавцем в магазині, підприємницькою діяльністю ніколи не займалась, посадовою особою будь-якого підприємства ніколи не була, але за фінансову допомогу погодилась на пропозицію взяти участь у створенні підприємства, про те, що вона рахується директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не відомо, чим займається та де знаходиться вказане підприємство їй теж не відомо.

У подальшому допитана як свідок ОСОБА_4 змінила свої покази та пояснила, що погодилася на пропозицію ОСОБА_5 займатися бізнесом та приймала участь у придбанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою подальшого здійснення господарської діяльності. Також ОСОБА_4 під час допиту повідомила, що фактично фінансово-господарську діяльність здійснював ОСОБА_5 по довіреності від її імені.

В ході досудового розслідування проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №24/22-01-16-07-24/40401646 від 06.07.2016 працівниками сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якого встановлено, що упродовж червня-вересня 2016 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 готівкою було знято 5 338 400 грн., з яких 4 496 900 грн. як поворотна фінансова допомога та 841 500 грн. на закупівлю будівельних матеріалів. Однак оприбуткування вказаної готівки, не підтверджено прибутковими касовими ордерами та відображенням в касовій книзі, а також не підтверджено документально використання зазначених коштів в господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаних обставин у кримінальному проваджені мають важливе доказове значення первинні бухгалтерські документи та регістри бухгалтерського обліку, підтверджуючі отримання під звіт та використання ОСОБА_5 отриманих з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів на придбання товарно-матеріальних цінностей; договори про надання поворотної фінансової допомоги, а також документи підтверджуючі їх повернення.

Вище вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та містять в собі інформацію, яка має суттєве значення для доведення або спростування факту не оприбуткування у бухгалтерському обліку підприємства готівкових коштів отриманих ОСОБА_5 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вільні зразки підписів службових осіб підприємства, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз.»

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів та регістрів бухгалтерського обліку, підтверджуючих отримання під звіт та використання ОСОБА_5 отриманих з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкових коштів на придбання товарно-матеріальних цінностей; договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а також документів підтверджуючих їх повернення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Ухвала діє по 28 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя