Справа № 740/1083/19
Провадження № 1-кс/740/1412/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

09 серпня 2019 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження, №0000299 від 16 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

07 серпня 2019 року слідчий за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що 15 березня 2018 року до Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_5 щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами в сумі 4000 грн. Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000299 від 16 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 13 лютого 2018 року в мережі Інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж телевізора TVLG 55 (139 см), АДРЕСА_1 , в якому було вказано контактний номер телефону продавця НОМЕР_1 . Потерпілий зателефонував на вказаний в оголошенні номер, чоловік який йому відповів на дзвінок підтвердив, що він продає телевізор. ОСОБА_6 домовився з продавцем про те, що він внесе передплату за товар в розмірі 1000 грн., після чого останній відправить телевізор. Після цієї розмови потерпілий увійшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував йому кошти в розмірі 1000 грн. на номер карти- НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Через декілька годин продавець зателефонував потерпілому та повідомив про те, що в нього з`явились інші покупці, які запропонували більшу суму, тому він поверне ОСОБА_6 його кошти в сумі 1000 грн. або якщо потерпілий перерахує на його рахунок ще 3000 грн., то продасть телевізор саме йому. 13 лютого 2018 року потерпілий перерахував ще 3000 грн. на номер карти- НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після оплати ОСОБА_6 зателефонував до продавця і повідомив, що перерахував йому кошти, а той в свою чергу повідомив, що вишле телевізор по « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наложеним платежем і те, що потерпілий оплатить посилку при отриманні товару. Коли він зателефонував продавцю ще раз, то телефон його був відключений. ОСОБА_6 телефонував йому багато разів і коли той все таки відповів, то сказав, що нічого не знає і нічого не продає та після цього зв`язок перервався. Даний телевізор в оголошенні продавався за 8900 гривень. На даний час потерпілому гроші не повернуто та посилку він не отримав. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб ( в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного

банківського рахунку в період часу з 00.00 год. 12 лютого 2018 року по 23.59 год. 13 лютого 2018 року ; до документів - виписок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12 лютого 2018 року по 23.59 год. 13 лютого 2018 року.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, при цьому08 серпня 2019 року надала суду заяву, в якій просила клопотання розглянути у її відсутність, його задовольнити та не здійснювати фіксування судового засідання технічними засобами.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи повідомленим належним чином в судове засідання не з`явився без повідомлення причин неявки, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.60, ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл тимчасово виконуючому обов`язки начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшим слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , оперуповноваженим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 та можливість вилучення таких документів, а саме: інформації про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 ; документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право

розпоряджатися коштами у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 00.00 год. 12 лютого 2018 року по 23.59 год. 13 лютого 2018 року; до документів - виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12 лютого 2018 року по 23.59 год. 13 лютого 2018 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаним вище картковим рахунком та періодом часу з наступними відомостями:

1) Копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 ;

2) Виписки про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 12 лютого 2018 року по 23.59 год. 13 лютого 2018 року;

3) Зображення осіб (в друкованому чи електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 12 лютого 2018 року по 23.59 год. 13 лютого2018 року.

Зобов`язати керівника акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_31