печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1620/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року за № 0000066, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «Аріант» (код 42050897), ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Кірінтрейд» (код 42547197), ТОВ «Київ-Сот Електронікс» (код 41896909), ТОВ «Крікскомпані» (код 42547202), ТОВ «Фіззігрупс» (код 42541698), ТОВ «Інвестбуд-Мет» (код 42359256), ТОВ «Лібс-1» (код 42547155), ТОВ «Кенелц» (код 42359350), ТОВ «Драйфком» (код 42546963), ТОВ «Фінрайцентр» (код 42547003), ТОВ «Оптимастарт-ЛТД» (код 42348333), ТОВ «Евест Груп» (код 42504698), ТОВ «Еверест Солюшн» (код 42518255), ТОВ «Фінансіндастріз» (код 42547380), ТОВ «Коузгрупп» (код 42547401), ТОВ «Скуллформ» (код 42118200), ТОВ «Романда» (код 42113548), ТОВ «Ромулан» (код 42113244), ТОВ «Родкаст» (код 42121852), ТОВ «Ремкад» (код 42113532), ТОВ «Роханфорт» (код 42113092), ТОВ «Барберлтд» (код 42113349), ТОВ «Таурусан» (код 42113511), ТОВ «Юкатанлтд» (код 42121742), ТОВ «Кінгберрі» (код 42109662), ТОВ «Шокотип» (код 42113506), ТОВ «Томбер» (код 42121831), ТОВ «Автобестліга» (код 42113417), ТОВ «Сараформ» (код 42113470), ТОВ «Вайтмакс» (код 42113464), ТОВ «Ютакод» (код 42121847), ТОВ «Шадоухантер» (КОД 42113312), ТОВ «Черріформ» (код 42121522), ТОВ «Вартекс Компані» (код 41743242), ТОВ «Ячнагора» (код 42121700), ТОВ «Міленіум-В» (код 41742940), ТОВ «Тінкав» (код 42121737), ТОВ «Бестсейлмен» (код 42113485), ТОВ «Тімтрейдопт» (код 42535993), ТОВ «Кірінтрейд» (код 42547197), ТОВ «Стройторгопт» (код 42547149), ТОВ «Сінусопт» (код 42546900), ТОВ «Клаусбілд» (код 42532636), ТОВ «Текстімейл» (код 42541609), ТОВ «Граундсолюшенс» (код 42507877), ТОВ «Експертпро» (код 42541745), ТОВ «Лімітедішн» (код 42541614), ТОВ «Стрейткомпані» (код 42546984), ТОВ «Вестбілдгрупс» (код 42518014), ТОВ «Евест Груп» (код 42504698), ТОВ «Саймонголд» (код 42531192), ТОВ «Ваникс» (код 42547443), ТОВ «Джостстрой» (код 42504183), ТОВ «Імейджін» (код 42535679), ТОВ «Сейвібілдінг» (код 42532699), ТОВ «Драйфком» (код 42546963), ТОВ «Бліцоптгрейд» (код 42518538), ТОВ «Крікскомпані» (код 42547202), ТОВ «Монтегранд» (код 42504952), ТОВ «Санстрейд» (код 42530932), ТОВ «Зірскай» (код 42536049), ТОВ «Грасстрейд» (код 42535857), ТОВ «Базгрупс» (код 42547286), ТОВ «Жнк Профіт» (код 42547181), ТОВ «Термотрейд35» (код 42541593), ТОВ «Графсток» (код 42511401), ТОВ «Біловар-Інвест» (код 42507615), ТОВ «Девеллопт Груп» (код 42518496), ТОВ «Еверест Солюшн» (код 42518255), ТОВ «Горіон-Строй» (код 42507311), ТОВ «Оксігруппс» (код 42541771), ТОВ «Альпентрейд» (код 42509701), ТОВ «Вінілінформ» (код 42541623), ТОВ «Оушенбілд» (код 42541724), ТОВ «Західтрейдбілдінг» (код 42518247), ТОВ «Смартпостач» (код 42546848), ТОВ «Дірекшнлайт» (код 42504849) ТОВ «Євтошком» (код 42531323), ТОВ «Рудоптстрой» (код 42505141), ТОВ «Віндоугрупс» (код 42508210), ТОВ «Сімстрейд» (код 42547470), ТОВ «Стройпластторг» (код 42505267), ТОВ «Оптпостачгрупс» (код 42518700), ТОВ «Маркетсолюшн» (код 42512012), ТОВ «Стафпродакшн» (код 42546958), ТОВ «Лібс-1» (код 42547155), ТОВ «Контрактопт» (код 42547307), ТОВ «Андеграунд-Трейд» (код 42531061), ТОВ «Металопторг» (код 42504504), ТОВ «Вайблюкс» (код 42541525), ТОВ «Газоптсолюшен» (код 42547270), ТОВ «Сінусбілд» (код 42530986), ТОВ «Пластоптстрой» (код 42505094), ТОВ «Коллектбілд» (код 42504394), ТОВ «Коузгрупп» (код 42547401), ТОВ «Бегсгрупп» (код 42535951), ТОВ «Капронтол» (код 42370201), ТОВ «Пролонда» (код 42385375), ТОВ «Даутлайн» (код 42390081), ТОВ «Баркап» (код 42377956), ТОВ «Фумагон» (код 42376030), ТОВ «Гекторен» (код 42373312), ТОВ «Ачолі Фінанс» (код 42352512), ТОВ «Подгород» (код 42382936), ТОВ «Штормград» (код 42390500), ТОВ «Дедмайн» (код 42382678), ТОВ «Унгоро» (код 42364512), ТОВ «Брилл» (код 42383446), ТОВ «Констабридж» (код 42390542), ТОВ «Валвет Груп» (код 42346928), ТОВ «Теллор Корп» (код 42355871), ТОВ «Лекс-Експерт» (код 42355581), ТОВ «Експерт Логістикс» (код 42357589), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Блейстон Груп» (код 42352706), ТОВ «Кармеро» (код 42352711), ТОВ «Ехоайсл» (код 42383383), ТОВ «Болад» (код 42374740), ТОВ «Кросроудс» (код 42382822), ТОВ «Тралмар» (код 42383425), ТОВ «Маршон» (код 42370222), ТОВ «Баскетон» (код 42377668), ТОВ «Агроексперт Лтд» (код 42348380), ТОВ «Астеркон» (код 42354394), ТОВ «Дезіре Консалт» (код 42353982), ТОВ «Латініум» (код 42349143), ТОВ «Фанклор» (код 42370086), ТОВ «Пертент» (код 42373443), ТОВ «Скларон» (код 42378347), ТОВ «Скіф Інтернешнл Груп» (код 42347062), ТОВ «Біном Інвест» (КОД 42359392), ТОВ «Аєробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код 42356578), ТОВ «Мейті Форс» (код 42359539), ТОВ «Пальміра Біз» (код 42352774), ТОВ «Фрілейт» (код 42356145), ТОВ «Дейміанс (код 42349468), ТОВ «Андерсити» (код 42390516), ТОВ «Норд Самс» (код 42358357), ТОВ «Тесокон» (код 42358320), ТОВ «ТИМ «Джонс» (код 42358404), ТОВ «Клантра Торк» (код 42358419), ТОВ «Космо Райт» (код 42358362), ТОВ «Ревенлес» (код 42376994), ТОВ «Квінтер Торк» (код 42358383), ТОВ «Тенгелія» (код 42358378), ТОВ «Кастерс Торк» (код 42358341), ТОВ «Глос Риз» (код 42358305), ТОВ «Громекс Торк» (код 42358273), ТОВ «Ен Тайм Груп» (код 42235715), ТОВ «Вестерн» (код 42299920), ТОВ «Венчерс» (код 42300003), ТОВ «Вінтеркорс» (код 42299978), ТОВ «Прімус Драйв» (код 42121632), ТОВ «Фратек» (код 42187300), ТОВ «Драйвтен» (код 42092371), ТОВ «Собраєн» (код 42121344), ТОВ «Печерська Торгова Компанія» (код 42121297), ТОВ «Меркурі Консалт» (код 41577681), ТОВ «Олді-трейд» (код 42121627), ТОВ «Ньювей ЛТД» (код 42114515), ТОВ «Гвіденпак» (код 42092366), ТОВ «Пульсарр» (код 41645342), ТОВ «Бонфортс» (код 41639784), ТОВ «Таурусан» (код 42113511), ТОВ «Скуллформ» (код 42118200), ТОВ «Сараформ» (код 42113470), ТОВ «Роханфорт» (код 42113092), ТОВ «Азавал» (код 42235453), ТОВ «Грантерін» (код 42232358), ТОВ «ТВК Айрон-Альянс» (код 42235741), ТОВ «Тигрес Груп» (код 42121323), ТОВ «ТК Укр Індустрія» (код 42235563), ТОВ «Віренфор» (код 42231993), ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Платоніс» (код 41977605), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року за № 0000066, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, замаху на заволодіння державними коштами та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2018 років, розроблено злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств та таких, які мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), СП ТОВ «Нива» (код 30839398), ТОВ «Бром ЛТД» (код 40452245), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Аріант» (код 42050897), ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Кірінтрейд» (код 42547197), ТОВ «Київ-Сот Електронікс» (код 41896909), ТОВ «Крікскомпані» (код 42547202), ТОВ «Фіззігрупс» (код 42541698), ТОВ «Інвестбуд-Мет» (код 42359256), ТОВ «Лібс-1» (код 42547155), ТОВ «Кенелц» (код 42359350), ТОВ «Драйфком» (код 42546963), ТОВ «Фінрайцентр» (код 42547003), ТОВ «Оптимастарт-ЛТД» (код 42348333), ТОВ «Евест Груп» (код 42504698), ТОВ «Еверест Солюшн» (код 42518255), ТОВ «Фінансіндастріз» (код 42547380), ТОВ «Коузгрупп» (код 42547401), ТОВ «Скуллформ» (код 42118200), ТОВ «Романда» (код 42113548), ТОВ «Ромулан» (код 42113244), ТОВ «Родкаст» (код 42121852), ТОВ «Ремкад» (код 42113532), ТОВ «Роханфорт» (код 42113092), ТОВ «Барберлтд» (код 42113349), ТОВ «Таурусан» (код 42113511), ТОВ «Юкатанлтд» (код 42121742), ТОВ «Кінгберрі» (код 42109662), ТОВ «Шокотип» (код 42113506), ТОВ «Томбер» (код 42121831), ТОВ «Автобестліга» (код 42113417), ТОВ «Сараформ» (код 42113470), ТОВ «Вайтмакс» (код 42113464), ТОВ «Ютакод» (код 42121847), ТОВ «Шадоухантер» (КОД 42113312), ТОВ «Черріформ» (код 42121522), ТОВ «Вартекс Компані» (код 41743242), ТОВ «Ячнагора» (код 42121700), ТОВ «Міленіум-В» (код 41742940), ТОВ «Тінкав» (код 42121737), ТОВ «Бестсейлмен» (код 42113485), ТОВ «Тімтрейдопт» (код 42535993), ТОВ «Кірінтрейд» (код 42547197), ТОВ «Стройторгопт» (код 42547149), ТОВ «Сінусопт» (код 42546900), ТОВ «Клаусбілд» (код 42532636), ТОВ «Текстімейл» (код 42541609), ТОВ «Граундсолюшенс» (код 42507877), ТОВ «Експертпро» (код 42541745), ТОВ «Лімітедішн» (код 42541614), ТОВ «Стрейткомпані» (код 42546984), ТОВ «Вестбілдгрупс» (код 42518014), ТОВ «Евест Груп» (код 42504698), ТОВ «Саймонголд» (код 42531192), ТОВ «Ваникс» (код 42547443), ТОВ «Джостстрой» (код 42504183), ТОВ «Імейджін» (код 42535679), ТОВ «Сейвібілдінг» (код 42532699), ТОВ «Драйфком» (код 42546963), ТОВ «Бліцоптгрейд» (код 42518538), ТОВ «Крікскомпані» (код 42547202), ТОВ «Монтегранд» (код 42504952), ТОВ «Санстрейд» (код 42530932), ТОВ «Зірскай» (код 42536049), ТОВ «Грасстрейд» (код 42535857), ТОВ «Базгрупс» (код 42547286), ТОВ «Жнк Профіт» (код 42547181), ТОВ «Термотрейд35» (код 42541593), ТОВ «Графсток» (код 42511401), ТОВ «Біловар-Інвест» (код 42507615), ТОВ «Девеллопт Груп» (код 42518496), ТОВ «Еверест Солюшн» (код 42518255), ТОВ «Горіон-Строй» (код 42507311), ТОВ «Оксігруппс» (код 42541771), ТОВ «Альпентрейд» (код 42509701), ТОВ «Вінілінформ» (код 42541623), ТОВ «Оушенбілд» (код 42541724), ТОВ «Західтрейдбілдінг» (код 42518247), ТОВ «Смартпостач» (код 42546848), ТОВ «Дірекшнлайт» (код 42504849) ТОВ «Євтошком» (код 42531323), ТОВ «Рудоптстрой» (код 42505141), ТОВ «Віндоугрупс» (код 42508210), ТОВ «Сімстрейд» (код 42547470), ТОВ «Стройпластторг» (код 42505267), ТОВ «Оптпостачгрупс» (код 42518700), ТОВ «Маркетсолюшн» (код 42512012), ТОВ «Стафпродакшн» (код 42546958), ТОВ «Лібс-1» (код 42547155), ТОВ «Контрактопт» (код 42547307), ТОВ «Андеграунд-Трейд» (код 42531061), ТОВ «Металопторг» (код 42504504), ТОВ «Вайблюкс» (код 42541525), ТОВ «Газоптсолюшен» (код 42547270), ТОВ «Сінусбілд» (код 42530986), ТОВ «Пластоптстрой» (код 42505094), ТОВ «Коллектбілд» (код 42504394), ТОВ «Коузгрупп» (код 42547401), ТОВ «Бегсгрупп» (код 42535951), ТОВ «Капронтол» (код 42370201), ТОВ «Пролонда» (код 42385375), ТОВ «Даутлайн» (код 42390081), ТОВ «Баркап» (код 42377956), ТОВ «Фумагон» (код 42376030), ТОВ «Гекторен» (код 42373312), ТОВ «Ачолі Фінанс» (код 42352512), ТОВ «Подгород» (код 42382936), ТОВ «Штормград» (код 42390500), ТОВ «Дедмайн» (код 42382678), ТОВ «Унгоро» (код 42364512), ТОВ «Брилл» (код 42383446), ТОВ «Констабридж» (код 42390542), ТОВ «Валвет Груп» (код 42346928), ТОВ «Теллор Корп» (код 42355871), ТОВ «Лекс-Експерт» (код 42355581), ТОВ «Експерт Логістикс» (код 42357589), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Блейстон Груп» (код 42352706), ТОВ «Кармеро» (код 42352711), ТОВ «Ехоайсл» (код 42383383), ТОВ «Болад» (код 42374740), ТОВ «Кросроудс» (код 42382822), ТОВ «Тралмар» (код 42383425), ТОВ «Маршон» (код 42370222), ТОВ «Баскетон» (код 42377668), ТОВ «Агроексперт Лтд» (код 42348380), ТОВ «Астеркон» (код 42354394), ТОВ «Дезіре Консалт» (код 42353982), ТОВ «Латініум» (код 42349143), ТОВ «Фанклор» (код 42370086), ТОВ «Пертент» (код 42373443), ТОВ «Скларон» (код 42378347), ТОВ «Скіф Інтернешнл Груп» (код 42347062), ТОВ «Біном Інвест» (КОД 42359392), ТОВ «Аєробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код 42356578), ТОВ «Мейті Форс» (код 42359539), ТОВ «Пальміра Біз» (код 42352774), ТОВ «Фрілейт» (код 42356145), ТОВ «Дейміанс (код 42349468), ТОВ «Андерсити» (код 42390516), ТОВ «Норд Самс» (код 42358357), ТОВ «Тесокон» (код 42358320), ТОВ «ТИМ «Джонс» (код 42358404), ТОВ «Клантра Торк» (код 42358419), ТОВ «Космо Райт» (код 42358362), ТОВ «Ревенлес» (код 42376994), ТОВ «Квінтер Торк» (код 42358383), ТОВ «Тенгелія» (код 42358378), ТОВ «Кастерс Торк» (код 42358341), ТОВ «Глос Риз» (код 42358305), ТОВ «Громекс Торк» (код 42358273), ТОВ «Ен Тайм Груп» (код 42235715), ТОВ «Вестерн» (код 42299920), ТОВ «Венчерс» (код 42300003), ТОВ «Вінтеркорс» (код 42299978), ТОВ «Прімус Драйв» (код 42121632), ТОВ «Фратек» (код 42187300), ТОВ «Драйвтен» (код 42092371), ТОВ «Собраєн» (код 42121344), ТОВ «Печерська Торгова Компанія» (код 42121297), ТОВ «Меркурі Консалт» (код 41577681), ТОВ «Олді-трейд» (код 42121627), ТОВ «Ньювей ЛТД» (код 42114515), ТОВ «Гвіденпак» (код 42092366), ТОВ «Пульсарр» (код 41645342), ТОВ «Бонфортс» (код 41639784), ТОВ «Таурусан» (код 42113511), ТОВ «Скуллформ» (код 42118200), ТОВ «Сараформ» (код 42113470), ТОВ «Роханфорт» (код 42113092), ТОВ «Азавал» (код 42235453), ТОВ «Грантерін» (код 42232358), ТОВ «ТВК Айрон-Альянс» (код 42235741), ТОВ «Тигрес Груп» (код 42121323), ТОВ «ТК Укр Індустрія» (код 42235563), ТОВ «Віренфор» (код 42231993), ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Платоніс» (код 41977605).
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені підприємства мають ознаки фіктивності, реквізити яких використовують з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки. На вказаних підприємствах відсутні працівники, виробничі, трудові ресурси та факти придбання, перевезення, зберігання товарно-матеріальних цінностей.
Під час досудового розслідування встановлено, що у вищезазначених підприємств на спеціальних рахунках з ПДВ в Державній фіскальній службі України (адреса: м. Київ, Львівська площа, 8) знаходиться сума ліміту в розмірі понад 11 млн. грн.
Прокурор вказує, що суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) вказаних товариств, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності та можуть бути використані для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що надасть змогу останнім, ухилитись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на суму понад 11 млн. грн., тобто у особливо великих розмірах, і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.
Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по вищевказаним товариствам, на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року за № 0000066, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, замаху на заволодіння державними коштами та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами, в період 2016-2018 років, розроблено злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей та цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств та таких, які мають ознаки фіктивності та створені з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема: ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001060), ТОВ «Резервний інвестиційний фонд» (код 41142557), ТОВ «Агро Інвест Ок» (код 40728802), ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445), ТОВ «Інітіум+» (код 41118587), ТОВ «КУА «Юнайтед Кепітал» (код 41147356), ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834), ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066), ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565), ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750), СП ТОВ «Нива» (код 30839398), ТОВ «Бром ЛТД» (код 40452245), ТОВ «Санфл Авер» (код 41321703), ТОВ «Аріант» (код 42050897), ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Кірінтрейд» (код 42547197), ТОВ «Київ-Сот Електронікс» (код 41896909), ТОВ «Крікскомпані» (код 42547202), ТОВ «Фіззігрупс» (код 42541698), ТОВ «Інвестбуд-Мет» (код 42359256), ТОВ «Лібс-1» (код 42547155), ТОВ «Кенелц» (код 42359350), ТОВ «Драйфком» (код 42546963), ТОВ «Фінрайцентр» (код 42547003), ТОВ «Оптимастарт-ЛТД» (код 42348333), ТОВ «Евест Груп» (код 42504698), ТОВ «Еверест Солюшн» (код 42518255), ТОВ «Фінансіндастріз» (код 42547380), ТОВ «Коузгрупп» (код 42547401), ТОВ «Скуллформ» (код 42118200), ТОВ «Романда» (код 42113548), ТОВ «Ромулан» (код 42113244), ТОВ «Родкаст» (код 42121852), ТОВ «Ремкад» (код 42113532), ТОВ «Роханфорт» (код 42113092), ТОВ «Барберлтд» (код 42113349), ТОВ «Таурусан» (код 42113511), ТОВ «Юкатанлтд» (код 42121742), ТОВ «Кінгберрі» (код 42109662), ТОВ «Шокотип» (код 42113506), ТОВ «Томбер» (код 42121831), ТОВ «Автобестліга» (код 42113417), ТОВ «Сараформ» (код 42113470), ТОВ «Вайтмакс» (код 42113464), ТОВ «Ютакод» (код 42121847), ТОВ «Шадоухантер» (КОД 42113312), ТОВ «Черріформ» (код 42121522), ТОВ «Вартекс Компані» (код 41743242), ТОВ «Ячнагора» (код 42121700), ТОВ «Міленіум-В» (код 41742940), ТОВ «Тінкав» (код 42121737), ТОВ «Бестсейлмен» (код 42113485), ТОВ «Тімтрейдопт» (код 42535993), ТОВ «Кірінтрейд» (код 42547197), ТОВ «Стройторгопт» (код 42547149), ТОВ «Сінусопт» (код 42546900), ТОВ «Клаусбілд» (код 42532636), ТОВ «Текстімейл» (код 42541609), ТОВ «Граундсолюшенс» (код 42507877), ТОВ «Експертпро» (код 42541745), ТОВ «Лімітедішн» (код 42541614), ТОВ «Стрейткомпані» (код 42546984), ТОВ «Вестбілдгрупс» (код 42518014), ТОВ «Евест Груп» (код 42504698), ТОВ «Саймонголд» (код 42531192), ТОВ «Ваникс» (код 42547443), ТОВ «Джостстрой» (код 42504183), ТОВ «Імейджін» (код 42535679), ТОВ «Сейвібілдінг» (код 42532699), ТОВ «Драйфком» (код 42546963), ТОВ «Бліцоптгрейд» (код 42518538), ТОВ «Крікскомпані» (код 42547202), ТОВ «Монтегранд» (код 42504952), ТОВ «Санстрейд» (код 42530932), ТОВ «Зірскай» (код 42536049), ТОВ «Грасстрейд» (код 42535857), ТОВ «Базгрупс» (код 42547286), ТОВ «Жнк Профіт» (код 42547181), ТОВ «Термотрейд35» (код 42541593), ТОВ «Графсток» (код 42511401), ТОВ «Біловар-Інвест» (код 42507615), ТОВ «Девеллопт Груп» (код 42518496), ТОВ «Еверест Солюшн» (код 42518255), ТОВ «Горіон-Строй» (код 42507311), ТОВ «Оксігруппс» (код 42541771), ТОВ «Альпентрейд» (код 42509701), ТОВ «Вінілінформ» (код 42541623), ТОВ «Оушенбілд» (код 42541724), ТОВ «Західтрейдбілдінг» (код 42518247), ТОВ «Смартпостач» (код 42546848), ТОВ «Дірекшнлайт» (код 42504849) ТОВ «Євтошком» (код 42531323), ТОВ «Рудоптстрой» (код 42505141), ТОВ «Віндоугрупс» (код 42508210), ТОВ «Сімстрейд» (код 42547470), ТОВ «Стройпластторг» (код 42505267), ТОВ «Оптпостачгрупс» (код 42518700), ТОВ «Маркетсолюшн» (код 42512012), ТОВ «Стафпродакшн» (код 42546958), ТОВ «Лібс-1» (код 42547155), ТОВ «Контрактопт» (код 42547307), ТОВ «Андеграунд-Трейд» (код 42531061), ТОВ «Металопторг» (код 42504504), ТОВ «Вайблюкс» (код 42541525), ТОВ «Газоптсолюшен» (код 42547270), ТОВ «Сінусбілд» (код 42530986), ТОВ «Пластоптстрой» (код 42505094), ТОВ «Коллектбілд» (код 42504394), ТОВ «Коузгрупп» (код 42547401), ТОВ «Бегсгрупп» (код 42535951), ТОВ «Капронтол» (код 42370201), ТОВ «Пролонда» (код 42385375), ТОВ «Даутлайн» (код 42390081), ТОВ «Баркап» (код 42377956), ТОВ «Фумагон» (код 42376030), ТОВ «Гекторен» (код 42373312), ТОВ «Ачолі Фінанс» (код 42352512), ТОВ «Подгород» (код 42382936), ТОВ «Штормград» (код 42390500), ТОВ «Дедмайн» (код 42382678), ТОВ «Унгоро» (код 42364512), ТОВ «Брилл» (код 42383446), ТОВ «Констабридж» (код 42390542), ТОВ «Валвет Груп» (код 42346928), ТОВ «Теллор Корп» (код 42355871), ТОВ «Лекс-Експерт» (код 42355581), ТОВ «Експерт Логістикс» (код 42357589), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Блейстон Груп» (код 42352706), ТОВ «Кармеро» (код 42352711), ТОВ «Ехоайсл» (код 42383383), ТОВ «Болад» (код 42374740), ТОВ «Кросроудс» (код 42382822), ТОВ «Тралмар» (код 42383425), ТОВ «Маршон» (код 42370222), ТОВ «Баскетон» (код 42377668), ТОВ «Агроексперт Лтд» (код 42348380), ТОВ «Астеркон» (код 42354394), ТОВ «Дезіре Консалт» (код 42353982), ТОВ «Латініум» (код 42349143), ТОВ «Фанклор» (код 42370086), ТОВ «Пертент» (код 42373443), ТОВ «Скларон» (код 42378347), ТОВ «Скіф Інтернешнл Груп» (код 42347062), ТОВ «Біном Інвест» (КОД 42359392), ТОВ «Аєробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код 42356578), ТОВ «Мейті Форс» (код 42359539), ТОВ «Пальміра Біз» (код 42352774), ТОВ «Фрілейт» (код 42356145), ТОВ «Дейміанс (код 42349468), ТОВ «Андерсити» (код 42390516), ТОВ «Норд Самс» (код 42358357), ТОВ «Тесокон» (код 42358320), ТОВ «ТИМ «Джонс» (код 42358404), ТОВ «Клантра Торк» (код 42358419), ТОВ «Космо Райт» (код 42358362), ТОВ «Ревенлес» (код 42376994), ТОВ «Квінтер Торк» (код 42358383), ТОВ «Тенгелія» (код 42358378), ТОВ «Кастерс Торк» (код 42358341), ТОВ «Глос Риз» (код 42358305), ТОВ «Громекс Торк» (код 42358273), ТОВ «Ен Тайм Груп» (код 42235715), ТОВ «Вестерн» (код 42299920), ТОВ «Венчерс» (код 42300003), ТОВ «Вінтеркорс» (код 42299978), ТОВ «Прімус Драйв» (код 42121632), ТОВ «Фратек» (код 42187300), ТОВ «Драйвтен» (код 42092371), ТОВ «Собраєн» (код 42121344), ТОВ «Печерська Торгова Компанія» (код 42121297), ТОВ «Меркурі Консалт» (код 41577681), ТОВ «Олді-трейд» (код 42121627), ТОВ «Ньювей ЛТД» (код 42114515), ТОВ «Гвіденпак» (код 42092366), ТОВ «Пульсарр» (код 41645342), ТОВ «Бонфортс» (код 41639784), ТОВ «Таурусан» (код 42113511), ТОВ «Скуллформ» (код 42118200), ТОВ «Сараформ» (код 42113470), ТОВ «Роханфорт» (код 42113092), ТОВ «Азавал» (код 42235453), ТОВ «Грантерін» (код 42232358), ТОВ «ТВК Айрон-Альянс» (код 42235741), ТОВ «Тигрес Груп» (код 42121323), ТОВ «ТК Укр Індустрія» (код 42235563), ТОВ «Віренфор» (код 42231993), ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Платоніс» (код 41977605).
Досудовим розслідуванням встановлено, що суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по вищевказаним товариствам, на яку платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, є предметом протиправної діяльності, отримані внаслідок проведення незаконної діяльності та можуть бути використані для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що надасть змогу останнім, ухилитись від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на суму понад 11 млн. грн., тобто у особливо великих розмірах, і унеможливить відшкодування шкоди державі та встановлення причетних до злочину осіб.
Постановою Старшого слідчого шостого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 21.12.2018 року, суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по вищевказаним товариствам, на яку вказані платники має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2017 року.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Оскільки, суми ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по вищевказаним товариствам, на яку вказані платники маєють право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні прокурора Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року за № 0000066, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на арешт на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (, адреса: м. Київ, Львівська площа, 8), що належать наступним юридичним особам: ТОВ «Аріант» (код 42050897), ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Кірінтрейд» (код 42547197), ТОВ «Київ-Сот Електронікс» (код 41896909), ТОВ «Крікскомпані» (код 42547202), ТОВ «Фіззігрупс» (код 42541698), ТОВ «Інвестбуд-Мет» (код 42359256), ТОВ «Лібс-1» (код 42547155), ТОВ «Кенелц» (код 42359350), ТОВ «Драйфком» (код 42546963), ТОВ «Фінрайцентр» (код 42547003), ТОВ «Оптимастарт-ЛТД» (код 42348333), ТОВ «Евест Груп» (код 42504698), ТОВ «Еверест Солюшн» (код 42518255), ТОВ «Фінансіндастріз» (код 42547380), ТОВ «Коузгрупп» (код 42547401), ТОВ «Скуллформ» (код 42118200), ТОВ «Романда» (код 42113548), ТОВ «Ромулан» (код 42113244), ТОВ «Родкаст» (код 42121852), ТОВ «Ремкад» (код 42113532), ТОВ «Роханфорт» (код 42113092), ТОВ «Барберлтд» (код 42113349), ТОВ «Таурусан» (код 42113511), ТОВ «Юкатанлтд» (код 42121742), ТОВ «Кінгберрі» (код 42109662), ТОВ «Шокотип» (код 42113506), ТОВ «Томбер» (код 42121831), ТОВ «Автобестліга» (код 42113417), ТОВ «Сараформ» (код 42113470), ТОВ «Вайтмакс» (код 42113464), ТОВ «Ютакод» (код 42121847), ТОВ «Шадоухантер» (КОД 42113312), ТОВ «Черріформ» (код 42121522), ТОВ «Вартекс Компані» (код 41743242), ТОВ «Ячнагора» (код 42121700), ТОВ «Міленіум-В» (код 41742940), ТОВ «Тінкав» (код 42121737), ТОВ «Бестсейлмен» (код 42113485), ТОВ «Тімтрейдопт» (код 42535993), ТОВ «Кірінтрейд» (код 42547197), ТОВ «Стройторгопт» (код 42547149), ТОВ «Сінусопт» (код 42546900), ТОВ «Клаусбілд» (код 42532636), ТОВ «Текстімейл» (код 42541609), ТОВ «Граундсолюшенс» (код 42507877), ТОВ «Експертпро» (код 42541745), ТОВ «Лімітедішн» (код 42541614), ТОВ «Стрейткомпані» (код 42546984), ТОВ «Вестбілдгрупс» (код 42518014), ТОВ «Евест Груп» (код 42504698), ТОВ «Саймонголд» (код 42531192), ТОВ «Ваникс» (код 42547443), ТОВ «Джостстрой» (код 42504183), ТОВ «Імейджін» (код 42535679), ТОВ «Сейвібілдінг» (код 42532699), ТОВ «Драйфком» (код 42546963), ТОВ «Бліцоптгрейд» (код 42518538), ТОВ «Крікскомпані» (код 42547202), ТОВ «Монтегранд» (код 42504952), ТОВ «Санстрейд» (код 42530932), ТОВ «Зірскай» (код 42536049), ТОВ «Грасстрейд» (код 42535857), ТОВ «Базгрупс» (код 42547286), ТОВ «Жнк Профіт» (код 42547181), ТОВ «Термотрейд35» (код 42541593), ТОВ «Графсток» (код 42511401), ТОВ «Біловар-Інвест» (код 42507615), ТОВ «Девеллопт Груп» (код 42518496), ТОВ «Еверест Солюшн» (код 42518255), ТОВ «Горіон-Строй» (код 42507311), ТОВ «Оксігруппс» (код 42541771), ТОВ «Альпентрейд» (код 42509701), ТОВ «Вінілінформ» (код 42541623), ТОВ «Оушенбілд» (код 42541724), ТОВ «Західтрейдбілдінг» (код 42518247), ТОВ «Смартпостач» (код 42546848), ТОВ «Дірекшнлайт» (код 42504849) ТОВ «Євтошком» (код 42531323), ТОВ «Рудоптстрой» (код 42505141), ТОВ «Віндоугрупс» (код 42508210), ТОВ «Сімстрейд» (код 42547470), ТОВ «Стройпластторг» (код 42505267), ТОВ «Оптпостачгрупс» (код 42518700), ТОВ «Маркетсолюшн» (код 42512012), ТОВ «Стафпродакшн» (код 42546958), ТОВ «Лібс-1» (код 42547155), ТОВ «Контрактопт» (код 42547307), ТОВ «Андеграунд-Трейд» (код 42531061), ТОВ «Металопторг» (код 42504504), ТОВ «Вайблюкс» (код 42541525), ТОВ «Газоптсолюшен» (код 42547270), ТОВ «Сінусбілд» (код 42530986), ТОВ «Пластоптстрой» (код 42505094), ТОВ «Коллектбілд» (код 42504394), ТОВ «Коузгрупп» (код 42547401), ТОВ «Бегсгрупп» (код 42535951), ТОВ «Капронтол» (код 42370201), ТОВ «Пролонда» (код 42385375), ТОВ «Даутлайн» (код 42390081), ТОВ «Баркап» (код 42377956), ТОВ «Фумагон» (код 42376030), ТОВ «Гекторен» (код 42373312), ТОВ «Ачолі Фінанс» (код 42352512), ТОВ «Подгород» (код 42382936), ТОВ «Штормград» (код 42390500), ТОВ «Дедмайн» (код 42382678), ТОВ «Унгоро» (код 42364512), ТОВ «Брилл» (код 42383446), ТОВ «Констабридж» (код 42390542), ТОВ «Валвет Груп» (код 42346928), ТОВ «Теллор Корп» (код 42355871), ТОВ «Лекс-Експерт» (код 42355581), ТОВ «Експерт Логістикс» (код 42357589), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Блейстон Груп» (код 42352706), ТОВ «Кармеро» (код 42352711), ТОВ «Ехоайсл» (код 42383383), ТОВ «Болад» (код 42374740), ТОВ «Кросроудс» (код 42382822), ТОВ «Тралмар» (код 42383425), ТОВ «Маршон» (код 42370222), ТОВ «Баскетон» (код 42377668), ТОВ «Агроексперт Лтд» (код 42348380), ТОВ «Астеркон» (код 42354394), ТОВ «Дезіре Консалт» (код 42353982), ТОВ «Латініум» (код 42349143), ТОВ «Фанклор» (код 42370086), ТОВ «Пертент» (код 42373443), ТОВ «Скларон» (код 42378347), ТОВ «Скіф Інтернешнл Груп» (код 42347062), ТОВ «Біном Інвест» (КОД 42359392), ТОВ «Аєробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код 42356578), ТОВ «Мейті Форс» (код 42359539), ТОВ «Пальміра Біз» (код 42352774), ТОВ «Фрілейт» (код 42356145), ТОВ «Дейміанс (код 42349468), ТОВ «Андерсити» (код 42390516), ТОВ «Норд Самс» (код 42358357), ТОВ «Тесокон» (код 42358320), ТОВ «ТИМ «Джонс» (код 42358404), ТОВ «Клантра Торк» (код 42358419), ТОВ «Космо Райт» (код 42358362), ТОВ «Ревенлес» (код 42376994), ТОВ «Квінтер Торк» (код 42358383), ТОВ «Тенгелія» (код 42358378), ТОВ «Кастерс Торк» (код 42358341), ТОВ «Глос Риз» (код 42358305), ТОВ «Громекс Торк» (код 42358273), ТОВ «Ен Тайм Груп» (код 42235715), ТОВ «Вестерн» (код 42299920), ТОВ «Венчерс» (код 42300003), ТОВ «Вінтеркорс» (код 42299978), ТОВ «Прімус Драйв» (код 42121632), ТОВ «Фратек» (код 42187300), ТОВ «Драйвтен» (код 42092371), ТОВ «Собраєн» (код 42121344), ТОВ «Печерська Торгова Компанія» (код 42121297), ТОВ «Меркурі Консалт» (код 41577681), ТОВ «Олді-трейд» (код 42121627), ТОВ «Ньювей ЛТД» (код 42114515), ТОВ «Гвіденпак» (код 42092366), ТОВ «Пульсарр» (код 41645342), ТОВ «Бонфортс» (код 41639784), ТОВ «Таурусан» (код 42113511), ТОВ «Скуллформ» (код 42118200), ТОВ «Сараформ» (код 42113470), ТОВ «Роханфорт» (код 42113092), ТОВ «Азавал» (код 42235453), ТОВ «Грантерін» (код 42232358), ТОВ «ТВК Айрон-Альянс» (код 42235741), ТОВ «Тигрес Груп» (код 42121323), ТОВ «ТК Укр Індустрія» (код 42235563), ТОВ «Віренфор» (код 42231993), ТОВ «Тейрекс» (код 41563474), ТОВ «Платоніс» (код 41977605).
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором у кримінальному провадженні № №0000066 від 13.05.2017 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1