Дата документу 19.09.2019
Справа № 501/1145/19
У Х В А Л А

19 вересня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання доручення на проведення судової економічної експертизи в кримінальному провадженні №0000899 від 04 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 вересня 2019 року до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 04 травня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 травня 2018 року до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , щодо можливих протиправних дій керівником державного підприємства «Служба капітана Іллічівського морського рибного порту» ОСОБА_5 , пов`язаних із зловживанням службового становища та привласненням бюджетних коштів. 04 травня 2018 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. 20 листопада 2018 року постановою прокурора Іллічівської місцевої прокуратури була визначена підслідність у вказаному кримінальному провадженні за СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області.

Крім того, 28 листопада 2018 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява представника ДП «Служба капітана морського рибного порту» ОСОБА_6 про те, що в діях службової особи вказаного підприємства вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. 04 травня 2018 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Також, 14 грудня 2018 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява в.о. начальника ДП «Морська адміністрація морського рибного порту» за фактами можливих привласнень, розтрат або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ДП «СК ІМРП» своїм службовим становищем. 15 грудня 2018 року за даним фактом відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001125, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

25 лютого 2019 року постановою прокурора Іллічівської місцевої прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000899 та № 0001125 були об`єднанні у одне кримінальне провадження за № 0000899. 06 березня 2019 року постановою прокурора Іллічівської місцевої прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000899 та № 0001080 були об`єднанні у одне кримінальне провадження за № 0000899, у зв`язку з тим, що є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами). Також, 10 червня 2019 року постановою заступника прокурора Одеської області було доручення проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 007990 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області. 24 червня 2019 року постановою прокурора Іллічівської місцевої прокуратури матеріали кримінального провадження № 0000899 та № 007990 були об`єднанні у одне кримінальне провадження за № 0000899.

Кримінально-правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч.ч. 1,2 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, а також, привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Відповідно до ст. 18 КК України, зазначені злочини відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Слідчий вважає, що для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000899, необхідні спеціальні знання. В рамках досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно провести судову економічну експертизу (експертна спеціальність 11.1, 11.2). На вирішення експерту поставити наступні питання:

1)Чи підтверджується документально розмір необґрунтованого заниження орендної плати наливного судна «Восточний» за договором бербоут-чартеру від 22.07.2014 у сумі 222,931 гривень 50 копійок (75 доларів США за добу) за період з 04.01.2016 по 30.04.2016, визначений в акті Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Чи підтверджується документально розмір втраченої вигоди ДП «СК ІМРП» на суму 784,691 гривень 30 копійок внаслідок необґрунтованого заниження орендної плати наливного судна «Восточний» за договором бербоут-чартеру від 22.07.2014 за період з 04.01.2016 по 30.04.2016, визначений в акті Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативно-правових та локальних актів сприяли недоотриманню ДП «СК ІМРП» вигоди на суму 784,691 гривень 30 копійок, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

2)Чи підтверджується документально безпідставне списання дизельного палива ДП «СК ІМРП» ємкістю 10939,24 літрів (2016 рік 2811,42 літрів, 2017 рік 5477,71 літрів, січень-липень 2018 року 2650,11 літрів) на загальну суму 220,231 гривень 35 копійок (2016 рік 47,886 гривень 7 копійок, 2017 рік 11,113 гривень 77 копійок, січень-липень 2018 року 62,231 гривень 51 копійка), визначене в акті Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018, що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 220,231 гривень 35 копійок? У який період, у якій кількості та на яку суму відбувалось безпідставне списання дизельного палива ДП «СК ІМРП» з 01.01.2016 по 31.07.2019? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли безпідставному списанню дизельного палива ДП «СК ІМРП», і хто та у який період був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

3)Чи підтверджуються документально висновок акту Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018 щодо безпідставного перерахування ДП «СК ІМРП» грошових коштів ФОП « ОСОБА_7 » за технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу Hyndai H1 д.н. НОМЕР_1 , який на балансі ДП «СК ІМРП» не рахувався, що призвело до незаконного списання грошових коштів та спричинення майнової шкоди ДП «СК ІМРП» на загальну суму 117,414 гривень? Які порушення вимог нормативно-правових та локальних актів сприяли зазначеному незаконному списанню грошових коштів та спричиненню майнової шкоди ДП «СК ІМРП», і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

4)Чи підтверджується документально розмір безпідставного нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_8 на загальну суму 22,028 гривень 37 копійок та зайвого перерахування єдиного соціального внеску на загальну суму 4,846 гривень за період з 21.02.2017 по 21.03.2017, що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 26,874 гривень 61 копійка та було встановлено актом Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли зазначеному безпідставному нарахуванню та виплаті заробітної плати ОСОБА_8 та зайвому перерахуванню єдиного соціального внеску, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

5)Чи підтверджується документально розмір безпідставного нарахування та виплати ОСОБА_8 надбавки у розмірі 15% до посадового окладу за період з січня 2016 року по березень 2017 року (за січень-грудень 2016 року на суму 23,788 гривень 80 копійок та ЄСВ на суму 5,233 гривень 54 копійки, за січень-березень 2017 року на суму 5,045 гривень 63 копійки та ЄСВ на суму 1,110 гривень 4 копійки), що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 35,178 гривень та було встановлено актом Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли зазначеному безпідставному нарахуванню та виплаті надбавки у розмірі 15% до посадового окладу ОСОБА_8 та зайвому перерахуванню єдиного соціального внеску, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

6)Чи підтверджується документально розмір безпідставних виплат премій ОСОБА_8 за січень-грудень 2016 року на загальну суму 75,104 гривень 86 копійки та перерахування ЄСВ на загальну суму 16,523 гривень 7 копійки, а також за січень березень 2017 року на загальну суму 17,200 гривень та перерахування ЄСВ на загальну суму 3,784 гривень без погодження голови Державного агентства рибного господарства України, що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 112,611 гривень 93 копійки та було встановлено актом Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли зазначеним безпідставним нарахуванням та виплатам премій ОСОБА_8 та зайвому перерахуванню ЄСВ, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

7)Чи підтверджується документально розмір безпідставних виплат премій ОСОБА_5 та перерахування ЄСВ за період 2017 року без погодження голови Державного агентства рибного господарства України та в більших розмірах, що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 110,462 гривень 40 копійки та було встановлено актом Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли зазначеним безпідставним нарахуванням та виплатам премій ОСОБА_5 та зайвому перерахуванню ЄСВ, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?

Для проведення дослідження слідчий просить направити на дослідження експерту необхідні матеріали кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_9 , які були належним чином повідомлені, про місце та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

За таких обставин, клопотання прокурора обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242, 243, 244 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Доручити Одеському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України провести судову економічну експертизу в кримінальному провадженні №0000899 від 04 травня 2018 року.
Направити для дослідження експерту копії матеріалів даного кримінального провадження та поставити перед експертом наступні питання:
1.Чи підтверджується документально розмір необґрунтованого заниження орендної плати наливного судна «Восточний» за договором бербоут-чартеру від 22.07.2014 у сумі 222,931 гривень 50 копійок (75 доларів США за добу) за період з 04.01.2016 по 30.04.2016, визначений в акті Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Чи підтверджується документально розмір втраченої вигоди ДП «СК ІМРП» на суму 784,691 гривень 30 копійок внаслідок необґрунтованого заниження орендної плати наливного судна «Восточний» за договором бербоут-чартеру від 22.07.2014 за період з 04.01.2016 по 30.04.2016, визначений в акті Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативно-правових та локальних актів сприяли недоотриманню ДП «СК ІМРП» вигоди на суму 784,691 гривень 30 копійок, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?
2.Чи підтверджується документально безпідставне списання дизельного палива ДП «СК ІМРП» ємкістю 10939,24 літрів (2016 рік 2811,42 літрів, 2017 рік 5477,71 літрів, січень-липень 2018 року 2650,11 літрів) на загальну суму 220,231 гривень 35 копійок (2016 рік 47,886 гривень 7 копійок, 2017 рік 11,113 гривень 77 копійок, січень-липень 2018 року 62,231 гривень 51 копійка), визначене в акті Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018, що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 220,231 гривень 35 копійок? У який період, у якій кількості та на яку суму відбувалось безпідставне списання дизельного палива ДП «СК ІМРП» з 01.01.2016 по 31.07.2019? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли безпідставному списанню дизельного палива ДП «СК ІМРП», і хто та у який період був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?
3.Чи підтверджуються документально висновок акту Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018 щодо безпідставного перерахування ДП «СК ІМРП» грошових коштів ФОП « ОСОБА_7 » за технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу Hyndai H1 д.н. НОМЕР_1 , який на балансі ДП «СК ІМРП» не рахувався, що призвело до незаконного списання грошових коштів та спричинення майнової шкоди ДП «СК ІМРП» на загальну суму 117,414 гривень? Які порушення вимог нормативно-правових та локальних актів сприяли зазначеному незаконному списанню грошових коштів та спричиненню майнової шкоди ДП «СК ІМРП», і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?
4.Чи підтверджується документально розмір безпідставного нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_8 на загальну суму 22,028 гривень 37 копійок та зайвого перерахування єдиного соціального внеску на загальну суму 4,846 гривень за період з 21.02.2017 по 21.03.2017, що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 26,874 гривень 61 копійка та було встановлено актом Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли зазначеному безпідставному нарахуванню та виплаті заробітної плати ОСОБА_8 та зайвому перерахуванню єдиного соціального внеску, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?
5.Чи підтверджується документально розмір безпідставного нарахування та виплати ОСОБА_8 надбавки у розмірі 15% до посадового окладу за період з січня 2016 року по березень 2017 року (за січень-грудень 2016 року на суму 23,788 гривень 80 копійок та ЄСВ на суму 5,233 гривень 54 копійки, за січень-березень 2017 року на суму 5,045 гривень 63 копійки та ЄСВ на суму 1,110 гривень 4 копійки), що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 35,178 гривень та було встановлено актом Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли зазначеному безпідставному нарахуванню та виплаті надбавки у розмірі 15% до посадового окладу ОСОБА_8 та зайвому перерахуванню єдиного соціального внеску, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?
6.Чи підтверджується документально розмір безпідставних виплат премій ОСОБА_8 за січень-грудень 2016 року на загальну суму 75,104 гривень 86 копійки та перерахування ЄСВ на загальну суму 16,523 гривень 7 копійки, а також за січень березень 2017 року на загальну суму 17,200 гривень та перерахування ЄСВ на загальну суму 3,784 гривень без погодження голови Державного агентства рибного господарства України, що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 112,611 гривень 93 копійки та було встановлено актом Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли зазначеним безпідставним нарахуванням та виплатам премій ОСОБА_8 та зайвому перерахуванню ЄСВ, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?
7.Чи підтверджується документально розмір безпідставних виплат премій ОСОБА_5 та перерахування ЄСВ за період 2017 року без погодження голови Державного агентства рибного господарства України та в більших розмірах, що спричинило майнову шкоду ДП «СК ІМРП» на загальну суму 110,462 гривень 40 копійки та було встановлено актом Південного офісу Держаудит служби № 07-11/53 від 26.10.2018? Які порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, сприяли зазначеним безпідставним нарахуванням та виплатам премій ОСОБА_5 та зайвому перерахуванню ЄСВ, і хто був зобов`язаний забезпечити дотримання цих вимог?
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384, 385, 387 КК України.
Висновок експерта видати (направити) слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя