Справа № 375/1420/18 Провадження № 1-кс/375/688/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронюваному законом банківську таємницю, -
В обґрунтування клопотання посилається на те, що до ЧЧ Рокитнянського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ НП в Київській області з письмовими заявами звернулись ОСОБА_4 (жителька АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 (жителька АДРЕСА_2 ) про те, що працівниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 здійснюються неправомірні дії, щодо стягнення заборгованості з жителів будинку АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2016 року згідно протоколу загальних зборів було створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування багатоквартирного будинку АДРЕСА_3 .
11.12.2017 року рішенням Рокитнянського районного суду Київської області визнано недійсними результати голосування установчих зборів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) від 07.04.2016. Рішення суду набрало законної сили 30.12.2017 року.
09 січня 2018 року державним реєстратором внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію про те, що з 09.01.2018 року « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в стані припинення, а голова комісії з припинення або ліквідатор - ОСОБА_4 .
Ігноруючи вимоги ліквідаційної комісії, всупереч рішення суду, ОСОБА_6 , обманним шляхом, користуючись довірою власників квартир, не маючи законних підстав продовжила збирати кошти із власників квартир та на власний розсуд незаконно користуватися та розпоряджатися ними.
01.01.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало із ОСОБА_6 , як головою ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", договір «Про порядок відшкодування витрат за надані послуги». Головою ліквідаційної комісії ОСОБА_4 було надано керівнику ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення суду та інші документи.
Згідно платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховувались грошові кошти на розрахунковий рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав частково та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин і підстав. Також показав, що у слідства відпала підстава для доступу до банківської інформації по рахунку № НОМЕР_2 , а тому в цій частині він клопотання не підтримує.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направила.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалює провести розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Заслухавши доводи у судовому засіданні слідчого щодо клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить охоронювану законом таємницю і доступ до якої просить надати слідчий сприятиме можливості встановити час, місце, спосіб та інші фактичні дані вчинення злочинів, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження і які підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також зважаючи на часткове підтримання слідчим вимог свого клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
- банківських виписок по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повних назв і даних про код ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
- копій паспортів та заяв особи на відкриття в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку № НОМЕР_1 ;
- банківських виписок по рахунку № НОМЕР_3 із зазначення призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повних назв і даних про код ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
- копій паспортів та заяв на відкриття рахунку особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_3 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- банківських виписокпо рахунку № НОМЕР_4 із зазначення призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повних назв і даних про код ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
- копій паспортів та заяв на відкриття рахунку, особи яка відкрила рахунок № НОМЕР_4 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- банківських виписок по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повних назв і даних про код ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків, на які відправлено та з яких надійшли кошти за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;
- копій паспортів та заяв на відкриття рахунку, особи яка відкрила рахунок № НОМЕР_5 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В задоволенні решти частини вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - до 06.10.2019.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1