Справа № 484/5460/19
Провадження №1-кс/484/1808/19
У Х В А Л А

04.12.19р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні №0002499 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та з можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.11.2019 року невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, розмістила оголошення з приводу продажу дров, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошима ОСОБА_5 , які остання будучи введеною в оману перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний шахраєм.
За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 24.11.2019 року в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ вона знайшла оголошення з приводу продажу дров, яке її зацікавило. Зв`язавшись з продавцем домовилась про придбання одного метру кубічного колотив дров по ціні 700 гривень. Після чого по вказівки продавця на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який її був надісланий смс-повідомленням перерахувала гроші в сумі 700 гривень, в якості повної оплати за придбання одного метру кубічного колотих дров породи акація.
Після перерахування готівки продавець на зв`язок не виходить, гроші не повертає, замовлені дрова не поставляє.
Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_6 , надала чек, який підтверджує оплату грошей в сумі 701.52 гривень.
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти підтверджено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
24.11.2019 року невідома особа, яка в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ, розмістила оголошення з приводу продажу дров, шляхом обману, під приводом продажу дров, заволоділа грошима ОСОБА_5 , які остання будучи введеною в оману перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний шахраєм.
За даним фактом СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002499 від 26.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 26.11.2019 року, ОСОБА_5 пояснила, що 24.11.2019 року в Інтернет мережі на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ вона знайшла оголошення з приводу продажу дров, яке її зацікавило. Зв`язавшись з продавцем домовилась про придбання одного метру кубічного колотив дров по ціні 700 гривень. Після чого по вказівки продавця на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який її був надісланий смс-повідомленням перерахувала гроші в сумі 700 гривень, в якості повної оплати за придбання одного метру кубічного колотих дров породи акація.
Вказана інформацію, стосовно перерахунку грошових коштів в сумі 701,52 гривень, підтверджується наданим чеком потерпілою ОСОБА_5 , яка наявна в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі. за період часу з 08.00 години 23.11.2019 року по кінцевий строк дії ухвали;
-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.00 години 23.11.2019 року по кінцевий строк дії ухвали;
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1