УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання слідчого слідчої групи - старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, внесене по кримінальному провадженні за № 0000050, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2018 року за фактом вчинення незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту підакцизних товарів тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, група осіб у складі: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , протягом 2018 - 2019 років на території Житомирської області, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з даною метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Встановлено, що вказані особи для здійснення своєї незаконної діяльності використовують гаражні та житлові приміщення, де зберігають та виготовляють алкогольні напої, а також транспортні засоби, за допомогою яких здійснювалось транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою збуту до торгівельних павільйонів та магазинів.

18.07.2019 року під час проведення обшуку в торгових точках №1-039, 1-040, 1-041, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: - 152 пачки сигарет марки «Marvel» без марок акцизного збору; - 25 пачки сигарет марки «Platinum» без марок акцизного збору; - 20 пачки сигарет марки «XLNC» без марок акцизного збору; - 28 пачки сигарет марки «NZ» без марок акцизного збору; - 5 пачки сигарет марки «ФЕСТ» без марок акцизного збору; - 18 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту об`ємом 10 літрів; - 10 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту об`ємом 2 літра; - 70 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту об`ємом 1,5 літра; - 2 пластикових пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту об`ємом 1,5 літра; - 1 пластикова пляшка з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту об`ємом 2 літра.

19.07.2019 речі та предмети вилученні під час обшуків у даному кримінальному провадженні приєднано до матеріалів кримінального провадження та визнано речовими доказами.

У зазначених речах, товарно-матеріальних цінностях, предметах, які вилучені під час проведення обшуку, містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України. речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення обшуку в торгових точках №1-039, 1-040, 1-041, за адресою: Житомирська область, м. Коростень, площа Базарна, 5, предмети та речі, а саме: - 152 пачки сигарет марки «Marvel» без марок акцизного збору; - 25 пачки сигарет марки «Platinum» без марок акцизного збору; - 20 пачки сигарет марки «XLNC» без марок акцизного збору; - 28 пачки сигарет марки «NZ» без марок акцизного збору; - 5 пачки сигарет марки «ФЕСТ» без марок акцизного збору; - 18 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту об`ємом 10 літрів; - 10 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту об`ємом 2 літра; - 70 пластикових пляшок з рідиною прозорого кольору з різким запахом спирту об`ємом 1,5 літра; - 2 пластикових пляшки з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту об`ємом 1,5 літра; - 1 пластикова пляшка з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту об`ємом 2 літра.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1