Дата документу 31.07.2019 Справа № 554/2558/19
Єдиний унікальний номер справи: №554/2558/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 липня 2019 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область, прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 01.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку лютого 2019 року, точну дату на даний час слідством не встановлено, старший оперуповноважений ВКП Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , діючи на підставі доручення слідчого від 28.01.2019 в межах кримінального провадження №0000077 від 06.01.2019, направленого на встановлення місцезнаходження громадянина, який заволодів майном ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, а саме ОСОБА_6 , зателефонував до останнього та викликав його для термінової бесіди, мету якої він не пояснював.

Зустріч відбулася 04.02.2019 у м. Кременчуці на автомобільній стоянці поблизу ТЦ «Амстор», що розташований з адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Халаменюка, 7. Під час розмови ОСОБА_4 висунув ОСОБА_6 протиправну вимогу щодо необхідності надання йому неправомірної вигоди за невжиття ним заходів, в межах повноважень, направлених на встановлення його причетності до скоєння злочину, а також подальших заходів щодо його доставляння до органу досудового розслідування, з метою вирішення питання про притягнення його до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні №000077 від 06.01.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України, визначив суму такої вигоди у розмірі 30 000 гривень та надав ОСОБА_6 місячний термін для збору та передачі йому цих коштів.

Після вказаної вимоги ОСОБА_6 звернувся до правоохоронного органу.

21.03.2019 оперативними працівниками Полтавського управління ДВБ НП України здійснено огляду, помітку та вручення грошових коштів в сумі 30000 (тридцять тисяч) грн., номіналом по 200 (двісті) грн. кожна, 150 ( сто п`ятдесят) купюр, заявнику ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , приблизно о 17:00, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, будучи посадовою особою правоохоронного органу, а саме старшим оперуповноваженим ВКП Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, перебуваючи на службі, у приміщенні Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, що розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 29 вересня, 6, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 30 000 гривень за сприяння у не притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відразу після одержання неправомірної вигоди, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою безпосереднього переслідування особи, яка підозрюється у вчиненні злочину та врятування майна, у тому числі речових доказів у даному кримінальному провадженні, проведено обшук у приміщенні Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, що розташований за адресою: м. Кременчук, вул. 29 вересня, 6, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 30000 (тридцять тисяч) грн., номіналом по 200 (двісті) грн. кожна, 150 ( сто п`ятдесят) купюр, на яких виявлено світіння жовто-зеленого кольору.

22.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21.03.2019 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України та в ході особистого обшуку виявлено та вилучено банківські картки. Також банківську картку вилучено за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 .

Попередньо підозрюваний ОСОБА_4 розробив план щодо одержання неправомірної вигоди через електронний гаманець із подальшим переказом грошових коштів на його банківську картку.

Крім того, санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України забезпечення можливої конфіскації майна є підставою для накладення арешту на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного.

У відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року та листа Національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці.

На підставі пункту 2 частини 1 статті 62 зазначеного вище Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_4 , доступні лише в «Monobank» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у їх долученні до матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх копій яка перебуває у володінні АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, за період часу з 01.01.2019 по 22.03.2019 щодо рахунків (карток), які використовувалися ОСОБА_4 , ( ІПН НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: банківські картки «Monobank» № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 всю наявну інформацію, а саме: щодо всіх видів рахунків (поточний, картковий, розрахунковий, кредитний, депозитний, бонусний тощо) дату відкриття та закриття вказаних рахунків, виписку про рух коштів по вказаним рахункам за вказаний період, в якій зазначити: з якого та/або на який (з якого) рахунок проводилося перерахування коштів (назва та організаційна форма відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, дату та номер угоди, договору тощо); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; чи оформлялися інші додаткові картки на відповідний картковий рахунок, якщо так, то коли, де на кого, зазначивши номера таких карток; наявність вкладів та залишок грошових коштів на них станом на 01.01.2019, залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків, у тому числі у банківських металах, зберігання цінностей підозрюваного або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа; за наявності відеозаписів та фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок «Monobank» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; за наявності відеозаписів та фотозображення в момент використання карток, які обслуговують вказаний рахунок «Monobank» АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»; за наявності аудіо записи замовлень проведених переказів на рахунок вище вказаних осіб з використанням закріпленого фінансового номера телефону, з можливістю вилучення копії вказаної інформації у паперовому вигляді, а копії відеозаписів та аудіозаписів (за наявності) в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1