Справа № 202/4086/19
Провадження № 1-кс/202/6720/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002132 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0002132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002132.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено шахрайську схему по заволодінню насінням соняшника, що належить фермерам та фермерським господарствам Дніпропетровської та Запорізької областей, що діяла протягом грудня 2018 року. Злочинною групою заздалегідь було орендовано складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 особою, від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрован: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрован: АДРЕСА_4 .
На території складських приміщень протягом одного місяця знаходились три чоловіка у формі охорони з надписом «Агрогруп», які при собі мали спецзасоби та зброю, використовували абонентські номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Начебто для ведення діяльності, щодо закупки продукції сільгоспвиробництва та її складування, з метою введення в оману орендавців та потенційних клієнтів територія була приведена до ладу, встановлені бутафорні камери відео спостереження, на в`їзді на територію надписи «Агрогруп». Модернізували вхідні ворота ангарів під заїзд вантажних автомобілів.
Починаючи з кінця листопада 2018 почали заключати договори щодо купівлі насіння соняшника у фермерських господарств з відстрочкою розрахунку на три банківських доби з ціною 10600 грн. за тону, що є вищою за середню вартість. Після розвантаження насіння зазначені особи наймали вантажні автомобілі, загружали їх за допомогою вантажників та погрузчика після чого перевозили на підприємства, які скуповували у них за зазначене насіння готівковим розрахунком. 06.12.2018 зазначені особи зникли з вищезазначеної адреси та вимкнули телефони.
Проведеними заходами працівниками УКР ГУНП встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 та директор ОСОБА_6 , являються фіктивними особами. Викрадене насіння соняшника реалізовувалася на наступних підприємствах:
- АДРЕСА_5 ;
- « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_6 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_7 .
та інші ТОВ дані встановлюються, що підтверджується допитами встановлених водіїв. Організацією зазначеного кримінального правопорушення займався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 », мешкає: АДРЕСА_8 , використовує абонентський номер: НОМЕР_22 . Спільно зі своїм братом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_9 , використовує моб. телефон: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , який працює на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_6 .
Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що діях окремих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З метою розкриття злочину, проведено радіотехнічне обстеження на місці скоєння злочину та на шляху можливого відходу злочинців.
Враховуючи те, що інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, яка фіксувалась базовими станціями операторів зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 в районі місця скоєння злочину має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації не виявляється можливим встановити інформацію про з`єднання абонентських номерів, які знаходились в зоні дії базових станцій у операторів телекомунікаційних систем.
При отриманні тимчасових доступів до інформації мобільних операторів стосовно абонентських номерів, які використовували злочинці була отримана інформація, щодо їх перебування на території Дніпропетровської області та інших областей і міст України. За встановленими місцями реєстрування мобільних терміналів було проведено радіорозвідку:
АДРЕСА_10 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »
(01.12.2018 з 12:00 по 16:00)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 47404 CID 27832, 8292, 22259
LАС 47704 CID 340829, 340936

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 33441 CID 40313, 3047, 3041, 370253

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 30004 CID 561, 1911, 12342.
АДРЕСА_11 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »
(04.12.2018 з 23:00 по 03:00 05.12.2018)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 47404 CID 31836, 11836, 21836, 21357, 8522
LАС 47704 CID 340852

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 33441 CID 52663, 9745, 45665, 370322

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 30004 CID 2113, 31723.
АДРЕСА_12
( 30.10.2018 15:00 по 14:00 31.10.2018)
( 31.11.2018 17:00 по 14:00 01.11.2018)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 47408 CID 18691, 18792, 36447, 46613
LАС 47708 CID 34098842, 34466133

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 33301 CID 43542, 43625, 43628, 57142, 57285, 57556,
94794784

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 30302 CID 3523, 4443, 4612, 18572, 38931, 38933,
74211121
АДРЕСА_13
( 30.10.2018 15:00 по 14:00 31.10.2018)
(31.11.2018 17:00 по 14:00 01.11.2018)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 47408 CID 722, 8722, 16506, 18791, 26506, 36506,
34087232

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 33301 CID 43773, 43776, 57012, 57013, 57812, 57813,
94795041, 94795042

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 30302 CID 3522, 3523, 38511, 38513, 74200131
АДРЕСА_14
( 30.10.2018 15:00 по 14:00 31.10.2018)
( 31.11.2018 17:00 по 14:00 01.11.2018)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 48408 CID 9721, 9841, 16157, 18763, 36157, 34097231,
34187633

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 33301 CID 12926, 43826, 43829, 57394, 57396

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 30301 CID 3886, 3951, 4462, 14361, 14363, 74204411
АДРЕСА_15
(06.12.2018 з 15:00 по 23:00)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 47176 CID 17687, 27687, 37173, 37687

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 33641 CID 3522, 3525, 3528, 52012, 52895

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 30201 CID 6842, 26251, 26253, 26302, 74260421
АДРЕСА_16
(06.12.2018 з 15:00 по 23:00)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 47176 CID 9551, 9552, 10596, 20596, 30596

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 33641 CID 3621, 3624, 3627, 12172, 52895, 59371,
59372, 94800672

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 30199 CID 6943
LАС 30201 CID 6942, 6943, 26301, 26302, 26303, 74260411
АДРЕСА_5
(03.12.2018 з 12:00 по 23:59)

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 34001 CID 2463, 291, 463, 7463, 8461
LАС 50178 CID 4592, 6592
LАС 34001 CID 10817, 20817, 30817, 30820, 20820
LАС 34701 CID 12084731, 12084931

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 13500 CID 33342, 33345
LАС 34801 CID 10251, 55613, 55751, 58361, 58441
LАС 34801 CID 28593

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 31101 CID 4641, 4673, 4681, 4733, 4737
LАС 31101 CID 37422, 37801, 37802, 37803
АДРЕСА_17
( з 22.11.2018 21:00 по 16:25 23.11.2018)

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 39100 CID 13052, 7052, 733, 7053, 20451, 731, 8733,
22606, 12606, 32606
LАС 39800 CID 15070532

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 49231 CID 65302, 65305, 65303, 65306, 65304, 25481,
65301, 20369, 20363, 20366, 20365,
120344607

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 14004 CID 20112, 20116, 20111, 20115, 20075, 51286,
20093, 29121, 29123, 17872, 32962.
АДРЕСА_18
( з 22.11.2018 21:00 по 16:25 23.11.2018)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 39100 CID 733, 13052, 8733, 731, 521, 8732, 8731,
14247, 34247, 24247
LАС 39800 CID 15087333

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 49231 CID 65302, 65301, 24014, 65304, 24011, 64772,
65343, 20364, 20376, 20361, 20367, 20378,
20373, 120344607

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 14004 CID 20092, 20093, 20075, 20116, 20091, 20115,
20112, 32963, 22962, 22961, 85200111,
85200311
АДРЕСА_19
( 01.12.2018 10:00 по 14:00 01.12.2018)

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 26729 CID 11074241
LАС 26787 CID 11192033, 11192032
LАС 27187 CID 11202, 11203, 19203, 781, 2371, 782, 11201,
31406, 11406, 21400

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 1802 CID 1441, 6441, 2785, 1442, 2784, 42105, 1162,
47363, 47369, 47366, 151190817, 59058933
LАС 1832 CID 151052105, 59004773

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 13401 CID 9017
LАС 13401 CID 2701, 2453, 2452, 2435, 2703, 2336, 32211,
32212, 32213, 81022133, 81022134,
81022124, 81022131, 81064821, 81022121,
81022123
АДРЕСА_20 (01.12.2018)
( 01.11.2018 07:01 по 14:00 01.11.2018)
( 29.11.2018 07:00 по 14:00 29.11.2018)
( 27.09.2018 07:01 по 14:00 27.09.2018)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 26753 CID 11282642, 11282632
LАС 26786 CID 11391531, 11391532
LАС 26729 CID 11270833, 11071541
LАС 27186 CID 13479
LАС 27186 CID 18261, 31151, 39151, 18264, 16025
LАС 28053 CID 20262, 28262, 20261, 28006, 38006

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 1822 CID 341, 5341, 343, 342, 5343, 33271, 33277,
33274, 151043655, 44561, 33567, 21237
LАС 1823 CID 81, 82

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 13417 CID 9656
LАС 13419 CID 8042, 8043, 8041, 22323, 22321, 22322,
81023223
LАС 13428 CID 6712, 6972, 6836.
АДРЕСА_21
( 03.12.2018 з 20:00 по 18:00 06.12.2018)

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 26768 CID 11075133, 11075131, 11075141, 11075143,
11089433, 11175141
LАС 27168 CID 943, 7513, 12513, 8943, 12511, 30511, 922,
27135, 37135, 17135

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 1812 CID 671, 5673, 5674, 6441, 674, 672, 5671, 37774,
37777, 37771, 151047239, 59002871,
151047201, 151047202, 151215688, 59002833,
59002834

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 13432 CID 6745, 6747, 6741, 6743, 6742, 6681, 6632,
12532, 12531, 12533, 81025311, 81025314,
81025313, 81025334, 81042913, 81042914.
АДРЕСА_22
(03.12.2018 з 20:00 по 17:10 06.12.2018)
ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 LАС 26768 CID 11185131, 11185141
LАС 27168 CID 18511, 7513, 12513, 1312, 17513, 943, 923,
21315, 11318, 31315

ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 LАС 1812 CID 5674, 14835, 674, 1933, 14837, 672, 141,
35246, 35249, 35243, 151047201, 59002833,
151135007, 59037131, 151047202, 59002834,
151135009

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 LАС 13432 CID 6563, 6391, 6561, 6747, 6568, 6743, 6745,
34293, 34291, 34292, 81042931, 81042933,
81042934, 81072611.
Крім цього, відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просили розглядати клопотання без виклику представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002132 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0002132 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_19 , надати старшому слідчому СУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ на отримання інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в операторів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме: АДРЕСА_10 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (01.12.2018 з 12:00 по 16:00) LАС 30004 CID 561, 1911, 12342;

АДРЕСА_11 ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (04.12.2018 з 23:00 по 03:00 05.12.2018) LАС 30004 CID 2113, 31723;

АДРЕСА_12 ( 30.10.2018 15:00 по 14:00 31.10.2018), ( 31.11.2018 17:00 по 14:00 01.11.2018) LАС 30302 CID 3523, 4443, 4612, 18572, 38931, 38933, 74211121;

АДРЕСА_13 , (30.10.2018 15:00 по 14:00 31.10.2018), (31.11.2018 17:00 по 14:00 01.11.2018) LАС 30302 CID 3522, 3523, 38511, 38513, 74200131;

АДРЕСА_14 (30.10.2018 15:00 по 14:00 31.10.2018), (31.11.2018 17:00 по 14:00 01.11.2018) LАС 30301 CID 3886, 3951, 4462, 14361, 14363, 74204411;

АДРЕСА_15 (06.12.2018 з 15:00 по 23:00) LАС 30201 CID 6842, 26251, 26253, 26302, 74260421;

АДРЕСА_16 (06.12.2018 з 15:00 по 23:00) LАС 30199 CID 6943 LАС 30201 CID 6942, 6943, 26301, 26302, 26303, 74260411;

АДРЕСА_5 «Королівський смак» (03.12.2018 з 12:00 по 23:59) LАС 31101 CID 4641, 4673, 4681, 4733, 4737 LАС 31101 CID 37422, 37801, 37802, 37803;

АДРЕСА_17 ( з 22.11.2018 21:00 по 16:25 23.11.2018) LАС 14004 CID 20112, 20116, 20111, 20115, 20075, 51286, 20093, 29121, 29123, 17872, 32962;

АДРЕСА_18 (з 22.11.2018 21:00 по 16:25 23.11.2018) LАС 14004 CID 20092, 20093, 20075, 20116, 20091, 20115, 20112, 32963, 22962, 22961, 85200111, 85200311;

АДРЕСА_19 ( 01.12.2018 10:00 по 14:00 01.12.2018) LАС 13401 CID 9017 LАС 13401 CID 2701, 2453, 2452, 2435, 2703, 2336, 32211, 32212, 32213, 81022133, 81022134, 81022124, 81022131, 81064821, 81022121, 81022123;

АДРЕСА_20 (01.12.2018) ( 01.11.2018 07:01 по 14:00 01.11.2018), ( 29.11.2018 07:00 по 14:00 29.11.2018), ( 27.09.2018 07:01 по 14:00 27.09.2018) LАС 13417 CID 9656 LАС 13419 CID 8042, 8043, 8041, 22323, 22321, 22322, 81023223 LАС 13428 CID 6712, 6972, 6836;

АДРЕСА_21 (03.12.2018 з 20:00 по 18:00 06.12.2018), LАС 13432 CID 6745, 6747, 6741, 6743, 6742, 6681, 6632, 12532, 12531, 12533, 81025311, 81025314, 81025313, 81025334, 81042913, 81042914

АДРЕСА_22 (03.12.2018 з 20:00 по 17:10 06.12.2018) LАС 13432 CID 6563, 6391, 6561, 6747, 6568, 6743, 6745, 34293, 34291, 34292, 81042931, 81042933, 81042934, 81072611, для встановлення осіб, які скоїли вказаний злочин.

2. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій.(абонент А)).

2.2 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

2.3 Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

2.4 Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.5 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абонента Б).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 20 липня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1