Справа № 639/7292/18
Провадження№1-кс/639/4004/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 грудня 2019 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
в с т а н о в и в:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 22.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3,ч.4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000182 від «22» червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст.358, ч.3,4 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,щодо здійснення розтрати та/або привласнення грошових коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

В ході проведення НСРД та оперативних слідчих заходів встановлені факти протиправної діяльності групи осіб, які разом із представниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали, в тому числі, розтрату бюджетних коштів при виконанні ремонтних/будівельних робіт.

Так, протягом 2018 року на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівником та співзасновником якого є ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти КП ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та КП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході виконання доручення процесуального керівника в рамках цього кримінального провадження оперативними працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України виявлено, що в ході виконання ремонтних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » незаконно, всупереч вимогам Департаменту, як замовника, без погодження із профільним Департаментом у змові з посадовими особами юридичних осіб приватного права заключали договори субпідряду на проведення вказаних ремонтних/будівельних робіт, та таким чином привласнювали бюджетні кошти протягом 2017 2018 років.

В ході подальшого досудового розслідування вказана оперативна інформація знайшла своє підтвердження.

На теперішній час виникла необхідність у перевірці місць знаходжень мобільних телефонів працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у різні проміжки часу, що є необхідним для подальшого досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України №8696/39/119/02-2019 від 25.10.2019 встановлено, що наступні працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користуються (користувались) мобільними телефонами стільникового зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

ПІБДата народження та кодмоб. Тел.
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_6
ОСОБА_8 04.07.1976 р/н НОМЕР_7
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІН НОМЕР_8
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_9
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІН НОМЕР_10
ОСОБА_12 09.07.1988 р/н НОМЕР_11
ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 к. НОМЕР_12
ОСОБА_14 26.09.1956 р/н НОМЕР_13
ОСОБА_15 24.11.1954 р/н НОМЕР_14
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 к. НОМЕР_15
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_16
ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_17
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІН НОМЕР_18
ОСОБА_20 11.12.1983 р/н НОМЕР_19
ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_20
ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 к. НОМЕР_21
ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІН НОМЕР_22
ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_23
ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_24
ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІН НОМЕР_25
ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_26
ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_27
ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_28
ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_29
ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_30
ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_29 к. НОМЕР_31
ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІН НОМЕР_32
ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІН НОМЕР_33
ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІН НОМЕР_34
ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІН НОМЕР_35
ОСОБА_37 18.12.1978 р/н НОМЕР_36
ОСОБА_38 27.08.1967 р/н НОМЕР_37
ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_38
ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІН НОМЕР_39
ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_35 к. НОМЕР_40
ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_41
ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_42
ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІН НОМЕР_43
ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_44
ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_40 , к. НОМЕР_45
ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІН НОМЕР_46
ОСОБА_48 15.04.1983 р/н НОМЕР_47
ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_48
ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_43 к. НОМЕР_49
ОСОБА_51 24.10.1982 р/н НОМЕР_50
ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_51
ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_45 к. НОМЕР_52
ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_46 к. НОМЕР_53
ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_47 к. НОМЕР_54
ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_55
ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_56
ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_57
ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_51 , НОМЕР_58
ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_59
ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_60
ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_61
ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_55 НОМЕР_62

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, слідчий вважає необхідним витребувати у оператора мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_56 ), інформацію від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по вищевказаним номерам працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказавши їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, їх розшифруванням, у період з 01.01.2017 року до 31.12.2018 року.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » неможливо.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.
Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.
Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_64 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_65 до інформації оператора мобільного зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_63 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_56 ), зобов`язавши вказану юридичну особу, надати відомості про вхідні та вихідні дзвінки з номерів мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_57 », їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, їх розшифруванням, у період у період з 01.01.2017 року до 31.12.2018 по наступним номерам телефонів:

ПІБДата народження та кодмоб. Тел.
ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_5
ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_6
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_58 НОМЕР_7
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІН НОМЕР_8
ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_9
ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІН НОМЕР_10
ОСОБА_12 09.07.1988 р/н НОМЕР_11
ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 к. НОМЕР_12
ОСОБА_14 26.09.1956 р/н НОМЕР_13
ОСОБА_15 24.11.1954 р/н НОМЕР_14
ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_16 к. НОМЕР_15
ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_16
ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_17
ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІН НОМЕР_18
ОСОБА_20 11.12.1983 р/н НОМЕР_19
ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_20
ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 к. НОМЕР_21
ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІН НОМЕР_22
ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_22 НОМЕР_23
ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 НОМЕР_24
ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІН НОМЕР_25
ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_26
ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_27
ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_26 НОМЕР_28
ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_27 НОМЕР_29
ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_28 НОМЕР_30
ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_29 к. НОМЕР_31
ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІН НОМЕР_32
ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІН НОМЕР_33
ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІН НОМЕР_34
ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІН НОМЕР_35
ОСОБА_37 18.12.1978 р/н НОМЕР_36
ОСОБА_38 27.08.1967 р/н НОМЕР_37
ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_33 НОМЕР_38
ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІН НОМЕР_39
ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_35 к. НОМЕР_40
ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_36 НОМЕР_41
ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_37 НОМЕР_42
ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІН НОМЕР_43
ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_39 НОМЕР_44
ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_40 , к. НОМЕР_45
ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІН НОМЕР_46
ОСОБА_48 15.04.1983 р/н НОМЕР_47
ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_42 НОМЕР_48
ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_43 к. НОМЕР_49
ОСОБА_51 24.10.1982 р/н НОМЕР_50
ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_44 НОМЕР_51
ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_45 к. НОМЕР_52
ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_46 к. НОМЕР_53
ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_47 к. НОМЕР_54
ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_48 НОМЕР_55
ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_49 НОМЕР_56
ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_50 НОМЕР_57
ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_51 , НОМЕР_58
ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_52 НОМЕР_59
ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_53 НОМЕР_60
ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_54 НОМЕР_61
ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_55 НОМЕР_62

Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1