УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000053 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000053 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучі згідно рішення Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.11.2015 директором вказаного Товариства з 21.11.2015 до службових обов`язків якого відповідно до пунктів 10.14 та 10.15 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у редакції затвердженій протоколом Загальних зборів Учасників № 6 від 08.12.2016 входило право укладати, підписувати від імені Товариства угоди всіх видів, видавати доручення (довіреності), відкривати розрахункові та інші рахунки Товариства, бути розпорядником належних Товариству майна та коштів; вживати необхідні заходи для збереження належного використання майна та коштів Товариства, вправі без довіреності здійснювати всі інші дії від імені Товариства та в інтересах Товариства за виключенням тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів Учасників Товариства, за попередньою змовою з ОСОБА_6 (учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ОСОБА_7 (бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») скоїв злочин за наступних обставин.

Рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 10.07.2017 «Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2017 році», введеного в дію Указом Президента України №183/2017 від 11.07.2017 та Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» вирішено про передбачення кошторисом Міністерства оборони України фінансування програми гарантованого забезпечення потреб оборони на будівництво казарм поліпшеного планування, житлових комплексів для військовослужбовців за контрактом, згідно якого в бюджеті Міноборони на 2018 рік передбачено 2,6 млрд. грн. на будівництво 184 казарм поліпшеного планування для розміщення 23,0 тис. військовослужбовців військової служби за контрактом на території військових частин у 21 областях України. Закупівля робіт з будівництва здійснено через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надалі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 перебуваючи у місті Чернігів, 25.05.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, уклав та підписав, як «Генпідрядник», із «Замовником» - ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , надалі за текстом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_8 4 (чотири) договори підряду: №№ 230, 231, 232, 233 на виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів).

Так, згідно з пунктом 1.1 Договорів предметом укладених договорів є виконання робіт із будівництва будівель казарм поліпшеного планування (житлових комплексів): казарма №1, АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_3 (ВЧ- НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; казарма АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , № НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , військове містечко № НОМЕР_6 (ВЧ- НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_6 за рахунок Державного бюджету України.

Згідно пункту 1.2 Договорів Генпідрядник зобов`язується у строк, що не перевищує 210 календарних днів з дати укладання Договорів, виконати роботи з будівництва об`єктів будівництва та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи. Розділом ІІІ укладених та підписаних вищевказаних договорів визначено розмір договірної ціни. Розділом ІV Договорів визначено порядок здійснення оплати за виконані роботи. Згідно пункту 4.1.1 договору розрахунки за виконані роботи по об`єктах проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

Пунктом 4.2.2 укладених Договорів передбачено фінансування робіт за рахунок коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВ 2101450 «Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави».

Так, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи що у відповідності до положень п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України одним із принципів на яких ґрунтується бюджетна система України є принцип цільового використання бюджетних коштів, який передбачає, що бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями та бюджетними асигнуваннями.

Так, на виконання умов п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду: и№№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, рішенням головного розпорядника коштів Замовника з від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 08.06.2018 по 19.06.2018 на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, у якості попередньої оплати у якості авансу в загальному розмірі 15 813 575,31 грн.

У подальшому, ОСОБА_5 , після отримання грошових коштів загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , а також з іншими невстановленими на даний час особами, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах третіх осіб, з корисних мотивів, всупереч інтересам « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 19.06.2018 по 29.08.2018 розпорядилися грошовими коштами в особливо великих розмірах за наступних обставинах.

Так, у зв`язку з виконанням своїх службових обов`язків, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, вступив в злочинну змову з службовими особами наступних пов`язаних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), в особі директора ОСОБА_7 , яка також перебуває на посаді бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_9 (код ІПН особи: НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_6 (код ІПН особи: НОМЕР_12 ), який також є Учасником у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із часткою 99 % Статутного фонду, іншими невстановленими особами з метою заволодіння грошовими коштами загального (спеціального) фонду Державного бюджету України, спрямованих на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, передбачених бюджетною програмою КПКВ 2101450.

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог ст. 8 Конституції України, п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п.п. 3 п.1 Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п. 19 Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду: №№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, отримавши у період з 08.06.2018 по 19.06.2018 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості авансу грошові кошти на загальну суму 15 813 575,31 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою незаконного заволодіння коштами Державного бюджету України, протягом трьох місяців після їх одержання не придбав та не поставив необхідні для виконання робіт матеріали, конструкції, вироби, грошові кошти замовнику не повернув, а незаконно витратив їх на цілі і товари, не передбачені договорами підряду, а саме:

- у період з 26.06.2018 по 06.08.2018 здійснив 11 платежів на загальну суму 1 320000 грн. із призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги, поповнення карти згідно договору N1-БУХ вiд 01.11.2016, без ПДВ» відповідні перерахування здійснювалися на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 (код IПН особи: НОМЕР_12 );

- 21.06.2018 здійснено авансовий платіж згідно договору №8650.L.09.2503 про фінансовий лізинг вiд 21.06.2018 на суму 2122311,24 грн. та 23.06.2018 здійснено оплату лізингового платежу за червень 2018 року згідно Договору про фінансовийлізинг№8650.L.09.2503 вiд 21.06.2018 за рахунком фактурою №2/8650.L.09.2503 вiд 23.06.2018 на суму 407907 грн. за автомобіль марки «Мерседес» д.н.з. НОМЕР_13 ;

- у період з 19.06.2018 по 02.07.2018 здійснено оплату за нежитлове приміщення згідно Договору №3н-005-8 від 19.06.2018 у сумі 5 800 000 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 );

- у період з 23.06.2018 по 28.08.2018 здійснив 11 платежів на рахунок ФОП ОСОБА_9 (код ІПН особи: НОМЕР_11 ) на загальну суму 1 809 000 грн. із призначенням платежів «за роботи згідно договору № 1302-1 від 13.02.2018» на суму 870 000 грн., тобто за договором, укладеним за чотири місяці до укладення договорів підряду від 25.05.2018 № 230, 231, 232 та 233; та призначенням платежу «за роботи згідно договору № 1405-1 від 14.05.2018 без ПДВ» на суму 939 000 грн., тобто за договором, укладеним за одинадцять днів до укладення договорів підряду №№ 233, 232, 230 та 231 від 25.05.2018. Тобто, за договорами, предмет яких не є пов`язаний із придбанням матеріалів, конструкцій і виробів, необхідних для виконання договорів підряду;

- у період з 18.06.2018 по 29.08.2018 здійснив оплату на загальну суму 6 866 166 грн. з ПДВ на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) по раніше укладених договорах, що не мають відношення до договорів підряду №№ 230, 231, 232 та 233 від 25.05.2018.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи умисно зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, внаслідок порушення вимог ст. 8 Конституції України, п.п. 8 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, п.п3 п.1 Постанови Кабінету міністрів України №117 від 23.04.2014 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», п. 19 Постанови Кабінету міністрів України №1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», п.п. б), г) пунктів 4.1.4 Договорів підряду: №№ 230, 231, 232, 233 укладених 25.05.2018, заволодів чужим майном, а саме, коштами Державного бюджету на суму 14 443 591,10грн., чим заподіяв шкоду інтересам держави на вказану суму, що більш ніж в 600 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Під час розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні оригіналів документів з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , з яким у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були фінансові операції, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах, та які містять зразки підписів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, можуть бути доказами під час судового розгляду та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів, що містять зразки підписів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києва ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000053 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_31 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення оригіналів та копій, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

-оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що містять зразки підписів засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій та оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1