Справа № 522/5709/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 липня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається з клопотання слідчого, третім відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2014 - 2017 р.р. невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

03.04.2019 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 надано ухвалу (справа №522/5709/19, провадження №1-кс/522/5389/19) про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в юридичному департаменті ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08.05.2019 №вх 1866-19 встановлено, що у зв`язку зі зміною місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), документи реєстраційної справи направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (№134-19 від 14.01.2019).

09.07.2019 в ході допиту в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_3 показала, що уставні документи підприємства вона підписала за грошове винагородження, документи для здійснення держаної реєстрації підприємства вона особисто не надавала, обов`язки як директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично ніколи не виконувала.

На даний час, для встановлення обставин реєстрації підприємства, призначення службових осіб та інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні юридичної особи, яку зазначено в клопотанні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , або іншим слідчим з групи у вказаному кримінальному провадженні, або співпрацівниками СУ ФР ГУ ДФС в м. Києві, що будуть діяти за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України), зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
22.07.2019