УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004362,

ВСТАНОВИЛА:

22.11.2019 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «03.10.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_2 звернувся представник компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 - адвокат ОСОБА_4 із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

З повідомлення ОСОБА_4 та доданих до нього матеріалів вбачається, що 27.03.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало із компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 контракт №27-2019/3-SB на реалізацію врожаю пшениці 2019 року.

В свою чергу, 26.07.2019 компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 уклала контракт № WH-12UA із компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 36. fszt. 5. Реєстраційний номер 01-09-328805) на поставку 3500,0 тонни пшениці 3-го класу загальною контрактною вартістю 623 000,00 доларів США.

В подальшому, ще до поставки вказаного товару покупцю, компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до оперативної інформації одразу ж здійснила реалізацію придбаного товару компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , про що завчасно сповістила ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою безпосереднього транспортування товару кінцевому покупцю.

На виконання умов зазначених контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 13-17.09.2019 здійснило поставку 3603,2 тонни пшениці 3-го класу в адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , де її було поміщено до ємкостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в портовому терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на квоту ІНФОРМАЦІЯ_6 , де вона знаходиться в режимі експорта.

З моменту відвантаження товару та до цього часу жодних претензій щодо якості та кількості товару, умов поставки зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 не надходило. Відсутні такі претензії і зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Не зважаючи на повне виконання умов контракту зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_3 покупець, тобто компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 , не здійснив оплату відповідно до умов контракту. На спроби зв`язатися з представниками ІНФОРМАЦІЯ_5 для отримання пояснень, останні ухиляються від прямих контактів в переписках за допомогою засобів електронного зв`язку постійно ухиляються від надання відповіді.

При цьому, з інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснила оплату товару для ІНФОРМАЦІЯ_5 в повному обсязі.

Таким чином, в діяннях посадових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 . вбачаються ознаки кримінального правопорушення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах (623 000,00 доларів США).

Враховуючи викладене, 03.10.2019 відомості по даному факту відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267, по факту скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Після накладення судом у кримінальному провадженні арешту на майно, а саме 3603,2 тонни пшениці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що на це ж майно ухвалою суду Одеської області також накладено арешт у іншому кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2019 під № 0005496, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Аналізом ухвал судів про накладення арешту на майно встановлено, що обидва кримінальних провадження стосуються одних і тих же незаконних дій посадових осіб компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо заволодіння коштами шляхом обману під приводом придбання та реалізації зерна пшениці.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та неупередженого дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2019 під № 0005496, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість вилучення копій матеріалів кримінального провадження, проведених слідчих та процесуальних дій.»
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим того ж відділу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також слідчим того ж відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2019 під № 0005496, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливість вилучення копій матеріалів кримінального провадження, проведених слідчих та процесуальних дій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копій матеріалів кримінального провадження, проведених слідчих та процесуальних дій.

Ухвала діє по 24 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя