УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи в межах кримінального провадження за № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України,

встановив:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про проведення судової технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з липня 2018 року по 15 квітня 2019 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував злочинну групу до складу якої, по взаємній згоді увійшли інші учасники групи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа, очоливши вказане стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, злочинну спеціалізацію вказаної групи, яка передбачала вчинення тяжких злочинів на території України, вчинення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керуванням такими діями, сприяння їх вчиненню шляхом надання для цього засобів, з корисливих мотивів, що відбувалося систематично, сплановано та під керівництвом ОСОБА_4 , а саме надаючи за грошову винагороду підроблені паспорта громадян України для виїзду за кордон та інші офіційні документи, такі як посвідка на постійне проживання. Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.
Крім цього, діючи з метою досягнення свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керування такими діями, сприяння ОСОБА_7 у незаконному перетині державного кордону України, шляхом надання засобів, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа, діючи в складі організованої групи згідно розробленого та погодженого плану злочинних дій, у невстановленому місці та невстановленим способом, в період часу з 19.12.2018 до 21.12.2018, використовуючи надану ОСОБА_7 власну фотокартку, підробили офіційний документ, а саме посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_1 , видана 07.02.2018, яку згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки па тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України, з метою подальшої його передачі ОСОБА_7 для його використання, при перетині ним державного кордону України. У відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання.
27.12.2018 приблизно о 18 годині 50 хвилин ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки, будучи обізнаним у тому, що здійснює збут посвідки на постійне проживання в Україні та усвідомлюючи те, що за допомогою даного підробленого документу він сприяє незаконному переправленню ОСОБА_7 через державний кордон України, відправив у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19, м. Вишневе Київської області підроблену посвідку на постійне проживання в Україні ОСОБА_7

29.12.2018 о 12 годині 30 хвилин ОСОБА_7 отримав у відділенні №90 «Нової пошти» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 80/57, свій паспорт та посвідку на його ім`я на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_1 виготовлену організованою групою, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та невстановленою досудовим слідством особою, для здійснення його незаконного переправлення через державний кордон України.

Під час проведеного 29.12.2018 в період часу з 12 години 34 хвилини по 13 годину 24 хвилини, огляду місця події ОСОБА_7 добровільно видав посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_1 , яку йому виготовили ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та яка згідно висновку експерта не відповідає за своїми характеристиками аналогічним документам, які видаються/видавались уповноваженими органами України та згідно відповіді ДМС України від 18.01.2019 посвідка на постійне проживання за серією та номером НОМЕР_1 не виготовлялась.

Крім цього, повторно, в кінці березня 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_6 який дізнався про ситуацію, яка склалась у дружини ОСОБА_7 громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_9 , а саме, що їй необхідні документи для безперешкодного перетинання державного кордону виник злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України. Тим самим, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_6 підшукав особу для незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому ОСОБА_6 надав інформацію ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також невстановленій особі про те, що ним підібрана особа, яку необхідно переправити через державний кордон України, тобто організувати незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобу для перетину кордону, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні.

Так, у відповідності до ст. 15 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в`їзд в Україну та виїзд з України іноземцями та особами без громадянства здійснюється за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання. Згідно постанови КМУ № 251 від 28.03.2012 р. «Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення і видачі посвідки на постійне проживання та посвідки на тимчасове проживання і технічного опису їх бланків та внесення змін до постанови КМУ від 26.12.02 р. № 1983» посвідку на тимчасове проживання та посвідку на постійне проживання оформлює територіальний орган або підрозділ Державної міграційної служби в порядку, встановленому МВС України.
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 з метою виготовлення засобу для перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_11 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та невстановленою досудовим розслідуванням особою визначивши план та порядок перетину державного кордону України, а також порядок оплати, що полягало у наступному: спочатку ОСОБА_7 надсилає за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» копію паспорту ОСОБА_10 , завдаток у сумі 800 доларів та фотокартки ОСОБА_10 .. Після виготовлення учасниками групи посвідки на постійне проживання в Україні, ОСОБА_7 необхідно також за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслати другу частину коштів в сумі 900 доларів США та відповідно через «Нову пошту» він отримає посвідку на постійне проживання в Україні на ім`я ОСОБА_10 ..

Узгодивши між усіма учасниками злочинної групи план переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, 11.03.2019 ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, під час спілкування з ОСОБА_7 , за допомогою месенджера WhatsApp, повідомив останньому, що може організувати переправлення через державний кордон України громадянки ОСОБА_10 , шляхом надання засобів, а саме виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні на її ім`я, за що він повинен буде сплатити грошові кошти у сумі 1700 доларів США та попередньо надати завдаток, в сумі 800 доларів США, та з метою конспірації та не викриття його злочинної діяльності правоохоронними органами повідомив ОСОБА_7 , дані на які необхідно надіслати першу частину грошових коштів, копію паспорту ОСОБА_10 та фотокартки, а саме Франк Чамені де Фансі, «Нова пошта» відділення №2 вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області.

В подальшому, 02.04.2019 приблизно о 12 годині 35 хвилин, ОСОБА_7 , діючи згідно отриманих вказівок від ОСОБА_6 , за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав на ім`я ОСОБА_12 де Фансі, у відділення №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області, копію паспорта громадянки Киргизької Республіки серії НОМЕР_2 виданого на ім`я ОСОБА_10 , дві фотокартки з зображенням її обличчя розміром 3,5*4,5 см., та завдаток загальною сумою 800 доларів США та про здійснення відправлення повідомив ОСОБА_6 .

Після чого, ОСОБА_6 , діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, 03.04.2019 приблизно о 19 годині 50 хвилин, отримав у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_7 копію паспорта на ім`я ОСОБА_10 , грошові кошти та фотокартки, які згідно розподілених ролей 03.04.2019 приблизно о 20 годині 50 хвилин передав під час особистої зустрічі ОСОБА_5 , який в подальшому передав їх ОСОБА_4 для виготовлення посвідки на постійне проживання в Україні.

Після чого, в період з 03.04.2019 до 05.04.2019 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленою досудовим слідством особою в невстановленому досудовим слідством місці та невстановленим способом, виготовили для ОСОБА_10 посвідку на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 на її ім`я та з її фотокарткою, фотокопію та відеозапис якої надіслали ОСОБА_7 08.04.2019 приблизно о 02 годині 20 хвилин за допомогою мобільного додатку WhatsApp.

Також, 08.04.2019 ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, за допомогою мобільного додатку WhatsApp повідомив ОСОБА_7 про те, що виготовлену ними посвідку на постійне проживання вже необхідно забрати та надіслати другу частину грошових коштів тим саме способом, а саме за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта». Крім цього, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що після отримання ним решти грошових коштів одразу надішле виготовлену на ім`я ОСОБА_10 посвідку на постійне проживання в Україні.

15.04.2019 приблизно о 12 годині 50 хвилин ОСОБА_7 через недержавного поштового оператора «Нова пошта» надіслав решту грошових коштів в сумі 900 доларів США на ім`я Франк Чамені де Фансі, відділення №2 вул. Лесі Українки, 19 м. Вишневе, для ОСОБА_6 , за виготовлення підробленої посвідки на постійне проживання в Україні з метою безперешкодного перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_11 , про що повідомив ОСОБА_6 надіславши за допомогою мобільного додатку WhatsApp номер експрес накладної про відправку.

15.04.2019 приблизно о 17 годині 25 хвилин ОСОБА_6 діючи з відома ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим слідством особи, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій та передбачаючи можливі наслідки у вигляді незаконного переправлення громадянки ОСОБА_10 через державний кордон України з використанням підробленої посвідки, отримав у відділенні №2 «Нової пошти» вул. Лесі України, 19 м. Вишневе Київської області, надіслані ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 900 доларів США та одразу же відправив за допомогою недержавного поштового оператора «Нова пошта» підроблену посвідку на постійне проживання в Україні, на відділення №290 «Нової пошти» в Київській області.

Так, 15.04.2019 проведено огляд місця події в приміщенні ТОВ «Нова Пошта», а саме у відділенні № 2, що розташоване в будинку № 19 по вул. Лесі Українки, в м. Вишневе, Києво-Святошинському районі Київської області, проведеного за участі представника ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка являється керівником вказаного відділу, в ході огляду місця події останній запропоновано видати поштове відправлення яке оформила та надіслала особа від імені «Франк Чамені Де Фансі» (під підробленим документом надіслав підозрюваний ОСОБА_6 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за номером відправлення 5735. На вказане прохання керівник відділу ТОВ «Нова Пошта» добровільно видав поштове відправлення за названим номером, а саме: паперовий картонний конверт на якому наявний поштовий чек з відомостями відправника за № 5735 надіслане 15.04/ 17:21 год. від імені Франк Чамені Де Фансі направлене на поштове відділення №290 «Нова Пошта» та зазначений отримувач ОСОБА_15 , який було вилучено, також при відкритті якого в середині виявлено та вилучено: посвідку на постійне проживання яка виготовлена на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер посвідки НОМЕР_3 .

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести дактилоскопічну експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Призначити в межах кримінального провадження № 0001285 від 05.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч.1 ст. 358, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч.3 ст. 332 КК України судову технічну експертизу документу.

Проведення експертизи доручити експертам Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України, попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

На вирішення експерта поставити такі питання:

1)Чи відповідає посвідка на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 видана на ім`я громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за своїми характеристиками аналогічним документам, що видаються (видавалися) уповноваженими державними органами України?

2)Чи здійснювались в бланці посвідки на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 виданій на ім`я громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 заміна аркушів?

3)Чи вносились в текстові реквізити посвідки на постійне проживання в Україні НОМЕР_3 виданій на ім`я громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зміни? Якщо так, то які та яким способом (підчистка, виправлення, дописування, змивання, травлення, тощо)?
4)Яким способом та з використанням якого обладнання були нанесенні текстові реквізити посвідки на постійне проживання в Україні

НОМЕР_3 виданій на ім`я громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .?

На дослідження експертам надати посвідку на постійне проживання в Україні ІН445088 видану на ім`я громадянки Киргизької Республіки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 упаковану в прозорий файл для документів формату А-4, горловина якого обв`язана ниткою, кінці якої скріплено паперовою биркою з пояснювальним написом, підписами учасників та печаткою «Для пакетів СУ ГУНП в Київській області»

Дозволити, у разі необхідності, часткове або повне знищення поданих об`єктів дослідження або речових доказів, якщо таке передбачене методикою дослідження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя