Справа №498/1213/16-к
Провадження по справі №1-кс/498/311/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2019 року смт. Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000030 від 25.08.2016 року за ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
25.10.2019 року, прокурор Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування якого посилається на те, слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 25.08.2016 року в ЄРДР за № 0000030, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2014-2016 років між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в особі ОСОБА_5 укладалися договори про надання послуг, пов`язаних з лісозаготівлею з ФОП « ОСОБА_6 » (вул. Леніна (номер будинку відсутній) с. Новопетрівка, Великомихайлівський район, Одеська область, ІПН НОМЕР_1 ), в особі керівника ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі керівника ОСОБА_9 .

Між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 », укладалися типові угоди, зі змісту яких вбачається наступне.

Згідно п. 5.2.1. «Виконавець», тобто ФОП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_8 », зобов`язані власними силами і силами найманих працівників, засобами та матеріалами надати послуги, пов`язані з лісозаготівлею в обсязі і в строки, передбачені відповідними нормативними документами і укладеним Договором; п. 5.2.3. - зобов`язані розпочати надання послуг протягом 3 днів з моменту підписання Акту прийняття-передачі лісосіки (Додаток № 2).

У відповідності до п. 5.4.1. «Замовник», тобто Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язане у 3-денний термін з дня укладання Договору передати «Виконавцю» для розробки лісосіку (Додаток № 2); п. 5.4.3. зобов`язаний оплатити надані «Виконавцем» послуги, передбачені у Додатку № 6 Договору, в розмірах і в строки, встановлені Договором.

Згідно п. 6.1. «Замовник» щоденно здійснює приймання заготовленої лісопродукції за участі представника «Виконавця» на підставі вимог нормативно-правових актів України (Додаток № 3); п. 6.2. про надання послуг «Виконавець» щомісячно складає Акт приймання-передачі виконаних робіт (Додаток № 6), який підписується уповноваженими представниками сторін протягом 3 робочих днів з дня фактичного надання послуг.

Оплата за договорами здійснювалась у безготівковій формі, розрахунки проводились шляхом оплати «Замовником» після надання «Виконавцем» рахунка-фактури на оплату наданих послуг на підставі підписаного сторонами акту приймання-передачі виконаних робіт (додаток № 6) по кожній лісосікі на протязі 30 календарних днів.

Статутом Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова редакція), затвердженого наказом Державного комітету лісового господарства України від 12.09.2007 № 540, п. 4.6. передбачено, що підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов`язки; п. 4.4. підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

З показань керівника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вбачається, що підприємство використовує кошти з державного бюджету України, для ведення своєї діяльності.

З показань працівників Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що умови Договорів, укладених між Державним підприємством і ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 » не виконувались. Лісозаготівля за укладеними договорами здійснювалась працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не найманими працівниками ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 », як те передбачено в угодах.

Крім того, допитані в ході досудового розслідування працівники Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснили, що вони підписували акти приймання-передачі виконаних робіт по вирубці лісу з ПП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_6 » (далі-«Виконавці») перебуваючи в адміністративному приміщені Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 . При цьому під час підпису актів виконання робіт на даних актах вже перебували підписи та печатки ФОП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_8 », і будь-яких представників від «Виконавців» по договорам під час підписання актів не перебувало. Вони підписували акти в присутності головного бухгалтера ОСОБА_10 та лісників. При цьому ОСОБА_10 надавши їм акти виконаних робіт, підтверджених підписами та печатками «Виконавців», сказала їм підписати їх так як на це була усна вказівка директора підприємства ОСОБА_5 . Будь-яких представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час підписання акту виконаних робіт не було. Будь-якої техніки та допомоги від «Виконавців» при здійсненні вирубки лісу вони не бачили та не помічали. Будь-кого з робочого та керівного складу «Виконавців» особисто вони не знають. На обслуговуваній їх території ПП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_6 » вирубку лісу не проводило. Вирубку лісу вони проводили своїми силами.

На підставі ухвали Великомихайлівського районного суду Одеської області від 02.11.2016 року у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано оригінали документації по договорам укладених в період 2014-2016 років між лісгоспом та ФОП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 ». Вивченням зазначених документів встановлено, що акти по виконанню одних і тих самих робіт містять в собі підписи різних посадових осіб; в деяких випадках містять підписи, зроблені за допомогою штампу-факсиміле.

Слід зауважити, що в деяких актах приймання-передачі виконаних робіт датованих 2015-2016 роками (які додані до клопотання) містяться підписи працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як з боку замовника, так і з боку виконавця.

З метою встановлення чи працювали наймані працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одночасно і на ПП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_6 » прокурором отримані відомості з ПФУ та ДПІ відомості щодо найманих працівників вказаних підприємств, та виявлено, що лісники та інші працівники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були працевлаштовані лише з 01.08.2016. А від так вони не могли виступати відповідальними посадовими особами з боку виконавця, зокрема: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Від так у слідства виникла необхідність в отриманні додаткових документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких можливо буде встановити важливі для слідства обставини кримінального провадження, зокрема:

-документи, які доводять обґрунтованість укладення договорів по виконанню робіт пов`язаних із лісозаготівлею директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_8 ». на виконання п. 6.4. Контракту з керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фінансові плани за 2014-2016 роки та зміни до них;

-табеля обліку робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи з визначення тарифікації робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документацію щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кінець 2013 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-документацію щодо взяття на облік заготовленої лісопродукції на протязі 2014-2016 років;

-документацію щодо реалізації (продажу) лісозаготовленої продукції на протязі 2014-2016 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документацію щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кінець 2016 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-документацію, пов`язаною з лісозаготівлею лісопродукції силами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 2014-2016 років;

-дозволи на проведення лісосічні та лісозаготівельні роботи працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи щодо закріплення лісників, лісничих, помічників лісничих, майстрів лісу за конкретними ділянками лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи щодо проведення інструктажів по техніці безпеки перед початком проведення лісозаготівельних робіт для працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_6 » та третіх осіб;

-документи, що містять відомості про основні засоби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2016 роки.

Перелічені вище документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містять відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення. Крім того вказані речі та документи необхідні для призначення ряду експертиз по вказаному кримінальному провадженню.

Вказаними речами та документами безпосередньо володіє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Перелічені вище речі та документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони в собі містять відомості про факт та обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до його вчинення. Крім того вказані речі та документи необхідні для призначення ряду експертиз по вказаному кримінальному провадженню.
У відповідності до ч. 1 ст. 162 КПК України, запитувані відомості стороною обвинувачення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши пояснення прокурора, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 :
-документи, які доводять обґрунтованість укладення договорів по виконанню робіт пов`язаних із лісозаготівлею директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_8 ». на виконання п. 6.4. Контракту з керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-фінансові плани за 2014-2016 роки та зміни до них;

-табеля обліку робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи з визначення тарифікації робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документацію щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кінець 2013 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-документацію щодо взяття на облік заготовленої лісопродукції на протязі 2014-2016 років;

-документацію щодо реалізації (продажу) лісозаготовленої продукції на протязі 2014-2016 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документацію щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кінець 2016 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-документацію, пов`язаною з лісозаготівлею лісопродукції силами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 2014-2016 років;

-дозволи на проведення лісосічні та лісозаготівельні роботи працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи щодо закріплення лісників, лісничих, помічників лісничих, майстрів лісу за конкретними ділянками лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи щодо проведення інструктажів по техніці безпеки перед початком проведення лісозаготівельних робіт для працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_6 » та третіх осіб;

-документи, що містять відомості про основні засоби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2016 роки, з метою вилучення оригіналів, отримання завірених належним чином копій, копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних документів та речей.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з видом інформації до якої вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними, вилучення оригіналів, отримання завірених належним чином копії, копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних документів та речей.
Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.
На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, винесене в кримінальному провадженні № 0000030 від 25.08.2016 року за ч.1 ст. 366, ч.1 ст. 367, ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали, завірені належним чином копії, електронні копії (у тому числі із електронних баз даних) наступних речей і документів:

-оригінали документів, які доводять обґрунтованість укладення договорів по виконанню робіт пов`язаних із лісозаготівлею директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФОП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_8 », на виконання п. 6.4. Контракту з керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії фінансових планів за 2014-2016 роки та зміни до них;

-копії табелів обліку робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії документів з визначення тарифікації робочого часу працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригінали документації щодо наявних залишків лісозаготовленої продукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кінець 2013 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-оригінали документації щодо взяття на облік заготовленої лісопродукції на протязі 2014-2016 років;

-оригінали документації щодо реалізації (продажу) лісозаготовленої продукції на протязі 2014-2016 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригінали документації щодо наявних залишків лісо заготовленої продукції в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кінець 2016 року (на складах; відвантажувальних майданчиках; безпосередньо в лісосіках тощо);

-оригінали документації, пов`язаною з лісозаготівлею лісо продукції силами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 2014-2016 років;

-копії дозволів на проведення лісосічні та лісозаготівельні роботи працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії документів щодо закріплення лісників, лісничих, помічників лісничих, майстрів лісу за конкретними ділянками лісових масивів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії документів щодо проведення інструктажів по техніці безпеки перед початком проведення лісозаготівельних робіт для працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_6 » та третіх осіб;

-копії документів, що містять відомості про основні засоби ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2016 роки.

Виконання ухвали дозволити прокурорам Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , ОСОБА_14 ; слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1