Справа № 191/3318/19
Провадження № 1-кс/191/1244/19
У Х В А Л А
іменем України

09 вересня 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове, клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0001205 від 09.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,-

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.08.2019 невстановлена особа приблизно о 04 годині 05 хвилин, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом проведення шахрайських дій, невстановленим способом отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який оформлений в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , після чого без відома власника зняла з вказаного банківського рахунку грошові кошти у сумі 16000 гривень.

09.08.2019 року, за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0001205, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що 08.08.2019 приблизно о 04 год. 05 хв. ОСОБА_5 на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого він являється, про зняття з його банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 16 000 гривень, грошові кошти знімались частинами 8 разів по 2000 гривень. Загалом ОСОБА_5 надійшло приблизно 10 смс-повідомлень, оскільки два рази невідома особа намагалася знімати кошти по 4 000 гривень, але не вдало. ОСОБА_5 в свою чергу відразу перевірив наявність своєї банківської карти, з якої із незрозумілих причин були зняті його грошові кошти, та встановив, що банківська карта знаходиться на місці та я ОСОБА_5 її не втратив. Після цього, ОСОБА_5 відразу почав телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході розмови з оператором вказаного банку, останній повідомив, що з банківського рахунку ОСОБА_5 , без його відома, було знято грошові кошти в сумі 16 000 гривень.

Таким чином, для встановлення інформації про особу, яка зняла з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначений картковий рахунок може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення особи, яка зняла з карткового рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.08.2019 року до 10.08.2019 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , а також у разі зняття коштів з банкомату, надати адреси банкоматів та фотознімки особи яка знімала кошти з карткового рахунку, до якого номеру телефону прив`язаний вказаний картковий рахунок, а також надати інформацію про те, чи змінювався пін-код до картки ОСОБА_5 у період часу з 05.08.2019 року до 10.08.2019 року, враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 .
Прокурор клопотання слідчого підтримав.
Представники АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановлено наступне.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Вважаю клопотання слідчого доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0001205 від 09.08.2019.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадження- слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 та слідчому СВ Синельниківського ВП ГУНП У Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про переказ грошових коштів з картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.08.2019 року по 10.08.2019 року з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходиться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого в АДРЕСА_1 , про:

1.Чи є у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо так, то до якого номера мобільного телефону прив`язаний картковий рахунок, та чи змінювався такий.

2.Рух грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 05.08.2019 року по 10.08.2019 року.

3.Надати адресу здійснення операції, а також інформацію з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала зняття коштів з банківського рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 07.08.2019 року по 09.08.2019 року.

4.інформацію про те, чи змінювався пін-код до картки ОСОБА_5 у період часу з 05.08.2019 по 10.08.2019?

Строк дії ухвали до 09 жовтня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1