Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007 року між АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 року на підставі цих договорів АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2007 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_5 », порукою Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поруками фізичних осіб ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якої є Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП« ОСОБА_7 » та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) (США). Усі вказані підприємства були тісно пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, та входили до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Слідчий вказує, що протягом лютого березня 2009 року, точна дата, час та місце у ході досудового розслідування не встановлено, невстановленими слідством особами, в ході реалізації злочинного умислу на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання довірою, з метою блокування можливості примусового стягнення на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з підприємств-позичальників та Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як поручителя заборгованості за кредитними договорами від 03.05.2007 року, від імені ПІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » складено і подано до господарських судів заяви, на підставі яких ухвалою господарського суду Харківської області від 18.02.2009 року порушено провадження у справі № Б-24/24-09 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ухвалою господарського суду Харківської області від 23.02.2009 року порушено провадження у справі № Б-24/28-09 про банкрутство Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ухвалою господарського суду Харківської області від 23.02.2009 порушено провадження у справі № Б-24/29-09 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ухвалою господарського суду Харківської області від 05.03.2009 року порушено провадження у справі № Б-24/36-09 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ухвалою господарського суду Полтавської області від 25.03.2009 порушено провадження у справі № 7/27 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому розпорядником майна боржників у справах №№ Б-24/28-09, Б-24/29-09, Б-24/36-09, 7/27 призначено ОСОБА_8 як арбітражного керуючого на підставі ліцензії серії АВ № 397400 від 15.01.2009. Одночасно з порушенням вказаних справ про банкрутство у відношенні боржників у відповідності до положень ст. 12 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (в редакції, що була чинною станом на лютий-березень 2009 року) введено мораторії на задоволення вимог кредиторів, які передбачали зупинення виконання боржниками грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторіїв, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до прийняття рішень про введення мораторіїв.

Постановами Вищого господарського суду України від 12.08.2009 у справі № Б-24/24-09, від 12.08.2009 у справі № Б-24/28-09, від 12.08.2009 у справі № Б-24/29-09, від 12.08.2009 у справі № Б-24/36-09, від 12.08.2009 у справі № 7/27 зазначені ухвали місцевих господарських судів про порушення справ про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були скасовані, а провадження у відповідних справах про банкрутство припинені внаслідок встановлення Вищим господарським судом України факту відсутності необхідних передумов для звернення із заявами про порушення проваджень у справах про банкрутство боржників. Таким чином, вищезазначені справи розглянуті та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Встановлення фактів та обставин відчуження об`єктів нерухомого майна, що належали Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Корпорації співдружність « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яка була майновим поручителем підприємств-позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007, в рамках справи про банкрутство з метою приховування нерухомого майна та умисного ухилення від виконання зобов`язань перед кредиторами, встановлення кола осіб, які приймали участь у справі про банкрутство підприємств-позичальників за кредитними договорами від 03.05.2007, зокрема осіб, які подавали та підписували процесуальні документи, мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення співучасників злочину. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються в матеріалах судових справ про банкрутство відповідних юридичних осіб.

Посилаючись на вказані обставини, слідчий вказує, що для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах справи № 7/27 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, довіреностей щодо уповноваження осіб на представництво в судах, клопотань, заяв, доданих до заяв документів, інших документів і відомостей, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини своєї неявки не повідомив, будь-яких заперечень чи пояснень не надавав.

Згідно норми ч. 4ст. 107 КПК Українифіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.27 ч.4 ст.190, ч.1 ст.205, ч.1 ст.358, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимогст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001043, на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення засвідчених судом копій, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-матеріалів справи № 7/27 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...