У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.10.2019 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці, на яку були переказані кошти ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_1 , щодо користувача банківської картки; копії повного пакету документів, подання яких здійснювалось до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації щодо зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки НОМЕР_1 та місця, де вони були зняті або перераховані, в період часу з 11.01.2019 по 01.02.2019, їй та групі слідчих у даному кримінальному провадженні.
Обґрунтування клопотання.
11.01.2019 невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом здійснила несанкціоноване списання кредитних коштів в сумі 2,934 грн., які належать останній, чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на вказану суму.
За даним фактом 20.08.2019 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 11.01.2019 їй на мобільний телефон з мобільного номеру НОМЕР_2 прийшло смс повідомлення із текстом про те, що її кредитна картка заблокована, тому необхідно пройти авторизацію або зателефонувати на номер НОМЕР_3 . Після чого потерпіла зателефонувала за вказаним номером, слухавку підняв чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів, що для проходження авторизації останньої на мобільний телефон приходитимуть смс-повідомлення із кодом, який необхідно називати. Після чого потерпіла продиктувала невідомій особі вказаний код.
Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався через Portmone в сумі 2934 грн., з карти № НОМЕР_4 ОСОБА_4 на карту № НОМЕР_5 .
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, щодо руху коштів банківської картки № НОМЕР_5 на був здійснений переказ коштів потерпілою ОСОБА_4 , що дає можливість встановити особу, яка може бути причетна до вказаного кримінального правопорушення. Отриманий доступ відноситься до банківської таємниці і який неможливо отримати в інший спосіб, як через рішення суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, що відповідно до ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши подане клопотання слідчий суддя приходить таких висновків.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить, зокрема, відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Як вбачається з частинами 5 і 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000068 від 05.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в віданні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки матеріалами кримінального провадження підтверджено підстави вважати, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 160,163,164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 ,лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому носії, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по банківській картці на яку були переказані кошти ОСОБА_4 , а саме:№ НОМЕР_5 .
- інформацію стосовно користувача банківської картки;
- копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку;
- інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_5 та місця, де вони були зняті або перераховані, в період часу з 11.01.2019 по 01.02.2019
Строк дії ухвали місяць, з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів та речей, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1