УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002826 від 16.03.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактом ухилення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від сплати присуджених рішенням суду аліментів у сумі (однієї четвертої) частки з усіх видів його заробітку (доходу) щомісяця на утримання неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом приховування ним реального розміру свого доходу, за ч. 1 ст. 164 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що 12.08.2019р. на адресу Київської місцевої прокуратури надійшло клопотання від захисника ОСОБА_7 , який представляє інтереси ОСОБА_8 щодо звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про банківські рахунки, у т.ч. закриті, ОСОБА_5 : номери рахунків, які були відкриті починаючи з 01.01.2014р. по день звернення до слідчого судді, про рух коштів по цим рахункам (джерела надходження та напрямки витрачання коштів номери рахунку, установа банку, отримувач, дата та цільове призначення за кожною транзакцією) з можливістю здійснити їх виїмку в паперовому та електронному вигляді, яке було розглянуте та задоволене.

Разом з тим, у своєму клопотанні захисник ОСОБА_7 посилався на те, що 19.06.2019р. було допитано ОСОБА_5 , який підтвердив, що ним відкривались рахунки в банківських установах: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За час шлюбу ОСОБА_5 відкривав рахунки у різних банківських установах (у т.ч. за кордоном), зокрема в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначені рахунки могли ним використовуватись для отримання доходу, який він приховував від сім`ї та продовжує приховувати від державного виконавця.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Київського регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про банківські рахунки, у т.ч. закриті, ОСОБА_5 : номери рахунків, які були відкриті починаючи з 01.01.2014 по 31.10.2019р., про рух коштів по цим рахункам (джерела надходження та напрямки витрачання коштів номери рахунку, установа банку, отримувач, дата та цільове призначення за кожною транзакцією), які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явилася, проте 04.11.2019р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_4 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація про наявні банківські рахунки, відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2014р. по 31.10.2019р., включно (в тому числі закриті), міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Київського регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про номери рахунків, які були відкриті, про рух коштів по цим рахункам (джерела надходження та напрямки витрачання коштів номери рахунку, установа банку, отримувач, дата та цільове призначення за кожною транзакцією), скільки слідчому судді не надано доказів та слідчим не доведено, що у ОСОБА_5 є відкриті рахунки у вказаній банківській установі.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Київського регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про наявні банківські рахунки, відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 01.01.2014р. по 31.10.2019р., включно (в тому числі закриті), з можливістю ознайомитися та вилучити цю інформацію.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1