єдиний унікальний номер справи 546/1340/19
номер провадження 1-кс/546/432/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2019 року місто Решетилівка
Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000403 від 25.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

06.12.2019 до суду надійшло клопотання слідчого, за погодженням прокурора, у якому вона просить надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці
№ НОМЕР_1 за період часу 08 год. 00 хв. 20.11.2019 по 20 год. 00 хв. 20.11.2019,із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка
№ НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки
№ НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів часу 08 год. 00 хв. 20.11.2019 по 20 год. 00 хв. 20.11.2019 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
№ НОМЕР_1 станом на 20 год. 00 хв. 20.11.2019.
Клопотання обґрунтовано тим, що 20.11.2019 близько 16:00 год. не встановлена особа, шляхом вільного доступу, із карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку його коштів в розмірі 1500 грн.

За даним фактом 25.11.2019 розпочате кримінальне провадження №0000403, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілого ОСОБА_9 встановлено, що 20.11.2019 в обідній час останній знаходився за місцем проживання, а по сусідству у його брата перебував ОСОБА_10 . На той момент ОСОБА_9 перебував у брудному робочому одягу, тому не хотів переодягатися, щоб сходити у магазин, та запропонував ОСОБА_11 випити спиртного разом та надав йому свою картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та повідомив від неї пароль, після цього ОСОБА_10 пішов до банкомату по вулиці Покровській біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Решетилівка. Через деякий час, точно вказати він не може, ОСОБА_12 повернувся та приніс із собою пляшку горілки та продукти. Останні разом вживали алкогольні напої та через деякий час ОСОБА_12 пішов. У вечері ОСОБА_9 почав запідозрювати, що ОСОБА_12 міг зняти більше коштів ніж він йому дозволив. Останній одягнувся та пройшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де розташований банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вулиці Покровській. Перед тим, як надавати картку ОСОБА_13 дозволяв йому зняти із неї 100,00 грн., але перевіривши рахунок картки виявив що на його карті не вистачає 1500 грн.

Так, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою № № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , та 20.11.2019 без дозволу останнього ОСОБА_10 , таємно, зняв кошти у сумі 1500 грн, тим самим здійснив крадіжку коштів у ОСОБА_9 .

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 з 08 год. 00 хв. 20.11.2019 по 20 год. 00 хв. 20.11.2019, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судове засідання слідчий не з`явилась, у письмовій заяві просить суд розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримує.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Так, вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи, яка вчинила правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.
Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які входять до складу слідчої групи,

тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документівта доступна Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адреса АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за період часу 08 год. 00 хв. 20.11.2019 по 20 год. 00 хв. 20.11.2019,із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів часу 08 год. 00 хв. 20.11.2019 по 20 год. 00 хв. 20.11.2019 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів;
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці № НОМЕР_1 станом на 20 год. 00 хв. 20.11.2019.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1