Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7892/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000368 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні сьомого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000368 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що протягом 3 кварталу 2017 року ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався продаж садових будинків, збудованих на землях ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За продаж будинків ОСОБА_5 отримав прибуток у розмірі 23,50 млн. грн. Дані грошові кошти були зняті ФОП ОСОБА_5 через рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, в подальшому не відображені в податковій звітності до ДПІ за місцем реєстрації, що підтверджується Узагальненим матеріалом ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Так, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000368 від 17.05.2019 року отримано узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_7 №532/9дск від 11.12.2018 року стосовно фінансових операцій, пов`язаних із зарахуванням безготівкових коштів у якості оплати за садові будинки та зняттям готівкових коштів з власних карткових рахунків, які проведені за участю ФОП ОСОБА_5 . Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 реалізував 26 садових будинків за адресою: Київська область, Макарівський район, с/рада « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 30, 49 млн. без відображення в податковій звітності. Згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_7 ФОП ОСОБА_5 здійснював зняття готівкових коштів з наступних розрахункових рахунків: № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ).
Протягом 3 кварталу 2017 року ОСОБА_5 , через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювався продаж садових будинків, збудованих на землях ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За наявною інформацією про отримані доходи та стягнуті податки за формою 1-ДФ, будь- які дані про отримання коштів у розмірі 23,50 млн. грн.. відсутні. До ДПІ за місцем реєстрації декларації ОСОБА_5 дані не подавались. ОСОБА_5 набув право розпорядження майном на підставі ряду договорів (іпотеки, передачі права вимоги боргу та ін..). При цьому отримані при реалізації майна кошти були зняті готівкою ОСОБА_5 через рахунки, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та в подальшому не відображені у податковій звітності.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме, по рахункам ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_8 ), відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 .
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчий надіслав заяву, в якій просив клопотання розглядати без участі.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку із чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого з ОВС 7-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000368 від 17.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити;
Надати старшому слідчому з ОВС 7-го СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та вилучення копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахункам в паперовому та електронному вигляді, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) та документів на підставі яких відкрито рахунок ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 : а саме № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з 01.01.2016 р. по 31.01.2019 р.;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1