У Х В А Л А
13 серпня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, погоджене з прокурором про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру,
В обґрунтування клопотання зазначено, що строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 16.08.2019 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні ще не завершено призначені експертизи, також необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставини вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши учасників провадження, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
16.04.2019 слідчим, за погодженням з прокурором, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто в заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому.
Згідно вказаних повідомлень про підозру, наприкінці березня 2019 року, працівник Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що його знайомий ОСОБА_8 , здійснює безготівкові операції по продажу віртуальних товарів з використанням банківських карток, конвертує електронні гроші у готівку та таким чином отримує значні прибутки, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, вирішив шляхом обману та зловживання довірою, заволодіти грошовими коштами ОСОБА_8 та для вчинення вказаних дій вступив в попередню злочинну змову зі своїм знайомим ОСОБА_5 , з яким в подальшому розробив злочинний план, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами.
Зокрема, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 , розробили протиправний план, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання його довірою, який полягав у повідомленні останньому неправдивої інформації, що його дії по здійсненню безготівкових операцій з продажу віртуальних товарів та подальше здійснення конвертування електронних грошей у готівку переслідуються на даний момент спеціальними службами США з метою притягнення його до кримінальної відповідальності та відшкодування матеріальної шкоди, завданої бюджету США у особливо великих розмірах, а також висловленні ОСОБА_8 пропозиції вирішити «питання» щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності та уникнення від відшкодування матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за відповідну грошову винагороду.
Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розуміючи, що такою інформацією можуть володіти тільки правоохоронні органи, діючи на виконання розробленого злочинного плану, з метою вчинення суспільно небезпечного діяння, спрямованого на заволодіння чужими коштами шляхом шахрайських дій, вирішили повідомити ОСОБА_8 , що вони являються працівниками Державного бюро розслідувань, до якого для виконання надійшло міжнародне доручення на встановлення місця знаходження ОСОБА_8 та вжиття заходів щодо відшкодування ним матеріальної шкоди, завданої держаному бюджету США, притягнення його до кримінальної відповідальності і таким чином увійти в довіру останнього.
Так, 30.03.2019, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, призначив зустріч ОСОБА_8 , зателефонувавши його брату, з яким був раніше знайомий. Цього ж дня, під час зустрічі з ОСОБА_8 , яка мала місце біля будинку АДРЕСА_1 , де проживає останній, ОСОБА_4 , бажаючи увійти в довіру ОСОБА_8 , повідомив неправдиву інформацію про те, що він працює у Державному бюро розслідувань, на адресу якого надійшло доручення з США про встановлення місцезнаходження 12 (дванадцяти) мешканців міста Чернівці, притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування ними шкоди бюджету США, оскільки такі громадяни займаються незаконним виведенням віртуальних коштів з банківських рахунків громадян США та конвертуванням їх у готівку. При цьому, ОСОБА_4 повідомив, що у вказаному дорученні також зазначено і анкетні дані ОСОБА_8 , а тому він, як працівник ДБР, повинен вжити всіх необхідних заходів для притягнення його до кримінальної відповідальності, в результаті чого майно останнього можуть конфіскувати, зобов`язати відшкодувати матеріальну шкоду та позбавити волі на строк від трьох до шести років.
Створивши таким чином у ОСОБА_8 відчуття реальної загрози бути притягнутим до кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 , діючи умисно на виконання розробленого раніше із ОСОБА_5 злочинного плану, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, повідомив останньому, що він може «врегулювати дане питання», однак для цього йому необхідно буде зустрітись з його керівником та обговорити можливі шляхи вирішення виниклої проблеми, на що ОСОБА_8 погодився.
В подальшому, 02.04.2019, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи в місті Чернівці на території парку відпочинку ім.Т.Г. Шевченка, що по вулиці Головній, бажаючи незаконно поліпшити своє матеріальне становище та не маючи для цього законних підстав, в ході зустрічі із ОСОБА_8 , використовуючи довірливі відносини, які склались між ними під час першої зустрічі, познайомив його із ОСОБА_5 , повідомивши, що останній є його керівником у Держаному бюро розслідувань.
В свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного попередньо розробленого злочинного плану та з метою підтримання сформованих довірливих відносин з боку ОСОБА_8 , повідомив останньому, що також є працівником Державного бюро розслідувань до повноважень якого належить розкриття правопорушень у сфері кіберзлочинності та саме від нього залежить «питання» притягнення ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності. При цьому, для створення у останнього відчуття реальної загрози втратити велику суму грошових коштів та бути притягнутим до кримінальної відповідальності, повідомив ОСОБА_8 , що у дорученні США, яке знаходиться у них на виконанні, вказано розмір збитків, які підлягають стягненню з нього в сумі 130 тисяч доларів США та запропонував розповісти більш детально про принцип його роботи, після чого повідомив, що його дії підпадають під ознаки кваліфікації статті 361 Кримінального кодексу України, тим самим створивши враження про себе, як про обізнану в даній сфері особу та підтримуючи сформоване у ОСОБА_8 відчуття довіри до представників правоохоронної системи.
Після цього, ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , діючи шляхом обману щодо їх перебування на посадах у Державному бюро розслідувань, зловживаючи вже виниклою довірою ОСОБА_8 , маючи намір заволодіти його грошовими коштами, діючи під приводом виконання функцій працівників Державного бюро розслідувань, запропонували ОСОБА_8 вирішити «питання» щодо не притягнення його до кримінальної відповідальності за умови надання їм грошової винагороди у сумі 6000 (шість тисяч) доларів США для проведення нібито ремонту приміщення. При цьому, для остаточного переконання ОСОБА_8 пронеобхідність надання грошових коштів, запропонували як один із шляхів вирішення такої проблеми написання останнім заяви відповідно до Законів України про його попереднє залучення в якості «агента» Державного бюро розслідувань для викриття злочинних схем, пов`язаних з незаконним виведенням грошових коштів із США, запевнивши, що в такому випадку у них будуть законні підстави не притягувати його до кримінальної відповідальності, створивши при цьому повне переконання ОСОБА_8 про необхідність надання грошових коштів у сумі 6000 доларів США для ремонту приміщення.
Після вказаної зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 продовжували підтримувати зв`язок з ОСОБА_8 , постійно нагадуючи про можливість притягнення його до кримінальної відповідальності та під час проведення декількох зустрічей, домовились про необхідність надання останнім грошових коштів у меншій сумі, зокрема 5000 (п`ять тисяч) доларів США, щоб скоротити визначений ними час для відшукання ОСОБА_8 зазначеної суми коштів.
В подальшому, завчасно домовившись про зустріч, ОСОБА_5 , перебуваючи у попередній злочинній змові з ОСОБА_4 , самовільно присвоївши собі владні повноваження службових осіб Державного бюро розслідувань, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення, не маючи для цього законних підстав, діючи умисно, 15.04.2019, близько 21 години 40 хвилин, перебуваючи у транспортному засобі марки і моделі «Opel Zafira», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку № 39 по вул. Каштановій в м. Чернівці, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , отримав від останнього грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США, якими, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , незаконно заволоділи, чим довели свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою, до кінця, спричинивши своїми діями останньому матеріальну шкоди у значному розмірі.
Отримавши грошові кошти, 15.04.2019, близько 21 години 40 хвилин, неподалік будинку № 41 по вул. Каштановій в м. Чернівці, на підставі ст. 208 КПК України, працівниками правоохоронних органів затримано ОСОБА_5 . У тому числі, цього ж дня, близько 22 години 11 хвилин, неподалік будинку № 11 по 4-му провулку Заводського в м. Чернівці, аналогічно в порядку ст.208 КПК України, затримано ОСОБА_4 .
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення є: протокол прийняття у ОСОБА_8 заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення; показання заявника/потерпілого ОСОБА_8 ; протокол огляду речей та документів, згідно із яким, оглянуто добровільно наданні заявником ОСОБА_9 , для використання у процесуальних діях, грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, які ідентифіковано за валютою, їх номіналом, серіями і номерами купюр; протокол освідування особи ОСОБА_5 ; протокол обшуку транспортного засобу марки і моделі «Opel Zafira», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; протокол огляду мобільного телефону підозрюваного ОСОБА_4 ; протокол здійснених негласних слідчих (розшукових) дій; протокол тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходилась в оператора та провайдера телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», про зв`язок абонентів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , згідно із яким, між вказаними особами відбувались численні з`єднання; в цілому переліченими вище та усіма іншими матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 13.06.2019 строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців.
В ході досудового розслідування кримінального провадження слідчим було вчинено слідчі дії згідно КПК України та призначено ряд експертиз, проте на даний час не всі експертизи завершені, виникла необхідність у проведенні додаткових слідчих та процесуальних дій. При цьому, необхідно: завершити проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів; завершити, визначений законодавством процес (порядок) розсекречування матеріальних носіїв інформації щодо проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме документів, які слугували підставою для здійснення таких заходів; допитати окремих працівників УСБУ у Чернівецькій області; отримати відповідний дозвіл суду і у подальшому провести тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до відомостей щодо посадових (функціональних) обов`язків ОСОБА_4 ; повторно (додатково) допитати підозрюваних про обставини кримінального провадження; визначитись щодо зміни раніше повідомленої ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підозри у вчиненні кримінального правопорушення або повідомлення останнім про нову підозру, після чого, виконати вимоги ст.ст. 290-291 КПК України.
На переконання слідчого судді для здійснення зазначених слідчим заходів, продовження строку досудового розслідування ще на два місяці слідчим є доведеним, оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості вчиненого кримінального правопорушення.
Таким чином, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 15.08.2019 року.

Слідчий суддя