печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
14.08.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000044 від 22.12.2018за викладеними у заяві про скоєння злочину АГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » твердженнями щодо ймовірних протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , органів державної влади та місцевого самоврядування, та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч.2 ст.364 КК України.
Встановлено, що фармацевтична група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до складу якої входять наступні компанії: ТОВ ФЗ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) займаються розробкою та виготовленням з плазми донорської крові, яка імпортується з іноземних країн, рекомбінантні препарати, пробіотики на основі спороутворюючих бактерій, а також традиційні лікарські засоби, однак також користуються схемою по ухиленню від сплати податків шляхом здійснення псевдооперацій з підконтрольними фізичними особами підприємцями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016 - 2018 рр. вищевказаними суб`єктами господарської діяльності здійснено сумнівні операцій з фізичними особами підприємцями, а саме:
-ТОВ ФЗ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 79 194 237,52 грн. з ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_37 )Ю ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_49 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 15 554 273,87 грн. з ФОП ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_38 ).
ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) обліковується за податковою адресою: АДРЕСА_1 , а також перебуває в податковому стані підприємства № НОМЕР_55 - припинено, але не знято з облiку (кор пустi, але не закритi). В 2018 році дане СГД здійснило сумнівних операцій на суму 4 129 525 грн. з фізичними особами підприємцями: ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_56 ) та слід зазначити, що останні три особи вже припинили здійснювати фінансово господарську діяльність та мали однакові суми взаємовідносин (1 120 000 грн.) з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримавши доходи фізичних осіб підприємців, які є підконтрольними посадовим особам групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено ознаки не приналежності вказаних осіб до здійснення ними фінансово господарської діяльності в якості ФОП так, як більшість з них є штатними співробітниками на підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або взагалі працюють на підприємствах не пов`язаних з фармацевтичною діяльністю чи отримують соціальні виплати (декретні відпустки).
Так в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ ФЗ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою доведення або спростування факту вчинення кримінальних правопорушень.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали, якими обгрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 107, 131, 160, 162, 163, 164, 166,КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №№0000044 від 22.12.2018, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 та слідчим слідчої групи ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 дозвіл на проведення тимчасового доступу до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів, щодо укладання та виконання договорів (контрактів), договорів (контрактів) з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, фінансово-господарських документів, які відображають проведення розрахунків, рух коштів та інших документів, щодо фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення їх копій, між:

- ТОВ ФЗ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_22 (іпн НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_37 )Ю ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_49 ), що перебувають у володінні ТОВ ФЗ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_2 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ФОП ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_38 ), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 ;
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з фізичними особами підприємцями: ФОП ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_56 ) та слід зазначити, що останні три особи вже припинили здійснювати фінансово господарську діяльність та мали однакові суми взаємовідносин (1 120 000 грн.) з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1