УХВАЛА

31 жовтня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
З матеріалів кримінального провадження, було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задля привласнення бюджетних грошових коштів, здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 3,1 млн. гривень шляхом підробки офіційних документів, а саме:

27.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 укладено договір №4 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 11 999 990,0 грн.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за виконані роботи перераховано 3401544,4 грн.; 04.07.2018 авансовий платіж в розмірі 599 999,50 грн; ; 09.08.2018 платіж за виконані роботи згідно акту в розмірі 1001544,70 грн; 15.08.2018 авансовий платіж в розмірі 1800000,00 грн.

Листом №12/2263 від 31.10.2018 року, спираючись на зрив графіків виконання робіт та на суттєве відставання від строків надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 15.11.2018, при цьому бюджетні зобов`язання за договором становлять 3401544,4 грн.

Надалі, 02.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошено нову процедуру закупівлі з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів, переможцем якої за результатом конкурсу виявилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, 04.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 укладено договір №33 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на 50+589 км автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 4014726,95 грн.

Надалі додатковою угодою №1 від 27.12.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 3108162,24 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 73/1 від 26.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти в повному обсязі, а саме 3108162,24 гривень, проте аналізуючи перелік виконаних робіт, встановлено, що аналогічні роботи були виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом квітня-жовтня 2018 та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_5 .
22.05.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою легалізації раніше привласнених бюджетних коштів, оголошено відкриті торги на здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 18009000,00 грн. технічне завдання з якого передбачає роботи, які були вже виконані в 2018 році.

Крім цього, в ІНФОРМАЦІЯ_6 було вилучено довідку збору інформації в ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.06.2019 № 17-13-17-05-09/5у з додатками до неї та встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розтратили бюджетні кошти при здійсненні поточних середніх ремонтів мосту на км. 65+265 та 65+566 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку: № НОМЕР_3 ; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 27.06.2019, а також, платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ): від 09.09.2019 № 57 на суму 1 500 000,00 грн.; від 04.09.2019 № 59 на суму 77 845,71 грн.; від 06.08.2019 № 41 на суму 2 800 000,00 грн.; від 28.12.2018 № 210 на суму 1 908 162,24 грн.; від 19.12.2018 № 185 на суму 782 593,20 грн.; від 19.12.2018 № 184 на суму 1 142 366,40 грн.; від 10.12.2018 № 180 на суму 100 000,00 грн.; від 22.11.2018 № 163 на суму 1 936 330,00 грн.; від 22.11.2018 № 162 на суму 1 920 689,20 грн.; від 28.09.2018 № 122 на суму 380 779,20 грн.; від 28.09.2018 № 121 на суму 1 169 128,80 грн.; від 19.10.2018 № 139 на суму 105 031,20 грн.; від 19.10.2018 № 141 на суму 85 204,80 грн.; від 12.09.2018 № 114 на суму 1 231 172,40 грн.; від 12.09.2018 № 112 на суму 630 028,80 грн.; від 30.08.2018 № 93 на суму 619 185,60 грн.; від 30.08.2018 № 96 на суму 425 313,60 грн.; від 15.08.2018 № 84 на суму 1 723 312,80 грн.; від 15.08.2018 № 86 на суму 748 423,20 грн.; від 01.08.2018 № 63 на суму 1 770 270,00 грн.; від 01.08.2018 №64 на суму 1 189 537,20 грн.; від 28.03.2018 №7 на суму 2 300 000,00 грн.; від 26.04.2018 № 15 на суму 2 536, 00 грн.; від 22.06.2018 № 35 на суму 2 000 000, 00 грн.; від 18.07.2018 № 47 на суму 795 704,40 грн.; від 18.07.2018 № 45 на суму 1 507 471, 20 грн. поданих посадовими особами вказаної юридичної особи до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, у тому числі платіжних доручень по рахунках № НОМЕР_4 та №5049.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) наявний відкритий розрахунокивй рахунок № НОМЕР_3 у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, а самі документи можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню і є необхідними для встановлення істини по ньому, а також призначення судово-почеркознавчої експертизи, для виконання якої необхідно надати оригінали вищевказаних документів.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.

Зважаючи на той факт, що на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, наявністю міцних соціальних зв`язків правопорушників із посадовими особами державних органів обласного значення, розгляд даного клопотання доцільно провести без виклику представників володільця документів, з метою недопущення витоку інформації, наявністю реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а також у зв`язку із дотримання розумних строків досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 дозвіл, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх оригінали, а саме: документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку: № НОМЕР_3 ; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 20.09.2019, а також, платіжних доручень ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ): від 09.09.2019 № 57 на суму 1 500 000,00 грн.; від 04.09.2019 № 59 на суму 77 845,71 грн.; від 06.08.2019 № 41 на суму 2 800 000,00 грн.; від 28.12.2018 № 210 на суму 1 908 162,24 грн.; від 19.12.2018 № 185 на суму 782 593,20 грн.; від 19.12.2018 № 184 на суму 1 142 366,40 грн.; від 10.12.2018 № 180 на суму 100 000,00 грн.; від 22.11.2018 № 163 на суму 1 936 330,00 грн.; від 22.11.2018 № 162 на суму 1 920 689,20 грн.; від 28.09.2018 № 122 на суму 380 779,20 грн.; від 28.09.2018 № 121 на суму 1 169 128,80 грн.; від 19.10.2018 № 139 на суму 105 031,20 грн.; від 19.10.2018 № 141 на суму 85 204,80 грн.; від 12.09.2018 № 114 на суму 1 231 172,40 грн.; від 12.09.2018 № 112 на суму 630 028,80 грн.; від 30.08.2018 № 93 на суму 619 185,60 грн.; від 30.08.2018 № 96 на суму 425 313,60 грн.; від 15.08.2018 № 84 на суму 1 723 312,80 грн.; від 15.08.2018 № 86 на суму 748 423,20 грн.; від 01.08.2018 № 63 на суму 1 770 270,00 грн.; від 01.08.2018 №64 на суму 1 189 537,20 грн.; від 28.03.2018 №7 на суму 2 300 000,00 грн.; від 26.04.2018 № 15 на суму 2 536, 00 грн.; від 22.06.2018 № 35 на суму 2 000 000, 00 грн.; від 18.07.2018 № 47 на суму 795 704,40 грн.; від 18.07.2018 № 45 на суму 1 507 471, 20 грн. поданих посадовими особами вказаної юридичної особи до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, у тому числі платіжних доручень по рахунках № НОМЕР_4 та №5049.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1