Провадження № 1-кс/592/6002/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000014, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що починаючи з січня 2019 року по теперішній час групою осіб в складі ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ), які за попередньою змовою налагодили на території Сумської області, Київської області та м. Києва незаконне виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей. Транспортування алкогольної продукції споживачам здійснюють за допомогою служб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
За результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що організатором незаконної діяльності є громадянин ОСОБА_5 , який налагодив незаконне виготовлення алкогольних виробів: горілки, коньяку та відомих брендів іноземного виробництва, з подальшою реалізацією споживачам. Свою протиправну діяльність з виробництва та реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей ОСОБА_5 здійснює спільно з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ).
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного виготовлення та подальшого збуту фальсифікованих алкогольних напоїв (підакцизних товарів) має відношення ОСОБА_8 , який є братом ОСОБА_5 . Так ОСОБА_8 в ході злочинної діяльності використовує номери мобільні номери телефонів: НОМЕР_4 (за даним номером мобільного телефону здійснюється координація збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу інтернет за допомогою створеного сайту) та НОМЕР_5 , який перебуває безпосередньо у його користуванні.
Також, ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено мобільні номери телефонів, які використовуються фігурантами в своїй злочинній діяльності, а саме: ОСОБА_5 номер НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , ОСОБА_6 номер НОМЕР_8 , ОСОБА_7 номер НОМЕР_9 , для розмови між собою та з іншими фігурантами кримінального провадження з метою подальшої координації злочинних дій, а також ОСОБА_9 , який є одним з оптових покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв користується номером мобільного телефону НОМЕР_10 .
На даний час в рамках даного кримінального провадження проведено судово-хімічну експертизу зі змісту висновку якої вбачається, що надані на дослідження зразки являють собою етиловий спирт та водний розчин етилового спирту.
Крім того, слідчим суддею Ковпаківського районного суду м. Суми 04.06.2019 року винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але дану ухвалу, у відведені строки не виконано.
Таким чином, на даний час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації, а саме до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять інформацію про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту (з додатками).
У судове засідання слідчий не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 28.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Заявлені слідчим документи, а саме: по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом їх вилучення, по наступним номерам телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

В іншій частині клопотання відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом їх вилучення, по наступним номерам телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:
- документів в оригіналах та копіях з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефону, з якого були зроблені дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дати, часу початку та тривалість сеансів зв`язку, в тому числі нульових з`єднань, за період 28.02.2019 по 15.07.2019.
- про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за період з 28.02.2019 по 15.07.2019).
- інформацію щодо вищезазначеного абонента (П.І.Б. абонента, код ЄДРПОУ юридичної особи), адресу спрямування рахунків на сплату послуг мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 28.02.2019 по 15.07.2019.
Строк дії ухвали до 17.08.2019 року включно.

Роз`яснити операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1