Справа № 175/3490/18
Провадження № 1-кп/175/217/18
Вирок

Іменем України

21 серпня 2019 року

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

а також представника потерпілого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у смт. Слобожанське кримінальне провадження № 0000183 відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Дніпропетровськ, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, розлученого, офіційно непрацюючого, проживаючого по АДРЕСА_1 ,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.190, ч.3 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358 КК України,

встановив:

Весною та у серпні 2016 року, у січні та липні 2017 року, більш точні дати та час органом досудового розслідування невстановлені, ОСОБА_6 знаходився на ринку «Трофимівський» біля будинку № 40 по вул. Велика Діївська у м. Дніпрі, де у невстановленого органом досудового розслідування чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, придбав підроблені офіційні документи, які видаються чи посвідчуються установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, які надають права (далі підроблені офіційні документи), з метою подальшого використання у власних цілях, а саме:
- оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого 05 травня 2005 року Магдалинівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з переклеєними власними фотокартками; - оригінал картки фізичної особи-платника податків номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;
- оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 , виданого 22 червня 2001 року Апостолівським РВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з переклеєними власними фотокартками;
- оригінал картки фізичної особи-платника податків номер
НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 ;
- оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 , виданого 08 вересня 2008 року Алчевським РВ УМВС України в Луганській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з переклеєними власними фотокартками; - оригінал картки фізичної особи-платника податків номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 ;
- оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого 06 жовтня 1998 року Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з переклеєними власними фотокартками;
- оригінал картки фізичної особи-платника податків номер НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 ;
- оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_9 , виданого 29 серпня 1996 року Марганецьким РВ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з переклеєними власними фотокартками; - оригінал картки фізичної особи-платника податків номер НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 ;
- оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_11 , виданого 04 червня 2002 року Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з переклеєними власними фотокартками;
- оригінал картки фізичної особи-платника податків номер НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_13 ;
- оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_13 , виданого Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 19 серпня 1997 року на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з переклеєними власними фотокартками;
- оригінал картки фізичної особи-платника податків номер НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_14 .
30 червня 2016 року приблизно о 20.20 годині ОСОБА_15 з метою використання підробленого офіційного документу прибув до магазину «Ельдорадо» в ТРЦ «Караван» по вул. Нижньодніпровській, 17 у смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, де для отримання споживчого кредиту на суму 13189,80 грн. шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів і особистої зацікавленості, надав кредитному фахівцю ПАТ «ПУМБ» (після зміни організаційно-правової форми - АТ «ПУМБ», далі Банк) недостовірні відомості про себе, а саме підроблений паспорт громадянина України ім`я ОСОБА_16 і оригінал картки фізичної особи-платника податків номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_16 , чим увів у оману працівників Банку.
Однак, із причин, що не залежали від його волі, обвинувачений не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки після оброблення заявки, банком було відмовлено у наданні кредиту у зв`язку з невідповідністю заявлених клієнтом даних вимогам банку.
01 липня 2016 року приблизно о 14.45 годині з метою умисного заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою завідомо підробленого документа, ОСОБА_15 прибув до магазину «Фокстрот» по вул. Юрія Кондратюка, 8 у м. Дніпрі, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України є підробленим документом, умисно, з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, пред`явив кредитному фахівцю підроблений оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_16 разом з оригіналом картки платника податків на ім`я ОСОБА_16 з метою оформлення споживчого кредиту на суму 8388,50 грн. у банку ПАТ «ПУМБ» на придбання товару в магазині «Фокстрот», не маючи у подальшому наміру сплачувати грошові кошти по споживчому кредиту.
Однак, із причин, що не залежали від його волі, він не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки після оброблення заявки, банком було відмовлено у наданні кредиту у зв`язку з невідповідністю заявлених клієнтом даних вимогам банку.
22 вересня 2016 року приблизно о 17.55 годині ОСОБА_15 з метою умисного заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою завідомо підробленого документа прибув до магазину «Фокстрот» на площі Вокзальній, буд. № 5 у м. Дніпрі, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України є підробленим документом, умисно, з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, пред`явив кредитному фахівцю підроблений оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 з оригіналом картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 з метою оформлення споживчого кредиту на суму 14798,90 грн. у банку ПАТ «ПУМБ» на придбання товару в магазині «Фокстрот», не маючи у подальшому наміру сплачувати грошові кошти по споживчому кредиту.
Однак, із причин, що не залежали від його волі, він не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки після оброблення заявки, банком було відмовлено у наданні кредиту у зв`язку з невідповідністю заявлених клієнтом даних вимогам банку.
05 жовтня 2016 року близько 17.34 години ОСОБА_15 з метою умисного заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою завідомо підробленого документа прибув до магазину «Цитрус» по пр. Дмитра Яворницького, буд. № 55 у м. Дніпрі, де умисно, з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, пред`явив кредитному фахівцю підроблений оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_17 з оригіналом картки платника податків на ім`я ОСОБА_17 для оформлення споживчого кредиту на суму 14798,90 грн. у банку ПАТ «ПУМБ» на придбання товару в магазині «Фокстрот», не маючи у подальшому наміру сплачувати грошові кошти по споживчому кредиту.
Однак, із причин, що не залежали від його волі, він не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки після оброблення заявки, банком було відмовлено у наданні кредиту у зв`язку з невідповідністю заявлених клієнтом даних вимогам банку.
13 жовтня 2016 року приблизно о 18.04 годині з метою умисного заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою завідомо підробленого документа ОСОБА_15 прибув до магазину «Фокстрот» по вул. Юрія Кондратюка, 8 у м. Дніпрі, де умисно, з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, пред`явив кредитному фахівцю підроблений оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 разом з оригіналом картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 з метою оформлення споживчого кредиту на суму 14938 грн. у банку ПАТ «ПУМБ» на придбання товару в магазині «Фокстрот», не маючи у подальшому наміру сплачувати грошові кошти по споживчому кредиту.
Однак, із причин, що не залежали від його волі, він не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки після оброблення заявки, банком було відмовлено у наданні кредиту у зв`язку з невідповідністю заявлених клієнтом даних вимогам банку.
28 лютого 2017 року приблизно о 20.24 годині ОСОБА_15 з метою використання підробленого офіційного документу, прибув до магазину «Ельдорадо» в ТРЦ «Караван» по вул. Нижньодніпровській, 17 у смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, де для отримання споживчого кредиту на суму 15199,80 грн. шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів і особистої зацікавленості, вчиняючи злочин повторно, надав кредитному фахівцю Банку підроблений паспорт громадянина України ім`я ОСОБА_19 і оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_19 , чим увів у оману працівників Банку.
Однак, із причин, що не залежали від його волі, обвинувачений не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки після оброблення заявки, банком було відмовлено у наданні кредиту у зв`язку з невідповідністю заявлених клієнтом даних вимогам банку.
15 квітня 2017 року приблизно о 14.54 годині обвинувачений з метою використання підробленого офіційного документу, прибув до магазину «АЛЛО» в ТРЦ «Караван» по вул. Нижньодніпровській, 17 у смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, де для отримання споживчого кредиту на суму 12386 грн. шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів і особистої зацікавленості, вчиняючи злочин повторно, надав кредитному фахівцю Банку підроблений паспорт громадянина України ім`я ОСОБА_20 і оригінал картки платника податків на ім`я ОСОБА_20 , чим увів у оману працівників ПАТ «ПУМБ».
Однак, із причин, що не залежали від його волі, ОСОБА_15 не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки після оброблення заявки, банком було відмовлено у наданні кредиту у зв`язку з невідповідністю заявлених клієнтом даних вимогам банку.
07 серпня 2017 року приблизно о 18.26 годині ОСОБА_15 з метою умисного заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою завідомо підробленого документа прибув до магазину «АЛЛО» на площі Вокзальній, буд. № 1 «Б» у м. Дніпрі, та достовірно знаючи та розуміючи, що наявний у нього при собі паспорт громадянина України є підробленим документом, умисно, з корисливих мотивів, вчиняючи злочин повторно, пред`явив кредитному фахівцю підроблений оригінал паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_21 з оригіналом картки платника податків на ім`я ОСОБА_21 з метою оформлення споживчого кредиту на суму 14683,22 грн. у банку ПАТ «ПУМБ» на придбання товару в магазині «Фокстрот», не маючи у подальшому наміру сплачувати грошові кошти по споживчому кредиту.
Однак, із причин, що не залежали від його волі, він не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, оскільки після оброблення заявки, банком було відмовлено у наданні кредиту у зв`язку з невідповідністю заявлених клієнтом даних вимогам банку.
Крім того, 31 грудня 2017 року близько 14.29 години ОСОБА_15 ,
з метою умисного заволодіння чужим майном шляхом обману за допомогою завідомо підробленого документа, прибув до магазину «Комфі», розташованого в ТРЦ «Караван» по вул. Нижньодніпровській, 17 у смт. Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області, де для отримання кредиту на придбання телевізору «Самсунг» («SAMSUNG») UE40MU6100UXUA і кріплення для телевізора «Логан Космо» («Logan Cosmo») надав кредитному фахівцю ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_22 недостовірні відомості про себе, а саме підроблений оригінал паспорту громадянина України серії НОМЕР_13 , виданого Залізничним РВ УМВС України у Львівській області 19 серпня 1997 року на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з вклеєними власними фотокартками, оригінал картки фізичної особи-платника податків номер НОМЕР_14 , виданої 27 липня 1999 року на ім`я ОСОБА_23 , чим увів у оману працівника ПАТ «ПУМБ».
На підставі наданих ОСОБА_24 документів, між ним і ПАТ «ПУМБ» був оформлений кредитний договір № 01 від 31.12.2017 року на ім`я ОСОБА_14 , згідно якого загальна вартість товару становить 19838,29 грн., з якої розмір кредиту становить 16838,29 грн., а розмір першочергового внеску становить 3000 грн., котрий обвинувачений сплатив у касу.
Таким чином ОСОБА_15 , діючи умисно, з корисливих мотивів і особистої зацікавленості, використавши завідомо підроблений документ, вчиняючи злочин повторно, шляхом обману незаконно заволодів приналежними ПАТ «ПУМБ» грошовими коштами у сумі 16838,29 грн., чим завдав Банку матеріальну шкоду у вказаному розмірі.
У судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав повністю і пояснив, що за обставин, зазначених у обвинувальному акті, на одному зі стихійних ринків м. Дніпра у раніше знайомого чоловіка на ім`я ОСОБА_7 він придбав паспорти громадян України з власними вклеєними фотокартками та оригінали довідок на прізвища осіб, вказаних у цих паспортах. У подальшому підроблені паспорти він пред`являв у різних магазинах, щоб отримати кредит, що вдалося зробити лише з останньої спроби. У вчиненому щиросердно кається та просить суворо не карати. Цивільний позов представника АТ «ПУМБ» визнав у повному обсязі.

Його провина у вчиненні вказаного судом діяння підтверджується доказами, дослідженими за згодою сторін і представника потерпілого у порядку, визначеному ч.3 ст.349 КПК України.

Переконавшись у правильному розумінні обвинуваченим змісту обставин інкримінованого йому діяння і добровільності його позиції, суд дійшов висновку про те, що за обставин, викладених у обвинувальному акті від 31 серпня 2018 року, були вчинені кримінальні правопорушення, в яких обвинувачується ОСОБА_15 , і ці кримінальні правопорушення вчинені саме ним, і його умисні дії кваліфікує: за ч.4 ст.358 КК України - як використання завідомо підробленого документу; за ч.3 ст.15, ч.1 ст.190 КК України - як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство); за ч.3 ст.15, ч.2 ст.190 КК України - як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно; за ч.2 ст.190 КК України - як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

При визначенні виду і міри покарання, суд враховує характер і ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини справи та особу ОСОБА_25 , - раніше не судимий і не притягався до кримінальної відповідальності, задовільно характеризується за місцем проживання, на обліку у лікарів нарколога і психіатра не перебуває.

Обставинами, що пом`якшують його покарання, суд визнає щиросердне каяття та повне визнання вини.

Обставиною, що обтяжує покарання за вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.358 КК України, суд визнає вчинення злочину особою повторно.

Обставин, що обтяжують покарання за чинення інших кримінальних правопорушень, суд не вбачає.

Виходячи із загальних засад призначення покарання, передбачених ст.ст.50, 65-67 КК України, з урахуванням обставин справи і даних про особу ОСОБА_25 , зібраної інформації з досудової доповіді, а також думки прокурора щодо виду і міри покарання, суд вважає за необхідне призначити покарання з випробовуванням із застосуванням ст.75 КК України, вважаючи, що таке покарання буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів як ним, так і іншими особами.

На досудовому розслідуванні ОСОБА_26 запобіжний захід не обирався.
Під час судового розгляду представником потерпілого ОСОБА_5 суду надана заява, з додатками до неї, про уточнення найменування потерпілого та цивільного позивача у даному кримінальному провадженні, оскільки ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ») змінило організаційно-правову форму на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ»). АТ «ПУМБ» стало правонаступником усіх прав і зобов`язань ПАТ «ПУМБ».
Враховуючи вищевикладене, цивільний позов представника потерпілого, визнаний обвинуваченим, підлягає задоволенню на підставі ч.1 ст.1166, ч.1 ст.1177 ЦК України, оскільки судом установлено, що злочинними діями ОСОБА_25 АТ «ПУМБ» завдана така шкода і не відшкодована на момент ухвалення вироку.

Відповідно до ст.ст.122, 124 КПК України з обвинуваченого підлягають стягненню на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта для проведення експертизи № 28/1.1/34 від 25.05.2018 року, які складають 1144 грн., що підтверджується довідкою експертної установи МВС України (т.1 а.к.п.107).

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності зі ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.369, 374, 376 КПК України, суд

ухвалив:

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.3 ст.15, ч.1 ст.190, ч.3 ст.15, ч.2 ст.190, ч.2 ст.190, ч.4 ст.358 КК України та піддати кримінальному покаранню:

- за ч.3 ст.15, ч.1 ст.190 КК України - у виді обмеження волі строком 1 (один) рік,

- за ч.3 ст.15, ч.2 ст.190 КК України - у виді обмеження волі строком 1 (один) рік 6 (шість) місяців,

- за ч.2 ст.190 КК України - у виді позбавлення волі строком 2 (два) роки,
- за ч.4 ст.358 КК України - у виді обмеження волі строком 1 (один) рік 6 (шість) місяців.
На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком 2 (два) роки.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного покарання за умови, що на протязі двох років іспитового строку він не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі пунктів 1, 2 ч.1, пункту 2 ч.2 ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_4 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти цей орган про зміну місця проживання та роботи, а також не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

У рахунок відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 (ІПН невідомий) 16838 (шістнадцять тисяч вісімсот тридцять вісім) гривень 29 копійок на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в АТ «ПУМБ» (, МФО 334851).
У рахунок відшкодування витрат на залучення експерта стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 (ІПН невідомий) 1144 грн. на користь держави (одержувач платежу УДКСУ у Шевченківському районі м. Дніпра Дніпропетровської області, номер рахунку 0004, МФО - 805012, , найменування установи банку - ГУДКСУ в Дніпропетровській області, призначення платежу за проведення експертизи № 28/1.1/34 від 25 травня 2018 року).

Оригінал кредитної справи № 01, зразки підпису та почерку ОСОБА_4 на 17 аркушах формату А4, інформацію щодо звернень для отримання кредитів із фотокартками у паперовому вигляді та на диску, договори про співпрацю з торговими організаціями, - зберігати при матеріалах кримінального провадження № 0000183.

Копію вироку після його проголошення негайно вручити обвинуваченому і прокурору.

На вирок сторонами може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду через Дніпропетровський районний суд протягом 30 діб з моменту його проголошення.

Суддя ОСОБА_1