Номер провадження 1-кс/754/2282/19
Справа № 754/7467/19
У Х В А Л А

28 травня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 08.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.05.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин у вигляді платіжних переказів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 як фізичною-особою підприємцем.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000352 від 08.05.2019 року, зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи спільно з ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ОСОБА_6 у торгових та сервісних приміщеннях на території України у тому числі магазинах та торгівельних мережах за назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно використовують знаки для товарів і послуг компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), фірмового найменування, кваліфікованого значення походження товару, що завдало матеріальної шкоди в сумі понад 6 млн. грн., в особливо великому розмірі.

Відповідно до заяви про вчинене кримінальне правопорушення представника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_7 , вищезазначена компанія є власником прав на численні словесні та зображувальні торгівельні марки, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_4 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (міжнародна реєстрація № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ), IPOD (міжнародна реєстрація №839467), IPAD (міжнародна реєстрація №1039213), ІНФОРМАЦІЯ_6 (міжнародна реєстрація №1276160), ІНФОРМАЦІЯ_7 (міжнародна реєстрація №1241169) та ін. (далі також Торговельні марки), що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в тому числі для товарів 09 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, до яких відносяться мобільні телефони, зарядні пристрої, проводи та кабелі, навушники, аудіо обладнання, комп`ютерне обладнання та ін.

Заяви Компанії Еппл. Інк. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з оприлюдненої 01.04.2019 року на офіційному веб-сайті прокуратури міста Києва, стало відомо про відповідні слідчі (розшукові) дії, в результаті яких вилучено велику кількість необлікованої техніки марки «Apple», яка з нанесеними Торговельними марками Компанії та є контрафактною/фальсифікованою.

В ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000311 від 19.12.2018 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, 25.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 19.03.2019 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено значну кількість необлікованих мобільних телефонів марки «Apple» різних моделей, пусті коробки для мобільних телефонів марки «Apple», аксесуари та запасні частини до мобільних телефонів марки «Apple» у великій кількості, матеріальні носії інформації, чорнові записи та обладнання, яке використовувалось фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) для реалізації мобільних телефонів марки «apple» на території України.

Крім того, в ході проведення обшуку за вказаною адресою у ОСОБА_5 в офісному приміщенні виявлено зображення торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який останній використовує незаконно з метою реалізації необлікованої техніки марки «Apple», та зображення магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке використовується для пошуку клієнтів та подальшого збуту контрафактних/фальсифікованих товарів марки «Apple».

Крім того, в ході обшуку слідчому не пред`явлені відповідні документи щодо придбання вказаних товарів марки «apple» для здійснення ФОП підприємницької діяльності, але встановлено факт їх зберігання з метою подальшого збуту на території України шляхом не облікованої виручки та порушення норм, які визначені законодавчими актами України та які надають дозвіл на зборку мобільних телефонів марки «applе» та їх подальшу реалізацію.

В подальшому в ході огляду вилучених чорнових записів встановлено особистий банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 ), на який здійснюються грошові перекази за придбання/продаж необлікованої техніки марки «Apple».

Відповідно до листа № 18034 від 06.05.2019 на вимогу в порядку ст. 93 КПК України за підписом представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_7 , Компанія не надавала дозволів (ліцензій) щодо використання власних знаків для товарів і послуг, в тому числі щодо реалізації нових та вживаних телефонів, аксесуарів та іншої техніки маркованої торговельними знаками компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також щодо здійснення ремонту та реставрації такої продукції на ім`я ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до оглянутих відомостей з Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» загальна сума доходу за звітний (податковий) період фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 становить за 2016 рік 1 463 000 тис. грн., 2017 рік 958 630 тис. грн., за 2018 рік 970 320 тис. грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 придбає мобільні телефони «Apple Iphone» з країн Китаю та США без митного оформлення операцій, які в подальшому пересилаються останньому через поштові відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Відповідні мобільні телефони марки «Iphone» різних моделей транспортуються для ФОП « ОСОБА_5 » під виглядом безпосередньо не як телефони, а під видом різних «аксесуарів», з метою заниження вартості під час розмитнення та приховування факту незаконного використання знаків для товарів і послуг компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), фірмового найменування, кваліфікованого значення походження товару.

Згідно матеріалів кримінального провадження вищевказані доставки оформлюються в тому числі на ім`я підконтрольній ОСОБА_5 особі (секретаря), а саме ОСОБА_6 (контактний номер телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ).

Згідно показів ОСОБА_8 , у своїй незаконній діяльності для пошуку клієнтів та подальшої реалізації відповідної необлікованої техніки марки «Apple» ОСОБА_5 використовує мобільний додаток у мессенджері «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Відповідно до оглянутих відомостей з інтернет-ресурсу, а саме інформаційного каналу мобільного додатку «Телеграм» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що вищевказаний канал дійсно належить та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 для пошуку потенційних клієнтів з метою подальшого збуту необлікованої техніки марки «Apple». У вказаному ресурсі встановлено велику кількість «рекламних» фото та прайс-листів (ціни) за придбання необлікованих мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків марки «Apple», разом із ознаками ідентифікації причетних осіб до реалізації вказаного товару, а саме відповідних надписів на коробках та в самому опису до товарів, із зазначенням контактної особи (продавця техніки) з надписом « ОСОБА_9 », особистий номер телефону вказаної особи.

Також в ході проведеного обшуку на шостому поверсі за вищевказаною адресою встановлено та вилучено чекові перекази від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримувач касових операцій в тому числі ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_12 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_13 від 19.12.2012, виданий Суворовським РВ у м. Херсоні ДМС України в Херсонській області. Тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за реалізацію необлікованої техніки марки «Apple» на території України через відправлення товару поштовими відправленнями, в подальшому приймається оплата шляхом отримання (знімання) готівкових коштів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому органом досудового розслідування в ході проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій встановлено, що вищевказаний суб`єкт господарювання, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань значиться в реєстрі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що злочинна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 продовжується і по теперішній час.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 11.07.2012 в ІНФОРМАЦІЯ_13 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 і це підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

У органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо проведених фінансово-господарських взаємовідносин між ОСОБА_5 як фізичною-особою підприємцем (рнокпп НОМЕР_2 ) або як фізичною особою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та між підконтрольною особою ОСОБА_5 секретаря ОСОБА_6 (контактний номер телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом отримання послуг переказів за реалізацію необлікованої техніки марки «Apple», з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення конкретної суми реальних збитків в особливо великих розмірах, слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Заступник начальника в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність, необхідні дня проведення експертних досліджень.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання заступника начальника підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 08.05.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 або за місцем фактичного місцезнаходження, з можливістю вилучити завірені належним чином копії документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин у вигляді платіжних переказів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 як фізичною особою-підприємцем (рнокпп НОМЕР_2 ) або як фізичною особою ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_4 , контактний номер телефону НОМЕР_14 ); та із підконтрольною ОСОБА_5 особою секретарем ОСОБА_6 (контактний номер телефону НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ) за період взаємовідносин з 01.01.2016 по 20.05.2019, в тому числі: договорів з додатками та доповненнями до них, додаткових угод, актів прийому-передачі виконаних робіт/наданих послуг, товарно-транспортних накладних (документів які підтверджують транспортування товарно-матеріальних цінностей), сертифікатів якості на товарно-матеріальні цінності (документів які підтверджують якість товару), податкових накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, банківських виписок, складських карток, листів по вказаним взаємовідносинам, роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, та інших наявних документів із зазначенням місця та часу отримання переказів, П.І.Б., контактні дані відправників/отримувачів переказів, найменування товару за перекази, сум переказів та платежів, їх змісту.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000352.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати заступника начальника третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -