Провадження № 1-кс/727/4701/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 листопада 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3
підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000422 від 27.10.2018 року),
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене з прокурором прокуратури Чернівецької області ОСОБА_6 .

Вказує, на території міста Чернівці та Чернівецької області діє група осіб, до якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та на даний час невстановлені слідством особи, які, діючи спільно за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів займаються придбанням, зберіганням та збутом підробленої іноземної валюти, що перебуває в обігу та є законним платіжним засобом.

02.11.2019р., близько 18 год. 40 хв. ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , перебуваючи на території готельного комплексу «Фортуна», що за адресою: с. Витилівка, вул. Воробкевича, 108, Кіцманського району Чернівецької області, діючи умисно, протиправно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повторно вчинили кримінальне правопорушення. Зокрема, заздалегідь знаючи, що наявні у них 25 (двадцять п`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США є підробленими, в ході проведення оперативної закупки, за грошові кошти в сумі 18000 гривень, що згідно курсу НБУ станом на 02.11.2019р. становить 30% від основної вартості іноземної валюти USD, незаконно збули «покупцю» ОСОБА_8 25 (двадцять п`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США, які «покупець» ОСОБА_8 після проведення оперативної закупки добровільно видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта №1358-К від 03.11.2019р., надані на дослідження 25 (двадцять п`ять) банкнот номіналом по 100 доларів США із наступними серіями та номерами: НВ86280787F, HB91368382B, HL36749585D, HB08269650M, HD47941492A, HB82469271C, HB23535531G, HD47941495A, HA23372332A, HK29869242B, HD70045140A, HB93774653M, HF25869455C, HF50904665A, HA23372332A, HD47941496A, HB08269650M, HB93774653M, HF76070971A, HB78641713P, HD47941498A, HB88501993B, HD 47941500A, HB08269650M, HB93774653M, за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США, а виготовлені за допомогою двох способів друку: високого та плоского офсетного.

В ході проведення досудового розслідування 02.11.2019р. на території готельного комплексу «Фортуна», що за адресою: с. Витилівка, вул. Воробкевича, 108, Кіцманського району Чернівецької області, за місцем фактичного затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 під час вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення проведено огляд місцевості, в ході якого на столі однієї із альтанок виявлено та вилучено матерчату сумку чорного кольору із надписом «BOSS. HUGO BOSS» в ході огляду якої виявлено банкноти номіналом 500 гривень кількості 26 штук із наступними серіями та номерами: 1) МВ7351419; 2) ЗЗ8512828; 3) ВГ1921108; 4) ХГ4396783; 5) ХЄ1596590; 6) ХЄ9691767; 7) СЗ6451463; 8) ФД5647581; 9) ФД0801414; 10) УЖ5439614; 11) ГТ0559450; 12)УЖ0448743; 13) ФЗ3011143; 14) ФГ8603120; 15)МБ3103771; 16) УЖ7978622; 17) ЗЗ5293773; 18) ЛВ3219038; 19) УБ1168689; 20)СЖ1893462; 21) ВИ6068006; 22) ПТ0660315; 23) ВА3390543; 24) ХВ0688372; 25) ЗЗ6878956; 26) ЗФ8480308; а також банкноти номіналом 200 гривень в кількості 25 штук: 1) УД5107769; 2) ЄШ4134707; 3) ЄЦ7157638; 4) ХБ6788241; 5) УЄ5870029; 6) УХ3380275; 7) ХД 0990794; 8) АЖ7371589; 9) СД8222535; 10) УС6658142; 11) ЄБ0756679; 12) ЄГ2419481; 13) УЄ1203350; 14) МБ5857549; 15) ВЄ4355385; 16) ЄУ6706310; 17) ХЄ6833548; 18) УК9935022; 19) ЄЮ0209076; 20) УГ9504254; 21) ЄХ0581764; 22) УА5737596; 23) КЖ3581838; 24) ПЗ5943431; 25) ПД9152541 на загальну суму 18000 гривень, що відповідає сумі, яка використовувалась в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дій, а саме виконання контролю за вчиненням злочину, та передавалась ОСОБА_4 із ОСОБА_7 в якості оплати за отриману підроблену іноземну валюту.

В ході огляду із застосуванням ультрафіолетової лампи на вказаних вище грошових коштах виявлено світіння світло-зеленого кольору.

Окрім того із вказаної сумки вилучено банкноту номіналом 2 гривні СС6552258, номіналом 100 доларів США НВ70045140А, блокнот із обкладинкою зеленого кольору із чорновими записами, ручка, пластиковий контейнер, платіжні квитанції в кількості 2 штук, ключ із брелком.

Поряд із цим, на столі виявлено гаманець чорного кольору із надписом «Canevo» в ході огляду якого виявлено та вилучено платіжні квитанції в кількості 2 штук, пластикові картки в кількості 10 штук, посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 , а також банкноти номіналами 100 доларів США в кількості 4 штук: КК68478791А; ML177453225E; HK94213857C; AB25865187V; 50 доларів США в кількості 2 штук: MB44054096A; MB17308705B; 100 євро RB ; 50 євро EB; 500 гривень ЗД9859085; БТ0358904; 200 гривень УР2119595; 100 гривень ЗВ9503893; ЄВ3489435; ЄБ6677302; 50 гривень УВ0093199; 10 гривень СЄ4773359; ХД6372399; 5 гривень УК1278370; 2 гривні ТД0374390; 1 гривня СМ1714982.

При цьому, поряд із вказаними вище речами виявлено жерстяну банку із надписом «Coca-Cola», яку вилучено та упаковано до паперового конверту.

Беручи до уваги, що вилучені під час проведення огляду місцевості предмети по даному кримінальному провадженні відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, визнані речовими доказами по кримінальному провадження, як такі, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, могли зберегли на собі сліди засобів чи знарядь вчинення кримінального правопорушення, з метою збереження речового доказу просить на них накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 27.11.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000422 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209-1, ч. 1, 2 ст. 199 КК України.

В межах вищевказаного кримінального провадження, 02.11.2019р. на території готельного комплексу «Фортуна», що за адресою: с. Витилівка, вул. Воробкевича, 108, Кіцманського району Чернівецької області, за місцем фактичного затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 під час вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення проведено огляд місцевості, в ході якого на столі однієї із альтанок виявлено та вилучено матерчату сумку чорного кольору із надписом «BOSS. HUGO BOSS» в ході огляду якої виявлено банкноти номіналом 500 гривень кількості 26 штук із наступними серіями та номерами: 1) МВ7351419; 2) ЗЗ8512828; 3) ВГ1921108; 4) ХГ4396783; 5) ХЄ1596590; 6) ХЄ9691767; 7) СЗ6451463; 8) ФД5647581; 9) ФД0801414; 10) УЖ5439614; 11) ГТ0559450; 12)УЖ0448743; 13) ФЗ3011143; 14) ФГ8603120; 15) МБ3103771; 16) УЖ7978622; 17) ЗЗ5293773; 18) ЛВ3219038; 19) УБ1168689; 20) СЖ1893462; 21) ВИ6068006; 22) ПТ0660315; 23) ВА3390543; 24) ХВ0688372; 25) ЗЗ6878956; 26) ЗФ8480308; а також банкноти номіналом 200 гривень в кількості 25 штук: 1) УД5107769; 2) ЄШ4134707; 3) ЄЦ7157638; 4) ХБ6788241; 5) УЄ5870029; 6) УХ3380275; 7) ХД 0990794; 8) АЖ7371589; 9) СД8222535; 10) УС6658142; 11) ЄБ0756679; 12) ЄГ2419481; 13) УЄ1203350; 14) МБ5857549; 15) ВЄ4355385; 16) ЄУ6706310; 17)ХЄ6833548; 18) УК9935022; 19) ЄЮ0209076; 20)УГ9504254; 21) ЄХ0581764; 22) УА5737596; 23) КЖ3581838; 24) ПЗ5943431; 25) ПД9152541 на загальну суму 18000 гривень, що відповідає сумі, яка використовувалась в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дій, а саме виконання контролю за вчиненням злочину, та передавалась ОСОБА_4 із ОСОБА_7 в якості оплати за отриману підроблену іноземну валюту.

Окрім того із вказаної сумки вилучено банкноту номіналом 2 гривні СС6552258, номіналом 100 доларів США НВ70045140А, блокнот із обкладинкою зеленого кольору із чорновими записами, ручка, пластиковий контейнер, платіжні квитанції в кількості 2 штук, ключ із брелком.

Поряд із цим, на столі виявлено гаманець чорного кольору із надписом «Canevo» в ході огляду якого виявлено та вилучено платіжні квитанції в кількості 2 штук, пластикові картки в кількості 10 штук, посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 , а також банкноти номіналами 100 доларів США в кількості 4 штук: КК68478791А; ML177453225E; HK94213857C; AB25865187V; 50 доларів США в кількості 2 штук: MB44054096A; MB17308705B; 100 євро RB ; 50 євро EB; 500 гривень ЗД9859085; БТ0358904; 200 гривень УР2119595; 100 гривень ЗВ9503893; ЄВ3489435; ЄБ6677302; 50 гривень УВ0093199; 10 гривень СЄ4773359; ХД6372399; 5 гривень УК1278370; 2 гривні ТД0374390; 1 гривня СМ1714982.

Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 02.09.2019р. вищевказані купюри та речі визнані речовим доказом.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що вилучені під час проведення огляду місцевості грошові купюри та речі відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовим доказом, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з метою збереження речових доказів на вилучені в ході проведення огляду місцевостіна території готельного комплексу «Фортуна», що за адресою: село Витилівка, вулиця Воробкевича, 108, Кіцманського району Чернівецької області, речі, а саме:

- банкноти номіналом 500 гривень кількості 26 штук із наступними серіями та номерами: 1) МВ7351419; 2) ЗЗ8512828; 3) ВГ1921108; 4) ХГ4396783; 5) ХЄ1596590; 6) ХЄ9691767; 7) СЗ6451463; 8) ФД5647581; 9) ФД0801414; 10) УЖ5439614; 11) ГТ0559450; 12)УЖ0448743; 13) ФЗ3011143; 14) ФГ8603120; 15)МБ3103771; 16) УЖ7978622; 17) ЗЗ5293773; 18) ЛВ3219038; 19) УБ1168689; 20)СЖ1893462; 21) ВИ6068006; 22) ПТ0660315; 23) ВА3390543; 24) ХВ0688372; 25) ЗЗ6878956; 26) ЗФ8480308; банкноти номіналом 200 гривень в кількості 25 штук: 1) УД5107769; 2) ЄШ4134707; 3) ЄЦ7157638; 4) ХБ6788241; 5) УЄ5870029; 6) УХ3380275; 7) ХД 0990794; 8) АЖ7371589; 9) СД8222535; 10) УС6658142; 11) ЄБ0756679; 12) ЄГ2419481; 13) УЄ1203350; 14) МБ5857549; 15)ВЄ4355385; 16) ЄУ6706310; 17)ХЄ6833548; 18) УК9935022; 19) ЄЮ0209076; 20)УГ9504254; 21) ЄХ0581764; 22) УА5737596; 23) КЖ3581838; 24) ПЗ5943431; 25) ПД9152541, що упаковані до сейф-пакету INZ1068091;

- банкноту номіналом 2 гривні СС6552258, банкноту номіналом 100 доларів США НВ70045140А, що упаковані до сейф-пакету INZ1068282;

- банкноти номіналами 100 доларів США в кількості 4 штук: КК68478791А; ML177453225E; HK94213857C; AB25865187V; 50 доларів США в кількості 2 штук: MB44054096A; MB17308705B; 100 євро RB ; 50 євро EB; 500 гривень ЗД9859085; БТ0358904; 200 гривень УР2119595; 100 гривень ЗВ9503893; ЄВ3489435; ЄБ6677302; 50 гривень УВ0093199; 10 гривень СЄ4773359; ХД6372399; 5 гривень УК1278370; 2 гривні ТД0374390; 1 гривня СМ1714982 , що упаковані до сейф-пакету № 3495562;

- матерчату сумку чорного кольору із надписом «BOSS. HUGO BOSS», гаманець чорного кольору із надписом «Canevo», платіжні квитанції в кількості 2 штук, пластикові картки в кількості 10 штук, посвідчення водія видане на ім`я ОСОБА_4 , що упаковані до сейф-пакету №3495562;

- жерстяну банку із надписом «Coca-Cola», що упакована до паперового конверту.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1