Провадження № 1-кс/359/3602/2019
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2019 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №0002337, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 29.06.2017 невстановлена особа надала державному реєстратору завідомо підроблений документ, а саме: Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.06.2017, в наслідок чого до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань під № 14006407 внесено відповідні зміни.

Так, 23.06.2017 проведено загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких нібито прийнято рішення про зміну видів економічної діяльності вказаного Товариства. За результатами проведення вказаних зборів складено відповідний протокол під № 23/06/2017. Учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_4 , який має частку в розмірі 50 % від статутного капіталу, ОСОБА_5 , який має часту в розмірі 25% від статутного капіталу та ОСОБА_6 , яка також має частку в розмірі 25% від статутного капіталу.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про господарські товариства» (в редакція, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення) загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками голосів. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

На підставі вказаного протоколу загальних зборів № 23/06/2017, 26.06.2017 згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме ОСОБА_7 (реєстратор Київської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») були змінені види діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно протоколу № 23/06/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних зборах були присутні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та батько ОСОБА_4 ).

Однак вищенаведений факт не відповідає дійсності, оскільки згідно показань ОСОБА_6 та ОСОБА_5 їм взагалі нічого не відомо з приводу проведення вказаних зборів, і вони не були на них присутні.

Одночасно з цим досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_9 , який діяв на підставі статуту, та ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) було укладено договір купівлі продажу нерухомого майна та земельної ділянки №26/06. За вказаним договором продавці передавали у власність покупця нерухоме майно загальної вартості 9 403 293 гривні 22 копійки, а також земельну ділянку загальної вартості 18 437 816 гривень 91 копійка. Предметом даного договору було нерухоме та рухоме майно, яке перебувало у спільній частковій власності Сторони-Продавця.

31.05.2011 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_13 було зареєстровано зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зміни статутного капіталу товариства, а також зміни складу та інформації про засновників товариства. З цієї дати ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) стали засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розміром статутного капіталу 18 000 000 гривень (реєстраційна дія №3004143).

20.07.2012 року - ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) та його мати ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) набули право власності на корпоративні права товариства (50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), (реєстраційна дія №6004143, здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 ).

01.11.2012 року 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ). (реєстраційна дія №7004143, здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 ).

22.05.2013 року змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) (реєстраційна дія №90004143, здійснена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 ).

У 2011 році укладено додаткову угоду до договору від 26.06.2008 щодо продовження терміну дії в контексті розрахунків. За цією угодою розрахунки повинні були бути зроблені до кінця 2016 року.

Цей обов`язок по розрахункам взяв на себе директор ОСОБА_8 .

За домовленістю Сторін перед угодою (щодо продажу всього товариства третій особі, яка так і не склалась), ОСОБА_10 та ОСОБА_11 написали розписки про отримання у повному обсязі розрахунку по договору купівлі-продажу від 2008 року.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 введені в оману такими діями, оскільки помилково вважали, що й ОСОБА_12 (дружина директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ) написала таку розписку, оскільки зі слів останнього він здійснив повний розрахунок зі всіма продавцями. Між тим, ОСОБА_8 умисно не виплатив ОСОБА_12 згідно договору купівлі-продажу від 2008 року 449 332, 85 грн., створивши при цьому борг для Товариства.

У 2016 році засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готувалися до продажу Товариства третій особі, в результаті чого ОСОБА_10 та ОСОБА_11 довідались про борги Товариства. Внаслідок цього вказана угода не відбулася, що у подальшому призвело до того, що між засновниками та керівником товариства виникли ряд розбіжностей з приводу діяльності товариства.

У зв`язку з цим, у невстановлений точно час, у 2016 році, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 виник злочинний умисел направлений на заволодіння коштами та майном зазначеного Товариства.

ОСОБА_8 , керуючи підприємством, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, діючи всупереч інтересам підприємства, з корисливого мотиву, діючи в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 15 листопада 2016 року підписав зі своєю дружиною, як з фізичною особою ОСОБА_12 , додаткову угоду до договору купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки № 26/06 від 26 червня 2008 року, згідно якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 зобов`язувалося у строк до 31 грудня 2016 року виплатити залишок заборгованості майна по договору купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки. А у разі не сплати заборгованості Товариством, на користь ОСОБА_12 будуть нараховані відсотки.

Окрім цього, ОСОБА_8 будучи директором та розуміючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснює та у подальшому не буде здійснювати господарську діяльність штучно намагається ініціювати банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний в процесуальному статусі свідка ОСОБА_10 у своїх показаннях підтверджує вищенаведені обставини та пояснює, що ОСОБА_8 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діє в супереч інтересам Товариства і намагається створити штучні борги перед собою, щоб незаконно привласнити активи Товариства.

Вищенаведений факт досліджувався в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000888 від 19.04.2018, яке здійснювалось ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак 19.10.2019 вказане кримінальне провадження закрито відповідно до абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

В ході вивчення матеріалів кримінального провадження № 0000888 від 19.04.2018 установлено, що ряд процесуальних документів підтверджують факти вчинення злочинів, які розслідуються у кримінальному провадженні № 0002337 від 23.10.2017, та можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування, а саме:

-Заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 06.04.2018 на 3 арк.;

-Копія додаткової угоди від 15.11.2016 до договору купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки № 26/06 від 26.06.2008 на 1 арк.;

-Витяг з ЄДР про юридичну особу на 5 акр.;

-Постанова про призначення слідчої групи від 24.05.2018 на 2 арк.;

-Пам`ятка про права, протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 та копія паспорту останньої загалом на 6 арк.;

-Пам`ятка про права, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 та копія паспорту останнього загалом на 6 арк.;

-Інформаційна довідка № 98312788 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 40 арк.;

-Клопотання про визнання цивільним позивачем на 2 арк.;

-Позовна заява про стягнення грошових коштів з додатками на 15 арк.;

-Постанова про визнання цивільним позивачем від 27.04.2018 на 3 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_8 ) на 4 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_9 ) на 4 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19.07.2018 справа № 359/5582/18 на 2 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо копії виконавчого напису з матеріалів виконавчого провадження № 55656407) на 4 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо телефонного номеру - НОМЕР_10 ) на 4 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо телефонного номеру - НОМЕР_11 ) на 4 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо оригіналів виконавчого напису та договору позики) на 4 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19.07.2018 справа № 359/5576/18 на 2 арк.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від та опис 01.08.2019 на 4 арк.;

-Договір про врегулювання заборгованості від 20.12.2017 на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі векселя від 20.12.2017 на 1 арк.;

-Протест про неоплату векселя від 17.01.2018 на звороті якого міститься виконавчий напис на 1 арк.

-Заява ОСОБА_12 про вчинення виконавчого напису від 17.01.2018 на 1 арк.;

-Завірена копія векселя серія АА № 2826802 на 1 арк.;

-Завірена копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 1/02-06 від 17.01.2018 на 1 арк.;

- Завірена копія акту пред`явлення векселя до оплати від 17.01.2018 на 1 арк.;

-Вимога про сплату векселя вих. № 16/01-16 від 16.01.2018 на 1 арк.

-Заява ОСОБА_12 від 16.01.2018 про направлення вимоги на оплату векселя на 1 арк.;

-Копія пааспорту ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 07.09.2018 справа № 359/7006/18 на 2 арк.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2018 з описом на 4 арк.;

-СD-R диск марки «Verbatim» з документами в електронному вигляді щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27.09.2018 (щодо оригіналу виконавчого напису з виконавчого провадження № 55656407) на 4 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27.09.2018 справа № 359/7750/18 на 3 арк.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.10.2018 з описом на 4 арк.;

-Лист приватного виконавця ОСОБА_15 від 11.10.2018 на 1 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27.09.2018 (щодо телефонного номеру - НОМЕР_11 ) на 4 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27.09.2018 справа № 359/7747/18 на 3 арк.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2018 з описом на 4 арк.;

-DVD-R диск марки «VS» з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » GD-18-09590|ki від 24.10.2018;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27.09.2018 справа № 359/7748/18 на 4 арк.;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2018 з описом на 4 арк.;

-DVD-R диск марки «VS» з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » GD-18-09592|ki від 24.10.2018;

-Постанова про визначення слідчої групи від 20.02.2019 на 2 арк.;

-Супровідний лист № 2060/109/1002/05 від 08.02.2019 на 1 арк.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.02.2019 з описом на 4 арк.;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.09.2018 справа № 359/7006/18 на 2 акр.;

-Матеріали тимчасового доступу отримані щодо рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на 131 арк.;

-СD-R диск марки «Verbatim» з документами в електронному вигляді щодо банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

-Повістка про виклик ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Клопотання адвоката ОСОБА_16 про перенесення слідчої дії від 25.07.2019 № 34 з додатками загалом на 7 арк.;

-Клопотання адвоката ОСОБА_16 про перенесення слідчої дії від 08.08.2019 № 35 з додатками загалом на 5 арк.;

-Супровідний лист № 0503/2 від 05.03.2019 та копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.02.2019 справа № 359/327/2019 загалом на 6 арк.;

-Повістка про виклик ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 11.04.2019 з додатками загалом на 16 акр.;

-Супровідний лист № 24/22-715 від 08.04.2019 на 1 арк.;

-Клопотання про призначення судової економічної експертизи від 03.04.2019 на 5 арк.;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.04.2019 справа № 359/3234/19 на 4 арк.;

-Супровідний лист № 24/22-3116 від 12.04.2019 на 1 арк.;

-Запит експертної установи № 4427-4430 від 23.09.2019 на 1 арк.;

-Відповідь на запит експерта № 24/22-1940 від 17.09.2019 на 1 арк.;

-Акт № 4427-4430 здачі прийняття висновку експерта на 1 арк.;

-Висновок експерта № 4427-4430 від 23.09.2019 на 12 арк.

-
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. А доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Крім того, вилучення оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000888 від 19.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, з метою вилучення оригіналів процесуальних документів, які у ньому знаходяться.

Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000888 від 19.04.2018, що перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою отримання оригіналів вищевказаних процесуальних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Отримані оригінали документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження № 0000888 від 19.04.2018, що перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_8 , мають значення доказів для кримінального провадження, № 0002337 від 23.10.2017, оскільки містять фактичні дані, які встановлюються в ході досудового розслідування по цьому провадженню, зокрема показання свідків, висновки експертиз, протоколи проведення відповідних слідчих дій та їх результати, ухвали суду, якими надавався дозвіл на проведення тих чи інших слідчих дій, матеріальні носії інформації, які також мають доказове значення і будуть використані в ході подальшого досудового розслідування. Таким чином, в разі постановлення слідчим суддею ухвали про тимчасових доступ до вказаних речей і документів, вони підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження № 0002337 від 23.10.2017 для подальшого їх використання в якості доказів.

Вилучення оригіналів зазначених документів не може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні № 0000888, оскільки вказане кримінальне провадження закрито у відповідності до абзацу 14 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування без повідомлення жодній особі про підозру.

Крім того, процесуальні документи, до яких орган досудового розслідування просить доступ не є такими, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, але згідно ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та п. 8 ч. 1 ст. 162 зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: персональні дані осіб, що містяться у протоколах допитів свідків та інших матеріалах кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причина неявки суду не відома. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 про час та місце розгляду клопотання не повідомляються з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до речей, які містять обмежений доступ, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання Слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000888 від 19.04.2018, яке перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити оригінали, наступних речей і документів:

-Заява ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 06.04.2018 на 3 арк.;

-Копія додаткової угоди від 15.11.2016 до договору купівлі-продажу нерухомого майна та земельної ділянки № 26/06 від 26.06.2008 на 1 арк.;

-Витяг з ЄДР про юридичну особу на 5 акр.;

-Постанова про призначення слідчої групи від 24.05.2018 на 2 арк.;

-Пам`ятка про права, протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 та копія паспорту останньої загалом на 6 арк.;

-Пам`ятка про права, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 та копія паспорту останнього загалом на 6 арк.;

-Інформаційна довідка № 98312788 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 40 арк.;

-Клопотання про визнання цивільним позивачем на 2 арк.;

-Позовна заява про стягнення грошових коштів з додатками на 15 арк.;

-Постанова про визнання цивільним позивачем від 27.04.2018 на 3 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_8 ) на 4 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_9 ) на 4 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19.07.2018 справа № 359/5582/18 на 2 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо копії виконавчого напису з матеріалів виконавчого провадження № 55656407) на 4 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо телефонного номеру - НОМЕР_10 ) на 4 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо телефонного номеру - НОМЕР_11 ) на 4 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 09.07.2018 (щодо оригіналів виконавчого напису та договору позики) на 4 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 19.07.2018 справа № 359/5576/18 на 2 арк.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від та опис 01.08.2019 на 4 арк.;

-Договір про врегулювання заборгованості від 20.12.2017 на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі векселя від 20.12.2017 на 1 арк.;

-Протест про неоплату векселя від 17.01.2018 на звороті якого міститься виконавчий напис на 1 арк.

-Заява ОСОБА_12 про вчинення виконавчого напису від 17.01.2018 на 1 арк.;

-Завірена копія векселя серія АА № 2826802 на 1 арк.;

-Завірена копія листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 1/02-06 від 17.01.2018 на 1 арк.;

- Завірена копія акту пред`явлення векселя до оплати від 17.01.2018 на 1 арк.;

-Вимога про сплату векселя вих. № 16/01-16 від 16.01.2018 на 1 арк.

-Заява ОСОБА_12 від 16.01.2018 про направлення вимоги на оплату векселя на 1 арк.;

-Копія пааспорту ОСОБА_12 на 1 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 07.09.2018 справа № 359/7006/18 на 2 арк.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2018 з описом на 4 арк.;

-СD-R диск марки «Verbatim» з документами в електронному вигляді щодо банківського рахунку № НОМЕР_9 ;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27.09.2018 (щодо оригіналу виконавчого напису з виконавчого провадження № 55656407) на 4 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27.09.2018 справа № 359/7750/18 на 3 арк.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 11.10.2018 з описом на 4 арк.;

-Лист приватного виконавця ОСОБА_15 від 11.10.2018 на 1 арк.;

-Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 27.09.2018 (щодо телефонного номеру - НОМЕР_11 ) на 4 арк.;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27.09.2018 справа № 359/7747/18 на 3 арк.;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2018 з описом на 4 арк.;

-DVD-R диск марки «VS» з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » GD-18-09590|ki від 24.10.2018;

-Ухвала слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 27.09.2018 справа № 359/7748/18 на 4 арк.;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.10.2018 з описом на 4 арк.;

-DVD-R диск марки «VS» з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » GD-18-09592|ki від 24.10.2018;

-Постанова про визначення слідчої групи від 20.02.2019 на 2 арк.;

-Супровідний лист № 2060/109/1002/05 від 08.02.2019 на 1 арк.

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.02.2019 з описом на 4 арк.;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.09.2018 справа № 359/7006/18 на 2 акр.;

-Матеріали тимчасового доступу отримані щодо рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на 131 арк.;

-СD-R диск марки «Verbatim» з документами в електронному вигляді щодо банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

-Повістка про виклик ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Клопотання адвоката ОСОБА_16 про перенесення слідчої дії від 25.07.2019 № 34 з додатками загалом на 7 арк.;

-Клопотання адвоката ОСОБА_16 про перенесення слідчої дії від 08.08.2019 № 35 з додатками загалом на 5 арк.;

-Супровідний лист № 0503/2 від 05.03.2019 та копія ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.02.2019 справа № 359/327/2019 загалом на 6 арк.;

-Повістка про виклик ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 11.04.2019 з додатками загалом на 16 акр.;

-Супровідний лист № 24/22-715 від 08.04.2019 на 1 арк.;

-Клопотання про призначення судової економічної експертизи від 03.04.2019 на 5 арк.;

-Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.04.2019 справа № 359/3234/19 на 4 арк.;

-Супровідний лист № 24/22-3116 від 12.04.2019 на 1 арк.;

-Запит експертної установи № 4427-4430 від 23.09.2019 на 1 арк.;

-Відповідь на запит експерта № 24/22-1940 від 17.09.2019 на 1 арк.;

-Акт № 4427-4430 здачі прийняття висновку експерта на 1 арк.;

-Висновок експерта № 4427-4430 від 23.09.2019 на 12 арк.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до запитуваних речей у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 11.12.2019 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1