Справа № 202/5506/19
Провадження № 1-кс/202/8626/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
29 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000508 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні та оперуповноваженим Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, які користується повноваженнями слідчого або прокурора за дорученнями у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завірених належним чином копій наступник документів за період з 01.01.2018 року по теперішній час: договорів та додаткових угод, укладених із суб`єктами господарювання на виконання робіт з прибирання прибудинкової території, вивезення великогабаритних відходів, прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі, обслуговування систем диспетчеризації, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, теплопостачання, водовідведення та зливної каналізації, дератизація, дезінсекція, обслуговування димовентиляційних каналів, поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та каналізації і технічних пристроїв будинку, розчищення території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами, освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води, обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, енергопостачання ліфтів, інших послуг; договорів на закупівлю та постачання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, чеки, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості; довідки (витяги) про рух грошових коштів по всіх рахункам, довідок щодо працевлаштованих осіб (звіти 1-ДФ), розрахунки тарифу та його структуру, рішень щодо затвердження тарифів, документів щодо виконання робіт з ремонтів в житлових будинках м. Новомосковська (договорів та додаткових угод на виконання робіт,; проектно-кошторисну документацію, дефектні акти, акти форми КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, зведені відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів форми КБ-2в, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, платіжні доручення, чеки, накладні, товарно-транспортні накладні) тощо.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи органів місцевого самоврядування Новомосковського району та м. Новомосковська, які самостійно та за домовленістю з керівниками структурних підрозділів і підпорядкованих підприємств, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі матеріальних цінностей, продуктів харчування, медикаментів та медичного обладнання, надання у користування/оренду об`єктів нерухомості, земельних ділянок, виконання робіт з капітальних та поточних ремонтів об`єктів інфраструктури, закладів освіти та охорони здоров`я, автомобільних доріг, об`єктів житлово- комунального господарства, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів виконаних робіт до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, використання матеріалів які не відповідають проектно- кошторисній документації та ДСТУ, та укладення договорів на постачання недоброякісних продуктів харчування, медикаментів та медичного обладнання по завищеним цінам.

Таким чином, службові особи органів місцевого самоврядування Новомосковського району та м. Новомосковська спільно з підконтрольними афілійованими підприємствами здійснюють розкрадання коштів місцевого бюджету шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт щодо вартості використаних матеріалів, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не були виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій з визначеним тарифом. Відповідно до договору здійснюються послуги з: прибирання прибудинкової території, вивезення великогабаритних відходів, прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі, обслуговування систем диспетчеризації, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, теплопостачання, водовідведення та зливної каналізації, дератизація, дезінсекція, обслуговування димовентиляційних каналі, поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та каналізації і технічних пристроїв будинку, розчищення території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами, освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води, обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, енергопостачання ліфтів та ін. За зазначені вище послуги сплачують мешканці будинків за визначеним тарифом щомісячно.

За оперативною інформацією роботи, зазначені в договорі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично не виконуються або виконуються формально працівниками підприємства. Частина коштів привласнюється службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання договорів з підприємствами з ознаками фіктивності за послуги та постачання матеріальних цінностей, які фактично не виконуються.

Для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведенні судової економічної та почеркознавчих судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою області.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів неможливо.
Разом з тим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів відповідним оперативним підрозділам, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

В той же час відповідно до ст. 36 КПК України прокурор вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000508 від 30.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2018 року по 01.08.2019 року: договорів та додаткових угод, укладених із суб`єктами господарювання на виконання робіт з прибирання прибудинкової території, вивезення великогабаритних відходів, прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі, обслуговування систем диспетчеризації, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем водопостачання, теплопостачання, водовідведення та зливної каналізації, дератизація, дезінсекція, обслуговування димовентиляційних каналів, поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем водопостачання, водовідведення, централізованого опалення та каналізації і технічних пристроїв будинку, розчищення території, призначеної для проходу та проїзду протиожеледними сумішами, освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води, обслуговування внутрішньобудинкових електромереж, енергопостачання ліфтів, інших послуг; договорів на закупівлю та постачання товарно-матеріальних цінностей, платіжні доручення, чеки, накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості; довідки (витяги) про рух грошових коштів по всіх рахункам, довідок щодо працевлаштованих осіб (звіти 1-ДФ), розрахунки тарифу та його структуру, рішень щодо затвердження тарифів, документів щодо виконання робіт з ремонтів в житлових будинках м. Новомосковська (договорів та додаткових угод на виконання робіт,; проектно-кошторисну документацію, дефектні акти, акти форми КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, зведені відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів форми КБ-2в, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, платіжні доручення, чеки, накладні, товарно-транспортні накладні).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 27 вересня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1