УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене першим заступником прокурора м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 17.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим першим заступником прокурора м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000194 від 17.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.

01.08.2019 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 затримано в порядку ст.208 КПК України.

02.08.2019 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

02.08.2019 ОСОБА_13 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

03.08.2019 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваних застосовано наступні запобіжні заходи:

- ОСОБА_12 та ОСОБА_13 - запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання;

- ОСОБА_11 - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту;

- ОСОБА_10 - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 30.09.2019 та визначено заставу у розмірі 288 150 гривень.

05.08.2019 ОСОБА_10 звільнено з-під варти під заставу у розмірі 288 150 гривень.

Відповідно до змісту клопотання у кримінальному провадженні наявна обґрунтована підозра ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами огляду покупця; огляду грошових коштів для проведення оперативної закупки; огляду місця події від 11.09.2019; протоколами огляду покупця; огляду грошових коштів для проведення оперативної закупки; огляду місця події від 11.12.2019; протоколами обшуків: за адресою: АДРЕСА_1 ; за адресою: АДРЕСА_2 ; автомобіля «Хонда» з реєстраційним номером НОМЕР_1 ; автомобіля «Лексус» з реєстраційним номером НОМЕР_2 ; за адресою: АДРЕСА_3 ; за адресою: АДРЕСА_4 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; за адресою: АДРЕСА_6 ; висновком експерта №11-2/6839 від 14.12.2018; висновком експерта №11-2/7425 від 28.01.2019; висновком експерта №11-2/555 від 08.02.2019; висновком експерта №11-2/556 від 06.02.2019; висновком експерта №11-2/691 від 08.02.2019; висновком експерта №11-2/688 від 12.02.2019; висновком експерта №11-2/1018 від 19.03.2019; висновком експерта №11-2/693 від 07.02.2019; висновком експерта №11-2/693 від 07.02.2019; висновком експерта №11-2/689 від 11.02.2019; висновком експерта № 11-2/689 від 11.02.2019; висновком експерта №11-2/687 від 12.02.2019; матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , ОСОБА_11 ; показаннями свідків та іншими матеріалами кримінального провадження, в їх сукупності.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершується 01.10.2019, разом з тим, закінчити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів:

- провести та витребувати висновки експертів по 22 призначених судових експертиз матеріалів, речовин та виробів; судово-балістичних експертиз; експертизи спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації та вибухо-технічної експертизи по об`єктам вилучених 01.08.2019-02.08.2019 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, затримання та проведення обшуків в автомобілях та за місцем мешкання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою встановлення наявності або відсутності у вилучених речовинах та на вилучених предметах наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Орієнтовним часом завершення вищевказаних експертиз є кінець січня, початок лютого місяця 2020 року. Без завершення вищевказаних судових експертиз неможливо надати кінцеву правову кваліфікацію діям ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій та додатки до них, попередньо знявши гриф таємності;

- долучити до матеріалів кримінального провадження клопотання слідчого та ухвали Апеляційного суду м. Києва про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, попередньо знявши з них гриф таємності;

- отримати відповіді по наданим запитам щодо збору характеризуючих матеріалів щодо перебування ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на обліках у лікарів нарколога та психіатра. В разі отримання відомостей про перебування вищевказаних осіб на обліках у лікарів нарколога та психіатра, з метою встановлення психічного стану та осудності останніх, необхідно буде призначити, провести та витребувати висновок судово-психіатричної експертизи з метою встановлення чи страждають (страждали) підозрювані, на момент вчинення інкримінованих їм злочинів якою-небудь психічною хворобою або наркологічною залежністю, та чи потребують вони примусового лікування;

- отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які останніми використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин з метою надання перевірки наявності в діях останніх ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 306 КК України;

- додатково допитати як свідків у даному кримінальному провадженні осіб залучених як понятих під час проведення контрольованих поставок та оперативних закупок, а також під час затримання та проведення обшуків в автомобілях та за місцем мешкання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 ;

- провести слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи направлені на встановлення джерела придбання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 наркотичних засобів та психотропних речовин;

- провести інші слідчі (розшукові дії) в проведені яких виникне необхідність.

Провести вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, у передбачений законом двохмісячний строк не представилося можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, великим обсягом призначених судових експертиз, проведених негласних слідчих (розшукових) дій, перегляд грифів по яким триває і на даний час, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.

Виконання вказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, не можуть бути завершені з об`єктивних причин до 01.10.2019, а не проведення органом досудового розслідування повного комплексу вищевказаних процесуальних, слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів, матиме негативний вплив на подальший судовий розгляд даного кримінального провадження в суді, а також втрати та неналежного збору доказів підтвердження, або спростування вини ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Провести вказані процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, без результатів яких неможливо завершити досудове розслідування.

Виконання вказаних процесуальних дій, які мають значення для доведення вини ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм злочинах, а також, те що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, для виконання всього обсягу слідчих та процесуальних дій необхідний строк не менше чотирьох місяців.

Враховуючи викладене, слідчий у клопотанні за погодженням із прокурором просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000194 від 17.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000194 від 17.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, до чотирьох місяців. Зазначила про те, що строк досудового розслідування закінчується 02 жовтня 2019 року, проте завершити досудове розслідування до зазначеної дати не представляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки 22 експертиз, розсекретити матеріали НСРД, додатково допитати свідків, отримати характеризуючі осіб підозрюваних документи та провести інші слідчі дії, які на даний час не завершені. З огляду на наведене просила продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.

Захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та підозрювані ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 заперечували щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №№0000194 від 17.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, до чотирьох місяців, оскільки вважають, що у органу досудового розслідування була можливість закінчити досудове розслідування за два місяці з огляду на велику кількість слідчих у групі слідчих, а також у зв?язку із порушенням порядку продовження строків досудового розслідування, передбаченого ч.3 ст. 294 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши додані до клопотання матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.3, ч.4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Так, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.ч.2, 3 ст.307 КК України.

01.08.2019 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 затримано в порядку ст.208 КПК України.

02.08.2019 ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

02.08.2019 ОСОБА_13 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня останній повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та причетність підозрюваних до вчиненого, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх належності, допустимості, достовірності та достатності для доведення винуватості ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Більше того, аналіз долучених до клопотання матеріалів, дозволяє стверджувати про небезпідставність такої підозри.

У той же час обставини здійснення підозрюваними конкретних дій та доведеність їх вини, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: провести та витребувати висновки експертів по призначеним судовим експертизам матеріалів, речовин та виробів; судово-балістичним експертизам; експертизі спеціальних технічних засобів (СТЗ) негласного отримання інформації та вибухо-технічній експертизі по об`єктам вилучених 01.08.2019-02.08.2019 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, затримання та проведення обшуків в автомобілях та за місцем мешкання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , з метою встановлення наявності або відсутності у вилучених речовинах та на вилучених предметах наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого та підтримані прокурором у судовому засіданні про те, що без завершення вищевказаних судових експертиз, а також проведення слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, неможливо надати кінцеву правову кваліфікацію діям ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершити досудове розслідування у більш стислі строки, особливу складність цього провадження, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000194 від 17.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України спливає 02.10.2019, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Доводи сторони захисту про порушення процесуального порядку продовження строку досудового розслідування, передбаченого ч.3 ст. 294 КПК України, у зв?язку із зверненням безпосередньо до слідчого судді не ґрунтуються на вимогах ст. 294 КПК України, положеннями якої передбачено, що строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора, а тому такі доводи до уваги не приймаються.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_2 , погоджене першим заступником прокурора м.Києва ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 17.07.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000194 від 17.07.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - до чотирьох місяців, тобто до 02 грудня 2019 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст оголосити 27 вересня 2019 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1