1Справа № 335/991/19 1-кс/335/4355/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження за № 0000008 від 31.05.2018 року,за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 31.05.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2016 ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами використовуючи підроблені документи, вчинив фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 429900 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості сплати за автомобіль JAC S5, реальну покупку та оплату якого здійснено готівкою іншою фізичною особою ОСОБА_6 .

Крім того, 11.04.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами використовуючи підроблені документи, вчинив фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 43 000 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості сплати за автомобіль MG 6 Sedan, реальну покупку та оплату якого здійснено готівкою іншою фізичною особою.

Також 28.07.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами використовуючи підроблені документи, вчинив фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 20 000 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» в якості сплати за автомобіль Zotye Z100, реальну покупку та оплату якого здійснено готівкою іншою фізичною особою.

Крім того, 26.10.2017, 27.10.2017 та 10.11.2017 ОСОБА_5 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використовуючи підроблені документи, забезпечив вчинення фінансових операцій по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 379 000 грн. з рахунку ПП «Автоцентр Восток-Плюс» на рахунок фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» в якості повернення раніше наданої безоплатної фінансової допомоги, з якими у подальшому також вчинив фінансові операції та заволодів ними.

Не зупиняючись на скоєному, у період з 05.10.2015 до 09.10.2015 ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_7 , який не мав відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів з рахунку фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс» за автомобіль JAC S3 в якості сплати за автомобіль, оплату по якому здійснено готівкою іншою фізичною особою.

Крім того, 30.11.2015, 01.12.2015 та 28.12.2015 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_7 , який не мав відношення до їх складання та підписання, у результаті чого вчинено фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 411000 грн. з рахунку фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» на рахунок ПП «Автоцентр Восток-Плюс».

Також 20.01.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_8 , яка не мала відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню та легалізації безготівкових грошових коштів, здобутих від вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Крім того, 11.04.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_8 , яка не мала відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню 43 000 грн. та легалізації безготівкових грошових коштів, здобутих від вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Також 28.07.2016 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечив підробку та використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення, листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» ОСОБА_8 , яка не мала відношення до їх складання та підписання. У результаті використання зазначених документів вчинено фінансові операції по перерахуванню 20 000 грн. та легалізації безготівкових грошових коштів, здобутих від вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя».

Крім того, 24.10.2017 ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні наміри, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, використав підроблені первинні фінансово-господарські документи (договір, платіжні доручення та листи) від імені номінального засновника та директора ТОВ «ТК ГАМА» ОСОБА_7 , який не мав відношення до їх складання та підписання, у результаті чого вчинено фінансові операції по перерахуванню безготівкових грошових коштів на суму 379 000 грн. з рахунку ПП «Автоцентр Восток-Плюс» на рахунок фіктивного ТОВ «ТК ГАМА» в якості повернення раніше наданої безоплатної фінансової допомоги, з якими у подальшому також вчинив фінансові операції та заволодів ними.

14.06.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно протоколу допиту директора ПП «Автоцентр Восток - Плюс» ОСОБА_9 встановлено, що на банківських рахунок № НОМЕР_1 відкритого в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», від ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» перераховано 20 000 грн., 16 666,67 грн. з яких (після податкового облікування та сплати ПДВ) перебувають на вказаному банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс» по теперішній час.
Як пояснив ОСОБА_9 , вказані грошові кошти перераховані ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» в якості сплати за транспортний засіб ZOTYEZ100 Elegant кузов № НОМЕР_2 , але через несплату коштів у повному обсязі, вказаний транспортний засіб реалізовано іншій фізичній особі, а кошти ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» продовжують перебувати на вказаному банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс».
Слідчий посилаючись на те, що на банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс» перебувають грошові кошти ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя», які судом визнано фіктивними, та які є предметом повідомленого ОСОБА_5 злочину за ч. 2 ст. 209 КК України, а також на те, що санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає застосування покарання у виді конфіскації майна, існує необхідність накласти арешт на майно ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» для забезпечення можливої конфіскації майна, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, в якій клопотання підтримує та просить його задовольнити. Згідно до ч. 1 ст. 172 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого розглядається за відсутністю підозрюваного.
Вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом частини 2 статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Крім того, за змістом частини 1 статті 16 Кримінального процесуального кодексу України, обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
За змістом частин 1, 2, 5, 10 статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення 3) конфіскації майна як виду покарання.
У випадку передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того, за змістом частин 1 та 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України та ч. 2 статті 209 КК України, за вчинення останнього передбачене покарання у виді конфіскації майна, додані до клопотання матеріали містять достатньо даних щодо необхідності арешту вказаних грошових коштів, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 16, 170, 171, 309 Кримінального процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 31.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Промисловий Альянс Запоріжжя» (код за ) в розмірі 16 666,67 грн., які перебувають на банківському рахунку ПП «Автоцентр Восток - Плюс» (код за ) № НОМЕР_1 , відкритого в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк».
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1