Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8293/19
У Х В А Л А

24 жовтня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0001358, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів -,

встановив:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що В АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , працює підпільний гральний заклад, де встановлено обладнання, завдяки якому гравці отримають доступ до гри, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

Встановлено, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 функціонує гральний заклад інтерактивний клуб, в якому гравцям за допомогою персональних комп`ютерів через мережу Інтернет надається доступ до азартних ігор в онлайн казино.

У вказаному гральному закладі 26.05.2017 та 28.05.2017 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проводився огляд місця події та вилучалося гральне обладнання персональні комп`ютери.

13.10.2017 року у вказаному гральному закладі проведено обшук приміщення в результаті якого виявлено та вилучено гральне обладнання персональні комп`ютери, засоби доступу до мережі Інтернет, грошові кошти, чорнові записи. Перед обшуком проведено комплекс НСРД, а саме аудіо-, відеоконтроль місця та контроль за вчиненням злочину, які на даний час розсекречені та підтверджують надання доступу гравцям до азартних ігор.

17.05.2019 винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня, а саме слідчому управлінню ГУНП в Черкаській області.

На даний час згідно отриманої інформації та показів свідків гральний заклад у АДРЕСА_1 відновив свою діяльність. У гральному закладі встановлене та функціонує гральне обладнання персональні комп`ютери, за допомогою яких через мережу Інтернет гравцям надається доступ до азартних ігор. У гральному закладі позмінно працюють касири-оператори, які приймають грошові ставки, поповнюють віртуальні ігрові рахунки гравців та видають виграші у грошовій формі без будь-яких документів. Згідно даних офіційних Інтернет-сайтів операторів державних лотерей вказана адреса не відноситься до пунктів розповсюдження державних лотерей, а отже гральний заклад працює в порушення Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.09.2009 № 1334-VI.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до організації грального бізнесу у гральних закладах по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий АДРЕСА_3 , який організував та забезпечує незаконну діяльність гральних закладів через адміністраторів ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які мають постійний онлайн доступ до програм керування ігровими рахунками в ігровому залі.

Проведеними НСРД, в порядку ст.ст. 260, 263, 269, 271 КПК України, було задокументовано причетність ОСОБА_5 , до незаконної діяльності, яка полягає у організації грального бізнесу та надання громадянам доступу до азартних ігор.

В ході досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного злочину, який пов`язаний із незаконною діяльністю надання доступу гравцям до азартних ігор причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_3 , останній має у власному користуванні номер мобільного телефону НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході проведеного аналізу трафіків з`єднань номеру мобільного телефону, який належить: ОСОБА_5 НОМЕР_1 було встановлено номери мобільних телефонів невстановлених осіб, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Пошук, фіксація і перевірка під час досудового розслідування тяжкого злочину відомостей про ОСОБА_5 та невстановлених осіб, з якими він контактує, являється єдиним способом встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення і прийняття законного та обґрунтованого рішення у провадженні.
Встановити коло осіб, з якими міг зв`язуватися ОСОБА_5 , можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з вищевказаними абонентськими номерами за період часу 01.05.2019 по 18.10.2019.

У зв?язку з викладеним орган досудового розслідування просить надати дозвіл до інформації, про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з вказанням серійного номеру «IMEI» та викладенням змісту СМС повідомлень по вищевказаних вищевказаних абонентських номерів, якими користуються невстановлені на даний час слідством особи, та які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень, за період часу 01.05.2019 по 18.10.2019 по абонентському номеру: НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ;

Інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та з указанням серійного номеру (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовувався з вказаною сім карткою та викладенням змісту текстових повідомлень за період часу з 01.05.2019 по 18.10.2019 по абонентським номерам: НОМЕР_1 було встановлено номери мобільних телефонів невстановлених осіб, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , якими користуються невстановлені на даний час слідством особи, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та період часу з прив`язкою до місцевості.

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1