Справа № 165/1463/19
Провадження № 1-кс/165/1276/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 жовтня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000556 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 16.04.2019 року, невідома особа перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, користуючись комп`ютером з доступом до мережі Інтернет, маючи умисел на отримання шляхом шахрайства кредиту на суму 1000 гривень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаючи обов`язкові умови для його отримання, надала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анкетні відомості та документи іншої особи ОСОБА_5 , який не уповноважував на вчинення вказаних дій невстановлену особу.
Відомості за вказаним фактом внесено 31.05.2019 до ЄРДР за №0000556 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування будучи допитаним по суті справи в якості свідка ОСОБА_6 вказав, що 30 травня 2019 року за адресою його реєстрації надійшло «Боргове повідомлення» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав відповідно до кредитного договору № 1 від 16.04.2019 року, ОСОБА_6 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_6 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились.
Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є фінансовою компанією, внесеною в реєстр фінансових установ, що діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії НОМЕР_1 (Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 1202 від 07 червня 2016 року) та здійснює фінансову діяльність з надання послуг факторингу та надання коштів у позику, у тому числі і на умовах фінансового кредиту на підставі Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Розпорядження № 1680 від 16.05.2017 року).
Слідчий зазначає, що проведеним тимчасовим доступом до карткового рахунку № НОМЕР_2 на котрий було здійснено перерахунок грошових коштів по кредитному договору № 1 від 16.04.2019 року, було встановлено, що окрім транзакції по вище вказаному кредитному договорі, були здійсненні інші транзакції, по виплаті позики компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з цим з метою проведення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, з тим, що кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172-173 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії кредитного договору, копії оферти, копії довідки щодо проведення оплати позики, та копій інших документів, що містяться в кредитній справі про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредиту на підставі якого:

- 12.04.2019 року о 13 год. 47 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , типу виплата займу, на суму 1600 гривень.

- 12.04.2019 року о 00 год. 52 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , типу виплата займу, на суму 1800 гривень.

- 11.04.2019 року о 22 год. 53 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , типу виплата займу, на суму 1800 гривень.

- 11.04.2019 року о 02 год. 40 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , типу виплата займу, на суму 1800 гривень.

- 09.04.2019 року о 19 год. 53 хв. було здійснено транзакцію по картковому рахунку № НОМЕР_2 , типу виплата займу, на суму 392 гривні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) надати слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , іншому слідчому групи слідчих, або іншій посадовій особі оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 40 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1