УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , вивчивши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 Управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000423 від 23 листопада 2018 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні І. Рибалкою, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено обставини незаконних дій щодо протиправного механізму повязаного із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Зокрема встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено злочинний механізм організований службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) спільно із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер НОМЕР_3 , Кіпр, кінцевий власник ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , уродженець м. Боярка Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_4 , резидент Литви) пов`язаний із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Реалізовуючи вказаний протиправний механізм, у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ) придбало акції у наступних фондів:

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 );

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), які у 2018 році продано за ціною значно вищою від ринкової (ціна при купівлі 1,2 грн. за акцію, при продажі 84 грн.). Отриманий прибуток,

в сумі 20 млн. євро, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало із свого, рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за кордон, як повернення інвестицій.

Вартість акцій визначалась на підставі незалежних оцінок, що проводились із порушенням чинного законодавства.

Компанією, що здійснює управління активами вищевказаних фондів є КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 , засновник та директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , уродженець м. Кременчук Полтавської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ).

Проведені операції із залученням цінних паперів носять фіктивний характер, не мають під собою економічного змісту та вчиняються з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав повністю та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_2 , а також іншим слідчим слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у вигляді копії документів, а саме: договори укладені з КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ) у період з 01.01.16 по 31.12.18 та додатки до них щодо купівлі-продажу акцій.
В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.08.2016 року.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: