Провадження № 1-кс/686/7370/19
29 травня 2019 року м. Хмельницький
29.05.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) , з можливістю їх вилучення.
В ході досудового розслідування, проведеними слідчими діями та оперативними заходами встановлено, що 13.03.2019р. у відділенні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 до банківських співробітників звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кам`янка Черкаської обл., який пред`явив доручення від керівництва ПП ОСОБА_6 щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку підприємства. Після цього,на підставі поданих ним документів було відкрито рахунок в банку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 . Вказана особа отримала систему для управління банківським рахунком (клієнт-банк) та залишила контактні номера телефону 27.03.2019р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував грошові коштина банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за№ НОМЕР_1 на виконання договору поставки № 166652/к від 26.03.2019р. укладеного з нібито посадовими особами ПП ОСОБА_6 . Також встановлено, що 28.03.2019р. частину перерахованих коштів в сумі орієнтовно 13 000 000 грн. було за допомогою системи клієнт-банк перераховано на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (зареєстровано: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " 15.03.2019р. на паспортні дані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,уродженця м. Запоріжжя.
22.05.2019р. в ході проведення обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено та вилучено підроблені паспортні документи, за допомогою яких відкривались банківські рахунки та в подальшому знімались грошові кошти зловмисниками. Також серед вилученого знаходяться записники із інформацію про хід переговорів із підприємствами, їх суть та суми грошових коштів, які вдалось здобути внаслідок вчинення шахрайських дій.
В зв`язку з цим, з метою досягнення цілей досудового розслідування виникла необхідність у проведенні експертного дослідження, а саме проведення почеркознавчої експертизи з метою порівняння зразків почерку в підроблених паспортних документах, тексту із записників, які були вилучені у фігурантів в ході проведення санкціонованих обшуків, а також в грошовому чеку на видачу готівкових коштів серії ЯЯ №5140001 від 28.03.2019р., що був наданий в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при знятті грошових коштів ОСОБА_8 , довіреності ПП « ОСОБА_6 »виданій на ім`я ОСОБА_5 на відкриття банківського рахунку, а також карті зразків підписів, що надавалась при відкритті рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 .
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (у тому числі в електронному вигляді на цифровому носії інформації) з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про банківський рахунок№ НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме довіреності ПП « ОСОБА_6 » виданої на ім`я ОСОБА_5 на відкриття банківського рахунку, також карті зразків підписів, що надавалась при відкритті рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 , оскільки є підстави вважати, що отримані в ході тимчасового доступу до такої інформації відомості на зазначеному рахунку містять інформацію про осіб причетних до вчинення шахрайських дій, внаслідок яких було завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
Надати дозвіл Начальнику ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в ХмельницькійобластікапітануполіціїГайковськомуІгорюАнатолійовичу; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькійобласті лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до:
- до документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), що містять повну інформацію про про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме оригіналудовіреності ПП « ОСОБА_6 » виданої на ім`я ОСОБА_24 на відкриття банківського рахунку, також оригіналу карти зразків підписів, що надавалась при відкритті рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1
Службовим особам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя