УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у філії "Розрахунковий Центр" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури міста Києва, по кримінальному провадженню №002898 від 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у філії "Розрахунковий Центр" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що з січня 2018 року по квітень 2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами осіб які звертались за послугами з працевлаштування.

З показань потерпілих та наданих до них документів установлено, що невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшукування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в середині квітня 2018 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку липня 2018 року по кінець серпня 2018 року невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшукування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці серпня 2018 року з офісного приміщення за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_3 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.
Також установлено, що з метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, з використанням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювалось двома способами: шляхом внесення потерпілими грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства № НОМЕР_4 та шляхом внесення готівки представникам товариства з подальшою видачею корінців до прибуткових касових ордерів, які в подальшому могли бути перераховані на рахунок № НОМЕР_4 та інші розрахункові рахунки товариства.
Відповідно до інформації, що міститься у договорах які на момент вчинення кримінального правопорушення укладалися з потерпілими у кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахуноквідкритий в українській гривні № НОМЕР_4 , відкритийу ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ).

Також установлено, що з метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, з використанням юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювалось двома способами: шляхом внесення потерпілими грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства № НОМЕР_5 та шляхом внесення готівки представникам товариства з подальшою видачею корінців до прибуткових касових ордерів, які в подальшому могли бути перераховані на рахунок № НОМЕР_5 та інші розрахункові рахунки товариства.
Відповідно до інформації, що міститься у договорах які на момент вчинення кримінального правопорушення укладалися з потерпілими у кримінальному провадженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) має банківський рахунок відкритий в українській гривні № НОМЕР_7 , відкритий у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_8 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчим в переліку документів, до яких просить отримати доступ, зазначено «інших документів», «тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

В частині клопотання про можливість вилучення оригіналів відмовити, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та перебувають у філії "Розрахунковий Центр" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні філії "Розрахунковий Центр" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: документів (виписки) руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 відкритому ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 )в українській гривні, за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; юридичної (банківської) справи по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_4 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 , за період з часу відкриття рахунку по 25.07.2019р.; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень по рахунку № НОМЕР_4 , за період з часу відкриття рахунку по 25.07.2019р.; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; електронних платіжних документів по рахунку № НОМЕР_4 , отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по 25.07.2019р.; фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківський рахунок№ НОМЕР_4 , банківські картки за ними чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного карткового рахунку чи які прив`язані до нього; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), з можливістю робити з них копії, та вилучати ці копії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя