УХВАЛА
Іменем України

02.09.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002278 слідчим Житомирського ВП Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначила, що в провадженні СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0002278 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.1 ст.191 КК України, за ухвалою Богунського районного суду м.Житомира з приводу вчинення привласнення майна, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомира відносно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З клопотання вбачається, що відповідно до заяви представника ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 підставою його звернення до органів поліції є факт можливого привласнення майна, службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомира відносно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2015 р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі зупинело розрахунково-касові операції по ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через невизначений юридичний статус ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході досудового розслідування було допитано керуючу філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі , гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.06.2013 року. 27.11.2015 року до Банку було подано витяг з реєстру юридичних осіб із інформацією про виключення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказала, що номер витягу № в якому був відсутній запис згідно ЄДРПОУ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до ЗУ «Про банк та банківську діяльність» ст.64 та пункт 2.16 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні і національній валюті затверджена постановою правління НБУ 21.01.2004 року №22, в якій зазначено, що у разі відсутності необхідної інформації Банк відмовляється від проведення його фінансових операцій. З урахуванням вимог ст.9,10 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання доходів) одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення » банк має право витребувати, а клієнт зобов`язаний надати документи і відомості, необхідні для ідентифікації, уточнення інформації про клієнта. Банк неодноразово вимагав від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його представників подати інформацію для уточнення інформації про клієнта. Про, те на запит Банку відповідних документів не надсилалось.
Відтак, в обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отримані доступу до документації, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме належним чином завірених копій документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 07.06.2013 року, документи на підставі яких було зупинено обслуговування клієнта, надати інформацію про поточний стан рахунку № НОМЕР_1 на сьогоднішній день з відображенням в паперовому вигляді, рух грошових коштів рахунку за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_7 або за його дорученням чи дорученням прокурора оперативним працівникам УЗЕ Департаменту захисту економіки Національної поліції України в Житомирській області тимчасовий доступ до наступних документів з метою вилучення належним чином завірених копій документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 07.06.2013 року, документи на підставі яких було зупинено обслуговування клієнта, надати інформацію про поточний стан рахунку № НОМЕР_1 на сьогоднішній день з відображенням в паперовому вигляді, рух грошових коштів рахунку за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, які перебувають в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 01.10.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: