МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
24 жовтня 2019 року Справа №370/3113/19

Провадження №1-кс/370/942/19

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000327 від 07.05.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила розкрити банківську таємницю та надати дозвіл заступникові начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку з моменту відкриття та по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО). Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 з можливість вилучити оригінали документів на підставі яких був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відеозаписи із камер відеоспостереження, що зафіксували особу, яка з`явилася до установи банку для відкриття рахунку та подавала зазначені вище документи.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що невстановлена слідством особа, 15.11.2018 року, використавши підроблені документи: паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , протокол загальних борів учасників та наказ ПП « ОСОБА_5 », подала їх до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому, на підставі вказаних підроблених документів було відкрито рахунок № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ). Після чого, невстановленою особою було використано підроблену печатку товариства, яку змінено з 01.09.2018, наказ №3108/18 від 31.08.2018 та акт про знищення печатки від 31.08.2018 року, і проставлено її відтиск у картці зі зразками підписів.

Під час досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він призначений з 03.03.2017 директором ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , замість попереднього директора ОСОБА_6 , яка була звільнена з посади попередньо. 06.02.2019 року ПП « ОСОБА_5 » отримало відправлення №935, надіслане через оператора поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із листом №8/04 від 11.02.2019 за підписом начальника Київського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2 ОСОБА_7 про те, що станом на 11.02.2019 ПП « ОСОБА_5 » має заборгованість перед банком у сумі 140,20 грн. по сплаті комісії за розрахунково-касове обслуговування згідно договору №43381 від 15.11.2018. Оскільки ніяких рахунків ПП « ОСОБА_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відкривало, для з`ясування обставин укладення договору №43381 від 15.11.2018 року він близько 16 години 08.02.2019 року прибув до відділення банку, де, пред`явив свій паспорт, який отримав 10.06.2003 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія НОМЕР_6 та ідентифікаційний код фізичної особи платників податків № НОМЕР_7 виданого ІНФОРМАЦІЯ_6 09.10.2002 року, перелічені документи ніколи ніде не втрачав, не передавав стороннім особам, дублікати не виготовляв, якими користуюся уже на протязі сімнадцяти років.

Також керівнику відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 було надано реєстраційні документи юридичної особи та печатка підприємства, що являється оригіналом, в тому числі він подав заяву про видачу копій усіх документів, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_3 (для ПП « ОСОБА_5 »).

У наданні документів, які були підставою для відкриття рахунку йому було відмовлено з огляду на те, що як представника клієнта ПП « ОСОБА_5 » ( ОСОБА_4 ) банк вже ідентифікував іншу особу і теж на підставі паспорту громадянина України. Але він особисто, в тому числі ним як директором чи фізичною особою, жодних доручень на відкриття рахунків в будь-яких банківських установах на території України не видавалося, як таке могло статися йому не відомо.

В тому числі у Київському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 до 08.02.2019 він жодного разу не був, рішень про відкриття рахунків не приймав, жодних копій документів для цього не подавав. Тому, ОСОБА_4 зазначив, що невстановлена особа, використавши підроблені документи на його ім`я, а саме: паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, протокол загальних зборів учасників та наказ ПП « ОСОБА_5 », подала до банку завідомо для них підроблені документи, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), після чого, використавши підроблену печатку підприємства, яку було змінено з 01.09.2018, наказ №3108/18 від 31.08.2018 та акт про знищення печатки від 31.08.2018 року, невстановлена особа проставила її відтиск у картці зі зразками підписів. Наступного робочого дня 11.02.2019 року в понеділок, вирішивши пересвідчитись, що без його відома, як директора ПП « ОСОБА_5 » та фізичної особи не відкрито інших рахунків в будь яких установах банків на території України, він скористався сервісом «Електронний кабінет платника податків» ДФС України. При цьому у розділі «Облікові дані платника податків» ним було виявлено, що ПП « ОСОБА_5 » 15.11.2018 року було відкрито ще один поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

Крім того, з показань ОСОБА_4 стало відомо, що 12.02.2019 керуючому центрального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 було подано нову розширену заяву від його імені, як директора ПП « ОСОБА_5 » про надання інформації та отримання копій документів про обставини відкриття рахунків невідомими особами на підставі підроблених документів. Але у подальшому, листом №95/04 від 15.02.2019 банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому відмовив у наданні такої інформації. Одразу після цього він прибув до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після ідентифікації його ОСОБА_4 , як директора ПП « ОСОБА_5 » йому було повідомлено, що працівниця банку, якій так само, як і у випадку з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », були подані підроблені документи на ім`я ОСОБА_4 , а саме: паспорт громадянина України та довідку фізичної особи платника податків та статут підприємства ПП « ОСОБА_5 », а у картці зі зразками підписів проставлено не діючу на момент подачі документів для відкриття рахунку, тобто підроблену печатку.

Працівник банку по роботі з клієнтами повідомила, що пам`ятає особу, яка наприкінці минулого року відкривала цей поточний рахунок. За словами указаної працівниці банку, особа, яка пред`явила підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_4 практично увесь час, поки вона перевіряла подані документи та вносила відповідні дані до автоматизованої системи банку (з метою відкриття рахунку), розмовляв із кимось зі свого мобільного телефона, отримуючи інструкції, що йому робити, як відповідати на запитання працівників банку.

Внаслідок вище зазначених злочинних дій невстановленої особи, йому завдано моральної шкоди, яка виразилась у порушенні нормального робочого ритму життя: замість вирішення виробничих питань та підготовки до посівного сезону, підшукування постачальників посівного матеріалу та паливно-мастильних матеріалів, ведення перемовин із найму сезонних працівників, підготовки річної звітності з єдиного податку, він змушений займатися з`ясуванням обставин виготовлення невстановленою особою паспорту та ідентифікаційного коду на його ім`я, та використання реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 , а саме: статуту та печатки. Зазначені події, не дивлячись на те, що шкода товариству поки що не заподіяна, розцінюються як те, що невідома особа спрямувала свої дії на завдання шкоди підприємству, за діяльність якого він несе персональну відповідальність.

На день відкриття невстановленою слідством особою рахунків в установах банків безпосередньо було використано підроблені документи на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме:

- бланк паспорту серії НОМЕР_9 , виданий 03.05.2016 року Макарівським РВ УМВС України в Київській області, де зазначена відмітка місця реєстрації за адресою: АДРЕСА_3 від 23.05.2018 року;

- дублікат ІПН НОМЕР_7 виданий ІНФОРМАЦІЯ_7 .

- старий зразок печатки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), який використовувався до 01.09.2018 року.

Отже документи отримувалися безпосередньо в державних органах Макарівського району Київської області.

24.09.2019 року було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання інформації чи видавався ІНФОРМАЦІЯ_9 03.05.2016 року паспорт громадянина України з серією НОМЕР_9 , а в разі видачі паспорта громадянина України серії НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 03.05.2016 року надати повні анкетні дані на особу, яка його отримала та копії документів належним чином завірених, що підтверджують даний факт. Та згідно відповіді вказаної установи встановлено, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_9 не видавався. Крім того серія паспортів громадянина України АН не відповідає паспортам, які видавалися в ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до розподілу бланків паспортів між областями, зазначена серія паспортів видавалася Дніпропетровською областю. Будь-яку іншу інформацію надати не можуть відповідно до чинного законодавства.

24.09.2019 року було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання інформації чи видавався ІНФОРМАЦІЯ_7 дублікат картки фізичної особи платника податків ІНФОРМАЦІЯ_6 громадянину ОСОБА_4 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , про що отримано відповідь, що дублікат вказаному вище громадянину не видавався і він ніколи не звертався із вказаною заявою.

З метою належного розслідування даного кримінального провадження, виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, в тому числі встановлення особи, яка на підставі підроблених документів на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрила рахунки в банківських установах, а саме поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та рахунок № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 , можливе лише шляхом дослідження руху коштів по банківських рахунках відкритих ПП « ОСОБА_9 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , у вказаних вище банківських установах, а також отримання по вказаних рахунках інформації стосовно надходження коштів, перерахування коштів, проведення будь-яких операцій по вказаних рахунках з моменту їх відкриття та день проведення вилучення, час їх здійснення та на підставі яких документів були здійсненні вказані операції. Крім того, в ході проведення досудового розслідування мають важливе значення документи, які були підставою для відкриття рахунків у вказаних вище банківських установах, так як вони мають значення речового доказу в кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Також всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків ПП « ОСОБА_9 », код: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

У судове засідання учасники провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, що не перешкоджає розглядові клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме наданні (забезпеченні) тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 з можливість вилучити оригінали документів на підставі яких був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відеозаписи із камер відеоспостереження, що зафіксували особу, яка з`явилася до установи банку для відкриття рахунку та подавала зазначені вище документи.

Що стосується вимоги заступника начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємницю та надання дозвілу заступникові начальника слідчого відділення Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку з моменту відкриття та по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО), то слідчий суддя вважає, що не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості які будуть міститись при отриманні даного доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання виписок про рух грошових коштів по поточному рахунку з моменту відкриття та по день проведення вилучення, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ (ДРФО), не будуть мати доказів які, могли б бути використані для виявлення винних осіб у вчиненні кримінального провадження, в тому числі встановлення особи, яка на підставі підроблених документів відкрила даний рахунок та завдала потерпілому в даному кримінальному провадженні морально шкоди.

Керуючись вимогами ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання заступник начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 з можливість вилучити оригінали документів на підставі яких був відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 та відеозаписи із камер відеоспостереження, що зафіксували особу, яка з`явилася до установи банку для відкриття рахунку та подавала зазначені вище документи.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1