1Справа № 335/5724/19 1-кс/335/3865/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного за № 0000045 від 13.05.2019 року за ст. 368 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором Військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000045 від 13.05.2019 за ст. 368 ч.3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи службове становище командира взводу, вимагав та отримав від ОСОБА_6 матері солдата ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у сумі 5000 гривень за повернення її сину його посвідчення учасника бойових дій та додатків до нього.

23.05.2019 був проведений особистий обшук ОСОБА_5 в порядку ст. 208, 236 КПК України та в нього було виявлено та вилучено:

1) Золота картка для виплат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Допитана свідок ОСОБА_8 пояснила, що 22 травня 2019 року вона подзвонила ОСОБА_5 , який повідомив що для отримання посвідчення учасника бойових дій на ім`я її сина їй необхідно здійснити переказ грошей в сумі 5000 гривень на його банківську карту та через мобільний додаток «Viber» надав ОСОБА_8 номер банківської картки НОМЕР_1 . Так, 23 травня 2019 року вона здійснила перерахування через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у розмірі 5 000 гривень на раніше наданий ОСОБА_5 картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий на його ім`я. Після чого він прислав їй повідомлення через мобільний додаток «Viber» про відправлення посвідчення у посилці, яку він відправив через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків з ОСОБА_5 та подальшого спрямування цих грошових коштів, встановлення осіб, які розпоряджались коштами з вказаної картки, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських документів володільця карток НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень ч. 2 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує йогодоводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного за № 0000045 від 13.05.2019 року за ст. 368 ч.3 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування кримінального провадження старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України уповноваженій особі, тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів володільця картки № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Запорізького регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок руху грошових коштів, із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів, з вказівкою через які канали (назва термінала, ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснювалось відправлення клієнту грошових коштів, за період з 01.01.2018 по 27.05.2019, в електронному та паперовому носіях інформації;

- документів, які подавалися особою для оформлення банківської картки № НОМЕР_1 ;

- фото- відеозаписів з банкоматів, відділень банку з зображенням осіб, які знімають грошові кошти з картки НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по 27.05.2019.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 13 липня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1