Дата документу 26.09.2019 Справа № 554/6604/19
УХВАЛА
Іменем України
26 вересня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, № 0000169 від 07.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.205-1 КК України, підслідність в якому визначена постановою Генерального прокурора від 25.06.2019 за ТУ ДБР у м. Полтаві.

Так, 07.08.2018 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те що на її ім`я зареєстровано підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ), до діяльності якого вона не має жодного відношення, документів від імені вказаного товариства ніколи не підписувала, господарську діяльність не здійснювала.

Крім того, в ході слідства було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за сприянням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за попередньою змовою із невстановленими особами, які діють від імені підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) в період з серпня 2017 року по квітень 2019 року, під час виконання робіт по капітальному ремонту вулиць в м. Харків, ймовірно привласнили кошти місцевого бюджету, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_32 (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ).

Проведеними слідчими діями встановлено, що одночасно з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснюють відправку звітності з однієї ІР адреси до ДФС кілька підприємств.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстрований громадянин ОСОБА_4 , який здійснює номінальне керівництво товариством. Фактичним керівником та власником даного товариства є громадянин ОСОБА_5 . Також, останній контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які можуть бути задіяні в злочинній схемі розкрадання бюджетних коштів під час виконання державних замовлень. Встановлено, що зазначені вище підприємства отримують державні замовлення на виконання будівельних робіт та послуг.

Співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_33 , за дорученням слідчого, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, під час яких було отримано дані, що мають значення для досудового розслідування, які розсекречені на підставі постанови прокурора від 27.03.19 та зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

Встановлено, що ймовірно суб`єктами господарської діяльності, які використовуються в протиправній діяльності, а саме привласнені бюджетних коштів під час виконання державних замовлень, є: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Водночас, допитана як свідок засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 повідомила про свою непричетність до реєстрації зміни місця знаходження зазначеного підприємства.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалила:
Надати слідчому Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме до договору про відступлення права вимоги №02/0718 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору про відступлення права вимоги №0309-2 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору про відступлення права вимоги №2/07 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ; договору про відступлення права вимоги №2/07/2 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору про відступлення права вимоги №0309-1 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору про відступлення права вимоги №02/07-18 де первісний кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », новий кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договору №10.08.2018, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №28-08/2018, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №13.08.2018, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №23-08/2018, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №27/08-П1, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №03/09-У1, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №29/10-П2, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №П13, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №7У, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №10.09.18, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №БТ 25-04-18, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №П 20-08, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №26/07, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №27-01, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №05-К, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №П0702-18, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №БТ 0702-18/1, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №П 2708, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору про надання послуг №У1904, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №01/08, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №2901П, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №29/10-1, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №П14-05, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №Т14-05, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №29/10-1П, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору №28/01-1П, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №1/02-1П, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №П-282, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №Б-17, де виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договору №315, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1