Дата документу 22.11.2019 Справа № 554/7230/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000831 від 16.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

У провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000831, внесеного 16.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2019 року, близько 12 години 30 хвилин невідома особа за адресою: АДРЕСА_1 , що є територією АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів на пальне за зниженою вартістю, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 59500 гривень, спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.
Додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що 16.03.2019 року у ранковий час йому зателефонував товариш на ім`я ОСОБА_5 та запропонував талони на пальне за зниженою ціною, які йому в свою чергу запропонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який представився регіональним представником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 надав потерпілому номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить чоловіку на ім`я ОСОБА_6 . Далі потерпілий зателефонував на вказаний мобільний номер і почав розмову на рахунок талонів із ОСОБА_6 , який дійсно підтвердив зазначений факт, і сказав, щоб він приніс гроші у паперовому конверті на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передав оператору на ім`я ОСОБА_7 . Зібравши 59500 гривень, ОСОБА_4 поклав їх до паперового конверту та за вказівкою ОСОБА_6 , поїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де віддав оператору ОСОБА_7 вказаний паперовий коверт із грошовими коштами. У подальшому, потерпілий чекав на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що йому винесуть талони і підтримував зв`язок із ОСОБА_6 , який вказував йому, що треба трохи почекати, щоб активувалися талони. Однак через годину очікування, потерпілий талони так і не отримав, а чоловік на ім`я ОСОБА_6 вимкнув мобільний телефон, у зв`язку з чим номер мобільного телефону НОМЕР_1 знаходився поза зоною досяжності. Таким чином, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, на загальну суму 59500 гривень.
Допитані у якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_8 повідомили про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого ОСОБА_4 , та вказали про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , яка ймовірно і заволоділа вказаною сумою грошових коштів, зв`язувалася із ними у телефонному режимі, телефонуючи із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 .
Окрім того, у ході досудового розслідування встановлено особу, яка 16.03.2019 року забрала конверт у свідка ОСОБА_8 на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний у якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що дійсно 16.03.2019 року об 11 год. 42 хв. отримав замовлення від служби таксі «579». Замовник із мобільного номеру НОМЕР_1 просив забрати конверт із документами на вказаному вище АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під`їхавши на вказане місце, забрав конверт та поїхав у напрямку Київського залізничного вокзалу в м. Полтаві, де в подальшому передав іншому таксисту, який був на автомобілі Део Ланос сірого кольору із держаними номерними знаками на київській реєстрації.
У подальшому, у ході досудового розслідування, встановлено та допитано у якості свідка ОСОБА_10 , який пояснив, що дійсно, близько 13 години 16 березня 2019 року забирав конверт на території Київського залізничного вокзалу м. Полтави у чоловіка, який був на автомобілі ВАЗ 2107 червоного кольору. Робив він це по проханню замовника послуги таксі, в якому він працював. Замовник телефонував із мобільного номеру НОМЕР_1 , та просив забрати конверт і потім перекинути грошові кошти, які в ньому знаходилися на номера банківських карток, які він йому продиктує. Свідок підійшов до терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_2 (у будівлі «Явору-2000»), авторизувався у ньому зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 та скинув грошові кошти у сумі близько 60, 000. Свідок пояснив, що усі перекази були на картки, були у період часу із 13 години 20 хвилин до 14 год. 20 хв. 16.03.2019 року по 10,000 гривень, а останній платіж близько 9000 гривень, бо з тих коштів взяв собі 400 гривень за послуги таксі.
13.09.2019 року отримано ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо транзакцій щодо поповнення готівковими коштами у сумі близько 60,000 гривень банківських рахунків, що були вчинені у терміналі самообслуговування НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_2 (у будівлі «Явір-2000») за допомогою авторизованого у системі номеру НОМЕР_2 у період часу із 13 год. 20 хв. по 14 год. 20 хв. 16 березня 2019 року, однак в результаті виконання даної ухвали надійшла відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дані відсутні за номером НОМЕР_2 , що може свідчити про хибність показань свідка ОСОБА_10 у частині номеру авторизації. У дійсності свідок ОСОБА_10 міг авторизуватися у системі за допомогою номеру НОМЕР_1 , з якого вчинялися шахрайські дії.
Крім того, у результаті тимчасового доступу до відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здобуто власників карт, на які були перераховані грошові кошти потерпілого, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_12 повідомила про те, що проживає із ОСОБА_11 , і має у своїй власності банківську картку НОМЕР_4 , до якої мав доступ і знав пін-код до неї ОСОБА_11 ..

Допитаний у якості свідка ОСОБА_13 повідомив про те, що раніше спільно проживав із ОСОБА_12 і має трьох спільних дітей із нею, а тому іноді ходить їх провідувати. Під час перебування у гостях у ОСОБА_12 залишив на столі свою банківську картку НОМЕР_5 через відсутність у ній потреби, повідомивши, що пін-код до картки її рік народження. Під час цього був присутній ОСОБА_11 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що дійсно взяв у тимчасове користування банківські картки ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , й дав вказані номери цих карток, в тому числі і своєї, своєму товаришу на ім`я ОСОБА_14 , який попросив їх, щоб отримувати на них грошові кошти. ОСОБА_11 мав їх знімати у банкоматі та перекидати на карту ОСОБА_15 , що він і робив. Свідок ОСОБА_11 підтвердив факт неодноразового отримання великих переказів грошових коштів на вказані картки.

Враховуючи здобуту інформацію, оперативним шляхом встановлено номер банківської картки, якою користується ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: НОМЕР_6 .

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
Підтвердження вини особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення та яка ретельно готувалася до вчинення злочину й приховувала його сліди з метою уникнення від кримінальної відповідальності, можливе лише шляхом перевірки відомостей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване в АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримала, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000831 від 16.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2019 року, близько 12 години 30 хвилин невідома особа за адресою: АДРЕСА_1 , що є територією АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом продажу талонів на пальне за зниженою вартістю, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 59500 гривень, спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,з можливістю зробити їх копію, (зняти копію інформації), а саме: повні номери банківських карток, на які у період часу із 13 год. 00 хв. по 15 год. 00 хв. 16 березня 2019 року у терміналі самообслуговування НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_2 (у будівлі «Явір-2000») із авторизованого у системі терміналу мобільного номеру НОМЕР_8 були перераховані грошові кошти у сумі близько 60000 гривень; рух коштів банківської картки НОМЕР_6 , якою користується ОСОБА_19 , за період часу із 01.01.2019 по 15.11.2019 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та отримати їх у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_5 " філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1