УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи транспортними засобами, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовуючи для цього спеціально створені юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та шляхом перереєстрації транспортних засобів з одного підприємства на інше.

Так, у листопаді 2016 року здійснено масове відчуження належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » транспортного автопарку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно даних Єдиного державного реєстру, власником та директором вказаного товариства являється голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », він же голова ліквідаційної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_3 . Відповідно до договорів купівлі-продажу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » продало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наступні транспортні засоби за заниженою ціною, а саме:

«МАЗ 54329» сідельний тягач, 1992 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , шасі № НОМЕР_2 G XTM НОМЕР_3 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/1 від 21.11.2016;

ГАЗ САЗ 3507 самоскид, 1987 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , двигун № НОМЕР_5 , шасі № НОМЕР_6 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/2 від 21.11.2016;

КАМАЗ 5410 сідловий тягач-Е, 1999 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , шасі № НОМЕР_8 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/3 від 21.11.2016;

КАМАЗ 5511 бетонозмішувач, 1987 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , шасі № НОМЕР_10 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/4 від 21.11.2016;

КАМАЗ 5320 бортовий-С, рік випуску 1980 року випуску, д.н.з. НОМЕР_11 , шасі № НОМЕР_12 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/5 від 21.11.2016;

ГБК-535 (8335) причіп самоскид, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_13 , шасі № НОМЕР_14 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/6 від 21.11.2016;

МАЗ 93866 напівпричіп бортовий-Е, 1991 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 , шасі № НОМЕР_16 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/7 від 21.11.2016;

КЗАП-9370, причіп бортовий-Е, 1987 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 , шасі № НОМЕР_18 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/8 від 21.11.2016;

ПС-10, причіп самскид, 1989 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 , шасі № НОМЕР_20 , ідентифікатор НОМЕР_21 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/9 від 21.11.2016;

УПР 1212М, напівпричіп бортовий-Е, 1982 року випуску, д.н.з. НОМЕР_22 , шасі № НОМЕР_23 , ідентифікатор НОМЕР_21 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів № 21/11-16/10 від 21.11.2016;

Напівпричіп-самоскид ЛТ-191, 1993 року випуску, д.н.з. НОМЕР_24 , шасі НОМЕР_25 , відповідно до договору купівлі-продажу транспортних засобів №23/11-166 від 23.11.2016;

JCB JS220 SC, 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_26 , заводський № НОМЕР_27 , відповідно до договору купівлі-продажу екскаватора № 09-11/2016 від 09.11.2016.

Відповідно до п.10 «Реквізити та підписи сторін договору» вище зазначених договорів, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти мали перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів у друкованому і електронному вигляді та інформації по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_28 , за період з 08.11.2016 по теперішній час, а саме до:

виписка про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів та інформації, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація становить банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Згідно п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

По даному кримінальному провадженні планується проведення ряду почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим є необхідність вилучення саме оригіналу документів. Слід зазначити, що Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1988, затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не можливо.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 40, 93, 131, 160 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а також, що по провадженню призначено експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 або членам групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_28 за період з 08.11.2016 по 11.09.2019, а саме:

виписка про рух коштів по рахунку із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку, щодо умов договорів купівлі-продажу транспортних засобів від 21.11.2016 № 21/11-16/1; № 21/11-16/2; № 21/11-16/3; № 21/11-16/4; № 21/11-16/5; № 21/11-16/6; № 21/11-16/7; № 21/11-16/8; № 21/11-16/9; № 21/11-16/10; договору купівлі-продажу транспортних засобів від 23.11.2016№23/11-166 та договору купівлі-продажу екскаватора № 09-11/2016 від 09.11.2016, що укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови товариства ОСОБА_4 ..

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя