Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс /758/3822/19
Справа № 758/9661/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 12.03.2019.
Досудове розслідування розпочато, за фактом привласнення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що у Київському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнтів Київського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (в електронному вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні наведених банківських установ та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.
Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.
Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.
Прокурор, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання у відсутність прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 12.03.2019.
Досудове розслідування розпочато, за фактом привласнення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, перерахованих в результаті тендерних торгів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що у Київському ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнтів Київського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (в електронному вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні наведених банківських установ та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні у володінні Київського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) з рахунків, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з рахунку), інформацію із системи «клієнт-банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини, секунди з`єднання), LOG-файли, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреси з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею, самостійно, та в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні Київського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 .
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000106, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2019, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні Київського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), інформацію з системи «клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини, секунди з`єднання), LOG-файли, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреси з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1