Справа № 570/1878/18
Номер провадження 1-кс/570/1103/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року

Рівненський районний суд Рівненської області в особі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю:слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненсього ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 27.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 26 лютого 2018 року через секретаря від ІНФОРМАЦІЯ_1 до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали щодо стягнення заборгованості з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь держави.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2018 року внесено відомості за №0000255за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК Українита розпочато досудове розслідування.

Речами і документами, тимчасовий доступ до яких планується отримати є відомості, які становлять банківську таємницю Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: документи, що стосуються відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в установі банку та використання розрахункових рахунків за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаних рахунках; відомостей по рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01 листопада 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Відповідно до рапорту начальника сектору УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ підполковника поліції ОСОБА_5 про виконання доручення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2017 році було відкрито 3 рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

Представники АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до слідчого судді згідно заяви слідчого для розгляду клопотання не викликалися.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого під час його розгляду, є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) є у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »", становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та начальнику сектору УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) та вилучення у даній банківській установі копій документів про відкриття та використання розрахункових рахунків за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаних рахунках; відомостей по рух коштів по зазначених рахунках із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з 01 листопада 2017 року по 31 грудня 2017 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1