Справа № 202/5989/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
07 листопада 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,
слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,
представника власника майна ОСОБА_5 ,
представника власника майна ОСОБА_6 ,
адвоката ОСОБА_7
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000218, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07 березня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

24 жовтня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 24 жовтня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 07.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УСР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що громадяни ОСОБА_9 діючи умисно, зорганізувавшись у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, систематично здійснюють крадіжки чужого майна, чим спричиняють матеріальні збитки в особливо великих розмірах потерпілій стороні.

Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано заяву «Про обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» від дирекції з економічної безпеки ПАТ «Інтрпайп НТЗ», в якій повідомлено, що на протязі 2018-2019 років з території ПАТ «Інтерпайп НТЗ» за адресою: м. Дніпро, вул. Столєтова, 21 () відбуваються систематичні факти крадіжок організованою групою. Про крадіжки свідчать результати неодноразових перевірок, у ході яких встановлені факти нестачі, надлишок та пересортиці, а також надходження на ринок металевих виробів продукції заводу з індивідуальними ознаками, яка не проходила через склад готової продукції. В результаті крадіжок попередній збиток підприємству становить понад п`ятдесят мільйонів гривень.

Вказана інформація також підтверджується допитами співробітників служби безпеки заводу, які повідомили, що певні колишні працівники заводу цікавились у діючих працівників про можливість надання залізничних вагонів для перевезення труби за межі заводу. Вказаний факт зацікавив службу безпеки з огляду на те, що у 2014 році, а саме 06.11.2014 року, на заводі по ТПЦ (цех) № 4 було проведено непланову інвентаризацію, яка додатково виявила 3,7 тон не облікованих напівфабрикатів та незавершеного виробництва, практично всі з яких були придатною для реалізації продукцією. Тобто вказану придатну продукцію навмисно не обліковували з метою її подальшої реалізації на власні потреби. У вказаній схемі були задіяні посадові особи ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Враховуючи вказане, службою безпеки заводу було розпочато власне розслідування ймовірних фактів крадіжок труби на заводі, під час якого було з`ясовано, що на теперішній час знову існують надлишки напівфабрикатів та незавершеного виробництва, які насправді в більшій частині являють собою готову, придатну продукцію, зокрема труба безшовна обсадна діаметром 245 мм. та 340 мм., товщина стінки 10-12 мм. для нафтовидобування, яка виготовляється тільки на ПАТ «Інтерпайп НТЗ». Вартість вказаної труби 35-40 тисяч гривень за тону.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено всіх членів організованої злочинної групи, які діючи згідно розробленоїзлочинної схеми, реалізовують спільний злочинний намір, направлений на незаконне збагачення шляхом реалізації викраденої труби різним суб`єктам господарської діяльності.

Схема злочину полягає в наступному: колишній співробітник ТПЦ № 4 заводу підшукує покупців вказаної вище труби, після чого, діючи через свого «кума» - заступника начальника ТПЦ № 4 здійснює замовлення труби. Замовлена продукція не обліковується та складується на ділянці експорту труб ТПЦ № 4 заводу, керівництво якої є ланкою злочинного угрупування, повністю обізнано та діє згідно розробленого злочинного плану для досягнення єдиної мети направленої на отримання грошових коштів від реалізації труби. В подальшому необліковані труби за допомогою вантажного автотранспорту вивозяться з території заводу до складських територій розташованих в м. Дніпро. Отримані від реалізації труби грошові кошти розділяються між усіма учасниками злочинної групи, куди входять і інші посадові особи ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ».

Можливість виготовлення та реалізації надлишкової продукції на заводі виникає у зв`язку із специфікою виробництва товстостінних труб, якими є нафтогазовидобувні, зокрема при їх виробництві з`являється економія металу, яку посадові особи ТПЦ № 4 не вказують у звітних документах, що дає можливість виготовлення надлишку труби та реалізації її на власні потреби.

Окрім цього, в лютому 2019 року співробітниками служби безпеки заводу, в мережі Інтернет було знайдено сайт ТОВ «Магістралі України», де було вказану адресу складської території, на якій зберігаються для продажу труби, розташовану в м. Дніпро. По приїзду на вказаний склад, ними було виявлено труби виробництва ПАТ «Інтерпайп НТЗ» різного діаметру та товщини стінки. Вони звернули увагу, що труби були зі стікерами, які клеяться тільки під час інвентаризації, крім того було виявлено проміжні бирки та труби з трьома білими смугами, тобто ті, які помічаються на заводі як «брак». Наявність трьох смуг на трубах свідчить про те, що вказані труби були викрадені з території заводу, оскільки із вказаними позначками труби не повинні вивозитись за території заводу, вони ріжуться на частини та відправляються для переплавки до МЗ «Дніпросталь». Що стосується труб із стікерами та проміжними бирками, вони також не повинні вивозитись за територію заводу, оскільки так маркується незавершене виробництво.

На теперішній час, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями задокументовано 4-и факти викрадення труби за допомогою вантажівок під керуванням встановлених водіїв та за посередництвом встановлених посадових осіб ТПЦ № 4, чим спричинено збитки заводу на суму 2 598 965, 60 гривень. А за період з 19.09.2018 року по теперішній час, здійснено 14 фактів незаконного вивозу труби до складських територій розташованих в м. Дніпро.

Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено складські території, куди здійснюється систематичний вивіз викраденої труби, з яких в подальшому здійснюється продаж зазначеного товару суб`єктам господарювання та фізичним особам.

Так, 23.10.2019 року в період з 12 год. 05 хв. до 13 год. 35 хв. на території ТОВ «Астра-Трейдінг», розташоване за адресою: м. Дніпро, вул.. Курсантська, 1д, за участю ОСОБА_10 та ОСОБА_7 було проведено огляд. Під час проведення огляду було виявлено та вилучено 55 металевих труб різного діаметру.

За інформацією, отриманою на момент проведення огляду, вказана металева продукція (труби) мала бути реалізована третім особам 23.10.2019 року, тобто у день проведення огляду.

24.10.2019 року вилучені під час проведення огляду за місцем знаходження ТОВ «Астра-трейдінг», за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 1д предмети визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримали в повному обсязі та наполягали на їх задоволенні. Слідчому судді надали пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Представники власника майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого та просили відмовити в його задоволенні, наголошуючи на тому, що майно, вилучене в ході огляду 23 жовтня 2019 року на території за місцем розташування ТОВ «Астра-Трейдінг», за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 1д, не має жодного відношення до кримінального провадження № 0000218.

Адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні також заперечувала проти задоволення клопотання та просила відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого та прокурора, представників власника майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , спеціаліста ОСОБА_11 , свідка ОСОБА_12 , дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як встановлено в судовому засіданні, 23.10.2019 року на території ТОВ «Астра-Трейдінг», за адресою: м. Дніпро, вул.. Курсантська, 1д, за участю представників ТОВ «Магістраль Україна» ОСОБА_10 та ОСОБА_7 було проведено огляд на підставі письмово дозволу представника ТОВ «Астра-Трейдінг», в ході якого виявлено та вилучено 55 металевих труб різного діаметру, що підтверджено відповідним протоколом огляду від 23 жовтня 2019 року.

Згідно схоронної розписки провідного фахівця дирекції з безпеки ПАТ «Інтерпайп НТЗ» ОСОБА_13 , трубну продукцію згідно протоколу огляду від 23 жовтня 2019 року отримано на відповідальне зберігання.

24 жовтня 2019 року в порядку виконання приписів ст.171 КПК України, на адресу суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як встановлено в судовому засіданні, між ТОВ «Метал-Вектор» та ТОВ «Магістраль Україна» було укладено договір про надання послуг № 8 від 01 січня 2013 року, згідно умов якого сторони дійшли згоди з приводу надання послуг завантаження, розвантаження, зберігання, сортування, маркування, пакування та відправлення вантажів - металопрокату і труб в асортименті.

02 березня 2017 року між ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ «Магістраль Україна» було укладено договір купівлі-продажу № 68/4-17, згідно умов якого ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій ім.. І.В. Бабушкіна» продало, а покупець ТОВ «Магістраль Україна» придбало трубну продукцію відповідно до видаткової накладеної № 182 від 07 березня 2017 року на загальну суму 200 608,66 грн. та відповідно до видаткової накладної № 333 від 14 квітня 2017 року на загальну суму 221 680,00 грн.

05 березня 2018 року між ТОВ «Інтерсплав Україна» та ТОВ «Магістраль Україна» було укладено договір поставки № 5-03/18, відповідно до якого ТОВ «Інтерсплав Україна» зобов`язався поставити труби сталеві, а ТОВ «Магістраль Україна» зобов`язалось їх прийняти.

19 липня 2019 року між ТОВ «Магістраль Україна» та ТОВ «Астра-Трейдінг» було укладено договір № 1/07/19, відповідно умов якого зберігач в особі директора ТОВ «Астра-Трейдінг» з однієї сторони та поклажодавець в особі ТОВ «Магістраль Україна» з іншої сторони дійшли згоди з приводу зберігання вантажу у вигляді труб, металоконструкцій на території ТОВ «Астра-Трейдінг» за адресою: м.Дніпро, вул.Курсантська, 1д.

Вищенаведене свідчить про те, що дійсно відповідно до укладених договорів, на території ТОВ «Астра-Трейдінг» за адресою: м.Дніпро, вул.Курсантська, 1д зберігалась металопродукція ТОВ «Магістраль Україна», яка в подальшому була вилучена в ході проведення огляду 23 жовтня 2019 року в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000218.
В той же час, слідчий суддя не може прийняти до уваги доводи представників ТОВ «Магістраль Україна» надані в судовому засіданні, оскільки договір на постачання трубної продукції між ТОВ «Магістраль Україна» та ПАТ «Дніпропетровський завод металоконструкцій ім. І.В. Бабушкіна» та ТОВ «Метал-Вектор» були укладені ще у 2017 році, в той час як із доданих документів поданих в обґрунтування заперечення клопотання слідчого, неможливо ідентифікувати, що трубна продукція, вилучена в ході огляду 23 жовтня 2019 року, має відношення до укладених договір між вказаними підприємствами у 2017 році.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 24.10.2019 року вилучені під час проведення огляду за місцем знаходження ТОВ «Астра-трейдінг», за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 1д предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000218, що свідчить про необхідність їх збереження та доцільність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки майно, вилучене під час огляду, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, є речовим доказом у кримінальному провадженні, а також може містити інші відомості, які будуть використані, як доказ факту чи обставин, під час розслідування кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт на вищевказане майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 167, 168, 170-175, 236, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення огляду 23 жовтня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000218, а саме: 55 металевих труб згідно протоколу огляду від 23 жовтня 2019 року, вилучених на території ТОВ «Астра-трейдінг», розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 1д.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1