Справа № 640/197/19
"29" серпня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1 , а саме: договорів № 21-18/19 від 09.10.2018 та 20-18/19 від 09.10.2018 з додатками до них, проектно-кошторисної документації, проектів, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, у тому числі неоплачених, додаткових угод до вказаних договорів, дефектні актів, локальних кошторисів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, відомості ресурсів, розрахунків, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, договорів оренди, суборенди техніки, договір щодо залучення технічного нагляду з додатками до них щодо виконання капітального ремонту вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський, всіх трудових договорів, укладених з робітниками, які виконували роботи з капітального ремонту вулиць Харківська, Миру в Первомайський Харківської області, договорів щодо поставки (купівлі-продажу) асфальтобетону з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з ФОП ОСОБА_4 з додатками, (актів прийому-передачі, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості асфальтобетону, атестати асфальтобетонних заводів, тощо), договорів щодо оренди та залучення техніки для перевезення асфальтобетону, маршрутних листів, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, регістри бухгалтерського обліку розрахунків з відповідними контрагентами), актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, товарно транспортних накладних по вказаним договорам, оборотно-сальдових відомостей або відомостей по балансовому рахунку 621 за червень-грудень 2018 року в розрізі контрагентів (господарських операцій, документів, регістри обліку розрахунків по балансовим рахункам, що були задіяні для відображення в обліку операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за червень-грудень 2018 року, щомісячні звіти про заборгованості по контрагентам та сумами заборгованості, щомісячні Звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7Д, 7-М, за загальним та спеціальними фондами за червень-грудень 2018 рокую Річна форма з розшифровкою заборгованості по контрагентам та сумами заборгованості, додаток 20 до річного звіту, довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондами станом на 1 січня 2019 року, банківські виписки, в яких відображена оплата підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи протягом червня-грудня 2018 року, реєстри прийнятих юридичних та фінансових зобов`язань по підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за червень-грудень 2018 року, посадові обов`язки ОСОБА_5 , плани асигнувань із усіма додатками та змінами до них, на 2018-2019 роки, розшифровками, вільні зразки підпису ОСОБА_5 у 10 примірниках та можливість їх вилучити; з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представників ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що за результатами проведених у 2018 році процедур відкритих конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено два договори №21-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області та №20-18/19 від 09.10.2018 на здійснення капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру в м. Первомайський Харківської області.
Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, вносили недостовірні дані та відомості, щодо обсягів та вартості виконаних робіт, а також якості використаних матеріалів, та з метою подальшого виведення бюджетних коштів в тіньовий обіг та їх конвертації в готівкову форму з метою подальшого привласнення, залучали в якості субпідрядних організацій ряд суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності.
Так, 09.10.2018 укладено договір №21-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є Балансоутримувачем, згідно якого, за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 15 717 279,60 гривень ( 6 351 800 гривень за 2018 рік та 9 365 479,60 гривень за 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
Також, 09.10.2018 укладено договір №20-18/19 між ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що є замовником робіт, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що є підрядником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є Балансоутримувачем, згідно якого за дорученням замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), згідно пропозиції Балансоутримувача (КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») зобов`язується виконати у 2018-2019 році капітальний ремонт дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області (ДК 021:2015 код 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь), ГБН ГЛ-218-182:2011 Ремонт автомобільних доріг загального користування. Крім того, в договорі зазначено, що підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких має відповідати чинним ДСТУ, ГБН, іншим нормам та правилам в галузі будівництва та зазначено, що вартість виконаних робіт становить 6 093 000,00 гривень ( 5 346 054,00 гривень на 2018 рік та 746 946,00 гривень на 2019 рік). Також зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться замовником після підписання акту виконаних робіт (форми КБ-2В).
В ході проведення досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню, згідно ухвали слідчого судді, отримано дозвіл на проведення огляду вулиць Харківська та Миру у м. Первомайський Харківської області.
08.02.2019 слідчим, за участю представників замовники та підрядника, а також за участю старшого судового експерта лабораторії будівельно-технічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведено огляд вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський, Харківської області, в ході проведення якого, робились заміри дорожнього покриття, а також отримані зразки асфальтобетонного покриття, шляхом відібрання кернів.
Вказані зразки асфальтобетонного покриття направлені на дослідження до ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та, згідно висновку №36 від 25.04.2019, надані зразки асфальтобетону з верхнього та нижнього шару покриття не відповідають вимогам ДСТУ Б.В.2.7.-119. Крім того, у зразках №3 та №4, відібраних по вул. Миру в м. Первомайський, незадовільне міжшарове зчеплення верхнього та нижнього шару асфальтобетонного покриття та, у зразках, відібраних по вул. Харківська в м. Первомайський, міжшарове зчеплення між нижнім шаром та існуючою основою не задовільне у всіх шести кернах.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, винесено ухвали про призначення судових будівельно-технічних експертиз, проведення яких доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно висновку експерта № 607/608 від 16.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі № 21-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Харківська у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичною вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 5 778 312,20 гривень.
Згідно висновку експерта №605/606 від 30.07.2019, обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості робіт, зазначеним в Договорі №20-18/19 від 09.10.2018, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття з елементами благоустрою по вул. Миру у м. Первомайський Харківської області, а також актам виконаних робіт до вказаного договору. Різниця між фактичної вартістю робіт та вартістю робіт, що вказані в актах виконаних робіт до договору, складає 4 852 633 гривень.
15.01.2019 слідчим суддею винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме до документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який було здійснено, про що складено відповідний протокол від 04.02.2019. Крім того, 07.12.2018 винесено постанову про залучення спеціаліста-економіста до кримінального провадження для проведення перевірки з питань документального підтвердження виконання робіт та проведення розрахунків Замовником робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський Харківської області ІНФОРМАЦІЯ_9 з субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2018 року. В ході проведення перевірки, 06.07.2019 спеціалістом-економістом ОСОБА_6 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для проведення перевірки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказані документи не були надані останніми в ході здійснення тимчасового доступу до документів.
Допитані в якості свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , пояснили, що вони є працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання послуг машин та механізмів для виконання будівельно-монтажних робіт та, 30.10.2018 вони з представниками фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прибули на об`єкт вулиці Харківська та Миру в м. Первомайський Харківської області, де, за вказівкою представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконували роботи з укладання асфальтобетонного покриття на дорозі по вказаних вулицях, при цьому вони пояснили, що виконання робіт, згідно вказівок представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проводилось з порушенням технології, оскільки бітумна емульсія не проливалась після укладання нижнього шару дорожнього покриття.
Крім того, в ході досудового розслідування призначено судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої необхідні оригінали документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Вказані відомості, які містяться в оригіналах документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Таким чином, довести обставини, які передбачається доказати за допомогою цих документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, крім зазначених нижче, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, сторона обвинувачення довела, що отримання оригіналів документів необхідне для проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні, в тому числі будівельно-технічних експертиз, є необхідним і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, як зазначено вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вільних зразків підпису ОСОБА_5 у 10 примірниках.
Згідно ч. 1 ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.
Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України, порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).
Отже, вимоги сторони обвинувачення в клопотанні про тимчасовий доступ до вказаних зразків не узгоджуються з вимогами ст. 245 КПК України, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до вільних зразків підпису ОСОБА_5 у 10 примірниках задоволенню не підлягає.
Більш того, в порушення вимог ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що оригінали посадових обов`язків ОСОБА_5 , плани асигнувань із усіма додатками та змінами до них, на 2018-2019 роки, розшифровками, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, отримання оригіналів вказаних посадових обов`язків є необхідним і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення в цій частині необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому у вказаній частині клопотання сторони обвинувачення також задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що підтверджують фінансово господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_1 код НОМЕР_1 , а саме: - договорів № 21-18/19 від 09.10.2018 та 20-18/19 від 09.10.2018 з додатками до них, проектно-кошторисної документації, проектів, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, у тому числі неоплачених, додаткових угод до вказаних договорів, дефектні актів, локальних кошторисів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, відомості ресурсів, розрахунків, актів форми КБ-3, актів освідчення (закриття) прихованих робіт, виконавчих схем, журналів виконання робіт, договорів оренди, суборенди техніки, договір щодо залучення технічного нагляду з додатками до них щодо виконання капітального ремонту вулиць Харківська та Миру в м. Первомайський, всіх трудових договорів, укладених з робітниками, які виконували роботи з капітального ремонту вулиць Харківська, Миру в Первомайський Харківської області, договорів щодо поставки (купівлі-продажу) асфальтобетону з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з ФОП ОСОБА_4 з додатками, (актів прийому-передачі, рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості асфальтобетону, атестати асфальтобетонних заводів, тощо), договорів щодо оренди та залучення техніки для перевезення асфальтобетону, маршрутних листів, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів прийому передачі, товарно транспортних накладних, сертифікатів якості на матеріали, документації щодо залучення субпідрядних організацій та оренди техніки (договорів з додатками, актів виконаних робіт КБ-2В з додатками до них, актів форми КБ-3, регістри бухгалтерського обліку розрахунків з відповідними контрагентами), актів приймання-передачі, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, товарно транспортних накладних по вказаним договорам, оборотно-сальдових відомостей або відомостей по балансовому рахунку 621 за червень-грудень 2018 року в розрізі контрагентів (господарських операцій, документів, регістри обліку розрахунків по балансовим рахункам, що були задіяні для відображення в обліку операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за червень-грудень 2018 року, щомісячні звіти про заборгованості по контрагентам та сумами заборгованості, щомісячні Звіти про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7Д, 7-М, за загальним та спеціальними фондами за червень-грудень 2018 рокую Річна форма з розшифровкою заборгованості по контрагентам та сумами заборгованості, додаток 20 до річного звіту, довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондами станом на 1 січня 2019 року, банківські виписки, в яких відображена оплата підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи протягом червня-грудня 2018 року, реєстри прийнятих юридичних та фінансових зобов`язань по підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за червень-грудень 2018 року, з можливістю їх вилучення.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.09.2019 включно.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1