н/п 1-кс/640/9841/19
"07" серпня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвокатів - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
підозрюваних - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
12.04.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
13.04.2019 стосовно ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 09.06.2019, з визначенням застави, у розмірі 153 680 гривень.
30.05.2019 в.о. керівника Харківської місцевої прокуратури № 3 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 12.07.2019.
03.06.2019 ОСОБА_8 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
08.07.2019 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців, а саме до 12.08.2019.
Ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.06.2019 та 10.07.2019 підозрюваному ОСОБА_8 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в умовах ДУ «Харківський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування, тобто до 13.08.2019.

06.08.2019 ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

12.04.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

13.04.2019 стосовно ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 09.06.2019, з визначенням застави у розмірі 153 680 гривень.

25.04.2019 Харківським апеляційним судом ОСОБА_7 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт строком до 06.06.2019.

03.06.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

04.06.2019 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 12.07.2019.

Ухвалами слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.07.2019 підозрюваному ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 12.08.2019.

06.08.2019 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

29.07.2019 ОСОБА_9 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.08.2019 стосовно ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 12 днів до 12.08.2019, з визначенням застави у розмірі 96 050 гривень.

06.08.2019 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України.

Слідчий вказує, що обґрунтована підозра ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні інкримінованих злочинів підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; протоколом огляду покупця від 01.02.2019, 21.02.2019; протоколом грошових коштів від 01.02.2019, 21.02.2019; протоколом огляду добровільної видачі порошкоподібної речовини білого кольору від 01.02.2019, 21.02.2019; протоколом обшуку від 11.04.2019; протоколами затримання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/307 се-19 від 05.03.2019; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/848се-19 від 18.04.2019; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/1059се-19 від 25.04.2019; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/1131се-19 від 07.05.2019; висновком судової експертизи матеріалів речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 3/1149се-19 від 25.06.2019; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, в яких містяться розмови підозрюваних про підготовку, планування та вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень; іншими доказами у їх сукупності.

Сторона обвинувачення зазначає, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 12.08.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не уявляється можливим, у зв`язку з необхідністю отримання висновків призначених фоноскопічних експертиз; встановлення повного кола свідків злочинної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; встановлення інших осіб, причетних до вказаних злочинів, вирішити питання про повідомлення їм про підозру; вирішення питання про наявність в діях ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 кваліфікуючої ознаки вчинення кримінальних правопорушень у складі організованої групи; ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження; складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування; виконання інших слідчих та розшукових дій, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання, просили його задовольнити.

Захисники підозрюваних адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в судовому засіданні проти продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні заперечували, посилаючись на відсутність підстав для його продовження, не зазначенням у клопотанні конкретних строків виконання слідчих, процесуальних дій та їх значення у кримінальному провадженні та його немотивованість.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Згідно протоколу затримання від 11.04.2019 підозрюваний ОСОБА_8 фактично був затриманий 11.04.2019 о 13 год. 47 хв.

Згідно протоколу затримання від 11.04.2019 підозрюваний ОСОБА_7 фактично був затриманий 11.04.2019 о 13 год. 47 хв.

12.04.2019 о 13:20 год. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні та збуті психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

12.04.2019 о 13:24 год. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні та збуті психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.04.2019 застосовано відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів до 09 червня 2019 року, з можливістю внесення застави у розмірі 153 680 грн.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.04.2019 застосовано відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на 60 днів до 09 червня 2019 року, з можливістю внесення застави у розмірі 153 680 грн.

Ухвалою Харківського апеляційного суду від 25.04.2019, ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 13.04.2019 відносно ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою застосовано до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , у період доби з 22:00 год. по 07:00 год. наступного дня, строком до 06.06.2019.

30.05.2019 виконуючим обов`язки керівника Харківської місцевої прокуратури № 3, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.07.2019 року.

03.06.2019 о 13:20 год. ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні перевезенні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

03.06.2019 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні перевезенні та зберіганні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 03.06.2019 ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у межах строку досудового розслідування, до 12.07.2019.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 04.06.2019 ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування, до 12.07.2019.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 08.07.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.08.2018 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 12.08.2019.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.07.2019 ОСОБА_8 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» у межах строку досудового розслідування, до 12.08.2019.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 10.07.2019 ОСОБА_7 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у межах строку досудового розслідування, до 12.08.2019.

29.07.2019 о 11:45 год. ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: у незаконному зберіганні з метою збуту психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 01.08.2019 застосовано відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Харківський слідчий ізолятор» на 12 днів до 12 серпня 2019 року, з можливістю внесення застави у розмірі 96 050 грн.

06.08.2019 о 15:00 год. ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; у незаконному виготовленні, зберіганні , перевезенні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

06.08.2019 о 15:05 год. ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; у незаконному виготовленні, зберіганні , перевезенні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

06.08.2019 о 15:55 год. ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збут психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно; у незаконному виготовленні, зберіганні , перевезенні з метою збуту психотропної речовини у особливо великих розмірах, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30.01.2003 вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що у кримінальному провадженні виконаний великий обсяг слідчих дій, однак у зв`язку з його особливою складністю для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновки призначених фоноскопічних експертиз; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Тобто, стороною обвинувачення у судовому засіданні було доведено те, що вказані в клопотанні дії не могли бути виконані в строк, передбачений ст. 219 КПК України.

Доводи сторони обвинувачення про необхідність проведення слідчих та процесуальних дій, а також отримання висновків судово-фоноскопічної експертизи, узгоджуються з наданими матеріалами.

З огляду на викладене вище, враховуючи ступінь тяжкості та складності провадження, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000112 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України до шести місяців, тобто до 12 жовтня 2019 року включно.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 12 жовтня 2019 року включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1