Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2313/2019 Справа №641/174/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003002 від 14.12.2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -
встановив:
Сторона обвинувачення просить накласти арешт на вилучене 23.05.2019 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , що є місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: взуття жіноче черевики в`язані темно бордового кольору, на задній частині є лейба світлого кольору з написом «UGG australia»; светр кофту на змійці сірого кольору з капюшоном; светр кофту на змійці білого кольору з капюшоном; кредитний договір № 014/0918/82/90874 від 16.08.2007 з додатками на 7 арк., договір добровільного страхування житла держателів платіжних карток ПАТ «Банк Михайлівський» № NSK200232311 від 05.03.2015 на 1 арк., заяву (оферта) № 200232311 від 05.03.2015 на 1 арк., умови надання кредитної картки, пам`ятка по користуванню кредитом від 18.02.2013 на 1 арк., кредитний договір № 6/2/10/2007/980-К/130 від 14.11.2007 на 2 арк., договір добровільного страхування № 001-20125-180213 від 18.02.2013 на 2 арк., тарифи на обслуговування платіжних карток на 1 арк., договір № 857/73W2015К3 на відкриття карткового рахунку, обслуговування кредитної картки та страхування життя клієнта від 24.03.2008 на 2 арк., умови кредитування по програмі «кредит готівкою для найкращих клієнтів банку» у «Райффайзен банк Аваль» від 17.08.2007 на 1 арк., виписку повідомлення до Договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ «Надра» на 1 арк., заяву на укладання договору добровільного страхування від 18.02.2013 на 1 арк., заяву № 001-20125-180213 на 1 арк., заяву анкету про надання інформації в телефонному режимі про стан та рух коштів за існуючими рахунками та наданням картки ОСОБА_5 від 14.03.2011 на 3 арк., договір № 73 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» від 12.03.2011 на 1 арк., кредитний договір № 014/0467/82/0013759 від 14.03.2011 з додатками на 8 арк., обкладинку для паспорту коричневого кольору з написом «ПАСПОРТ», жіноче взуття черевики коричневого кольору на міху білого кольору, ззаду є лейба з написом «UGG australia»; джинси темно синього кольору без лейб, жіночі, куртку жіночу темно сіро-коричневого кольору з капюшоном, на якому по середині уздовж проходить темна полоса, на куртці всередині є напис «BIAGGINI», на лівому рукаві є лейба з написом: «1955», куртку на змійці, обкладинку на паспорт темно коричневого кольору з написом «Україна ПАСПОРТ», блокнот із рукописними записами ОСОБА_5 , окуляри в бордовій оправі.
Визначити місцем зберігання вказаних речових доказів при матеріалах кримінального провадження № 0003002 від 14.12.2018 в окремих за кожним проведеним обшуком пакунках.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку "Південний" в м. Харкові про те, що при проведені службової перевірки виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку клієнта. Розмір майнової шкоди встановлюється.

З заяви вбачається, що за результатами проведеного Акціонерним банком «Південний» моніторингу операцій за рахунками клієнтів фізичних осіб виявлено факт отримання 16 листопада 2018 року в касі відділенні № НОМЕР_1 Акціонерного банку «Південний» за адресою: м. Харків, пр-т Гагаріна № 43/1 невстановленою особою грошових коштів на загальну суму 306413.09 грн. з рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , згідно заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 (304873.33 грн.) та заяви на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018 (1539.76 грн.). Операції по видачі грошових коштів та закриття рахунку клієнта були оформлені працівниками відділення банку № 20-03: економістом 1-ї категорії ОСОБА_7 , яка виконувала обов`язки начальника відділення та касиром ОСОБА_8 .

Вказані грошові кошти отримані за паспортом клієнта банку ОСОБА_6 серії НОМЕР_4 , виданого 07.10.1997 року Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, який за даними відкритого реєстру Державної міграційної служби України є недійсним.

Крім того встановлено, що клієнт банку ОСОБА_6 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_2 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Аналіз відеоматеріалів з камер спостереження у приміщенні відділення № 20-03 Акціонерного банку «Південний» свідчить, що грошові кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , 16.11.2018 отримані жінкою похилого віку, близько 60-70 років, яка під час свого перебування у відділенні постійно була в окулярах та в капюшоні, а її поведінка свідчила про спробу приховати власну зовнішність.

Згідно отриманої інформації від представників АБ «Південний» встановлено, що саме у період часу з 09.10 по 10.05 16.11.2018 невстановлена особа під виглядом померлої ОСОБА_6 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами останньої у великому розмірі. Так, під час аналізу відео з камер нагляду в середині банку вдалось встановити, що у вказаний час в банківській установі перебувала ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , що користувалася номер телефону НОМЕР_5 .

Під час проведення розшукових-слідчих дій, вдалось встановити, що номером мобільного телефона НОМЕР_5 користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена особа являється мамою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає разом з ОСОБА_9 в м. Харкові та приходиться останній цивільним чоловіком.
23.05.2019 на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 21.05.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , що є місцем мешкання ОСОБА_5 проведений обшук. В ході якого були виявлені та вилучені документи перелічені в клопотанні стороною обвинувачення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, від старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 надійшла заява, в якій вона просить провести судове засідання за її відсутності у зв`язку з службовою завантаженістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_5 , належним чином повідомлялася про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна, в судове засідання не з`явилася.
У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0003002 від 14.12.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час огляду місця події, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання про накладення арешту на вказане майно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт тимчасового вилученого майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 23.05.2019 під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , що є місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: взуття жіноче черевики в`язані темно бордового кольору, на задній частині є лейба світлого кольору з написом «UGG australia»; светр кофту на змійці сірого кольору з капюшоном; светр кофту на змійці білого кольору з капюшоном; кредитний договір № 014/0918/82/90874 від 16.08.2007 з додатками на 7 арк., договір добровільного страхування житла держателів платіжних карток ПАТ «Банк Михайлівський» № NSK200232311 від 05.03.2015 на 1 арк., заяву (оферта) № 200232311 від 05.03.2015 на 1 арк., умови надання кредитної картки, пам`ятка по користуванню кредитом від 18.02.2013 на 1 арк., кредитний договір № 6/2/10/2007/980-К/130 від 14.11.2007 на 2 арк., договір добровільного страхування № 001-20125-180213 від 18.02.2013 на 2 арк., тарифи на обслуговування платіжних карток на 1 арк., договір № 857/73W2015К3 на відкриття карткового рахунку, обслуговування кредитної картки та страхування життя клієнта від 24.03.2008 на 2 арк., умови кредитування по програмі «кредит готівкою для найкращих клієнтів банку» у «Райффайзен банк Аваль» від 17.08.2007 на 1 арк., виписку повідомлення до Договору про комплексне банківське обслуговування ВАТ КБ «Надра» на 1 арк., заяву на укладання договору добровільного страхування від 18.02.2013 на 1 арк., заяву № 001-20125-180213 на 1 арк., заяву анкету про надання інформації в телефонному режимі про стан та рух коштів за існуючими рахунками та наданням картки ОСОБА_5 від 14.03.2011 на 3 арк., договір № 73 на відкриття та ведення поточного рахунку «Для виплат» від 12.03.2011 на 1 арк., кредитний договір № 014/0467/82/0013759 від 14.03.2011 з додатками на 8 арк., обкладинку для паспорту коричневого кольору з написом «ПАСПОРТ», жіноче взуття черевики коричневого кольору на міху білого кольору, ззаду є лейба з написом «UGG australia»; джинси темно синього кольору без лейб, жіночі, куртку жіночу темно сіро-коричневого кольору з капюшоном, на якому по середині уздовж проходить темна полоса, на куртці всередині є напис «BIAGGINI», на лівому рукаві є лейба з написом: «1955», куртку на змійці, обкладинку на паспорт темно коричневого кольору з написом «Україна ПАСПОРТ», блокнот із рукописними записами ОСОБА_5 , окуляри в бордовій оправі.
Визначити місцем зберігання арештованого майна матеріали кримінального провадження № 0003002 від 14.12.2018 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1