У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000031 від 25.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 240 та ч. 1 ст. 209 КК України,слідчий суддя, -
Встановив
Прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подав до суду клопотання про накладення арешту на майно, яке 09.10.2019 року вилучено в ході проведеного обшуку.

В обґрунтування клопотання послався на те, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (т.зв. ОРДЛО), за вказівками вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, управління захопленими підприємствами (у т.ч. вугледобувної галузі державної та приватної форм власності) здійснюється ЗАО «Внешторгсервис» (100001, частково визнана Республіка Південна Осетія, м. Цхінвал, вул. Героїв, 1), у зв`язку з чим всі захоплені підприємства увійшли до його складу у вигляді т.зв. «філіалів Внешторгсервиса».

Встановлено, що вугільна продукція, яка видобувається на території т.зв. «ДНР-ЛНР» підприємствами, які входять до філіалів ЗАО «Внешторгсервис», вивозиться ООО «Компания Газ-Альянс» залізничним транспортом через неконтрольовані ділянки державного кордону України до залізничних станцій Гуково (РФ, Ростовська область, м. Гуково, входить до Північнокавказької залізниці Російської залізниці) та «Успенська» (РФ, Ростовська область), сортується на майданчиках зберігання, вантажиться до залізничних вагонів та постачається суб`єктам господарювання на території Російської Федерації, Білорусі, країн Європейського Союзу та України.

09.10.2019 року за результатами обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщенні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. 152 Стрілецької дивізії, 16, де фактично знаходиться філія «Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», виявлено та вилучено тимчасово вилучене майно третьої особи, а саме: флеш-накопичувач сіро-чорного кольору з написом «Good Ram 16 Gb», об`ємом 14,4 Гб, на якому зайнято 360 Мб, в якому містяться наступні папки з файлами: «вывоз проб», «накладные», «оперативка», «реестры», «реестры захода», «РР», «Хутор Михайловский». В ході візуального огляду встановлено наявність у них електронних файлів з відомостями, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» та можуть мати значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Слідчим 10.10.2019 року винесено постанову про визнання вищевказаного флеш-накопичувача речовими доказом.
Правовою підставою для накладення арешту на майно є п.1 ч.2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000031, внесеному до ЄРДР 25.02.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 240 та ч. 1 ст. 209 КК України.

15.10.2019 року до слідчого судді надійшло вказане клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку 09.10.2019 року під час обшуку.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що визначено положеннями ч.3 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Оглядом вказаного вище флеш-накопичувач встановлено, що на ньому містяться папки з файлами: «вывоз проб», «накладные», «оперативка», «реестры», «реестры захода», «РР», «Хутор Михайловский». Тобто, встановлено наявність у них електронних файлів з відомостями, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія» та можуть мати значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

Постановою старшого слідчого в ОВС 3 відділу СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 від 10.10.2019 року, вилучені речі визнані речовими доказами як такі, що відповідають визначеним ст. 98 КПК України критеріям. Долучені до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вилучені речі та для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 09.10.2019 року в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді, у приміщенні за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт. Есхар, вул. 152 Стрілецької дивізії, 16, де фактично знаходиться філія «Теплоелектроцентраль» ТОВ «ДВ Нафтогазовидобувна компанія», а саме: флеш-накопичувач сіро-чорного кольору з написом «Good Ram 16 Gb», об`ємом 14,4 Гб, на якому зайнято 360 Мб, в якому містяться наступні папки з файлами: «вывоз проб», «накладные», «оперативка», «реестры», «реестры захода», «РР», «Хутор Михайловский».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду у п`ятиденний строк з дня її постановлення.
Слідчий суддя