УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі: адвоката ОСОБА_3 (свідоцтво № 1792 від 16.06.2009р. про право на заняття адвокатською діяльністю, ордер та договір про надання правової допомоги), слідчого СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах Приватного підприємства «Бігсан», на бездіяльність прокурорів прокуратури Київської області та слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка виразилася у нездійсненні процесуальних дій, які вони зобов`язані вчинити у визначений КПК України строк в рамках кримінального провадження № 0000052 від 24.04.2019р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла вказана скарга.

Подана скарга обґрунтована тим, що в період часу з 11.57год. 22.05.2019р. по 05.24год. 23.05.2019р. співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.04.2019р., було проведено обшук в цеху виробництва ювелірних виробів Приватного підприємства «Бігсан», що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, пров. Будівельників, 1.

За результатами проведення обшуку було відшукано та вилучено майно, яке належить ПП «Бігсан», а саме: 1) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить табличку на вхідних дверях «ВТК» було виявлено та вилучено підвіски - 230 шт.; перстні - 596 шт.; сережки -542 шт.; кільця - 112 шт.; запонки - 22 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані біркою № 2, масою 5011,75 грам; 2) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить табличку на вхідних дверях «Дільниця № 2» вилучено підвіска - 24 шт.; перстні - 35 шт.; сережки - 70 шт.; браслет -1 шт.; цепочка - 2 шт.; верхушка - 6 шт.; - 32 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані бір кою № 5, масою 221, 46 грам; 3) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить табличку на вхідних дверях «Дільниця № 13» виявлено та вилучено: звено - 1149 шт.; підвіс 447 шт., пусеті - 194 шт.; сережки - 910 шт., перстень -261 шт; швенза - 34 шт.; верхушка - 272 шт., цепочка - 326 шт., вісюлька - 193 шт., голбул - 20 шт., брошка - 14 шт., вкрутка 10 шт., бунтік - 73 шт., поддон - 42 шт., спинка -13 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані біркою № 4, масою 5, 363, 74 гр. (5363,74); 4) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить на вхідних дверях табличку «Дільниця № 3» виявлено та вилучено: звено - 883 шт.; сережки - 194 шт., підвіс 182 шт., замок - 20 шт.; бунтік - 29 шт., накладка 58 шт., перстень - 126 шт., верхушка - 30 шт., заготовка сережки - 230 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані біркою № 9, масою 2239,36 грам; 5) з кімнати, яка знаходиться на першому поверсі та містить табличку «Дільниця полірування» на вхідних дверях виявлено та вилучено перстень - 84 шт.; сережки -22 шт.; запонки - 50 шт., браслет -1 шт.; кільця - 1 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані біркою № 8, масою 567, 91 грам; 6) з кімнати, яка знаходиться на першому поверсі та містить на вхідних дверях табличку «Мийка» вилучено сережки -38 шт.; перстень - 24 шт.; підвіс - 3 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані за допомогою бірки № 6, масою 415 грам; 7) з кімнаті, яка знаходиться на першому поверсі та містить на вхідних дверях табличку «Дільниця №4» виявлено та вилучено: перстень 582 шт., сережки 242 шт., підвіски 291 шт., накладка на сережки - 36 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатано біркою під номером 7, масою 7015 грам; 8) з кімнати, яка містить табличку на вхідних дверях «ВТК» виявлено та вилучено ювелірні вироби з бірками в кількості 106 шт., які описані в додатку № 1 до протоколу обшуку на 6 арк., які поміщені в пакет синього кольору та опечатано біркою № 1, масою 524,8 грам; 9) документи надані ПП «Бігсан» на 45 арк.; 10) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить на вхідних дверях табличку «Кімната № 2» виявлено та вилучені: перстні - 1151 шт., сережки - 778 шт., підвіски - 423 шт., вкрутки - 40 , сунтік 200 шт., браслета - 3 шт., ложки - 60 шт., ікона - 10 шт., які поміщено в пакет синього кольору та опечатано біркою № 9, масою 5453, 39 грам.

На думку адвоката ОСОБА_3 , слідчий та прокурор не мають підстав для тривалого утримання майна, належного на праві власності ПП «Бігсан», а тому бездіяльність слідчого та прокурора по неповерненню вказаного вище майна є протиправною, оскільки дане майно вилучене не в порядку тимчасового доступу до нього та арешт на дане майно в кримінальному провадженні № 0000052 від 24.04.2019р. не накладався.

Тому адвокат ОСОБА_3 зазначила, що вилучене майно повинно бути негайно повернуто володільцю майна - ПП «Бігсан», оскільки у цьому кримінальному провадженні органом досудового розслідування не було вирішено долю вилученого у ПП «Бігсан» майна у відповідності до положень Глави 10 КПК України, тобто шляхом накладення арешту.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримала подану скаргу та просила її задовольнити повному обсязі.

Слідчий СУФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, оскільки вилучені під час обшуку речі та документи не є тимчасово вилученим майном, оскільки дозвіл на їх вилучення був прямо передбачений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.04.2019р.

Крім того, слідчий зазначив, що вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ювелірні вироби зі срібла визнано речовими доказами та скеровано до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України з метою проведення комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали скарги та надані документи, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, зокрема, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Бездіяльність, яка полягає у нездійсненні інших процесуальних дій (крім внесення відомостей до ЄРДР та повернення тимчасово вилученого майна), є третім, комплексним видом бездіяльності, оскарження якої допускається відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України та передбачає три обов`язкові ознаки: 1) слідчий або прокурор наділені обов`язком вчинити певну процесуальну дію; 2) така процесуальна дія має бути вчинена у визначений КПК України строк; 3) відповідна процесуальна дія слідчим чи прокурором у встановлений строк не вчинена. Таким чином, наведена норма дозволяє звернутися до суду зі скаргою не на будь-яку бездіяльність, а лише щодо обов`язків, строк виконання яких чітко регламентований кримінальним процесуальним законодавством.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, в своїх узагальненнях щодо практики розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування, зазначав, що слідчим суддя варто зважати на те, що відповідна бездіяльність може бути зумовлена не лише невчиненням процесуальної дії в межах встановлених зазначеною нормою строків, а й неналежним розглядом клопотання, зокрема, залишенням його без процесуального реагування або неналежним на нього процесуальним реагуванням.

Як встановлено під час судового розгляду скарги, 22.04.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування цеху з переробки незаконно ввезених на митну територію України ювелірних виробів ПП «Бігсан», а саме за адресою: Київська область, Київська обл., м. Біла Церква, пров. Будівельників, буд. 1, з метою вилучення документів ПП «Бігсан», щодо походження ювелірних виробів, а саме: бухгалтерських документів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документів, які підтверджують якість (безпечність) продукції, сертифікатів, вантажно-митних декларацій, інвойсів та додатків до них, комп`ютерної техніки, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи та інформація, що підтверджує обсяги реалізованих та отриманих ювелірних виробів, документів, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію незаконно ввезених на територію України ювелірних виробів, а також продукції (ювелірних виробів, прикрас, годинників, ікон) походження яких невідоме та не підтверджується документально.

В період часу з 11.57год. 22.05.2019р. по 05.24год. 23.05.2019р. співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 22.04.2019р., було проведено обшук в цеху виробництва ювелірних виробів Приватного підприємства «Бігсан», що за адресою: Київська область, м. Біла Церква, пров. Будівельників, 1.

За результатами проведення обшуку було відшукано та вилучено майно, яке належить ПП «Бігсан», а саме: 1) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить табличку на вхідних дверях «ВТК» було виявлено та вилучено підвіски - 230 шт.; перстні - 596 шт.; сережки -542 шт.; кільця - 112 шт.; запонки - 22 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані біркою № 2, масою 5011,75 грам; 2) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить табличку на вхідних дверях «Дільниця № 2» вилучено підвіска - 24 шт.; перстні - 35 шт.; сережки - 70 шт.; браслет -1 шт.; цепочка - 2 шт.; верхушка - 6 шт.; - 32 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані бір кою № 5, масою 221, 46 грам; 3) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить табличку на вхідних дверях «Дільниця № 13» виявлено та вилучено: звено - 1149 шт.; підвіс 447 шт., пусеті - 194 шт.; сережки - 910 шт., перстень -261 шт; швенза - 34 шт.; верхушка - 272 шт., цепочка - 326 шт., вісюлька - 193 шт., голбул - 20 шт., брошка - 14 шт., вкрутка 10 шт., бунтік - 73 шт., поддон - 42 шт., спинка -13 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані біркою № 4, масою 5, 363, 74 гр. (5363,74); 4) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить на вхідних дверях табличку «Дільниця № 3» виявлено та вилучено: звено - 883 шт.; сережки - 194 шт., підвіс 182 шт., замок - 20 шт.; бунтік - 29 шт., накладка 58 шт., перстень - 126 шт., верхушка - 30 шт., заготовка сережки - 230 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані біркою № 9, масою 2239,36 грам; 5) з кімнати, яка знаходиться на першому поверсі та містить табличку «Дільниця полірування» на вхідних дверях виявлено та вилучено перстень - 84 шт.; сережки -22 шт.; запонки - 50 шт., браслет -1 шт.; кільця - 1 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані біркою № 8, масою 567, 91 грам; 6) з кімнати, яка знаходиться на першому поверсі та містить на вхідних дверях табличку «Мийка» вилучено сережки -38 шт.; перстень - 24 шт.; підвіс - 3 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатані за допомогою бірки № 6, масою 415 грам; 7) з кімнаті, яка знаходиться на першому поверсі та містить на вхідних дверях табличку «Дільниця №4» виявлено та вилучено: перстень 582 шт., сережки 242 шт., підвіски 291 шт., накладка на сережки - 36 шт., які поміщені в пакет синього кольору та опечатано біркою під номером 7, масою 7015 грам; 8) з кімнати, яка містить табличку на вхідних дверях «ВТК» виявлено та вилучено ювелірні вироби з бірками в кількості 106 шт., які описані в додатку № 1 до протоколу обшуку на 6 арк., які поміщені в пакет синього кольору та опечатано біркою № 1, масою 524,8 грам; 9) документи надані ПП «Бігсан» на 45 арк.; 10) з кімнати, яка знаходиться на другому поверсі та містить на вхідних дверях табличку «Кімната № 2» виявлено та вилучені: перстні - 1151 шт., сережки - 778 шт., підвіски - 423 шт., вкрутки - 40 , сунтік 200 шт., браслета - 3 шт., ложки - 60 шт., ікона - 10 шт., які поміщено в пакет синього кольору та опечатано біркою № 9, масою 5453, 39 грам.

23.05.2019р. постановою начальника 2-го ВРКП СУ ФР ДФС у Київській області ОСОБА_5 вилучені під час проведення 22.05.2019р.-23.05.2019р. обшуків за адресами здійснення реалізації ювелірних виробів та в цеху ПП «Бігсан» ювелірні вироби, походження яких невідоме та не підтверджується документально, зокрема, за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено 11513 ювелірних виробів (зі срібла, в тому числі заготовки до таких) та документи, визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000052 від 24.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Відповідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Аналізуючи вказані вимоги законодавства, слідчий суддя вважає, що якщо ухвалою слідчого судді від 22.04.2019р. про обшук було прямо надано дозвіл на відшукання речей та документів, то в даному випадку можливість законного утримання таких речей та документів органом досудового розслідування можливе лише в разі накладення на нього арешту, з метою забезпечення збереження речових доказів. В даному випадку, слідчий чи прокурор повинні звернутися з таким клопотання про арешт, проте не обов`язково протягом 48-ми годин.
Як встановлено в ході судового розгляду скарги, на даний час, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ювелірні вироби зі срібла, які визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, 10.06.2019р. були скеровані до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України для проведення комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи, призначеної на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 29.05.2019р. Термін проведення якої, 29.07.2019р. був продовжений на строк понад 90 календарних днів.

Враховуючи вказані обставини та аналізуючи правові підстави для утримання вилученого у ПП «Бігсан» майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи той факт, що вилучене майно є об`єктом дослідження призначеної комплексної експертизи металів і сплавів та товарознавчої експертизи, яка на даний час не завершена, тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи володільців майна. Тому, на думку слідчого судді, в діях прокурорів та слідчих, на даний час, відсутня наявність будь-якої бездіяльності, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що скарги адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах ПП «Бігсан», не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 169, 235, 236, 303-307, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах Приватного підприємства «Бігсан», на бездіяльність прокурорів прокуратури Київської області та слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області, яка виразилася у нездійсненні процесуальних дій, які вони зобов`язані вчинити у визначений КПК України строк в кримінальному провадженні № 0000052 від 24.04.2019р. відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1