печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

27 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що досліджуються обставини зловживання службовими особами підприємств оборонно-промислового комплексу своїм службовим становищем, внаслідок чого державі були заподіяні збитки у особливо великих розмірах .
Зокрема в матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що в рамках державного оборонного замовлення між державним замовником, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та виконавцем оборонного замовлення, в особі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), було укладено ряд державних контрактів щодо виготовлення для потреб Збройних сил України бронетранспортерів БТР-3ДА.
Так, 02.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір підряду, в рамках якого, для маскування реального технічного стану вказаного бронетанкового майна, на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під виглядом стендових випробувань на було проведено ремонт та косметичне відновлення 35 одиниць колісних редукторів та 12 одиниць мостів до бронетранспортерів, які були у використанні.
В подальшому, 30.07.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір поставки на загальну суму 9 140 775,6 гривень, в рамках якого, під виглядом нових, було здійснено поставку комплектуючих та запчастин до БТР-3ДА, в тому числі відновлених та відремонтованих на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 35 одиниць колісних редукторів та 12 одиниць мостів до бронетранспортерів, які вже були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам.
При цьому, з метою легалізації походження комплектуючих та запчастин до БТР-3ДА, які були у використанні та не відповідають встановленим технічним вимогам, завищення їх вартості та переведення отриманих грошових коштів у готівку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відображено у податковій звітності придбання товарів у підприємств з ознаками «транзитності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Згідно відповіді Державної фіскальної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ) були відкриті рахунки за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Слідчий вказує, що оскільки в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ) службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрили та використовували зазначені вище банківські рахунки, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Третього управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000537 від 24.04.2019 Державного бюро розслідувань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи та містять документи (відомості), що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з дати відкриття рахунку по 27.05.2019, а також можливість вилучити копій зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:
- реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), для відкриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди, в паперовому та електронному вигляді;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та їх обслуговуванні.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26937/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1