Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Номер провадження 1-кс/711/3181/19

Справа № 711/7638/19

24 вересня 2019 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000091 від 09.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000091 від 09.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, щослужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2018 році, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 , шляхом укладання договору на виконання робіт по реконструкції водогону від вулиці Франка до вулиці Нової в м. Городище Черкаської області по завідомо завищеним цінам, допустили розтрату бюджетних коштів.

Так, під час здійснення профілактичної роботи з попередження, виявлення та припинення розкрадання бюджетних коштів співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 спрямовано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо отримання інформації про виконання робіт по реконструкції водогону до вулиці Нової від вулиці Франка м. Городище Черкаської області, на який було отримано документи на виконання робіт по реконструкції водогону до вулиці Нової від вулиці Франка м. Городище, на загальну суму 290 554 грн. В ході подальшої перевірки встановлено, що 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (голова ОСОБА_5 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) було укладено договір № 512 на виконання робіт по реконструкції водогону до вулиці Нової від вулиці Франка м. Городище на загальну суму 290 554 грн. за кошти місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого ФОП ОСОБА_6 має виконати всі роботи по об`єкту згідно проектно-кошторисної документації до 31.12.2018. Під час перевірки фактичного виконання робіт встановлено, що роботи по реконструкції водогону до вулиці Нової від АДРЕСА_1 не завершені в повному обсязі та перебувають не на завершальному етапі, а згідно наданих документів та акту приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) №1 від 22.12.2018 роботи оплачені 26.12.2018 в сумі 290 554 грн. Також згідно отриманих матеріалів, а саме актів (КБ-2в) встановлено, що вони не підписувались та не погоджувались інженером технічного нагляду, а роботи прийняті головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 . Згідно довідки спеціаліста, а саме інженера-будівельника ОСОБА_7 , під час вивчення матеріалів з виїздом на місце здійснення ремонтних робіт встановлено, що до актів виконаних робіт (КБ-2в) по реконструкції водогону до вулиці Нової від вулиці Франка м. Городище безпідставно внесено завищення вартості виконання будівельних робіт та застосованих для цього матеріальних ресурсів на суму близько 100 тис. грн. Враховуючи вищевикладене, голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з ФОП ОСОБА_4 , внесли недостовірні відомості до акту приймання-передачі виконаних будівельних робіт (КБ-2в) з метою подальшого привласнення бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції водогону до вулиці Нової від вулиці Франка м. Городище.
Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити інформацію про рух коштів по вказаному розрахунковому рахункуФОП ОСОБА_4 за період з 17.12.2018 по 31.01.2019, з метою встановлення факту перерахування коштів згідно договору № 512 на виконання робіт по реконструкції водогону до вулиці Нової від вулиці Франка м. Городище, а також встановити, на що були використані ФОП ОСОБА_4 вказані грошові кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження інформації про рух коштів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по розрахункову рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з 17.12.2018 по 31.01.2019та матеріалів справи з юридичного забезпечення по вказаному рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000091 від 09.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_4 , за період часу з 17.12.2018 по 31.01.2019, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін.), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також надати дозвіл на тимчасове вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали - до 24 жовтня 2019 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1