КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6942/18
Провадження № 1-кс/552/3458/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.09.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про призначення судово економічної експертизи, -

В С Т А Н О В И В :
11.09.2019 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про призначення судово економічної експертизи.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000325 від 08.11.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Предметом досудового розслідування є повідомлені громадянами, які працювали на посадах охоронців в ТОВ «Варан-2016» (код юридичної особи: 40176779, місцезнаходження юридичної особи: м. Полтава, пров. Перспективний, 1а) відомості про невиплату керівником даного підприємства більше ніж за один місяць належної їм заробітної плати, зокрема, ОСОБА_4 (17263 грн. 66 коп. за період із квітня по 02.10.2018 року), ОСОБА_5 (22264 грн. 41 коп. за період з червня 2018 року по 17.12.2018), ОСОБА_6 (12037 грн. 31 коп. за період з квітня по вересень 2018 року), ОСОБА_7 (26000 грн. 00 коп. за період з травня по листопад 2018 року), ОСОБА_8 (за період з грудня 2018 року по лютий 2019 року), ОСОБА_9 (за період з грудня 2018 року по лютий 2019 року).

З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий просить призначити по справі судово-економічну експертизу.

Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Враховуючи, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та обставин вчинення кримінального правопорушення, умов, що сприяли його вчиненню, тобто з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, існує потреба у проведенні судово-економічної експертизи, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись, 242, 243, 244 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню №0000325 від 08.11.2018 судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експертів поставити такі питання:

1) Чи підтверджується даними бухгалтерського обліку нарахування та виплата заробітної плати, якщо так, то в якому розмірі та за які місяці, по працівникам ТОВ «Варан 2016» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 в розрізі місяців з урахуванням заборгованості, яка обліковувалася станом на 01.01.2018?

2) Чи підтверджуються документально заборгованості ТОВ «Варан-2016» по виплаті заробітної плати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.09.2018 по 01.02.2019, та на яку суму?

3) Чи була у ТОВ «Варан-2016» фінансова можливість виплатити в повному обсязі (або частково) нараховану заробітну плату працівникам підприємства за період з 01.09.2018 по 01.02.2019 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за рахунок власних обігових коштів, іншого майна, з урахуванням черговості платежів, згідно із вимогами законодавства?

4) Якщо відповідь на третє питання «так», то на які потреби були витрачені грошові кошти ТОВ «Варан-2016» за період існування заборгованості по заробітній платі по підприємству з 01.09.2018 по 01.02.2019, в тому числі перед працівниками ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ?

5) Чи підтверджується даними бухгалтерського обліку нарахування та виплата заробітної плати, якщо так, то в якому розмірі, по працівникам ТОВ «Варан 2016» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.09.2018 по 01.02.2019 в розрізі місяців з урахуванням заборгованості, яка обліковувалася станом на 01.01.2018?

Для ознайомлення експерту надати при необхідності матеріали досудового розслідування.

Дозволити експертам отримувати у слідчого первинну бухгалтерську документацію ТОВ «Варан-2016», інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «Варан-2016» та іншу документацію на паперових та електронних носіях.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст. 384, 385 КК України. Роз`яснити, що висновок експерта повинен відповідати вимогам ст. 102 КПК України.

Висновок експерта надати слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1