печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000123, -

ВСТАНОВИВ:
16.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво та досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 за підозрою низки осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 209 та іншими статтями Кримінального кодексу України.

У кримінальному провадженні перевіряються обставини створення та діяльності злочинної організації, учасники якої налагодили розгалужену мережу з продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів з подальшою легалізацією (відмиванням) отриманих злочинних шляхом коштів.

Для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою з`ясування наявності фінансових операцій, пов`язані із внесенням особами з числа підозрюваних у даному кримінальному провадженні, коштів на банківські рахунки, відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як безпосередньо на ім`я підозрюваних, так і на ім`я близьких, довірених їм осіб, виникла необхідність дослідити рух коштів по рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про відкриття в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000123 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по банківських рахунках, відкритих у національній та іноземних валютах, індивідуальних сейфах за період часу з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, оренди індивідуальних сейфів, на ім`я наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ДРФО НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ДРФО НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ДРФО НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ДРФО НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ДРФО НОМЕР_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ДРФО НОМЕР_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ДРФО НОМЕР_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ДРФО НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ДРФО НОМЕР_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код ДРФО НОМЕР_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код ДРФО НОМЕР_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ДРФО НОМЕР_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ДРФО НОМЕР_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ДРФО НОМЕР_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ДРФО НОМЕР_24 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код ДРФО НОМЕР_25 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код ДРФО НОМЕР_26 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код ДРФО НОМЕР_27 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код ДРФО НОМЕР_28 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , код ДРФО НОМЕР_29 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , код ДРФО НОМЕР_30 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , код ДРФО НОМЕР_31 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , код ДРФО НОМЕР_32 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , код ДРФО НОМЕР_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , код ДРФО НОМЕР_34 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , код ДРФО НОМЕР_35 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , код ДРФО НОМЕР_36 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , код ДРФО НОМЕР_37 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , код ДРФО НОМЕР_38 ; ОСОБА_45 , код ДРФО НОМЕР_39 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_40 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , код ДРФО НОМЕР_41 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ДРФО НОМЕР_42 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , код ДРФО НОМЕР_43 ; ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , код ДРФО НОМЕР_44 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_45 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , код ДРФО НОМЕР_46 ; ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , код ДРФО НОМЕР_47 ; ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , код ДРФО НОМЕР_48 ; ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , код ДРФО НОМЕР_49 ; ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , код ДРФО НОМЕР_50 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , код ДРФО НОМЕР_51 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , код НОМЕР_52 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , код ДРФО НОМЕР_53 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ДРФО НОМЕР_54 ; ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , код ДРФО НОМЕР_55 ; ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , код ДРФО НОМЕР_56 ; ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , код ДРФО НОМЕР_57 ; ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , код ДРФО НОМЕР_58 ; ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , код ДРФО НОМЕР_59 ; ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , код ДРФО НОМЕР_60 ; ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , код ДРФО НОМЕР_61 ; ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , код ДРФО НОМЕР_62 ; ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , код ДРФО НОМЕР_63 ; ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , код ДРФО НОМЕР_64 ; ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , код ДРФО НОМЕР_65 ; ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , код ДРФО НОМЕР_66 ; ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , код ДРФО НОМЕР_67 ; ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , код ДРФО НОМЕР_68 ; ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код ДРФО НОМЕР_69 ; ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , код ДРФО НОМЕР_70 ; ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , код ДРФО НОМЕР_71 ; ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , код ДРФО НОМЕР_72 ; ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , код ДРФО НОМЕР_73 ; ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , код ДРФО НОМЕР_74 ; ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , код ДРФО НОМЕР_75 ; ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , код ДРФО НОМЕР_76 ; ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , код ДРФО НОМЕР_77 ; ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , код ДРФО НОМЕР_78 ; ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , код ДРФО НОМЕР_79 ; ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , код ДРФО НОМЕР_80 ; ОСОБА_87 , код ДРФО НОМЕР_81 ; ОСОБА_88 , код ДРФО НОМЕР_82 ; ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , код ДРФО НОМЕР_83 ; ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , код ДРФО НОМЕР_84 ; ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , код ДРФО НОМЕР_85 ; ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , код ДРФО НОМЕР_86 ; ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , код ДРФО НОМЕР_87 ; ОСОБА_94 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , код ДРФО НОМЕР_88 ; ОСОБА_95 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , код ДРФО НОМЕР_89 , у тому числі наступних документів:

листів, заяв та інших документів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорів;

листів, заяв, довіреностей та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку, на право користування індивідуальними сейфами;

документів (виписок) про рух грошових коштів по банківських рахунках за період з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

фото- та відео-файлів засобів фіксації, шо встановлені на терміналах, касах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів по банківських рахунках із зазначенням дати, часу, номера платіжного документа, найменування операції та адреса її проведення;

договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

договорів, укладених на користь чи за дорученням зазначених вище юридичних, фізичних осіб, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

журналів відвідувань індивідуальних сейфів з даними усіх осіб, які безпосередньо відвідували сейфи та відеоматеріалів моменту відвідування індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55107/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1