Провадження № 1-кп/761/2107/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року

Шевченківський районний суд міста Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю :

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в місті Києві

клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з середньо - технічною освітою, одруженого, має неповнолітню дитину, 2013 року народження, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою : АДРЕСА_1 , не судимого,

- у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№0000441 від 14 грудня 2017 року, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Шевченківського районного суду м. Києва 07 червня 2019 року надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відносно ОСОБА_5 ,який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень,передбаченихч.5 ст.27, ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000441 від 14 грудня 2017 року.

В клопотанні прокурор ставить питання про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_5 у зв`язку із закінченням строків давності. В обґрунтування клопотання посилається на ті обставини, що з часу вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень: за ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України,яке відповідно до ст.12 КК України, є злочином невеликої тяжкості ,минуло більше двох років;за ч.5 ст.27, ч.2 ст.206-2КК України,яке відповідно до ст.12 КК України є злочином середньої тяжкості, минуло більше п`яти років ,при цьому підозрюваний не ухилявся від досудового слідства,суду,не вчиняв нових злочинів,внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень шкода не спричинена,подав письмову заяву на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання, просив звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні просив клопотання прокурора задовольнити,звільнити його від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.27, ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності,закрити кримінальне провадження щодо нього,вказавши, що йому зрозуміла суть пред`явленої підозри, підстави та наслідки звільнення від кримінальної відповідальності згідно ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Захисник ОСОБА_4 підтримала думку підозрюваного ОСОБА_5 ,просила клопотання прокурора задовольнити.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, клопотання та додатки до нього, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що станом до 26 травня 2014 року учасниками (засновниками) ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» () були: ТОВ «ВІКТОР Д» () із сумою внеску в статутний капітал розміром 313 390,00 грн., що становить частку 28,49%;ТОВ «КАПІТАЛ ФІНАНС М» () із сумою внеску в статутний капітал розміром 313 390,00 грн., що становить частку 28,49%;громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із сумою внеску в статутний капітал розміром 165 880,00 грн., що становить частку 15,08%;компанія «ПАРРОКС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД» (PARROX CORPORATION LIMITED, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) із сумою внеску в статутний капітал розміром 307 340,00 грн., що становить частку 27,94%.

При цьому, станом до 26 травня 2014 року учасником (засновником) ТОВ «ВІКТОР Д» була ОСОБА_7 із сумою внеску в статутний капітал розміром 10 000,00 грн., що становить частку 100%.

Так, у травні 2014 року більш точний час не встановлено, але не пізніше 26 травня 2014 року, ОСОБА_5 перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району м. Одеси, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у попередню змову з громадянином України ОСОБОЮ 1 з метою протиправного заволодіння часткою у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», вартістю 10 000,00 грн., і як наслідок часткою у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», вартістю 313 390,00 грн., шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів.

ОСОБА_5 , за результатами вступу у попередню змову з ОСОБОЮ 1, дізнався про намір останнього підробити підписи ОСОБА_7 в договорі відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу та у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д», та в подальшому набути у власність частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», і як наслідок частку в розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» шляхом використання вказаних підроблених документів, тобто протиправно заволодіти майном вказаних товариств.

При цьому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер дій ОСОБИ 1, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добровільно вирішив сприяти ОСОБІ 1 у протиправному заволодінні часткою статутного капіталу в розмірі 100% ТОВ «ВІКТОР Д», і як наслідок часткою в розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК».

Зокрема, ОСОБА_5 надав ОСОБІ 1 обіцянку сприяти приховуванню вчинення вказаного злочину, а також надав згоду в подальшому придбати на свою користь частку в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», якою попередньо ОСОБА 1 протиправно заволодіє шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів.

В один із днів травня 2014 року, більш точний час не встановлено, але не пізніше 26 травня 2014 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за вказівкою ОСОБИ 1, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, підготували:

-договір відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу від 23 травня 2014 року, відповідно до якого ОСОБА 1 придбав у ОСОБА_7 частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», вартість якої становить 10 000,00 грн.;

-протокол зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23 травня 2014 року, відповідно до якого загальні збори товариства у складі єдиного учасника ОСОБА_7 вирішили прийняти ОСОБУ 1 до складу учасників ТОВ «ВІКТОР Д», надати згоду ОСОБА_7 на відступлення належної їй частки на користь ОСОБИ 1 на підставі договору купівлі-продажу, надати згоду ОСОБА_7 на вихід зі складу учасників товариства, затвердити та підписати зміни до Статуту товариства, а також уповноважити директора товариства здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації змін та/або надати повноваження третім особам на проведення реєстраційних дій, пов`язаних з реєстрацією статуту товариства у новій редакції, звільнити ОСОБА_8 з посади директора ТОВ «ВІКТОР Д» за власним бажанням з 23травня 2014 року та призначити з 24травня 2014 року на посаду директора ОСОБУ 2;

-протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23 травня 2014 року, відповідно до якого для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» зареєстрована ОСОБА_7 як учасник товариства та запрошено для прийняття участі ОСОБУ 1;

-статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нова редакція), затверджений протоколом зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23 травня 2014 року, відповідно до якого ОСОБА 1 є єдиним учасником (засновником) товариства.

Після цього, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за вказівкою ОСОБИ 1, підробили у договорі відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу від 23 травня 2014 року; протоколі зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д»

№ 1/2014 від 23 травня 2014 року; протоколі реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23 травня 2014 року підпис ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА 1 проставив власний підпис у підроблених документах, а саме: договорі відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу від 23 травня 2014 року, протоколі зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23 травня 2014 року, протоколі реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23 травня 2014 року та у статуті ТОВ «ВІКТОР Д», затвердженому протоколом зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23 травня 2014 року.

Для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «ВІКТОР Д» ОСОБА 1 передав ОСОБІ 2 підроблені протокол зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д»

№ 1/2014 від 23 травня 2014 року; протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23 травня 2014 року; договір відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу від 23 травня 2014 року; статут ТОВ «ВІКТОР Д», затверджений зборами учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 23 травня 2014 року; квитанцію № 61 від 23 травня 2014 року про сплату адміністративного збору за проведення реєстраційної дії та надає останньому, як директору ТОВ «ВІКТОР Д», вказівку подати вказані документи до Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області для проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства.

На виконання вказівки ОСОБА 1, 26 травня 2014 року ОСОБА 2, діючи як директор ТОВ «Віктор Д», подав державному реєстратору Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_9 реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 26 травня 2014 року; статут ТОВ «ВІКТОР Д», затверджений зборами учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 23 травня 2014 року; протокол зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23 травня 2014 року; протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23 травня 2014 року; договір відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу від 23 травня 2014 року; квитанцію № 61 від 23травня 2014 року про сплату адміністративного збору за проведення реєстраційної дії.

26 травня 2014 року, на підставі вищеперерахованих підроблених документів, державний реєстратор Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_9 , не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБИ 1, провела державну реєстраційну дію № 5002971 від 26 травня 2014 року «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», в результаті чого ОСОБА 1 заволодів часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д».

Під час вчинення ОСОБОЮ 1 дій, що призвели до протиправного заволодіння ним часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» і як наслідок часткою у розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК», ОСОБА_5 , будучи обізнаним у злочинному намірі ОСОБИ 1, чітко усвідомлюючи протиправний характер його діянь та настання суспільно небезпечних наслідків за результатами їх вчинення, бажаючи їх настання, виконуючи раніше добровільно надану ОСОБІ 1 згоду на подальше придбання частки у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» попередньо незаконно набутої, сприяв приховуванню вчинення вказаного злочину.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в тому,що він у травні 2014 року але не пізніше 26 травня 2014 року, діючи умисно та за попередньою змовою, надав згоду на придбання частки у розмірі 50% статутного капіталу ТОВ « ВІКТОР Д» () з метою приховання попереднього її протиправного набуття чим заздалегідь обіцяв сприяти прихованню вчиненню пособництва у протиправному набутті частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» і як наслідок частки в розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (), шляхом придбання частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» з використанням завідомо підроблених договору відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу від 23 травня 2014 року, протоколу зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23 травня 2014 року, протоколу реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 23 травня 2014 року, статуту ТОВ «ВІКТОР Д» (у новій редакції), затвердженого протоколом зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» № 1/2014 від 23 травня 2014 року, на підставі яких 26 травня 2014 року державним реєстратором Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області проведено державну реєстраційну дію №5002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 206-2 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 в один із днів травня 2014 року, більш точний час не встановлено, але не пізніше 26травня 2014 року, перебуваючи на території парку «Юність» Приморського району м. Одеси, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у попередню змову з ОСОБОЮ 1, за результатами якої дізнався про намір останнього підробити підписи ОСОБА_7 в договорі відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом її купівлі-продажу та у протоколі загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д», та в подальшому набути у власність частку в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», і як наслідок частку в розмірі 28,49% статутного капіталу ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» шляхом використання вказаних підроблених документів, та отримав пропозицію від ОСОБИ 1 придбати частку в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», якою останній попередньо протиправно заволодіє шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, без мети ведення фінансово-господарської діяльності та без виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості співучасника товариства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБИ 1 у вигляді протиправного заволодіння вказаним товариством, тобто вчинити фіктивне підприємництво.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, діючи в порушення ст.ст. 81, 87 та 89 Цивільного кодексу України, від 16 січня 2013 року

№ 435-ІV (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 56, 57, 79, 80 та 89 Господарського кодексу України, від 16 січня 2003 року № 436-ІУ (зі змінами та доповненнями), ст.ст. 9 та 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», від 15 травня 2003 року № 755-ІV (зі змінами та доповненнями), не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, виконувати адміністративно-розпорядчі функції у якості службової особи, визначені в уставних документах суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), отримувати прибуток у якості його засновника за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності, надав ОСОБІ 1 згоду придбати частку в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБИ 1 у вигляді протиправного заволодіння вказаним товариством, тобто вчинити фіктивне підприємництво.

В подальшому, у період з 26 травня 2014 року по 05 червня 2014 року, ОСОБА_5 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надає ОСОБІ 1 копії сторінок свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 05.12.1996 Київський РВ УМВС України в Одеській області та довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_3 .

Після цього, ОСОБА 1 надав вказівку невстановленим досудовим розслідуванням особам підготувати, використовуючи попередньо надані ОСОБА_5 відомості про його паспорт громадянина України і довідку про присвоєння РНОКПП, проект протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д»; протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д»; договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» та статут ТОВ «ВІКТОР Д», за якими ОСОБА_5 набуває від ОСОБИ 1 шляхом купівлі-продажу частку в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» та призначається на посаду виконавчого директора Товариства.

В подальшому, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 05 червня 2014 року, отримав від ОСОБИ 1 вказівку прибути 05 червня 2014 року до нотаріуса за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с. Лиманка, вул. Одеський бульвар, ж/м «Совіньйон», з метою укладення нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу частки в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» та нотаріального засвідчення підписів у протоколі реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д», договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» та статуті ТОВ «ВІКТОР Д», відповідно до яких ОСОБА_5 набуває від ОСОБИ 1 шляхом купівлі-продажу частку в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» та призначається на посаду виконавчого директора Товариства.

05 червня 2014 року ОСОБА_5 , маючи на меті доведення до кінця злочинного наміру, спрямованого на придбання частки в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д», з метою прикриття протиправного заволодіння ОСОБОЮ 1 часткою в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених статутних документів, прибув за адресою розташування робочого приміщення приватного нотаріуса Овідіопольского районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с. Лиманка, вул. Одеський бульвар, ж/м «Совіньйон», де разом з ОСОБОЮ 1 підписав нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрована в реєстрі за № 863), складений на бланку серії ВТР № 146179; нотаріально посвідчений протокол № 3/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровані в реєстрі за №№ 864, 865, 866); протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року; нотаріально посвідчений статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровані в реєстрі за №№ 867, 868) , відповідно до яких ОСОБА_5 набув у власність частку в розмірі 5000 грн, що становить 50%, статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д». Крім того, відповідно до протоколу № 3/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року ОСОБА_5 призначений на посаду виконавчого директора ТОВ «ВІКТОР Д» з наданням повноважень відповідно до Статуту Товариства.

ОСОБА_5 , бажаючи досягти кінцевої злочинної мети, яка полягає у придбанні ТОВ «ВІКТОР Д» ,з метою прикриття незаконної діяльності, усвідомлюючи необхідність у проведенні державних реєстраційних дій, пов`язаних зі зміною учасників та керівників ТОВ «ВІКТОР Д», передав ОСОБІ 1 вищевказані нотаріально посвідчені установчі документи ТОВ «ВІКТОР Д».

В свою чергу, 06 червня 2014 року ОСОБА 1, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , надав вказівку ОСОБІ 2, як директору ТОВ «ВІКТОР Д», подати до реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 06 червня 2014 року; нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрована в реєстрі за № 863), складений на бланку серії ВТР № 146179; нотаріально посвідчений протокол № 3/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровані в реєстрі за №№ 864, 865, 866); протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року; нотаріально посвідчений статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровані в реєстрі за №№ 867, 868), квитанцію № 4 від 06 червня 2014 року про сплату адміністративного збору за проведення реєстраційної дії.

Того ж дня, 06 червня 2014 року, на підставі вищеперерахованих документів державний реєстратор Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області ОСОБА_9 , не будучи обізнаною у злочинному намірі ОСОБА_5 та ОСОБИ 1, провела державні реєстраційні дії № 3002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 4002971 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», в результаті чого ОСОБА_5 придбав частку в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» та зареєстрований як особа, що має право вчиняти дії від імені ТОВ «ВІКТОР Д» без довіреності, будучи обраним на посаду виконавчого директора Товариства.

Після вчинення вищевказаних дій, будь-які установчі документи, печатка, засоби доступу та управління банківськими рахунками ТОВ «ВІКТОР Д» у користуванні ОСОБА_5 не перебували.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у фіктивному підприємництві,а саме у тому,що він, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, не маючи на меті ведення фінансово-господарської діяльності, виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи й отримання прибутку у якості співучасника підприємства, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у протиправному заволодінні частками статутних капіталів ТОВ «ВІКТОР Д» () та ТОВ «ПРОМТОВАРНИЙ РИНОК» (), шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів, 05 червня 2014 року перебуваючи у робочому приміщенні приватного нотаріуса Овідіопольского районного нотаріального округу Одеської області ОСОБА_10 за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с. Лиманка, вул. Одеський бульвар, ж/м «Совіньйон», підписав нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року (нотаріальна дія вчинена приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстрована в реєстрі за № 863), складений на бланку серії ВТР № 146179; нотаріально посвідчений протокол № 3/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровані в реєстрі за №№ 864, 865, 866); протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ВІКТОР Д» від 05 червня 2014 року; нотаріально посвідчений статут ТОВ «ВІКТОР Д» (нотаріальні дії вчинені приватним нотаріусом ОСОБА_10 та зареєстровані в реєстрі за №№ 867, 868), на підставі яких 06 червня 2014 року державний реєстратор Реєстраційної служби Овідіопольського районного управління юстиції в Одеській області вчинив державні реєстраційні дії № 3002971 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 4002971 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», в результаті чого ОСОБА_5 придбав частку в розмірі 50% статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» та набув право вчиняти дії від імені ТОВ «ВІКТОР Д» без довіреності, будучи обраним на посаду виконавчого директора Товариства, відповідно до яких ОСОБА_5 придбав частку в розмірі 5000 грн., що становить 50%, статутного капіталу ТОВ «ВІКТОР Д» та призначений на посаду виконавчого директора ТОВ «ВІКТОР Д», тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

Наведені обставини підтверджуються доказами з матеріалів кримінального провадження та учасниками судового провадження не оспорюються.
Так, відповідно до ч.3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,при цьому санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст. 12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років,при цьому санкція ч.2 ст.206-2 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

Кримінальне правопорушення ,передбачене ч.2 ст.28,ч.1 ст.205 КК України,у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 ,вчинене 06 червня 2014 року.

Кримінальне правопорушення ,передбачене ч.5 ст.27,ч.2 ст.206-2 КК України,у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 ,вчинене 26 травня 2014 року.

Тобто,строки давності у вказаних кримінальних правопорушеннях минули 06 червня 2016 року та 26 травня 2019 року відповідно.

Судом встановлено,що підозрюваний ОСОБА_5 не ухилявся від слідства та суду,до закінчення вищевказаних строків давності не вчиняв нових злочинів.

Таким чином, оскільки з часу вчинення інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушеньза ч.2 ст.28,ч.1 ст.205 КК України минуло понад двох років,за ч.5 ст.27,ч.2 ст.206-2 КК України минуло понад п`ять років , підозрюваний не ухилявся від досудового слідства,суду,не вчиняв нових злочинів, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання прокурора з приводу звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 ,підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_5 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України,у зв`язку із закінченням строків давності.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 12, 44, ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285 - 288, 314, 372 КПК України, суд

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про звільнення підозрюваного ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000441 від 14 грудня 2017 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.206-2, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205 КК України, закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1