25 жовтня 2019 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, 18 вересня 2019 року, приблизно о 08 годині 30 хвилин, невстановлена особа, знаходячись біля порогу ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , здійснила 12 пострілів зі зброї невстановленого зразка у ОСОБА_4 , в наслідок чого йому були заподіяні тілесні ушкодження, від яких останній помер на місці події, після чого невідомий на автомобілі марки «Daewoo Lanos» зник з місця події. В подальшому зазначений транспортний засіб було виявлено палаючим на одній з вулиць вказаного селища.
Крім того, 18.02.2019, приблизно о 20:20 год., невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, слідуючи на автомобілі марки «Daewoo Lanos», сірого кольору, біля будинку АДРЕСА_2 , зі зброї невстановленого зразка здійснили декілька пострілів по автомобілю марки «BMW», на якому пересувався ОСОБА_4 , намагаючись вчинити його умисне вбивство, однак не виконали усі дії, які вважали необхідними для вбивства потерпілого, оскільки ОСОБА_4 не постраждав та рухаючись на автомобілі, залишив місце вчинення злочину.
18.09.2019 під час огляду місця події за адресою: Запорізька область, Якимівський район, смт Якимівка, з барсетки чорного кольору, яка належала ОСОБА_4 серед особистих документів та інших предметів було вилучено банківську картку для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Однією з версій вчинення вбивства ОСОБА_4 розглядається версія щодо участі потерпілого у незаконній діяльності у сфері обігу наркотичних засобів від якої останній міг отримувати матеріальну винагороду у вигляді надходжень грошових коштів у тому числі у безготівковій формі на банківський рахунок. Підтвердити або спростувати зазначеного можливо лише шляхом проведення аналізу руху коштів ОСОБА_4 , у зв`язку із чим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до інформації, яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації щодо руху грошових коштів із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходжень на рахунки грошових коштів, джерел надходження коштів (контрагентів), дати, часу зняття або переведення з рахунків грошових коштів, із зазначенням точної адреси зняття грошових коштів та безготівкових розрахунків за період починаючи з моменту активації картки до теперішнього часу, а у разі неможливості з технічних причин отримати інформацію про транзакції за вказаний період, надати дані відомості за наявний період за номером картки № НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації, яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації щодо того, кому належать вказана картка № НОМЕР_1 , з якою метою її було відкрито, руху грошових коштів із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати, часу та призначення зняття або перерахування з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку картки № НОМЕР_1 , в тому числі, карток із зразками підписів та відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій за розрахунковим рахунком картки № НОМЕР_1 , за період з моменту активації карток до теперішнього часу, а у разі неможливості з технічних причин отримати інформацію про транзакції за вказаний період, надати дані відомості за наявний період, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 2 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною першою статті 159 КПК України передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому криміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського ВП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського ВП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, кому належить картка № НОМЕР_1 , з якою метою їх було відкрито, руху грошових коштів із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати, часу та призначення зняття або перерахування з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунку картки № НОМЕР_1 , в тому числі, карток із зразками підписів та відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій за розрахунковими рахунками картки № НОМЕР_1 , за період з моменту активації карток до теперішнього часу, а у разі неможливості з технічних причин отримати інформацію про транзакції за вказаний період, надати дані відомості за наявний період.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25 листопада 2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1