УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
30.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ,слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП капітану поліції ОСОБА_8 слідчому Корабельного ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, а саме:документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема банківську справу по рахунку НОМЕР_2 тип договору CRPL «Универсальная 55 дней» ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі, із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001733 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те що в служби безпеки ХФ КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактом оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході перевіркою службою безпеки банку, встановлено що невстановлена особа вклеїла фотографію в паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого отримала кредитну карту банку, тим самим скоїла злочин передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Допитом в якості свідка ОСОБА_11 представника ХВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_11 , встановлено що невстановлена особа під паспорт громадянина України 10.04.2019 отримав універсальну карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому було виявлено те що вказаний паспорт є підробний, а сам вклеїний в паспорт фотографію іншою особою. Подальшою перевіркою встановлено особу ним виявився ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Ясинувата Донецької області, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи, а саме: відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_2 тип договору CRPL «Универсальная 55 дней» Reference SAMDNWFC7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001733 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те що в служби безпеки ХФ КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за фактом оформлення кредиту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході перевіркою службою безпеки банку, встановлено що невстановлена особа вклеїла фотографію в паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого отримала кредитну карту банку, тим самим скоїла злочин передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Допитом в якості свідка ОСОБА_11 представника ХВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_11 , встановлено що невстановлена особа під паспорт громадянина України 10.04.2019 отримав універсальну карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому було виявлено те що вказаний паспорт є підробний, а сам вклеїний в паспорт фотографію іншою особою. Подальшою перевіркою встановлено особу ним виявився ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Ясинувата Донецької області, зареєстрований за адресою : АДРЕСА_2 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської справи, а саме: відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_2 тип договору CRPL «Универсальная 55 дней» Reference SAMDNWFC7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використанні як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатидозвіл старшому слідчому СВ Корабельного ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, а саме: документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема банківську справу по рахунку НОМЕР_2 тип договору CRPL «Универсальная 55 дней» ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритого на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сформованої працівниками банку при відкритті вказаного рахунку в повному обсязі, із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 30.09.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1