Провадження № 1-кс/750/6070/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 грудня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005018 від 27.08.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 . В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 05.08.2019 по 01.09.2019
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005018, розпочатому 27.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайських дій ОСОБА_9 , яка зловживаючи довірою ОСОБА_8 заволоділа виробами з жовтого металу та грошовими коштами в сумі 5000 грн., що мало місце 06.08.2019 в нічний час за адресою: АДРЕСА_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила, що працює в закладі Державної лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_4 . 06.08.2019 перебувала в нічній зміні за місцем роботи, близько 03:00 год. до закладу зайшла наочно знайома ОСОБА_9 та надала 50 грн. для того, щоб зіграти в лотерею, вона виписала їй відповідний чек для участі. В подальшому ОСОБА_10 близько 30 хв. грала в лотерею, програвши усі кошти збиралась йти з закладу і в цей час їй на мобільний телефон хтось подзвонив. В ході розмови зрозуміла, що хтось із знайомих ОСОБА_11 хоче закласти до ломбарду золоті вироби, але не може самостійно це зробити, оскільки відсутні документи для підтвердження особистості та просить ОСОБА_12 допомогти і на її документи закласти до ломбарду золоті вироби. Після того, як ОСОБА_10 закінчила телефонну розмову у неї з ОСОБА_13 зав`язалась розмова в ході якої остання повідомила, що буде зараз їхати до ломбарду, що по АДРЕСА_5 , щоб закласти дані золоті вироби. Поцікавившись в неї що це за вироби, їх походження та вартість, то ОСОБА_10 вказала золоті прикраси хоче закласти її знайомий, раніше засуджений, хто саме та ім`я вона не повідомила, а вартість буде складати 400-500 грн. за грам, так як необхідно швидко отримати кошти. Дані умови продажу її здивували, декілька хвилин подумавши вона запропонувала ОСОБА_14 , придбати у неї прикраси самій. Умови домовленості між ними були наступні, що вона передала свої особисті золоті вироби ланцюжок та каблучку вагою 3,9г. для того, щоб ОСОБА_10 заклала їх до ломбарду, щоб далі отримати грошові кошти за закладені речі віддати своєму знайомому, після цього за домовленістю вони повинні піти разом з ОСОБА_13 до ломбарду та викупити її золоті прикраси, на цьому і зійшлись. Надалі вона взяла золоті вироби та поїхала до ломбарду за декілька годин зателефонувала та повідомила, що ті вироби, які збирався закласти її знайомий мають більшу вагу, тому золотих прикрас, які були їй надані не вистачило, у відповідь вона сказала, що зможе додаткового перерахувати грошові кошти у сумі 5000 грн. на картковий рахунок, ОСОБА_10 погодилась та скинула смс повідомленням номер рахунку на який потрібно було скинути кошти, а саме № НОМЕР_4 . Після розмови вона через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказаний ОСОБА_13 в смс повідомленнях картковий рахунок було перераховано з її рахунку № НОМЕР_5 за домовленістю 5000 грн. В подальшому чекала до ранку, щоб отримати вироби, які Яні повинен передати знайомий та піти з нею до ломбарду для того, щоб викупити її золоті вироби, але на зв`язок вона так і не вийшла, надалі в смс повідомленнях запевняла, що всі вироби вона їй поверне, але обіцянки так і не виконала.
26 вересня 2019 року ОСОБА_8 потерпіла в даному кримінальному провадженні добровільно надала працівникам поліції роздруківку по руху коштів з свого рахунку за період часу 01.08.2019 по 31.08.2019, платіжне доручення за 06.08.2019, що є підтвердженням показань потерпілої стосовно перерахунку грошових коштів.
Відповідно до наданої інформації ОСОБА_8 відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою використання як доказів, відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх подальшого вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ; які самі карткові рахунки відкриті ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 . В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 ; рух коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період з 05.08.2019 по 01.09.2019
Строк дії ухвали встановити до 05.01.2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1