УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2019 Справа №607/20048/19

Провадження 1-кс/607/11494/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000316 від 22 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням заступника начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, група невідомих осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м.Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 , наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, укладали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після укладення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " привласнили кошти мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що голова кооперативу ОК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який у 2018 році перейменований в ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_2 , (рнокпп НОМЕР_1 ), має відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), №7414 від 26.04.2012; №0895 від 26.04.2012; №4673 від 26.04.2012.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве доказове значення, зокрема, може встановити важливі обставини кримінального провадження, а саме початкову та кінцеву точку переказу сум коштів, здобутих злочинним шляхом, а також осіб причетних до вчинення даного злочину.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні банку, мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом її копіювання, а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012; № НОМЕР_4 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2016 по 22.08.2019, в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію по розрахункових рахунків № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012; № НОМЕР_4 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких здійснювались переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012; № НОМЕР_4 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2016 по 22.08.2019, в паперовому та електронному вигляді;
- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012; № НОМЕР_4 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2016 по 22.08.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012; № НОМЕР_4 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2016 по 22.08.2019;
- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із з рахунків № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012; № НОМЕР_4 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 01.01.2016 по 22.08.2019;
- інформацію про залишок коштів на рахунках;
вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1