Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/4410/2019
У Х В А Л А

19.07.2019р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Центральним ВП ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0004060 за відомостями про систематично заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018".
04.07.2019 р. у ході проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, чорнові записи, квитанції, розтер, грошові кошти, печатку з підписом.
Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, в обґрунтування клопотання вказав, що вказане майно могло бути знаряддям вчинення злочину, зберегло на собі його сліди, набуте протиправним шляхом та у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що воно може бути знищене з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю необхідним клопотання задовольнити виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розслідується кримінальне провадження за відомостями про систематично заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом посадовими особами ТОВ "Техавтофінанс-2018", ТОВ "Авто Трейдінг Фінанс - 2018". Враховуючи те, що мобільні телефони, ноутбук, банківські картки, чорнові записи, квитанції, розтер, грошові кошти, печатку з підписом вилучені при проведенні обшуку за адресою АДРЕСА_1 фактично є майном, щодо якого існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, забезпечення його збереження, а за такого вважаю необхідним задовольнити.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучене 04.07.2019 р. у ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 майно, а саме:
1.Мобільний телефон марки «Samsung galaxy G3» IMEI-1: НОМЕР_1 , IMEI -2: НОМЕР_2 , s|n R58j819kqtb з сім-картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
2.Мобільний телефон марки «nokia ta-1010» IMEI-1: НОМЕР_5 з сім-карткою № НОМЕР_6 ;
3.Ноутбук марки «asus» модель X 54H, серійний номер НОМЕР_7 та зарядний пристрій до нього;
4.чорновий запис № 1;
5.мобільний телефон марки «ZTE» модель MX 531J, IMEI-1: НОМЕР_8 , IMEI -2: НОМЕР_9 з двома сім-картками «київстар» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;
6.Мобільний телефон марки «xiaomi mi max 2» IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI -2: НОМЕР_13 $
7.Банківська картка «ПриватБанк» №№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
8.Банківська картка «Укрсоцбанк» № НОМЕР_17 ;
9.Банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ;
10.Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ;
11.Скретч-картка «Київстар» від номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_21 ;
12.Планшет «Samsung tab 3», серійний номер НОМЕР_22 ;
13.Чорновий запис № 2 «договір № 000010» фінансового лізингу від 12.03.2019 на 4 аркушах;
14.Бланк договору фінансового лізинг ТОВ «Гранд авто корпорейшн» на 1 аркуші;
15.Чорновий запис № 3-памятка розмов по телефону на 1 аркуші;
16.Чорновий запис із написом «Renault logan sedan» на 1 аркуші;
17.Квитанція № VICS66004B, на суму 100 евро на 1 аркуші;
18.Квитанція № VICS66099S, на суму 2253, 45 грн на 1 аркуші;
19.Квитанція № 1СS674655, на суму 83 USD на 1 аркуші;
20.Квитанція № 1СS674819, на суму 401, 48 грн на 1 аркуші;
21.Заява для відправлення коштів на 1 аркуші;
22.3 блокноти з чорновими записами;
23.Аркуш паперу із номером телефону ОСОБА_4 на 1 аркуші;
24.8 чеків від 07.05.2019 «ПриватБанку»;
25.Мобільний телефон марки «Samsung a30» IMEI1: НОМЕР_23 , IMEi2: НОМЕР_24 із сім-картками № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ;
26.Мобільний телефон «alcatel 1016g» ІМЕІ1: НОМЕР_27 з сім-карткою НОМЕР_28 ;
27.Мобільний телефон «ergo» імеі1: НОМЕР_29 , ІМЕІ 2: НОМЕР_30 з сім-карткою № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 ;
28.Банківска картка «Універсал банк» № НОМЕР_33 ;
29.Сім-картка «Київстар» № НОМЕР_34 ;
30.Скретч-картка № НОМЕР_10 ;
31.Роутер «TP link TL-WR841n» серійний номер: НОМЕР_35 ;
32.Скретч-картка «Київстар» на 2 сім-картки: № НОМЕР_36 ;
33.Чорновий запис з назвами тракторів (МТЗ-892);
34.Запаковані сім-картки в стікери «Водафон» НОМЕР_37 , сім-картка № НОМЕР_38 ;
35.Чорновий запис на 1 аркуші з написом «ми посредники между оригинальним дилером…..»;
36.Чорновий запис «ergo »;
37.Чорновий запис із технічними характеристиками «ВАЗ 2111» на аркуші;
38.Чорновий запис із написом «Dong feng 244» на 1 аркуші;
39.Чорнові записи «поставка автомобіля на учет-….» на 5 аркушах;
40.Чек «Приватбанку» на 1 аркуші;
41.Чорнові записи з номерами телефонів на 1 аркуші;
42.Дві скретч-картки № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ;
43.Чорновий запис і зазначенням номеру банківської картки на 2 аркушах;
44.Чек від 24.03.2019 «Приватбанк»;
45.Грошові кошти у загальній сумі 2800 грн.;
46.Чотири скретч-картки № НОМЕР_41 , № ; № , № ;
47.Дві скретч-картки № НОМЕР_42 , № НОМЕР_25 ;
48.Три сім-картки оператору «Водафон»;
49.19 (дев`ятнадцять) сім-карток оператору «Київстар»;
50.Печатка з підписом;
51.1 печатка ТОВ «АгроАвтоКорпорейшн» ЄРДПОУ 42909616;
52.Мобільний телефон марки «Samsung GT-T1202i» ІМЕІ-1: НОМЕР_43 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_44 ;
53.Два стартових пакети «Водафон» № , № НОМЕР_45 ;
54.Чорнові записи та квитанції щодо діяльності ТОВ «Автотрейдінгфінанс-2018» у загальній кількості 122 аркуші;
55.Чотири блокноти з чорновими записами;
56.10 чеків «Приватбанку»;
57.Чорнові записи та договори щодо діяльності ТОВ «ГрандАвтоКорпорейшн» у загальній кількості 194 аркуші;
58.Один блокнот з чорновими записами;
59.24 чеки «приватБанку»;
60.Чорнові записи та договори щодо діяльності ТОВ «АгроАвтоКорпорейшн» у загальній кількості 227 арк.;
61.Одна скретч-картка № НОМЕР_46 та одна сім-картка оператору «Водафон»;
62.Чорнові записи ОСОБА_5 у загальній кількості 140 аркушів;
63.8 сім-карток «Київстар» та дві скрет-картки «Водафон та Київстар»;
64.Два аркуші чорнових записів;
65.Банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ;
66.Скретч-картка «Київстар» № НОМЕР_48 ;
67.Чорнові записи щодо діяльності ТОВ «ГрандАвтоКорпорейшн» у загальній кількості 73 аркуші та 1 блокнот з чорновими записами;
68.19 аркушів чорнових записів.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1