Провадження по справі № 1-кс/752/782/19
У Х В А Л А

29.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 представника товариства з обмеженою відповідальністю «Колумб Трейд» на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року, подану в порядку ст. 303 КПК України,
ВСТАНОВИВ:
14.01.2019 року представник ТОВ «Колумб Трейд» - адвокат ОСОБА_3 звернувся зі скаргою до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку 26.12.2018 року в межах кримінального провадження №0000048 від 27.11.2017 року.
В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що 26.12.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1, а саме в офісі ТОВ "Колумб трейд" проведено обшук в ході якого слідчим вилучено майно, документи та грошові кошти, а саме: Apple Iphone 8 imei: 26472; Apple Mac Book Pro serial: CO2TV4GPHTD5; IC: 579C - A1707 Apple Mac Book Pro serial: C02RMTJTFVH3; Apple Iphone 8 imei: 86620; Apple Iphone 4 imei: 76809;Apple Iphone 7 imei: 09870; Apple Mac Book Air serial: C02NK0M5G5RP; Apple Iphone 7 IMEI :51086; One PlusA3000 (смартфон) W ONEPLUS A 3000_16_181206; Блокнот (авториа) Apple Mac Book Air model: 1466 ID:QDS - BRC m1072; Apple Mac Book Air serial: C1MPK24YG944; Apple Mac Book Pro serial: C02M33ZJFH02; Apple Iphone 7 white imei: 37693; Apple Iphone 7 black imei: 68297; мобыльний телефон ASTRO imei: НОМЕР_1 ; Apple Ipad (в чохлі з клавіатурою) model: A1674; ID: BCG 1674; Системний блок TI 2 (плата: B360MHDV); Ноутбук DELL (червоний) MSIP-RMME2K-PG5F002; y10550-16002; Apple Mac Book Pro serial: C02X3DLFVH3; Apple Iphone 7 imei: НОМЕР_2 ; Блокноти в кількості 2шт.; Apple Mac Book Pro serial: C02M97AZFD57; Грошові кошти 2300$ (Дві тисячі триста долларів США); Apple Iphone 5 imei: НОМЕР_3 ; Apple Iphone 7 imei: НОМЕР_4 ; Пакет документів по авто (5 листів) :Тайтл: 22638097 North Hollywood 0162427; Митна декларація UA/ ОСОБА_4 ; Посвідчення серія: НОМЕР_5 ; Invoce: UA 990466; т/п : 2012 BMW X5 XDRIVE 35i VIN: 5UXZV4C56CL990466; Пакет документів по авто (5 листів) : Тайтл: 22917684 Detroit s02420139; митна декларація UA/ ОСОБА_5 ; посвідчення серія: OD № 0045725; Invoce: UA 145890; т/п: 2016 CADILLAC ATS VIN: НОМЕР_6 ; Apple Mac Book Air serial: C02NK0MTG5RP; Apple Iphone X imei: НОМЕР_7 ; Блокнот ; Пакет документів по авто (5 листів): посвідчення серія: НОМЕР_8 ОСОБА_6 ; митна декларація; Invoice; т/п : 2018 DODGE CHALLENGER VIN: 2C3CDZAG7JH246563; Грошові кошти 25400$ (двадцять п`ять тисяч чотириста долларів США); Apple Iphone X imei: НОМЕР_9 ; блокнот XN 5904, про що було засвідчено в протоколі обшуку та в зауваженнях до нього. Стверджував, що ТОВ "Колумб трейд" не має жодного відношення до кримінального провадження в межах якого було надано дозвіл на обшук, останнє здійснює діяльність основним напрямком якої є надання консалтингових послуг населенню з придбання автомобілів за кордоном та їх оформлення. Крім того, вказав, що ухвалою слідчого судді від 20.12.2018 року у справі №752/25255/17 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою:м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1, з вилученням документів, які мають реквізити ТОВ "Інтеркарго Україна" та ТОВ "Еланєор" проте обшук під час якого було вилучено майно проводився за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 лише в приміщенні, яке орендує ТОВ "Колумб трейд".

14.02.2019 року представник ТОВ «Колумб Трейд» - адвокат ОСОБА_3 подав до суду уточнені вимоги до скарги, просив врахувати, що частина тимчасово вилученого майна, яке він просить повернути, а саме: Apple Iphone 8 imei: НОМЕР_10 ; Apple Mac Book Pro serial: CO2TV4GPHTD5; IC: 579C - A1707; Apple Mac Book Pro serial: C02M97AZFD57; . Грошові кошти 2300$ (Дві тисячі триста долларів США); Apple Iphone 7 imei: НОМЕР_4 ; Грошові кошти 25400$ (двадцять п`ять тисяч чотириста долларів США); Apple Iphone Ximei:12017; блокнот XN 5904 вже було вернуто, шляхом задоволення слідчим суддею його скарг на бездіяльність слідчого.

В порушення вимог ч. 5 ст. 171 КПК України слідчий або ж прокурор не звернулися з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки товариство не було повідомлене про таке звернення. Просив повернути майно, яке було вилучено під час обшуку 26.12.2018 року за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 в приміщенні, яке орендує ТОВ "Колумб трейд".

У судовому засіданні представник заявника скарги ТОВ «Колумб Трейд» - адвокат ОСОБА_3 відсутній. До суду подав клопотання про розгляд заявлених у скарзі вимог за його відсутності, з урахуванням клопотання про уточнення, просив задовольнити подану ним скаргу, зі зазначених у скарзі підстав.

Слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року у судовому засіданні відсутній, за правилами ст. 306 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї додатки, слідчий суддя прийшов до висновку, що заявлені у скарзі вимоги підлягають задоволенню з наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва 20.12.2018 року по справі 752/25255/17 було надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1, які на праві власності належать: ПП «Савенко.інвестиції», ПП «Кратер», ТОВ «Новий комплекс», ПП «Сундук», Гальперін Міхаель, ТОВ «К71 Сервіс», ОСОБА_7 , ТОВ «Імідж проект», ТОВ «Автоцентр «Автек», Дов Сторч, ОСОБА_8 , ТОВ «Автек-Брок», ПП «ВЕРБА-2004», ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , для виявлення та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів ТОВ «Інтеркарго Україна» (код ЄДР 41494092),ТОВ «ЕЛАНЄОР» (код ЄДР 40946052), в тому числі: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, вантажно-митних декларацій, актів приймання - передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, жорстких дисків, засобів мобільного зв`язку (мобільних телефонів), мобільних терміналів, чорнових записів, печаток, штампів, грошових коштів здобутих кримінально протиправним шляхом, доходів від вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду зі скаргою заявник стверджував, що в ході проведення обшуку 26.12.2018 року за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1, а саме в офісі ТОВ "Колумб трейд" вилучено майно: Apple Iphone 8 imei: 26472; Apple Mac Book Pro serial: CO2TV4GPHTD5; IC: 579C - A1707 Apple Mac Book Pro serial:C02RMTJTFVH3; Apple Iphone 8 imei: 86620; Apple Iphone 4 imei: НОМЕР_11 ;Apple Iphone 7 imei: НОМЕР_12 ; Apple Mac Book Air serial: C02NK0M5G5RP; Apple Iphone 7 IMEI :51086; One PlusA3000 (смартфон) WONEPLUSA 3000_16_181206; Блокнот (авториа) Apple Mac Book Air model: 1466 ID:QDS - BRC m1072; Apple Mac Book Air serial: C1MPK24YG944; Apple Mac Book Pro serial: C02M33ZJFH02; Apple Iphone 7 white imei: 37693; Apple Iphone 7 black imei: 68297 мобыльний телефон ASTRO imei: НОМЕР_1 ; Apple Ipad (в чохлі з клавіатурою) model: A1674; ID: BCG 1674; Системний блок TI 2 (плата: B360MHDV); Ноутбук DELL (червоний) MSIP-RMME2K-PG5F002; y10550-16002; Apple Mac Book Pro serial: C02X3DLFVH3; Apple Iphone 7 imei: НОМЕР_2 ; Блокноти в кількості 2шт.; Apple Mac Book Pro serial: C02M97AZFD57; Грошові кошти 2300$ (Дві тисячі триста долларів США); Apple Iphone 5 imei: НОМЕР_3 ; Apple Iphone 7 imei: НОМЕР_4 ; Пакет документів по авто (5 листів) :Тайтл: 22638097 North Hollywood 0162427; Митна декларація UA/ ОСОБА_4 ; Посвідчення серія: НОМЕР_5 ; Invoce: UA 990466; т/п : 2012 BMW X5 XDRIVE 35i VIN: 5UXZV4C56CL990466; Пакет документів по авто (5 листів) : Тайтл: 22917684 Detroit s02420139; митна декларація UA/ ОСОБА_5 ; посвідчення серія: OD № 0045725; Invoce: UA 145890; т/п: 2016 CADILLAC ATS VIN: НОМЕР_6 ; Apple Mac Book Air serial: C02NK0MTG5RP; Apple Iphone X imei: НОМЕР_7 ; Блокнот ; Пакет документів по авто (5 листів): посвідчення серія: НОМЕР_8 ОСОБА_6 ; митна декларація; Invoice; т/п : 2018 DODGE CHALLENGER VIN: 2C3CDZAG7JH246563; Грошові кошти 25400$ (двадцять п`ять тисяч чотириста долларів США); Apple Iphone X imei: НОМЕР_9 ; блокнот XN 5904.

З протоколу обшуку від 26.12.2018 року який проводився на підставі ухвали слідчого судді №-1кс/752/11499/18 від 20.12.2018 року за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 видно, що на пропозицію слідчого у кримінальному провадженні №0000048 від 27.11.2017 року ОСОБА_11 видати зазначені в ухвалі речі та документи ОСОБА_12 заявив, що не має відношення до ТОВ «Інтеркарго Україна», ТОВ «Еланєор», а також те, що вказаних речей та документів не має у зв`язку з чим проведено обшук за адресою м. Київ, вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1. В ході проведення обшуку виявлено, що за вказаною адресою нежиле приміщення, яке фактично використовується співробітниками ТОВ "Колумб трейд".

Відповідно до правил ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходженя розшукуваних осіб на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, яка відповідно до п.4 ч.2 ст.235 цього ж Кодексу має містити відомості про житло чи інше володіня особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку, а також, які речі та документи мають бути відшукані та вилучені..

Увалою слідчого судді від 20.12.2018 року було надано дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 з метою виявлення та вилучення реєстраційних, первинних податкових та бухгалтерських документів складених з використанням реквізитів ТОВ «Інтеркарго Україна» (код ЄДР 41494092),ТОВ «ЕЛАНЄОР» (код ЄДР 40946052) та документів, які стосуються господарської діяльності цих же підприємств.

Проте, за даними протоколу обшуку від 26.12.2018 року під час його проведення слідчою групою у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року було встановлено та зазначено, що приміщення за адресою м.Київ, вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 використовується співробітниками ТОВ "Колумб трейд".

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ "Колумб трейд" 04.12.2018 року зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань , основним видом економічної діяльності якого є надання інших інформаційних послуг, засновниками товариства є - ОСОБА_13 , Врублєвський Євген, ОСОБА_14 .

За даними договору суборенди нежитлового приміщення № 0511218 від 05.12.2018 року укладеного між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ "Колумб трейд", орендар ОСОБА_15 передає, а суборендар ТОВ «Колумб Трейд» приймає у строкове платне користування, нежитлове приміщення площею 105,5 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Отже вилучене під час проведення обшуку 26.12.2018 року за адресою м.Київ вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1, а саме в офісі ТОВ "Колумб трейд" майно є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до правил ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У той же час у слідчого судді відсутні дані про те, що після вилучення зазначених вище майна прокурор відповідно до вимог ст. 169 - 171 КПК України звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, що полягають у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання вчинити певну дію.

З огляду на встановлені обставини, а саме те, що слідчою групою кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року в ході проведення обшуку встановлено, що приміщення за адресою м.Київ, вул. Костянтинівська, буд. 71, поверх 1 де проводився обшук орендується ТОВ "Колумб трейд" та використовується його співробітниками, приходжу до висновку, що вилучене майно, яке просить повернути заявник скарги, не є такими дозвіл на вилучення якого був наданий в ухвалі про дозвіл на обшук від 20.12.2018 року, слідчим не вжито заходів щодо його арешту в установленому законом порядку, відповідно вимоги заявлені у скарзі з урахуванням уточнених вимог поданих 14.02.2019 року адвокатом ОСОБА_16 - представником ТОВ "Колумб Трейд" підлягають частковому задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 131, 303 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
скаргу представника товариства з обмеженою відповідальністю «Колумб Трейд» - адвоката ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні № 0000048 від 27.11.2017 року щодо неповернення тимчасово вилученого майна, подану в порядку ст. 303 КПК Україн, задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважених осіб першого слідчого віділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві в межах кримінального провадження № 0000048 від 27.11.2017 року повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Колумб Трейд» тимчасово вилучене майно під час обшуку 26.12.2018 року проведеного за адресою м.Київ, вул. Костянтинівська, буд.71, поверх 1, а саме:
Apple Mac Book Pro serial: C02RMTJTFVH3

Apple Iphone 8 imei: 86620

Apple Iphone 4 imei: 76809

Apple Iphone 7 imei: 09870

Apple Mac Book Air serial: C02NK0M5G5RP

Apple Iphone 7 IMEI :51086

One PlusA3000 (смартфон) W ONEPLUS A 3000_16_181206

Блокнот (авториа)

Apple Mac Book Air model: 1466 ID:QDS - BRC m1072

Apple Mac Book Air serial: C1MPK24YG944

Apple Mac Book Pro serial: C02M33ZJFH02

Apple Iphone 7 white imei: 37693

Apple Iphone 7 black imei: 68297

мобільний телефон ASTRO imei: НОМЕР_1

Apple Ipad (в чохлі з клавіатурою) model: A1674; ID: BCG 1674

Системний блок TI 2 (плата: B360MHDV)

Ноутбук DELL (червоний) MSIP-RMME2K-PG5F002; y10550-16002

Apple Mac Book Pro serial: C02X3DLFVH3

Apple Iphone 7 imei: 31212

Блокноти в кількості 2шт.

Apple Iphone 5 imei: НОМЕР_3

Пакет документів по авто (5 листів) :

-Тайтл: 22638097 North Hollywood 0162427

-Митна декларація UA/ ОСОБА_4

-Посвідчення серія: НОМЕР_5

-Invoce: UA 990466

-т/п : 2012 BMW X5 XDRIVE 35i VIN: 5UXZV4C56CL990466

Пакет документів по авто (5 листів) :

-Тайтл: 22917684 Detroit s02420139

-Митна декларація UA/ ОСОБА_5

-Посвідчення серія: НОМЕР_13

-Invoce: UA 145890

-т/п: 2016 CADILLAC ATS VIN: 1G6AG1RXXG0145890

Apple Mac Book Air serial: C02NK0MTG5RP

Apple Iphone X imei: НОМЕР_7

Блокнот

Пакет документів по авто (5 листів):

-Посвідчення серія: НОМЕР_8 ОСОБА_6

-Митна декларація

-Invoice

-т/п : 2018 DODGE CHALLENGER VIN: 2C3CDZAG7JH246563

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1