У Х В А Л А
Іменем України

21 жовтня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 15.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
11 жовтня 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 15.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначає слідчий в клопотанні, згідно висновку експертного дослідження №1-15/05/2018-дос службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) спільними діями за сприянням групи осіб у складі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у період з травня 2016 року по березень 2018 року, у результаті фінансово-господарських взаємовідносин з рядом ФСПД в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 5 821 333 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України. Крім того, упродовж травня 2016 року по березень 2018 року службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), порушуючи вимоги п.198.3 та п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України, ухилились від сплати податку на додану вартість у результаті фінансово-господарських взаємовідносин з рядом ФСПД в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) при фінансово-господарських взаємовідносинах із суб`єктами господарювання із явними ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий клопоче про необхідність тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий зазначає, що вказані документи мають значення для кримінального провадження, оскільки в них містяться дані про фінансово - господарську діяльність вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, по справі необхідно провести відповідні експертні дослідження почеркознавчі, судово-економічну експертизу.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала за наведених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче та які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено, що наявні достатні підстави вважати, що вилучення зазначених в клопотанні речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання ст. слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 15.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням можливості вилучення, а саме до: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за період з моменту реєстрації підприємства по 21 жовтня 2019 року, які знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_1 ).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -