печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0006348 від 03.07.2018 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0006348 від 03.07.2018 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України,

Досудове розслідування здійснюється за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки в складі організованої групи, за фактами порушення встановленого порядку використання надр службовими особами ряду підприємств в складі організованої групи та за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів в складі організованої групи.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, установлено, що службові особи НГВУ «Чернігівнафтогаз» ПАТ «Укрнафта» здійснюють видобуток вуглеводнів в тому числі і на Гнідинцівському та Прилуцькому родовищі строк дії спеціальних дозволів на їх використання закінчився 03.09.2018 та 22.06.2018.

У подальшому незаконно видобуті вуглеводні з указаних родовищ, а також з інших родовищ поставляються на міні-НПЗ, розташоване за адресою: с. Шостаківка, Кіровоградської області, яке експлуатує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія».

Після переробки сирих нафтопродуктів та незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензин А-95 та А-92, дизельне пальне та інші підакцизнв товари) усі готові паливні продукти реалізовуються під виглядом лігроїно-газойлевої фракції та деетанпропанбутанізованого конденсату ряду комерційних структур, однак в дійсності вони являються легкими та важкими дистилятами, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів.

28.08.2018 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку у всіх будівлях і спорудах, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (), розміщених за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077.

19.09.2018 - 20.09.2018 проведено обшук за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в.

У ході проведеного обшуку виявлено та вилучено, зокрема, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», 18 зразків нафтопродуктів з резервуарів, що знаходились на обшукуваній території, ємності з нафтопродуктами та обладнання щодо виробництва нафтопродуктів.

Вищевказані ємності з нафтопродуктами та засоби виробництва були опломбовані пломбами. По одному зразку з вилучених ємностей нафтопродуктів було передано представнику ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» ОСОБА_4 . Крім того останньому було фактично передано на зберігання ємності з нафтопродуктами та обладнання щодо виробництва нафтопродуктів, які були вилучені під час проведення обшуку.

Так, після проведення експертних досліджень вилучених зразків, слідством встановлено, що ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» на міні-НПЗ, розташованого за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в здійснює виготовлення підакцизних товарів автомобільного пального (дизельного та бензинового палива), яке в подальшому без сплати акцизного податку реалізує іншим суб`єктам господарювання.

З метою уникнення кримінальної відповідальності посадові особи ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», після проведеного обшуку на міні-НПЗ, зірвали пломби з вилучених ємностей та засобів виробництва та вивезли вилучені нафтопродукти з території автомобільним транспортом, а також продовжують незаконне виробництво підакцизних товарів, без сплати обов`язкових платежів та якість яких не відповідає ДСТУ.

06.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , проведено обшук за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» в ході якого виявлено та вилучено документи, щодо діяльності підприємства, зразки рідин, обладнання, устаткування, систему трубопроводів та зливних вентилів і т.і.

06.03.2019 вищевказані вилучені документи та предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

05.08.2019 Печерським районним судом м. Києва накладено арешт на майно, яке вилучене 06.03.2019 під час проведення обшуку за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» із забороною користування і розпорядження

Крім того, 05.08.2019 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на проведення на проведення огляду у всіх будівлях і спорудах, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (), розміщених за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077 з метою перевірки наявності, збереження речових доказів, вилучених 06.03.2019 під час проведення обшуку та на які накладено арешт відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2019.

27.08.2019 в період часу з 11.40 год. до 21.45 год. проведено огляд у всіх будівлях і спорудах, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія». За результатами проведеного огляду установлено, що в порушення вимог ухвали Печерського районного суду м. Києва від 05.08.2019 обладнання та устаткування продовжується використовуватися, виготовляється продукція, яка збувається суб`єктам господарювання.

Крім того під час проведення зазначеного огляду виявлено та вилучено наступні документи:

-копія замовлення ТОВ «Стандарт Ойл 200» від 23.08.2019 на 1 арк.;

-копія замовлення ТОВ «Стандарт Ойл 200» від 25.08.2019 на 1 арк.;

-заява ТВО директора ТОВ «КНК» на 1 арк.;

-копія додатку №3 до «інструкції…» ТТН № КНК 000830 від 18.08.2019;

-копія градуювальної таблиці на сталевий горизонтальний резервуар ТИП: РГС № 2/4 на 1рк.;

-копія градуювальної таблиці на сталевий горизонтальний резервуар ТИП: РГС № 2/3 на 1 арк.;

-копія градуювальної таблиці на сталевий горизонтальний резервуар ТИП: РГС № 3/3 на 1 арк.;

-акти «Технического состояния резервуара» від 14.05.2015 на 6 арк.;

-копія «Паспорт Метрошток МШИф» на 3 акр.;

-копії градуювальних таблиць на сталеві горизонтальні резервуари ТИП: РГС 54, 52, 51 на 18 арк.;

-градуювальні таблиці на сталеві горизонтальні резервуари ТИП: РГС 3/3, 56, 57, 3/2, 2/1, 2/2, 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 3/1, на 22 арк.;

-копії градуювальних таблиць на сталеві горизонтальні резервуари ТИП: РГС 3/1, 3/2, 3/3, 2/4, 2/3, 2/1, 57, 56 на 8 арк.;

-паспорт МШИ 2,5 00 000 ПС МШИ 3,5 00 000 ПСМШИ 4,5 00 000 (2 шт.);

-паспорт Метрошток МШНф, в якому прикріплено 3 свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 107, № 1273, № 1;

-паспорт Метрошток МШНф, зі вставленим свідоцтвом про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 542;

-свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 930, № 991, № 1119;

-градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТИП: Г4-ВИЦ-1000 № 1927 (реєстр № 1635) на 9 арк.;

-копія градуювальної таблиці на сталевий вертикальний циліндричний резервуар ТИП: РВС 400 (реєстр № 1757) з скріпленою копією свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 38 на 12 арк.;

-копія градуювальної таблиці на сталевий резервуар ТИП: РВС 400 (реєстр № 1758) з скріпленою копією свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 37 на 12 арк.;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 780 на 1 арк.;

-градуювальна таблиця на сталевий вертикальний циліндричний резервуар ТИП: РВС 1000 (реєстр № 1661) на 15 арк.;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 1 на 1 арк.;

-градуювальна таблиця на сталевий вертикальний циліндричний резервуар ТИП: РВС № 1 (реєстр № 1710) на 15 арк.;

-копія графіку періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на 2017 рік на 3 арк.;

-копія графіку періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на 2019 рік на 1 арк.;

-паспорт МШИ 2,5 00 000 ПС МШИ 3,5 00 000 ПСМШИ 4,5 00 000 П;

-книга «Настанова з експлуатації» - ваги електронні ТОВ «Кіровоградський завод ваго дозуючого обладнання»;

-руководство по эксплуатации Метрошток сборный МША А ТУ 03972620.012 99;

-папка накопичувач синього кольору з надписом «Весы автомобильные 80Т СS 031 SM - паспорт руководство по эксплуатации» на 23 арк.;

-копія акту від «здачі приймання робіт по заявці № 09104» від 12.03.2018;

-аркуш паперу на якому зображено графічне позначення «Нефть…» з рукописним текстом;

-8 аркушів на яких наявний підпис «Калибровки» з таблицями;

-дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 225.11.15 28.7510 від 30.05.2011 на 1 арк.;

-замерная таблица резервуаров горизонтальных на 1 арк.;

-замерная таблица резервуаров («настольной горизонтальный резервуар») на 3 арк.;

-калібровочні та замірні таблиці на 23 акр.;

- «Приложение № 4 к Правилам перевозок жидких грузов наливом в вагонах цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтибитума» на 8 арк.

Одночасно з цим під час проведення вказаного огляду зокрема був залучений в якості спеціаліста провідний інженер Державного підприємства «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО» ОСОБА_6 та відповідно до ДСТУ 4488:2005 «Нафта і нафтопродукти: методи відбирання проб» було здійснено відбір проб нафтопродуктів з 16 ємностей та з автомобіля MAN TGA 18.480 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом (цистерною) НОМЕР_2 . Зазначені проби нафтопродуктів, які поміщені були в 34 скляні ємності, на місці проведення огляду відразу опломбовані пломбами з наступними номерами: 5844760, 5844755, 5844740, 5844553, 5844743, 5844766, 5844768, 5844596, 5844554, 5844756, 5844484, 5844488, 5844763, 5844761, 5844757, 584485, 5844738, 5844482, 5844718, 5844764, 5844739, 5844736, 5844765, 5844745, 5844487, 5844742, 5844769, 5844753, 5844744, 5844552, 5844751, 5844599, 5844598, 5844770.

Вилучені під час огляду документи та зразки відібраних нафтопродуктів оглянуті та в той же день визнані речовими доказами, оскільки такими являються відповідно до ст. 98 КПК України.

Прокурор вказує, що метою арешту вилучених речей і документів є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктами 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучені речі та документи відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що прокурором обґрунтовано необхідність поновлення процесуального строку на звернення з клопотанням про арешт майна, оскільки такий строк пропущено з поважних причин.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час огляду майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Пропущений процесуальний строк на звернення з клопотанням - поновити.

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, з метою їх збереження, а саме на вилучені 27.08.2019 під час проведення огляду у всіх будівлях і спорудах, які використовує ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (), розміщених за адресою: Кіровоградська обл., Кіровоградський р-н., селище Шостаківка, вул. Садова, земельні ділянки 2а, 2б, 1б, 1в, що знаходяться на земельних ділянках з кадастровими номерами :56:000:0057, :56:000:0059, :56:000:0058, :56:000:0077:

-копія замовлення ТОВ «Стандарт Ойл 200» від 23.08.2019 на 1 арк.;

-копія замовлення ТОВ «Стандарт Ойл 200» від 25.08.2019 на 1 арк.;

-заява ТВО директора ТОВ «КНК» на 1 арк.;

-копія додатку №3 до «інструкції…» ТТН № КНК 000830 від 18.08.2019;

-копія градуювальної таблиці на сталевий горизонтальний резервуар ТИП: РГС № 2/4 на 1 арк.;

-копія градуювальної таблиці на сталевий горизонтальний резервуар ТИП: РГС № 2/3 на 1 арк.;

-копія градуювальної таблиці на сталевий горизонтальний резервуар ТИП: РГС № 3/3 на 1 арк.;

-акти «Технического состояния резервуара» від 14.05.2015 на 6 арк.;

-копія «Паспорт Метрошток МШИф» на 3 акр.;

-копії градуювальних таблиць на сталеві горизонтальні резервуари ТИП: РГС 54, 52, 51 на 18 арк.;

-градуювальні таблиці на сталеві горизонтальні резервуари ТИП: РГС 3/3, 56, 57, 3/2, 2/1, 2/2, 1/2, 1/1, 1/4, 1/3, 3/1, на 22 арк.;

-копії градуювальних таблиць на сталеві горизонтальні резервуари ТИП: РГС 3/1, 3/2, 3/3, 2/4, 2/3, 2/1, 57, 56 на 8 арк.;

-паспорт МШИ 2,5 00 000 ПС МШИ 3,5 00 000 ПСМШИ 4,5 00 000 (2 шт.);

-паспорт Метрошток МШНф, в якому прикріплено 3 свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 107, № 1273, № 1;

-паспорт Метрошток МШНф, зі вставленим свідоцтвом про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 542;

-свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 930, № 991, № 1119;

-градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТИП: Г4-ВИЦ-1000 № 1927 (реєстр № 1635) на 9 арк.;

-копія градуювальної таблиці на сталевий вертикальний циліндричний резервуар ТИП: РВС 400 (реєстр № 1757) з скріпленою копією свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 38 на 12 арк.;

-копія градуювальної таблиці на сталевий резервуар ТИП: РВС 400 (реєстр № 1758) з скріпленою копією свідоцтва про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 37 на 12 арк.;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 780 на 1 арк.;

-градуювальна таблиця на сталевий вертикальний циліндричний резервуар ТИП: РВС 1000 (реєстр № 1661) на 15 арк.;

-свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 1 на 1 арк.;

-градуювальна таблиця на сталевий вертикальний циліндричний резервуар ТИП: РВС № 1 (реєстр № 1710) на 15 арк.;

-копія графіку періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на 2017 рік на 3 арк.;

-копія графіку періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки на 2019 рік на 1 арк.;

-паспорт МШИ 2,5 00 000 ПС МШИ 3,5 00 000 ПСМШИ 4,5 00 000 П;

-книга «Настанова з експлуатації» - ваги електронні ТОВ «Кіровоградський завод ваго дозуючого обладнання»;

-руководство по эксплуатации Метрошток сборный МША А ТУ 03972620.012 99;

-папка накопичувач синього кольору з надписом «Весы автомобильные 80Т СS 031 SM - паспорт руководство по эксплуатации» на 23 арк.;

-копія акту від «здачі приймання робіт по заявці № 09104» від 12.03.2018;

-аркуш паперу на якому зображено графічне позначення «Нефть…» з рукописним текстом;

-8 аркушів на яких наявний підпис «Калибровки» з таблицями;

-дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 225.11.15 28.7510 від 30.05.2011 на 1 арк.;

-замерная таблица резервуаров горизонтальных на 1 арк.;

-замерная таблица резервуаров («настольной горизонтальный резервуар») на 3 арк.;

-калібровочні та замірні таблиці на 23 акр.;

- «Приложение № 4 к Правилам перевозок жидких грузов наливом в вагонах цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтибитума» на 8 арк.:

- тридцять чотири скляні ємності, об`ємом 1 л кожна, в яких знаходяться відібрані проби нафтопродуктів, які опломбовані пломбами з наступними номерами: 5844760, 5844755, 5844740, 5844553, 5844743, 5844766, 5844768, 5844596, 5844554, 5844756, 5844484, 5844488, 5844763, 5844761, 5844757, 584485, 5844738, 5844482, 5844718, 5844764, 5844739, 5844736, 5844765, 5844745, 5844487, 5844742, 5844769, 5844753, 5844744, 5844552, 5844751, 5844599, 5844598, 5844770.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1