Провадження № 1-кп/161/876/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 листопада 2019 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000642 від 26 червня 2019 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новий Буг, Новобузького району, Миколаївської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, не одруженого,приватного підприємця, раніше не судимого,
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 , відповідно до наказу директора ТзОВ «ІБК Ранг» № 5-К від 27.10.2014, перебуває на посаді директора вказаного підприємства, є його засновником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) та діє відповідно до статуту підприємства, затвердженого рішенням засновника №32/2019 від 14.01.2019 (надалі Статут).

Статтями 80, 83 ЦК України визначено, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.
Так, п.п. 2.2.-2.6. Статуту визначено, що ТзОВ «ІБК Ранг» є юридичною особою, яка створена для здійснення підприємницької діяльності з метою одержання прибутку, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку і штамп зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом, фірмові бланки та інші реквізити, веде бухгалтерський і податковий облік.

Згідно п. 4.3. Статуту основним видом діяльності ТзОВ «ІБК Ранг» (далі Товариство) є будівництво житлових і нежитлових будівель (код КВЕД 41.20).

Відповідно до п.п. 9.1.3, 9.3 Статуту, власністю Товариства є одержані доходи. Прибуток Товариства залишається в його повному розпорядженні.

У відповідності до п. 10.1.2. Статуту, органом управління Товариства є одноособовий виконавчий орган Директор Товариства.

Пунктами 12.1.-12.4. Статуту, серед іншого визначено, що директор Товариства здійснює керівництво та ведення поточної діяльності Товариства, діє без довіреності від імені Товариства, розпоряджається його майном та підписує правочини.

Поряд з цим, відповідно до п.п. 1.6.1., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.12. посадової інструкції №1 директора Товариства від 10.09.2018, затвердженої наказом директора №08-ОП від 10.09.2019, ОСОБА_4 , серед іншого, повинен знати Закони, які регулюють діяльність Товариства, визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності Товариства, визначає напрямки розвитку Товариства, забезпечує виконання обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками, організовує виробничо-господарську діяльність Товариства, забезпечує додержання законності.

Проте, директор ТзОВ «ІБК Ранг» ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливого мотиву, в порушення вище наведених вимог законодавства, вчинив умисний злочин за наступних обставинах.

23 липня 2018 року між ТзОВ «ІБК Ранг» в особі директора ОСОБА_4 та Західним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням (далі - Західне ТКЕУ) в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір підряду на виконання робіт №246 (далі Договір) на проведення капітального ремонту будівлі №51/39 (штаб), військового містечка № НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Договірна ціна ремонту відповідно до п. 3.1 Договору складає 5 100 000, 00 грн.

Відповідно до пункту 5.1 Договору, ТзОВ «ІБК Ранг», як Підрядник зобов`язаний виконати роботи за Договором, згідно графіку виконання робіт, який є додатком до Договору, у строк до кінця третього тижня місяця січня 2019 року.

Пунктом 4.1.1 Договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводяться в межах договірної ціни в межах фактичних витрат ТзОВ «ІБК Ранг», на проведений капітальний ремонт на підставі «Актів прийняття виконання підрядних робіт» за формою КБ-2В та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, які складаються ТзОВ «ІБК Ранг» та передаються Замовнику в особі начальника Західного ТКЕУ.

24 вересня 2018 року, 28 листопада 2018 року, перебуваючи за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна, 14, ОСОБА_4 являючись директором Товариства, діючи умисно, з корисливою метою, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом обману, достовірно знаючи, що ТзОВ «ІБК Ранг» не виконало в повному обсязі умови Договору, склав завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за №№ 1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року, згідно договору № 246 від 23.07.2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до зазначених актів, які в подальшому надав для перевірки обсягів та якості виконаних робіт фізичній особі підприємцю інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 , як особі уповноваженій згідно договору № 286 від 11.09.2018 на здійснення технічного нагляду під час виконання ТзОВ «ІБК Ранг» будівельних робіт за Договором.

Після чого, ОСОБА_4 , не полишаючи свого злочинного наміру на заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом обману та достовірно знаючи про те, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за №№ 1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року, згідно договору № 246 від 23.07.2018 та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до зазначених актів, по об`єкту будівництва капітального ремонту будівлі №51/39 (штаб), військового містечка № НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , роботи в повному обсязі щодо виготовлення міжповерхових перекриттів, сходів, покрівлі будівлі; демонтажу та монтажу вікон, дверей; улаштування підлог, цементних стяжок; вогнезахисних конструкцій; внутрішнього опорядження (точний розрахунок не виконаних робіт та їх вид відображено в таблиці №1 висновку судової будівельно-технічної експертизи №16 від 11.05.2019) на загальну суму 435121, 20 грн. фактично ТзОВ «ІБК Ранг» виконані не були, надав вищевказані документи до Західного ТКЕУ, з метою прийняття виконаних робіт та їх оплати, щоб остаточно в такий незаконний спосіб заволодіти бюджетними коштами.

27 вересня 2018, 19 листопада 2018 та 06 грудня 2018, директор ТзОВ «ІБК Ранг» ОСОБА_4 , виконавши всі незаконні дії спрямовані на заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом обману, отримав на рахунок Товариства № НОМЕР_2 відкритий в АТ «АйбоксБанк» з рахунку Західного ТКЕУ № НОМЕР_3 відкритого у ДКС України грошові кошти на загальну суму 1 168 885,67 грн., відповідно до поданих актів приймання виконаних будівельних робіт за №№ 1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року, згідно договору № 246 від 23.07.2018, форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до зазначених актів, достовірно знаючи, що частина робіт відповідно до поданих актів та довідок, на загальну суму 435121,20 грн., взагалі не виконана, а саме: щодо виготовлення міжповерхових перекриттів, сходів, покрівлі будівлі; демонтажу та монтажу вікон, дверей; улаштування підлог, цементних стяжок; вогнезахисних конструкцій; внутрішнього опорядження.

Надалі, ОСОБА_4 , в період з вересня 2018 року по грудень 2018 року, мав реальну можливість належним чином виконувати свої службові обов`язки у вказаний період, усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки та бажав їх настання у виді заволодіння чужим майном - бюджетними коштами на загальну суму 435121, 20 грн., в шахрайський спосіб, шляхом перерахування на рахунок ТзОВ «ІБК Ранг» за нібито виконані роботи в повному обсязі, що не відповідало дійсності, оскільки частина робіт виконана взагалі не була, тобто виконав всі дії направленні на заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом обману, що дозволило останньому володіти та розпоряджатись вказаними бюджетними коштами на власний розсуд, тим самим обертаючи їх на свою користь, поліпшуючи за рахунок цього своє матеріальне становище та розвивати економічну діяльність власного Товариства.

Крім того, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №16 від 11.05.2019 встановлено, що вартість фактично невиконаних робіт по капітальному ремонту будівлі №51/39 (штаб) у військовому містечку №51 згідно договору № 246 від 27.07.2018, внесених в акти виконаних робіт №№1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до зазначених актів, які вдалось зафіксувати на момент проведення огляду, а саме: робіт з виготовлення міжповерхових перекриттів, сходів, покрівлі будівлі; демонтажу та монтажу вікон, дверей; улаштування підлог, цементних стяжок; вогнезахисних конструкцій; внутрішнього опорядження, із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 435121,20 грн. (чотириста тридцять п`ять тисяч сто двадцять одну гривню двадцять копійок).

Водночас, 02 серпня 2018 року між ТзОВ «ІБК Ранг» в особі директора ОСОБА_4 та Західним ТКЕУ в особі тво начальника ОСОБА_8 укладено договір підряду на виконання робіт №256 (далі Договір) на проведення реконструкції будівлі №51/325 (медпункт), військового містечка № НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Договірна ціна ремонту відповідно до п. 3.1 Договору складає 8 900 000, 00 грн.

Відповідно до пункту 5.1 Договору, ТзОВ «ІБК Ранг», як Підрядник зобов`язаний виконати роботи за Договором, згідно графіку виконання робіт, який є додатком до Договору, у строк до кінця четвертого тижня місяця травня 2019 року.

Пунктом 4.1.1 Договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи проводяться в межах договірної ціни в межах фактичних витрат ТзОВ «ІБК Ранг», на проведений капітальний ремонт на підставі «Актів прийняття виконання підрядних робіт» за формою КБ-2В та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3, які складаються ТзОВ «ІБК Ранг» та передаються Замовнику в особі начальника Західного ТКЕУ.

24.09.2018 та 13.11.2018, перебуваючи за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна, 14, ОСОБА_4 являючись директором Товариства, діючи умисно, з корисливою метою, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом обману, достовірно знаючи, що ТзОВ «ІБК Ранг» не виконало в повному обсязі умови Договору, склав завідомо неправдиві акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за №№ 1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року, згідно договору № 256 від 02.08.2018 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до зазначених актів, які в подальшому надав для перевірки обсягів та якості виконаних робіт фізичній особі підприємцю інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 , як особі уповноваженій згідно договору № 294 від 19.09.2018 на здійснення технічного нагляду під час виконання ТзОВ «ІБК Ранг» будівельних робіт за Договором.

Після чого, ОСОБА_4 , не полишаючи свого злочинного наміру на заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом обману та достовірно знаючи про те, що зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за №№ 1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року, згідно договору № 256 від 02.08.2018 та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до зазначених актів, по об`єкту будівництва капітального ремонту будівлі №51/325 (медпункт), військового містечка № НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , роботи в повному обсязі щодо демонтажу та монтажу вікон, дверей; розбирання покрівель; внутрішнього опорядження; планування ділянки вручну (точний розрахунок не виконаних робіт та їх вид відображено в таблиці №3 висновку судової будівельно-технічної експертизи №16 від 11.05.2019) на загальну суму 67 678,98 грн. фактично ТзОВ «ІБК Ранг» виконані не були, надав вищевказані документи до Західного ТКЕУ, з метою прийняття виконаних робіт та їх оплати, щоб остаточно в такий незаконний спосіб заволодіти бюджетними коштами.

24.09.2018 та 16.11.2018, директор ТзОВ «ІБК Ранг» ОСОБА_4 , виконавши всі незаконні дії спрямовані на заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом обману, отримав на рахунок Товариства № НОМЕР_2 відкритий в АТ «АйбоксБанк» з рахунку Західного ТКЕУ № НОМЕР_3 відкритого у ДКС України грошові кошти на загальну суму 488 245,44 грн., відповідно до поданих актів приймання виконаних будівельних робіт за №№ 1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року, згідно договору № 256 від 02.08.2018, форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до зазначених актів, достовірно знаючи, що частина робіт, на загальну суму 67 678,98 грн., відповідно до поданих актів та довідок взагалі не виконана, а саме: щодо демонтажу та монтажу вікон, дверей; розбирання покрівель; внутрішнього опорядження; планування ділянки вручну.

Надалі, ОСОБА_4 , в період з вересня 2018 року по грудень 2018 року, мав реальну можливість належним чином виконувати свої службові обов`язки у вказаний період, усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки та бажав їх настання у виді заволодіння чужим майном - бюджетними коштами на загальну суму 67 678,98 грн., в шахрайський спосіб, шляхом перерахування на рахунок ТзОВ «ІБК Ранг» за нібито виконані роботи в повному обсязі, що не відповідало дійсності, оскільки частина робіт виконана взагалі не була, тобто виконав всі дії направленні на заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом обману, що дозволило останньому володіти та розпоряджатись вказаними бюджетними коштами на власний розсуд, тим самим обертаючи їх на свою користь, поліпшуючи за рахунок цього своє матеріальне становище та розвивати економічну діяльність власного Товариства.

Крім того, відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №16 від 11.05.2019 встановлено, що вартість фактично невиконаних робіт по капітальному ремонту будівлі №51/325 (медпункт) у військовому містечку №51 згідно договору № 256 від 02.08.2018, внесених в акти виконаних робіт №№1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до зазначених актів, які вдалось зафіксувати на момент проведення огляду, а саме: робіт з демонтажу та монтажу вікон, дверей; розбирання покрівель; внутрішнього опорядження; планування ділянки вручну, із врахуванням матеріалів та інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 67 678,98 грн. (шістдесят сім тисяч шістсот сімдесят вісім гривню дев`яносто вісім копійок).
Отже, своїми незаконним діями ОСОБА_4 будучи директором ТзОВ «ІБК Ранг» завдав державі збитків на загальну суму 502 800, 18 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТзОВ «ІБК Ранг», в порушення вимог ст.ст. 80, 83, 93 ЦК України, п.п. 2.2.-2.6., 9.1.3, 9.3, 12.1.-12.4. Статуту Товариства та п.п. 1.6.1., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.12. посадової інструкції директора Товариства, 27 вересня 2018 року, 19 листопада 2018 року, 06 грудня 2018 року діючи умисно, з корисливою метою, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном бюджетними коштами шляхом обману, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, заволодів бюджетними коштами в загальній сумі 502800,18 грн., в шахрайський спосіб, шляхом перерахування на рахунок № НОМЕР_2 ТзОВ «ІБК Ранг» відкритий в АТ «АйбоксБанк» від Західного ТКЕУ з рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ДКС України, на підставі поданих актів приймання виконаних будівельних робіт за №№ 1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року, форми КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до вказаних актів, згідно договору № 246 від 23.07.2018 та актів приймання виконаних будівельних робіт за №1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3 до вказаних актів, згідно договору №256 від 02.08.2018, які не відповідають дійсності, оскільки роботи щодо виготовлення міжповерхових перекриттів, сходів, покрівлі будівлі; демонтажу та монтажу вікон, дверей; улаштування підлог, цементних стяжок; вогнезахисних конструкцій; внутрішнього опорядження виконанні не були, в зв`язку з чим, державі в особі Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління завдано матеріальні збитки у великих розмірах на суму 502800,18 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим вчинив шахрайство, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене у великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Поряд з цим, ОСОБА_4 , будучи директором ТзОВ «ІБК Ранг», займає посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою, діючи умисно, продовжуючи свою злочину діяльність направлену на приховання заволодіння чужого майна у виді бюджетних коштів вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 являючись директором ТзОВ «ІБК Ранг», займає посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже являється службовою особою.

Частиною 3 ст. 93 ЦК України визначено, що особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов`язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Відповідно до примітки ст. 358 КК України під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, щомістять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Так, 24 вересня 2018 року, 28 листопада 2018 року, перебуваючи за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна, 14, ОСОБА_4 являючись директором Товариства, діючи умисно, з корисливою метою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетних коштів, шляхом службового підроблення, власноручно вніс до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт: №1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року, по капітальному ремонту будівлі №51/39 (штаб) військового містечка № НОМЕР_1 , згідно договору № 246 від 27.07.2018, а також до довідок про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, завідомо неправдиві відомості, що начебто роботи відповідно до умов Договору виконані в повному обсязі, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти умисно, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт: №1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року, форми КБ-2, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, згідно договору № 246 від 27.07.2018 не відповідають дійсності та складені у вище зазначений спосіб документи є завідомо підробленими офіційними документами, оскільки частина робіт, яка була зазначена в актах взагалі не була виконана, а саме: щодо виготовлення міжповерхових перекриттів, сходів, покрівлі будівлі; демонтажу та монтажу вікон, дверей; улаштування підлог, цементних стяжок; вогнезахисних конструкцій; внутрішнього опорядження всього на загальну суму 435121,20 грн., особисто підписав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3.

В подальшому, 24 вересня 2018 року, 28 листопада 2018 року, ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи діяти умисно, заздалегідь знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт: №1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року, форми КБ-2, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, по капітальному ремонту будівлі №51/39 (штаб) військового містечка № НОМЕР_1 , згідно договору № 246 від 27.07.2018, в частині щодо виконання робіт на суму 435121,20 грн., містять завідомо неправдиві відомості, а зазначені акти та довідки є підставою для здійснення оплати цих робіт ТзОВ «ІБК Ранг», особисто спрямував, тобто видав завідомо неправдиві офіційні документи інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 та посадовим особам Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, для перевірки обсягів та якості виконаних робіт, в тому числі для подальшої оплати за нібито виконанні роботи.

27 вересня 2018, 19 листопада 2018 та 06 грудня 2018, директор ТзОВ «ІБК Ранг» ОСОБА_4 , виконавши всі незаконні дії на заволодіння бюджетних коштів, шляхом службового підроблення, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт: №1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року, форми КБ-2, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, по капітальному ремонту будівлі №51/39 (штаб) військового містечка № НОМЕР_1 , згідно договору № 246 від 27.07.2018, отримав на рахунок Товариства № НОМЕР_2 відкритий в АТ «АйбоксБанк» з рахунку Західного ТКЕУ № НОМЕР_3 відкритого у ДКС України грошові кошти на загальну суму 1 168 885,67 грн., достовірно знаючи, що частина робіт відповідно до поданих актів взагалі не виконана, а саме: щодо виготовлення міжповерхових перекриттів, сходів, покрівлі будівлі; демонтажу та монтажу вікон, дверей; улаштування підлог, цементних стяжок; вогнезахисних конструкцій; внутрішнього опорядження всього на загальну суму 435121,20 грн., в зв`язку з чим, державі в особі Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління спричинено матеріальні збитки на суму 435121,20 грн.

Окрім того, 24.09.2018 та 13.11.2018, перебуваючи за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна, 14, ОСОБА_4 являючись директором Товариства, діючи умисно, з корисливою метою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння бюджетних коштів, шляхом службового підроблення, власноручно вніс до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт: №1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року, по реконструкції будівлі №51/325 (медпункт) військового містечка № НОМЕР_1 , згідно договору № 256 від 02.08.2018, а також до довідок про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, завідомо неправдиві відомості, що начебто роботи відповідно до умов Договору виконані в повному обсязі, що не відповідало дійсності.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти умисно, достовірно знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт: №1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року, форми КБ-2, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, згідно договору № 256 від 02.08.2018 не відповідають дійсності та складені у вище зазначений спосіб документи є завідомо підробленими офіційними документами, оскільки частина робіт, яка була зазначена в актах взагалі не була виконана, а саме: щодо робіт з демонтажу та монтажу вікон, дверей; розбирання покрівель; внутрішнього опорядження; планування ділянки вручну на загальну суму 67 678,98 грн., особисто підписав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт, форми КБ-2 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3.

В подальшому, 24.09.2018 та 13.11.2018, усвідомлюючи протиправність своїх дій, продовжуючи діяти умисно, заздалегідь знаючи, що акти приймання виконаних будівельних робіт: №1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року, форми КБ-2, а також довідки про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, по капітальному ремонту будівлі №51/325 (медпункт) військового містечка № НОМЕР_1 , згідно договору № 256 від 02.08.2018, в частині щодо виконання робіт на суму 67 678,98 грн., містять завідомо неправдиві відомості, а зазначені акти та довідки є підставою для здійснення оплати цих робіт ТзОВ «ІБК Ранг», особисто спрямував, тобто видав завідомо неправдиві офіційні документи інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 та посадовим особам Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, для перевірки обсягів та якості виконаних робіт, в тому числі для подальшої оплати за нібито виконанні роботи.

24.09.2018 та 16.11.2018, директор ТзОВ «ІБК Ранг» ОСОБА_4 , виконавши всі незаконні дії на заволодіння бюджетних коштів, шляхом службового підроблення, а саме: актів приймання виконаних будівельних робіт: №1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року, форми КБ-2, а також довідок про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, по капітальному ремонту будівлі №51/325 (медпункт) військового містечка № НОМЕР_1 , згідно договору № 256 від 02.08.2018, отримав на рахунок Товариства № НОМЕР_2 відкритий в АТ «АйбоксБанк» з рахунку Західного ТКЕУ № НОМЕР_3 відкритого у ДКС України грошові кошти на загальну суму 488 245,44, достовірно знаючи, що частина робіт відповідно до поданих актів взагалі не виконана, а саме: щодо робіт з демонтажу та монтажу вікон, дверей; розбирання покрівель; внутрішнього опорядження; планування ділянки вручну всього на загальну суму 67 678,98 грн., в зв`язку з чим, державі в особі Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління спричинено матеріальні збитки на суму 67 678,98 грн.

Отже, своїми незаконним діями ОСОБА_4 будучи директором ТзОВ «ІБК Ранг» завдав державі збитків на загальну суму 502 800, 18 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто тяжкі наслідки.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи директором ТзОВ «ІБК Ранг», займає посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою, в порушення вимог ст.ст. 80, 83, 93 ЦК України, п.п. 2.2.-2.6., 9.1.3, 9.3, 12.1.-12.4. Статуту Товариства та п.п. 1.6.1., 2.2.1., 2.2.3., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.12. посадової інструкції директора Товариства, 24.09.2018, 12.11.2018, 28.11.2018, перебуваючи за адресою: м. Луцьк, вул. Привокзальна, 14, діючи умисно, з корисливою метою, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном - бюджетних коштів, шляхом службового підроблення, власноручно вніс до офіційних документів, а саме до актів приймання виконаних будівельних робіт: №1, 2 за вересень 2018 року, №4 за листопад 2018 року, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, по капітальному ремонту будівлі №51/39 (штаб) військового містечка № НОМЕР_1 , згідно договору № 246 від 27.07.2018 та актів приймання виконаних будівельних робіт за №№ 1, 2 за вересень 2018 року, №3 за жовтень 2018 року форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних будівельних робіт, форми КБ-3, з реконструкції будівлі №51/325 (медпункт) військового містечка № НОМЕР_1 , згідно договору №256 від 02.08.2018, завідомо неправдиві відомості, достовірно знаючи, що частина робіт відповідно до поданих актів взагалі не виконана, а саме: щодо виготовлення міжповерхових перекриттів, сходів, покрівлі будівлі; демонтажу та монтажу вікон, дверей; улаштування підлог, цементних стяжок; вогнезахисних конструкцій; внутрішнього опорядження всього на загальну суму 502800,18 грн., та в подальшому видав вищевказані завідомо неправдиві офіційні документи інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 та посадовим особам Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління, для перевірки обсягів та якості виконаних робіт, в тому числі для подальшої оплати за нібито виконанні роботи, в зв`язку з чим, державі в особі Західного територіального квартирно-експлуатаційного управління спричинено матеріальні збитки на суму 502800,18 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто тяжкі наслідки, чим вчинив службове підроблення, внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, їх видачу, що спричинило тяжкі наслідки, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

Таким чином ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном, шляхом обману, вчинене у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, їх видачу, що спричинило тяжкі наслідки, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

27 червня 2019 року під час досудового розслідування між заступником військового прокурора Луцького гарнізону ОСОБА_3 і підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України, щиро розкаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину.Представник потерпілого не має будь-яких претензій до підозрюваного та не заперечував проти укладення угоди про визнання винуватості, що стверджується його письмовою згодою від 27 червня 2019 року. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 2 ст. 366 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі терміном на 2 (два) роки без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій строком на 1 рік. За ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі терміном на 3 (три) роки. Сторони погоджуються на призначення ОСОБА_4 на підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточного покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим у виді 3 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України, звільнити його від відбування покарання з випробуванням, строк якого визначить суд.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Окрім того, представник потерпілого ОСОБА_9 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, претензій до обвинуваченого не має, надав письмову згоду прокурору на укладення угоди.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між заступником військового прокурора Луцького гарнізону ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 з другої сторони і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.
Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових злочинів, так і іншими особами.
Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинувачен ого ОСОБА_4 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 27 червня 2019 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000642 від 26 червня 2019 про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України, між заступником військового прокурора Луцького гарнізону ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .
Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 190 КК України і призначити покарання:

за ч. 2 ст. 366 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій.
за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_4 остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він, протягом іспитового строку, тривалістю 1 (один) рік, не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати пов`язані із залученням експерта для проведення судової будівельно технічної експертизи в сумі 17 585 (сімнадцять тисяч п`ятсот вісімдесят п`ять) грн. 12 коп.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: