Справа № 216/4490/18
провадження 1-кс/216/2163/19
УХВАЛА
іменем України
про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів

09 квітня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001458 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області, перебувають матеріали досудового розслідування №0001458 від 01.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2018 до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області від Криворізької місцевої прокуратури №3 поштою надійшли матеріали звернень ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ,, відповідно до яких, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грубо порушено вимоги законодавства про працю, а саме не виплачено заробітну плату за 2017-2018р.

01.08.2018р. слідчим СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровські області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до ЄРДР за №0001458, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування було допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які зазначили, що є працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в період 2017-2018р. не отримують заробітну платню за виконану роботу. Крім того, потерпілі пояснили, що на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " працюють значна кількість осіб, які офіційно не працевлаштовані та за виконану роботу отримують заробітну плату "у конвертах", без відрахування податків та інших зборів до державного бюджету України. В подальшому вказані особи звільнені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з невідомих для них підстав, при цьому не отримали від адміністрації копій наказів про звільнення та оригіналів трудових книжок, що є грубим порушенням норм чинного законодавства про працю.

Зважажаючи на викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Так, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використані як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

09.04.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в якому слідчий просив винести рішення, яким надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації, щодо сум податкових зобов`язань та податкового кредиту, вказаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у банківських установах;

- завірених належним чином копій звітів за формою 1 ДФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2013-2019 року;

- завірених належним чином копій звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо сплати єдиного соціального внеску за період 2013-2019 року;

- інформації, щодо заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по податковим зобов`язанням станом на 01.08.2018 року;

- угод на поставку товарів(виконані роботи, послуги) та додатки до них за 2017-2018р.;

- умов поставки ТМЦ (документи, що підтверджують транспортування, товаро-транспортні накладні) за 2017-2018р., з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

Клопотання мотивовано тим, що вказані документи можуть бути використані як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування технічних засобів, наполягав на задоволенні клопотання.

Оскільки, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання проводився, без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи, згідно вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки, слідчому судді разом з клопотанням не надано доказів того, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ,, а також, що така інформація містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також дасть змогу встановити додаткові докази щодо виявлення осіб причетних до вчинення злочину, встановити свідків та очевидців вчинення кримінального правопорушення, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до відомостей щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації, щодо сум податкових зобов`язань та податкового кредиту, вказаних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у банківських установах;

- завірених належним чином копій звітів за формою 1 ДФ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2013-2019 року;

- завірених належним чином копій звітів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо сплати єдиного соціального внеску за період 2013-2019 року;

- інформації, щодо заборгованості ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по податковим зобов`язанням станом на 01.08.2018 року;

- угод на поставку товарів(виконані роботи, послуги) та додатки до них за 2017-2018р.;

- умов поставки ТМЦ (документи, що підтверджують транспортування, товаро-транспортні накладні) за 2017-2018р., з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів, відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1