печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального № 0001438 від 15.02.2013 прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
08 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001438 від 15.02.2013 прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. Про час та місце розгляду вказаного провадження повідомлялись належним чином.

Як вбачається з клопотання, Київською місцевою прокуратурою України №6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001438 від 15.02.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вчиненого службовими особами ТОВ "Західбудінвест Компані Консалтинг".

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Західбудінвест Компані Консалтинг" ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами АТ "Райффайзен Банк Аваль" в сумі 7 млн. доларів США.,відповідно до кредитного договору No 010/14/043 від 03.04.2007, що були перераховані банком в оплату корпоративних прав ТОВ "Західбудінвест Компані Консалтинг". В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 свої зобов`язання перед АТ "Райффайзен Банк Аваль" так і не виконали.

ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» визнано потерпілим у зазначеному кримінальному провадженні, оскільки діями посадових осіб ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» завдано збитків ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА». На сьогодні ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» є кредитором ТОВ "Західбудінвест компані консалтинг" з сумою заборгованості понад 200 мільйонів гривень, а належне ТОВ "Західбудінвест компані консалтинг" нерухоме майно нежитлова будівля (літ. Г), розташована за адресою: м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (виробничий корпус № 8б) передано в іпотеку ТОВ «Фінансова компанія «Женева». ОСОБА_5 є єдиним учасником та керівником ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг».

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2007 між АТ Райффайзен Банк Аваль та ТОВ Інкрістар (на сьогодні останнє ліквідоване) укладено Кредитний договір №010/14/043, відповідно до умов якого підприємству відкрито невідновлювану кредитну лінію з лімітом 7 000 000 доларів США строком до 31.03.2014.

В той же день, за заявкою ТОВ Інкрістар № 03/04/07 від 03.04.2007, АТ Райффайзен Банк Аваль кредитні кошти в розмірі 7 000 000 доларів США надані позичальнику.

В якості забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Кредитним договором, укладено Договір іпотеки № 10/14/03/043/1 від 03.04.2007 (з додатковими угодами до нього) між АТ Райффайзен Банк Аваль та ТОВ Західбудінвест Компані Консалтинг (далі - ТОВ Західбудінвест Компані Консалтинг та/або Боржник), відповідно якому Іпотекодавець передав в заставу (іпотеку) належне йому нерухоме майно нежитлову будівлю (літ. Г), розташовану за адресою: м. Київ, вул. Сурікова, буд. 3 (виробничий корпус № 8б загальною площею 6013,60 кв.м.).

29.09.2008 ТОВ Інкрістар (Первісний боржник) та ТОВ Західбудінвест Компані Консалтинг (Новий боржник) за згодою кредитора АТ Райффайзен Банк Аваль уклали Договір про переведення боргу, відповідно якому Первісний боржник переводить на Нового боржника свої зобов`язання, що випливають із Кредитного договору від 03.04.2007 за № 010/14/043, укладеного між АТ Райффайзен Банк Аваль та ТОВ Інкрістар.

Разом з тим, 19.11.2018 відбулася заміна кредитора у зобов`язані, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Женева» набуло у власність всі належні АТ "Райффайзен Банк Аваль" права вимоги за Кредитним договором № 010/14/043 від 03.04.2007 та всі належні АТ "Райффайзен Банк Аваль" права вимоги за договором іпотеки № 010/14/03/043/1 від 03.04.2007, з усіма змінами, доповненнями і додатковими угодами до нього.

Перехід прав кредитора підтверджується укладеними між АТ "Райффайзен Банк Аваль" та ТОВ «Фінансова компанія «Женева» Договором від 19.11.2018 та Договором відступлення прав за договором іпотеки від 19.11.2018.

Таким чином, станом на сьогодні ТОВ «Фінансова компанія «Женева» набув права кредитора за Кредитними зобов`язаннями у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Згодом, ТОВ "Західбудінвест Компані Консалтинг", як боржник/іпотекодавець перестав виконувати зобов`язання з погашення кредитної заборгованості за кредитним договором № 010/14/043 від 03.04.2007, що призвело до утворення заборгованості в розмірі понад 6 000 000,00 доларів США.

З клопотання вбачається, що єдиним учасником/засновником вказаних товариств був відповідач по справі ОСОБА_5 .

У 2015 році ТОВ "Західбудінвест Компані Консалтинг" не сплачувало кошти для погашення кредиту та з метою уникнення відповідальності за невиконання Кредитного договору №010/14/043 від 03.04.2007 та Договору іпотеки №010/14/03/043/1 від 03.04.2007 здійснило незаконні дії з предметом іпотеки за Договором іпотеки №010/14/03/043/1 від 03.04.2007 - нежилою будівлю (літ. Г), розташованою за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, буд. № 3, загальною площею 6 013,6 кв. м.

Так, ТОВ «Західбудінвест Компані Консалтинг» без погодження з іпотекодержателем було здійснено реконструкцію приміщень будівлі виробничого корпусу з влаштуванням антресолей за рахунок внутрішнього простору за адресою: вул. Сурикова, буд. 3, корпус 8б, літера Г у м. Києві, за якою загальна площа будівлі склала 7818,3 кв.м.

В подальшому рішенням загальних зборів учасників ОСОБА_5 (відповідачем по справі, який є єдиним учасником та бенефіціаром товариства) ТОВ «Західбудінвест компані консалтинг», оформлених протоколом №21/12 від 28.05.2015, було без погодження з іпотекодержателем, вирішено здійснити поділ об`єкту нерухомого майна, що складається з будівлі, виробничого корпусу №8б (літ. Г), загальною площею 7818,3 кв.м., розташованою за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3 на 2 окремих об`єкта: - будівлю, виробничого корпусу № 8б (літ. Г), загальною площею 5859,0 кв.м.; - будівлю, виробничого корпусу № 8б (літ. Г), загальною площею 2023,1 кв.м., які залишаються за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3; у зв`язку з поділом нерухомого майна, яке описано вище, виготовлено 2 окремих свідоцтва про право власності.

В наступному, 24.10.2015 ТОВ «Західбудінвест компані консалтинг» безоплатно передало у власність ТОВ «Проджектс Медіа», як відступне - групу нежитлових приміщень 2,6,8,9,11,12,13,15 будівлі, виробничого корпусу №8б (по частині літ. Г) загальною площею 2023,1 кв.м., розташованого за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3 за Договором про припинення зобов`язання переданням відступного.

05.04.2016 ТОВ «Проджектс Медіа» продало ТОВ «Інтернет Експерт» нежитлові приміщення №№2,6,8,9,11,12,13,15 (літ. Г), за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3, загальною площею 2023,1 кв. м. за Договором купівлі продажу.

Таким чином, в результаті зазначених незаконних дій учасника/засновника та директора ТОВ «Західбудінвест компані консалтинг» ОСОБА_5 було без погодження з іпотекодержателем значно зменшено площу нежилої будівлі (літ. Г), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, буд. № 3, загальною площею 6 013,6 кв. м. та без згоди іпотекодержателя відчужено на користь третіх осіб частину зазначеного предмету іпотеки - нежитлові приміщення №№2,6,8,9,11,12,13,15 (літ. Г), за адресою: м. Київ, вул. Сурикова, 3, загальною площею 2023,1 кв. м.

Більш того, з метою ухилення від виконання зобов`язань за Кредитним договором № 010/14/043 від 03.04.2007 та Договором іпотеки № 010/14/03/043/1 від 03.04.2007, сплати обов`язкових платежів, засновниками та керівником ТОВ "Західбудінвест компані консалтинг" було вирішено почати процедуру банкрутства ТОВ "Західбудінвест компані консалтинг", при цьому з метою створення стійкої фінансової неплатоспроможності, ОСОБА_5 приймає рішення про передачу нерухомого майна іншій юридичній особі, при цьому не вживає заходів щодо стягнення заборгованості за орендними платежами.

Також, протягом 2013 2014 років між ТОВ «Медіа Експерт плюс» та ТОВ "Західбудінвест компані консалтинг", засновником (учасником) яких є одна особа - ОСОБА_5 , було укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги, за умовами яких ТОВ «Медіа Експерт плюс» надало ТОВ "Західбудінвест компані консалтинг" поворотну фінансову допомогу в загальному розмірі 6 663 700 (шість мільйонів шістсот шістдесят три тисячі сімсот) гривень на вкрай не вигідних умовах для ТОВ "Західбудінвест компані консалтинг" (Боржник), а саме, Боржник, згідно умов зазначених договорів про надання поворотної фінансової допомоги, взяв на себе зобов`язання у разі прострочення виконання зобов`язання з повернення суми поворотної фінансової допомоги, відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, сплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення, а також 1 700 (одна тисяча сімсот) процентів річних від простроченої суми.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 15.11.2016 у справі №910/18739/16 порушено провадження про банкрутство ТОВ "Західбудінвест компані консалтинг" за заявою ТОВ «Медіа Експерт плюс», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, розпорядником майна призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Станом на момент відступлення права вимоги загальна сума заборгованості складає 209 093 800, 94 грн. (двісті дев`ять мільйонів дев`яносто три тисячі вісімсот гривень, 94 коп.).

При цьому вартість іпотечного майна, яка була встановлена судовим рішенням у справі № 5011-33/7282-2012 від 29.09.2014 року складає всього 80 582 240 грн.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 17 липня 2019 року у справі № 910/18739/16 заяву ТОВ "Фінансова компанія "Женева" про заміну кредитора у справі задоволено частково щодо заміни первісного кредитора новим кредитором. Замінено учасника у справі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", який звернувся з кредиторськими вимогами на суму 207 552 314, 18 грн. його процесуальним правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія "Женева", що підтверджує факт та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 .

Також повідомив, що з огляду на вищевикладені обставини ОСОБА_5 , з метою уникнення виконання грошових зобов`язань за кредитним договором вживав заходи по протиправному виведенню з-під забезпечення нерухомого майна, зловживаючи при цьому повноваженнями засновника/учасника та директора товариства.

17.10.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З метою уникнення повернення коштів, ОСОБА_5 17.10.2019 та 18.10.2019 відчужив все своє майно шляхом укладання договорів дарування та купівлі-продажу ОСОБА_7 , а саме: Земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:5065, що знаходиться за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, вул. Московська, земельна ділянка 25 (реєстраційний номер 24); Житловий будинок, за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 224) та земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0176; Садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 231) та земельну ділянку за кадастровим номером :04:031:0014; Земельна ділянка за кадастровим номером :04:031:0014, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, Садове Товариство «Медик-3» (реєстраційний номер 31); Земельна ділянка за кадастровим номером :04:031:0049, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада (реєстраційний номер 231); Земельна ділянка за кадастровим номером :01:012:0176, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер ); 3/4 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 000), таким чином право власності перейшло до третіх осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав №187262346 земельна ділянка площею 2.6713 га з кадастровим номером :05:000:0369 (реєстраційний номер 223) належить на праві приватної власності ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Під час проведення досудового слідства від цивільного позивача ТОВ «Фінансова компанія «Женева» () у кримінальному провадженні, якому завдано матеріальну шкоду у розмірі 207 552 314 гривень 18 копійок надійшло клопотання про накладення арешту на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням із прокурором.
Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
Відповідно до положення ч. 2 ст. 171 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За викладених вище обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх та вагомих підстав для задоволення клопотання про арешт майна з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), що є співмірним із метою яку прагне досягти орган досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ОСОБА_7 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), а саме:

-Земельна ділянка з кадастровим номером :01:012:5065, що знаходиться за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, вул. Московська, земельна ділянка 25 (реєстраційний номер 24);

-Житловий будинок, за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер 224) та земельну ділянку з кадастровим номером :01:012:0176;

-Садовий будинок за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер 231) та земельну ділянку за кадастровим номером :04:031:0014;

-Земельна ділянка за кадастровим номером :04:031:0014, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада, Садове Товариство «Медик-3» (реєстраційний номер 31);

-Земельна ділянка за кадастровим номером :04:031:0049, що знаходиться за адресою: Київська область, Обухівський район, Старобезрадичівська сільська рада (реєстраційний номер 231);

-Земельна ділянка за кадастровим номером :01:012:0176, що знаходиться за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хотів, вул. Московська, земельна ділянка 25 (реєстраційний номер );

-3/4 квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер 000);

та земельну ділянку площею 2.6713 га з кадастровим номером :05:000:0369 (реєстраційний номер 223), яка належить ОСОБА_5 (Ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1