пр. № 1-кс/759/3732/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

13.06.2019 року Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах щодо постачання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , Фастівської і Білоцерківської райдержадміністрацій, вказані документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 26.03.2019 за фактом привласнення і розтрати майна службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання службовим становищем, та суб`єктами господарювання, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів (UA-2018-03-26-000162-c), 23.07.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір постачання природного газу №27/07. Відповідно до умов договору річний плановий об`єм постачання газу становив 218 150 куб. м. за ціною 7 390 грн. за 1 тис. м. куб. на загальну суму 1 612 128 грн. 50 коп.
Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 за №185 від 15.04.2019, та оприлюдненої інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , до договору постачання природного газу № 27/07 від 23.07.2018 вносились зміни 20.09.2018 та 14.01.2019.
Так, 20.09.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі начальника ОСОБА_4 , та ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі Генерального директора ОСОБА_5 , укладено шість додаткових угод до договору постачання природного газу № 27/07 від 23.07.2018 - № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 і № 6.
Згідно із положеннями вказаних додаткових угод від 20.09.2018, на підставі п. 2 ч. 4 ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», змінено істотні умови договору, а саме ціну газу за 1 000 куб. м.:
додаткова угода № 1 - до 8 128 грн. 80 коп.,
додаткова угода № 2 - до 8 941 грн. 68 коп.,
додаткова угода № 3 - до 9 835 грн. 80 коп.,
додаткова угода № 4 - до 10 819 грн. 38 коп.,
додаткова угода № 5 - до 11 901 грн. 30 коп.,
додаткова угода № 6 - до 13 091 грн. 40 коп.
Крім цього, відповідно до умов зазначених додаткових угод, зміни, внесені ними, розповсюджуються на правовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виникли з 01.09.2018.
Додатковою угодою №1 від 14.01.2019 до договору постачання природного газу № 27/07 від 23.07.2018, сторони продовжили дію договору про закупівлю в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, а саме на 125 372 грн. 87 коп. Всі інші умови договору № 27/07 від 23.07.2018 залишились незмінними.
Укладення шести додаткових угод від 20.09.2019 до договору постачання природного газу № 27/07 від 23.07.2018 призвело до збільшення ціни газу за 1 000 куб. м. на 77,15% від початкової вартості.
В той же час, згідно прейскуранту на природний газ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ціна природного газу як товару з ПДВ за 1 000 куб. м., за умови оплати протягом або після періоду поставки газу, з моменту отримання тендерної пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (10.04.2018) збільшилась з 9 543 грн. 60 коп. до 13 338 грн. 00 коп., тобто лише на 39,75 %.
Згідно із інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 185 від 15.04.2018, на виконання умов договору № 27/07 від 23.07.2018, відділом освіти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 , перераховано бюджетні кошти на загальну суму 844 145 грн. 26 коп. за 58 619 куб. м. газу, тобто за ціною 14 400 грн. 50 коп. за 1 тис. куб. м.
Отже, вказані дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , призвели до привласнення та розтрати бюджетних кошів на загальну суму близько 238 754 грн.
Також встановлено, що за результатами відкритих торгів (UA-2018-10-29-001600-c), 21.01.2019 ІНФОРМАЦІЯ_10 , в особі начальника ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір постачання природного газу № 3. Відповідно до умов договору річний плановий об`єм постачання газу становить 867 571 куб. м. за ціною 9 199, 99 грн. за 1 тис. м. куб. на загальну суму 7 912 247 грн.
Згідно інформації, оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , до істотних умов договору постачання природного газу № 3 від 21.01.2019 вносились зміни, а саме:
-додаткова угода № 1 від 23.01.2019 зменшено плановий обсяг постачання газу до 728 077 куб. м., ціну договору зменшено до 6 640 061, 8 грн.
-додаткова угода № 1/1 від 29.01.2019 ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 10 030, 8 грн.
-додаткова угода № 2 від 30.01.2019 ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 11 033, 88 грн.
-додаткова угода № 3 від 31.01.2019 ціну за 1 тис. куб. м. збільшено до 12 133, 22 грн.
-додаткова угода № 4 від 14.02.2019 зменшено плановий обсяг постачання газу до 391 459 куб. м., ціну договору зменшено до 4 751 224 грн.
Укладення додаткових угод до договору постачання природного газу № 3 від 21.01.2019 призвело до збільшення ціни газу за 1 тис. куб. м. на 31, 88 % від початкової вартості.
В той же час, згідно прейскуранту на природний газ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ціна природного газу як товару з ПДВ за 1 000 куб. м., за умови оплати протягом або після періоду поставки газу, з моменту отримання тендерної пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (29.11.2018) до укладення додаткової угоди №3 (31.01.2019) зменшилась з 14 586 грн. до 11 833 грн., тобто на 18, 87 %. Крім того, з моменту підписання договору № 3 ціна газового палива на ринку знижується з кожним місяцем і станом на червень 2019 року складає 7 707, 6 грн. Однак, додаткові угоди про зміну ціни за одиницю товару в бік зменшення, у зв`язку з її коливанням на ринку газу, не укладаються, згідно інформації на ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином, станом на 22.04.2019, внаслідок безпідставного збільшення ціни за одиницю товару, ІНФОРМАЦІЯ_11 надлишково сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько 169 519 грн. бюджетних коштів.
Також встановлено, що за результатами відкритих торгів (UA-2018-11-20-000348-c), 27.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_12 , в особі начальника ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_5 , укладено договір постачання природного газу № 301. Відповідно до умов договору річний плановий об`єм постачання газу становить 245 000 куб. м. за ціною 9 183, 66 грн. за 1 тис. куб. м. на загальну суму 2 249 999 грн.
Згідно інформації, оприлюдненої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , зміни до істотних умов договору постачання природного газу № 301 від 27.12.2018 не вносились. Однак, аналізуючи дані про здійсненні оплати за вказаним договором на ІНФОРМАЦІЯ_13 (пошуково-аналітична система, що містить відомості про платежі казначейства) встановлено не відповідність сум оплат за договором № 301 від 27.12.2018 умовам цього договору. Зокрема, за умовами договору у січні обсяг запланованої поставки газу складав 39, 7 тис. куб. м. за ціною 9 183, 66 грн., тобто сума оплат у січні повинна була б складати приблизно 364 591 грн.
Водночас, згідно інформації на ІНФОРМАЦІЯ_13 , за договором № 301 від 27.12.2018 на підставі акту №1 від 13.02.2019 за постачання газу у січні сплачено коштів на загальну суму 412 572, 92 грн., в загальному за договором 976 223, 46 грн. Вказане, свідчить про наявність додаткових угод про збільшення вартості газу за 1 тис. куб. м., відомості про які, в порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі», не опубліковано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Разом з тим, варто зазначити, що згідно прейскуранту на природний газ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ціна природного газу як товару з ПДВ за 1 000 куб. м. з моменту подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тендерної пропозиції (06.12.2018) до укладення договору № 301 від 27.12.2018 зменшилась на 2,84% і продовжувала знижуватись (станом на червень 2019 7 707,6 грн. за 1 тис. куб. м.).
Зазначене вище дає підстави вважати, що внаслідок необгрунованого підвищення ціни, ІНФОРМАЦІЯ_12 завдано шкоди щонайменше на 113 000 грн.
З метою отримання інформації щодо постачання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та отримання належним чином завірених копії документів, зокрема, укладених договорів з усіма додатками до них, додаткових угод, документів, на підставі яких укладались додаткові угоди, актів приймання-передачі, платіжних доручень, виписок з банків та інших документів, пов`язаних із спільною діяльністю вказаних суб`єктів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні, прокуратурою Київської області 05.04.2019 за №15/2/1-315вих19 скеровано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лист з відповідною вимогою. Однак, у відповіді від 15.04.2019 за №136-19вих, у наданні такої інформації та копій документів відмовлено, посилаючись на положення КПК України, що регулюють отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Документи, у яких міститься інформація про постачання газу до відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , Фастівської і Білоцерківської райдержадміністрацій, самі по собі та в сукупності з іншими речовими доказами і документами цього кримінального провадження мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та доведення вини або невинуватості службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділів освіти, а також є необхідними для проведення судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадженні.

Ознайомитися з вищезазначеною інформацією, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом добровільного надання тимчасового доступу до неї, стороні обвинувачення не вбачається за можливе.

З огляду на викладене, існує необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів:

- тендерних пропозиції, та документів на підставі яких їх сформовано (у тому числі довідки про ринкові ціни) у тендерах ID: UA-2018-03-26-000162-c, UA-2018-10-29-001600-c, UA-2018-11-20-000348-c;

- договорів з усіма додатками, укладених за результатами вказаних тендерів (зокрема № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018);

- усіх додаткових угод до договорів № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018, та документів, на підставі яких вони були укладені;
- актів приймання-передачі за договорами № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018;
- документів. що містять інформацію про виконання договорів № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018, суми надходжень за вказаними договорами;
- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відділами освіти Переяслав-Хмельницької, Фастівської і Білоцерківської райдержадміністрацій з приводу укладення, зміни та виконання договорів № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018 ;

- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транспортування природного газу магістральними газопроводами та розподільчими мережами, діючими станом на 2018-2019 роки

- сертифікатів якості поставленого газу за договорами № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018
- щодо обсягів заведення газу для потреб відділів освіти Переяслав-Хмельницької, Фастівської і Білоцерківської райдержадміністрацій;

- копія наказу про призначення Генеральним директором ОСОБА_5 ;
- копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення їх копій щодо постачання природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , Фастівської і Білоцерківської райдержадміністрацій, а саме:

- тендерних пропозиції, та документів на підставі яких їх сформовано (у тому числі довідки про ринкові ціни) у тендерах ID: UA-2018-03-26-000162-c, UA-2018-10-29-001600-c, UA-2018-11-20-000348-c;

- договорів з усіма додатками, укладених за результатами вказаних тендерів (зокрема № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018);

- усіх додаткових угод до договорів № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018, та документів, на підставі яких вони були укладені;
- актів приймання-передачі за договорами № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018;
- документів. що містять інформацію про виконання договорів № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018, суми надходжень за вказаними договорами;
- листування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відділами освіти Переяслав-Хмельницької, Фастівської і Білоцерківської райдержадміністрацій з приводу укладення, зміни та виконання договорів № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018 ;

- договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про транспортування природного газу магістральними газопроводами та розподільчими мережами, діючими станом на 2018-2019 роки

- сертифікатів якості поставленого газу за договорами № 27/07 від 23.07.2018, № 3 від 21.01.2019, № 301 від 27.12.2018
- щодо обсягів заведення газу для потреб відділів освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 , Фастівської і Білоцерківської райдержадміністрацій;

- належним чином завірену копію наказу про призначення Генеральним директором ОСОБА_5 ;
- належним чином завірену копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності чи іншого документу, що посвідчує повноваження генерального директора;
Вищезазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1