Справа № 216/3400/19
Провадження 1-кс/216/4267/19
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

31 липня 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 липня 2019 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- заявка (заява, рапорт, лист або інше повідомлення), яке було виписано від імені командира військової частини НОМЕР_2 або іншою уповноваженою особою на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо необхідності отримання та видачі дров відповідно до накладних від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- Повідомлення за типовою формою 280 відповідно до накладних від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- накладна від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів);
- накладна від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів);
- накладна від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- довіреності щодо права отримання дров відповідно до накладних від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- наряди відповідно до накладних від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- журнал (книги) виїзду/в`їзду автотранспорта з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.06.2015 до 01.03.2016.
- звіт про фінансовий стан (баланс) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2017 року з розшифруванням кодів у рядках.
Клопотання мотивоване тим, що До ІНФОРМАЦІЯ_3 з військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшли матеріали за фактом вчинення посадовими ІНФОРМАЦІЯ_5 , які зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату бюджетних грошових коштів, які були виділені на закупівлю твердого палива для потреб військової частини НОМЕР_2 на загальну суму 850 тис. грн.
Так, в результаті проведення службового розслідування встановлено, що на підставі запиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 стало відомо, що дані про отримане майно військовою частиною НОМЕР_2 різняться з даними наявними у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З матеріалів службового розслідування вбачається, що відповідно до запиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 внутрішнього аудиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14 листопада 2018 року № 234/3/1/3104 щодо забезпечення військової частини НОМЕР_2 будівельними матеріалами та виробами, під час звірки даних первинних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено, що в накладних від 03.11.2015 року № 373, від 11 12.2015 року № 13, від 26.01.2016 року № 444 , підписи осіб, які приймали майно не належать тим особам, яким було виписано доручення.
Також зафіксовано факт того, що майно перелічене в цих накладних до військової частини НОМЕР_2 не надходило. Хто дані накладні передав у ІНФОРМАЦІЯ_5 невідомо, а також невідомо хто саме ставив свій підпис на накладних.
Викладене підтверджується письмовими поясненнями військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 , отриманими документами та іншими матеріалами перевірки.
Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2015 року по 01.11.2018 року, що проводився ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що отримання дров відбувалося на підставі товарно-транспортних накладних на основі яких, складалися акти прийому форми ф.4, додаток № 1 до наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 № 690. Після остаточного прийняття дров, які надійшли залізничним транспортом ІНФОРМАЦІЯ_5 оформлювала накладні форми ф.З-3, які підтверджували кількість та ціну дров прийнятих по товарно-транспортних накладних форми ф.3-3. Після звірки матеріально відповідальна особа підтверджувала отримання дров своїм підписом.
Крім цього за результатами перевірки встановлено, що за накладною № 373, що затверджена начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковником ОСОБА_4 , 03.11.2015 року) військовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_10 (представником ОСОБА_5 ) на підставі доручення від 02.11.2015 року № 449 (дійсне до 22.11.2015 року) отримано 190 складометрів дров на загальну суму 39 860, 10 гривень. Відповідно до запису у книзі обліку Форма № 26 наявності та руху матеріальних записів у підрозділі (паливний склад ІНФОРМАЦІЯ_5 ) дрова отримано 30.10.2015 року.
За накладною № 13, що затверджена начальником ОСОБА_4 11.12.2015 року, військовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_10 (представником ОСОБА_6 ) на підставі доручення від 17.11.2015 року № 482 (дійсне до 26.12.2015 року) отримано 1 344, 3132 складометрів дров на загальну суму 352 327,04 гривень. Відповідно до запиту у книзі обліку Форма № 26 відвантаження дров у кількості 1 344,3132 складометрів проводи лосося по накладній № 49, проте ІНФОРМАЦІЯ_5 надано військовій частині НОМЕР_2 накладну № 13. Також зазначено, що доручення від 17.12.2015 року № 482 виписано на шість діб пізніше ніж затверджена накладна на отримання дров від 11.12.2015 року.
За накладною № 444, що затверджена начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковником ОСОБА_4 26.01.2016 року, військовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_10 (представник ОСОБА_6 ) на підставі доручення від 11.12.2015 року № 478 (дійсне до 20.12.2015 року) отримано 1 615,044 складометрів дров на загальну суму 456 370, 21 гривень. Відповідно до запису у книзі обліку Форма № 26 відвантаження дров у кількості 1 615, 044 складометрів проводилося по накладній № 42а, проте ІНФОРМАЦІЯ_5 надано військовій частині накладну № 444. Доручення від 11.12.2015 року № 478 дійсне 20.12.2015 року, проте накладна № 444 затверджена 26.01.2016 року.
У порушення вимог пункту 3.1.10 Керівництва з обліку військового майна № 690, у військову частину А 0943 військовими частинами - отримувачами твердого палива не повернуто повідомлення Форма 280 з відмітками про отримання та оприбуткування вказаного майна.
Таким чином відповідно до аудиторського звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2015 року по 01.11.2018 року, що проводився ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, нестачу твердого палива (дров) унаслідок не підтвердження військовою частиною А 0943 отримання від ІНФОРМАЦІЯ_5 3149, 35 складометрів дров (Тверде паливо (дрова) у кількості 3149, 35 с/д передане ІНФОРМАЦІЯ_5 до військової частини НОМЕР_2 на кількісному та бухгалтерському обліку частини не перебувало. Матеріально відповідальні особи військової частини А 0943 не підтвердили отримання дров, а також підписи в накладних про отримання твердого палива своїми не визнали, а саме: накладна від 11.12.2015 року № 13 на суму 352, 33 тис. грн.. (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444 на суму 456, 37 тис. грн., (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 на суму 39, 86 тис. грн.. ( 190,00 складометрів)), на загальну суму 848,56 тис. грн.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою проведення всебічного та повного досудового розслідування, для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні в порядку ст. 91 КПК України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, з якого вбачається, що 17 травня 2019 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, копією аудиторського звіту про результати фінансового аудиту та аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини А НОМЕР_3 за період з 01.10.2015 по 01.11.2018 роки за № 520/1/9/аз від 06.03.2019 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , що клопотання підставне та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або слідчим, що входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- Заявка (заява, рапорт, лист або інше повідомлення), яке було виписано від імені командира військової частини НОМЕР_2 або іншою уповноваженою особою на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо необхідності отримання та видачі дров відповідно до накладних від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- Повідомлення за типовою формою 280 відповідно до накладних від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- накладна від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів);
- накладна від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів);
- накладна від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- довіреності щодо права отримання дров відповідно до накладних від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- наряди відповідно до накладних від 11.12.2015 року № 13 (1344, 31 складометрів), від 26.01.2016 року № 444, (1615,04 складометрів), від 03.11.2015 року № 373 ( 190,00 складометрів);
- журнал (книги) виїзду/в`їзду автотранспорта з ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.06.2015 до 01.03.2016.
- звіт про фінансовий стан (баланс) ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2014 року по 01.01.2017 року з розшифруванням кодів у рядках, з можливістю вилучення завірених належним їх чином копій.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 та/або слідчим, що входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 31.08.2019 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1