печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
20.03.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Представник органу досудового розслідування подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2018 за фактами ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах; фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчиненого повторно; легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб; зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2017-2018 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ряду інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та ін., шляхом відображення в бухгалтерських обліках та документах податкової звітності удаваних господарських операцій, задля прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 14 млн. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування установлено відсутність за адресами реєстрації підконтрольних невстановленим досудовим розслідуванням особам низки суб`єктів господарської діяльності та, відповідно, не представилось можливим установити адреси дійсного місцезнаходження установчих та первинних фінансово-господарських документів і документів податкової звітності.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдерів), а також вилучити їх копії, а саме документів, на підставі яких надаються (були надані) телекомунікаційні послуги користувачам установлених у ході досудового розслідування ІР-адрес (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна пошта та інші).

Зокрема, установлено використання підконтрольними суб`єктами господарської діяльності при реєстрації податкових накладних у ЄРПН та подачі податкової звітності наступних ІР-адрес:

- НОМЕР_17 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ),

- НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_2 ),

- НОМЕР_24 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 ),

- НОМЕР_26 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_4 ),

- НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , 185.41.21.89, 185.41.21.98 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_5 ),

-94.45.128.10 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_6 ),

- НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_7 ),

-94.45.114.193 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) Інтернет-провайдер « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ISP « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АДРЕСА_8 ),

- НОМЕР_39 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_9 ),

-212.42.77.152 оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 , АДРЕСА_10 ).

Згідно зі статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002085 - прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій у операторів телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдерів), а саме у:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ) -документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_17 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АДРЕСА_2 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адрес: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаними ІР-адресами;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , АДРЕСА_3 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_24 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 , АДРЕСА_4 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_26 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 , АДРЕСА_5 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адрес: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаними ІР-адресами;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 , АДРЕСА_6 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_44 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_7 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адрес: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаними ІР-адресами;

-оператора телекомунікаційних послуг (інтернет-провайдера) « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ISP « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АДРЕСА_8 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_45 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_9 ) -документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_39 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 , АДРЕСА_10 ) - документів, на підставі яких надаються (були надані у період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали) телекомунікаційні послуги користувачам ІР-адреси: НОМЕР_46 , в тому числі документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (номерів телефонів, електронну пошту тощо) за вказаною ІР-адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1