1Справа № 335/531/19 1-кс/335/8195/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2019 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , міським головою якого є ОСОБА_4 , відповідно до розпорядження «Про схвалення Концепції Державної цільової програми подолання депресивності міста Токмак Запорізької області на 2018 2022 роки» у 2018 році отримала близько 60 мільйонів гривень, частина цих коштів отримана з екологічного фонду. Така підтримка м. Токмак обумовлена визнанням міста депресивною територією.
Після отримання вищевказаної грошової суми ІНФОРМАЦІЯ_2 , розпорядником цих коштів було визнано ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Керівником зазначеного Управління, є як зазначає слідчий, повністю підконтрольна ОСОБА_4 особа раніше судимий за ст. 364 КК України ОСОБА_5 .
Так, у 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_3 на чолі з ОСОБА_5 , через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було проведено тендер на здійснення робіт з благоустрою вулиць м. Токмак, в більшості це роботи з реконструкції споруд для збирання вод поверхневих стоків, влаштування дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів тощо.
На думку органу досудового розслідування, за попередньою домовленістю, конкурсні торги були розіграні виключно через підконтрольні ОСОБА_4 комерційні структури, такі як: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директором яких є ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), директором якого також є ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_16 та ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Крім цього, всі без виключення роботи з розробки проектної документації здійснювались також і ФОП ОСОБА_18 .
За отриманою органом досудового розслідування інформацією, під час виконання вищевказаних робіт фактично роботи на об`єктах виконуються не якісно, з грубими порушеннями містобудівного законодавства України. Окрім того, значно завищені об`єми прихованих робіт та вартість на будівельні матеріали, а частина робіт зазначених в актах виконаних робіт форми КБ-2В взагалі відсутня.
За наявними даними у органу досудового розслідування, частина розкрадених грошових коштів під час роботи вищеописаної злочинної схеми сягає 40% від суми договорів.
У ході досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
У зв`язку з чим, слідчий згідно прохальної частини клопотання, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання з огляду на таке.
Як встановлено в ході розгляду поданого клопотання, аналогічні вимоги клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, було розглянуто слідчим суддею 26.11.2019 року (справа335/531/19 провадження 1-кс/335/8194/2019).
Встановлено, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.11.2019 року, органу досудового розслідування надано тимчасовий доступ до оригіналівдокументів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо реквізитів та номерів усіх закритих та відкритих банківських рахунків ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;
- форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові вказаних осіб), з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;
- інформації щодо даних підприємств, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відображало у додатку № 5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;
- інформації з реєстру податкових накладних щодо продажу або купівлі ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) будь-яких товарів або послуг у період з в період з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року;
- інформації щодо проведення податкових перевірок ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_10 , ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 01.01.2018 року по 24.10.2018 року.
Враховуючи те, що слідчий суддя розглядає клопотання в межах заявлених вимог та не може вийти за межі вимоги цього клопотання відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя відмовляє в поданому слідчим клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1