УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0000973 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

19.11.2019 до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

У провадженні СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 19.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним слідством встановлено, що 18.04.2019 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпра про зобов`язання уповноваженої особи СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_3 в інтересах гр. РФ ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій спрямованих на заволодіння нерухомим майном заяника.

З метою встановлення відомостей та обставин вчинення злочину було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_5 .

Так органом досудового розслідування було встановлено ОСОБА_5 , представляє інтереси гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється громадянином Російської Федерації, на підставі довіреності від 26 березня 2019 року № 10/38-н/10/2019-1-1578.

ОСОБА_6 стало відомо, що 20 березня 2019 року стався злочин з власністю ОСОБА_4 , а саме: квартири у АДРЕСА_1 , яка належала на підставі Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 4219631 від 22.07.2004 р., реєстраційний № 6666990, яка є його приватною власністю у розмірі 1/1 частки, що підтверджується також свідоцтвом про право власності НОМЕР_1 від 19.07.2004 р., виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно до Рішення №819 від 18.03.2004 р.

20 березня 2019 року згідно до Інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № довідки 160280401 стало відомо, що державний реєстратор ОСОБА_7 з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нивотрудівської сільської ради у Дніпропетровській області 05 березня 2019 р. в «16 год. 13 хв. 34 сек.» провів реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нерухомого майна в якості частки ОСОБА_4 , а саме: квартири за: АДРЕСА_1 (ж/к « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Підстава внесення першого запису реєстратором ОСОБА_7 стало рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, індексний номер: 45824242 від 05 год.03 хв., 05.03.2019р.

За цим актом, нібито ОСОБА_4 , який зареєстрований та мешкає в Російській Федерації і до України не приїжджав уже близько 5-ти років, з`явився до приватного нотаріуса ОСОБА_8 та нібито посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі №1 внеску (частки) вже у розмірі «0» частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реєстровим №5319, за яку підписався її керівник ОСОБА_9 , що сам зареєстрований у АДРЕСА_2 .

При цьому, ОСОБА_4 на територію України фактично не тільки не приїжджав, але й не міг приїжджати, через те, що є громадянином Російської Федерацію, 1963 р. н., має вік повних 55 років, а з 30 листопада 2018 р. керівництво України заборонило в`їзд на територію держави чоловікам громадянам Росії у віці від 16 до 60 років.

Будь-яких угод він не укладав, підписів своїх на акті не ставив, доручення на вчинення таких дій нікому не надавав, жодного з вказаних осіб, до яких переходило право власності на квартиру, не знав та не знає, з ними ніколи не спілкувався.

Проте, акт-приймання-передачі №1 внеску (частки) вже у розмірі 0 частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реєстровим №5319 має бути визнаним недійсним, оскільки був виданий нотаріусом на підставі документів, достовірність яких у мене викликає сумніви.

Після таких незаконних дій, що вчинив реєстратор ОСОБА_7 , він зареєстрував нову реєстраційну дію (другий запис) в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, якою перевів вказану нерухомість з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на громадянина ОСОБА_10 .

Підставою виникнення права власності в цей же день за ОСОБА_10 реєстратор ОСОБА_7 вказав 14 березня 2019 року в 20:55:17 годин - акт прийому-передачі №2 майна на користь громадянина ОСОБА_10 , якому вказана нерухомість перейшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_9 , вже у розмірі 1 частки

Такий другий акт прийому-передачі майна від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь громадянина ОСОБА_10 був посвідчений 14 березня 2019 р. в реєстрі за №№ 66, 67 приватним нотаріусом ОСОБА_11 , яка фактично узаконила злочин, перевівши нерухомість на нову особу.

Підставою внесення запису реєстратором ОСОБА_7 вказано Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень даної квартири, індексний номер: 45962540 від 14.03.2019 в 21:01:34, реєстратор ОСОБА_7 , форма власності нерухомості за ОСОБА_10 приватна, частка: 1.

Проте, акт-приймання-передачі №2 внеску (частки) вже у розмірі 1 частки до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реєстровим №5319, також мають бути визнані недійсними.

Цей самий ОСОБА_7 в день таких незаконних та злочинних дій по передачі нерухомого майна 05.03.2019 р. також зареєстрував і саму юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 1 224 102 0000 089546.

Після того, як ОСОБА_7 , зареєструвавши 05.03.2019 р. юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 1 224 102 0000 089546, він провів 05 березня 2019 р. в 16:13:34 реєстрацію права власності № 30570834 в Реєстрі речових прав на нерухоме майно на підставі акту приймання-передачі до статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який дорівнює 50000 грн, або за курсом НБУ на 05.03.2019 26,827083= 1863,78 Доларів США, нерухомого майна в якості частки ОСОБА_4 , а саме: квартири за: АДРЕСА_1 (711 м2) з підставою внесення запису, індексний номер: 45824242 від 05 год. 03 хв., 05.03.2019р., за яким ОСОБА_4 , нібито, через приватного нотаріуса ОСОБА_8 , посвідчив справжність свого підпису на акті-приймання-передачі внеску (частки) до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потім ОСОБА_7 06.03.2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів нову запис за № 1089546 щодо зміни статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміну складу або інформації про засновників. І вже після цього, цей Реєстратор вже 13 березня 2019 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб провів третій запис за № 2089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином перекривши новою реєстраційною дією попередню незаконну дію.

І вже наступного дня, як вбачається з Витягу про юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 від 28.03.2019р., реєстратор ОСОБА_7 14.03.2019 року провів реєстраційну дію (четвертий запис) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб за № 3089546 щодо зміни складу засновників або інформації про засновників та зміні статутного капіталу, таким чином, перекривши новою реєстраційною дією попередні його дії, перевів право власності квартири вже на ОСОБА_10 .

Таким чином тимчасово, до прийняття відповідного рішення КМУ, неможливо: проводити першу реєстрацію ТОВ на основі модельного статуту та проводити реєстрацію переходу на роботу по модельному статуту. Тож, реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відповідає дійсності нормам чинного законодавства України.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП ОСОБА_2 , членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000973, оперуповноваженим співробітникам за відповідним дорученням у порядку статті 40 КПК України, тимчасового доступу до речей і документів, із можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

оригіналів всіх документів стосовно нотаріальної дії посвідчення акту прийому-передачі майна № 2 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь гр. ОСОБА_10

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 18.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1