ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4177/19
Провадження № 1-кс/210/2447/19

"29" липня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 01 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся старший слідчий з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 ,з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 01 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що в провадженні шостого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000015 від 01.07.2019 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Відповідно до інформації, яка надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_1 , фізична особа-підприємець ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) в грудні 2018 року, в порушення податкового законодавства України здійснювала операції поза межами податкового контролю, чим ухилялась від сплати відповідних податків до державного бюджету України.

На підставі вищевикладеного в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000015 від 01.07.2019 року, попередня правова кваліфікація зазначеного кримінального правопорушення - ч.1 ст.212 КК України.

Відповідно до матеріалів наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_4 в грудні 2018 року отримувала від ряду підприємств на свої розрахункові рахунки грошові кошти за проведенні фінансово-господарські операції від рядку товариств, а в подальшому знімала готівку у касі Криворізької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

У свою чергу ОСОБА_4 не відобразила вказані операції в своїй податковій звітності, як фізичної особи-підприємця у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_1 зроблено висновок, що за участю ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) налагоджено схему «конвертації» безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені кола осіб причетних до ведення незаконної діяльності в тому числі за участю ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ).
Крім того, по кримінальному провадження необхідно провести почеркознавчу експертизу у зв`язку з чим експертам необхідно надати оригінали документів в яких можуть зберігатися вільні зразки підпису та почерку.
На теперішній час реєстраційна справа фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий будучи повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув, надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , вважаю, що згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 01 липня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 01 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого ВРКП ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 , слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме до - реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1