печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явилася, на адресу суду подала клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002084 від 13.05.2019 за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, відносно фізичних осібпідприємців, які здійснюють діяльність у сфері торгівлі через мережу Інтернет, а саме ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що:
ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), здійснював відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в посилках, а саме мобільних телефонів, фізичним особам загальною вагою 2 699,78 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили в 2018 році переказ в адресу ОСОБА_4 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 9 217 713 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 999 890 грн.;
ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), податкова адреса:
АДРЕСА_2 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в посилках, а саме спортивного харчування, фізичним особам загальною вагою 27 155,26 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2016 2018 років переказ в адресу ОСОБА_5 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 16 517 549 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ) задекларував дохід від господарської діяльності за 2016 рік в розмірі 902 145 грн., за 2017 рік в розмірі 392 787 грн., та за 2018 рік в розмірі 986 598 грн.
ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), податкова адреса: АДРЕСА_3 , який здійснив відправлення вантажів з поштових відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в посилках, а саме запчастини, фізичним особам загальною вагою 70 496,32 кг. В свою чергу фізичні особи, які отримали вантаж здійснили протягом 2017 2018 років переказ в адресу ОСОБА_6 грошових коштів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 13 293 453 грн., проте при здійсненні аналізу без даних ДФС України було встановлено, що гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ) не зареєстрований як фізична особапідприємець.
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали шостого ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), направлені листом № 34989/9/26-15-21-2908 від 30.11.2018.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ) замовляли реалізовану продукцію із Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Китай).
У вказаних ФОП відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, відсутні банківські рахунки, що вказує на неможливість здійснення фінансово-господарської діяльності та отримання/перерахунку грошових коштів за придбану/реалізовану продукцію.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці фактів здійснення фактичних фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 , з фізичним особам, фізичними особами-підприємцями та юридичними особами які за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) отримували грошові кошти. Крім того, органу досудового розслідування необхідно встановити та підтвердити чи спростувати факт вчинення фінансових операцій ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_3 ) та гр. ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), щодо придбання товарів/послуг по ланцюгу постачання товару, за рахунок якої виникла сума від`ємного значення.
Згідно баз даних ДФС України встановлено наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), має відкритий банківський рахунок в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980);
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), з можливістю подальшого їх вилучення, що знаходяться в банківській установі, а саме:
- АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107,108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002084 тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), які містять охоронювану законом таємницю в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ):
- НОМЕР_6 (Українська гривня, код валюти 980), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме:
- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти.
- інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 , за період з моменту його відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді (на паперових та магнітних (електронних) носіях) із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).
- протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, електронні документи по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_7 , , за період з моменту його відкриття по дату винесення даної ухвали слідчого судді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1