печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.02.2019 за фактом незаконного виробництва, виготовлення, зберігання та збуту психотропних речовин та за фактом виготовлення та пересилання прекурсору в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб на території міста Києва, а саме у Печерському раойоні здійснює виготовлення з метою подальшого збуту прекурсору фенілнітропропен, з якої в подальшому виготовляють психотропну речовину амфетамін, також здійснюють збут психотропної речовини МДМА.
Механізм збуту прекурсору фенілнітропропен такий для замовлення необхідно зателефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого оператор повідомляє номер банківського рахунку, на який необхідно перерахувати грошові кошти (із розрахунку 5000 гривень за 100 грам прекурсору). Після зарахування коштів, оператор повідомляє, що існують 2 способи доставки прекурсору фенілнітропропен:
Для жителів міста Києва можливо отримати товар через розміщення схованки з прекурсором (повідомлення про місцезнаходження схованки надсилається замовнику після 22:00 год. на мобільний номер замовника )
Відправлення через кур`єрську службу доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке здійснюється невідомим чоловіком з м. Києва.
Кошти перераховують на картки ІНФОРМАЦІЯ_1 :
НОМЕР_3 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 ;
НОМЕР_4 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 ;
НОМЕР_5 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 ;
НОМЕР_6 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 ;
НОМЕР_7 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 ;
НОМЕР_8 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ;
НОМЕР_9 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_9 ;
НОМЕР_10 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_10 ;
НОМЕР_11 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 ;
НОМЕР_12 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_12 ;
НОМЕР_13 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_13 ;
НОМЕР_14 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 ;
НОМЕР_15 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_15 ;
НОМЕР_16 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 ;
НОМЕР_17 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 ;
НОМЕР_18 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 ;
НОМЕР_19 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_14 ;
НОМЕР_20 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 ;
НОМЕР_21 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 ;
НОМЕР_22 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 ;
НОМЕР_23 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_21 ;
НОМЕР_24 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_22 ;
НОМЕР_25 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_23 ;
НОМЕР_26 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_24 ;
НОМЕР_27 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_25 ;
НОМЕР_28 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_26 ;
НОМЕР_29 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_27 ;
НОМЕР_30 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 .
Зняття коштів здійснюється через термінали ІНФОРМАЦІЯ_1 у різних районах Києва невстановленою особою.
Місячний обіг грошових коштів по вказаним карткам - 1 мільйон 500 тисяч гривень.
Допитані у якості свідків ОСОБА_28 та ОСОБА_29 повідомили, що їм відомо від їх знайомих про механізм виготовлення в лабораторіях та подальшого збуту на території Печерського району м. Києва прекурсору фенілнітропропен та психотропної речовини амфетамін. Окрім цього, свідки повідомили про осіб, які виготовляють та у подальшому збувають вищевказаний прекурсор та психотропну речовину. Також, свідкам відомо, що кошти за вказані речовини перераховують на банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.
Необхідність в проведенні тимчасового доступу полягає в тому, що органу досудового розслідування необхідно здобути підтвердження перерахування грошових коштів на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_30 , якою користується ОСОБА_20 , встановлення особи, яка безпосередньо мала доступ до банківської карти, знімала вказані грошові кошти, можливо переводила гроші на інші рахунки.
Інформація про рух грошових коштів, а саме суми грошових коштів, що надходили на рахунок № НОМЕР_30 із зазначенням дати та часу таких надходжень є підтвердженням протиправної діяльності ОСОБА_20 та можуть бути використані в суді, як доказ.
Інформація про осіб які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_30 через банківські термінали АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, необхідна для ідентифікації таких осіб, оскільки особи, які отримують грошові кошти з вищевказаного рахунку фактично розпоряджаються грошовими коштами, які набуті злочинним шляхом.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва, а саме: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_3 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.02.2019, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_30 із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, дати надходження та зняття грошових коштів, в період з 12.02.2018 до 25.02.2019;
- копій документів, на підставі яких відкрито рахунок № НОМЕР_30 ;
- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_30 через банківські термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження., з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/31120/19-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 . 24.06.2019 р