04.12.2019 Провадження № 1-кс/331/4720/2019
Єдиний унікальний номер 331/5249/19

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 грудня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001694, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001694, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що слідчим Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000897 від «12» квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, установлено факти вчинення злочину за ознаками ч. 3 ст. 358 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_6 являвся одним із засновником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дана компанія була законним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часткою у розмірі 100 %, що складає 4 160 000 грн. ОСОБА_6 відповідно до Статуту та Установчого договору Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить 333 звичайних акцій, що в свою чергу становить 33,3 % загальної кількості акцій Компанії. Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 здійснено державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить в повному обсязі Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (реєстраційна дія №5007554 від 28.12.2017). 27.12.2017 невстановлені особи протиправно, з порушенням вимог законодавства, уклали договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2017/12/27 від 27.12.2017 про вихід Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про перерозподіл часток учасників в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про затвердження та підписання нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про визначення уповноваженої особи для здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін. Вказаний договір купівлі-продажу від 27.12.2017, був підписаний не належним представником, а саме громадянкою України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_1 , яка діяла від імені Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі довіреності від 19.12.2017 та/або Рішення загальних зборів акціонерів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.12.2017. Вказана довіреність, підписана іншими двома засновниками Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме громадянином ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в той час як відповідно до статуту Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дане право надається виключно директору Компанії. Що стосується рішення загальних зборів акціонерів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 16.12.2017, ОСОБА_6 повідомив, шо він є одним із засновників даної Компанії та заявляє, що таке рішення не було та він участі в зазначених зборах та голосуванні не брав, та не був запрошений на них. Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що 27.12.2017 Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер НЕ 363039, в особі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 (інші данні відсутні), яка діяла на підставі довіреності, посвідченої 19.12.2017 нотаріусом Ніокосії ОСОБА_11 та апостильованої Міністерством юстиції та громадського порядку в м. Ніокосія, Кіпр 19.12.2017 року за № 238375/17 з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») , юридична адреса: АДРЕСА_3 , код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань НОМЕР_2 , в особі громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , з іншої сторони, укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 100 %, що складає 4160 000,00 гривень 00 копійок. Вивченням вищезазначеної довіреності від 19.12.2017, яка стала підставою для укладання договору купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що вона видавалась у присутності ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , особи яких встановлено нотаріусом. Разом з цим, опрацюванням інформації, отриманої прокурором у встановленому законом порядку від ІНФОРМАЦІЯ_8 № 0.184-13254/0/15-19- Вих від 09.04.2019 установлено, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , у період з 20.09.2017 по 07.03.2018 межі державного кордону України не перетинав. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , 10.12.2017 виїхав за межі України у напрямку Київ-Франкфурт та повернувся на територію України 24.02.2018. Дані про перебування ОСОБА_9 в Республіці Кіпр під час видачі довіреності у органу розслідування відсутні. Враховуючи зазначені вище обставини, орган досудового розслідування вважає, що Довіреність, посвідчена 19.12.2017 нотаріусом Ніокосії ОСОБА_11 є підробленою, та її використано з метою заволодіння частиною майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000897 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_5 . У зв`язку із викладеним слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу до матеріалів вказаного провадження. На думку слідчого, наявні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати дозвіл на їх вилучення з метою встановлення істини у справі.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала та зазначили, що оригінали документів їй потрібні для проведення почеркознавчої експертизи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_11 прокурор ОСОБА_4 не заперечував проти вилучення вказаних документів та підтвердив, що вони перебувають у їх володінні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

В той же час, згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001694, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, виявленого під час розслідування кримінального провадження № 0000897 від «12» квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0001694 від 11.10.2019 року органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування за фактом підробки невідомими особами офіційного документа, а саме довіреності.
Разом з цим, згідно змісту клопотання, слідчий ініціює питання щодо отримання тимчасового доступу до документів, які не мають відношення до предмету даного кримінального правопорушення, у зв`язку із чим слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до: оригіналу відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації № 0.184-13254/0/15-19 від 09.04.2019 щодо перетину державного кордону України ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на 2 арк.; оригіналу відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації №0.184-17845/0/15-19 від 20.05.2019 щодо перетину державного кордону України ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на 2 арк.; оригіналу відповіді ГУНП в Запорізькій області УКР № 2377/4-8/01-19 від 11.04.2019 щодо перетину державного кордону України ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 з додатками на 5 арк., копії довіреності від 19.12.2017 виданої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на ОСОБА_8 №238375/17 нотаріусом Ніокосії, Кіпр, Віоллетою Грегоріу з перекладом, всього на 6 арк.

При цьому, в іншій частині клопотання належить відмовити, оскільки слідчим не було доведено, що існує обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які слугували доказами у кримінальному провадженні щодо злочину, який полягав у вчиненні шахрайства, та що вони мають значення для з`ясування обставин даного злочину. Посилання слідчого на те, що всі ці документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, є необгрунтованими, оскільки копія постанови слідчого про призначення відповідної експертизи слідчому судді не надана, іншим чином слідчий свої доводи не підтвердила.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта ОСОБА_5 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001694, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, - задовольнити частково.

Надати слідчому Олександрівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000897 від 12 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-оригіналу відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації № 0.184-13254/0/15-19 від 09.04.2019 щодо перетину державного кордону України ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на 2 арк.;

-оригіналу відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 інформації № 0.184-17845/0/15-19 від 20.05.2019 щодо перетину державного кордону України ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 на 2 арк.;

-оригіналу відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 № 2377/4-8/01-19 від 11.04.2019 щодо перетину державного кордону України ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 з додатками на 5 арк.;

-копії довіреності від 19.12.2017 виданої ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на ОСОБА_8 №238375/17 нотаріусом Ніокосії, Кіпр, Віоллетою Грегоріу з перекладом, всього на 6 арк.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 04 січня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1