УХВАЛА
Іменем України
22.08.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004375 від 17.08.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.270, ч.2 ст.172 КК України, за фактом пожежі в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що спричинила загибель людей, за яким ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що за попередньою інформацією, фактично діяльність готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась через підконтрольні ФОП: ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_4 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_8 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунків, по наступним банківським рахункам: «Рахунок № « НОМЕР_9 », відкритий на ФОП ТЕРНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІПН НОМЕР_2 », за період часу з 04.08.2017 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_10 », відкритий на ФОП ТЕРНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІПН НОМЕР_2 », за період часу з 04.08.2017 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_11 », відкритий на ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_6 », за період часу з 29.12.2016 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_12 », відкритий на ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_7 », за період часу з 19.02.2018 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_13 », відкритий на ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_5 », за період часу з 02.10.2017 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_14 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок №« НОМЕР_17 », відкритий на ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_1 », за період часу з 02.10.2018 по теперішній час; «Рахунок №« НОМЕР_18 », відкритий на ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_1 , за період часу з 02.10.2018 по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити таку інформацію у паперовому або електронному вигляді; а також до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходили від власників рахунків, щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам: «Рахунок № « НОМЕР_9 », відкритий на ФОП ТЕРНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІПН НОМЕР_2 », за період часу з 04.08.2017 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_10 », відкритий на ФОП ТЕРНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІПН НОМЕР_2 », за період часу з 04.08.2017 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_11 », відкритий на ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_6 », за період часу з 29.12.2016 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_12 », відкритий на ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_7 », за період часу з 19.02.2018 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_13 », відкритий на ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_5 », за період часу з 02.10.2017 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_14 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок №« НОМЕР_17 », відкритий на ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_1 », за період часу з 02.10.2018 по теперішній час; «Рахунок №« НОМЕР_18 », відкритий на ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_1 , за період часу з 02.10.2018 по теперішній час з можливістю ознайомитися та вилучити ОРИГІНАЛИ вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, в частині надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів з можливістю отримання їх завірених копій. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки слідчим не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , в тому числі слідчим: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_25 , до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунків, по наступним банківським рахункам: «Рахунок № « НОМЕР_9 », відкритий на ФОП ТЕРНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІПН НОМЕР_2 », за період часу з 04.08.2017 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_10 », відкритий на ФОП ТЕРНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІПН НОМЕР_2 », за період часу з 04.08.2017 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_11 », відкритий на ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_6 », за період часу з 29.12.2016 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_12 », відкритий на ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_7 », за період часу з 19.02.2018 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_13 », відкритий на ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_5 », за період часу з 02.10.2017 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_14 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок №« НОМЕР_17 », відкритий на ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_1 », за період часу з 02.10.2018 по теперішній час; «Рахунок №« НОМЕР_18 », відкритий на ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_1 , за період часу з 02.10.2018 по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити таку інформацію у паперовому або електронному вигляді; а також до документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходили від власників рахунків, щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам: «Рахунок № « НОМЕР_9 », відкритий на ФОП ТЕРНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІПН НОМЕР_2 », за період часу з 04.08.2017 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_10 », відкритий на ФОП ТЕРНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІПН НОМЕР_2 », за період часу з 04.08.2017 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_11 », відкритий на ФОП ОСОБА_14 код НОМЕР_6 », за період часу з 29.12.2016 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_12 », відкритий на ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_7 », за період часу з 19.02.2018 по теперішній час; «Рахунок № « НОМЕР_13 », відкритий на ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_5 », за період часу з 02.10.2017 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_14 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_15 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок № НОМЕР_16 відкритий на ФОП ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_3 » за період часу з 13.05.2016 по теперішній час; «Рахунок №« НОМЕР_17 », відкритий на ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_1 », за період часу з 02.10.2018 по теперішній час; «Рахунок №« НОМЕР_18 », відкритий на ФОП ОСОБА_18 код НОМЕР_1 , за період часу з 02.10.2018 по теперішній час з можливістю ознайомитися та вилучити засвідчені копії вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1