Справа № 202/5759/19
Провадження № 1-кс/202/8999/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
23 серпня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000386, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
20 серпня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 20 серпня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до прокуратури Дніпропетровської області з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулася адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 ,який є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), внесок до статутного капіталу 21 730 (двадцять одна тисяча сімсот тридцять) гривень 00 коп., що складає 41,00 % статутного капіталу товариства.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка становить 100 % відсотків Статутного капіталу Товариства.
10.06.2019 та 11.06.2019 після ознайомлення з матеріалами реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) стало відомо, що внаслідок протиправних дій, групою невстановлених осіб, що діє за попередньою змовою, з метою отримання контролю над товариством та заволодіння майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), були здійснені зміни у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а право власності на частку в розмірі 41,00 % статутного капіталу товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшло до ОСОБА_7 без згоди та волевиявлення попереднього учасника і власника 41,00 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 на підставі підроблених документів, а саме: довіреності від ОСОБА_6 виданої на ім`я ОСОБА_8 на 2018 рік; рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених протоколом №19 від 22.01.2018 року, договору про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.01.2018 року, рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених протоколом №13 від 25.01.2018 року.
ОСОБА_6 , не видавав довіреність на ім`я ОСОБА_8 на 2018 рік. Загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не скликалися, а відповідно і не проводилися 22.01.2018 року. ОСОБА_6 або його законний представник не був присутній на вказаних зборах учасників Товариства.
Внаслідок чого незаконно було прийнято рішення (протокол № 19 від 22.01.2018 року) про укладення договору про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_7 , яка складає 100 % (сто відсотків) та становить 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень 00 коп., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно було прийнято рішення на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол № 13 від 25.01.2018 року) про виключення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », включення ОСОБА_7 до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесення відповідних змін та затвердження нової редакції статуту товариства.
В подальшому, на підставі заяви від 26.01.2018 року, договору про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.01.2018 року та рішень загальних зборів учасників, були внесені зміни до установчих документів товариства, затверджено нову редакцію статуту із зазначенням внеску ОСОБА_7 до статутного капіталу 54 000 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень, 00 копійок, що складає 100 % (сто) відсотків Статутного капіталу Товариства.
Зміни у складі учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були здійснені, а право власності на частку в розмірі 41,00 % статутного капіталу товариства перейшло до ОСОБА_9 без згоди та волевиявлення попереднього учасника і власника 41,00 % статутного капіталу товариства - ОСОБА_6 - на підставі підроблених документів, а саме: договору відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.02.2018 року, рішень загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлених протоколом № 21 від 01.03.2018 року.

ОСОБА_6 не підписував зазначений договір відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.02.2018 року, цей документ підписано невідомою особою з підробленням підпису, укладено договір з порушенням вимог чинного законодавства.

Загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не скликалися, а відповідно і не проводилися 01.03.2018 року. ОСОБА_6 не був присутній на вказаних зборах.

Внаслідок чого незаконно було прийнято рішення (протокол № 21 від 01.03.2018 року) про виключення ОСОБА_6 зі складу учасників Товариства та придбання 41,00 % частки в статутному капіталі товариства в розмірі 21730,00 грн. ОСОБА_9 відповідно до договору відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.02.2018 року, внесення відповідних змін та затвердження нової редакції статуту товариства.

В подальшому, на підставі заяви від 01.03.2018 року, договору про відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.02.2018 року та рішення загальних зборів учасників, були внесені зміни до установчих документів товариства, затверджено нову редакцію статуту із зазначенням внеску ОСОБА_9 до статутного капіталу 43195 (сорок три тисячі сто дев`яносто п`ять) гривень 00 коп., що складає 81,50 % статутного капіталу товариства.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_6 не мав наміру і не вчиняв дій щодо відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо відчуження належної йому частки 41,00 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не скликав та не проводив 01.03.2018 року загальних зборів учасників товариства, жодні рішення ним не приймалися, договір купівлі-продажу від 28.02.2018 року з ОСОБА_9 та рішення загальних зборів учасників товариства, що оформлене протоколом № 21 від 01.03.2018 року не підписував, підпис на таких документах від його імені підроблено.

Додатково встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою встановлення розміру заподіяної матеріальної шкоди, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу 01.01.2018 року по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Таким чином, клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки надані документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_5 ), АДРЕСА_1 .
Керуючись правовими позиціями викладеними в п. 67 рішення Європейського суду з прав людини справа «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», в п. 44 рішення Європейського суду з прав людини справа «Камензинд проти Швейцарії» та інші, ст. ст. 9, 92, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1