Справа: № 401/2408/19
Провадження: 1-кс/401/652/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2019 року. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області: - ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

- слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення належним чином засвідчених копій аркушів Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, Журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщення, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, на яких зафіксовано засвідчення 22.04.2019 приватним нотаріусом Світловодського міського нотаріального округу ОСОБА_4 справжності підписів ОСОБА_5 , міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у протоколі загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №22-04-2019 від 22.04.2019; оригіналу протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №22-04-2019 від 22.04.2019; копій усіх інших наявних документів щодо засвідчення приватним нотаріусом Світловодського міського нотаріального округу ОСОБА_4 22.04.2019 справжності підписів ОСОБА_5 , міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у протоколі загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №22-04-2019 від 22.04.2019, які зберігаються у приватного нотаріуса Світловодського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001134 відомості якого 08 серпня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, вчиненого за наступних обставин.

19.07.2019, о 16 год. 45 хв., державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди,на підставі документів, поданих генеральним директором СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , протиправно діючи в інтересах СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одного з засновників (учасників) вказаного товариства ОСОБА_5 , перебуваючи у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас ІНФОРМАЦІЯ_6 не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» технічна помилка - описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена державним реєстратором під час проведення ним реєстраційних дій.
Водночас, у вказаній заяві генеральним директором СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 не зазначено, яку саме технічну помилку в частині складу засновників допущено при здійсненні реєстраційної дії від 08.08.2018 та які саме дані потрібно коригувати. У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №3000407 технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору, не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у ІНФОРМАЦІЯ_1 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є технічною помилкою.
Згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.07.2016 №349, копію якого також додано до даної заяви державному реєстратору, міська рада вирішила вийти зі складу учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесок ІНФОРМАЦІЯ_1 в статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3892374,00 грн., в кількості однієї частки, що складає 50% статутного капіталу, повернути ІНФОРМАЦІЯ_7 у вигляді майна, що було передано до статутного капіталу. Вичерпний перелік вказаного майна наведено у п. 4.2.2 установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Водночас, внесок ІНФОРМАЦІЯ_7 в статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3892374,00 грн., в кількості однієї частки, що складає 50% статутного капіталу у вигляді майна, що було передано до статутного капіталу, вичерпний перелік якого наведено у п. 4.2.2 установчого договору про створення та діяльність спільного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (цілісні майнові комплекси 5 котелень, транспортні засоби, обладнання), до цього часу не повернуто.

Вказаним протиправними діями державного реєстратора спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено ІНФОРМАЦІЯ_5 частики 50% у статутному фонді СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 3892374 грн.

Таким чином, у діях державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.

19.07.2019 службові особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завідомо неправдиві відомості, та подали вказані документи до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , яким здійснено запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №4000407 щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виключивши з переліку засновників (учасників) вказаної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 із часткою 50% (3892374 грн.) у статутному фонді та безпідставно визначивши єдиним засновником (учасником) зазначеного товариства ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду 100% (7784748 грн.), водночас ІНФОРМАЦІЯ_6 не вчиняла жодних дій щодо виходу зі складу учасників (засновників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вказаним протиправними діями спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Світловодська та позбавлено ІНФОРМАЦІЯ_5 частики 50% у статутному фонді СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 3892374 грн.

Таким чином, у діях вказаних осіб вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Крім того, встановлено, що 22.04.2019 службовими особами СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено до офіційного документу - протоколу № 22-04-2019 загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості про вихід ІНФОРМАЦІЯ_1 зі складу засновників (учасників) вказаного підприємства, шляхом складання, підписання та видачі вищевказаного протоколу, водночас під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто. На загальних зборах 22.04.2019 розглядалося питання та приймалося рішення виключно щодо надання правової оцінки рішенню ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.07.2016 №349 без визначення юридичних наслідків у вигляді виходу міської ради зі складу засновників вказаного підприємства. У зв`язку з чим у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: складання, видача, внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки

Також, встановлено, що генеральний директор СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , перебуваючи у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою проведення коригування складу засновників (учасників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань використав завідомо підроблений протокол від 22.04.2019 № 22-04-2019 про вихід ІНФОРМАЦІЯ_1 зі складу засновників (учасників) СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом його подання для проведення запису за №4000407 про коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), водночас під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто. Таким чином, у діях генерального директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

13.08.2019 на підставі ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1 тимчасовим доступом до речей та документів у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 вилучено копії наступних документів: рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №349 від 08.07.2019, наказу №127/к від 10.11.2016 року, протоколу №22-04-2019 від 22.04.2019 року СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », квитанції №94 від 19.08.2019 року, протоколу №07-08-2018 від 07.08.2019, протоколу №04-11-2016 від 04.11.2016, заяви генерального директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 .

Проведеним аналізом копій вилучених документів з`ясовано, що у вказаній заяві генеральним директором СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 не зазначено, яку саме технічну помилку в частині складу засновників допущено при здійсненні реєстраційної дії від 08.08.2018 та які саме дані потрібно коригувати, до даної заяви не долучено жодних документів, які б свідчили про допущення технічної помилки та фіксували її.

У реєстраційній дії від 08.08.2018 за №3000407 технічних помилок не допущено, документи, додані до вказаної заяви, поданої 19.07.2019 державному реєстратору, не містили жодних даних про допущення технічної помилки, наявність у ІНФОРМАЦІЯ_1 50% частки у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є технічною помилкою.

Під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідків заступника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 та першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 , які повідомили, що 22.04.2019 року були присутні на загальних зборах засновників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 у вказаних зборах брав участь міський голова ОСОБА_6 , який єдиний уповноважений представляти інтереси ІНФОРМАЦІЯ_1 на зборах учасників вказаного товариства. Під час проведення 22.04.2019 загальних зборів учасників вказаного спільного підприємства питання про вихід міської ради зі складу засновників (учасників) не розглядалось, рішення з даного питання не приймалось, міській раді майнову частку у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуто. На загальних зборах 22.04.2019 розглядалося питання та приймалося рішення виключно щодо надання правової оцінки рішенню ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.07.2016 №349 без визначення юридичних наслідків у вигляді виходу міської ради зі складу засновників вказаного підприємства.

У ході досудового розслідування необхідно шляхом проведення слідчих дій з`ясувати законність дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 при здійсненні запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо корегування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), генерального директора СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 щодо складання, підписання та подання вказаному державному реєстратору документів для здійснення запису у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про коригування відомостей останньої реєстраційної дії від 08.08.2018 про зміну складу засновників (учасників) юридичної особи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 при прийнятті участі 22.04.2019 у загальних зборах засновників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », обговоренні питань порядку денного, голосуванні за них, складанні, підписанні та видачі протоколу загальних зборів вказаного товариства від 22.04.2019 № 22-04-2019.

Таким чином, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення належним чином засвідчених копій аркушів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщення, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, на яких зафіксовано засвідчення приватним нотаріусом Світловодського міського нотаріального округу ОСОБА_4 справжності підписів ОСОБА_5 , міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у протоколі загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №22-04-2019 від 22.04.2019, оригіналу протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №22-04-2019 від 22.04.2019, копій усіх інших наявних документів щодо засвідчення справжності підписів ОСОБА_5 , міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у протоколі загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№22-04-2019 від 22.04.2019, які зберігаються у приватного нотаріуса Світловодського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .
Вищевказана документація містить інформацію про обставини підписання протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №22-04-2019 від 22.04.2019, осіб, які його підписували, місце проведення нотаріальної дії та має доказове значення для розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Особа, у якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0001134 від 08.08.2019, за ознаками злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 206 -2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.
Як слідує з клопотання, документи, про доступ і вилучення яких просить слідчий, знаходиться у володінні нотаріуса Світловодського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про доступ до яких просить слідчий: перебувають або може перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Так як надається доступ до речей і документів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення належним чином засвідчених копій:

- аркушів Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, Журналу обліку викликів нотаріуса для вчинення нотаріальних дій поза приміщенням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, приміщенням, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, на яких зафіксовано засвідчення 22.04.2019 приватним нотаріусом Світловодського міського нотаріального округу ОСОБА_4 справжності підписів ОСОБА_5 , міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у протоколі загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№22-04-2019 від 22.04.2019;

- протоколу загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 22-04-2019 від 22.04.2019;

- копій усіх інших наявних документів щодо засвідчення приватним нотаріусом Світловодського міського нотаріального округу ОСОБА_4 22.04.2019 справжності підписів ОСОБА_5 , міського голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у протоколі загальних зборів учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 22-04-2019 від 22.04.2019, які зберігаються у приватного нотаріуса Світловодського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 22.08.2019 22.09.2019.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1