печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
07 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 11.05.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
07.11.2019 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника управління начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, до дванадцяти місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000092 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» () за попередньою змовою з метою заволодіння грошовими коштами засновника ОСОБА_6 , було підроблено заяву від імені ОСОБА_6 на ім`я учасників та директора ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» (), відповідно до якої ОСОБА_6 просить сплачувати йому особисто дивіденди нараховані товариством або його довіреній особі ОСОБА_7 , що в подальшому надало змогу директору ОСОБА_8 та головному бухгалтеру ОСОБА_9 зняти з рахунків ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» () суми дивідендів нараховані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у готівковій формі та передати їх ОСОБА_8 .

Встановлено, що у період 2016-2017 років ОСОБА_6 та ОСОБА_8 нараховано та виплачено по 8556327,55 грн. Відповідно до наявних копій видаткових касових ордерів, протягом 2016-2017 року замість ОСОБА_6 в касі ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» готівкові грошові кошти у вигляді виплати дивідендів отримував ОСОБА_8 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 31.07.2018 про тимчасовий доступ та вилучення всіх оригіналів документів ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія», що стосуються нарахування та виплати учаснику ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» ОСОБА_6 дивідендів за 2016-2018 роки. Однак, представник ТОВ «Українська аграрно-хімічна компанія» надав лише копії зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих та інших процесуальних дій, серед яких:

- Допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , з приводу відомих їм обставин вчинення вищевказаного злочину;

- Отримані експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 ;

- Проведено ряд обшуків з метою відшукування речей та документів, які мають значення для досудового розслідування;

- Проведено ряд оглядів вилученої в ході проведення обшуків техніки;

- Проведено почеркознавчу експертизу;

- Проведено ряд тимчасових доступів з метою вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування;

- В порядку ст.. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам на встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного злочину;

- В порядку ст.. 93 КПК України скеровано ряд запитів на надання інформації в кримінальному провадженні.

Для проведення повного, об`єктивного, неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: провести ряд обшуків, з метою відшукання оригіналів наступних документів: заяв та заяв (розписок) на підставі яких було отримано дивіденди, протоколів зборів учасників, видаткових касових ордерів; призначити судово-технічну експертизу документів; у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

Кримінальне провадження № 0000092, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином.

У зв`язку з викладеним, слідчий вважає наявними підстави для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 до дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням матеріалів клопотання, враховуючи ті слідчі та процесуальні дії, які слід вчинити в кримінальному провадженні, зокрема провести ряд обшуків, з метою відшукання оригіналів наступних документів: заяв та заяв (розписок) на підставі яких було отримано дивіденди, протоколів зборів учасників, видаткових касових ордерів; призначити судово-технічну експертизу документів; у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення; виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 обґрунтованим, а відтак наявними підстави для його задоволення.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000092 від 11.05.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 11 листопада 2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14