печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 /або за іншім місцезнаходженням. В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу №0084/2019/ДСК від 25.02.2019 Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що ОСОБА_4 та невстановлені особи створили ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.
В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_42 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.
У ході досудового розслідування допитано як свідка службову особу та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_24 , який повідомив, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював.
Також, допитано як свідка службову особу та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_25 , який повідомив, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював.
В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_28 ) банківський рахунок № НОМЕР_43 ;
- ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_35 ) банківський рахунок № НОМЕР_44 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) банківські рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;
- ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) банківський рахунок № НОМЕР_47 ;
- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) банківські рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) банківські рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;
- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) банківські рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;
- ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;
- ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_32 ) банківський рахунок № НОМЕР_75 ;
- ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_31 ) банківські рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;
- ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_37 ) банківські рахунки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;
- ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДР НОМЕР_30 ) банківський рахунок № НОМЕР_81 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_82 ) банківські рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;
- ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_39 ) банківські рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_29 ) банківські рахунки № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;
- ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) банківський рахунок № НОМЕР_94 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) банківські рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) банківські рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_38 ) банківські рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) банківські рахунки № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ;
- ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_36 ) банківські рахунки № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_40 ) банківські рахунки № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) банківський рахунок № НОМЕР_120 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_121 ) банківський рахунок № НОМЕР_122 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_123 ) банківський рахунок № НОМЕР_124 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_125 ) банківські рахунки № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_129 ) банківські рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_133 ) банківський рахунок № НОМЕР_134 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення копій, які містять банківську таємницю (копії документів юридичних справПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 по вищевказаним рахункам суб`єктів господарської діяльності, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Згідно матеріалів досудового розслідуванняПП « ІНФОРМАЦІЯ_37 » має банківський рахунок № НОМЕР_43 ; ПП « ОСОБА_18 » має банківський рахунок № НОМЕР_44 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має банківські рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ; ПП « ОСОБА_10 » має банківський рахунок № НОМЕР_47 ; ПП « ОСОБА_6 » має банківські рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ; ПП « ОСОБА_5 » має банківські рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має банківські рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ПП « ОСОБА_7 » має банківські рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ; ПП « ОСОБА_12 » має банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ПП « ОСОБА_15 » має банківський рахунок № НОМЕР_75 ; ПП « ОСОБА_14 » має банківські рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ПП « ОСОБА_20 » має банківські рахунки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ; ПП « ОСОБА_26 » має банківський рахунок № НОМЕР_81 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » має банківські рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ; ПП « ОСОБА_21 » має банківські рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » має банківські рахунки № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; ПП « ОСОБА_11 » має банківський рахунок № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має банківські рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » має банківські рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » має банківські рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » має банківські рахунки № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ; ПП « ОСОБА_19 » має банківські рахунки № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » має банківські рахунки № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має банківський рахунок № НОМЕР_120 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » має банківський рахунок № НОМЕР_122 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » має банківський рахунок № НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » має банківські рахунки № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » має банківські рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » має банківський рахунок № НОМЕР_134 ,які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме:
копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 по вищевказаним рахункам, свідчать про фактично перераховані суми службовими особами ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », на рахунки фіктивних підприємств, а також дату та час здійснення вказаних операцій;
справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкети, реєстраційних документів підприємства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, оскільки анкети, які заповнені службовими особами, накази про призначення службових осіб, свідчать про конкретну службову особу, що має право підпису та особу, яка фактично підписувала документи на відкриття вказаних рахунків у банківській установі, договори щодо використання системи «Клієнтбанк», а також технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документи з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк» свідчать, які саме службові особи підприємства відкривали та керували вказаним рахунком, в якому місці здійснюється інсталяція системи «Клієнтбанк», хто має безпосередній доступ для керування вказаним рахунком, заяви та доручення від імені службових осіб підприємства, а також картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, свідчать про те, хто із службових осіб вказаних підприємствзвертались для відкриття безготівкового розрахунку до нотаріуса, який засвідчив їх особистість, перевірив їх на дієздатність, засвідчив підпис та печатки, що надані службовими особами до банківської установи, для підтвердження їхніх прав;
копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, ІР-адреси користувача системи «Клієнтбанк» вказаних підприємств, згідно угоди укладеної з банком, свідчать про те, з якої саме Інтернет адреси та з якої саме ЕОМ фактично службові особи перераховували кошти, що надасть змогу у ході досудового розслідування встановити Інтернет провайдера та конкретну адресу з якої відбувалось управління вищевказаними рахунками;
заяви на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства, свідчать про фактичне зняття грошових коштів з розрахункових рахунків службовими та/або довіреними особами ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »;
кредитні договори з додатками, свідчать про фактичне надходження грошових коштів на рахунок підприємства з банківської установи, вказані документи дадуть змогу встановити осіб, які укладали договори, підстави для укладення документів та умови їх укладення.
Відомості, що містяться в документах юридичної справи підприємства та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по 04.06.2019, по рахункам ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та вищевказаних фізичних осіб, які використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні за №0000299 та свідчать про фактичне перерахування коштів по рахункам підприємства.
Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та вищевказаних фізичниху банківській установі.
Копії зазначених документів ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та вищевказаних фізичних осіб, які містять банківську таємницю та знаходяться вбанківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) необхідно вилучити для дослідження, проведення перевірки, а також встановлення осіб, які підписували дані документи, так як у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по вищевказаним рахункам.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ПП « ОСОБА_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та вищевказаних фізичних осіб, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій,що знаходяться у банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 /або за іншім місцезнаходженням, стосовно наступних клієнтів:
- ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_28 ) банківський рахунок № НОМЕР_43 ;
- ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_35 ) банківський рахунок № НОМЕР_44 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ) банківські рахунки № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;
- ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_17 ) банківський рахунок № НОМЕР_47 ;
- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) банківські рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) банківські рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;
- ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) банківські рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;
- ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_25 ) банківські рахунки № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;
- ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_32 ) банківський рахунок № НОМЕР_75 ;
- ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_31 ) банківські рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;
- ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_37 ) банківські рахунки № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;
- ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДР НОМЕР_30 ) банківський рахунок № НОМЕР_81 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДР НОМЕР_82 ) банківські рахунки № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;
- ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_39 ) банківські рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_29 ) банківські рахунки № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;
- ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_18 ) банківський рахунок № НОМЕР_94 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) банківські рахунки № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ) банківські рахунки № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДР НОМЕР_38 ) банківські рахунки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_22 ) банківські рахунки № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 ;
- ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_36 ) банківські рахунки № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_40 ) банківські рахунки № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ) банківський рахунок № НОМЕР_120 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_121 ) банківський рахунок № НОМЕР_122 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_123 ) банківський рахунок № НОМЕР_124 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_125 ) банківські рахунки № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДР НОМЕР_129 ) банківські рахунки № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_133 ) банківський рахунок № НОМЕР_134 ,
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2016 по 04.06.2019, в паперовому вигляді;
заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
кредитних договорів з додатками;
стосовно клієнтів: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_135 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_136 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_137 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_138 ), документів про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2016 по 04.06.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);
стосовно клієнтів: ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_135 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_136 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_137 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_138 ), справ з юридичного оформлення банківських рахунків від імені останніх, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнтів, а також карток зі зразками підписів фізичної особи.; з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/32135/19-к
Прим.2 Слідчому: ОСОБА_3
Копія: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 . 27.06.2019 р