Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9208/19
Провадження № 1-кс/711/3699/19
У Х В А Л А

26 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, внесеному до ЄРДР за № 0000123 від 08.08.2019 р. про арешт майна,

в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про арешт майна, мотивуючи його тим, що службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» шляхом зловживання службовим становищем всупереч діючому постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами «Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V», уповноважена особа ТОВ «Сміла Енергоінвест» 36779078» з рахунками АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що призводить до протиправного використання коштів, які мають бути використані для розрахунків за спожитий природній газ.

Встановлено, що після надходження коштів за послуги теплопостачання на вказані рахунки, частина з них перераховувалась в якості компенсації витрат ТОВ «Сміла Енергоінвест» на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Філії Черкаського ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347). Загалом на даний рахунок було направлено кошти в сумі 5275537 грн.

Все вищезазначене дає підстави вважати, що на теперішній час на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Сміла Енергоінвест» () в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 40, можуть знаходитись кошти, які надійшли за послуги теплопостачання від споживачів м. Сміла Черкаської області.

В судовому засіданні слідчий пояснив, що необхідно запобігти можливому подальшому переведенню коштів, отриманих від споживачів, на рахунки третіх осіб і накласти арешт на грошові кошти з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Слідчий суддя за результатами розгляду клопотання виходить з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України. Під час розслідування отримано дані про те, що після винесення судового рішення, яке набрало законної сили, про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, ТОВ «Сміла Енергоінвест» продовжує переводити кошти із спеціальних рахунків АТ «Ощадбанк» на рахунки в інших банках, у тому числі й в АТ КБ «Приватбанк».

З метою виконання вимог закону про спеціальну конфіскацію, яка може бути застосована у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно заборонити відчуження грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Сміла Енергоінвест», окрім виплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету. Крім того, слідчий у своєму клопотанні про арешт майна фактично ставить питання і про доступ до банківської таємниці, але відповідне клопотання на розгляд слідчому судді не надходило, тому у цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 7, 117, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Сміла Енергоінвест» () в Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» (МФО 354347), що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40.

Заборонити службовим особам ТОВ «Сміла Енергоінвест», а також будь яким особам за їх довіреністю здійснювати дії, пов`язані з відчуженням грошових коштів, що зберігаються на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Сміла Енергоінвест» () у Черкаському ГРУ АТ КБ «Приватбанк» за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору для організації виконання, ТОВ «Сміла Енергоінвест».

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1