пр. № 1-кс/759/6156/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000716 від 29.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться рахунку який відкритий ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), а саме4535, код валюти UAH, в казначейській установі: Державна казначейська служба України, МФО 820172. Також просить заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045): Державна казначейська служба України, МФО 820172 рахунок № НОМЕР_1 ; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045): Державна казначейська служба України, МФО 820172 рахунок № НОМЕР_1 ; зобов`язати службових осібДержавної казначейської служби України, МФО 820172, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 31 (03067) рахунок № НОМЕР_1 та надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на грошові кошти ТОВ ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на даних рахунках за запитом слідчого, прокурора.
Клопотання обґрунтовано тим, що ТОВ «АБЗ-1» уклало договори на поставку асфальтобетонних сумішей №11/11-03 від 11.11.2017 року та №21/11-03 від 21.11.2017 року відповідно з ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), та ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487). В подальшому, в листопаді-грудні 2017 року ТОВ «АБЗ-1» здійснило поставки даним товариствам продукції за договорами на суму 1 590 585, 56 грн., які не було оплачено у повному обсязі.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 , ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487), відкрито поточний рахунок № НОМЕР_3 в Печерській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 300711).
23.04.2019 слідчим здійснено тимчасовий доступ до рахунків ТОВ «Буд Сервіс Груп», (код 40816487) та ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045).
Крім того, до матеріалів кримінального провадження потерпілою стороною долучено рішення господарського суду міста Києва про стягнення з ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045) на користь «АБЗ-1» основного боргу у сумі 760 127 гривень.
04.09.2019 до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшло клопотання про долучення доказів до матеріалів кримінального провадження яке зареєстроване в Святошинському УП ГУ НП у місті Києві за вхідним № М-2285 від 04.09.2019. З клопотання вбачається, що 10.07.2018 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_4 було відкрито виконавче провадження ВП №56749345 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 26.06.2018 по справі №910/4227/18 про стягнення з ТОВ «Сервіс-Буд Україна» на користь ТОВ «АБЗ-1» 760 127,52 гривні основного боргу, 50 937, 99 гривні пені, 12 162, 98 гривні судового збору, а всього стягнення 823 228, 49 гривні.

Згідно інформації Державної фіскальної служби України у боржника відкрито рахунок в Державній казначейській службі України, МФО 820172, а саме 4535.

Слідчий до суду не з`явився.

Суд, вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку про відмову у його задоволенні виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.

Згідно ч. 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться рахунку який відкритий ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045), а саме4535, код валюти UAH, в казначейській установі: Державна казначейська служба України, МФО 820172. Також просить заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045): Державна казначейська служба України, МФО 820172 рахунок № НОМЕР_1 ; зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045): Державна казначейська служба України, МФО 820172 рахунок № НОМЕР_1 ; зобов`язати службових осібДержавної казначейської служби України, МФО 820172, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 31 (03067) рахунок № НОМЕР_1 та надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунках при накладенні арешту на грошові кошти ТОВ ТОВ «Сервіс-Буд Україна», (код 36241045) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на даних рахунках за запитом слідчого, прокурора, проте, слідчим не доведено необхідність накладення арешту на вказане майно, не обґрунтовані ризики знищення чи зміни цього майна на наявність яких слідчий посилається у клопотанні.
Таким чином, суд приходить до висновку про відсутність правової підстави для арешту майна, оскільки слідчим не доведено, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, не надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, слідчим також не надано доказів в підтвердження неможливості вилучення даної інформації самостійно та доказів спільної господарської діяльності ТОВ «Сервіс-Буд Україна» та ТОВ «АБЗ-1», а тому суд визнає клопотання не обґрунтованим і таким, що задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000716 від 29.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1