Справа № 461/4903/19
Провадження № 1-кс/461/9867/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.11.2019 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про призначення експертизи, -

в с т а н о в и в :
Слідчим управлінням ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005 від 22 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужили звернення пайовиків житлового-будівельного кооперативу «Форест Хілл» ОСОБА_4 та інших, щодо невиконання службовими особами зазначеного кооперативу умов договору «Про сплату пайових внесків у житлово-будівельний кооператив «Форест Хілл» згідно із яким пайовик здійснює оплату вартості квартири на рахунок кооперативу, а кооператив зобов`язується протягом другого кварталу 2016 року надати пайовику придбану ним квартиру у новозбудованому багатоповерховому житловому будинку по АДРЕСА_1 . Станом на серпень 2019 року, не зважаючи на сто відсоткову оплату, квартири пайовикам у власність не передані, будинок в експлуатацію не здано.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про призначення експертизи.

Клопотання мотивує тим, що дійсно, ЖБК «Форест Хілл» здійснює будівництво 12-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Згідно отриманої інформації з Львівської міської Ради, Департаменту інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Львівської області зазначений кооператив мав зареєстровану Декларацію на ведення будівельних робіт із будівництва 4-х поверхового багатоквартирного житлового будинку з площею забудови до 40%. Водночас встановлено, що зазначена декларація була скасована у зв`язку із внесенням в неї недостовірних даних.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що незважаючи на відсутність дозвільних документів на будівництво, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові протягом 2015-2018 років, від імені ЖБК «Форест Хілл» здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів.

При цьому вводячи в оману пайовиків їм роз`яснювали, що усі дозвільні документи у кооперативу в наявності. Станом на 06 червня 2019 року у кооперативі продані усі квартири на усіх 12 поверхах, а також усі комори та парко місця.

Проведеним оглядом зазначеного будинку із залученням спеціалістів ДАБК у м.Львові та управління архітектури та урбаністики Львівської міської Ради було встановлено, що будинок згідно плану зонування перебуває у малоповерховій зоні житлової забудови із висотою будинків до 4 поверхів, площею забудови до 40 відсотків та відстанню від найближчого будинку не менше 40 м.

За результатами огляду встановлено, що будинок має 12 поверхів, площа забудови складає 96 відсотків, відстань до найближчого будинку не перевищує 10 м у зв`язку із чим, та у зв`язку із відсутністю дозвільних документів будинок не може бути введений в експлуатацію і являється самочинним будівництвом. На даний час ДАБК у м.Львові звернулось до Адміністративного окружного суду щодо зносу самочинного будівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що дозвільних документів на вказане будівництво кооператив не має.

При цьому з громадянами укладались угоди про сплату пайових внесків, як з асоційованим членами кооперативу, так в ході допити потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підтвердила факт укладання угод про сплату пайових внесків та повну виплату пайового внеску, однак у власність пропоновану їй квартиру не отримала, чим останній було завдано матеріальної шкоди еквівалентної вартості квартири, крім цього потерпілою було надано оригінали договору про сплату пайових внесків у ЖБК «Форест-Хілл» № 16/1/8 від 08.05.2015 року, договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 01/1.7А/06.16 від 01.06.2016 року, договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 16/7Е/24 від 01.10.2015 року, договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 6/1/Б/К від 08.05.2015 року та договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 7/1/В/К від 08.05.2015 року з додатками.

Крім цього, проведено допит потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який підтвердив факт укладання угоди про сплату пайових внесків та повну виплату пайового внеску, однак у власність пропоновану йому квартиру не отримав, чим останньому було завдано матеріальної шкоди еквівалентної вартості квартири, крім цього потерпілим було надано оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 60/3А09/61 від 02.10.2015 року з додатками.

Крім цього, проведено допит потерпілої ОСОБА_7 , яка підтвердила факт укладання угоди про сплату пайових внесків та повну виплату пайового внеску, однак у власність пропоновану їй квартиру не отримала, чим останній було завдано матеріальної шкоди еквівалентної вартості квартири, крім цього потерпілою було надано оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 20/1/11 від 11.05.2015 року та договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 07/2б/36 від 13.06.2016 року з додатками.

Аналогічні покази у своєму допиті надала потерпіла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка на підтвердження надала оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 31/105/32 від 29 липня 2015 року та договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 31/5Г/15 від 29 липня 2015 року з додатками.

Аналогічні покази у своєму допиті надала ОСОБА_9 , яка на підтвердження надала оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 1/65/17 від 17.03.2017 року з додатками.

Аналогічні покази у своєму допиті надала потерпіла ОСОБА_10 , яка на підтвердження надала оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 49/1В08/50 від 04.09.2015 року та договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 18/8А/03.16 від 18.03.2016 року з додатками.

Аналогічні покази у своєму допиті надала потерпіла ОСОБА_11 , яка на підтвердження надала оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 42/4Ц/28 від 27.10.2015 року та договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 42/211/43 від 27.08.2015 року з додатками.

Аналогічні покази у своєму допиті надав потерпілий ОСОБА_12 , який на підтвердження надав оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 13Ц/109/31 від 20.07.2015 року та договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 30/109/31 від 18.07.2015 року з додатками.

Аналогічні покази у своєму допиті надав потерпілий ОСОБА_13 , який на підтвердження надав оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 39/9Г/33 від 10.03.2016 року та договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 39/2А09/40 від 20.08.2015 року з додатками.

Аналогічні покази у своєму допиті надав потерпілий ОСОБА_14 , який на підтвердження надав оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 45/1А07/46 від 31.08.2015 року та договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 31/1.7Б/05.16 від 31 травня 2016 року з додатками.

Аналогічні покази у своєму допиті надала потерпіла ОСОБА_15 , яка на підтвердження надала оригінал договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 40/111/41 від 21.08.2015 року та договору про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 1.9Д/18 від 23.04.2018 року з додатками.

У зв`язку з вище викладеним, з метою підтвердження факту підписання вищевказаних договорів Головою ЖБК «Форест Хілл» ОСОБА_16 , виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи підпису ОСОБА_17 .

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Згідно положень п. 2 ст. 101 КПК України кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

За умовами ч. 1 ст. 244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Слідчий суддя відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до ч. 7 ст. 244 КПК України, до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

Тож, слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 244 КПК України, обставин, регламентованих частиною 4 вказаної статті, які б слугували підставою для повернення клопотання особі, яка його подала, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено.

Порушень вимог ст. 244 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, висновок експерта) свідчать про те, що клопотання є обґрунтованим, проведення експертизи в даному випадку необхідне для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, при цьому, для з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. В зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Тож, слідчий суддя вважає за необхідне призначити експертизу в рамках даного кримінального провадження, проведення якої доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС України, поставивши на вирішення експерта питання, поставлені експертові особою, яка звернулася з даним клопотанням.

Керуючись ст. ст. 1-2, 7-29, 84, 91, 101, 223, 243-245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 про призначення експертизи - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0001005 від 22 березня 2019 року, судово-почеркознавчу експертизу.

Доручити проведення експертизи експертам Львівського НДЕКЦ МВС України.

На вирішення експерта поставити наступні запитання:

- Чи виконані підписи в графі «голова ЖБК» та графі «від імені Кооперативу» в договорі про сплату пайових внесків у ЖБК «Форест-Хілл» № 16/1/8 від 08.05.2015 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 01/1.7А/06.16 від 01.06.2016 року, договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 16/7Е/24 від 01.10.2015 року, договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 6/1/Б/К від 08.05.2015 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 7/1/В/К від 08.05.2015 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 60/3А09/61 від 02.10.2015 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 20/1/11 від 11.05.2015 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 07/2б/36 від 13.06.2016 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 31/105/32 від 29 липня 2015 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 31/5Г/15 від 29 липня 2015 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 1/65/17 від 17.03.2017 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 49/1В08/50 від 04.09.2015 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 18/8А/03.16 від 18.03.2016 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 42/4Ц/28 від 27.10.2015 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 42/211/43 від 27.08.2015 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 13Ц/109/31 від 20.07.2015 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 30/109/31 від 18.07.2015 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 39/9Г/33 від 10.03.2016 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 39/2А09/40 від 20.08.2015 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 45/1А07/46 від 31.08.2015 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 31/1.7Б/05.16 від 31 травня 2016 року з додатками; в договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 40/111/41 від 21.08.2015 року та договорі про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 1.9Д/18 від 23.04.2018 року з додатками, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 чи іншою особою?

Для дослідження експертам направити:

договір про сплату пайових внесків у ЖБК «Форест-Хілл» № 16/1/8 від 08.05.2015 року, договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 01/1.7А/06.16 від 01.06.2016 року, договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 16/7Е/24 від 01.10.2015 року, договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 6/1/Б/К від 08.05.2015 року та договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 7/1/В/К від 08.05.2015 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 60/3А09/61 від 02.10.2015 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 20/1/11 від 11.05.2015 року та договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 07/2б/36 від 13.06.2016 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 31/105/32 від 29 липня 2015 року та договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 31/5Г/15 від 29 липня 2015 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 1/65/17 від 17.03.2017 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 49/1В08/50 від 04.09.2015 року та договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 18/8А/03.16 від 18.03.2016 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 42/4Ц/28 від 27.10.2015 року та договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 42/211/43 від 27.08.2015 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 13Ц/109/31 від 20.07.2015 року та договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 30/109/31 від 18.07.2015 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 39/9Г/33 від 10.03.2016 року та договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 39/2А09/40 від 20.08.2015 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 45/1А07/46 від 31.08.2015 року та договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 31/1.7Б/05.16 від 31 травня 2016 року з додатками; договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 40/111/41 від 21.08.2015 року та договір про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив «Форест-Хілл» № 1.9Д/18 від 23.04.2018 року з додаткам а також взірці підпису ОСОБА_17 .

Надати дозвіл експертам на повне або часткове використання об`єктів наданих на дослідження.

Попередити експерта, якому буде доручено проведення вказаної експертизи про кримінальну відповідальність за ст. 384 та ст. 385 Кримінального кодексу України.

Виконання ухвали суду покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1