Провадження №1-кс/389/955/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим,що у провадженні слідчого відділення Знам`янського відділу поліції ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001344 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з приводу того, що замовником Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією товариством обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договору підряду ОД/НКВ-18-1204 НЮ ВІД 11 грудня 2018 року на виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» на загальну суму 1 512 000,00 грн. (один мільйон п`ятсот дванадцять тисяч грн.). Під час виконання вказаного договору було здійснено розтрату державних коштів, чим спричинено збитки державі на суму понад 100 000 грн.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір підряду ОД/НКВ-18-1204 НЮ ВІД 11 грудня 2018 року на виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка» на загальну суму 1 512 000,00 грн. (один мільйон п`ятсот дванадцять тисяч грн.), які відповідно до актів виконаних робіт виконанні у повному обсязі згідно із умовами зазначеного договору, що не відповідає дійсності. Так, відповідно до аналітичної довідки інженера технічного нагляду було встановлено, що при виконанні робіт технічному переоснащенню будівлі вагонного депо Знам`янка були завищенні цінові пропозиції в проектно-кошторисній документації деяких матеріалів і виробів. Відділом капітальних вкладень ці завищенні показники на закупівельні ціни матеріалів і обладнання фіксувались з нібито перевіреним кошторисом у відповідності до державних кошторисних нормативів. У подальшому при прийнятті виконаних будівельних робіт підрядником, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без перевірки закупівельних цін на ринку України автоматично підписувались акти за формою КБ 2в.

Таким чином, включення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми № КБ-2в) недостовірних відомостей є грубим порушенням «Правил визначення вартості будівництва» та інших норм чинного законодавства України, як наслідок спричинення збитків державі на суму понад 100 000 грн.

28 жовтня 2019 року було призначено судову будівельно-технічну експертизу з метою встановлення факту відповідності (невідповідності) обсягів, об`єму та вартості виконаних робіт на вказаному об`єкті виконання робіт. На адресу слідчого відділення Знам`янського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшло клопотання про надання для порівняння копіям оригінал проектно-кошторисної документації у повному обсязі по об`єкту «Роботи з технічного переоснащення будівлі Вагонного депо з влаштуванням системи сонячного гарячого водопостачання ремонтного Вагонного депо Знам`янка».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також у зв`язку із необхідністю проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо взаємодії між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника служби вагонного господарства регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: проектну та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштування системи сонячного гарячого водопостачання вагонного ремонтного депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » із усіма невід`ємними додатками; специфікаціям на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією (у разі відсутності наказ про признання відповідальної особи чи осіб на розроблення проекту); документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту; платіжних документів про оплату проектних робіт; договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями; платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування ( платіжних доручень тощо);

зведений кошторис розрахунків вартості робіт; локальний кошторис; підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів); інформацію, щодо походження грошових коштів, які були перераховані за виконанні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кошти державні, прибуток залізниці, внески акціонерів, тощо).

Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів перелік яких зазначено вище, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та представники осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, вважаю за можливе розглянути справу за відсутності слідчого.
Перевіривши матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, відтак зазначені у клопотанні документи дійсно знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та приймаючи до уваги, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку містять зазначені документи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що іншим способом не можливо її отримати, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав для задоволення клопотання та надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю їх вилучення.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. ) дозвіл на тимчасовий доступдо документів з можливістю вилучення, а саме, до оригіналів:

-проектної та проектно-кошторисної документації на об`єкт виконання робіт «Роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштування системи сонячного гарячого водопостачання вагонного ремонтного депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » із усіма невід`ємними додатками;

-специфікаціям на виготовлення проекту будівництва із проектною організацією (у разі відсутності наказ про признання відповідальної особи чи осіб на розроблення проекту);

-документів про приймання-передачу виконаних робіт із виготовлення проекту;

платіжних документів про оплату проектних робіт;

-договорів про проведення відповідних робіт із усіма невід`ємними додатками і специфікаціями;

-платіжних документів про отримання коштів за проведені роботи, у тому числі шляхом авансування ( платіжних доручень тощо);

-зведений кошторис розрахунків вартості робіт;

-локальний кошторис;

-підсумкових відомостей ресурсів, дефектних актів, відповідних договорів підряду (субпідряду), з усіма невід`ємними додатками та додатковими угодами ( у разі наявності) на виконання робіт по об`єкту;

-актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт, складені у відповідному звітному періоді, виконавчої документації з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, акти на закриття прихованих робіт, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами, відповідних договорів на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять інформацію, щодо походження грошових коштів, які були перераховані за виконання робіт по об`єкту «Роботи з технічного переоснащення будівлі вагонного депо з влаштування системи сонячного гарячого водопостачання вагонного ремонтного депо ІНФОРМАЦІЯ_5 » підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кошти державні, прибуток залізниці, внески акціонерів, тощо), накази про призначення на посаду (звільнення) та про закріплення службової особи за об`єктом виконання робіт, щодо здійснення технічного та авторського нагляду їх посадові (службові) обов`язки, накази про призначення на посаду (звільнення) службової особи яка розробляла робочий проект по об`єкту виконання робіт, її посадові (службові) обов`язки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1