Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1843/19
номер провадження 1-кс/695/1016/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2019 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянув клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

Золотоніською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо дотримання вимог податкового законодавства службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено можливе вчинення службовими особами вказаного товариства кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами конкурсних торгів на здійснення державних закупівель, укладено 8 угод із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі договір №49/07-т від 30.07.2018 року на проведення ремонту дороги сполученням м.Золотоноша-с.Вознесенське Золотоніського району на загальну суму 6 861 972 грн.

Однак, у ході проведення робіт з поточного ремонту автомобільної дороги за вказаним сполученням, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно єдиного реєстру податкових накладних здійснило придбання у постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) бітуму марки БНД 70/100 в загальній кількості 479,44 тон., які згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 створені з метою сприяння в ухиленні від сплати податків, привласнення бюджетних коштів з їх подальшою легалізацією, так як операції з постачання бітуму марки БНД 70/100 мають ознаки лише документального оформлення, і як наслідок його фактичні поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювались.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами, отриманими від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за начебто поставлений бітум марки БНД 70/100, необхідний для виконання умов договору з поточного ремонту доріг.

За вказаним фактом 15.01.2019 Золотоніською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільної дороги сполученням м. Золотоноша - с. Вознесенське, Золотоніського району, згідно договору №49/07-т від 30.07.2018 року.

У зв`язку з наведеним слідчий звернувся до суду з клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для розгляду клопотання не з`явився із невідомих причин, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання виходить з наступного.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які вказані у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.,ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , або слідчому СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншим особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів з реалізації та постачання бітуму марки БНД 70/100, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), протягом 2018 року,з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для використання під час проведення експертизи.
Адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_1 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня постановлення до 10 листопада 2019 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1