УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 25.07.2019року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 23.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса : АДРЕСА_1 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на ПП « ОСОБА_4 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 .

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 /, адреса: АДРЕСА_3 .

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 / грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

№ НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, адреса: АДРЕСА_4 в сумі 367 000 грн.;

№ 1466 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /ЄДРПОУ НОМЕР_14 /, адреса: АДРЕСА_5 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_16 ;

№ НОМЕР_17 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_18 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_19 /, адреса: АДРЕСА_6 в сумі 200 000 грн.;

№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 367 000 грн.;

№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 367 000 грн.;

№ , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ / НОМЕР_22 /, адреса: АДРЕСА_9 .

В подальшому згідно додаткової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_23 )), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:

на загальну суму 200 тис.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були частково зняті готівкою через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_24 , держателем якої виступає Oleh Romanchak1, 27.12.2018, на загальну суму 199,00 тис. грн;

на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_6 , у складі суми 280,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 438,00 тис. грн;

- ОСОБА_8 , у складі суми 214,50 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 250,00 тис. грн;

- ОСОБА_10 , у складі суми 140,00 тис. грн;

на загальну суму 200,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, у складі суми 275,00 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_11 , у складі суми 380,00 тис. грн;

- ОСОБА_12 , у складі суми 424,00 тис. грн;

- ОСОБА_10 , у складі суми 140,00 тис. грн;

- ОСОБА_13 , у складі суми 1,10 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_11 , у складі суми 110,00 тис. грн;

- ОСОБА_10 , у складі суми 448,00 тис. грн;

- ОСОБА_6 , у складі суми 428,30 тис. грн;

- ОСОБА_14 , у складі суми 98,90 тис. грн;

- ОСОБА_13 , у складі суми 298,00 тис. гривень.

Щодо подальшого руху коштів зарахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Держфінмоніторингом, згідно отриманої додаткової інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 ), встановлено наступне.

20.12.2018, перераховані кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за інформаційно-консультаційні послуги, на загальну суму 630,00 тис. грн, в подальшому, цього ж операційного дня, були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », за товар, у повному обсязі.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що особа на ім`я ОСОБА_15 відкрила в банківській установі на його ім`я картковий рахунок, а картку з кодом до неї забрала собі, за що надала йому грошові кошти. Також в ході допиту встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_15 користується абонентським номера НОМЕР_25 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що особа яка представлялась на ім`я ОСОБА_15 , та яка користується абонентським номером НОМЕР_25 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », являється особою ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_10 , користується додатковим абонентським номером НОМЕР_26 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та перебуває на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », яке зареєстроване та розміщується за адресою: АДРЕСА_11 , власником якого являється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , та користується абонентським номером НОМЕР_27 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

Окрім того встановлено, що чоловіком ОСОБА_16 являється ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , та який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , яка співпадає з адресою реєстрації та місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та користується абонентським номером НОМЕР_28 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Також встановлено, що ОСОБА_18 має в користуванні легковий автомобіль марки ХОНДА АККОРД коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_29 , та з 08.04.2019 являється власником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код НОМЕР_30 ).

Згідно відомостей відкритого інформаційного ресурсу Міністерства юстиції України, - Єдиного державного реєстру підприємств організацій та установ, до 08.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Код НОМЕР_30 ) перебувало у власності та під керівництвом ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , проживаючий за адресою АДРЕСА_13 , який крім того у власності має вищезазначений автомобіль ХОНДА АККОРД.

Також встановлено, що ОСОБА_19 користується абонентським номером НОМЕР_31 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Отже, згідно з проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином встановлено осіб, які для вчинення кримінального правопорушення використовували засоби мобільного зв`язку з абонентськими номерами, а саме:

ОСОБА_16 , яка користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_25 та номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_26 ;

ОСОБА_17 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_27 ;

ОСОБА_18 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_28 , та

ОСОБА_19 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_31 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду з метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по абонентському номеру НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по абонентському номеру НОМЕР_25 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » по абонентських номерах НОМЕР_26 , НОМЕР_28 та НОМЕР_31 , а саме у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номерів абонентів А та Б, їх ІМЕІ, тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, та адреса звідки здійснювався дзвінок за період часу з 01 жовтня 2018 року до 24 липня 2019 року.

Зазначені відомості містяться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » адреса АДРЕСА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » юридична адреса АДРЕСА_15 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » юридична адреса АДРЕСА_16 .

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення мають відношення особи, які для вчинення кримінального правопорушення використовували засоби мобільного зв`язку з абонентськими номерами, а саме: ОСОБА_16 , яка користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_25 та номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_26 ; ОСОБА_17 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_27 ; ОСОБА_18 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_28 , та ОСОБА_19 , який користується номером мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_31 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_21 та старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення:

які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( АДРЕСА_14 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентський номер: НОМЕР_27 , за період часу з 01 жовтня 2018 року до 24 липня 2019 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_15 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільного терміналу, що має ідентифікаційну ознаку абонентський номер: НОМЕР_25 , за період часу з 01 жовтня 2018 року до 24 липня 2019 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( АДРЕСА_16 ) та стосуються інформації про телефонні дзвінки мобільних терміналів, що мають ідентифікаційну ознаку абонентські номера: НОМЕР_26 , НОМЕР_28 та НОМЕР_31 , за період часу з 01 жовтня 2018 року до 24 липня 2019 року включно, зобов`язавши зазначеного оператора надати дані про з`єднання абонентів мобільного зв`язку, вхідні, вихідні дзвінки, дзвінки нульової тривалості, із зазначенням номеру абонента А, номеру абонента Б, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, ІМЕІ мобільних терміналів абонентів А та Б, азимутів та адрес розташування базових станцій, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами;

Зазначену інформацію надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя