Справа № 645/1438/19
Провадження № 1-кс/645/3185/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 24.10.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» Договора
(вхідні) всередині якої закріплені оригінали документів на 158 арк.; 2) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» комерційні пропозиції (вхідні) з документами на 46 арк.; 3) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» прибуткові накладні в якій знаходяться прибуткові накладні та інші документи на 282 арк.; 4) папку-
швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» вихідна документація з документами на 18 арк.; 5) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» вхідна документація з документами на 80 арк.; 6) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» рахунки (вхідні) в якій рахунки на оплату товарів та інші документи на 161 арк.; 7) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» залізничні накладні (вихідні) з документами на 32 арк.; 8) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТТН-2017 ТОВ «ТД Енерго-Технології» з товарно-транспортними накладними на 66 арк; 9) звіти про дебітові і кредитові операції по рахунку ТОВ «ТД Енерго-Технології» на 293 арк. Опечатані в пакет №1705758; 10) видаткові накладні, довіреності та рахунки фактури на 74 арк. опечатані в пакет №1705759; 11) статутні документи ТОВ «ТД Енерго-Технології», документи ОСОБА_5 , залізнична накладна АХ789854 на відвантаження вугілля (копії) на 27 арк., опечатані в пакет №1705757; 12) печатку ТОВ Торговий Дім Нерго-Технології» код №41343926, опечатана в пакет №0000651; 13) печатку ТОВ «Будпак-Постач» код №38717605, опечатана в пакет №0000665; 14) печатку ТОВ «Будтехенерго» код №41781382, опечатана в пакет №0000652, шляхом заборони на відчуження, користування та розпорядження
майном.
Підставами для накладення арешту слідчий зазначає, що до Харківської місцевої прокуратури № 3 19.02.2019 надійшла заява генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_6 , про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн.

За даним фактом Немишлянським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження за № 0000019 від 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування в якості представника потерпілого за довіреністю допитано комерційного директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_7 , який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_7 було знайдено через мережу інтернет оголошення продажу вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» (ТОВ «ТД «Енерго-Технології»). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_7 вів особисто з особою, яка представилась як ОСОБА_8 - представник ТОВ «ТД Енерго-Технології», , юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. ОСОБА_7 спілкувався з ОСОБА_9 мобільним зв`язком, його номер телефону НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_7 обговорив з ОСОБА_9 всі деталі, в подальшому підготовлено всі документи та 30.08.2017 року укладено договір постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 між ПАТ "Завод Південкабель" та ТОВ "ТД «Торговий дім Енерго-Технології». Оформленням, підготовкою специфікацій, рахунків, листуванням займався ОСОБА_8 . Підписаний договір зі сторони ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» ОСОБА_5 . Підписання договору здійснювалось в електронній формі.

04.09.2017 року на підставі договору і специфікації № 1 ПАТ "Завод Південкабель" виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017року на оплату 70 т. вугілля АО25-50 на суму 384720 грн.

Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_10 , було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля, послідкували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв`язку з цим, переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього ПАТ "Завод Південкабель" пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали наполягати на 100% передоплати. Заводом "Південкабель" листом №464 від 06.10.2017 року підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Після цього, з боку співробітників ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажанням поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» відправлено лист № 474 від 19.10.2017 року з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_11 по E- mail зв`язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ «ТД Енерго-Технології» завантажив на адресу заводу ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 2 вагони, 138 т вугілля, і вказав, що для відправки вугілля на Україну терміново необхідно зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_7 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50.

Після цього, 17.10.2017 року ОСОБА_7 підтвердив ОСОБА_12 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_11 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_7 попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» і надати копію оформлених з/д накладних.

18.10.2017 року в електронному вигляді ОСОБА_7 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 т вугілля на ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" для ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 п/п 3195 суму 348936 грн. та 19.10.17 року п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ «Торговий дім Енерготехнології». Після цього співробітники ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_7 уточнив, що вказані в наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту "Новоросійськ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_13 . У телефонному режимі ОСОБА_5 сказав, що відвантаженням вугілля заводу "Південкабель" займатиметься ОСОБА_13 , хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_5 .

Після щоденного "натиску" на ОСОБА_5 та ОСОБА_13 про необхідність постачання вугілля з великими потугами від ТОВ «ТД Енерго-Технології» вдалося отримати 2 автомобілі з вугіллям: 6.11.2-17 - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 року - 22 т. на суму 111540 грн.

В подальшому з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_13 були одні обіцянки про постачання вугілля - "наступного тижня". 27.12.2017 ПАТ " ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ «ТД Енерго-Технології» з приводу не постачання вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, призначеної на 08.02.2018 року. Представниками ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ «ТД Енерго-Технології» погодилися без суперечок. 20.03.2018 року підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» повинно поставити ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 115,2 тони вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.2018 року. Після підписання мирової угоди, постачань вугілля, як і раніше, не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.2018 року ОСОБА_13 в інтересах ТОВ «ТД Енерго-Технології» направив ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" лист-графік постачання вугілля з проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" підтвердили, але реальних постачань угілля не відбулося.

03.05.2018 року головним державним виконавцем Замостянського відділення виконавчої служби м. Вінниця ОСОБА_14 видана постанова про арешт майна та 16.05.2018 року видана постанова про арешт грошових коштів ТОВ «ТД Енерго-Технології». Після цього ОСОБА_5 і ОСОБА_13 на питання про плановані терміни погашення заборгованості виразили глибоку образу з приводу блокування їх фірми. Хоча, згідно інформації, отриманої від ОСОБА_14 , лист 7/15.201-29/18 від 21.01.2019 року, до цього часу ТОВ «ТД Енерго-Технології» була вже підготовлена до банкрутства, усі активи з фірми виведені і рух грошових коштів через р/р обнулено. У подальшому усні і письмові гарантії погашення заборгованості продовжилися, а заходи, що проводяться виконавчою службою, ніяких результатів не дали.

Згідно інформаційного листа №2534/8/02-80-18-02 від 14.03.2019 року з Вінницької митниці ДФС на виконання листа Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області №59/4-19/2-19 отримано інформацію, що ТОВ «ТД Енерго-Технології» митні оформлення товарів та транспортних засобів не здійснювали.

Згідно інформаційного листа від 18.06.2019 року з РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська Залізниця» в базі перевізних та облікових документів АТ «Укрзалізниця» відсутня інформація про відправлення будь-яких вантажів 14.10.2017 року на станцію «Індустріальна» на адресу отримувача ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ». Відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017 року.

Відповідно до судової економічної експертизи №13794 від 27.06.2019 не виконання зобов`язань ТОВ «ТД Енерго-Технології» за договором постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 укладеного між ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» та ТОВ «ТД Енерго-Технології», документально підтверджується на суму 573721,20 грн. Згідно мирової угоди, загальна заборгованість ТОВ «ТД Енерго-Технології» за договором №30/08 від 30.08.2017 складає 700876,80 грн.

В результаті своїх злочинних дій, співзасновник ТОВ «ТД Енерго-Технології» ОСОБА_13 , за попередньою змовою діючи в групі спільно з директором даного товариства ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром, заподіявши тим самим ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» матеріальну шкоду на вказану суму.

10.10.2019 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

21.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 було проведено обшук в квартирі за місцем мешкання ОСОБА_13 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить останньому на праві приватної власності, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: комп`ютерна техніка із периферійним обладнанням: персональні комп`ютери, ноутбуки, нетбуки, планшетні комп`ютери, оптичні пристрої - миші, клавіатури, з`єднувальні проводи, якими підключені одне до одного вищевказані технічні засоби та здійснено підключення до мережі Інтернет; накопичувані інформації: флеш-накопичувачі, жорсткі диски з інформацією яка має доказове значення у кримінальному провадженні; мобільні телефони, які використовувалися для ведення переговорів під час вчинення злочинів; грошові кошти; банківські чеки, квитанції, платіжні доручення на отримання та перерахування коштів; договори та додатки до них; банківські документи на відкриття рахунків; бухгалтерські документи, чорнові записи; печатки, штампи, правовстановлюючі документи підприємств: статути, протоколи загальних зборів, штатні розписи тощо; податкові звіти, декларації, а також інші документи і речі які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_13 та мають доказе значення для подальшого проведення досудового розслідування.
На підставі ст.236 КПК України в період часу з 08:55 годин по 11:55 годин25.10.2019 року проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: 1) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» Договора (вхідні) всередині якої закріплені оригінали документів на 158 арк.; 2) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» комерційні пропозиції (вхідні) з документами на 46 арк.; 3) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» прибуткові накладні в кій знаходяться прибуткові накладні та інші документи на 282 арк.; 4) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» вихідна документація з документами на 18 арк.; 5) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» вхідна документація з документами на 80 арк.; 6) папку- швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» рахунки (вхідні) в якій рахунки на оплату товарів та інші документи на 161 арк.; 7) папку- швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» залізничні накладні (вихідні) з документами на 32 арк.; 8) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТТН-2017 ТОВ «ТД Енерго-Технології» з товарно- транспортними накладними на 66 арк; 9) звіти про дебітові і кредитові операції по рахунку ТОВ «ТД Енерго-Технології» на 293 арк. Опечатані в пакет №1705758; 10) видаткові накладні, довіреності та рахунки фактури на 74 арк. опечатані в пакет №1705759; 11) статутні документи ТОВ «ТД Енерго-Технології», документи ОСОБА_5 , залізнична накладна АХ789854 на відвантаження вугілля (копії) на 27 арк., опечатані в пакет №1705757; 12) печатку ТОВ Торговий Дім Нерго- Технології» код №41343926, опечатана в пакет №0000651; 13) печатку ТОВ «Будпак-Постач» код №38717605, опечатана в пакет №0000665; 14) печатку ТОВ «Будтехенерш» код №41781382, опечатана в пакет №0000652.
25.10.2019 року слідчим СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 було винесено постанову про визнання вищевказаних речей, вилучених під час обшуку від 24.10.2019 року, речовими доказами та документами по кримінальному провадженню відповідно до вимог ст.ст.98, 99, 100 КПК України.
Слідчий зазначає, що вилучені в ході обшуку 24.10.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , речі мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, що вказує на реальні ризики приховування, пошкодження, знищення, втрату, перетворення, передачі, відчуження зазначеного майна, яке має бути використано як речові докази у кримінальному провадженні, якщо вони будуть повернені особі, у якої були вилучені під час обшуку.
В судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав та просив його задовольнити в повному обсязі, за виключенням накладення арешту на печатки ТОВ «Будпак-Постач» код №38717605 та печатку ТОВ «Будтехенерго» код №41781382, накладення арешту на які вважав не доцільним.
При вирішенні клопотання про арешт майна слідчий суддя виходив з наступного.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Слідчим суддею встановлено, що на обґрунтування оголошеної підозри ОСОБА_13 та ОСОБА_5 органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а саме допит представника потерпілого ПАТ «Завод Південкабель», господарські документи між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерготехнології», висновок судової економічної експертизи №13794 від 27.06.2019 року, відповідно до якої не виконання зобов`язань ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» за договором постачання вугілля №30/08 від 30.08.2017 року, укладеного між ПАТ «Завод Південкабель» та ТОВ «Торговий дім Енерготехнології», документально підтверджується на суму 573721,20 грн. Згідно мирової угоди, загальна заборгованість ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» за договором №30/08 від 30.08.2017 складає 700876,80 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 21.10.2019 року в період часу з 08:55 годин по 11:55 годин25.10.2019 року проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_13 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: 1) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» Договора (вхідні) всередині якої закріплені оригінали документів на 158 арк.; 2) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» комерційні пропозиції (вхідні) з документами на 46 арк.; 3) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» прибуткові накладні в кій знаходяться прибуткові накладні та інші документи на 282 арк.; 4) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» вихідна документація з документами на 18 арк.; 5) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» вхідна документація з документами на 80 арк.; 6) папку- швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» рахунки (вхідні) в якій рахунки на оплату товарів та інші документи на 161 арк.; 7) папку- швидкозшивач рожевого кольору з написом ТОВ «ТД Енерго-Технології» залізничні накладні (вихідні) з документами на 32 арк.; 8) папку-швидкозшивач рожевого кольору з написом ТТН-2017 ТОВ «ТД Енерго-Технології» з товарно- транспортними накладними на 66 арк; 9) звіти про дебітові і кредитові операції по рахунку ТОВ «ТД Енерго-Технології» на 293 арк. Опечатані в пакет №1705758; 10) видаткові накладні, , довіреності та рахунки фактури на 74 арк. опечатані в пакет №1705759; 11) статутні документи ТОВ «ТД Енерго-Технології», документи ОСОБА_5 , залізнична накладна АХ789854 на відвантаження вугілля (копії) на 27 арк., опечатані в пакет №1705757; 12) печатку ТОВ Торговий Дім Нерго- Технології» код №41343926, опечатана в пакет №0000651; 13) печатку ТОВ «Будпак-Постач» код №38717605, опечатана в пакет №0000665; 14) печатку ТОВ «Будтехенерш» код №41781382, опечатана в пакет №0000652.
25.10.2019 року постановою слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 вищевказані речі, вилучених під час обшуку від 24.10.2019 року, визнані речовими доказами та документами по кримінальному провадженню відповідно до вимог ст.ст.98, 99, 100 КПК України.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України в тому числі арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Слідчий зазначає, що вилучені в ході обшуку 24.10.2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , речі мають доказове значення по даному кримінальному провадженню, що вказує на реальні ризики приховування, пошкодження, знищення, втрату, перетворення, передачі, відчуження зазначеного майна, яке має бути використано як речові докази у кримінальному провадженні, якщо вони будуть повернені особі, у якої були вилучені під час обшуку.
Відповідні дані мають міститись у матеріалах кримінального провадження, якими підтверджені доводи клопотання слідчого, оскільки у відповідності до п. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Згідно з ч. 1ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Як встановлено з матеріалав кримінального провадження відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК Україн, були внесені за заявою генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_6 до Харківської місцевої прокуратури № 3 від 19.02.2019 року з приводу того, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
2. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Як встановлено зі змісту підозри, оголошеної 10.10.2019 року ОСОБА_13 , ОСОБА_13 , будучи співзасновником
ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» (ЄРДПОУ 41343926), тобто будучи
службовою особою, наділений, згідно п.п. 4.2, 8.3 статуту ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по загальному керівництву підприємством, в тому
числі маючи право розпоряджатися коштами товариства, діючи за попередньою
змовою в групі спільно з директором товариства ОСОБА_5 , приблизно в серпні 2017 року,
точної дати в ході досудового слідства не встановлено, отримали інформацію
про пошук комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_7
товару - вугілля марки АО-25-50 в кількості 70 тонн. В цей час у
ОСОБА_13 та ОСОБА_5 виник злочинний умисел на
привласнення та розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим
становищем. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 ,
зв`язавшись з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель»
ОСОБА_7 , запропонував придбати у нього вугілля марки АО 25-50 у кількості
70 тон по ціні 5496 гривень за тонну, при цьому фактично у володінні
директора «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_5 та
співзасновника товариства ОСОБА_13 даного товару не було і останні не
мали наміру на закупівлю вугілля марки АО 25-50 для подальшого
перепродажу ПАТ «Завод Південкабель».
В результаті проведення переговорів комерційний директор ПАТ «Завод
Південкабель» ОСОБА_7 , будучи впевненим в серйозності намірів
ОСОБА_5 та переконаний останнім про наявність товару, уклав з
директором ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_5
договір №30/08 від 30.07.2017 року про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тон по ціні 5496 грн. за тону на загальну суму 384 720 грн., в
укладенні якого брав активну участь ОСОБА_13 , що підготував необхідні документи.
За умовами специфікації №1 до договору №30/08 від 30.08.2017 місце відвантаження товару - станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №1 до вищевказаного договору, 05.09.2017 року ОСОБА_7 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_2 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток», перерахував на р/р № НОМЕР_3 ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», грошові кошти в розмірі 79444 грн. 00 коп. в якості передоплати. Тим самим ОСОБА_13 та ОСОБА_5 привласнили чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.
В подальшому, ОСОБА_5 , з метою формування у ОСОБА_7 оманливої думки про свою добропорядність та готовність виконати взяті на себе зобов`язання за договором № 30/08 від 30.08.2017, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення та розтрату чужого майна, а саме грошових коштів , отримав від ОСОБА_13 , який є співзасновником ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», накладну №АХ789854 від 14.10.2017 року та маршрутний лист на залізничне перевезення вугілля сполученням: станція «Несветай» Північно-Кавказька залізнична дорога - ст. Індустріальна Південна залізнична дорога, відправник ТОВ «Екут» отримувач ПАТ «Завод Південкабель», які відправив до ПАТ «Завод Південкабель», де дані документи були отримані ОСОБА_7 .
Проте, згідно листа від 18.06.2019 року з РФ «Південна Залізниця» AT «Українська Залізниця» в базах перевізних документів та облікових документів AT «Укрзалізниця» відсутня інформація про видачу документу АХ789854 від 14.10.2017 року.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на привласнення чужого майна, ОСОБА_13 спільно з ОСОБА_5 провів наступні переговори з комерційним директором ПАТ «Завод Південкабель» ОСОБА_7 , запевнив останнього в серйозності своїх намірів та переконав останнього про наявність товару, внаслідок чого 20.09.2017 року укладено специфікацію №2 від 20.09.2017 року до договору № 30/08 від 30.07.2017 року про продаж вугілля марки АО 25-50 в кількості 70 тон та ціні 6084 грн. за тону на загальну суму 425 880 грн. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078.
17.10.2017 року укладено специфікацію №3 від 17.10.2017 року до договору №30/08 від 30.07.2017 року про продаж додаткового вугілля марки АО 25-50 в кількості 68,3 тон та ціні 6084 грн. за тонну на загальну суму 415 537 грн. 20 коп.. За умовами вищевказаної специфікації місце відвантаження товару станція Індустріальна Південної залізниці, код станції 440603 м. Харків, ПАТ «Завод Південкабель» код 3078. 17.10.2017 року. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 18.10.2017 року ОСОБА_7 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_2 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_3 ТОВ «Торговий Дім Енерго- Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 348936 грн. 00 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №2 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. На виконання умов п.4.3. вищевказаного договору, специфікації №2 до вищевказаного договору, 19.10.2017 року ОСОБА_7 , використовуючи систему «Клієнт банк», з р/р № НОМЕР_2 ПАТ «Завод Південкабель», відкритого в ПАТ «Банк Восток» перерахував на р/р № НОМЕР_3 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в розмірі 415537 грн. 20 коп., в якості повної сплати за вугілля марки АО 25-50 відповідно до специфікації №3 до договору № 30/08 від 30.08.2017 року. Тим самим ОСОБА_13 діючи в групі спільно з ОСОБА_5 привласнив чуже майно - грошові кошти, внаслідок свого службового становища.
Після чого, ОСОБА_13 та ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ «Завод Південкабель», зловживаючи своїм службовим становищем, маючи доступ до банківського рахунку ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк» у період часу 18.10.2017 року по 03.02.2018 року, ОСОБА_5 особисто в касах у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд. 21, м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, буд. 4А, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, буд. 13, м. Вінниця, вул. Пирогова, буд. 111, м. Вінниця, вул. Театральна, буд. 7, м. Жмеринка, вул. Островського, буд. 1, Вінницької області, зняв грошові кошти в сумі 573 721 грн. 20 коп. з р/р № НОМЕР_3 ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», які спільно з ОСОБА_13 умисно витратив на фінансово-господарську діяльність ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології», тим самим розтратив майно - грошові кошти, на які мав право оперативного управління, в наслідок свого службового становища.
Згідно висновку судово-економічної експертизи №13794 від 27.06.2019 року, загальна заборгованість ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» перед ПАТ «Завод Південкабель» складає 700876,80 грн., в тому числі: - 573721,20 грн. - вартість недопоставленого товару (вугілля); - 127155,60 грн. - штрафні санкції за невиконання умов договору.
В результаті своїх злочинних дій, співзасновник ТОВ «Торговий Дім Енерго-Технології» ОСОБА_13 , за попередньою змовою діючи в групі спільно з директором даного товариства ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем шляхом зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку суб`єкта підприємницької діяльності, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 573 721 грн. 20 коп., що є особливо великим розміром, заподіявши тим самим ПАТ «Завод Південкабель» матеріальну шкоду на вказану суму.
З врахуванням наведеного слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, виходячи з загальних засад доказування у кримінальному провадженні , яке повинно здійснюваться належними доказами, тобто в межах оголошеної підозри в рамках даного кримінального провадження, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, вилучене 24.10.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_13 , а саме бухгалтерські документи та інші документи, що підтверджують господарські відносини між ТОВ «ТД Енерго-Технології» та ПАТ «Завод Південкабель», шляхом заборони на відчуження, користування та розпорядження майном. В іншій частині клопотання про накладення арешту на бухгалтерські документи та інші документи ТОВ «ТД Енерго-Технології», печатку вказаного товариства та печатки інших, безпідставно та необґрунтовано утруднить здійснення господарської діяльності ТОВ «ТД Енерго-Технології», в тому числі з іншими суб`єктами господарювання.
Тобто в іншій частині слідчий не довів достатніх підстав вважати, що документи та печатки, на яке він просив накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зокрема були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 19.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 24.10.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме бухгалтерські документи та інші документи, що підтверджують господарські відносини між ТОВ «ТД Енерго-Технології» та ПАТ «Завод Південкабель», шляхом заборони на відчуження, користування та розпорядження майном.
В іншій частині клопотання - залишити без задоволення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя -