У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0002579 від 20.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002579 від 20.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України, мотивуючи наступним.

Підставами для внесення відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, підробивши документи, самовільно зайняли приміщенням квартири АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.08.2017 близько невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , вчинили самоуправство, а саме самовільно, всупереч встановленому законом порядку, замінили замки у приміщенні за вказаною адресою.

Згідно показів ОСОБА_4 та наданої копій договору купівлі продажу №3247 від 23.08.2008, остання придбала у власність приміщення квартири АДРЕСА_1 ; в якій зареєстрована з 31.09.2009 року та постійно проживала разом зі своїм сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який теж зареєстрований в приміщенні даної квартири з 11.06.2010 року.

30.08.2017р. коли ОСОБА_4 була відсутня дома, їй подзвонили сусіди та повідомили, що якісь невідомі особи перебувають в неї дома. Коли ОСОБА_4 приїхала до дому, то побачила, що вхідні двері до її оселі відчинені та в помешканні перебувають сторонні особи. Після чого ОСОБА_4 намагалась потрапити до своєї квартири, але невідомі їй особи її не впустили. На її чисельні питання, вони пояснили, що є власниками вказаної квартири.

Також ОСОБА_4 пояснила, що за весь час скільки вона мешкає у вказаній квартирі, до її ніхто не звертався з проханням звільнити приміщення квартири, ніяких приписів або рішень судів вона не отримувала.

Також невідомі особи повідомили, що вони змінили замок на вхідних дверях та якщо ОСОБА_4 захоче потрапити до квартири, вона повинна заплатити 35 000 (тридцять п`ять тисяч) доларів США.

Вказані особи зафіксовані, також вони зафіксовані в офіційному репортажі 7 каналу.

Сусіди розповіли ОСОБА_4 , що з квартири невідомі особи виносили пакунки. Що саме зникло з квартири, на даний час ОСОБА_4 не має можливості повідомити, оскільки ще й досі вона не має можливості до квартири потрапити, оскільки дана квартира в якої вона проживала, перебуває під охороною.

Також у квартирі знаходились побутові пристрої, цінні речі, особисті речі, її власні заощадження у сумі 7 000 (сім тисяч) доларів США. Можливо вказані речі також зникли.

Також 23 серпня 2007 року між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір про надання споживчого кредиту № 0 від 23.082007 року, згідно якого банк надав позичальнику кредит в іноземній валюті в сумі 95 150 (дев`яносто п`ять тисяч сто пятесят) доларів США строком до 23.08.2028 року, зі сплатою процентів за користування кредитом та інших передбачених договором платежів.

За зазначеним договором ОСОБА_4 придбала квартиру АДРЕСА_1 .

Також певний період часу ОСОБА_4 сплачувала банку необхідні платежі. Але надати зазначені документи ОСОБА_4 не має можливості, оскільки вони залишилися в квартирі, до якої вона не може потрапити. Про існування будь яких судових рішень, про стягнення з ОСОБА_4 кредитних коштів, вона також не знала.

08.09.2017 ОСОБА_4 дізналась з реєстру речових прав на нерухоме майно (довідка № від 08.09.2017 р. додається) про те, що відповідач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » примусово, в односторонньому порядку, шляхом прийняття рішення приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 переоформив право власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 (далі «Квартира») і є предметом іпотеки, на своє ім`я.

Зараз ОСОБА_4 скеровано до суду позовну заяву про визнання незаконним та скасування рішення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу про проведення державної реєстрації права власності.

Крім того, згідно інформаційної довідки №106472129 від 06.12.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_6 , на підставі іпотечного договору серія та номер: 3250, виданого 23.08.2007, видавник: приватний нотаріус Одеського МНО ОСОБА_7 ,

було оформлено приміщення квартири АДРЕСА_1 , на Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вищевикладеним станом на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що право власності на приміщення квартири АДРЕСА_1 , зареєстровано з порушенням чинного законодавства України та прав потерпілої ОСОБА_4 , та на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належно завірених копій договору іпотеки, серія та номер: 3250, виданого 23.08.2007, видавник: приватний нотаріус Одеського МНО ОСОБА_7 , та всіх копій матеріалів кредитної справи, які стали підставою для укладання та реєстрації даного договору іпотеки, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №0 від 23.08.2007 року;

-Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №0/2 від 23.08.2007 року;

-Копію договору факторингу;

-Копію договору відступлення права вимоги;

-Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;

-Копію акту прийому-передачі документів по кредиту;

-Підтвердження операції договору факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);

-Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;

-Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);

-Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності( наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);

-Копії реєстраційних документів Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінансових послуг надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-Копію вимоги про усунення недоліків;

-Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім`я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;

-Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_6 , дані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та є необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, наданих 07.04.2016 нотаріусу з метою реєстрації права власності на приміщення квартири АДРЕСА_1 , за Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою долучення до матеріалами кримінального провадження №0002579, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0002579 від 20.11.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 3 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення:

- Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №0 від 23.08.2007 року укладеного між укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ;

- Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №0/2 від 23.08.2007 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_4 ;

- Копію договорів факторингу;

- Копію договорів відступлення права вимоги;

- Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;

- Копії актів прийому-передачі документів по кредиту;

- Підтвердження операції договорів факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);

- Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;

- Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);

- Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності ( наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);

- Копії реєстраційних документів Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінансових послуг надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копію вимоги про усунення недоліків;

- Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім`я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;

- Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).

- Та копії всіх інших документів, які містяться в кредитних справах заведених на підставі договорів про надання споживчого кредиту №0 від 23.08.2007 та №0/2 від 23.08.2007 укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ОСОБА_4 .

Відповідальні особи зобов`язані надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 09.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

09.08.2019