ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2747/19
Провадження № 1-кс/210/3010/19

"06" вересня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0001029 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, -

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області юрист 1-го класу ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, винесене в кримінальному провадженні №0001029 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській перебувають матеріали кримінального провадження №0001029 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з службовими особами суб`єктів господарської діяльності та ІНФОРМАЦІЯ_2 по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2, через р. Дніпро».

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2018 року укладено договір №09/07-1 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », предметом якого є виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро. Ціна договору становить 311 966 324,40 грн.

Підставою здійснення оплати між замовником, - ІНФОРМАЦІЯ_1 та генпідрядником, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є акти Кб2В, які затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів директором департаменту ОСОБА_3 та підписуються заступником директора департаменту, - головою тендерного комітету ОСОБА_4 та посадовими особами генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перед підписом ОСОБА_4 актів виконаних робіт їх перевіряють та візують підписами працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . За підготовку тендерної документації та складання договорів відповідає начальник відділу ОСОБА_10 .

Вказані грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вивчивши та проаналізувавши вартість та кількість будівельних матеріалів, об`ємів виконаних робіт, що закладені в технічній документації в додатку №2 до договору №09/07-1, встановлено, що вищевказані показники завищені. В загальну вартість закладений «відкат» посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний «відкат» планується закривати неправдивими актами виконаних робіт із завищеними обсягами виконаних робіт та завищеними цінами на матеріали, які підписують службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, оперативними заходами встановлено, що учасником тендеру являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), власником якого є ОСОБА_11 , який перебуває в родинних відносинах з власником переможця тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 . Інтереси даних компаній лобіюють особисто заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, - директор департаменту ОСОБА_3 та заступник директора департаменту, - голова тендерного комітету ОСОБА_4 . Вказані посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 отримують неправомірну вигоду, - «відкат» у розмірі 30%-35% від суми коштів, отриманих генпідрядником. З метою виділення неправомірної вигоди, - «відкату», посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виводять безготівкові кошти, через конвертаційні центри, що діють на території Дніпропетровської області, в готівку. Дану незаконну діяльність покривають посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють розтрату бюджетних коштів, в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тендерна, проектно-кошторисна документація та документація щодо проведення розрахунків за виконані роботи по вказаному об`єкту має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення комплексної будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів.

Таким чином, беручи до уваги вказане вище, оригінали зазначених вище документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та осіб причетних до вчинення правопорушення. У зв`язку з цим, необхідно отримати можливість тимчасового доступу до вказаних документів з метою подальшого вилучення їх оригіналів для залучення до матеріалів кримінального провадження та надання експерту для проведення відповідних досліджень.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На даний час існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, у зв`язку з чим прокурор просить судове засідання по розгляду клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор, знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001029 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні №0001029 від 27 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, - задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а також оперативним підрозділам за відповідним дорученням слідчого чи прокурора, право тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: ДК 021:2015: 45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013 «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: ДК 021:2015: 45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту №2 в м. Дніпрі», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»)», за період з 09 серпня 2018 року по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Документи щодо проведення розрахунків за виконані роботи по об`єкту: (ДК 021:2015: 45300000-0 - Будівельно-монтажні роботи) «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі», по день виконання ухвали, а саме: акти здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, рахунки на оплату та інші платіжні документи, рахунки, довіреності та усіх інших документів, з цього приводу;

- Службове листування ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання робіт по об`єкту: «ДК 021:2015 код 45300000-0 Будівельно-монтажні роботи (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»)», а саме: проведення заміни будівельних матеріалів, які використовувались під час будівельних робіт, зміни графіку виконання робіт тощо за договорами №№ 09/07-1 від 09 липня 2018 року, 18/06-1 від 18 червня 2019 року, 22/10-2 від 22 жовтня 2018 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими договорами укладеними за результатом проведення вказаних вище конкурсних торгів;

- Проектно-кошторисна документація по об`єкту: Виконання експертизи проектно -кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»;

- Проектно-кошторисна документація по об`єкту: Виконання експертизи проектно -кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»;

- Проектно-кошторисна документація по об`єкту: Виконання експертизи проектно -кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі»;

- Документи щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста № 2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську». Коригування. Додаткові роботи у 2019 році;

- Оригінали договорів та додаткових угод з виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську». Коригування. Додаткові роботи у 2019 році;

- Документи щодо проведення розрахунків з виконання експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську». Коригування. Додаткові роботи у 2019 році;

- Проектно-кошторисна документація по виконанню експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську». Коригування. Додаткові роботи у 2019 році;

- Документи щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо технічний нагляд по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі», «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту №2 в м. Дніпрі»;

- Оригінали договорів та додаткових угод з технічний нагляд по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі», «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту №2 в м. Дніпрі»;

- Документи щодо проведення розрахунків з технічний нагляд по об`єкту: «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі», «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську» «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту №2 в м. Дніпрі»;

- Документи щодо проведення конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо з авторського нагляду за будівництвом по робочому проекту: «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі»,«Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»,«Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту №2 в м. Дніпрі»;

- Оригінали договорів та додаткових угод з авторського нагляду за будівництвом по робочому проекту «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі», «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», «Капітальний ремонт сходів автодорожнього мосту №2 в м. Дніпрі»;

- Документи щодо проведення розрахунків з авторського нагляду за будівництвом по робочому проекту «Капітальний ремонт елементів деформаційних швів та опор мереж зовнішнього освітлення автодорожнього моста №2 в м. Дніпрі», «Капітальний ремонт аварійних балок прогонових будов автодорожнього мосту №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську», «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпропетровську»,«Капітальний ремонт сходів автодорожнього ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- положення ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- наказ про призначення та посадова інструкція ОСОБА_3 ;

- наказ про призначення та посадова інструкція ОСОБА_4 ;

- наказ про призначення та посадова інструкція ОСОБА_5 ;

- наказ про призначення та посадова інструкція ОСОБА_6 ;

- наказ про призначення та посадова інструкція ОСОБА_7 ;

- наказ про призначення та посадова інструкція ОСОБА_8 ;

- наказ про призначення та посадова інструкція ОСОБА_9 ;

- наказ про призначення та посадова інструкція ОСОБА_10 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 05 жовтня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1