Справа № 216/436/17
Провадження № 1-кс/216/2648/19
У Х В А Л А
про арешт майна

27.05.2019 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

потерпілого ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна, у досудовому розслідуванню, весеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 21.03.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.05.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2015 між ТОВ «Агротехнологія» в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Кривбасоптіма» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу комплексу, який в цілому складається з 1078,09 кв.м., в тому числі сховище складське під літ. «Б» заг.пл.350,4 кв. м. Продаж було вчинено між сторонами за 600 180,00 грн., але згідно з п.7.13 Статуту ТОВ «Агротехнологія» () нова редакція від 2014 року, директор має право: - вчиняти правочин щодо відчуження Товариством на користь кінцевих споживачів об`єктів нерухомості (їх частин) за умови, що загальна площа нерухомості (її частини), щодо якої укладаються Товариством правочини, не може перевищувати 300 кв.м. на одного кінцевого споживача, - укладати усілякого виду угоди/правочин на суму, що не перевищує гривневий еквівалент 500 000 грн., узгодження вказаних рішень здійснюється вищим органом Товариства, т.б. загальними зборами учасників (розділ 7 Статуту). Рішення щодо вчинення такого правочину було прийнято у м. Дніпропетровську 09.10.2015 під час загальних зборів учасників ТОВ «Агротехнологія» кількістю 61% (протокол №09/10-15 від 09.10.2015). Вказаним протоколом встановлено: «Всі рішення, що прийняті на цих Зборах набирають чинності негайно після підписання цього протоколу всіма присутніми на цих Зборах учасниками Товариства», проте у протоколі відсутні підписи всіх присутніх учасників. Таким чином, здійснення в подальшому службовими особами ТОВ «Агротехнологія», в особі директора ОСОБА_7 , правочину щодо продажу комплексу не відповідає вимогам вказаного протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Агротехнологія» №09/10-15 від 09.10.2015 та виходить за межі його повноважень, визначених Статутом ТОВ «Агротехнологія», оскільки такими діями було завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або інтересам юридичної особи.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 звертався із письмовим клопотанням про визнання рухомого та нерухомого майна речовим доказом майна ТОВ «АГРОТЕХНОЛОГІЯ», проте достеменно не встановлено наявність та фактичне місце розташування всього переліченого в клопотаннях майна вказаного підприємства.

Відповідно до раніше заявлених клопотань потерпілого ОСОБА_4 та наявних матеріалів кримінального провадження, встановлено, щодо майна ТОВ «Агротехнологія» входить:

1. Єдиний майновий комплекс, розташований за адресою: Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Кривбас, вул. Садова, 29, до складу якого входить наступне нерухоме майно: олійний цех із залізобетонних плит загальною площею 269,1 кв.м.; сховище складське металеве загальною площею 350,4 кв.м.; боршносховище металеве загальною площею 33,7 кв.м.; борошно сховище металеве загальною площею 33,17 кв.м.; вбиральня (тимчасова) цегляна загальною площею 1,85 кв.м.; навіс (тимчасовий) металевий загальною площею 7303 кв.м.; котельня із залізобетонних плит загальною площею 240,6 кв.м.; вагова цегляна загальною площею 43,3 кв.м.; резервуар для зберігання олії металевий площею забудови 33,2 кв.м.;

2. Агрегат насосний К-20/30 з електродвигуном 1 шт.;

3. Бак для масла 1 шт.;

4. Бочка для перевозки воды одноосная объёмом 3 куб.м. 1 шт.;

5. Бункер для лузги емкостью 1 куб.м. 1 шт.;

6. Бункер для семян 1 шт.;

7. Бункер для шелухи 1 шт.;

8. Вагон для жмыха 1 шт.;

9. Вентилятор ВВД-5 с электродвигателем 7,5/3000 лев.0* 1 шт.;

10. Вентилятор ВКР 80-06-300 1 шт.;

11. Вентилятор шахтний осевой 1 шт.;

12. Весы автомобильные електронные г/п 60 т 1 шт.;

13. Весы напольные 1000 кг 1 шт.;

14. Вибросепаратор центробежный 1 шт.;

15. Влагомер He-Life 2 шт.;

16. Водотборная скважина 1 шт.;

17. Воздухоотвод семеновейки М2С-50М 1 шт.;

18. Газо-регуляторный пункт ГРПШ 1 шт.;

19. Газовый счетчик G65 ДУ 40 У2 1 шт.;

20. Газопровод к зерносушилки S34PW 1 шт.;

21. Гранулятор KL-200 1 шт.;

22. Гранулятор KL-200В 1 шт.;

23. Домкрат 3-х тонный 1 шт.;

24. Дробилка Н119/2-15 кВт 1 шт.;

25. Електроточило CSPARKY MBG200 1 шт.;

26. Емкость для слива конденсата 1 шт.;

27. Емкость металлическая 30 куб.м. 1 шт.;

28. Емкость металлическая 7 куб.м. 4 шт.;

29. Емкость для хранения ГСМ 1 шт.;

30. Жаровня 4-хчанная 1 шт.;

31. Жаровня 6-хчанная 1 шт.;

32. Забор ж/б 1 шт.;

33. Зерносушилка S34PW 1 шт.;

34. Кабельные сети 1 шт.;

35. Калорифер КВС-6 1 шт.;

36. Компрессор 1 шт.;

37. Конвейер скрепковый L=3500 1 шт.;

38. Конвейер винтовой КВС-1 1 шт.;

39. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=24м 1 шт.;

40. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=4м 2 шт.;

41. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=5м 1 шт.;

42. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=6,0м 1 шт.;

43. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=6,3м 1 шт.;

44. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=7,6м 1 шт.;

45. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=8,0м 1 шт.;

46. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=8,5м 1 шт.;

47. Конвейер шнековый с приводом 1шт.;

48. Конвейер шнековый 0-150 1 шт.;

49. Конвектор электрический Wild Wind Demos 1 шт.;

50. Кормо-дробильная установка КД-2 1 шт.;

51. Котел паровой серии Е-1.0/0.9 Р-3 (комплектный) 2 шт.;

52. Угловая шлифмошинка BOSCH GWS 1400, 1,4 кВТ/125 1 шт.;

53. Лебедка механическая с эл. приводом 1 шт.;

54. Лебедка ручная канатная LN-1. От в/п = 10м 1 шт.;

55. Лебедка 1т 1 шт.;

56. Лебедочная станция 1 шт.;

57. Лестница универсальная раздвиж. 3*11 раб. Высота 2,9/4 1 шт.;

58. Линия по фильтрации масла растительного 1 шт.;

59. Линия погрузки жмыха 1 шт.;

60. Линия подачи лузги на гранулятор 1 шт.;

61. Счетчик НІК АРК 1-100 10А 380В 1 шт.;

62. Маслопресс с приводом ЕТП-20.1 1 шт.;

63. Насос «Азовск» 1 шт.;

64. Насос вакуумный ВВА 1 шт.;

65. Насос вертикальный Grundfos CR1-21 1 шт.;

66. Насос Грюнфус 1 шт.;

67. Насос молочный с электродвигателем 1 шт.;

68. Насос центробежный с электродвигателем 1 шт.;

69. Насос шестиренчатый масл. Левый НШ50 1 шт.;

70. Насос шестиренчатый масл. Правый НШ50 1 шт.;

71. Насосный агрегат К20/30 с электродвигателем 4 кВТ/300 об.мин. 1 шт.;

72. Настольный свариватель FRN-600 1 шт.;

73. Нория НЛК Ф-20/20 1 шт.;

74. Нория НЛК-20 2 шт.;

75. Опорная вышка крепления верт.норий от бункера к сепаратору 1 шт.;

76. Опорная вышка крепления верт.норий от зернохранилища к цеху 1 шт.;

77. Отопительная система 1 шт.;

78. Перекрытие шнекового канала 1 шт.;

79. Погрузчик вилочный 1 шт.;

80. Полуприцеп одноосный 1 шт.;

81. Преобразователь частоты 1, 1 кВт 380В, ESV112N04TXB 1 шт.;

82. Пресс ПМ450 11 кВт 2 шт.;

83. Пресс шнековый 2 шт.;

84. Принтер «Canon» LBP3010 1 шт.;

85. Прожектор 1 шт.;

86. Рефрактометр УРЛ-1 1 шт.;

87. Рубильник ВР 32-39 В 1 шт.;

88. Рубильник 32-29 А71240 1 шт.;

89. Рушка МРН 1 шт.;

90. Сварочный генератор 400А 1 шт.;

91. Семеновейка М2С-50М 1 шт.;

92. Семенорушка с сепаратором 1 шт.;

93. Система подачи воды с центробежным насосом 1 шт.;

94. Система телемониторинга 1 шт.;

95. Счетчик газ. В сборе курс А1 G16 Ду40 1 шт.;

96. Счетчик СР 4У 673 м 1 шт.;

97. Счетчик СТКЗ-10Q2H4.K4t 1 шт.;

98. Счетчик СТКЗ-10А1Н9. K4t 1 шт.;

99. Тельфер РА500А 1 шт.;

100. Тесы слесарные 1 шт.;

101. Трактор ЮМЗ 1 шт.;

102. Транспортер скрепковый 1 шт.

103. Транспортер скрепковый L-6м 1 шт.;

104. Транспортер скрепковый L-6,3м ширина 150мм 1шт.;

105. Транспортер скрепковый L-4м ширина 160мм 1 шт.;

106. Транспортер скрепковый L-6,5м ширина 160мм 1 шт.;

107. Транспортер скрепковый L-4м 1 шт.;

108. Транспортер скрепковый L-5м ширина 150мм;

109. Транспортер-редлер 2шт.;

110. Трансформатор понижающий КТП630/10-04 1 шт.;

111. Трансформатор тока МФО20 1 шт.;

112. Трансформаторная подстанция КТП160КВА 1 шт.;

113. Угловая шлифмашинка REBIR 1шт.;

114. Установка конденсаторная КРПН-0,4-300-25УЗ 1 шт.;

115. Установка сепараторная ПС 1 шт.;

116. Установка смягчения воды Экософт ФУ-1252 1 шт.;

117. Фильтрбункер 4 куб.м с ворушите лем 1 шт.;

118. Цистерна алюминиевая 1 шт.;

119. Шлагбаум метталический 1 шт.;

120. Шнек длина 2 м диам. 120 1 шт.;

121. Шнек длина 2 м диам. 160 2 шт.;

122. Шнек длина 2,5 м диам. 120 1 шт.;

123. Шнек длина 3,3 м диам. 160 2 шт.;

124. Шнек длина 3,5 м диам. 120 1 шт.;

125. Шнек длина 4,6 м диам. 160 1 шт.;

126. Шнек длина 4,7 м диам. 160 1 шт.;

127. Шнек длина 6 м диам. 160 1 шт.;

128. Шнек длина 6,3 м диам. 120 2 шт.;

129. Электрич.каб.сети к трансформатору КТП-630/10 1 шт.;

130. Электрические сети в маслоцехе 36В (требования ТБ) 1 шт.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК порядку.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, тобто може бути речовим доказом, речі вказані в клопотанні потерпілого ОСОБА_4 , а саме:

1. Єдиний майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якого входить наступне нерухоме майно: олійний цех із залізобетонних плит загальною площею 269,1 кв.м.; сховище складське металеве загальною площею 350,4 кв.м.; боршносховище металеве загальною площею 33,7 кв.м.; борошно сховище металеве загальною площею 33,17 кв.м.; вбиральня (тимчасова) цегляна загальною площею 1,85 кв.м.; навіс (тимчасовий) металевий загальною площею 7303 кв.м.; котельня із залізобетонних плит загальною площею 240,6 кв.м.; вагова цегляна загальною площею 43,3 кв.м.; резервуар для зберігання олії металевий площею забудови 33,2 кв.м.;

2. Агрегат насосний К-20/30 з електродвигуном 1 шт.;

3. Бак для масла 1 шт.;

4. Бочка для перевозки воды одноосная объёмом 3 куб.м. 1 шт.;

5. Бункер для лузги емкостью 1 куб.м. 1 шт.;

6. Бункер для семян 1 шт.;

7. Бункер для шелухи 1 шт.;

8. Вагон для жмыха 1 шт.;

9. Вентилятор ВВД-5 с электродвигателем 7,5/3000 лев.0* 1 шт.;

10. Вентилятор ВКР 80-06-300 1 шт.;

11. Вентилятор шахтний осевой 1 шт.;

12. Весы автомобильные електронные г/п 60 т 1 шт.;

13. Весы напольные 1000 кг 1 шт.;

14. Вибросепаратор центробежный 1 шт.;

15. Влагомер He-Life 2 шт.;

16. Водотборная скважина 1 шт.;

17. Воздухоотвод семеновейки М2С-50М 1 шт.;

18. Газо-регуляторный пункт ГРПШ 1 шт.;

19. Газовый счетчик G65 ДУ 40 У2 1 шт.;

20. Газопровод к зерносушилки S34PW 1 шт.;

21. Гранулятор KL-200 1 шт.;

22. Гранулятор KL-200В 1 шт.;

23. Домкрат 3-х тонный 1 шт.;

24. Дробилка Н119/2-15 кВт 1 шт.;

25. Електроточило CSPARKY MBG200 1 шт.;

26. Емкость для слива конденсата 1 шт.;

27. Емкость металлическая 30 куб.м. 1 шт.;

28. Емкость металлическая 7 куб.м. 4 шт.;

29. Емкость для хранения ГСМ 1 шт.;

30. Жаровня 4-хчанная 1 шт.;

31. Жаровня 6-хчанная 1 шт.;

32. Забор ж/б 1 шт.;

33. Зерносушилка S34PW 1 шт.;

34. Кабельные сети 1 шт.;

35. Калорифер КВС-6 1 шт.;

36. Компрессор 1 шт.;

37. Конвейер скрепковый L=3500 1 шт.;

38. Конвейер винтовой КВС-1 1 шт.;

39. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=24м 1 шт.;

40. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=4м 2 шт.;

41. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=5м 1 шт.;

42. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=6,0м 1 шт.;

43. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=6,3м 1 шт.;

44. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=7,6м 1 шт.;

45. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=8,0м 1 шт.;

46. Конвейер шнековый винтовой диам. 250 мм L=8,5м 1 шт.;

47. Конвейер шнековый с приводом 1шт.;

48. Конвейер шнековый 0-150 1 шт.;

49. Конвектор электрический Wild Wind Demos 1 шт.;

50. Кормо-дробильная установка КД-2 1 шт.;

51. Котел паровой серии Е-1.0/0.9 Р-3 (комплектный) 2 шт.;

52. Угловая шлифмошинка BOSCH GWS 1400, 1,4 кВТ/125 1 шт.;

53. Лебедка механическая с эл. приводом 1 шт.;

54. Лебедка ручная канатная LN-1. От в/п = 10м 1 шт.;

55. Лебедка 1т 1 шт.;

56. Лебедочная станция 1 шт.;

57. Лестница универсальная раздвиж. 3*11 раб. Высота 2,9/4 1 шт.;

58. Линия по фильтрации масла растительного 1 шт.;

59. Линия погрузки жмыха 1 шт.;

60. Линия подачи лузги на гранулятор 1 шт.;

61. Счетчик НІК АРК 1-100 10А 380В 1 шт.;

62. Маслопресс с приводом ЕТП-20.1 1 шт.;

63. Насос «Азовск» 1 шт.;

64. Насос вакуумный ВВА 1 шт.;

65. Насос вертикальный Grundfos CR1-21 1 шт.;

66. Насос Грюнфус 1 шт.;

67. Насос молочный с электродвигателем 1 шт.;

68. Насос центробежный с электродвигателем 1 шт.;

69. Насос шестиренчатый масл. Левый НШ50 1 шт.;

70. Насос шестиренчатый масл. Правый НШ50 1 шт.;

71. Насосный агрегат К20/30 с электродвигателем 4 кВТ/300 об.мин. 1 шт.;

72. Настольный свариватель FRN-600 1 шт.;

73. Нория НЛК Ф-20/20 1 шт.;

74. Нория НЛК-20 2 шт.;

75. Опорная вышка крепления верт.норий от бункера к сепаратору 1 шт.;

76. Опорная вышка крепления верт.норий от зернохранилища к цеху 1 шт.;

77. Отопительная система 1 шт.;

78. Перекрытие шнекового канала 1 шт.;

79. Погрузчик вилочный 1 шт.;

80. Полуприцеп одноосный 1 шт.;

81. Преобразователь частоты 1, 1 кВт 380В, ESV112N04TXB 1 шт.;

82. Пресс ПМ450 11 кВт 2 шт.;

83. Пресс шнековый 2 шт.;

84. Принтер «Canon» LBP3010 1 шт.;

85. Прожектор 1 шт.;

86. Рефрактометр УРЛ-1 1 шт.;

87. Рубильник ВР 32-39 В 1 шт.;

88. Рубильник 32-29 А71240 1 шт.;

89. Рушка МРН 1 шт.;

90. Сварочный генератор 400А 1 шт.;

91. Семеновейка М2С-50М 1 шт.;

92. Семенорушка с сепаратором 1 шт.;

93. Система подачи воды с центробежным насосом 1 шт.;

94. Система телемониторинга 1 шт.;

95. Счетчик газ. В сборе курс А1 G16 Ду40 1 шт.;

96. Счетчик СР 4У 673 м 1 шт.;

97. Счетчик СТКЗ-10Q2H4.K4t 1 шт.;

98. Счетчик СТКЗ-10А1Н9. K4t 1 шт.;

99. Тельфер РА500А 1 шт.;

100. Тесы слесарные 1 шт.;

101. Трактор ЮМЗ 1 шт.;

102. Транспортер скрепковый 1 шт.

103. Транспортер скрепковый L-6м 1 шт.;

104. Транспортер скрепковый L-6,3м ширина 150мм 1шт.;

105. Транспортер скрепковый L-4м ширина 160мм 1 шт.;

106. Транспортер скрепковый L-6,5м ширина 160мм 1 шт.;

107. Транспортер скрепковый L-4м 1 шт.;

108. Транспортер скрепковый L-5м ширина 150мм;

109. Транспортер-редлер 2шт.;

110. Трансформатор понижающий КТП630/10-04 1 шт.;

111. Трансформатор тока МФО20 1 шт.;

112. Трансформаторная подстанция КТП160КВА 1 шт.;

113. Угловая шлифмашинка REBIR 1шт.;

114. Установка конденсаторная КРПН-0,4-300-25УЗ 1 шт.;

115. Установка сепараторная ПС 1 шт.;

116. Установка смягчения воды Экософт ФУ-1252 1 шт.;

117. Фильтрбункер 4 куб.м с ворушите лем 1 шт.;

118. Цистерна алюминиевая 1 шт.;

119. Шлагбаум метталический 1 шт.;

120. Шнек длина 2 м диам. 120 1 шт.;

121. Шнек длина 2 м диам. 160 2 шт.;

122. Шнек длина 2,5 м диам. 120 1 шт.;

123. Шнек длина 3,3 м диам. 160 2 шт.;

124. Шнек длина 3,5 м диам. 120 1 шт.;

125. Шнек длина 4,6 м диам. 160 1 шт.;

126. Шнек длина 4,7 м диам. 160 1 шт.;

127. Шнек длина 6 м диам. 160 1 шт.;

128. Шнек длина 6,3 м диам. 120 2 шт.;

129. Электрич.каб.сети к трансформатору КТП-630/10 1 шт.;

130. Электрические сети в маслоцехе 36В (требования ТБ) 1 шт.

Керуючись ст. ст. 40, 84, 92, 93, 110, 170 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Прокурор у судовому засіданні при вирішенні питання накладення арешту на майно поклався на розсуд суду.
Потерпілий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого.
Представник власника майна ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (частина 2цієї статті).
При цьому залежно від конкретної мети арешту майна передбачені відповідні підстави для накладення арешту у кожному випадку окремо (частини 3-6 цієї статті).
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (частина 11цієї статті).
Згідно із ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. ч. 2, 4 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Статтею 9 Конституції України та статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

У рішенні в справі «Смирнов проти Росії» від 07 червня 2007 року Європейський суд з прав людини зазначив, що при вирішенні питання про можливість утримання державою майна у кримінальному провадженні належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей (майна) державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

У рішенні в справі «East/West Alliance Limited» проти України» від 23 січня 2014 року Європейський суд з прав людини встановив, що існування заборони на користування своїм майном являється непропорційним та непомірним тягарем для володільця, що є порушенням статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод і свавільним обмеженням права власника на мирне володіння своїм майном.

Крім того, з урахуванням положень ст. ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст. ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Однак зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів випливає, що слідчим у порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України в клопотанні не зазначено конкретної підстави і мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Наведення слідчим у клопотанні лише положень КПК України щодо арешту майна, не свідчить про належне обґрунтування такого клопотання.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 звертався із письмовим клопотанням про визнання рухомого та нерухомого майна речовим доказом майна ТОВ «АГРОТЕХНОЛОГІЯ», проте достеменно не встановлено наявність та фактичне місце розташування всього переліченого в клопотаннях майна вказаного підприємства. Згідно з доданими до клопотання матеріалами цивільний позов не заявлявся. Таким чином, за відсутності в матеріалах кримінального провадження цивільних позовів підстав для накладення арешту на майно з метою їх забезпечення на даний час не має. Крім того, після пред`явлення цивільних позовів з клопотанням про арешт майна мають право звернутись і безпосередньо цивільні позивачі (ч. 1 ст. 171 КПК України), в якому останні повинні зазначити розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди (ч. 3 ст. 171 КПК України), які слідчий суддя повинен враховувати при вирішенні питання про арешт майна відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України.

Також, клопотання та додані до клопотання матерали мають ряд недоліків, а саме:

- копії додані до клопотання не завірені належним чином;

- слідчий подав клопотання не на фірменому бланку Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Обставини, викладені в клопотанні підтверджуються: копією витягу з ЄРДР №0000014, копією клопотання ОСОБА_4 , копією заяви ОСОБА_4 , копією постанови про долучення до матеріалів кримінального провадження речового доказу, копією статуту ТОВ "Агротехнологія".

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Вирішуючи питання доведеності обставин, визначених наведеною нормою закону, слідчий суддя керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом», який відповідно до практики Європейського суду з прав людини ґрунтується на певних обставинах та здоровому глузді, випливає зі справедливого та зваженого розгляду всіх належних та допустимих відомостей, або з відсутності таких відомостей і є таким, який змусив би особу втриматися від прийняття рішення у питаннях, що мають для неї найбільш важливе значення.
Таким чином, з огляду на все вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що вказане клопотання слідчого є недостатньо обґрунтованим, доводи клопотання не підтверджені належними доказами, слідчий в судове засідання не з`явився, а прокурором у судовому засіданні поза розумним сумнівом не доведено необхідність в накладені арешту на зазначене в клопотанні майно та наявність ризиків, передбачених чинним КПК України.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна слід відмовити за його недоведеністю.

В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складений та оголошений 30.05.2019 року об 16:30 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1