У Х В А Л А
Іменем України
10 жовтня 2019 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 29.09.2019 надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.09.2019 невстановлена особа шляхом обману, під приводом купівлі товару через сайт OLX заволоділа грошовими коштами у сумі 11.000 грн., чим спричинила матеріальну шкоду заявнику.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 26.09.19 вирішила через інтернет мережузамовити картоплю 2 тони для продажу. Зайшовши оголошення на сайті OLX про продаж картоплі в великих розмірах вона зателефонувала на вказаний мобільний телефон: НОМЕР_1 , чоловік представився, як ОСОБА_5 . В ході розмови потерпіла та невідома особа на ім`я ОСОБА_5 домовились про умови доставки та оплати вказаного товару. Невідома особа на ім`я ОСОБА_5 попросив перерахувати гроші на банківську карту на ім`я ОСОБА_6 номером НОМЕР_2 в розмірі 7.000 грн., тобто 50 відсотків від повної суми. Але в ході розмові потерпіла заявила, що на даний час вона може переказати лише 4.000 грн., а по прибуттю товару решту суми. Після телефонної розмови, потерпіла через картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 перевела грошові кошти на суму 4.000 грн.Після переказу коштів ОСОБА_5 зателефонував та попросив скинути ще 3.000 грн., пояснив що вони працюютьтільки по 50 відсотковоїпередоплаті та не зможуть виконати вищевказані послуги за інших умов.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській карті № НОМЕР_2 , з метою її подальшого вилучення.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ).
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки
№ НОМЕР_2 , а саме:
повний номер рахунку, що має анкетні дані « ОСОБА_6 », на який 26.09.2019 були переведені грошові кошти, із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштівз вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
рух грошових коштів по рахунку в період з26.09.2019 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку;
всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;
матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
6.інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з26.09.2019 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя