Провадження № 1-кс/520/7062/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000644, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2018, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу приблизно з серпня 2017 року до 12 квітня 2018 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші учасники цієї групи, які засуджені Суворовським районним судом м. Одеси 26.12.2018 за вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , створили фіктивні реабілітаційні центри без відповідних на те дозволів та ліцензій у вигляді громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , де незаконно утримували осіб проти їх волі під приводом надання допомоги наркозалежним, обмежуючи їх право на свободу, за що особи та їх родичі, які були введені в оману щодо проходження лікування в реабілітаційних центрах, перераховували грошові кошти на номер особистого банківського рахунку ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_5 27.08.2018 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України.

01.01.2019 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук, оскільки останній переховується від органу досудового розслідування.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 необхідно отримати інформацію що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо договору обслуговування ОСОБА_5 , руху грошових коштів за відкритими рахунками ОСОБА_5 , копій документів, що підтверджують особу ОСОБА_5 , інформацію про зняття готівки, а також копії відеозаписів з камер банкоматів за місцем зняття ОСОБА_5 готівки.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: вилучення актуальної інформації про підозрюваного ОСОБА_5 з метою подальшого встановлення його місця знаходження.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом здобути не можливо, з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннят.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення копій наступних документів: договору обслуговування на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи, які підтверджують особу ОСОБА_5 , рух грошових коштів за відкритими рахунками

ОСОБА_5 , інформацію про зняття готівки ОСОБА_5 , а також копії відеозаписів з камер банкоматів за місцем зняття ОСОБА_5 готівки у період часу з 01.08.2018 до дати винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати т.в.о. старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Департаменту БЗПТЛ Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Департаменту БЗПТЛ Національної поліції України ОСОБА_14 , оперуповноваженому Департаменту БЗПТЛ Національної поліції України ОСОБА_15 , та іншому співробітнику Національної поліції України за дорученням слідчого з можливістю вилучення зазначених в клопотанні документів.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1