Справа № 202/5733/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

22 листопада 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Дніпропетровську, є громадянином України, має вищу освіту, працює на посаді директора ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001312 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно протоколу № 5 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЄВРОКРОВЛЯ» від 21.08.2014 року ОСОБА_4 , призначено на посаду директора ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» ().

Відповідно до положень Статуту ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» (), зареєстрованого за адресою: м. Дніпро, бульвар Слави, буд. 45 (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 61), затвердженого рішенням загальних зборів учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРЄВРОКРОВЛЯ» від 11.12.2015 року, протокол № 1, директор товариства виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Таким чином, ОСОБА_4 є службовою особою у розумінні статті 18 Кримінального Кодексу України.

Так, ОСОБА_4 10.04.2018 року у робочий час доби, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи за фактичним місцем своєї роботи, за адресою: м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 61, від імені генпідрядника, а саме ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» () уклав договір № 1-04 від 10.04.2018 року з відділом освіти, з питань фізичної культури і спорту, сім`ї та молоді Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області () в особі ОСОБА_7 про виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти - Курилівська загальноосвітня школа I-III ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області по вул. Макаренка 2 в с. Курилівка Петриківського району на суму 3 151 631,03 грн.

У подальшому, 31.05.2018 року Генпідрядником ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» () на адресу замовника, за вищевказаним договором, було направлено лист № 216 щодо узгодження змін до проектної документації за об`єктом «Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти - Курилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області по вул. Макаренка, 2 в с. Курилівка Петриківського району», у тому числі заміни профлиста на металочерепицю та заміни виробника металочерепиці, яка має меншу вартість.

Після цього, 26.07.2018 року начальник відділу освіти, з питань фізичної культури і спорту, сім`ї та молоді Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_7 підписав та направив на адресу генпідрядника ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» () лист № 439 від 26.07.2018 року щодо внесення коригування в проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу освіти - Курилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради Дніпропетровської області по вул. Макаренка, 2 в с. Курилівка Петриківського району Дніпропетровської області» стосовно заміни профлиста на металочерепицю та заміни виробника металочерепиці.

Після отримання листа, 26.07.2018 року більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

У подальшому, 11.09.2018 року директор ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, у робочий час, перебуваючи за фактичним місцем своєї роботи, за адресою: м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 61 достовірно знаючи, що відповідно до п. 2.3. вказаного договору, у разі зміни проектно-кошторисної документації договірна ціна підлягає коригуванню, не змінивши її у бік зменшення, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами, підписав та скріпив печаткою очолюваної ним установи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року на суму 1 708 293,29 грн. та 08.10.2018 року акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року на суму 30 552,49 грн. та у подальшому надав їх для підписання начальнику відділу освіти, з питань фізичної культури і спорту, сім`ї та молоді Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_7 .

На підставі акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2018 року та акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 року, відповідно до платіжних доручень № 2 від 11.09.2018 року на суму 200,000 грн., № 18 від 11.09.2018 року на суму 611 800,00 грн., № 20 від 11.09.2018 року на суму 634 293,29 грн., № 24 від 08.10.2018 року на суму 30 552,49 грн., з рахунку ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області № 0439 на рахунок ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» () № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО305299, перераховано бюджетні кошти у сумі 1 738 845,78 грн., з урахуванням попередньої оплати відповідно до умов договору у сумі 262 200,00 грн., що перерахована на підставі платіжного доручення № 8 від 26.04.2018 року.

Згідно висновку № 5779-18/1097-19-18 від 27.03.2019 року комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи, різниця між вартістю встановленої на виконання умов договору та зміненої проектно-кошторисної документації металочерепиці «Monterrey», що зазначена в актах приймання виконаних будівельних № 1,2 робіт за вересень-жовтень 2018 рік та середньо ринковою вартістю металочерепиці з товщиною листа 0,45 мм., складає 275 484,25 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 як директор ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ» будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів бюджетними коштами у сумі 275 484,25 грн., які сплачено на рахунок ТОВ «УКРЄВРОКРОВЛЯ`за матеріали які фактично використані не були, чим місцевому бюджету спричинено матеріальні збитки у сумі 275 484,25 грн., що складає 312 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто вчинено у великому розмірі.

Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_8 кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України.

27.09.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

24 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 25 листопада 2019 року із покладенням на нього обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

04 листопада 2019 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду, ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24 жовтня 2019 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби із покладенням на нього обов`язків, що передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду з 20.00 до 06.00 години; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мекання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Прокурор у своєму клопотанні звертає увагу слідчого судді на те, що для закінчення кримінального провадження необхідно здійснити ряд слідчих дій, у зв`язку із чим необхідний значний проміжок часу, що дасть змогу всебічно, повно та неупереджено провести та закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк.

В обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурором зазначено, що матеріали кримінального провадження містять вагомі докази про вчинення ОСОБА_4 тяжкого кримінального правопорушення, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст.184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які на даний час не зменшились, а саме те що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, зважаючи на тяжкість покарання, передбаченого санкцією ч. 4 ст. 191 КК України.

19 листопада 2019року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наголошуючи на тому, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України на даний час не зменшились, досудове розслідування не закінчено, у зв`язку із чим необхідним є продовження запобіжного заходу.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання прокурора та просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Заслухавши думку учасників провадження, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Відповідно до ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001312 від 23 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.4 ст.191 КК України.

27.09.2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

02 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 25 листопада 2019 року із покладенням на нього обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

04 листопада 2019 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду, ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24 жовтня 2019 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний період доби із покладенням на нього обов`язків, що передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду з 20.00 до 06.00 години; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

22 листопада 2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001312, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України до п`яти місяців, тобто до 27 лютого 2020 року.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0001312 в їх сукупності.

Таким чином, приймаючи до уваги обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення на момент розгляду клопотання, доведення прокурором існування обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, факт наявності ризиків передбачених ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя, дійшов висновку про обґрунтованість клопотання прокурора та доцільність продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний період доби та не вбачає підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу..
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 181, 186, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді домашнього арешту в нічний період доби з 20:00 години по 06:00 годину до 19 січня 2020 року.
Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:
-не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого, прокурора, або суду з 20.00 до 06.00 години;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця мешкання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити дату закінчення дії ухвали 19 січня 2020 року.

Ухвалу про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період доби передати для виконання до органу національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1