УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 16.10.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000298 від 27.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , щодо можливих шахрайських дій посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які шахрайським шляхом, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом здійснення постачання обладнання, відповідно до договорів №1-1/4 та №4 від 01.11.2017, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1315000 грн.

Обставини кримінального правопорушення наступні.

ТОВ«АЕТЕРНА ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) в особі директора ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_3 , уклала договір з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , №1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання (в тому числі в редакції додаткової угоди №4 від 06.07.2017 року та Акту приймання-передачі / Видаткової накладної №4 від 10.03.2017 року) та договір поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року, на умовах яких було поставлено серед іншого, в тому числі, таке обладнання: верстат вертикально-свердлильний, модель 2А135, б/н у кількості 1 од.;верстат радіально-свердлильний, модель 2М55, заводський номер 6696 у кількості 1 од.;верстат токарно-гвинторізний, модель 1К62Б, заводський номер 21416 у кількості 1 од.;верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н125Л, заводський номер 19243 у кількості 1 од.;верстат вертикально-свердлильний, модель 2Н118, заводський номер 53172 у кількості 1 од.;верстат токарно-винторізний, модель 1А616, заводський номер 85612 у кількості 1 од.; вертикально-свердлильний станок, модель 2Н112, заводський номер 99857 у кількості 1 од.;верстат вертикально-фрезерний, модель 6Р13, заводський номер 378 у кількості 1 од.;прес гідравлічний для пластмас, модель ДБ2432.00.00ІР, заводський номер 487 у кількості 1 од.; заточювальний станок, б/н у кількості 2 од.

Згідно договору № 1-1/4 від 17.11.2016 року на поставку обладнання та договору поставки обладнання №4 від 01.11.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 10 044 185,64 грн. Однак директор ОСОБА_5 не виконав своїх договірних зобов`язань та привласнив частину обладнання, за яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало кошти.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", маючи договора купівлі-продажу обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання прибутку уклало договір оренди зазначеного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало намір використовувати це обладнання в своїх господарській діяльності.

16.08.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_7 , адреса приписки: АДРЕСА_6 ( НОМЕР_3 ) укладено Договір суборенди приміщення №16/08, де повинна здійснюватися господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » передає в тимчасове платне користування об`єкт оренди, що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , виробничі та побутові приміщення загальною площею 25346,9 кв.м для розміщення обладнання для виробництва запчастин.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є пов`язаними особами, оскільки ОСОБА_5 є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 30% статутного капіталу, та одночасно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.12.2018 та 15.01.2019 у зв`язку зі зміною адреси розташування виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав намір вивезти встановлене майно з території об`єкта оренди, проте в цьому було відмовлено, а працівників на територію об`єкта оренди було не допущено, про що складено Акт № 1 від 03.12.2018 та Акт № 2 від 15.01.2019 (про не допуск працівників орендаря до робочих місць та перешкоджання вивезенню обладнання для виробництва запчастин на іншу територію). Представники орендодавця (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ") відмовилися від підписання даного Акту.

26.03.2019 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся з вимогою про узгодження вивезення обладнання з орендованої території до директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", про що повідомив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як власника обладнання.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за номером запису 175094180 від 25.07.2019, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер №8716 від 27.06.2012, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , приватним власником майнового комплексу загальною площею 25346,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке зареєстровано за вказаною адресою.

30.05.2014 між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (23.07.2014 між ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено Договір цесії №1 -уступка права вимоги) в заставу належне на праві власності майно (обладнання) у кількості понад 607 найменувань, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

У зв`язку з невиконанням вимог кредитного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 07.10.2016 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_9 при примусовому виконання доручення №51881945/17, виданого керівником виконавчої групи ОСОБА_10 у зведеному виконавчому провадженні №51881945 про стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », складено акт державного виконавця про неможливість проведення опису та арешту частини заставленого майна банку у зв`язку із його відсутністю за адресою зберігання: АДРЕСА_7 .

Для забезпечення проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до виконавчого провадження №51881945 про стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю виготовлення належним чином посвідчених копій.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що 30.05.2014 між Публічним акціонерним товариством Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (23.07.2014 між ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено Договір цесії №1 -уступка права вимоги) в заставу належне на праві власності майно (обладнання) у кількості понад 607 найменувань, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_10 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , учасникам слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до усіх матеріалів виконавчого провадження №51881945 про стягнення коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором №16/12 від 27.06.2012, укладено договір застави, за умовами якого « ІНФОРМАЦІЯ_6 » передав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке знаходиться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю виготовлення належним чином посвідчених копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя