Справа №766/3614/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2019 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи з усіма додатками до неї по заяві №25849553 від 15.12.2017, яку проведено реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів надати йому та іншим слідчим за дорученням слідчого.

Клопотання просить розглянути без участі реєстратора Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення документів, зазначених у клопотанні.

Вказане клопотання вмотивував тим, що слідчим СУ ГУНП в Херсонській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях:

- №0000043 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;
- №0000044 за фактом того, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , передбачено ч. 3, ст. 190 КК України;
В ході вивчення вищевказаних кримінальних проваджень, встановлено, що вказані кримінальні правопорушення вчинені на протязі 2017-2018 років невстановленими особам ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою уникнення дублювання було об`єднано в одне кримінальні провадження та присвоєно об`єднаному кримінальному провадженню єдиний реєстраційний номер провадження № 000043.

Невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами, розташованими за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 .

Згідно заяви приватного нотаріуса ОСОБА_5 відносно нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно при реєстрації первинного права власності на зазначену квартиру за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) правовстановлюючими документами зазначено акт приймання-передачі від 14.01.2018р. та протокол №4 від 14.01.2018р., справжність підписів на яких засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

При більш детальному вивченні сканкопій акту приймання-передачі від 14.01.2018р. та протоколу №4 від 14.01.2018р., що містяться в електронному реєстрі, встановлено, що справжність підписів на зазначених документах приватним нотаріусом ОСОБА_5 не засвідчувалась. Тобто зазначені документи які стали підставою для первинної реєстрації права власності за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) є підробленими.

За таких самих обставин здійснено первинну реєстрацію права власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 де правовстановлюючими документами є акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення) та протокол №2 від 26.07.2015, справжність підпису на якому засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 , яка на справді не засвідчувала справжність підпису на зазначеному протоколі і вважає, що зазначені вище документи є підробними.

Згідно показів свідка - голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 приблизно в квітні 2018 року гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , народилася м. Херсон, паспорт НОМЕР_3 Комсомольським 27 жовтня 2012 року, разом зі своїм цивільним чоловіком переїздить до гр. ОСОБА_8 АДРЕСА_3 , який після смерті своєї дружини, яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкав сам за адресою: АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 був не проти переїзду ОСОБА_7 разом зі своїм цивільним чоловіком до нього.

Після смерті дружини ОСОБА_8 , ОСОБА_6 з ним особисто розмовляла в нього в квартирі, він їй говорив, що він не проти разом мешкати з ОСОБА_7 та її дітьми. Продавати чи віддавати квартиру, в якій він мешкав, ОСОБА_8 , нікому не збирався.

03.08.2018 року помирає ОСОБА_8 , ОСОБА_7 разом зі своїм цивільним чоловіком проживають в його квартирі. ОСОБА_7 займалася похованням ОСОБА_8 . Вона говорила, що ОСОБА_8 хотів залишити їй квартиру у спадок.

В жовтні 2018 року з`явився племінник ОСОБА_8 , на ім`я ОСОБА_9 з м. Донецька, який повідомив правління ОСББ, що буде в виселяти ОСОБА_7 з квартири, подав заяву до нотаріуса про прийняття спадщини, буде чекати пів року, щоб оформити право на квартиру. При цьому він виставив всі речі ОСОБА_7 в під`їзд та змінив замок до дверей квартири. В листопаді 2018 року ОСОБА_9 кудись зник, на телефонні дзвінки перестав відповідати. Цього ж місяця за адресою АДРЕСА_3 з`явилися невідомі люди, а саме жінка років 35 та чоловік приблизно такого ж віку, які показували комусь квартиру, вони відмовилися представитися, пізніше з квартири почали виносити меблі.

Приблизно 03.01.2019 до правління ОСББ прийшли нові власники квартири за адресою: АДРЕСА_3 , повідомили, що вони власники квартири, представилися, як ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , документів на право володіння квартирою не надали. Працівники ОСББ розповіли їм історію придбаної ними квартири, після чого вище вказані особи не з`являлися.

З показів керуючого ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 мешкали ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 з сином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , також у ОСОБА_13 була донька - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 яка мешкала за кордоном

28.10.2016р. до ОСББ приходила ОСОБА_13 для укладання угоди та розповідала, що син її ображає і наносить тілесні ушкодження, вимагає щоб вона переоформила на нього квартиру, чого робити вона ні в якому разі не хотіла робити. Зазначену інформацію підтвердила і сусідка ОСОБА_16

29.12.2016 р. до ОСББ прийшов чоловік ОСОБА_17 , у якого була довіреність на представництво інтересів та реалізацію нерухомості від ОСОБА_14 , він попросив форму16 для виписки та виписав ОСОБА_13 та її сина ОСОБА_13

15.12.2017 р. ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_14 була здійснена реалізація квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_4 .

12.02.2018р. до ОСББ прийшов ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 надав договір купівлі - продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , відповідно до якого він продав зазначену квартиру гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка також мешкає за адресою АДРЕСА_4 , попросив довідку про склад сім`ї.

21.02.2018р. до ОСББ прийшла ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_4 , яка принесла копію договору купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_2 , та переоформила особистий рахунок.

21.03.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, та вилучено копію реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , аналізом зазначеної справи встановлено, що в ній відсутні документи, які стали підставою для первинної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за адресами: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_2 , за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: акт приймання-передачі від 14.01.2018р. з протоколом №4 від 14.01.2018р.,акт приймання-передачі від 26.07.2015 (без нотаріального засвідчення), з протоколом №2 від 26.07.2015 які не відповідають дійсності та є підробленими.

02.04.2019 об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 визнано речовими доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000043.

15.12.2017 реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , здійснено первинну реєстрацію на підставі підроблених документів права власності на нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

15 грудня 2017 року у приватного нотаріуса ОСОБА_20 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність квартири за адресою: АДРЕСА_2 , між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_14 та ОСОБА_18 (покупець) ,який її одразу перепродав.

В подальшому 12 лютого 2017 року у приватного нотаріуса ОСОБА_21 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність цієї ж квартири між ОСОБА_18 (продавець) та ОСОБА_19 (покупець), яка є дружиною ОСОБА_22 , який був власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 , але одразу її перепродав, з метою заплутати сліди та уникнути відповідальності.

ОСОБА_19 на даний час є власницею квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

31.10.2018 реєстратором Херсонської філії комунального підприємства Новоселівської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_23 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі підробних документів здійснено первинну реєстрацію права власності на нарухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_3 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01 листопада 2018 року у приватного нотаріуса ОСОБА_24 було укладено договір купівлі продажу незаконно набутої у власність квартири за адресою: АДРЕСА_3 між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) в особі директора ОСОБА_25 та ОСОБА_22 (покупець), який відразу перепродав квартиру.

В подальшому 25 грудня 2018 року у приватного нотаріуса ОСОБА_26 було укладено договір купівлі- продажу незаконно набутої у власність цієї ж квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_3 між ОСОБА_22 (продавець) та ОСОБА_10 (покупець) з метою заплутати сліди та уникнути відповідальності.

ОСОБА_10 на даний час є власницею квартири за адресою: АДРЕСА_3 , на яку слідчим суддею Херсонського міського суду 05.04.2019 накладено арешт.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів та вилученні їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи з усіма додатками до неї по заяві №25849553 від 15.12.2017, яку проведено реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається у Херсонській обласній філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб які подали підроблені документи реєстратору.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.
У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі реєстратора Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно обставин, викладених у клопотанні, реєстраційні справи на квартири, мають істотне значення у кримінальному провадженні.
Вказані у клопотанні обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами - протоколом допиту свідка від 19.02.2019р., інформаційною довідкою № 156844254 від 19.02.2019 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна заявою ГТУЮ в Херсонський області Херсонський міським нотаріальним округом приватного нотаріуса ОСОБА_5 з додатками до неї.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000043 від 29.01.2019р. слідчими, якими здійснюється досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , так слідчий суддя вважає, що саме вказаним слідчим може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , та (або) слідчому ОСОБА_37 та (або) слідчому ОСОБА_38 та (або) слідчому ОСОБА_29 та (або) слідчому ОСОБА_39 та (або) слідчому ОСОБА_40 та (або) слідчому ОСОБА_41 та (або) слідчому ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме: до реєстраційної справи з усіма додатками до неї по заяві №25849553 від 15.12.2017 яку проведено реєстратором Херсонської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яке знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії ухвали строком до 18.11.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1