Провадження № 1-кс/643/4507/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 03.04.2019 за ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом СВ Московського ВП здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000058 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Харківської місцевої прокуратури №4 надійшла заява ОСОБА_4 від 03.04.2019 щодо порушення чинного законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розгляду звернення встановлено, що 30.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір оренди №170423 на кавові автомати (кавомолки).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи дистриб`ютором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мало ексклюзивне право на передачу кавових автоматів (кавомолок) суборендарям на території міста Харкова та інших.

Також, встановлено, що на підставі договору оренди від 30.12.2017 №170423 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало за актами приймання-передачі понад 1000 апаратів.

На теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернуло понад 1200 автоматів, частина з яких знаходиться на складі Орендаря, а інші у суборендарів.

Також, встановлено, що основна частина кавових автоматів знаходилась на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , куди представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спочатку не допускали, а потім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі залишило дане приміщення.

Вартість кавових апаратів є різною, зокрема, були передані кавові апарати вартістю по 100-300 тисяч гривень.

У зв`язку з припиненням дії договору оренди від 30.12.2017 №170423, який діяв до 31.12.2018, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з січня 2019 року неодноразово звертались до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повернення переданих за договором від 30.12.2017 №170423 кавових автоматів (кавомолок), однак посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ігнорувало вищевказані звернення.

За умовами договору оренди від 30.12.2017 №170423, у разі припинення договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка сформувалась на підставі договірних взаємовідносин, отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оренду кавові автомати (кавомолки) без наміру повернення переданого майна.

В ході досудового розслідування допитано територіального менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який пояснив що з 05.04.2018 він працює на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді територіального менеджера. До його обов`язків входить виконання планів продажу на території Харківської області.

Йому відома проблемна ситуація, яка виникла між компаніями. Яка полягає в наступному 30.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Орендар) укладено договір оренди № 170423 на кавові автомати (кавомолки).

За умовами договору оренди кавові автомати (кавомолки) обов`язково забезпечувались витратними матеріалами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На момент укладення договору: місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 .

На підставі договору оренди № 170423 від 30.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало за актами понад 1 000 апаратів.

На теперішній час в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично перебуває приблизно 1 200 автоматів, частина з яких на складі Орендаря (близько 330), інша - у суборендарів.

В зв`язку з припиненням дії договору оренди № 170423 від 30.12.2017, який діяв до 31.12.2018, починаючи з січня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається повернути кавові автомати (кавомолки), однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх не повертає.

За умовами договору у разі припинення договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗОБОВ`ЯЗАНО повернути отримані кавові автомати на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, можливе повернення майна безпосередньо через суборендарів.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не лише заволоділо та незаконно утримує власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кавові автомати), а створює перешкоди для самостійного повернення відповідних автоматів.

Основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів) знаходилась на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , куди представників Нестле спочатку не допускали, а потім ЕСПРЕСО ВЕНД взагалі звідти виїхало.

Наразі є всі підстави вважати, що ОСОБА_6 та інші невстановлені особи хочуть заволодіти кавовими автоматами (в протизаконний спосіб змінити номери) для їх можливого використання під іншими брендами.

Основна частина дорогого обладнання (кавових автоматів - вартість одного з них різна: є по 100, 200 та 300 тисяч гривень) знаходилась на складі за адресою: АДРЕСА_1 (близько 330 апаратів), інші автомати знаходяться у суборендарів на території м. Харкова (також Харківська область, м. Маріуполь, м. Краматорськ тощо).

Крім того, територіальний менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зазначив, що кожен апарат має унікальний серійний номер, якій розміщено в різних місцях на самому апараті, в залежності від моделі. На деяких апаратах розміщено логотипи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всі апарати мають інвентарний номер, якій розміщено на корпусі автомату.

За даними ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєстровано на ОСОБА_7 , громадянина Р Узбекістан та змінена адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини можуть свідчити про умисне невиконання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов договору оренди №170423 від 30.12.2017 та фактичне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

Так, в ході проведення досудового розслідування було отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_4 та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на час господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалось рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО № НОМЕР_3 .

Крім того, як вбачається з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 вказані рахунки закриті 08.02.2019 та 11.02.2019 відразу після того, як власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_7 .

Вказані обставини можуть свідчити про штучну заміну керівника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховання документальних слідів скоєння кримінального правопорушення, а також подальше незаконне утримання кавових автоматів.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо рахунків та руху грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 і по 11.02.2019, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ..

Слідчий в судове засідання не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполіг на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО № НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до 11.02.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

Строк дії ухвали до 26.08.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1