УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Дніпро, клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_9 , по кримінальному провадженню №0001128, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч.2 ст. 359 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання, з якого вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, на території м. Дніпро та Дніпропетровської області організували та здійснюють незаконне виробництво з подальшою реалізаціє підакцизних товарів, у тому числі алкогольних напоїв, у великих обсягах з підробленими марками акцизного збору, зареєстрували низку підприємства, які в подальшому набувають ознаки фіктивності і основою метою яких є приховування незаконної діяльності з мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності. При цьому, посадові особи вказаних ТОВ в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що Громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з посадовими особами зазначених нижче суб`єктів господарювання, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, призвели до фактичного ненадходження до бюджету та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірахПри цьому, посадові особи вказаних підприємств, в ході здійснення зазначеної протиправної діяльності, для її прикриття, складають завідомо неправдиві офіційні документи та вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. На розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховуються грошові кошти у великому розмірі за начебто здійснення фінансово-господарських операцій з продажу товарів у великих обсягах.

22.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук в автомобілі марки «Lexus» модель: GX 460 з держномером НОМЕР_1 , який використовує гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який відповідно до інформації з бази НАІС Головного сервісного центру МВС України, зареєстрований за громадянином України ОСОБА_6 . За результатом зазначеного обшуку було виявлено та вилучено предмети та документи, серед яких, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, є тимчасове вилучене майно.

Яке має значення для досудового розслідування, та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, 23.11.2019 зазначені в клопотанні предмети, постановою слідчого визнані речовим доказом, на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із вище вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали. Прокурор ОСОБА_4 , зазначив що вилучені речі є доказами у кримінальному провадженні.

Власник майна ОСОБА_6 , у задоволенні клопотання просив відмовити, повідомив що його компанія займається оптовою поставкою овощів та фруктів до супермаркетів "Варус", і всі податки на прибутов він заплатив. Пояснив що гроші які у нього вилучили він хотів вкласти у свою справу.

Адвокат ОСОБА_7 , у судовому засіданні надав пояснення, згідно яких вбачається, що йом уне зрозуміло яким чином грші мають відношення до вказаного кримінального провадження, і досі нікому не повідомлено про підозру. До матеріалів справи долучи дикс з відео-записом проведення обшуку. У задоволенні клопотання просив відмовити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши учасників судового розгляду, преглянувши відеофайл наданий захисником, вважаю, що доводи власника майна ОСОБА_6 , та адвоката ОСОБА_7 про необхідність відмовити у задоволенні клопотання, не є переконливими, тому до уваги не приймаються.

Клопотання підлягає задоволенню оскільи відомості до ЄРДР внесені за ознаками кримінального правопорушення перебачених ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 та ч.2 ст. 359 КК України, тобто документальні матеріали, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності , зберегли на собі сліди кримінально - протиправних подій та, містить відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Із тексту клопотання та досліджених у судовому засіданні доказів вбачаються ознаки того, що вказані вилучені грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом.

З урахуванням викладеного приходжу до висновку про те, що вазані грошові кошти та документи, яке було вилучено під час обшуку відповідає критеріям ст.98 КПК України, є речовим доказом, може бути приховано та з метою їх збереження на них необхідно накласти арешт на підставі п.1 ч.2, ч. 3 ст.170 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на тимчасово вилучене майно та грошові кошти, які 22.11.2019 вилучені в рамках кримінального провадження № 0001128, в ході обшуку в автомобілі марки «Lexus» модель: GX 460 з держномером НОМЕР_1 , який використовує гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить останньому, а саме:

-32 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 200 грн. Всього 640 000, 00 грн.;
-27 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 500 грн. Всього 1 350 000, 00 грн.;
-8 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 100 грн. Всього 80 000, 00 грн.;
-3 пачки по 100 купюр в кожній, номіналом по 50 грн. Всього 15 000, 00 грн.;
-64 купюри номіналом по 500 грн. Всього 32 000,00 грн.;
-9 купюри номіналом по 200 грн. Всього 1 800,00 грн.;
-30 купюри номіналом по 100 грн. Всього 3 000,00 грн.;
-4 купюри номіналом по 50 грн. Всього 200 грн.;
-темно-коричнева сумка з документальними матеріалами оригіналами документів щодо здійснення ТОВ «Дніпро-ОПТ» () та ТОВ «Джакард» () фінансово-господарської діяльності, які прошиті та опечатані в 6 томів старшим слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1