Справа № 524/8893/17
Провадження №1-кс/524/1890/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.05.2019 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотанням мотивоване тим, що Кременчуцьким відділом поліції ГУНП в Полтавській області, 18.07.17 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002660 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом під приводом оформлення кредиту «Овердрафт» коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Кременчуцької філії, згідно укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування та на підставі заяви клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надало останньому у користування строком один місяць грошові кошти на загальну суму 1 500 000, 00 гривень.
Зазначеними грошовими коштами посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи, шляхом перерахування кредитних ресурсів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у Кременчуцькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а потім - нібито на оплату зовнішньо-економічного контракту щодо поставки на територію України товару в інтересах третьої особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), натомість в подальшому-привласнили, без повернення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » коштів від реалізації товару, що мав бути поставлений ПП « ОСОБА_6 » за рахунок кредитних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Посадові особи, зазначених вище товариств, спростовують свою участь у заволодінні та привласненні грошових коштів, що їм було надано у кредит, чим завдали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням установлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ведення господарської діяльності відкрито наступні рахунки: №№ НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (EUR), НОМЕР_6 (RUB).
З метою доказування обставин кримінального провадження, що передбачені ст.91 КПК України, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та виписок руху коштів по розрахункових рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням, оскільки відомості, що містяться у вказаних документах є доказами, з їх допомогою можливо встановити обставини злочину, зокрема факт побудови схеми незаконного заволодіння коштами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ін. , і такі документи не можливо отримати в інший спосіб.
Крім того, здійснення тимчасового доступу та вилучення документів, які мають юридичну силу та доказовість, створить можливість об`єктивно дослідити всі обставини провадження, в тому числі зібрати докази, які б підтверджували чи спростували здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансово-господарських операцій під які АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось фінансування на умовах кредитного продукту «овердрафт» та «гарантовані платежі».
Посилаючись на вказані обставини, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ,адреса: АДРЕСА_1 ), оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зокрема: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (EUR), НОМЕР_6 (RUB), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; виписок про рух грошових коштів по рахунку №№ НОМЕР_3 (UAH), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (EUR), НОМЕР_6 (RUB) за період з 27.09.2016 до моменту виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), за період з 27.09.16 до моменту виконання ухвали слідчого судді; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці; відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно ч.1, п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
В ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання(ч.ч.5,6 ст.132 КПК України)
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні слідчий суддя вважає за можливе надати слідчому доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю зняти копії з наступних документів: документів, що відображають рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 (UAH) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 10.11.2016 по 31.12.2016 з інформацією про: точний час надходження та перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (UAH) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 10.11.2016 по 31.12.2016.
Слідчий суддя вважає, що в іншій частині клопотання слідчого є необгрунтованим, оскільки в судовому засіданні слідчим не було доведено те, що відомості, які містяться в зазначених в клопотанні документах, окрім вищенаведених, можуть бути використані як доказ та неможливість їх отримання інших шляхом.
Відтак, приймаючи до уваги вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002660 від 18.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ), з можливістю зняти копії з наступних документів:
-документів, що відображають рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 (UAH) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 10.11.2016 по 31.12.2016 з інформацією про: точний час надходження та перерахування коштів, включаючи години, хвилини та секунди; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
-фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 (UAH) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за період з 10.11.2016 по 31.12.2016;
В іншій частині вимог відмовити.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 15.06.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1