КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/853/19
№ 1-кс/534/586/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №000231 від 26.12.2018) про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати йому або іншим слідчим за його дорученням тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- акту планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 №0522/15, від 12.03.2018;

- договору №26/Т від 09.062017;

- первинних бухгалтерських документів (регістрів бухгалтерського обліку, головних книг, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунках, тощо), які підтверджують відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з капітального ремонту перехресть вулиць Миру-Гірників м. Горішні Плавні Полтавської області;

- платіжних доручень на сплату капітального ремонту перехрестя вулиць Миру-Гірників, м. Горішні Плавні, Полтавської області;

- проектної документації у повному обсязі, розробленої та погодженої у встановленому законом порядку на виконання будівельних робіт з капітального ремонту перехрестя вул. Миру-Гірників, м. Горішні Плавні, Полтавської області, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виконавчої документації на виконання будівельних робіт з капітального ремонту перехрестя вул. Миру-Гірників, м. Горішні Плавні, виконану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (акти виконаних робіт в повному обсязі, акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт);

- товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки;

- договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, про які йдеться в ухвалі. Скориговану договірну ціну;

- документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт;

- документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машин та механізми при проведенні робіт;

- документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.

Виходячи із змісту внесеного слідчим клопотання, у період часу з 01.03.2014 по 31.12.2017 в результаті фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною вартістю виконаних робіт на суму 76 367,10 грн.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 26.12.2018 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 10.06.2019 у даному кримінальному провадженні було призначено експертизу бухгалтерського обліку та звітності, проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

09.08.2019 на адресу В№2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання від експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 , про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №13791/14017, в якому останні прохали надати їм у розпорядження документи, перелік яких зазначено у заявленому слідчим клопотанні, що стосуються завищення обсягу і вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю проведення у даному кримінальному провадженні комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене слідчим клопотання та прохав про його задоволення.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено у встановленому законом порядку, про причини неявки їх представника суд не повідомлено.

З`ясувавши думку прокурора, дослідивши матеріали внесеного слідчим клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, перелік яких зазначений у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є необхідними для проведення експертного дослідження, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 або іншим слідчим за його дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів, або належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- акту планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 №0522/15, від 12.03.2018;

- договору №26/Т від 09.062017;

- первинних бухгалтерських документів (регістрів бухгалтерського обліку, головних книг, меморіальних ордерів, карток або оборотно-сальдових відомостей по рахунках, тощо), які підтверджують відображення в бухгалтерському обліку господарської операції з капітального ремонту перехресть вулиць Миру-Гірників м. Горішні Плавні Полтавської області;

- платіжних доручень на сплату капітального ремонту перехрестя вулиць Миру-Гірників, м. Горішні Плавні, Полтавської області;

- проектної документації у повному обсязі, розробленої та погодженої у встановленому законом порядку на виконання будівельних робіт з капітального ремонту перехрестя вул. Миру-Гірників, м. Горішні Плавні, Полтавської області, виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виконавчої документації на виконання будівельних робіт з капітального ремонту перехрестя вул. Миру-Гірників, м. Горішні Плавні, виконану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (акти виконаних робіт в повному обсязі, акти на приховані роботи, акти прийому поопераційних робіт, журнал ведення робіт);

- товарно-транспортних накладних на використання будівельної техніки;

- договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, про які йдеться в ухвалі. Скориговану договірну ціну;

- документів (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт;

- документально підтвердженої інформації про фактичні трудовитрати робітників-будівельників та робітників, що обслуговували машин та механізми при проведенні робіт;

- документально підтвердженої інформації про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні робіт.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1