Справа № 171/1261/19
У х в а л а

19 липня 2019 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000055 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів,

встановив:

15.07.2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою огляду та вилучення їх оригіналів, а саме: первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні, касові ордери, акти приймання виконаних робіт, довідки); табелі обліку робочого часу, видані на ОСОБА_5 за останні 3 роки; договори, укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткові угоди до них, кошториси, накладні, виставлені рахунки; наказ про призначення на посаду директора та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), посадові інструкції, накази про розподіл обов`язків (в редакції чинній на теперішній час).

Вищевказане клопотання мотивоване тим, що відповідно до заяви в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході перевірки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 04.06.2019 року по 12.06.2019 виявлено факти розтрати коштів посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.06.2019 року за вказаним фактом Нікопольською місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР № 0000055 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Акту від 12.06.2019 року перевірки діяльності та ефективності роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно розпорядження № 76/о по ІНФОРМАЦІЯ_4 перевіркою встановлено наступні недоліки: відсутні доти і підписи на прибуткових видаткових ордерах, відомостях по заробітній платі; касова книга ведеться з порушеннями; виявлено недостачу каси на суму 1091,81 грн; відсутній контроль первинної документації; виявлено сумісництво посади директора з посадою тракториста; відсутнє підтвердження використання закуплених малоцінних матеріалів.

Виявленні в ході перевірки недоліки свідчать про можливу розтрату грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

В ході допиту в якості свідків членів комісії з питань перевірки діяльності та ефективності роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що комісією при проведенні перевірки виявлено, зокрема, такі порушення, як недостача грошових коштів в касі, порушення нарахування та виплати заробітної плати, розбіжності в табелі обліку робочого часу та фактично виплаченою заробітною платою директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може свідчити про наявність в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

З метою перевірки відомостей, викладених в Акті перевірки діяльності та ефективності роботи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.06.2019, під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ з метою огляду та можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, табелів обліку робочого часу, договорів з додатками, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за остання три роки, статут підприємства, наказ про призначення директора та тракториста, посадові інструкції, наказ про розподіл обов`язків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Необхідність отримання оригіналів вказаних документів обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо осіб які фактично розпорядилися грошовими коштами, сум завданих збитків, встановлення причетних осіб.

Вказана інформація після її отримання слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », судової почеркознавчої експертизи, для чого необхідно отримати документи, пов`язані діяльністю підприємства, повноважень відповідальних посадових осіб, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.ст.91,92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, що не перешкоджає розгляду справи по суті.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Вивчивши клопотання та надані до нього додатки, слідчий суддя доходить висновку про відмову у задоволенні вказаного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Ч.4 ст.132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В порушення вимог ст. 160 КПК України слідчим в клопотанні не конкретизовано, доступ до яких саме документів він просить надати, значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім того, слідчим не доведено, що отримати вищезазначені документи не можливо без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, на підставі чого слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132,163-165,309 КПК України, слідчий суддя

постановила:
У задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: