1Справа № 335/6666/19 1-кс/335/4171/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих слідчому матеріалів вбачається, що СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000120 від 10.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Вознесенівського району м. Запоріжжя розташовані нелегальні автозаправні станції та авто газозаправні пункти (АГЗ/АГЗП), які здійснюють свою діяльність без оформлення дозвільних документів.

З метою встановлення територіального розміщення вказаних АЗС/АГЗП надано доручення оперативним працівникам УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України.

На виконання доручення встановлено, що на територіях за адресами: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0050 та АДРЕСА_2 магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 розташовані автогазозаправні пункти, які здійснюють свою діяльність без оформлення необхідних дозвільних документів.

Слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, за участю співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено огляд територій розташування вказаних автогазозаправних станцій та встановлено, що на відповідних територіях встановлені автогазозаправні модулі із зжиженим газом, приладдя для заправки автомашин нафтопродуктами, а також будівлі, які на момент проведення оглядів були зачинені. Функціонування АГЗС не здійснювалось.

У ході проведення огляду інженером з технічного аудиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наявність незаконного підключення до електричної енергії, на підставі чого останнім винесено Акт, а також АГЗС за адресою: вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 фізично відключено від енергопостачання.

Також, за результатом відключення від енергопостачання, спеціалістом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автоматичний вмикач лінії живлення даної АГЗС опломбовано.

Також, за результатом огляду здійснено опечатування вузлів та агрегатів газозаправочного модулю, а також приміщення.

У ході подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено відновлення діяльності АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , у з`вязку з чим, 06.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в області та процесуальним керівником проведено обшук у будівлях спорудах території розміщення АЗС та встановлено, що за вказаною вище адресою на теперішній час розпочав свою діяльність автозаправний комплекс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Діяльність здійснюється юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана діяльність пов`язана із торгівлею паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину А-92, А-95 та ДТ. Крім того встановлено, що вказана АЗС знаходиться на території колишнього розташування АГЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, у ході подальшого розслідування даного кримінального провадження встановлено, що діяльності АЗС за адресою: вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 відновлено, на підставі чого, 17.04.2019, слідчими СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в області та процесуальним керівником, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено обшук у будівлях спорудах території розміщення АЗС та встановлено, що за вказаною вище адресою на теперішній час теж розпочав свою діяльність автозаправний комплекс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Діяльність здійснюється юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказана діяльність пов`язана із торгівлею паливно-мастильними матеріалами у вигляді бензину А-92,А-95 та ДТ. Крім того встановлено, що вказана АЗС знаходиться на території колишнього розташування АГЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, у ході проведення обшуку, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано певний обсяг документів щодо функціонування даної АЗС, у тому числі податкова документація, дозволи, ідентифікація, повідомлення, тощо.

Вивченням матеріалів отриманих у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно інформації із Державного реєстру прав на нерухоме майно, 22.05.2017, приватним нотаріусом ЗМНО ОСОБА_4 , на підставі акту прийому-передачі та грошової оцінки майна, серія та номер: 1293, виданий, 22.05.2017, видавник ОСОБА_4 , акту серія та номер: б/н, виданий 11.01.2019 інженером з інвентаризації нерухомого майна ОСОБА_5 , проведено державну реєстрацію прав на нерухоме майно (операторська кафе магазин літ. А, заг.пл. 57,78 кв. м., операторська літ. Г, заг. пл. 7,5 кв.м., навіс літ Б, В, вбиральні літ Д,Е., стели №№1,2,3, паркани №№4,5, ємності для зберігання палива), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Але, 15.04.2019 року, вказані вище відомості зникли із Державного реєстру прав на нерухоме майно.

15.04.2019, о 13:43 годині, державним реєстратором ЗРДА Запорізької області, ОСОБА_6 , на підставі технічного паспорту, серія та номер: б/н, виданий 01.04.2019, видавник: ПП « ОСОБА_7 », висновок, серія та номер ЗП/2019/111-112, виданий 01.04.2019, видавник: ПП « ОСОБА_7 » прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно: операторська літ. Г, заг. пл.. 7,5 кв.м., навіс літ. В, вбиральня літ. Д, вбиральня літ. Е, стела №1, паркан №4, ємкість для зберігання палива №9, заправна колонка №10, асфальтне замощення І, за адресою: АДРЕСА_1 за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У подальшому, 15.04.2019, о 14:01 годині, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , на підставі висновку, серія та номер: ЗП /2019/111-112, виданий 01.04.2019, ПП « ОСОБА_7 », паспорту серія та номер: б/н, виданий 01.04.2019 ПП « ОСОБА_7 » прийнято рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 46514380 від 17.04.2019, на проведення державної реєстрації права власності об`єкта нерухомого майна, а саме: Автозаправного комплексу, що складається з операторської кафе- магазина літ. А, заг.пл. 57,8 кв.м., навісу літ. Б, стели №№2,3, паркана №№4,5, ємності для зберігання палива №№6, 7,8, заправних колонок №№11,12,13,14,15,16,17, асфальтового замощення І, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Але, згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_8 , документи для присвоєння поштової адреси: АДРЕСА_1 до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходили, розпорядження про присвоєння вказаної поштової адреси районною адміністрацією міської ради не видавалось. Земельна ділянка кадастровий номер: :05:003:0050 на якій розташований АЗС/АГЗП має єдину присвоєну поштову адресу: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що земельна ділянка належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того встановлено, що АГЗС, яка розташована на вул. Прибрежна магістраль, кадастровий номер земельної ділянки :05:003:0038 має адресу: м. Запоріжжя, бул. Центральний/Прибрежна автомагістраль, але всі документи на діяльність вказаної АГЗС оформлені на адресу: АДРЕСА_4 , що теж не відповідає дійсності.

Також встановлено, що земельна ділянка належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того, було встановлено, що АГЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 обладнана модульними заправочними станціями, які на праві оренди належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також, АГЗС яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 обладнана модульними заправочними станціями, які на праві оренди належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також встановлено, що на території за адресою: АДРЕСА_1 раніше була розташована АГЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », одним з власників якої, згідно то матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до реєстраційних справ юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних справ юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_14 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 .

Встановити строк дії даної ухвали до 26.07.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1