Провадження № 1-кс/752/9781/19
У Х В А Л А

04.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 про призначення судової технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 про призначення судової технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000930 від 19.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом прокурора міста Києва ОСОБА_4 та ОСОБА_5 призначено на посаду прокурорів Київської місцевої прокуратури №2.

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , працюючи на посаді прокурора Київської місцевої прокуратури № 2, є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

ОСОБА_4 у не встановлений слідством час та місці вступив у попередню змову з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розробили злочинний план направлений на одержання від ОСОБА_7 , який на даний час є директором ТОВ «Лінії контрактів» неправомірної вигоди в сумі 3 000 доларів США за не перешкоджання здійснення останнім господарської діяльності.

З метою реалізації свого злочинного умислу на отримання неправомірної вигоди, 09.07.2019 на адресу ТОВ «Лінії контрактів» надійшов запит з Київської місцевої прокуратури №2, за підписом прокурора ОСОБА_4 з вимогою на видачу дозвільних документів щодо діяльності АЗС.

Того ж дня, ОСОБА_7 зателефонував за телефоном вказаним в запиті та зустрівся з прокурором ОСОБА_4 біля приміщення Дарницького районного суду м. Києва.

Так, в ході зустрічі з ОСОБА_4 09.07.2019, перебуваючи біля приміщення Дарницького районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, О. Кошиця, 5 а, останній висловив вимогу про необхідність передачі йому грошових коштів за не перешкоджання здійснення господарської діяльності ТОВ «Лінії контрактів». При цьому ОСОБА_4 повідомив, що подальше спілкування з приводу передачі йому неправомірної вигоди відбуватиметься за посередництва довіреної особи прокурора - ОСОБА_6 .

На виконання зазначеної вимоги та домовленості, того ж дня ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_7 та запропонував зустрітись для вирішення питання, яке попередньо обговорювалось з прокурором ОСОБА_4 .

09.07.2019 ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_6 біля входу в «Київський зоопарк», за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 32.

Під час вказаної зустрічі, з метою реалізації спільного умислу на отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 повідомив, що він безпосередньо буде займатись питанням отримання неправомірної вигоди за вирішення щодо не перешкоджання Київської місцевої прокуратурою №2, в особі ОСОБА_4 здійснення господарської діяльності АЗС та висловив вимогу про необхідність передачі грошових коштів в сумі 2000 тисяч наступного дня, однак не вказав в якій валюті.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу та створення умов, за яких ОСОБА_7 був змушений передавати неправомірну вигоду, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 17.07.2019 прибули о 15.30 за адресою; м. Київ, вул. 1 травня, за якою знаходиться модуль АЗГС, яка належить ТОВ «Лінія Контрактів», де останніми складено протокол огляду у кримінальному провадженні №0000176. Після складення протоколу модуль АЗС було опечатано.

Створивши, використовуючи свої повноваження як прокурора, умови, за яких АЗГС, яка належить ТОВ «Лінія Контрактів», перестало працювати, та умови, за яких ОСОБА_7 не мав іншого виходу, як погодитися на передачу раніше обумовленої неправомірної вигоди прокурорам, ОСОБА_4 висунуто повторну вимогу про надання останньому неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів США за закриття провадження, та в подальшому організації безперешкодної робити АЗГС.

Продовжуючи свій злочинний умисел, 02.08.2019 під час зустрічі прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із ОСОБА_7 , ОСОБА_4 уточнив суму та обставини за яких ОСОБА_7 повинен передати останньому грошові кошти в сумі 3000 доларів США, при цьому визначили, що 2000 доларів США ОСОБА_7 має передати через посередника ОСОБА_6 08.08.2019, а решту - 1000 доларів США пізніше, дата і час не обговорена.

Виконуючи вимогу прокурорів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 08.08.2019 о 19 год. 00 хв. прибув за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрівшись із ОСОБА_6 , передав останньому попередньо домовлену із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США за організацію безперешкодної робити АЗГС, яка належить ТОВ «Лінія Контрактів», при цьому отримавши в замін лист від імені прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 про відсутність претензій прокуратури до ТОВ «Лінія Контрактів».

В подальшому прокурор Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і ОСОБА_6 були затриманні в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після вчинення злочину.

08.08.2019 проведено огляд, ідентифікації та вручення грошових коштів ОСОБА_7 , для подальшої передачі ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти, 20 (двадцять) купюр номінальною вартістю по 100 (сто) доларів США кожна, з серіями та номерами:

1. LH11309411C

2. LB25060448F

3. LB05472063L

4. LB11572080H

5. LL11889161I

6. MF62830319C

7. MF62830320C

8. MB10208256E

9. MC04114654A

10. MK14990450B

11. AB50906123G

12. HJ09379736A

13. HG74573098A

14. KB13688812L

15. HB00853857E

16. KF83374066B

17. HD01659989B

18. HK09234768B

19. HK44498282C

20. HL54549597D

У подальшому 08.08.2019 о 21 годині 54 хвилин, ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.08.2019 о 19 годині 24 хвилин, ОСОБА_6 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.08.2019 о 19 годині 24 хвилин, ОСОБА_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому 09.08.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того після фактичного затримання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в період часу з 19:24 год., до 20:58 год., 08.08.2019, слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 було проведено невідкладний обшук в автомобілі марки «MITSUBISHI» модель «ASX» н.з. НОМЕР_1 . В ході проведення обшуку, серед іншого майна вилучено:

1) грошові кошти, 20 (двадцять) купюр номінальною вартістю по 100 (сто) доларів США кожна, з серіями та номерами:

1. LH11309411C

2. LB25060448F

3. LB05472063L

4. LB11572080H

5. LL11889161I

6. MF62830319C

7. MF62830320C

8. MB10208256E

9. MC04114654A

10. MK14990450B

11. AB50906123G

12. HJ09379736A

13. HG74573098A

14. KB13688812L

15. HB00853857E

16. KF83374066B

17. HD01659989B

18. HK09234768B

19. HK44498282C

20. HL54549597D

Беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення чи відповідають вказані вище банкноти за своїми характеристиками аналогічним зразкам банкнот США, що випущені в обіг підприємством, що здійснює офіційний випуск грошових що випущені в обіг банками Федеральної резервної системи США, що здійснюють офіційний випуск грошових знаків, слідчий зазначає про необхідність у застосуванні спеціальних знань, тобто у призначенні технічної експертизи документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000930 від 19.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

08.08.2019, слідчим Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 було проведено невідкладний обшук в автомобілі марки «MITSUBISHI» модель «ASX» н.з. НОМЕР_1 . В ході проведення обшуку, серед іншого майна вилучено:

1) грошові кошти, 20 (двадцять) купюр номінальною вартістю по 100 (сто) доларів США кожна, з серіями та номерами:

1. LH11309411C

2. LB25060448F

3. LB05472063L

4. LB11572080H

5. LL11889161I

6. MF62830319C

7. MF62830320C

8. MB10208256E

9. MC04114654A

10. MK14990450B

11. AB50906123G

12. HJ09379736A

13. HG74573098A

14. KB13688812L

15. HB00853857E

16. KF83374066B

17. HD01659989B

18. HK09234768B

19. HK44498282C

20. HL54549597D

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 про призначення судової технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Враховуючи, що для встановлення обставин, про які зазначає слідчий, а саме відповідності вилучених предметів, схожих на грошові кошти в іноземній валюті грошовим знакам, що випущені в обіг, необхідні спеціальні знання, і зазначені обставини мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність призначення технічної експертизи, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Проведення експертизи слід доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Керуючись статтями 242, 309, 372, 509 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Києві, ОСОБА_3 про призначення судової технічної експертизи у кримінальному провадженні № 0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0000930 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, технічну експертизу документа, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України .
На вирішення експертів поставити наступні запитання:

- Чи відповідають надані на експертизу грошові банкноти номіналом 100 (сто) доларів США, в кількості 20 (двадцять) одиниць наступних серій та номерів:

1. LH11309411C

2. LB25060448F

3. LB05472063L

4. LB11572080H

5. LL11889161I

6. MF62830319C

7. MF62830320C

8. MB10208256E

9. MC04114654A

10. MK14990450B

11. AB50906123G

12. HJ09379736A

13. HG74573098A

14. KB13688812L

15. HB00853857E

16. KF83374066B

17. HD01659989B

18. HK09234768B

19. HK44498282C

20. HL54549597D

за своїми характеристиками аналогічним зразкам банкнот, що випущені в обіг банками Федеральної резервної системи США, що здійснюють офіційний випуск грошових знаків? Якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

2.2. Чи випущені вищевказані банкноти банками Федеральної резервної системи США, що здійснюють офіційний випуск грошових знаків?

2.3. Чи є долучені до протоколу від 08.08.2019 огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів зображення фрагментів банкнот номіналом 100 (сто) доларів США, в кількості 20 (двадцять) одиниць наступних серій та номерів:

1. LH11309411C

2. LB25060448F

3. LB05472063L

4. LB11572080H

5. LL11889161I

6. MF62830319C

7. MF62830320C

8. MB10208256E

9. MC04114654A

10. MK14990450B

11. AB50906123G

12. HJ09379736A

13. HG74573098A

14. KB13688812L

15. HB00853857E

16. KF83374066B

17. HD01659989B

18. HK09234768B

19. HK44498282C

20. HL54549597D

копіями банкнот номіналом 100 (сто) доларів США, в кількості 20 (двадцять) одиниць наступних серій та номерів:

1. LH11309411C

2. LB25060448F

3. LB05472063L

4. LB11572080H

5. LL11889161I

6. MF62830319C

7. MF62830320C

8. MB10208256E

9. MC04114654A

10. MK14990450B

11. AB50906123G

12. HJ09379736A

13. HG74573098A

14. KB13688812L

15. HB00853857E

16. KF83374066B

17. HD01659989B

18. HK09234768B

19. HK44498282C

20. HL54549597D

наданих експерту?

3. В розпорядження експертам надати:

- грошові банкноти номіналом 100 (сто) доларів США, в кількості 20 (двадцять) одиниць наступних серій та номерів:

1. LH11309411C

2. LB25060448F

3. LB05472063L

4. LB11572080H

5. LL11889161I

6. MF62830319C

7. MF62830320C

8. MB10208256E

9. MC04114654A

10. MK14990450B

11. AB50906123G

12. HJ09379736A

13. HG74573098A

14. KB13688812L

15. HB00853857E

16. KF83374066B

17. HD01659989B

18. HK09234768B

19. HK44498282C

20. HL54549597D

- копію протоколу з від 08.08.2019 огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів, з долученими зображеннями фрагментів банкнот номіналом 100 (сто) доларів США, в кількості 20 (двадцять) одиниць.

Заборонити експертам КНДЕКЦ МВС України часткове пошкодження (використання) об`єктів дослідження та зобов`язати їх провести дослідження із застосуванням неруйнівних методів відповідно до методики проведення дослідження;

При необхідності надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України для ознайомлення матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000930 від 19.07.2019.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обовязків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя