єдиний унікальний номер справи 546/991/19
номер провадження 1-кс/546/338/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року місто Решетилівка
Слідчий суддя Решетилівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000292 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

11.09.2019 до суду надійшло клопотання слідчого, за погодженням прокурора, у якому він просить надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які входять у склад слідчої групи, тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці
НОМЕР_1 за період часу із 10 год. 30 хв. 19.08.2019 по 00 год. 00 хв. 10.09.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка
НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки
НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів 10 год. 30 хв. 19.08.2019 по
00 год. 00 хв. 10.09.2019 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_1 станом на 10 год. 30 хв. 19.08.2019.
Клопотання обґрунтовано тим, що 19.08.2019, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажі стікерів до електронних сигарет «Heets - Amber» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протиправно заволоділа грошима ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 2500 грн., які були перераховані на картку НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак стікери до електронних сигарет доставлені так і не були, у зв`язку із чим ОСОБА_9 були завдані матеріальні збитки на суму 2500 грн..

За даним фактом 20.08.2019 розпочате кримінальне провадження №0000292, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_9 встановлено, що 19 серпня 2019 року вона на сайті продаж « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла стікери до електронних сигарет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які вирішила придбати. В оголошенні продавця була зазначена ціна 10 блоків стікерів до електронних сигарет «Heets - Amber» 2500 грн., номер мобільного телефону представника продавця НОМЕР_2 . 19.08.2019, о 10 год. 34 хв., вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 і під час розмови з невідомим чоловіком домовилася про придбання стікерів до електронних цигарок. У подальшому їй на мобільний телефон було надіслане повідомлення із номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку вона мала перерахувати гроші в сумі 2500 грн.. 19.08.2019 вона попросила свого знайомого ОСОБА_10 , щоб той зі своєї картки перерахував гроші в сумі 2500 грн., так як у неї не було банківських карток. 19.08.2019, о 11 год. 13 хв., ОСОБА_10 із своєї банківської картки перерахував на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 гроші в сумі 2500 грн.. Після здійснення перерахунку вона віддала ОСОБА_10 гроші в сумі 2500 грн.. У подальшому товар їй так поставлений і не був, у результаті чого їй були завдані матеріальні збитки на суму 2500 грн..

20.08.2019 потерпіла ОСОБА_9 надала для долучення до матеріалів кримінального провадження інформацію про номер картки, на яку були перераховані гроші в сумі 2500 грн., а саме НОМЕР_1 .

Допитаний як свідок ОСОБА_10 фактично підтвердив покази потерпілої ОСОБА_9 . 20.08.2019 свідок ОСОБА_10 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження копію платіжного доручення про перерахування 19.08.2019, о 11 год. 13 хв., грошей у сумі 2500 грн. на картку НОМЕР_1 .
Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку 19.08.2019 були перераховані гроші в сумі 2500 грн.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , на яку були перераховані гроші в сумі 2500 грн. та їх подальше зняття невстановленою особою.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_1 з 10 год. 30 хв. 19.08.2019 по 00 год. 00 хв. 10.09.2019, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_1 .
Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 19.08.2019.

Оскільки інформація, вказана у клопотанні сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, вказаних у клопотанні.
У судове засідання слідчий не з`явився, у письмовій заяві просила суд розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Так, вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити частково.
Надати начальнику СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчим Решетилівського ВП Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які входять у склад слідчої групи,

тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою АДРЕСА_1 ,а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці
НОМЕР_1 за період часу із 10 год. 30 хв. 19.08.2019 по 00 год. 00 хв. 10.09.2019 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка
НОМЕР_1 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;
- копії фото та відео особи, яка знімала гроші з банківської платіжної картки
НОМЕР_1 , що підтверджує рух грошових коштів 10 год. 30 хв. 19.08.2019 по
00 год. 00 хв. 10.09.2019 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів.
- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці
НОМЕР_1 станом на 10 год. 30 хв. 19.08.2019.
Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1