Справа № 211/6327/19
Провадження № 1-кс/211/1720/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2019 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ., поданого в межах кримінального провадження № 0001415, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

09.10.2019 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву, згідно якої просив клопотання слухати за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 03.10.2019 року до Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу про внесення до ЄРДР відомостей за заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, невстановлена особа, шляхом обману уклала з кредитною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ОСОБА_4 договір про надання споживчого кредиту та отримала кредитні кошти у сумі 1500,00грн.
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі доручення заступника начальника СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 доручено слідчому СВ Довгинцівського ВП ОСОБА_3 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_7 , та прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що 21.08.2019року йому зателефонувала раніше невідома особа, яка представилася працівником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що ОСОБА_4 має прострочену заборгованість за кредитним договором № 618289-А укладеним 29.07.2019року між ним та їхньою компанією у сумі 1500,00 грн.
Також представником компанії йому було повідомлено, що кредит брався онлайн, під час оформлення кредиту використовувався телефонний номер НОМЕР_1 , а грошові кошти були перераховані на його банківську картку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер карти НОМЕР_2 .
Після того як ОСОБА_4 отримав ще один лист від компанії Манівео про наявність в останнього перед ними боргових зобов`язань по кредитному договору. ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_4 де йому повідомили, що дійсно на його картку відбувалося зарахування коштів у сумі 1500,00грн. та від компанії манівео 6000,00грн. Данні кошти були зняті через банкомат в ІНФОРМАЦІЯ_5 29.07.2019р.
Свою стару карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 надавав 29.07.2019р. своєму знайомому який живе десь на Дружбі, ім`я його він не знає, всі знають його як « ОСОБА_9 » на вигляд зовні 30-35років, азербайджанець. ПІН код до даної карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » міг бачити в філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , що на кільці Косіора в м. Кривому Розі, коли ОСОБА_4 його міняв у консультанта з метою її розблокування.
Карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , ОСОБА_9 так і не повернув ОСОБА_4 , тому останній через декілька днів звернувся до філії ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб випустити нову, якою зараз користується.
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показань свідків, яких було допитано в рамках кримінального провадження, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком, відео записи камер спостереження з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та можливість їх вилучення слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3
За даним фактом СВ Довгинцівського ВП КВП внесені відомості до ЄРДР за № 0001415 від 04.10.2019 року за ознаками ст. 190 ч. 1 КК України.

Приймаючи до уваги викладене вище, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
?інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , у період часу з 00:00:00 годин 29.07.2019року по 00:00:00 годин 30.07.2019року,
?IP-адреси з яких здійснювалось електронне/віддалене керування рахунком НОМЕР_2 через сайт/додаток, у період часу з 00:00:00 годин 29.07.2019року по 00:00:00 годин 30.07.2019року,
?відео записи камер спостереження з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку - НОМЕР_2 , у період часу з 00:00:00 годин 29.07.2019року по 00:00:00 годин 30.07.2019року.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1