Справа № 671/2373/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2019 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 07.09.2018 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 05.09.2018 року близько 16 год. невідома особа, розмістивши оголошення про продаж надувного басейну «Intex» на сайті «ОЛХ», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами у сумі 1900 грн. 00 коп.
Із показання потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 05.09.2018 року вона в мережі інтернет, на сайті «ОЛХ», через оголошення, у продавця, який представився ОСОБА_6 , домовилася про придбання басейну. Далі вона, ОСОБА_5 , через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправила на рахунок названий продавцем № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1900 грн. 00 коп. Після перерахунку грошей, їй на мобільний зателефонував продавець та підтвердив надходження грошових коштів. Продавець відправку товару не виконав, про причини невиконання угоди не повідомив, тобто таким чином шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами у сумі 1900 грн. 00 коп.
03 грудня 2018 року по провадженню було отримано ухвалу слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте банківською установою не було надано необхідної для досудового розслідування інформації про переказ-рух коштів на рахунок № НОМЕР_1 .
Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язанні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 1900 грн. 00 коп. 05 вересня 2018 року, на рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим працівникам Волочиського ВП: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс: АДРЕСА_1 , надати інформацію про переказ-рух коштів в сумі 1900 грн. 00 коп. 05.09.2018 року на рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку № НОМЕР_1 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи яка знімала кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року.
Строк дії даної ухвали до 04 жовтня 2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: