У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2443/19
Провадження № 1-кс/210/2085/19

"14" червня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.04.2019 року за ч. 1 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 23.04.2019 до чергової частини Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про притягнення до відповідальності державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , який 30.03.2019, зловживаючи своїми повноваженнями, вніс неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо набуття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на нерухоме майно, у зв`язку із чим заявникам в особах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та громадянам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , спричинено істотну майнову шкоду.

Таким чином в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

В подальшому встановлено, що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно уповноваженою особою на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради надано пакет документів, в якому знаходились повідомлення про нікчемність правочинів та застосування наслідків нікчемності, а також повідомлення-вимоги, які містили недостовірні відомості щодо нікчемності нотаріально посвідчених правочинів на об`єкти нерухомості, що належать вищевказаним особам та необхідності припинення права власності на них. На підставі чого, 30.03.2019 державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_4 безпідставно скасовано державну реєстрацію прав власності на наступні об`єкти нерухомого майна:

- нежитлове приміщення, загальною площею 144,5 кв. м., за адресою: АДРЕСА_1 ;

- нежитлова будівля торговельно-офісного центру «А-2», загальною площею 956,2 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 ;

- 4-кімнатна квартира, розташована на І поверсі 5-поверхового житлового будинку, загальною площею 82,65 кв. м., житловою площею 53,0 кв. м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 204,6 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 ;

- нежитлове приміщення, загальною площею 96,1 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 , та зареєстровано останні на праві власності за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), відомості про що внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Вищевказані об`єкти нерухомості раніше перебували у заставі за кредитним договором № 2/04-2012 від 18.04.2012 та договорами іпотеки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте у зв`язку із повним погашенням кредитних зобов`язань перед банком, договори іпотеки припинили свою дію, а заборони на розпорядження майном зняті, що підтверджується відповідними листами приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу ОСОБА_8 № 348/01-16 від 24.05.2019 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 291 від 09.09.2014.

Таким чином, державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 проведено реєстрацію права власності на нерухоме майно за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ № 1127 від 25.12.2015, що у свою чергу потягло за собою істотне порушення майнових прав та інтересів потерпілих осіб у кримінальному провадженні.

08.05.2019 на підставі ухвал слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу та з метою недопущення подальшого відчуження об`єктів нерухомого майна у кримінальному провадженні на вищевказане нерухоме майно накладено арешт.

Відповідно до списку акредитованих суб`єктів державної реєстрації, що розташовані у Дніпропетровській області, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області акредитовано Міністерством юстиції України у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців у повному обсязі з 09.10.2018, а згідно п. 11 Порядку акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою КМУ № 1130 від 25.12.2015 (надалі - Порядок) заява, копії документів, що додаються до неї, а також рішення, прийняте за результатами її розгляду, зберігаються Мін`юстом відповідно до вимог законодавства щодо організації діловодства у державних органах.

Водночас, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановити місцезнаходження та допитати з обставин вчиненого кримінального правопорушення державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 , директора вказаного підприємства ОСОБА_9 , а також інших осіб підприємства не виявилось можливим. КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради за юридичною адресою господарську чи іншу діяльність не здійснює.

Вищевказані факти підтвердив голова ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 .

Також стало відомо, що відповідно до наказів ІНФОРМАЦІЯ_8 № 141/7 від 18.01.2019, № 646/7 від 27.02.2019, № 2163/7 від 07.06.2019, які опубліковані на офіційному веб-сайті, відносно державного реєстратора ОСОБА_4 проведено моніторинг реєстраційних дій та камеральні перевірки.

Під час проведення камеральної перевірки від державного реєстратора ОСОБА_4 відбирались письмові пояснення, що підтверджується відповідним листом.

Статтею 37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» передбачено порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації прав. При цьому тільки Міністерство юстиції України розглядає скарги на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, збирання та перевірку доказів, забезпечення проведення судових експертиз, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та всіх документів з питання діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області та його посадових осіб впродовж 2018-2019 років.

Вищевказана інформація та документи знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ).

Встановлення обставин кримінального правопорушення можливе лише у випадку ознайомлення із наведеною інформацією та документами, їх подальшим вилученням.

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та всіх документів за період часу 2018-2019 роки з питання проходження процедури акредитації суб`єкта державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та його подальшої діяльності.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч. 5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України тимчасовий доступ до інформації та всіх документів за період часу 2018-2019 роки з питання проходження процедури акредитації суб`єкта державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) та його подальшої діяльності, в тому числі до наступного:

1. Положення про постійно діючу комісію з питань акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації, її склад, в тому числі на момент прийняття рішення про акредитацію вищевказаного суб`єкта господарювання.

2. Заяву, подану до Міністерства юстиції України в порядку та за формою, визначеною п. 3 Порядку.

3. Додатки до вищевказаної заяви, передбачені п. 4 Порядку.

4. Висновки та рішення комісії про відмову в акредитації суб`єкта державної реєстрації.

5. Висновок та рішення комісії про акредитацію суб`єкта державної реєстрації.

6. Інформація та документи, які надсилались суб`єктом державної реєстрації у відповідності до вимог п. 12 Порядку після прийняття на посаду державного реєстратора, відомості про якого не надавалися Мін`юсту та письмове повідомлення про зміну відомостей, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 3 цього Порядку.

7. Інші документи, які містять відомості щодо державного реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

8. Документи щодо проведення моніторингу відповідності акредитованого суб`єкта державної реєстрації вимогам акредитації.

9. Матеріали проведених та тих, які на теперішній час проводяться, камеральних перевірок щодо акредитованого суб`єкта державної реєстрації КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області та його державних реєстраторів, а також документи, що слугували приводами та підставами для проведення вказаних перевірок.

10. Висновок та рішення комісії про скасування акредитації суб`єкта державної реєстрації,-

які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), з можливістю ознайомитись та вилучити інформацію та належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , а також за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 в рамках кримінального провадження № 0000616 від 23.04.2019 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України з можливістю ознайомитись та вилучити зазначену інформацію та документи.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1