УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.08.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.08.19 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео» у кримінальному провадженні № 0000001, а саме на:

- печатку з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Старообрядницька, б. 19);

- трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 », на 32 аркушах, яка належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах, заяву ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та копію картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші, які належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші, квитанцію № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші, особову картку працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші, які належать ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_10 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є організатором налагодженого каналу незаконної легалізації та переправлення іноземців через державний кордон України.

Зокрема, громадянин ОСОБА_10 підшукує потенційних клієнтів серед іноземців для їх подальшої незаконної легалізації на території України за грошову винагороду. Вказану діяльність ОСОБА_10 вчиняє двома способами.

Перший - штучне створення підстав іноземцю для законної легалізації в Україні, шляхом вступу останніх до фіктивних шлюбів та сприяння в безперешкодному отриманні посвідок на тимчасове та постійне проживання на території України.

Другий - коли іноземці перебувають у міжнародному розшуку, через невстановлених осіб, за грошову винагороду замовляє з ТОТ АР Крим паспорти громадян України з кримською реєстрацією та за допомогою невстановлених осіб, переклеює фотокартки справжніх власників на фотографії іноземців. Після чого, використовуючи корумповані зв`язки в органах ДМС, сприяє безперешкодному оформленню паспортів громадян України для виїзду за кордон на підставі підроблених паспортів громадян України.

Крім того, у провадженні встановлено, що організацію протиправної діяльності з легалізації іноземців на території України ОСОБА_10 здійснює, у тому числі за сприянням громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ОСОБА_9 , будучи зареєстрованим як ФОП « ОСОБА_9 », заснував туристичну компанію «Пан Гео», яка здійснює господарську діяльність з оформленням віз та працевлаштування осіб за кордоном. При цьому, ОСОБА_9 , будучи фактичним власником та керівником вказаної туристичної компанії надавав ОСОБА_10 за грошову винагороду допомогу у пошуку паспортів громадян України з реєстрацією в АР Крим, для їх подальшої підробки шляхом переклеювання фотографій та використання у незаконній легалізації осіб, а також надавав фіктивні довідки про працевлаштування осіб тощо.

20.08.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.08.2019 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео», в ході проведення обшуку виявлено та вилучено:

- Печатку з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон;

- Трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 32 аркушах;

- Трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах;

- Повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші;

- Квитанцію № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- Наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Заяву ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу;

- Особову картку працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та копію картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші.

Зазначені предмети у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 21.08.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

21.08.19 на адресу Херсонського міського суду Херсонської області скероване клопотання про арешт тимчасово вилученого майна від 21.08.19.

27.08.19 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області отримано ухвалу від 23.08.19 слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, згідно якої вищезазначене клопотання слідчого повернене для усунення у строк 72 години наявних в ньому недоліків, а саме не вказано та не долучено до клопотання належні документи, які підтверджують право власності на майно, яке належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном.

21.08.19 вилучене майно у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 детально оглянуто про що складено протокол огляду предметів. Так, за результатом огляду встановлено наступне:

- печатка з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон, належить товариству з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Старообрядницька, б. 19);

- трудова книжка серії НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 », на 32 аркушах, належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- трудова книжка серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах, заява ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та копія картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші, належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші, квитанція № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші, особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші, належать ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_2 ).

В матеріалах провадження є необхідність надання відповідних доручень оперативним підрозділам, проведення слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням зазначених предметів та документів, в тому числі проведення відповідних експертиз об`єктом дослідження яких є вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Власники майна в судове засідання не з`явилися, причини не явки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2019 за підозрою громадянина України ОСОБА_10 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

20.08.2019 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.08.2019 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео», проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено:

- Печатку з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон;

- Трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 32 аркушах;

- Трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах;

- Повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші;

- Квитанцію № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- Наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Заяву ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу;

- Особову картку працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші;

- Копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та копію картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші.

21.08.19 вилучене майно у приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 детально оглянуто про що складено протокол огляду предметів. Так, за результатом огляду встановлено наступне:

- печатка з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон, належить товариству з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Старообрядницька, б. 19);

- трудова книжка серії НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 », на 32 аркушах, належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- трудова книжка серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах, заява ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу, копія паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та копія картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші, належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші, квитанція № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші, особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші, належать ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_2 ).

Зазначені предмети у встановленому порядку долучено до матеріалів провадження, шляхом визнання 21.08.2019 речовими доказами у даному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого.

Таким чином майно, на яке слідчий просить накласти арешт, має значення для кримінального провадження, у відповідності до ст. 98 КПК України містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.
Строки звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчим не пропущено. Так, 21.08.2019 року на адресу Херсонського міського суду Херсонської області направлено клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

27.08.19 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області отримано ухвалу від 23.08.19 слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, згідно якої вищезазначене клопотання слідчого повернене для усунення у строк 72 години наявних в ньому недоліків.

28.08.2019 року слідчим подане дане клопотання з усунутими недоліками.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 20.08.19 в ході обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_5 та у якому знаходиться офіс туристичної компанії «Пан Гео» у кримінальному провадженні № 0000001, а саме на:

- печатку з написом на ній «Товариство з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» 41025970 Україна м. Херсон, яка належить товариству з обмеженою відповідальністю «КООПТОРГ» (73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Старообрядницька, б. 19);

- трудову книжку серії НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_6 », на 32 аркушах, яка належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- трудову книжку серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32 аркушах, заяву ОСОБА_8 щодо прийняття на роботу, копію паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та копію картки фізичної особи-платника податків № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 на 1 аркуші, які належать громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- повідомлення про прийняття працівника ( ОСОБА_8 ) на роботу на 1 аркуші, квитанцію № 2 платника податків ОСОБА_9 на 1 аркуші, наказ (розпорядження) № 02-к про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 аркуші, особову картку працівника ОСОБА_8 на 1 аркуші, які належать ФОП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_2 ).

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонськоїобласті.

Слідчий суддяОСОБА_1