Справа№672/1082/19
Провадження №1-кс/672/388/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2019 р. м. Городок
Слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000383
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про персональні дані власника рахунку у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та по операціях на цьому рахунку, тощо...
Підставами для надання інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій слідчий вказує те, що 20 листопада 2018 року близько 16 год. дві невстановлені особи, жіночої статі, зателефонувавши із невстановленого номера телефону на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_1 та вході телефонної розмови повідомили їй неправдиву інформацію щодо спричинення її невісткою тілесних ушкоджень дитині та шляхом введення останньої в оману, під приводом лікування вказаної дитини та уникнення звернення батьків цієї дитини до правоохоронних органів із відповідною заявою, змусили потерпілу через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в одному із магазинів в смт. Сатанів Городоцького району Хмельницької області, перерахувати грошові кошти в сумі 15 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , номер якої їй було надано однією із вказаних вище особою, чим спричинили шкоду потерпілій ОСОБА_5 , на зазначену суму.
За даним фактом 23 листопада 2018 року відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий вказує, що отримання слідством вищевказаних даних має суттєве значення для даного кримінального провадження, оскільки останні можуть допомогти встановити особу винну у вчиненні даного злочину.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився, про день та час судового засідання повідомлений належними чином.
Заслухавши прокурора, який просить клопотання задовольнити, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки витребовувана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і може бути отримана лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь яким іншим способом.
Відповідно до ч.5,6 ст.163КПК України слідчий суддя,суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставину кримінальному провадженні;3)не становлять собою, або не включають речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведена неможливість отримання даної інформації у будь-який інший спосіб, оскільки дана інформація містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України), і не може бути здобута органом досудового розслідування у будь-який інший спосіб.
Також є очевидним доказове значення даної інформації, оскільки без її отримання встановлення винної особи може бути або сильно ускладнено або неможливе.
За таких обставин слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
- інформації про клієнта банку - власника рахунка № НОМЕР_2 ;
- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_2 власником останнього , копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду та інших документів, поданих клієнтом при їх відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;
- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди з використанням рахунка № НОМЕР_2 з 01 год. 20.11.2018 року по 01 год. 20.02.2019, який належить особі, якій потерпіла 20.11.2018 перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн.;
- руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01 год. 20.11.2018 року по 01 год. 20.02.2019, який належить особі, якій потерпіла 20.11.2018 перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн.;
- зовнішнього вигляду особи, яка використовувала рахунок № НОМЕР_2 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 20.11.2018 по 01 год. 20.02.2019, який належить особі, якій потерпіла 20.11.2018 перерахувала грошові кошти в сумі 15 000 грн.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні прокурорам Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого - оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; слідчим СВ ГородоцькогоВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 .
Обов`язок зняття та надання інформації покласти на відповідальних осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса АДРЕСА_1 ). В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати слідчому (чи уповноваженим ним особам) в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали до 22 жовтня 2019 року включно.
В силу ч.1 ст.166 КПК України : У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: