У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0001074 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя, -

Встановив
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації про відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в банківських установах з моменту реєстрації підприємств по теперішній час; документів податкової звітності та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ, за період з 01.01.2018 по теперішній час; документів податкової звітності та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ, за період з 01.01.2018 по теперішній час; інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за трудовими договорами (угодами, контрактами) за період з 01.01.2018 по теперішній час; довідку про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів фізичним особам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до яких в період з липня 2018 по травень 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 на суму 1 015 057, 22 грн., чим завдали останньому майнової шкоди.

Слідчий в клопотанні вказує на те, що зазначені вище документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки відомості, що містяться в документах, можуть становити комерційну таємницю та вони знаходяться лише у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001074 від 23.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами юридичної особи приватного права у особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
В клопотанні порушено питання про тимчасовий доступ до інформації, яка збирається, використовується та формується контролюючими органами у звязку з обліком платників податків, вноситься до інформаційних баз даних. Зазначена інформація є конфіденційною.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Наявні у документах відомості можуть бути використані як докази факту протиправнихдій. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо подання податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,інших документівза зазначеним у клопотанні слідчого переліком, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити належним чином засвідчені копії.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься конфіденційна інформація, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що містять відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

інформацію про відкриті та закриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в банківських установах з моменту реєстрації підприємств по 04.12.2019;

документів податкової звітності та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ, за період з 01.01.2018 по04.12.2019;

документів податкової звітності та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , включно з додатками № 5 декларацій з ПДВ, за період з 01.01.2018 по 04.12.2019;

інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за трудовими договорами (угодами, контрактами) за період з 01.01.2018 по 04.12.2019;

довідку про суми всіх наявних нарахованих та виплачених доходів фізичним особам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя