Категорія: арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2019 року місто Луцьк

Волинської апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_8 ,

слідчого ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 08 серпня 2019 року про відмову в задоволенні клопотання щодо накладення арешту на майно (ЄРДР №0000332),
В С Т А Н О В И В
Старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження на: купюра номіналом 10 доларів США МЕ53779111А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МК37130600А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МС13001461В 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МВ48468217В 2013 р. 1 шт., купюра 10 євро UF 2014 р. 1 шт., купюра 50 євро SO 2002 р. 1 шт., золота карта Приват Банка № НОМЕР_1 1 шт., карта Приват Банка № НОМЕР_2 1 шт., купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛА4110897, ФБ1388365, ВЕ1930518, ВА5196749, УД3171112, ЛГ2208529, ЛИ3726442, ФБ3466371, ВБ4571127, СД6587422, УН1463136, МА3442555, ГК2976910, МВ0328689, УГ7156189, УД2127057, УГ1347106, ВН0809901, ВЖ7679273 19 шт., купюри номіналом 200 гривень: СЕ5610714, ЄЄ5759549, ЄЯ5677224, ЗБ3858867, ХЕ0996861, КА0360256, ХГ4738871, ХЕ5438544, ТЖ2750989, ПГ5738192, УХ4106375, ХБ3754065, ЄЗ0039158, КБ5430720, ЗЗ9110715, СК9862592, ЄЧ40606381, ЄВ4659771, ХВ0856882, СА227577, ВД0272654, КВ3778083, УН6419320, ХЄ9848846, КЄ1803806, ЗД6136411, КН8811244, СМ3338905, ХГ1726079, ХГ2397918, ХД7275435, ВА2743233, ХЕ9952250, УЙ2031428, ЕЄ4647873, МБ2791105, ХД2973376, СМ3338906, СМ3338909, УВ9448211, ХБ6730406, СМ4347571, ТГ6626442, ХБ1244730, КЗ8084171, ПЗ1257870, КЗ1697945, СВ8211080, ТВ6484719, ХЗ9132483, ЗА4349172 51 шт., купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: СД8254580, ВЦ5117261, ЗГ2439937, СА9616068, ЕФ7315149, ЗД5875537, ЗГ8423782, МЗ5445379, ЕФ8247513, КЙ9541671, ГВ7774265, МБ0831458, ЗЗ0392353, УМ3570965, ЕА9396671, МД4439010, МГ9677903, КС3898375, МЕ0999451, СЖ6813494 20 шт., мобільний телефон чорного кольору «Самсунг» G400F імеї НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та т/з Opel Vivaro білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 і свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 від 10.07.2012, дві бочки виготовлені з металу ємкістю 200 л., наповнені рідиною з явним вираженим запахом дизельного палива, насосна станція з пристосуванням у вигляді пістолету для подачі рідини.
Клопотання вмотивував тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області, перебуває кримінальне провадження за №0000332 від 04.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
04.02.2019 до слідчого управління ГУ НП у Волинській області надійшли матеріали стосовно організованої групи осіб, які на системній основі займаються розкраданням паливномастильних матеріалів на відокремленому підрозділі «Локомотивне депо Ковель» державного територіально-галузевого об`єднання «Львівська залізниця».
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що машиністи тепловозів «Локомотивного депо Ковель» ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , їхні помічники ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , за лобіюванням заступника начальника «Локомотивного депо Ковель» ОСОБА_19 , систематично викрадають з тепловозів різницю між встановленими завищеними нормами витрати пального, передбаченими для конкретної ваги поїзду та кількості колісних пар, а також для ділянок по яких здійснюється переміщення вантажу та фактично витраченим пальним за наявних умов переміщення вантажів. В залежності від кількості вантажу та колісних пар, а також дальності слідування тепловозу одноразова кількість викраденого дизельного пального може складати від 400 до 1000 літрів.
Крім цього встановлено, що до злочинної діяльності, пов`язаної з систематичними крадіжками дизельного палива з локомотивів вказані вище фігуранти кримінального провадження залучили ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , котрі за попередньою домовленістю з машиністами тепловозів на відрізку залізниці від станції «Турійськ» до станції «Ізов» приймають від них викрадене дизельне пальне, відразу оплачують його за ціною 18-19 грн. за один літер та в подальшому через мережу підпільних (кустарних) автозаправних станцій Володимир Волинського та інших районів Волинської області реалізовують його місцевим жителям за ціною нижчою на 3-4 гривні від вартості на офіційних АЗС.
Таким чином в сторони обвинувачення були достатні підстави вважати, що саме в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує ОСОБА_20 зберігаються викрадене з тепловозів дизельне пальне та інші паливномастильні матеріали, транспортні засоби, пристрої, обладнання, ємкості за допомогою яких здійснювалося викачування дизельного пального з паливної системи локомотивів, його пакування, транспортування, зберігання та реалізація, грошові кошти отриманні від злочинної діяльності, мобільні телефони та інші електронні носії інформації за допомогою яких учасники злочинної групи обумовлювали деталі вчинення кримінальних правопорушень та способи їх маскування, чорнові записи та інші предмети та речі які мають відношення до справи.
У зв`язку з чим, 25.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24.07.2019 працівниками СУ ГУ НП у Волинській області було проведено обшук у житлових та підсобник приміщеннях за вище вказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено: купюра номіналом 10 доларів США МЕ53779111А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МК37130600А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МС13001461В 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МВ48468217В 2013 р. 1 шт., купюра 10 євро UF 2014 р. 1 шт., купюра 50 євро SO 2002 р. 1 шт., золота карта Приват Банка № НОМЕР_1 1 шт., карта Приват Банка № НОМЕР_2 1 шт., купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛА4110897, ФБ1388365, ВЕ1930518, ВА5196749, УД3171112, ЛГ2208529, ЛИ3726442, ФБ3466371, ВБ4571127, СД6587422, УН1463136, МА3442555, ГК2976910, МВ0328689, УГ7156189, УД2127057, УГ1347106, ВН0809901, ВЖ7679273 19 шт., купюри номіналом 200 гривень: СЕ5610714, ЄЄ5759549, ЄЯ5677224, ЗБ3858867, ХЕ0996861, КА0360256, ХГ4738871, ХЕ5438544, ТЖ2750989, ПГ5738192, УХ4106375, ХБ3754065, ЄЗ0039158, КБ5430720, ЗЗ9110715, СК9862592, ЄЧ40606381, ЄВ4659771, ХВ0856882, СА227577, ВД0272654, КВ3778083, УН6419320, ХЄ9848846, КЄ1803806, ЗД6136411, КН8811244, СМ3338905, ХГ1726079, ХГ2397918, ХД7275435, ВА2743233, ХЕ9952250, УЙ2031428, ЕЄ4647873, МБ2791105, ХД2973376, СМ3338906, СМ3338909, УВ9448211, ХБ6730406, СМ4347571, ТГ6626442, ХБ1244730, КЗ8084171, ПЗ1257870, КЗ1697945, СВ8211080, ТВ6484719, ХЗ9132483, ЗА4349172 51 шт., купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: СД8254580, ВЦ5117261, ЗГ2439937, СА9616068, ЕФ7315149, ЗД5875537, ЗГ8423782, МЗ5445379, ЕФ8247513, КЙ9541671, ГВ7774265, МБ0831458, ЗЗ0392353, УМ3570965, ЕА9396671, МД4439010, МГ9677903, КС3898375, МЕ0999451, СЖ6813494 20 шт., мобільний телефон чорного кольору «Самсунг» G400F імеї НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та т/з Opel Vivaro білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 і свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 від 10.07.2012, дві бочки виготовлені з металу ємкістю 200 л., наповнені рідиною з явним вираженим запахом дизельного палева, насосна станція з пристосуванням у вигляді пістолету для подачі рідини.
Вищевказані речі мають значення речових доказів, оскільки могли зберегти на собі сліди злочину, можуть містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, просив клопотання задовольнити та накласти арешт на вказане майно.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08 серпня 2019 року відмовлено в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_9 , про накладення арешту на майно.
Слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що в кримінальному провадженні відсутня особа, якій пред`явлено підозру та фактично не доведено наявності підстав для накладення арешту.
Непогоджуючись з ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду прокурор подав апеляційну скаргу. Вважає, що слідчим суддею допущено неповноту дослідження матеріалів клопотання та справи і прийнято рішення, яке не враховує всіх обставин та містить невідповідність висновків фактичним обставинам справи, вказує, що ухвала є незаконною та необґрунтованою, слідчий суддя повинен був задовольнити клопотання, оскільки не враховано те, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України і на них слід було накласти арешт. У своїй апеляції просить ухвалу слідчого судді скасувати та задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.
Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційної скарги, прокурора, який просив апеляційну скаргу задовольнити, володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 та його представника адвоката ОСОБА_8 , які просили відмовити в задоволенні апеляційної скарги, пояснення слідчого, перевіривши матеріали справи, апеляційний суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у якій наведено визначення речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Дані вимоги закону слідчим суддею при винесенні ухвали про накладення арешту на майно в повній мірі не дотримані.
Як вбачається з матеріалів кримінального в ході проведення санкціонованого обшуку від 25.07.2019 року, який проводився у житлових та підсобник приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які використовує ОСОБА_20 , було виявлено та вилучено грошові кошти, дві карти Приват Банку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , мобільний телефон чорного кольору «Самсунг» G400F імеї НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та т/з Opel Vivaro білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 і свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 від 10.07.2012, дві бочки виготовлені з металу ємкістю 200 л., наповнені рідиною з явним вираженим запахом дизельного палева, насосна станція з пристосуванням у вигляді пістолету для подачі рідини.
З огляду на наявні в кримінальному провадженні докази постановою слідчого від 25 липня 2019 року вилучене майно було визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки зберегло на собі його сліди, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є предметом розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому відповідно до ст.170 КПК України підлягає арешту.
За таких обставин ухвала слідчого судді від 08 серпня 2019 року про відмову в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає скасуванню із постановленням нової ухвали, якою клопотання слідчого про арешт майна слід задовольнити частково та накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку від 25.07.2019 року, який проводився в житлових та нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, на: купюру номіналом 10 доларів США МЕ53779111А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МК37130600А 2013 р. 1 шт., купюру 10 доларів США МС13001461В 2013 р. 1 шт., купюру 10 доларів США МВ48468217В 2013 р. 1 шт., купюру 10 євро UF 2014 р. 1 шт., купюру 50 євро SO 2002 р. 1 шт., купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛА4110897, ФБ1388365, ВЕ1930518, ВА5196749, УД3171112, ЛГ2208529, ЛИ3726442, ФБ3466371, ВБ4571127, СД6587422, УН1463136, МА3442555, ГК2976910, МВ0328689, УГ7156189, УД2127057, УГ1347106, ВН0809901, ВЖ7679273 19 шт., купюри номіналом 200 гривень: СЕ5610714, ЄЄ5759549, ЄЯ5677224, ЗБ3858867, ХЕ0996861, КА0360256, ХГ4738871, ХЕ5438544, ТЖ2750989, ПГ5738192, УХ4106375, ХБ3754065, ЄЗ0039158, КБ5430720, ЗЗ9110715, СК9862592, ЄЧ40606381, ЄВ4659771, ХВ0856882, СА227577, ВД0272654, КВ3778083, УН6419320, ХЄ9848846, КЄ1803806, ЗД6136411, КН8811244, СМ3338905, ХГ1726079, ХГ2397918, ХД7275435, ВА2743233, ХЕ9952250, УЙ2031428, ЕЄ4647873, МБ2791105, ХД2973376, СМ3338906, СМ3338909, УВ9448211, ХБ6730406, СМ4347571, ТГ6626442, ХБ1244730, КЗ8084171, ПЗ1257870, КЗ1697945, СВ8211080, ТВ6484719, ХЗ9132483, ЗА4349172 51 шт., купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: СД8254580, ВЦ5117261, ЗГ2439937, СА9616068, ЕФ7315149, ЗД5875537, ЗГ8423782, МЗ5445379, ЕФ8247513, КЙ9541671, ГВ7774265, МБ0831458, ЗЗ0392353, УМ3570965, ЕА9396671, МД4439010, МГ9677903, КС3898375, МЕ0999451, СЖ6813494 20 шт., мобільний телефон чорного кольору «Самсунг» G400F імеї НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та т/з Opel Vivaro білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 і свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 від 10.07.2012.
Що стосується вилучених під час обшуку двох бочок виготовлених з металу ємкістю 200 л., наповнених рідиною з явним вираженим запахом дизельного палива, насосної станція з пристосуванням у вигляді пістолету для подачі рідини то слідчим, відповідно вимог чинного законодавства не надано слідчому судді, постанови про визнання даних речей речовими доказами в даному кримінальному провадженні, тому, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Також, слідчим та прокурором не доведено необхідності накладення арешту на золоту карту Приват Банка № НОМЕР_1 та карта Приват Банка № НОМЕР_2 , які були вилучені під час обшуку.
Керуючись ст.ст.407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,
П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 08 серпня 2019 року про відмову в задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно скасувати.
Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Волинській області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 25.07.2019 року під час проведення обшуку в житлових та нежитлових приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000332 від 04.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження на: купюра номіналом 10 доларів США МЕ53779111А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МК37130600А 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МС13001461В 2013 р. 1 шт., купюра 10 доларів США МВ48468217В 2013 р. 1 шт., купюра 10 євро UF 2014 р. 1 шт., купюра 50 євро SO 2002 р. 1 шт., купюри номіналом 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛА4110897, ФБ1388365, ВЕ1930518, ВА5196749, УД3171112, ЛГ2208529, ЛИ3726442, ФБ3466371, ВБ4571127, СД6587422, УН1463136, МА3442555, ГК2976910, МВ0328689, УГ7156189, УД2127057, УГ1347106, ВН0809901, ВЖ7679273 19 шт., купюри номіналом 200 гривень: СЕ5610714, ЄЄ5759549, ЄЯ5677224, ЗБ3858867, ХЕ0996861, КА0360256, ХГ4738871, ХЕ5438544, ТЖ2750989, ПГ5738192, УХ4106375, ХБ3754065, ЄЗ0039158, КБ5430720, ЗЗ9110715, СК9862592, ЄЧ40606381, ЄВ4659771, ХВ0856882, СА227577, ВД0272654, КВ3778083, УН6419320, ХЄ9848846, КЄ1803806, ЗД6136411, КН8811244, СМ3338905, ХГ1726079, ХГ2397918, ХД7275435, ВА2743233, ХЕ9952250, УЙ2031428, ЕЄ4647873, МБ2791105, ХД2973376, СМ3338906, СМ3338909, УВ9448211, ХБ6730406, СМ4347571, ТГ6626442, ХБ1244730, КЗ8084171, ПЗ1257870, КЗ1697945, СВ8211080, ТВ6484719, ХЗ9132483, ЗА4349172 51 шт., купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: СД8254580, ВЦ5117261, ЗГ2439937, СА9616068, ЕФ7315149, ЗД5875537, ЗГ8423782, МЗ5445379, ЕФ8247513, КЙ9541671, ГВ7774265, МБ0831458, ЗЗ0392353, УМ3570965, ЕА9396671, МД4439010, МГ9677903, КС3898375, МЕ0999451, СЖ6813494 20 шт., мобільний телефон чорного кольору «Самсунг» G400F імеї НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та т/з Opel Vivaro білого кольору д.н.з. НОМЕР_5 і свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_6 від 10.07.2012.
В задоволенні клопотання про накладення арешту на золоту карту Приват Банка № НОМЕР_1 1 шт., карту Приват Банка № НОМЕР_2 1 шт., дві бочки виготовлені з металу ємкістю 200 л., наповнені рідиною з явним вираженим запахом дизельного палива, насосна станція з пристосуванням у вигляді пістолету для подачі рідини - відмовити.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: