печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000617 від 20.03.2019, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000617 від 20.03.2019 за фактом привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " діючи за попередньою змовою, з метою привласнення активів Банку вчинили протиправні дії з кредитними коштами, чим спричинили матеріальну шкоду у сумі 145 604 827,99 грн.
Так, 19.11.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір про відкриття відновлювальної кредитної лінії.
На виконання вказаного Кредитного договору 10.11.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит у сумі 125 млн. грн. у вигляді відновлювальної кредитної лінії.
Отримані кредитні кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використано для купівлі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних об`єктів нерухомості: за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим №3504 - нежитлова будівля загальною площею 7422,20 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 64 282 800,00 грн. та за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 29.10.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , за реєстровим №3502 - нежитлова будівля літ. «Х-2» площею 8 487,5 кв.м., «X/1 -1» площею 60,9 кв.м., «Х/2-1» площею 114,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 57 610 800,00 грн.
Вказані об`єкти нерухомості передано банку в іпотеку на підставі Іпотечних договорів від 20.11.2009 та 26.11.2009 відповідно.
29.11.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок отриманого траншу кредитних коштів здійснює наступні операції по купівлі цінних паперів:
68 896 998,00 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за акції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
23 584 770,00 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
11 327 000,00 гри. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за інвестиційні сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
3 815 240,00 грн. - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) за акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок отриманого траншу кредитних коштів 26.12.2011 - 18 975 268,00 грн. перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 17 272 000,00 грн. за цінні папери (емітент ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРОПУ: НОМЕР_5 ).
Станом на сьогоднішній день, отримані кредитні кошти службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до банківської установи повернуті не були. Більш того, за сприяння службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іпотечне нерухоме майно за вказаним вище кредитним договором було протиправно виведено з під іпотеки банку та перереєстровано на третіх осіб.
Таким чином, сума збитків завданих банківській установі внаслідок вищевказаних банківських операцій становить 145 604 827,99 грн.
Крім того, за схожими схемами з використанням цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нанесено збитки за наступними кредитними договорами:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 17.03.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено кредитний договір №2, відповідно до якого Банком надано позичальнику невідновлювальну кредитну лінію в сумі 13 500 000,00 грн. Кредит надавався Позичальнику: на покупку на публічних торгах нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та поповнення обігових коштів. Як підсумок, сума прямих збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок кредитування позичальника встановлено в сумі 2 158 246,00 грн. Крім цього, встановлено ознаки невідповідності оціночної вартості нежитлового приміщення під час його прийняття на баланс Банку в рахунок погашення заборгованості.
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) - 23.03.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір №3 про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії в сумі 26 500 000,00 грн. Цільове використання кредиту: поповнення обігових коштів та придбання нерухомого майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , площею 4747,2 кв.м., яке Позичальник передав в іпотеку 31.03.2010 за іпотечним договором. Предмет іпотеки за домовленістю сторін на момент укладення договору предмет іпотеки оцінено у сумі 49 301 881,00 грн. Як підсумок, сума збитків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередньо встановлено в сумі 26 299 000,00 грн. внаслідок кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) - 11.11.2009 між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено кредитний договір №6, який викладено у новій редакції додатковим договором №1 від 19.11.2009, відповідно до якого Позичальнику надано Банком кредит в сумі 26 000 000,00 грн. зі строком повернення до 10.11.2013. В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором перед Банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » передало в іпотеку належне йому на праві власності нерухоме майно, а саме: нежитловий будинок (літ. «А») за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 2 571,50 кв.м. Вартість предмета іпотеки згідно з довідкою-характеристикою №1444535, виданої ІНФОРМАЦІЯ_11 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна 07.12.2009, становила 25 004 579,00 грн.
Також слід додати, що всі вищевказані позичальники Банку (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у тому числі сам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали схематичні операції з цінними паперами між собою, а також з одними й тими самими суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).
Встановлено, що вказані юридичні особи є клієнтами та мають відкриті рахунки у наступних банківських установах: МФО НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » У М.КИЄВI; МФО НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; МФО НОМЕР_12 Ф-Я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 ; МФО НОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; МФО НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; МФО НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; МФО НОМЕР_16 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ; МФО НОМЕР_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; МФО НОМЕР_18 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; МФО НОМЕР_19 Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », КИЇВ; МФО НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; МФО НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; МФО НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».
Слідчий вказує, що у володінні вищевказаних банківських установ знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні МФО НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » У М.КИЄВI; МФО НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; МФО НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; МФО НОМЕР_12 Ф-Я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 ; МФО НОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; МФО НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; МФО НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; МФО НОМЕР_16 ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ; МФО НОМЕР_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; МФО НОМЕР_18 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; МФО НОМЕР_19 Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », КИЇВ; МФО НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »; МФО НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »; МФО НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та/або та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000617 від 20.03.2019 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні банківських установ і становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів (UAH, EUR, USD) щодо наступних юридичних осіб:
МФО НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » У М.КИЄВI: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_23 ) рахунки № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) рахунки № НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_46 ) рахунки № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_50 ) рахунки № НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_54 ) рахунки № НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 ;
МФО НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , НОМЕР_250 , НОМЕР_251 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , НОМЕР_280 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_281 , НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , НОМЕР_286 , НОМЕР_287 , НОМЕР_288 ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_46 ) рахунки № НОМЕР_289 , НОМЕР_290 , НОМЕР_291 , НОМЕР_292 , НОМЕР_293 , НОМЕР_294 , НОМЕР_295 , НОМЕР_296 , НОМЕР_297 , НОМЕР_298 , НОМЕР_299 , НОМЕР_300 , НОМЕР_301 , НОМЕР_302 , НОМЕР_303 , НОМЕР_304 , НОМЕР_305 , НОМЕР_306 , НОМЕР_307 , НОМЕР_308 , НОМЕР_309 , НОМЕР_310 , НОМЕР_311 , НОМЕР_312 , НОМЕР_313 , НОМЕР_314 , НОМЕР_315 , НОМЕР_316 , НОМЕР_317 , НОМЕР_318 , НОМЕР_319 , НОМЕР_320 , НОМЕР_321 , НОМЕР_322 , НОМЕР_323 , НОМЕР_324 , НОМЕР_325 , НОМЕР_326 , НОМЕР_327 , НОМЕР_328 , НОМЕР_329 , НОМЕР_330 , НОМЕР_331 , НОМЕР_332 , НОМЕР_333 , НОМЕР_334 , НОМЕР_335 , НОМЕР_336 , НОМЕР_337 , НОМЕР_338 , НОМЕР_339 , НОМЕР_340 , НОМЕР_341 , НОМЕР_342 , НОМЕР_343 , НОМЕР_344 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_50 ) рахунки № НОМЕР_345 , НОМЕР_346 , НОМЕР_347 , НОМЕР_348 , НОМЕР_349 , НОМЕР_350 , НОМЕР_351 , НОМЕР_352 , НОМЕР_353 , НОМЕР_354 , НОМЕР_355 , НОМЕР_356 , НОМЕР_357 , НОМЕР_358 , НОМЕР_359 , НОМЕР_360 , НОМЕР_361 , НОМЕР_362 , НОМЕР_363 , НОМЕР_364 , НОМЕР_365 , НОМЕР_366 , НОМЕР_367 , НОМЕР_368 , НОМЕР_369 , НОМЕР_370 , НОМЕР_371 , НОМЕР_372 , НОМЕР_373 , НОМЕР_374 , НОМЕР_375 , НОМЕР_376 , НОМЕР_377 , НОМЕР_378 , НОМЕР_379 , НОМЕР_380 , НОМЕР_381 , НОМЕР_382 , НОМЕР_383 , НОМЕР_384 , НОМЕР_385 , НОМЕР_386 , НОМЕР_387 , НОМЕР_388 , НОМЕР_389 , НОМЕР_390 , НОМЕР_391 , НОМЕР_392 , НОМЕР_393 , НОМЕР_394 , НОМЕР_395 , НОМЕР_396 , НОМЕР_397 , НОМЕР_398 , НОМЕР_399 , НОМЕР_400 , НОМЕР_401 , НОМЕР_402 , НОМЕР_403 , НОМЕР_404 , НОМЕР_405 , НОМЕР_406 , НОМЕР_407 , НОМЕР_408 , НОМЕР_409 , НОМЕР_410 , НОМЕР_411 , НОМЕР_412 , НОМЕР_413 , НОМЕР_414 , НОМЕР_415 , НОМЕР_416 , НОМЕР_417 , НОМЕР_418 , НОМЕР_419 , НОМЕР_420 , НОМЕР_421 , НОМЕР_422 , НОМЕР_423 , НОМЕР_424 , НОМЕР_425 , НОМЕР_426 , НОМЕР_427 , НОМЕР_428 , НОМЕР_429 , НОМЕР_430 , НОМЕР_431 , НОМЕР_432 , НОМЕР_433 , НОМЕР_434 , НОМЕР_435 , НОМЕР_436 , НОМЕР_437 , НОМЕР_438 , НОМЕР_439 , НОМЕР_440 , НОМЕР_441 , НОМЕР_442 , НОМЕР_443 , НОМЕР_444 , НОМЕР_445 , НОМЕР_446 , НОМЕР_447 , НОМЕР_448 , НОМЕР_449 , НОМЕР_450 , НОМЕР_451 , НОМЕР_452 , НОМЕР_453 , НОМЕР_454 , НОМЕР_455 , НОМЕР_456 , НОМЕР_457 , НОМЕР_458 , НОМЕР_459 , НОМЕР_460 , НОМЕР_461 , НОМЕР_462 , НОМЕР_463 , НОМЕР_464 , НОМЕР_465 , НОМЕР_466 , НОМЕР_467 , НОМЕР_468 , НОМЕР_469 , НОМЕР_470 , НОМЕР_471 , НОМЕР_472 , НОМЕР_473 , НОМЕР_474 , НОМЕР_475 , НОМЕР_476 , НОМЕР_477 , НОМЕР_478 , НОМЕР_479 , НОМЕР_480 , НОМЕР_481 , НОМЕР_482 , НОМЕР_483 , НОМЕР_484 , НОМЕР_485 , НОМЕР_486 , НОМЕР_487 , НОМЕР_488 , НОМЕР_489 , НОМЕР_490 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_491 ) рахунок № НОМЕР_492 , НОМЕР_493 ;
МФО НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_494 , НОМЕР_495 , НОМЕР_496 , НОМЕР_497 , НОМЕР_498 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_499 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_50 ) рахунки № НОМЕР_500 , НОМЕР_501 ;
МФО НОМЕР_12 Ф-Я АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КРИВИЙ РIГ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_502 , НОМЕР_503 , НОМЕР_504 , НОМЕР_505 , НОМЕР_506 , НОМЕР_507 , НОМЕР_508 , НОМЕР_509 , НОМЕР_510 , НОМЕР_511 , НОМЕР_512 , НОМЕР_513 , НОМЕР_514 , НОМЕР_515 , НОМЕР_516 , НОМЕР_517 ;
МФО НОМЕР_13 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_518 ;
МФО НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_519 ;
МФО НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: ТОВ«КУА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_520 , НОМЕР_521 , НОМЕР_522 , НОМЕР_523 , НОМЕР_524 , НОМЕР_525 , НОМЕР_526 , НОМЕР_527 ;
МФО НОМЕР_16 ІНФОРМАЦІЯ_33 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_528 ;
МФО НОМЕР_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунки № НОМЕР_529 , НОМЕР_530 , НОМЕР_531 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_532 , НОМЕР_533 ;
МФО НОМЕР_18 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_534 ;
МФО НОМЕР_19 Ф «РОЗРАХ.ЦЕНТР» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », КИЇВ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_535 , НОМЕР_536 ;
МФО НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_491 ) рахунок № НОМЕР_537 ;
МФО НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_54 ) рахунки № НОМЕР_538 , НОМЕР_539 , НОМЕР_540 , НОМЕР_541 ;
МФО НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_54 ) рахунок № НОМЕР_542 , НОМЕР_543 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 08.07.2019 у тому числі:
- документи (виписка) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;
- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;
- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по зазначеним вище рахункам, а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів - додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), за період з моменту відкриття по даний час включно, за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;
- довідки про залишки коштів на вказаних вище рахунках юридичних осіб станом на дату винесення ухвали.
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/35184/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1