1Справа № 335/4623/19 1-кс/335/3879/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000064 від 06.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 06.04.2018 з Енергодарської місцевої прокуратури до Василівського ВП надійшли матеріали кримінального провадження за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що керівники державних закладів, установ та посадові особи органів місцевого самоврядування на території Василівського району Запорізької області діючи за попередньою змовою групою осіб з підприємцем ОСОБА_4 та іншими підприємцями міста Дніпрорудне з метою швидкого і незаконного збагачення за рахунок бюджетних коштів займаються постачанням товарів та послуг за завищеними цінами. За даним фактом Енергодарською місцевою прокуратурою 06.04.2018 було розпочато розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовуючи зв`язки в державних закладах, установах, які є розпорядниками бюджетних коштів, розробили та використовують злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах, виділених для здійснення публічних закупівель, шляхом залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . При цьому, посадові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, діючи всупереч вимог антимонопольного законодавства та з метою участі в процедурах закупівель, усвідомлюючи необхідність наявності відповідної кількості працівників та матеріально-технічної бази, що необхідні для виконання робіт/надання послуг, що являються предметом закупівлі та участі в конкурсних торгах, з метою відповідності кваліфікаційним вимогам замовників, вносять та подають неправдиві відомості до документації конкурсних торгів щодо штату, кваліфікації робітників та наявності власної матеріально-технічної бази. В подальшому, вищевказаним суб`єктам господарювання за сприянням посадових осіб державних закладів, установ Василівського району Запорізької області забезпечується безперешкодна перемога в оголошених та проведених конкурсних торгах, шляхом відхилення більш вигідних пропозицій інших учасників конкурсних торгів. За результатами виконаних робіт/наданих послуг складаються акти приймання виконаних робіт, до яких вносяться неправдиві відомості щодо виконавця робіт, їх обсягу, вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, на підставі яких державними закладами та установами Василівського району Запорізької області здійснюється перерахування грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в подальшому шляхом проведення ряду сумнівних операцій обготівковуються та розподіляються між співучасниками даних злочинів, у результаті чого державі завдається шкода в особливо великих розмірах. У ході проведення огляду об`єктів капітальних ремонтів замовниками яких являються державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, строк дії договорів за якими закінчився, а роботи прийняті в повному обсязі, встановлено, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, зазначених в актах прийому-передачі виконаних будівельних робіт. Крім цього, відповідно до податкової звітності за формою 1-ДФ на вищевказаних суб`єктах господарювання, які ставали переможцями тендерних торгів, замовниками яких виступали державні заклади та установи Василівського району Запорізької області, працювало за трудовими та цивільно-правовими договорами невелика кількість працівників, що унеможливлює факт виконання робіт на замовлення державних установ та закладів у вказаних вище обсягах. Таким чином, в ході досудового розслідування на причетність до вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано перевіряються наступні суб`єкти господарської діяльності і їх посадові особи, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ). З метою повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження, 04.04.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит про надання інформації, відносно зазначених суб`єктів господарської діяльності, а саме: банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2016 по теперішній час; даних з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2016 по теперішній час; актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства, а також довідок про відшкодування ПДВ на ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2016 по теперішній час; дані підприємств, які ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), відображали у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2016 по теперішній час; завірені належним чином копії податкової звітності з усіма додатками ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2016 по теперішній час; 23.04.2019 до ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено відповідь на запит за вих.23780/10/ від 23.04.2019, відповідно до якої у наданні інформації органу досудового розслідування відмовлено, на підставі положень ЗУ «Про захист персональних даних».
З метою повного і всебічного проведення досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 06.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькі області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , вилучити копії документів завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Інформацію, щодо банківських реквізитів та номерів закритих та відкритих рахунків наступних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2016 по теперішній час, яку оформити у вигляді відповідної довідки;

- Інформацію з реєстру податкових накладних, звітів про застосування РРО (реєстраторів розрахункових операцій), форми «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані у ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2016 по теперішній час, яку оформити у вигляді відповідної довідки;

- копії актів перевірок додержання вимог податкового та митного законодавства, а також довідок про відшкодування ПДВ на ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2016 по теперішній час;

- інформацію, щодо підприємств, які ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), відображали у додатку №5 в деклараціях по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період з 01.01.2016 по теперішній час, яку оформити у вигляді відповідної довідки;

- копії податкової звітності з усіма додатками ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_5 ), в період з 01.01.2016 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 12 липня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1