УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000589 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 17.04.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2019 року до Одеської місцевої прокуратури №3 надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виявлення групи осіб, які за попередньою змовою здійснюють втягування осіб в зайняття проституцією та організували утримання міць розпусти, де за грошову винагороду надаються послуги інтимного характеру.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб здійснює сутенерство, тобто організували незаконну діяльність по забезпеченню заняття проституцією особами жіночої статі з метою наживи, а саме на протязі тривалого часу, систематично втягують дівчат у зайняття проституцією, контролюють їх діяльність, отримують плату за надання сексуальних послуг від клієнтів та розподіляють неправомірну вигоду між всіма учасниками групи.

В ході виконання доручення, оперуповноваженим Одеського управління ДВБ НПУ встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , протягом тривалого часу займається сутенерством. До основних функцій вказаної громадянки входить загальне керівництво роботою вказаних місць розпусти та звідництва, зокрема, втягнення осіб до заняття проституцією, звідництво, рекламування послуг

17.09.2019 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 від 22.08.2019, проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Вказані рахунки використовуються з метою отримання грошових коштів від клієнтів за надання дівчатами їм сексуальних послуг в місцях розпусти.
На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що можливо, зазначені банківські карти містять інформацію, яка свідчить про її використання для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з сутенерством, в зв`язку з чим слідчий звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників особи, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
Згідно клопотання, така інформація перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання речей та документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення. Вказане клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких перебувають речі і документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, з метою запобігання зміни або знищення зазначених у клопотанні речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000589 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Одеського управління ДВБ НП України капітану поліції ОСОБА_10 тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 ), без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із послідуючим вилученням копій документів, які містять відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які використовуються для здійснення банківських операцій з грошовими коштами отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним збутом психотропних речовин в особливо крупних розмірах, з метою продовженняпротиправної діяльності, без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1. Всіх банківських карток зі зразками підпису, відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

2. Довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

3. Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 01.01.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

4. Всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти з 01.01.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;

5. Банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.01.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді .

6.Тимчасовий доступ до відеозаписів, з відеокамер, що встановлені на всіх терміналах (банкоматах) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період кожного зняття за допомогою банківської карти, закріпленої за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , грошових коштів із послідуючою можливістю вилучення копій вищезазначених відеозаписів з 01.01.2019 по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1