Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1016/17
УХВАЛА

18 березня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2016 за №0000067,

встановив:
15 березня 2019 року старший слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 20 лютого 2016 року близько 14 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , жителя с. Видошня Ярмолинецького району, в сумі 3000 грн., які його знайомий ОСОБА_5 , знаходячись в АДРЕСА_1 , перерахував через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 20.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 3000 грн через платіжну систему " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в керуючого Дніпровського АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості про те, кому належить кредитна картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; рух кошів по кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 19.02.2016 по 28.02.2016; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 19.02.2016 по 28.02.2016, фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з цієї картки в період з 19.02.2016 по 28.02.2016, із зазначенням суми грошових коштів, які знімалися.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в письмовому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 ) і містять інформацію про:

- кому належить кредитна картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 ;

- рух кошів по кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 19.02.2016 по 28.02.2016;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 19.02.2016 по 28.02.2016,

- фото-відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в період з 19.02.2016 по 28.02.2016, із зазначенням суми грошових коштів, які знімалися, - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1