22.10.2018
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2017 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , представник ТОВ «Аль-Карім», (далі товариство) про те, що 21.09.2017, їй стало відомо про наміри вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно належних товариству нежитлових приміщень, які перебувають на першому та другому поверсі, корпусу №№ 1,2 в будинку АДРЕСА_1 , а саме перереєстраціє права власності на вказані приміщення на фізичних осіб. Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_4 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном товариства.
В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надала до матеріалів кримінального провадження копію довіреності від 27.06.2017 року, згідно якої ТОВ «Аль-Карім» в особі директора ОСОБА_5 , на підставі договору, укладеного в усній формі, уповноважує ОСОБА_4 , подавати листи, заяви, кореспонденцію від імені товариства та представляти інтереси у всіх державних, громадських, судових, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх форм підпорядкування, форм власності та галузевої належності, з усіх без винятку питань, пов`язаних із діяльністю товариства з правом підпису від імені ТОВ «Аль-Карім», за винятком права підпису договорів, та виконувати всі дії, пов`язані з цією довіреністю.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_4 була залучена до провадження в якості законного представника. Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила наступне: 21.09.2017 їй зателефонував представник КП «Реєстраційна служба Одеської області» та повідомив, що до них надійшов пакет документів по реєстрації нежитлового приміщення за адресою м. Одеса, вул. Асташкіна 29, корпус 1 (1-й поверх). Оскільки товариством не підписувались будь-які документи на проведення реєстраційних дій, ОСОБА_4 заявила про намір невстановленої особи шахрайським шляхом заволодіти майном товариства та правом на дане майно. Крім того, ОСОБА_4 було встановлено, що в пакеті документів, який знаходиться в КП «Реєстраційна служба Одеської області», наявні наступні документи: Акт прийому передачі від 09.06.2016, згідно якого ТОВ «Аль-Карім» в особі директора ОСОБА_5 , згідно Договору №1-86-4/16 від 04.02.2014 передав, а ОСОБА_6 , прийняла у власність нежитлове приміщення загальною площею 228,7 м2 (будівельний №1-20-4) в житловому комплексі з вмонтовано-прибудованими торгово-адміністративними, спортивно-оздоровчими приміщеннями та підземним паркінгом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ; Договір №1-93-1/16 від 04.02.2014; Технічний паспорт, виготовлений КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради, на нежитлове приміщення площею 228,4 м2 в будинку АДРЕСА_2 , заказником якого являється ОСОБА_6 . Оскільки приміщення, розташовані на першому та другому поверхах будинку АДРЕСА_2 , зареєстровані на ТОВ «Аль-Карім» та здаються в оренду, то факт підписання будь-яких договорів та Актів приймання передачі щодо передачі нежитлових приміщень за даною адресою, не може бути дійсним та не відбувався.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_7 , уклала кредитний договір № КСКНП- 05066 від 12 липня 2017 року та отримала грошові кошти у сумі 2 450 000 гривень. При цьому ОСОБА_7 , в іпотеку КС «КАСА» МФО 300023 передала нежитлове приміщення загальною площею 110,8 м кв. за адресою: АДРЕСА_2 , яке вона начебто придбала за договором купівлі-продажу від 10 липня 2017 року у ОСОБА_6 , якій в свою чергу начебто було продано ТОВ «Аль-Карім».
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_8 , уклала кредитний договір № КСКНП - 05245 від 02 серпня 2017 року та отримала грошові кошти у сумі 3 500 000 гривень. При цьому ОСОБА_8 , в іпотеку КС «КАСА» МФО 300023 передала нежитлове приміщення загальною площею 218,5 м кв. за адресою: АДРЕСА_2 , яке вона начебто придбала за договором купівлі-продажу від 31 липня 2017 року у ОСОБА_6 , якій в свою чергу начебто було продано ТОВ «Аль-Карім».
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , уклав кредитний договір № КСКНП - 05065 від 12 липня 2017 року та отримав грошові кошти у сумі 4 550 000 гривень. При цьому між КС «КАСА» МФО 300023 та майновим поручителем ОСОБА_9 , а саме ОСОБА_10 , укладено іпотечний договір, відповідно до якого остання передала нежитлове приміщення загальною площею 205,2 м кв. за адресою: АДРЕСА_3 , яке вона начебто придбала за договором купівлі-продажу від 10 липня 2017 року у ОСОБА_6 , якій в свою чергу начеб то було продано ТОВ «Аль-Карім».
Допитаний в якості потерпілого ТОВ «Аль-Карім» - ОСОБА_5 , заперечує будь-які факти відчуження приміщень за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному проваджені проведено почеркознавчу експертизу № 18-666 від 04.05.2018 документів на підставі яких відбулось відчуження об`єктів нерухомого майна ТОВ «Аль-Карім», в особі ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме - договорів купівлі продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна від 04.02.2014, акт прийому-передачі від 09.06.2016, договір № 1-93-4/16 купівлі продажу майнових прав на об`єкт нерухомого майна від 04.02.2014 р., та акт прийому передачі від 09.06.2016 року, та згідно експертного висновку підписи виконані на у графі «Адреси та підписи сторін», виконані не ОСОБА_5 .
У зв`язку з тим, що невстановленими особами проводилось відчуження об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 , які належать ТОВ «Аль-Карім», та подальша їх передача в іпотеку КС «КАСА» МФО 300023 29.09.2017, Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси було задоволено клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі та накладено арешт на всі нежитлові приміщення розташовані на першому та другому поверсі корпусів №№ 1,2 в будинку АДРЕСА_1 .
Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 139119555 від 26.09.2018, арештоване приміщення загальною площею 205,2 кв. м., яке було предметом іпотечного договору, КС «КАСА» МФО 300023 реалізовує ОСОБА_11 , на підставі договору купівлі-продажу № 1597 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 139151951 від 26.09.2018, арештоване приміщення загальною площею 218,5 кв. м., яке було предметом іпотечного договору КС «КАСА» МФО 300023 реалізовує ОСОБА_11 , на підставі договору купівлі-продажу № 1697 від 14.09.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 139153161 від 26.09.2018, арештоване приміщення загальною площею 110,8 кв. м., яке було предметом іпотечного договору КС «КАСА» МФО 300023 реалізовує ОСОБА_11 , на підставі договору купівлі-продажу № 1596 від 31.08.2018, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .
Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що до злочинної схеми з незаконного відчуження нерухомого майна належного ТОВ «Аль-Карім», що перебуває на першому та другому поверсі корпусу №№ 1,2 в будинку АДРЕСА_1 , причетна кредитна спілка «КАСА» МФО 300023, яка здійснює свою фактичну діяльність за адресами: м. Одеса, пров. Книжний, 19, офіс 6, м. Одеса, пров. Книжний, 19, кв. 4, та м. Одеса, вул. Троїцька, 33/А, офіс 401, у якої 20.07.2017 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, тобто зняття готівки з рахунків, в тому числі і зняття грошових коштів, які могли бути перераховані ОСОБА_11 , за договорами купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, які належать ТОВ «Аль-Карім».
Приймаючи до уваги, що КС «КАСА» МФО 300023, яка здійснює свою фактичну діяльність за адресами: м. Одеса, пров. Книжний, 19, офіс 6, м. Одеса, пров. Книжний, 19, кв. 4, та м. Одеса, вул. Троїцька, 33/А, офіс 401, може бути причетна до злочинної схеми пов`язаної з незаконним відчуженням об`єктів нерухомого майна належних ТОВ «Аль-Карім», слідство вважає за необхідне накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий КС «КАСА» МФО 300023 у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, з метою недопущення злочинних посягань на вищевказане майно а також подальшої розтрати грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
На підставі вищевикладеного, слідчий просив накласти арешт на зазначене майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженогорозслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.
Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).
Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий КС «КАСА» МФО 300023 у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.
Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий КС «КАСА» МФО 300023 у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) для здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, з метою недопущення злочинних посягань на вищевказане майно а також подальшої розтрати грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: