н/п 1-кс/640/124/19
"22" лютого 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
26.12.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 , власника не встановлено, № НОМЕР_8 , власника не встановлено, № НОМЕР_9 , власника не встановлено, № НОМЕР_7 , власника не встановлено, № НОМЕР_10 , власника не встановлено, № НОМЕР_9 , власника не встановлено, з можливістю їх вилучення, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2018 по 20.12.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; документація, яка стосується проведення інкасації терміналів самообслуговування та службових перевірок за фактами обману валідатора, шляхом поповнення банківських рахунків без фактичного внесення готівки у термінали самообслуговування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
На обґрунтування клопотання зазначає, що на початку червня 2018 ОСОБА_9 діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи за рахунок заволодіння чужим майном шляхом обману, із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, вступив у попередню змову з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та розробив злочинний план систематичного вчинення кримінальних правопорушень, внаслідок чого забезпечили можливість його реалізації, шляхом придбання валідатора, вивчення будови та технічних характеристик валідатора, виготовлення грошових купюр номіналом 500 та 200 гривень, які призначені для технічного обману валідатора та багаторазового поповнення рахунку, за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без фактичного внесення готівки, пошук, придбання у невстановлених осіб пластикових платіжних карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформлених на підставних осіб - клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банківських установ, та отримання засобів керування ними із метою здійснення операцій із заволодіння коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернення їх на свою користь шляхом формування завідомо неправдивих платіжних доручень на перерахування коштів на підконтрольні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 рахунки, відкриті на підставних осіб з їх подальшим переведенням у готівку.
Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у період часу з 20.06.2018 до 18.11.2018, вчинили кримінальні правопрушення на території Харківської та інших областей України, шляхом неодноразового внесення в валідатор терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних спеціальних імітаційних засобів, надаючи таким чином ряд хибних команд з внесення готівкових коштів в купюро приймач відповідного терміналу самообслуговування, без фактичного внесення готівки, чим створювали платіжні доручення, які містили в собі завідомо неправдиві відомості щодо здійснення банківських операцій в інтересах клієнта, на підставі внесеної в термінал готівки, внаслідок чого були проведені транзакції з поповнення, підконтрольних останнім, карткових рахунків. Внаслідок вказаних противоправних дій підозрювані ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , заволоділи грошовими коштами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 3 521 000 гр.
Слідчий ОСОБА_12 до судового засідання не з`явилась, надав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі..
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів відносно рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_7 , власника не встановлено, № НОМЕР_8 , власника не встановлено, № НОМЕР_9 , власника не встановлено, № НОМЕР_7 , власника не встановлено, № НОМЕР_10 , власника не встановлено, № НОМЕР_9 , власника не встановлено, а саме: анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2018 по 20.12.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; документація, яка стосується проведення інкасації терміналів самообслуговування та службових перевірок за фактами обману валідатора, шляхом поповнення банківських рахунків без фактичного внесення готівки у термінали самообслуговування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.03.2019.
Роз`яснити представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1