Справа № 646/9169/18
№ провадження 1-кс/646/2255/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.04.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення експертизи в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001300 від 22.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування якого слідчий зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001300 від 22.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.368, ч. 3 ст. 369 КК України.

14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 та ТОВ «Аптека Аірмед», виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти в сумі 21075 доларів США, 194750 грн. із пояснювальними записками, грошові кошти в сумі 800 доларів США, 82300 грн., пояснювальна записка на 1 арк.
14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: м. Харків, вул. Юрївська, 17, де здійснює свою діяльність ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 та ТОВ «Аптека Аірмед», виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти у сумі 1 міл. 165 тис. 500 грн.( один мільйон сто шістдесят п`ять тисяч п`ятсот) та 500 доларів США , грошові кошти у сумі 274 тис. 355 грн. ( двісті сімдесят чотири тисячі триста п`ятдесят п`ять), грошові кошти у сумі 61 тис. 296 грн (шістдесят одна тисяча двісті дев`яносто шість).

14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_4 виявлено та вилучено наступне майно: грошові кошти вилучені із сейфу у розмірі 370 (триста сімдесят) тисяч гривень з купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 700 штук, купюри номіналом 100 гривень у кількості 200 штук; грошові кошти на загальну суму 300 (триста) тисяч гривень купюрами номінал 200 гривень у кількості 1,500 штук.

14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_5 виявлено та вилучено наступне майно: білий паперовий конверт з написом «караз» з грошима у сумі 530 гривень: 1 купюра номіналом 200 грн. серії ПВ3013951, 3 купюри номіналом 100 грн. серії ЗД0362598, КВ1508064, МВ6223349, номіналом 10 грн. серії ХВ 8086824, 4 купюри номіналом 5 грн. серії ПИ2610072, УЖ152668, СБ5113913, СВ0129277; білий паперовий конверт з написом «П.И» з грошима у сумі 2400 гривень: 12 купюр номіналом по 200 грн. серії ТЄ5710532, ПА2162323, ТЕ4263872, УС8819223, УД1961099, УЖ8947298, ЗЕ3062382, СК8881592, КВ0275702, ЄЄ5019573, УХ4221575,УН2589893; білий паперовий конверт без написів з грошима у сумі 2100 гривень: купюрами номіналом 500 грн. серії МГ0497993, 4 купюри номіналом по 200 грн. серії СЖ4990704, КН5324773, ХВ9840735, ХД0875850; 8 купюри номіналом 100 грн. серії УЖ0493081, КА1561897, УИ9894450, КЛ4330785, СВ0465339, МК6121169, МД3788670, КБ5435991; грошові кошти у сумі 2000 гривень купюрами номіналом 500 грн. серії ВЖ6867380, СБ4649205, ЗФ1455431, СБ7137082; грошові кошти у сумі 400 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів США. серії KI25296568A, 6 купюр номіналом 50 доларів США серії EJ11816831A, JB02931076B, JD30940769A, ML92116791A, MB23586529A, MF68449709A; грошові кошти у сумі 50 євро, купюрою номіналом 50 євро серії WA; грошові кошти у пластиковому конверті з одного боку прозорий з другого червоний з написом «CHANGE OFFICE» з грошима у сумі 7 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США серії: DL88257800A, MF28759645E, MF28759644E, MF29433690E,LA76071054B, LG94500465B, LB50770490K, MF59243168B, LB93288460V, LF36557678J, LB02633326A, LB02633332A, LB02633331A, LB82206738N, LB30311308Q, LB30311307Q, LB22921266R, LK45981318F, LB30979061K, LB29003899P, MF59243169B, LB15836035J, LB15836033J, LB15836034J, LC04234996B, LB62696712M, LF15544132F, LL92110993E, LF72648552E, LB05036610A, KB66343477D, HF79457887D, HC06293289B, KB07298733A, FK19257394B, KB62775212R, LB02620474F, LB44088265G, LB63631324J, LF13806132F, MB44551047A, LE97030319E, LB53351273Q, LB13307878S, LB93854618P, LB57734256V, LB21488553V, LF15544133F, LG95522407B, HB44186282A, LB30311309Q, LB46848740S, LF97828403F, LB30311306Q, LB30311305Q, LL82870531A, LB02693324A, LF60136685D,LF26087752E,LL27955295I, LB93844620P, LB02633323A, LB02627335A, LGG97550674B, LB30311310Q, LB57734698V, LB57734260V, LB02633317A, LF42728117D, LA42728117D, LA36400714B, а також 840 євро, 3 купюрами , по 100 євро серії N2, N2, N7, 10 купюрами по 50 євро серії PB, S3, X1, X2, S9, S2, 7, S8, X9,V6, 1 купюрою 20 євро серії NA, 2 купюрами по 10 євро серії VA , SB;

14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_6 виявлено та вилучено наступне майно: білий конверт з написом «Змиев ЦРБ 514» з грошовими коштами в сумі 510 грн. купюрами наступним номіналом: дві купюри по 200 гривень, одна купюра 100 грн; одна купюра 10 грн.; білий конверт з написом «Купянск ЦГБ 2172» з грошовими коштами в сумі 2175 грн. купюрами наступним номіналом: 21 купюра по 100 грн., одна купюра 50 грн., 5 купюр по 5 грн.; білий конверт з написом «Изюм ЦПНСД 9-130» з грошовими коштами в сумі 1030 грн. купюрами наступним номіналом: 10 купюр по 100 грн., одна купюра 20 грн., одна купюра 10 грн.; білий конверт з написом «Змиев ЦРБ 1220» в якому 6 грошових купюр номіналом по 200 грн., одна купюра 20 грн. (загальна сума 1220 грн.); білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 12 000 грн. купюрами наступним номіналом: 38 купюр по 200 грн., 44 купюри по 100 грн. Також у вказаному конверті на окремій скріпці маються грошові кошти в сумі 3510 грн. купюрами наступним номіналом: 8 купюр по 200 грн., 19 купюр по 100 грн., одна купюра 10 грн.; білий конверт з написом «Купянск ЦГБ» з грошовими коштами в сумі 4150 грн. купюрами наступним номіналом: 5 купюр по 200 грн., 31 купюра по 100 грн., одна купюра 50 гривень; білий конверт з написом «28-335» з грошовими коштами в сумі 330 грн. купюрами наступним номіналом: 3 купюри по 100 грн., 3 купюри по 10 грн.; документи фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 в кількості 85 аркушів, які розміщені у 9-ти файлах; білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 5400 грн. купюрами наступним номіналом: 23 купюри по 100 грн., 8 купюр по 200 грн., 3 купюри по 500 грн.; білий конверт без написів з грошовими в сумі 50 000 грн. грошовими купюрами наступним номіналом: 182 купюри по 200 грн., 136 купюр по 100 грн., які передані під схорону розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_7 .

У ході проведення обшуку 14.02.2019 нежитлової будівлі «Л-2», а саме гаражу з синіми воротами без ідентифікаційного порядкового номеру, який розташований на території за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено: грошові кошти, а саме: купюри номіналом 500 грн у кількості 244 купюр на загальну суму 122 тис. грн., купюри номіналом 200 грн у кількості 1614 купюр на загальну суму 322800 грн., купюри номіналом 100 грн у кількості 388 купюр на загальну суму 38800 грн., купюри номіналом 50 грн у кількості 111 купюр на загальну суму 5550 грн., купюри номіналом 20 грн у кількості 25 купюр на загальну суму 500 грн., купюри номіналом 10 грн у кількості 34 купюр на загальну суму 340 грн., купюри номіналом 5 грн у кількості 25 купюр на загальну суму 125 грн., купюри номіналом 2 грн у кількості 22 купюр на загальну суму 44 грн., купюри номіналом 1 грн у кількості 47 купюр на загальну суму 47 грн.

Дослідивши клопотання й додані матеріали слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені 22.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001300 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.1 ст.368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Відповідно до ст.242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст.243 КПК України, експерт залучається за наявністю підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду.
Відповідно до абзацу 2 ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Сторонами кримінального провадження п.19 ч.1 ст.3 КПК України визначає: з боку обвинувачення: слідчого, керівника органу досудового розслідування, прокурора, а також потерпілого, його представника та законного представника у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), засудженого, виправданого, особу, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до глави 3, параграфу 2 та ст.40 КПК України, слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутися з клопотанням про проведення експертизи слідчого органу.
Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати доручення експертній установі ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса та залучити експертів для проведення судово-криміналістичної експертизи, на вирішення експертам поставити наступні питання:

- чи відповідають надані на дослідження купюри - долари США, за своїми характеристиками, аналогічним банкнотам, що випущені в обіг Федеральною резервною системою США, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

- чи відповідають надані на дослідження купюри - гривні України, за своїми характеристиками, аналогічним банкнотам, що випущені в обіг Національним банком України, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

- чи відповідають надані на дослідження купюри - євро, за своїми характеристиками, аналогічним банкнотам, що випущені в обіг Європейським Центральним Банком, якщо ні, то яким способом вони виготовлені?

Для проведення експертних досліджень направити до експертної установи вилучені:

14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 та ТОВ «Аптека Аірмед а саме:
-Грошові кошти в сумі 21075 доларів США, 194750 грн. із пояснювальними записками
-Грошові кошти в сумі 800 доларів США, 82300 грн., пояснювальна записка на 1 арк.;
14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: м. Харків, вул. Юрївська, 17, де здійснює свою діяльність ТОВ «Аметрін ФК», код 38218086 та ТОВ «Аптека Аірмед», а саме:
- грошові кошти у сумі 1 міл. 165 тис. 500 грн.( один мільйон сто шістдесят пять тисяч пятьсот) та 500 доларів США.

- грошові кошти у сумі 274 тис. 355 грн. ( двісті сімдесят чотири тисячи триста пятдесят пять)

- грошові кошти у сумі 61 тис. 296 грн (шістдесят одна тисяча двісті девяносто шість);

14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме:
-грошові кошти вилучені із сейфу у розмірі 370 (триста сімдесят) тисяч гривень з купюрами номіналом по 500 гривень у кількості 700 штук, купюри номіналом 100 гривень у кількості 200 штук;

-грошові кошти на загальну суму 300 (триста) тисяч гривень купюрами номінал 200 гривень у кількості 1,500 штук;

14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:
- білий паперовий конверт з написом «караз» з грошима у сумі 530 гривень: 1 купюра номіналом 200 грн. серії ПВ3013951, 3 купюри номіналом 100 грн. серії ЗД0362598, КВ1508064, МВ6223349, номіналом 10 грн. серії ХВ 8086824, 4 купюри номіналом 5 грн. серії ПИ2610072, УЖ152668, СБ5113913, СВ0129277;

-білий паперовий конверт з написом «П.И» з грошима у сумі 2400 гривень: 12 купюр номіналом по 200 грн. серії ТЄ5710532, ПА2162323, ТЕ4263872, УС8819223, УД1961099, УЖ8947298, ЗЕ3062382, СК8881592, КВ0275702, ЄЄ5019573, УХ4221575,УН2589893;

-білий паперовий конверт без написів з грошима у сумі 2100 гривень: купюрами номіналом 500 грн. серії МГ0497993, 4 купюри номіналом по 200 грн. серії СЖ4990704, КН5324773, ХВ9840735, ХД0875850; 8 купюри номіналом 100 грн. серії УЖ0493081, КА1561897, УИ9894450, КЛ4330785, СВ0465339, МК6121169, МД3788670, КБ5435991;

-грошові кошти у сумі 2000 гривень купюрами номіналом 500 грн. серії ВЖ6867380, СБ4649205, ЗФ1455431, СБ7137082;

-грошові кошти у сумі 400 доларів США, купюрою номіналом 100 доларів США. серії KI25296568A, 6 купюр номіналом 50 доларів США серії EJ11816831A, JB02931076B, JD30940769A, ML92116791A, MB23586529A, MF68449709A;

-грошові кошти у сумі 50 євро, купюрою номіналом 50 євро серії WA;

-грошові кошти у пластиковому конверті з одного боку прозорий з другого червоний з написом «CHANGE OFFICE» з грошима у сумі 7 000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США серії: DL88257800A, MF28759645E, MF28759644E, MF29433690E, LA76071054B, LG94500465B, LB50770490K, MF59243168B, LB93288460V, LF36557678J, LB02633326A, LB02633332A, LB02633331A, LB82206738N, LB30311308Q, LB30311307Q, LB22921266R, LK45981318F, LB30979061K, LB29003899P, MF59243169B, LB15836035J, LB15836033J, LB15836034J, LC04234996B, LB62696712M, LF15544132F, LL92110993E, LF72648552E, LB05036610A, KB66343477D, HF79457887D, HC06293289B, KB07298733A, FK19257394B, KB62775212R, LB02620474F, LB44088265G, LB63631324J, LF13806132F, MB44551047A, LE97030319E, LB53351273Q, LB13307878S, LB93854618P, LB57734256V, LB21488553V, LF15544133F, LG95522407B, HB44186282A, LB30311309Q, LB46848740S, LF97828403F, LB30311306Q, LB30311305Q, LL82870531A, LB02693324A, LF60136685D,LF26087752E, LL27955295I, LB93844620P, LB02633323A, LB02627335A, LGG97550674B, LB30311310Q, LB57734698V, LB57734260V, LB02633317A, LF42728117D, LA42728117D, LA36400714B, а також 840 євро, 3 купюрами , по 100 євро серії N2, N2, N7, 10 купюрами по 50 євро серії PB, S3, X1, X2, S9, S2, 7, S8, X9,V6, 1 купюрою 20 євро серії NA, 2 купюрами по 10 євро серії VA , SB;

14.02.2019 у ході обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_6 а саме:
-Білий конверт з написом «Змиев ЦРБ 514» з грошовими коштами в сумі 510 грн. купюрами наступним номіналом: дві купюри по 200 гривень, одна купюра 100 грн; одна купюра 10 грн.;

-білий конверт з написом «Купянск ЦГБ 2172» з грошовими коштами в сумі 2175 грн. купюрами наступним номіналом: 21 купюра по 100 грн., одна купюра 50 грн., 5 купюр по 5 грн.;

-білий конверт з написом «Изюм ЦПНСД 9-130» з грошовими коштами в сумі 1030 грн. купюрами наступним номіналом: 10 купюр по 100 грн., одна купюра 20 грн., одна купюра 10 грн.;

-білий конверт з написом «Змиев ЦРБ 1220» в якому 6 грошових купюр номіналом по 200 грн., одна купюра 20 грн. (загальна сума 1220 грн.);

-Білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 12 000 грн. купюрами наступним номіналом: 38 купюр по 200 грн., 44 купюри по 100 грн. Також у вказаному конверті на окремій скріпці маються грошові кошти в сумі 3510 грн. купюрами наступним номіналом: 8 купюр по 200 грн., 19 купюр по 100 грн., одна купюра 10 грн.;

-Білий конверт з написом «Купянск ЦГБ» з грошовими коштами в сумі 4150 грн. купюрами наступним номіналом: 5 купюр по 200 грн., 31 купюра по 100 грн., одна купюра 50 гривень;

-білий конверт з написом «28-335» з грошовими коштами в сумі 330 грн. купюрами наступним номіналом: 3 купюри по 100 грн., 3 купюри по 10 грн.;

-документи фінансово господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 в кількості 85 аркушів, які розміщені у 9-ти файлах;

-білий конверт без написів з грошовими коштами в сумі 5400 грн. купюрами наступним номіналом: 23 купюри по 100 грн., 8 купюр по 200 грн., 3 купюри по 500 грн.;

-білий конверт без написів з грошовими в сумі 50 000 грн. грошовими купюрами наступним номіналом: 182 купюри по 200 грн., 136 купюр по 100 грн., які передані під схоронну розписку на відповідальне зберігання ОСОБА_7

-
У ході проведення обшуку 14.02.2019 нежитлової будівлі «Л-2», а саме гаражу з синіми воротами без ідентифікаційного порядкового номеру, який розташований на території за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , а саме:
-грошові кошти, а саме: купюри номіналом 500 грн у кількості 244 купюр на загальну суму 122 тис. грн., купюри номіналом 200 грн у кількості 1614 купюр на загальну суму 322800 грн., купюри номіналом 100 грн у кількості 388 купюр на загальну суму 38800 грн., купюри номіналом 50 грн у кількості 111 купюр на загальну суму 5550 грн., купюри номіналом 20 грн у кількості 25 купюр на загальну суму 500 грн., купюри номіналом 10 грн у кількості 34 купюр на загальну суму 340 грн., купюри номіналом 5 грн у кількості 25 купюр на загальну суму 125 грн., купюри номіналом 2 грн у кількості 22 купюр на загальну суму 44 грн., купюри номіналом 1 грн у кількості 47 купюр на загальну суму 47 грн.

Виконання ухвали щодо її направляння до експертної установи ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 або уповноваженій особі Харківського УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за письмовим дорученням слідчого та надати необхідні документи.

Зобов`язати експертну установу ХНДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса надати висновок зазначеної експертизи слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001300, або уповноваженій особі Харківського УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за письмовим дорученням слідчого.

Окрім відповіді на поставлене питання, провести необхідні судово-криміналістичні дослідження відповідно до діючих нормативів, що поширюється на конкретний випадок, з можливістю отримання відповідей на інші (не оформлювані) питання в межах компетенції експерта.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1