До суду за погодженням з прокурором звернувся слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що протягом 2015 2018 років, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) «Замовник» та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) «Підрядник» були укладені договори про закупівлю робіт.
Відповідно до актів приймання виконаних робіт до вказаних договорів, ПП « ОСОБА_4 » передало, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло змонтоване устаткування на об`єктах, розташованих на території Запорізької області, а саме: силові трансформатори.
Відповідно до умов вказаних договорів, «Підрядник» відповідає за якість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і устаткування, що поставляються ним, відповідність сертифікатам, державним стандартам, технічним умовам, ПКД і забезпечує наявність необхідних технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість на території України. Крім того, при готовності певного закінченого обсягу робіт до здачі, одночасно з актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) та довідкою вартості виконаних робіт та затрат (форма № КБ-3) «Підрядник» надає «Замовнику» сертифікати або паспорти на визначені у цих актах матеріали і устаткування, які підлягають обов`язковій сертифікації, та завірені копії накладних на придбання цих матеріалів і устаткування.
До договорів на закупівлю робіт, ПП « ОСОБА_4 » були надані паспорти ОВП.468.060 силових трансформаторів виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » с заводськими номерами: №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інші.
Разом із тим, згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), вказані номера не відносяться до жодного типу трансформаторів виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , через які здійснювались розрахунки за вищевказаними договорами з ПП « ОСОБА_4 ».
На теперішній час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2015 по теперішній час, в яких отримувачем є ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив клопотання задовільнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), тому слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час, в електронному та паперовому носіях інформації;
- платіжних доручень по розрахунковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період з 01.01.2015 по теперішній час, в яких отримувачем є ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1