У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 27 грудня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001074 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в порушення свої функціональних обов`язків та вимог інструкції касової роботи, зловживаючи своїм службовим становищем систематично вчиняла підроблення банківських документів, що стало наслідком заподіяння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1290 від 16.11.2018 року, комісією у складі голови - заступника начальника філії ОСОБА_6 , членів - керівників структурних підрозділів Філії: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у відповідності до вимог наказу Голови правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 100 від 13.04 2007 року Про затвердження Порядку проведення службового розслідування в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено службове розслідування за викладеними в заяві ОСОБА_13 та Терміновому повідомленні №102.27 від 15.11.2018 року фактами протиправного зняття коштів з рахунку клієнта банку ОСОБА_14 в ТВБВ № НОМЕР_1 .

Під час розслідування було встановлено, що поточний рахунок № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_15 відкритий в ТВБВ № НОМЕР_1 згідно договору №24031 від 28.03.2008 року. Згідно історії рахунку за період з 01.01.2013 року по 01.11.2018 рік було знято 23 520 гривень.

Під час проведення службового розслідування щодо причин проведення по вищевказаних рахунках операцій старший контролер касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 пояснила, що дійсно, з 01 червня 2013 року по жовтень 2018 року із зазначеного рахунку систематично знімала та привласнювала кошти. З цією метою власноруч готувала заявки на видачу готівки на яких особисто ставила підписи за клієнта ОСОБА_15 та візувала одна, коли перебувала на «самовізі».

ОСОБА_5 з метою відшкодування збитків завданих клієнту ОСОБА_15 18.11.2018 року повернула її дочці ОСОБА_13 суму 22 120 гривень та надала копію розписки ОСОБА_13 про отримання зазначеної суми.

Таким чином, аналіз наявних матеріалів свідчить, що старший контролер-касир ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 з поточного рахунку № НОМЕР_2 фізичної особи ОСОБА_15 потягом тривалого часу, систематично, зловживаючи посадовим становищем, вчиняючи підроблення підпису клієнта в заявках на видачу готівки, привласнила кошти, що належали клієнту.

Зважаючи на викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку, відомостей про рух коштів по рахунку, оригіналів документів, котрі стали підставою для проведення ОСОБА_5 операцій по зарахуванню, перерахунку та знятті грошових коштів, а саме: оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_15 , відомостей про рух коштів по вказаному рахунку, заяви на видачу готівки, які дають право на зняття грошових коштів за період з травня 2013 року по жовтень 2018 року.

Зазначені документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які необхідно довести за допомогою інформації, яка міститься в цих документах, оскільки вони знаходяться лише у вказаній банківській установі.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отриманні дані можуть бути використані як доказ у встановленні обставин кримінального правопорушення, яке неможливо довести іншим шляхом.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (із змінами і доповненнями), банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Луцького РВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Волинському обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_15 та відомостей про рух коштів по вказаному рахунку, заяви на видачу готівки, які дають право на зняття грошових коштів за період з травня 2013 року по жовтень 2018 року, з можливістю ознайомлення та вилучення вказаних документів (в оригіналі).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1