ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/7286/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" грудня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 юриста 2 класу ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №0000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 юрист 2 класу ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_4 та який використовує ОСОБА_5 .

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що упровадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Регіональної філії «Південна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця» () у змові з організаторами протиправної фінансової схеми запроваджено механізм заволодіння коштами державного підприємства, шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» () та подальшим виведенням у тіньовий обіг з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Так, ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» у жовтні-листопаді 2017 року визнано переможцем торгів, що проводилось Регіональною філією "Південна залізниця" публічного акціонерного товариства "Українськаз алізниця" на загальну суму понад 2,9 млн. грн. (посилання на оголошені торги у системі електронних закупівель «Прозорро» https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-06-000062-c).

У подальшому, частина вказаних коштів (у розмірі близько 1,65 млн. грн.) на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єкта господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «Вейкап Фінанс» (), про що свідчить інформація, отримана з Єдиного реєстру податкових накладних.

Зокрема, згідно з даними ДФС України, ТОВ «Вейкап Фінанс»,

не знаходиться за адресою реєстрації, не здійснює діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін його існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані керівником), що вказує на можливе створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності. До того ж, діяльність ТОВ «Вейкап Фінанс», спрямована на формування підприємствам реального сектору економіки фіктивного податкового кредиту з метою ухилення від сплати податків останніми, розслідується співробітниками ДФС України.

При цьому, загальний обсяг фінансових операцій проведених з використанням реквізитів ТОВ «Вейкап Фінанс» та інших пов`язаних з його діяльністю підприємств з ознаками фіктивності за 2017-2018 роки становить близько 150 млн. грн.

Вказане підтверджується Висновком експертного дослідження від 11.12.2018 № 1-11/12/2018 судового експерта ОСОБА_6 та оперативними матеріалами, наданими оперативним підрозділом на виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_7 (вих. № 32-10248-18 від 10.12.2018) в рамках кримінального провадження № 0000246 від 10.12.2018

У ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплатиподатків та обов`язкових платежів.

Організатор протиправного механізму - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Покровське, Дніпропетровської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , колишній співробітник Шевченківської ДПІ.

Кур`єр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , колишній співробітник Шевченківської ДПІ. Вказана особа серед спільників має прізвиська « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 ». До обов`язків ОСОБА_5 входить отримання готівкових коштів від представників підприємств, які працюють за схемами «зустрічних потоків», перерахунок готівки та формування необхідних для видачі сум, відповідно до вказівок ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , транспортування готівки та передача готівки дилерам конвертаційного центру або безпосереднім замовникам.

Учасниками конвертаційного центру для вчинення протиправних дій використовуються реквізити наступних підприємств: ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (), ТОВ «Кілайн» (), ТОВ «Сім-Фон» (), ТОВ «Вейкап Фінанс» (), ТОВ «Торгова Група «Весна» (),ТОВ «ЛюксагроТрейд» (), ТОВ «П.К» () ТОВ «Агротехноекспорт» (),ТОВ «Юртоптранс» (), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» () ТОВ «ЮЧК Інвест» (), ТОВ «Магнат Про» (), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (),

ТОВ «А Таєрс» (), ТОВ «КиївКлімат» (), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» ().

Для перевезення готівкових коштів, отриманих в результаті функціонування протиправного механізму та їх доставки замовникам «послуг», перевезення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності ОСОБА_5 використовує автомобіль Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 .

Так, у слідства є підстави вважати, що в автомобілі Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , ОСОБА_5 перевозить та зберігає речі та документи, які містять відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» () та ТОВ «Вейкап Фінанс» (), а також інших транзитних підприємств та підприємств, з рахунків яких обготівковувалися грошові кошти.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, постала необхідність у проведенні обшуку в автомобілі Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши прокурора та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце та підтверджуються достатніми на цьому етапі розслідування доказами, а саме, протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , висновком експертного дослідження від 11.12.2018 № 1-11/12/2018, листом ГУ КЗЕ СБ України, направленого на виконнаня дорчення прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 від 11.12.2018 та від 10.12.2018, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Так, відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України від 11.12.2018, вбачається, що ході проведення комплексу оперативних заходів встановлено осіб, які розробили та впровадили механізм заволодіння грошовими коштами державного бюджету, а також механізм, спрямований на формування фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення останніми від сплатиподатків та обов`язкових платежів.

До вказаної групи, зокрема, входить кур`єр ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для перевезення готівкових коштів, отриманих в результаті функціонування протиправного механізму та їх доставки замовникам «послуг», перевезення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності ОСОБА_5 використовує автомобіль Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з бази даних МВС України, автомобіль Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Клопотання мотивоване тим, що у вищезазначеному автомобілі перевозяться та зберігаються речі та документи, які містять відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» (код ) та ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ), а також інших транзитних підприємств та підприємств, з рахунків яких обготівковувалися грошові кошти, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а намагання отримати їх іншим шляхом може негативно вплинути на досудове розслідування.
Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Беручи до уваги доводи прокурора, встановлені досудовим розслідуванням обставини та предмет доказування у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на обшук транспортного засобу автомобіля Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_4 та який використовує ОСОБА_5 , з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» () з іншими фіктивними підприємствами.

На підставі викладеного, керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 юриста 2 класу ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №0000246 від 10.12.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 358 та ч. 5 ст. 191 КК України- задовольнити.

Дозволити прокурорам Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які включені до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000246 від 10.12.2018 або за їх дорученням слідчому, оперативним підрозділам провести обшук в автомобілі Honda CR-V, д.н.з. НОМЕР_1 , належного на праві приватної власності ОСОБА_4 та який використовує ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме, паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» () з ТОВ «ВейкапФінанс» ()ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (), ТОВ «Кілайн» (), ТОВ «Сім-Фон» (),ТОВ «Торгова Група «Весна» (), ТОВ «ЛюксагроТрейд» (), ТОВ «П.К» (),ТОВ «Агротехноекспорт» (), ТОВ «Юртоптранс» (), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» () ТОВ «ЮЧК Інвест» (), ТОВ «Магнат Про» (), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (), ТОВ «А Таєрс» (), ТОВ «КиївКлімат» (), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» () та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також з підприємствами реального сектору економіки, ідентифікувати які на даний момент неможливо.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1