Справа №639/7220/18
Провадження №1-кс/639/3218/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 грудня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
13.12.2018 року прокурор Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому прокурор просить:

- надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 13.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що протягом 2017-2018 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді зменшення податкових зобов`язань, у формі не сплати до бюджету обов`язкових для підприємств податкових платежів, діючи умисно та за попередньою змовою, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансово-господарські оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання, формуючи податковий кредит, з метою спільного збагачення, чим спричинили та продовжують спричиняти збитки місцевому та державному бюджетам.

За результатами попереднього аналізу отриманої інформації, встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », протягом 2017 2018 років, було проведено фіктивні безтоварних операції з суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму близько 20,0 млн.грн.

При дослідженні ланцюга постачання придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » продукції встановлено, що:

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було придбано товар « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «насіння соняшника», після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже нібито поставляє товари « ІНФОРМАЦІЯ_13 , Розподілбник пісочниці ОН-11-61/9» на загальну суму 345 637,67 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було придбано товар «Сухая молочная смесь Nutrilon 3, 600г, Фруктовый чай НіРР в гранулах, 200г», після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вже нібито поставляє товари « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 759 753,5 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було придбано товар « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вже нібито поставляє товари «Клапан всмоктуючий КТ6.34.06.02.00-010СБ Насос паливний 1Д50.27СБ» на загальну суму 464 344,45 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було придбано товар « ІНФОРМАЦІЯ_16 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було продано товар «Гідроциліндр опрокида Т-156 16 ГЦ.125/63 ПП 400», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » «товар «Гідроциліндр опрокида Т-156 16 ГЦ.125/63 ПП 400» нібито продається вже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 689 384,86 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було придбано товар « АДРЕСА_2 », після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вже нібито поставляє товари «Клапан всмоктуючий КТ6.34.06.02.00-010СБ Насос паливний 1Д50.27СБ» на загальну суму 464 344,45 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », нібито було придбано товар «кури, ковбача», після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було продано товар «кутик, арматура», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «товар «кутик, арматура» нібито продаєть вже ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 1 023 605,07 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », нібито було придбано товар «автозапчастини», після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було продано товар «катанка», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товар «катанка» нібито продає вже ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 1 202 271,54 гривень;

- протягом 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », нібито було придбано товар «тушка курей блойлерів, автомобіль, світильник», після чого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який не звітує за податковими зобов`язаннями, нібито було продано товар «сітка кладочка, верстат», а в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » товар «сітка кладочка, верстат» нібито продає вже ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 1 262 258,58 гривень.

Таким чином, на теперішній час отримані достатні відомості, які імовірно свідчать про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у фінансово господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » є підприємствами для формування штучного податкового кредиту, метою створення та функціонування яких є лише документальне оформлення господарських операцій по нібито придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » товарів для формування податкового кредиту з метою мінімізації суми податкових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », шляхом завищення витрат по нібито придбаних товарах (робіт, послуг).

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності використовують наступні розрахункові рахунки:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):

- НОМЕР_6 , відкритого 17.10.2018 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_7 );

- НОМЕР_8 , відкритого 23.10.2017 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_7 );

- НОМЕР_9 , відкритого 03.10.2017 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_7 );

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_11 відкритого 11.12.2013 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_11 відкритого 26.03.2014 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 )

- НОМЕР_11 відкритого 26.03.2014 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_12 відкритого 14.09.2015 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_13 відкритого 21.09.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

3) ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

- НОМЕР_15 відкритого 27.04.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_16 відкритого 19.10.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_17 відкритого 13.02.2014 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 відкритого 25.02.2016 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_18 );

- НОМЕР_20 відкритого 07.07.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_21 відкритого 07.07.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_22 відкритого 29.12.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_23 відкритого 27.12.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_24 відкритого 28.12.2016 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_25 відкритого 05.01.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_26 відкритого 30.03.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_27 відкритого 10.04.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_28 відкритого 23.08.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_29 відкритого 05.10.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_30 );

- НОМЕР_31 відкритого 05.10.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_30 );

- НОМЕР_32 відкритого 26.09.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_33 відкритого 29.09.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_34 відкритого 05.01.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_35 відкритого 22.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_36 відкритого 29.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_37 відкритого 06.04.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_38 відкритого 09.08.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_39 відкритого 06.09.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 ).

4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ):

- НОМЕР_41 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_42 відкритого 14.12.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

5) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ):

- НОМЕР_44 відкритого 25.11.2017 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_45 відкритого 04.01.2018 у ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

6) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 )

- НОМЕР_47 відкритого 16.11.2017 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_48 );

7) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 )

- НОМЕР_50 відкритого 17.10.2018 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_7 );

- НОМЕР_51 відкритого 10.10.2016 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_52 );

- НОМЕР_53 відкритого10. НОМЕР_54 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_52 );

- НОМЕР_55 відкритого 10.10.2016 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_52 );

- НОМЕР_56 відкритого 30.11.2016 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_52 );

- НОМЕР_57 відкритого 30.12.2016 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_7 );

- НОМЕР_58 відкритого 04.01.2017 у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (МФО НОМЕР_7 ).

8) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 )

- НОМЕР_60 відкритого 11.09.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_61 відкритого 11.09.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 ).

9) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 )

- НОМЕР_63 відкритого 15.08.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_64 відкритого 31.08.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

10) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 )

- НОМЕР_66 відкритого 12.05.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_67 відкритого 19.06.2017 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_68 відкритого 19.06.2017 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_69 відкритого 03.07.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_70 відкритого 05.11.2018 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

11) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 )

- НОМЕР_72 відкритого 06.09.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 );

- НОМЕР_73 відкритого 06.09.2017 у ХАРКIВ.ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.ХАРКIВ (МФО НОМЕР_14 ).

У поданому клопотанні прокурор зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відкриття вказаних розрахункових рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, руху коштів на них з метою встановлення або спростування фактів незаконного виводу грошових коштів, осіб, які мають право та розпоряджаються грошовими коштами на розрахункових рахунках, контрагентів, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій посадовими особами вищевказаних суб`єктів господарської діяльності та інших причетних до кримінального правопорушення осіб, тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив зазначене клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи відповідно яких подано клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000335 від 13.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вилучення вказаних документів (інформації) необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 13.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.
Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або оперативному працівнику УСБУ в Харківській області за відповідним дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_11 відкритого 11.12.2013 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_11 відкритого 26.03.2014 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 )

- НОМЕР_11 відкритого 26.03.2014 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_12 відкритого 14.09.2015 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 )

- НОМЕР_67 відкритого 19.06.2017 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_68 відкритого 19.06.2017 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_70 відкритого 05.11.2018 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) на відкриття вищевказаних розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, обов`язково зазначивши уповноважену особу на розпоряджання коштами розрахункових рахунків;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) з 01.01.2017 (у випадку відкриття рахунку раніше ніж 01.01.2017) або з моменту відкриття рахунків (у випадку відкриття рахунку пізніше ніж 01.01.2017) по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються вищевказаними банківськими рахунком ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 );

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_11 відкритого 11.12.2013 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_11 відкритого 26.03.2014 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 )

- НОМЕР_11 відкритого 26.03.2014 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_12 відкритого 14.09.2015 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 )

- НОМЕР_67 відкритого 19.06.2017 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_68 відкритого 19.06.2017 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_70 відкритого 05.11.2018 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ),

із зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017-2018 років;

- документів у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків:

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

- НОМЕР_11 відкритого 11.12.2013 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_11 відкритого 26.03.2014 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 )

- НОМЕР_11 відкритого 26.03.2014 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_12 відкритого 14.09.2015 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 )

- НОМЕР_67 відкритого 19.06.2017 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_68 відкритого 19.06.2017 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 );

- НОМЕР_70 відкритого 05.11.2018 у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ),

як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.01.2019 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1