У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.01.2019 Справа №607/812/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисників: адвоката ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , слідчого ОСОБА_7 , підозрюваних: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , яке погоджене першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0002683 від 13 вересня 2018 року,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , за погодженням з першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_11 в рамках кримінального провадження №0002683 від 13 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, оскільки строк досудового розслідування кримінального провадження № 0002683 від 13 вересня 2018 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, так як необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування по даній справі.

В судовому засіданні захисники просили задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002683 на розумний строк до 4-ох місяців, оскільки вважають, що продовження даного строку до шести місяців є необґрунтованим.

Підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 підтримали своїх захисників, щодо часткового задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002683 до 4-ох місяців.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, захисників та підозрюваних, які не заперечують щодо часткового задоволення даного клопотання та продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців, оглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 вересня 2018 року, близько 18.30 год., невідомі особи, зателефонувавши до ОСОБА_12 , представившись працівниками поліції та повідомивши неправдиву інформацію щодо його сина, шляхом обману намагались заволодіти його грошовими коштами в сумі 3000 доларів США.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 12 вересня 2018 року, близько 19.00 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 10000 доларів США, чим заподіяли останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 14 вересня 2018 року, близько 14.30 год., невідомі особи, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності сина, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 20000 гривень, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 15 вересня 2018 року, близько 19.50 год., невідомі особи, перебуваючи у житловому будинку АДРЕСА_3 , шляхом обману, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності онука, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 1000 Євро, чим заподіяли останній матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 17 жовтня 2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_16 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 17 жовтня 2018 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, намагалась заволодіти грошовими коштами ОСОБА_16 під приводом звільнення сина від кримінальної відповідальності за скоєння ДТП, але не довела свій умисел до кінця, з причин, що не залежали від її волі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 17 жовтня 2018 року до Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_17 щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 17 жовтня 2018 року, близько 12 години 30 хвилин, під приводом визволення сина з органів поліції, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в розмірі 10000 гривень та 150 доларів США, які належать ОСОБА_17 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець смт. Олександрівка Кіровоградської області, без постійного місця проживання та без реєстрації, громадянин України, українець, тимчасово не працюючий, не депутат, раніше не судимий, якому, у встановленому КПК України порядку, 18 жовтня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та 22 жовтня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Стаханов Луганської області, тимчасово проживаюча без реєстрації за адресою: АДРЕСА_5 , громадянка України, українка, тимчасово не працююча, не депутат, раніше не судима, якій, у встановленому КПК України порядку, 22 жовтня 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.190 КК України;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Молодогвардійськ Луганської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , громадянин України, українець, тимчасово не працюючий, не депутат, раніше не судимий, якому, у встановленому КПК України порядку, 30 листопада 2018 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст.190, ч. 2, 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2018 року, точних дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебували в м. Харків, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, та невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебували у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за нібито вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими. А тому, з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою ОСОБА_10 , 12 вересня 2018 року, близько 10.00 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, 12 вересня 2018 року, близько 18.30 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_12 , що проживає по АДРЕСА_8 , для подальшого здійснення до нього дзвінка з метою повідомлення йому неправдивої інформації відносно його сина та незаконного заволодіння коштами останнього шляхом шахрайства. В цей час, у ОСОБА_10 , який перебував у невстановленому слідством місці, за попередньою домовленістю із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходилась у невстановленому слідством місці, та із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які перебували у м. Тернопіль, точного місця слідством не встановлено, виник злочинний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_12 .

Реалізуючи свій злочинний намір, 12 вересня 2018 року, близько 18.30 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний зв`язок, здійснила дзвінок на стаціонарний телефонний НОМЕР_1 , на який відповів ОСОБА_18 . Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена досудовим розслідуванням особа в телефонній розмові з останнім, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_12 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що його син скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_12 та його родинні зв`язки, невстановлена слідством особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності його сина за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

В свою чергу, ОСОБА_18 , будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаний в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно його сина у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти в сумі 3000 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_12 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила йому про приїзд до нього представника поліції, якому він повинен передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_12 усвідомити події, які з ним відбуваються, та з метою недопущення здійснення останнім телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_12 . ОСОБА_8 , який, дотримуючись вищезазначеної домовленості, разом із ОСОБА_9 , перебував в м. Тернопіль, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено. Надалі, ОСОБА_8 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_12 , що по АДРЕСА_8 , а ОСОБА_9 залишилася у невстановленому досудовим розслідуванням місці, де очікувала на передачу їй ОСОБА_8 отриманих у ОСОБА_12 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого розподілу згідно розпоряджень ОСОБА_10 .

Надалі, ОСОБА_8 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і невстановленою досудовим розслідуванням особою та на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув по місцю проживання ОСОБА_12 , що по АДРЕСА_8 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі останнього та, видаючи себе за представника поліції, очікував на передачу йому грошових коштів в розмірі 3000 доларів США нібито для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності сина ОСОБА_12 за вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

Проте, під час перебування ОСОБА_8 у квартирі ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , яка являється дружиною останнього, зателефонувала до їхнього сина, який в телефонній розмові повідомив, що у дорожньо-транспортну пригоду він не потрапляв та із ним все гаразд. Почувши зазначену розмову, ОСОБА_8 втік з місця вчинення злочин злочину та, не вчинивши всіх дій, які він за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і невстановленою досудовим розслідуванням особою вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, не закінчив злочин з причин, які не залежали від їх волі.

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа за попередньою змовою намагалися заволодіти грошовими коштами ОСОБА_12 в розмірі 3000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 84300,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст.190 КК України, а саме незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2018 року, точних дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебували в м. Харків, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, та невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебували у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за нібито вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими. А тому, з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою ОСОБА_10 , 12 вересня 2018 року, близько 10.00 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, 12 вересня 2018 року, близько 19.00 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_13 , що проживає по АДРЕСА_9 , для подальшого здійснення до нього дзвінка з метою повідомлення йому неправдивої інформації відносно його онука та незаконного заволодіння коштами останнього шляхом шахрайства. В цей час, у ОСОБА_10 , який перебував у невстановленому слідством місці, за попередньою домовленістю із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходилась у невстановленому слідством місці, та із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які перебували у м. Тернопіль, точного місця слідством не встановлено, у виник злочинний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний намір, 12 вересня 2018 року, близько 19.00 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний зв`язок, здійснила дзвінок на стаціонарний телефонний НОМЕР_2 , на який відповів ОСОБА_13 . Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена досудовим розслідуванням особа в телефонній розмові з останнім та його дружиною ОСОБА_20 , використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_13 і ОСОБА_20 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що їх онук скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_13 та його родинні зв`язки, невстановлена слідством особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності його онука за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

В свою чергу, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаний в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого онука, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно його онука у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати грошові кошти в сумі 5000 доларів США. Отримавши згоду ОСОБА_13 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила йому про приїзд до нього представника поліції, якому він повинен передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_13 усвідомити події, які з ним відбуваються, та з метою недопущення здійснення останнім телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно нього шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_13 . ОСОБА_8 , який, дотримуючись вищезазначеної домовленості, разом із ОСОБА_9 , перебував в м. Тернопіль, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено. Надалі, ОСОБА_8 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_13 , що по АДРЕСА_9 , а ОСОБА_9 залишилася у невстановленому досудовим розслідуванням місці, де очікувала на передачу їй ОСОБА_8 отриманих у ОСОБА_13 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого розподілу згідно розпоряджень ОСОБА_10 .

Надалі, ОСОБА_8 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і невстановленою досудовим розслідуванням особою та на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув по місцю проживання ОСОБА_13 , що по АДРЕСА_9 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі останнього та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 5000 доларів США нібито для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності онука ОСОБА_13 за вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

Після цього, невстановлена слідством особа, перебуваючи постійно на телефонному зв`язку із ОСОБА_13 та ОСОБА_20 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний зв`язок, висунула вимогу добровільно передати ще грошові кошти для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на ремонт пошкодженого в результаті дорожньо-транспортної пригоди автомобіля в розмірі 5000 доларів США. Враховуючи зазначене, ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаний в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого онука, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно його онука у випадку, якщо він не виконає вищезазначеної вимоги, погодився передати та у приміщенні квартири, що по АДРЕСА_9 , передав ОСОБА_8 додатково грошові кошти в сумі 5000 доларів США.

Після отримання шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_13 в розмірі 10000 доларів США, ОСОБА_8 залишив місце вчинення злочину та, зустрівшись із ОСОБА_9 , передав їх останній. Після цього, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і невстановленою досудовим розслідуванням особою та на виконання умов вищезазначеної домовленості, згідно алгоритму та розпоряджень ОСОБА_10 , здійснила розподіл між вказаними особами грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом в ОСОБА_13 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 в розмірі 10000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 281000,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2018 року, точних дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебували в м. Харків, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, та невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебували у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за нібито вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими. А тому, з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою ОСОБА_10 , 12 вересня 2018 року, близько 10.00 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, 14 вересня 2018 року, близько 14.30 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_21 , що проживає по АДРЕСА_10 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її сина та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства. В цей час, у ОСОБА_10 , який перебував у невстановленому слідством місці, за попередньою домовленістю із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходилась у невстановленому слідством місці, та із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які перебували у м. Тернопіль, точного місця слідством не встановлено, у виник злочинний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_14 .

Реалізуючи свій злочинний намір, 14 вересня 2018 року, близько 14.30 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний зв`язок, здійснила дзвінок на стаціонарний телефонний НОМЕР_3 , на який відповіла ОСОБА_14 . Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена досудовим розслідуванням особа в телефонній розмові з останньою, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_14 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її син скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_14 та її родинні зв`язки, невстановлена слідством особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності її сина за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

В свою чергу, ОСОБА_14 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого сина, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її сина у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 20000 гривень. Отримавши згоду ОСОБА_14 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила їй про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_21 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_14 . ОСОБА_8 , який, дотримуючись вищезазначеної домовленості, разом із ОСОБА_9 , перебував в м. Тернопіль, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено. Надалі, ОСОБА_8 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_14 , що по АДРЕСА_10 , а ОСОБА_9 залишилася у невстановленому досудовим розслідуванням місці, де очікувала на передачу їй ОСОБА_8 отриманих у ОСОБА_14 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого розподілу згідно розпоряджень ОСОБА_10 .

Надалі, ОСОБА_8 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і невстановленою досудовим розслідуванням особою та на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув по місцю проживання ОСОБА_14 , що по АДРЕСА_10 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі останньої та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 20000 гривень нібито для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності сина ОСОБА_14 за вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

Після отримання шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_14 в розмірі 20000 гривень, ОСОБА_8 залишив місце вчинення злочину та, зустрівшись із ОСОБА_9 , передав їх останній. Після цього, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і невстановленою досудовим розслідуванням особою та на виконання умов вищезазначеної домовленості, згідно алгоритму та розпоряджень ОСОБА_10 , здійснила розподіл між вказаними особами грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом в ОСОБА_14 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 в розмірі 20000 гривень.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що влітку 2018 року, точних дати і часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які перебували в м. Харків, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено, та невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебували у невстановленому слідством місці, переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, попередньо домовились про незаконне заволодіння шляхом обману грошовими коштами жителів м. Тернополя під приводом відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди та не притягнення до кримінальної відповідальності близьких родичів за нібито вчинення останніми дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими. А тому, з метою виконання умов зазначеної домовленості та за вказівкою ОСОБА_10 , 12 вересня 2018 року, близько 10.00 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 приїхали в м. Тернопіль.

Надалі, 15 вересня 2018 року, близько 19.50 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, визначила стаціонарний номер телефону НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_15 , що проживає по АДРЕСА_3 , для подальшого здійснення до неї дзвінка з метою повідомлення їй неправдивої інформації відносно її онука та незаконного заволодіння коштами останньої шляхом шахрайства. В цей час, у ОСОБА_10 , який перебував у невстановленому слідством місці, за попередньою домовленістю із невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка знаходилась у невстановленому слідством місці, та із ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , які перебували у м. Тернопіль, точного місця слідством не встановлено, у виник злочинний намір на заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_15 .

Реалізуючи свій злочинний намір, 15 вересня 2018 року, близько 19.50 год., точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена слідством особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та на виконання умов вищезазначеної домовленості, використовуючи мобільний зв`язок, здійснила дзвінок на стаціонарний телефонний НОМЕР_4 , на який відповіла ОСОБА_15 . Продовжуючи свою злочинну діяльність, невстановлена досудовим розслідуванням особа в телефонній розмові з останньою, використовуючи ефект несподіваності, скориставшись хвилюванням та розгубленим станом ОСОБА_15 , видала себе за працівника поліції та повідомила завідомо неправдиву інформацію про те, що її онук скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої потерпілий від його дій перебуває у лікарні. Надалі, використовуючи розгублений стан ОСОБА_15 та її родинні зв`язки, невстановлена слідством особа висунула вимогу добровільно передати грошові кошти для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності її онука за нібито вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

В свою чергу, ОСОБА_15 , будучи введеною в оману, реально сприймаючи слова шахраїв та будучи переконаною в тому, що діє в своїх інтересах та в інтересах свого онука, оцінивши характер негативних наслідків, які можуть в подальшому настати відносно її онука у випадку, якщо вона не виконає вищезазначеної вимоги, погодилася передати грошові кошти в сумі 1000 Євро. Отримавши згоду ОСОБА_22 на передачу грошових коштів, невстановлена слідством особа повідомила їй про приїзд до неї представника поліції, якому вона повинна передати вказані грошові кошти, при цьому наказала постійно знаходитись із нею на телефонному зв`язку, тим самим не даючи можливості ОСОБА_15 усвідомити події, які з нею відбуваються, та з метою недопущення здійснення останньою телефонних дзвінків до близьких родичів та виявлення факту вчинення відносно неї шахрайських дій.

Після цього, невстановлена особа, використовуючи стільниковий зв`язок, повідомила відомості про місце проживання ОСОБА_15 . ОСОБА_8 , який, дотримуючись вищезазначеної домовленості, разом із ОСОБА_9 , перебував в м. Тернопіль, точного місця досудовим розслідуванням не встановлено. Надалі, ОСОБА_8 , у невстановлений слідством спосіб, направився до місця проживання ОСОБА_15 , що по АДРЕСА_3 , а ОСОБА_9 залишилася у невстановленому досудовим розслідуванням місці, де очікувала на передачу їй ОСОБА_8 отриманих у ОСОБА_15 шахрайським шляхом грошових коштів з метою їх подальшого розподілу згідно розпоряджень ОСОБА_10 .

Надалі, ОСОБА_8 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і невстановленою досудовим розслідуванням особою та на виконання умов вищезазначеної домовленості, прибув по місцю проживання ОСОБА_15 , що по АДРЕСА_3 , де, отримавши дозвіл, перебував в квартирі останньої та, видаючи себе за представника поліції, отримав грошові кошти в розмірі 1000 Євро нібито для відшкодування заподіяної постраждалим матеріальної шкоди на лікування та не притягнення до кримінальної відповідальності онука ОСОБА_15 за вчинення останнім дорожньо-транспортної пригоди із потерпілими.

Після отримання шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_15 в розмірі 1000 Євро, ОСОБА_8 залишив місце вчинення злочину та, зустрівшись із ОСОБА_9 , передав їх останній. Після цього, ОСОБА_9 , умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном та спільного збагачення, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і невстановленою досудовим розслідуванням особою та на виконання умов вищезазначеної домовленості, згідно алгоритму та розпоряджень ОСОБА_10 , здійснила розподіл між вказаними особами грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом в ОСОБА_15 .

Отже, своїми протиправними діями, ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена досудовим розслідуванням особа за попередньою змовою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 в розмірі 1000 Євро, що згідно офіційного курсу Національного Банку України, який був встановлений на момент вчинення злочину, становило 32680,00 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виконуючи свою частину злочинних дій, діючи з корисливих мотивів і керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи діяти таким чином, після того як невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону до потерпілої ОСОБА_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_11 , та повідомила неправдиву інформацію про те, що її син став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждалій особі терміново необхідні грошові кошти для закриття кримінального провадження відносно сина ОСОБА_17 , діючи з єдиним спільним із вищевказаною невстановленою особою умислом, 17.10.2018 у період часу з 12.30 год., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, отримав від неї грошові кошти в сумі 10000 гривень та 150 доларів США, що згідно офіційного курсу валют, встановленого НБУ на час вчинення кримінального правопорушення, становило 4189 гривень, якими незаконно заволодів ОСОБА_8 , чим потерпілій ОСОБА_17 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 14189 гривень.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виконуючи свою частину злочинних дій, діючи з корисливих мотивів і керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи діяти таким чином, після того як невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний номер телефону до потерпілої ОСОБА_16 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та повідомила неправдиву інформацію про те, що її син став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої постраждалій особі терміново необхідні грошові кошти для закриття кримінального провадження відносно сила ОСОБА_16 , а саме: даний чоловік повідомив, що дане кримінальне провадження можливо закрити шляхом надання грошових коштів у розмірі 15000 доларів США та 5000 гривень, на загальну суму 423950 гривень, на що, в подальшому, ОСОБА_16 надала свою згоду. Також, даний чоловік зазначив, що за даними грошовими коштами прийде його помічник.

В подальшому, ОСОБА_8 , діючи з єдиним спільним із вищевказаною невстановленою особою умислом, прийшов за адресою мешкання ОСОБА_16 , а саме: АДРЕСА_4 , однак не зміг довести свій злочинний умисел до кінця з причин, незалежних від його волі, оскільки був затриманий співробітниками поліції.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст.190 КК України, а саме незакінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах.

24 жовтня 2018 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002683 від 13.09.2018 зупинене на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України, у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9

25 жовтня 2018 року досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002683 від 13.09.2018 року відновлене на підставі ч.1 ст.282 КПК України, у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9

25 жовтня 2018 року, о 16.30 год., в м. Миколаїв затримано ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 24.10.2018 у справі № 607/21630/18 (провадження №1кс/607/11062/2018) про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

26 жовтня 2018 року, о 15.10 год, ОСОБА_8 вручено під підпис повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

27 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27.10.2018 у справі № 607/21630/18 (провадження №1кс/607/11062/2018) щодо підозрюваного ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився о 23.59 год., 21 грудня 2018 року.

21 грудня 2018 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду у справі №607/26453/18 (провадження №1-кс/607/13659/2018) строк тримання під вартою підозрюваному продовжено до 23.59 год., 22.01.2019.

25 жовтня 2018 року, о 12.40 год., в м. Харків затримано ОСОБА_9 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 24.10.2018 у справі №607/21631/18 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

26 жовтня 2018 року, о 13.00 год, ОСОБА_9 вручено під підпис повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

27 жовтня 2018 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 27.10.2018 у справі № 607/21631/18 (провадження №1кс/607/11063/2018) щодо підозрюваної ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчився о 23.59 год., 22 грудня 2018 року.

21 грудня 2018 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 21.12.2018 у справі №607/26454/18 (провадження №1-кс/607/13660/2018) строк тримання під вартою продовжено до 23.59 год., 22 січня 2019 року.

12 грудня 2018 року, о 12.30 год., в м. Харків затримано ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 06.12.2018 у справі № 607/25450/18 (провадження №1кс/607/13149/2018) про дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

13 грудня 2018 року, о 12.30 год, ОСОБА_10 вручено під підпис повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

13 грудня 2018 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 13.12.2018 у справі № 607/25450/18 (провадження №1кс/607/13149/2018) щодо підозрюваного ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, термін дії якого закінчується о 23.59 год., 08 лютого 2019 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 інкримінованих їм кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заява ОСОБА_13 від 12.09.2018; покази потерпілого ОСОБА_13 від 13.09.2018, додаткові покази потерпілого ОСОБА_13 від 18.10.2018; впізнання потерпілим ОСОБА_13 за фотознімками від 18.10.2018; впізнання потерпілим ОСОБА_13 за фотознімками від 18.10.2018; покази свідка ОСОБА_20 від 13.09.2018; додаткові покази свідка ОСОБА_20 від 18.10.2018; впізнання свідком ОСОБА_20 за фотознімками від 18.10.2018; впізнання свідком ОСОБА_20 за фотознімками від 18.10.2018; заява ОСОБА_14 від 14.09.2018; покази потерпілої ОСОБА_14 від 20.10.2018; впізнання потерпілою ОСОБА_14 за фотознімками від 20.10.2018; покази свідка ОСОБА_23 від 22.10.2018; впізнання свідком ОСОБА_23 за фотознімками від 22.10.2018; впізнання свідком ОСОБА_23 за фотознімками від 22.10.2018; заява ОСОБА_15 від 15.09.2018; покази потерпілої ОСОБА_15 від 16.09.2018; впізнання потерпілою ОСОБА_15 за фотознімками від 19.10.2018; покази свідка ОСОБА_24 від 16.09.2018; впізнання свідком ОСОБА_24 за фотознімками від 19.10.2018; покази свідка ОСОБА_25 від 18.09.2018; заява ОСОБА_12 від 19.10.2018; покази потерпілого ОСОБА_12 від 22.10.2018; впізнання потерпілим ОСОБА_12 за фотознімками від 22.10.2018; покази свідка ОСОБА_19 від 22.09.2018; впізнання свідком ОСОБА_19 за фотознімками від 22.10.2018; покази підозрюваного ОСОБА_8 від 26.10.2018; покази підозрюваної ОСОБА_9 від 26.10.2018 та від 08.11.2018; висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи від 23.11.2018 №7-269/18; огляд мережі Інтернет від 15.11.2018; огляд предмету від 15.11.2018; рапорт слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 від 15.11.2018; інформація про виконання доручення від 10.11.2018 №3709/32/01-18, заява ОСОБА_17 від 17.10.2018, покази потерпілої ОСОБА_17 від 18.10.2018, впізнання ОСОБА_17 за фотознімками від 18.10.2018, заява ОСОБА_16 від 17.10.2018, покази потерпілої ОСОБА_16 від 18.10.2018, покази свідка ОСОБА_27 від 18.10.2018, впізнання ОСОБА_27 за фотознімками від 18.10.2018 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №00002683 завершується 18 січня 2019 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження, так як необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а саме:

1. Долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь на доручення за результатами аналізу вилученої у ході тимчасового доступу 06.12.2018 та 07.12.2018 інформації операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна» та ТзОВ «Лайфселл» щодо надання послуг рухомого мобільного зв`язку.

2. Розглянути клопотання про тимчасові доступи до речей і документів та, у випадку їх задоволення, долучити відповідні матеріали до кримінального провадження, провести їх огляд.

3. Провести і долучити до кримінального провадження та оглянути і проаналізувати матеріали тимчасових доступів:

- відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 16.11.2018 у справі № 607/23588/18 (провадження № 1кс/607/12108/2018);

- відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 29.11.2018 у справі № 607/24538/18 (провадження № 1кс/607/3374/2018);

- відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 09.01.2019 у справі № 607/26/19 (провадження № 1-кс/607/2/2019);

- відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 09.01.2019 у справі № 607/27/19 (провадження № 1-кс/607/3/2019).

4. З урахуванням отриманої інформації, звернутися до Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

5. Долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових портретної експертизи та експертиз відео-, звукозапису.

6. Оглянути майно, яке було вилучене в ході обшуку приміщення квартири по АДРЕСА_7 .

7. Призначити судові портретні експертизи, експертизи відео-, звукозапису та комп`ютерно-технічні. Висновки судових експертиз долучити до матеріалів кримінального провадження.

8. З урахуванням проведених вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, додатково допитати підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

9. Виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальних дії, у проведенні яких виникне необхідність.

10. Відкрити сторонам матеріали кримінального провадження відповідно до вимог ст.290 КПК України.

Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідні для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.

Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та в цей час проводилися першочергові, невідкладні слідчі дії для встановлення обставин вчинення злочину, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення першочергових та невідкладних слідчих дій.

У відповідності до ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як передбачено ч.3 ст. 294 КК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Також у відповідності до ч.5 ст. 294 КК України Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Частиною 1 ст. 195-1 КК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що досудове розслідування кримінального провадження №00002683 неможливо закінчити до 18 січня 2019 року внаслідок особливої складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше трьох місяців, а строк досудового розслідування, про які клопоче сторона захисту, а саме до чотирьох місяців, у даному випадку буде недостатнім для завершення усіх слідчих (розшукових) та процесуальних дій та забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, з огляду на особливу складність даної справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення та слід продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002683 від 13 вересня 2018 року до шести місяців.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , яке погоджене першим заступником прокурора Тернопільської області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні № 0002683 від 13 вересня 2018 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002683 від 13 вересня 2018 року до шести місяців, а саме до 18 квітня 2019 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1