03.04.2019
Справа №522/2837/19
Провадження 1-кс/522/2899/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

( вступна та резолютивна частини)

03 квітня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовийдоступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Лакус) (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ).
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ТУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому 3-го відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , або особам, що будуть діяти за дорученням/постановою слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 )завірених належним чином копій інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код СДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам наступних підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Лакус) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_4
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_5

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_6
980УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯНОМЕР_3 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_7

за період з 01.01.2017 по 31.12.2017.

-обліково - реєстраційні справи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Лакус) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені підприємства);

-картки із зразками підписів і відбитку печатки;

-заяви на відкриття рахунку;

-договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

-заяв на видачу чекових книжок;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання службовими особами або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках;

кредитної справи (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кред-итних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст судового рішення буде проголошено 05 квітня 2019 року о 16 годині 30 хвилин в залі судових засідань №108 Приморського районного суду м. Одеси.

Слідчий суддя: