Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9375/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про накладення арешту внесеного в межах кримінального провадження № 00000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінального порушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про накладення арешту внесеного в межах кримінального провадження № 00000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінального порушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України. Клопотання мотивує тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ "Альфа Плюс" () в період 2017 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи корисними копалинами загальнодержавного значення - гранітом на території Христинівського району Черкаської області, чим спричинили збитки державі. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин шляхом зловживання службовими особами ТОВ "Альфа Плюс" (). Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2017 № 4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік. В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції щебеню та реалізації його на користь третіх осіб. Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ «Альфа Плюс» зупинено з 01.07.2017 на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382). Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ «Альфа Плюс» встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло. Зокрема, у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 товариством тільки офіційно видобуто, перероблено та реалізовано власної продукції на суму близько 2 750 тис.грн. Також, за результатами проведених спільно з ДП НАК «Надра України «Центрукргеологія» перевірочних заходів, встановлено факт виходу ТОВ «Альфа Плюс» за межі спеціального дозволу на користування надрами та як наслідок, видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території для цього офіційно не призначеній. Крім того, за результатами зазначеної перевірки виявлено факт виходу та видобутку товариством гранітів за межі земельного відводу, що є грубим порушенням земельного законодавства та законодавства про охорону надр. Вказана інформація підтверджується листом ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія» № 245/14 від 21.09.2018. За результатами проведення НРЗ ОТЗ (протокол від 04.09.2018 № 8/4497) встановлено, що на час їх проведення з 30.07.2018 по 23.08.2018 у ТОВ «Альфа Плюс» відсутній дозвіл на проведення робіт із підвищеною небезпекою та затверджений належним чином план розвитку, що унеможливлює проведення товариством робіт із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення у правовому полі.

01.11.2018 в будівлях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0047, що знаходиться в адміністративних межах с. Талалаївка Христинівського району Черкаської області проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме встановлення об`ємів видобутку та реалізації граніту ТОВ «Альфа Плюс» у 2017-2018 роках, а саме:

В приміщенні, де знаходиться робоче місце інспектора з кадрів ТОВ «Альфа Плюс»:

-посадові інструкції головного інженера, головного бухгалтера, директора, начальника виробництва ТОВ «Альфа Плюс», копія договору оренди земельної ділянки від 16.03.2014, а також копії статутів ТОВ «Альфа Плюс» за 2013-2015 роки в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

- накладні на відпуск виробів з граніту за жовтень 2018 року (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-накладні на відпуск виробів з граніту за жовтень 2018 року (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-видаткові накладні на відпуск виробів з граніту ТОВ «Альфа Плюс» та товарно-транспортні накладні за жовтень 2018 року в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-акти приймання-передачі виконаних робіт щодо перевезення гірничої продукції ТОВ «Альфа Плюс» за 2017-2018 роки в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-рахунки на оплату, видаткові накладні та договори на перевезення готової продукції ТОВ «Альфа Плюс» за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-товарно-транспортні накладні за жовтень 2018 року в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

В приміщенні, яке займає головний енергетик ТОВ «Альфа Плюс»:

-картонна папка, в якій знаходяться: план Талалаївського дробарко-сортувального заводу на 1 арк.;план перерахунку залишків запасів Талалаївського родовища 2017 рік на 1 арк.; звітний баланс запасів корисних копалин Талалаївського родовища за 2017 рік;

-картонна папка, в якій знаходяться: зведено-суміщений план гірничих виробок Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; розріз гірничих виробок Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; план гірничих виробок розкривного уступу Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; план гірничих виробок 1 добувного уступу Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; план гірничих виробок 2 добувного уступу Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; профіль кар`єрної дороги Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; план гірничих виробок 3 добувного уступу Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; протокол № 45 спільного плану розвитку гірничих робіт на 2018 рік на 1 арк.;

В приміщенні, яке займає начальник виробництва ТОВ «Альфа Плюс»:

-копії журналу руху гірничої маси за 2017-2018 роки на 25 арк.;

-копії актів інвентаризації випуску готової продукції за 2018 рік на 14 арк.;

-копії актів інвентаризації випуску готової продукції за 2017 рік на 2 арк.;

-картонна папка з замірами та обліком готової продукції за 2017 на 80 арк.;

-журнал з записами про рух горної маси за 2016-2018 роки;

В приміщенні, яке займає генеральний директор ТОВ «Альфа Плюс»:

-копії договору оренди земельної ділянки від 16.05.2013 з додатками на 8 арк.;

-копія статуту ТОВ «Альфа Плюс» від 04.03.2015 на 10 арк.;

-копія спецдозволу на користування надрами від 23.10.2007 на 1 арк.;

-пояснювальна записка до плану розвитку гірничих робіт у 2018 році в 1 томі;

-копія зведеного суміщеного плану гірничих виробку на 01.07.2018 на 8 арк.;

В приміщенні, яке знаходиться навпроти приміщення, яке займає інспектора з кадрів ТОВ «Альфа Плюс»:

-акти приймання передачі виконаних робіт виконаних робіт між ТОВ «Альфа Плюс» та ОСОБА_5 за 2018 рік на 9 арк.;

-договори про надання послуг з перевезення готової продукції між ТОВ «Альфа Плюс» та ОСОБА_5 за 2018 рік на 3 арк.;

В приміщенні, яке займає головний бухгалтер ТОВ «Альфа Плюс»:

-чекова книжка на отримання готівки порахунку ТОВ «Альфа Плюс» № 9633 за 2017-2018 роки;

-журнал вагаря ТОВ «Альфа Плюс» № 1 з 10.07.2017 по 31.10.2018 (готівка);

-журнал вагаря ТОВ «Альфа Плюс» № 2 з 08.06.201 по 31.10.2018 (безготівка);

-акти взаємозвірки розрахунків між ТОВ «Альфа Плюс» та ТОВ «Христинівське ХПП» за 2018 рік, а також первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні та товарно-транспортні накладні) в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-акти взаємозвірки розрахунків між ТОВ «Альфа Плюс» та ПП «СК Вектор» за 2018 рік, а також первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні та товарно-транспортні накладні) в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альфа Плюс» № НОМЕР_1 за період з 03.07.2017 по 03.10.2018 документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-додатки до актів інвентаризації готової продукції за 2018 рік в 1 томі документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-акт інвентаризації готової продукції № 17 за 01.09.2018, а також додатки до актів інвентаризації готової продукції за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ПП «Дорстрой», ТОВ «Конкрет-Груп», ФГ «Агрофірма базис», ПП «Уманський завод залізобетонних виробів», ФГ «Ладіс», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Крокус Промсервіс», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Транссервіс-Умань», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ПП «Уманський завод залізобетонних виробів», Корпорація Украгротех, видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з Краснопільська сільська рада, ТОВ «Христинівське ХПП», СГП «Ягубець», відділ освіти Хистинівська РДА, ФГ «Хорста», ТОВ «Болеко», ТОВ «Уманьдоррембуд», ПП СК «Вектор». ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ПП «Гарант-Дорс», СТОВ «Агрофірма Заячківська», Погорільська сільська рада, ПП Аграрник, ТОВ «Крокус Промсервіс», ТОВ «Агрофірма Легедзене», ТОВ «ШРБ 48», СФГ «Нова Україна», ТОВ «Христинівка Продтовари», ПП «Обрій-СВС», ТОВ «Латагроінвест», ТОВ «Укртрансдизель», ТОВ «Авісаж Плюс», ФГ «Агрофірма Базис», ТОВ «Ферко», СФГ «Юлія», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Агропромислова компанія Елітпродукт», ФГ «Гарант-Пан», ФГ «Панчепнкове», ПП «Агроніка», ТОВ «Ілбем», ТОВ «Агровіт», СФГ «Обрій», ТОВ «Агрофірма дар», ПП «Центр монтаж енерго», ФГ «Імпульс», ТОВ «БМК Кам`янський міст», ФГ «Мир», ПП «Агротрейд груп», Верхнячка ДСС, Стражгородська сільська рада, ТОВ «БМК Експертдорбуд» видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Лідербудопт», ФГ «Степівське», ТОВ «Будвектор Плюс», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з СТОВ «Обрій», ФОП ОСОБА_9 , СФГ «Обрій», ТОВ «Стандарт будівельний», ТОВ «Інтершлях», ТОВ «Уманьдоррембуд», ТОВ ТД «Мінерал Агропостач», ПП «Агроніка», ТОВ «Титан-7», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Агрофірма Джулинка», ПП «Довіра», ПП «Обрій СВС» видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-договори купівлі-продажу продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» за 2017-2018 роки в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ПП «Грант Дорс», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Стандарт Будівельний», ПП «Дорстрой», ТОВ «МБП-Тепломережа», ТОВ «Бак», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017-2018 роки в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

Крім того, в ході обшуку в приміщенні, що займає головний бухгалтер виявлено карту пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB». Під час перегляду інформації на вказаній карті пам`яті виявлено документи щодо бухгалтерського оформлення реалізації граніту ТОВ «Альфа Плюс» у 2017-2018 роках.

Також, в ході подальшого проведення слідчої дії в приміщенні, яке займає головний бухгалтер ТОВ «Альфа Плюс», а саме в шухляді столу, а також в сейфі виявлено кошти в сумі 106 027 (сто шість тисяч двадцять сім) гривень, а також 5600 (п`ять тисяч шістсот) євро. Журнал вагаря ТОВ «Альфа Плюс» № 1 з 10.07.2017 по 31.10.2018 (готівка) не підтверджує надходження вказаних коштів на підприємство за реалізацію граніту. Підтверджуючі документи щодо оприбуткування вказаних коштів на ТОВ «Альфа Плюс», а також належності даних коштів фізичним особам надано не було. Останнє дає підстави вважати, що вказані кошти були отриманні в результаті незаконної реалізації граніту службовими особами ТОВ «Альфа Плюс» та у відповідності до ст. 98 КПК України є цінностями набутими кримінально протиправним шляхом.

02.11.2018 вищевказані речі визнано у кримінальному провадженні речовими доказами. У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої в наслідок кримінального правопорушення чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Крім того, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. На теперішній час планується проведення додаткового огляду вказаних предметів, а також проведення експертного дослідження з метою встановлення суми шкоди, завданої довкіллю у відповідності до ст. 242, 243 КПК України. Вилучені в ході проведення обшуку карта пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB» та кошти в сумі 106 027 (сто шість тисяч двадцять сім) гривень, а також 5600 (п`ять тисяч шістсот) євро не передбачені ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 30.10.2018, а тому у відповідності до ст.ст. 168, 171 КПК України є тимчасово вилученим майном, клопотання про накладення арешту на яке має бути подане слідчому судді протягом 48 годин з моменту його вилучення. Зазначає, що орган досудового розслідування з об`єктивних причин не мав можливості звернутися до суду з даним клопотанням в строк передбачений ч.5 ст.171 КПК України у зв`язку з тим, що обшук проводився 01.11.2018 за межами м. Черкаси та тривав до 20 год. 51 хв., крім того виникла необхідність у проведенні інших першопочаткових слідчих та процесуальних дій, а саме обшуків, оглядів вилучених речей, а також підготовки клопотання про накладення арешту на майно. Останнє унеможливило подання клопотання 02.11.2018, 03.11.2018 та 04.11.2018- вихідні дні. Зважаючи на викладене просить поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна. Накласти арешт на майно, вилучене 01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку в будівлях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0047, що знаходиться в адміністративних межах с. Талалаївка Христинівського району Черкаської області, із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити та пояснила, що строк подання даного клопотання пропущений з поважних причин, про що зазначено у клопотанні. Пояснила, що грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку та на які просять накласти арешт, можуть бути використані для майбутнього забезпечення позову

Представник товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Плюс» адвокат ОСОБА_11 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Зазначив, що органом досудового розслідування без поважних причин пропущено строки звернення до суду з даним клопотанням. Документи, на які слідчий просить накласти арешт, зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку і визнані доказами в кримінальному провадженні, а грошові кошти не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, слідчим не доведено факт їх отримання злочинним шляхом. Флеш-карта не містить будь-яких даних, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення,а тому просив відмовити у накладенні арешту на грошові кошти та флеш-карту.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали клопотання та досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст. 170 КПК України допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про його арешт або повернення. Тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно зі ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне відстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме слідчий в даному випадку зобов`язаний забезпечити подання доказів в обґрунтування свого клопотання, які свідчать про необхідність, доцільність та правомірність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси від 30.10.2018, надано дозвіл на проведення обшуку в будівлях та господарських спорудах, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0047, що знаходиться в адміністративних межах с.Талалаївка Христинівського району Черкаської області, з метою виявлення та вилучення документів щодо видобутку та реалізації корисних копалин граніту ТОВ «Альфа Плюс» () у період з 01.07.2017 по 29.10.2018.

01.11.2018 в будівлях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:0047, що знаходиться в адміністративних межах с. Талалаївка Христинівського району Черкаської області проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме встановлення об`ємів видобутку та реалізації граніту ТОВ «Альфа Плюс» у 2017-2018 роках.

Оскільки 02.11.2018 речі вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 30.10.2018, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, то вони арешту не підлягають. Відповідно до положень ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, якій отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються у протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Згідно ч.3 ст.100 КПК України документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.

В ході проведення слідчої дії в приміщенні, яке займає головний бухгалтер ТОВ «Альфа Плюс», а саме в шухляді столу, а також в сейфі виявлено кошти в сумі 106 027 (сто шість тисяч двадцять сім) гривень, а також 5600 (п`ять тисяч шістсот) євро. Журнал вагаря ТОВ «Альфа Плюс» № 1 з 10.07.2017 по 31.10.2018 (готівка) не підтверджує надходження вказаних коштів на підприємство за реалізацію граніту, як і підтверджуючих документів щодо оприбуткування вказаних коштів на ТОВ «Альфа Плюс». У зв`язку з цим, вважаю, що слідчим та прокурором не доведено отримання зазначених грошових коштів від злочинної діяльності, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає. Окрім цього, у наданих до клопотання матеріалах, а саме поясненнях, зазначено, що частина грошових коштів належить ОСОБА_12 . На дану обставину ані слідчим, ані прокурором звернуто увагу не було. Більш того, слідчий суддя позбавлений можливості дати належну оцінку доцільності арештування вилучених грошових коштів для майбутнього цивільного позову за його відсутності.

Як вбачається з матеріалів клопотання та досудового розслідування, в ході обшуку в приміщенні, що займає головний бухгалтер виявлено карту пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB». Під час перегляду інформації на вказаній карті пам`яті виявлено документи щодо бухгалтерського оформлення реалізації граніту ТОВ «Альфа Плюс» у 2017-2018 роках. Отже, у слідчого судді є достатні підстави вважати, що даний доказ має важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів при розгляді даного кримінального провадження. За таких обставин, з метою збереження речових доказів, клопотання слідчого про арешт майна підлягає частковому задоволенню.
Вважаю, що органом досудового розслідування наведено об`єктивні причини пропуску строку передбаченого ч.5 ст. 171 КПК України на звернення до суду з даним клопотанням, а саме: обшук проводився 01.11.2018 за межами м. Черкаси та тривав до 20 год. 51 хв.; виникла необхідність у проведенні інших першопочаткових слідчих та процесуальних дій, а саме обшуків, оглядів вилучених речей, а також підготовки клопотання про накладення арешту на майно, що унеможливило подати клопотання 02.11.2018, 03.11.2018 та 04.11.2018 - вихідні дні. У зв`язку з викладеним, вважаю за необхідне поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 107, 113, 131, 132, 167, 170-172, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про накладення арешту внесеного в межах кримінального провадження № 00000225 від 02.10.2018 за ознаками кримінального порушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.240 КК України задоволити частково.
Накласти арешт на карту пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB».
В решті відмовити.
Зобов`язати слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_12 вилучені кошти в сумі 106027 грн. та в сумі 5600 євро.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1