Справа № 132/273/19
Провадження № 1-кс/132/90/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.01.2019 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
ВСТАНОВИВ :
25 січня 2019 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківської таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що до Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області 06.08.2018 надійшла заява від ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 26.07.2018 невідома особа під приводом продажу мотоблоку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11 000 гривень, чим спричинила її сім`ї матеріальну шкоду.
Відомості, про дане кримінальне правопорушення 07.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_4 встановлено, що 25.07.2018 в мережі інтернет на веб-ресурсі «OLX» її брат в замовив мотоблок марки «Зубр» та між ними і продавцем було досягнуто домовленості про передплату товару після відправлення його продавцем службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання підтвердження від служби доставки про відправлення товару батько заявниці ОСОБА_5 27.07.2018 перерахував на банківську картку продавця № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1860 грн. Після того, при повторному дзвінку до продавця, останній запевнив їх, що затримка отримання ними товару пов`язана із його кур`єрською доставкою за місцем їхнього проживання та переконав їх оплатити решту суми вартості товару 11 000 гривень. Після отримання підтвердження від служби доставки про відправлення товару, будучи впевненим в добросовісності намірів продавця вони перерахували решту суми вартості товару, однак замовлений мотоблок їм доставлений не був, а продавець на телефонні дзвінки не відповідав.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку банківської картки «продавця», на яку потерпілим було перераховано грошові кошти з метою встановлення особи на яку зареєстровано дану карту, а також, місця зняття грошових коштів.
Враховуючи, що отримання даних щодо руху коштів по банківській карті на яку було перераховано кошти потерпілого надасть можливість остаточно встановити де були зняті грошові кошти та місце, де відбулась їх транзакція, а також можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речові докази, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до банківської таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 25 січня 2019 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до банківської таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, даних щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 24.07.2018 по час реєстрації банком ухвали суду з можливістю вилучення оригіналу чи завіреної належним чином копії інформації про особу, на яку зареєстровано картку, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів та відомостями про ІР адреси, з яких відбувався доступ до рахунку, а також фото особи, яка знімала грошові кошти з картки з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи у Вінницькому відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому інспектору черговому СРПП №3 Калинівського ВП майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП №002778, спеціальний жетон №0109856).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1