Справа №295/4228/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі клопотання старшого слідчого Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури про арешт майна, внесене по кримінальному провадженні за №0000207 від 05.03.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням де зазначено, що у період часу з 01.11.2018 по 20.12.2018 невідомі особи на території АЗС «Сокар Петролеум» землі Глибочицької сільської ради шляхом вільного доступ таємно викрала 982, 60 л. дизпалива, яке належить компанії «Сіногідро Корпорейшен Лімітед», чим спричинила матеріальної шкоди на загальну суму 32 187 грн.
05.03.2019 вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000207 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитана в ході досудового розслідування представник компанії «Сіногідро Корпорейшен Лімітед» ОСОБА_4 пояснила, що під час проведення внутрішньої інвентаризації, постійним представництвом «Sinogidro corporation Limited» Китайська Народна Республіка в Україні, було виявлено понаднормове використання окремими працівниками (водіями) представництва дизпалива за карткою № НОМЕР_1 .В подальшому було встановлено, що вказаною карткою користувався ОСОБА_5 .

Так згідно даних шляхового листа та роздруківок наданих « ОСОБА_6 » 04 жовтня 2018 року карткою за номером НОМЕР_1 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 13 год. 33 хв. на 29,85 л. о 13 год. 46 хв. на 30 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 29,85 л., 30 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 04.10.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 944 грн. 70 коп.

05 жовтня 2018 року карткою за номером НОМЕР_1 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 15 год. 20 хв. на 20 л. о 15 год. 25 хв. на 33,38 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 33,38 л., 20 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 05.10.2018 складала 31 грн.79 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 635 грн. 80 коп.

10 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 14 год. 34 хв. на 44 л. о 14 год. 43 хв. на 25 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 44 л., 25 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 10.10.2018 складала 32 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 812 грн. 20 коп.

14 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 12 год. 59 хв. на 58 л. о 13 год. 28 хв. на 25 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 58 л., 25 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 14.10.2018 складала 32 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 812 грн. 20 коп.

16 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 16 год. 42 хв. на 54,85 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 17 год. 00 хв. на 30 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 54,85 л., 30 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 16.10.2018 складала 32 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 974 грн.

17 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 10 год. 46 хв. на 32,94 л. о 10 год. 58 хв. на 38 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 32,94л., 38 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 17.10.2018 складала 32 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1234 грн. 62 коп.

18 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 13 год. 29 хв. на 37,69 л. о 13 год. 30 хв. на 25 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 37,69 л., 25 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 18.10.2018 складала 32 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 812 грн. 20 коп.

20 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 11 год. 12 хв. на 39,62 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 15 год. 24 хв. на 60,02 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 39,62 л., 60,02 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 20.10.2018 складала 31грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1890 грн. 02 коп.

21 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 08 год. 48 хв. на 36,23 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 13 год. 45 хв. на 42,05 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 36,23 л., 42,05 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 21.10.2018 складала 31 грн. 49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1324 грн. 15 коп.

22 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 11 год. 37 хв. на 29,63 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 13 год. 04 хв. на 25,84 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 29,63 л., 25,84 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 22.10.2018 складала 31 грн. 49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 813 грн. 70 коп.

23 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 09 год. 32 хв. на 33,96 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 16 год. 50 хв. на 50 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 33,96 л., 50 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 23.10.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1574 грн. 50 коп.

24 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 13 год. 14 хв. на 42,79 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 15 год. 56 хв. на 25 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 42,79 л., 25 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 22.10.2018 складала 31 грн. 49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 787 грн. 25 коп.

25 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 11 год. 14 хв. на 37,98 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 16 год. 39 хв. на 40, 18 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 37,98 л., 40,18 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 25.10.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1265 грн. 26 коп.

27 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 13 год. 03 хв. на 35,41 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права)о 13 год. 15 хв. на 50, 43 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 35,41 л., 50,43 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 22.10.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1588 грн. 04 коп.

29 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 10 год. 19 хв. на 43,38 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 13 год. 44 хв. на 25 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 43,38 л, 25 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 22.10.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 787 грн. 25 коп.

31 жовтня 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 13 год. 39 хв. на 40,66 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 14 год. 46 хв. на 41 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 40,66 л, 41 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 31.10.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1291 грн. 09 коп.

За жовтень загальна кількість заправлень карткою за номером 467026047 на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) та АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва), які не підтверджені відомостями складає 552,52 л.

05 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 10 год. 04 хв. на 55,53 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 16 год. 26 хв. на 40 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 55,53 л, 40 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 05.11.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1259 грн. 60 коп.

09 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 16 год. 13 хв. на 30 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 16 год. 20 хв. на 40 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 30 л, 40 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 09.11.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1259 грн. 60 коп.

10 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 15 год. 03 хв. на 44,6 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 15 год. 11 хв. на 30 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 44,6 л, 30 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 10.11.2018 складала 31 грн. 49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 944 грн. 70 коп.

12 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 12 год. 01 хв. на 39,19 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 12 год. 41 хв. на 40 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 39,19 л, 40 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 12.11.2018 складала 31 грн. 49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1259 грн. 60 коп.

14 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 08 год. 39 хв. на 61,76 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 13 год. 01 хв. на 30 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 61,76 л, 30 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 05.11.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 944 грн. 70 коп.

15 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 09 год. 05 хв. на 40,12 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 10 год. 01 хв. на 40,8 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 40,12 л, 40,8 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 15.11.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1284 грн.79 коп.

16 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 12 год. 42 хв. на 44,38 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 16 год. 10 хв. на 40 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 44,38 л, 40 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 16.11.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1259 грн. 60 коп.

20 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 12 год. 24 хв. на 35,84 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 12 год. 31 хв. на 40 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 35,84 л, 40 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 20.11.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1259 грн. 60 коп.

21 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 09 год. 23 хв. на 41,5 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 16 год. 13 хв. на 40 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 41,5 л, 40 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 21.11.2018 складала 31 грн.49 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1259 грн. 60 коп.

23 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 08 год. 46 хв. на 44,8 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 15 год. 31 хв. на 50 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 44,8 л, 50 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 23.11.2018 складала 30 грн.99 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1549 грн. 50 коп.

27 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва) о 13 год. 12 хв. на 20 л. на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 13 год. 21 хв. на 50 л., витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 50 л, 20 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 27.11.2018 складала 30 грн. 99 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 619 грн. 80 коп.

30 листопада 2018 року карткою за номером 467026047 було здійснено заправлення на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) о 09 год. 37 хв. на 64,6 л., о 15 год. 11 хв. на 30 л., о 15 год. 17 хв. на 27 л., о 15 год. 18 хв. на 27 л витрачено дизпалива відповідно до транспортних відомостей 64,6 л, 54 л. не внесені до транспортних відомостей. Вартість 1 л. дизпалива станом на 30.11.2018 складала 30 грн.99 коп., отже сума збитку завдана Представництву складає 1673грн. 46 коп.

За листопад загальна кількість заправлень карткою за номером 467026047 на АЗС «Сокар Петролеум» № 09/3 (права) та АЗС «Сокар Петролеум» № 09/1 (ліва), які не підтверджені відомостями складає 430,08 л.

18.03.2019 в ході огляду місця події ОСОБА_4 надала шляховий лист (транспортні відомості по автомобілю «Фіат» НОМЕР_2 ) водія ОСОБА_5 з 01.10.2019 по 31.10.2019 та шляховий лист водія ОСОБА_5 з 01.10.2019 по 31.10.2019(транспортні відомості по автомобілю «Фіат» НОМЕР_2 ) та картку «Socar sCard» на дизпаливо № НОМЕР_3 .

Зазначені шляховий лист (транспортні відомості по автомобілю «Фіат» НОМЕР_2 ) водія ОСОБА_5 з 01.10.2019 по 31.10.2019 та шляховий лист водія ОСОБА_5 з 01.10.2019 по 31.10.2019(транспортні відомості по автомобілю «Фіат» НОМЕР_2 ) та картка «Socar sCard» на дизпаливо № НОМЕР_3 є речовим доказом у кримінальному провадженні і відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки являється матеріальним об`єктом, який зберіг на собі сліди злочину та містять інші відомості які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України. речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України - слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вищезазначеного майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на шляховий лист (транспортні відомості по автомобілю «Фіат» НОМЕР_2 ) водія ОСОБА_5 з 01.10.2019 по 31.10.2019 та шляховий лист водія ОСОБА_5 з 01.10.2019 по 31.10.2019(транспортні відомості по автомобілю «Фіат» НОМЕР_2 ) та картку «Socar sCard» на дизпаливо № НОМЕР_3 власником якого є постійне представництво «Sinogidro Сorporation Limited» Китайська Народна Республіка в Україні вилучені 18.03.2019 під час огляду місця події, і тимчасово позбавити власника, користувача (спадкоємців) вищевказаного майна можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1