Справа 165/637/19
Провадження 1-кс/165/498/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 травня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000198 від 20.02.2019 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування посилається на те, що 25.01.2019 невстановлена особа під приводом оформлення документів на роботу за кордоном (в Німеччину), незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 8244 грн., належними ОСОБА_6 , які останній добровільно перерахував через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розташований по АДРЕСА_1 , на рахунок картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , чим спричинила потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області 21 лютого 2019 року було внесено відомості до ЄРДР №0000198 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що під час проведення досудового розслідування при допиті потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 21.01.2019 о 14 год. 28 хв. потерпілий через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок картки № НОМЕР_2 , відкрий на ім`я ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у сумі 8244 грн., після чого невстановлена особа, яка обіцяла працевлаштування, на зв`язок більше не виходить, переписку, що відбувалася в мережі «вайбер», видалила.

Слідчий вказує, що у зв`язку з викладеним виникла потреба в отриманні інформації щодо переміщення коштів по вказаному рахунку, місця, де саме перераховувалися кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та призначення платежу, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів (інших пристроїв), через які здійснювалося зняття коштів зі вказаного рахунку за період часу з 25.01.2019 по 25.02.2019, фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала ці операції щодо руху грошових коштів, а також належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття вказаного банківського рахунку та довідку на паперовому носії про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Слідчий зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення) і сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини незаконного заволодіння грошима ОСОБА_6 в період часу з 25.01.2019 по 25.02.2019 і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, враховуючи, що без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати старшим слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (головне офісне приміщення), стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 25.01.2019 (включно) по 25.02.2019 із зазначенням дати, суми, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через, які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказані операції по даному картковому рахунку, окрім цього належним чином завірених копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, наданих для відкриття вказаного банківського рахунку та довідку на паперовому носії про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи через Філію "Волинське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1