Справа № 520/2948/19
Провадження № 1-кс/520/2157/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000856 від 19.12.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2018 до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що співробітники КП «Будинок юстиції» - державний реєстратор ОСОБА_5 із залученням посередника ОСОБА_6 вимагає у нього неправомірну вигоду в розмірі 2 000 доларів США за проведення державної реєстрації об`єкту нерухомості, за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що у зв`язку із наявністю вільного часу, він допомагає своєму ОСОБА_7 в оформленні різного роду документації. У зв`язку із тим, що ОСОБА_8 в даний час займається нерухомістю, а саме купівлею продажем, капітальним ремонтом, надає послуги виконроба, заявнику доводиться стикатися з документацією на нерухомість, пов`язаною із отриманням декларацій на реконструкцію об`єктів нерухомості, оформленням документації щодо завершених об`єктів, тощо. Інтереси ОСОБА_8 , він представляє на підставі довіреності.
На початку грудня 2018 року ОСОБА_8 надав ОСОБА_4 два пакети документів на будинки за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . До наданих документів були прикріплені записки на яких було вказано перелік питань, які необхідно було з`ясувати та в подальшому зареєструвати право власності на вищевказану нерухомість. Після чого ОСОБА_8 наказав йому заїхати в будь-яку з реєстраційних служб м. Одеси та дізнатися, хто зможе оформити нерухомість і яка вартість оформлення. Наступного дня, приблизно о 11год. 00 хв. ОСОБА_4 приїхав до будівлі за адресою: м Одеса,пр. Гагаріна 12а, оскільки йому було відомо, що на першому поверсі вищевказаного будинку перебуває реєстраційна служба. Зайшовши в будинок, він поцікавився у охоронця, де знаходиться реєстраційна служба, на що останній вказав ОСОБА_4 на дівчину та сказав щоб він поцікавився у неї.
Підійшовши до даної дівчині заявник пояснив, що йому необхідно зробити, вона сказала, що може йому допомогти, після чого дана дівчина попросила дати їй документи та представилася державним реєстратором КП «Будинок Юстиції» - ОСОБА_5 . Оглянувши документи, ОСОБА_9 сказала, що протягом 3 5 робочих днів зможе зареєструвати право власності на дані будинки і це буде коштувати по 1500 гривень за кожен об`єкт нерухомості. Після чого вона повідомила ОСОБА_4 номер свого мобільного телефону - НОМЕР_1 та сказала, щоб він подзвонив перед тим як буду їхати до неї.
Через декілька днів, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_9 за вказаним номером телефону щоб повідомити, що він готовий до неї приїхати з власником зазначених об`єктів нерухомості, для проходження процедури реєстрації. На що вона відповіла, щоб він приїжджав сам в офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , також вона пояснила, що при вході буде вивіска « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день, приїхавши за вищевказаною адресою та зайшовши всередину приміщення, ОСОБА_4 побачив ОСОБА_9 , яка підвела його до чоловіка, який, представився ім`ям ОСОБА_10 та пояснив, що тепер його паперами буде займатися він. ОСОБА_10 ознайомився із наявною документацією, окрім того ОСОБА_4 надав до огляду комплект документів на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , який йому раніше передав ОСОБА_8 , по даному об`єкту нерухомості також необхідно було провести процедуру розподілу майна та реєстрації. Оглянувши документи та зробивши необхідні копії, ОСОБА_10 сказав, що коли буде прийнято рішення, він зателефонує, після чого, дав йому свою візитку і продиктував номер свого мобільного телефону - НОМЕР_2 .
18.12.2018 приблизно о 11 год. 00 хв., за попередньою домовленістю із ОСОБА_10 , ОСОБА_4 приїхав до нього в офіс за вищевказаною адресою. В ході обговорення умов здійснення реєстрації, ОСОБА_10 сказав що у ОСОБА_4 дуже складна ситуація яка «просто так» не вирішується.
На запитання ОСОБА_4 , як її можна вирішити, ОСОБА_10 сказав, що для того щоб зареєструвати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 та м. Одеса, вул. Урицького 13а, необхідно заплатити по 2000 гривень за кожен об`єкт, а для того щоб розділити і зареєструвати об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно заплатити 2 000 доларів США.Окрім того, він повідомив, що оформлення документів пооб`єктам нерухомості за адресами: АДРЕСА_5 він зробить протягом 3 5 робочих днів, а реєстрацію об`єкта за адресою: АДРЕСА_1 протягом двох тижнів. Заявник поцікавився, в чому причина такої великої суми платежу за реєстрацію, на що останній пояснив, що туди входять обов`язкові платежі та податки, плата за його послуги як посередника і грошові кошти для державного реєстратора, він не уточнював, але на скільки ОСОБА_4 зрозумів для ОСОБА_5 або її керівництва.
Зрозумівши, що ОСОБА_10 діє незаконно та фактично вимагає неправомірну вигоду для її подальшої передачі державному реєстратору, ОСОБА_4 звернувся до правоохоронних органів.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Міністерства юстиції України, КП «Будинок юстиції» () є комунальним підприємством підпорядкованим Миколаївській сільській раді Білгород Дністровського району Одеської області, яке здійснює діяльність наступних видів: код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб вузлах і пов`язана з ними діяльність, код КВЕД 63.99 Надання інших інформативних послуг, н.в.і.у., код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у, основним видом діяльності є код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права, директором комунального підприємства є ОСОБА_11 . Окрім того встановлено, що відповідно до реєстру, ТОВ «Центр Правового обслуговування» (код ЕДРПОУ 41685888) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , одним із засновників та керівником є ОСОБА_6 , основним видом діяльності є код КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права.
Відповідно до відомостей з веб ресурсу Міністерства юстиції України, КП «Будинок юстиції» акредитовано у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців у повному обсязі з 27.11.2018, зазначене місце суб`єкту державної реєстрації: м. Одеса, проспект Шевченко, 4А.
04.02.2019 до органу досудового розслідування надійшов ініціативний рапорт УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ, відповідно до змісту якого, з метою отримання додаткових доказів щодо протиправної діяльності вищевказаних осіб виникла необхідність у проведенні обшуків за адресами мешкання фігурантів, які фактично мешкають за наступними адресами:
- ОСОБА_5 : АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_6 : АДРЕСА_8 ;
- ОСОБА_11 : АДРЕСА_9 .
Окрім того наявна необхідність у проведенні обшуку нежилих приміщень, у яких фактично здійснює діяльністьТОВ «Центр Правового обслуговування» та КП «Будинок юстиції», за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, буд. 4А.
13.02.2019 старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_12 проведено обшук нежилих приміщень, у яких здійснює діяльність ТОВ «Центр Правового обслуговування» та КП «Будинок юстиції», за адресою: м. Одеса, проспект Шевченко, буд. 4А, за результатом обшуку слідчим виявлено та вилучено на шухляді біля робочого стола ОСОБА_6 грошові кошти на суму 900 (дев`ятсот) доларів США номіналом: 100 (сто) доларів США в кількості 9 (дев`яти) банкнот з наступними серіями та номерами:
-купюра номіналом 100 (сто) доларів США АВ 50221588GB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США FF 96470868 BF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KL 97397193 CL12; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 36827944WB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KF 47732460 AF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США LK 00440969 FK11; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KD 81349970AD4; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 90617056 IB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США HF 22541192 BF6; При просвічуванні купюр із застосуванням ультрафіолетової лампи були виявлені сліди спеціальної люмінесцентної порошкоподібної хімічної речовини у вигляді плям, які світяться жовтим та зеленим кольорами.

Окрім того, в ході обшуку робочих кабінетів виявлено та вилучено:

-Записник коричневого кольору із написом «Bourgeois»;

-Аркуш із роздрукованими записами та помітками маркером;

-Аркуш із таблицею та рукописними записами;

-ОСОБА_13 . А4 із рукописними записами;

-ОСОБА_13 . А4 із рукописними записами;

-Акт приймання-передачі від 27.12.18 № 9А/89 на 2 арк.;

-Додаткова угода від 27.12.18 №9Ф/89 на 2 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк. у 2 прим.;

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 на 1 арк. у 2 прим.;

-Копія довідки № 49389-2018 на 1 арк. у 2 прим.;

-Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_15 на 1 арк. у 2 прим.;

-Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк. у 2 прим.;

-Оригінал договору № 9А/89 від 11.04.18 на 10 арк.;

-Грошові кошти в сумі 1650 гривень та аркуш із рукописними написами.

Також із робочого місця ОСОБА_6 вилучені реєстраційні справи у теках білого кольору, у прошитому вигляді:

-№ 101 на 4 арк.;
-№ 227 на 4 арк.;
-№ 101 на 4 арк.;
-№ 101 на 5 арк.;
-№ 101 на 6 арк.;
-№ 101 на 4 арк.;
-№ 101 на 5 арк.;
-Копія технічного паспорту на будинок 80 по вул. Новосельського на 2 арк.;
-Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк., ОСОБА_18 на 1 арк.;
-Конверт із грошовими коштами в сумі 3100 доларів США (31 купюра номіналом 100 доларів США);
-Грошові кошти в сумі 400 доларів США у прозорому файлі з технічним паспортом на кв. АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , висновком від 06.02.19 та витягом № 76007093;
-Грошові кошти в сумі 1320 доларів США;
-Грошові кошти в сумі 7565 гривень;
-Копія висновку щодо можливості поділу будинку за адресою: АДРЕСА_1 на 2 арк.;
-Копія тех. Паспорту буд. 10 по вул. Тимірязєва 3 на 7 арк.;
-Копія повідомлення ДАБК на 5 арк.;
-Копія витягу № 126374216;
-Копія довіреності № 2019 на 1 арк.;
-Грошові кошти із наліпками жовтого кольору та рукописним текстом, скріплені скобами в сумі 3075 гривень та 50 доларів США.
У кабінеті № 3:

-Печатка № 2 КП «Будинок юстиції» Державний реєстратор»;
-Копія паспорту ОСОБА_19 ;
-Електронний ключ «Алмаз-1к» № 062279 і мобільний телефон марки MPTD-LTE MCT 3B;
-Мобільний телефон марки ERGO IMEI НОМЕР_3 ;
-Флеш-накопичувач Transcend 4 GB;
-Флеш-накопичувач SP 8 GB;
-Флеш-накопичувач Prestigio білого кольору;
-Флеш-накопичувач Goodram 8 GB;
-Флеш-накопичувач Verico 16;
-Договір про стажування від 27 листопада 2018 року;
-Відомості зареєстрованих заяв та запитів на 1 арк.;
-Опис документів справи № 01;
-Заява № 31927267;
-Квитанція на 1 арк.;
-Рішення про держ. реєстрацію № 44792458;
-Витяг № 150832019;
-Витяг № 156079455;
-Витяг № 156083668;
-Витяг № 156088044;
-Витяг № 156091369;
-Витяг № 156093834;
-Витяг № 156068551;
-Витяг № 154341890;
-Аркуш Ф. А4 з роздрукованою таблицею та рукописними помітками;
-Аркуш Ф. А4 з таблицею та помітками маркером;
-Аркуш Ф. А4 з таблицею та реквізитами ДП «УОГ»;
-Дві закріплені частини аркушу з таблицею;
-Другий аркуш витягу без підпису;
-Два скріплених аркуша Ф. А4 із роздрукованою таблицею та помітками, зробленими олівцем;
-Конверт із рукописним написом «КП» у якому виявлені грошові кошти в сумі 2111 гривень та 2 монети по 50 коп.;
-Грошові кошти скріплені скобами із наліпками жовтого та білого кольорів та рукописним текстом (10 купюр номіналом 500 гривень, усього 5000 гривень).
У приміщенні центрального холу:

-Відтиски печатки державного реєстратора ДП «Центр обслуговування громадян» № 3 на 1 аркуші.
-Копії 4 арк. з блокноту чорного кольору.
Слідчий ОСОБА_3 просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його.

Адвокат ОСОБА_20 , що діє в інтересах ОСОБА_6 просила суд розглянути клопотання без її участі. Заперечує проти клопотання слідчого та просить суд відмовити у повному обсязі.

ОСОБА_6 просив суд розглянути клопотання без його участі. Заперечує проти клопотання слідчого та просить суд відмовити у повному обсязі.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінальним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених у ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 170 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.
Завдання арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування,знищення, перетворення, відчуження.
Згідно до ч.2 п. 1 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а саме збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Зважаючи на виниклі обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальний дій, в тому числі експертних досліджень, а також те, що вищезазначені речі та документи є об`єктами кримінального правопорушення та можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та збереження у якості речових доказів, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого, а саме: грошові кошти на суму 900 (дев`ятсот) доларів США номіналом: 100 (сто) доларів США в кількості 9 (дев`яти) банкнот з наступними серіями та номерами:
-купюра номіналом 100 (сто) доларів США АВ 50221588GB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США FF 96470868 BF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KL 97397193 CL12; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 36827944WB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KF 47732460 AF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США LK 00440969 FK11; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KD 81349970AD4; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 90617056 IB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США HF 22541192 BF6; При просвічуванні купюр із застосуванням ультрафіолетової лампи були виявлені сліди спеціальної люмінесцентної порошкоподібної хімічної речовини у вигляді плям, які світяться жовтим та зеленим кольорами.

-Копія висновку щодо можливості поділу будинку за адресою: м. Одеса, пров. Тимірязєва 3, буд. 10А на 2 арк.;
-Копія тех. Паспорту буд. 10 по вул. Тимірязєва 3 на 7 арк.;
-Копія повідомлення ДАБК на 5 арк.;
-Копія витягу № 126374216;
-Копія довіреності № 2019 на 1 арк.
Вирішуючи питання щодо інших речей і документів, перелічених у клопотанні слідчого про накладення арешту на майно, слідчий суддя вважає за доцільне відмовити, оскільки вказані речі і документи не мають відношення до кримінального провадження та не мають ідентифікаційних ознак, у зв`язку із чим підлягають поверненню за належністю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 110, 131, 132, 170-174, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме:

грошові кошти на суму 900 (дев`ятсот) доларів США номіналом: 100 (сто) доларів США в кількості 9 (дев`яти) банкнот з наступними серіями та номерами:
-купюра номіналом 100 (сто) доларів США АВ 50221588GB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США FF 96470868 BF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KL 97397193 CL12; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 36827944WB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KF 47732460 AF6; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США LK 00440969 FK11; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США KD 81349970AD4; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США AB 90617056 IB2; -купюра номіналом 100 (сто) доларів США HF 22541192 BF6; При просвічуванні купюр із застосуванням ультрафіолетової лампи були виявлені сліди спеціальної люмінесцентної порошкоподібної хімічної речовини у вигляді плям, які світяться жовтим та зеленим кольорами.

-Копія висновку щодо можливості поділу будинку за адресою: м. Одеса, пров. Тимірязєва 3, буд. 10А на 2 арк.;
-Копія тех. Паспорту буд. 10 по вул. Тимірязєва 3 на 7 арк.;
-Копія повідомлення ДАБК на 5 арк.;
-Копія витягу № 126374216;
-Копія довіреності № 2019 на 1 арк.
У всьому іншому відмовити, майно (речі і документи) повернути за належністю.

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1