ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/817/22/18 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - ухвала слідчого судді
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2018 р. Колегія суддів судової палати в кримінальних справах

Тернопільського апеляційного суду

в складі: головуючого судді - ОСОБА_2

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

з участю: прокурора ОСОБА_6 ,

представника ФОП ОСОБА_7 і

ТОВ Верікон Грейд - адвоката ОСОБА_8 ,

представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали кримінального провадження за апеляційними скаргами представника ОСОБА_7 , ТОВ Верікон Грейд і ФОП ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 вересня 2018 року,-

в с т а н о в и л а :

Вказаною ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 та накладено арешт на матеріальні об`єкти вилучені в ході проведення обшуків, зокрема, матеріальні об`єкти вилучені з будинку, що за адресою АДРЕСА_1 , з приміщення із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою м. Тернопіль, Тернопільської області, Майдан Перемоги 4, приміщення 90, а також з приміщення із вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя при накладенні арешту на вказане майно виходив з того, що вилучені речі, відносяться до категорії речових доказів, а саме були об`єктом кримінально протиправних дій, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних речей для проведення необхідних експертиз, інших слідчих (процесуальних) дій, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України. Крім цього, є достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти, цінності та майно відповідають критеріям, визначеним ст.96-1, п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України, а тому до них може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у виді спеціальної конфіскації.

В апеляційних скаргах адвокат ОСОБА_8 просить скасувати оскаржувану ухвалу в частині арешту тимчасово вилученого майна та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого. Вважає, що працівники правоохоронних органів поставились до роботи формально і безпідставно звернулись до слідчого судді із клопотанням, у якому об`єднали у рамках одного клопотання вилучене із понад 11 різних приміщень майно, а також не встановили власників вилученого майна, при тому, що фактично відбулось прирівнення майна, яке вилучалось із закладів де здійснювалась абсолютно законно господарська діяльність із розповсюдження державних лотерей, та майна, що вилучалось із закладів де здійснювалась сумнівна діяльність, а також майно, що вилучене у ході обшуку житла фізичних осіб. Стверджує, що судом порушено норми процесуального законодавства оскільки судовий розгляд було проведено без виклику власників вилученого майна, хоча участь вказаних осіб є обов`язковою. Чим фактично обмежено їхнє право на доступ до правосуддя та змагальність в кримінальному процесі і позбавлено їх можливості обґрунтування своєї позиції. Внаслідок цього судовий розгляд проведений однобічно, неповно з`ясовано обставини провадження і прийняте рішення лише на підставі доводів сторони обвинувачення. Також вказує, що в оскаржуваній ухвалі відсутні вказівки на підстави чи розумні підозри, що вилучене майно є доказом злочину. Наголошує, що свою діяльність власники майна здійснювали виключно на законних підставах і в підтвердження цього наявні офіційні договори. Зазначає, що складений під час обшуку протокол не містить будь-яких даних стосовно наявності у вилученого майна ознак речових доказів, і до процедури проведення обшуку не було залучено спеціаліста для встановлення наявності чи відсутності ознак, за якими вилучене майно можна було б віднести до речових доказів. Наголошує, що про оскаржувану ухвалу вони дізнались випадково лише 17 жовтня 2018 року з реєстру судових рішень.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, представників апелянтів, які підтримали апеляційні скарги з наведених у них підстав, прокурора, який вважає оскаржену ухвалу законною та обґрунтованою, перевіривши матеріали кримінального провадження та дослідивши наведені в апеляційній скарзі доводи, колегія суддів з`ясувала наступне.

Перевіркою матеріалів провадження встановлено, що в даному випадку розгляд клопотання слідчого проведено з істотними порушеннями кримінального процесуального закону, які є безумовною підставою для скасування судового рішення.

Так, за змістом ч.1,2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна, і за наявності представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Без повідомлення власника майна чи його представника може розглядатися лише клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене.

Як вбачається з матеріалів провадження в даному випадку слідчий просив накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході обшуків і відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вважається тимчасово вилученим майном.

При цьому, особи, в яких було вилучено майно, а саме ОСОБА_7 і ТОВ Верікон Грейд, не були повідомлені про час та місце розгляду питання арешту їх майна.

Таким чином, в даному випадку слідчим суддею не було забезпечено процесуальні права власників майна, передбачені ст.ст.21,22,172 КПК України, що є істотним порушенням кримінального процесуального закону та відповідно до ст.ст.409, 412 КПК України підставою для скасування оскарженої ухвали.

За змістом п.2 ч.3 ст.407 КПК України у разі скасування ухвали слідчого судді апеляційний суд постановляє нову ухвалу.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого про арешт майна вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N0000124 від 20.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, за ознаками зайняття гральним бізнесом. В ході досудового розслідування у цьому провадженні встановлено, зокрема, що у приміщеннях, розташованих у АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , і АДРЕСА_3 , під прикриттям офіційної діяльності пунктів з розповсюдження державних лотерей облаштовано незаконні гральні заклади, де за допомогою комп`ютерної техніки і доступу до мережі Інтернет надається доступ до азартних ігор.

Ухвалами слідчого судді від 08 вересня 2018 року було надано дозвіл на проведення обшуків за вказаними адресами з метою відшукання та вилучення документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, переносних носіїв інформації та іншої техніки, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, журналів, записників, зошитів і чорнових записів, а також здобутих в результаті його вчинення грошових коштів.

19 вересня 2018 року на виконання ухвал слідчого судді за вказаними адресами було проведено обшуки в ході яких вилучено зазначене майно, а саме комп`ютерні системи та іншу техніку, документи і грошові кошти, які постановою слідчого ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 від 20 вересня 2018 року визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На виконання вимог ч.5 ст.171 КПК України слідчий 20 вересня 2018 року звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, мотивуючи тим, що вищевказане майно, вилучене під час проведення слідчих дій, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, і є підстави вважати, що це майно є доказом злочину, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як зберігає на собі сліди та іншу інформацію, які в подальшому необхідні для проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також з метою недопущення їх знищення.

На переконання колегії суддів, наведені обставини доводять необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, оскільки не застосування такого заходу забезпечення може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню через можливість знищення відомостей, що містяться у вилучених документах і електронних носіях інформації, а також пошкодження чи переховування цих носіїв.

Враховуючи наведені обставини в їх сукупності, колегія суддів приходить до висновку, що тимчасово вилучені речі, зазначені в клопотанні слідчого, можуть містити відомості про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, їх арешт необхідний для проведення експертиз, після чого майно може бути повернуто власнику.

Таким чином, наявні ризики, передбачені абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України, а речі, зазначені у клопотанні можуть бути використаними як доказ та мають значення для забезпечення кримінального провадження. Тому колегія суддів приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині, що переглядається в межах апеляційної скарги, підлягає задоволенню.

Доводи апеляційних скарг про те, що вилучене майно не може бути використане в якості речових доказів колегія суддів вважає безпідставними, оскільки як вбачається з матеріалів провадження органом досудового розслідування було вилучено майно саме такого виду, яке стосується встановлених у даному провадженні обставин зайняття гральним бізнесом, а саме надання оплатного доступу до азартних ігор за допомогою комп`ютерної техніки і мережі Інтернет.

Аналізуючи обсяг і вид майна, вилученого в ході санкціонованих обшуків, колегія суддів приходить до висновку, що вони необхідні для з`ясування тих питань, які підлягають встановленню в ході досудового розслідування, а тому таке втручання у права власників майна є необхідним для досягнення завдань кримінального провадження.

Доводи апеляційних скарг про те, що за адресами де проведено обшуки здійснювалась законна діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей не можуть бути підставою для відмови в задоволенні клопотання слідчого, оскільки саме для встановлення реальних, а не задекларованих видів діяльності було проведено вилучення грошових коштів і носіїв інформації, в тому числі електронних, та призначено відповідні експертизи.

Беручи до уваги наведене, керуючись ст.ст. 405, 407 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги представника ОСОБА_7 , ТОВ Верікон Грейд і ФОП ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 24 вересня 2018 року скасувати в частині накладення арешту на майно, вилучене: у ОСОБА_7 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 ; у ФОП ОСОБА_7 під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 ; у ТОВ Верікон Грейд за адресою м. Тернопіль майдан Перемоги,4.

Постановити в цій частині нову ухвалу, якою клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 в частині накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході проведення обшуків за адресами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , - задовольнити.

Накласти арешт на матеріальні об`єкти, вилучені:

- з будинку, що за адресою АДРЕСА_1 : жорсткі диски марки SEAGATE із серійними номерами 5RX4ZS6K; жорсткі диски марки SEAGATE із серійними номерами 5LS1QH3Q; жорсткі диски марки SEAGATE без серійного номера із наліпкою де відображено надпис ( АДРЕСА_5 ); мікросхема із серійним номером 14; СD диски із надписом NP-LINK, PIN:CD-429AI; СD диски із зображення комп`ютерної техніки та надписами у вигляду символів східних країн; флеш накопичувач із пластиковим корпусом червоного кольору без будь-яких позначень; жорсткі диски марки SEAGATE із серійним номерам 6VV9X382; жорсткі диски із серійним номером WMAM9DVEE2240; мобільний телефон марки «PRESTIGIO» чорного кольору із вставленою сім картою мобільного оператора «VODAFON»; флеш накопичувача в пластиковому корпусі білого кольору із надписами «TRANSCEND GB, 695.1440163»; флеш накопичувача в пластиковому корпусі чорного кольору із металевим тримачем, на якому вигравірувано напис «COODRAM 16 GB»; флеш накопичувача в пластиковому корпусі чорного кольору із серійним номером PL17042549B; перехідник чорного кольору із надписом на корпусі «SAMSUNG» із вставленою в середину картою пам`яті «MIKRO CD»; грошові кошти купюрами номіналом в 100 доларів США 4 одиниці, номіналом 20 доларів США 1 одиниця, 10 доларів США 1 одиниця, 5 доларів США 1 одиниця, 2 долари США 3 одиниці, 1 доларів США 5 одиниць, 10 євро 1 одиниця, 10 фунтів стерлінгів 1 одиниця, 10 канадських доларів 1 одиниця та 100 злотих 3 одиниця; один флеш накопичувач із білим пластиковим корпусом із надписом TRAVEL; WI-FI роутер у вигляді флеш накопичувача із надписом TP-LINK; сім карта оператора мобільного зв`язку «VODAFON» на якій відображено надпис НОМЕР_1 ; системний блок марки «SIEMENS»; монітор марки «PHILIPS» серійний номер YKA052260 із клавіатурою, мишкою та шнурами для підключення; ноутбук марки «HILET PACKER» серійний номер PCID069612 із зарядним пристроєм та відсутньою батареєю; документи, які можуть мати значення під час розслідування даного кримінального провадження, а саме договори оренди приміщень на 73 арк., ліцензійні договори на 48 арк., квитанції про оплату комунальних послуг на 87 арк., умови проведення грошової лотереї «лото золото» на 35 арк., договори суборенди приміщень на 28 арк., книги відгуків та пропозиції в кількості 3 шт., висновки експерта за результатами комп`ютерно - технічного дослідження в кількості 3 шт., журнали реєстрації перевірок в кількості 4 шт. витяги з державних реєстрів;

-з приміщенні із вивіскою «Лото Золото», що за адресою м. Тернопіль, Тернопільської області, Майдан Перемоги 4, приміщення 90: флеш накопичувач чорного кольору марки Apacer ємністю 8Gb-1шт.; касовий апарат чорного кольору марки Bixolon SPP-35011 s/n USA0NKA14060221-1шт.; DVR 4 Chennel H.264 DVR-1шт.; системний блок DELL s/n:79SGQ4J-1шт.; накопичувач типу вінчестер Seagate s/n 5VM9P9S5 Barracuda 7200/12 160Gb-1шт.; Накопичувач типу вінчестер Seagate s/n 9RW5G4EC Barracuda 7200/10 RoHS-1шт.; Накопичувач типу вінчестер WesternDigital s/n WCARW4732679 модель WD3200AAJS WD CaviarSE-1шт.; клавіатура без маркування-1шт.; пристрій типу «миша» без маркування -2шт.; системний блок з написом Frime без маркування -1шт.; монітор NEC з наліпкою №104025205, модель LCD1990SKI s/n74013782YB-1шт.; проводи підключення, живлення в загальній кількості-41шт.; записку типу квадратні кольорові на стінні -8шт.; картка від СІМ карти оператора зв`язку Київстар з номерами Pin1, Psn2, Puk1, Puk2, з №56124862 -1шт.; зошит з зовнішнім зображенням квітів в якому наявні записи датовані з 25.07.2018 року по 19.09.2018 року із зазначенням балансу, готівки, зміни, особи, позначеннями з/п -1шт.; телефон марки Nokia 3100 imei: НОМЕР_2 -1шт.; СІМ картка оператора зв`язку Водафон з номером НОМЕР_3 -1шт.; флеш накопичувач марки Transcend ємністю 8Gb USB2.0 з номером на корпусі -1шт.; ключі загальною кількістю-19шт.; флеш накопичувач марки SP ємністю 16Gb USB3.0 з номером на металевій частині D33B29-1шт.; купюра номіналом 500 гривень-1шт.; купюра номіналом 200 гривень-5шт.; купюра номіналом 100 гривень-15шт.; купюра номіналом 50 гривень-76шт.; купюра номіналом 20 гривень-9шт.; купюра номіналом 10 гривень-14шт.; купюра номіналом 5 гривень-26шт.; купюра номіналом 2 гривні-12шт.; купюра номіналом 1 гривня-9шт.; ксерокопія документу ліцензія-1арк.; ксерокопія документу договір ВГ від 14.04.2017року-4арк.; ксерокопія документу додаткова угода до ВГ від 14.04.2017року-1арк.; ксерокопія документу витягу ЄДРЮ-6арк.; ксерокопія документу ліцензійний договір ЛВГ від 14.04.2017 року-6арк.; ксерокопія документу договір суборенди №78/2017-4арк.; ксерокопія документу акт приймання і передачі від 01.10.2017 року-1арк.; ксерокопія документу сертифікат відповідності UA1.17-1арк.; ксерокопія документу сертифікату-1арк.; ксерокопія документу посвідчення МСЛ-3071-1арк.; ксерокопія документу перелік державних лотерей які розповсюджуються ТОВ «МСЛ»-1арк.; ксерокопія документу посадові інструкція працівника залу -1арк.; журнал реєстрації перевірок №3954/1 прошитий та скріплений печаткою ТОВ «Верікон-Грей» інд.арк.; ксерокопія документу ліцензії №446755 - 3арк.; ксерокопія документу умови проведення державної грошової лотереї -карк.; ксерокопія документу пам`ятка про розповсюдження державної лотереї-1арк.; ксерокопія документу програма відповідального відношення до лотерейних ігор-10арк.; ксерокопія документу лист ДЗЕ МВС-3арк.; ксерокопія документу лист ДЗЕ МВС-2арк.; ксерокопія документу лист комітету з питань податкової та митної політики-1арк.; ксерокопія документу лист мінфін.-2арк.; ксерокопія документу ухвала від 06.11.15 року у справі №755/20124/15-К-4арк.; ксерокопія документу лист мінфіну від 26.03.2013 року-3арк.; Заява в банк Райффайзен Аваль №142257500 від 16.08.2018 року-1арк.; угода № PDV2-255-22-86-1арк.; договір добровільного страхування №050757/1212/0000154 від 16.08.2018 року -3арк.; додаткова угода №142257500 -1арк.; квитанція №N1CEP46464 -1арк.; ксерокопія документу інструкція як поводитись при приході працівників поліції в заклад -6арк.; системний блок з написом ATX Computer case Frime з наклейкою з написом №2723 -1шт.; системний блок з написом ATX Computer case Frime без маркування -1шт.; монітор Lenovo s/n:77354329POBWD-04-1шт.; системний блок з написом Dell модель DCCY1F з №58SGQ4J-1шт.; клавіатура HP KU-0316-1шт.; пристрій типу «миша» Frime без номера-1шт.; монітор Lenovo s/n:ROB WD-04-1шт.; системний блок з написом Dell модель DCCY1F з №78SGQ4J-1шт.; клавіатура HP KU-0316-1шт.; пристрій типу «миша» Frime без номера-1шт.; монітор Lenovo s/n:ROB MG-1шт.; системний блок з написом HP з №CZC9502P9N-1шт.; клавіатура Lenovo SK-8825-1шт.; пристрій типу «миша» Lenovo без номера-1шт.; монітор Lenovo s/n:Q40G19N-43F.XY-1шт.; системний блок з написом HP з №CZC9271WX5-1шт.; клавіатура HP KU-0316-1шт.; пристрій типу «миша» Lenovo без номера-1шт.; монітор Siemens №YEFR072262-1шт.; системний блок з написом HP з №CZC9502ED7-1шт.; клавіатура Lenovo модель 04045760-1шт.; пристрій типу «миша» RealEL без номера-1шт.; монітор Lenovo s/n:Q40G19N-608-43N.XY-1шт.; системний блок з написом HP з №CZC9271WQ0-1шт.; клавіатура HP SK-2885-1шт.; пристрій типу «миша» Muxter без номера-1шт.; монітор Siemens №PS-021448-1шт.; системний блок з написом HP з №CZC9271WR4-1шт.; клавіатура Lenovo SK-K825-1шт.; пристрій типу «миша» Muxter без номера-1шт.; системний блок з написом HP з №CZC9271W927WY6-1шт.; монітор Philips №AY4A-1шт.; пристрій типу «миша» Muxter без номера-1шт.; клавіатура HP KU-0316-1шт.; системний блок з написом HP з №CZC9271WQ6-1шт.; монітор Philips №AY4A-1шт.; клавіатура HP KU-0316-1шт.; пристрій типу «миша» Prologic без номера-1шт.; системний блок з написом Dell модель S1S4G -1шт.; монітор Philips №MWS1190T-1шт.; клавіатура HP KU-0316-1шт.; пристрій типу «миша» Prologic без номера-1шт.; системний блок з написом Dell модель 1GC1S4G -1шт.; монітор Lenovo №B1AhV52-1шт.; клавіатура Lenovo SK-8815-1шт.; пристрій типу «миша» Omega без номера-1шт.; системний блок з написом HP з №CZC9271XOY-1шт.; монітор Lenovo s/n:VLHB751-1шт.; клавіатура Dell W313D-1шт.; пристрій типу «миша» Lenovo без номера-1шт.; мережевий комутатор з блоком живлення Tenda-1шт.; мережевий комутатор з блоком живлення TP-link-1шт.; мережевий комутатор Matis -1шт.; роутер TP-link №566-1шт.; роутер Microtik Poeter s/n 7BCA066F1EDO/706-1шт.; роутер Natis з блоком живлення-1шт;

-з приміщення із вивіскою «Лото Золото», що за адресою м.Тернопіль, вул. Богдана Хмельницького, 14, приміщення 24: флеш накопичувач синього кольору з надписом «SP», 16 Gb/USB 3.0; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZ9222SMK; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC9368BZT; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC9955S2Q; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC827B74; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC9255S2M; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC9222SN4; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC9271WXR; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC9255S3P; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC9255S2P; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC9255S2L; системний блок чорного кольору з надписом «QUBE»; системний блок HP Compaq dc 7900 CMT PC ALL s/n CZC9255S36; чековий термінал «BIXOLON» s/n REF1DA17010078; чековий термінал «BIXOLON» s/n REF1DA17020029; Відео-реєстратор «Aprica» s/n 040; Wi-Fi роутер «TP-Link» TL-WR840N s/n067 з боком живлення; монітор марки «IBM» s/n 5524643; комп`ютерна мишка «havik» s/n MS16M8675XH05324; клавіатура «Vinga» модель KB110BK; мобільний телефон марки «NOMI» i184 IMEI1 НОМЕР_4 , IMEI2 НОМЕР_5 , з сім картою стільникового зв`язку «Life»; папка червоного кольору з документацією та декілька зошитів з чорновими записами; документи про діяльність установи; грошові кошти (купюри номіналом 200 грн. в кількості 24 штуки; купюри номіналом 100 грн. в кількості 12 штук; купюри номіналом 50 грн. в кількості 13 штук; купюри номіналом 20 грн. в кількості 14 штук; купюри номіналом 10 грн. в кількості 9 штук; купюри номіналом 5 грн. в кількості 13 штук; купюри номіналом 2 грн. в кількості 17 штук; купюри номіналом 1 грн. в кількості 20 штук).

Ухвала апеляційного суду за результатами розгляду апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий - підпис

Судді - два підписи