Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14 січня 2019 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , або за їх дорученням робітникам 4-го відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписку (інформацію) що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківським рахунком № НОМЕР_4 , з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період з 01.01.2016 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007894 від 22.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 зловживаючи своїм службовим становищем привласнив бюджетні грошові кошти, які були сплачені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за виконання робіт на підставі Договору 54.17-104 від 18.09.2018 року, укладеного між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі в.о. заступника генерального директора ОСОБА_6 в сумі 17 217 860,00 грн., шляхом перерахування їх за надані послуги та матеріали, які фактично не надавалися.

Так, до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого з ОВС четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження №0007894 від 22.08.2018 року про те, що під час супроводження кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2018 року №0007894 за фактом привласнення та розтрати грошей службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. (в редакції Закону 2001 р.), співробітниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені на даний час особи за попередньою змовою (придбали) ряд «фіктивних» та «транзитних» суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримують від даних суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

Під час аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке зареєстровано та знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , вид діяльності: будівництво житлових і нежитлових будівель, офіс підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , керівником та головним бухгалтером є: гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_6 .

В ході подальшого відпрацювання та аналізу підприємств основним видом діяльності котрих є: будівництво житлових і нежитлових будівель встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може мати відношення до ряд житлових комплексів або будівельних майданчиків розташованих на території Дніпровського району м. Києва, а саме: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Основним замовником даного житлового комплексу є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в якості генпідрядника являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Під час аналізу фінансового-господарської діяльності вищезазначених підприємств шляхом використання наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримання довідково-аналітичної інформації у тому числі з використанням пошукових систем в електронних мережах загального користування, отримання інформації з інформаційних систем встановлено, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири у зазначеному житловому комплексі грошові кошти фізичних осіб перераховуються на підставне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на банківський рахунок № НОМЕР_2 котрий відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Основним замовником даного житлового комплексу є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в якості генпідрядника являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Під час аналізу фінансового-господарської діяльності вищезазначених підприємств шляхом використання наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_12 , отримання довідково-аналітичної інформації у тому числі з використанням пошукових систем в електронних мережах загального користування, отримання інформації з інформаційних систем встановлено, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири у зазначеному житловому комплексі грошові кошти фізичних осіб перераховуються на підставне підприємство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківським рахунком № НОМЕР_4 котрий відкритий у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розрахункові рахунки вище зазначених товариств були відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банківським рахунком № НОМЕР_4 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_8 .

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості на підтвердження того, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 223, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0007894 від 22 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1