Справа № 592/5387/19
Провадження № 1-кс/592/2855/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000881 від 26.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

встановив:
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 26.03.2019 року приблизно о 09 год 50 хв. неподалік будинку АДРЕСА_1 працівниками поліції був зупинений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який вів себе підозріло чим привернув до себе увагу.

26.03.2019 СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000881 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

26.03.2019 ході огляду місцевості неподалік буд. АДРЕСА_3 в рамках кримінального провадження, у якого виявлено та вилучено 24 поліетиленових зіп пакети з невідомими речовинами порошкоподібного стану та паперовий пакунок, перемотаний липкою стрічкою, які поміщено відповідно до протоколу огляду від 26.03.2019:

- три банківські карти: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3

26.03.2019 у період часу з 18 год. 29 хв. до 19 год. 46 хв. слідчим Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 проведено обшук за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та з подальшим вилученням наркотичних засобів, інгредієнтів та предметів, в тому числі кухонне приладдя та посуд, спеціально пристосовані та заготовлені для виготовлення наркотичних засобів, інші предмети та записи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, предмети, вилучені з цивільного обігу, або здобуті злочинним шляхом.

У ході обшуку ОСОБА_4 добровільно видав:

- чотири банківських карти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Враховуючи те, що відомості отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення кола осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 27.10.2018 по 27.03.2019;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 27.10.2018 по 27.03.2019 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 27.10.2018 по 27.03.2019;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 27.10.2018 по 27.03.2019.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа - Сумськоїій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Право тимчасового доступу до документів надати слідчому Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1