УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України, про накладення арешту на права вимоги за переліком договорів, зазначених у клопотанні.

Клопотання мотивоване тим, що впродовж 2008-2018 років службові особи ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ), ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (), ТОВ «БІЗНЕС-ПАРТНЕР-ГРУП» (), ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (), ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (), ТОВ «КІОД 1» (), ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (), ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (), ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (), ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (), АТ «ІМЕКСБАНК» (), ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (), ТОВ «Україна» () та інших юридичних осіб вчинили заволодіння чужим майном (об`єктами нерухомості), шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Впродовж зазначеного періоду службові особи вказаних юридичних осіб, діючи у злочинній змові із засновниками зазначених юридичних осіб, підписували завідомо невигідні для товариств договори майнової поруки, договори щодо передачі в іпотеку належного товариствам майна, управління, оренди, купівлі-продажу, передні договори та договори відступлення права вимоги.

Таким чином, усіма об`єктами нерухомого майна, що належали ОСОБА_7 через вказані вище юридичні особи, ОСОБА_8 через керівників юридичних осіб розпорядився на власний розсуд, в тому числі з метою особистого збагачення та з метою доведення їх до банкрутства під час підписання невигідних договорів іпотеки, поруки, управління, оренди, купівлі-продажу, передніх договорів та відступлення права вимоги, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку України в сумі 3 472 459 829,21 грн. та іншим кредиторам в сумі 2 802 967 732,95 грн., тобто наявні достатні підстави вважати, що вказані в клопотанні майнові права, права вимоги за переліком договорів, відповідають вимогам ч. 1 ст. 96-2, ст. 98 та ст. 170 КК України, можуть підлягати конфіскації у юридичних осіб, для забезпечення у майбутньому цивільного позову та є також обєктами спеціальної конфіскації.
В суді слідчий ОСОБА_3 підтримав доводи клопотання, навів фактичні дані, якими обґрунтовує наявність підстав, передбачених п.2 ч.4 ст. 170 КК України, в підтвердження набуття майнових прав, прав вимоги особами за вартістю, яка не відповідає ринковій, які знали, що майно, майнові права одержані внаслідок вчинення злочину, є такими, що набуті кримінально-протиправним шляхом.

Так, у провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 та ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України.

З наданих матеріалів клопотання встановлено, що усі вказані об`єкти нерухомого майна одержані юридичними особами внаслідок вчинення злочину, тому постановою слідчого визнані речовими доказами та арештовані ухвалами слідчих суддів.

Клопотання про накладення арешту на майнові права права вимоги згідно наведених іпотечних договорів заявлене слідчим з підстав необхідності забезпечення майбутньої спеціальної конфіскації майна, підстав, передбачених п.2.ч.4 ст.170 КПК України, оскільки майно та майнові права відповідають ознакам, зазначеним в п.1 частини 1 статті 96-2 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено накладення арешту на майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Пунктом 2 частини 4 статті 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 4 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати.
Статтею 190 Цивільного кодексу України визначено, що майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Згідно абзацу 3 ч.2 ст.3 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» майновими правами, які можуть оцінюватися, визнаються будь-які права, пов`язані з майном, відмінні від права власності, у тому числі права, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), а також інші специфічні права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги.

В ході розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено злочин і вказані об`єкти нерухомого майна та майнові права на майно (права вимоги) згідно наведеним у клопотанні іпотечним договорам одержані внаслідок вчинення злочину, майнові права набуті за завищеною оцінкою, і особи, які набули права вимоги на майно, знали чи повинні були знати, що такі майнові права одержані внаслідок вчинення злочину, що підтверджується даними слідчих (розшукових) дій, даними про ринкову вартість майна, даними висновків уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк», у зв`язку з чим існують підстави, передбачені п.2ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту на права вимоги як майнові права відповідно до договорів іпотеки та змін до них. На переконання слідчого судді з наданих даних до клопотання убачається, що незастосування таких заходів забезпечення кримінального провадження призведе до втрати та передачі майна та майнових прав.
З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на права вимоги за такими договорами, незалежно від того, за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними:

1.Договором іпотеки з майновим поручителем від 26.11.2009, що зареєстрований в реєстрі за № 4127, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (запис про іпотеку 5125410, запис Державному реєстрі іпотек (реєстр до 2013 року) № запис 9288459) з договором про зміни № 1 від 24.03.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 777, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з договором про зміни № 2 від 20.10.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 3477, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , з договором про зміни № 3 від 26.03.2014, що зареєстрований в реєстрі за №1928, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» () виступило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитора) та передано в іпотеку такий об`єкт нерухомості цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги (Старокиївське шосе, 19 км; Цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе 19 км.) будинок 34, загальною площею 20635.3 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, що на праві власності належить ПАТ`ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» ( ).

2.Договором іпотеки від 02.06.2009, що зареєстрований в реєстрі № 1784 (запис про іпотеку 705898, запис Державному реєстрі іпотек (реєстр до 2013 року) № запис 8769848) з договором про зміни № 1 від 21.09.2009, що зареєстрований в реєстрі за № 3289, з договором про зміни № 2 від 26.11.2009, що зареєстрований в реєстрі за № 4135, з договором про зміни № 4 від 20.10.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 3485, з договором про зміни № 5 від 26.03.2014, що зареєстрований в реєстрі №1974, всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ПАТ «ІМЕКСАНК» ( ) (Іпотекодавець) передало в іпотеку Національному банку України (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: Нежила будівля бізнес-центру, за адресою; Одеська обл., м.Одеса ,проспект Гагаріна, будинок 12-а загальною площею: 12101,4 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1 що на праві спільної часткової власності належить: ПАТ «ІМЕКСАНК» ( ) розмір частки 6/100, ПАТ «ІМЕКСАНК» ( ) розмір частки 3/100, ПАТ «ІМЕКСАНК» ( ) розмір частки 91/100.

3.Договором іпотеки від 24.12.2015, що зареєстрований у реєстрі за № 2662, виданий приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 (номер запису про іпотеку: 12732241), всіма змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ТОВ »ІДЕАЛ БАС» ( ) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ»( ) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі автостанції за адресою: м. Одеса, вулиця Новощіпний ряд, будинок 5 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01,що на праві власності належить ТОВ »ІДЕАЛ БАС»( ).

4.Іпотечним Договором від 04.04.2016, що зареєстрований у реєстрі за № 674, виданий приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 (іпотека запис № 14010308, обтяження запис № 14010998) з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 03.04.2017, що зареєстрований у реєстрі за № 953, виданого приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 ; з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 19.07.2018, зареєстрованого у реєстрі за № 2522, що виданий приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 ; з внесенням змін на підставі додаткової угоди до договору позики № 01/16 від 04.04.2016 від 16.07.2018 № 3, з внесенням змін на підставі договору про внесення змін до іпотечного договору від 11.10.2018, зареєстрованого у реєстрі за № 3582, що виданий приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 , з внесенням змін на підставі додаткової угоди до договору позики № 01/16 від 04.04.2016 від 08.10.2018 № 4, що укладені між ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет» та ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ», всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, згідно з якими Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» передало в іпотеку Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» земельну ділянку для обслуговування будівельно цілісного майнового коплексу за адресою: Львівська обл. Пустомитівський р, м. Пустомити, вул. Грушевського, земельна ділянка 33 Кадастровий номер земельної ділянки :01:004:0088, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36: площа 0,2714 га; цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування будівель цілісного майнового комплексу), належить на праві власності Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ-ПЛАНЕТ».

5.Іпотечним договором від 31.05.2007, що зареєстрований у реєстрі за № 983, виданий приватним нотаріусом Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_12 , з урахуванням змін внесених на підставі листа від 13.05.2009 № 1268, виданого АКБ «Імексбанк» (Запис про іпотеку № 2653897, запис про обтяження № 2653588), всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, згідно з якими Товариство з обмеженою відповідальністю «Леопрінт» передано в іпотеку АКБ «ІМЕКСБАНК» земельну ділянку для обслуговування будівельно цілісного майнового коплексу за адресою: Львівська обл. Пустомитівський р, м. Пустомити, вул. Грушевського, земельна ділянка 33 Кадастровий номер земельної ділянки :01:004:0088, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36: площа 0,2714 га; цільове призначення - для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування будівель цілісного майнового комплексу), належить на праві власності Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ-ПЛАНЕТ».

6.Іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 (номер запису про іпотеку: 14010040, номер запису про обтяження: 14010762); Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 ; додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет"; ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ"; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_11 ; додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ "Фінансово-кредитний супермаркет", ТОВ "Прінт-Планет", всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» () (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ" () (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомого майна: цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1