УХВАЛА

"30" березня 2019 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано наступним.

Слідчим відділенням Оржицького ВП Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000050 від 12.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2019 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа, розмовляючи по мобільному телефону з ОСОБА_4 , яка знаходилася за своїм місцем проживання в с. Райозеро, Оржицького району, Полтавської області, шляхом обману, зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами в сумі 118 968 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Оржиця Полтавської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.03.2019 близько 08 год. 30 хв. на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що її син в поліції, оскільки в нього знайшли заборонені наркотичні засоби та йому загрожує кримінальна відповідальність. Потім невідомий чоловік запропонував ОСОБА_4 заплатити грошові кошти в сумі три тисячі для того, щоб вберегти сина від в`язниці. Вказаний чоловік також наголосив на тому, щоб вона нікому про це не розповідала. ОСОБА_4 погодилася та повідомила невідомого чоловіка про те, що вона згодна заплатити, оскільки вона дуже хвилювалася за свого сина. Далі невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_4 пішла до найближчого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала гроші на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який він пізніше повідомить.

Після цієї розмови ОСОБА_4 негайно зібрала всі свої грошові кошти в сумі три тисячі доларів США та поїхала до сел. Оржиця, Полтавської області для того, щоб перерахувати грошові кошти.

Близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_4 прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її інший мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_3 ), який вона повідомила невідомому чоловіку, знову зателефонували, хто саме і який номер телефону вона не побачила. Коли ОСОБА_4 відповіла на дзвінок, то почула чоловічий голос невідомої особи, який вказав номер картки, на яку вона повинна перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 та зазначив, що офіційно номер картки належить ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_4 зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обміняла іноземну валюту у доларах на гривні та о 10 год. 54 хв. перерахувала в касі грошові кошти в сумі 29053 гривні на вказаний рахунок та заплатила комісію 290 гривень 30 копійок. Далі об 11 год. 26 хв. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 50470 гривень на вказаний рахунок та заплатила комісію 504 гривні 70 копійок. Після цього до неї знову зателефонували та повідомили, що тих грошових коштів, які ОСОБА_4 вже перерахувала недостатньо та сказали їй, щоб ОСОБА_4 викликала таксі та поїхала додому за рештою грошових коштів. ОСОБА_4 відразу ж викликала таксі, поїхала додому, забрала решту грошових коштів, що знаходилися у неї вдома та повернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім о 14 год. 06 хв. цього ж дня вона перерахувала грошові кошти в сумі 38269 гривень та заплатила комісію 382 гривні 69 копійок.

Інформація про рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб у кримінальному провадженні № 0000050, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме доступ до речей та документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; зокрема до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 11.03.2019 року та до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 11.03.2019 року із вказівкою дати, часу та місця зняття коштів з рахунку; фото та відеоматеріалів на електронному та паперових носіях з об`єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунку за 11.03.2019 року; повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 з можливістю надання копії анкети-заяви про відкриття рахунку, з метою вилучення і приєднання даної інформації до матеріалів кримінального провадження та проведення по ній слідчих та розшукових дій для встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « повідомлений про розгляд клопотання належним чином, але в судове засідання не з`явився.
Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000050 від 12.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2019 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа, розмовляючи по мобільному телефону з ОСОБА_4 , яка знаходилася за своїм місцем проживання в с. Райозеро, Оржицького району, Полтавської області, шляхом обману, зловживаючи довірою останньої, заволоділа грошовими коштами в сумі 118 968 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Оржиця Полтавської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.03.2019 року близько 08 год. 30 хв. на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік та повідомив, що її син в поліції, оскільки в нього знайшли заборонені наркотичні засоби та йому загрожує кримінальна відповідальність. Потім невідомий чоловік запропонував ОСОБА_4 заплатити грошові кошти в сумі три тисячі для того, щоб вберегти мого сина від в`язниці. Вказаний чоловік також наголосив на тому, щоб вона нікому про це не розповідала. ОСОБА_4 погодилася та повідомила невідомого чоловіка про те, що вона згодна заплатити, оскільки вона дуже хвилювалася за свого сина. Далі невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_4 пішла до найближчого банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала гроші на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який він пізніше повідомить.

Після цієї розмови ОСОБА_4 негайно зібрала всі свої грошові кошти в сумі три тисячі доларів США та поїхала до сел. Оржиця, Полтавської області для того, щоб перерахувати грошові кошти.

Близько 10 год. 30 хв. ОСОБА_4 прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час на її інший мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_3 ), який вона повідомила невідомому чоловіку, знову зателефонували, хто саме і який номер телефону вона не побачила. Коли ОСОБА_4 відповіла на дзвінок, то почула чоловічий голос невідомої особи, який вказав номер картки, на яку вона повинна перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 та зазначив, що офіційно номер картки належить ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_4 зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обміняла іноземну валюту в доларах на гривні та о 10 год. 54 хв. перерахувала в касі грошові кошти в сумі 29053 гривні на вказаний рахунок та заплатила комісію 290 гривень 30 копійок. Далі об 11 год. 26 хв. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 50470 гривень на вказаний рахунок та заплатила комісію 504 гривні 70 копійок. Після цього до неї знову зателефонували та повідомили, що тих грошових коштів, які ОСОБА_4 вже перерахувала недостатньо та сказали їй, щоб ОСОБА_4 викликала таксі та поїхала додому за рештою грошових коштів. ОСОБА_4 відразу ж викликала таксі, поїхала додому, забрала решту грошових коштів, що знаходилися у неї вдома та повернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потім о 14 год. 06 хв. цього ж дня вона перерахувала грошові кошти в сумі 38269 гривень та заплатила комісію 382 гривні 69 копійок.

Інформація про рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у кримінальному провадженні № 0000050, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених слідчим речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальнику слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 11.03.2019 року, до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 11.03.2019 року із вказівкою дати, часу та місця зняття коштів з рахунку; фото та відеоматеріалів на електронному та паперових носіях з об`єктів де відбувалося зняття цих грошових коштів з рахунку за 11.03.2019 року; повні анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_1 з можливістю надання копії анкети-заяви про відкриття рахунку.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вищезазначену інформацію, з можливістю вилучення зазначеної інформації та документів в приміщенні філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :