Справа № 464/6045/18
пр.№ 1-кс/464/2519/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 листопада 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
у с т а н о в и в :

старший слідчий Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0001303 від 20.04.2018, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із начальником Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, проте на його розгляд не з`явився.
Заслухавши думку старшого слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001303, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2018 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено 18 договорів з розпорядниками бюджетних коштів м.Львова та Львівської області, щодо проведення капітальних ремонтів даху, приміщень житлових будинків, навчальних закладів та реконструкції вуличного освітлення. Згідно інформації, наданої ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Львівській області, в період з 2017 року по 1 квартал 2018 року в штаті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувало від 8 до 10 працівників, що свідчить про неможливість освоїти та виконати будівельні роботи без залучення більшої кількості працівників та/або субпідрядних організацій, а тому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сформовано штучний (вданий) податковий кредит з ПДВ від підприємств з ознаками фіктивності та перераховано на їхні банківські рахунки безготівкові кошти.
З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню, а також з метою проведення дослідження фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет розкрадання бюджетних коштів та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а саме поточного рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З урахуванням наведеного внесене старшим слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 191 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.
Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документі, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: документів, які підтверджують рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , з повною щохвилинною розшифровкою платежів вказаного рахунку за період часу з 01.01.2017 по 26.10.2018, повну інформацію про власника даного рахунку.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1