У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 11 м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001961 від 29.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.12.2018 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , надати тимчасовій доступ до документів.

З клопотання видно, що 28.07.2017 до Слов`янського ВП надійшло звернення від ОСОБА_5 1966 року народження, в якому вона просить провести досудове розслідування, за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами заявниці в сумі 939636 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що вона є мешканкою м. Горлівка Донецької області, проживає разом із неповнолітнім сином інвалідом ІІ групи; батьки померли. В жовтні 2016 року в м. Єнакієво Донецької області вона познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , 1968 року народження, під час спілкування з яким вона погодилася на його пропозицію допомогти їй в оформленні на підконтрольній українській владі території документів, необхідних для отримання спадщини. 14.11.2016 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 знаходилися в м. Слов`янськ Донецьк області, де оформили її довідку тимчасово переміщеної особи з реєстрацією за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, за допомоги ОСОБА_6 вони оформили свідоцтво про смерть її матері. В подальшому під час спілкування, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 оформити на його ім`я довіреність на ведення її справ з метою скорочення поїздок ОСОБА_5 через пункти контролю непідконтрольних територій та економії її часу (оскільки вдома знаходиться хвора дитина). Погодившись на це, 18.11.2016 у нотаріуса ОСОБА_8 в м. Слов`янськ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оформили на останнього довіреність на її представництво, та не розібравшись досконало в тексті довіреності ОСОБА_5 підписала всі папери. Того ж дня в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 працівником ОСОБА_9 оформлено банківський рахунок. Банківська картка на ім`я ОСОБА_5 знаходилася у ОСОБА_6 , який пообіцяв, що на картковий рахунок будуть зараховані кошти з страхового фонду, які їй належать. З того часу та до червня 2017 року ОСОБА_5 грошові кошти від ОСОБА_6 не отримала. На початку червня 2017 року вона дізналася, що на її рахунок повинно бути 939636 грн. З цього приводу вона посварилася з ОСОБА_6 , оскільки ніяких грошових коштів він їй не віддавав. З того моменту з ОСОБА_6 ОСОБА_5 більше не спілкувалася. В період спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 користувалися мобільними телефонами з номерами мобільного оператора Водафон: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що особа, яка скоїла злочин використовувала радіоелектронний засіб рухомого (мобільного) зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, а також те, що подальше проведення досудового розслідування без отримання інформації у оператора неможливе, тому необхідно вилучити інформацію у оператора телекомунікації з метою отримання відомостей про здійснені зв`язки телефонних абонентів за сім-картами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також з метою встановлення IMEI мобільних телефонів, в яких працювали зазначені сім-карти.

Виходячи з того, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 періодично перетинали державний кордон, у зв`язку з чим виникає необхідність перевірки та підтвердження перебування обох осіб в одному місці, та при цьому вони користувалася сім-картами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , виникає необхідність вилучення інформації у оператора мобільного зв`язку для подальшого розслідування кримінального провадження, яке в подальшому може мати доказове значення та надасть можливість встановлення істини.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за сім-картами оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходилися в мобільному телефоні з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 23.59 год. 31.07.2017.

Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» - інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Також згідно з п.7 ч.1 ст. 39 даного Закону, оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Нормами Глави 15 чинного КПК України передбачений порядок надання тимчасового доступу до даної інформації шляхом звернення до слідчого суді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з пунктом 16 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

Також, згідно з пунктом 17 вищевказаного Листа, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. У зв`язку з чим, в ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в наданні інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження абонентів під час зв`язку, у зв`язку з чим слідчим (прокурором) не обмежуються права, свободи та інтереси осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Також маються підстави вважати, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій, міститься в документації юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність якого регламентована ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом. Сама по собі інформація про зв`язок щодо якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити коло осіб, які можуть бути підозрюваними у даному кримінальному провадженні, а також їх винуватість у вчиненні незаконного заволодіння грошовими коштами, і вона має бути обов`язково використана у даному кримінальному провадженні, так як на даний час досі не встановлена особа, яка вчинила зазначений злочин.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ, підтверджується тим, що вона може бути використана для встановлення почасового хронометражу обставин події, місця знаходження та винуватості осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, та в письмовому вигляді бути речовим доказом.

Виходячи з того, що відомості про обставини кримінального правопорушення неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду в Донецькій області про тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та зважаючи на те, що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001961 від 29.07.2017 року, відповідно до якого 28.07.2017 до Слов`янського ВП надійшло звернення від ОСОБА_5 1966 року народження, в якому вона просить провести досудове розслідування, за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами заявниці.

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.10.2018 року, відповідно до якого останній пояснив, що вона є мешканкою м. Горлівка Донецької області, проживає разом із неповнолітнім сином інвалідом ІІ групи; батьки померли. В жовтні 2016 року в м. Єнакієво Донецької області вона познайомилася з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , 1968 року народження, під час спілкування з яким вона погодилася на його пропозицію допомогти їй в оформленні на підконтрольній українській владі території документів, необхідних для отримання спадщини. 14.11.2016 ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 знаходилися в м. Слов`янськ Донецьк області, де оформили її довідку тимчасово переміщеної особи з реєстрацією за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, за допомоги ОСОБА_6 вони оформили свідоцтво про смерть її матері. В подальшому під час спілкування, ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 оформити на його ім`я довіреність на ведення її справ з метою скорочення поїздок ОСОБА_5 через пункти контролю непідконтрольних територій та економії її часу (оскільки вдома знаходиться хвора дитина). Погодившись на це, 18.11.2016 у нотаріуса ОСОБА_8 в м. Слов`янськ ОСОБА_5 та ОСОБА_6 оформили на останнього довіреність на її представництво, та не розібравшись досконало в тексті довіреності ОСОБА_5 підписала всі папери. Того ж дня в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 працівником ОСОБА_9 оформлено банківський рахунок. Банківська картка на ім`я ОСОБА_5 знаходилася у ОСОБА_6 , який пообіцяв, що на картковий рахунок будуть зараховані кошти з страхового фонду, які їй належать. З того часу та до червня 2017 року ОСОБА_5 грошові кошти від ОСОБА_6 не отримала. На початку червня 2017 року вона дізналася, що на її рахунок повинно бути 939636 грн. З цього приводу вона посварилася з ОСОБА_6 , оскільки ніяких грошових коштів він їй не віддавав. З того моменту з ОСОБА_6 ОСОБА_5 більше не спілкувалася. В період спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 користувалися мобільними телефонами з номерами мобільного оператора Водафон: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Витяг з реєстру юридичних осіб відповідно до якого юридична особа Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0001961 від 29.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.ч. 2, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, що перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , тел.-факс НОМЕР_4 , а саме відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільних телефонів з сім-картами абонентських номерів:

- НОМЕР_1

- НОМЕР_2

які знаходилися в телефоні з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 23.59 год. 31.07.2017; абонентські номери та їх з`єднання з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 23.59 год. 31.07.2017, а також з вказівкою заводського номера мобільних телефонів (IMEI), в якому працювали встановлені абонентські номери та їх зв`язки у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 23.59 год. 31.07.2017.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:

1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

3. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Термін надання відомостей оператором телекомунікації (мобільного зв`язку) 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 04.01.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1