Справа № 676/8027/18
Номер провадження 1-кс/676/2623/18
У Х В А Л А

22 листопада 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 01 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів, що містять інформацію про власника рахунку, а також інформацію щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів, а також місця їх зняття за період з 19 жовтня 2018 року по 21листопада 2018 року, з можливістю виготовлення їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19 жовтня 2018 року близько 15 год. 30 хв. в с. Підлісці Кременецького району Тернопільської області невстановлена особа під приводом продажу в мережі автомобіля ввела в оману ОСОБА_5 та незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 2512, 56 грн., які були перераховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 19 жовтня 2018 року останній в мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля Рено Логан, 2015 року випуску. В подальшому потерпілий зателефонував на номер телефону вказаний в оголошенні НОМЕР_2 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який підтвердив, що оголошення є актуальним і він все ще здійснює продаж автомобіля Рено. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 та невідомий чоловік домовились про придбання авто за умови перерахування потерпілим завдатку. Так 19 жовтня 2018 року потерпілий здійснив перерахування грошових коштів у сумі 2512 грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому при спробі потерпілого домовитись про зустріч з продавцем з метою огляду автомобіля, останній повідомив, що тому потерпілому слід ще перерахувати ще 1300 грн. Від даної пропозиції потерпілий відмовився та після цього звернувся до правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не видалось за можливе, проте встановлено, що під час вчинення злочину дана особа користувалась послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

А тому, з метою забезпечення ефективного досудового розслідування та оскільки встановлення особи злочинця та його місцезнаходження, відшукування грошових коштів, якими злочинно заволоділи, можливе лише за умов отримання доступу до документів, що містять інформацію про банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та її власника, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий ОСОБА_3 просив надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.
Слідчий в судове засіданні не з`явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 від 1 листопада 2018 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст.160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Поряд із цим, у матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази того, що потерпілий ОСОБА_5 перерахував 19 жовтня 2018 року належні йому грошові кошти в сумі 2512 грн. саме на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий.

Відтак, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному 1 листопада 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1