печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3641/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
28.01.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. До канцелярії суду подав заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0006972 внесеного до ЄРДР 03.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ст. 27 ч. 4, ст. 28 ч. 2, ч. 1 ст. 205, ст. 27 ч. 4, ст. 28 ч. 2 ч. 1 ст. 366, ст. 28 ч. 2, ст. 205 ч. 1, ч. 3 ст. 206-2, ст. 28 ч. 2 ст. 366 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи та реквізити підприємств з ознаками фіктивності, у 2014-2017 роках, шляхом обману заволоділи нерухомим майном ОСОБА_4 , а саме: земельною ділянкою площею 0,3960 га, розташованою на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Української міської ради Обухівського району Київської області (кадастровий номер :04:013:0090) та недобудованими будівлями, розташованими на вказаній земельній ділянці, чим завдали матеріального збитку в особливо великих розмірах ОСОБА_4 .

Відповідно до декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 17.12.2014 замовником будівництва садового (дачного) будинку розташованого на території садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Української міської ради Обухівського району Київської області на земельній ділянці з кадастровим номером :04:013:0090, виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а генеральним підрядником вказаного будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того у вказаній декларації зазначено дату початку будівництва листопад 2014 рок та дату закінчення будівництва IV квартал 2014 року.

Відповідно до інформації наданої Державною фіскальною службою України від 19.02.2018 за № 2595/5/99-99-08-02-02-16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користувалось рахунком № НОМЕР_3 , відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні інформації про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період часу з моменту відкриття рахунку до 01.01.2019, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції.

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК Українислідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0006972 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформаціїпро рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з моменту відкриття по 01.01.2019, із зазначенням суми обороту, остатку, дати, місця, часу проведення транзакції, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (виїмки).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1