печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.12.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що 21.12.2018 закінчується шестимісячний строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, проте завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій у різних регіонах України, у зв`язку із чим строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 21.02.2019. Метою продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, є забезпечення виконання ним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом спотворення розрахункових показників у матеріалах перевірки господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 та його податковій звітності, які є доказами у кримінальному провадженні, вчинення інших кримінальних правопорушень, зокрема підробки документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Підозрюваний, його захисник фактично не заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши позиції сторін, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України, здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0001244 від 22.05.2018 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.06.2018 у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, ОСОБА_5 затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

21.06.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

22.06.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18.08.2018 з одночасним визначенням застави в розмірі 1 000 000,00 грн., а також покладенням на підозрювану ОСОБА_8 , у випадку внесення застави, ряду передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

25.06.2018 підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з-під варти у зв`язку із внесенням застави в розмірі 1 000 000,00 грн.

16.08.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 21.09.2018 строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, окрім обов`язків не відлучатись із наседеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, та носіння електронного засобу контролю.

19.09.2018 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 19.11.2018 строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

15.11.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та продовжено до 21.12.2018 строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на нього ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.09.2018.

21.12.2018 закінчується шестимісячний строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій у різних регіонах України, в тому числі необхідно: завершити проведення судово-технічної експертизи документів для встановлення офісної техніки, яка використовувалася для підготовки документів, пов`язаних із проведенням документальної перевірки господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 ; завершити проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз по комп`ютерній техніці та мобільних телефонах, вилучених під час проведення обшуків у кримінальному провадженні, з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину; здійснити аналіз та огляд інформації, вилученої в операторів телекомунікацій з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину та здійснення відповідних телефонних дзвінків; після проведення експертиз, провести аналіз та огляд документів і речей, вилучених під час проведення обшуків та здійснення тимчасових доступів, вирішити питання про долучення їх до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів; після проведення експертиз, допитати в якості свідків службових осіб ГУ ДФС у Сумській області, які відповідають за напрямок проведення перевірок господарської діяльності фізичних осіб-підприємців та які мали пряме чи опосередковане відношення до проведення перевірки діяльності ФОП ОСОБА_7 ; у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення; з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим службовим особам ГУ ДФС в Сумській області, причетним до вчинення злочину; повідомити про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в кінцевій редакції, допитати їх в якості підозрюваних; розсекретити ухвали Апеляційного осуду міста Києва про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; оголосити стороні захисту про закінчення досудового розслідування та ознайомити з матеріалами кримінального провадження; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування.

У шестимісячний строк досудового розслідування вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії виконати не представилось за можливе у зв`язку зі значним їх обсягом, у тому числі проведенням великої кількості експертиз, виконанням слідчих дій в різних регіонах України, проживанням свідків у кримінальному провадженні не в місті знаходження органу досудового розслідування, великим обсягом вилучених речей та документів, які необхідно оглянути та дослідити.

У зв`язку із викладеним, постановою заступника Генерального прокурора від 15.08.2018 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.09.2018.

13.09.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 21.12.2018.

13.12.2018 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до восьми місяців, тобто до 21.02.2019.

Зважаючи на те, що шестимісячний строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, закінчується 21.12.2018, виникла необхідність у їх продовженні до восьми місяців, у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Як зазначає ч.6 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Відповідно до ч.4 ст.199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Слідчим суддею встановлено, що на даній стадії провадження обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри підтверджується даними, які містяться в матеріалах кримінального провадження, копії яких долучені прокурором до клопотання та досліджені слідчим суддею в судовому засіданні, досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, існує об`єктивна необхідність в проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, строки досудового розслідування кримінального провадження продовжено у передбаченому КПК України порядку.

В даному випадку слідчий суддя враховує, що відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді застави діє, питання щодо зміни чи скасування запобіжного заходу не вирішується. Зміни обставин підозри чи зменшення встановлених при застосуванні запобіжного заходу ризиків протягом розгляду клопотання не встановлено.

Враховуючи обставини згідно ст. 177, 178 КПК України, принципи змагальності та диспозитивності кримінального провадження, обсяг слідчих дій, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, вважаю наявними підстави для продовження в межах строків досудового розслідування, до 16.02.2019, строку дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу застави, а заперечення захисту таких висновків слідчого судді не спростовують.

Поряд із тим, враховуючи належну процесуальну поведінку підозрюваного, дані про його особу, те, що відносно нього скасовано обов`язок не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду і, відповідно, необхідність наявності документу, що посвідчує особу, для пересування територією України, вважаю необхідним повернути ОСОБА_5 паспорт громадянина України, залишивши на зберіганні органу досудового розслідування його паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити до 16 лютого 2019 року включно строк виконання підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 покладених на нього обов`язків, в зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, зокрема:
-прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора та слідчого у кримінальному провадженні;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
-утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
-утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_11 , понятими ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ;
-здати на зберігання до органу досудового розслідування паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, крім паспорта громадянина України.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 16 год. 20 хв. 20 грудня 2018 року.
Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого у вказаному кримінальному провадженні, а в разі направлення кримінального провадження до суду на прокурора.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1