Провадження: 1-кс/484/763/19
Справа: 484/1635/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 21.05.2019 року
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , в період часу з серпня 2018 по квітнень 2019 року, під приводом продажу різних рослинних культур, через інтернет-сайти шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами громадян з різних населених пунктів України.
В рамках досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 , пояснила, що 08.04.2019 на сайті безкоштовних оголошень ОЛХ в Інтернет мережі вона знайшла об`яву з продажу квітів та інших рослинних культур. Перетелефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який був зазначений в об`яві, з жінкою, яка представилась ОСОБА_5 домовилась про купівлю штамбових гортензій, спіраліса, магнолій та інших культур на загальну суму 6700 гривень. Після чого, по вказівки продавця, на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , зареєстрованого на ОСОБА_6 , використовуючи інтернет банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 , за два рази, перерахувала гроші в сумах: 3848 гривень та 2852 гривні. Після чого, чекала на отримання смс- повідомлення про надходження замовлених рослинних культур на обумовлене відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Олевськ, Житомирської області. Почекавши на протязі декількох днів, почала телефонувати на номер мобільного телефону продавця, але її дзвінки були проігнаровані.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що 01.04.2019 свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він передав для користування ОСОБА_8 , яка була з ОСОБА_9 , місце перебування яких встановлюється.
Під час досудового розслідування 10.04.2019 за місцем проживання ОСОБА_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук в ході якого було виявлено та вилучено: картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та мобільний телефон Іhpone 6 Gold,16 Gb моноблок ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім карткою НОМЕР_1 , що свідчить про те, що саме ОСОБА_3 , причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.
Таким чином, в ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку та подальшого вилучення відповідних документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст. 62 вказаного Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються руху грошових коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-за ким зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_2 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.08.2018 року по кінцевий термін дії ухвали.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.08.2018 року по кінцевий термін дії ухвали;
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: