УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 9-го СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 29.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів нотаріальної справи про оформлення довіреності наступних осіб: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ,) ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), що зареєстровані в реєстрі під номерами №1458, 1460, 191, 192, 190, 195, 131, 133, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000823 від 29.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що в ході досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що виявлено факт неправомірних дій суб`єктів господарської діяльності, у тому числі ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 , ФОП ОСОБА_31 , ФОП ОСОБА_32 , ФОП ОСОБА_33 , ФОП ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_35 , ФОП ОСОБА_36 , ФОП ОСОБА_37 , ФОП ОСОБА_38 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_39 , ФОП ОСОБА_40 , ФОП ОСОБА_41 , ФОП ОСОБА_42 , ФОП ОСОБА_43 , ФОП ОСОБА_44 , ФОП ОСОБА_45 , ФОП ОСОБА_46 , ФОП ОСОБА_47 , ФОП ОСОБА_48 , ФОП ОСОБА_49 , ФОП ОСОБА_50 , ФОП ОСОБА_51 , ФОП ОСОБА_52 , ФОП ОСОБА_53 , ФОП ОСОБА_54 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_55 , ФОП ОСОБА_56 , ФОП ОСОБА_57 , ФОП ОСОБА_58 , ФОП ОСОБА_59 , ФОП ОСОБА_60 , ФОП ОСОБА_61 , ФОП ОСОБА_62 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_63 , ФОП ОСОБА_64 , ФОП ОСОБА_65 , ФОП ОСОБА_66 , ФОП ОСОБА_67 , ФОП ОСОБА_68 , ФОП ОСОБА_69 , ФОП ОСОБА_70 , ФОП ОСОБА_71 , ФОП ОСОБА_72 , ФОП ОСОБА_73 , ФОП ОСОБА_74 , ФОП ОСОБА_75 , ФОП ОСОБА_76 , ФОП ОСОБА_77 , ФОП ОСОБА_78 , ФОП ОСОБА_79 , ФОП ОСОБА_80 , ФОП ОСОБА_81 , ФОП ОСОБА_82 , ФОП ОСОБА_83 , ФОП ОСОБА_84 , ФОП ОСОБА_85 , ФОП ОСОБА_86 , ФОП ОСОБА_87 , ФОП ОСОБА_88 , ФОП ОСОБА_89 .

Також, як зазначав слідчий, що під час досудового розслідування встановлено ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ,) ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ) які під час допиту показали, що жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ФОПа не мають, оскільки підписали документи, щодо оформлення на їх ім`я ФОПів виключно за грошову винагороду без мети ведення господарської діяльності.

Поряд з цим, зазначив, що в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів фізичних осіб-підприємців наступних осіб: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ,) ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), в ході вилучення оригіналів реєстраційних справ встановлені завірені копії виписаних довіреностей від вищевказаних осіб.

Крім того, слідчий вказав, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів довіреностей виписаних від ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , які зареєстровані в реєстрі нотаріальних дій за номерами №1458, 1460, 191, 192, 190, 195, 131, 133, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Також, зазначив, що з метою встановлення кола осіб, причетних до діяльності підприємств, а також, підтвердження чи спростування внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 шляхом проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучення оригіналів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись таємниця вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати прокурору ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 тимчасовий доступ до речей і документів нотаріальної справи про оформлення довіреності наступних осіб: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ,) ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ), що зареєстровані в реєстрі під номерами №1458, 1460, 191, 192, 190, 195, 131, 133, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_9 з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: нотаріальної справи про оформлення довіреності наступних осіб: ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_2 ,) ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_4 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1