Провадження № 1-кс/520/7538/18
УХВАЛА
07.12.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 22.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч.2, 219 КК України, щодо зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, безпідставного завищення кредиторської заборгованості свого підприємства перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та проведенням збиткових та економічно недоцільних фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб`єктами господарювання, що призвело до порушення справи про банкрутство та введення процедури санації Державного підприємства.
Під час досудового розслідуваннябуло встановлено факти зняття готівки у суммі 5232799,99 гривень директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , що в свою чергу може свідчити, на думку органу досудового розслідування, про заволодіння ним грошовими коштами підприємства на вказану суму.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів первинної бухгалтерської документації щодо оприбуткування активів придбаних за рахунок готівкових коштів знятих у період з 2015 року по теперішній час у сумі 5232799, 99 гривень та подальшого їх використання (платіжних доручень, приходно-розхідних касових документів, касову книгу , касових лімітів встановлених у вказаний період часу); відомостей по нарахуванню, виплаті заробітної плати, відпускних та інших документів; штатного розкладу за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки із зазначенням даних фактично працевлаштованих осіб; журналу-ордеру по обліку заробітної плати, авансові звіти, підзвітних сум за період 2014 року по теперішній час; відомостей та довідок по заборгованості із виплати заробітної плати з розбивкою по місяцях за період з червня 2015 року по теперішній час та узагальненої довідки по заборгованості станом на вересень 2015 року та станом на сьогоднішній день; відомостей та довідок по виплаті заробітної плати за період заборгованості із відображенням дат виплат, розміру виплат та періоду заборгованості; відомостей по банківським рахункам; виписок із банківських рахунків підприємства з додатком первинної бухгалтерської документації по заборгованості; оригіналів табелів робочого часу по підприємству за період 2015 року по теперішній час, особових справ працівників підприємства, які були працевлаштовані на підприємстві в період 2015 року по теперішній час; копій статутних документів (статуту підприємства, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та/або бухгалтера, наказів про призначення директора, головного бухгалтера та/або бухгалтера, штатний розпис) за період 2015 року по теперішній час; оригіналів балансу Ф-1 за період 2014-2018 років, звіт про фінансові результати за період 2014-2018 років, звіт про рух грошових коштів за період 2014-2018 років; карт аналітичного обліку касових видатків за період 2014-2018 років; Форм державних статистичних спостережень №1-зерно «Звіт про наявність та походження зернових культур» за період 2014-2018 років; Форми державних статистичних спостережень №11-«Звіт про надходження худоби та птиці» за 2014-2018 роки; форми державних статистичних спостережень №21-заг. «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» за 2014-2018 роки; Форми державних статистичних спостережень №9-6-сг-«внесення мінеральних органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №4-сг-«Заключний звіт про підсумки сівби під урожай» за 2014-2018 роки, Формии статистичних спостережень «29-сг-«Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №37-сг-«сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №24-сг-«Звіт про стан тваринництва» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №5-сг-«сорові посіви під урожай» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №50-сг «основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №16-сг «Баланс сільськогосподарської продукції» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №10-мех «Наявність тракторів сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №3-сг «Звіт про сівбу ярих культур» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №7-сг «Звіт про хід збирання врожаю та проведення інших польових робіт» за 2014-2018 роки, а також іншої звітності, поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2018 років; оригіналів всіх документів, щодо підписаних договорів про безвідсоткову фінансову допомогу за період 01.01.2014 року по теперішній час між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними та юридичними особами, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують отримання, рух, використання та повернення вказаних коштів по кожному договору окремо, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с.Щербанка, з можливістю їх вилучення, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, без повідомлення представників ПФУ, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходиться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора в частині надання доступу до оригіналів зазначених документів з можливістю отримання їх копій, без виклику у судове засідання представника господарства. В частині отримання їх оригіналів, належить відмовити як передчасне, оскільки прокурором не конкретизовано які слідчі дії необхідно виконати саме з оригіналами вказаних документів та для встановлення яких саме обставин у кримінальному провадженні необхідні оригінали вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОВО 2 відділу ГВ КЗЕ ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 до оригіналів первинної бухгалтерської документації щодо оприбуткування активів придбаних за рахунок готівкових коштів знятих у період з 2015 року по теперішній час у сумі 5232799, 99 гривень та подальшого їх використання (платіжних доручень, приходно-розхідних касових документів, касову книгу , касових лімітів встановлених у вказаний період часу); відомостей по нарахуванню, виплаті заробітної плати, відпускних та інших документів; штатного розкладу за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 роки із зазначенням даних фактично працевлаштованих осіб; журналу-ордеру по обліку заробітної плати, авансові звіти, підзвітних сум за період 2014 року по теперішній час; відомостей та довідок по заборгованості із виплати заробітної плати з розбивкою по місяцях за період з червня 2015 року по теперішній час та узагальненої довідки по заборгованості станом на вересень 2015 року та станом на сьогоднішній день; відомостей та довідок по виплаті заробітної плати за період заборгованості із відображенням дат виплат, розміру виплат та періоду заборгованості; відомостей по банківським рахункам; виписок із банківських рахунків підприємства з додатком первинної бухгалтерської документації по заборгованості; оригіналів табелів робочого часу по підприємству за період 2015 року по теперішній час, особових справ працівників підприємства, які були працевлаштовані на підприємстві в період 2015 року по теперішній час; копій статутних документів (статуту підприємства, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та/або бухгалтера, наказів про призначення директора, головного бухгалтера та/або бухгалтера, штатний розпис) за період 2015 року по теперішній час; оригіналів балансу Ф-1 за період 2014-2018 років, звіт про фінансові результати за період 2014-2018 років, звіт про рух грошових коштів за період 2014-2018 років; карт аналітичного обліку касових видатків за період 2014-2018 років; Форм державних статистичних спостережень №1-зерно «Звіт про наявність та походження зернових культур» за період 2014-2018 років; Форми державних статистичних спостережень №11-«Звіт про надходження худоби та птиці» за 2014-2018 роки; форми державних статистичних спостережень №21-заг. «Звіт про реалізацію сільськогосподарської продукції» за 2014-2018 роки; Форми державних статистичних спостережень №9-6-сг-«внесення мінеральних органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №4-сг-«Заключний звіт про підсумки сівби під урожай» за 2014-2018 роки, Формии статистичних спостережень «29-сг-«Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №37-сг-«сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №24-сг-«Звіт про стан тваринництва» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №5-сг-«сорові посіви під урожай» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №50-сг «основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №16-сг «Баланс сільськогосподарської продукції» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №10-мех «Наявність тракторів сільськогосподарських машин і енергетичних потужностей» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №3-сг «Звіт про сівбу ярих культур» за 2014-2018 роки, Форми державних статистичних спостережень №7-сг «Звіт про хід збирання врожаю та проведення інших польових робіт» за 2014-2018 роки, а також іншої звітності, поданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2014-2018 років; оригіналів всіх документів, щодо підписаних договорів про безвідсоткову фінансову допомогу за період 01.01.2014 року по теперішній час між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фізичними та юридичними особами, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують отримання, рух, використання та повернення вказаних коштів по кожному договору окремо, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: Одеська область, Роздільнянський район, с.Щербанка, з можливістю вилучення їх завірених копій.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Попередити посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1