Справа № 495/1557/19
№ провадження 1-кс/495/1322/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2019 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.02.2019 року прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 19.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання вказаним суб`єктом господарювання неправомірної вигоди, упродовж березня-квітня 2018 року провели процедури публічних закупівель із порушенням законодавства та уклали з цим суб`єктом господарювання договір про постачання вугілля кам`яного для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 (за кошти Державного бюджету України) №5 від 17.04.2018 за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , а саме:
- копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ.
- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 .
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;
- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 придбало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.
Прокурор також зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 .
На підіставі навведеного прокурор просить клоатння задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилася, надала заяву у якій просять дане клопотання розглядати за її відсутності.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи, доступ до яких просить прокурор, має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню №0000006, тому необхідно надати можливість вилучити їх в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі прокурорів військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000006 від 19.02.2019 року у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі слідчих Білгород-Дністровського відділу поліції ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:
- копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 для відкриття рахунку, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами зазначеного підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок (в тому числі на електронному носію) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ.
- документів щодо депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 .
- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ, у тому числі і документи, які створені у системі „Клієнт-банк, з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання постанови;
- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , їх коди ЄДРПОУ, за період з моменту відкриття рахунків по час виконання постанови.
Ухвала діє строком до 21.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя