Справа № 481/82/19
Провадж.№ 1-кс/481/22/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні слідчого відділу Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000698 від 30.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2018 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця м. Нового Бугу ОСОБА_4 , який повідомив, що 27.12.2018 року невідома особа, з використанням електронно - обчислювальної техніки, розмістивши в Інтернет мережі оголошення про продаж пральної машини «LG», шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 9 600 гривень, які він перерахував на рахунок № НОМЕР_1 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 27.12.2018 року в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про те, що продається пральна машина «LG» по ціні 9600 грн. Після замовлення йому прислали смс повідомлення з реквізитами для оплати товару, а саме рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . В цей же день о 14.31 год. перебуваючи в приміщенні АТБ-маркет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » я перерахував грошові кошти в сумі 9600 грн., повідомивши про сплату, він став чекати на товар. 29.12.2018 року він надіслав смс з проханням повідомити йому про відправку товару, але йому надійшло смс повідомлення, що його замовлення анульовано в зв`язку з виявленим браком пральної машини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказати реквізити по яким вони зможуть повернути грошові кошти. В свою чергу він відправив смс повідомлення де вказав номер своєї картки НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 . Після цього коли він телефонував на мобільні номера які були вказані на сайті інтернет магазину на його дзвінки ніхто не відповідав.
Посилаючись на те, що особа, на рахунок якої ОСОБА_4 , здійснив перерахунок власних коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетна до його скоєння, слідчий вважає, що інформація про анкетні дані власника вищевказаного рахунку, рух грошових коштів по ньому, назву банку утримувача рахунку перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії.

Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000698, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 27.12.2018 року в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж пральна машини «LG» по ціні 9600 грн. Після замовлення йому прислали смс повідомлення з реквізитами для оплати товару, а саме рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 . В цей же день о 14.31 год., через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований в приміщенні АТБ-маркет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він перерахував грошові кошти в сумі 9600 грн., повідомивши про сплату, він став чекати на товар. 29.12.2018 року він надіслав смс з проханням повідомити йому про відправку товару, але йому надійшло смс повідомлення, що його замовлення анульовано в зв`язку з виявленим браком пральної машини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказати реквізити по яким вони зможуть повернути грошові кошти. Однак, після того як він надіслав номер власного рахунку в подальшому на мобільні номера, які були вказані на сайті інтернет магазину на його дзвінки вже більше ніхто не відповідав.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Відомості про назву банку утримувача та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_3 , роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки саме через належний даній банківській установі термінал НОМЕР_4 , розміщеного по АДРЕСА_1 був здійснений переказ коштів ОСОБА_4 шахраєві.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про:
1)назву банку утримувача карти та особу користувача (власника) карти № НОМЕР_1 , на яку 27.12.2018 о 14:31:40 було здійснено грошовий переказ в розмірі 9600 гривень, через термінал TS202962 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 1456-5229-3272-0146, Transaction id 2802E14F73E8-BC7B-FCCD- 47B2-26C86970BF82;
2)повний номер та назву банку утримувача карти а також особу користувача (власника) карти № НОМЕР_3 , на яку 27.12.2018 о 14:31:40 було здійснено грошовий переказ в розмірі 9600 гривень, через термінал TS202962 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), розміщеного по АДРЕСА_1 , Єдиний код 1456-5229-3272-0146, Transaction id 2802Е14F73E8-BC7B-FCCD-47B2-26C86970BF82;
3)Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Строк дії ухвали до 16.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1