Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/2033/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2018м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

17.12.2018 слідчий - заступник начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 27.09.2018 до ЄРДР за № 0000047 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим працівникам Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Клопотання мотивує тим, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у червні 2018 року, внісши до акта приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О230901 Красилів - /Н-03/ через Каламаринку км 6+600 км. 8+800, привласнили кошти державного бюджету у сумі орієнтовно 356000,6 грн.

Крім того, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою між собою, у червні 2018 року, внісши до акта приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо виконаних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О230920 Нова Криворудка Антоніни км 13+750 км. 18+450, привласнили кошти державного бюджету у сумі орієнтовно 340000,7 грн.

Таким чином в діях посадових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виразилися в привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненні за попередньою змовою групою осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

27.09.2018 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

01.11.2018 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

13.11.2018 постановою прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури матеріали досудового розслідування № 0000047 та матеріали досудового розслідування № 0000050 об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000047.

25.05.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №95 на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О230901 Красилів - /Н-03/ через Каламаринку км 6+600 км. 8+800.

29.05.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір №98 на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О230920 Нова Криворудка Антоніни км 13+750 км. 18+450.

В ході досудового розслідування отримано інформаційну довідку із ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте що в ПП « ОСОБА_5 » наявні банківські рахунки відкриті, зокрема, у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розрахункові рахунки за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які використовувалися ПП « ОСОБА_5 » під час надання послуг згідно вищевказаних договорів на надання послуг з поточного середнього ремонту, тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, враховуючи, що вказані документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити судову економічну та інші судові експертизи, а також, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Виїмку необхідно здійснити для долучення документів до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання.

Слідчим суддею клопотання слідчого розглянуте у відсутності слідчого та осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - заступника начальника СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити і надати йому, слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) а саме:

- документальної інформації про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Зобов`язати службових осіб Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , інспектору СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання в строк по 11.01.2019.

Роз`яснити керівнику Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1