Дата документу 02.05.2019 Справа № 554/1655/19
Провадження № 1кс/554/6273/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000325 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000325 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні фізичної особа-підприємця ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів фінансово-господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, укладених ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; а також актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів, які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт, документів стосовно направлення працівників у відрядження для виконання робіт на об`єктах згідно вказаних договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, що стосуються вказаних договорів; актів звірки взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за періоди з 01.03.2014 по 31.12.2017 та в термін з 19.12.2017 по 02.03.2018 з призупиненням з 27.12.2017 по 02.02.2018, проведеної управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 , складено акт ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018.

За результатами проведеної ревізії встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 1859,05 тис. грн., в тому числі:

-0,6 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт, внаслідок включення ФОП ОСОБА_5 до актів ф. Кб-2в, які є первинним документами в будівництві, недостовірних даних про суми витрат ЄСВ, в порівнянні з фактичними сумами сплати ЄСВ, чим порушено вимоги п. 2.1 Положення № 88, п. 4.1.3, 4.2.2, 4.3.1., 4.3.2, 4.3.8 ДСТУ-НБ Д.1.1-3:2013 та як наслідок місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

19.12.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено на виконання копію постанови від 18.12.2018 про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи по матеріалах досудового розслідування, внесеного 25.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

14.01.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області в порядку ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 Кримінального процесуального кодексу України та п.п. 2.1, 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_5 з проханням надати перелік документів, серед яких наступні: акти ф. №КБ-2в та розрахунки загальновиробничих витрат до них по договорам підряду: №2/10 від 17.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири пол. АДРЕСА_3 »; №3/2014 від 30.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири по АДРЕСА_4 »; №01/07/17 від 07.07.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення по АДРЕСА_5 ».

У разі незадоволення клопотання, відповідно пп. 2.1, 2.2., 4.11 та 4.21 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експертиза буде проведена в обсязі наданих матеріалів, тобто поставлені перед експертами питання будуть досліджені частково, що суперечить принципу всебічного повного та неупередженого досудового розслідування.

Крім цього, для призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у первинній бухгалтерській та фінансовій документації, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до договорів, укладених ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, в тому числі №2/10 від 17.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири пол. АДРЕСА_3 »; №3/2014 від 30.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири по АДРЕСА_4 »; №01/07/17 від 07.07.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення по АДРЕСА_5 »; а також актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів, які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження для виконання робіт на об`єктах згідно вказаних договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, що стосуються вказаних договорів; актів звірки взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017.

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Оригінали документів необхідні для виконання судової будівельно-технічної та економічної експертизи, призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у первинній бухгалтерській та фінансовій документації, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування вивченням акту ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018 встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000325 від 25.09.2017 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 3).

Інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні фізичної особа-підприємця ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, а саме для надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Оригінали документів необхідні для виконання судової будівельно-технічної та економічної експертизи, призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у первинній бухгалтерській та фінансовій документації, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні фізичної особа-підприємця ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів фінансово-господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів, укладених ОСОБА_5 з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; а також актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів, які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт, документів стосовно направлення працівників у відрядження для виконання робіт на об`єктах згідно вказаних договорів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, що стосуються вказаних договорів; актів звірки взаєморозрахунків з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1