Провадження №1-кс/760/4522/19
Справа № 760/7789/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 , про призначення експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області звернувся з клопотанням, в якому просить призначити у кримінальному провадженні №0000026 від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, комплексну експертизу матеріалів і сплавів та товарознавчу експертизу, проведення якої просить доручити експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз, за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.
На обґрунтування поданого клопотання зазначав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , 30.06.2018 року здійснив перетин «білої лінії» яка позначає закінчення зони митного контролю «зелений коридор» залу «Приліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль» з багажом ручного поклажі, в якій виявлено не задекларовані 51 600 грам золота (ювелірних виробів) з урахуванням упаковки.

Також, слідчий зазначав, що на момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації ОСОБА_4 не надав, до моменту перетину ним «Білої лінії» до інспекторів митниці з приводу декларування переміщуваних товарів не звертався.

Як вказував слідчий в клопотанні, що відповідно до ч. 8 ст. 374 МК України товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10 000 євро, що переміщуються на митну територію України у ручній поклажі, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.

У зв`язку з відсутністю митної декларації на балансу єдиного адміністративного документу на підставі уніфікованих митних квитанцій форми МД - 1 серії КВ №046709 від 30.06.2018 весь вищевказаний товар було вилучено інспектором Київської митниці ДФС та прийнято на зберігання.

Частиною 2 статті 366 МК України передбачено, що канал, позначений символами зеленого кольору («зелений коридор»), призначений для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які перемішують через митний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо ввезення на митну територію України або вивезення за межі цієї території і не підлягають письмовому декларуванню.

Таким чином, ОСОБА_4 , словами діями під час проходження митного контролю в залі залі «Приліт» терміналу «Д» ДП МА «Бориспіль» ст. 366 МК України порядок проходження митного онтролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю.

За оперативною інформацією, як вказував слідчий ОСОБА_4 працює менеджером підприємства молочних продуктів ФОП ОСОБА_5 у м. Житомир та за період часу з серпня 2017 року по липень 2018 року перетинав державний кордон України 48 разів лише в одному напрямі, а саме до Республіки Туреччина, що може свідчити про налагоджений канал з незаконного переміщення на територібю Держави золота та ювелірних виробів.

Також, слідчий зазначав, що згідно огляду АІС «Податковий Блок», встановлено, що видом діяльності ФОП ОСОБА_4 являється роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, що свідчить про його умисел ввезення вищевказаних товарів (ювелірний виробів) на територію України без сплати митних платежів та подальшої реалізації.

Окрім цього, слідчий вказав, що незаконно ввезенні на територію України ювелірні вироби та годинники ОСОБА_4 реалізовує через мережу магазини під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Допитаний свідок ОСОБА_6 показав, що ОСОБА_4 переміщує золото із Туреччини до України без письмового декларування та реалізовує через магазин під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.03.2019 року під час проведення обшуків адресами здійснення реалізації ювелірних виробів в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». вилучено ювелірні вироби походження яких невідоме, а саме:

в ювелірному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено 1417 ювелірних виробів;

в ювелірному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено 2148 ювелірних виробів.

Окрім цього слідчий вказав, що 11.03.2019 вилученні за вищевказаними адресами ювелірні вироби з металу білого та жовтого кольору походження яких невідоме та не підтверджується документально визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначав, що проведення експертизи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, то у зв`язку з цим і викликана необхідність для звернення слідчого до слідчого судді з таким клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився, натомість через канцелярію суду надав письмову заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі і просить його задовольнити.
Згідно ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ч.6 ст.244 КПК України слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Відповідно ч.9 ст.244 КПК України висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
На підставі викладеного, приходжу до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, якими слідчий довів необхідність призначення експертизи.
Враховуючи, що призначення експертизи для даного кримінального провадження є необхідним, а також неможливість стороною кримінального провадження самостійно залучити експерта, слідчий суддя вважає наявними підстави згідно ст. 244 КПК України для призначення у кримінальному провадженні №0000026 від 02.07.2018 року судової експертизи з переліком запитань, які поставлені у даному клопотанні.
При цьому, проведення експертизи суд доручає експертам експертного закладу, який проводить такі експертизи - експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз, за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6.
Керуючись ст.ст. 2, 27, 242-244 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 02.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, комплексну експертизу матеріалів і сплавів та товарознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково - дослідного інституту судових експертиз, за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 6, на вирішення якої поставити питання:
З якого металу (сплаву) виготовлено вироби вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, вул. Мішуги, 4, вилучено 1417 ювелірних виробів; АДРЕСА_2 , вилучено 2148 ювелірних виробів?

Чи відповідає якісний і кількісний хімічний склад виробів з металу (сплаву) жовтого та білого, червоного та жовто - білого кольору технічним умовам ДСТУ, які ставляться до сплавів на основі золота та сплавів на основі срібла, вилучені під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, вул. Мішуги, 4, вилучено 1417 ювелірних виробів; АДРЕСА_2 , вилучено 2148 ювелірних виробів?

Яка вартість об`єктів дослідження на території України, а саме: виробів з металу жовтого та білого, червоного та жовто - білого кольору, що надані на дослідження станом на 11.03.2019, вилучених під час обшуків магазинів під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: м. Київ, вул. Мішуги, 4, вилучено 1417 ювелірних виробів; АДРЕСА_2 , вилучено 2148 ювелірних виробів, що перебувають у державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність по ст.ст. 384, 385 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1