Справа № 638/4994/19
Провадження № 1-кс/638/1809/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції М.В. Трус., про тимчасовий доступ до речей і документів, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 19.02.2019 р. за ознаками кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 19.02.2019 до Харківської місцевої прокуратури №1 надійшов матеріал УСБУ в Харківській області щодо заволодіння групою осіб грошових коштів Харківської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства, в особливо великих розмірах.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 19.02.2019 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2007 між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (Позичальник) було укладено кредитний договір №167, на строк до 29.07.2019.

Згідно п.1.1. Кредитного договору №167 від 30.07.2007, Банк відкриває Позичальнику відновлювальну кредитну лінію на споживчі цілі с загальним лімітом 120 000 доларів США, на строк з 30.07.2007 по 29.07.2019 зі сплатою процентів за користування кредитом, виходячи із 13,5 % річних.

Додатковою угодою №1 від 16.09.2008 до Кредитного договору №167 від 30.07.2007, сторони узгодили збільшення ліміту кредитування до 209 000 доларів США на строк з 30.07.2007 до 27.07.2027.

У той же день, між Банком та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що є дружиною Позичальника, в якості забезпечення виконання умов Кредитного договору №167 від 30.07.2007, було укладено договір іпотеки №127 від 30.07.2007, предметом якого стало майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , а саме:

земельна ділянка площею 0,25 га, кадастровий номер :002:0028, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 434519 від 08.06.2007, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого, ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Зміївського районного нотаріального округу та зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №51;

домоволодіння, яке складається з житлового будинку літ. А-1, загальною площею 74,2 кв.м, житловою площею 72,2 кв.м, житлового будинку літ.Б-2, житловою площею 253,7 кв.м., загальною площею 385,8 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.06.2007, посвідченого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 і виданого на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.06.2007 за номером 28, та зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером 15045894 від 26.06.2007, реєстраційний номер 7185147, номер запису: 252 в книзі: 3.

Додатковим договором №1 від 16.09.2008 до договору іпотеки №127 від 30.07.2007 був змінений предмет іпотеки на наступне майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , а саме:

земельна ділянка площею 0,2500 га, кадастровий номер :01:002:0028, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯБ № 434519 від 08.06.2007, виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Договору дарування земельної ділянки, посвідченого, ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Зміївського районного нотаріального округу та зареєстровано в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №51;

домоволодіння, яке складається з житлового будинку літ. А-1, загальною площею 74,2 кв.м, житловою площею 72,2 кв.м, житлового будинку літ.Б-2, житловою площею 253,7 кв.м., загальною площею 428,1 кв.м., та надвірні будівлі котельні літ.В, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 502,3 кв.м., та належить ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 26.06.2007, посвідченого виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 і виданого на підставі рішення виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.06.2007 за номером 28, та зареєстровано в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером 15045894 від 26.06.2007, реєстраційний номер 7185147, номер запису: 252 в книзі: 3.

У зв`язку з тим, що Позичальник ОСОБА_4 перестав виконувати фінансові зобов`язання по кредитному договору № 167 від 30.07.2007, то 05.05.2015 Банк звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовною заявою про стягнення заборгованості.

В липні 2016 року в суді по вказаному позову Банку стало відомо, що рішенням Господарського суду Харківської області від 24.12.2008 по справі №15/449-08 за ФО-П ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , визнано право власності на нежитлову будівлю магазин-кафе літ. Б-2, загальною площею 428,10 кв.м. по АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці кадастровий номер :01:002:0028, що є предметом іпотеки.

Таким чином, ОСОБА_5 в порушення умов іпотечного договору самовільно переобладнала житловий будинок літ.Б-2 під магазин-кафе, без згоди на те іпотекодержателя та змінила предмет іпотеки, чим порушила права Банка.

22.07.2016 до Зміївського районного суду Харківської області було подано уточнену позовну заяву про:

- визнання нерухомого майна нежитлової будівлі магазина кафе літ. Б-2 загальною площею 428,10 кв.м., реєстраційний номер майна 26160135, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить Майновому поручителю на праві власності предметом іпотеки та звернення стягнення на нього та на земельну ділянку 0,25 га кадастровий номер :01:002:0028 в рахунок погашення заборгованості Позичальника у розмірі 177 732,40 доларів США та 165347,15 грн. пені;

- надання права реалізації предмета іпотеки від імені Банку будь-якій особі покупцеві на підставі договору купівлі-продажу.

Ухвалою Зміївського районного суду Харківської обл. від 04.08.2016 по справі №621/025/15-ц уточнену позовну заяву прийнято до розгляду.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 по справі №621/025/15-ц 07.12.2017 року зупинено розгляд справи до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку цивільного судочинства, а саме за позовом колишньої невістки Майнового поручителя ОСОБА_7 про визнання договору дарування житлового будинку та земельної ділянки, що є предметом іпотеки, недійсним. Розгляд справи триває.

01.08.2018 Банк отримав Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 та встановив, що житловий будинок літ. А-1, що входить до складу предмету іпотеки за укладеним договором іпотеки, зруйновано.

Зазначене підтверджується Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №161450055 від 28.03.2019, відповідно до якого житловий будинок літ А-1, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зруйновано згідно технічного звіту від 04.12.2015, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та акту обстеження від 02.12.2015, виданого КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Крім цього, 01.08.2018 Банком отримано Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за критеріям пошуку « ОСОБА_5 » (Майновий поручитель) та встановив, що ОСОБА_5 належить на праві власності, в тому числі, нежитлова будівля літ. Б-2 за адресою: АДРЕСА_1 . Підставою виникнення права власності є :

- витяг з рішення №7, виданий 23.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 та рішенням Господарського суду Харківської області від 24.12.2008 по справі №15/449-08. Зазначене рішення Господарського суду слугувало підставою виникнення права власності на нежитлову будівлю магазин-кафе літ. Б-2, загальною площею 428,10 кв.м. по АДРЕСА_1 , яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0028, що є предметом іпотеки Банку.

Вищезазначене підтверджується Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №161450733 від 28.03.2019.

20.08.2018 Банком було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ЗУ «Про доступ до публічної інформації» про надання копії вищезазначеного рішення №7 від 23.02.2017.

30.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_11 направила до Банку витяг з рішення виконавчого комітету від 23.02.2017 за №7 «Про зміну поштової адреси нежитлової будівлі», відповідно до якого виконавчим комітетом було розглянуто заяву та додані документи ОСОБА_5 про зміну поштової адреси нежитлової будівлі-магазину-кафе та змінено поштову адресу нежитлової будівлі з №28 на №28-Е.

Таким чином, дії ОСОБА_5 є протиправними, такими, що мають на меті зробити неможливим звернення стягнення на предмет іпотеки та як результат нанесення Банку і державі збитку в особливо великих розмірах, оскільки понад 94,94% пакету акцій Банку належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Слідчий надав заяву, в якій просив суд розглядати клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав та просив його задовольнити

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними слідчим відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні прокурора, та завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів кредитної справи за кредитним договором №167 від 30.07.2007, укладеним між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, у тому числі до документального підтвердження перевірки стану і умов збереження та користування предметом іпотеки, претензійної роботи, інформації про видачу та погашення грошових коштів за вищезазначеним кредитним договором, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених ним речей і документів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів з яких складається кредитна справа за кредитним договором №167 від 30.07.2007, укладеним між ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, з яких складається зазначена кредитна справа, яка перебуває у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі, до документального підтвердження перевірки стану і умов збереження та користування предметом іпотеки, претензійної роботи, інформації про видачу та погашення грошових коштів за вищезазначеним кредитним договором, з можливістю вилучення також оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1