Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/694/19
Номер провадження 1-кс/376/175/2019
УХВАЛА

"25" березня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУПН в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 винесене у кримінальному провадженні № 0000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Сквирського районного суду звернувся старший слідчий СВ Сквирського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 із клопотання про надання дозволу тимчасовий доступ до речей та документів. Свої вимоги слідчий мотивує наступним.

В провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.03.2019 до чергової частини Сквирського ВП ГУНП в Київській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що 13.03.2019, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , коли остання вирішила продати через інтернет сайт «OLX» дитяче автокрісло. В наслідок чого невідома особа, користуючись довірою потерпілої, отримала доступ до її рахунку № НОМЕР_1 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі було встановлено, що дана операція була проведена тричі, а саме в 20:16 де було знято через особистий перерахунок коштів 1110 гривень, в 21:11 було знято 4320 гривень, в 22:28 було знято 1100 гривень, а саме перерахувала кошти на загальну суму 6530 гривень на рахунок № НОМЕР_2 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим.

Разом з тим для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати відомості щодо власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: прізвище ім`я по батькові власника вказаної картки, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі. Також, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2019 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 . Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

В звязку з викладеним слідчий просив суд з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації доказу, у кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 або помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 чи інспектору СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , інспектору СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів, а також встановлення особи яка здійснювала зняття й поповнення грошових коштів по вказаній картці в тому числі фото і відео. Зазначена інформація перебуває в користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »який розташований за адресою: АДРЕСА_1

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими доказами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі нижче наведеного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 0000101, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В силу ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є інформацією з обмеженим доступом.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) далі Закон № 2121-III, банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону № 2121-ІІІ передбачено, що банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку що документи отримані за результатами проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження зможуть бути використані як докази та дадуть можливість встановити обставини які підлягають доказуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 14.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , інспектору СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , інспектору СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, викриття винуватих осіб та відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації в якості доказів, розкрити банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Рух грошових коштів на банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2019 року і по теперішній час, а в разі зняття грошових коштів з вказаної картки через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки за № НОМЕР_1 . Інформацію про те, чи не закритий рахунок станом на теперішній час, а якщо закритий то ким і з яких підстав.

Відомості про особу на ім`я якої у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 , завірені належним чином копії заяви про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, що посвідчують особу, яка відкрила цей рахунок та реєстри руху грошових коштів даного рахунку із зазначенням номера телефону, який закріплений до даного рахунку.

Строк дії ухвали визначити один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1