09.04.2019 Провадження №1-кс/337/616/2019
ЄУН № 337/1253/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000454 від 13.03.2019р.,

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що в період часу з 12-56 години до 13-00 години 13 березня 2019 року, невідома особа, шляхом обману, заволоділа у ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 11000 гривень, які остання перевела на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Вказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000454 від13.03.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 13.03.2019 о 10-25 годині їй зателефонував невідомий чоловік, голос якого був схожим на голос сина, який повідомив, що він знаходиться в відділенні поліції, за те що скоїв кримінальне правопорушення, а саме він штовхнув чоловіка, який упав і травмував голову. Потім син передав трубку слідчому, який пояснив, що до відділення поліції приїде батько потерпілого, і вона може з ним переговорити. Приблизно через 20 хвилин їй передзвонили, вона почула голос слідчого, який передав трубку ніби то батьку потерпілого. В розмові з батьком, вона попросила не писати заяву на сина, при цьому пообіцяла перерахувати йому грошові кошти на лікування. Батько продиктував їй номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 і попросив перерахувати на картку грошові кошти. 13.03.2019 о 12:56 знаходячись біля терміналу в відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на вище зазначену банківську картку грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після чого передзвонив батько, сказав, що цих грошей на лікування мало . О 12-59 годині вона з цього ж терміналу перерахувала на номер банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 гривень. Перерахував грошові кошти вона направилася додому, по дорозі їй подзвонив син, від якого вона узнала, що він в поліції не був. Разом з сином поїхали до відділення банку, щоб заблокувати банківську картку, де від працівника банку їй стало відомо, що з її рахунку ще 200 гривень.

В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 надала квитанції згідно яких вона перераховувала через термінал відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 11000 гривень.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, встановлення місця скоєння правопорушення та в подальшому встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо: АДРЕСА_2 , а саме: виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 на який 13.03 2019 р. в період часу з 12 години 56 хвилин до 12 години 59 хвилини за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 були перераховані грошові кошти у розмірі 11000 гривень.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписка по рахунку № НОМЕР_1 , на який 13.03.2019 в період часу з 12 години 56 хвилини до 12 години 59 хвилини за допомогою терміналу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,були перераховані грошові кошти у розмірі 11000 гривень, за період часу 13.03.2019 р. по 16.03.2019 р. з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаній картці, та призначення платежу, документи, які надавалися особою, при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 надати старшому слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копії (завірені паперові) в відділенні № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , документів, а саме:

- виписки з розшифровками по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 13.03.2019 по 16.03.2019 з зазначенням часу і місця отримання грошових коштів.

- копії документів, які надавалися особою при відкритті банківського рахунку

НОМЕР_1

Строк дії ухвали встановити до 08.05.2019 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1