Провадження № 1-кс/712/7759/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 грудня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005095 від 16.07.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

13 грудня 2018 року до суду звернулась слідча СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що В провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0005095 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням т.в.о. ректора ЧНУ ім. Богдана Хмельницького ОСОБА_5 , щодо можливих протиправних дій директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Відповідно до заяви про проведення перевірки т.в.о. ректора ЧНУ ім. Богдана Хмельницького ОСОБА_5 , між ІНФОРМАЦІЯ_2 та приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 395 від 21.12.2017 щодо виконання робіт по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво».

Відповідно до умов договору підряду № 395 від 21.12.2017 на розрахунковий рахунок ПП ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси 29.12.2017, був перерахований аванс в сумі 697 479,00 грн. (шістсот дев`яносто сім тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень 00 копійок) разом з ПДВ на придбання і постачання необхідних для виконання робіт передбачених зазначеним договором матеріалів, конструкцій, виробів тощо.

Відповідно до вимог п. 2.1.1 вказаного Договору Підрядник мав забезпечити на весь термін дії Договору виконання робіт і використання матеріалів за якістю не нижче вимог кошторисної документації. Усі матеріали та виконані роботи повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.

У ході перевірки фахівцями Замовника із залученням експерта якості виконаних робіт станом на 08.07.2018 було виявлено суттєві недоліки та відхилення від робочого проекту, а саме:

1. Згідно робочого проекту передбачено перший шар річковий пісок 100 мм з проливанням водою

Фактично виявлено перший шар 60 мм без проливання води;

2. Згідно робочого проекту передбачено другий шар щебінь фракції 20-40 мм 200 мм.

Фактично виявлено другий шар щебінь фракції 20-40 мм -200 мм відсутній повністю;

3. Згідно робочого проекту передбачено третій шар щебінь фракції 5-20 мм 100 мм.

Фактично виявлено третій шар щебінь фракції 5-20 мм 200 мм;

4. Згідно робочого проекту передбачено встановлення на бетонну основу бортового каменю БР 100.30.15.

Фактично виявлено встановлення на бетонну основу бортового каменю БР 100.20.8.

5. Згідно робочого проекту передбачено глибина котловану 360 мм. Фактично виявлено глибину котловану 250 мм.

З метою усунення вказаних недоліків Замовник письмово відповідно до умов Договору звернувся до Підрядника з вимогою усунути вказані недоліки до 31.05.2018.

Проте станом на 26.06.2018 Підрядником жодні недоліки не усунені, акти виконаних робіт, накладні та сертифікати відповідності на матеріали Замовнику не надано.

З метою проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування було призначено будівльно технічну експертизу з метою встановлення чи відповідають види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво», передбачених умовами договору підряду № 395 від 21.12.2017, видам, обсягам та вартості робіт визначеними проектно кошторисною документацією та договірною ціною по зазначеному об`єкту.

На даний час виникла необхідність у отриманні наступних документів: договору підряду № 395 від 21.12.2017 на виконання робіт по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво», з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договорів субпідряду на виконання робіт по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво»; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт; первинних бухгалтерських документів, що підтверджують використання грошових коштів, які будуть підтверджувати часткове виконання будівельних робіт, в тому числі із застосуванням матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок перерахованих коштів, отриманого відповідно до умов договору підряду № 395 від 21.12.2017; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням, у тому числі, платіжні доручення, чеки, акти прийому-передачі, вхідна, вихідна кореспонденція; виконавчої документації по об`єкту будівництва «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво», зокрема загального журналу робіт та актів на закриття прихованих робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт; статуту приватного підприємства " ОСОБА_7 " та наказів на призначення посадових осіб вказаного підприємства, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_7 ", звітність тощо.

Так встановлено, що відповідно до акту приймання передачі від 02.10.2018, який укладений між ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_8 , останній прийняв від ОСОБА_6 договора з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладні на їх отримання, що стосуються виконання робіт по зазначеному договору, а саме:

- договір на поставку будматеріалів ФОП ОСОБА_9 ;

- рахунок за будівельні матеріали по рахунку № 1346 від 22.12.2017 року;

- видаткові накладні від ФОП ОСОБА_10 за будматеріали по рахунку № 1346 від 22.12.2017 року;

- договір на поставку штучного покриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рахунок № 37 від 16.11.2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на штучне покриття;

- видаткові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за штучне покриття до рахунку № 37 від 16.11.2017 року;

- договір на поставку будматеріалів;

- рахунок № 52 від 22.12.2017 на будматеріали;

- видаткові накладні на будматеріали до рахунку № 52 від 22.12.2017;

- договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку будматеріалів;

- рахунок № 601 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- видаткові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до рахунку № 601 від 22.12.2017;

- рахунок № 605 від 26.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- видаткові накладні до рахунку № 605 від 26.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договір на поставку гумової крихти та кварцового піску з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунок № 357 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за гумову крихту та кварцовий пісок;

- видаткові накладні до рахунку № 357 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- договір на поставку металічних конструкцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рахунок № 8743 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- видаткові накладні до рахунку № 8743 від 27.12.2017 від тОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рахунок № 8746 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- видаткові накладні до рахунку № 8746 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- договір на поставку стовпів металевих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рахунок № НОМЕР_2 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- видаткові накладні по рахунку № НОМЕР_2 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому достовірно знаючи про кримінальне провадження та необхідність органом досудового розслідування отримання документації, що стосується виконання умов договору № 395 від 21.12.2017, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 30.08.2018 вручено запит слідчого про надання необхідних матеріалів, який останнім проігноровано.

З урахуванням наведено, виникла необхідність в виконанні рішення суду в більш стислі терміни, ніж максимально можливі, що передбачено вимогами КПК.
Одночасно з цим, тимчасовим доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На даний час, в органа досудового розслідування виникла необхідність також в ознайомленні з речами, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_11 », які стосуються виконання умов договору № 395 від 21.12.2017, а саме матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок грошових коштів, отриманих відповідно до умов договору підряду № 395 від 21.12.2017.

Крім того, надання доступу до речей та документів ПП « ОСОБА_11 » не є речами і документами, до яких заборонено доступ. Тобто, не є листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, а також не є об`єктами, які додано до такого листування, або іншою формою обміну інформацією.

Враховуючи вищевикладене, не надання інформації порушує загальні принципи кримінального процесуального законодавства, зашкоджує інтересам держави та обов`язку держави захищати права і свободи людини і громадянина, власності, громадського порядку та громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а також запобігання злочинам.
Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідча в клопотанні зазначає, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання державних коштів, проведення судових експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні адвоката ОСОБА_8 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 28.03.2017 КР № 245/Н, місцезнаходження АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Встановлено, що 16.07.2018 року до ЄРДР внесено відомості на підставі ч.3 ст. 191 КК України, згідно яких 16.07.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням т.в.о. ректора ЧНУ ім. Богдана Хмельницького ОСОБА_5 , щодо можливих протиправних дій директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ..

Також встановлено, що згідно акту приймання-передачі від 02.10.2018 року документи: договір на поставку будматеріалів ФОП ОСОБА_9 ; рахунки за будівельні матеріали по рахунку № 1346 від 22.12.2017 року; видаткові накладні від ФОП ОСОБА_10 за будматеріали по рахунку № 1346 від 22.12.2017 року; договір на поставку штучного покриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рахунок № 37 від 16.11.2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на штучне покриття; видаткові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за штучне покриття до рахунку № 37 від 16.11.2017 року; договір на поставку будматеріалів; рахунок № 52 від 22.12.2017 на будматеріали; видаткові накладні на будматеріали до рахунку № 52 від 22.12.2017; договір ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку будматеріалів; рахунок № 601 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; видаткові накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до рахунку № 601 від 22.12.2017; рахунки № 605 від 26.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; видаткові накладні до рахунку № 605 від 26.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договір на поставку гумової крихти та кварцового піску з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рахунок № 357 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за гумову крихту та кварцовий пісок; видаткові накладні до рахунку № 357 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

договір на поставку металічних конструкцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рахунок № 8743 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткові накладні до рахунку № 8743 від 27.12.2017 від тОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рахунки № 8746 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткові накладні до рахунку № 8746 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; договір на поставку стовпів металевих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рахунки № НОМЕР_2 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; видаткові накладні по рахунку № НОМЕР_2 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передані ОСОБА_6 на зберігання адвокату ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 28.03.2017 КР № 245/Н, місцезнаходження АДРЕСА_2 ).

В ході вказаного досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають на зберіганні у адвоката ОСОБА_8 ..

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні адвоката ОСОБА_8 , свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 28.03.2017 КР № 245/Н, місцезнаходження АДРЕСА_2 , а саме: договору на поставку будматеріалів ФОП ОСОБА_9 ; рахунку за будівельні матеріали по рахунку № 1346 від 22.12.2017 року; видаткових накладних від ФОП ОСОБА_10 за будматеріали по рахунку № 1346 від 22.12.2017 року; договору на поставку штучного покриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рахунку № 37 від 16.11.2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на штучне покриття; видаткових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за штучне покриття до рахунку № 37 від 16.11.2017 року; договору на поставку будматеріалів; рахунку № 52 від 22.12.2017 на будматеріали; видаткових накладних на будматеріали до рахунку № 52 від 22.12.2017; договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку будматеріалів; рахунку № 601 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; видаткових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до рахунку № 601 від 22.12.2017; рахунку № 605 від 26.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; видаткових накладних до рахунку № 605 від 26.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договору на поставку гумової крихти та кварцового піску з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рахунку № 357 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за гумову крихту та кварцовий пісок; видаткових накладних до рахунку № 357 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; договору на поставку металічних конструкцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рахунку № 8743 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткових накладних до рахунку № 8743 від 27.12.2017 від тОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рахунку № 8746 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткових накладних до рахунку № 8746 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; договору на поставку стовпів металевих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рахунку № НОМЕР_2 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; видаткових накладних по рахунку № НОМЕР_2 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, оскільки необхідні для проведення судових експертиз, тому клопотання слідчої підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчої СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0005095 від 16.07.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні адвоката ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю від 28.03.2017 КР № 245/Н, місцезнаходження АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- договору на поставку будматеріалів ФОП ОСОБА_9 ;

- рахунку за будівельні матеріали по рахунку № 1346 від 22.12.2017 року;

- видаткових накладних від ФОП ОСОБА_10 за будматеріали по рахунку № 1346 від 22.12.2017 року;

- договору на поставку штучного покриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рахунку № 37 від 16.11.2017 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на штучне покриття;

- видаткових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за штучне покриття до рахунку № 37 від 16.11.2017 року;

- договору на поставку будматеріалів;

- рахунку № 52 від 22.12.2017 на будматеріали;

- видаткових накладних на будматеріали до рахунку № 52 від 22.12.2017;

- договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поставку будматеріалів;

- рахунку № 601 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- видаткових накладних від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до рахунку № 601 від 22.12.2017;

- рахунку № 605 від 26.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- видаткових накладних до рахунку № 605 від 26.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- договору на поставку гумової крихти та кварцового піску з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- рахунку № 357 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за гумову крихту та кварцовий пісок;

- видаткових накладних до рахунку № 357 від 22.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- договору на поставку металічних конструкцій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рахунку № 8743 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- видаткових накладних до рахунку № 8743 від 27.12.2017 від тОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рахунку № 8746 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- видаткових накладних до рахунку № 8746 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- договору на поставку стовпів металевих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- рахунку № НОМЕР_2 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- видаткових накладних по рахунку № НОМЕР_2 від 27.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1