Справа № 752/5958/19
Провадження №1-кс/752/3247/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

25.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001962 від 29.08.2017 року старшим слідчим в ОВС другого слідчого відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2019 року в провадження судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЧОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Черкаси, Черкаське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Черкаси, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0001962 від 29.08.2017 року - старгий слідчий в ОВС другого слідчого відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЧОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Черкаси, Черкаське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Черкаси, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 001962 від 29.08.2017 року старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЧОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " м. Черкаси, Черкаське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м. Черкаси, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001962 від 29.08.2017 року старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 001962 від 29.08.2017 року старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігаєтся у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ЧОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 "М.ЧЕРКАСИ (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ; ЧЕРК. ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",М.ЧЕРКАСИ (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по 22 березня 2019 року;

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, за перод з 01.01.2016 по 22.03.2019 рік.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ЧОДАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 "М.ЧЕРКАСИ (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 ; ЧЕРК. ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ",М.ЧЕРКАСИ (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 ; АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0001962 від 29.08.2017 року старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та надати йому можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/5958/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя