печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3185/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

24.01.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», АБ «ПІВДЕННИЙ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «ОТП БАНК», АТ «КІБ», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ПРАВЕКС-БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «МЕГАБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «МІБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «АСВІО БАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС».

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

01 лютого 2019 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними тимчасовими доступами до документів, які становлять банківську таємницю щодо клієнтів банківської установи ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» установлено, що клієнт банку ТОВ «ГЛІЗЕР» () систематично отримувало значні суми коштів від ТОВ «ХКЗ ТД» () за «цінні папери». Отримані кошти від останнього та інших підприємств: ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» (), ТОВ «НІБУЛОН АГРО ОПТ» (), ТОВ «КЛІСТО ФІАС» (), ТОВ «КЕНУК» (), ТОВ «РАУЛЬ» (), ТОВ «АЛЬФА-БІЗ ГРУП» (), ТОВ «ЮЛИГС-МС» (), АТ «ЗНВКІФ «ДОМІНІОН ФІНАНС» (), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» (), ТОВ «ВІСП ФІНАНС» (), ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» (), ТОВ «ІСТА-ГРУПП» (), ПП «МЕТ-РЕСУРС» (), ПП «НЕМОНА» (), ТОВ «ПЕЛЬРАСТ» (), ТОВ «АСПІНГРЕЙДС» (), ТОВ «ФЕСТ КОРБІ» (), ТОВ «ТОТАЛ КОРДИС» (), ТОВ «КОНТЕМОУРІ» (), ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» (), ТОВ «НАРТО СТАТЕ» (), ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () перераховувались в адресу ТОВ «ОПТІМА-ЛЕНД» ().

Останнє, а також ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» (), яке в свою чергу отримувало кошти також від ТОВ «МАРВЕЛ ГРАНД» (),

ТОВ «АЛЕНТ ТОРГ» (); ТОВ «МІКСФОРМ» () отримувало також кошти від ТОВ «БЕЛКУР» (), ТОВ «МІРКАН» (), отримані кошти одразу ж перераховувало в адресу низки «сумнівних» підприємств ТОВ «КОЛТЕК» (), ТОВ «СЕМТІС» (), ТОВ «МЕЙЛЕРС» (), ТОВ «АЛЬТАРІУС-ГРУП» (), ТОВ «ТД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» ().

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб`єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3

ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються показаннями свідків, протоколами огляду речей і документів, вилучених за результатами проведення обшуків та тимчасових доступів до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, матеріалами перевірок щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України, матеріалами щодо діяльності юридичних осіб, отриманих від підприємств, установ, організацій державної форм власності, протоколами огляду інформації з Державної фіскальної служби України, матеріалами перевірки Національного банку України, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 0000142 в їх сукупності.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «КЛІСТО ФІАС» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬФА-БІЗ ГРУП» () № НОМЕР_2 , ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_3 , ПП «НЕМОНА» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ПЕЛЬРАСТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АСПІНГРЕЙДС» () № НОМЕР_6 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «МІКСФОРМ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «БЕЛКУР» () № НОМЕР_9 , ТОВ «КОЛТЕК» () № НОМЕР_10 , ТОВ «МЕЙЛЕРС» () № НОМЕР_11 , ТОВ «АЛЬТАРІУС ГРУП» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» () № НОМЕР_13 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «ЮЛИГС-МС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» () № НОМЕР_15 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВІСП ФІНАНС» () № НОМЕР_16 , ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» () № НОМЕР_17 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» () № НОМЕР_18 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» () № НОМЕР_19 , ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ВІСП ФІНАНС» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ «АСПІНГРЕЙДС» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «НАРТО СТАТЕ» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ «БЕЛКУР» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «МЕЙЛЕРС» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_40 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» () № НОМЕР_41 , ТОВ «АЛЬФА-БІЗ ГРУП» () № НОМЕР_42 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_43 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ГЛІЗЕР» () № НОМЕР_44 , ТОВ «ВІСП ФІНАНС» () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ПП «МЕТ-РЕСУРС» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ФЕСТ КОРБІ» () № НОМЕР_48 , ТОВ «ТОТАЛ КОРДИС» () № НОМЕР_49 , ТОВ «КОНТЕМОУРІ» () № НОМЕР_50 , ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» () № НОМЕР_51 , ТОВ «НАРТО СТАТЕ» () № НОМЕР_52 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_53 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_54 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ЮЛИГС-МС» () № НОМЕР_55 , ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ «СЕМТІС» () № НОМЕР_58 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «КОЛТЕК» () № НОМЕР_59 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІРКАН» () № НОМЕР_60 , ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» () № НОМЕР_61 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «БЕЛКУР» () № НОМЕР_62 ,

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ЮЛИГС-МС» () № НОМЕР_63 , ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» () № НОМЕР_64 , ТОВ «СЕМТІС» () № НОМЕР_65 ,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «КЕНУК» () № НОМЕР_66 , ТОВ «РАУЛЬ» () № НОМЕР_67 , ТОВ «АЛЕНТ ТОРГ» () № НОМЕР_68 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Київ, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_69 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_70 ,

- АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_71 , ПП «НЕМОНА» () № НОМЕР_72 ,

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «ОПТІМА-ЛЕНД» () № НОМЕР_73 ,

- АТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16: ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_74 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «МАРВЕЛ ГРАНД» () № НОМЕР_75 ,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489): адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «АЛЕНТ ТОРГ» () № НОМЕР_76 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «СЕМТІС» () № НОМЕР_77 , здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Прокурор вказує, що з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що 23.01.2019 року постановою прокурора ОСОБА_4 кошти вищезазначених товариств, які знаходяться на рахунках ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», АБ «ПІВДЕННИЙ», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «СБЕРБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «ОТП БАНК», АТ «КІБ», АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ «ПРАВЕКС-БАНК», АТ «УКРСИББАНК», ПАТ «МЕГАБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ «МІБ», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «АСВІО БАНК», ПАТ «КБ «ГЛОБУС», визнано речовими доказами.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «КЛІСТО ФІАС» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬФА-БІЗ ГРУП» () № НОМЕР_2 , ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_3 , ПП «НЕМОНА» () № НОМЕР_4 , ТОВ «ПЕЛЬРАСТ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «АСПІНГРЕЙДС» () № НОМЕР_6 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_7 , ТОВ «МІКСФОРМ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «БЕЛКУР» () № НОМЕР_9 , ТОВ «КОЛТЕК» () № НОМЕР_10 , ТОВ «МЕЙЛЕРС» () № НОМЕР_11 , ТОВ «АЛЬТАРІУС ГРУП» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» () № НОМЕР_13 ,

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «ЮЛИГС-МС» () № НОМЕР_14 , ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» () № НОМЕР_15 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ВІСП ФІНАНС» () № НОМЕР_16 , ПП «ГЕНЕЗІС ХХІ» () № НОМЕР_17 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» () № НОМЕР_18 , ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» () № НОМЕР_19 , ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ВІСП ФІНАНС» () № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , ТОВ «АСПІНГРЕЙДС» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» () № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , ТОВ «НАРТО СТАТЕ» () № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , ТОВ «БЕЛКУР» () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , ТОВ «МЕЙЛЕРС» () № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , ТОВ «ЛЕСТМАРКЕТ» () № НОМЕР_40 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «ПОЛІС-ТРЕЙД» () № НОМЕР_41 , ТОВ «АЛЬФА-БІЗ ГРУП» () № НОМЕР_42 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_43 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «ГЛІЗЕР» () № НОМЕР_44 , ТОВ «ВІСП ФІНАНС» () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , ПП «МЕТ-РЕСУРС» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ФЕСТ КОРБІ» () № НОМЕР_48 , ТОВ «ТОТАЛ КОРДИС» () № НОМЕР_49 , ТОВ «КОНТЕМОУРІ» () № НОМЕР_50 , ТОВ «БЕЙЛ КРОСС» () № НОМЕР_51 , ТОВ «НАРТО СТАТЕ» () № НОМЕР_52 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_53 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, просп. Перемоги, 67: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_54 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ЮЛИГС-МС» () № НОМЕР_55 , ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , ТОВ «СЕМТІС» () № НОМЕР_58 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «КОЛТЕК» () № НОМЕР_59 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІРКАН» () № НОМЕР_60 , ПП «БІЗНЕС ІНЖЕНЕРІНГ» () № НОМЕР_61 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «БЕЛКУР» () № НОМЕР_62 ,

- АТ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ЮЛИГС-МС» () № НОМЕР_63 , ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» () № НОМЕР_64 , ТОВ «СЕМТІС» () № НОМЕР_65 ,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «КЕНУК» () № НОМЕР_66 , ТОВ «РАУЛЬ» () № НОМЕР_67 , ТОВ «АЛЕНТ ТОРГ» () № НОМЕР_68 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Київ, вул. Алчевських, 30: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_69 , ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_70 ,

- АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29: ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_71 , ПП «НЕМОНА» () № НОМЕР_72 ,

- АТ «ІДЕЯ БАНК» (МФО 336310), адреса: м. Львів, вул. Валова, 11: ТОВ «ОПТІМА-ЛЕНД» () № НОМЕР_73 ,

- АТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16: ТОВ «СКАЙ КАПІТАЛ» () № НОМЕР_74 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «МАРВЕЛ ГРАНД» () № НОМЕР_75 ,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489): адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2: ТОВ «АЛЕНТ ТОРГ» () № НОМЕР_76 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «СЕМТІС» () № НОМЕР_77 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, крім виплат обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1