Справа № 202/7861/18
Провадження № 1-кс/202/9296/2018
УХВАЛА

12 грудня 2018 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001478 від 04.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушенння (злочину), передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
11 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні прокурор просить надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів: усіх матеріалів кредитної справи за умовами кредитного договору №111/2018/КОД-КБ-ГКД від 29.08.2018, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та договору іпотеки №111/2018/КОД-КБ-ГКД-І від 29.08.2018, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі усіх додатків до вказаного кредитного договору, іпотечних договорів, договорів забезпечення; документи надані з метою отримання кредитних коштів; кредитні заявки; всіх заявок, які надавалися до кожної відповідальної служби Банку (служби безпеки, юридичної служби тощо) для аналізу кредитних заявок відповідальними працівниками; висновки усіх служб Банку зроблені за кредитними заявками; усіх протоколів (витяги з протоколів) засідань Кредитних рад та засідань Правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких здійснювалось погодження надання кредитних коштів; інформацію про відповідальних працівників підрозділу фронт-офісу Банку, до обов`язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про укладення кредитних договорів; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо; інформація щодо нарахування резерву; документів щодо оцінки заставного майна; інших документів щодо виконання умов зазначених договорів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Також просив здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, у володіння якої знаходяться дані документи, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити належним чином завірені копії наступних документів:
-усіх матеріалів кредитної справи за умовами кредитного договору №111/2018/КОД-КБ-ГКД від 29.08.2018, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та договору іпотеки №111/2018/КОД-КБ-ГКД-І від 29.08.2018, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі усіх додатків до вказаного кредитного договору, іпотечних договорів, договорів забезпечення; документи надані з метою отримання кредитних коштів; кредитні заявки; всіх заявок, які надавалися до кожної відповідальної служби Банку (служби безпеки, юридичної служби тощо) для аналізу кредитних заявок відповідальними працівниками;висновки усіх служб Банку зроблені за кредитними заявками; усіх протоколів (витяги з протоколів) засідань Кредитних рад та засідань Правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких здійснювалось погодження надання кредитних коштів; інформацію про відповідальних працівників підрозділу фронт-офісу Банку, до обов`язків яких віднесено контроль розгляду документів, надання висновків службами банку, координації служб, які приймали участь у підготовці рішення про укладення кредитних договорів; регістри бухгалтерського обліку щодо видачі та погашення основної суми кредиту, нарахованих та сплачених процентів, прострочених процентів, комісії, штрафів пені тощо; інформація щодо нарахування резерву; документів щодо оцінки заставного майна; інших документів щодо виконання умов зазначених договорів

Строк дії ухвали встановити по «10» січня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1