Справа № 496/3957/18
Провадження № 1-кс/496/799/19
У Х В А Л А

09 квітня 2019 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання прокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 31.05.2018 року, за ознаками ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000206 від 31.05.2018 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), зловживаючи службовим становищем, діючи усупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших суб`єктів господарювання, з метою отримання вказаними товариствами неправомірної вигоди уклали з цими суб`єктами господарювання договори підряду на виконання робіт з будівництва об`єктів військового містечка ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого в с. Дачне Одеської області, за явно завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Крім того, упродовж 20162018 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи умисно в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших суб`єктів господарювання, під час виконання укладених із ними договорів підряду, шляхом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення офіційних документів, безпідставно перерахували на рахунки вказаних суб`єктів господарювання грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинили розтрату бюджетних коштів, які перебували в їх віданні.

Згідно повідомлення 7 управління ІНФОРМАЦІЯ_11 від 04.07.2018 встановлено, що перевіркою фактичних обсягів виконаних робіт, правильності розрахунків, застосування одиничних розцінок та проведенням контрольних обмірів і обстежень по актах форми КБ-2в, встановлено безпідставне завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 20 810 674,63 грн. з підрядними організаціями, у тому числі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до договору генерального підряду від 14.09.2017 № 49/17 по об`єкту «Будівництво будівлі казарми у військовому містечку ІНФОРМАЦІЯ_6 . Шифр - Д-2/280-2» на суму 10 459 169,15 грн.

Крім того, оглядом сайту системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що окрім вказаних договорів, між ІНФОРМАЦІЯ_13 та іншими суб`єктами господарювання були укладені договори підряду на виконання робіт з будівництва об`єктів військового містечка ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого в с. Дачне Одеської області, у яких містяться порушення, які полягають у явно завищених цінах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Ухвалою Біляївського районного суду Одеської області від 13.12.2018 року надано тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_2 , за рахунком № НОМЕР_3 .

Оглядом довідки про рух грошових коштів по вказаному рахунку встановлено, що після надходження від ІНФОРМАЦІЯ_7 фінансування за виконані роботи за вищевказаним договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснювало переказ власних коштів на свій рахунок в іншому банку на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_5 .

Таким чином у ході розслідування кримінального провадження, для встановлення подальшого руху незаконно здобутих коштів, характеру розпорядження вказаним прибутком, зокрема, шляхом встановлення юридичних та фізичних осіб, на рахунки яких він перераховувався виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із перерахуванням коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів та провести їх виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Отримати таку інформацію орган досудового розслідування в інший спосіб позбавлений можливості, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до судового засідання не з`явився, хоча про день та місце слухання справи був повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, але на адресу суду надіслав заяву в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурор у клопотанні довів наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу представництва інтересів держави, протидії корупції у військовій сфері та в оборонно-промисловому комплексі Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях по розрахункових рахунках зазначеного підприємства, паспортів засновників та службових осіб товариства, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів наданих службовими особами товариства для відкриття рахунку, тощо;

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (російський рубль, долар США, українська гривня, євро), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 14.09.2017 по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів вказаного товариства, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , їх коди ЄДРПОУ.

- документів щодо списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках, грошових чеків за період з 14.09.2017 по дату оголошення ухвали, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_5 .

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з 14.09.2017 по теперішній час;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 14.09.2017 по час виконання ухвали;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), в тому числі за участю банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » МФО НОМЕР_5 , договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з 14.09.2017 по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 14.09.2017 по теперішній час.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів дозволити групі прокурорів Військової прокуратури Південного регіону України, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000206 від 31.05.2018 у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , за їх дорученням: старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_8 , слідчому Біляївського відділу поліції ГУНП в Одеській області: ОСОБА_9 , яка здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні або за її дорученням ОСОБА_10 .

Роз`яснити відповідним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1