№ 207/4519/18
№ 1-кс/207/497/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого Південного ВП ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Дніпродзержинську клопотання слідчого СВ Південного відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:
22 лютого 2019 року, старший слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на вилучене 21.02.2019 року майно:

- під час обшуку автомобіля «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI р.н. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і який керував ним на момент обшуку: п`ять ємностей з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна, заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_6 в ємностях знаходиться горілка; тютюнові вироби без марок акцизного податку: марки «MARVEL&» червоного кольору, штрих-код 131, в кількості 61 блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 610 пачок, марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154, чотири блоки по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 40 пачок, «COMPLIMENT BLUE 6mg» штрих-код 063 чотири блоки по 10 пачок в кожному, загальна кількість 40 пачок, «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» штрих-код 339 п`ять блоків по 10 пачок в кожному, загальна кількість 50 пачок, «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 п`ятнадцять блоків по 8 пачок в кожному, загальна кількість 120 пачок; чек №8311 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 , вага 36 кг, дата 08.02.2019, блокнот «StageCoach» в шкіряній обгортці зі сторінками помаранчевого кольору в якому маються чорнові записи. Під час обшуку автомобіля ЗАЗ LANOS TF 69YO р.н. НОМЕР_2 власником і водієм якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : чотири ємності з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна, заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в ємностях знаходиться горілка; тютюнові вироби без марок акцизного податку: «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» штрих-код 339 один блок в якому 10 пачок, марки «MARVEL&» червоного кольору, штрих-код 131, в кількості п`ять блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 50 пачок, «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 чотири блоки по 8 пачок в кожному, загальна кількість 32 пачки; автомобіль «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI р.н. НОМЕР_1 .

- під час обшуку гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 04, власником якого є ОСОБА_6 :

- одна ємність з полімерного матеріалу об`ємом 5л з прозорою рідиною (горілка);

- одна ємність з полімерного матеріалу об`ємом 5л з прозорою рідиною (горілка);

- дві ємності з полімерного матеріалу об`ємом 10 л кожна з рідиною;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку:

- «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 сто вісімдесят блоків по 8 пачок в кожному, загальна кількість 1440 пачок

- марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154, чотирнадцять блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 140 пачок;

- марки «MARSHAL ULNRA» штрих-код 463, в кількості 35 блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 350 пачок;

- заготовки для картонних коробок для горілки «ABSOLUT BLUE LIGHT» 24 шт;

- заготовки для картонних коробок для горілки «GREY GOOSE» 26 шт;

- заготовки для картонних коробок для горілки «SMIRNOFF» 25 шт;

- пакети (тетрапаки) для пакування рідин 10 шт;

- грошові кошти: 5 купюр номіналом 100 доларів США, одна купюра номіналом 5 доларів США, десять купюр номіналом 5 EURO, п`ять купюр номіналом 10 EURO, сто купюр номіналом 50 гривень, сто купюр номіналом 200 гривень.

- під час обшуку квартири АДРЕСА_2 де мешкає ОСОБА_6 : грошові кошти на загальну суму 159500 гривень: 510 купюр номіналом 200 гривень, 115 купюр номіналом 500 гривень; два блокноти із чорновими записами та дві квитанції;

- під час обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх господарсько-побутових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_3 : тютюнові вироби без марок акцизного податку: 62 пачки марки «MARVEL&» червоного кольору, 32 пачки марки «MARVEL&» темно-синього кольору, 9 пачок марки «ARMADA» темно-синього кольору, 5 пачок марки «MARVEL&» білого кольору, 15 пачок білого кольору «COMPLIMENT», 10 пачок марки «Marble» темно-синього кольору, 10 пачок марки «MARSHALL» темно-синього кольору, 4 пачки марки «JIN LING», дві пачки марки «CAPITAL», одна пачка марки «Прима»; чек №337572 «А-маркет рахунок 21.02.2019 09:46 Сигареты Marvel» сума 17 грн., який приєднаний до рахунку офіціанта в якому маються чорнові записи; системний блок з надписом «Logic Power DVD MS/MMC/SD USB» в якому зі слів працівника магазина записуються операції з продажу товарів в магазині; три пляшки горілки «Краля Пшенична» об`ємом 0,5 л; одна пляшка горілки «Краля настояна з перцем» об`ємом 0,5 л.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що 08.08.2018 року до ЧЧ Південного ВП Кам`янського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_9 про те, що невстановлена особа на території Південного району м. Кам`янське в приміщенні гаражу незаконно виготовляє, зберігає, та в подальшому збуває невстановленим приватним підприємцям незаконно виготовлені та підроблені марки акцизного податку, які використовується при продажів товарів.

За даним фактом 09.08.2018 року СВ Південного ВП Кам`янського ВПбуло розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України.

21.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська було проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI р.н. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і який керував ним на момент обшуку. Обшук проводився біля будинку №72 по вул. Михайло Грушевського в м. Кам`янському. Під час обшуку автомобіля в ньому було виявлено: п`ять ємностей з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна, заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_6 в ємностях знаходиться горілка. Також в автомобілі виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку: марки «MARVEL&» червоного кольору, штрих-код 131, в кількості 61 блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 610 пачок, марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154, чотири блоки по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 40 пачок, «COMPLIMENT BLUE 6mg» штрих-код 063 чотири блоки по 10 пачок в кожному, загальна кількість 40 пачок, «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» штрих-код 339 п`ять блоків по 10 пачок в кожному, загальна кількість 50 пачок, «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 п`ятнадцять блоків по 8 пачок в кожному, загальна кількість 120 пачок. Також в ході обшуку було виявлено чек №8311 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 , вага 36 кг, дата 08.02.2019, блокнот «StageCoach» в шкіряній обгортці зі сторінками помаранчевого кольору в якому маються чорнові записи. Під час обшуку автомобіля «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI р.н. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , було встановлено, що біля вказаного автомобіля знаходиться автомобіль ЗАЗ LANOS TF 69YO р.н. НОМЕР_2 власником і водієм якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Обшуком автомобіля ЗАЗ LANOS TF 69YO р.н. НОМЕР_2 встановлено, що в ньому є чотири ємності з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна, заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в ємностях знаходиться горілка. Також в автомобілі виявлено тютюнові вироби без марок акцизного податку: «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» штрих-код 339 один блок в якому 10 пачок, марки «MARVEL&» червоного кольору, штрих-код 131, в кількості п`ять блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 50 пачок, «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 чотири блоки по 8 пачок в кожному, загальна кількість 32 пачки. Зі слів ОСОБА_8 і ОСОБА_6 виявлена горілка та тютюнові вироби в автомобілі ЗАЗ LANOS TF 69YO р.н. НОМЕР_2 , щойно були вивантажені з автомобіля ОСОБА_6 «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI р.н. НОМЕР_1 і ОСОБА_8 хотів їх придбати.

Вищеописані горілка, тютюнові вироби, блокнот та чек, а також автомобіль «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI р.н. НОМЕР_1 вилучені до Південного ВП.

21.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська проведено обшук гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 04, власником якого є ОСОБА_6 . В ході обшуку виявлено:

- одна ємність з полімерного матеріалу об`ємом 5л з прозорою рідиною (горілка);

- одна ємність з полімерного матеріалу об`ємом 5л з прозорою рідиною (горілка);

- дві ємності з полімерного матеріалу об`ємом 10 л кожна з рідиною;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку:

- «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 сто вісімдесят блоків по 8 пачок в кожному, загальна кількість 1440 пачок

- марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154, чотирнадцять блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 140 пачок;

- марки «MARSHAL ULNRA» штрих-код 463, в кількості 35 блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 350 пачок;

- заготовки для картонних коробок для горілки «ABSOLUT BLUE LIGHT» 24 шт;

- заготовки для картонних коробок для горілки «GREY GOOSE» 26 шт;

- заготовки для картонних коробок для горілки «SMIRNOFF» 25 шт;

- пакети (тетрапаки) для пакування рідин 10 шт;

- грошові кошти: 5 купюр номіналом 100 доларів США, одна купюра номіналом 5 доларів США, десять купюр номіналом 5 EURO, п`ять купюр номіналом 10 EURO, сто купюр номіналом 50 гривень, сто купюр номіналом 200 гривень.

Вищеописане вилучено до Південного ВП.

21.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська проведено обшук квартири АДРЕСА_2 де мешкає ОСОБА_6 . Під час обшуку виявлено та вилучено до Південного ВП грошові кошти на загальну суму 159500 гривень: 510 купюр номіналом 200 гривень, 115 купюр номіналом 500 гривень, також було вилучено два блокноти із чорновими записами та дві квитанції.

21.02.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх господарсько-побутових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_3 . В ході обшуку виявлено та вилучено до Південного ВП тютюнові вироби без марок акцизного податку: 62 пачки марки «MARVEL&» червоного кольору, 32 пачки марки «MARVEL&» темно-синього кольору, 9 пачок марки «ARMADA» темно-синього кольору, 5 пачок марки «MARVEL&» білого кольору, 15 пачок білого кольору «COMPLIMENT», 10 пачок марки «Marble» темно-синього кольору, 10 пачок марки «MARSHALL» темно-синього кольору, 4 пачки марки «JIN LING», дві пачки марки «CAPITAL», одна пачка марки «Прима». Також вилучено:

- чек №337572 «А-маркет рахунок 21.02.2019 09:46 Сигареты Marvel» сума 17 грн., який приєднаний до рахунку офіціанта в якому маються чорнові записи;

- системний блок з надписом «Logic Power DVD MS/MMC/SD USB» в якому зі слів працівника магазина записуються операції з продажу товарів в магазині.

- три пляшки горілки «Краля Пшенична» об`ємом 0,5 л;

- одна пляшка горілки «Краля настояна з перцем» об`ємом 0,5 л.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені речі є речовим доказом кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав.

У судовому засіданні слідчий СВ Південного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання. Порходження грошових коштів є законним. Санкція статті за якою розпочато кримінальне провадження не передбачає конфіскацію грошових коштів, тютюнові вироби призначені для особистого вживання, компьютер та автомобіль є необхідним для господарської діяльності ОСОБА_6 , крім того пропущені строки розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчий суддя не приймає до уваги доводи захисника, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з вимогами п.1 ч.2 ст.171 КПК України арешт майна допускається в тому числі з метою збереження речових доказів, при цьому, згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Строк звернення слідчого до суду з даним клопотанням не пропущений.
Приймаючи до уваги той факт, що вказані речі використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, що витікає із досліджених матеріалів доданих до клопотання, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження необхідно задовольнити клопотання про накладення арешту.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 21.02.2019 року майно:

- під час обшуку автомобіля «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI р.н. НОМЕР_1 власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і який керував ним на момент обшуку: п`ять ємностей з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна, заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_6 в ємностях знаходиться горілка; тютюнові вироби без марок акцизного податку: марки «MARVEL&» червоного кольору, штрих-код 131, в кількості 61 блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 610 пачок, марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154, чотири блоки по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 40 пачок, «COMPLIMENT BLUE 6mg» штрих-код 063 чотири блоки по 10 пачок в кожному, загальна кількість 40 пачок, «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» штрих-код 339 п`ять блоків по 10 пачок в кожному, загальна кількість 50 пачок, «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 п`ятнадцять блоків по 8 пачок в кожному, загальна кількість 120 пачок; чек №8311 відправник ОСОБА_6 , одержувач ОСОБА_7 , вага 36 кг, дата 08.02.2019, блокнот «StageCoach» в шкіряній обгортці зі сторінками помаранчевого кольору в якому маються чорнові записи. Під час обшуку автомобіля ЗАЗ LANOS TF 69YO р.н. НОМЕР_2 власником і водієм якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : чотири ємності з полімерного матеріалу об`ємом 5 л кожна, заповнені рідиною, зі слів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в ємностях знаходиться горілка; тютюнові вироби без марок акцизного податку: «COMPLIMENT VIOLET-TURBO» штрих-код 339 один блок в якому 10 пачок, марки «MARVEL&» червоного кольору, штрих-код 131, в кількості п`ять блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 50 пачок, «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 чотири блоки по 8 пачок в кожному, загальна кількість 32 пачки; автомобіль «Mercedes-Benz» модель Vito 113 CDI р.н. НОМЕР_1 .

- під час обшуку гаражу за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 04, власником якого є ОСОБА_6 :

- одна ємність з полімерного матеріалу об`ємом 5л з прозорою рідиною (горілка);

- одна ємність з полімерного матеріалу об`ємом 5л з прозорою рідиною (горілка);

- дві ємності з полімерного матеріалу об`ємом 10 л кожна з рідиною;

- тютюнові вироби без марок акцизного податку:

- «COMPLIMENT BLUE 25XXL» штрих-код 391 сто вісімдесят блоків по 8 пачок в кожному, загальна кількість 1440 пачок

- марки «MARVEL&» синього кольору штрих-код 154, чотирнадцять блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 140 пачок;

- марки «MARSHAL ULNRA» штрих-код 463, в кількості 35 блоків по 10 пачок в кожному, загальною кількістю 350 пачок;

- заготовки для картонних коробок для горілки «ABSOLUT BLUE LIGHT» 24 шт;

- заготовки для картонних коробок для горілки «GREY GOOSE» 26 шт;

- заготовки для картонних коробок для горілки «SMIRNOFF» 25 шт;

- пакети (тетрапаки) для пакування рідин 10 шт;

- грошові кошти: 5 купюр номіналом 100 доларів США, одна купюра номіналом 5 доларів США, десять купюр номіналом 5 EURO, п`ять купюр номіналом 10 EURO, сто купюр номіналом 50 гривень, сто купюр номіналом 200 гривень.

- під час обшуку квартири АДРЕСА_2 де мешкає ОСОБА_6 : грошові кошти на загальну суму 159500 гривень: 510 купюр номіналом 200 гривень, 115 купюр номіналом 500 гривень; два блокноти із чорновими записами та дві квитанції;

- під час обшуку приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всіх господарсько-побутових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_3 : тютюнові вироби без марок акцизного податку: 62 пачки марки «MARVEL&» червоного кольору, 32 пачки марки «MARVEL&» темно-синього кольору, 9 пачок марки «ARMADA» темно-синього кольору, 5 пачок марки «MARVEL&» білого кольору, 15 пачок білого кольору «COMPLIMENT», 10 пачок марки «Marble» темно-синього кольору, 10 пачок марки «MARSHALL» темно-синього кольору, 4 пачки марки «JIN LING», дві пачки марки «CAPITAL», одна пачка марки «Прима»; чек №337572 «А-маркет рахунок 21.02.2019 09:46 Сигареты Marvel» сума 17 грн., який приєднаний до рахунку офіціанта в якому маються чорнові записи; системний блок з надписом «Logic Power DVD MS/MMC/SD USB» в якому зі слів працівника магазина записуються операції з продажу товарів в магазині; три пляшки горілки «Краля Пшенична» об`ємом 0,5 л; одна пляшка горілки «Краля настояна з перцем» об`ємом 0,5 л.

Ухвала дійсна до вирішення питання про скасування арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1