печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6060/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Києві у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002880 від 11.09.2017, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Прокурор надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши внесене клопотання стороною кримінального провадження вбачається, що першим відділом процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002880 від 11.09.2017 за ч.1 ст.14 ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2017 філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на веб-порталі автоматизованого торговельного майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено оголошення щодо наміру закупівлі мобільних терміналів контролю документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами проведення електронного аукціону переможцем 11.08.2017 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

31.08.2017 між філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі Генерального директора ОСОБА_4 укладений договір поставки №ЦЗВ-07-07117-01 на суму 22 008 885 грн., згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язався у термін до 31.12.2017 поставити та передати у власність Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мобільні термінали контролю документів МТКД Motorola EDA Zebra MC67 у кількості 528 одиниць.

Так, згідно вимог договору поставки № ЦЗВ-07-07117-01 від 31.08.2017 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме директором ОСОБА_4 та комерційним директором ОСОБА_5 до відділу матеріальних ресурсів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) поставлені мобільні термінали контролю документів, які не відповідають вимогам тендерної документації. На поставлених до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » терміналах, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , шляхом наклеювання етикеток були штучно змінені характеристики, у тому числі строк виготовлення продукції, який повинен був відповідати специфікації. Вказані дії працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювали у приміщенні товариства за адресо: АДРЕСА_3 , де також складались інші первинні документи.

Проте, в порушення умов зазначеного договору замовнику поставлено мобільні термінали іншої моделі, зокрема Motorola Zebra моделі MC67NA, а не Motorola Zebra MC67, як передбачено специфікацією до договору поставки, на етикетці в середині терміналу збору даних деяка інформація (дата виготовлення) так само, як і маркування ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_9 окремо наклеєна на етикетку, а також виявлені інші порушення умов договору, що підтверджується протоколом наради від 20.10.2017 з питань постачання та здійснення вхідного контролю пристроїв МТКД марки Motorola МС 67, на якій також був присутній заступник директора філії ОСОБА_6 . Факти поставки службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобільних терміналів контролю документів до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які не відповідали вимогам також зафіксовано у протоколі наради з питань постачання та здійснення вхідного контролю пристроїв МТКД марки Motorola МС 67, який складено 20.10.2017 у м. Фастів, де знаходиться відділ матеріальних ресурсів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Разом з тим, Департаментом пасажирських перевезень далекого сполучення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено лист до філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про невідповідність мобільних терміналів контролю документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сертифікату та вимогам закупівлі.

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно договору поставки №ЦЗВ-07-07117-01 від 31.08.2017, поставлені мобільні термінали контролю документів, а Філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оплачені, 26.01.2018 і 31.01.2018. Всього було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 22 008 885 гривень.

Поставки здійснювались до відділу матеріальних ресурсів філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Фастів);

Таким чином, вартість зазначених мобільних терміналів є завищеною, що створює передумови до нанесення матеріальної шкоди державному підприємству та протиправного заволодіння коштами службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особливо великих розмірах.

Крім того, Генеральною прокуратурою України розпочато кримінальне провадження № 000652 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) державними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі філією комплектів постільної білизни за державними замовленням.

Постановою Генеральної прокуратури України від 02.04.2018 об`єднано матеріали досудових розслідувань № 0002880 та № 00000652 в одне провадження.

З матеріалів вбачається, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримало перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю комплектів постільної білизни з бязі тендерним комітетом філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », внаслідок чого з вказаним підприємством було укладено договори на загальну суму понад 41 млн. грн.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено відомості про те, що ряд службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та їх структурні підрозділи, діючи спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), діючи умисно, з корисливих мотивів створили корупційні схеми привласнення та розтрати державних товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно реєстраційних карток підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті надані матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309

КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та оперуповноваженим ГУ БКОЗ СБУ ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного органу завірені належним чином та в електронному вигляді наступні документи податкової звітності підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, а саме:

-декларації з податку на додану вартість з додатками;

-звітні форми «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5);

-декларації з податку на прибуток з додатками;

-акти перевірок дотримання податкового та валютного законодавства з додатками;

-договір про подачу податкової звітності в електронному вигляді та надання електронного ключа;

-документи юридичної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6060/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1