УХВАЛА

23 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000097,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проходить військову службу за контрактом на посаді старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого офіцера ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до ч.1 ст. 3, ст. 22 Закону України "Про запобігання корупції" є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення із забороною використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості отримувати неправомірну вигоду для себе, всупереч зазначених вимог закону та своїх обов`язків.

ОСОБА_5 , маючи умисел на одержання у військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 неправомірної вигоди, 13.09.2018, близько 15 години у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого протиправного збагачення, в ході розмови повідомив, що він проходить військову службу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та має відповідні зв`язки з службовими особами, які на даний час слідством не встановлені, до повноважень яких входить формування списків національного контингенту для участі в Місії ІНФОРМАЦІЯ_6 зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго, та може посприяти йому у вирішенні даного питання.

Тобто, ОСОБА_5 , для реалізації свого злочинного наміру, створив у ОСОБА_6 враження про вигідність надання останньому неправомірної вигоди за сприяння у прийнятті рішення службовими особами, які на даний час слідством не встановлені, до повноважень яких входить формування списків національного контингенту для участі в Місії ІНФОРМАЦІЯ_6 зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго та розповів про дружні відносини з останніми. Надалі, ОСОБА_5 , усно висловив вимогу ОСОБА_6 про необхідність надання йому неправомірної вигоди в сумі 5000 (п`ять тисяч) доларів США за сприяння у вирішенні питання про включення останнього в списки національного контингенту для участі в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго з на даний час невстановленими слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , при цьому останній повідомив, що грошові кошти необхідно надати купюрами номіналом 100 доларів США нового зразка.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, 26.09.2018, близько 23 години, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, керуючись корисливим мотивом та метою протиправного особистого збагачення, перебуваючи в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 , під контролем правоохоронних органів, отримав для себе, від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду в розмірі 5000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 26.09.2018 становить 140958 гривень за сприяння у прийнятті позитивного рішення, на даний час невстановленими слідством посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 у включенні останнього в списки національного контингенту для участі в Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго.

Дане кримінальне правопорушення 14.08.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000097, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.369-2 КК України.
27.09.2018 року, ОСОБА_5 , який фактично проживає в АДРЕСА_4 , в порядку ст.208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст.369-2 КК України, про що складено відповідний протокол.

27.09.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по вищезазначених банківських рахунках, за період часу з моменту відкриття рахунку по термін дії ухвали, із зазначенням дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишку грошових коштів на рахунку.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ст.160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні слідчого, окрім іншого, має бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання дотриманні не були.

Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 , з моменту їх відкриття по термін дії ухвали.

Однак, зі змісту клопотання слідчого не вбачається, яке значення вказані документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000097, тобто слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку із чим клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159-163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволені клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0000097,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя