Справа №:755/2406/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" березня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118 від 22.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2019 року старший слідчий ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001118, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчого органу КМДА (КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), яке виступало головним розпорядником бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання та проведення будівельно-ремонтних робіт у комунальних закладах охорони здоров`я, діючи в інтересах ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), підписали акти виконаних робіт щодо вже проведених будівельно-монтажних робіт закладів охорони здоров`я м. Києва, однак відповідні роботи не виконано у повному обсязі, внаслідок чого незаконно перераховано бюджетні кошти на суму понад 13 млн. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що акти виконаних робіт, які слугували підставами для перерахування бюджетних коштів, містять неправдиві відомості щодо їх дійсних обсягів та кількості витрачених матеріалів. Незважаючи на повну оплату, вищеназвані роботи досі є не закінченими. Крім того, під час виконання оздоблювальних робіт підрядними організаціями використовуються дешеві матеріали значно гіршої якості, ніж передбачено проектно-кошторисною документацією, а також у менших обсягах. Вказані зловживання дозволяють посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у змові із відповідними службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнювати частину коштів, що виділяються на фінансування будівельно-монтажних робіт.

Як вбачається із відомостей, наданих оперативним підрозділом, органу досудового розслідування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою формування готівкової маси, необхідної для передачі в якості «відкату», укладають удавані угоди із низкою транзитних СПД (ПП « ОСОБА_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які в свою чергу здійснюють перерахування отриманих коштів у сумі понад 7 млн. грн. на СПД з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

У подальшому, після переведення у готівку, вказані кошти привласнюються посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого завдається шкода місцевому бюджету в особливо великих розмірах.

Таким чином, в діях посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: будуть призначені та виконані судово-почеркознавчі експертизи, які вкажуть на об`єктивні обставини вчинення кримінального правопорушення. Також, орган досудового розслідування отримає вичерпну інформацію щодо обставин укладення та виконання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2016-2019 років.

Іншим способом отримати оригінали документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, у органа досудового розслідування не має.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати про існування реальної загрози зміни, спотворення чи знищення вищевказаних документів у разі судового виклику представників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для прийняття участі у розгляді даного клопотання, у зв`язку з чим судовий розгляд необхідно провести без їх участі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених в мотивувальній частині клопотання та просив задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, під час розгляду клопотання, слідчим суддею не виявлено.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київської області майора юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001118: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх оригіналів в паперовому вигляді, а саме: оригіналів договорів, укладених в період з 01.01.2016 по 05.02.2019 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), в тому числі оригіналів договору підряду №172/16-69 від 15.07.2016 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_2 »; договору підряду №172/16-53 від 24.06.2016 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція з підсиленням фундаментів будівель ІНФОРМАЦІЯ_14 на АДРЕСА_3 »; договору підряду №172/18-200 від 03.10.2018 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Термосанація будівель ІНФОРМАЦІЯ_15 на АДРЕСА_4 »; договору підряду №172/18-15 від 12.03.2018 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_15 на АДРЕСА_5 »; договору підряду №172/17-111 від 26.06.2017 (з додатковими угодами) на виконання будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень ІНФОРМАЦІЯ_15 на АДРЕСА_5 », а також актів прийому-передачі, рахунків-фактури, актів виконаних робіт (наданих послуг), звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів та надання послуг з транспортно-експедиторського обслуговування, статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів поставки та інших договорів, документів, що передували укладенню таких договорів та угод, податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування товарів, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання робіт та послуг до вказаних договорів, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/2406/19-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1