СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
_______________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І. Вступна частина
11 грудня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного 29.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002110, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2, ч.3 ст.209 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування, а Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному 29.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002110, за фактом незаконного збагачення та легалізації майна, здобутого злочинним шляхом керівника Державної фіскальної служби України за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368-2, ч.3 ст.209 КК України.

У клопотанні детектив просив накласти арешт на наступне майно:

-квартира загальною площею 107.7 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , яка згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
-житловий будинок, з надвірними будівлями за адресою АДРЕСА_2 , яка згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-майнові права на квартиру АДРЕСА_3 (двадцять п`ять) в об`єкті: «Реконструкція гуртожитку під житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_4 », які згідно попереднього договору купівлі-продажу квартири від 23.07.2018 належитьОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-майнові права на квартиру АДРЕСА_5 (друга) черга будівництва в об`єкті: «Будівництво громадського, торговельно-офісного, житлового, готельного комплексу з підземним та наземним паркінгами та для благоустрою ландшафної зони на перетині АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 », які згідно попереднього договору купівлі-продажу квартири від 10.07.2018 належитьОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-квартира двокімнатна загальною площею 82.2 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 , яка згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» ();
-квартира двокімнатна загальною площею 76.8 кв.м. за адресою АДРЕСА_9 , яка згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» ();
-нежитлове приміщення загальною площею 206 кв.м. за адресою АДРЕСА_10 , яке згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» ().
шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження майном власником або третіми особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з липня 2016 до 23.06.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи на посадах виконувача обов`язків заступника Голови Державної фіскальної служби України та виконувача обов`язків Голови Державної фіскальної служби України, набув у власність грошові кошти у сумі не менше ніж 89 522 518, 45 грн, що згідно з п. 2 примітки до ст. 368-2 КК України є значним розміром, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами та що значно перевищують його та близьких йому осіб офіційні доходи, та в подальшому передав вказані активи ОСОБА_9 для використання при укладенні правочинів щодо придбання об`єктів рухомого та нерухомого майна з метою фактичного особистого використання ОСОБА_8 і його сім`єю.
У судовому засіданні детектив зазначив, що ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що відомості про набуту нерухомість необхідно буде відображати у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченій Законом України «Про запобігання корупції», а також усвідомлюючи відсутність у нього активів, законність підстав набуття яких підтверджується доказами, достатніх для придбання нерухомості, вирішив приховати купівлю такого майна шляхом їх реєстрації на довірених та підконтрольних осіб, а саме:

-08.07.2016 на ОСОБА_5 , яка є рідною сестрою ОСОБА_8 , оформлено квартиру загальною площею 107.7 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до декларації особи, уповноваженої виконання функцій держави, або місцевого самоврядування, у квартирі АДРЕСА_11 проживає ОСОБА_8 разом із своєю сім`єю.

Слідством встановлено, що в період з 1 кварталу 1998 року по 2 квартал 2018 року ОСОБА_5 отримала дохід в сумі 137 237,55 грн, який є недостатнім для придбання вказаної квартири.
-30.10.2017 на ОСОБА_6 , яка є матір`ю ОСОБА_8 , оформлено житловий будинок, з надвірними будівлями за адресою АДРЕСА_2 .

-10.07.2018 на ОСОБА_7 , оформлено квартиру АДРЕСА_5 (друга) черга будівництва в об`єкті: «Будівництво громадського, торговельно-офісного, житлового, готельного комплексу з підземним та наземним паркінгами та для благоустрою ландшафної зони на перетині вул. Борщагівської та АДРЕСА_7 ».

-23.07.2018 на ОСОБА_7 , оформлено квартиру АДРЕСА_12 ».

Слідством встановлено, що в період з 1 кварталу 1998 року по 2 квартал 2018 року ОСОБА_7 отримав дохід в сумі 66 115,74 грн, який є недостатнім для придбання вказаної квартири.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.01.2018 на підконтрольне підприємство ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» () зареєстровано наступне майно:
-квартира двокімнатна загальною площею 82.2 кв.м. за адресою АДРЕСА_8 ;
-квартира двокімнатна загальною площею 76.8 кв.м. за адресою АДРЕСА_9 ;
-нежитлове приміщення загальною площею 206 кв.м. за адресою АДРЕСА_10 .
Керівником та одним із засновників ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» () являється ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_11 .

15.11.2018 стосовно ОСОБА_8 складено та підписано письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

На виконання вимог ст. ст. 277-278 КПК України забезпечено вручення вказаного повідомлення про підозру у спосіб, передбачений ч. 2 ст. 135 КПК України.
Злочин передбачений ч.3 ст.368-2 КК України є особливо тяжким та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
У судовому засіданні детектив наполягав на тому, що підставою для арешту вказаного майна є достатні підстави вважати, що об`єкти нерухомості перебувають у фактичній власності підозрюваного ОСОБА_8 , однак зареєстровані на підконтрольних третіх осіб, що потребує його збереження для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження, відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України.

Надаючи пояснення з приводу заявленого клопотання, детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться майно.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.96-2 КК спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Враховуючи, що ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні злочинів, санкція за які передбачає конфіскацію майна засудженого, суд погоджується з заявленою детективом необхідністю накладення арешту на майно, що зареєстроване за третіми особами та перебуває у фактичній власності підозрюваного з метою забезпечення виконання можливого вироку суду в частині конфіскації.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що майно та майнові права, на які детектив просить накласти арешт, зареєстровані на третіх осіб, проте фактичне їх перебування у власності ОСОБА_8 (фактичне володіння, користування та розпорядження) підтверджується зібраними та наданими органом досудового розслідування доказами. Фактичне набуття у власність саме цих об`єктів стало підставою для повідомлення про підозру ОСОБА_8 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, а тому для забезпечення конфіскації, в даному випадку спеціальної, необхідно накласти арешт на нього.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження майном власником або третіми особами, а саме на:

-квартиру загальною площею 107.7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яка відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;
-житловий будинок, з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_2 , яка відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
-майнові права на квартиру АДРЕСА_3 (двадцять п`ять) в об`єкті: «Реконструкція гуртожитку під житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення на АДРЕСА_4 », які відповідно до попереднього договору купівлі-продажу квартири від 23.07.2018 належатьОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-майнові права на квартиру АДРЕСА_5 (друга) черга будівництва в об`єкті: «Будівництво громадського, торговельно-офісного, житлового, готельного комплексу з підземним та наземним паркінгами та для благоустрою ландшафної зони на перетині АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 », які відповідно до попереднього договору купівлі-продажу квартири від 10.07.2018 належатьОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
-квартиру двокімнатну загальною площею 82.2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_8 , яка відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» ();
-квартиру двокімнатну загальною площею 76.8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_9 , яка відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» ();
-нежитлове приміщення загальною площею 206 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Барбюса Анрі, будинок 51/1-А, приміщення 1001, яке відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «РІАЛ ЕСТЕЙТ ДІСІ ЛТД» ().

2.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1