Справа № 460/5135/18
Провадження №1-кс/460/1174/18
УХВАЛА
/ про проведення судової почеркознавчої експертизи
щодо дослідження почерку і підписів /
14.11.2018 рокум.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про проведення судової почеркознавчої експертизи щодо дослідження почерку і підписів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А:
До Яворівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про проведення судової почеркознавчої експертизи щодо дослідження почерку і підписів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
В обгрунтуванні клопотання слідчий СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 покликається на те, що 04.09.2018 року о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітан поліції ОСОБА_4 рапортом повідомив про те, що проведеними заходами встановлено факти розтрати лісопродукції Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс» внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс» в частині неналежного виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій під час реалізації лісопродукції суб`єктам господарської діяльності, внаслідок чого Яворівському ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс» заподіяно істотної шкоди.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування надійшов рапорт про те, що працівниками УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України проводяться заходи, спрямовані на попередження та своєчасне виявлення правопорушень у сфері лісового господарства, запобігання встановленню корумпованих зв`язків з державними службовцями та посадовими особами контролюючих органів, втягненню їх у злочинну діяльність, запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використанню суб`єктів підприємницької діяльності для реалізації злочинних намірів.
Проведеними заходами встановлено факти розтрати лісопродукції Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс» внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс`в частині не належного виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій під час реалізації лісо продукції суб`єктам господарської діяльності в наслідок чого Яворівському ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс» заподіяно істотну шкоду.
Так, в період 2014-2016 років посадовими особами вище зазначеного лісогосподарського підприємства на підставі попередньо укладених договорів купівлі-продажу необробленої деревини здійснено реалізацію лісо продукції суб`єктам господарської діяльності в частині з яких здійснено відпуск лісодеревини без отриманої передоплати в розмірі 100% від партії товару внаслідок чого в суб`єкта господарської діяльності перед ДЛГП утворилась дебіторська заборгованість.
У відповідності до договорів купівлі-продажу необробленої деревини, розділу - «порядок розрахунків» передбачено платіж (передоплату 100% вартості) здійснюється шляхом банківського переказу коштів на розрахунковий рахунок дочірнього лісогосподарського підприємства. «Покупець» зобов`язаний здійснювати попередню оплату за кожну партію товару протягом 5-ти календарних днів з дати пред`явлення рахунку до сплати. У випадку ненадходження коштів на рахунок «Продавця» - «Покупець» втрачає право на придбання даної партії товару.
Згідно з розділом 3.9 «Реалізація лісопродукції» інструкції з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства України затвердженої наказом Держкомлісгоспу України №205 від 19.12.2003 року для відпуску лісо продукції підприємство виписує покупцю наряд на відпуск лісо продукції (форма ЛГ-20) в якому вказується місце реалізації, строк вивозки, порода, сортимент, сорт та кількість лісопродукції. Покупець розписується про отримання наряду в журналі реєстрації нарядів на відпуск лісо продукції (форма ЛГ-21 ) і з`являється в лісництво для виписки рахунка на оплату. Після оплати рахунка лісництво, при наявності транспорту у покупця виписує товарно-транспортну накладну (форма №1-ТН).
Таким чином посадові особи Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс» неналежно виконуючи свої службові обов`язки, діючи всупереч вимогам інструкції з обліку продукції лісозаготівель, лісопиляння і деревообробки на підприємствах Державного комітету лісового господарства України затвердженої наказом Держкомлісгоспу України №205 від 19.12.2003 року та договорів купівлі-продажу необробленої деревини здійснено відпуск лісо продукції суб`єктам господарської діяльності без отриманої передоплати в розмірі 100% від партії товару внаслідок чого в суб`єкта господарської діяльності перед ДЛГП утворилась дебіторська заборгованість чим заподіяно істотну шкоду.
Під час проведення огляду товаро-транспортних накладних виявлено проставлені підписи та рукописних текст, однак з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування потрібно провести почеркознавчу експертизу для дослідження підписів та рукописного тексту наявних у товаро-транспортних накладних і встановлення особи, які їх здійснила.
Просить суд призначити в межах вказаного кримінального провадження судову почеркознавчу експертизу щодо дослідження почерку і підписів, на вирішення якої поставити наступні питання:
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000371 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000371 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000364 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000364 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000364 від 01.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000372 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000372 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000372 від 01.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000394 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000394 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000394 від 02.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000393 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000393 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000393 від 02.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000391 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000391 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000391 від 02.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000390 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000390 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000390 від 02.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
З?яслухавши пояснення учасників судового процесу, з`ясувавши обставини вчинення кримінального правопорушення, слідча суддя прийшла до наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що 04.09.2018 року о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітан поліції ОСОБА_4 рапортом повідомив про те, що проведеними заходами встановлено факти розтрати лісопродукції Яворівським ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс» внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків посадовими особами Яворівського ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс» в частині неналежного виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій під час реалізації лісопродукції суб`єктам господарської діяльності, внаслідок чого Яворівському ДЛГП ОКС ЛГП «Галсільліс» заподіяно істотної шкоди.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.191 КК України.
Під час проведення огляду товаро-транспортних накладних виявлено проставлені підписи та рукописних текст, однак з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування потрібно провести почеркознавчу експертизу для дослідження підписів та рукописного тексту наявних у товаро-транспортних накладних і встановлення особи, які їх здійснила.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно вимог ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судці для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті.
Відповідно до ч.1 ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи
З урахуванням наведеного, з метою з`ясування обставин, які мають значення для розслідування кримінального провадження потрібно провести почеркознавчу експертизу для дослідження підписів та рукописного тексту наявних у товаро-транспортних накладних і встановлення особи, які їх здійснили, для виконання якої необхідні спеціальні знання галузі криміналістики, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючисть ст.242-243 КПК України, слідча суддя,-
У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про проведення судової почеркознавчої експертизи щодо дослідження почерку і підписів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України - задовольнити.
Призначити в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001072 від 05.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України судову почеркознавчу експертизу щодо дослідження почерку і підписів на вирішення якої поставити наступні питання:
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000371 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000371 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000364 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000364 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000364 від 01.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000372 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000372 від 01.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000372 від 01.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000394 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000394 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000394 від 02.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000393 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000393 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000393 від 02.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000391 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000391 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000391 від 02.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
?Ким виконано рукописний текст в товарно-транспортній накладній №000390 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «відпуск дозволив» товарно-транспортної накладної №000390 від 02.08.2014р. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , чи іншою особою?
?Ким виконано підпис в графі «здав (відповідальна особа вантажовідправника)» товарно-транспортної накладної №000390 від 02.08.2014р. ОСОБА_6 ОСОБА_5 чи іншою особою?
Для дослідження експертам надати вільні, умовно-вільні та експериментальні взірці підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також оригінали документів товаро-транспортних накладних №000371 від 01.08.2014р., №000364 від 01.08.2014р., №000372 від 01.08.2014р., №000394 від 02.08.2014р., №000393 від 02.08.2014р., №000391 від 02.08.2014р., №000390 від 02.08.2014р.
За необхідності дозволити експерту часткове знищення об`єктів дослідження.
Надати експертам можливість ознайомитися з матеріалами кримінального провадження за окремим клопотанням.
Доручити проведення судової почеркознавчої експертизи щодо дослідження почерку та підписів експертам Львівського НДЕКЦ МВС у Львівській області (вулиця Конюшинна, 24, м. Львів, 79000)
Попередити експерта про кримінальну відповідальність згідно ст.ст.384, 385 Кримінального кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1