Дата документу 22.02.2019 Справа № 554/3770/18
Єдиний унікальний номер справи 554/3770/18
Провадження №1-кс/554/3076/2019
У Х В А Л А

іменем України

22 лютого 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000254 від 18.04.2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в сумі 2170 гривень наступними купюрами: дві купюри номіналом 500 гривень (УИ 9829325, ФГ 6922445), п`ять купюр номіналом 200 гривень (ЄВ 3948011, СЖ1503923, ЄЗ 6486648, ПЕ 7835761, УЛ 0344092), одна купюра номіналом 50 гривень (УЕ4925385),одна купюра номіналом 10 гривень (ХГ2388019), дві номіналом 5 гривень (СД 4210437, УБ3035188); мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_1 без сім-картки, мобільний телефон марки «Siemens A62» ІМЕІ: НОМЕР_2 без сім-картки, батареї та задньої панелі, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_3 ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Redmi 4X» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , та «Київстар» № НОМЕР_9 ; сім-картку (№ НОМЕР_10 ); гільзу від набою; мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ НОМЕР_11 без сім-картки з картою пам`яті, мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 без сім-картки та карти пам`яті.
Клопотання мотивоване тим, що на початку квітня 2018 року, точної дати не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, з метою вчинення тяжких злочинів, корисливого спрямування вимагання (вимог передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим) здійснили ряд злочинів з метою незаконного отримання майна у мешканців м. Горішні Плавні Полтавської області.
Так, ОСОБА_4 , діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 13.04.2018 по 18.05.2018 року, перебуваючи в м. Горішні Плавні, Полтавської області, неодноразово висловлювали вимогу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передачі їм грошових коштів в різних сумах, погрожуючи фізичним насильством над потерпілим та спричинюючи останньому тілесні ушкодження. У результаті вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно отримали грошові кошти потерпілого на загальну суму 6800 гривень, після чого розподілили їх із усіма учасниками злочинної групи, розпорядившись в подальшому на власний розсуд.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з 24.04.2018 по 27.04.2018 року, перебуваючи в м. Горішні Плавні, Полтавської області, неодноразово висловлювали вимогу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , передачі їм грошових коштів в різних сумах, погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим. У результаті вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно отримали грошові кошти потерпілого ОСОБА_9 на загальну суму 400 доларів США та 1500 гривень, після чого розподілили їх із усіма учасниками злочинної групи, розпорядившись в подальшому на власний розсуд.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в 29.05.2018 року близько 18 год. 30 хв., перебуваючи поблизу гуртожитку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , неодноразово висловлювали вимогу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , передачі їм грошових коштів у сумі 5000 грн., які потерпілий у подальшому все таки передав правопорушникам, погрожуючи при цьому фізичним насильством над потерпілим та наносячи останньому тілесні ушкодження, У результаті вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно отримали грошові кошти потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 5000 гривень, після чого розподілили їх із усіма учасниками злочинної групи, розпорядившись в подальшому на власний розсуд.
Не зупинившись на досягнутому, ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в 29.05.2018 року близько 19 год. 00 хв., перебуваючи поблизу гуртожитку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , неодноразово висловлювали вимогу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , передачі їм грошових коштів у сумі 5000 грн., погрожуючи фізичним насильством над потерпілим та висловлювали наміри нанести останньому тілесні ушкодження. У результаті вказаних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 незаконно вимагали грошові кошти потерпілого ОСОБА_11 на загальну суму 5000 гривень.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи повторно, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ОСОБА_5 на протязі червня-липня 2018 року, перебуваючи у м. Горішні Плавні Полтавської області, неодноразово висловлювали вимогу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , передачі їм грошових коштів у сумі 5000 грн., погрожуючи фізичним насильством над потерпілим та висловлювали наміри нанести останньому тілесні ушкодження. У результаті вказаних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно вимагали грошові кошти потерпілого ОСОБА_12 на загальну суму 5000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підозрюється у вимозі передачі чужого майна, або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), за попередньою змовою групою осіб, вчиненими повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
21.02.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Комсомольськ, українця, громадянина України, не працюючого, раніше судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , -повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування слідчий СУ ГУНП в Полтавській області звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .
19.02.2019 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 ..
На підставі вказаної ухвали 21.02.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , за місцем проживання ОСОБА_4 , було проведено обшук, в ході якого було вилучено:
- грошові кошти в сумі 2170 гривень наступними купюрами: дві купюри номіналом 500 гривень (УИ 9829325, ФГ 6922445), п`ять купюр номіналом 200 гривень (ЄВ 3948011, СЖ1503923, ЄЗ 6486648, ПЕ 7835761, УЛ 0344092), одна купюра номіналом 50 гривень (УЕ4925385),одна купюра номіналом 10 гривень (ХГ2388019), дві номіналом 5 гривень (СД 4210437, УБ3035188);
- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_1 без сім-картки, мобільний телефон марки «Siemens A62» ІМЕІ: НОМЕР_2 без сім-картки, батареї та задньої панелі, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_3 ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;
- картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон марки «Redmi 4X» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , та «Київстар» № НОМЕР_9 ;
- сім-картка (№ НОМЕР_10 );
- гільза від набою;
- мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ НОМЕР_11 без сім-картки з картою пам`яті, мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 без сім-картки та карти пам`яті.
Вилучене у ОСОБА_4 під час вищевказаного обшуку майно, що належить безпосередньо йому, а саме: мобільні телефони з сім картами, здійснення ним кримінальних правопорушень, а саме вчинення злочинів, пов`язаних з вимаганням. Також встановлено, що вилучені у ОСОБА_4 гроші отримані злочинним шляхом, тому 21.02.2019 року, вказані речі визнані речовими доказами та передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання про накладення арешту без його участі.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 21.02.2019 року під час огляду, а саме: грошові кошти в сумі 2170 гривень наступними купюрами: дві купюри номіналом 500 гривень (УИ 9829325, ФГ 6922445), п`ять купюр номіналом 200 гривень (ЄВ 3948011, СЖ1503923, ЄЗ 6486648, ПЕ 7835761, УЛ 0344092), одна купюра номіналом 50 гривень (УЕ4925385),одна купюра номіналом 10 гривень (ХГ2388019), дві номіналом 5 гривень (СД 4210437, УБ3035188); мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_1 без сім-картки, мобільний телефон марки «Siemens A62» ІМЕІ: НОМЕР_2 без сім-картки, батареї та задньої панелі, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_3 ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Redmi 4X» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , та «Київстар» № НОМЕР_9 ; сім-картку (№ НОМЕР_10 ); гільзу від набою; мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ НОМЕР_11 без сім-картки з картою пам`яті, мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 без сім-картки та карти пам`яті.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що за вказаним фактом СУ ГУНП в Полтавській області 18.04.2018 року розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000254за ч. 2 ст. 189 КК України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , підозрюється у вимозі передачі чужого майна, або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим (вимагання), за попередньою змовою групою осіб, вчиненими повторно, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Із клопотання вбачається, що В ході досудового розслідування слідчий СУ ГУНП в Полтавській області звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором у кримінальному провадженні про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 .
19.02.2019 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_4 .
На підставі вказаної ухвали 21.02.2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , за місцем проживання ОСОБА_4 , було проведено обшук, в ході якого було вилучено: грошові кошти в сумі 2170 гривень наступними купюрами: дві купюри номіналом 500 гривень (УИ 9829325, ФГ 6922445), п`ять купюр номіналом 200 гривень (ЄВ 3948011, СЖ1503923, ЄЗ 6486648, ПЕ 7835761, УЛ 0344092), одна купюра номіналом 50 гривень (УЕ4925385),одна купюра номіналом 10 гривень (ХГ2388019), дві номіналом 5 гривень (СД 4210437, УБ3035188); мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_1 без сім-картки, мобільний телефон марки «Siemens A62» ІМЕІ: НОМЕР_2 без сім-картки, батареї та задньої панелі, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_3 ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Redmi 4X» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , та «Київстар» № НОМЕР_9 ; сім-картку (№ НОМЕР_10 ); гільзу від набою; мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ НОМЕР_11 без сім-картки з картою пам`яті, мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 без сім-картки та карти пам`яті.
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками ч.3 ст. 186 КК України.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на:

- грошові кошти в сумі 2170 гривень наступними купюрами: дві купюри номіналом 500 гривень (УИ 9829325, ФГ 6922445), п`ять купюр номіналом 200 гривень (ЄВ 3948011, СЖ1503923, ЄЗ 6486648, ПЕ 7835761, УЛ 0344092), одна купюра номіналом 50 гривень (УЕ4925385),одна купюра номіналом 10 гривень (ХГ2388019), дві номіналом 5 гривень (СД 4210437, УБ3035188);

- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_1 без сім-картки, мобільний телефон марки «Siemens A62» ІМЕІ: НОМЕР_2 без сім-картки, батареї та задньої панелі, мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ1: НОМЕР_3 ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;

- картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Redmi 4X» ІМЕІ1: НОМЕР_6 ІМЕІ2: НОМЕР_7 з сім-карткою «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , та «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- сім-картку (№ НОМЕР_10 );

- гільзу від набою;

- мобільний телефон марки «НТС» ІМЕІ НОМЕР_11 без сім-картки з картою пам`яті, мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_12 без сім-картки та карти пам`яті.

Вищевказані речі передати для подальшого зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1