Провадження № 1-кс/522/1347/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(повний текст)

22 січня 2019 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , власника майна Ван ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно, вилучене 05.12.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ноутбук «Asus», сірого кольору, N: D3NOASO37408103

-ноутбук «Siemens» сірого кольору, модель «ESPRIMO», серія : YKDA436367;

-мобільний телефон «iPhone MACOLL/А»,ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон «iPhone MN9025D»,ІМЕІ: НОМЕР_2 $

-мобільний телефон «iPhone MG692LL/А»,ІМЕІ: НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Samsung GT-E1200», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою;

-мобільний телефон «Samsung GT-E1200», ІМЕІ: НОМЕР_5 з сім-карткою;

-флеш-накопичувач «Toshiba» 43 Gb;

-3G модем «k-377» мобільного оператору «Водафон» із сім-карткою;

-3G модем мобільного оператору «people net»;

-флеш-накопичувач «Kingston DTSE9» 16 Gb;

-3G модем «Huawei» мобільного оператору «Укртелеком»;

-31 аркуш паперу із записами;

-комп`ютер моноблок «Apple A1312 QDS-BRC M1029»

-сім-катки з написами «Коля», «Ира», «Эмза», «Мяса», «СНА», «КИР», «РОЗИ», «СУРЕН», «ИВ», «ВБП», «ЛЮДА», «МАКС», «ОТАР», «МУХ», «ТИМУР», «НАТА», «АКМ», «ВИР», «ЯСК», «МР», «ПЕР», «ЮЛЯ», «АУМ», «АТАЯ», «ВИКА», сім-карткиоператора «МТС» з ідентифікаторами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , сім картка оператора «Лайф» з ідентифікаторами № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , сім-картки оператора «Beeline» з ідентифікаторами № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , сім-катка оператора «people net» з ідентифікаторами № НОМЕР_12 , сім-картка оператору «AH mobile Prepaid»№ НОМЕР_13 ;

-банківські картки банку «Приват Банк» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

-поліетиленовий прозрий пакет з листком паперу з написом «ЮЛЯ», з документами на ім`я ОСОБА_8 , та банківськими картками банку «Ощадбанк» № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , банку «Приват Банк» № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , поліетиленовий пакет з листком паперу з написом «АКМУРАТ» з документами на ім`я ОСОБА_9 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , поліетиленовий пакет з листком паперу з написом «ЮСУП», з документами на ім`я ОСОБА_10 з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , поліетиленовий прозорий пакет з документами на ім`я ОСОБА_11 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «СУРЕН» з документами на ім`я ОСОБА_12 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , картка від сім-картки з номером НОМЕР_41 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «АТАЛИ», з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , з документами на ім`я ОСОБА_13 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «МАЯСА» з копіями документів на ім`я ОСОБА_14 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ПЕРМАН» з копіями документів на ім`я ОСОБА_15 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ИВАН» з банківськими картками «Приват Банк» з номерами № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «АДИВЕГ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_16 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , поліетиленовий прозорий пакет з копіями документів на ім`я ОСОБА_17 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «РАХИМ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_18 та картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «РОЗИ», з копіями документів на ім`я ОСОБА_19 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ВЕПА» з копіями документів на ім`я ОСОБА_20 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом « ОТАРИЙ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_21 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «НАКОЛОЗИ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_22 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «Язмухамед» з копіями документів на ім`я ОСОБА_23 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «МУРАТ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_24 , з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «АХАМУРАТ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_25 , з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «КОЛЯ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_26 , з картками банку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , картками «Ощадбанк» № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , картками «Приват Банк» № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ЛЮДА» з копіями документів на ім`я ОСОБА_27 з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ЕМЗАРИ» з копіями документів на ім`я ОСОБА_28 з картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , поліетиленовий прозорий пакет з копіями документів на ім`я ОСОБА_29 та картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «КИР» з копіями документів на ім`я ОСОБА_30 з картками банку «Ощадбанк» № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «МАКС» з копіями документів на ім`я ОСОБА_31 з картками банку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , картками банку «Ощадбанк» № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом «ФИРУЗА» з копіями документів на ім`я ОСОБА_32 , з карками банку «Прива Банк» № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , поліетиленовий прозорий пакет з листком паперу з написом « ОСОБА_33 » з копіями документів на ім`я ОСОБА_34 , з картками банку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_109 , поліетиленовий прозорий пакет з документами на переказ на 9 аркушах, паперовий конверт від сім-карки «Водафон» з написом «НАТАЛЬЯ» з копіями документів на ОСОБА_35 з банківськими картками банку «Приват Банк» № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , паперовий конверт з написом «БАН АВАЛЬ» з документами по переказу на ім`я ОСОБА_36 а банківськими картками «Райфайзен банк Аваль» зареєстрованими на Ван Хоофа О. № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , на ім`я ОСОБА_37 № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ,

-грошові кошти у сумі 16 500 євро, а саме:

-купюрами по 20 євро 100 штук з номерами НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , SD, SC, НОМЕР_125 , SF, НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , YC, НОМЕР_128 , SA, НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , SD, НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , SB, X, UC, UD, НОМЕР_145 , XA, SB, XA, НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , X, SB, SD, SF, RA, НОМЕР_156 , SD, НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , SA, НОМЕР_160 , SE, SE, SC, UB, НОМЕР_161 , WA1, VA, НОМЕР_162 , RB, SA, WA, UD, SA, UD, UD, SF, UF, SC, SC, UE, RB, UD, UC, MC, SC, SC, UB, EA, UD, MC, SE, SC, SC, SE, SF, SD, RA, RA, RA, SD, UC;

-купюри номіналом 50 євро 166 штук з номерами: S4, V1, P5, D8, X7, S1, S1, V9, P8, S4, S7, X2, X2, X2, X5, X5, Z2, S1, Z4, V2, X9, X7, Z2, P2, X8, X2, X5, X9, X7, S3, X9, Z3, X4, V3, V1, P8, S3, V3, E5, V3, X, D6, S8, S9, S, S1, S4, S6, X1, X8, X1, S2, V2, S8, X5, S2, X2, H09, S8, S9, SE, RB, SB, EA, S1, SD, SA, EB, SE5, RC, RC, RC, RC, EA, RC, RC, Z4, S4, RC, RB, EB, RC, SA, RB, S9, X3, WA, RC, RB, P3, V1, S1, S9, S8, X3, V4, Z6, Z5, X3, V5, M4, V6, X2, S7, V4, S6, X5, X617417777, X2, X4, S4, X6, V1, S1, V3, S, X5, X3, S9, S, S4, S5, V, M, V2, X9, X, Z9, S1, X4, X6, PB, SA261896488, S6, SA, X4, S4, V6, V1, S5, V, S, X2, X2, X2, S7, X9, P, X1, D8, S7, X7, X2, V9, X6, X2, X9, S5, X3, X7, L6, X8, S3, P, V8, Z7,

-купюри номіналом 100 євро у кількості 48 купюр з номерами: N5, X9, X8, X3, X2, X3, V2, S9, X1, X1, X23, S6, X4, S9, N7, X8, X6, V1, N9, N2, N8, N3, N4, N2, N7, N1, N8, N5, N9, N, N, N, N, N, N5, N9, N1, N572134444, N, N, N, N2, N4, N5, N, N7, N8, N.

-купюри номіналом 200 євро у кількості 2 купюр з номерами:

X, X5.

-купюри номіналом 500 євро у кількості 2 купюр з номерами:

X6, N430802422.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001657 від 28.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.06.2018 до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, про те, що невстановлена особа, за допомогою шкідливого спеціально створеного програмного забезпечення, здійснює несанкціонований доступ до баз даних веб-серверів приватних торгівельних компаній.

05.12.2018 року слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області на підставі ухвали слідчого судді, у присутності користувача приміщення, ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обшук житлового приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено зазначені комп`ютери, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, грошові кошти та інші предмети.

Вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні та можуть мати відомості, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення.

На даний час проводиться огляд вищезазначених речових доказів, на підставі доручення до УКП ДКП НП України в Одеській області.

Тому слідчий просить накласти арешт на зазначене майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити з наведених підстав.

Власник майна та його представник заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, з наступних підстав.

У відповідності з ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Дослідженням клопотання встановлено, що до клопотання не додані матеріали, які обґрунтовують необхідність такого арешту.

Так, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 10.12.2018р. клопотання про арешт майна, вилученого 05.12.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 повернуто прокурору для усунення недоліків.

Клопотання про арешт майна було повернуто прокурору, оскільки в клопотанні не була зазначена мета та відповідне обґрунтування необхідності такого арешту.
Зазначені недоліки стороною обвинувачення не були усунені, так-як слідчий повторно звернувся до слідчого судді із клопотання про арешт майна без зазначення мети та відповідного обґрунтування.
Крім того, матеріали клопотання не містять достатніх доказів причетності власника майна - Ван ОСОБА_5 до кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

Постановою слідчого від 05.12.2018р. вилучене 05.12.2018р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Зазначена постанова не може бути врахована слідчим суддею, оскільки рішення слідчого не мотивоване, з якого неможливо встановити на підставі яких відомостей орган досудового розслідування дійшов висновку, що вилучене майно було знаряддя вчинення злочину, зберегло на собі сліди кримінального правопорушення чи отримане кримінально протиправним шляхом.

За таких обставин слідчим безпідставно визначено статус вилученого майно, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, комп`ютери, мобільні телефони, тощо є вилученим тривалий час, протягом якого у сторони обвинувачення була можливість здійснити його огляд та копіювання інформації, якщо такі необхідні.

Також, до клопотання не долучено ухвали про призначення судово-технічних експертиз щодо вилучених ноутбуків, комп`ютерного моноблоку та мобільних телефонів.

Відсутність зазначених матеріалів свідчить про необґрунтованість твердження сторони обвинувачення щодо необхідності арешту зазначеного майна.
При розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, стороною обвинувачення повинно бути зазначено правову підставу для арешту майна.
Вказана норма узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.
Отже, під час розгляду клопотання слідчого наведених правових підстав та мети арешту зазначеного у клопотанні майна не встановлено, крім того слідчим та прокурором не доведено, що вказано у клопотання майно є предметом кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій,
За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника майна.

Тому у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

22.01.2019