Справа № 461/1431/19 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/260/19 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2019 року м. Львів

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду у складі:

Головуючої-судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.03.2019р. про арешт майна

з участю: прокурора ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а :

У провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000019 від 03.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, місці та час, вступив у злочинну змову з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою здійснення перешкод у зайнятті підприємницькою діяльністю та професійної діяльності ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , шляхом підпалу, умисно пошкодили майно останніх.
Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , за погодженням із прокурором ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, предмети, речовини, які вилучені під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, а саме виявлених та вилучених в ході проведення обшуків.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.03.2019р. клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на майно, предмети, речовини, які вилучені під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №0000019 від 03.01.2019р., а саме виявлених та вилучених в ході проведення обшуків:
1.за адресою: Київська обл., м. Буча, вул. Некрасова, 1-к:
1.1.Мобільний телефон «Нокія» Імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 , із акумуляторною батареєю та сім карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 .
2.за адресою: м. Київ, вул. Курнатовського, 6:
2.1.мобільний телефон NokiaTVE72, імеі НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
2.2.мобільний телефон OYSTERS;
2.3.корпус мобільного телефону «iPhone 4»розібраний;
2.4.мобільний телефон «Sony» імеі НОМЕР_6 ;
2.5.мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_7 ;
2.6.мобільний телефон «Meizu», білого кольору;
2.7.мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_8 ;
2.8.мобільний телефон «Samsung» № НОМЕР_9 L1D82 з розбитим екраном та без задньої кришки;
2.9.мобільний телефон «Acer»s/n НОМЕР_10 ;
2.10.мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_11 ;
2.11.мобільний телефон «Samsung»imei26057, НОМЕР_12 ;
2.12.мобільний телефон «Nokia» imei НОМЕР_13 ;
2.13.стартовий пакет з номером НОМЕР_14 ;
2.14.ніж з чорною ручкою з білим металевим лезом;
2.15.ніж із зеленою ручкою з сірим металевим лезом;
2.16.2 балончики з маркуванням «Терен»;
2.17.Ноутбук НР ВСМ 9431424;
2.18.17 патронів в металевій оболонці жовтого кольору, серед яких 2 гільзи;
2.19.Пістолет чорного кольору з маркуванням EKOLP 29 PEVIICAL 9mmP.A.K., EPRJ НОМЕР_15 з магазином без патронів;
2.20.Пістолет чорного кольору з маркуванням НОМЕР_16 з магазином без патронів KAL 1 9mmPAAE 79 064;
3.за адресою : м. Київ, вул. Мініна, 1/67:
3.1.тримач до сім карти № НОМЕР_17
3.2.паперовий конверт від сім карти № НОМЕР_18
3.3.паперовий конверт від сім карти № НОМЕР_19
3.4.паперовий конверт від сім карти № НОМЕР_20
3.5.коробка від мобільного телефону «Мейзу М6 ноут 16гб» імеі НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;
3.6.мобільний телефон «2ТЕ» імеі1 НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , із сім картою «Київстар»;
3.7.мобільний телефон «АКК» імеі 1 НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , із сім картою «Київстар»;
3.8.мобільний телефон марки «LG»імеі 1: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 із сім картою «лайфселл»;
3.9.тримач до сім карти № НОМЕР_29 та сім карту.
4.Автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «TF48YP», д.н.з. « НОМЕР_30 » в м. Києві по Харківському Шосе, 144б:
4.1.Технічний пристрій «Laser CC308+»;
4.2.Металеву каністру «3Й4» ємністю 10 л із запахом паливно мастильних матеріалів;
4.3.Полімерна пляшка ємністю 5 л із запахом паливно мастильних матеріалів;
4.4.Олива автомобільна «Comma» 1ліз запахом паливно мастильних матеріалів;
4.5.Олива автомобільна «Ferodo» 1ліз запахом паливно мастильних матеріалів;
4.6.Олива автомобільна «Comma» 1ліз запахом паливно мастильних матеріалів;
4.7.Дві магнітні фішки таксі;
4.8.Молоток;
4.9.Мобільний телефон «Мейзу» imei НОМЕР_31 , НОМЕР_32 із сім картою № НОМЕР_33 ;
4.10.Свідоцтво про реєстрацію тз № НОМЕР_34 ;
4.11.Ключі до автомобіля «ЗАЗ», д.н.з. « НОМЕР_30 »;
4.12.Автомобіль «ЗАЗ», д.н.з. « НОМЕР_30 ».
5.За адресою: м. Київ, вул. Архипенка Олександра, 10/212:
5.1.Ноутбук марки «Lenovo» ID№4384VT9 з зарядним пристроєм;
5.2.Ноутбук марки «Medion akoya» SN №128РЕ2003946 з зарядним пристроєм, без задньої кришки; - флеш накопичувач марки «Transcend» 8 GB S/N №;
5.3.Пачка з під сигарет «Парламент» в якій знаходиться герметичний поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору та пластикову пляшку з залишками курильних смол з вставленим у пляшку ковпаком з залишками курильних смол;
5.4.Юридичний договір між ТОВ «Лазерхаус» та LLC «Sapfir Consulting Group» від 10 липня 2017 р. на 1-му арк.; - розписка на 1 арк.; договір про надання послуг юридичного супроводу від 24 липня 2017 р. на 5 арк.; - виписка по рахунку ОСОБА_13 на 6 арк.; - банківські документи укладені між Райфайзен банк аваль та ОСОБА_13 на 20-х арк.;
5.5.Два блокноти з записами та флеш накопичувач;
5.6.Коробки з під мобільних телефонів у кількості 5 штук, а саме: 1) з телефону марки «Nokia» IMEI-1№ НОМЕР_35 , IMEI-2№ НОМЕР_36 ; 2) з телефону марки «Iphone» IMEI№ НОМЕР_37 ; 3.) з телефону марки «Iphone» IMEI№ НОМЕР_38 ; 4) з телефону марки «Iphone» IMEI№ НОМЕР_39 ; 5) з телефону марки «Nokia» IMEI-1№ НОМЕР_40 , IMEI-2№ НОМЕР_41 .
6.За адресою: АДРЕСА_1 , 2305, 2306:
6.1.Коробку мобільного телефона «iPhoneХ» ІМЕІ НОМЕР_42 ;
6.2.Коробку мобільного телефона «iPhoneХ» ІМЕІ НОМЕР_43 ;
6.3.Коробку мобільного телефона «iPhoneSE» ІМЕІ НОМЕР_44 ;
6.4.Пластикову карту «Santa Claus Photography»;
6.5.Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_45
6.6.Фрагмент аркушу паперу із написом «КСК .. НОМЕР_46 , НОМЕР_47
6.7.Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_45 ;
6.8.Мобільний телефон «iPhone7» ІМЕІ НОМЕР_48 із встановленим абонентським номером НОМЕР_49 .
7.За адресою: АДРЕСА_2 , 0402,0401:
7.1.Упаковка від стартового пакету на якому є напис 00212(о) ;
7.2. Упаковка від стартового пакету «Водафон» НОМЕР_50 ;
7.3.Упаковка від стартового пакету НОМЕР_51 ;
7.4.Стартовий пакет 1СС1 D ;
7.5.Пластикова картка пакету «лайфселл» НОМЕР_52 ;
7.6.8 аркушів паперу із інформацією.
8.Автомобіля марки «Ауді» моделі «А6» д.н.з « НОМЕР_53 »:
8.1.Стреч карту із під сім карти мобільного оператора «Водафон» з мобільним номером НОМЕР_54 ;
8.2.Ключі до тз «Ауді» моделі «А6» д.н.з « НОМЕР_53 »;
8.3.Автомобіль Ауді» моделі «А6» д.н.з « НОМЕР_53 ».
9.За адресою: м. Київ, вул. Вірменська, 9/2:
9.1.Сенсорний мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung G930F»;
9.2.Сенсорний мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung G935Х»;
9.3.Банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_55 ;
9.4.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Volkswagen», реєстраційний номер НОМЕР_56 , серії НОМЕР_57 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_14 ;
9.5.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Audi A6», реєстраційний номер НОМЕР_58 , серії НОМЕР_59 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_15 ;
9.6.Блокнот коричневого кольору із рукописними записами із чеками та квитанціями в середині;
9.7.частина від сім-карти мобільного оператора із надписом на ній « НОМЕР_60 »;
9.8.пластикова карта (стреч-карта) з під сім-карти мобільного оператора «lifecell» із номером НОМЕР_61 ;
9.9.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_62 , виданий 23.02.2012 Києво-Св`ятошинським РВ ГУМВС в Київській області;
9.10.посвідчення № НОМЕР_63 , видане на ім`я ОСОБА_16 , співробітника інформаційного відділу служби економічної безпеки;
9.11.посвідчення №0-0050, видане на ім`я ОСОБА_16 , експерта громадської ради при Міністерстві закордонних спав України;
9.12.посвідчення «Преса» № НОМЕР_64 , видане на ім`я ОСОБА_17 ;
9.13.картка ІПН на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_65 ;
9.14.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_66 , серії НОМЕР_67 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_16 ;
9.15.страховий поліс №АК/0451919 на автомобіль марки «Honda Accord», реєстраційний номер НОМЕР_66 ;
9.16.аркуші формату А4 із зображеннями фотографій та сторінок в соціальних мережах невідомих осіб на 5-ти аркушах та два листки із друкованими частинами фотографій;
9.17.банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_68 ;
9.18.сім-карта із надписом НОМЕР_69 ;
9.19.аркуш паперу із рукописними надписами Pin 8275, НОМЕР_70 ;
9.20.банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_71 ;
9.21.сім-карта «ВФ Україна» із надписом НОМЕР_72 ;
9.22.аркуш паперу із рукописними надписами Pin 0881, НОМЕР_73 ;
9.23.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_74 , виданий Дарницьким РВ ГУДМС України в місті Києві 09.07.2014;
9.24.довідка ІПН на ім`я ОСОБА_18 ;
9.25.посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серії НОМЕР_75 ;
9.26.талон серії НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_18 ;
9.27.свідоцтво про загальне обов`язкове державне страхування № на ім`я ОСОБА_18 ;
9.28.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_77 , виданий 17.11.2015 Світловодським РС УДМС в Кіровоградській області;
9.29.довідка ІПН на ім`я ОСОБА_19 ;
9.30.талон серії НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_19 ;
9.31.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_79 , виданий 11.02.1997 Дніпровським РУ ГУМВСУ у м. Києві;
9.32.паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_80 , виданий 04.01.2000 Харківським РУ ГУМВС в м. Києві;
9.33. посвідчення водія на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серії НОМЕР_81 ;
9.34. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Kia Sportage», реєстраційний номер НОМЕР_82 , серії НОМЕР_83 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_22 ;
9.35.блокнот із рукописними записами з надписом «METALDESIGN»;
9.36.блокнот із рукописними записами з надписом «optima»;
9.37.грошові кошти в сумі 81 950 (вісімдесят одна тисяча дев`ятсот п`ятдесят) гривень.
Не погоджуючись із даною ухвалою, ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, у якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою виключить з переліку арештованого майна грошові кошти ОСОБА_6 у сумі 81 950 грн.

В обґрунтування своїх апеляційних вимог ОСОБА_6 покликається на те, що арешт на грошові кошти, які було вилучено під час обшуку за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_3 , застосовано необґрунтовано, без достатніх правових підстав. Зазначає, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_3 , разом з малолітньою дитиною, і у даній квартирі зберігаються речі та грошові кошти, які належать їй на праві приватної власності, і які накопичувались протягом тривалого часу. Під час проведення обшуку, вона повідомляла слідчому про те, що грошові кошти належать їй і є вкрай необхідними для існування її малолітньої доньки, 2018р. народження. Наголошує, що вона не є стороною чи учасником даного кримінального провадження, і ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку за адресою її місця проживання не було передбачено вилучення грошових коштів. Вважає, що вилучені грошові кошти слідчим безпідставно визнано речовими доказами, оскільки такі не мають відношення до даної справи, і свідченням цього є її письмові пояснення. Звертає увагу, що не може бути арештоване майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
До початку розгляду справи на адресу апеляційного суду від адвоката ОСОБА_23 , який представляє інтереси ОСОБА_6 , надійшло клопотання, у якому адвокат ОСОБА_23 просить проводити розгляд справи без участі апелянта та її представника.
Заслухавши доповідь судді, виступ прокурора, яка заперечила подану апеляційну скаргу та зазначила про законність та обґрунтованість оскаржуваної ухвали, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як передбачено ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження СУ ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 03.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , за невстановлених органом досудового розслідування обставин, місці та час, вступив у злочинну змову з ОСОБА_9 та невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою здійснення перешкод у зайнятті підприємницькою діяльністю та професійної діяльності ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , шляхом підпалу, умисно пошкодили майно останніх.

На переконання колегії суддів, слідчий суддя прийшов до вірного висновку про необхідність накладення арешту на майно, зокрема, грошові кошти у сумі 81 950 гривень, які було виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 у ході проведення обшуку відповідно до ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 28.02.2019р. у кримінальному провадженні №0000019 від 03.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 194 КК України.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 від 07.03.2019р. грошові кошти у сумі 81 950 гривень, які було виявлено та вилучено за місцем проживання ОСОБА_8 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
При вирішенні питання про накладення арешту на зазначене майно слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст.173 КПК України, належним чином врахував правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження.
Колегія суддів вважає безпідставними апеляційні доводи ОСОБА_6 про те, що зазначені грошові кошти належать їй на праві приватної власності, вона є добросовісним набувачем, а тому на дані кошти не може бути накладено арешт. Так, ОСОБА_6 на підтвердження таких тверджень суду не представлено жодних доказів про походження вилучених коштів та належність їх саме їй.
Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити ухваленню законного та обґрунтованого рішення, слідчим суддею не допущено.
На переконання колегії суддів ухвала слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.03.2019р. про накладення арешту на майно у повній мірі відповідає вимогам ст. 370 КПК України.
Апеляційна скарга ОСОБА_6 не містить правових підстав для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді, а тому така визнається колегією суддів необґрунтованою.
Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

постановила :

апеляційну скаргу ОСОБА_6 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.03.2019р. про накладення арешту на майно, предмети, речовини, які вилучені під час проведення слідчих дій у кримінальному провадженні №0000019 від 03.01.2019р., а саме виявлених та вилучених в ході проведення обшуків без змін.
Ухвала у касаційному порядку оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_2 ОСОБА_4 ОСОБА_3