Справа № 521/5631/19
Номер провадження:1-кс/521/2567/19
УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000184від 06 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих до клопотання матеріалів, слідчим відділенням Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000184від 06 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в період часу з 2011року до 2018 року ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договорів поставки, отримували продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в магазини торгової мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те розрахунок за поставлену продукцію ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала частково та на теперішній час сума заборгованості становить 2 053 063грн 62 копійки.

У торгівельну групу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входили ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі МПП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

19 червня 2015 року укладено договір переведення боргу з МПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

19 червня 2017 року укладено договори переведення боргу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час укладання договорів, перемови та підписання договорів від зазначених чотирьох компаній здійснювала ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В період часу з 08 серпня 2018 року до 10 серпня 2018 року відбулася перереєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку з чим змінено адресу реєстрації ТОВ, змінено керівника ОСОБА_7 на ОСОБА_8 , про що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено не було.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю встановлення осіб, ймовірно причетних до зазначеного кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0000184від 06 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативному працівнику Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області на проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів, що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: