Червоноармійський районний суд Житомирської області
справа № 292/1344/18
Номер провадження 1-кс/292/359/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2018 року смт. Пулини

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Пулини клопотання слідчого слідчого відділення Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів.

З участю:

прокурора Новоград-Волинської

місцевої прокуратури ОСОБА_4

слідчого СВ Пулинського ВП

Новоград-Волинського ГУНП ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

12 грудня 2018 року слідчий СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури, мотивуючи його тим, що 13 вересня 2018 року ОСОБА_5 , згідно рахунку-фактури № РФ-00930 від 12.09.2018 року, перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 2610 грн., а товар не отримав і таким чином шахрайськими діями йому заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового слідства встановлено, що невстановлена слідством особа, яка представилась менеджером компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 обманним шляхом отримала від нього грошові кошти в сумі 2610 гривень, що призначалися для оплати замовлення у вищевказаної компанії керамічної плитки, які ОСОБА_5 перерахував на рахунок № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

При зазначених обставинах, є достатні підстави вважати, що в наявності сукупність фактичних даних, що вказують на завдання ОСОБА_5 матеріальної шкоди, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, вбачається, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, слідчий просить розглянути клопотання у присутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та надати йому, начальнику СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: - документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; - відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уперіод часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 року по 23 год. 14.09.2018 року; - інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 року по 23 год. 14.09.2018 року; - інформацію щодо рахунків на які здійснено переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у разі якщо такі рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з"явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 03.10.2018 року за № 0000319.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "дозволить підтвердити або спростувати причетність до вказаного злочину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших осіб та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду, та оцінки не можливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів, та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "надати слідчому СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому СКП Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділення Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 або старшому оперуповноваженому СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " уперіод часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 року по 23 год. 14.09.2018 року;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 00 хв. 13.09.2018 року по 23 год. 14.09.2018 року;

- інформацію щодо рахунків на які здійснено переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у разі якщо такі рахунки відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківських рахунків.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 12.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1