Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
Справа № 528/420/19
Провадження № 1-кс/528/328/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 р. м. Гребінка

слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000081, яке внесено 06.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

до Гребінківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Із клопотання вбачається, що у 04.03.2019 року невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману незаконно заволоділа із зарплатної банківської картки гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошовими коштами на суму близько 17 000 грн. та з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 грошовими коштами на суму 5 000 грн. Загальна сума матеріальних збитків завданих гр. ОСОБА_5 становить 22 000 грн. Відомості за вказаним фактом внесено слідчим Гребінківського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 06.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався власною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитною банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . А тому, для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані по операції з перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) повні дані подальшого ходу коштів, які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 3) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані 04.03.2018 року в період з 09 по 16 год., а також місце їх зняття (повна адреса); 4) повні дані по операції з перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 5) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 6) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які були перераховані 04.03.2018 року в період з 09 по 16 год., а також місце їх зняття (повна адреса). Відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства, оскільки особа яка знімала гроші з банкомату могла бути зафіксована банкоматом шляхом фотографування, також за допомогою цієї інформації можна встановити анкетні дані вищезазначеної особи і точне місце вчинення кримінального правопорушення. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у тому, що особа, яка здійснювала банківські операції по зняттю перерахованих коштів, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

За наслідками розгляду поданого клопотання слідчий суддя прийшов таких висновків.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду (ч.5 ст.163 КПК України).

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд цього клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає нормі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у оператора телекомунікацій.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) .

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація знаходиться у базі даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому слідчий суддя прийшов висновку про обгрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, а саме 1) повні дані по операції з перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 2) повні дані подальшого ходу коштів, які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 3) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , які були перераховані 04.03.2018 року в період з 09 по 16 год., а також місце їх зняття (повна адреса); 4) повні дані по операції з перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та дані куди були перераховані кошти за вказану операцію; 5) повні дані подальшого ходу коштів які були перераховані до моменту їх зняття з рахунків; 6) підтверджуючі документи (в тому числі носії фото і відеоінформації) про зняття перерахованих коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , які були перераховані 04.03.2018 року в період з 09 по 16 год., а також місце їх зняття (повна адреса).

Зобов`язати банк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

При виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів слід неухильно дотримуватись правил, встановлених ст. 165 КПК України.

Суд роз`яснює, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cуддя ОСОБА_6