Справа №377/858/18
Провадження №1-кс/377/282/18
11 грудня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 27 червня 2015 року, у період часу з 05 години 40 хвилин до 06 години 45 хвилин, невідома особа, змінивши існуючий пароль для входження в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зняла з трьох рахунків потерпілого ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на загальну суму 30 000 гривень.
Відповідно до виписки про рух коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 27 червня 2015 року здійснено операцію з переказу коштів на свою карту через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2654,87 гривень у валюті картки та з карти на карту, ID платежу НОМЕР_2 , через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 88,50 гривень у валюті картки.
Відповідно до виписки про рух коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 27 червня 2015 року здійснено такі операції:
-покупка товару /оплата за послуги, списання з карти на суму 7175,70 гривень;
-переказ з карти на карту на суму 100 гривень у валюті операції, ID платежу НОМЕР_4 , через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-переказ з карти на карту на суму 110,62 гривень у валюті операції, ID платежу, через систему ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З виписки про рух коштів по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за 27 червня 2015 року вбачається здійснення таких операцій:
-перекази на свою карту на загальну суму 19 000 гривень у валюті операції;
-переказ з карти на карту на суму 100 гривень у валюті операції, ID платежу НОМЕР_4 .
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів, а саме: речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням реквізитів контрагентів по проведеним по картам операціям, фінансового номеру телефону, ІР-адреси, за якими здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до зазначених карток, за період з 27 по 30 червня 2015 року, а також інформації про номери карток (рахунків), на які з карти № НОМЕР_6 було здійснено списання коштів різними сумами у період з 27 по 30 червня 2015 року, рух коштів по картам (рахункам), на які з карти № НОМЕР_3 з 27 по 30 червня 2015 року здійснювалися операції зі списання коштів, за період з 27 червня по 27 липня 2015 року, документів, які були підставою для відкриття цих карток (рахунків), відео та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала ці карти (рахунки), та у подальшому користувалась ними та знімала готівку з цих карток (рахунків), за період з 27 червня 2015 року по 27 липня 2015 року.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів за вищевказаним номером карти (рахунку) та періодом часу з наступними відомостями:
-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , відкритим на ім`я ОСОБА_4 , за період з 27 по 30 червня 2015 року;
-фінансовий номер телефону. ІР-адреса, за якими здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для доступу до карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , за період з 27 по 30 червня 2015 року;
-про номери карток (рахунків), на які з карти № НОМЕР_3 здійснювалося списання коштів різними сумами, за період з 27 по 30 червня 2015 року;
- про рух коштів по карткам (рахункам), на які з карти № НОМЕР_3 здійснювалося списання коштів різними сумами з 27 по 30 червня 2015 року із розшифровкою всіх деталей операцій, в тому числі із зазначенням реквізитів контрагентів, проведених по цим картам (рахункам), за період з 27 червня 2015 року по 27 липня 2015 року;
-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карток (рахунків), на які з карти № НОМЕР_3 здійснювалося списання коштів різними сумами з 27 по 30 червня 2015 року, а саме: заяви про відкриття карти (рахунку), картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту (рахунок), фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти (рахунку);
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час зняття коштів з карток ( рахунків), на які з карти № НОМЕР_3 здійснювалося списання коштів різними сумами з 27 по 30 червня 2015 року, за період з 27 червня по 27 липня 2015 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 11 січня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1