Справа № 399/130/18
№ 1-кс/401/247/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" березня 2019 р. Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В ході досудового розслідування встановлено, що 10 грудня 2014 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (далі ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ) укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надав ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15.09.2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.
В подальшому до вказаного Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладалися додаткові договори № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року та № 4 від 20.07.2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом, в сумі якої не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18.01.2019 року.
Також, 09.04.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (далі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язано повернути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язаний повернути не пізніше 07.04.2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.08.2013 року, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 індексний номер 7964554, належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничої складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несло ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В подальшому до вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05.08.2015 року та № 1 від 13.01.2016 року, яким ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (далі Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази).
Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов`язань за кредитним договором від 10.12.2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором.
Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20.07.2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для ТОВ ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18.01.2019 року, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подали державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 документи, на підставі яких останнім 02.02.2018 року внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року), та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи одержувача, що свідчить про отримання листа адресатом.
Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ШКІ відправника НОМЕР_5 , ШКІ одержувача НОМЕР_6 ), відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи одержувача: « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що свідчить про отримання листа адресатом.
Перевіркою рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № НОМЕР_7 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № НОМЕР_7 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ШКІ відправника НОМЕР_5 , ШКІ одержувача НОМЕР_6 ) за допомогою офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса сайту ІНФОРМАЦІЯ_16 ) встановлено, що відомості про вказані поштові відправлення в системі відсутні, тому що не зареєстровані в системі.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ШКІ відправника НОМЕР_3 , ШКІ одержувача НОМЕР_4 ) та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ШКІ відправника НОМЕР_5 , ШКІ одержувача НОМЕР_6 ) є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.
Внаслідок таких протиправних дій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи шляхом обману належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази, вартість якого згідно п. 2 Договору від 13.01.2016 року про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, складала 77 061 300,00 грн., чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » матеріальну шкоду на вказану суму.
11.04.2018 року державним реєстратором ОСОБА_10 на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.04.2018 року у справі № 399/130/18, якою скасовано заборону відчуження Комплексу будівель і споруд виробничо-господарської бази (арешт), накладену ухвалою цього суду від 23.02.2018 року, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (скасування) №№ 40579494, 40579758, 40579963, та 40580125. На підставі зазначеного рішення 11.04.2018 державним реєстратором ОСОБА_10 щодо Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази внесено запис про скасування записів про державну реєстрацію обтяження (іпотеки) № 12922289, 9342911 та іпотеки №№ 12922315, 9343190.
10.04.2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулося до Міністерства юстиції України із скаргою про скасування рішення про державну реєстрацію прав від 04.04.2018 року № 40475891, прийняте державним реєстратором ОСОБА_10 та внести до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про скасування записів про державну реєстрацію припинення (реєстрація переходу прав власності повне відчуження) права власності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № 2114653, та про реєстрацію права власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також скасувати прийняті державним реєстратором ОСОБА_10 рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (скасування) від 11.04.2018 року №№ 40579494, 40579758, 40579044, 40579963, 40580125, на підставі яких державним реєстратором ОСОБА_10 у Державний реєстр прав щодо Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази внесено записи про скасування записів про державну реєстрацію обтяжень (іпотекою) №№ 12922289, 9342911, обстеження (арешт) № 25099414 та іпотеки №№ 12922315, 9343190.
19.04.2018 року Наказом Міністерства юстиції України № 1211/5 «Про скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень» скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.04.2018 року з доповненнями до неї задоволено частково. Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 04.04.2018 року № 40475891 та від 11.04.2018 року № 40579758, 40580125, прийнятті державним реєстратором прав на нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_10 , а в іншій частині вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовлено. Виконання Наказу покладено на ІНФОРМАЦІЯ_18 .
05.07.2018 року ухвалою слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області надано тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_11 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень та доданих до неї копій документів, на підставі яких останньою внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про припинення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази та про реєстрацію права власності на вказаний комплекс за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проте, 17.07.2018 року виїздом за вказаною адресою встановлено, що в будівлі по АДРЕСА_5 на першому та нульовому поверсі знаходиться об`єднання ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », магазин дитячих товарів « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_23 ». На інших поверхах вказаної будівлі розташовані приміщення житлових квартир. При спілкуванні із працівниками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » останні повідомили, що у вказаній будівлі Київська філія Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » не знаходиться та не знаходилася.
Проведеними іншими заходами встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка державного реєстратора ОСОБА_11 не виявилося можливим.
Під час досудового розслідування допитана 10.08.2018 року в якості свідка ОСОБА_2 пояснила, що у період з 2011 року по теперішній час офіційно не працювала, відповідний доступ на здійснення реєстраційних дій не отримувала та жодних реєстраційних дій не вчиняла.
В зв`язку із викладеним у клопотанні ставилося питання про необхідність допиту слідчим суддею ОСОБА_11 в якості свідка, оскільки остання не мала постійного місця проживання у м. Києві, упродовж останніх 15 років зловживає алкогольними напоями, що може призвести до її смерті, перебувала на обліку в наркодиспансері та лікувалася від алкогольної залежності. В задоволенні даного клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_13 про проведення допиту свідка ОСОБА_2 під час досудового розслідування в судовому засіданні відмовлено.
25.02.2019 року під час додаткового допиту свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » останній повідомив, що йому із власних джерел стало відомо, що 16.11.2018 року слідчим суддею Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_14 допитано в якості свідка ОСОБА_11 .
Таким чином, даними доказами може бути підтверджено, що ОСОБА_11 ніколи не перебувала у трудових відносинах із Київською філією комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та як державний реєстратор Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » не вчиняла реєстраційні дії 21.04.2018 по внесенню до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про право власності № 25828993, згідно якого зареєстровано право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази.
Враховуючи вище викладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, встановлення повних анкетних даних державного реєстратора Київської філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_11 з метою її подальшого допиту в якості свідка, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
Зазначені документи, не являються документами, до яких заборонено доступ.
Документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 містять охоронювану законом таємницю, однак неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, інакше як отримавши тимчасовий доступ до них.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеного документу.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний документ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеного документу та можливість його вилучити.
Слідчий про час, дату і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
Як слідує з клопотання, вказані документи мають істотне доказове значення для розслідування кримінального провадження та дійсно зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_24 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної особи; сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132; ч. 5 ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених одкументів.
Так як надання доступу та вилучення зазначеного доказу, що не є документом, який посвідчує право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення, з 28.03.2019 р. 28.04.2019 р.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1