Справа № 520/9206/19
Провадження № 1-кс/520/4915/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.05.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.1, ч.3 ст.190, ч.1 ст. 362, ч.3 ст.365-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.358, ч.1, ч.3 ст.190, ч.1 ст.362, ч.3 ст.365-2 КК України, за фактами зловживання суб`єктами державної реєстрації своїми службовими повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки;шахрайства; використання завідомо підробленого документа; несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.02.2019 року між ОСОБА_5 та ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна за адресою: м.Одеса, вул.Остапа Вишні, 1, який був посвідчений за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Згідно договору ТОВ «Нерухомість-ЛТД» в особі директора ОСОБА_6 передало у власність, а ОСОБА_5 прийняв у власність нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , сплативши за нього 188 110, 21 грн. Однак того ж дня 13.02.2019 нотаріус не здійснив державну реєстрацію права власності за ОСОБА_5 на зазначене майно та не видав останньому витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна про проведену державну реєстрацію прав.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (далі-Реєстру) № 156157384 від 13.02.2019, сформованого о 15 год. 47 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, а саме - власником зазначено ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс», державну реєстрацію права власності здійснив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Будь-які відомості щодо реєстрації обтяжень, іпотек, інших речових прав на зазначений об`єкт у інформаційній довідці № 156157384 від 13.02.2019 відсутні.

В подальшому, з метою здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, ОСОБА_5 звернувся до Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, де було встановлено, що надані на реєстрацію документи не відповідають відомостям з Реєстру.

Так, згідно інформаційної довідки з Реєстру № 156436656 від 15.02.2019, сформованого о 12 год. 57 хв., в реєстрі наявний запис щодо власника нерухомого майна нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, а саме - власником зазначено ТОВ «Главбуд Плюс» на підставі рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2003 по справі №16/109-03-3198. Крім цього, в інформаційній довідці № 156436656 від 15.02.2019 наявні записи № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 щодо обтяження об`єкту нерухомості за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 та майна ТОВ «Главбуд Плюс».

Таким чином на момент укладання договору купівлі-продажу від 13.02.2019, посвідченого за № 157 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 у Реєстрі власником майна нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 значилось ТОВ «Нерухомість-ЛТД», об`єкт не перебував під обтяженнями, а станом на 15.02.2019 в Реєстрі вже були наявні записи щодо іншого власника - ТОВ «Главбуд Плюс» та наявні обтяження на зазначений об`єкт нерухомості.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що відносно нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 в Реєстрі вчинялись наступні реєстраційні дії:

- 12.02.2019 року о 15 год. 44 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано право власності на нерухоме майно за ТОВ «Нерухомість-ЛТД» на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, виданого ТОВ «Главбуд Плюс»;

- 12.02.2019 року в період з 23 год. 37 хв. по 23 год. 48 хв. виконавцем Глибоцького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області ОСОБА_9 здійснено 4 реєстрації щодо припинення обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369;

- 13.02.2019 року в період з 11 год. 38 хв. по 11 год. 42 хв. реєстратором КП «Департамент державної реєстрації» ОСОБА_10 здійснені реєстрації щодо припинення обтяження за № 830601, № 11783584;

- 14.02.2019 року в період з 19 год. 14 хв. по 19 год. 23 хв. реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_11 здійснено 5 реєстраційних дій: щодо скасування переходу права власності та скасування реєстраційних дій щодо обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369.

Разом з цим в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Нерухомість-ЛТД» () засновано та зареєстровано 22.01.2019 , а право власності на нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 у зазначеного ТОВ зареєстровано 12.02.2019 на підставі наказу № 21 від 21.12.2018, який було видано раніше реєстрації самого підприємства.

Крім цього встановлено, що 14.02.2019 року в період з 19 год. 14 хв. по 19 год. 23 хв. реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_11 здійснено 5 реєстраційних дій: щодо скасування переходу права власності та скасування реєстраційних дій щодо обтяжень за № 24898320, 23963383, 22395351, 21030369 на підставі одного й того ж самого рішення Господарського суду Одеської області від 04.06.2003 по справі №16/109-03-3198, на підставі якого 21.11.2014 приватним нотаріусом ОСОБА_12 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Главбуд Плюс» на нежитлові приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1.

Разом з цим, крім вчинення реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Остапа Вишні, 1, суб`єктами реєстрації вчинялись реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за наступних обставин.

Реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_13 22.12.2018 внесено зміни до відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з метою зміни керівника ТОВ «Главбуд Плюс» з ОСОБА_14 на ОСОБА_15 , які скасовано 28.12.2018.

30.12.2018 року реєстратором КП «Агенція державної реєстрації» ОСОБА_16 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вносились записи щодо зміни керівника на підставі ухвали Малиновського районного суду м.Одеси від 05.11.2014, яке було скасовано 03.12.2014 Апеляційним судом Одеської області.

Таким чином, є підстави вважати, що суб`єкти державної реєстрації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями вчинили дії щодо внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей, які у сукупності надали можливість заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 , чим останньому завдано матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_17 від 22.04.2019 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні КП «Департамент державної реєстрації» , яке зареєстроване за адресою: Одеська область Саратський район с.Ройлянка, вул. Шевченка, 54а.

25.04.2019 року в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні фактичного ведення діяльності КП «Департамент державної реєстрації» , за адресою: м.Одеса, проспект Шевченко, 29-а, офіс 14 вилучено наступні документи: копію ухвали судді Малиновського районного суду м.Одеси ОСОБА_18 від 19 липня 2017 по справі № 521/22624/14ц на 2 арк; копію ухвали суддів Апеляційного суду Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 від 05.09.2017 по провадженню 22-ц/785/6875/17 на 2 арк; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 156089430 від 13.02.2019 щодо об`єкту за адресою: м.Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 на 1 арк.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання її відсутності.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого від 25.04.2019 року копія ухвали судді Малиновського районного суду м.Одеси ОСОБА_18 від 19 липня 2017 по справі № 521/22624/14ц на 2 арк; копія ухвали суддів Апеляційного суду Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 від 05.09.2017 по провадженню 22-ц/785/6875/17 на 2 арк на 2 арк.; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 156089430 від 13.02.2019 щодо об`єкту за адресою: м.Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 на 1 арк. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпеченні збереження речових доказів.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки вилучені документи під час тимчасового доступу до речей і документів необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, які самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення істини по провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002723 від 27.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбаченихч.4 ст.358, ч.1, 3 ст.190, ч.1 ст. 362, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучено 25.04.2019 року в ході тимчасового доступу до речей і документів, в приміщенні фактичного ведення діяльності КП «Департамент державної реєстрації» , за адресою: м.Одеса, проспект Шевченко, 29-а, офіс 14, а саме на:

- копію ухвали судді Малиновського районного суду м.Одеси ОСОБА_18 від 19 липня 2017 по справі № 521/22624/14ц на 2 арк;

- копію ухвали суддів Апеляційного суду Одеської області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 від 05.09.2017 по провадженню 22-ц/785/6875/17 на 2 арк на 2 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 156089430 від 13.02.2019 щодо об`єкту за адресою: м.Одеса, вул. Остапа Вишні, 1 на 1 арк.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1