Справа № 588/877/19
провадження № 1-кс/588/348/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2019 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 24.05.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
У С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 17.05.2019 звернулась до суду із указаним клопотанням, у якому просить надати їй та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.04.2018 по 05.05.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні 24.05.2018 до Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла ухвала слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області, щодо зобов`язання уповноважених посадових осіб Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області внести відповідно до ст. 214 КПК України відомості до ЄРДР по факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_4 , в сумі 14650 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму.

24.05.2018 матеріали за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 від 24.05.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2018, близько 19 години, на мобільний номер ОСОБА_4 подзвонив невідомий чоловік, який представився співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та поцікавився його ставленням до закінчення договірних відносин по обслуговуванню карткового рахунку, при цьому останній володів достовірно всією необхідною інформацією стосовно кредитно-договірних відносин ОСОБА_4 . Зі свого боку ОСОБА_4 пояснив, що кредит продовжувати не буде, після чого йому почали надходити смс-повідомлення з паролями підтвердження, які останній дублював, надавав додаткову інформацію ті вів переговори щодо закриття банківського рахунку. У результаті вказаних дій з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 зникло 14650 гривень, при цьому домовленості на зняття грошових коштів не було і погодження на проведення такого виду банківської операції останній не давав.

У результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на загальну суму 14650 гривень.

Слідчий у клопотанні вказує, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000176 від 24.05.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_4 в сумі 14650 грн. (а.с. 3).

Згідно з положеннями ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчого вбачається, що документи з інформацією, доступ до яких просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується особистими поясненнями ОСОБА_4 та виписками по рахунку (а.с. 5, 6-7).

Вказані слідчим документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, що заволоділа коштами ОСОБА_4 .

У зв`язку із цим, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах вказаних у клопотанні.

Разом із тим, слідчим суддею встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, зазначених у клопотанні слідчого, з огляду на обмеженість даних повідомлених потерпілим ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- анкетні дані власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості);
- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.04.2018 по 05.05.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказанням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Встановити строк дії ухвали до 21 червня 2019 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1