Справа № 761/6594/19
Провадження № 1-кс/761/4792/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0003147 від 02.04.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 визначивши вчинення злочину, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, що супроводжувалося підробленням та використанням завідомо підробленого документу, залучив до вчинення вище вказаного злочину в грудні 2013 року ОСОБА_6 , який вступив в попередню змову та надав свою згоду на участь у вчиненні вказаного злочинів, та інших не встановлених осіб, обравши об`єктом свого злочинного посягання майно, яке перебувало на балансі 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ОДРГЮУ НОМЕР_1 ), а саме: нежитлове приміщення в літері «А» площею 22,20 кв.м., що складає - 8/100 частки від нежилого приміщення загальною площею 274,70 кв.м. що за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщенню в літері «А» (група приміщень №1, загальною площею 137 кв. м., що за адресою: АДРЕСА_2 ;та майно, яке перебувало на балансі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: нежитлове приміщення, (Літера А), загальною площею 132,10 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 ; Так, 27.04.1995 у ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 зареєстрував TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , де являвся спільно з ОСОБА_8 , засновником вказаного товариства. Статутний капітал вказаного товариства складав 88000 гривень, р яких 98% належали ОСОБА_9 , а 2% належали ОСОБА_8 . Основним видом діяльності підприємства являлось «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». На балансі підприємства відповідно до договорів купівлі-продажу знаходилось наступне майно: нежитлове приміщення в літері «А» площею 22,20 кв.м., що складає - 8/100 частки від нежилого приміщений загальною площею 274,70 кв.м. що за адресою: АДРЕСА_1 ; нежитлове приміщення в літері «А» (група приміщень №1, загальною площею 137 м.кв., що за адресою: АДРЕСА_2 ; При цьому керівником, головним бухгалтером та особою, що має право підпису являвся особисто ОСОБА_10 . Крім цього, 08.08.2002 і ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 зареєстрував ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; де являвся спільно з ОСОБА_11 засновником вказаного товариства. Статутний капітал вказаного товариства складав 96940 гривень, з яких 98% належали ОСОБА_9 , а 2% належали і ОСОБА_11 . Основним видом діяльності підприємства являлось «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна». Відповідно до наказу №9 від 24.07.2002 про передачу майна, на баланс підприємства від ПП « ОСОБА_12 » директором якого являвся ОСОБА_7 було передане наступне майно: нежитлове приміщення, (Літера А), (загальною площею 132,10 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_3 . При цьому керівником, головним бухгалтером та особою, що має право підпису являвся особисто ОСОБА_10 .Так, в 2006-2007 роках в ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_13 , та почав підтримувати з ним дружні стосунки. З 2010 року ОСОБА_7 неофіційно залучив ОСОБА_5 виконувати функції бухгалтера TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », a саме подавати податкові звіти, отримувати кошти від оренди приміщень, вести всю бухгалтерію, тощо. Таким чином ОСОБА_5 , увійшовши повністю в довіру ОСОБА_14 , отримав безперешкодний доступ до реєстраційних документів та печаток підприємств TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.12.2013 ОСОБА_7 скорочасно помер від серцевого нападу в ІНФОРМАЦІЯ_6 . Законним спадкоємцем всього майна померлого являвся його рідний брат ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м. Івацевичі, Брестської області Республіки Білорусь, проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , що підтверджується рішенням Івацевичського районного суду Бреської області Республіки Білорусь від 05.05.2015, рішенням Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2017 яким встановлено факт родинних відносин, а саме що ОСОБА_16 являється рідним братом померлого ОСОБА_14 та відповіді приватного нотаріуса - ОСОБА_17 від 06.06.2014, згідно якого ОСОБА_18 є спадкоємцем та прийняв все спадкове майно, з чого б воно не складалося і де б воно не знаходилось, тобто на всі активи та пасиви спадкодавця ОСОБА_14 - померлого ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи ринкова вартість нежитлових приміщень по АДРЕСА_6 , площею 132,1 кв.м. станом на дату 17.12.2013, складала 1 111 187 гривень. Згідно висновку судової оціночно - будівельної експертизи ринкова вартість об`єкта нерухомого майна - нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , площею 20, 6] кв.м., станом та в цінах на дату 17.12.2013, складала 240 938 грн. Згідно висновку судової оціночно - будівельної експертизи ринкова вартість нежитлових приміщень (літ. А) по АДРЕСА_1 , загальною площею 137,00 кв.м. станом на 17.12.2013, складала 1 926 357 гривень. Так, в грудні 2017 року, після смерті ОСОБА_14 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодння шазхрайським шляхом майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в грудні 2013 року, у невстановлений досудовим слідством місці та часі, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, підробив підписи в протоколі правомочності загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.11.2013, протоколі загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №26/11/13 від 26.11.2013 від імені померлого ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , наказі про звільнення ОСОБА_14 з посади директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2013, у новій редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2013 від імені померлого ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , згідно ярих звільнив з посади директора ОСОБА_14 та призначивши себе особисто на посаду директора, та прийнявши до складу учасників товариства себе - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Крім цього ОСОБА_5 діючи відповідно до розробленого плану злочину, з метою заволодіння шляхом обману майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінив частки у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де у відсотковому співвідношенні частки були | розподілені наступним чином - 50% належать ОСОБА_6 , І20% належить ОСОБА_5 та 2% належать ОСОБА_8 , 28% належать ОСОБА_9 . З метою надання своїм діям ознак законності, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, у невстановленому місці та часі, з метою заволодіння шляхом обману майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробив підпис від імені ОСОБА_14 в договорі купівлі продажу частки у статути 26:11.2013 між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , згідно якого останній придбав частку статутного капіталу TOB за грошові кошти в сумі 17600 грн., що складає 50% статутного капіталу TOB що становить 88000 грн. Крім цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, у невстановленому місці та часі, з метою заволодіння шляхом обману майном ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підробив підпис, від імені ОСОБА_14 у Договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.11.2013 між ОСОБА_13 та ОСОБА_6 згідно якого, ОСОБА_6 придбав частку статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 44000 грн., що складає 50% від статутного капіталу TOB яка становить 88000 грн. Всі вказані документи, а саме протокол загальних зборів, договори купівлі-продажу частки статутного капіталу, наказ про звільнення ОСОБА_14 , статут Товариства новій редакції датовані числами, які передують фактичному часу вчинення зазначеного правочину, а саме 26.11.2013, з метою імітування здійснення вказаних правочинів за життя ОСОБА_19 . З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 , отримавши контроль над підприємством, у невстановленому місці та часі, видав довіреність датовану 27.11.2013 на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які не були обізнані про злочинні наміри останнього, бути представниками у відповідному державному органі реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, тощо. 30.12.2013 ОСОБА_21 діючи за вказівкою ОСОБА_5 подав документи до ІНФОРМАЦІЯ_5 , таким чином узаконивши злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Крім цього, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний план, направлений на заволодіння шляхом обману майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в грудні 2013 року, у невстановлений досудовим слідством місці та часі, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановлсними особами, підробив підписи в протоколі правомочності, загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.11.2013, протоколі загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №26/11/13 від 26.11.2013 від імені померлого ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , наказі про звільнення ОСОБА_14 з посади директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.11.2013, новій редакції статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.11.2013 від Імені померлого ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 та ОСОБА_11 , згідно яких звільнив з посади директора ОСОБА_14 та призначивши себе особисто на посаду директора, та прийнявши до складу учасників товариства себе - ОСОБА_5 та ОСОБА_24 . Крім пього ОСОБА_25 діючи відповідно до розробленого плану злочину, з метою заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінив частки у статутному капітані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де у відсотковому співвідношенні частки булиj розподілені наступним чином - 50% належать ОСОБА_26 , 20% належить ОСОБА_27 , 28%) належать ОСОБА_9 та 2% належать ОСОБА_11 . З метою надання своїм діям ознак законності ОСОБА_28 діючи за попередньою змовою з. ОСОБА_29 .!-!., та іншими невстановленими особами, у невстановленому місці та часі, з метою заволодіння майном 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підробив підпис від імені ОСОБА_14 в договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.11.2013 між ОСОБА_13 та ОСОБА_30 згідно якого, ОСОБА_5 придбав частку статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 19388 грн., що складає 20% вії статутного капіталу ! TOB яка становить 96940 грн. Крім цього, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, у невстановленому місці та часі, з метою заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підробив підпис від імені ОСОБА_14 в договорі купівлі продажу частки у статутному капіталі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 26.11.2013 між ОСОБА_31 та ОСОБА_29 згідно якого, ОСОБА_32 придбав частку статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ОСОБА_14 за грошові кошти в сумі 48470 грн., що складає 50% від статутного капіталу TOB яка становить 96940 грн. Всі вказані документи, а саме протокол загальних зборів, договори купівлі-продажу частки статутного капіталу, наказ про звільнення ОСОБА_14 , статут товариства у новій редакції Датовані числами, які передують фактичному расу вчинення зазначеного правочину, на саме 26.11.2013, з метою імітування здійснення вказаних правочинів за життя ОСОБА_19 . З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_5 , отримавши контроль над підприємством, у невстановленому місці та часі, видав довіреність датовану 27.11.2013 на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , бути представниками у відповідному органі державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, тощо. 30.12.2013, ОСОБА_21 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , подав документи до ІНФОРМАЦІЯ_5 , таким чином узаконивши злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб. У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими особами, шляхом обману, заволодів майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 3 278 482 грн., в результаті чого спричинили майнової шкоди ОСОБА_15 в особливо великих розмірах. 18.09.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 КК України. Враховуючи те, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення, не було встановлено місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 , 20.09.2018 останнього оголошено в розшук та 26.09.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене за п.2 ч.1 ст.280 КПК України. До СУ ГУНП у місті Києві надійшов рапорт старшого о/у в ОВС УКР ГУНП у місті Києві ОСОБА_33 , про те, що в ході проведення розшукових заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження підозрюваного, що перебуває у розшуку, встановлено, що у період переховування від органів досудового розслідування, ОСОБА_5 користувався мобільними телефонами, укомплектованими абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, разом з тим слідчий з групи слідчих надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Кримінальне провадження № 0003147 від 02.04.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_34 , іншим слідчим слідчої групи, та старшому о/у в ОВС УКР ГУНП у місті Києві ОСОБА_33 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про трафіки з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення без розкриття їх змісту, тощо) абонентських номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , відносно абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , відносно абонентського номера НОМЕР_5 , що перебувають у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , в період часу з 18.09.2018 до 18.02.2019, з зазначенням ретрансляційних антен в зоні дії яких виходив на зв`язок абонент та ІМЕІ мобільних терміналів, що використовувалися при цьому.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: