УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 про проведення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №0000207 від 26.02.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення технічної експертизи документів у кримінальному провадженні №0000207 від 26.02.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідування встановлено, що у рамках кримінального провадження № 001071 від 07.09.2017 працівниками прокуратури м. Києва, за участю співробітників Головного відділу «К» ГУ СБУ в м. Києві та Київської області, а також УСБУ в Одеській області проведено обшук в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, 8 поверх. Під час обшуку, серед іншого, вилучено грошові кошти ОСОБА_4 у кількості 83177 доларів США, ОСОБА_5 у кількості 146 225 доларів США та ОСОБА_6 у кількості 277 000 доларів США. Після завершення вищевказаного обшуку, вилучене майно для тимчасового зберігання було поміщено до одного із службових приміщень УСБУ в Одеській області, а 08.09.2017 перевезено до службового приміщення 2-го слідчого відділу прокуратури м. Києва, де в подальшому зберігались до лютого 2018 року. 31.01.2018 на виконання рішення слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 26.12.2017, під час повернення слідчим прокуратури м. Києва ОСОБА_7 грошових коштів гр. ОСОБА_6 , останньою виявлено ознаки підробки купюр номіналом 100 доларів США у кількості 1363 шт., у зв`язку з чим, працівником прокуратури м. Києва було призначено експертизи у кримінальному провадженні № 001071, об`єктами дослідження яких були грошові кошти, які нібито вилучені під час проведення вищезазначеного обшуку. Відповідно до висновків експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за результатами проведення судово-технічної експертизи документів у кримінальному провадженні № 001071: № 3205-3254/18-33 від 27.02.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 нібито у громадянина ОСОБА_5 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1077 штук є не відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими; № 3355-3404/18-33 від 30.03.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 нібито у громадянки ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 1363 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими; № 3255-3304/18-33 від 20.04.2018 встановлено, що серед вилучених грошових коштів 07.09.2017 нібито у громадянки ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , купюри номіналом 100 доларів США у кількості 285 штук не є відповідними купюрами номіналом 100 доларів США, які перебувають в офіційному обігу в Сполучених Штатах Америки, тобто є підробленими. У ході експертного дослідження встановлено, що купюри номіналом 100 доларів США складаються з двох склеєних між собою аркушів паперу, на яких зображення елементів дизайну та всі реквізити на лицевому і зворотньому боках виконані способом плоского (офсетному) друку. Літери та цифри позначень серії та номеру купюр нанесені кольоровим тонером за допомогою знакосинтезуючого пристрою з лазерною технонологією друку. 25.10.2018 вищевказані підроблені грошові банкноти вилучено, в рамках даного кримінального провадження, та в подальшому були оглянуті. 11 квітня 2018 року Генеральним прокурором України затверджено висновок службового розслідування щодо неправомірних дій працівників прокуратури м. Києва під час досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 001071, що призвело до порушення конституційних прав громадян та втрати грошових коштів, вилучених у ході обшуку. У вказаному службовому розслідування звертається увага на те, що слідчим прокуратури ОСОБА_8 , який також проводив обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час одного з обшуків у кримінальному провадженні № 0000431, розслідування якого він здійснював, вилучено близько 200 000 доларів США. Через певний проміжок часу, під час передачі коштів на депозитний рахунок, працівниками банківської установи серед інших коштів виявлено 7 банкнот номіналом 100 доларів США, які за наслідками дослідження виявились підробленими (акт дослідження сумнівних банкнот у сумі 700 доларів США від 20.02.2018 № 169, вилучених працівниками відділу дослідження і захисту грошей Департаменту грошового обліку Національного банку України). Відповідно до акту дослідження сумнівної банкноти від 20.02.2018 № 169, основними ознаками підроблення: банкноту склеєно з двох аркушів; водяний знак імітовано друком; зображення чорного кольору на лицьовому боці та зображення на зворотньому боці банкноти виконані поліграфічним способом, який не відповідає оригіналу; мікротексти читаються частково.15.11.2016 представниками Національного банку України за запитом органу досудового розслідування видано органу досудового розслідування вищевказані 7 банкнот, схожі на купюри номіналом 100 доларів США, а саме: HD 72208498 A, HD 72208685 A, HD 72208659 A, HD 72208492 A, HD 82208604 A, HD 72208603 A, HD 72208684 A. 27.02.2019 слідчим суддею призначено техніко-криміналістичну експертизу документів, об`єктами дослідження якої були вищевказані банкноти, схожі на купюри номіналом 100 доларів США. 24.04.2019 на адресу Головного слідчого управління надійшов висновок за результатами проведення вказаної експертизи, у якому зазначено, що банкноти, схожі на купюри номіналом 100 доларів США, а саме: HD 72208498 A, HD 72208685 A, HD 72208659 A, HD 72208492 A, HD 82208604 A, HD 72208603 A, HD 72208684 A не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Враховуючи, що підроблені купюри номіналом 100 доларів США виявлені у межах одного слідчого підрозділу, в ході розслідування кримінальних проваджень № 001071 та № 0000431, мають однакові реквізити кліше В2-В,52- 114 та один рік випуску, для встановлення тотожності ознак підробки та приналежності вказаних підроблених грошових коштів до однієї партії випуску, необхідні спеціальні знання. У зв`язку з цим, 22.04.2019, 24.04.2019 та 03.05.2019 проведено додаткові огляди та відібрано зразки підроблених грошових коштів з грошової маси, які нібито були вилучені у: громадянина ОСОБА_5 , а саме: КВ 88256128 А; КВ 98256094А; КВ 68152712 L; КВ 78255436 А; КВ 88254482 А; КВ 68254524 А; КВ 88254207 А; КВ 88254210 А; КВ 88254410 А; КВ 78255822 А; КВ 68256433 А; КВ 88255999 А; КВ 78254368 А; КВ 78254723 А; КВ 68256463 А; КВ 68152759 L; КВ 68152844 L; КВ 68152749 L; КВ 78255651 А; КВ 78254271 А; КВ 68255740 А; КВ 78256639 А; КВ 78256383 А; КВ 98254279 А; КВ 68255654 А; КВ 68256517 А; КВ 68254056 А; КВ 88256302 А; КВ 88255185 А; КВ 88256272 А; КВ 78256571 А; КВ 88254426 А; КВ 88255078 А; КВ 88256434 А; КВ 98256095 А; КВ 98256100 А; громадянки ОСОБА_4 , а саме: КВ 98256629 А, КВ 68256574 А, КВ 88256416 A, КВ 98256638 А, КВ 88256413 А, КВ88254122 А, КВ 98256198 А, КВ 88255465 А; громадянки ОСОБА_6 , а саме: КВ 68256615 А, КВ 88255678 А, КВ 68254281 А, КВ 78255421 А, КВ 78254264 А, КВ 68255423 А, КВ 78254042 А, КВ 78255934 А, КВ 98256538 А, КВ 98200403 А, КВ 68254502 А, КВ 78256012 А, КВ 78255225 А, КВ 78255319 А, КВ 78255377 А, КВ 88255281 А, КВ 68255076 А, КВ 682554517 А, КВ 68255520 А, КВ 98256203 А, КВ 98255550 А, КВ 98254450 А, КВ 98254421 А, КВ 88255581 А, КВ 88255306 А, КВ 78256073 А, КВ 98254484 А, КВ 68255861 А, КВ 88255128 А, КВ 98256308 А. Вказані грошові банкноти поміщені до паперових конвертів, які опечатано відтисками печатки «Служба безпеки України Для пакетів № 89» та аркушами паперу з відповідними пояснювальними написоми.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п.3 ч.5 ст. 69 КПК України експерт зобов`язаний забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

Як зазначає слідчий, техніко-криміналістична експертиза документів це різновид судової експертизи та відповідно до чинного законодавства може здійснюватися наступними експертними установами Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України та його територіальними підрозділами.

Слідчий суддя вважає за можливе доручити проведення технічної експертизи документів експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №0000207 від 26.02.2018 року, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення технічної експертизи документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 69, 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести технічну експертизу документів, у кримінальному провадженні №0000207 від 26.02.2018 року, розпочатого за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 162, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 199 та ч. 2 ст. 382 КК України.

На вирішення експерта поставити такі питання:

- Однаковим чи різним способом виготовлені грошові банкноти номіналом 100 доларів США: КВ 88256128 А; КВ 98256094А; КВ 68152712 L; КВ 78255436 А; КВ 88254482 А; КВ 68254524 А; КВ 88254207 А; КВ 88254210 А; КВ 88254410 А; КВ 78255822 А; КВ 68256433 А; КВ 88255999 А; КВ 78254368 А; КВ 78254723 А; КВ 68256463 А; КВ 68152759 L; КВ 68152844 L; КВ 68152749 L; КВ 78255651 А; КВ 78254271 А; КВ 68255740 А; КВ 78256639 А; КВ 78256383 А; КВ 98254279 А; КВ 68255654 А; КВ 68256517 А; КВ 68254056 А; КВ 88256302 А; КВ 88255185 А; КВ 88256272 А; КВ 78256571 А; КВ 88254426 А; КВ 88255078 А; КВ 88256434 А; КВ 98256095 А; КВ 98256100 А, які нібито 07.09.2018 вилучені у громадянина ОСОБА_5 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, 8 поверх; КВ 98256629 А, КВ 68256574 А, КВ 88256416 A, КВ 98256638 А, КВ 88256413 А, КВ88254122 А, КВ 98256198 А, КВ 88255465 А, які нібито 07.09.2017 вилучені у громадянки ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, 8 поверх; КВ 68256615 А, КВ 88255678 А, КВ 68254281 А, КВ 78255421 А, КВ 78254264 А, КВ 68255423 А, КВ 78254042 А, КВ 78255934 А, КВ 98256538 А, КВ 98200403 А, КВ 68254502 А, КВ 78256012 А, КВ 78255225 А, КВ 78255319 А, КВ 78255377 А, КВ 88255281 А, КВ 68255076 А, КВ 682554517 А, КВ 68255520 А, КВ 98256203 А, КВ 98255550 А, КВ 98254450 А, КВ 98254421 А, КВ 88255581 А, КВ 88255306 А, КВ 78256073 А, КВ 98254484 А, КВ 68255861 А, КВ 88255128 А, КВ 98256308 А, які нібито 07.09.2017 вилучені у громадянки ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, 8 поверх; HD 72208498 A, HD 72208685 A, HD 72208659 A, HD 72208492 A, HD 82208604 A, HD 72208603 A, HD 72208684 A, які видані головним експертом Центрального сховища Національного банку України ОСОБА_9 актом № 4 від 15.11.2018 слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 .?

- Чи мають єдине джерело походження надані на дослідження грошові банкноти номіналом 100 доларів США: КВ 88256128 А; КВ 98256094А; КВ 68152712 L; КВ 78255436 А; КВ 88254482 А; КВ 68254524 А; КВ 88254207 А; КВ 88254210 А; КВ 88254410 А; КВ 78255822 А; КВ 68256433 А; КВ 88255999 А; КВ 78254368 А; КВ 78254723 А; КВ 68256463 А; КВ 68152759 L; КВ 68152844 L; КВ 68152749 L; КВ 78255651 А; КВ 78254271 А; КВ 68255740 А; КВ 78256639 А; КВ 78256383 А; КВ 98254279 А; КВ 68255654 А; КВ 68256517 А; КВ 68254056 А; КВ 88256302 А; КВ 88255185 А; КВ 88256272 А; КВ 78256571 А; КВ 88254426 А; КВ 88255078 А; КВ 88256434 А; КВ 98256095 А; КВ 98256100 А, які нібито 07.09.2017 вилучені у громадянина ОСОБА_5 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, 8 поверх; КВ 98256629 А, КВ 68256574 А, КВ 88256416 A, КВ 98256638 А, КВ 88256413 А, КВ88254122 А, КВ 98256198 А, КВ 88255465 А, які нібито 07.09.2017 вилучені у громадянки ОСОБА_4 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, 8 поверх; КВ 68256615 А, КВ 88255678 А, КВ 68254281 А, КВ 78255421 А, КВ 78254264 А, КВ 68255423 А, КВ 78254042 А, КВ 78255934 А, КВ 98256538 А, КВ 98200403 А, КВ 68254502 А, КВ 78256012 А, КВ 78255225 А, КВ 78255319 А, КВ 78255377 А, КВ 88255281 А, КВ 68255076 А, КВ 682554517 А, КВ 68255520 А, КВ 98256203 А, КВ 98255550 А, КВ 98254450 А, КВ 98254421 А, КВ 88255581 А, КВ 88255306 А, КВ 78256073 А, КВ 98254484 А, КВ 68255861 А, КВ 88255128 А, КВ 98256308 А, які нібито 07.09.2017 вилучені у громадянки ОСОБА_6 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, буд. 5, 8 поверх; HD 72208498 A, HD 72208685 A, HD 72208659 A, HD 72208492 A, HD 82208604 A, HD 72208603 A, HD 72208684 A, які видані головним експертом Центрального сховища Національного банку України ОСОБА_9 актом № 4 від 15.11.2018 слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 .?

- Яким способом відбувалось обрізання країв наданих на дослідження банкнот?

Покласти на слідчого обов`язок надати на вимогу експерта матеріали кримінального провадження №0000207 від 26.02.2018 року та інші додаткові вихідні дані.

Надати дозвіл експертам на повне або часткове знищення об`єкта дослідження, в разі якщо це передбачено методикою дослідження.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: