УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0007468,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19 листопада 2018 року на адресу Зарічанського ВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області, надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей у ЄРДР на підставі обставин викладених в заяві ОСОБА_6 , а саме шахрайства відносно ФОП ОСОБА_6 .

19.11.2018 року відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007468, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, встановлено, що ФОП ОСОБА_6 займаючись підприємницькою діяльністю, домовився із представниками інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж товару ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Здійснивши відправлення товару через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 не отримав кошти за поставлений товар згідно згаданих замовлень та видаткових накладних. В подальшому,від представників інтернет-платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 останньому стало відомо, що невідомою особою було замінено котрагента з ФОП ОСОБА_6 на ФОП ОСОБА_7 , про що повідомили електронним листом та всі господарські операції щодо розрахунків по замовленням було здійснено із ФОП ОСОБА_7 . В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , який користується картковим рахунком банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 з 01.11.2017 по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала заяву в якій просить провести розгляд клопотання без її участі та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 а саме:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 з 01.11.2017 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
-відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 з 01.11.2017 року по термін виконання ухвали.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 лютого 2019 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя