Справа №766/3427/19
н/п 1-кс/766/7413/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.05.2019 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки ОСОБА_3 . Хараїм про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

Вказане клопотання мотивував тим, що Слідчим відділом Головного управління Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 15.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Генеральною прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню здійснюється документування протиправної діяльності злочинної організації із числа «злодіїв в законі» та кримінальних авторитетів які перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим у 2014 році сприяли окупаційній владі у її злочинній діяльності. На теперішній час зазначені кримінальні авторитети використовуючи свої злочинні зв`язки на материковій частині України та АР Крим здійснюють контроль та організацію вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та впливають на соціальні процеси в Україні. Крім того, вказана категорія осіб організовують збір коштів, добутих як злочинним шляхом так і з легальних джерел, в тому числі бізнесу, які направляють на ТОТ АР Крим на підтримку діючого окупаційного режиму.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що «злодії у законі» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Грозний, Чечня, РФ, громадянин Російської Федерації, періодично перебуває на тимчасово окупованій території Автономної Республіці Крим де проводить зустрічі з представниками організованих злочинних угруповань та їх лідерами, метою яких являється розроблення планів і умов спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, як на території материкової частини України, так і на тимчасово окупованій території АР Крим. В злочинній діяльності використовує абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 незаконно створеного на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим оператора мобільного зв`язку РФ.

Крім того, встановлено що «злодії у законі» « ОСОБА_5 » підтримує зв`язок з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відомого в кримінальних колах під прізвиськом « ОСОБА_7 », до арешту проживав за адресою: АДРЕСА_1 , документований паспортом громадянина України НОМЕР_4 , у 2004 році судимий за ч. 2 ст. 186 КК України, засуджений Сімферопольським районним судом АР Крим 09.12.2013 до 15 років позбавлення волі за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 115 ч. 2 п. 3, 115 ч. 2 п. 6, 115 ч. 2 п. 12, 146 ч. 3, 187 ч. 4, 15 ч. 3, 190 ч. 4, 28 ч. 3, 15 ч. 2, 357 ч. 3, 28 ч. 3, 357 ч. 3, 28 ч. 3, 358 ч.ч. 1, 3, 4, 70 ч. 1 КК України, кримінальний статус «бродяга», відбуває покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 . В злочинній діяльності використовує абонентський номер НОМЕР_5 .
Разом з тим, на теперішній час встановлено кримінальні зв`язки ОСОБА_4 , та ОСОБА_6 , зокрема з наступними особами:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », громадянином України, уродженцем Луганської обл., Брянківського р-ну, с. Южна Ломуватка, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше неодноразово судимим, який користується мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ НОМЕР_7 та абонентським номером НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_11 », громадянином України, проживаючим за адресою: АДРЕСА_3 , раніше неодноразово судимим, який користується мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 та абонентським номером НОМЕР_11 ;
-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 », уродженцем м. Херсон, громадянином України, проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , який користується мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_12 та абонентським номером НОМЕР_13 ;
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцем м. Києва, громадянином України, засуджений Сімферопольським районним судом АР Крим 09.12.2013 до 15 років позбавлення волі за вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 28 ч. 3, 115 ч. 2 п. 3, 115 ч. 2 п. 6, 115 ч. 2 п. 12, 146 ч. 3, 187 ч. 4, 15 ч. 3, 190 ч. 4, 28 ч. 3, 15 ч. 2, 357 ч. 3, 28 ч. 3, 357 ч. 3, 28 ч. 3, 358 ч.ч. 1, 3, 4, 70 ч. 1 КК України, відбуває покарання в ДУ ИК-62, Черкаської області, с. Хутори, який користується мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_14 та абонентськими номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,.
-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_17 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 , раніше неодноразово судимим: у 1995 р. ч. 2 ст. 186 КК України; 2003 р. ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, який корист ується мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_18 , ІМЕІ НОМЕР_19 та абонентськими номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженцем м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., громадянином України, документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_22 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 , раніше неодноразово судимим: у 2003 р. за ст. 69, 93 п. А, Е, З; 17 93 п. А, 187 ч.3, 189 ч.3, 15 ч.2 308 ч.3, 186 ч.3, 263 ч.1, 42 КК України, який користуєтьсямобільними терміналами ІМЕІ НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 , ІМЕІ НОМЕР_25 , ІМЕІ НОМЕР_26 та абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженцем м. Севастополь, громадянином України, проживаючим за адресою: АДРЕСА_7 , який користується мобільним терміналом з ІМЕІ НОМЕР_32 та абонентським номером НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцем Запорізької області, громадянином України, проживаючим за адресою: АДРЕСА_8 , який користується мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 та абонентськими номерами НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженцем Запорізької області, громадянином України, проживаючим за адресою: АДРЕСА_9 , який користується мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_38 , ІМЕІ НОМЕР_39 та абонентським номером НОМЕР_40 ;

На даний час, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин вчинення зазначеними особами інших кримінальних правопорушень, встановлення інших осіб причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень та мобільних з`єднань між ними, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до носіїв інформації, які перебувають у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на яких зберігається інформація щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань абонентів, якими використовуються ідентифікаційні телекомунікаційні картки (SIM-картки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за мобільними терміналами ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 , ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 , за абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_31 та про телефонні з`єднання абонентів, мобільні номери на які телефонували чи із яких здійснювалися дзвінки на номери російського оператора: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням їх типу, дати, часу, тривалості дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ІМSI), мобільних терміналів (IMEI), номерів карток поповнення рахунків, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій у зоні покриття яких виходили на зв`язок вказані абоненти за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінального правопорушення, у тому числі про час та місце його вчинення; місця знаходження мобільних терміналів на момент вчинення злочину.

Одночасно з тим, з урахуванням обставин вчинення правопорушення в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом не можливо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі, який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »: розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

В той же час, вказані відомості зберігаються на носіях інформації оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Крім того, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей і документів стороною у володінні, якої перебувають вищевказані документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проводиться без представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у оператора мобільного рухомого стільникового зв`язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманні інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікації.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_20 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_21 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_24 , прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_34 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих на проведення слідчої дії - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей у паперовому та/або електронному вигляді щодо телефонних з`єднань за період з 01.01.2018 по 07.05.2019 р., зокрема:

1.1.за мобільними терміналами:

ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_9 ,

ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_14 ,
ІМЕІ: НОМЕР_18 , ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_23 ,

ІМЕІ: НОМЕР_24 , ІМЕІ: НОМЕР_25 , ІМЕІ: НОМЕР_26 ,

ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ: НОМЕР_35 ,

ІМЕІ: НОМЕР_38 , ІМЕІ: НОМЕР_39 ;

1.2.за абонентським номерами:

НОМЕР_27 , НОМЕР_31 ;
1.3.за абонентським номерами російського оператора, про телефонні з`єднання абонентів, мобільні номери на які телефонували чи із яких здійснювалися дзвінки на наступні номери:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

2.Щодо телефонних з`єднань за мобільними терміналами, за абонентськими номерами та за абонентськими номерами російського оператора зазначити наступну інформацію:
-з якими ідентифікаційними телекомунікаційними картами (SIM-картами) використовувались та/або використовуються мобільні термінали із зазначеними ІМЕІ;

-за абонентськими номерами російського оператора вказати IMEI-номерів телефонів, у яких працював даний номер з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувались;

-адреси розташування та номерів базових станцій;

-типу з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента та копії відповідних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 07.06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/3427/19 -к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1