Провадження №1-кс/755/835/19
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000937 від 30.09.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що окремими групами осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва працівників правоохоронних органів, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 , ПП ОСОБА_4 , код НОМЕР_8 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ), ГО ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_10 ).

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме: АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_11 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_12 ; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ) - ГО ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_14 .

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по теперішній час (в електронному вигляді).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000937 від 30.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчому у кримінальному провадженні №0000937 ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею: АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_11 ) - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_12 ; КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_13 ) - ГО ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_10 ), рахунок № НОМЕР_14 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/18119/16.

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія - АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", М.КИЇВ.

Слідчий суддя ОСОБА_1