У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 26 грудня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0007557 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007557 від 31.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31.10.2018до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в вересні 2018 року йому стали телефонувати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу непогашених кредитів, які він не отримував. З`ясувавши, що невстановлена особа, використовуючи його персональні дані та соціальну інформацію отримали кредити в даних організаціях, звернувся до правоохоронних органів.

Проведеними слідчими діями встановлено, що даний злочин вчинив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який працював в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мав доступ до конфіденційної інформації та персональних даних в силу свого службового становища.

12.10.2018 року слідчим суддею Соснівського районного суду м Черкаси ОСОБА_7 був наданий дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого 17.10.2018 року слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області було вилучені два жорстких диски до ПЕОМ, два аркуші паперу з рукописними записами, два блокноти з рукописними записами та два холдера для сім-карток мобільних операторів.

Після закінчення обшуку, 17.10.2018 року був проведений огляд місця події, міжквартирної площі, що поєднує квартири АДРЕСА_2 (в якій мешкає ОСОБА_6 та його батьки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

В ході вищевказаного огляду місця події за участі понятих та постійної відео фіксації було виявлено та вилучено пластиковий контейнер-органайзер з сім-картками мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходився на коробці із електрокомунікаціями, поблизу входу до тамбуру до квартири, в якій мешкає ОСОБА_6 .

В ході огляду контейнеру з сім-картки, для того, щоб ідентифікувати номери, був здійснений їх огляд. Для того, щоб ідентифікувати номери даних сім-карток, була використана комбінація цифр *161# на мобільному телефоні, коли туди вставляються кожна із сім-карток.

Таким чином, при увімкненні сім-карт та їх реєстрації в мережі стали надходити смс - повідомлення про погодження видачі кредиту, чи про необхідність сплати кредиту.

Для встановлення всіх обставин справи, необхідним є звернутись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для отримання відомостей щодо осіб та виданих кредитів, де були використані наступі номери телефонів:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (має торговий знак « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та уклало договір кредитування з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно до вказаної угоди, були зараховані грошові кошти на банківську картку, яка ОСОБА_10 не належить.

У відповідності до умов розділу 3 Правил для того, щоб акцептувати оферту, потрібно здійснити дії спрямовані на укладання договору і настання юридичних прав та обов`язків. У тому числі: заповнюючи заявку на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зазначити інформацію щодо своїх персональних даних, соціальної інформації, адреси проживання, працевлаштування, фінансової інформації, реквізитів своєї банківської картки (номер банківської картки, строк дії), які відомі тільки Позичальнику, який самостійно встановлює для себе захист та збереження вищевказаної інформації від третіх осіб, а також із власної ініціативи та бажання надає її будь-яким особам.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстровано в АДРЕСА_5 та спеціалізується на наданні послуг з грошового посередництва (код за КВЕД 64.19).

Для подальшого з`ясування всіх обставин вчинення злочину відносно ОСОБА_10 необхідним є отримання відомостей про укладення кредитного договору від 15.11.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повних даних картки на яку були надані від його імені для зарахування позики (16-значний номер).

Враховуючи, що вище перелічена інформація віднесена до категорії комерційної таємниці, та доступ до неї може бути здійснений не інакше, як за вмотивованою ухвалою слідчого судді, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю подальшого отримання в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які знаходяться в АДРЕСА_5 : копію договору, укладеного від імені ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_59 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та копії документів, які надавались для оформлення вказаного кредитного договору; інформації щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору (на який банківській рахунок, 16-значний номер карткового рахунку), стану виплати та суми заборгованості); вказати час, дату та з якого телефону і IP-адреси здійснювалось оформлення кредиту та вхід до особистого кабінету, при наявності збереження вказаної інформації; точний час та дату IP-адреси, яка фіксувалась при вході в особистий кабінет; інформації щодо виданих кредитів, де можливо вказувалися наступні фінансові номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_60 (копії договорів, копії документів, що додавались до заявки на отримання кредиту, повного 16-значного номеру картки, на яку було здійснено зарахування вказаних кредитних коштів, дату та час видачі кредитів, дата та час фіксування IP адреси,з якої було оформлено заявку на отримання кредиту чи здійснено вхід до особистого кабінету).

В судове засідання слідчий не з`явилась, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого отримання в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які знаходяться в АДРЕСА_5 .: копію договору, укладеного від імені ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_59 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та копії документів, які надавались для оформлення вказаного кредитного договору; інформації щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору (на який банківській рахунок, 16-значний номер карткового рахунку), стану виплати та суми заборгованості); вказати час, дату та з якого телефону і IP-адреси здійснювалось оформлення кредиту та вхід до особистого кабінету, при наявності збереження вказаної інформації; точний час та дату IP-адреси, яка фіксувалась при вході в особистий кабінет; інформації щодо виданих кредитів, де можливо вказувалися наступні фінансові номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_61 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 . НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_60 (копії договорів, копії документів, що додавались до заявки на отримання кредиту, повного 16-значного номеру картки, на яку було здійснено зарахування вказаних кредитних коштів, дату та час видачі кредитів, дата та час фіксування IP адреси,з якої було оформлено заявку на отримання кредиту чи здійснено вхід до особистого кабінету).

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКІІ НП України майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , за дорученням слідчого оперативним співробітникам КГІ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , з можливістю подальшого отримання в уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які знаходяться в АДРЕСА_5 .:

- копію договору, укладеного від імені ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_59 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та копії документів, які надавались для оформлення вказаного кредитного договору;

- інформації щодо здійсненого зарахування грошових коштів по вказаному кредитному договору (на який банківській рахунок, 16-значний номер карткового рахунку), стану виплати та суми заборгованості);

- вказати час, дату та з якого телефону і IP-адреси здійснювалось оформлення кредиту та вхід до особистого кабінету, при наявності збереження вказаної інформації;

- точний час та дату IP-адреси, яка фіксувалась при вході в особистий кабінет;

- інформації щодо виданих кредитів, де можливо вказувалися наступні фінансові номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_25 , НОМЕР_16 , НОМЕР_24 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , НОМЕР_23 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_20 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_62 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_63 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_64 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_65 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_60 (копії договорів, копії документів, що додавались до заявки на отримання кредиту, повного 16-значного номеру картки, на яку було здійснено зарахування вказаних кредитних коштів, дату та час видачі кредитів, дата та час фіксування IP адреси, з якої було оформлено заявку на отримання кредиту чи здійснено вхід до особистого кабінету).

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1