ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2670/19
Провадження № 1-кс/210/1773/19

"17" травня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000421 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2019 року старший слідчий СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000421 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Клопотання погоджено з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 25.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідальні особи підприємств, які надають приватні охоронні послуги з метою ведення даної діяльності можуть вносити до офіційних документів завідомо недостовірну інформацію, чим їх підробляють, які в подальшому надають до державних органів розташованих в Металургійному районі м. Кривого Рогу.

Крім того, при здійснені подальшого досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться офіційні документи, які надавалися вказаними юридичними особами до ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання ліцензії на зайняття охоронною діяльністю, податкова звітність (форма 1 ДФ, додаток № 5 податкової декларації).

До вищезазначених офіційних документів службові особи підприємств, які надають приватні охоронні послуги можуть вносити завідомо недостовірні відомості, які в подальшому надають до державних органів розташованих в Металургійному районі м. Кривого Рогу.

З метою отримання вищевказаних документів Криворізькою місцевою прокуратурою № 1 в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України 10.04.2019 та 15.04.2019 направлені вимоги про надання належним чином завірених копій вище перелічених документів з визначенням терміну виконання до 15.04.2019 та 18.04.2019.

Відповіді на адресу Криворізької місцевої прокуратури №1 з ІНФОРМАЦІЯ_1 до теперішнього часу не надходили.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла реальна необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів податкової звітності 1 ДФ та додатку № 5 податкової декларації юридичних осіб:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період 2018 та 2019 р.;

2.Приватне підприємство « ОСОБА_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 24.12.2013 по теперішній час;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 з 17.12.2010 по теперішній час;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 за період з 16.10.2008 по теперішній час;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 за період з 29.05.2011 по теперішній час;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 за період з 28.04.2010 по теперішній час;

7.ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 за період з 14.06.2012 по теперішній час;

8.ПП « ОСОБА_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 за період з 20.09.2010 по теперішній час;

9.ПП « ОСОБА_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 за період з 23.12.2010 по теперішній час;

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 за період з 24.12.2012 по теперішній час;

11.ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 за період з 13.04.2011 по теперішній час;

12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЛТД код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період з 07.06.2011 по теперішній час;

13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 за період 2018 та 2019 років;

14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 за період з 06.03.2013 по теперішній час;

15.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_15 за період з 16.04.2013 року теперішній час;

16.ПП « ОСОБА_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_16 за період з 28.09.2014 по теперішній час;

17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄРДПОУ НОМЕР_17 за період часу з 11.09.2013 по теперішній час;

18.ПП « ОСОБА_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_18 за період часу з 18.04.2016 по теперішній час;

19.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПОУ НОМЕР_19 за період з 13.12.2011 по теперішній час;

20.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄРДПОУ НОМЕР_20 за період з 11.01.2011 по теперішній час;

21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄРДПОУ НОМЕР_21 за період 06.08.2015 по теперішній час.

Наведені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування злочинів пов`язаних з можливою підробкою офіційних документів, не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище оригіналах документів.

Крім того, існує необхідність вилучення саме оригіналів документів оскільки в ході проведення подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню вищенаведені документи будуть використані як речові докази, призначені судова почеркознавча та судова технічна експертизи, оскільки у відповідності до наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення га проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково- методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів га підписів надаються оригінали документів та для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ст.163 ч.4 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ст.163 ч.2 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно зі ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, враховуючи, що з матеріалів справи вбачається необхідність отримання відомостей, щодо встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000421 від 25.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 - надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_9 , прокурорам, які перебувають у складі групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000421 від 25.03.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та/або за їх дорученням старшому слідчому СВ Металургійного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі з метою виконання завдань кримінального провадження тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме : до оригіналів документів податкової звітності 1 ДФ та додатку № 5 податкової декларації юридичних осіб:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період 2018 та 2019 р.;

2.Приватне підприємство « ОСОБА_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_2 за період з 24.12.2013 по теперішній час;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 з 17.12.2010 по теперішній час;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 за період з 16.10.2008 по теперішній час;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 за період з 29.05.2011 по теперішній час;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 за період з 28.04.2010 по теперішній час;

7.ПП « ОСОБА_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_7 за період з 14.06.2012 по теперішній час;

8.ПП « ОСОБА_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 за період з 20.09.2010 по теперішній час;

9.ПП « ОСОБА_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 за період з 23.12.2010 по теперішній час;

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 за період з 24.12.2012 по теперішній час;

11.ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 за період з 13.04.2011 по теперішній час;

12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЛТД код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період з 07.06.2011 по теперішній час;

13.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 за період 2018 та 2019 років;

14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 за період з 06.03.2013 по теперішній час;

15.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄРДПОУ НОМЕР_15 за період з 16.04.2013 року теперішній час;

16.ПП « ОСОБА_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_16 за період з 28.09.2014 по теперішній час;

17.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄРДПОУ НОМЕР_17 за період часу з 11.09.2013 по теперішній час;

18.ПП « ОСОБА_8 » код ЄРДПОУ НОМЕР_18 за період часу з 18.04.2016 по теперішній час;

19.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПОУ НОМЕР_19 за період з 13.12.2011 по теперішній час;

20.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄРДПОУ НОМЕР_20 за період з 11.01.2011 по теперішній час;

21.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄРДПОУ НОМЕР_21 за період 06.08.2015 по теперішній час

з метою подальшого проведення почеркознавчої та судової технічної експертиз.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 червня 2019 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1