13.05.2019
Провадження №1-кс/522/5432/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0001657 від 28.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП ДКП НП України за інформацією отриманою з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та Федерального борю розслідувань США.

За наявними в Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та ФБР США даними, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , який, входячи до складу транснаціонального злочинного угрупування кардерів (сфера злочинної діяльності, що полягає у незаконному заволодінні грошовими коштами з банківських карток фізичних та юридичних осіб за допомогою шкідливого програмного забезпечення), на закритому форумі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого періоду часу поширює персональні конфіденційні дані, які викрадені за допомогою спеціально створеного шкідливого програмного забезпечення, а також у результаті несанкціонованого доступу до баз даних веб-серверів приватних торговельних компаній України та інших країн.

Так, в подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено користувача « ОСОБА_6 » на ресурсі тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який займається шахрайством з платіжними картами, так званим «кардінгом» (від англ. Carding), при якому проводиться операція з використанням платіжної картки або її реквізитів, що не ініційована або не підтверджена її власником в Німеччині, Австралії, Канаді, США та ЄС.

Останній працює на підпільних форумах з березня 2010 року. Alex7345 має облікові записи під чотирма псевдонімами в 15 підпільних форумах, зокрема використовує наступні засоби зв`язку: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ICQ: НОМЕР_2 , ICQ: НОМЕР_3 , ICQ: НОМЕР_4 , Liberty: U7561980, Liberty: U5203888, Skype ID: aleks061073

Alex7345 публікував адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_10 , номери ICQ НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , в якості контактної інформації на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 16.05.2012. Адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 і обліковий запис ICQ номер НОМЕР_3 використовував з ніками: ІНФОРМАЦІЯ_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ІНФОРМАЦІЯ_12 та Alexis73 на наступних форумах в період з 2010 по 2013 роки: ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 . З ніками: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_25 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_3 для реєстрації аккаунтів на форумах: ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Для ніків: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 та ІНФОРМАЦІЯ_14 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_6 для реєстрації акаунтів на форумах ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 та ІНФОРМАЦІЯ_22 .

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_31 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_5 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_24 .

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_12 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_7 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_24 .

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_13 використовував email ІНФОРМАЦІЯ_8 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Найбільшу активність користувач з ніком Alex7345 проявляв на форумі ІНФОРМАЦІЯ_2 .cc зокрема:

- 16.05.2012 висловив зацікавленість у придбанні шенгенської візи та опублікував ICQ НОМЕР_3 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості контактної інформації. Також 09.09.2013: Alex7345 розмістив оголошення про пошук підставних осіб, призначених для проміжного прийому товарів, банківських переказів, посилок, тощо (далі - дропів) в Німеччині, що мають рахунки банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_32 та ІНФОРМАЦІЯ_33 .

- з 03.07.2015 по 09.09.2015 шукав дропів у США та Канаді, які мають рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 та ІНФОРМАЦІЯ_44

- з 28.12.2015 по 10.10.2016 Alex7345 шукав тих, хто розуміє у транзакціях через систему ІНФОРМАЦІЯ_45 та в якості контакту вказав ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11

- 20.05.2016: Alex7345 стверджував, що має дропів, які можуть отримувати міжнародні перекази.

07.09.2016: Alex7345 стверджував, що має дропів в Банку Співдружності Австралії, які можуть отримати банківські перекази від $ 20 000 доларів США і дропів в ІНФОРМАЦІЯ_46 , які можуть отримувати перекази від $ 100 000 доларів США.

- 11.10.2016: користувач відомий як "vickiefirst", зв`язався з Alex7345 у відповідь на його інтерес до SWIFT переказів.

- 05.11.2016: Alex7345 оголосив про наявність дропів у американських компаніях з бізнес рахунками у федеральному кредитному союзі, які можуть отримувати кошти через ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_47 .

- 26.11.2017: Alex7345 надавав ідентифікатори ІНФОРМАЦІЯ_48 : ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_49 , як контактну інформацію

- 01.06.2011: Alex7345 опублікував повідомлення: «Мені потрібен хтось, хто здійснює грошові перекази на кіпрські банки (офшорні компанії). Є два корпоративні банківські рахунки на Кіпрі, розміром 200 - 500 тис. ICQ 600443988 P.S Тільки професіонали будь ласка».

З метою деанонімізації зазначеної особи було встановлено, що електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 була використана для реєстрації облікового запису mail.ru на ім`я « ОСОБА_5 ». Де останній заначив, що його рідним містом є ІНФОРМАЦІЯ_50 , і що він відвідував ІНФОРМАЦІЯ_51 .

Також електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 була використана для реєстрації облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_52 з ім`ям " ОСОБА_9 .

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 була використана для реєстрації облікового запису Вконтакте на ім`я " ОСОБА_10 ".

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 була використана для реєстрації профілю в соціальній меріжі «Одноклассники» на імя « ОСОБА_9 . ОСОБА_11 перерахував у своєму профілі, що йому 43 роки і що його рідне місто Одеса.

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 була використана для реєстрації облікового запису "Вконтакті" на ім`я " ОСОБА_12 ". В Місцезнаходження цього профілю вказано як Миколаїв. Обліковий запис був деактивований.

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 використовувалася для реєстрації облікового запису Вконтакте та Однокласники на ім`я " ОСОБА_13 ".

ОСОБА_11 і ОСОБА_14 , не є друзями та не мають жодних друзів серед усіх їх відомих соціальних медіа-платформ.

ОСОБА_5 зареєстрував 23.12.2010 обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_53 U7561980. Користувачем облікового запису здійснено 2725 транзакцій на загальну суму 406 511,64 доларів США.

Обліковий запис:

- Ім`я користувача: Oleksant875

- Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- Адреса: АДРЕСА_2

- Номер телефону: НОМЕР_5

- Мати дівице ім`я: ermakova

- Дата народження: 10.06.1973

- Баланс: НОМЕР_6

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 використовувалася для реєстрації 16.01.2010 облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_54 . Цей обліковий запис не має активності

Таким чином встановлено, що особа яка може мати причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 361 КК України на території Одеської області та використовує нік « ОСОБА_6 » є громадянином України на ім`я ОСОБА_15 , уродженець м. Миколаїв, мешкає за адресою: АДРЕСА_3

В ході досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_15 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 . При проведенні обшуку за вказаною адресою, виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, а також пластикові банківські картки, в тому числі і банківські картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Викладені факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по вказаному кримінальному провадженню.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з метою встановлення повного кола осіб, потерпілих від протиправних дій ОСОБА_15 . Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НПУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0001657 від 28.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 361 КК України.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- тимчасовий доступ до копій договорів на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також перелік операцій щодо зарахування грошових коштів посередництвом грошових переказів системою платежів « ІНФОРМАЦІЯ_55 », які надійшли на картки володільців вищезазначених банківських карток та картки наступних громадян: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (ІНН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_18 ), у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
- тимчасовий доступ до результатів проведення службових перевірок та розслідувань щодо неправомірних дій ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (ІНН НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (ІНН НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (ІНН НОМЕР_18 ) з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :