07.05.2019
Провадження 1-кс/522/6679/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2019 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000171 від 15.11.2018, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Крім того, в середині березня 2019 року, ОСОБА_4 вступив з громадянином України ОСОБА_3 у злочинну змову, направлену на незаконний продаж вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.

На досягнення спільної злочинної мети, 19.03.2019 ОСОБА_4 і ОСОБА_3 запропонували придбати у них вогнепальну зброю - револьвер системи Наган, перероблений для стрільби нарізними патронами калібру 5,6 мм, громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що останній погодився.

На виконання свого злочинного умислу, 22.03.2019, ОСОБА_4 і ОСОБА_3 дали ОСОБА_6 вказівку перерахувати на банківський рахунок ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 24 000 грн. в якості оплати за револьвер. Цього ж дня, о 17:50 год., ОСОБА_7 на виконання вказівок ОСОБА_3 і ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 24 000 грн. в якості оплати за вогнепальну зброю.

Закінчуючи спільні злочинні дії з продажу вогнепальної зброї, 22.03.2019, приблизно о 20:00 год., ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_3 , за попередньою змовою з ним, знаходячись у транспортному засобі «Opel Astra», д.н.з. НОМЕР_1 на автомобільній стоянці біля відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно передав ОСОБА_5 револьвер системи Наган, перероблений для стрільби нарізними патронами калібру 5,6 мм та 50 патронів до нього.

22.03.2019, об 19 год. 40 хв., після продажу ОСОБА_4 і ОСОБА_3 револьвера системи Наган, переробленого для стрільби нарізними патронами калібру 5,6 мм, ОСОБА_5 , їхня протиправна діяльність була припинена співробітниками Служби безпеки України, вказаний револьвер та 50 патронів до нього в ході огляду місця події були вилучені.

Згідно висновку спеціаліста - старшого інспектора контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи сектору превенції ІНФОРМАЦІЯ_5 , проданий ОСОБА_3 і ОСОБА_4 за викладених обставин ОСОБА_5 револьвер відноситься до нарізної вогнепальної зброї, перероблений для стрільби патронами калібру 5,6 мм шляхом внесення змін у конструкцію сигнального револьвера системи Наган.

Відповідно показів свідка ОСОБА_5 грошові кошти за вогнепальну зброю були перераховані ним на банківську картку ОСОБА_4 , крім того в ході допиту останній надав квитанції від 22.03.2019 щодо перерахування вказаних коштів відповідно до яких номерам картки одержувача зазначено: « НОМЕР_2 .. .... ..08».

22-23.03.2019 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , серед іншого виявлено та вилучено картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Банківська картка № НОМЕР_3 , яка закріплена за банківськими рахунками відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) перебувала у користуванні підозрюваного ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційну справу, виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленим за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , інші документи, в яких містяться дані про фінансові операції особи, яка використовувала вказану банківську картку.

Вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини протиправної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_4 не є можливим.

Крім цього, відповідні документи та дані зберігаються виключно в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазнвчені в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий дозвіл та вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , належним чином завірених копій наступних документів та даних:

- реєстраційної справи щодо відкриття банківських рахунків закріплених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , враховуючи, але не виключно: договори відкриття, анкети; реєстраційні документи; копії паспортів та довідок присвоєння ІПН; листи, заяви та інші документи, надані для відкриття (закриття) рахунків; довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунками; документи, якими уповноважено інших осіб розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; картки зі зразками підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам закріпленими за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків закріплених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки; видаткові ордери; заявки на отримання готівки; довіреності на отримання готівки; заявки на отримання чекових книжок та документи про їх отримання, тощо, за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках закріплених за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , станом на теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: