14.02.2019 Справа № 756/1989/19
Справа № 756/1989/19
Провадження № 1-кс/756/543/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 лютого 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, у жовтні 2016 року ОСОБА_3 , працюючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надаючи на підставі договору послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та податкової звітності, зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , отримавши доступ до Інтернет-Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та програми документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 27.10.2016 по 13.11.2018, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння грошовими коштами даного товариства, перерахував з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , на рахунки підконтрольних собі суб`єктів господарської діяльності грошові кошти в сумі 3065833,19 грн. Діяння попередньо кваліфіковане за ч. 4 ст. 190 КК України.
Прокурор Київської міської прокуратури № 5 ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме - інформації щодо руху коштів, за період з 13.11.2018 по 10.01.2019, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк» із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ФОП ОСОБА_6 . Клопотання обґрунтовується тим, що аудиторською організацією проведено аналіз відповідності даних банківських виписок даним бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 27.10.2016 по 01.10.2018, яким встановлено перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ряду фізичних і юридичних осіб, у тому числі суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_6 , які не відображено по бухгалтерському обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не підтверджено первинними фінансово-господарськими документами.

В судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання його участі у розгляді клопотання обов`язковою.
З метою недопущення можливої зміни, приховування чи спотворення документів, що містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відносно банківського рахунку № НОМЕР_5 , відкритого ФОП ОСОБА_6 , за заявою прокурора дане клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться ці документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.
Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В провадженні Оболонського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000274 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по факту шахрайських дій ОСОБА_3 з грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, крім іншого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Будь-яких належних та допустимих доказів у підтвердження тієї обставини, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово-господарські відносини з ФОП ОСОБА_6 , суду не надано, вказівка на такі обставини не міститься у протоколі огляду податкової звітності електронно-аналітичної бази « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_6 , а також протоколі допиту свідка ОСОБА_6 , доданих до клопотання.
Наданий до клопотання «отчет о дебетовых и кредитовых операциях по счету 99749 «ЕКІПАЖ-СЕРВІС ТОВ» с 01.11.2018 по 30.11.2018» не може розцінюватись судом як належний та допустимий доказ, що підтверджує взаємовідносин фінансового характеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ФОП ОСОБА_6 , оскільки вказаний документ належним чином не оформлений, його походження встановити неможливо.
Таким чином, прокурором не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого він звернувся із зазначеним клопотанням, зокрема, що отримана інформація про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 буде містити інформацію про надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
У задоволенні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та стосуються інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ФОП ОСОБА_6 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1