233 Справа № 233/1238/19
1-кс/233/401/2019
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про призначення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про призначення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено: до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшли матеріали з УЗЕ в Донецькій області, про те що посадові особи Іллічівської сільської ради не законно здійснили реалізацію меліоративної системи, що перебувала в комунальній власності територіальної громади с. Ілліча.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між територіальною громадою с. Ілліча, Іллічівської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_5 та ТОВ «Трубсервісплюс» договір купівлі-продажу №7/1 від 02.03.2012 року об`єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом.
Відповідно до п.2 договору передбачено, що Об`єкт що відчужується за даним договором складається з трубопроводу 1976 року введення в експлуатацію: сталева труба Д600мм, протяжністю 4 км, сталева труба Д300 мм, протяжністю 1,876 км, сталева труба Д200 мм, протяжністю 2 км вартістю 170 000 гривень.
Відповідно до п.3 договору передбачено, що об`єкт, що продається належить територіальній громаді с. Ілліча на підставі рішення сільської ради від 14.09.2006 року за №5/5-6 «Про прийняття в комунальну власність на баланс сільської ради зрошувальну мережу» та акт прийняття-передачі від агрофірми «Берестовий» від 14.09.2006 року.
Відповідно до п. 11 договору передбачено, що покупець зобов`язаний використовувати об`єкт на свій розсуд, що порушує вимоги ЗУ «Про меліорацію земель», а саме не допускається порушення технологічної цілісності та процесу функціонування меліоративних систем.
Сільський голова Іллічівської сільської ради ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, здійснила незаконно продаж меліоративних систем на користь ТОВ «Трубсервісплюс», чим спричинила майнову шкоду територіальній громаді с. Ілліча.
Таким чином є підстави вважати, що в діях сільського голови Іллічівської сільської ради ОСОБА_5 можуть міститься ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.
18.03.2019 р., на підставі Ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду ОСОБА_1 №233/1238/19 від 14.03.2019 р. здійснено тимчасовий доступ до документів в приміщенні Ілінівської сільської ради, в ході якого, серед інших документів було вилучено Договір купівлі-продажу №7/1 об`єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом на 3 арк. (укладений 02.03.2012 року між «Продавцем» територіальною громадою с. Ілліча Іллічівської сільської ради, в особі голови Іллічівської сільської ради ОСОБА_5 та «Покупцем» - ТОВ «Трубсервісплюс», в особі директора ОСОБА_6 ) та акт приймання-передачі демонтованої зрошувальної мережі на 1 арк. (підписаний 26.03.2012 року, затверджений сільським головою ОСОБА_5 ), в яких підпис від імені ОСОБА_5 та відтиск круглої печатки потребують дослідження. Також було вилучено документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 (кожен на 1 арк.): лист №146 від 05.10.2011 р., довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків, на 1 жовтня 2012 р., Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах на 01 жовтня 2012 р., Довідка про депозитні операції на 01 жовтня 2012 р., Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення на 01 жовтня 2012 р., довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01 жовтня 2012 р., Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (Рішенням про місцевий бюджет) за 3 квартал 2012 р., Довідка про використання іноземних грантів за 3 квартал 2012 р., Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на за зобов`язаннями, що не вважаються бюджетними на 01 жовтня 2012 р., Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на за зобов`язаннями, що не вважаються бюджетними на 01 жовтня 2012 р. Також було вилучено «Решение Ильичевского сельского совета от 17.11.2010 №VI/1-1 Об информации сельской избирательной комиссии по выборам сельского головы и депутатов сельского совета» - на 1 арк., в якому містяться вільні зразки круглої печатки «Іллічівська сільська рада код ОКПО 23130633 * Костянтинівського району Донецької області Україна».
22.03.2019 р. на підставі Ухвали слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду ОСОБА_1 №233/1238/19 від 21.03.2019 р. здійснено тимчасовий доступ до документів в приміщенні архівного відділу Костянтинівської райдержадміністрації, в ході якого серед інших документів було вилучено: «Протокол восемнадцатой сессии VI созыва Ильичевского сельского совета от 24.02.2012 года» на 4 арк.; «Протокол шестнадцатой сессии VI созыва Ильичевского сельского совета от 30.12.2011 года» на 6 арк.; «Протокол 14-ой сессии 6 созыва Ильичевского сельского совета от 26.10.2011» на 5 арк.; Протокол 10-ой сессии 6 созыва Ильичевского сельского совета от 27.05.2011» на 7 арк.; «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /10-22 от 27.05.2011 года «Об утверждении актов инвентаризации мелиоративной системы» на 1-му арк. У вказаних документах містяться вільні зразки круглої печатки «Іллічівська сільська рада код ОКПО 23130633 * Костянтинівського району Донецької області Україна». Також було вилучено: «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /19-5 от 29.03.2012 года «Об утверждении договора купли-продажи объектов коммунальной собственности сельского совета» на 1 арк. щодо затвердження договору купівлі-продажу об`єкту комунальної власності територіальної громади с. Ілліча по конкурсу №7/1/1 від 02.03.2012 р. з ТОВ «Трубсервісплюс», в якому підпис від імені ОСОБА_5 та відтиск круглої печатки потребують дослідження.

З метою перевірки наявності складу злочину та об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення, що полягає у порушенні вимог діючого законодавства з питань реалізації меліоративної системи, що перебувала на балансі Іллічівської сільської ради, виникла необхідність в проведенні судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи.
Таким чином, враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно призначити судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів.
На вирішення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів потрібно поставити наступні запитання:
1. Ким ОСОБА_5 або іншою особою виконаний підпис в наступних документах:
1.1. в договорі купівлі-продажу №7/1 об`єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом на 3 арк. (укладеному 02.03.2012 року), в графі « ОСОБА_5 » на 3-тьому арк..
1.2. в акті приймання-передачі демонтованої зрошувальної мережі від 26.03.2012 року, в графі «Затверджено сільський голова _____ ОСОБА_5 ».

1.3. В «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /19-5 от 29.03.2012 года «Об утверждении договора купли-продажи объектов коммунальной собственности сельского совета» на 1 арк. в графі «Сельский голова ОСОБА_7 ».

2. Яким способом нанесено відтиск круглої печатки «Іллічівська сільська рада код ОКПО 23130633 * Костянтинівського району Донецької області Україна» в наступних документах:
2.1. в договорі купівлі-продажу №7/1 об`єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом на 3 арк. (укладеному 02.03.2012 року), в графі « ОСОБА_5 » на 3 сторінці.
2.2. в акті приймання-передачі демонтованої зрошувальної мережі від 26.03.2012 року, в графі «Затверджено сільський голова _____ ОСОБА_5 ».

2.3. В «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /19-5 от 29.03.2012 года «Об утверждении договора купли-продажи объектов коммунальной собственности сельского совета» на 1 арк. в графі «Сельский голова ОСОБА_7 ».

3. Чи одним і тим самим рельєфним кліше нанесені відтиски круглої печатки: «Іллічівська сільська рада код ОКПО 23130633 * Костянтинівського району Донецької області Україна» в (об`єктах дослідження):
3.1. в договорі купівлі-продажу №7/1 об`єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом на 3 арк. (укладеному 02.03.2012 року), в графі « ОСОБА_5 » на 3 сторінці.
3.2. в акті приймання-передачі демонтованої зрошувальної мережі від 26.03.2012 року, в графі «Затверджено сільський голова _____ ОСОБА_5 ».

3.3. В «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /19-5 от 29.03.2012 года «Об утверждении договора купли-продажи объектов коммунальной собственности сельского совета» на 1 арк. в графі «Сельский голова ОСОБА_7 ».

що і в наступних документах (вільні зразки відтиску печатки):

- «Протокол восемнадцатой сессии VI созыва Ильичевского сельского совета от 24.02.2012 года» на 4 арк. (на 4-тому аркуші, посередині);

- «Протокол шестнадцатой сессии VI созыва Ильичевского сельского совета от 30.12.2011 года» на 6 арк. (на 6-тому аркуші, посередині);

- «Протокол 14-ой сессии 6 созыва Ильичевского сельского совета от 26.10.2011» на 5 арк. (на 5-тому аркуші, в нижній третині аркушу);

- «Протокол 10-ой сессии 6 созыва Ильичевского сельского совета от 27.05.2011» на 7 арк. (на 7-ому аркуші, в верхній третині аркушу);
- «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /10-22 от 27.05.2011 года «Об утверждении актов инвентаризации мелиоративной системы» на 1-му арк. (внизу аркушу, в графі «Сельский голова ОСОБА_7 »);

- «Решение Ильичевского сельского совета №VІ/1-1 от 17.11.2010 года «Об информации сельской избирательной комиссии по выборам сельского головы и депутатов сельского совета» на 1-му арк. (внизу аркушу, в графі «Председатель сельской избирательной комиссии Т.Н. Яковлева»).

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання і дослідивши матеріали, додані до клопотання у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР №0000023 від 22.02.2019 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 64 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Клопотання про призначення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів, у кримінальному провадженні за №0000023 від 22.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ч.2 ст.244 КПК України.
Приймаючи до уваги, що слідчим та прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що клопотання про призначення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 242-245 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про призначення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000023 від 22.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 22 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, судову комплексну почеркознавчу та технічну експертизу документів, проведення якої доручити експертам Донецького науково-дослідницького інституту судових експертиз МЮУ, розташованого за адресою: 84112, Донецька область, м.Слов`янськ, вул. Поштова, 67.
На вирішення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів поставити наступні запитання:
1. Ким ОСОБА_5 або іншою особою виконаний підпис в наступних документах:
1.1. в договорі купівлі-продажу №7/1 об`єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом на 3 арк. (укладеному 02.03.2012 року), в графі « ОСОБА_5 » на 3-тьому арк..
1.2. в акті приймання-передачі демонтованої зрошувальної мережі від 26.03.2012 року, в графі «Затверджено сільський голова _____ ОСОБА_5 ».

1.3. В «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /19-5 от 29.03.2012 года «Об утверждении договора купли-продажи объектов коммунальной собственности сельского совета» на 1 арк. в графі «Сельский голова ОСОБА_7 ».

2. Яким способом нанесено відтиск круглої печатки «Іллічівська сільська рада код ОКПО 23130633 * Костянтинівського району Донецької області Україна» в наступних документах:
2.1. в договорі купівлі-продажу №7/1 об`єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом на 3 арк. (укладеному 02.03.2012 року), в графі « ОСОБА_5 » на 3 сторінці.
2.2. в акті приймання-передачі демонтованої зрошувальної мережі від 26.03.2012 року, в графі «Затверджено сільський голова _____ ОСОБА_5 ».

2.3. В «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /19-5 от 29.03.2012 года «Об утверждении договора купли-продажи объектов коммунальной собственности сельского совета» на 1 арк. в графі «Сельский голова ОСОБА_7 ».

3. Чи одним і тим самим рельєфним кліше нанесені відтиски круглої печатки: «Іллічівська сільська рада код ОКПО 23130633 * Костянтинівського району Донецької області Україна» в (об`єктах дослідження):
3.1. в договорі купівлі-продажу №7/1 об`єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом на 3 арк. (укладеному 02.03.2012 року), в графі « ОСОБА_5 » на 3 сторінці.
3.2. в акті приймання-передачі демонтованої зрошувальної мережі від 26.03.2012 року, в графі «Затверджено сільський голова _____ ОСОБА_5 ».

3.3. В «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /19-5 от 29.03.2012 года «Об утверждении договора купли-продажи объектов коммунальной собственности сельского совета» на 1 арк. в графі «Сельский голова ОСОБА_7 ».

що і в наступних документах (вільні зразки відтиску печатки):
- «Протокол восемнадцатой сессии VI созыва Ильичевского сельского совета от 24.02.2012 года» на 4 арк. (на 4-тому аркуші, посередині);

- «Протокол шестнадцатой сессии VI созыва Ильичевского сельского совета от 30.12.2011 года» на 6 арк. (на 6-тому аркуші, посередині);

- «Протокол 14-ой сессии 6 созыва Ильичевского сельского совета от 26.10.2011» на 5 арк. (на 5-тому аркуші, в нижній третині аркушу);

- «Протокол 10-ой сессии 6 созыва Ильичевского сельского совета от 27.05.2011» на 7 арк. (на 7-ому аркуші, в верхній третині аркушу);
- «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /10-22 от 27.05.2011 года «Об утверждении актов инвентаризации мелиоративной системы» на 1-му арк. (внизу аркушу, в графі «Сельский голова ОСОБА_7 »);

- «Решение Ильичевского сельского совета №VІ/1-1 от 17.11.2010 года «Об информации сельской избирательной комиссии по выборам сельского головы и депутатов сельского совета» на 1-му арк. (внизу аркушу, в графі «Председатель сельской избирательной комиссии Т.Н. Яковлева»).

Для проведення судової комплексної почеркознавчої та технічної експертизи документів експертам Донецького НДІСЕ МЮ України направити:
1. Вільні зразки підпису ОСОБА_5 в наступних документах:
лист №146 від 05.10.2011 р., довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків, на 1 жовтня 2012 р., Довідка про залишки бюджетних коштів на інших поточних рахунках в установах на 01 жовтня 2012 р., Довідка про депозитні операції на 01 жовтня 2012 р., Довідка про причини виникнення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її стягнення на 01 жовтня 2012 р., довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду на 01 жовтня 2012 р., Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (Рішенням про місцевий бюджет) за 3 квартал 2012 р., Довідка про використання іноземних грантів за 3 квартал 2012 р., Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на за зобов`язаннями, що не вважаються бюджетними на 01 жовтня 2012 р., Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на за зобов`язаннями, що не вважаються бюджетними на 01 жовтня 2012 р., що опечатані.
2. Вільні зразки круглої печатки: «Іллічівська сільська рада код ОКПО 23130633 * Костянтинівського району Донецької області Україна» в наступних документах: «Протокол восемнадцатой сессии VI созыва Ильичевского сельского совета от 24.02.2012 года» на 4 арк.; «Протокол шестнадцатой сессии VI созыва Ильичевского сельского совета от 30.12.2011 года» на 6 арк.; «Протокол 14-ой сессии 6 созыва Ильичевского сельского совета от 26.10.2011» на 5 арк.; Протокол 10-ой сессии 6 созыва Ильичевского сельского совета от 27.05.2011» на 7 арк.; «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /10-22 от 27.05.2011 года «Об утверждении актов инвентаризации мелиоративной системы» на 1-му арк., що опечатані.
3. Об`єкти дослідження: договір купівлі-продажу №7/1 об`єкта комунальної власності територіальної громади с. Ілліча за конкурсом (укладений 02.03.2012 року) на 3 арк.; акт приймання-передачі демонтованої зрошувальної мережі від 26.03.2012 року на 1 арк.; «Решение Ильичевского сельского совета №VІ /19-5 от 29.03.2012 года «Об утверждении договора купли-продажи объектов коммунальной собственности сельского совета» на 1 арк.
Висновок експерта виконати державною мовою, у встановлений строк та з дотриманням Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні № 575 від 07.07.2017 року.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта та відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків у суді чи під час провадження досудового слідства.
Копію ухвали направити до Донецького науково-дослідницького інституту судових експертиз МЮУ, розташованого за адресою: 84112, Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Поштова,67 та до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області - для виконання.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1