г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1204/19
Номер провадження 1-кс/213/399/19
У Х В А Л А
Іменем України

09 квітня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000289 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000289 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 25 травня 2018 року до Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 22:10 годин до 22:17 години 20 квітня 2018 року, таємно, за допомогою банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 з банкомату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зняла грошові кошти на загальну суму 23 000,00 грн, тим самим викрала та після вчинення кримінального правопорушення зникла, чим спричинила гр. ОСОБА_5 , матеріального збитку.
25 травня 2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000289. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 мається розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 і картка вказаного банку № НОМЕР_1 та потерпілим до СВ Широківського ВП КВП надано виписку від 23 квітня 2018 року по рахунку № НОМЕР_3 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено банківські операції, котрі, зі слів потерпілого, він не здійснював. Відповідно до даної виписки, було здійснено видачу готівки через банкомат за адресою: АДРЕСА_2 . Також було надано потерпілим звіт за транзакціями від 23 квітня 2018 року по рахунку № НОМЕР_3 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого 20 квітня 2018 року в період часу з 22:10 години по 22:19 годину було здійснено 9 банківських операцій зі застосуванням банківської картки НОМЕР_4 , а саме зняття грошових коштів, за адресою: АДРЕСА_2 .
Для встановлення особи, яка 20 квітня 2018 року зняла грошові кошти з картки потерпілого необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані, фотографію особи з банкомату, яка здійснювала вказані вище банківські операції, та рух коштів.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , є те що картку №НОМЕР_1 , видано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення особи яка його вчинила, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

В зв`язку з чим, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і містять інформацію про проведення банківських операцій та фотографії з банкомату особи яка здійснювала банківські операції з картки №НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22:10 години до 22:20 години 20 квітня 2018 року та право проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати слідчому СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухав слідчого, дослідив надані суду матеріали, суд дійшов такого.

25 травня 2018 року до ЄРДР за №0000289 внесено відомості за ч.1 ст. 185 КК України.

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ іншим слідчим, що входять до складу слідчої групи, не зазначивши прізвища, ім`я та по батькові останніх.
Як видно із Витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000289 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України досудове розслідування здійснює лише слідчий ОСОБА_3 , тому суд вважає за необхідне саме йому надати право проведення доступу.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке подане в межах кримінального провадження №0000289 від 25 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_3 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій всіх наявних матеріалів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , і містять інформацію про проведення банківських операцій та фотографій з банкомату особи яка здійснювала банківські операції, з картки №НОМЕР_1 у
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 22:10 години до 22:20 години 20 квітня 2018 року.
В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1