УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

СлідчийСВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України, у кримінальному провадженні №0008238 від 20.12.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2018 до Приморського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невстановлених осіб, які 20.12.2018 в період з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , шляхом підпалу умисно пошкодили її автомобіль марки "Меrcedes S 500", н.з. НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено, що невстановлена особа перевела ОСОБА_6 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошову винагороду, яка можливо є винагородою за вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків відкритих ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть допомогти у встановленні інших осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.194 КК України, у кримінальному провадженні №0008238 від 20.12.2018 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В АЛ И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , працівникам відділу кримінальної поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою Одеської філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці, яка відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , 04.08.1993- відображених на паперовому носію у з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (утримувачів та відправників) та призначенням платежів за період з моменту відкриття по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжним банківських картках відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 01.01.2018до моменту виконання ухвали;

- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам відкритими ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
- відео та аудіо матеріали з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та користуваннябанківською карткою відкритою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

- якщо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 виступав власником рахунку та надавав право розпорядження рахунком іншим фізичним особам - надати документи на право користування рахунками такими фізичними або юридичними особами (паспорт, інші документи, що посвідчували особу, довіреності тощо); а також документи, що підтверджували та надавали право ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 бути довіреною особою по рахункам інших клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документи щодо отримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 або за його дорученням коштів готівкою, із зазначенням точних адрес терміналів/кас по таким видатковим операціям, надати записи камер відео спостереження розташованих в банківській установі та в разі видачі коштів в інших банківських установах - надати точні найменування та адреси таких терміналів/кас, документів щодо перерахувань з метою здійснення розрахунків за купівлю товарів (отримання послуг).

- інформацію та відповідні документи, щодо телефонних номерів, які були закріплені забанківською карткою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та з яких здійснювалося управління рахунком.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

19.02.2019