Дата документу 30.11.2018 Справа № 554/7575/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю адвокатів заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БАТЬКІВЩИНА-АГРО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 05.11.2018 р. № 1кс/554/10682/2018 у кримінальному провадженні № 0000473 від 30.09.2016 р., порушенного за ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
13.11.2018 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вищевказане клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.11.2018 р. № 1кс/554/10682/2018 у кримінальному провадженні № 0000473 від 30.09.2016 р., порушенному за ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: на зерно сої, вилучене 01.11.2018 р. під час обшуку у приміщеннях ТОВ «БАТЬКІВЩИНА-АГРО» ( за адресою: Полтавська область, Миргородський р-н, село Остапівка, вул. Шевченка, 43) в двох приміщеннях розмірами 7 776 м. куб. та 4712 м. куб., заповнених ним відповідно на 25 відсотків, з припиненням відповідального зберігання; заявник також прохав суд зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, включених до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 30.09.2016 р., порушенному за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, негайно повернути ТОВ «БАТЬКІВЩИНА-АГРО» ( за адресою: Полтавська область, Миргородський р-н, село Остапівка, вул. Шевченка, 43) вказане майно.
В обгрунтування клопотання зазначено, що представники ТОВ «БАТЬКІВЩИНА-АГРО», як власники арештованого майна, не були присутні під час накладення арешту, не могли, у зв`язку із цим, надати свої заперечення. Заявником зазначено, що при вирішенні питання про накладення арешту на майно поза увагою слідчого судді залишились істотні обставини, які мають вирішальне значення для об`єктивного і неупередженого прийняття рішення в питанні про застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження. Так, заявник наголошував, що арештоване майно (зерно сої) не має зв`язку з подіями, що розслідуються, оскільки наданими доказами підтверджується, що врожай сої, арештований на складах товариства, вирощений ТОВ «Батьківщина-Агро» на власних полях, та врожай зерна зібрано ТОВ «Батьківщина-Агро» у 2018 році, тоді як об`єктом розслідування є події (діяльність) 2017 року, в ході якої учасники договору про спільний обробіток земель, привласнили зерно сої у кількості 145,68 тон. ТОВ «Батьківщина-Агро» не є і ніколи не було учасником зазначеного договору.

У судовому засіданні адвокати заявника, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , клопотання про скасування арешту підтримали, прохали задовльнити.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , за клопотанням якого накладено арешт на майно, питання про зняття якого розглядається, будучи належним чином повідомлений судом про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомляв, що в силу вимог ст. 174 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, додані до нього письмові докази, дослідивши матеріали справи № 554/7575/17 1-кс/554/10682/2018, в межах якої слідчим суддею постановлено ухвалу про накладення арешту на майно, встановив наступне.
Слідчим відділом СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000473 від 30.09.2016 року з правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

31.10.2018 р. ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Батьківщина-Агро», , що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка,вул. Шевченка з метою відшукання і вилучення документів за переліком згідно з резолютивної частини ухвали:

01.11.2018 р. на підставі вказаної ухвали про надання дозволу на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Батьківщина-Агро», ,що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, було проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено зерно сої в двох приміщеннях розмірами 7776 м. куб. та 4712 м. куб. заповнених ним відповідно на 25 відсотків.

05.11.2018 р. ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави за клопотанням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про арешт майна у вказаному кримінальному провадженні, було накладено арешт на зерно сої, виявлене та вилучене 01.11.2018 під час обшуку у приміщеннях ТОВ «Батьківщина-Агро», , що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43, у двох приміщеннях розмірами 7 776 м. куб. та 4712 м. куб. заповнених ним відповідно на 25 відсотків та передано на відповідальне зберігання завідуючому током ТОВ «Батьківщина-Агро».

При накладенні вказаного арешту слідчим суддею було встановлено, що в лютому 2014 року директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України», директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» (), бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра», виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» та директор ТОВ «Батьківщина-Агро» вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра», ТОВ «Батьківщина - Агро» та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000, що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

Мотивуючи необхідність накладення арешту на зерно сої, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його використання під час досудового розслідування для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, для проведення ряду експертних досліджень.

З матеріалів справи № 554/7575/17 1-кс/554/10682/2018, в межах якої слідчим суддею постановлено ухвалу про накладення арешту, вбачається, що представник ТОВ «Батьківщина - Агро», як власник арештованого майна, участі у справі не приймав.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно наданих до клопотання про скасування арешту майна документів, слідчим суддею встановлено наступне.

Заявник зазначав, що зерно сільськогосподарської культури соя вирощена на полях ТОВ «Батьківщина-Агро»; врожай зібрано у 2018 році.

Так, згідно з довідкою №387/10/16-20-08 від 14.06.2018 р. Миргородської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ТОВ «Батьківщина-Агро» підтверджено статус платника єдиного податку четвертої групи сільськогосподарського товаровиробника, у якого частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75% з кодом виду діяльності за КВЕД: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

За даними звіту №4-сг про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2018 року ТОВ «Батьківщина-Агро» під посів сої в 2018 році відведено 1 969,67 га земель.

29 січня 2018 року укладено договір купівлі-продажу №29/01, на умовах якого ТОВ «Батьківщина-Агро» придбавало насіння, засоби захисту рослин, мінеральні добрива.

Видатковою накладною №24 від 30.03.2018 р. по договору купівлі-продажу №29/01 підтверджується придбання ТОВ «Батьківщина-Агро» сульфату амонію на суму 1 032 523,5 грн. (з ПДВ).

Видатковою накладною №128 від 01.06.2018 р. по договору купівлі-продажу №29/01 підтверджується придбання ТОВ «Батьківщина-Агро» засобів захисту рослин, мінеральних добрив на суму 927 030,07 грн. (з ПДВ).

Видатковою накладною №244 від 24.07.2018 р. по договору купівлі-продажу №29/01 підтверджується придбання ТОВ «Батьківщина-Агро» засобів захисту рослин на суму 685 125,02 грн. (з ПДВ).

27.04.2018 року укладено Договір оренди транспортних засобів, самохідних машин чи механізмів, на умовах якого ТОВ «Батьківщина-Агро» орендувало трактор колісний Атлес 946 та Пневматичну сівалку Lemken Soliter.

28.04.2018 р. за актом приймання передачі ТОВ «Батьківщина-Агро» прийняло зазначену техніку у користування.

31.05.2018 р. за актом приймання передачі (повернення) ТОВ «Батьківщина-Агро» повернуло зазначену техніку.

29.04.2018 року укладено Договір №29/04 оренди транспортних засобів, самохідних машин чи механізмів з екіпажем, на умовах якого ТОВ «Батьківщина-Агро» орендувало два трактори марки John Deere 8320OR, сівалку Хорш Пронто, сівалку Амазон.

30.04.2018 року техніка прийнята в користування ТОВ «Батьківщина-Агро» за актом приймання передачі техніки.

07.05.2018 року техніка повернута за актом приймання передачі техніки (повернення).

30.08.2018 року укладено Договір №30.08.18 оренди транспортних засобів, самохідних машин чи механізмів з екіпажем, на умовах якого ТОВ «Батьківщина-Агро» орендувало комбайн John Deere 9760.

02.09.2018 року техніка прийнята в користування ТОВ «Батьківщина-Агро» за актом приймання передачі техніки.

Згідно з актом №БА000000003 від 30.06.2018 р. про витрати насіння та садівного матеріалу ТОВ «Батьківщина-Агро» посіяло садівний матеріал соя на загальну суму 1 998 178,59 грн.

Згідно з актом №БА000000006 від 30.06.2018 року про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, ТОВ «Батьківщина-Агро» внесло добрива по номенклатурній групі соя на загальну суму 489 242,89 грн.

Згідно з актом №БА000000005 від 30.06.2018 року про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, ТОВ «Батьківщина-Агро» внесло добрива по номенклатурній групі соя на загальну суму 4 087 720,88 грн.

Згідно з актом №БА000000007 від 31.07.2018 року про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин, ТОВ «Батьківщина-Агро» внесло добрива по номенклатурній групі соя на загальну суму 4 610679,15 грн.

За даними звіту №37-сг про збирання врожаю сільськогосподарських культур станом на 01 листопада 2018 року ТОВ «Батьківщина-Агро» зібрала врожай сої в обсязі 48 335,7 центнерів із земельних ділянок площею 1 667,70 га.

З карти полів, що обробляються ТОВ «Батьківщина-Агро» в ході здійснення господарської діяльності, вбачається розміщення полів під посівами сої і кукурудзи 2018 року.

Таким чином, вище викладені обставини підтверджують, що арештоване майно, а саме зерно сої, тимчасово вилучене під час обшуку 01.11.2018 р. у вказаному кримінальному провадженні, та належне ТОВ «Батьківщина-Агро», вирощене і зібране останнім у 2018 році, а тому не є майном, що зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або було предметом кримінального правопорушення за подією 2017 року, а тому підстави вважати його таким, що має значення для доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідність критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, які слідчий суддя при накладенні арешту вважав встановленими, - відсутні.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Тобто, тимчасово вилучене майно повинно мати зв`язок з подіями, що є предметом досудового розслідування.
Більше того, обставини збирання врожаю сої в 2017 році і часткового розміщення його на складських площах ТОВ «Батьківщина-Агро» по договору оплатного зберігання з ТОВ «Агрогрупа Деметра» вже були предметом розгляду судів першої та апеляційної інстанцій при перевірці законності накладення арешту на зерно сої.

Ухвалою апеляційного суду Полтавської області від 04.05.2018 року у справі № 554/7575/17 провадження № 11-сс/786/215/18 скасовано арешт, накладений на зерно сої, як безпідставний і необґрунтований.

Таким чином, вище встановлені обставини, підтверджені доказами, прямо вказують на відсутність підстав для вжиття такого заходу забезпечення, як арешт, відносно зерна сої ТОВ «Батьківщина-Агро» врожаю 2018 року в межах даного кримінального провадження.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про накладення арешту на майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Слідчий суддя, застосовуючи у конкретному кримінальному провадженні вид обтяження (в даному випадку арешт майна) має неухильно дотримуватись вимог закону.

Так, при накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатись в наявності доказів на підтвердження кримінального правопорушення. Закон не вимагає, щоб вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення конкретних негативних наслідків.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини, наголошено на одному з обов`язкових критеріїв правомірності втручання у право мирного володіння майном його «пропорційності», «справедливій рівновазі» між суспільним та приватним інтересами. Дотримання принципу «пропорційності» передбачає, що втручання в право власності, навіть якщо воно здійснюється згідно з національним законодавством і в інтересах суспільства, все одно буде розглядатися як порушення ст. 1 Першого протоколу, якщо не було дотримано розумної пропорційності між втручанням у право особи та інтересами суспільства. Ужиті державою заходи мають бути ефективними з точки зору розв`язання проблеми суспільства, і водночас пропорційними щодо прав приватних осіб.

Таким чином, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна є видом втручання у право на мирне володіння майном, що закріплено у ст.1 Протоколу N1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, втручання у це право має мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу.
Встановивши, що арешт накладено не обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про його скасування.
Керуючись ст. ст. 174, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «БАТЬКІВЩИНА-АГРО» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 05.11.2018 р. № 1кс/554/10682/2018 у кримінальному провадженні № 0000473 від 30.09.2016 р., порушенного за ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити в повному обсязі.
Скасувати арешт, накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 05.11.2018 р. № 1кс/554/10682/2018 у кримінальному провадженні № 0000473 від 30.09.2016 р., порушенного за ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: на зерно сої, вилучене 01.11.2018 р. під час обшуку у приміщеннях ТОВ «БАТЬКІВЩИНА-АГРО» ( за адресою: Полтавська область, Миргородський р-н, село Остапівка, вул. Шевченка, 43) в двох приміщеннях розмірами 7 776 м. куб. та 4712 м. куб., заповнених ним відповідно на 25 відсотків, з припиненням відповідального зберігання.
Зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Полтавській області, включених до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 30.09.2016 р., порушенному за ч. 2 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України, негайно повернути ТОВ «БАТЬКІВЩИНА-АГРО» ( за адресою: Полтавська область, Миргородський р-н, село Остапівка, вул. Шевченка, 43) вилучене майно, а саме: зерно сої, вилучене 01.11.2018 р. під час обшуку у приміщеннях ТОВ «БАТЬКІВЩИНА-АГРО» ( за адресою: Полтавська область, Миргородський р-н, село Остапівка, вул. Шевченка, 43) в двох приміщеннях розмірами 7 776 м. куб. та 4712 м. куб., заповнених ним відповідно на 25 відсотків.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та оголошено 30.11.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1