Справа №: 272/1202/18
Провадження № 1-кс/272/82/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року

Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Андрушівка клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,-

встановив:

25 лютого 2019 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно клопотання, слідчим відділом Андрушівського ВП Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період 2017-2018 років при виконанні робіт з капітального ремонту приміщень навчальних закладів, що розташовані на території Бердичівського району, привласнили бюджетні кошти на суму понад 400 тис. грн. Бердичівською місцевою прокуратурою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , укладений договір від 15.12.2017 №138, за яким відповідно до п. 1.1 ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується за завданням Відділу освіти виконати роботи по робочому проекту «Аварійно відновлювальні роботи покрівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 . Загальна вартість робіт відповідно до договору становить 684 378,94 грн.. Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника ОСОБА_5 з ПП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , укладений договір від 15.12.2017 №140, за яким відповідно до п.1.1 ПП « ОСОБА_6 » зобов`язується за завданням Відділу освіти виконати роботи по робочому проекту «Аварійно відновлювальні роботи дахів групи нежитлових громадських будівель ІНФОРМАЦІЯ_5 (навчальний корпус та майстерні) по АДРЕСА_2 вайківка. Загальна вартість робіт відповідно до договору становить 1025769,66 грн. Для виконання певних робіт за вказаними договорами ПП « ОСОБА_6 » залучила субпідрядника ПП « ОСОБА_8 ». У ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин перерахунку грошових коштів на рахунки підрядника та субпідрядника, зняття коштів із вказаних рахунків, а також перерахунку грошових коштів із вказаних рахунків на рахунки інших суб`єктів господарювання з метою встановлення факту закупівлі матеріалів, надання послуг по виконанню певних робіт, оренду техніки тощо. Відповідно до інформації, що надійшла з ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно бази даних контролюючого органу ПП « ОСОБА_6 » відкрито 4 рахунки у банківських установах, а саме: р/р № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_2 ); р/р № НОМЕР_3 Філія - Житомирське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код МФО НОМЕР_4 ) Враховуючи викладене під час досудового розслідування необхідно встановити рух грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_6 » за період з 01.12.2017 по сьогоднішній день, відкритих у вказаних банках. З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, в філії - Житомирське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Житомирське відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ). Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази незаконного заволодіння державними коштами. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише у банківських установах.
В клопотанні слідчий зазначив, що розгляд справи слід провести без виклику у судове засідання службових осіб може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Виклик у судове засідання службових осіб, у володіння яких перебуває інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не здійснювався, оскільки прокурором наведено достатньо підстав, на підтвердження того, що це може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились, слідчий зазначив у клопотанні, що просить провести його розгляд в його відсутність, клопотання підтримує.

Відповідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки всі особи не прибули в судове засідання, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши письмові докази, суд прийшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними у кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо суд задовольняє клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159 166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 28.08.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, погоджене з прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати у кримінальному провадженні № 0000107 від 28.08.2018 старшому слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору з правом передоручення його виконання визначеним Кримінально- процесуальним кодексом України оперативному підрозділу УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_2 , визначивши місцем виконання Житомирське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: : АДРЕСА_4 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-виписки руху коштів по рахункам, відкритим ПП « ОСОБА_6 » (р/р№ НОМЕР_1 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.12.2017 по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.хіз») та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_6 », за період з 01.12.2017 по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку.
Розкрити банківську таємницю та надати у кримінальному провадженні № 0000107 від 28.08.2018 старшому слідчому СВ Андрушівського ВП БВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору з правом передоручення його виконання визначеним Кримінально- процесуальним кодексом України оперативному підрозділу УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 АДРЕСА_5 ), визначивши місцем виконання Філію - Житомирське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовано адресою АДРЕСА_3 , які містять охоронювана законом таємницю, а саме:
- виписки руху коштів по рахункам, відкритим ПП « ОСОБА_6 » (р/р№ НОМЕР_3 ) з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, ІР-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.12.2017 по сьогоднішній день, з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.хls») та паперовому вигляді;
- копій усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_6 », за період з 01.12.2017 по сьогоднішній день та зняття коштів готівкою з каси банку.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код МФО НОМЕР_2 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: : АДРЕСА_4 .
Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 АДРЕСА_5 ) створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташоване за адресою АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1