ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1310/19
Провадження № 1-кс/210/1502/19

"26" квітня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474 від 13 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням прокурор другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радник юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474 від 13 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що другим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням у кримінальному упровадженні №0001474 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які вступивши в злочинну змову з суб`єктами господарювання, здійснюють постачання неякісних продуктів харчування до закладів системи освіти м. Кривого Рогу.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з виробником ковбасної продукції ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), здійснюють поставки ковбасних виробів неналежної якості, що не відповідають вимогам ДСТУ, до закладів освіти для використанні їх у дитячому харчуванні, за договорами з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно декларацій виробника продукції ФОП ОСОБА_5 , адреса виробничих потужностей: АДРЕСА_1 , надана ним продукція для постачання, на виконання договірних обов`язків за договорами про закупівлю товару за державні кошти, відповідає вимогам норм ДСТУ.

Згідно здобутих даних в ході досудового розслідування продукція, а саме: м`ясопродукція та ковбасні вироби виготовлені ФОП ОСОБА_5 , не відповідають вимогам ДСТУ 4436:2005 та ДСТУ 4435:2005 та відповідно не можуть використовуватись в дитячому харчуванні. Так, відповідно до протоколу випробувань №РМ89 від 04.06.2018 в наданих для дослідження зразках сарделі, ковбаси вареної вищого ґатунку «Лікарська» виявлено карагінан очищений, та за вмістом жиру і карагінану зразки не відповідають ДСТУ 4436:2005 та ДСТУ 4435:2005.

Аналогічні результати виявлено і при дослідженні, вилучених 21.03.2019 в ході обшуків, зразків ковбасної продукції, що виробляється ФОП ОСОБА_5 . Так, відповідно до висновку ветеринарного фахівця від 09.04.2019, встановлено наявність у всіх зразках ковбасної продукції, що вироблена ФОП ОСОБА_5 , карагінану очищеного Е-407, пряно-ароматичних добавок, чисельних фрагментів кісток, хрящів та щільної сполучної тканини, перевищення за вмістом жиру тощо, наявність яких у ковбасах варених, сосисках, сардельках вищого ґатунку не допускається та, відповідно, продукція відповідає вимогам ДСТУ 4436:2005 та ДСТУ 4435:2005.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатні підстави для висновку про те, що вказана продукція поставляється за завищеними цінами ніж її фактична вартість, зазначена у відповідних угодах між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 .

Таким чином посадові особи відділів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступивши в злочинну змову з ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 , шляхом постачання продукції за завищеною ціною та яка не відповідає нормам ДСТУ, здійснюють привласнення бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізичні особи-підприємці, які приймають участь у закупівлях, використовують фактично тотожні документи, а саме: ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ). Так, в відомостях щодо наявності матеріально технічної бази, всі зазначені вище особи вказують, що мають орендовані складські приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: орендують площу в розмірі 5-10 кв.м. Власником вказаних приміщень являється ОСОБА_5 (батько ОСОБА_3 ) - власник цеху, де виготовляється ковбасна продукція, яка в подальшому постачається до закладів освіти. Також, вказані СПД, для участі у торгах надають документи, що підтверджують якість виготовленої продукції, виробником якої є ФОП ОСОБА_5 . У якості перевізника використовують ОСОБА_7 , який працевлаштований у ФОП ОСОБА_4 , на підставі договорів про надання транспортних та експедиційних послуг.

Для проведення взаєморозрахунків між собою, а також отримання платежів з бюджету за поставлені товари, вказані СПД використовують безготівкову форму розрахунків.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), в період 2018-2019 років, використовував банківські розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 .

ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), в період 2018-2019 років, використовував банківські розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), в період 2018-2019 років, використовувала банківські розрахункові рахунки, відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Під час досудового розслідування, виникла необхідність отримання інформації, щодо юридичних справ зазначених осіб, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та вилучити їх завірені копії, отримати виписки, що відображають рух грошових коштів по рахунку, з метою встановлення відомостей щодо контрагентів вказаних осіб, які здійснюють постачання товарів на адресу зазначених осіб, а також відомостей, які підтверджують змову між вказаними особами під час вчинення кримінального правопорушення.

З метою забезпечення принципу законності (ст.9 КПК України), а саме: всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей про рух коштів на рахунку підприємства.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні

в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,знаходяться відомості по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ): № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ): № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ): № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ): № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ): № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ): № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

Прокурор будучи повідомленим про місце та час розгляду клопотання до судового засідання не прибув.
Частиною третьою статті 244 КПК України передбачено, що особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання прокурора за таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474 від 13 листопада 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ,сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області радника юстиції ОСОБА_2 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001474 від 13 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , посвідчення ДНП № 001887, видане 25.11.2016 року дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, у кримінальному провадженні № 0001474.

Зобов`язати посадових осіб дирекції АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість ознайомитись з юридичними справами: ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), який використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_3 ( НОМЕР_1 ), який використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ), яка використовує розрахункові рахунки: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , в тому числі до установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, а також отримати виписки що відображають рух грошових коштів по всім вказаним розрахунковим рахункам, за період з 01.01.2018 року по теперішній час, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.05.2019 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1