Справа № 643/4778/19
Провадження № 1-кс/643/1963/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.03.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000135 від 09.11.2018 за ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000135 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся ОСОБА_4 із заявою щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в послідуючому від його імені, використовуючи підробні документи вчиняють дії, пов`язані з використанням грошових коштів.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що через свого знайомого ОСОБА_5 , з яким він з 2002 року працює на будівництві. він познайомився з ОСОБА_6 , який зробив їм заказ на ремонт квартири по АДРЕСА_1 . У 2016 році ОСОБА_5 залучив його до виконання будівельних робіт в приміщенні будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному об`єкті він до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_6 . У 2017 році ОСОБА_5 запропонував офіційно його працевлаштувати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він надав свою згоду. Після чого, він спільно з ОСОБА_6 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де він підписував якісь документи, суть яких йому невідома, оскільки ОСОБА_6 їх відразу забрав та нічого не пояснював. Весь цей час він продовжував працювати на вказаному об`єкті робочим та охоронцем. Після чого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництві побачив документи на будівельні матеріали, де він був вказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах також стояв підпис від його імені, однак в дійсності він його не робив та ніяких документів за весь час роботи він не підписував. Вказані відомості він повідомив ОСОБА_6 , який його заспокоїв та пояснив, що все буде добре, це призначення носить формальний характер та фактично вказана фірма ніякої діяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_6 знову його повіз до нотаріуса, де він підписував якісь документи, суть яких йому не відома, оскільки ОСОБА_6 їх відразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплаті грошових коштів, які він отримує через наявність інвалідності. При цьому влітку 2018 року ОСОБА_7 , яка також працює на ОСОБА_6 , виконує документальні роботи, пояснила йому, що номер його мобільного телефону буде підкріплений до розрахункового рахунку фірми та на рахунок будуть надходити кошти, однак це його не стосується. Після чого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанка з інформацією про рух коштів по банківському рахунку, про купівлю будівель на території м. Харкова. Однак, всі ці операції здійснювалися без його відома, він ніяких документів як директор фірми не підписував. Згідно з вказаними повідомленнями на рахунок надходять великі суми грошей, також здійснюються певні перерахування коштів. Його до вчинення вказаних дій не допускають. Всі ці обставини, на його думку носять шахрайський характер, оскільки здійснюються без його відома, підписи в документах виконуються не ним. У зв`язку з чим, з метою недопущення настання матеріальної шкоди для себе та інших осіб, він просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що зазначена юридична особа здійснює свою діяльність у підвальному приміщенні будинку, розташованому за адресою : АДРЕСА_2 . У даному офісі знаходиться всі бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка, печать фірми. Також розташований кабінет ОСОБА_6 та його помічників ОСОБА_7 і чоловіка на ім`я ОСОБА_8 .

Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_4 копіями скріншотів смс повідомлень, які надходять на номер його мобільного телефону з Приватбанку через інтернет зв`язок Viber, встановлені численні надходження протягом вересня-листопада 2018 року грошових коштів та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснює фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральним директором якого є ОСОБА_4 .

Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період своєї діяльності здійснювало фінансово-господарські операції із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З урахуванням вищевикладеного, фінансово-господарські операції, які проводяться між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати ознаки фіктивності, оскільки розрахунки, відрахування та інші фінансові операції здійснюються без згоди та відома заявника, який є керівником вказаного підприємства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено можливість використання підроблених документів при здійсненні фінансових операцій.

Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_9 від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 дійсно з 14.11.2017 займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи з вище вказаного у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо проведення фінансово-господарських операцій та взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) за період 2017-2018 років.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення осіб, що причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно якої просив суд розглянути клопотання без його участі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов наступного: згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 163 КПК України передбачає можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, підстави для чого доведені.

Також, на думку суду, доведена наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні підприємства, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і довести іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, викладені в клопотанні обставини підтверджуються наданими матеріалами кримінального провадження, отже воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: документів щодо проведення фінансово-господарських операцій та взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) за період 2017-2018 років.

Строк дії ухвали до 28.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1