Справа № 188/231/19
Провадження № 1-кс/188/106/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2019 року смт. Петропавлівка

Слідчий суддя Петропавлівського районного суду Дніпропетровської області

ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю - прокурора ОСОБА_3

- адвоката ОСОБА_4

розглядаючи у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ( далі слідчий ) , про арешт майна, погоджене прокурором Петропавлівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від «21» лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з даним клопотання , в якому зазначає про настпуне .

21.02.2019 року близько 12.05 годині посадові особи ТОВ "Техносервіс", яке розташоване в м. Харків по вул. Короленка,18 під приводом договору поставки дизельного палива від 18.02.2019 року, укладеного з СФГ "САМ", в особі голови ОСОБА_6 шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 1 010 309,76 гривень, які СФГ "САМ" перерахувало на банківський рахунок вказаного товариства, спричинивши при цьому СФГ майнової шкоди на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.02.2019 року С(Ф)Г «САМ» () уклала договір поставки № 18/02/19 з ТОВ «Техносервіс» про поставку дизельного палива ЕВРО 5 виробництво Білорусь м. Мозир в кількості 45 668 літрів на суму 1019309,76 гривень.

21.02.2018 року на територію СФГ «САМ» за адресою: вул. Центральна, 3, с. Миколаївка було доставлено дизельне пальне за допомогою наступних автомобілів:

- марки DAF FT XF 105.460 д.н. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , з напівпричепом FRUEHAUF TF 34 T13RAA д.н. НОМЕР_2 , власником якого є гр. ОСОБА_8 , під керуванням водія ОСОБА_9 , який завантажено згідно видаткової накладної № ЕВ-031 від 20.02.2019 та товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №031 від 20.02.2019 дизельним паливом об`ємом 22 704 літра.

- марки DAF FT XF 105.460 д.н. НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , з напівпричепом TRAILOR S 383 EL 1C д.н. НОМЕР_4 , власником якого є гр. ОСОБА_8 , під керуванням водія ОСОБА_10 , який завантажено згідно видаткової накладної № ЕВ-032 від 20.02.2019 та товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів №032 від 20.02.2019 дизельним паливом об`ємом 22 964 літра.

21.02.2019 року голова С(Ф)Г «САМ» ОСОБА_6 , перебуваючи в с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області, впевнившись в прибутті товару згідно договору поставки № 18/02/19, укладеним між ним та ТОВ «Техносервіс» про поставку товару дизельного палива ЕВРО 5 виробництво Білорусь м. Мозир в кількості 45 668 літрів на суму 1019309,76 гривень, шляхом зривання пломб та відкривання люків цистерн, здійснив перерахування грошових коштів, які належить С(Ф)Г «САМ» на розрахунковий рахунок ТОВ «Техносервіс» № НОМЕР_5 в загальній сумі 1019309,76 гривень та надав водіям ОСОБА_9 , ОСОБА_10 документальне підтвердження у вигляді платіжного доручення.

В подальшому СФГ «САМ» при спробі зателефонувати на контактний телефон, що зазначений в договорі поставки № 18/02/19, до ТОВ «Техносервіс», місцезнаходження Харківська область, м. Харків, вул. Короленка, 18 В-2, з якою укладено договір та на рахунок яких переказано грошові кошти, встановлено, що контактні особи зазначеного товариства уникають телефонних дзвінків, всі контактні номери не відповідають.

В подальшому при перевірці документів, наявних у водіїв, які поставили дизельне пальне з`ясовано, що згідно товарно-транспортної накладної № ЕВ -031 від 20.02.2019 року постачальником являється ТОВ «Компанія «Євро Трейд» місцезнаходження Миколаївська область м. Миколаїв пр-кт Центральний, 67 офіс 424. Одержувачем являється ТОВ «КЕНЕКСІ УЛЬТРА» місцезнаходження: Дніпропетровська область м. Дніпро вул. Курсантська, 26.

Згідно показань водіїв гр. ОСОБА_10 та ОСОБА_9 встановлено, що фактично вони працюють на ТОВ «Агролюкс», яка розміщена в м. Київ. 20.02.2019 року згідно усної вказівки в телефонному режимі від менеджера ТОВ «Агролюкс» вирушили в м. Коростень Житомирської області, де розміщена «Нафто база», де завантажили у дві цистерни дизельне паливо, отримали відповідні супровідні документи, а саме товарно-транспортні накладні та знову за усною вказівкою менеджера вирушили в с. Миколаївка Петропавлівського району на вул. Центральна, 20. Після прибуття до місця, замовник дизельного палива сам особисто перевіряв наявність палива в обох цистернах. В подальшому він здійснив оплату за нього та показав їм платіжну відомість на підтвердження оплати товару. Після цього водій ОСОБА_10 зателефонував менеджера в м. Кривий Ріг, який повідомив, що оплата не відбулась, тому їм було заборонено відвантаження дизельного пального.

На даний час дизельне паливо ЕВРО- 5 згідно товарно-транспортних накладних № ЕВ-032 від 20.02.2019 року та №ЕВ-031 від 20.02.2019 року, які відправив вантажовідправник ТОВ «Євро-Трейд» вантажоодержувачу ТОВ «Кенексі Ультра» з пункту навантаження м. Миколаїв до пункту розвантаження м. Дніпро, вул. Курсантська, 26, перебуває в причепах д.№ FRUEHAUF TF 34 T13RAA д.н. НОМЕР_2 та TRAILOR S 383 EL 1C д.н. НОМЕР_4 за місцем пункту розвантаження в с. Миколаївка, вул. Центральна, 3, Петропавлівського району, Дніпропетровської області.

Таким чином, постановою слідчого від 22.02.2019 року дизельне паливо (код УКТЗЕД ) в кількості 45 668 літрів, яке знаходиться в причепах д.н. марки FRUEHAUF TF 34 T13RAA д.н. НОМЕР_2 та TRAILOR S 383 EL 1C д.н. НОМЕР_4 , які знаходяться на території С(Ф)Г «САМ» за адресою вул. Центральна, 3, с. Миколаївка, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

В зв`язку з тим, що дизельне паливо (код УКТЗЕД ) в кількості 45 668 літрів, яке знаходиться в причепах д.н. марки FRUEHAUF TF 34 T13RAA д.н. НОМЕР_2 та TRAILOR S 383 EL 1C д.н. НОМЕР_4 , які знаходяться на території С(Ф)Г «САМ» за адресою вул. Центральна, 3 с. Миколаївка Петропавлівського району Дніпропетровської області є доказом вчинення злочину та санкція ч.4 ст.190 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, яке є обов`язковим, а не альтернативним, в зв`язку з чим відповідно до чинного законодавства, вищевказане майно підлягає арешту, з метою збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дизельне паливо (код УКТЗЕД ) в кількості 45 668 літрів, яке знаходиться в причепах д.н. марки FRUEHAUF TF 34 T13RAA д.н. НОМЕР_2 та TRAILOR S 383 EL 1C д.н. НОМЕР_4 , які знаходяться на території С(Ф)Г «САМ» за адресою вул. Центральна, 3, с. Миколаївка, Петропавлівського району, Дніпропетровської області є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, внаслідок якого потерпілому С(Ф)Г «САМ» завдано матеріальну шкоду на суму 1019309,76 грн., для встановлення всіх обставин кримінального провадження, для доведення вчинення кримінального правопорушення, з метою унеможливлення завчасного продажу, знищення або переховування майна, виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно.

На підставі наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна, як виду покарання, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, керуючись ст.131, 132, 170, 171, 172 КПК України просить суд : накласти арешт на майно, визнане речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме дизельне паливо (код УКТЗЕД ) в кількості 45 668 літрів, яке знаходиться в причепах марки FRUEHAUF TF 34 T13RAA д.н. НОМЕР_2 та TRAILOR S 383 EL 1C д.н. НОМЕР_4 , які знаходяться на території С(Ф)Г «САМ» за адресою вул. Центральна, 3, с. Миколаївка, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати його до прийняття остаточного рішення у кримінальному проваджені та/або скасування арешту.

В судовому засідання слідчий підтримав дане клопотання , дав пояснення щодо фактичних обставин справи і дані пояснення є аналогічними до вищезазначеного . Просить суд клопотання задовольнити.

Прокурор також підтримав позицію слідчого . Вважає , що даний вид запобіжного заходу є необхідним та буде запорукою забезпечення позову , захисту прав потерпілого та в майбутньому дасть реальну можливість застосувати спеціальну конфіскації.

Потерпілий по справі також дав пояснення по суті обставин справи. Вважає , що в даній конкретній ситуації йому заподіяно матеріальну шкоду у особливо великому розмірі. За його вимогами працівниками служби безпеки ПАТ КБ " Приватбанк " та його філією А-Банк були тимчасово заблоковані рахунки , по його грошовим переказам до постачальника ПММ. Він відмовляється брати на відповідальне збереження ПММ в кількості 45 668 л. , так як у нього немає достатніх ємкостей для зберігання ППМ , а по-друге у нього є вагомі підстави вважати , що залишення ППМ на його зберіганні буде загрожувати його здоров"ю та життю. Можливі якісь неправомірні дії відносно нього ( погрози , шантаж та ін… ) .

Представник юридичної особи ТОВ " Кенесі Ультра " - адвокат ОСОБА_4 заперечує проти даного клопотання. Вважає , що арешт ПММ спричинить значних матеріальних збитків товариству , так як дане товариство стало жертвою шахрайських дій невстановлених слідством осіб. . Адже , замовник даних ПММ не розрахувався з товариством , інтереси якого він представляє. Вважає , що вантажні автомобілі , з напівпричепами та з дизельним пальним слід повернути їхньому власнику .

Вислухавши слідчого , прокурора , потерпілого та адвоката , вивчивши матеріали справи , суд вважає , що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено , що вищезазначені обставини знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду клопотання по суті.

Паливно-мастильні матеріали в кількості 45 668 л. за постановою слідчого визнано речовим доказом.

В діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Відомості щодо даного факту внесенні до ЄДРДР ( копію даного документа надається ).

При цьому суд погоджується з позиція слідчого та прокурора , що без застосування такого запобіжного заходу , як арешт мана в подальшому може утруднити виконання рішення суду , щодо забезпечення цивільного позову потерпілої сторони , стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та з можливою конфіскацією.

Суд не бере до уваги заперечення та позицію представника юридичної особи . В даному конкретному випадку вбачається , що по обставинам справи в процесі купівлі-продажу ПММ задіяні декілька юридичних осіб та ФОП . Правомірність дій щодо кожного учасника цієї цивільно-правової угоди буде встановлюватися в ході досудового розслідування та судового розгляду . Питання щодо речових доказів також слід вирішувати у порядку ЦПК України.

Таким чином , суд вважає , що накладення арешту на майно ( ПММ ) буде відповідати вимогам діючого кримінального та кримінального-процесуального законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ, матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичної або фізичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України речові докази.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі викладеного , керуючись ст. 36, 40,170-175 ст.309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя ,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000087 від «21» лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК задовольнити.

Для забезпечення збереження речового доказу у кримінальному провадженні, а саме дизельного палива (код УКТЗЕД ) в кількості 45 668 літрів, яке знаходиться в причепах марки FRUEHAUF TF 34 T13RAA д.н. НОМЕР_2 та TRAILOR S 383 EL 1C д.н. НОМЕР_4 , які знаходяться на території С(Ф)Г «САМ» за адресою вул. Центральна, 3, с. Миколаївка, Петропавлівського району, Дніпропетровської області, шляхом заборони будь-кому розпоряджатись будь-яким чином та використовувати його до прийняття остаточного рішення у кримінальному проваджені та/або скасування арешту.

Виконання даної ухвала покласти на слідчого СВ Петропавлівського відділення поліції Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , яка підлягає негайному виконанню .

Арешт може бути скасований відповідно до ст.174 КПК України.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Таке клопотання подається слідчому судді.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали вручити учасникам судового засідання .

Повний текст ухвали виготовлено 26.02.2019 р.

Суддя ОСОБА_1