У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7193/18

№ 1-кс/183/1735/18

19 листопада 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,

встановив:

04.07.2018 року ОСОБА_4 в телефонному режимі домовився про купівлю мотоциклу, та, в якості завдатку, здійснив перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_1 , вказаний продавцем, відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 3000 гривень. Однак продавець своїх зобов`язання не виконав, мотоцикл не продав, грошові кошти до теперішнього часу не повернув, чим спричинив ОСОБА_4 матеріальну шкоду.
В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити факт перерахування на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів, з метою доведення у подальшому факту шахрайства з боку продавця. Ніде в іншому місці окрім, як в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можуть зберігатися дані про клієнтів банку та їх рахунки.
Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації Дніпропетровського філіалу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів за 04.07.2018 із зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів як документ, в якому зберігається інформація, що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, хоча належним чином повідомлена про розгляд клопотання, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутність, підтримавши його.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Згідно п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів, суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, суд,-

постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні Дніпропетровської філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів, а саме:
-документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при оформлені карти; дата оформлення карти НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку.
-документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за 04 липня 2018 року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
-фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 за 04 липня 2018 року.
-якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Строк дії ухвали встановити до 15 грудня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1