Справа № 727/750/19
Провадження № 1-кс/727/402/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000378 від 09.11.2018 року),

за участю

слідчого - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що до прокуратури Чернівецької області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно із службовими особами будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи її коштами в сумі понад 3 млн. гривень.

Так, 03.02.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено два форвардні контракти №2 та №3 про придбання у Товариства базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 , будівництво якого на той час розпочинало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 на виконання умов форвардних контрактів було здійснено оплату в сумі 3 099 325 гривень за придбання базових активів та отримання в подальшому у приватну власність вказаних нежитлових приміщень.

Однак, станом на 2018 рік забудовник земельної ділянки змінився, а саме на даний час будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 здійснює будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій жодних документів про придбання базового активу в незавершеному об`єкті будівництва не було передано ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або будівельній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що свідчить про вчинення щодо ОСОБА_5 шахрайських дій, направлених на заволодіння її коштами, так як за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 офісне приміщення відсутнє, та є підстави вважати про формальне здійснення господарської діяльності вказаним Товариством, так як за вказаною ж адресою АДРЕСА_2 , також зареєстроване ТОВ АН УБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником або директором яких являється одна й та ж особа, а саме - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме до документів щодо укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про забудову земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо забудови земельної ділянки по АДРЕСА_1 , відомості про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або будівельній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів що стосуються придбання та/або участі в будівництві нежитлових приміщень у вказаному будинку фізичними особами, декларацію про початок будівельних робіт, проект будівництва чи схему розміщення житлових та нежитлових приміщень у вказаному об`єкті будівництва, відомості про осіб, які придбали нежитлові приміщення у запроектованому багатоквартирному будинку, із відомостями про площу придбаних приміщень та їх розміщення, копії форвардних контрактів між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місце реєстрації якої за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (будівельна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), місце реєстрації якої за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів щодо укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів про забудову земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо забудови земельної ділянки по АДРЕСА_1 , відомості про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або будівельній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів що стосуються придбання та/або участі в будівництві нежитлових приміщень у вказаному будинку фізичними особами, декларацію про початок будівельних робіт, проект будівництва чи схему розміщення житлових та нежитлових приміщень у вказаному об`єкті будівництва, відомості про осіб, які придбали нежитлові приміщення у запроектованому багатоквартирному будинку, із відомостями про площу придбаних приміщень та їх розміщення, копії форвардних контрактів між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про придбання базового активу у вигляді нежитлових приміщень магазину та офісу, які повинні були розташовуватись в багатоквартирному житловому будинку по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1