Справа № 215/2376/19
1-кс/215/806/19
У Х В А Л А

Іменем України

13 травня 2019 року

Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000576 від 06.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.05.2019 року слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження ЄРДР № 0000576 від 06.04.2019, з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за вказаним рахунком № НОМЕР_1 за період часу 00-00 годин 21.03.2019 року 24-00 годин 10.04.2019 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, надати доступ до носіїв документів із вказаною інформацією, з можливістю здійснення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_5 та повідомила, що приблизно у кінці грудня 2018 року невстановлена особа, знаходячись у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , викрала паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Дніпра, виданий Красногвардійським РВ УМВС України 01.06.2017 року, серія паспорту НОМЕР_2 . ОСОБА_5 підозрює у вчинені кримінального правопорушення ОСОБА_6 .

06.04.2019 року потерпіла прийшла до одного із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не працює. В результаті спілкування з представником банку потерпілій ОСОБА_5 стало відомо, що 21.03.2019 року на її ім`я було відкрито універсальну карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої постійно виконувались транзакції та було змінено прив`язку мобільного номеру до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , яка проживає по АДРЕСА_3 . Також дану особу було впізнано на фото, які були представлені ОСОБА_5 представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

03.04.2019 року на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, жіночої статі, яка представилася представником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що на даний момент на їхньому сайті розташована заявка на отримання кредитних коштів, та запитала у ОСОБА_5 чи підтверджує остання заявку на отримання грошових коштів.

10.04.2019 року потерпілій ОСОБА_5 стало відомо, що невідомою особою на її ім`я кредитною спілкою ІНФОРМАЦІЯ_6 було відкрито кредитний рахунок з лімітом у 14200 грн.

Слідчим відділом Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 06.04.2019 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_4 , про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 21.03.2019 року 24-00 годин 10.04.2019 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали в суд заяви, в яких просять проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без їх участі, у зв`язку зі службовою зайнятістю. На клопотанні наполягають.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено наступне.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України дана інформація належить до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи наявність достатніх підстав, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого в частні надання тимчасового доступу до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за вказаним рахунком № НОМЕР_1 за період часу 00-00 годин 21.03.2019 року 24-00 годин 10.04.2019 року, підлягає задоволенню.

Частиною 4 статті 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Тому, під час розгляду клопотання про надання дозволу на доступ до речей і документів потрібно врахувати, що речі і документи могли б бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості самостійно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з клопотанням про витребування фотознімків з камер спостереження, які встановлені у банкоматах, під час зняття грошових коштів, надати доступ до носіїв документів із вказаною інформацією, і лише у випадку відмови в доступі до них, звернутися до слідчого судді з клопотанням в порядку ст.160 КПК України. До клопотання не долучені докази, які б підтверджували, що слідчий звертався до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із клопотанням про витребування документів, і йому було відмовлено в їх отриманні. Також, звертаючись до суду, слідчий не обґрунтував необхідність виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу 00-00 годин 21.03.2019 року 24-00 годин 10.04.2019 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: