21.03.2019 ЄУН 337/2993/18 1-кп/337/61/2019
УХВАЛА
Іменем України

21 березня 2019 року колегія суддів Хортицького районного суду

м. Запоріжжя у складі :

головуючого судді ОСОБА_1

членів колегії: суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

захисників адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 , та домашнього арешту ОСОБА_8 і ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000201, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016 року

В С Т А Н О В И В :

В провадженні суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_7 за ч.3 ст.28, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.27 ч.3. ст.209 КК України, ОСОБА_8 за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, та ОСОБА_9 за ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

В межах даного кримінального провадження на підставі ухвали суду від 29 листопада 2018 року обвинуваченій ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, обвинуваченим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 домашній арешт на строк до 28 січня 2019 року, включно, дію якого було продовжено на підставі ухвали суду від 21 січня 2019 року на строк до 23 березня 2019 року, включно .

У судовому засіданні прокурорами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заявлено клопотання про продовження обвинуваченим ОСОБА_7 , строку тримання під вартою, а ОСОБА_8 та ОСОБА_9 - домашнього арешту з покладенням відповідних обов`язків, оскільки ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були підставою для обрання відносно обвинувачених запобіжних заходів на теперішній час не відпали, не змінились та продовжують існувати. Вони обвинувачуються в скоєнні ряду особливо тяжких умисних корисливих злочинів, вчинених у складі організованої групи, члени якої діяли на виконання спільного злочинного плану та своєю злочинною діяльністю заподіяли велику матеріальну шкоду державі. Обставин, які б виключали можливість тримання ОСОБА_7 під вартою, не встановлено. Більш м`які запобіжні заходи в достатній мірі не забезпечать виконання процесуальних обов`язків обвинуваченими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та запобігання вказаним ризикам, оскільки обвинувачені на досудовому слідстві не виконували у повному обсязі покладені на них процесуальні обов`язки ухвалами слідчих суддів. На теперішній ОСОБА_7 висунуто підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч.1 ст.388, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27 ч.3 ст. 369-2 КК України , досудове розслідування зазначеного кримінального провадження закінчено, стороні захисту надані матеріали для ознайомлення в порядку ст. 290 КПК України.

Захисник ОСОБА_10 заявив клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_7 на особисте зобов`язання, посилаючись на ті обставини, що тримання під вартою ОСОБА_7 не є доцільним, під час судового провадження остання добросовісно виконувала свої обов`язки та своєчасно з`являлася до судових засідань, під час перебування під вартою глибоко усвідомила та переконалася, що дотримання процесуальної дисципліни є пріоритетом під час доведення своєї правової позиції в суді, крім того висунуте ОСОБА_7 обвинувачення є сумнівним, ОСОБА_7 має зрілий вік і є сформованою особистістю правослухняної спрямованості, раніше не судима, характеризується позитивно, має міцні соціальні зв`язки у місці постійного проживання та постійне місце роботи, є інтелігентною тендітною жінкою, ніколи не мала відношення до криміналу та кримінального світу, має позитивні характеристики з місця проживання, позитивні відгуки від друзів та близьких. Клопотання прокурора про продовження строку утримання під вартою вважає безпідставним, штучним, надуманим, спрямованим виключно на вчинення тиску на ОСОБА_7 , правової доцільності в подальшому триманні ОСОБА_7 під вартою не має ніякої, окрім тиску та змушення до визнання вини за злочини, вчинені іншими особами.

Обвинувачена ОСОБА_7 клопотання захисника про зміну запобіжного заходу підтримала, проти продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою заперечує, оскільки вважає, що підстави для її тримання під вартою є надуманими та є своєрідним моральним тиском на неї з боку сторони обвинувачення.

Прокурори ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за заявленим клопотанням захисника ОСОБА_10 заперечують, оскільки вважають доведеним факт порушення ОСОБА_13 покладених на неї обов`язків під час дії інших видів запобіжного заходу, на їх думку інший запобіжних захід, ніж тримання під вартою, не забезпечить можливість настання наявних ризиків у кримінальному провадженні.

Обвинувачені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та їх захисники проти заявленого клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту заперечують, вважають що підстави для продовження запобіжного заходу відсутні, оскільки прокурором не доведені суду ризики, передбачені ст. 177 КПК України, просять у задоволенні клопотання відмовити . Крім того обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_9 суду пояснили , що носіння електронного засобу контролю доставляє певні незручності, оскільки виданий засіб є застарілим., а тому спрацьовує без будь-яких підстав, під час дії носіння електронного засобу контролю, що триває приблизно три тижні, такий засіб спрацьовував понад десять разів, що тягло за собою приїзд до місця мешкання працівників міліції, навіть у нічний час, що доставляло певні незручності членам родини, у тому числі і малолітнім дітям. Проти задоволення клопотання про зміну запобіжного заходу ОСОБА_7 не заперечують.

Вислухавши думку осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, заслухавши пояснення свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які підтвердили факти порушення обвинуваченими покладених на них обов`язків, під час дії попередніх запобіжних заходів на досудовому слідцтві, враховуючи вимоги ст.177,183 КПК України, колегія суддів вважає, що на даний час не змінилися та не відпали ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які були підставою для обрання відносно обвинуваченої ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а обвинуваченим ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вигляді домашнього арешту.

Так, вказані особи обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів, в тому числі особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років, обсяг пред`явленого обвинувачення не змінено, обставини порушення обвинуваченими умов раніше застосованих запобіжних заходів, у тому числі процесуальних обов`язків щодо прибуття за викликом за кожною вимогою суду, прокурора та слідчого, заборони залишення місця проживання без дозволу слідчого, прокурора та суду, свідчать, про існування ризику переховуватись від суду та впливати на свідків, адреси яких їм стали відомі після відкриття матеріалів кримінального провадження, та на інших обвинувачених, які не допитані у судовому засіданні на теперішній час, та осіб, причетність яких до інкримінованих злочинів підлягає перевірці, перешкоджати кримінальному провадженню, а також вчинити інші кримінальні правопорушення.

При вирішенні питання щодо продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 , суд враховує, що даних щодо зменшення існуючих в провадженні ризиків з урахуванням її ймовірної ролі в схемі протиправної діяльності як її організатора, неодноразового порушення умов раніше застосованих запобіжних заходів та можливого вчинення інших кримінальних правопорушень, в тому числі тяжкого корупційного злочину, у вчиненні якого їй повідомлено про підозру, суду не надано. Ризик вчинення ОСОБА_7 іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому обвинувачується ОСОБА_7 обґрунтовується також тим, що під час застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді застави та перебування кримінального провадження у суді На теперішній час останній висунуто підозру у вчиненні інших злочинів (у тому числі тяжкого), передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст.15, ч.1 ст.388, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.3 ст.27 ч.3 ст. 369-2 КК України, досудове розслідування зазначеного кримінального провадження закінчено.

Крім того, суд вважає, що на теперішній час продовжує існувати ризик незаконного впливу на свідків, анкетні дані та адреси яких відомі після ознайомлення з матеріалами провадження, на обвинувачених ОСОБА_8 та ОСОБА_19 , які на теперішній час не допитні у судовому засіданні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується.

При продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно до ст. 178 КПК України суд враховує, що обвинувачена ОСОБА_7 за місцем реєстрації до обрання запобіжного заходу не проживала, тривалий час офіційно не працює, злочини в яких обвинувачується за доводами сторони обвинувачення були вчинені з корисливих мотивів (за грошову винагороду), що дає достатні підстави вважати, що остання може продовжити кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується або вчинити інше кримінальне правопорушення, з метою отримання матеріальної винагороди.
Розмір майнової шкоди, у завданні якої обвинувачується ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 205 КК України становить 279 932 627,77 грн. (двісті сімдесят дев`ять мільйонів дев`ятсот тридцять дві тисячі шістсот двадцять сім гривень 77 коп.), з них за ч. 3ст. 209 КК України - на загальну суму 22 213 000,00 грн
Будь-яких обставин, які б свідчили про те, що продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 не виправдовує такий ступінь втручання у її права та свободи, на даному етапі, не встановлено та сторонами не доведено.

Відповідно до ч. 4 ст. 183 КПК України суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею. Тому, керуючись принципом наданих дискреційних повноважень при застосуванні застави, що є правом, а не обов`язком суду, враховуючи викладені обставини, визначення розміру застави суд вважає недоцільним.

За вказаних обставин суд вважає, що більш м`які запобіжні заходи в достатній мірі не забезпечать виконання обвинуваченою ОСОБА_7 покладених на неї процесуальних обов`язків та запобігання встановленим ризикам, тому підстав для зміни обраного запобіжного заходу на більш м`який, суд не вбачає.
Вік та стан здоров`я, обвинуваченої ОСОБА_7 , також не є перешкодою для її тримання під вартою.

Крім того, суд вважає, що обраний відносно обвинуваченої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з урахуванням його тривалості не виходить за межі розумного строку, а характер та ступінь тяжкості діянь, в яких вона обвинувачується, сукупність інших обставин однозначно свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості та кореспондується з визначеними КПК України конкретними підставами і метою запобіжного заходу.

Підстав для зміни запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов`язання суд не вбачає, оскільки вважає, що даний запобіжний захід в повній мірі не забезпечить належної процесуальної поведінки обвинуваченої та буде недостатнім для забезпечення запобігання ризикам, передбаченими ч.1 ст.177 КПК України.

Вирішуючи питання щодо продовження обвинуваченим ОСОБА_9 та ОСОБА_8 запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, суд вважає, що, на даний час продовжують існувати ризики, передбачені пунктами 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які є підставою для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_8 та ОСОБА_19 , а саме останні можуть незаконно впливати на недопитаних у судовому засіданні свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення, чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується, а також переховуватися від суду з метою уникнення кримінальної відповідальності, зазначений висновок ґрунтується на тому, що останні обвинувачуються у вчиненні особливо тяжкого злочину та злочину середньої тяжкості у сфері господарської діяльності, а саме у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, у складі організованої групи з визначенням спільного плану дій для досягнення злочинного результату та завдання великої матеріальної шкоди державі. Обсяг пред`явленого обвинувачення не змінено, обвинувачені та свідки не допитані, за доводами обвинувачення ОСОБА_19 та ОСОБА_20 вчинювали кримінальні правопорушення протягом тривалого часу, у складі організованої групи та у співучасті із іншими особами, вчиняючи активні дії та виступаючи виконавцями злочинів, вживали заходи конспірації, видавали свої дії за законні, у зв`язку з чим, у суду є підстави вважати зазначених осіб підвищеного ступеню суспільної небезпеки.

Обвинувачені ОСОБА_8 та ОСОБА_19 тривалий час не працюють, злочини в яких вони обвинувачуються вчинені з корисливих мотивів (за грошову винагороду), ОСОБА_8 мешкає з дружиною та дітьми не за місцем своєї реєстрації , що дає достатні підстави вважати, що останні можуть продовжити кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується або вчинити інше кримінальне правопорушення, з метою отримання матеріальної винагороди.
На підставі викладеного колегія суддів вважає, що клопотання прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_7 у вигляді тримання під вартою, підлягає задоволенню у повному обсязі, у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_10 про зміну запобіжного заходу слід відмовити. Клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у вигляді домашнього арешту підлягає частковому задоволенню, оскільки суд вважає за можливе виключити із числа раніше покладених обов`язків на обвинувачених обов`язок щодо носіння електронного засобу контролю.

Керуючись ст.177,178,183,331 КПК України,
УХВАЛИВ:
Запобіжний захід обвинуваченій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді тримання під вартою в Запорізькому слідчому ізолятору продовжити до двох місяців, - тобто до 21 травня 2019 року.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вигляді домашнього арешту з покладанням обов`язків: прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не залишати місце постійного проживання: АДРЕСА_1 , без дозволу суду у період з 22-00 год до 06-00 год наступного дня; утримуватись від спілкування з керівниками ТОВ «Промкапіталтрейд» ОСОБА_21 , ТОВ «Кристал-Інвест» ОСОБА_22 , ТОВ «БТТК» ОСОБА_23 , ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_24 , а також зі свідками ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну- продовжити до двох місяців, тобто до 21 травня 2019 року, включно, без носіння електронного засобу контролю.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вигляді домашнього арешту з покладанням обов`язків: прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_2 у період з 22-00 год до 06-00 год наступного дня без дозволу суду; утримуватись від спілкування з керівниками ТОВ «Промкапіталтрейд» ОСОБА_21 , ТОВ «Кристал-Інвест» ОСОБА_22 , ТОВ «БТТК» ОСОБА_23 , ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_24 , а також зі свідками ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_24 , ОСОБА_27 , обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну - продовжити до двох місяців, тобто до 21 травня 2019 року, включно, без носіння електронного засобу контролю.
У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_10 про зміну запобіжного заходу обвинуваченій ОСОБА_7 на особисте зобов`язання відмовити.
Копію ухвали після проголошення негайно вручити обвинуваченим, захисникам, прокурору.

Копію ухвали надіслати відповідному відділу національної поліції за місцем проживання обвинуваченого ОСОБА_19 та ОСОБА_8 та начальнику Запорізького слідчого ізолятора .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво за зазначеним кримінальним провадженням.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді : ОСОБА_2

ОСОБА_3