У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.01.2019 Справа №607/2098/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №0000004 від 02.01.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . В порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що дане клопотання слід розглядати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 02.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України встановлено, що протягом 2018 року група осіб займається привласненням та розтратою державних коштів, лікарських засобів на території Тернопільської області.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191 КК України.

Як зазначено в клопотанні слідчим, до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які шахрайським способом, зловживаючи довірою, привласнюють грошові кошти громадян шляхом переказу на рахунки Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що Західна дирекція приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює незаконні операції використовуючи рахунок банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № рахунку НОМЕР_1 .

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках, у зв`язку із чим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчий повинен зазначити: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, які вказані у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000004 від 02.01.2019р., встановлено, що протягом 2018 року група осіб займається привласненням та розтратою державних коштів, лікарських засобів на території Тернопільської області.

Всупереч вимогам ст. 160 КПК України, слідчим у клопотанні не доведено значення інформації з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000004, можливість використання як доказів даних відомостей, що містяться в рахунках, для встановлення осіб, які займалися привласненням та розтратою державних коштів, лікарських засобів, а також взаємозв`язок даних осіб із Західною дирекцією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З врахуванням наведеного, а також того, що на даний час слідчим у клопотанні не доведено, що речі та документи, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) відмовити.

Головуючий суддяОСОБА_1