Справа № 461/7974/17
УХВАЛА
Іменем України

07.12.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, зокрема про наявність карткових рахунків у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ., гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Гряда, гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ., гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , та руху коштів по платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які наявні у вище вказаних осіб в період часу з 02.09.2016 року по 16.06.2018 року, у тому числі оригіналів (світлокопій) документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ., гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Гряда, гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ., гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , відомостей про рух коштів по картковим рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 02.09.2016 року по 16.06.2018 року на електронному та паперовому носіях, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у смт. Красне, Львівської області, невстановлені особи здійснюють незаконну господарську діяльність по виробництву та реалізації контрафактної продукції з незаконним використанням промислового зразка №24933 зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України, та на праві інтелектуальної власності належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим завдали правовласнику матеріальної шкоди в особливо великому розмірі. Встановлено, що до організації виробництва та реалізації контрафактної продукції можуть бути причетні вищевказані особи, які користувались картковими рахунками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та які використовували для отримання прибутку від незаконної реалізації контрафактної продукції. Стверджує, що вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження. У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та ОСОБА_6 , оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старшим слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000816 від 02.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.177 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у смт. Красне, Львівської області, невстановлені особи здійснюють незаконну господарську діяльність по виробництву та реалізації контрафактної продукції з незаконним використанням промислового зразка №24933 зареєстрованого в Державному реєстрі патентів України, та на праві інтелектуальної власності належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим завдали правовласнику матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Також встановлено, що до сконання даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ., гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Гряда, гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ., гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , які користувались картковими рахунками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та використовували для отримання прибутку від незаконної реалізації контрафактної продукції.

Слідчим суддею встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

Враховуючи те, що Західне ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " розташоване за адресою: АДРЕСА_8 та володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000816, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій у вказаній фінансовій установі, оскільки слідчим не зазначено, з якою метою необхідно вилучити оригінали вказаних документів.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій на паперовому та матеріальному носії, які перебувають у володінні у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до інформації про наявність карткових рахунків у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ., гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Гряда, гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ., гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , та руху коштів по платіжних картках ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", які наявні у вище вказаних осіб в період часу з 02.09.2016 року по 16.06.2018 року, у тому числі копій документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), які гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ., гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: Львівська область, Жовківський район, с. Гряда, гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ., гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , відомостей про рух коштів по картковим рахунках із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказані карткові рахунки, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 02.09.2016 року по 16.06.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.01.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1