Дата документу 23.01.2019 Справа № 554/406/19
Провадження № 1-кс/554/1289/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого 3-го слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником військового прокурора Криворізького гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 3-го слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником військового прокурора Криворізького гарнізону старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий 3-го слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, за процесуального керівництва військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 11.07.2018, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 409 та ч. 4 ст. 426-1 КК України, проведення якого доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві.
В ході досудового розслідування встановлено, що до військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 з 5 управління ВКР ДКР СБУ надійшло повідомлення про вчинення злочину, з якого вбачається, що у військовій частині НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 проходив військову службу за контрактом інструктор-сапер взводу розвідки спеціального призначення старшина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним номером абонента мобільного зв`язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 , який протягом тривалого часу у військовій частині не з`являвся, завдань військової служби фактично не виконував, проте отримував грошове забезпечення.

Зазначене правопорушення вчинялось, внаслідок умисних дій командування військової частини НОМЕР_4 , які не маючи на це підстав, надавали дозвіл ОСОБА_5 знаходитись за межами військової частини, отримуючи при цьому щомісячно від нього неправомірну вигоду у розмірі місячного грошового забезпечення, що становить не менше 8 (восьми) тисяч гривень.

19.12.2018 на підставі ухвал слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу на території військової частини НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшуки, за результатами яких, встановлені факти, які мають значення для даного кримінального провадження, а саме підтвердження факту зарахування старшини ОСОБА_5 до списків особового складу частини (наказ від 21.07.2016), виплата матеріального забезпечення, а також безпосередньо документи, які вказують на факти фактичного нез`явлення останнього на військову службу, а саме: графік службового навантаження, журнал обліку бойової та спеціальної підготовки, інше.

Окрім цього, допитаний у якості свідка тимчасово виконуючий обов`язки командира батальйону оперативного призначення військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_6 показав, що з липня 2018 року він призначений на посаду заступника командира батальйону оперативного призначення. Стосовно проходження старшиною ОСОБА_5 військової служби зазначив наступне, що вказаного військовослужбовця за час проходження служби на вказані вище посаді бачив лише декілька разів на території розташуванням підрозділу, а саме на військовому містечку № НОМЕР_5 військової частини НОМЕР_4 , який був одягнутий у цивільну форму одягу, фактично на військовій службі останнього не бачив. Поряд з цим, від штатного командира йому стало відомо, що нібито старшина ОСОБА_5 входить до спортивного складу частини, у зв`язку із чим, постійно перебуває на території військового містечка № НОМЕР_6 на тренуваннях у спортивному залі.

Старшина ОСОБА_5 під час надання пояснень, заперечив факт нез`явлення на військову службу, про що, також зазначив командира військової частини НОМЕР_4 полковник ОСОБА_7 .

Відповідно до отриманої відповіді з військової частини НОМЕР_4 із додатками у виді довідок про доходи у період з серпня 2016 року по грудень 2018 року старшина ОСОБА_5 отримував грошове забезпечення у повному обсязі, крім того зазначено, що грошове забезпечення нараховувалось через банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій останній з серпня 2016 року є клієнтом. Поряд з цим, з урахуванням індивідуального отримання відповідних пластикових карток, військова частина не володіє відомостями щодо номеру картки останнього.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Вищезазначені дані можуть будуть використані, як докази факту перерахування, отримання грошових коштів та подальшого їх використання, а також для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочинів, а тому їх вилучення для кримінального провадження буде мати суттєве доказове значення.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що документи, які містять інформацію щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для справи, а отримати ці відомості в інший спосіб неможливо. За таких обставин клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого 3-го слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, у кримінальному провадженні № 0000121 від 11.07.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо усіх наявних номерів банківських карток (відкритих та закритих) виданих громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , ІНН НОМЕР_2 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 ; надходження та списання коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок(ки) та перерахування (зняття із зазначенням адреси та номеру відділення) з нього(них) та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким(ми) перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 21.07.2016 по 19.12.2018, або за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1