Справа № 595/461/19
Провадження № 1-кс/595/111/2019
У Х В А Л А
05 березня 2019 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчого звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 20.02.2019 року в чергову частину Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області поступила письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки с. Новосілка Бучацького району про те, що 18 лютого 2019 року невідомий чоловік представившись племінником її чоловіка ОСОБА_5 , під приводом прохання про грошову допомогу, заволодів його грошовими коштами в сумі 13 000 грн., грошові кошти було перераховано через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок № НОМЕР_1 .
В судове засідання слідчий СВ Бучацького ВП не з`явився, однак подав суду заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить суд справу розглядати у його відсутності.
Дослідивши клопотання, оглянувши копії матеріалів кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання слідчого, 20 лютого 2019 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000057 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 лютого 2019 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонував незнайомий номер - НОМЕР_2 . Під час розмови невідомий чоловік назвався ОСОБА_6 , племінником її чоловіка, якому потрібно грошові кошти на проведення операції.
Грошові кошти ОСОБА_4 перерахувала на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , через банківську мережу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зрозумівши що її обманули, ОСОБА_4 почала телефонувати на номер телефону НОМЕР_2 однак, даний номер телефону знаходився поза зоною досяжності.
Протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зареєстрованого на ОСОБА_7 .
Вказана інформація міститься у документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 і становить банківську таємницю, а тому у відповідності до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, є охоронюваною законом, однак іншим чином отримати дані про рух коштів за вказаним рахунком не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії . Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, то необхідно отримати доступ до них.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації: слідчому СВ Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бучацького ВП капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Бучацького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Бучацького ВП капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП Бучацького ВП майору поліції ОСОБА_15 , о/у СКП Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 зареєстрованого на ОСОБА_7 , з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти.
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися..
Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять у собі інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони відкриті).
Повідомити чи зверталися громадяни до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо шахрайських дій ОСОБА_7 в період з 01 лютого 2019 року по 28 лютого 2019 року, якщо так, то хто саме із зазначенням їх анкетних даних та контактної інформації.
Тимчасовий доступ до інформації надати із можливістю їх копіювання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1