Справа № 214/7751/18
1-кс/214/2026/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч.1 КК України, слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 05.11.2018 року до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти, знявши їх з банківської картки у сумі 4700 грн. За даним фактом 06 листопада 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2018 року потерпілий ОСОБА_5 перебував на робочому місці у період часу з 08:00 годин до 17:00 годин. Цього ж дня приблизно о 15:00 годині до нього підійшов начальник та сказав, що йому не може додзвонитись дружина. При ньому знаходився його мобільний телефон з а.н. НОМЕР_1 , він хотів подзвонити дружині, але на телефоні було зазначено, що вищезазначений номер не зареєстрований. Потерпілий пере загрузив телефон, але а.н. все одно був заблокований. 16.10.2018 року о 17:30 годині він прибув на місце роботи до своєї дружини. В цей час їй подзвонив невідомий чоловік, який представився представником якоїсь фінансової компанії, якої дружина не пам`ятає та запитав чи знає вона потерпілого. Дружина відповіла, що знає, зазначивши, що він її чоловіком. Даний представник повідомив, що він начебто 16.10.2018 року о 16:10 годині подав заявку на отримання грошового кредиту з використанням паспортних даних та ідентифікаційного коду. Дружина повідомила, що ніхто нічого не подавав та відмінила заявку. 16.10.2018 року вони з дружиною направились до ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою розібратися з а.н. Оператор повідомила, що номер було пере випущено 16.10.2018 року приблизно о 10:30 годині. Також оператор запитала, чи є даний мобільний номер фінансовим, він повідомив, що так є і оператор сказала блокувати банківські картки. Дружина пішла до банкомату з банківської карткою потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та перевіривши її виявила, що на даній картці не вистачало коштів, але баланс попередньо був 4700 гривень. Після чого він подзвонив на гарячі лінії банків та заблокував всі свої банківські картки. Потерпілий заблокував свій а.н. НОМЕР_1 та направився до Саксаганського ВП КВП з метою написання заяви про крадіжку грошових коштів шляхом зняття їх з банківської картки та оформлення грошових кредитів. Приїхавши додому виявив, що не може увійти до свого аккаунту (електронної пошти) google, там було зазначено, що пароль було змінено приблизно 10 годин назад.

Наступного дня 17.10.2018 року він направився до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з паспортом щоб востановити свій а.н., після чого востановив свій аккаунт. Незабаром на його електронну пошту почали надходити багато повідомлень, про зміну паролю та надійшли повідомлення з фінансових установ про оформлення грошових кредитів. Надалі він направився до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою взяти виписку по особистому рахунку картки. Він пояснив ситуацію, що склалася. Він при операторі намагався зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але не зміг зайти. Після чого оператор надала виписку, де було зазначено, що зняття грошових коштів відбувалось після блокування ним карток. Він звернувся зі скаргою до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою проведення службової перевірки співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який приймав його дзвінок про блокування його карток. Також у відділенні банку повідомили, що в нього є ще одна індивідуальна банківська картка № НОМЕР_3 , з якої 16.10.2018 року було здійснено фінансові транзакції та 17.10.2018 року були знятті грошові. Про існування даної картки потерпілий не знав та ніколи нею не користувався, що він її ніколи не оформляв. Також потерпілий зазначає, що фінансовий номер було змінено на НОМЕР_4 . Матеріальна шкода завдана потерпілому становить 15700 гривень.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , за період часу з 16.10.2018 року по 18.10.2018 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 16.10.2018 року по 18.10.2018 року, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала повністю, наполягала на його задоволенні.

Відповідно до ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів заявлених в клопотанні слідчого відомостей, що містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_2 , за період часу з 16.10.2018 року по 18.10.2018 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відеозйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 16.10.2018 року по 18.10.2018 року.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до документів (з можливістю їх вилучення), що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 , за період часу з 16.10.2018 року по 18.10.2018 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, за період часу з 16.10.2018 року по 18.10.2018 року, а також копію документів власника рахунка, фото власника при відкритті рахунка, які знаходяться в Акціонерному Товаристві Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1