Провадження № 1-кс/761/498/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МЕТАХІМ», розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МЕТАХІМ» на бездіяльність слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000073 від 11.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м.Києва надійшла вказана скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МЕТАХІМ» на бездіяльність слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000073 від 11.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, а саме: резервуар (цистерна) №73754905 з рідиною приблизним об`ємом 5453 метрів кубічних; резервуар (цистерна) №73746208 з рідиною з приблизним об`ємом 8525 метрів кубічних; резервуар (цистерна) №73727679 з рідиною приблизним об`ємом 7205 метрів кубічних; резервуар (цистерна) №БС з рідиною з приблизним об`ємом 62,8 метрів кубічних; резервуар (цистерна) з умовним позначенням Е12з рідиною з приблизним об`ємом 48860 метрів кубічних; резервуар (цистерна) з умовним позначенням ОС з рідиною з приблизним об`ємом 13115 метрів кубічних; резервуар (цистерна) з умовним позначенням КСБ з рідиною з приблизним об`ємом 9000 метрів кубічних; модуль зневоднення, установка по переробці вуглеводної сировини з складовими частинами згідно додатку №1 до протоколу обшуку.
В обґрунтування скарги зазначила, що 26.07.2018 року в офісі та на території ТОВ «Метахім» за адресою: 85114, Донецька обл., м. Костянтинівка, вул.Червоногвардійська, буд.8 Є, проведено обшук старшим слідчим з ОВС СУ ФР офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2018 року у кримінальному провадженню №0000073 від 11.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.
Зі змісту ухвали слідчого судді від 19.07.2018 року вбачається, що досудове розслідування проводиться стосовно протиправної діяльності з виготовлення та продажу ТОВ Західна нафтогазова компанія неякісного бензину класу Євро-5 нафтопродукту. Відповідно до ухвали цей нафтопродукт бензин, виготовляється шляхом змішування різних видів пального класів Євро 3, Євро 4, Євро 5, і реалізується ТОВ Західна нафтогазова компанія за формою 1 (готівкова операція) та формою 2 (безготівкова операція), і отримання прибутку за рахунок різниці в ціні між дешевшим бензином та коштовнішим, який реалізується і не відповідає вимогам ДСТУ бензину А-92-Євро5-Е5.
Відповідно до протоколу обшуку від 26.07.2018 року в процесі обшуку вилучені документи в папках з документами на КМПА, змінні листи, робочі інструкції, журнали обліку, інші журнали, документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Метахім, акти інвентаризацій, протоколи випробувань, штампи ФОП ОСОБА_5 (учасника ТОВ Метахім), печатка з відтиском підпису (директора ОСОБА_6 ), печатка ПП Інтеграл (орендаря частини приміщення), сервер білого кольору, ноутбук ASUS (не належить ТОВ Метахім, є власністю ОСОБА_7 ), папки з технічними характеристиками резервуарів. Вказані документи та речі упаковані та вилучені.

Крім того, під час обшуку слідчим на території ТОВ Метахім виявлені та опечатані вказані вище резервуари.

При цьому, ТОВ «МЕТАХІМ» здійснює діяльність з виробництва інших основних органічних хімічних речовин (Код КВЕД 20.14) та з виробництва іншої хімічної продукції, не віднесеної до інших угрупувань (Код КВЕД 20.59), зокрема, ТОВ «МЕТАХІМ» здійснюється виробництво компоненту моторних палив ароматичного. Вказане виробництво здійснюється по зареєстрованому місцю знаходження ТОВ «МЕТАХІМ» на території України на спеціалізованому заводі.

Жодних нафтопродуктів ТОВ Метахім не закуповує навіть як сировину, відповідно не переробляє і не продає.

Вважає, що частина майна, вилучена в ТОВ Метахім під час обшуку 26.07.2018 р. є тимчасово вилученим майном, дозвіл на вилучення якого ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2018 року по не надавався.
До 03.10.2018 року ТОВ Метахім не повідомлялось слідчим про статус вилученого під час обшуку майна.
Оскільки арешт на таке вилучене майно не накладався, так як відсутні підстави для його арешту, слідчий був зобов`язаний повернути таке майно ТОВ Метахім, не прикриваючись при цьому надання майну статусу речових доказів. Оскільки вищезазначене майно не повернуте ТОВ Метахім, про що 03.10.2018 р. отримане письмове повідомлення слідчого, вважаю за необхідне подати цю скаргу.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила скаргу задовольнити, оскільки на даний час слідчим не здійснено будь-які заходи по поверненню ТОВ Метахім тимчасово вилученого 26.07.2018 року майна, що унеможливлює господарську діяльність підприємства.
Слідчий, повідомлений належним чином про дату, час та місце розгляду скарги, до суду не з`явився, письмових заперечень на скаргу до суду не надіслав.

У зв`язку із тим, що відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду скарги, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності слідчого.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника, дослідивши доводи скарги та долучені до неї документи, дійшов наступного висновку.

При розгляді скарги встановлено, що в провадженні СУ ФР офісу великих платників податків ДФС знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000073 від 11.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження 26.07.2018 року в офісі та на території ТОВ «Метахім» за адресою: 85114, Донецька обл., м.Костянтинівка, вул.Червоногвардійська, буд.8 Є, проведено обшук старшим слідчим з ОВС СУ ФР офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2018 року.

Під час обшуку слідчим на території ТОВ Метахім, серед іншого, виявлені та опечатані: резервуар (цистерна) №73754905 з рідиною приблизним об`ємом 5453 метрів кубічних; резервуар (цистерна) №73746208 з рідиною з приблизним об`ємом 8525 метрів кубічних; резервуар (цистерна) №73727679 з рідиною приблизним об`ємом 7205 метрів кубічних; резервуар (цистерна) №БС з рідиною з приблизним об`ємом 62,8 метрів кубічних; резервуар (цистерна) з умовним позначенням Е12з рідиною з приблизним об`ємом 48860 метрів кубічних; резервуар (цистерна) з умовним позначенням ОС з рідиною з приблизним об`ємом 13115 метрів кубічних; резервуар (цистерна) з умовним позначенням КСБ з рідиною з приблизним об`ємом 9000 метрів кубічних; модуль зневоднення, установка по переробці вуглеводної сировини з складовими частинами.
Дозвіл на вилучення вказаного майна ухвалою слідчого судді від 26.07.2018 року не надавався, арешт на майно не накладено.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволені клопотання прокурора про арешт цього майна, у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені при обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, оскільки слідчий впродовж передбаченого ч.5 ст.171 КПК України строку із клопотанням про арешт майна, виявленого та опечатаного 26.07.2018 року під час обшуку за адресою: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул.Червоногвардійська (перейменована на вул.Промислову), 8 Є, а саме: резервуар (цистерна) №73754905 з рідиною приблизним об`ємом 5453 метрів кубічних; резервуар (цистерна) №73746208 з рідиною з приблизним об`ємом 8525 метрів кубічних; резервуар (цистерна) №73727679 з рідиною приблизним об`ємом 7205 метрів кубічних; резервуар (цистерна) №БС з рідиною з приблизним об`ємом 62,8 метрів кубічних; резервуар (цистерна) з умовним позначенням Е12з рідиною з приблизним об`ємом 48860 метрів кубічних; резервуар (цистерна) з умовним позначенням ОС з рідиною з приблизним об`ємом 13115 метрів кубічних; резервуар (цистерна) з умовним позначенням КСБ з рідиною з приблизним об`ємом 9000 метрів кубічних; модуль зневоднення, установка по переробці вуглеводної сировини з складовими частинами згідно додатку №1, до суду не звертався, зазначені речі є тимчасово вилученим майном.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МЕТАХІМ» на бездіяльність слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000073 від 11.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 303, 304, 305, 306, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов`язати слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС України, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000073 від 11.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.3 ст.212 КК України, повернути шляхом зняття опечатування тимчасово вилучене майно ТОВ «МЕТАХІМ», яке було виявлено та опечатано 26.07.2018 року під час обшуку за адресою: Донецька обл., м.Костянтинівка, вул.Червоногвардійська (перейменована на вул.Промислову), 8 Є, а саме:

-резервуар (цистерна) №73754905 з рідиною приблизним об`ємом 5453 метрів кубічних;
-резервуар (цистерна) №73746208 з рідиною з приблизним об`ємом 8525 метрів кубічних;
-резервуар (цистерна) №73727679 з рідиною приблизним об`ємом 7205 метрів кубічних;
-резервуар (цистерна) №БС з рідиною з приблизним об`ємом 62,8 метрів кубічних;
-резервуар (цистерна) з умовним позначенням Е12з рідиною з приблизним об`ємом 48860 метрів кубічних;
-резервуар (цистерна) з умовним позначенням ОС з рідиною з приблизним об`ємом 13115 метрів кубічних;
-резервуар (цистерна) з умовним позначенням КСБ з рідиною з приблизним об`ємом 9000 метрів кубічних;
-модуль зневоднення, установка по переробці вуглеводної сировини з складовими частинами згідно додатку №1 до протоколу обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 20.03.2019 року о 08 год. 45 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1