печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004260 від 17.11.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004260 від 17.11.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. Проте по до початку розгляду клопотання до суду надійшло повідомлення про розгляд клопотання без участі слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області, проти задоволення клопоатння не заперечують.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004260 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ході здійснення досудового розслідування встановлено ряд ризикових та пов`язаних між собою суб`єктів господарювання, службові особи яких, при здійсненні фінансово-господарських операцій здійснюють підміну позицій товарних груп та задіяні у схемах формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість.
Зокрема, в ході розслідування встановлено, використання упродовж 2016-2017 років, штучно створеного податкового кредиту групою ризикових компаній, таких як: ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », великими платниками податків, компаніям групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в особливо великих розмірах.
Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано як свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », які надали покази про непричетність до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.
Водночас, слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 17.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, отримані фактичні дані про незаконну діяльність групи осіб, які в період 2016 - 2017 років, діючи на території Дніпропетровської області, зареєстрували (перереєстрували) на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » і використали їх реквізити для здійснення зовнішньоекономічних операції, шляхом укладання договорів комісії з рядом підприємств реального сектору економіки та здійснення експортних операцій сільськогосподарської продукції за контрактами з офшорними компаніями, при цьому валютні кошти в якості оплати за вказану продукцію на адресу резидентів від офшорних компаній не поступали, а підприємства-експортери будь-яких відрахувань до державного бюджету не здійснювали, що призвело до ненадходження до бюджету України грошових коштів у особливо великих розмірах.
Прокурор вказує, що даний час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів у кримінального провадження №0000036 від 17.05.2016, з метою вилучення речей та документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження №0004260 від 17.11.2017 та підлягають доказуванню у ході досудового розслідування, а саме: клопотань, ухвал, постанов, протоколів допиту, протоколів тимчасового доступу до речей та документів, а також вилучених документів, протоколів обшуку та вилучених документів, постанов про призначення експертиз та висновків експертиз, актів/висновків податкових перевірок, матеріалів та висновків ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження №0000036 від 17.05.2016 в т.ч. частині проведення слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні, яке перебуває у володінні свідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0004260 від 17.11.2017.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004260 від 17.11.2017 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати прокурорам четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (та відповідно до постанови про групу прокурорів групі прокурорів у кримінальному провадженні) тимчасовий доступ до документів кримінального провадження №0000036 від 17.05.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів, в т.ч.: клопотань, ухвал, постанов, протоколів допиту, фінансово-господарських документів отриманих/вилучених у ході досудового розслідування за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 », протоколів тимчасового доступу до речей та документів, а також вилучених документів, протоколів обшуку та вилучених документів, постанов про призначення експертиз та висновків експертиз, актів/висновків податкових перевірок, інших документів, що містяться у матеріалах кримінального провадження №0000036 від 17.05.2016 в т.ч. частині проведення слідчих та процесуальних дій у зазначеному кримінальному провадженні, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0004260 від 17.11.2017.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/63121/18-к
Примірник № 2 наданий прокурор ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1