печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання засткпника начальника відділу Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
04 грудня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_3 ) та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. До канцелярії суду надійшла заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з серпня 2015 року по листопад 2016 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ) ОСОБА_4 при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДР НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Підозрюваний ОСОБА_4 оголошувався в розшук. З метою розшуку підозрюваного ОСОБА_4 здійснювався тимчасовий доступ до його банківських документів в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Відповідно до руху грошових коштів ОСОБА_4 встановлено, що останній отримував велику суму грошових коштів від ОСОБА_5 , а саме більше 8 млн. грн. та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДР НОМЕР_11 ), які 30.06.2015 обготівкував в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до інформації вказаній в закордонному паспорті ОСОБА_4 вставнолено, що останній 30.06.2015 перебував за межами України, а саме в місті Барселона.

Вказані обставини дають підстави вважати, що невстановлені особи отримували замість ОСОБА_4 та/або в його інтересах вказані вище грошові кошти.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.11.2018, 28.11.2018 здійснено тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Посадові особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надали лист від 27.11.2018 №01-10 0/1313 про те, що вказані документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

В даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_12 ) в ІНФОРМАЦІЯ_15 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходження), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів про всі наявні відкриті (закриті) банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 29.03.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_14 , ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_15 , ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_16 , ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_20 , ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ), ОСОБА_4 , і.п.н. НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_24 , ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_25 , ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_13 , ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_26 , ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_27 . Документів щодо відкриття, обслуговування, закриття рахунків, документів (грошових чеків, квитанцій та ін.) щодо зняття, внесення вказаними особами на рахунки грошових коштів, документів, які слугували перерахування грошових коштів та всіх інших наявних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/60007/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_1