Дата документу 01.03.2019
Справа № 334/1334/19
Провадження № 1-кс/334/558/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Запоріжжя 25 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під № 0004234, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26 липня 2017 року департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради у якості замовника, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення, з одного боку, та ТОВ «Моноліт Січ», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку уклали договір підряду № МКО30а/ДПК.

Відповідно до розділу 1 вищевказаного договору, підрядник на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними або залученими силами виконувати роботи Капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю, в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт.

Відповідно до розділу 2 вищевказаного договору, договірна ціна складає 915 741,62 грн.

Відповідно до розділу 3 вищевказаного договору замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя, як Головний розпорядник коштів у розмірі 915 741,62 грн.

Відповідно до протоколу № 2707/17 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Моноліт-Січ» від 27 липня 2017 року до складу Учасників Товариства прийнято ОСОБА_8 та ОСОБА_9 шляхом відступлення ОСОБА_7 на їх користь часток у розмірі 33,3% кожному. Крім того ОСОБА_7 було звільнено з посади директора Товариства, на яку було призначено ОСОБА_8 .

Відповідно до розділу 17 статуту ТОВ «Моноліт-Січ» затвердженого загальними зборами товариства від 27.07.2017, посадовими особами органів управління визнаються голова та члени виконавчого органу, ревізор. Відповідно до розділу 19 вказаного статуту, виконавчим органом Товариства є директор, який обирається загальними зборами учасників Товариства. 19.3 директор Товариства: здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав наданих Статутом; укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, виступає розпорядником його коштів та майна та інше.

Таким чином, ОСОБА_8 з 27.07.2017 по 28.08.2018, у відповідності до п.1 примітки до ст. 364 КК України, являвся службовою особою, яка постійно обіймала на підприємстві, не залежно від форми власності посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов`язків.

08 серпня 2017 департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт-Січ» перераховано в якості передоплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК від 26.07.2017 грошові кошти в сумі 274 722,24 грн.

17 жовтня 2017 року департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради у якості замовника, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення, з одного боку, та ТОВ «Моноліт Січ», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку уклали додаткову угоду № 1 до договору підряду № МКО30а/ДПК від 26.07.2017 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя». Відповідно до вказаної додаткової угоди було змінено п. 2.2. та викладено його у такій редакції: договірна ціна складає 667 188,90 (шістсот шістдесят сім тисяч сто вісімдесят вісім грн.90 коп.). Пункт 3.1. викладено в наступній редакції: замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя як Головний розпорядник коштів у розмірі 667 188,90 грн., наданих для фінансування предмету Договору, в межах яких буде проводитись оплата виконаних робіт Підрядника.

На підставі виконаних ТОВ «Моноліт-Січ» за укладеним з департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради договором підряду № МКО30а/ДПК робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя, посадовими особами ТОВ «Моноліт-Січ» було складено та надано посадовим особам департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради акти форми КБ-2в и КБ-3. В подальшому директором ТОВ «Аквілон 99» - ОСОБА_10 , в якості субпідрядника, директором ТОВ «Моноліт-Січ» - ОСОБА_8 , в якості генпідрядника та директором департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_6 в якості замовника був підписаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на суму 667 188,90 грн.

23 жовтня 2017 року на підставі підписаного акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 грошові кошти у сумі 392 466,66 грн. були перераховані з розрахункового рахунку департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт-Січ».

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26486/26487 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а в м. Запоріжжя, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівля житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а в м. Запоріжжя, яка складає 582 624,92 грн., що на 84 563,98 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя за договором підряду № МКО30а/ДПК. достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Моноліт-Січ» акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, чим надав йому статус офіційного документу.

У подальшому ОСОБА_8 надав підписаний ним акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 замовнику - департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_8 , на підставі акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК, в сумі 84 563,98 грн..

Одночасно з цим ОСОБА_8 , являючись службовою особою, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 30а у м. Запоріжжя не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 1 приймання виконаних робіт жовтень 2017 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Моноліт-Січ» акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, чим надав йому статус офіційного документу та вніс до нього завідомо неправдиві відомості.

У подальшому ОСОБА_8 надав підписаний ним акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 замовнику - департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_8 , на підставі акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК, в сумі 84 563,98 грн..

Крім того 26 липня 2017 року департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради у якості замовника, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_11 , що діє на підставі Положення, з одного боку, та ТОВ «Моноліт Січ», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_7 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку уклали договір підряду № МК034б/ДПК.

Відповідно до розділу 1 вищевказаного договору, підрядник на свій страх і ризик, в межах договірної ціни приймає на себе обов`язки власними або залученими силами, виконувати роботи Капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б у м. Запоріжжя в обумовлений цим Договором термін та з належною якістю, в межах затвердженої проектно-кошторисної документації, та узгодженої ціни робіт.

Відповідно до розділу 2 вищевказаного договору, договірна ціна складає 909 094,98 грн.

Відповідно до розділу 3 вищевказаного договору замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя, як Головний розпорядник коштів у розмірі 909 094,98 грн.

08 серпня 2017 департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт-Січ» перераховано в якості передоплати за виконання робіт за договором підряду № МК034б/ДПК від 26.07.2017 грошові кошти в сумі 271 227,70 грн.

17 жовтня 2017 року департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради у якості замовника, в особі директора департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_6 , що діє на підставі Положення, з одного боку, та ТОВ «Моноліт Січ», у якості підрядника, в особі директора ОСОБА_8 , що діє на підставі Статуту, з іншого боку уклали додаткову угоду № 1 до договору підряду № МКО34б/ДПК від 26.07.2017 по об`єкту: «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б у м. Запоріжжя». Відповідно до вказаної додаткової угоди було змінено п. 2.2. та викладено його у такій редакції: договірна ціна складає 632 171,15 грн. Пункт 3.1. викладено в наступній редакції: замовник здійснює фінансування Підрядника на потреби виконання робіт за договором за рахунок коштів бюджету м. Запоріжжя як Головний розпорядник коштів у розмірі 632 171,15 грн., наданих для фінансування предмету Договору, в межах яких буде проводитись оплата виконаних робіт Підрядника.

На підставі виконаних ТОВ «Моноліт-Січ» за укладеним з департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради договором підряду № МКО34б/ДПК робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 346 у м. Запоріжжя, посадовими особами ТОВ «Моноліт-Січ» було складено та надано посадовим особам департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради акти форми КБ-2в и КБ-3. В подальшому директором ТОВ «Аквілон 99» - ОСОБА_10 , в якості субпідрядника, директором ТОВ «Моноліт-Січ» - ОСОБА_8 , в якості генпідрядника та директором департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради ОСОБА_6 в якості замовника був підписаний акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 на суму 632 171,15 грн.

23 жовтня 2017 року на підставі підписаного акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 грошові кошти у сумі 360 943,45 грн. були перераховані з розрахункового рахунку департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Моноліт-Січ».

Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26488/26489 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б в м. Запоріжжя, частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівля житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б в м. Запоріжжя, яка складає 563 674,09 грн., що на 68 497,06 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.

Таким чином, ОСОБА_8 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б у м. Запоріжжя за договором підряду № МКО34б/ДПК, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Моноліт-Січ» акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, чим надав йому статус офіційного документу.

У подальшому ОСОБА_12 надав підписаний ним акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 замовнику - департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_12 , на підставі акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, повторно заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК, в сумі 68 497,06 грн.

Одночасно з цим ОСОБА_12 , реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Миколи Корищенка, 34б у м. Запоріжжя за договором підряду № МКО34б/ДПК, достовірно знаючи, що обсяги фактично виконаних робіт не відповідають обсягам робіт, вказаним в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року, та розуміючи, що об`єми виконаних робіт, вказані в акті № 1 приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року не відповідають дійсності, зловживаючи своїм службовим становищем, підписав та завірив печаткою ТОВ «Моноліт-Січ» акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, чим надав йому статус офіційного документу.

У подальшому ОСОБА_8 надав підписаний ним акт № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017 замовнику - департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

В результаті вищевказаних злочинних дій ОСОБА_8 , на підставі акту № 1 прийняття виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 17.10.2017, повторно заволодів частиною грошових коштів, які було перераховано департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради в якості оплати за виконання робіт за договором підряду № МКО30а/ДПК, в сумі 68 497,06 грн.

Слідчий вважає, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, громадянин України, який працює директором ТОВ «Будінфроструктура», зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, обґрунтовано підозрюється у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Так було встановлено, що вказаними кримінальними правопорушеннями інтересам громади м. Запоріжжя було спричинено матеріальну шкоду у загальному розмірі - 153 061,04 грн.

У відповідності до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно підозрюваному ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві приватної спільної сумісної власності 1/1 частки квартири АДРЕСА_2 , згідно із свідоцтвом про право власності № НОМЕР_1 від 25.10.2004, яке було видано Комунарською районною адміністрацією.

На підставі викладеного, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення підозрюваним ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, слідчий просить накласти арешт на 1/1 частки квартири АДРЕСА_2 , згідно із свідоцтвом про право власності № НОМЕР_1 від 25.10.2004, яке було видано Комунарською районною адміністрацією.

У судовому засіданні захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, обґрунтовуючи тим, що квартира АДРЕСА_2 не є доказом злочину, слідчим не доведено жодної підстави застосувати до майна підозрюваного тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

26.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження №0004234).

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Метою накладення арешту на вказане майно є відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення ОСОБА_8 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України та спричинення внаслідок його незаконних дій матеріальної шкоди громаді м. Запоріжжя у загальному розмірі 153 061,04 грн. для забезпечення цивільного позову прокурора.

На підставі ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Тому, на підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено, що без арешту вказаного майна не можливо проведення слідчих дій, а також не доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який ідеться в клопотанні, що він виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, якій належить майно, що є правові підстави для такого арешту, а також можливі наслідки здійснення арешту, а саме обмеження права власності, є розумними і співрозмірними із завданням кримінального провадження.

Таким чином, з метою стягнення з ОСОБА_8 на користь Запорізької міської ради до місцевого бюджету шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів до Запорізького апеляційного суду.

Повний текст ухвали виготовлений 01 березня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1