Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/501/19
Провадження № 1-кс/280/451/19
У Х В А Л А
Іменем України
28 березня 2019 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , із секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ :

До слідчого судді Коростишівського районного суду звернувся старший слідчий Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту, обґрунтовуючи його наступним.

У провадженні Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 25.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі звернення директора ТОВ «Ред Стоун», , ОСОБА_4 по факту того, що невстановлені особи вчиняють відносно юридичної особи ТОВ «Ред Стоун», неправомірні дії шляхом вимоги погашення боргових зобов`язань за умовами кредитного договору № 965 від 11.11.2014, який в установленому законом порядку погашений.

Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Ред Стоун» ОСОБА_4 дав наступні показання, що в ході здійснення господарської діяльності у юридичної особи виникла необхідність у залученні додаткових коштів. З цією метою 11.11.2014 між ТОВ «Ред Стоун» та ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК», , було укладено кредитний договір № 965, за умовами якого банківська установа надавала у строкове платне користування грошові кошти в сумі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень під заставу нерухомого майна та засобів виробництва ТОВ «Ред Стоун». Відповідно до зміни та доповнення № 1 від 22.05.2015 до кредитного договору № 965 від 11.11.2014 року, а саме п. 1 «Сторони дійшли згоди припинити дію Договору в зв`язку з повним виконанням зобов`язань», що свідчить про повне виконання умов зазначеного вище кредитного договору сторонами, тобто погашення кредиту в повному обсязі ТОВ «Ред Стоун». Через деякий час ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» по невідомим причинам звернулось до ТОВ «Ред Стоун» з претензією щодо неналежного виконання юридичною особою, керівником якої він являється, умов кредитного договору № 965 від 11.11.2014. Свою позицію ТОВ «Ред Стоун» відстояло в судових інстанціях, в результаті чого 29.11.2017 було прийнято рішення Господарським судом м. Києва, а в подальшому 25.04.2018 Київським апеляційним господарським судом (справа 910/16555/17) на користь ТОВ «Ред Стоун».

Незважаючи на вищевикладені факти на адресу ТОВ «Ред Стоун» надійшов лист від ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» за вихідним 01-27/113 від 19.03.2019 року, в якому викладено відомості про відступлення права вимоги по кредитному договору № 965 від 11.11.2014 на користь ТОВ «ЕЙПІЕС УКРАЇНА», , всупереч рішень вказаних вище судових інстанцій, які набрали законної сили.

До матеріалів кримінального провадження долучено рішення Господарського суду м. Києва від 29.11.2017 по справі 910/16555/17, яким визнано припиненими зобов`язання за кредитним договором № 965 від 11.11.2014, укладеним між ТОВ «Ред Стоун» та ПАТ «Інтеграл Банк», припинено обтяження та іпотеку щодо будівлі №1, розташованої за адресою: Житомирська обл., Володарсько-Волинський район, с/рада Топорищенська, комплекс будівель та споруд №3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 11, зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.11.2014 на підставі договору іпотеки, посвідченого 11.11.2014 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим № 8868, припинено обтяження рухомого майна в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, зареєстрованого 11.11.2014 за №14629256 на підставі договору застави №965/1 від 11.11.2014. Також, до матеріалів кримінального провадження долучено постанову Київського апеляційного господарського суду від 25.04.2018 по справі 910/16555/17, якою апеляційну скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Інтеграл Банк» ОСОБА_6 залишено без задоволення, рішення Господарського суду міста Києва від 29.11.2017 у справі №910/16555/17 - без змін.

26.03.2019 під час проведення допиту директор ТОВ «Ред Стоун» ОСОБА_4 звернувся на адресу слідчого з клопотанням, в якому просить визнати майно ТОВ «Ред Стоун» (в тому числі земельну ділянку під майновим комплексом) речовими доказами по справі, так як невідомі особи в протиправний спосіб намагаються заволодіти майном юридичної особи, а також звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Ред Стоун» з метою захисту майнових прав юридичної особи від протиправних шахрайських посягань з боку як ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» та ТОВ «ЕЙПІЕС УКРАЇНА», так і третіх осіб, які можуть діяти від імені вказаних юридичних осіб.

Положення п. 2.2. кредитного договору № 965 від 11.11.2014 року викладені в наступній редакції: «Кредит, наданий Банком, забезпечується також всім належним Позичальнику майном та коштами, на які може бути звернено стягнення в порядку, встановленому законодавством України», що може бути використано третіми особами як формальна підстава протиправного заволодіння майном та коштами юридичної особи ТОВ «Ред Стоун», .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформаційні довідки № 161080134, № 161079299, № 161079794, № 161080328, № 161079982 від 26.03.2019, юридичній особі ТОВ «Ред Стоун» на праві власності належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- майновий комплекс цеху по обробці граніту загальною площею 1135,9 кв.м., до складу якого входять: цех по переробці граніту №2 (А), контора (Б), битові приміщення №1 (В), битові приміщення №2 (Г), битові приміщення №3 (Д), слесарня (Е), прохідна (Ж), кузня (З), заправочна станція (И), компрессорна (К), цех №1 (Л), цех бучардування (М), склад готової продукції (Н), навіс (О), огорожа (1), водонапірна башня (2), який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, с. Лизник, вулиця Франка Івана, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 211;

- земельна ділянка загальною площею 1.4644 га, кадастровий номер: :04:003:0030, яка розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10;

- комплекс будівель та споруд №3, до складу якого входять: цех по обробці природного каменю (А) загальною площею 358.4 кв.м., цех пасирування блоків (Б) загальною площею 319 кв.м., оператор (2) загальною площею 9.3 кв.м., насосна (3) загальною площею 2.4 кв.м., навіс (В), шлаковідстійник (І), який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11;

- земельна ділянка загальною площею 4.3898 га, кадастровий номер: :04:003:0092, яка розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, інформаційні довідки № 161079299 від 26.03.2019, юридичній особі ТОВ «Ред Стоун» на праві оренди належить наступний об`єкт нерухомого майна:

земельна ділянка загальною площею 0.4813 га, кадастровий номер: :10:003:0446, яка розташована за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: .

Слідчий просить накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності належать юридичній особі ТОВ «Ред Стоун», , а також використовуються останньою за умовами договорів оренди, і які постановою слідчого від 26.03.2019 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки є достатні обґрунтовані підстави вважати, що майно юридичної особи ТОВ «Ред Стоун» може бути об`єктом кримінально протиправних дій з боку невстановлених осіб, якими на адресу юридичної особи висуваються вимоги погашення боргових зобов`язань за умовами кредитного договору № 965 від 11.11.2014, зобов`язання за яким судом визнано припиненими.

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Власник майна у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи без його участі. Проти задовлення клопотання не заперечує.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається у, у тому числі, з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення останнього, оскільки воно відповідає вимогам ст.171 КПК України, накладення арешту на майновий комплекс цеху по обробці граніту загальною площею 1135,9 кв.м., земельну ділянку загальною площею 1.4644 га, кадастровий номер: :04:003:0030, комплекс будівель та споруд №3, до складу якого входять: цех по обробці природного каменю (А) загальною площею 358.4 кв.м., цех пасирування блоків (Б) загальною площею 319 кв.м., оператор (2) загальною площею 9.3 кв.м., насосна (3) загальною площею 2.4 кв.м., навіс (В), шлаковідстійник (І), який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11, земельну ділянку загальною площею 4.3898 га, кадастровий номер: :04:003:0092, земельну ділянку загальною площею 0.4813 га, кадастровий номер: :10:003:0446, з метою збереження речових доказів в рамках кримінального провадження № 0000159.

На підставі викладеного і керуючись ст.172, 173, КПК України,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт у виді заборони права щодо відчуження та розпорядження (без позбавлення права користування) на наступні об`єкти нерухомого майна, що на праві приватної власності (оренди) належать ТОВ «Ред Стоун», :

- майновий комплекс цеху по обробці граніту загальною площею 1135,9 кв.м., до складу якого входять: цех по переробці граніту №2 (А), контора (Б), битові приміщення №1 (В), битові приміщення №2 (Г), битові приміщення №3 (Д), слесарня (Е), прохідна (Ж), кузня (З), заправочна станція (И), компрессорна (К), цех №1 (Л), цех бучардування (М), склад готової продукції (Н), навіс (О), огорожа (1), водонапірна башня (2), який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, с. Лизник, вулиця Франка Івана, будинок 14, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 211;

- земельну ділянку загальною площею 1.4644 га, кадастровий номер: :04:003:0030, яка розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10;

- комплекс будівель та споруд №3, до складу якого входять: цех по обробці природного каменю (А) загальною площею 358.4 кв.м., цех пасирування блоків (Б) загальною площею 319 кв.м., оператор (2) загальною площею 9.3 кв.м., насосна (3) загальною площею 2.4 кв.м., навіс (В), шлаковідстійник (І), який розташований за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11;

- земельну ділянку загальною площею 4.3898 га, кадастровий номер: :04:003:0092, яка розташована за адресою: Київська область, Бородянський район, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10;

- земельну ділянку загальною площею 0.4813 га, кадастровий номер: :10:003:0446, яка розташована за адресою: Житомирська область, Хорошівський район, Топорищенська сільська рада, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , з метою збереження речових доказів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1