Провадження № 1-кс/522/375/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0007778 від 24.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2018 у період часу з 19.30 год. по 21.20 год., на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09.11.2018 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: три згортка фольги з кристалоподібною речовиною білого кольору, полімерний пакунок з речовиною рослинного походження, полімерний пакет з 11 таблетками, полімерний пакет з порошкоподібною речовиною кремового кольору, дві пари електронних вагів з залишками речовини рослинного походження, пристрій для подрібнення з залишками речовини рослинного походження, банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх викриття по 23.11.2018 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

У разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення, або банкомата, зобов`язати банківську установу надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , працівникам відповідного оперативного підрозділу органів Національної поліції України за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

09.01.2019