Дата документу 16.05.2019 Справа № 335/178/19
ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/807/459/18 Слідчий суддя ОСОБА_1
Єдиний унікальний № 335/178/19 Доповідач в 2-й інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

захисника-адвоката ОСОБА_8 ,

розглянула в апеляційному порядку у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференц зв`язку, матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.05.2019 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Запоріжжя, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.89 КК України раніше не судимому,
підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02 травня 2019 року продовжено підозрюваному ОСОБА_7 строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 (шістдесят днів) до 30 чер019 року включно; одночасно встановлено розмір застави визначений ухвалою слідчоговня 2 судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 11.01.2019.

Згідно ухвали слідчого судді, старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст.190 КК України.
В провадження СУГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000309 від 30 жовтня 2018 року.
У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у вересні 2014 року у ОСОБА_7 при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах та місці виник умисел на шахрайське заволодіння майном раніше знайомого ОСОБА_9 . З цією метою ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_9 у тому, що він має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради та прокуратури Запорізької області, які можуть вирішити питання щодо оформлення на нього права власності на житло. В дійсності ОСОБА_7 мав намір ввести в оману ОСОБА_9 щодо вигідності пропозиції, заволодіти його коштами, та будь-які дії із допомоги у вирішенні питання оформлення права власності на житло не вчиняти. Приблизно в середині вересня 2014 року, у денний час, ОСОБА_7 , перебуваючи біля ресторану «Запорізька Січ», розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , під приводом подальшої передачі коштів службовим особам Запорізької міської ради для прийняття рішення про постановку на квартирний облік ОСОБА_9 , отримав від останнього грошові кошти в сумі 700 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 вересня 2014 року становило 12,9501 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 9065,07 гривень. Отриманими коштами ОСОБА_7 заволодів, а потерпілому ОСОБА_9 повідомив неправдиву інформацію про те, що нібито дані кошти надав службовим особам Запорізької міської ради для прийняття рішення про постановку його на квартирний облік. Продовжуючи злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , приблизно в середині вересня 2014 року, у денний час, ОСОБА_7 , перебуваючи в районі будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , під приводом подальшої передачі грошових коштів службовим особам Запорізької міської ради для продовження оформлення документів щодо постановки його на квартирний облік, отримав від потерпілого ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 вересня 2014 року становило 12,9501 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 12950,1 гривень. Отриманими коштами ОСОБА_7 заволодів, а потерпілому ОСОБА_9 повідомив неправдиву інформацію про те, що нібито дані кошти він надав службовим особам Запорізької міської ради для оформлення документів щодо постановки його на квартирний облік. У подальшому ОСОБА_7 , під час реалізації злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_9 , надав останньому адресу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , яка нібито перебувала у комунальній власності та вільна для вселення. Продовжуючи злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_7 отримав від останнього наступні грошові кошти: на початку грудня 2014 року, у денний час, в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , в розмірі 1700 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01 грудня 2014 року становило 15,0564 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 25 595,88 гривень, та 25 000 гривень для передачі службовим особам Запорізької міської ради за нібито оформлення правовстановлюючих документів на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 на ОСОБА_9 ; в кінці травня 2015 року, у денний час, в районі будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , в розмірі 900 доларів США, що по курсу НБУ станом на 31 травня 2015 року становило 21,0482 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 18 943,38 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , на ОСОБА_9 ; в кінці вересня 2015 року, у денний час, в районі будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , в розмірі 5000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30 вересня 2015 року становило 21,5275 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 107 637,5 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 на ОСОБА_9 ; в кінці грудня 2016 року, у денний час, в районі будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , в розмір 2000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 31 грудня 2016 року становило 27,1909 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 54 381,8 гривень, у якості винагороди за нібито надані послуги з оформлення права власності на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Для виникнення у потерпілого ОСОБА_9 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на вищевказану квартиру ОСОБА_7 в період з кінця травня по грудень 2016 року, при невстановлених у ході досудового розслідування часі, місці та обставинах, придбав наступні підроблені офіційні правовстановлюючі документи: рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 110 від 25 травня 2016 року про прийняття ОСОБА_9 на квартирний облік, ордер № 825 від 27 жовтня 2016 року на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , виданий від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради, на вселення ОСОБА_9 з родиною та свідоцтво про право власності, видане виконавчим комітетом Запорізької міської ради 21 грудня 2016 року, згідно якого вищезазначена квартира перебуває у приватній власності ОСОБА_9 . Зазначені завідомо підроблені офіційні документи ОСОБА_7 в період з кінця травня по грудень 2016 року надав потерпілому ОСОБА_9 . Продовжуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , приблизно у грудні 2014 року звернувся до останнього з пропозицією продажу йому нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , що знаходилось у комунальній власності м. Запоріжжя та перебувало в оренді ГО «Творче натхнення», , засновником якого був ОСОБА_7 . При цьому останній повідомив потерпілому ОСОБА_9 неправдиву інформацію про те, що в Запорізькій міській раді готуються документи з приводу приватизації вказаного приміщення ГО «Творче натхнення». На початку січня 2015 року, у денний час, ОСОБА_7 , перебуваючи в районі будинку АДРЕСА_9 , отримав від потерпілого ОСОБА_9 , грошові кошти в сумі 3500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01 січня 2015 року становило 15.7686 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 55 190,1 гривень за подальше оформлення права власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 за ОСОБА_9 . Отриманими коштами від останнього ОСОБА_7 заволодів та у подальшому будь-які дії з приводу оформлення права власності на зазначене приміщення не вчиняв. Продовжуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у січні 2015 році звернувся до останнього з пропозицією оформити право власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 . З цією метою ОСОБА_7 продовжив запевняти ОСОБА_9 у тому, що він нібито має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради, прокуратури Запорізької області, які можуть вирішити питання щодо оформлення на нього права власності на вказане приміщення. У подальшому ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 наступні грошові кошти: в середині січня 2015 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_7 , в сумі 10000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 січня 2015 року становило 15,7761 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 157 761 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на ОСОБА_9 ; в середині жовтня 2015 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_7 , в сумі 7500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 жовтня 2015 року становило 21,9328 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 164 496 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на ОСОБА_9 ; в середині лютого 2016 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_7 , в сумі 10000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 лютого 2016 року становило 26,1474 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 261 474 гривні для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на ОСОБА_9 ; в середині травня 2016 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_7 , в сумі 6000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 травня 2016 року становило 25,3129 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 151 877,4 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , на ОСОБА_9 ; в кінці липня 2016 року, у денний час, в районі будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , в розмірі 11500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30 липня 2016 року становило 24,7982 гривень за 1 долар США, в загальній сумі 285 179, 3 гривень у якості винагороди за нібито надані послуги з оформлення права власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_10 . Для виникнення у потерпілого ОСОБА_9 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на вищезазначене приміщення, ОСОБА_7 , в період з січня по липень 2016 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах, придбав наступні підроблені офіційні документи: свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом Запорізької міської ради 20 травня 2016 року, згідно якого вищезазначене приміщення перебувало у приватній власності ОСОБА_9 . Зазначений завідомо підроблений офіційний документ ОСОБА_7 , у липні 2016 року надав потерпілому ОСОБА_9 . Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_7 у серпні 2016 року звернувся до останнього з пропозицією оформити право власності на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 . З цією метою ОСОБА_7 продовжив запевняти ОСОБА_9 у тому, що він має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради, прокуратури Запорізької області, які можуть вирішити питання щодо оформлення на нього права власності на вказане приміщення. У подальшому ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_9 наступні грошові кошти: в середині серпня 2016 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_13 , в сумі 1500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 жовтня 2016 року становило 25,8074 гривень за 1 долар США в загальній сумі 38 711,1 гривень для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 8 приміщення 10 на ОСОБА_9 . Для виникнення у потерпілого ОСОБА_9 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на вищезазначене приміщення, ОСОБА_7 у жовтні 2016 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах придбав наступний підроблений офіційний документ: свідоцтво про право власності видане виконавчим комітетом Запорізької міської ради 11 жовтня 2016 року, згідно якого вищезазначене приміщення перебувало у приватній власності ОСОБА_9 . Зазначений завідомо підроблений офіційний документ, ОСОБА_7 , у жовтні 2016 року надав потерпілому ОСОБА_9 . В грудні 2016 року ОСОБА_7 вступив у попередню змову з ОСОБА_10 направленим на продовження шахрайського заволодіння майном потерпілого ОСОБА_9 та повідомив йому обставини вчинення злочину відносно останнього. При цьому в обов`язки ОСОБА_10 входило представлятися потерпілому представником службових осіб Запорізької міської ради та прокуратури Запорізької області, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на державну реєстрацію права власності на вищезазначене нерухоме майно, грошові кошти по яким передавалися потерпілим ОСОБА_7 . У дійсності ОСОБА_10 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади та правоохоронними органами не перебував. Реалізуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 , починаючи з вересня 2017 року неодноразово зустрічався з ОСОБА_9 у м. Запоріжжі та повідомляв йому неправдиву інформацію, щодо наданих йому повноважень з боку службових осіб Запорізької міської ради та прокуратури Запорізької області для вирішення питань з оформлення права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_14 та проведення державної реєстрації по всім іншим об`єктам нерухомості, право власності на які були оформлені раніше за участю ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_15 . У подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , діючі за попередньою змовою між собою, отримали від ОСОБА_9 наступні грошові кошти: в середині січня 2017 року, у денний час, біля будинку № 15И по вул. Дніпровські пороги в м. Запоріжжі, в сумі 2000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 січня 2017 року становило 27,25 грн. за 1 долар США, на загальну суму 54500 грн, для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 173/1, приміщення 4 на ОСОБА_9 ; в середині вересня 2017 року, у денний час, біля будинку АДРЕСА_13 , в сумі 3400 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 вересня 2017 року становило 26,16 грн. за 1 долар США, на загальну суму 88 944 грн. для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на нежитлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_16 на ОСОБА_9 . Однак право власності у встановленому законом порядку на об`єкти нерухомості, які розташовані за адресою: АДРЕСА_14 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_8 на ОСОБА_9 оформлено так і не було. Отриманими коштами від останнього на загальну суму 1 511706, 45 грн. ОСОБА_7 та ОСОБА_10 заволоділи та будь-які дії пов`язані із оформленням права власності на зазначені об`єкти нерухомості не вчиняли. Таким чином в період з 2016 року по вересень 2017 року ОСОБА_11 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 1 511706, 45 грн., що є особливо великим розміром. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_12 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, приблизно у середині липня 2016 року у ОСОБА_7 виник умисел на шахрайське заволодіння майном ОСОБА_13 , знайомого потерпілого ОСОБА_9 , відносно якого ним на той час вчинялися шахрайські дії. З цією метою ОСОБА_7 , діючі повторно, запевнив ОСОБА_13 у тому, що він має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради та прокуратури Запорізької області, які можуть вирішити питання щодо оформлення на нього права власності на житло. В дійсності ОСОБА_7 мав намір у вісти в оману потерпілого ОСОБА_13 щодо вигідності пропозиції, заволодіти його коштами та будь-які дії із допомоги у вирішенні питання оформлення права власності на житло не вчиняти. Приблизно в середині липня 2016 року, у денний час, ОСОБА_7 , перебуваючи біля торгівельного центру «Україна», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний,147, реалізуючи злочинний намір спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 , під приводом подальшої передачі коштів службовим особам Запорізької міської ради для прийняття рішення про постановку на квартирний облік його дружини, діючи повторно, отримав від останнього грошові кошти в сумі 1000 грн. Отриманими коштами ОСОБА_7 заволодів, а потерпілому ОСОБА_13 повідомив неправдиву інформацію, про те, що ніби то дані кошти він надав службовим особам Запорізької міської ради для прийняття рішення про постановку його дружини ОСОБА_14 на квартирний облік. Для виникнення у потерпілого ОСОБА_13 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на житло, ОСОБА_7 , у середині серпня 2016 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах, придбав завідомо підроблений офіційний документ, а саме: розпорядження виконавчого комітету Запорізької міської ради № 273 від 26 серпня 2016 року про затвердження на квартирному обліку ОСОБА_14 . Зазначений завідомо підроблений офіційний документ ОСОБА_7 у середині серпня 2016 року надав потерпілому ОСОБА_13 . У подальшому ОСОБА_7 , під час реалізації злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_15 повідомив йому, що квартира, яка перебуває у комунальній власності та вільна для вселення розташована у будинку АДРЕСА_18 . На початку вересня 2016 року, у денний час, ОСОБА_7 , діючі повторно, перебуваючи біля торгівельного центру «Україна», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 147, отримав від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 2700 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01 вересня 2016 року становило 26,0812 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 70 419,24 гривень, для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення на ім`я ОСОБА_14 . Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_13 , діючи повторно, на початку березня 2017 року, у денний час ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Грязного, 5 отримав від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 7300 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01 березня 2017 року становило 27,1637 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 198 295,01 гривень, для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення на ім`я ОСОБА_14 . У подальшому ОСОБА_7 повідомив потерпілого ОСОБА_13 про те, що квартира у будинку АДРЕСА_18 перестала бути вільною та запропонував оформити право власності на іншу квартиру із числа комунальної власності, яка вільна для вселення та розташована за адресою: АДРЕСА_19 . Продовжуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_13 , діючи повторно, на початку квітня 2017 року, у денний час ОСОБА_7 , перебуваючи біля торгівельного центру «Україна», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 147, отримав від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що по курсу НБУ станом на станом на 01 квітня 2017 року становило 26,9761 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 67 440,25 для передачі службовим особам правоохоронних органів м. Запоріжжя за вплив на прийняття рішення службовими особами Запорізької міської ради з оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 на ОСОБА_14 . У вересні 2017 року ОСОБА_7 вступив у попередню змову з ОСОБА_10 , направленим на продовження шахрайського заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 . При цьому в обов`язки ОСОБА_10 входило представлятися потерпілому представником службових осіб Запорізької міської ради, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на оформлення права власності на вищезазначену квартиру за ОСОБА_14 . У дійсності ОСОБА_10 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади не перебував. Реалізуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 , починаючі з вересня 2017 року неодноразово зустрічався з ОСОБА_13 у м. Запоріжжі та повідомляв йому неправдиву інформацію, щодо наданих йому повноважень з боку службових осіб Запорізької міської ради для вирішення питань з оформлення права власності на житло за адресою: АДРЕСА_19 та про підготовку правовстановлюючих документів на вказану квартиру. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_13 , на початку жовтня 2017 року, у денний час, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 отримав від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 200 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01 жовтня 2017 року становило 26,5211 гривень за 1 долар США в загальній сумі 5304,22 гривень, для передачі службовим особам Запорізької міської ради для оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 на ОСОБА_14 . Для виникнення у потерпілого ОСОБА_13 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на житло, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , у середині липня 2017 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах, придбали завідомо підроблений офіційний документ, а саме: ордер № 231 від 20 липня 2017 року на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , виданий від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради, на вселення ОСОБА_14 з родиною. Зазначений завідомо підроблений офіційний документ, ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , у грудні 2017 року, надали потерпілому ОСОБА_13 . Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_13 , на початку липня 2018 року, у денний час, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_7 , отримали від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 300 доларів США, що по курсу НБУ станом на 01 липня 2018 року становило 26,1892 гривень із розрахунку за 1 долар США в загальній сумі 7 856, 76 гривень для передачі службовим особам Запорізької міської ради для оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_19 на ОСОБА_14 . Отриманими коштами від потерпілого ОСОБА_13 на загальну суму 350 315,48 гривень за оформлення права власності на житло ОСОБА_7 та ОСОБА_10 заволоділи та будь-які дії пов`язані із оформленням права власності на житло на ім`я ОСОБА_14 не вчиняли, грошові кошти службовим особам Запорізької міської ради та правоохоронним органам м. Запоріжжя не передавали. Таким чином, право власності на квартиру за вказаною адресою на ім`я ОСОБА_14 в установленому законом порядку оформлено так і не було. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , в грудні 2018 року звернувся до потерпілого ОСОБА_13 з пропозицією оформити право власності на інше житло за додаткову грошову допомогу. При цьому ОСОБА_10 запевнив потерпілого ОСОБА_13 про те, що для позитивного вирішення даного питання останній повинен додатково надати грошові кошти в сумі 2000 доларів США для передачі їх службовим особам Запорізької міської ради, які будуть здійснювати оформлення правовстановлюючих документів на інше житлове приміщення. У дійсності ОСОБА_10 та ОСОБА_7 не мали наміру вчиняти будь-які дії направлені на оформлення правовстановлюючих документів на житло на ім`я ОСОБА_13 та членів його родини. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_13 , наприкінці грудня 2018 року, у денний час, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_20 , отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 10 000 гривень для нібито передачі службовим особам Запорізької міської ради за оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення на ім`я ОСОБА_14 . Отриманими коштами від потерпілого ОСОБА_13 ОСОБА_10 та ОСОБА_7 заволоділи та будь-які дії з оформлення правовстановлюючих документів на житло на ім`я ОСОБА_13 та членів його родини не вчиняли. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_13 , 09 січня 2019 року приблизно об 11 годині 30 хвилин ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи в кафе «JPCafe», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 216, отримав від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 27500 гривень для нібито передачі службовим особам Запорізької міської ради за оформлення правовстановлюючих документів на житлове приміщення на ім`я ОСОБА_14 . У дійсності, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 мали умисел заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 та будь-які дії з оформлення правовстановлюючих документів на житло на ім`я останнього та членів його родини не вчиняти. Для виникнення у потерпілого ОСОБА_13 переконання у позитивному та законному вирішенні питання оформлення права власності на житло, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , наприкінці грудня 2018 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах, виготовив завідомо підроблений офіційний документ, а саме: проект рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради № 289 про прийняття громадянки ОСОБА_14 на квартирний облік та закріплення за останньою обліково-реєстраційного номеру за місцем реєстрації. Зазначений завідомо підроблений офіційний документ ОСОБА_10 09 січня 2018 року надав потерпілому ОСОБА_13 . Таким чином в період з липня 2016 року по 09 січня 2018 року ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 387 815,48 гривень, що є великим розміром. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в червні 2017 року у ОСОБА_7 , при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах та місці, виник умисел на шахрайське заволодіння майном раніше знайомого ОСОБА_16 . З цією метою ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_16 у тому, що він має впливових знайомих із числа службових осіб Запорізької міської ради, які можуть вирішити питання щодо передачі в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки для розташування продовольчого ринку, яка буде знаходитися по вул. Звенигородській у м. Запоріжжя, а також на законних підставах провести реєстрацію вказаної земельної ділянки за ОСОБА_16 . В дійсності ОСОБА_7 мав намір ввести в оману ОСОБА_16 щодо вигідності запропонованої ним пропозиції, заволодіти його коштами та будь-які дії із допомоги у вирішенні питання щодо передачі в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки для розташування продовольчого ринку не вчиняти. З метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , в серпні 2017 року, ОСОБА_7 вступив у попередню змову із своїм знайомим ОСОБА_10 , з яким діючи повторно розробили план вчинення злочинних дій направлений на заволодінні коштами потерпілого. При цьому в обов`язки ОСОБА_10 входило представлятися потерпілому юристом Запорізької міської ради, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на передачу в строкове платне користування земельних ділянок на території м. Запоріжжя. У дійсності ОСОБА_10 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади, правоохоронними органами ніколи не перебував.
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_16 , приблизно 10 серпня 2017 року, ОСОБА_7 познайомив останнього з ОСОБА_10 та повідомив потерпілому неправдиву інформацію, щодо наданих ОСОБА_10 повноважень з боку службових осіб Запорізької міської ради стосовно передачі в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки для розташування продовольчого ринку по вул. Звенигородській у м. Запоріжжя та про підготовку пакету правовстановлюючих документів на вказаний об`єкт нерухомості. При цьому ОСОБА_10 підтвердив слова ОСОБА_7 в частині наданих йому повноважень, запевнив потерпілого, що він особисто зацікавлений у позитивному вирішенні питання щодо виділення землі та буде тримати вказану ситуацію на своєму особистому контролі та звітувати щодо ходу передачі в строкове платне користування зазначеної земельної ділянки. У середині серпня 2017 року, під час зустрічі біля будівлі Запорізької міської ради по проспекту Соборному, 206 у м. Запоріжжя ОСОБА_10 запевнив потерпілого ОСОБА_16 про те, що для позитивного вирішення даного питання останній повинен надати йому грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, частину з яких він залишить собі в якості винагороди, а частину передасть службовим особам Запорізької міської ради, які будуть здійснювати підготовку документів щодо передачі в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки.
Продовжуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_16 , 11 жовтня 2017 року, у денний час, ОСОБА_11 , діючи за попередньої змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи біля супермаркету «Бруснічка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя, під приводом подальшої передачі грошових коштів службовим особам Запорізької міської ради за вирішення питання щодо передачі в строкове платне користування земельної ділянки для розташування продовольчого ринку по вул. Звенигородській у м. Запоріжжя, отримав від потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 1500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 11 жовтня 2017 року становило 26,5861 гривень за 1 долар США в загальній сумі 39 879,15 гривень.
Продовжуючи злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 отримав від останнього для передачі службовим особам Запорізької міської ради за нібито передачу в строкове платне користування потерпілому земельної ділянки для розташування продовольчого ринку, наступні грошові кошти: наприкінці грудня 2017 року, біля супермаркету «Брусничка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя в розмірі 2500 доларів США, що по курсу НБУ станом на 31 грудня 2017 року становило 28,0672 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 70 168 гривень.
20 січня 2018 року біля супермаркету «Брусничка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя в розмірі 2000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 20 січня 2018 року становило 28,7774 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 57 554,8 гривень; приблизно 05 лютого 2018 року біля супермаркету «Брусничка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя в розмірі 2000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 05 лютого 2018 року становило 27,8871 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 55 774,2 гривень; наприкінці лютого 2018 року біля супермаркету «Брусничка» по вул. Незалежної України, 59 у м. Запоріжжя в розмірі 3000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 28 лютого 2018 року становило 26,9481 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 80 844,3 гривень. Отриманими коштами ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_7 заволоділи, а потерпілому ОСОБА_16 повідомили неправдиву інформацію про те, що нібито дані кошти надали службовим особам Запорізької міської ради. Для виникнення у потерпілого ОСОБА_16 переконання у позитивному та законному вирішенні питання передачі в строкове платне користування земельної ділянки для розташування продовольчого ринку по вул. Звенигородській у м. Запоріжжі, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, у невстановлений час та місці придбали пакет підробних документів, а саме рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради, договір оренди землі № 7603/-17р від 18 грудня 2017 року, укладений між ЗМР в особі першого заступника міського голови ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , згідно якого відповідно до рішення Запорізької міської ради № 117 від 25 жовтня 2017 року ОСОБА_16 приймає у строкове платне користування земельну ділянку для розташування продовольчого ринку, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Звенигородська, об`єкт № 14, додаткову угоду до вищевказаного договору оренди землі від 12 лютого 2018 року. Вказані завідомо підробні офіційні документи, засвідчені печаткою Запорізької міської ради, а також підписом першого заступника міського голови ОСОБА_17 , ОСОБА_10 протягом всього часу вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_16 показував останньому на підтвердження своїх дій та виконання ним своїх домовленостей. Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , посилаючись на зайнятість останнього у вирішенні питань потерпілого щодо виділення в оренду землі, в середині березня 2018 року зателефонував потерпілому, наполіг на зустрічі з ним та передачі останньої частини грошових коштів в сумі 4000 доларів США, які останній повинен був передати ОСОБА_10 . Продовжуючи злочинний умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , приблизно в середині березня 2018 року, у денний час, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_10 , перебуваючи в районі Запорізької міської ради по проспекту Соборному, 206 у м. Запоріжжя, отримав від потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 4000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 15 березня 2018року становило 26,0139 гривень із розрахунку за 1 долар США, в загальній сумі 104 055,6 гривень та для переконання ОСОБА_16 у законності та правомірності своїх дій передав потерпілому вищевказані завідомо підробні офіційні документи. Отриманими коштами від потерпілого ОСОБА_16 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , заволоділи та будь-які дії з виділення у строкове платне користування земельної ділянки для розташування продовольчого ринку, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Звенигородська, об`єкт № 14 не вчиняли.
Таким чином в період з червня 2017 року по середину березня 2018 року ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 408 276,05 гривень. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в травні 2018 року у ОСОБА_7 , при невстановлених у ході досудового розслідування обставинах та місці, виник умисел на шахрайське заволодіння майном фізичної особи-підприємця ОСОБА_18 . З цією метою ОСОБА_7 , під час особистої зустрічі із ОСОБА_18 , запевнив останнього у тому, що він має впливових знайомих з числа службових осіб Запорізької міської ради, які можуть вирішити питання щодо виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості, а також його будівництво. В дійсності ОСОБА_7 мав намір ввести в оману ОСОБА_18 щодо вигідності запропонованої ним пропозиції, заволодіти його коштами та будь-які дії із допомоги у вирішенні питання щодо виділення земельної ділянки під будівництво кіоску не вчиняти. На початку травня 2018 року, під час зустрічі біля будівлі ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, ОСОБА_7 запевнив потерпілого ОСОБА_18 про те, що для позитивного вирішення даного питання останній повинен надати йому грошові кошти, частину з яких він повинен буде передавати службовим особам Запорізької міської ради та архітектури, які будуть вирішувати питання щодо будівництва кіоску у м. Запоріжжя.
З метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , в травні 2018 року, ОСОБА_7 вступив у попередню змову із своїм знайомим ОСОБА_10 , з яким діючи повторно розробили план вчинення злочинних дій направлений на заволодінні коштами потерпілого. При цьому в обов`язки ОСОБА_10 входило представлятися потерпілому юристом Запорізької міської ради, який уповноважений останніми вчиняти дії направлені на виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості, а також його будівництво. У дійсності ОСОБА_10 не мав відповідних повноважень та у трудових відносинах з органами місцевої влади ніколи не перебував. Реалізуючи злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_18 , 14 травня 2018 року ОСОБА_7 познайомив останнього з ОСОБА_10 та повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо наданих ОСОБА_10 повноважень з боку службових осіб Запорізької міської ради стосовно виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості, а також його будівництво. При цьому ОСОБА_10 підтвердив слова ОСОБА_7 в частині наданих йому повноважень, запевнив потерпілого, що він особисто зацікавлений у позитивному вирішенні питання щодо виділення землі та буде тримати вказану ситуацію на своєму особистому контролі та звітувати щодо ходу передачі в строкове платне користування зазначеної земельної ділянки.
Продовжуючи злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння коштами ОСОБА_18 , під час вказаної зустрічі 14 травня 2018 року, ОСОБА_11 , діючи за попередньої змовою із ОСОБА_7 , перебуваючи біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, під приводом виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» у м. Запоріжжя, отримав від потерпілого ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 19 500 гривень. Продовжуючи злочинний намір, спрямований на шахрайське заволодіння майном потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 01 червня 2018 року, перебуваючи біля кафе «Макдональдс» по пр. Соборному, 218а у м. Запоріжжя під приводом виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» у м. Запоріжжя отримав від потерпілого ОСОБА_18 грошові кошти в розмірі 9 400 гривень.
В подальшому, протягом червня-вересня 2018 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою між собою, особисто від потерпілого або через його знайомих отримали наступні кошти: 14 червня 2018 року біля будівлі Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя по вул. Перемоги, 55 у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 10 400 гривень; 23 червня 2018 року біля будинку 57 по вул. Перемоги у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 20 000 гривень; 29 червня 2018 року біля кафе «Брідж» по вул. Новокузнецька, 3а у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 10 400 гривень; 03 липня 2018 року біля кафе «Брідж» по вул. Новокузнецька, 3а у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 10 400 гривень; 12 липня 2018 року біля будівлі районної адміністрації Запорізької міської ради по Дніпровському району по вул. Бородинська, 1а грошові кошти в сумі 12 000 гривень; 18 липня 2018 року в районі зупинки громадського транспорту «4-Південний мікрорайон» у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 30 000 гривень; 24 липня 2018 року в районі зупинки громадського транспорту «Ромакс» по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 16 500 гривень; 28 липня 2018 року біля будинку № 20 по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 20 960 гривень; 05 серпня 2018 року в районі зупинки громадського транспорту «Ромакс» по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 10 000 гривень; 10 серпня 2018 року в районі зупинки громадського транспорту «Ромакс» по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 17 000 гривень; 23 серпня 2018 року біля будинку № 20 по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 27 890 гривень; 05 вересня 2018 року біля будинку № 20 по вул. Новокузнецька у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 11 200 гривень; 17 вересня 2018 року, знаходячись в салоні автомобіля в районі зупинки громадського транспорту «4-Південний мікрорайон» у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 35 200 гривень; 29 вересня 2018 року знаходячись в салоні автомобіля в районі зупинки громадського транспорту «4-Південний мікрорайон» у м. Запоріжжя грошові кошти в сумі 11 000 гривень.
Для виникнення у потерпілого ОСОБА_18 переконання у позитивному та законному вирішенні питання виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, а також оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості та його будівництво, ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим слідством обставинах, у невстановлений час та місці придбали завідомо підробні офіційні документи, а саме: договір оренди землі від 03 червня 2018 року, укладений між Запорізькою міською радою, в особі першого заступника міського голови ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , паспорт прив`язки тимчасової споруди ТС НОМЕР_1 з терміном дії паспорту прив`язки ТС до 20 червня 2021 року (додаток № 1 до договору № 09/18 від 29 червня 2018 року), рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради «Про передачу в оренду земельної ділянки по пр. Соборний, буд. 83» № 168/3 від 30 травня 2018 року.
Вказані завідомо підробні офіційні документи, засвідчені печатками Запорізької міської ради, а також підписами службових осіб, в липні 2018 року, ОСОБА_7 діючи за попередньої змовою з ОСОБА_10 , передав ОСОБА_18 . Отриманими коштами від потерпілого ОСОБА_18 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , заволоділи та будь-які дії з виділення земельної ділянки під будівництво кіоску біля ТРЦ «Аврора» по пр. Соборному у м. Запоріжжя, оформлення правовстановлюючої документації на вказаний об`єкт нерухомості, а також його будівництво, не вчиняли. Таким чином в період з травня по вересень 2018 року ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 на загальну суму 271 850 гривень. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_7 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.
11 січня 2019 року Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 10.03.2019 із можливістю внесення застави в межах 1560 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 2 996 760 гривень, який залишено без змін Запорізьким апеляційним судом.
27 лютого 2019 року ОСОБА_7 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст.190 КК України.
05 березня 2019 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до чотирьох місяців, тобто до 10.05.2019.
02 травня 2019 року ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до шести місяців, тобто до 10.07.2019 в строк якого не входить строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження.

Посилаючись на те, що для закінчення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню органу досудового розслідування потрібно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, виконання яких неможливо до закінчення строку тримання під вартою підозрюваного, а також з урахуванням тяжкості злочинів, у яких підозрюється ОСОБА_7 , ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України не зменшилися, слідчий просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 в межах строку досудового розслідування.

Задовольняючи клопотання слідчий суддя зазначила, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: в повному обсязі розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (протоколи та додатки до них); за результатами зняття грифів секретності з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій додатково допитати підозрюваних ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ; для усунення розбіжностей в показаннях потерпілих по вказаному кримінальному провадженню та підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_7 провести одночасні допити зазначених осіб; допитати в якості свідків посадових осіб Запорізької міської ради та виконавчого комітету, УДМС в Запорізькій області, інших осіб, які володіють інформацією щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; здійснити тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ України, операторів стільникового зв`язку тощо; провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз (судової балістичної експертизи, технічної експертизи, почеркознавчої експертизи, судової хімічної експертизи спеціальних хімічних речовин); підготувати та вручити підозрюваним повідомлення про нові підозри у вчиненні інших кримінальних правопорушень; провести інші слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування по вказаному кримінальному правопорушенню; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів кримінального провадження, направити кримінальне провадження в порядку ст. 291 КПК України для затвердження обвинувального акту та направлення кримінального провадження для розгляду в суді.

В апеляційній скарзі захисник вказує, що ухвала слідчого судді незаконна, необґрунтована і підлягає скасуванню. Вказує що слідчим і прокурором не було наведено переконливих доказів існування обставин, які свідчать про недостатність застосування до ОСОБА_7 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, для запобігання заявленим у клопотанні ризикам. Вказівка в ухвалі слідчого судді про те, що стороною захисту не доведено можливість застосування більш м`якого запобіжного заходу свідчить про порушення презумпції невинуватості. захисник вважає що слідчий суддя не врахувала належним чином обставини, передбачені ст.178 КПК України. З огляду на те, що ОСОБА_7 раніше не судимий, має постійне місце проживання де характеризується позитивно, мешкає з цивільною дружиною та її родиною, має на утриманні недієздатну матір похилого віку, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, на переконання апелянта, може в повній мірі забезпечити запобігання заявленим ризикам. Окремо захисник звертає увагу, що ОСОБА_10 , якому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 02.05.2019 запобіжний захід було змінено (фактично пом`якшено з цілодобового домашнього арешту на домашній арешт у певний проміжок часу). Апелянт просить вказану ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши доповідь судді про сутність судового рішення; підозрюваного та його захисника, які підтримали апеляційну скаргу; прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги захисника підозрюваного; перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника підозрюваного, задоволенню не підлягає.

За вимогами ст.110, ч.1 ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

За змістом ст.199 КПК України, слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчого про продовження строку тримання особи під вартою, має дослідити надані йому матеріали на предмет законності й обґрунтованості застосування даного запобіжного заходу, та з`ясувати конкретні причини тривалого строку досудового розслідування і тримання особи під вартою.

З ухвали слідчого судді випливає, що під час розгляду клопотання слідчого про продовження строку запобіжного заходу стосовно ОСОБА_7 виконані вимоги ст.199 КПК України. Вирішуючи питання про продовження виняткового запобіжного заходу тримання під вартою, слідчий суддя виклав обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, встановив достатність доказів, що свідчать про наявність обставин, про те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час продовжують існувати, а також про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновками слідчого судді і вважає, що ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою і вмотивованою, при цьому, не вбачає достатніх підстав для задоволення вимог апеляційної скарги, оскільки, на переконання колегії суддів, доводи захисника підозрюваного є необґрунтованими.

Так, з наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що наведені у клопотанні слідчого підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_7 перевірялись слідчим суддею при розгляді клопотання. При цьому у судовому засіданні заслухані пояснення підозрюваного, вислухана думка прокурора, слідчого, захисника та з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо продовження строку тримання особи під вартою.

Слідчий суддя під час вирішення питання про продовження строку запобіжного заходу ОСОБА_7 належним чином врахував наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою, також слідчий суддя врахував обсяг підозри та тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_7 , а також винятковість запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Крім того, як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Мюррей проти Сполученого Королівства» («Murrey v. the United Kingdom»)). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» («Fox, Campbell and Hartley v.the United Kingdom»)).

Відповідно до вимог ч.3 ст.199 КПК України, слідчий суддя дослідив обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, та встановив, що для завершення розслідування у справі необхідно виконати ряд процесуальних дій, виконати які не виявилося за можливе, у зв`язку зі складністю справи та великим обсягом процесуальних дій.

Слідчим суддею встановлені об`єктивні обставини, які унеможливлювали закінчення досудового розслідування до спливу строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, слідчий суддя встановив, що доводи є обґрунтованими, заявлені у клопотанні ризики не зменшились та існують на даний час.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У рішенні по справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року, на яке послався слідчий суддя, Європейський суд з прав людини зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів.

Слідчий суддя, відповідно до вимог ст.178 КПК України, врахував дані про особу підозрюваного ОСОБА_7 , поряд з цим враховано також і тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, конкретні обставини інкримінованого йому кримінального правопорушення, та дійшов обґрунтованого висновку про необхідність продовження строку тримання під вартою підозрюваному, оскільки відомості, що містяться в матеріалах провадження, у своїй сукупності дають підстави для висновку, що існують ризики, які заявлені слідчим у клопотанні.

Колегія суддів вважає, що посилання захисника підозрюваного на відсутність заявлених ризиків не відповідає дійсності, оскільки існування цих ризиків перевірялося і під час обрання підозрюваному вказаного запобіжного заходу, і під час його продовження, які на теперішній час не зменшились і не перестали існувати.

На переконання колегії суддів, наявні в матеріалах провадження відомості (докази) в своїй сукупності свідчать про достатність підстав вважати, що ризики можливого переховування від органів досудового розслідування і суду, знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином існують, і, на переконання колегії суддів, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.

Порушень кримінального процесуального закону, які тягнуть безумовне скасування ухвали слідчого судді, при апеляційному розгляді, не встановлено.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

ухвалила:

апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 02.05.2019 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_7 , залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення, та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4