Провадження № 1-кс/554/6007/2019
УХВАЛА
Іменем України

07 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), рахунки: : № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 що належать(ли) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 16.08.2017 по 01.04.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити копіїданих документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 16.08.2017 по 01.04.2019.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що 16.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 0000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
Дослідженням фінансово господарської документації, а також будівельно-технічної документації встановлено:

16 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі військового комісара ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, на виконання проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», було укладено договір підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » на суму1 300 838,40 грн.. Того ж дня на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано грошові кошти в сумі 390 250,00 грн. в якості попередньої оплати (30%), відповідно до умов договору №16/08 від 16.08.2017 р..

29.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі військового комісара ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено додаткову угоду до договору підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 », згідно якої було змінено ціну договору з 1 300 838,40 грн. на 1 399 570,80 грн., за рахунок проведення додаткових робіт з капітального ремонту сходової клітини будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , вартістю 98 732,40 грн..

В подальшому, не виконавши умови договору № 16/08 від 16.08.2017 року, та не здійснивши повернення попередньо перерахованих в якості попередньої оплати коштів в сумі 390 250 грн., 14.12.2017 року, без проведення обов`язкової у таких випадках процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі військового комісара ОСОБА_3 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 з другої сторони, було укладено договір підряду №16/08/91 «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » на суму 1 003 801,00 грн.

15.12.2017 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_4 , офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар ОСОБА_3 прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 , після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ГУ ДКСУ у Полтавській області) 20.12.2017 року.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою особистого збагачення, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконані не були, заволоділи військовим майном у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Окрім цього, в ході подальшого досудового слідства встановлено, що основним постачальником будівельних матеріалів для підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з серпня по жовтень 2017 року (на проведення будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_6 ), було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке здійснило поставку будівельних матеріалів (різного типу) на загальну суму 1 074 800 грн. Згідно здобутих в ході досудового розслідування доказів встановлено, що вказані бюджетні кошти в день надходження на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) директором якого являється депутат ІНФОРМАЦІЯ_8 та голова комісії рішенням якої була надана субвенція ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 .

Встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », так і взагалі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як фіктивного суб`єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 , а також назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації викладеної вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) упродовж указаного часу має рахунки у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), рахунки: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий не заявився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлявся.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно доч.1ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
З матеріалів клопотання слідує, що прокурор просить надати тимчасом доступ до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак витяг із ЄРДР не містить даних про внесення відомостей про кримінальне правопорушення відносно даного підприємства.

Оскільки клопотання заявлено за межами кримінального провадження, то в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1