Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2018 Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , захисників адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 30.03.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч.2 ст. 204 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_27 , за погодженням із прокурором м. Києва ОСОБА_28 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000090, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 30.03.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч.2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_19 спільно з ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисного кримінального правопорушення, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збут незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку в особливо великому розмірі, без спеціального на те дозволу, з метою особистого збагачення, в невстановлений час організували та очолили організовану групу осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 та інші невстановлені слідством особи.
Своїми умисними діями ОСОБА_19 за попередньою змовою з ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_26 та іншими невстановленими слідством особами здійснили підробку акцизних марок на суму 20 737 993 грн., що в чотириста разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Постановою керівника Київської місцевої прокуратури №7 від 04.07.2018 строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, а саме до 15.08.2018 року.
06.08.2018 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_29 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 5 (п`яти) місяців, а саме до 15 жовтня 2018 року.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій по вказаному кримінальному провадженню, здобуто достатніх даних підозрювати вищевказаних осіб, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
П`ятимісячний строк досудового розслідування закінчується 15.10.2018, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) дій, та докази, які будуть отриманні за результатами їх проведення, можуть бути використанні під час судового розгляду, з наступних обставин.
25.07.2018 направлено до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 25.07.2018 про призначення судової експертизи по предметах схожих на марки акцизного податку, які вилучені під час обшуку автомобіля, який перебував під керуванням підозрюваного ОСОБА_15 , на що отримано повідомлення за №483/1 від 30.07.2018 про те, що, враховуючи ступінь складності експертного дослідження та кількість об`єктів дослідження, орієнтовний строк закінчення проведення експертизи кінець грудня 2018 року.
Також, 10.09.2018 направлено до Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України ухвалу слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 30.09.2018 про призначення судової експертизи по предметах схожих на марки акцизного податку, які вилучені під час огляду місця події, у підозрюваного ОСОБА_20 , на що отримано повідомлення за №514/1 від 13.09.2018 про те, що, враховуючи ступінь складності експертного дослідження та кількість об`єктів дослідження, орієнтовний строк закінчення проведення експертизи кінець березня 2019 року.
Крім того, в межах вказаного кримінального провадження необхідно встановити та допитати як свідків осіб, яким відомі обставини вчиненого кримінального провадження.
З цією метою, оперативному підрозділу Служби безпеки України, в порядку ст.36 КПК України, 21.09.2018 надано доручення виконання ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.09.2018 щодо надання тимчасового доступу до інформації, документів щодо банківських рахунків підозрюваних ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_26 , ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.09.2018 щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ «Київстар», ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.09.2018 щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ «Лайфселл».
Одночасно з тим, за результатами проведення вказаних вище слідчих дій, необхідно повторно допитати всіх підозрюваних та за необхідності провести одночасні допити підозрюваних та свідків.
Окрім того, на даний час триває розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Крім того, за результатами проведення досудового розслідування та отримання всіх належних й допустимих доказів необхідно вирішити питання щодо остаточної кваліфікації злочинних дій підозрюваних, виконати вимоги ст.290 КПК України, скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування, що може скласти тривалий час з урахуванням значного об`єму зібраних матеріалів та винятковою складністю провадження.
Таким чином, для проведення або завершення вказаних вище процесуальних дій, стороні обвинувачення необхідний додатковий строк у виді одного місяця, тобто необхідно продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, а саме до 15.11.2018.
У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.
Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 не заперечували проти задоволення клопотання.
Захисники ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 заперечували проти задоволення клопотання.
Підозрювані ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 не заперечували проти задоволення клопотання.
Підозрювані ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 заперечували проти задоволення клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання, вивчивши докази, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальний дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, також те, що п`ятимісячний строк досудового розслідування спливає 15.10.2018, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000090 від 30.03.2018 в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч.2 ст. 204 КК України, до шести місяців, тобто до 15.11.2018.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_27 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1