Провадження № 1-кс/537/9/2019
Справа № 537/5689/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання доступу до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення копій виписок по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 01.10.2016 року по дату винесення ухвали в частині розрахунків із ПП « ОСОБА_4 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що працівники правоохоронного органу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживають службовим становищем, що спричиняє тяжкі наслідки державним інтересам. 05.05.2017 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України і розпочато досудове розслідування. В ході проведення досудового розслідування, із рапорту ст. оперуповноваженого 5 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 встановлено, що на базі оптової торгівлі ПП « ОСОБА_4 », у денний час постійно перебуває співробітник ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за вказівкою ОСОБА_6 здійснює заходи з охорони, при цьому службу несе у формі поліцейського та з особистою зареєстрованою зброєю (пристроєм для відстрілу гумових куль вітчизняного виробництва). За надання вказаних послуг ОСОБА_6 отримує близько 10 тис. грн. у місяць від представника ПП « ОСОБА_4 ». Вказана інформація також підтверджується показаннями свідка ОСОБА_7 . Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснює діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки та має в своїй структурі підрозділ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 », укладено договір на охорону об`єкту ПП « ОСОБА_4 », в т.ч. договір № Кр-2162/16 про надання послуг контролю за несенням служби персоналу охорони від 01.10.2016 року. Згідно відповіді на запит ПП « ОСОБА_4 » повідомлено, що з 01.04.2015 року і по теперішній час оплата послуг по охороні бази оптової торгівлі ПП « ОСОБА_4 » здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 за наступними реквізитами: НОМЕР_1 МФО НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином досудовому слідству необхідно з`ясувати обставини даного кримінального правопорушення, а саме: встановити, які саме фінансово-господарські взаємовідносини здійснювались між ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх предмет та умови, який розмір завданих збитків та якими саме порушеннями вони були завдані, адже іншими способами з`ясувати вищезазначені обставини, які містяться в цих речах та документах, неможливо. Враховуючи вищевикладене та те, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо провести аналіз руху коштів по банківському рахунку, встановити обставин перерахування коштів, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації відкриття вказаних рахунків та рух коштів по ним, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий в судовому засіданні, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею, зокрема з наявного в матеріалах клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000159 в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, долученими до клопотання, встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за вказаним номером, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
З витягу вбачається, що на протязі часу з 01.10.2016 року по 31.12.2017 рік службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вимоги для себе, за відсутності належним чином оформлених договорів, організували надання підпорядкованими працівниками послуг з охорони бази оптової торгівлі «ПП ОСОБА_4 », внаслідок чого державним інтересам завдано тяжкі наслідки, що виразилися в неотриманні ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів в розмірах, що перевищує 250 НМДГ. А також 17.07.2017 року та 24.07.2017 року невстановлена особа ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом недостовірних відомостей до дорожнього листа, незаконно заволоділи пальним. Чим завдали шкоди інтересам держави.
З матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що 01.10.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 », укладено договір на охорону об`єкту ПП « ОСОБА_4 », в т.ч. договір № Кр-2162/16 про надання послуг контролю за несенням служби персоналу охорони.
Також, з матеріалів поданих в обґрунтування клопотання вбачається, що листом №297 від 19.12.2018 року, повідомлено, що з в період часу з 01.04.2015 року і по теперішній час оплата послуг по охороні бази оптової торгівлі ПП « ОСОБА_4 » здійснюється УПО Полтавської області через р/р НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 , який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На час розгляду клопотання письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи слідчого в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито та який перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яким користується управління поліції охорони в Полтавській області для проведення розрахунків із ПП « ОСОБА_4 », з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000159, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
При цьому, слідчий належним чином не обґрунтував та в судовому засіданні не довів необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів по обслуговуванню вказаного банківського рахунку за період з 01.01.2018 року по дату винесення ухвали, в зв`язку з чим клопотання в даній частині задоволенню не підлягає.
В зв`язку з викладеним, враховуючи, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншим членам слідчої групи: заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , заступнику начальника ВП №1 начальнику СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), яким користується ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в копіях: виписок по рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі електронний варіант) за період з 01.10.2016 року по 31.12.2017 рік в частині розрахунків із ПП « ОСОБА_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 04.02.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 08.01.2019 року.