печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

05 березня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000023 від 14.02.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні 3 відділу СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023, внесеного 14.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що невстановлені особи, з метою приховання ймовірно незаконного походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, перерахували у 2018 році від імені мешканців Одеської та Черкаської областей на рахунки політичної партії грошові кошти в сумі 3559488 гривень.
Зокрема, під час перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено невідповідність суми нарахованого доходу за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 до суми внесків, здійснених мешканцями смт. Саврань Одеської області та м. Черкаси на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 3 кварталі 2018 року.
В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені внески здійснювались наступними фізичними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 , адреса проживання: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 , адреса проживання: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 , адреса проживання: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_5 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_6 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_8 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_9 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_10 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_7 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 , адреса: АДРЕСА_12 ).
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що внески на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювались зазначеними особами шляхом внесення відповідних сум грошових коштів через рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_19 ) на рахунок № НОМЕР_20 політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ).
Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні, з метою перевірки та аналізу руху грошових коштів, які вносились зазначеними фізичними особами на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) та дослідженні документів, які стали підставою для перерахування зазначених грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_20 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ).
Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000023: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також слідчим слідчого відділу УСБУ в Харківській області, тимчасового доступу до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ), з можливістю їх вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) за адресою: АДРЕСА_13 , чи за місцем їх фактичного знаходження, а саме:
- виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_20 політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) за період часу з 01.06.2018 по 04.03.2019, в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням відповідної інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) в електронному вигляді, в тому числі у форматі «.xls», та у паперовому вигляді;
- копій розрахункових документів @2PL7311, @2PL3635, @2PL7804, @2PL3572, @2PL0226, НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , @2PL6161, @2PL5174, @2PL4920, @2PL4441, @2PL6511, @2PL6863, @2PL5695, @2PL4991, @2PL6210, @2PL6653, @2PL6415, @2PL6694, @2PL5109, @2PL4442, @2PL0337, @2PL8227, @2PL7154, @2PL2763, @2PL9734, @2PL5773, @2PL0013, НОМЕР_28 , складених за результатами внесення на рахунок № НОМЕР_20 політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів наступними фізичними особами: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 );
- оригіналів заяв про здійснення платежів внесків на користь політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 );
- копій усіх інших документів, складених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) у 2018-2019 роках за результатами надходження на рахунок № НОМЕР_20 політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових коштів від наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 );
- копій юридичних, кредитних та депозитних справ (у випадку наявності таких) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_21 ) наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_18 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались рахунки вказаних фізичних осіб, документів, які надавались в ході обслуговування таких рахунків.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/11165/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1