Справа № 592/3914/19
Провадження № 1-кс/592/2021/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087, розпочатому 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що протягом 2018 року ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв (пива) шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, які в подальшому збуває на території м. Шостка, Сумської області.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвал слідчих суддів Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук та огляд підвального приміщення та кімнати, що знаходиться над ним, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено обладнання для незаконного виробництва підакцизних товарів (пива), сировину, готову продукцію, документи.

На виконання ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми від 18.12.2018, по зразкам, що були отримані для проведення експертизи, випробувальною лабораторією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено протоколи випробувань №2 та №3 від 08.01.2019 з висновків яких вбачається, що надані на дослідження речовини за показниками масової частки сухих речовин у початковому суслі та масової частки спирту відповідають вимогам ДСТУ 3888-2015 «Пиво.ЗТУ».

Допитаний в якості свідка власник приміщення ОСОБА_6 , повідомив, що ОСОБА_5 дійсно орендує в нього частину приміщення та надав договір оренди нежитлового приміщення №7 від 01.07.2018 року, в реквізитах якого міститься відтиск печатки з написом: «ФОП ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ».

Згідно наявних баз ДФС України встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » в злочинній діяльності використовує банківські рахунки: № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), які відкриті в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до поточних рахунків, які відкриті в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ФОП « ОСОБА_5 ».

Вказані документи мають важливе значення для встановлення істини, під час розслідування кримінального провадження та нададуть можливість встановити факт здійснення закупівель ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, обладнання, сировини, інших складових, які в подальшому могли бути використані для виготовлення підакцизних товарів пива та підтвердження дійсності відкриття рахунків особою ОСОБА_5 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання.

Вивчивши надані матеріали клопотання, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточних рахунках № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), які відкриті в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ) для ФОП « ОСОБА_5 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_2 (980 UAH), № НОМЕР_3 (980 UAH), № НОМЕР_4 (980 UAH), № НОМЕР_5 (980 UAH), за період з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Право проведення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчим слідчої групи: заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ).

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1