н/п 1-кс/766/3744/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001928 від 12.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До Дніпровського ВП надійшов рапорт від оперуповноваженого ГВКР УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 про те, що гр. ОСОБА_5 шляхом обману, під приводом державної допомоги інвалідам заволоділа грошовими коштами на загальну суму 93188,55 грн

Також, 16.01.2019 слідчим суддею Херсонського суду Херсонської області ОСОБА_1 винесено ухвалу про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001928.

30.01.2019 ухвала про призначення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001928 за матеріалами кримінального провадження були надіслані супровідним листом до ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання ухвали суду.

05.02.2019 до СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання завідувача відділу ТГЕБЗД та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про уточнення питань та надання додаткових матеріалів для виконання судової економічної експертизи за матеріалами кримінального провадження №0001928.

В клопотанні завідувача ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 зазначено, що враховуючи недостатню кількість дослідних матеріалів, згідно зі ст. 69 КПК України, останній просить додатково надати банківські виписки по картковому рахунку гр. Лє ОСОБА_7 за період з 01.07.2012 по 12.07.2018 на які перераховувались кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас в матеріалах кримінального провадження гр. Лє ОСОБА_7 користується банківським рахунком № НОМЕР_1 в ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 01.07.2012 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.07.2012 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ХОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 01.07.2012 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.07.2012 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали строком до 04. 04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя