Справа № 544/569/19
№ пров. 1-кс/544/269/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду по вул. Ярмарковій, 17 м. Пирятин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002338 від 28.09.2017 щодо злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 18.09.2017 на адресу Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява представника Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , під час здійснення процедури ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено незаконні дії щодо майна вказаного товариства-боржника, з метою його незаконного заволодіння під час реалізації майна банкрута, а саме квартири загальною площею 64,2 кв м за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 28.09.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0002338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Заявник ОСОБА_5 стверджує, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , як ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було умисно не включено вчасно до списку майна підприємства - банкрута вищевказаної квартири, після чого було її реалізовано за заниженою ціною без урахуванням її дійсної вартості.

В ході досудового розслідування було встановлено постановою Господарського суду Полтавської області від 29.09.2015 по справі №917/1070/15, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою відновлення платоспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліквідатором здійснювалось продаж майна банкрута шляхом проведення торгів у формі аукціону .

18.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору на проведення оцінки, здійснено оцінку житлового приміщення - трикімнатної квартири загальною площею 65.2 м2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ринкова вартість об`єкту оцінки, станом на 18 серпня 2017 року відповідно до висновку про вартість майна №2101919_18082017_02 від 18.08.2017 становить 169000 грн.

14.08.2017 відбувся аукціон лоту №1 - квартири АДРЕСА_3 , початкова вартість якої становила 174400 грн. Переможцем аукціону визнано фізичну особу ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником нерухомого майна, зокрема квартири, що знаходить за адресою АДРЕСА_2 , являвся ОСОБА_7 . Підставою виникнення права власності на вказане нерухоме майно є договір купівлі-продажу, укладений між ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , №932 виданий та посвідчений 07.09.2017 приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартира, що знаходить за адресою АДРЕСА_2 , станом на теперішній час на праві приватної власності належить ОСОБА_9 . Підставою виникнення права власності на вказане нерухоме майно є договір купівлі-продажу, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , №1053 виданий та посвідчений 03.10.2017 приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_8 .

З метою підтвердження (спростування) доводів заявника, який стверджує, що ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було здійснено реалізацію вищевказаної квартири за заниженою ціною, з використанням завідомо неправдивого висновку про оцінку майна, складеного оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на замовлення ОСОБА_6 , з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилученням, які перебувають у нотаріальних справах сформованих приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу - ОСОБА_8 , під час посвідчення нею договорів купівлі-продажу №932 від 07.09.2017 року та №1053 від 03.10.2017 року, об`єкта нерухомого майна квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус ОСОБА_8 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, можуть використовуватись, як об`єкти експертних досліджень під час проведення судових експертиз, в проведені яких може виникнути необхідність для з`ясування, чи дійсно мали місце факти внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та незаконне заволодіння чужим майном.

Таким чином, для забезпечення всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, з метою проведення необхідних судових експертиз, зокрема почеркознавчої, будівельно - оціночної, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів.

Слідчий СВ Пирятинського ВП у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати слідчий, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для проведення експертиз, що дасть змогу встановити істину у справі. У інший спосіб отримати зазначену інформацію неможливо.

Приватний нотаріус Пирятинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилася про, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників судового засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 18.09.2017 на адресу Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява представника Державної іпотечної установи ОСОБА_5 про те, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , під час здійснення процедури ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вчинено незаконні дії щодо майна вказаного товариства-боржника, з метою його незаконного заволодіння під час реалізації майна банкрута, а саме квартири загальною площею 64,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Заявник ОСОБА_5 стверджує, що арбітражним керуючим ОСОБА_6 , як ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було умисно не включено вчасно до списку майна підприємства - банкрута вищевказаної квартири, після чого було її реалізовано за заниженою ціною без урахуванням її дійсної вартості.

За даним фактом 28.09.2017 розпочато кримінальне провадження №0002338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних оригіналів документів, які перебувають у нотаріальних справах сформованих приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу - ОСОБА_8 , під час посвідчення нею договорів купівлі-продажу №932 від 07.09.2017 та №1053 від 03.10.2017, об`єкта нерухомого майна квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять таємницю вчинення нотаріальних дій.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні приватного нотаріуса Пирятинського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні слідчим СВ Пирятинського ВП обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження №0002338 від 28.09.2017 щодо кримінального правопорушення. передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002338 від 28.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилученням, які перебувають у нотаріальних справах сформованих приватним нотаріусом Пирятинського районного нотаріального округу - ОСОБА_8 , під час посвідчення нею договорів купівлі-продажу №932 від 07.09.2017 та №1053 від 03.10.2017, об`єкта нерухомого майна квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 03 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 03.05.2019.

Слідчий суддя ОСОБА_1