Справа № 404/6456/17
Номер провадження 1-кс/404/1383/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001859 від 30.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась з вище вказаним клопотання, відповідно до якого просила:

- надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 року по теперішній час, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зняття та вилучення належним чином завірених копій документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове № 0001859 від 30.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесені неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до акту прийому-передачі документів товариства, в частині передачі грошових коштів підприємства третім особам, внаслідок чого завдано збитків підприємству на суму понад 642 тис. грн.

Відповідно до протоколу зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2016 року № 7 прийнято рішення про відчуження майна товариства, а саме нежитлового приміщення перукарні за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до укладеного договору купівлі-продажу від 26.12.2016 року нежитлове приміщення перукарні за адресою: АДРЕСА_1 продано ОСОБА_5 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний договір купівлі-продажу підписаний директором товариства ОСОБА_6 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_5 підтвердила дійсність проведення купівлі приміщення перукарні за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомила, що передавала грошові кошти особисто ОСОБА_6 .. Грошові кошти передавались в чотири етапи та кожного разу ОСОБА_6 видавала прибутковий касовий ордер від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Грошові кошти від продажу нерухомості повинні надходити на розрахунковий рахунок товариства.

В подальшому 25.01.2017 року ОСОБА_6 складено акт прийому-передачі документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого внесені відомості, щодо представництва за довіреністю гр. ОСОБА_7 , який діяв в інтересах ОСОБА_8 та виконано підпис від його імені. При цьому, відповідно до протоколу допиту ОСОБА_7 останній вказує, що жодних підписів не виконував та довіреності вказаній у протоколі зборів не отримував.

Також, до Кропивницького ВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_9 , що вона з 1996 року працювала на посаді перукаря чоловічого залу перукарні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та вказує що з 03.01.2017 року по теперішній час вона не отримує заробітної плати, при цьому до теперішнього часу з наказом про звільнення її з роботи не ознайомлено, в трудовій книжці записи про звільнення відсутні, отже особа вважається такою, яка офіційно працевлаштована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відтак, екс-директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та нинішнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 допущено безпідставну невиплату заробітної плати більш як за один місяць, вчинену умисно.

Також, ОСОБА_9 вказує, що екс-директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , також не сплачувала з заробітної плати заявниці податки та соціальний внесок в бюджет з 2014 року, чим було допущено грубе порушення чинного законодавства.

На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, а саме: до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 року по теперішній час, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зняття та вилучення належним чином завірених копій документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, слідчим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття та вилучення копій з їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою:АДРЕСА_2 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просила його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2014 року по теперішній час, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Строк дії ухвали визначити до 27.04.2019 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухва ла оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1