Справа № 202/2939/19
Провадження № 1-кс/202/4800/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
14 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчому ОСОБА_5 і слідчим групи, яким доручено розслідування кримінального провадження, відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 та співробітнику оперативного підрозділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 і іншим співробітникам УЗЕ за дорученням у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч.6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів (виїмку), які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) або за місцем розташування офісів, філіалів, відокремлених підрозділів по взаємовідносинам з Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а саме:

- договори (додаткові угоди), укладені між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з додатками, специфікації до них, документи, які підтверджують походження, постачання, приймання та оплату за надані товари та роботи, а саме: податкові накладні, видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року.

- реєстраційні документи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), статут підприємства;

- акти планових чи позапланових документальних податкових перевірок, в яких викладені висновки та описані взаємовідносини підприємства за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року;

- інформаційну довідку про розташування складських приміщень та потужностей, де зберігалося та ремонтувалося майно, ремонт чи постачання якого проводилось представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на адресу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), а також майна та матеріалів, які були демонтовані під час проведення робіт;

- накази про призначення (звільнення, переміщення) на посади посадових осіб, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та головного бухгалтеру, які були в займаних посадах з 01.01.2018 року - 31.12.2018 року, їх посадові інструкції;

- актів приймання-передачі майна, для проведення його ремонту.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 )20.06.2018 року уклали договір з Товариством з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), предметом якого були роботи з технічного переоснащення лінії зв`язку на дільниці Запоріжжя Комиш Зоря (156 км.) та перерахували грошові кошти за виконання вищевказаного договору на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які в послідуючому були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», з метою їх послідуючої конвертизації в готівку та привласнення.

Досудовим розслідуванням встановлено, що частина грошових коштів, отриманих від Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), були перераховані на ряд підприємств, які мають «ознаки фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) і ін., які здійснювали діяльність транзитно-формуючих підприємств з ознаками фіктивності, що унеможливлює проведення реальних (фактичних) поставок товарів і робіт на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та в послідуючому на адресу Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Вищевказані підприємства входять до однієї групи транзито-формуючих підприємств, які не мають матеріально-технічної бази і працівників у штаті та ризиковий зміст зазначеної схеми полягає у підміні номенклатури товару та робіт, тобто невідповідності входу-виходу товару та робіт на вказаних підприємствах, що підтверджує той факт, що реалізації товарів та робіт не було, а їх діяльність була направлена на формування для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) податкового кредиту на товари та роботи відповідно до договорів з Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та інших підприємств реального сектору економіки, з метою послідуючої конвертизації грошових коштів в готівкову форму та їх привласнення.

Додатково встановлено, що частина обладнання, якому проводилася заміна під час виконання робіт по переоснащенню лінії зв`язку, взагалі не мінялася, а використовувалося з бувшого у використанні, в тому числі з залученням до робіт працівників Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а фактично здійснюється документальне придбання товарів та робіт.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують взаємовідносини між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

У судове засідання прокурор не з`явився.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 27.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Зокрема, згідно з витягом з ЄРДР до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали з УЗЕ в Дніпропетровській області щодо вчинення кримінального правопорушення службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », які заволоділи грошовими коштами, призначеними на ремонт моторвагонного рухомого складу, чим завдано державі збитки.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною 3 статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому частина 5 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В своєму клопотанні прокурор ставить питання щодо надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо взаємовідносин з Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Однак прокурором не доведено, що вказані документи мають відношення до кримінального провадження № 0000109 від 27.02.2019 року, яке здійснюється за фактом заволодіння грошовими коштами, призначеними на ремонт моторвагонного рухомого складу, службовими особами Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Враховуючи наведене, в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1