233 № 233/2629/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000459 від 26 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000459 від 26 квітня 2017 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

23 травня 2017 року до Костянтинівського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що 25.04.2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілого заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 5200 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000459 від 26.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25.04.2017 року йому на мобільний телефон з невідомого номеру прийшло СМС повідомлення про те, що його карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано. Також в СМС повідомленні було вказано два номери мобільного телефону, по яких можна з`єднатися із консультантами. ОСОБА_5 відразу зателефонував на вказаний номер телефону ( НОМЕР_1 ), відповіла жінка. Вона сказала, що являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і попросила назвати номер банківської карти ОСОБА_5 , а потім код з СМС повідомлення, що останній і зробив. Відразу після закінчення розмови ОСОБА_5 отримав на свій мобільний телефон СМС повідомлення про перерахування 5200 грн. з його банківської кари на номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Відмінити переказ грошових коштів ОСОБА_5 не вдалося.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.04.2017 по 27.04.2017;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.04.2017 по 27.04.2017;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.04.2017 по 27.04.2017;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.04.2017 по 27.04.2017, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.04.2017 по 27.04.2017, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.04.2017 по 27.04.2017, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки.

Повідомлення власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його представника чи законного представника, про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, в частині можливого знищення відповідної документації, яка необхідна при проведенні подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, доцільно розглянути зазначене клопотання без їх участі.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000459 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.04.2017 по 27.04.2017;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.04.2017 по 27.04.2017;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в період з 25.04.2017 по 27.04.2017;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 щодо втрати, або її крадіжки, тобто надати можливість ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя