печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8694/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0011851, -

ВСТАНОВИВ:

20.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході досудового слідства встановлено факти протиправного (рейдерського) захоплення наприкінці 2014 - початку 2015 років активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та державних реєстраторів.

Зокрема, шляхом використання підроблених установчих документів за участю єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) приватної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), невстановленою слідством групою осіб незаконно отримано у власність 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), а також юридичну і фактичну можливості розпоряджатись майновими активами цього підприємства та приймати управлінські рішення відносно його господарської діяльності.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження в банківських установах, серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », органом досудового розслідування за результатами здійснення тимчасового доступу вилучені копії установчих та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », деякі з яких, що надані та завірені призначеним у протиправний спосіб колишнім директором товариства ОСОБА_5 , потребують експертного дослідження, а також можуть бути вільними зразками підписів останнього.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення повного переліку осіб, причетних до вчинення злочинів, слідчим призначено судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. На вирішення експертам, серед інших, поставлено питання ідентифікації виконавця підписів, виконаних від імені колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 у витягу з протоколу № 3-2014 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.12.2014, складеному в м. Маріуполі, який надавався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розпорядження грошовими коштами на рахунках № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні та забезпечить проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0011851 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , прокурорам відділів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: витягу з протоколу № 3-2014 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.12.2014, складеному в м. Маріуполі; картки із зразками підпису ОСОБА_5 і відбитка печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 19.02.2015; копій паспорту громадянина України серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 та картки платника податків ОСОБА_5 ; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.02.2015 вих. б/н до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо неможливості надати всі зміни до статутних документів, що відбувалися до 29.12.2015; листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.01.2015 вих. б/н до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання документів; акту № 1 про початок обслуговування Клієнта за допомогою Комплексу від 30.01.2015, складеному у м. Києві; протоколу № 2-2015 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.01.2015, складеному в м. Дніпропетровську; протоколу № 1-2015 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.01.2015, складеному в м. Дніпропетровську; протоколу № 1-2014 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.12.2014, складеному у м. Маріуполі; наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 3К від 31.12.2014, складеному у м. Маріуполі, які містяться в справі з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_5 (євро), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (російський рубль), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8694/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1