Справа №: 671/343/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

26 лютого 2019 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 02.09.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.02.2019 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 02.09.2015 до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся житель м. Волочиськ ОСОБА_5 про те, що 31.08.2016, близько 13:00 год., невстановлена особа, під приводом продажу запчастин до автомобіля «Газель», оголошення про продаж яких було розміщено на сайті мережі Інтернет шляхом шахрайства заволоділа коштами останнього в сумі 6900 грн.

За даним фактом 02 вересня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 02.09.2016 ОСОБА_5 показав, що 25 чи 26 серпня 2016 року на невідомому сайті в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж автозапчастин до автомобіля марки «Газель» та вирішив їх придбати.

31.08.2016 о 14:02 та 16:59 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у м. Волочиськ, він здійснив переказ коштів сумами відповідно 3000 та 3900 грн.

Вранці 01.09.2016 він зрозумів, що його коштами заволоділи шахрайським шляхом. З даного приводу ОСОБА_5 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та взнав, що банківська карта НОМЕР_1 зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про надходження коштів в сумі 3000 грн. та 3900 грн. 31.08.2016 на рахунок № НОМЕР_1 .

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України та відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому слідчому СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору-криміналісту СВ Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП Волочиського ВнП капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП Волочиського ВнП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВнП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Волочиського ВнП лейтенанту поліції ОСОБА_15 та оперуповноваженому СКП Волочиського ВнП лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію про надходження коштів в сумі 3000 та 3900 грн 31.08.2016 на рахунок № НОМЕР_1 , (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 31.09.2016 до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 березня 2019 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1