Справа№ 346/5117/18
Провадження № 1-кс/346/115/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000841 від 28 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів - до інформації у вигляді детальної інформаційної довідки, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 14 січня 2019 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи: детальна інформаційна довідка, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаних рахунках і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 15 квітня по 30 липня 2018 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 15 квітня по 30 липня 2018 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді), при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).
Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
28.08.2018 в Коломийський відділ поліції звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 19.04.2018 по 12.07.2018 невідома особа шляхом поповнення мобільних телефонів, вчинила крадіжку грошових коштів із рахунку магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який знаходиться в АДРЕСА_3 .
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 розповіла про всі відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та добровільно надала виписку із мобільного терміналу особового рахунку, що знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про номер мобільного телефону на який незаконно перераховувалися викрадені грошові кошти, а саме на номер НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування та оперативно-пошукових заходів по даному кримінальному провадженні встановлено, що після поповнення мобільного телефону із абонентським номером НОМЕР_3 з терміналу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переведені грошові кошти відразу ж перераховувалися через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на дві банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та в подальшому були зняті через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_1 таким чином вчинялася крадіжка даних грошових коштів.
Беручи до уваги викладене та з необхідністю встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, зокрема хто саме та де знімав кошти чи проводив операції по перерахунку грошових коштів, яким чином та куди скерував грошові кошти із карток банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також те, що вилучені документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, а тому необхідно вилучити інформацію, яка зна ходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію по банківських рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила, і можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, а іншим чином встановити обставини, які передбачається довести за допомогою інформації по вказаних банківських рахунках, крім вилучення даної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що детальна інформація міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 та містить вищевказану інформацію, сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000841 від 29 серпня 2018 року.
Доведено можливість використання як доказів таких відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не отримання тимчасового доступу негативно вплине на хід досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) систему охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації (ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність").
Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця може бути розкрита на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Слідчий подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності .
Враховуючи вищенаведене, суд доходить висновку, що сторона кримінального провадження довела, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та особи, яка його вчинила, і може бути доказами вчинення кримінального правопорушення, необхідність тимчасового доступу до документів для всебічного, повного об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, то суд вважає, що клопотання слід задовільнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді детальної довідки з інформацією, яка міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаних рахунках і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також фотознімки; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, про втрату карток по рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 15 квітня по 30 липня 2018 року (зокрема як саме перераховувалися чи поповнялися вказані рахунки в тому числі і через мобільні термінали); дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 15 квітня по 30 липня 2018 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді), при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на 21.01.2019 р.; у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).
Ухвала Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області підлягає виконанню слідчим СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та інспектором відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Карпатського УКП ДКП НП України лейтенантом поліції ОСОБА_6 посвідчення АНП №004074 спеціальний жетон №0008688.
У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1