Справа №127/4174/19
Провадження №1-кс/127/2513/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 08.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що 07.02.2019 до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява представника ТОВ «Кернел-Трейд» () ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ «Ера Грейн» (), зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно заволоділи належним ТОВ «Кернел-Трейд» зерном (соняшника) загальною кількістю 740 тон вартістю 7800000,00 грн.

В ході проведення досудового слідства установлено, що основним видом економічної діяльності ТОВ «Кернел-Трейд» являється «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (основний)».

Встановлено, що між «Кернел-Трейд» та ТОВ «ЕРА-ГРЕЙН» (місцезнаходження: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, 26) укладено Договір складського зберігання зерна №3 від 22.06.2018 з додатками. Згідно умов визначених додатком до даного договору, зерно ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» зберігається відокремлено від зерна інших поклажодавців, з фактичним визначенням місця зберігання, у складі №8 «Ц», що відображено на план-схемі.

04.10.2018 між ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», в особі керівника підрозділу закупівель ОСОБА_6 , та ТОВ «ГУД-ІНВЕСТМЕНТ», в особі ОСОБА_7 , укладено договір поставки №ОД3841/19, предметом якого являлось придбання ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» зерна насіння соняшника в ТОВ «ГУД-ІНВЕСТМЕНТ» у кількості 1000 тон, та визначено адресу поставки франко-склад ТОВ «ЕРА-ГРЕЙН» (адреса: Вінницька область, Барський район, м. Бар, вул. Вокзальна, 26). У результаті виконання сторонами умов вищевказаного договору ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» отримано складську квитанцію на зерно №259 від 04 жовтня 2018, яка засвідчує право власності ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» на партію зерна «соняшник некласний» в кількості 1 000 000 кг.

Будучи допитаним 08.02.2019 в кримінальному провадженні в якості потерпілого (представника потерпілого) менеджер з закупівлі ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_5 показав, що з метою відвантаження зерна зі складських приміщень елеватора, посадовими особами ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» надано складську квитанцію на зерно №259 від 04 жовтня 2018 разом з листом на відвантаження та дорученням на право отримання зерна, які передано в порядку передбаченому законодавством товариству «ЕРА ГРЕЙН». Після чого 21.12.2018 було відвантажено 2 автомобілі зерна соняшника, загальною кількістю 40 тон.

З метою подальшого відвантаження зерна зі складських приміщень елеватора, 01.02.2019 до ТОВ «ЕРА-ГРЕЙН» прибув менеджер із закупівлі ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» ОСОБА_5 , де передав в бухгалтерію лист на відвантаження та доручення на право отримання зерна в порядку передбаченому законодавством. Після чого розпочався процес відвантаження зерна.

01.02.2019 близько 12 год. 00 хв. до адміністративної будівлі елеватора ТОВ «ЕРА-ГРЕЙН» прибули невідомі особи після чого відвантаження зерна було призупинено. Начальник охорони елеватора пояснив що призупинення відбулось у зв`язку з тим, що було заблоковано програмне забезпечення елеватора. На протязі подальших 2 годин було відновлено доступ до програмного забезпечення елеватора та продовжено завантаження автомобілів ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» до 03 год. 00 хв. 02.02.2019.

02.02.2019 о 08 год. 00 хв. представниками ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» було здійснено спробу продовжити відвантаження, автомобілі було запущено на територію елеватора та розпочато завантаження зерна. Приблизно через 30 хв., від невідомих осіб які прибули на елеватор напередодні, було отримано заборону на відвантаження, на вимогу яких автомобілі залишили територію елеватора.

При спробі представника ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» відвідати територію зернового складу з метою пересвідчитися щодо належного стану зберігання майна їм стало відомо, що робота зернового складу заблокована невідомими особами, що унеможливило доступ та відвантаження продукції належної ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД».

Таким чином, станом на 08.02.2019, залишок зерна соняшника належного ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», яке зберігається відокремлено у складі №8 «Ц», складає 740 тон.

В подальшому особи, які заблокували роботу елеватора, пояснили що вони являються представниками банку «ВОСТОК», та повідомили, що на нерухомі об`єкти вказаної території накладено арешт, а посадові особи та працівники ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» 31.01.2019 були звільнені з посад, а тому вони самі не вправі повернути зернову продукцію поклажодавцям. Місце знаходження представників та керівників ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» нікому не відоме.
Загальна вага зерна соняшника належного ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», яке зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» становить 740 тон, вартістю 7 800 000 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень.
Будучи допитаним 08.02.2019 в кримінальному провадженні в якості свідка провідний фахівець з економічної безпеки ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_8 дав аналогічні покази.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за номером інформаційної довідки №155627229 від 08.02.2019:
- за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, - розташовано майновий комплекс загальною площею 21037,2 кв.м. Опис об`єкта: склад №5 літера «А» -площею-1197.4 кв.м., склад №6 літера «Б» -площею-1337,3 кв.м., склад №7 літера «В»-площею 777,8 кв.м., склад №9 літера «Г» - площею 971,0 кв.м., склад №10 літера «Д» - площею 1187,2 кв.м., склад №11 літера «Е» - площею 1446,6 кв.м., склад №12 літера «Ж» -площею 1227,4 кв.м., склад №13 літера «З» - площею 1371,2 кв.м., склад №14 літера «Й» - площею 1317,5 кв.м., будинок лабораторії літера «I»- площею-128,5 кв.м., ангар (склад) літера «Ї» - площею1345,8 кв.м., трансформаторна підстанція літера «К» площею 122,7 кв.м., склад №15 літера «Л» площею 1319,9 кв.м., магазин літера «М» площею 83,6 кв.м., адмінкорпус літера «Н» площею 618,5 кв.м., СОБ літера «О» площею 907,1 кв.м, піднавіс для збереження зерна літера «П» площею 679,0 кв.м, трансформаторна підстанція літера «Р» площею 59,7 кв.м., зерносушарка ДСП-32 літера «С» площею 28.8 кв.м., ДСП-50 літера «Т» площею-32.9 кв.м., склад №1 літера «У» площею 664,6 кв.м., склад №2 літера «Ф» площею 1228,3 кв.м., склад №3 літера «X» площею 261,3 кв.м, склад №8 літера «Ц»- площею 1196,2 кв.м., склад рідкого палива «Ча»-площею-8,8 кв.м., склад рідкого палива літера «Чб»- площею-12,9 кв.м., зерносушарка літера «Ш»-площею 141,7 кв.м., автовагова літера «Щ» - площею-39,9 кв.м., побутові кімнати літера «Ю» -площею-98,8 кв.м., склад 4 літера "Я"- площею - 1224,8 кв.м., огорожа залізобетонна літера «1».
- майновий комплекс, розташований за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, до 01.02.2019 перебував у власності ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с.Дивізія, вул.Миру,12). Відповідно до іпотечного договору №1742 від 13.04.2018 укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» (, Україна, Дніпропетровська область, м.Дніпро, вулиця Курсантська, будинок 24) та ТОВ «Складський комплекс «Заможне», переданий в іпотеку обтяження за Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» в якості гарантій виконання кредитного договору №ОК2018-0214 від 13.04.2018 на суму 3377816 доларів США, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Банк Восток» та ТОВ «Фінагро» (, Україна, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Середньофонтанська, будинок, 16).
- З 01.02.2019 право власності на майновий комплекс, розташований за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, належить Публічному акціонерному товариству «Банк Восток».
- за адресою Вінницька область, Барський район, с.Заможне, вулиця Вокзальна, будинок 26, - розташовано земельна ділянка кадастровий номер :09:005:0001 площею 8,4918 га. Цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Перебуває в комунальній власності, зокрема Войнашівській сільській раді Барського району Вінницької області (). Відповідно до договору оренди землі №б/н від 01.11.2017, укладеного між Войнашівської сільською радою Барського району Вінницької області та ТОВ «Складський комплекс «Заможне» (, зареєстровано: 68150, Одеська область, Татарбунарський район, с.Дивізія, вул.Миру,12) надано право оренди земельної ділянки строком на 20 років з правом передачі в піднайм (суборенду).
Продукція сільськогосподарського виробництва, а саме зерно соняшника вагою 740 тон має істотне значення для кримінального провадження, оскільки виступає предметом кримінального правопорушення.
Старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 09.02.2019 винесена постанова про визнання зерна соняшника, яке знаходиться на території майнового комплексу за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26,речовим доказом по кримінальному провадженні №0000068, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задоволити.

Представник ТОВ «Кернел-Трейд» в судове засідання не з"явився, про причини неприбуття суд не повідомив, тому клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000068, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000068 від 08.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Загальна вага зерна соняшника належного ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД», яке зберігається на території ТОВ «ЕРА ГРЕЙН» становить 740 тон, вартістю 7 800 000 (сім мільйонів вісімсот тисяч) гривень.
З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що зерно соняшника вагою 740 тон, що належить ТОВ «Кернел-Трейд» () можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, є доказом злочину, тому з метою забезпечення зберігання речового доказу, слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення зберігання речового доказу, є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. 107, 131, 132, 170,171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на зерно соняшника в кількості 740 тон, що належить ТОВ «Кернел-Трейд» (), яке знаходиться у складському приміщенні №8 «Ц» площею 1196,2 кв.м.майнового компексу, розташованого за адресою: Вінницька область, Барський район, с. Заможне, вул. Вокзальна, буд. 26, по кримінальному провадженні №0000068 від 08.02.2019.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: