Справа № 727/4179/19
Провадження № 1-кс/727/1813/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 квітня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000633 від 24.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що 22.03.2019р., після телефонної розмови з невстановленою особою, був заблокований телефонний номер ОСОБА_4 , після чого остання виявила відсутність грошових коштів в сумі 800 грн., з її карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Вказує, що для досягнення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000633 від 24.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України згідно яких: 22.03.2019р., після телефонної розмови з невстановленою особою, був заблокований телефонний номер ОСОБА_4 , після чого остання виявила відсутність грошових коштів в сумі 800 грн., з її карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються (можуть зберігатися) володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 20.03.2019 року по 01.04.2019року, у разі перерахунку коштів, які надійшли в період часу з 20.03.2019 року по 01.04.2019 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та повних анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані грошові кошти були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо дані кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- виписки руху коштів по картковим рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням повних анкетних даних власника карткових рахунків, його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по картковим рахункам, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , в період з 20.03.2019 року по 12.04.2019 року, номер картки відправника коштів, дата, час і місце зняття коштів з рахунків отримувача та його повні анкетні дані;
- фото та відео записів в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковими рахунками, що відкриті на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 20.03.2019 року по 12.04.2019 року.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1