Справа №766/6661/19
н/п 1-кс/766/7853/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за фактом невиплати посадовими особами ТОВ Судноплавна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати, за ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно в порушенні вимог Кодексу законів про працю України безпідставно не здійснено виплату заробітної плати працівникам підприємства у повному обсязі

у вигляді місячної норми плати, чим грубо порушили Конституційні права працівників підприємства та завдали останнім значних матеріальних збитків.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 надав свідчення, що працював у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді старшого механіка теплоходу «Порада», згідно укладеного між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідного контракту. Також ОСОБА_3 засвідчив, що у вказаному укладеному контракті зазначалась сума його заробітної плати в місяць у розмірі 7500 грн., про те посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевнювалось, що фактична сума його заробітної платні у місяць буде складати 2600 доларів США. Крім цього, ОСОБА_3 надав свідчення, що на теперішній час посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно йому не виплачена заробітна платня, яка згідно наданої виписки бухгалтером підприємства становить за грудень 2391,57 доларів США, за січень 1527,1 доларів США, за лютий 194 грн., а також за ремонт 2323 грн., а всього 3918,67 доларів США та 2517 грн.

Відповідно до вимог ст. 43 Конституції України вбачається, що кожному громадянину України гарантується право заробляти собі на життя працею та отримувати заробітну плату.

Згідно вимог ст. 95 КЗпП України вбачається, що працівник за виконану місячну (годину) норму праці працівник має отримати заробітну плату.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надав свідчення, що всі виплати заробітної плати працівникам підприємства здійснюються через відкриті розрахункові рахунки у банках шляхом переказу грошових коштів у вигляді заробітної плати на карткові рахунки працівників.

Разом з тим встановлено, що з метою здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало рахунки, відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (Євро).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні установи банку Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю, а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та зазначенням видів платежів, а також ідентифікацію осіб, які отримували заробітну плату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювалось за допомогою зазначених відкритих рахунків за період з 2018 р. по теперішній час.

Зазначені документи та інформація містять що в свою чергу, є доказом підтвердження чи спростування факту заниження вартості цього житла.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Зазначені документи мають силу речових доказів у кримінальному провадженні та мають доказове значення для встановлення обставин розслідуваного злочину.

У подальшому вони можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використанні в якості доказів.

Зазначене неможливо довести іншим способом ніж отриманням тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури області ОСОБА_2 та слідчому СУ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_5 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснити виїмку), які перебувають у володінні Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежу, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 2018 року по теперішній час по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_4 (долар США), № НОМЕР_4 (Євро).

Встановити строк дії ухвали строком до 15. 06.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя