У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 27 грудня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старшого

лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про зобов`язання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів.

Клопотанням обґрунтоване тим, що посадові особи ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підробили офіційні документи, а саме - реєстраційні заяви форми 1РН, декларації про готовність до експлуатації об`єктів та статути юридичних осіб на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_4 внесла відомості щодо даних юридичних осіб в Реєстр неприбуткових установ та організацій.

18.12.2018 слідчим відділом Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0004632 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно наявної інформації щодо відкриття/закриття рахунків станом на 04.12.2018 в установах банків, встановлено, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Вважаючи, що існує реальна загроза пошкодження або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також отримати можливість тимчасового їх вилучення, слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, однак попередньо подали до суду заяви про слухання клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів на рахунках №№НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), рух коштів по рахунку, платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів за період часу 01.01.2015 по 19.12.2018.
Надати можливість вилучення оригіналів вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Луцьку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 27 січня 2019 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1