Справа № 161/7384/19
Провадження № 1-кс/161/3798/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 , представника власника тимчасово вилученого транспортного засобі ОСОБА_6 ОСОБА_7 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на алкогольну продукцію, тютюнові вироби та транспортний засіб, які 26.04.2019, вилучені в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Ford Transit Custom» (спеціалізований вантажний фургон) д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:
-122 (сто двадцять дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Первак», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «PRIME», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «STATUS», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-248 (двісті сорок вісім) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Хлібний Дар», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-91 (дев`яносто одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Хортиця», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-380 (триста вісімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «NEMIROFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-420 (чотириста двадцать) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Козацька Рада», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-161 (сто шістдесят одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Воздух», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-70 (сімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «SILVER PLATINUM WHITE TIGER», які заповнені рідиною прозорого

кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «MEDOFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-24 (двадцять чотири) скляних пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «Хлібний Дар», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «NEMIROFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «Козацька Рада», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами «Первак», яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку.

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами «Президентський Стандарт», яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку.

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами «Хлібна Криниця», яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку.

-500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів з реквізитами СOMPLIMENT BLUE.

-транспортний засіб марки «FORD TRANSIT CUSTOM» державний номерний знак НОМЕР_1 .
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «FORD TRANSIT CUSTOM» державний номерний знак НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 .
-1 (один) ключ до транспортного засобу марки «FORD TRANSIT CUSTOM» державний номерний знак НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000063 від 26.12.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Оскільки в ході проведення огляду 26.04.2019 були виявлені та вилучені вищевказані речі, які на думку слідчого, відповідають критеріям речових доказів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на вищевказане майно.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали з викладених у ньому мотивів та просили задовольнити. Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 та представник власника тимчасово вилученого транспортного засобі ОСОБА_6 ОСОБА_7 клопотання слідчого в частині арешту транспортного засобу заперечили, а в частині арешту іншого майна не заперечували.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно постанови старшого слідчого ОСОБА_4 від 26.04.2019 року транспортного засобу марки «Ford Transit Custom» (спеціалізований вантажний фургон) д.н.з. НОМЕР_1 , ключ до нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу визнано знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що слідчий за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 26.04.2019 в ході огляду, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст. 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на алкогольну продукцію, тютюнові вироби та транспортний засіб, які 26.04.2019, вилучені в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Ford Transit Custom» (спеціалізований вантажний фургон) д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:
-122 (сто двадцять дві) скляні пляшки об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Первак», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-100 (сто) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «PRIME», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-126 (сто двадцять шість) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «STATUS», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-248 (двісті сорок вісім) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Хлібний Дар», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-91 (дев`яносто одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Хортиця», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-380 (триста вісімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «NEMIROFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-420 (чотириста двадцать) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Козацька Рада», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-161 (сто шістдесят одна) скляна пляшка об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «Воздух», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-70 (сімдесят) скляних пляшок об`ємом 0,5 літри кожна, з реквізитами «SILVER PLATINUM WHITE TIGER», які заповнені рідиною прозорого

кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-20 (двадцять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «MEDOFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-24 (двадцять чотири) скляних пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «Хлібний Дар», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-9 (дев`ять) скляних пляшок об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «NEMIROFF», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-2 (дві) скляні пляшки об`ємом 0,7 літри кожна, з реквізитами «Козацька Рада», які заповнені рідиною прозорого кольору та закорковані корками на яких містяться марки акцизного податку.

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами «Первак», яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку.

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами «Президентський Стандарт», яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку.

-1 (одна) скляна пляшка об`ємом 0,7 літри, з реквізитами «Хлібна Криниця», яка заповнена рідиною прозорого кольору та закоркована корком на якому міститься марка акцизного податку.

-500 (п`ятсот) пачок тютюнових виробів з реквізитами СOMPLIMENT BLUE.

-транспортний засіб марки «FORD TRANSIT CUSTOM» державний номерний знак НОМЕР_1 .
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «FORD TRANSIT CUSTOM» державний номерний знак НОМЕР_1 , серія НОМЕР_2 .
-1 (один) ключ до транспортного засобу марки «FORD TRANSIT CUSTOM» державний номерний знак НОМЕР_1 .
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1