УХВАЛА

04 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000257,

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Як зазначено в клопотанні, на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області із ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, яке виразилось у тому, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення процедури державної закупівлі асфальтоукладача із очікуваною вартістю 2 500 000 грн., будучи розпорядником вказаних коштів, виділених рішенням п`ятнадцятої (позачергової) сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 №16/15 від 12.07.2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам служби та в порушення Закону України «Про здійснення державних закупівель», визначили переможцем торгів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) із ціновою пропозицією 2 497 000 грн., достовірно знаючи про відсутність в останнього документів для реєстрації асфальтоукладача (що є обов`язковою умовою конкурсних торгів), та відповідно унеможливлювало набуття Департаментом права власності на придбану техніку, чим спричинили тяжкі наслідки.

Дане кримінальне правопорушення 20.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000257, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вищевказаного Департаменту, усвідомлюючи неможливість набуття права власності на придбаний асфальтоукладач, незаконно оплатили його придбання, перерахувавши 2 497 000 грн. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 .. Після чого, службовими особами Департаменту, при відсутності будь-яких реєстраційних документів, оприбутковано вказаний асфальтоукладач по бухгалтерському обліку, що відповідно до вимог Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших машин, затвердженого постановою КМУ №694 від 08.08.2009 року, унеможливлює відповідну реєстрацію вказаного асфальтоукладача в ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстрацію права власності за Департаментом та взагалі його експлуатацію. Іншим учасником, який приймав участь у процедурі державних закупівель є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що придбаний асфальтоукладач зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Полтава, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) й на даний час переданий Департаментом до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, встановлено, що, відповідно до договору купівлі-продажу №286 від 29.12.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » реалізувало вищевказаний асфальтоукладач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке в подальшому реалізувало його ФОП ОСОБА_5 .

Згідно видаткової накладної №У-00000001 від 07.09.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 07.09.2016 року перерахував на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти, в сумі 2 497 000 грн., відповідно до договору №305 від 06.09.2016 року.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація про фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких було здійснено операції, в період з 07.09.2016 року по 25.01.2019 року.

В зв`язку з викладеним, з метою перевірки достовірності відомостей щодо перерахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів, згідно договору №305 від 06.09.2016 року, а також перевірки фактів подальшого перерахунку вказаних коштів ФОП ОСОБА_5 іншим фізичним та юридичним особам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на підставі доручення слідчого іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 . а саме документальної інформації, стосовно рухукоштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , а також документів, що містять відомості про фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких було здійснено операції, в період з 07.09.2016 року по 25.01.2019 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя