печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:
23 квітня 2019 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АРТЕДІЯ» () № НОМЕР_1 ,

ТОВ «ДІЛФЕКС» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «АСІСТАНС ФІНАНС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ЛАНТРІС» () № НОМЕР_6 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_7 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ДАНКОНИЯ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_11 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_12 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» () № НОМЕР_17 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_18 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІКСЕМ» () № НОМЕР_19 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_20 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_21 ,

ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_22 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24: ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_23 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_24 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ВЕГА-СГ» () № НОМЕР_26 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «МЕНВІЗ» () № НОМЕР_27 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_28 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» () № НОМЕР_29 , ПП «МЕТРОПОЛІС ГРУПП» () № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕТЕРЛІНК ЛОДЖ» () № НОМЕР_31 , ТОВ «КОНТЕНТ СЕЙЛ» () № НОМЕР_32 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_33 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДАНКОНИЯ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» () № НОМЕР_38 , ТОВ «КЛАУДС МАРКЕТ» () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «БАРСТОР» () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ОКЛЕНДС ЮНІ» () № НОМЕР_48 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» () № НОМЕР_49 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ «ТОМХЕТ» () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «РОКСЕН ЛТД» () № НОМЕР_60 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АРТЕДІЯ» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МЕНВІЗ» () № НОМЕР_62 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_63 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ТОНБЕКС» () № НОМЕР_65 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» () № НОМЕР_66 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_67 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРСАЛ» () № НОМЕР_69 , ФГ «ЛОНВЯ» () № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «ВЕГА-СГ» () № НОМЕР_72 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АРТЕДІЯ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_74 ,

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ДІЛФЕКС» () № НОМЕР_75 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «МЕНВІЗ» () № НОМЕР_76 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_78 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_79 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_81 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_82 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_83 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_84 ,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_85 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_89 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_90 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомивши правоохоронний орган письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом протиправної діяльності, отримане внаслідок проведення незаконної діяльності. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні отримано відомості про те, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Також, у ході здійснення досудового розслідування від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Окрім того, проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами забезпечення кримінального провадження отримано відомості, що участь у проведенні незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів з здійснювала група підприємств ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» (), ТОВ «НІРКОН» (), ТОВ «РОБАС» (), ТОВ «ФК «СІГМА ІНВЕСТ» (), що підтверджується матеріалами перевірки Національного банку України.

За результатами вивченням отриманої інформації щодо їх діяльності здобуто відомості, які можуть свідчити, що зазначені суб`єкти підприємницької діяльності створені (придбані) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні незаконних послуг підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків до державного бюджету, та легалізації (відмивання) таким чином коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Окрім того, згідно виписок руху коштів по їх рахунках, отримано відомості щодо участі в даній незаконній діяльності ТОВ «АРТЕДІЯ» (), ТОВ «ДІЛФЕКС» (), ТОВ «АСІСТАНС ФІНАНС» (), ТОВ «МЕНВІЗ» (), ТОВ «БФ ФІНАНС» (), ТОВ «МІКСЕМ» (), ТОВ «ЛАНТРІС» (), ТОВ «АГРОКРАЇНА» (), ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» (), ТОВ «ДАНКОНИЯ» (), ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» ().

У подальшому, вивченням інформації щодо діяльності ТОВ «ДАНКОНИЯ» () встановлено інші підприємства групи, а саме: ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» (), ПП «МЕТРОПОЛІС ГРУПП» (), ТОВ «РОКСЕН ЛТД» (), ТОВ «БАРСТОР» (), ТОВ «МЕТЕРЛІНК ЛОДЖ» (), ТОВ «ОКЛЕНДС ЮНІ» (), ТОВ «ТОНБЕКС» (), ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» (), ТОВ «АСТРОФІТУМ» (), ТОВ «КОНТЕНТ СЕЙЛ» (), ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» (), ТОВ «ТОМХЕТ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРСАЛ» (), ФГ «ЛОНВЯ» (), ТОВ «ВЕГА-СГ» (), які отримані кошти в день їх надходження перераховували в адресу ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» () та ТОВ «КЛАУДС МАРКЕТ» () для їх обготівкування через каси відділень банківських установ.

Також, за результатами вивчення інформації щодо діяльності ТДВ «СК «ВЛАСНИЙ ЗАХИСТ» () установлено, що останнє, серед іншого, отримувало кошти за факультативне перестрахування (ретроцесію) від ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» (). На даний час зазначена компанія здійснює ретроцесію у ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () та ТДВ «СК «БІФЕСТ» ().

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АРТЕДІЯ» () № НОМЕР_1 ,

ТОВ «ДІЛФЕКС» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,

ТОВ «АСІСТАНС ФІНАНС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ЛАНТРІС» () № НОМЕР_6 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_7 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ДАНКОНИЯ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_11 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_12 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» () № НОМЕР_17 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_18 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІКСЕМ» () № НОМЕР_19 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_20 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_21 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_22 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_23 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_24 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ВЕГА-СГ» () № НОМЕР_26 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «МЕНВІЗ» () № НОМЕР_27 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_28 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» () № НОМЕР_29 , ПП «МЕТРОПОЛІС ГРУПП» () № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕТЕРЛІНК ЛОДЖ» () № НОМЕР_31 , ТОВ «КОНТЕНТ СЕЙЛ» () № НОМЕР_32 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_33 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДАНКОНИЯ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» () № НОМЕР_38 , ТОВ «КЛАУДС МАРКЕТ» () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «БАРСТОР» () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ОКЛЕНДС ЮНІ» () № НОМЕР_48 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» () № НОМЕР_49 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ «ТОМХЕТ» () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «РОКСЕН ЛТД» () № НОМЕР_60 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4:

ТОВ «АРТЕДІЯ» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МЕНВІЗ» () № НОМЕР_62 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_63 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ТОНБЕКС» () № НОМЕР_65 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» () № НОМЕР_66 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_67 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРСАЛ» () № НОМЕР_69 , ФГ «ЛОНВЯ» () № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «ВЕГА-СГ» () № НОМЕР_72 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АРТЕДІЯ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_74 ,

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ДІЛФЕКС» () № НОМЕР_75 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «МЕНВІЗ» () № НОМЕР_76 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_78 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_79 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_81 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_82 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_83 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_84 ,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_85 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_89 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_90 , здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахунках.

Орган досудового розслідування вважає, що в матеріалах кримінального провадження наявна справжня потреба в накладенні арешту на грошові кошти, оскільки майно, а саме грошові кошти, на яке накладено арешт, відповідає критеріям ст. 167 КПК України, а саме вони є предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, тобто є такими, на які спрямоване кримінальне правопорушення.

У зв`язку з цим кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках вказаних вище, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання повідомити правоохоронні органи письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15: ТОВ «АРТЕДІЯ» () № НОМЕР_1 ,

ТОВ «ДІЛФЕКС» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «АСІСТАНС ФІНАНС» () № НОМЕР_4 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_5 , ТОВ «ЛАНТРІС» () № НОМЕР_6 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_7 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «ДАНКОНИЯ» () № НОМЕР_9 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_10 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_11 , ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_12 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_13 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_16 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» () № НОМЕР_17 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_18 ,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849), адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7: ТОВ «МІКСЕМ» () № НОМЕР_19 ,

- АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_20 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_21 ,

ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_22 ,

- ПАТ «БАНК «ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро,

вул. Курсантська, 24: ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_23 , ТОВ «АГРОТЕХГАРАНТ» () № НОМЕР_24 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ВЕГА-СГ» () № НОМЕР_26 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «МЕНВІЗ» () № НОМЕР_27 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_28 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» () № НОМЕР_29 , ПП «МЕТРОПОЛІС ГРУПП» () № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕТЕРЛІНК ЛОДЖ» () № НОМЕР_31 , ТОВ «КОНТЕНТ СЕЙЛ» () № НОМЕР_32 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_33 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДАНКОНИЯ» () № НОМЕР_34 , ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ «ПРУФ СОЛЮШН» () № НОМЕР_38 , ТОВ «КЛАУДС МАРКЕТ» () № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , ТОВ «ПРОГРЕС ЕНЕРГОБУД» () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , ТОВ «БАРСТОР» () № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , ТОВ «ОКЛЕНДС ЮНІ» () № НОМЕР_48 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» () № НОМЕР_49 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , ТОВ «ТОМХЕТ» () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ,

- АТ «ОЩАДБАНК» (), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «РОКСЕН ЛТД» () № НОМЕР_60 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «АРТЕДІЯ» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МЕНВІЗ» () № НОМЕР_62 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_63 , ТОВ «АГРОКРАЇНА» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ТОНБЕКС» () № НОМЕР_65 , ТОВ «КЕМТОРГ ЛТД» () № НОМЕР_66 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_67 , ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСВІТ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МАРСАЛ» () № НОМЕР_69 , ФГ «ЛОНВЯ» () № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ «ВЕГА-СГ» () № НОМЕР_72 ,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «АРТЕДІЯ» () № НОМЕР_73 , ТОВ «АСТРОФІТУМ» () № НОМЕР_74 ,

- ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ДІЛФЕКС» () № НОМЕР_75 ,

- АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 32: ТОВ «МЕНВІЗ» () № НОМЕР_76 , ТОВ «БФ ФІНАНС» () № НОМЕР_77 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОПРОЕКС ТРЕЙД» () № НОМЕР_78 ,

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_79 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_80 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_81 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_82 ,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_83 , ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_84 ,

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, 2: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_85 ,

- АТ «А-БАНК» (МФО 307770), адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11: ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_86 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ,

- АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТДВ «СК «ФАРЛОНГ» () № НОМЕР_89 ,

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТДВ «СК «БІФЕСТ» () № НОМЕР_90 ,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1