УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року

Шевченківський районний суд м. Києва

у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення комплексної товарознавчо-економічної експертизи, у кримінальному № 0005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення комплексної товарознавчо-економічної експертизи, у кримінальному № 0005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести комплексну товарознавчо-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На вирішення експерта поставити такі питання

- Яка балансова вартість тунелепрохідних комплексівWIRTHTB628H/EPB та HERRENKNECHTd635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд»?

- Яка ринкова вартість тунелепрохідних комплексівWIRTHTB628H/EPB та HERRENKNECHTd635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд»?

- Яке відсоткове співвідношення ринкової вартості тунелепрохідних комплексівWIRTHTB628H/EPB та HERRENKNECHTd635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд» до вартості активів ПрАТ «Метробуд`згідно звітних статистичних відомостей підприємства станом на дату їх подання до органів статистики, органів податкової звітності станом на кінець 2017 рік?

Для дослідження експерту направити матеріали кримінального провадження № 0005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Попередити судових експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України .

Надати дозвіл, при необхідності, експертів Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України коригувати питання.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 04.05.2018 до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Метробуд» () та ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ ) ОСОБА_4 про вчинення службовими особами указаних товариств, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 дій направлених на розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» () у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» () у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Всі товариства знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 і працюють в сфері будівництва метро.

ПрАТ «Інтровест» і ПрАТ «Вестінтро» володіють по 23% акцій Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» кожне (тобто разом 46%). Це є вирішальним обсягом, оскільки інші акції ПАТ «Київметробуд» розмиті між значною кількістю акціонерів.

Частиною акцій ПАТ через декілька офшорних фірм володіє ОСОБА_5 , який є громадянином Росії і має свій бізнес на території країни агресора.

Також спільно з ОСОБА_5 діє ОСОБА_6 уродженець Росії, який самовільно привласнив повноваження керівника ПрАТ «Метробуд». Останні, перебуваючи у змові між собою та групою невстановлених осіб вчиняють дії по заволодінню майном підприємства у особливо великих розмірах, підробляють документи, перешкоджають нормальній діяльності товариства. Розуміючи значущість компанії у розбудові транспортної інфраструктури столиці, вказані громадяни використовують свої можливості для розхитування ситуації у цій сфері та шантажують інших учасників (акціонерів) з метою власного збагачення.

Йому та деяким іншим фізичним особам, які об`єднані спільними поглядами на ведення бізнесу на даний час належить 54% акцій «Інтровест» та 54% акцій «Вестінтро», що дає можливість вирішувати напрямки фінансового розвитку та активності даних товариств.

Не погоджуючись із даним станом речей, на даний час група з інших акціонерів «Інтровест» та «Вестінтро», за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вживають дії з метою заволодіння шахрайським шляхом майном даних товариств, у тому числі, шляхом маніпулювання з акціями товариств. Також, на даний час на товариствах вчиняються певні заходи з метою дестабілізації їх роботи. Розвиток інфраструктури метро в місті Києві напряму пов`язаний із стабільною роботою всіх вказаних товариств.

Крім того він зазначив, що участі у загальних зборах акціонерів ПАТ «Київметробуд», що проводились 24.04.2018 та ПрАТ «Метробуд», що проводились 25.04.2018 він не приймав, адже вони були для них заблоковані за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із залученням озброєних осіб кавказької національності, що оточили приміщення проведення загальних зборів (м. Київ, вул. Прорізна, 8). Отже маючи переважний відсоток акцій вони не змогли взяти участь та вчинити волевиявлення на даних зборах. Крім того, за інформацією акціонерів, які все ж потрапили на дані загальні збори, вказаними особами кавказької національності чинився тиск на присутніх акціонерів, що полягав у спробі примусити їх продати свої акції. Такі звернення супроводжувалися демонстрацією зброї.

Рішення загальних зборів ПАТ «Київметробуд», що проводились 24.04.2018 та ПрАТ «Метробуд», що проводились 25.04.2018, за змістом є такими, що не відповідають дійсності, а саме дійсному волевиявленню акціонерів, тобто підроблені. Також, рішення даних загальних зборів спрямовані на незаконне заволодіння майном підприємства групою осіб під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Крім того, під надуманим приводом 24.04.2018 було раптово звільнено у телефонному режимі заступника генерального директора з питань виробництва ПрАТ «Метробуд» ОСОБА_7 , яким була помічена активність ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , направлена на відсторонення невигідних їм осіб від керування товариством. ОСОБА_6 , який на даний час самовільно перебрав на себе повноваження керівника ПрАТ «Метробуд» і наділив себе повноваженнями розпоряджатися фінансовими ресурсами. За повідомленою ОСОБА_7 інформацією, його було звільнено у зв`язку із відсутністю його на робочому місці. Хоча будь кому зрозуміло, що його посада не пов`язана із безперервним знаходженням на робочому місці.

На даний час, ПрАТ «Метробуд» володіє рухомим майном та механізмами на загальну вартість близько 67 978 588,53 грн. Крім того, ПАТ «Київметробуд» володіє значним майновим комплексом, а саме, базою за адресою: м. Київ, вул. Світлогорська, 2/25 на орендній земельній ділянці площею близько 17 га. Від управління даним майном його та інших акціонерів незаконно відсторонили і явно вживаються заходи щодо заволодіння майновим комплексом. Такі дії також направлені на те, щоб ПрАТ «Метробуд» не змогло взяти участь у тендері «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів, код 45221000-2 за ДК 021-2015)».

Допитаний як свідок ОСОБА_9 надав показання аналогічні показанням ОСОБА_4 , а також показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» () у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_10 надала аналогічні покази показам ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» () у кількості 197992 штук загальною вартістю 321737,00 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_11 надала аналогічні покази показам ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» () у кількості 220726 штук загальною вартістю 358679,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн.

Допитаний як свідок ОСОБА_12 надала аналогічні покази показам ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» () у кількості 265172 штук загальною вартістю 430904,50 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що співвласниками ПАТ «Київметробуд» була компанія нерезидент T&AIndustriesLTD (Домініка) (код-8872), місцезнаходження компанії: VictoriaStreetRoseauCommonwealthofDominicia, буд. 3 WestIndies, яка володіє 935538 акціями простими бездокументарними іменними (23,3737%), компанія нерезидент Вантаріс ЛТД (VantarisLTD), 1724317, Віргінські острови, яка володіє 91150 акціями простими бездокументарними іменними (22,7733%), компанія ПрАТ «Вестінтро» (), яка є власником 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) та компанія ПрАТ «Інтровест» (), яка є власником 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%).

Окрім цього, як встановлено в ході слідства, в 2018 році ПрАТ «Метробуд» відчужело належне на праві власності рухоме майно, без отримання відповідного дозволу на це акціонерів, яким належить виключне право щодо прийняття рішень з даного приводу. При цьому, за результатами відчуження майна ПрАТ «Метробуд», в тому числі тунелепрохідні комплекси WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635, останні були відображені на балансі ПАТ «Київметробуд» ().

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність в проведенні комплексної експертизи, з метою встановлення ринкової та балансової вартості тунелепрохідних комплексів WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0005143, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню чавстково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні потрібно провести судово-психологічну експертизу, слідчий суддя вважає за можливе та призначити експертизу.

Разом з тим, оскільки чинним КПК України не передбачено, що слідчий має право ставити перед експертами, що будуть проводити експертизу додаткові питання, необхідність в яких може виникнути під час проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про проведення судової економічної експертизи, у кримінальному № 0005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести комплексну товарознавчо-економічну експертизу у кримінальному провадженні№ 0005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На вирішення експерта поставити такі питання

- Яка балансова вартість тунелепрохідних комплексівWIRTHTB628H/EPB та HERRENKNECHTd635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд»?

- Яка ринкова вартість тунелепрохідних комплексівWIRTHTB628H/EPB та HERRENKNECHTd635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд»?

- Яке відсоткове співвідношення ринкової вартості тунелепрохідних комплексівWIRTHTB628H/EPB та HERRENKNECHTd635 станом на дату їх відчуження ПрАТ «Метробуд» на користь ПАТ «Київметробуд» до вартості активів ПрАТ «Метробуд`згідно звітних статистичних відомостей підприємства станом на дату їх подання до органів статистики, органів податкової звітності станом на кінець 2017 рік?

Для дослідження експерту направити матеріали кримінального провадження № 0005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: