КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2586/19
Провадження № 1-кс/552/1839/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС третього відділу РКП СУ ФР ГУДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про проведення судової економічної експертизи.

Посилалася на те, що прокуратурою Полтавської області здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № №0000007 від 16.05.2018 року. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Полтавської області.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_4 від 18.04.2018 року, якою зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк», ОСОБА_5 , від 02.02.2018 року про вчинення кримінального правопорушення за передбаченого ст. 219 КК України, а саме доведення до банкрутства ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ().

Так, відповідно до заяви уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Родовід Банк», ОСОБА_5 службові особи ТОВ «Клуб «Спорт Лайн», маючи заборгованість перед АТ «Родовід Банк», навмисно, достовірно знаючи про те, що за рішенням суду заборгованість підприємства буде погашена за рахунок реалізації його майна, що перебуває у заставі, довели ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» до стану стійкої фінансової неспроможності.

З пояснень викладених у повідомленні заявника вбачається, що 30.06.2006 року між ПАТ «Родовід Банк» та ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» укладено кредитний договір № 22.1/132-КЛТ-06. Відповідно до даного договору банк зобов`язувався відкрити для ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» кредитну лінію на загальну суму 4 040 000 грн.

25.10.2006 року між банком та ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» укладено додаткову угоду відповідно до Кредитного договору, відповідно якої банк відкрив для даного підприємства кредитну лінію на загальну суму 6 050 000 грн.

29.02.2009 року між банком та ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» було укладено додаткову угоду № 13, відповідно до якої банк відкрив кредитну лінію в межах загальної суми 7 500 000 грн.

Відповідно до умов договору вищевказані зобов`язання ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» повинні були бути виконані не пізніше 29.06.2009 року.

10.07.2010 року банком подано позов до ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» про стягнення непогашеної заборгованості, який в подальшому було задоволено. Рішення в даній справі набрало законної сили 08.11.2011 року, на виконання якого видано відповідний судовий наказ.

Станом на 15.09.2015 року заборгованість ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» згідно рішення господарського суду склала 885 687, 06 євро та 455 900, 00 грн.

31.05.2016 року Господарським судом Полтавської області порушено провадження у справі про визнання ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» банкрутом, провадження в рамках даної справи на даний час триває.

28.02.2019 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області надано висновок аналітичних досліджень №9/16-31-16-09/31574333, відповідно до якого підприємство «Клуб «Спорт Лайн» () на даний час є неплатоспроможним, неконкурентоспроможним та нерентабельним. Також, у даному висновку вказано, що службовими особами даного підприємства вчинялись дії, які у подальшому могли призвести до його стійкої фінансової неспроможності. Наприклад, значна сума кредитних коштів (18,1%), які надійшли на банківський рахунок підприємства у ВАТ «Родовід Банк», у розмірі 1 261 000, 00 грн. не була використана для ведення господарської діяльності, а використана для надання поворотної фінансової допомоги та на погашення заборгованості по раніше отриманій поворотній фінансовій допомозі ТОВ «Спецтранссервіс» (), яке пов`язане з суб`єктом господарювання (директором ТОВ «Спецтранссервіс» є ОСОБА_6 , який в той же час є співзасновником ТОВ «Клуб «Спорт Лайн».

Отже, з матеріалів вбачається, що службові особи ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» (), в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для з`ясування обставин доведення до банкрутства ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» () необхідні спеціальні знання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, у т.ч. щодо підтвердження або спростування доведення до банкрутства ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ().

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- з якого моменту виникла стійка фінансова неплатоспроможність ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ();

- з яких причин виникла стійка фінансова неплатоспроможність ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ();

- чи мали показники фінансово-економічного стану підприємства за період 2006-2016 років ознаки доведення до банкрутства, а саме: чи сприяли в сукупності доведенню до банкрутства ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» (код ) такі дії службових осіб даного підприємства, як надання ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» () поворотної фінансової допомоги ТОВ «Спецтранссервіс»;

- чи призвели дії службових осіб ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» () до появи стану стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ();

- чи сприяло доведенню до банкрутства ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» () укладення підприємством з ПАТ «Родовід Банк» кредитного договору №22.1/132-КЛТ-06 від 30.06.2006 року та додаткових угод до даного договору.

У своєму клопотанні слідчий просила слідчого суддю призначити по кримінальному судову економічну експертизу, яку доручити експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та надати дозвіл на листування між зазначеною експертною установою та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області з приводу виконання ухвали про проведення експертизи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно з ч.1. ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення матеріальної шкоди.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № №0000007 від 16.05.2018 року.
Слідчим в поданому клопотанні доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 242, 243 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на проведення судової економічної експертизи обставин доведення до банкрутства ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ().

На вирішення експертам поставити наступні питання:

- з якого моменту виникла стійка фінансова неплатоспроможність ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ();

- з яких причин виникла стійка фінансова неплатоспроможність ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ();

- чи мали показники фінансово-економічного стану підприємства за період 2006-2016 років ознаки доведення до банкрутства, а саме: чи сприяли в сукупності доведенню до банкрутства ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» (код ) такі дії службових осіб даного підприємства, як надання ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» () поворотної фінансової допомоги ТОВ «Спецтранссервіс»;

- чи призвели дії службових осіб ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» () до появи стану стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» ();

- чи сприяло доведенню до банкрутства ТОВ «Клуб «Спорт Лайн» () укладення підприємством з ПАТ «Родовід Банк» кредитного договору №22.1/132-КЛТ-06 від 30.06.2006 року та додаткових угод до даного договору.

Проведення експертизи доручити експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Надати дозвіл на листування між зазначеною експертною установою та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області з приводу виконання ухвали про проведення експертизи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1