Справа № 185/491/19
Провадження № 1-кс/185/299/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2019 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 року за №0002516, про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 року за № 0002156, порушує питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання умов договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по закупівлі: Металоконструкції згідно проекту ТСРП 100-509/9,10-01 КМ, (поставку ємності перехідної.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання та розглянути його за відсутності особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, з метою унеможливлення їх приховування та/або зміни.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких необхідно надати тимчасовий доступ.

З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0002516 від 20.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено аналітичне дослідження та отримано висновок № 22/06-30-16-05/39717936 від 12.06.2018 «Про результати дослідження фінансово-господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ході постачання обладнання державному підприємству НВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно якого встановлено штучне завищення вартості постачання обладнання, порушення вимог ЗУ «Про публічні закупівлі».

На даний час з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину, суми спричинених збитків необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки яким можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.06.2018 року за № 0002516, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання умов договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по закупівлі: Металоконструкції згідно проекту ТСРП 100-509/9,10-01 КМ, (поставку ємності перехідної), а саме:

-документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів на поставку ємності перехідної;

-договорів, укладених між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт (приймання-передачі), відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, сертифікатами та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання та іншими документами), у період з 01.01.2016 по теперішній час;

-товарно-транспортні накладні виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи, які складались та отримувались державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-журнали ордери та виписки по рахункам № НОМЕР_3 та інші документи щодо бухгалтерського та складського обліку у яких відображено отримання, прийняття на баланс державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ємностей (металоконструкцій) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 лютого 2019 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1