490/923/19 28.02.2019
н/п 1-кс/490/886/2019
Справа № 490/923/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2019 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника ТОВ "ДАКСС" - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000005 внесеного 24.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
Учасники судового провадження:
прокурор ОСОБА_4
адвокат ОСОБА_3
в с т а н о в и в :
Групою слідчих, до складу якої входить старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 24.01.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управлінням та посадовими особами підприємств-генпідрядників, під час виконання будівельних робіт з будівництва будівель казарм та ремонту будівлі їдальні та гуртожитку.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 01.02.2019 накладено арешт речі та документи, що є засобами вчинення кримінального правопорушення та предметами, що зберегли на собі його сліди: додаткову угоду №7 від 05.10.2018 на 3 арк., договір генерального підряду №167/18 від 25 липня 2018 року, додаток №2 на 3 арк, витяг з Єдиного державного реєстру в 3 екземплярах, статут ТОВ «ДАКСС» на 15 арк., свідоцтво АЄ № 388643 на 1 арк., свідоцтво №200038761, ліцензію АВ 589498, перелік робіт на 1 арк., протокол №7 на 2 арк., виписку з Єдиного державного реєстру на 2 арк., протокол №2 на 1 арк., наказ №2 від 02.07.2011 на 1 арк, протокол №6 від 01.02.2016 року, дозвіл № 028.17.51, витяг з Єдиного реєстру на 3 арк., наказ №1 від 06.04.2011 на 1 арк., додаток до ліцензії , додаток до ліцензії , заяву №12-7655-ю/л, додаток 1 до наряду, повідомлення від 22.04.2011 № 185, виписку ЛАВ620966, витяг АЗ 024422, витяг АЗ014423, протокол №2 від 04.04.2011, протокол №6 від 02.02.2016, наказ №1102/к-2 від 11.02.2016, протокол зборів №6 від 02.02.2016, виписка з державного реєстру АА №189190, дозвіл №194.12.51 від 30.03.2012, висновок експертизи №51.-04.-31.-0492.11, повідомлення від 08.08.2012 №553, довідку №846.2, протокол №846 від 26.09.2011, витяг з Єдиного державного реєстру АС 392953, копію ліцензії АВ 589498, договір№3268784 від 30.06.2011, додаток 1на 1 арк., договір банківського рахунку для формування статутного фонду від 05.04.2011, довідку про взяття на облік платника податків від 07.04.2011 №16222/29-107, довіреність від 04.04.2011 №633, ліцензію АЕ 291399, довідку АА №491232, експертний висновок №113/11 від 11.07.2011, сертифікат відкритого ключа, опис від 20.04.2012, витяг АЕ 388642, свідоцтво АО1№380518, картку Форми №1, довідку про відкриття рахунку, ліцензію №589498, довідку про вартість виконаних робіт з додатками на 16 арк., графік фінансування на 2018-2019 р., платіжне доручення №2648, графік виконання робіт на 2018-2019 р., Договірна ціна на будівництво в 2018-2019 рр., розпечатки з написами «Tlunds.ld» на 2 арк, аркуші паперу А4 з написами «Чайковського 40/1» на 2 арк., жорсткий диск «WDSN WCC430PNF264», жорсткий диск «Tosiba SN 37DDKWEFS WK7», жорсткий диск «Samsung S/N S20BG30D308793», жорсткий диск «Scugate S/N W2AJFKRH», аркуш паперу А4 з написом «План 1-го этажу 1:100», печатку ТОВ «ДАКСС», папку з написом «Юра №117 з аркушами паперу А4 з надписами у кількості 15 шт»; технічний звіт на 33 арк, 4 бланки «PENOBOARD», аркуші паперу з блокноту з рукописними записами, блокнот синього кольору «PENBOARD» 2013, блокнот в шкіряній обкладинці з застібкою, блокнот синього кольору з написом «JTAL KERAMIKA», папку для паперів «Кап.ремонт гуртожитку по вул. Чайковського 40/1 у м. Миколаєві №1 на 217 арк., папку для паперів «Кап.ремонт гуртожитку по вул. Чайковського 40/1 у м. Миколаєві №2 на 189 арк.», що були вилучені 30.01.2019 в ході проведення обшуку приміщень ТОВ «ДАКСС» (код ), за адресою: м. Одеса, вул. Онезька, 5, що перебуває у власності ТОВ «ДАКСС», шляхом заборони будь-кому розпоряджатися вказаними речами до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
08 лютого 2019 року представник ТОВ "ДАКСС" - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням, в якому посилаючись на свою відсутність під час розгляду клопотання про накладення арештів на вказані вище предмети, документи і грошові кошти та на безпідставність накладення арешту на них просив скасувати ці арешти.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Задовольняючи клопотання про накладення на тимчасово вилучені печатки та документи, а також на грошові кошти, слідчий суддя виходив з того, що вилучені під час проведення обшуків первинні і статутні документи численних підприємств, у тому числі печатки цих підприємств, не дивлячись на те, що засновниками та директорами вказаних вище підприємств є різні особи і ці підприємства зареєстровані за різними юридичними адресами, виявлені у фактичному володінні одних і тих же осіб, в одних і тих же приміщеннях, чорнові записи, в яких містяться рукописні записи, що на час накладення арешту давало підстави вважати, що зазначені у клопотаннях слідчих речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, і зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, а грошові кошти, є майном, набутим в результаті вчинення кримінальних правопорушень.
Як слідує з матеріалів досудового розслідування, 30.01.2019 в ході санкціонованого обшуку місця розташування ТОВ «ДАКСС» за адресою: м. Одеса вул. Онезька, 5 було виявлено та вилучено до СУ ГУНП в Миколаївській області ряд речей та документів, безпосередню відносяться до проведення капітального ремонту гуртожитку за адресою: м. Миколаїв вул. Чайковського, №40/1, які в подальшому необхідно використати для проведення будівельно-технічної експертизи.
При цьому, вилучені реєстраційні документи та печатка ТОВ "ДАКСС" позбавляє можливості товариство повноцінно здійснювати господасрьку діяльність. Необхідність у застосуванні арешту на реєстраційні документи та печатку товариства наразі відпала, що дає підстави скасувати арешт.
Таким чином, враховуючи наведене вище, а також абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, згідно якого арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, але у частині майна, яке надасть можливість надалі здійснювати діяльність в повному обсязі.
В іншій частині клопотання відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170 - 174 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 01.02.2019, на витяг з Єдиного державного реєстру в 3 екземплярах, статут ТОВ «ДАКСС» на 15 арк., свідоцтво АЄ № 388643 на 1 арк., свідоцтво №200038761, ліцензію АВ 589498, витяг з Єдиного реєстру на 3 арк., наказ №1 від 06.04.2011 на 1 арк., додаток до ліцензії , додаток до ліцензії , витяг АЗ 024422, витяг АЗ014423, наказ №1102/к-2 від 11.02.2016, протокол зборів №6 від 02.02.2016, виписка з державного реєстру АА №189190, дозвіл №194.12.51 від 30.03.2012, витяг з Єдиного державного реєстру АС 392953, довідку про взяття на облік платника податків від 07.04.2011 №16222/29-107, ліцензію АЕ 291399, сертифікат відкритого ключа, витяг АЕ 388642, свідоцтво АО1№380518, ліцензію №589498, печатку ТОВ «ДАКСС», які слід негайно повернути власнику ТОВ "ДАКСС".
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1