Єдиний унікальний номер 741/553/19
Провадження № 1-кс/741/193/19
У Х В А Л А

м. Носівка 05 квітня 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000036 від 21 лютого 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
4 квітня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до чергової частини Носівського відділення поліції надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 5400 грн., які вона перерахувала на банківський рахунок.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що у листопаді 2018 року вона вирішила придбати паливний матеріал. 29 листопада 2018 року через мережу інтернет на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дров, так як її влаштувала ціна, то вона зателефонувала за вказаним в оголошенні номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Після розмови з наче б то продавцем, їй повідомили про те, що потрібно внести передплату. Обговоривши умови купівлі-продажу, невідомий чоловік повідомив рахунок картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та сказав, щоб потерпіла внесла на карту попередню оплату в сумі 5400 грн. 30 листопада 2018 року ОСОБА_4 , користуючись мобільним зв`язком, перерахувала з номера НОМЕР_3 грошові кошти на вищевказану картку. Після оплати за покупку, на телефонні дзвінки потерпілої продавець не відповідав, але наданий ним мобільний номер працював, лише інколи був відсутній зв`язок.

Досудовим розслідування встановлено, що кошти ОСОБА_5 перерахувала на вищевказаний банківський рахунок, який належить ОСОБА_6 . На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, якою відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 29 листопада 2018 року по час надання інформації, з можливістю вилучення оригіналів та копій таких документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото, у друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 29 листопада 2018 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області майором поліції ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКР Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали до 4 травня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1