Справа № 139/430/19
Провадження № 1-кс/139/157/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

10 травня 2019 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
07 травня 2019 року старший слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000029, внесеного до ЄРДР 04 березня 2019 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України. Зокрема, метою доступу до документів слідчим названо підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, повноту та всебічність досудового розслідування, і просить надати дозвіл до інформації про рух грошових коштів по карті, на яку були перераховані кошти з банківської карти потерпілої.
До суду слідчий не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив про розгляд клопотання без його участі (зворот а.с. 8).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 11-13).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 04 березня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 (а.с. 3) заяву ОСОБА_5 (а.с. 4) про шахрайське заволодіння її грошовими коштами та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви про злочин (а.с. 4), протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 6-7) вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають. В той же час, 03 березня 2019 року на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 із невідомого номера (так як на дисплеї відображався надпис «приватний номер») зателефонувала жінка, яка представилася по імені ОСОБА_6 , зазначила, що є працівником поліції та повідомила, що донька ОСОБА_5 нанесла тілесні ушкодження дитині, внаслідок чого остання отримала травму у виді розбитої голови. Далі, особа ОСОБА_6 повідомила, що для лікування дитини, яка постраждала, необхідно швидко перерахувати кошти в сумі 1 тисяча гривень. ОСОБА_5 через платіжний термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 13 годині 35 хвилин перерахувала кошти в сумі 1000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 (а.с. 5), який продиктувала їй жінка на ім`я ОСОБА_6 . О 14 годині 30 хвилин ОСОБА_5 стало відомо, що її донька ОСОБА_7 не спричиняла ніяких ушкоджень дитині і не потрапляла до поліції.
У ході досудового розслідування встановлено, що картка, на яку ОСОБА_5 перерахувала кошти в сумі 1000 гривень, видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформацію про рух коштів по картці НОМЕР_2 має лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За наявності у слідчого такої інформації, він матиме можливість встановити особу, причетну до злочину.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що є банківською таємницею, але мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або начальнику СКП МУрованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 ) надати доступ до інформації та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Мурованокуриловецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема:
-про прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , місця реєстрації даної особи, її паспортні дані,
-банківську виписку про рух коштів в сумі 1000 гривень по даному рахунку, а саме зарахування коштів 03.03.2019 року о 13 годині 35 хвилин в сумі 1000 гривень на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості
-фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного рахунку.
Встановити строк дії ухвали з 10 травня до 10 червня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ____________