Провадження № 1-кс/754/770/19
Справа № 754/2449/19
У Х В А Л А
Іменем України

22 лютого 2019 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0001270 від 08.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
18.02.2019 року слідчий СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001270 від 08.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Відповідно до подання старшого державного виконавця Деснянського РВ ДВС м. Києва ОСОБА_5 , на підставі якого внесені відомості до ЄРДР, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисного не виконують рішення Господарського суду м. Києва від 21.11.2016 року № 910/15132/16 про стягнення з товариства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 557945 грн. 50 коп.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2017 року на підставі наказу Господарського суду м. Києва № 910/15132/16 від 12.01.2017 року відкрито виконавче провадження №53380879 з примусового виконання судового рішення. Встановлено, що після арешту рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боржник відкрив рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після арешту рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » боржник відкрив рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, боржник отримував кошти як сплату за договором підряду на рахунки, які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , при цьому жодних дій щодо погашення боргу не здійснено.
Таким чином, службові особи боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно не виконують рішення Господарського суду м. Києва, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично завдана майнова шкода у вигляді не отриманих грошових коштів згідно рішення суду.
Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Посилаючись на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ). Якщо юридична справа ведеться в електронній формі, то зробити завірену підписами уповноважених осіб банку роздруківку цієї справи;
- заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів і відбитка печатки;
- письмову інформацію про рух коштів, які були проведені з дати відкриття рахунку по дату пред`явлення ухвали слідчого судді до банку, по поточному рахунку № НОМЕР_3 , балансовому рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням проведених по ним всіх операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), їх найменувань, їх ідентифікаційних кодів, призначення платежу за кожною операцією, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), дат, номерів платіжних документів, балансу та залишку, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів.
В судове засідання слідчий не з`явився, просить провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримує у повному обсязі.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.
Дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, які містять банківську таємницю та стосуються руху коштів по поточному рахунку № НОМЕР_3 , балансовому рахунку № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), для встановлення істини у кримінальному провадженні, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та можливість використання вказаних документів як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не зазначено основні цілі, які ставить перед собою виїмка документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого.
За викладених обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0001270 від 08.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: