Справа №672/1325/18
Провадження №1-кп/672/17/19
ВИРОК

МЕНЕМ УКРАЇНИ

18.02.2019 року Городоцький районний суд Хмельницької області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Городок кримінальне провадження №0000185 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Лошківці Дунаєвецького району Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, одруженого, на утриманні одна малолітня дитина, судимого 03.12.2018 року Дунаєвецьким районним судом Хмельницької області за ч.2 ст.186 КК України до 4 років позбавлення волі з застосуванням ст.75 КК України на 2 роки, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В кінці березня 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_6 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки розмістив на інтернет ресурсі «ОLХ» оголошення щодо продажу wi-fipoytepa марки ТР-Lіпк ТL-WR841N, який у його власності не перебував та наміру його продавати не мав, при цьому вказав вартість останнього 240 грн., анкетні дані вигаданої ним особи та контактний номер телефону НОМЕР_1 .

28 березня 2017 року о 12 год. 05 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 за вище вказаним номером телефону, який мав намір придбати згаданий wi-fipoytep, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останнього. При цьому, переслідуючи корисливий мотив, умисно, шляхом обману, під приводом продажу останнього, запропонував потерпілому ОСОБА_7 перерахувати всю суму грошових коштів на банківський рахунок ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_2 , який належить його дружині ОСОБА_8 та яка не була обізнана у злочинних діях останнього.

Цього ж дня о 12 год. 33 хв. ОСОБА_7 , знаходячись за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , за допомоги інтернет послуги «Приват 24», яка призначена для здійснення банківських операцій, здійснив грошовий переказ в сумі 240 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомив в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілим товару.

В подальшому, цього ж дня у невстановлені слідством годині ОСОБА_4 прибув до Городоцького відділення ПАТ «Державний ощадний банк України», що розташоване по вул.Грушевського, 84 в м. Городок Хмельницької області, де за допомогою банкомату вказаного банку зняв грошовий переказ, надісланий потерпілим ОСОБА_7 , яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого потерпілим wi-fipoytepa марки ТР-Lіпк ТL-WR841N.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 240 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), ОСОБА_4 вчинив злочин, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, на початку серпня 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на повторне вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки розмістив на інтернет ресурсі «ОLХ» оголошення щодо продажу велосипеда іноземного виробництва, який у його власності не перебував та наміру його продавати не мав, при цьому вказав вартість останнього 1000 грн., анкетні дані вигаданої ним особи та контактний номер телефону НОМЕР_3 .

04 серпня 2017 року о 11 год. 28 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_9 за вище вказаним номером телефону, яка мала намір придбати згаданий велосипед, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останнього, при цьому переслідуючи корисливий мотив, умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу велосипеда, запропонував потерпілій ОСОБА_9 перерахувати всю суму грошових коштів на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить його дружині ОСОБА_8 та яка не була обізнана у злочинних діях останнього. Окрім вказаної суми грошових коштів ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_9 перерахувати грошові кошти в сумі 300 грн., які слугуватимуть оплатою за послуги надані відповідною поштовою організацією за пересилання велосипеду.

Цього ж дня о 11 год. 25 хв. та 13 год. 24 хв. ОСОБА_9 , знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» по вул.Грушевського, 1-Д в м. Київ, за допомоги послуги на терміналі самообслуговування «Приват 24», яка призначена для здійснення банківських операцій, здійснила грошові перекази в сумі 1106 грн. та 265 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомила в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілою товару.

В подальшому, цього ж дня о 12 год. 06 хв. ОСОБА_4 прибув на територію Городоцької центральної районної лікарні Хмельницької області, що розташована по вул.Шевченка, 40 в м. Городок Хмельницької області, де за допомоги банкомату АТ КБ «ПриватБанк» (номер банкомату 7857) зняв грошовий переказ, надісланий потерпілою ОСОБА_9 в сумі 1100 грн., яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого потерпілою велосипеда іноземного виробництва.

Решту суми грошових коштів, надісланих ОСОБА_9 , ОСОБА_4 використав 04 серпня 2018 року о 14 год. 09 хв. під час придбання ним товару на АЗС «Авантаж 7», що розташована по вул.Шевченка, 62 в м.Городок Хмельницької області на суму 150 грн., а також частину вказаних коштів було переведено на депозитний рахунок «Скарбничка», який є додатком до вказаного банківського рахунку.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 1371 грн.

На початку серпня 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на повторне вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки, розмістив на інтернет ресурсі «ОLХ» оголошення щодо продажу велосипедів іноземного виробництва, які у його власності не перебували та наміру їх продавати не мав, при цьому вказав різну вартість останніх, анкетні дані вигаданої ним особи та невстановлений слідством номер контактного телефону.

08 серпня 2017 року близько 11 год. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за невстановленим слідством номером телефону, який мав намір придбати згадані велосипеди, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останніх, при цьому переслідуючи корисливий мотив, умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу велосипедів запропонував потерпілому ОСОБА_10 перерахувати 1000 грн. в якості завданку на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить його дружині ОСОБА_8 та яка не була обізнана у злочинних діях останнього.

Цього ж дня о 14 год. 15 хв. ОСОБА_10 , знаходячись в магазині «Гіпаніс» по вул.Леніна, 19 в м.Хмільник Вінницької області, за допомоги послуги на терміналі самообслуговування «Приват 24», яка призначена для здійснення банківських операцій, здійснив грошовий переказ в сумі 1000 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомив в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілим товару.

Того ж дня о 15 год. 21 хв. ОСОБА_4 прибув до банкомата №8569, що розташований по просп.Грушевського, 25 в м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області, де за допомогою згаданого банкомату зняв грошовий переказ, надісланий потерпілим ОСОБА_10 та іншу суму грошових коштів, походження яких слідством не встановлене, яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки частково оплачених потерпілим велосипедів іноземного виробництва.

Цього ж дня близько 15 год. 25 хв. ОСОБА_4 під час чергової телефонної розмови із ОСОБА_10 з метою заволодіння шляхом обману більшою сумою грошових коштів повідомив останньому неправдиву інформацію, що в населеному пункті за місцем його проживання тимчасово не працює відділення «Укрпошти», а тому змушений здійснити відправку велосипедів за допомоги послуг «Нової пошти».

При цьому, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння рештою суми грошових коштів ОСОБА_10 , а саме 1900 грн., не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомив потерпілому про необхідність у перерахунку вказаної суми грошових коштів, запевнивши його, що таким чином вартість доставки товару буде дешевшою.

Цього ж дня о 15 год. 34 хв. ОСОБА_10 , знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» по вул.Кірова, 1 в м.Хмільник Вінницької області, за допомоги терміналу самообслуговування №206277, який призначений для здійснення банківських операцій, здійснив грошовий переказ в сумі 1900 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що в черговий раз повідомив в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілим товару.

Того ж дня о 15 год. 50 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочині дії, прибув до магазину «Ізумруд», що розташований по просп. Грушевського, 21, Г в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, де за допомогою банкомата № 7874 зняв грошовий переказ, надісланий потерпілим ОСОБА_10 в сумі 1900 грн., яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплачених потерпілим велосипедів іноземного виробництва.

09 серпня 2017 року о 09 год. 41 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_10 за номером телефону НОМЕР_3 підтвердив факт вчинення ним шахрайських дій стосовно останнього та повідомив, що будь-якого наміру здійснити відправку оплачених потерпілим ОСОБА_10 велосипедів не має.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману, повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 2900 грн.

В середині серпня 2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на повторне вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки розмістив на інтернет ресурсі «OLX» оголошення щодо продажу велосипеда іноземного виробництва, який у його власності не перебував та наміру його продавати не мав, при цьому вказав вартість останнього 900 грн., анкетні дані вигаданої ним особи та невстановлений слідством номер контактного телефону.

16 серпня 2017 року близько 12 год. ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_11 за невстановленим слідством номером телефону, який мав намір придбати згаданий велосипед, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останнього, при цьому переслідуючи корисливий мотив, умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу велосипеда запропонував потерпілому ОСОБА_11 перерахувати 400 грн. в якості завданку на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить його дружині ОСОБА_8 та яка не була обізнана у злочинних діях останнього.

17 серпня 2017 року о 09 год. 24 хв. ОСОБА_11 , знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» по вул. 1-го Травня, 52 в м. Гайсин Вінницької області, за допомогою терміналу самообслуговування вказаного банку №210156, який призначений для здійснення банківських операцій, здійснив грошовий переказ в сумі 400 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомив в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілим товару.

Цього ж дня о 09 год. 57 хв. ОСОБА_4 прибув до банкомата № 10022-066, що розташований по вул.Чорновола, 18, А в м.Дунаївці Хмельницької області, де за допомогою згаданого банкомату зняв грошовий переказ, надісланий потерпілим ОСОБА_11 , яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого потерпілим велосипеда іноземного виробництва. При цьому, ОСОБА_4 зняв іншу суму грошових коштів, походження яких слідством не встановлено.

Того ж дня близько 10 год. ОСОБА_4 під час чергової телефонної розмови із ОСОБА_11 з метою заволодіння шляхом обману більшою сумою грошових коштів повідомив останньому неправдиву інформацію, що в одному із відділень «Нової пошти» працює його близький родич та він без будь-яких проблем зможе оформити відправку товару без передоплати. Необхідною умовою цього є перерахунок ОСОБА_11 решти суми грошових коштів, а саме 500 грн.

Того ж дня о 12 год. 36 хв. ОСОБА_11 , знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» по вул.1-го Травня, 52 в м.Гайсин Вінницької області, за допомогою терміналу самообслуговування вказаного банку №204394, який призначений для здійснення банківських операцій, здійснив грошовий переказ в сумі 500 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що в черговий раз повідомив в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався все таки здійснити відправку оплаченого потерпілим товару.

Цього ж дня о 13 год. 27 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочині дії, в черговий раз прибув до банкомата № 10022-066, що розташований по вул.Чорновола, 18, А в м.Дунаївці Хмельницької області, де за допомогою згаданого банкомату зняв грошовий переказ, надісланий вдруге потерпілим ОСОБА_11 в сумі 500 грн., яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого потерпілим велосипеда іноземного виробництва.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 900 грн.

В середині серпня 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на повторне вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки, розмістив на інтернет ресурсі «OLX» оголошення щодо продажу велосипеда іноземного виробництва, який у його власності не перебував та наміру його продавати не мав, при цьому вказав вартість останнього 800 грн., анкетні дані вигаданої ним особи та невстановлений слідством номер контактного телефону.

19 серпня 2017 року близько 08 год. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 за невстановленим слідством номером телефону, яка мала намір придбати згаданий велосипед, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останнього, при цьому переслідуючи корисливий мотив, умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу велосипеда, запропонував потерпілій ОСОБА_12 перерахувати 400 грн. в якості завданку на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , який належить його дружині ОСОБА_8 та яка не була обізнана у злочинних діях останнього.

Цього ж дня о 09 год. 36 хв. ОСОБА_12 , знаходячись в супермаркеті «Наш край» по вул.Будівельників, 18 А в м.Вараш Рівненської області, за допомоги терміналу самообслуговування №203387, який призначений для здійснення банківських операцій, здійснила грошовий переказ в сумі 400 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомила в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілою товару.

При цьому, ОСОБА_4 , реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння більшою сумою грошових коштів ОСОБА_12 , а саме 690 грн., не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання, повідомив потерпілій про необхідність у перерахунку вказаної суми грошових коштів, запевнивши її, що таким чином вартість доставки товару буде дешевшою.

Цього ж дня о 10 год. 56 хв. ОСОБА_12 , знаходячись в супермаркеті «Колібріс» по вул.Будівельників, 49 в м.Вараш Рівненської області, за допомоги терміналу самообслуговування № 202597, який призначений для здійснення банківських операцій, здійснила грошовий переказ в сумі 690 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомила в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілою товару.

Того ж дня о 12 год. 57 хв. ОСОБА_4 прибув до банкомата № 4948, що розташований по вул.Чорновола, 18, А в м. Дунаївці Хмельницької області, де за допомоги згаданого банкомату, зняв грошовий переказ, надісланий потерпілою ОСОБА_12 , в загальні сумі 1090 грн., яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого потерпілою велосипеда іноземного виробництва. При цьому, ОСОБА_4 зняв іншу суму грошових коштів, походження яких слідством не встановлено.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 1090 грн.

В середині вересня 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на повторне вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки розмістив на інтернет ресурсі «OLX» оголошення щодо продажу велосипеда іноземного виробництва, який у його власності не перебував та наміру його продавати не мав, при цьому вказав вартість останнього 1200 грн., анкетні дані вигаданої ним особи та контактний номер телефону НОМЕР_5 .

19 вересня 2017 року о 16 год. 17 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_13 за вище вказаним номером телефону, який мав намір придбати згаданий велосипед, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останнього, при цьому переслідуючи корисливий мотив, умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу велосипеда запропонував потерпілому ОСОБА_14 перерахувати грошові кошти в сумі 1200 грн. на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який належить невстановленій слідством особі під анкетними даними ОСОБА_15

20 вересня 2017 року о 11 год. 38 хв. ОСОБА_13 , знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» по вул.Леніна, 107 в м.Оратів Вінницької області, за допомоги терміналу самообслуговування вказаного банку №208241, який призначений для здійснення банківських операцій, здійснив грошовий переказ в сумі 1200 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомив в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілим товару.

Цього ж дня о 12 год. 55 хв. ОСОБА_4 прибув до банкомата № 4948, що розташований по вул.Леніна, 18А в м.Дунаївці Хмельницької області, де за допомоги згаданого банкомату зняв грошовий переказ, надісланий потерпілим ОСОБА_16 , в загальній сумі 1200 грн., яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого потерпілим велосипеда іноземного виробництва.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 1200 грн.

В середині вересня 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на повторне вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки, розмістив на інтернет ресурсі «OLX» оголошення щодо продажу велосипеда іноземного виробництва, який у його власності не перебував та наміру його продавати не мав, при цьому вказав вартість останнього 900 грн., анкетні дані вигаданої ним особи та контактний номер телефону НОМЕР_7 .

14 вересня 2017 року о 10 год. 48 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за невстановленою слідством адресою в м.Хмельницький, в ході телефонної розмови з ОСОБА_17 за вище вказаним номером телефону, який мав намір придбати згаданий велосипед, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останнього, при цьому переслідуючи корисливий мотив, умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу велосипеда запропонував потерпілому ОСОБА_17 перерахувати грошові кошти в сумі 900 грн. на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який належить невстановленій слідством особі під анкетними даними ОСОБА_15 .

ОСОБА_17 , в свою чергу, відразу ж після вказаної телефонної розмови із ОСОБА_4 , не маючи особисто змоги здійснити вказаний вище грошовий переказ, оскільки був зайнятий особистими справами, попросив свою знайому ОСОБА_18 здійснити даний переказ із власної банківської картки.

Цього ж дня о 11 год. 22 хв. ОСОБА_18 , знаходячись за місцем свого проживання в с.Ставрів Млинівського району Рівненської області, за допомоги інтернет послуги «Приват 24», яка призначена для здійснення банківських операцій, діючи за усним дорученням свого знайомого ОСОБА_17 , здійснила грошовий переказ в сумі 900 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомила в телефонній розмові потерпілому. ОСОБА_17 в свою чергу про вказану трансакцію повідомив також в ході телефонної розмови ОСОБА_4 , який зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілим товару.

Того ж дня о 11 год. 42 хв. ОСОБА_4 прибув до банкомата №02200036, BRANCH 10022-0040, що розташований за невстановленою слідством адресою в м. Хмельницький, де за допомоги згаданого банкомату зняв грошовий переказ, надісланий ОСОБА_18 , яка діяла за усним дорученням ОСОБА_17 , в загальній сумі 890 грн., яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого потерпілим велосипеда іноземного виробництва.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 900 грн.

В кінці вересня 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на повторне вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки розмістив на інтернет ресурсі «OLX» оголошення щодо продажу дитячої коляски, яка у його власності не перебувала та наміру її продавати не мав, при цьому вказав вартість останньої 1500 грн., анкетні дані вигаданої ним особи та контактний номер телефону НОМЕР_8 .

28 вересня 2017 року о 13 год. 55 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_19 за вище вказаним номером телефону, яка мала намір придбати згадану дитячу коляску, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останньої, при цьому переслідуючи корисливий мотив, умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу коляски запропонував потерпілій ОСОБА_19 перерахувати грошові кошти в сумі 1500 грн. на банківський рахунок ПАТ «Державний ощадний банк України» № НОМЕР_9 , який належить його дружині ОСОБА_8 та яка не була обізнана у злочинних діях останнього.

ОСОБА_19 в свою чергу відразу ж після вказаної телефонної розмови із ОСОБА_4 , не маючи особисто змоги здійснити вказаний вище грошовий переказ через відсутність у неї грошових коштів, попросила свою сусідку ОСОБА_20 здійснити даний переказ із власної банківської картки.

Цього ж дня о 15 год. 32 хв. ОСОБА_20 , знаходячись за місцем свого проживання в с. Стратин Рогатинського району Івано-Франківської області, за допомоги інтернет послуги «Приват 24», яка призначена для здійснення банківських операцій, в присутності потерпілої ОСОБА_19 , при цьому діючи за її усним дорученням, здійснила грошовий переказ в сумі 450 грн. на вказаний вище банківський рахунок в якості завдатку, про що ОСОБА_19 в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 , який зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілою товару.

В подальшому ОСОБА_4 у невстановлений слідством період та обставинах зняв грошовий переказ, надісланий ОСОБА_20 , яка діяла за усним дорученням ОСОБА_19 в загальній сумі 450 грн., яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого потерпілою дитячої коляски.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 450 грн.

В кінці вересня 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на повторне вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки розмістив на інтернет ресурсі «OLX» оголошення щодо продажу велосипедів іноземного виробництва, які у його власності не перебували та наміру їх продавати не мав, при цьому вказав різну вартість останніх, анкетні дані вигаданої ним особи та контактний номер телефону НОМЕР_10 .

30 вересня 2017 року о 11 год. 07 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_21 за вище вказаним номером телефону, яка мала намір придбати один із велосипедів, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останніх, при цьому переслідуючи корисливий мотив, умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу одного із велосипедів запропонував потерпілій ОСОБА_21 перерахувати грошові кошти в сумі 1500 грн. на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , який належить кумі ОСОБА_4 - ОСОБА_22 , яка в свою чергу не була обізнана у злочинних діях останнього.

01 жовтня 2017 року о 09 год. 46 хв. ОСОБА_21 , знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» по вул. Жовтневій, 74 в м. Ямпіль Вінницької області, за допомоги терміналу самообслуговування вказаного банку №203736, який призначений для здійснення банківських операцій, здійснила грошовий переказ в сумі 1500 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомила в телефонній розмові ОСОБА_4 , а той в свою чергу зобов`язався здійснити відправку оплаченого потерпілою товару.

Цього ж дня о 10 год. 02 хв. ОСОБА_4 прибув до банкомата № 5717, що розташований в приміщенні магазину «Мінімаркет» по вул. Вайсера, 17/2 в м. Хмельницький, де за допомоги згаданого банкомату зняв грошовий переказ, надісланий потерпілою ОСОБА_21 , в загальній сумі 1500 грн., яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого потерпілою велосипеда.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 1500 грн.

На початку жовтня 2017 року ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини ОСОБА_8 по АДРЕСА_1 , переслідуючи корисливий мотив та маючи умисел на повторне вчинення шахрайських дій, за допомогою комп`ютерної техніки розмістив на інтернет ресурсі «OLX» оголошення щодо продажу велосипедів іноземного виробництва, які у його власності не перебували та наміру їх продавати не мав, при цьому вказав різну вартість останніх, анкетні дані вигаданої ним особи та контактний номер телефону НОМЕР_11 .

09 жовтня 2017 року о 10 год. 15 хв. ОСОБА_4 , знаходячись за місцем проживання своєї дружини за вище зазначеною адресою, в ході телефонної розмови з ОСОБА_23 , який діяв за усним дорученням своєї дружини ОСОБА_24 , за вище вказаним номером телефону, яка мала намір придбати один із дитячих велосипедів, підтвердив завідомо неправдиву інформацію щодо продажу останніх, при цьому переслідуючи корисливий мотив, умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу одного із дитячих велосипедів запропонував ОСОБА_23 , який діяв за дорученням своєї дружини ОСОБА_24 , перерахувати грошові кошти в сумі 1400 грн. на банківський рахунок невстановленого слідством банку № НОМЕР_12 , який належить також невстановленій слідством особі під анкетними даними ОСОБА_25 .

Цього ж дня близько 14 год. ОСОБА_23 , знаходячись у відділенні АТ КБ «ПриватБанк» по вул.Широкій, 22 в м.Сарни Рівненської області, за допомоги терміналу самообслуговування вказаного банку, який призначений для здійснення банківських операцій, здійснив грошовий переказ в сумі 1400 грн. на вказаний вище банківський рахунок, про що повідомив в телефонній розмові ОСОБА_4 , який зобов`язався здійснити відправку оплаченого товару.

В подальшому ОСОБА_4 у невстановлений слідством період та обставинах зняв грошовий переказ, надісланий ОСОБА_23 , який діяв за усним дорученням своєї дружини ОСОБА_24 , в загальній сумі 1400 грн., яким з корисливих мотивів заволодів, не маючи наміру виконати взяте на себе зобов`язання по здійсненню відправки оплаченого дитячого велосипеда.

Всього ОСОБА_4 шляхом обману повторно заволодів грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 1400 грн.

Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене повторно (шахрайстві), ОСОБА_4 вчинив злочини, відповідальність за які передбачена ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний як обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України визнав повністю, щиро розкаявся та пояснив, що дійсно вчинив вищевказані злочини. При цьому він ні кого не ставив до відома про свої злочинні дії.

Незважаючи на показання обвинуваченого, його вина у вчиненні інкримінованих йому злочинів підтверджується такими доказами:

- заявою ОСОБА_7 про заволодіння невідомою особою шляхом обману його грошовими коштами в сумі 240 грн.;

- додатком 2 скріншоту з приват 24 про оплату товару у сумі 240 грн., отримувач коштів ОСОБА_26 ;

- ухвалою Городоцького районного суду від 21.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у вигляді зняття копії інформації з електронної системи мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» про всі з`єднання абонента НОМЕР_1 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 19.07.2017 року, де зафіксовані всі з`єднання абонента НОМЕР_1 за період з 28.03.2017 року по 04.04.2017 року;

- ухвалою Городоцького районного суду від 21.06.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме інформації про клієнта банку-власника рахунку № НОМЕР_2 ;

- заявою ОСОБА_27 від 10.10.2017 року про добровільну видачу працівникам поліції банківських карток, сім-карток, ноутбук;

- заявою ОСОБА_4 від 11.10.2017 року про добровільну видачу працівникам поліції банківських карток, сім-карток, флеш-карток;

- протоколом огляду предметів від 11.10.2017 року, де оглянуто системний блок від персонального комп`ютера марки «iru» (серійний номер 230117KSV0344), був підключений до мережі, при цьому до нього було підключено монітори «SAMSUNG», клавіатуру, мишку та принтер «SAMSUNG». Вказаний системний блок являється технічно справним для використання за його цільовим призначенням.

Оглядом вмісту на даному системному блоці, після його запуску встановлено наступне: на робочому столі наявна папка під назвою «Новая папка». В середині даної папки наявні вісім фотознімків, з них: чотири фотознімки із зображенням Wi Fi Роутера та чотири із зображенням спортивних велосипедів;

- ухвалою Городоцького районного суду від 17.11.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме до інформації про клієнтів банку-власників рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;
- протоколом тимчасового доступ до речей та документів від 11.12.2017 року, де зафіксований рух коштів по рахунках: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 ;
- ухвалою Городоцького районного суду від 06.12.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні ПАТ «Державний ощадний банк України», а саме інформації про клієнтів банку-власників рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_9 . № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 ;
- роздруківкою телефонних з`єднань потерпілої ОСОБА_9 з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- роздруківкою телефонних з`єднань потерпілого ОСОБА_16 з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- роздруківкою телефонних з`єднань потерпілого ОСОБА_28 з абонентським номером НОМЕР_3 ;

- дублікатами квитанцій від 04.08.2017 року про переказ коштів ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_27 на суму 1106 грн. та 265 грн.
- заявою ОСОБА_10 про заволодіння невідомою особою шляхом обману його грошовими коштами в сумі 2900 грн.;

- заявою ОСОБА_11 про заволодіння невідомою особою шляхом обману його грошовими коштами в сумі 900 грн.;

- заявою ОСОБА_12 про заволодіння невідомою особою шляхом обману її грошовими коштами в сумі 1090 грн.;

- заявою ОСОБА_16 про заволодіння невідомою особою шляхом обману його грошовими коштами в сумі 1200 грн.;

- заявою ОСОБА_17 про заволодіння невідомою особою шляхом обману його грошовими коштами в сумі 800 грн.;

- заявою ОСОБА_19 про заволодіння невідомою особою шляхом обману її грошовими коштами в сумі 450 грн.;

- заявою ОСОБА_21 про заволодіння невідомою особою шляхом обману її грошовими коштами в сумі 1500 грн.;

- заявою ОСОБА_24 про заволодіння невідомою особою шляхом обману його грошовими коштами в сумі 1400 грн.

Таким чином суд вважає доведеною вину ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Між тим суд вважає за необхідне виключити з обвинувачення ОСОБА_4 дані про складання сум грошових коштів потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_29 , ОСОБА_12 , ОСОБА_30 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та ОСОБА_24 в єдину суму заволодіння майном потерпілих у розмірі 11711 грн., оскільки обвинуваченому кожний епізод його злочинних дій інкримінується окремо, за ознакою повторності.
Відповідно до ч.1, 2 ст.32 КК України повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.

Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром.

Оскільки обвинуваченому не ставиться у вину наявність єдиного умислу на заволодіння коштами потерпілих на суму 11711 грн., то відповідно ця сума не підлягає складанню з окремих епізодів його злочинної діяльності.
При обранні покарання обвинуваченому суд бере до уваги ступень тяжкості вчиненого злочину, особу винного, конкретні обставини справи.

ОСОБА_4 зазначені злочини вчинив до ухвалення відносно нього Дунаєвецьким районним судом Хмельницької області вироку від 03.12.2018 року, позитивно характеризується за місцем проживання.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого, є щире каяття, активне сприяння в розкритті злочину.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, не встановлено.

Відповідно до ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинений злочин призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових злочинів.

Таким чином суд вважає, що ОСОБА_4 слід обрати покарання за сукупністю злочинів у виді позбавлення волі, оскільки ним вчинено 9 епізодів злочинних дій. Крім того остаточне покарання ОСОБА_4 слід визначити з врахуванням вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 03.12.2018 року та вимог ч.1,4 ст.70 КК України.

Однак суд, враховуючи обставини справи, особу винного, дійшов до висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, а тому його слід звільнити від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк.

Цивільний позов не заявлено. Заяву ОСОБА_17 про призначення компенсації ОСОБА_4 за заподіяну йому шкоду у розмірі 1000 грн. залишити без розгляду, оскільки відповідно до ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.
Відповідно до ч.4 ст.128 КПК України форма та зміст позовної заяви повинні відповідати вимогам, встановленим до позовів, які пред`являються у порядку цивільного судочинства.
Оскільки форма та зміст заяви ОСОБА_17 не відповідає вказаним вимогам, суд вважає за можливе залишити її без розгляду.
Потерпілому роз`яснити, що він має право звернутись до ОСОБА_4 з цивільним позовом у порядку цивільного судочинства.

Запобіжний захід відносно обвинуваченого не обрано. Долю речових доказів вирішити відповідно до ст.100 КПК України ст.96-2 КК України.

Процесуальних витрати не має.

Керуючись ст.370, 374, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України і призначити йому покарання за ч.1 ст.190 КК України у виді одного року обмеження волі, за ч.2 ст.190 КК України два роки позбавлення волі. Згідно ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим визначити покарання два роки позбавлення волі. Згідно ст.75 КК України звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на один рік. Згідно ч.1,4 ст.70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань, з врахуванням вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області від 03.12.2018 року визначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді чотирьох років шести місяця позбавлення волі. Згідно ст.75 КК України звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк на два роки шість місяців.

Заяву ОСОБА_17 про призначення компенсації ОСОБА_4 за заподіяну йому шкоду у розмірі 1000 грн. залишити без розгляду.

Речові докази: які 10 жовтня 2017 року добровільно видані працівникам поліції ОСОБА_8 , а саме:
- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_18 ;
- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ;
- тримач для сім-картки «Київстар», який належить сім-картці з номером НОМЕР_10 ;
- тримач для сім-картки «Київстар», який належить сім-картці з номером НОМЕР_3 ;
- тримач для сім-картки «Київстар», який належить сім-картці з номером НОМЕР_19 ;
- тримач для сім-картки «Київстар», який належить сім-картці з номером НОМЕР_20 ;
- тримач для сім-картки «Київстар», який належить сім-картці з номером НОМЕР_21 ;
- тримач для сім-картки «Київстар » який належить сім-картці без номера та використовується для відновлення номера телефону;
- 18 сім-карток «Київстар»;
- непрацюючий мобільний телефон марки «Айфон» моделі «6С» із пошкодженим екраном;
- ноутбук марки «COMPAQ» моделі «Presario CQ57» (серійний номер 5CB1373JM4), без зарядного пристрою;
- системний блок від персонального комп`ютера марки «iru» (серійний номер 230117KSV0344) повернути ОСОБА_27 .
Відповідно до п.4 ч.1 ст.96-2 КК України речові докази, які 11 жовтня 2017 року добровільно видані працівникам поліції ОСОБА_4 , а саме:
- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_16 ;
- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_22 ;
- мобільний телефон марки «Нокія» моделі «280» з IMEL: НОМЕР_23 ;
- мобільний телефон марки «Нокія» моделі «1600» з IMEL: НОМЕР_24 ;
- мобільний телефон марки «htc» з IMEL: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;
- флеш-картку ємкістю 16 Gb;
- флеш-картку ємкістю 8 Gb;
- флеш-картку micro SD ємкістю 2 Gb;
- адаптер micro SD;
- сім-картку «Київстар» - конфіскувати.
Банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , мобільний телефон марки «LG» моделі «L90» з IMEL: НОМЕР_27 та сім-картку українського мобільного оператора «Київстар», з № НОМЕР_28 залишити в ОСОБА_22 .
З часу набрання даним вироком законної сили скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Городоцького районного суду Хмельницької області від 13.10.2017 року на ноутбук марки «COMPAQ» моделі «Presario CQ57» (серійний номер 5CB1373JM4), без зарядного пристрою, системний блок від персонального комп`ютера марки «iru» (серійний номер 230117KSV0344).
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення через Городоцький районний суд Хмельницької області.

Вирок набирає чинності з дня закінчення терміну на його оскарження.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя