Справа № 457/289/19
провадження №1-кс/457/100/19
УХВАЛА

19 березня 2019 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшого слідчого Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000087.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, -

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 березня 2019 року у чергову частину Трускавецького ВП поштовим зв`язком надійшла заява від громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 про те, що 07 лютого 2019 року невстановлена особа, під приводом продажу надувної лодки заволоділа його грошовими коштами у сумі 150 Євро, чим заподіяла матеріальну шкоду. Дане кримінальне правопорушення 12 березня 2019 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000087, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно з інформацією, наданою ОСОБА_5 , стало відомо, що він із чоловіком на ім`я ОСОБА_6 домовився про купівлю надувної лодки, яку останній мав переслати через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване в Республіці Молдова. Однак після того, як ОСОБА_5 06 лютого 2019 року перерахував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , надувну лодку не отримав, кошти не повернули. У зв`язку з цим в ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме у яких міститься інформація, про установчі дані власника банківської карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній карточці, у період часу з 01 лютого 2019 року по 12 березня 2019 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів. Водночас вказані речі та документи перебувають в володінні банку Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю. Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та встановлення її місця знаходження. Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Старший слідчий Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадові особи посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть вплинути на відомості, доступ до яких необхідно отримати, а вилучення вищевказаних документів (інформації) буде мати суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: для проведення експертиз. Саме тому органу досудового слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та провести вилучення оригіналів документів.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Клопотання підлягає до задоволення, оскільки без вилучення перелічених вище документів неможливо дослідити всі обставини справи та продовжувати досудове слідство.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні банку Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника Трускавецького ВП начальнику СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 інформацію, про установчі дані власника банківської карточки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 руху коштів по ній, та місць де здійснювались банківські операції по вказаній карточці, у період часу з 01 лютого 2019 року по 12 березня 2019 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів, з можливістю її вилучення.

В разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 18 квітня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1