Справа № 645/7308/18
Провадження №1-кс/645/2592/18
У Х В А Л А
Іменем України

04 грудня 2018 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вилученням їх копій щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , в період часу з 01.06.2017 р. по 01.01.2018 р., а саме: - договори поставки ( додатки, додаткові угоди); видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акт прийому-передачі товару

В обґрунтування клопотання зазначено, що 27.07.2018 року до СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_5 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій збоку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001692 від 27.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності товариства: виробництво маргарину та подібних харчових жирів; оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування. Також він зареєстрований як ФОП ОСОБА_4 . В 2017 року до підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулася особа з номеру абоненту: НОМЕР_1 , яка представилася директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , представився ОСОБА_6 . Під час переговорів в телефонному режимі було вирішено укласти договір поставки, відповідно до якого предметом виступає товар продукти харчування, а саме: маргарини, жири кондитерські. Вів всі переговори із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виключно в телефонному режимі, телефонуючи останньому на номер телефону: НОМЕР_1 . При цьому у своїй заяві та протоколі допиту в якості свідка указав свої контактні номери: НОМЕР_3 та 050-5473-872. Під час переговорів також повідомив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він зареєстрований як ФОП ОСОБА_4 та може поставити продукцію товариству від ФОП, що зацікавило ОСОБА_7 . Так, в телефонному режимі було обумовлено, що він як ФОП ОСОБА_4 поставить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію маргарин. Разом із товаром надійде договір поставки та видаткові накладні, які потрібно буде підписати покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, в червні 2017 ним будо складено договір поставки № 26/17 від 06.06.2017 . За даним договором 16.09.2017 відповідно до видаткової накладної № Глу-000095 від 15.09.2017, ТТН № 95 від 15.09.2017р., водієм ОСОБА_8 здійснено перевезення товару та його поставку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 67427 грн. Відповідно до видаткової накладної № Глу-000216 від 28.09.2017 року, ТТН № 216 від 28.09.2017 року водієм ОСОБА_9 , к.н.: НОМЕР_4 було здійснено поставку товару-маргарину в асортименті на суму 25085грн. Після поставки даної продукції директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар за вказаним договором отримав, при цьому договір поставки зі своєї сторони не підписав та в товаро-транспортних накладних підпис та печатку в підтвердження отримання продукції не поставив. Грошові кошти від покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ФОП ОСОБА_4 за даним договором по теперішній

час не надійшли. В телефонних розмовах для урегулювання спору, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 спочатку визнавав заборгованість перед ФОП ОСОБА_4 , а через деякий час став казати, що він ніякі документи, зокрема договір поставки не підписував, а тому він як ФОП ОСОБА_4 доказати в судовому порядку факт поставки та продажу товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 26/17 від 06.06.2018 не зможе.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 пояснив, що він є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В період часу з 2015 по 31.12.2017 обіймав посаду комерційного директора. На час обіймання даної посади, в червні 2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір поставки № 22/17 із постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом договору виступала харчова продукція- маргарини в асортименті. Всі переговори щодо укладання даного договору та поставки продукції він вів безпосередньо із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в телефонному режимі зі свого номеру абоненту: НОМЕР_1 За укладеним договором товар на їх фірму надходив транспортом постачальника. За час взаємовідносин з даним контрагентом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розрахувалося за поставлену у вересні 2017року продукцію постачальника на суму 24000грн. На теперішній час існує заборгованість по останній поставці в розмірі 15000 грн. Затримка у розрахунках виникла із-за того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при останній поставці поставило неякісну продукцію. При цьому пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніяких взаємовідносин із ФОП ОСОБА_4 не мало. Гр. ОСОБА_5 він знав лише як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до його вчинення та подальшого аналізу необхідно отримати інформацію.
Для забезпечення повного та всебічного встановлення обставин кримінального провадження, перевірки показань свідка ОСОБА_12 щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: обставин поставки ФОП ОСОБА_4 товару до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння останнім шахрайським шляхом майна ФОП ОСОБА_4 , під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини, на які посилається ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

У судове засідання слідчий не з`явився, надала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності та без фіксації судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використана в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого задовільнити.

Надати старшому слідчому Немишлянського відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальнику Немишлянського відділу Харківської

місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_4 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 , існуючих в період часу з 01.06.2017 р. по 01.01.2018 р., а саме: - договори поставки ( додатки, додаткові угоди); видаткові накладні, товаро-транспортні накладні, довіреності, акт прийому-передачі товару, з наступним вилученням їх належним чином завірених копій.
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 03.01.2019 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1