У Х В А Л А

10.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
06.12.2018 в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження

№ 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображають взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.15-23.10.18.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, та в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів та інформації.
В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю. Суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутність сторони кримінального провадження, яка його подала.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 вказав, про те, що речі і документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або, документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у
м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у
м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період з 01.01.15-23.10.18, в тому числі:

-специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки товарів документальне відображення придбання яких здійснено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), , відповідність товарів до стандартів якості;

-документи, що підтверджують надання послуг по навантаженню (розвантаженню) товару, документи, підтверджуючі, перетин пункту пропуску для навантаження/розвантаження товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та довіреності на відвантаження товарів;

-виписки клієнт-банк по банківським рахункам, за якими здійснювалося списання грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за придбані товари, роботи (послуги), в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) за період 01.01.15-23.10.18;

-податкові накладні, що містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

-рахунки-фактури, що свідчать про найменування товару, та містять час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, реквізити підприємств і підписи осіб;

-акти прийому-передачі товару, які свідчать про безпосереднє прийняття товару, згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

-товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання товарів, час, місце завантаження та відвантаження товару, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість товару, згідно фінансово-господарських документів;

-сертифікати якості (відповідності), гігієнічні висновки, експертні, лабораторні висновки на придбані товарно-матеріальні цінності, які свідчать про виробника, дату виробництва, якість (відповідність) товарів державним стандартам якості (відповідності) придбаних підприємством, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами;

-договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, які свідчать про факт продажу (передачі) товарів, виконання робіт, надання послуг, відвантаження товарів, документації, що надано згідно договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме копії свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтва платника ПДВ, довідки з ЄДРПОУ, документів підтверджуючих повноваження посадової особи покупця, довіреностей на документально поставлений товар за період 01.01.15-23.10.18 включно.

-первинні документи, на підставі яких визначено витрати та доходи.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії вказаних документів та протоколів, що підтверджують вилучення оригіналів, що знаходяться у банківській установі.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 і можливість вилучити, вказані в ухвалі, копії документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: