печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
11.12.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0004809 за фактом розтрати в 2011 році чужого майна в особливо великому розмірі, а саме грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 432 549 832,60 грн., службовими особами зазначеного банку за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем під час укладення кредитного договору, подальшої купівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок отриманих кредитних коштів, придбання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » облігацій, емітованих ним, за ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), що стосується ведення представниками даного банку або іншими залученими особами претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитному договору № 21911D2 від 04.11.2011 та договору купівлі 13.12.2011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » облігацій, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та укладення 11.09.2012 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договору № 110912-Л про відкриття та ведення кореспондентського рахунку. Дані документи необхідні для встановлення істини у провадженні та проведення призначеної у справі експертизи.

Вказані документи мають значення для кримінального провадження, так як саме вони будуть виступати об`єктами призначеної судової почеркознавчої експертизи, а також містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій всіх наявних документів та відомостей (у паперовій та електронній формі), що стосується ведення представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) або іншими залученими особами претензійно-позовної роботи в інтересах Банку по стягненню заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позовні заяви та додатки до них, інші заяви, рішення судів про відкриття провадження у справі, письмові заперечення сторін подані суду, зобов`язання сторін про надання матеріалів, необхідних для розгляду позовних заяв, інших документів, в тому числі зобов`язання про вчинення дій, інші рішення судів першої інстанції, апеляційної та касаційної інстанцій, рішення судів всіх інстанцій, у яких прийняті остаточні рішення за позовними заявами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договорів про укладення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими особами по стягненню останніми заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаткові договори до них, підписані акти виконаних робіт між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та залученими особами, які займаються стягненням заборгованості з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про перерахунок грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь залучених осіб за проведену роботу, позовних заяв (звернення) та додатків до них АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду по стягненню заставного та іпотечного майна з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з невиконанням умов кредитному договору № 21911D2 від 04.11.2011, договору купівлі 13.12.2011 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » облігацій, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення судів першої, апеляційної та касаційної інстанцій, у яких прийняті остаточні рішення з цих питань, договору № 110912-Л від 11.09.2012 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття та ведення кореспондентського рахунку (копію банківської і юридичної справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які включають документи, що були підставою для відкриття АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку (рахунків) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору № 110912-Л від 11.09.2012, у тому числі листування щодо відкриття та функціонування рахунку (рахунків), заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого власника, довіреностей на управління та розпорядження рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки із зразками підписів керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів), інформацію/виписку щодо руху коштів по відкритих у ньому (договорі № 110912-Л від 11.09.2012) всіх рахунків з моменту їх відкриття по 2016 рік включно, інформацію з системи SWIFT доручень (виписок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про переписування з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо переказу грошових коштів з рахунку (рахунків) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договору № 110912-Л від 11.09.2012 з моменту їх відкриття по 2016 рік включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61424/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1