Справа № 727/2847/19
Провадження № 1-кс/727/1311/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000307 від 06.02.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок дій, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, знаходячись в приміщенні будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_7 , 12.12.2018 в першій половині дня незаконно, з метою подальшого збуту, вчинили умисні дії, спрямовані на виготовлення та одержання готової психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетамін.

В подальшому, близько 15:30 год. 12.12.2018, з метою транспортування вказаної психотропної речовини, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перенесли її до автомобіля марки «HYUNDAI GETZ», д.н.з. НОМЕР_1 , який був припаркований біля вищевказаного будинку та під керуванням ОСОБА_6 поїхали по вулиці Шевченка с. Лівинці, після чого, неподалік вищевказаного будинку, вказаний транспортний засіб «HYUNDAI GETZ», д.н.з. НОМЕР_1 , був зупинений працівниками поліції.

Під час обшуку автомобіля марки «HYUNDAI GETZ», д.н.з. НОМЕР_1 , під переднім пасажирським сидінням виявлено та вилучено два поліетиленових пакета із порошкоподібними речовинами всередині кожного, які згідно висновку експерта №895-Х від 13.12.2018 містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 7,2693 г, що є великим розміром, яку ОСОБА_6 та ОСОБА_5 незаконно виготовили, зберігали та перевозили з метою збуту.

Поряд з цим, 12.12.2018 під час проведення огляду домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: пакетики із вмістом кристалічної речовини жовтого кольору, яка згідно висновку експерта №13-Х від 09.01.2019 є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю фенілнітропропеном, загальною масою 140,005 г., що є особливо великим розміром, який ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зберігали за вищевказаною адресою з метою використання для виготовлення психотропних речовин.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, використовував платіжну карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме здійснював грошові перекази за придбання інгредієнтів, в тому числі прекурсорів з метою подальшого їх використання для виготовлення психотропних речовин, що підтверджується оглядом мобільного телефону вилученого у останнього та іншими доказами.

Зокрема, 13.12.2018 під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено платіжну карту емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.307, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.1 ст.309, ч.3 ст.311 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується вищевказаного рахунку та рахунків ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення Чернівецької філії якого знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронни), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії у відділенні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- роздруківки про рух коштів по банківському рахунку, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 року по 14.03.2019 року та повної інформації про власника вказаної картки (фотозображень, паспортних даних, адрес реєстрації та проживання), із зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1