Провадження № 1-кс/761/8991/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 04 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, згідно якого просить накласти арешт на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку майно, а саме: пластикову папку зеленого кольору з візерунками у якій наявні наступні документи: витяг з реєстру платників єдиного податку від 05.07.2016 №205/10/1013-15-02; статут приватного підприємства «Сталкер» на 8 арк.; свідоцтво №100295406 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Сталкер»; акт надання послуг №ЦСК/АМ/39/10.5.18.; рішення власника ПП «Сталкер» №1/2010 від 27.10.2010р.; листування ПП «Сталкер» з КОДА Управління інфраструктури на 12 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Сталкер»; виписка з ЄДР Ю.О, ФОП та громадських формувань ПП «Сталкер» на 1 арк.; Наказ «22-03/16 від 22.03.2016 ОСОБА_5 про призначення його до виконання обов`язків директора ПП «Сталкер»; Наказ №1 від 11.04.2002 р. про виконання ОСОБА_6 обов`язків директора ПП «Сталкер»; грамоти та сертифікати на ім`я ОСОБА_5 у кількості 2 шт.; Ліцензія Міністерства транспорту та зв`язку України про дозвіл на надання послуг з перевезення пасажирів.; рішення власника №1/16 від 21.03.2016 р. про звільнення ОСОБА_7 з посади директора ПП «Сталкер» та призначення ОСОБА_5 директором на 1 арк.; Довідка АА№561078 з ЄРДПОУ ПП «Сталкер»; Рішення власника № 1/19 від 17.03.2019 про купівлю автобусів; 2 полюси обов`язкового страхування від 18.12.2018 № 084; Копія сертифікату відповідальності щодо індивідуального затвердження заведеного колісного транспорту з додатками; 2 договори постанови № 4 000 232 від 06.09.2018; Витяг з ЄДРЮО та ФОП № 383124 на 2 арк.; Договір на придбання території №1 від 02.01.2018 на 10 арк. з додатками; 56 купюр номіналом 200 грн. у сумі 11 200 грн.; 168 купюр номіналом 500 грн. загальною кількістю 84000 грн.; 2 купюри номіналом 100 грн. загальною кількістю 200 грн.; 1 купюра номіналом 20 грн; 2 купюри по 10 грн. загальною кількістю 20 грн.; пластикова папка чорного кольору з документами: Ліцензія Міністерства транспорту та зв`язку України на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом серії АД №065213 від 14.08.2012 на 1 арк. Копія ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів та небезпечних вантажів автомобільним транспортом серії АД №065213 від 14.08.2012 на 1 арк. Копія ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів та небезпечних вантажів автомобільним транспортом серії АД №065213 від 14.08.2012 на 1 арк. Копія довіреності від 20.04.2018 на 1 арк.; Копія Статуту у новій редакції приватного підприємства «Васильківпасавтотранс» затверджений загальними зборами учасників від 19.04.2018 на 18 арк.; Протокол №01/18 загальних зборів власників приватного підприємства «Васильківпасавтотранс» від 16.03.2018 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи приватного підприємства «Васильківпасавтотранс» серії А01 №245006 від 09.04.2001. Копії свідоцтва про державну реєстрацію ПП « Васильківпасавтотранс» серії А01№245006 від 09.04.2001 на 1 арк. Довідка АБ № 475803 з ЄДРПОУ від 09.07.2012 на 1 арк., та 5-ть копій цього ж документу на 5 рак. Свідоцтво про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ПП «Васильківпасавтотранс» №476227 на 1 арк., 1 копія цього ж документу на 1 арк. Довідка про взяття на облік платника податків ПП «Васильківпасавтотранс» №808 від 16.08.2007 на 1 арк., 4 копії цього ж документу на 4 арк; 4 копії свідоцтва про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Київпасавтотранс» №167/8.09 від 09.04.2001 на 4 арк.; Копія паспорту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виданий Дарницьким РУГУ МВС України в м. Києві 02.10.1997 на 1 арк.; Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_8 від 03/06/1998 на 1 арк.; Свідоцтво №100060546 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Васильківпасавтотранс» від 30 серпня 2007 на 1 арк., 3 копії цього ж документу на 3 арк.; Наказ директора підприємства ПП «Васильківпасавтотранс» №24-К від 17.03.2018 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Васильківпасавтотранс» серія А01№245006 від 09.04.2001 на 1 арк.; Ліцензія серія АД №065213 від 14.03.2012 на 1 арк.; копія витягу з ЄДР фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП «Васильківпасавтотранс» від 20.03.2018 на 1 арк.; Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПП «Васильківапасавтотранс» серія А01№245006 від 09.04.2001 на 1 арк. Наказ №24-к від 17.03.2018 на 1 арк.; Протокол №03/18 загальних зборів учасників ПП «Васильківпасавтотранс» від 19.04.2018 на 1 арк.; Картка із зразками підписів б/н від 02.04.2018 на 1 арк.; Свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Васильківпасавтотранс» від 09.04.2001 №167/8.09 на 1 арк.; Виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 20.03.2018 на 1 арк., та додаток до нього на 4 арк.; Статут у новій редакції ПП « Васильківпасавтотранс» на 17 арк.; Наказ №24-к від 30 березня 2018 на 1 арк.; Металевий виріб схожий на пістолет ROHM RG 88 CAL 9mm P.A.K na НОМЕР_1 , магазин та набої до нього у кількості 7 шт., MFS 9mm P.A.K. na ff.; Металевий виріб схожий на пістолет ПГШ 790 Шмайсер 9ММК, магазин до пістолету та 5 набоїв з предметами схожими на набої TЕРЕН 39 ММ, дозвіл № 472 від 03.12.2002 р.;грошові кошти у сумі 95440 грн.; мобільний телефон марки SAMSUNG «S8 Plus»; печатка ПП «Сталкер»; прозорий файл поліетиленовий з рукописними записами ОСОБА_5 на 20 арк.; пластикова папка зеленого кольору з візерунками у якій наявні наступні документи: Витяг з реєстру платників єдиного податку від 05.07.2016 №205/10/1013-15-02; статут приватного підприємства «Сталкер» на 8 арк.; свідоцтво №100295406 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Сталкер»; Акт надання послуг №ЦСК/АМ/39/10.5.18.; Рішення власника ПП «Сталкер» №1/2010 від 27.10.2010р.; листування ПП «Сталкер» з КОДА Управління інфраструктури на 12 арк.

Клопотання обґрунтовано тим, що громадянин України ОСОБА_9 та ОСОБА_5 залучивши у свою незаконну діяльність ОСОБА_10 застосовують фізичне насильство та психологічний тиск на автоперевізників та власників автостанцій у м. Києві з метою сплати останніми так званого «податку» від ведення фінансово-господарської діяльності. У разі відмови від такої сплати або при спробі залучити правоохоронні органи, вищезазначені особи та інші невстановлені особи із застосуванням вогнепальної зброї здійснюють пошкодження рухомого автотранспорту.

Зокрема, встановлено, що ОСОБА_9 є «кримінальним авторитетом» на прізвисько « ОСОБА_11 ». Відомо, що останній формує своє організоване злочинне угрупування зі складу колишніх військовослужбовців батальйону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частина з яких на теперішній час проходить військову службу у складі Збройних Сил України.

Отримана ГВ БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області інформація свідчить, що ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 на даний час продовжують здійснювати вищевказану протиправну діяльність.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вищезазначене майно.

Вилучені речі та документи мають безпосередній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, та можуть бути використані як доказ факту та обставин його вчиненні під час досудового розслідування та під час судового розгляду.

26.03.2019 вищезазначені речі та документи у зв`язку із їх відповідністю ст. 98 КПК України, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, існує сукупність підстав та розумна підозра вважати, що вищезазначене тимчасово вилучене майно є доказом злочину, а також факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим необхідно запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід врахувати те, що не накладення арешту на зазначені речі та документи призведе до того, що наявна на них інформацію може бути знищена, спотворена, прихована.

В судовому засідання прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним управлінням Національної поліції України у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, а також того, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказані грошові кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту металевого виробу схожого на пістолет ROHM RG 88 CAL 9mm P.A.K na НОМЕР_1 , магазину та набоїв до нього у кількості 7 шт., MFS 9mm P.A.K. na ff., а також металевого виробу схожого на пістолет ПГШ 790 Шмайсер 9ММК, магазину до пістолету та 5 набоїв з предметами схожими на набої TЕРЕН 39 ММ, дозвіл № 472 від 03.12.2002 р, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень прокурора, що виявлені та вилучені 26 березня 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 вказані предмети відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів.

Однак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на інше, зазначене в клопотанні майно, оскільки органом досудового розслідування не встановлено відповідність даних речей, критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, як і не доведено їх злочинне походження та призначення для вчинення кримінального правопорушення, що, на переконання слідчого судді, свідчить про неможливість задоволення клопотання в цій частині.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника першого відділу військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 04.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні № 0000146 від 04.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, яке вилучено у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Металевий виріб схожий на пістолет ROHM RG 88 CAL 9mm P.A.K na НОМЕР_1 , магазин та набої до нього у кількості 7 шт., MFS 9mm P.A.K. na ff.;

- Металевий виріб схожий на пістолет ПГШ 790 Шмайсер 9ММК, магазин до пістолету та 5 набоїв з предметами схожими на набої TЕРЕН 39 ММ, дозвіл № 472 від 03.12.2002 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1