Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2018 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переслідуючи мету отримання прибутку за рахунок незаконного збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, з метою реалізації протиправних намірів, незаконно збула на території міста Києва психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін.

Так, у невстановленому місці, у невстановлений час, у ОСОБА_4 з корисливих мотивів виник умисел спрямований на збут психотропної речовини, обіг якої обмежено сибутрамін. Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 у невстановленої слідством особи придбала засіб «Билайт» який в своєму складі має психотропну речовину - сибутрамін, та у невстановлений слідством час в всесвітній мережі Інтернет на сайті https://pyshka.com.ua розмістила інформацію щодо продажу вказаної речовини, вказавши при цьому свої контактні номера мобільних телефонів.

Встановлено, що 12.07.2018 р. було проведено перший етап оперативної закупки, а саме: ОСОБА_7 , о 13 годині 08 хвилин, під час телефонної розмови з ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 , який вказаний в оголошені на інтернет-сторінці https://pyshka.com.ua, отримала інформацію про реквізити картки на яку необхідно перерахувати грошові кошти - 838592 та умови придбання, здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1005 гривень, які їй вручено працівниками відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків Управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у м. Києві, для проведення контролю за вчиненням злочину, через банківський термінал «Приватбанк», як оплату за засіб «Билайт» який в своєму складі має психотропну речовину - сибутрамін, про що в телефонній розмові повідомила ОСОБА_4 , яка зазначила, що куплені товари будуть відправлені на відділення «Нової Пошти» № 57, що розташоване за адресою: м.Київ, вул. Костянтинівська, 24.

16.07.2018 року о 10 год. 25 хв. було проведено огляд місця події, за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська 24, навпроти відділення №57 «Нова пошта», в ході якого виявлено та вилучено: поліетиленовий пакет в якому знаходиться упаковка рожевого кольору з написом «Билайт», в якій 5 блістерів з написом «БИЛАЙТ» в яких 62 капсули, темно-червоного кольору фабрично упаковані.

Згідно висновку експерта №11-2/4855 від 07.09.2018 р. надані на дослідження 62 капсули темно-червоного кольору виявлено, психотропну речовину, обіг якої обмежено сибутрамін. Маса сибутраміну в речовинах з 62 капсул складає 0,521 г., (що є невеликим розміром). Згідно Наказу № 634 від 29.07.2010 року Міністерства охорони здоров`я України „Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 № 188 встановлено що до 0,5 г. сибутраміну, є невеликим розміром, від 5 до 50,0 г., є великим розміром, 50,0 і більше, є особливо великим розміром. Сибутрамін згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» - є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та повторно збуту засобу «Билайт», який в своєму складі має психотропну речовину - сибутрамін, з метою особистого збагачення.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_4 у невстановлений слідством час в всесвітній мережі інтернет розмістила інформацію щодо продажу засобу «Билайт» який в своєму складі має психотропну речовину - сибутрамін, при цьому висвітлила номера телефонів через які приймаються замовлення.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на збут лікарського засобу який в своєму складі має психотропну речовину - сибутрамін, ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбала 37 капсул, фабрично упакованих, з речовиною подібною до психотропної речовини сибутрамін.

08.11.2018 року в період часу з 18:15 год. по 21:58 год. за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , на підставі Ухвали Подільського районного суду м. Києва, проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено 37 капсул, фабрично упакованих, з речовиною подібною до психотропної речовини сибутрамін.

Згідно Наказу № 634 від 29.07.2010 року Міністерства охорони здоров`я України, „Про внесення змін до наказу МОЗ від 01.08.2000 р. № 188 встановлено що до 0,5 г. сибутраміну, є невеликим розміром, від 5 до 50,0 г., є великим розміром, 50,0 і більше, є особливо великим розміром. Сибутрамін згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 року №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» - є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 08.11.2018 була затримана в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України.

09.11.2018 р. ОСОБА_4 повідомлено підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Санкцією вищезазначеної статті Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим сторона обвинувачення звернулась до суду з клопотанням про арешт майна, яке перебуває у власності підозрюваної ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 14.11.2018 перебуває наступне майно: частки квартири АДРЕСА_2 ; квартира АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні прокурор внесене до суду клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечувала, захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні, в свою чергу, заперечувала проти задоволення клопотання, зазначивши про його безпідставність.

Заслухавши прокурора, сторону захисту, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.

Арештом майна відповідно до ч.1ст.170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(ч. 3ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно з ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачає, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Крім того, санкція статті, що інкримінується ОСОБА_4 (ч. 2 ст. 307 КК України) передбачає позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Так, враховуючи, що матеріалами клопотання доведено сукупність підстав та підозри вважати, що у разі не накладення арешту на майно підозрюваної, воно може бути відчужено, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно задовольнити клопотання, зважаючи на принцип співмірності з предметом арешту, а також те, що нерухоме майно перебуває у спільній сумісній власності, слідчий суддя приходить до висновку про достатність накладення арешту на квартиру АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до вирішення питання належним та компетентним судом щодо підозри, пред`явленої останній.

Слідчий суддя вважає що задоволення клопотання слідчого частково, у такому вигляді цілком забезпечить правомірні інтереси у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання про арешт майна задовольнити частково;

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1