Справа № 182/1826/19
Провадження № 1-кс/0182/1181/2019
У Х В А Л А
Іменем України

21.03.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення інформації, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку інформацію карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2018 року по 15.01.2019 року, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 31.12.2018 року по 05.01.2019 року за допомогою вищевказаних картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, в приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 01.01.2019 року приблизно о 09:46 год. невідома особа під приводом продажу причіпного на території Дніпропетровська область, м. Нікополь, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у суму 13650 грн., які належать заявнику гр. ОСОБА_5 . Чим спричинено останньому матеріальний збиток на вказану суму.
За даним фактом 04.01.2019 року порушено кримінальне провадження № 0000033 за ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 01.01.2019 року у денний час він перерахувала на банківський рахунок номер № НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 12 500 грн. яка оформлена на ім`я ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2018 року по 15.01.2019 року, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 31.12.2018 року по 05.01.2019 року за допомогою вищевказаних картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розглянувши кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити , є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або на підставі його доручення співробітнику оперативного підрозділу лейтенанту поліції ОСОБА_7 на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку інформацію карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2018 року по 15.01.2019 року, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 31.12.2018 року по 05.01.2019 року за допомогою вищевказаних картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, в приміщенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1