Справа № 365/102/19
Номер провадження: 1-кс/365/31/19
У Х В А Л А

15.03.2019 смт. Згурівка Київської області
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 04.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,
начальник Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:
13 березня 2019 року т.в.о. старшого слідчого СВ Згурівського відділення поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним вище клопотанням, погодженим із начальником Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
Сторона кримінального провадження обґрунтовує внесене клопотання тим, що слідчим відділенням Згурівського відділення поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000367 від 04.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, по факту привласнення та розтрати майна Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Яготинської міської ради Київської області (далі СКП «Ритуал»), яке було ввірене та перебувало у віданні працівників вказаного підприємства.

В ході досудового розслідування під час вивчення вилучених у СКП «Ритуал» документів з`ясовано, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 № НОМЕР_2 та ОСОБА_7 № НОМЕР_3 у зв`язку з їх офіційним працевлаштуванням у СКП «Ритуал», які на підприємстві ніколи не працювали. Їхні зарплатні картки фактично знаходяться у начальника СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який всі суми знятих з карток коштів залишає собі.

Під час допиту свідка з`ясовано, що у жовтні 2016 року на прохання ОСОБА_8 він подав йому заяву про прийняття на роботу в СКП «Ритуал» на посаду прибиральника кладовищ, після чого жодного дня на цьому підприємстві не працював та отримував заробітну плату на банківську картку.

З метою встановлення осіб, причетних до незаконного заволодіння грошовими коштами, місця знаходження цих коштів, способу і місця заволодіння ними та встановлення інших свідків та очевидців події, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, та яких необхідно допитати як свідків, необхідно отримати інформацію про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, т.в.о. ст. слідчого просить надати тимчасовий доступ до документів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом вилучення речей та документів. Їх дослідження, аналіз, порівняння, за необхідності дослідження судовими експертами при проведенні необхідних експертиз, надасть змогу встановити наявність або відсутність у діях посадових осіб СКП «Ритуал» ознак злочину, пов`язаного із привласненням, розтратою майна СКП «Ритуал», яке було ввірене та перебувало у їхньому віданні, а як наслідок цього - встановити можливі інші факти протиправних кримінально караних дій. Строк дії ухвали просить встановити не менше одного місяця у зв`язку із необхідністю збирання та підготовки документів особою, у володінні якої вони знаходяться, та віддаленістю місця знаходження володільця документа від органу досудового розслідування.

Т.в.о. старшого слідчогота представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явилися, що не першкоджає розгляду клопотання.
Прокурор клопотання підтримав.

Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР 04.10.2018 за № 0000367 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини, та вважає його обґрунтованим, вбачається, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки сторона кримінального провадження з боку обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого т.в.о. ст.слідчого звернулась із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них шляхом розкриття банківської таємниці та використання їх як доказів.

Вбачається за доцільне із урахуванням місця знаходженняАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановити строк дії ухвали до 12 квітня 2019 року включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Розкрити у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), банківську таємницю та надати т.в.о. старшого слідчого слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 та/або слідчим слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 та/або ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 04.10.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме:

-виписки про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали, з інформацією про: власників зазначених розрахункових рахунків (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційні номера, адреси проживання, контактні дані, місце юридичного та фактичного знаходження юридичної особи, її контактні дані, контактні дані представників юридичної особи), точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по цих рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди в ЄДРПОУ;

-фотографій (фотозображень), відеозаписів з банкоматів та відділень банку, зроблених під час здійснення операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-оригіналів договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали;

-виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з банкоматом та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, з моменту відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до моменту виконання ухвали;

-виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з моменту їх відкриття до моменту виконання ухвали із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати і точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із зазначених рахунків;

-оригіналів листів, заяв та документів, наданих власниками рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 для їх відкриття;

-оригіналів листів, заяв, доручень та документів, наданих власниками рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчим тимчасовий доступ до документів по зазначених рахунках та надати їм можливість вилучити речі та документи.
Строк дії ухвали встановити до 12 квітня 2019 року включно.
На підставі ст. 166 КПК України роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1