Справа № 404/6343/18
Номер провадження 1-кс/404/3638/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0012960, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012960 від 20.11.2017 за ч. 3 ст. 191 України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вступивши в злочинну змову з керівництвом ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », намагались привласнити бюджетні кошти шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей до офіційних документів в частині завищення вартості та об`ємів проведених ремонтних робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 і керівництвом ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №72/17 від 30.11.2017 «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області». Загальна вартість робіт по вказаному об`єкту складає 9 804 287 грн., з яких вартість робіт, яка доручається підряднику у 2017 році складала 2 466 693 грн. Строк виконання договору 151 календарний день на протязі 2017-2018 років. Згідно додаткової угоди №72/17/02 до договору підряду №72/17 від 30.11.2017 сторони дійшли згоди, що загальна вартість робіт, яка буде виконана по вказаному об`єкту у 2018 році складає 9 804 287 грн. Згідно рахунку №31 від 08.02.2018 було оплачено 2 941 286,10 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №1 від 13.03.2018 оплачено 1 771,04 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №2 від 21.03.2018 оплачено 3 661 186,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №3 від 05.05.2018 оплачено 2 447 524,80 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №4 від 18.05.2018 оплачено 682 237,20 грн., довідки про вартість виконаних робіт ф. КБ-3 №5 від 20.07.2018 оплачено 60 255,60 грн. на адресу ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за виконані роботи по вказаному об`єкту, загалом було оплачено вартість робіт у повному обсязі в сумі 9 794 261,54 грн.

На запит УЗЕ в області ДЗЕ НП України від від 06.08.2018 року №6431/39/110/02-18 на адресу ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків та про приймання-передачу виконаних робіт, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт Новгородка Кіровоградської області» листом від 23.08.2018 року № 59 було отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів, керуючись ст. 159 КПК України.

На запит УЗЕ в області ДЗЕ НП України від 06.08.2018 року №6435/39/110/02-18 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо добровільного надання оригіналів документів фінансово-господарських стосунків та про приймання-передачу виконаних робіт, укладених з ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області» листом від 14.08.2018 № 01.01-38/743/0.31 було отримано відмову у добровільній видачі оригіналів документів, керуючись ст. 159 КПК України.

Згідно інформації, викладеної в листі ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.08.2018 №198/9/11-23-08-01-08 для здійснення господарської діяльності ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відповідно зазначене дає підстави вважати, що нижче зазначені документи перебувають у володінні цієї банківської установи.

ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за проведення робіт по об`єкту «Реконструкція очисних споруд потужністю 150м^3/добу в смт. Новгородка Кіровоградської області» на загальну суму 9 794 261,54 грн. (згідно платіжних доручень №1 від 08.02.2018 на суму 2 941 286,10 грн., № 13 від 13.03.2018 на суму 1 171, 04 грн, № 20 від 21.03.2018 на суму 3 661 186,80 грн., № 84 від 18.05.2018 на суму 682 237,20 грн., № 74 від 05.05.2018 на суму 2 447 524,80 грн., № 149 від 20.07.2018 на суму 60 255,60 грн.).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки підстав для вилучення оригіналів документів не має. Так, вказану слідчим експертизу можна провести за наявності належним чином завірених копій, а вилучення оригіналів є втручанням в господарську діяльність підприємства.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

За таких підстав, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково надавши тимчасовий доступ до інформації, з вилученням тільки копій зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ що речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017 року, 27.08.2001 року, 31.03.2004 року і 12.01.2018 року у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період часу з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно) з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити ці копії, а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;

2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно);

3) заяв ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;

5) актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів, за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно);

6) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

7) акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

8) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття розрахункових рахунків ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

9) платіжних доручень ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

10) заяв на видачу готівки ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

11) інформації відносно ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

12) інформації про організаційно-правову структуру ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

13) заяв на отримання чекових книжок ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

14) заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
15) договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

16) актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

17) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по розрахунковим рахункам ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритим відповідно 26.05.2017, 27.08.2001, 31.03.2004 і 12.01.2018 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

18) кредитних договорів укладених між ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та банківською установою за період з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно);

19) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) за період з 30.11.2017 по 25.10.2018 (включно);

20) інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.12.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1