Справа №718/418/19
Провадження №1-кс/718/270/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2019 року м. Кіцмань Чернівецька область
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

02.04.2019 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженню № 0000096 внесеному до ЄРДР 01.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 18.12.2018 невідома особа шляхом обману, реалізовуючи свої дії спрямовані на шахрайство, здійснила блокування мобільного номера НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , після чого діючи умисно заволоділа грошима останньої, а саме здійснила переказ грошей на загальну суму 20000гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить останній, чим завдала матеріальних збитків потерпілій на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у жовтні 2018 року потерпіла змінила зарплатну картку, так як закінчився термін її дії. У комплекті з даною карткою потерпіла ОСОБА_5 отримала кредитну картку на яку було нараховано 21000гривень. З того часу остання кредиткою не користується.

23 грудня 2018 року потерпіла ОСОБА_5 отримала СМС повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що потрібно сплатити борг у розмірі 1843,34 до 20 числа даного місяця. З того часу на телефон ОСОБА_5 почали приходити повідомлення про заборгованість, потерпіла не надавала цьому значення тому що думала, що ці повідомлення відправляються помилково, бо ніякі грошові кошти в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не брала та не отримувала. Про кредитну картку ОСОБА_5 забулася так як вона їй не потрібна та потреби в її використовуванні остання не мала. У лютому 2019 року при отриманні заробітної плати ОСОБА_5 дізналася що з неї з рахунку стягнуто суму у розмірі 1200 гривень, про що звернулася одразу до ІНФОРМАЦІЯ_1 , та дізналася, що 18.12.2018 року з її кредитної карти № НОМЕР_2 , було знято суму у розмірі 20000 гривень. Почуте здивувало ОСОБА_5 , так як даною карткою вона не користувалася. На це працівники банку сказали їй, що це хтось зробив шахрайським шляхом, тому порекомендували звернутися в поліцію.

При допиті потерпілої ОСОБА_5 , також було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , були емітована (випущені) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

14.02.2019 року було отримано в Кіцманському РС ухвалу на отримання інформації, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , терміном виконання в один місяць. Дана ухвала була направлена для виконання в центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , де після виконання відповідь була направлена до Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Дана ухвала була виконання в термін, але в ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідь надійшла вже після 14.03.2019, що і викликало необхідність в повторному зверненні до слідчого судді Кіцманського РС з метою вилучення відповіді в законному порядку.

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,уразі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоціречі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженим Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по картковому рахунку за номерами: № НОМЕР_2 : (адресата отримання коштів (П.І.Б., номер банківської картки, її емітент) або місце розташування банкомату, з якого було знято готівку, дати здійснення операції/зняття коштів, форми дистанційного банківського обслуговування, за допомогою якого отримано доступ до грошових коштів банківської рахунку, засіб ідентифікації), в період часу з 15.12.2018 по 25.12.2018 у електронному вигляді, з правом їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1