УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліціїу Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 21. 12. 2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , 02.03.2018 перебуваючи у своєму службовому кабінеті № 36 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 умисно, діючи в своїх інтересах та інтересах третіх осіб організувала та здійснила незаконний збір грошових коштів від підлеглих їй нотаріусів Вінницької області за не реагування на виявлені недоліки у роботі та лояльне відношення.
Крім того, в подальшому ОСОБА_5 02.03.2018, перебуваючи поблизу клубного ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , остання намагалась надати неправомірну вигоду заступнику директора начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 за проведення семінару (навчання) нотаріусів Вінницької області, однак не довела свої дії до кінця з причин що не залежали від її волі.

Так, 02.03.2018 в кабінеті № 36 першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд місця події в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 3 000 гривен; 300 доларів США; подарунковий паперовий конверт з надписом «Вітаю» у якому знаходились грошові кошти в сумі 100 доларів США; паперовий конверт білого кольору у якому знаходились грошові кошти в сумі 15 000 гривен; мобільний телефон марки «Айфон 6 S» з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ; грошові кошти в сумі 100 доларів США.
Як показала підозрювана ОСОБА_5 кошти в сумі 15 000 грн. вона зняла зі своєї заробітної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на першому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 02.03.2018 приблизно о 09.00 год. для придбання телевізору. Також надала для приєднання до матеріалів кримінального провадження копію виписки по картці № НОМЕР_2 видана на її ім`я, де зазначено що з даного рахунку дійсно знімались кошти 02.03.2018, але не вказаний час здійснення операції.

Таким чином, з метою встановлення часу зняття готівки з розрахункового рахунку та таким чином встановити походження вилучених грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

-руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн НОМЕР_3 ) № НОМЕР_2 ;

-відео- та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку.
В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та інформації, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий на громадянку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн НОМЕР_3 ):

?виписка про рух коштів по рахунку за період з 01.01.2018 по 01.04.2018, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за 02.03.2018.
Адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 : АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: