Справа № 372/4068/18
Провадження 1-кс-1703/18
ухвала
Іменем України

22 грудня 2018 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001160 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.12.2018 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області, звернулася ОСОБА_5 з повідомленням про вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було здійснено шляхом зміни мобільного абонентського номеру, через який надавався доступ до операцій на банківській карті з грошовими коштами, чим ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 був прив`язаний до номеру мобільного телефону (фінансового номеру) яким вона користується, оператора рухомого (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , який перестав працювати 08.12.2018 року, і також вважає, що до крадіжки грошових коштів, ймовірно може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець Одеської області.

Також встановлено, що 08.12.2018 року з картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 без відому потерпілої були здійснені фінансові операції, після здійснення яких, потерпіла виявила відсутність грошових коштів на картковому рахунку, а також закріплений номер мобільного телефону перестав працювати.

Враховуючи вище викладене, документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Ураховуючи вище викладене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів (в тому числі в електронному вигляді), з можливістю вилучення копій:

-роздруківку руху коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту з 08.12.2018 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 08.12.2018 року по теперішній час;

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку; а також номер телефону, який закріплений за вказаним рахунком;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_1 з 08.12.2018 року і по час надання інформації;

-фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою з 08.12.2018 року по день надання інформації при наявності, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що іншим способом отримати зазначені документи не можливо.
На розгляд клопотання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначив про розгляд клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора та просив задовольнити його.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні : АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що за адресою: АДРЕСА_1 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також, в порядку ст. 40 КПК України, за дорученням оперативним працівникам Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ з виготовлення копій до документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку руху коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з 08.12.2018 року по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 12.08.2018 року по теперішній час;

-документів, які надавалися особою при відкритті рахунку; а також номер телефону, який закріплений за вказаним рахунком;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводилися транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_1 з 08.12.2018 року і по час надання інформації;

-фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою з 08.12.2018 року по день надання інформації при наявності.

Строк дії ухвали визначити до 21 січня 2019 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1