Провадження № 1-кс/761/9900/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», ПрАТ «СК «Форте», ПрАТ «СК «Аско-Медсервіс», ПрАТ «СК «Аеліта», ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс», ТДВ «СК «Арго», ТДВ «СК «Арсенал Лайф», ТДВ «СК «М-Лайф», ТДВ «Бфест», ТДВ «СК «Фарлонг», ТОВ «Нерон ЛТД», ТОВ Орієнс Фінанс», ТОВ «Авісто Голд», ТОВ «Квік-Консалт», ТОВ «Арсенал Консалтинг», ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», ПрАТ «СК «Форте», ПрАТ «СК «Аско-Медсервіс», ПрАТ «СК «Аеліта», ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс», ТДВ «СК «Арго», ТДВ «СК «Арсенал Лайф», ТДВ «СК «М-Лайф», ТДВ «Бфест», ТДВ «СК «Фарлонг», ТОВ «Нерон ЛТД», ТОВ Орієнс Фінанс», ТОВ «Авісто Голд», ТОВ «Квік-Консалт», ТОВ «Арсенал Консалтинг», ОСОБА_6 , на бездіяльність заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_7 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати слідчого повернути майно, вилучене під час обшуку, проведеного 21-22 березня 2019 року, в рамках кримінального провадження № 0000057 від 21.06.2018, за адресою: м. Київ, провулок Ковальський, 19.
В обґрунтування скарги заявник зазначає, що шостим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 21.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, заступником начальника 6-го ВРКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_7 21 - 22 березня 2019 року проведено обшук в приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, провулок Ковальський, 19.
Обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 19.03.2019 (справа №642/228/19, провадження №1-кс/642/1148/19). Тобто, дозвіл на проведення обшуку надано неуповноваженим судом, з порушенням правила територіальної підсудності, як наслідок всі речі і документи, вилучені в ході згаданого обшуку у спосіб та порядок, не передбачений положеннями КПК України.
Під час обшуку слідчим ОСОБА_7 тимчасово вилучено документи, комп`ютерну техніку та флеш накопичувачі суб`єктів господарювання і фізичних осіб, які не мають жодного відношення до обставин, що підлягають дослідженню у кримінальному провадженні № 0000057.
Крім того, відомості щодо ПрАТ «СК «Форте, ПрАТ «СК «Аско-Медсервіс», ПрАТ «СК «Аеліта», ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс», ТДВ «СК «Арго», ТДВ «СК «Арсенал Лайф», ТДВ «СК «М-Лайф», ТДВ «Біфест», ТДВ «СК «Фарлонг», ТОВ «Нерон ЛТД», ТОВ «Орієнс Фінанс», ТОВ «Орієнс Холдінг», ТОВ «Авісто Голд», ТОВ «Квік-Консалт», ТОВ «Арсенал Консалтинг» та ОСОБА_6 у кримінальному провадженні за № 0000057 до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені, що забороняє здійснення досудового розслідування.
У судовому засіданні адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скаргу підтримали та просили задовольнити з підстав, викладених у ній. Зазначили, що вилучене майно не має жодного відношення до даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був повідомлений завчасно та належним чином.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення представника власників тимчасово вилученого майна, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Шостим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000057 від 21.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова від 19.03.2019 (справа №642/228/19, провадження №1-кс/642/1148/19), у кримінальному провадженні № 0000057 від 21.06.2018, надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, провулок Ковальський, 19.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, 21-22 березня 2019 року, за адресою: м. Київ, провулок Ковальський, 19 проведено обшук та вилучено майно, яке належить ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (), ПрАТ «СК «Форте» (), ПрАТ «СК «Аско-Медсервіс» (), ПрАТ «СК «Аеліта» (), ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс» (), ТДВ «СК «Арго» (), ТДВ «СК «Арсенал Лайф» (), ТДВ «СК «М-Лайф» (), ТДВ «Біфест» (), ТДВ «СК «Фарлонг» (), ТОВ «Нерон ЛТД» (), ТОВ «Орієнс Фінанс» (), ТОВ «Орієнс Холдінг» (), ТОВ «Авісто Голд» (), ТОВ «Квік-Консалт» (), ТОВ «Арсенал Консалтинг» () та ОСОБА_6 .

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснених на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст.235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя,суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання,інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що в ухвалі Ленінського районного суду міста Харкова від 15.01.2019 року жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення вищезазначених речей, тому зазначене майно, згідно ч.7 ст.236 КПК України належать до тимчасово вилученого майна.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

Відтак, слідчим не доведено, що вилучені документи, комп`ютерна техніка та флеш накопичувачі суб`єктів господарювання і фізичних осіб здобуті злочинним шляхом або використовувались у злочинних цілях.

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий чи прокурор після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею не накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власникам майна

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», ПрАТ «СК «Форте», ПрАТ «СК «Аско-Медсервіс», ПрАТ «СК «Аеліта», ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс», ТДВ «СК «Арго», ТДВ «СК «Арсенал Лайф», ТДВ «СК «М-Лайф», ТДВ «Бфест», ТДВ «СК «Фарлонг», ТОВ «Нерон ЛТД», ТОВ Орієнс Фінанс», ТОВ «Авісто Голд», ТОВ «Квік-Консалт», ТОВ «Арсенал Консалтинг», ОСОБА_6 на бездіяльність бездіяльність заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_7 шляхом зобов`язання повернути вилучене 21-22 березня 2019 року майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_5 , в інтересах ПрАТ «СК «Арсенал Страхування», ПрАТ «СК «Форте», ПрАТ «СК «Аско-Медсервіс», ПрАТ «СК «Аеліта», ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс», ТДВ «СК «Арго», ТДВ «СК «Арсенал Лайф», ТДВ «СК «М-Лайф», ТДВ «Бфест», ТДВ «СК «Фарлонг», ТОВ «Нерон ЛТД», ТОВ Орієнс Фінанс», ТОВ «Авісто Голд», ТОВ «Квік-Консалт», ТОВ «Арсенал Консалтинг», ОСОБА_6 , на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.
Визнати незаконною бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Зобов`язати заступника начальника 6-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_7 , чи інших уповноважених осіб у кримінальному провадженні №0000057 від 21.06.2018 повернути тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку 21-22 березня 2019 року, за адресою: м. Київ, провулок Ковальський, 19, яке належить ПрАТ «СК «Арсенал Страхування» (), ПрАТ «СК «Форте» (), ПрАТ «СК «Аско-Медсервіс» (), ПрАТ «СК «Аеліта» (), ПрАТ «СК «Український фінансовий альянс» (), ТДВ «СК «Арго» (), ТДВ «СК «Арсенал Лайф» (), ТДВ «СК «М-Лайф» (), ТДВ «Біфест» (), ТДВ «СК «Фарлонг» (), ТОВ «Нерон ЛТД» (), ТОВ «Орієнс Фінанс» (), ТОВ «Орієнс Холдінг» (), ТОВ «Авісто Голд» (), ТОВ «Квік-Консалт» (), ТОВ «Арсенал Консалтинг» () та ОСОБА_6 .
Тимчасово вилучене майно повернути власникам майна, або представникам.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1