1Справа № 335/243/19 1-кс/335/2283/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 30 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310 від 30 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у змові з посадовими особами підприємств військово-промислового комплексу України привласнюються бюджетні кошти при закупівлі товарів військового призначення.

Так, з метою уникнення податкового навантаження, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснюють закупівлю продукції за готівкові кошти, підроблюючи офіційні документи. З метою приховування злочинної діяльності, користуються послугами конвертаційних центрів, переводячи отримані від Державних підприємств безготівкові кошти, в готівку.

Протягом 2018 року основними постачальниками зазначеної продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час проведення аналізу фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств, було встановлено наявність ознак фіктивності, а саме відсутній штат співробітників підприємств, орендованих чи власних складських, офісних приміщень, наявність автотранспорту, тощо. Крім цього, закупівля продукції, яка у подальшому була поставлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документально не підтверджена.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортують товари військового призначення із-за кордону (Китай, Тайвань, Сингапур), після чого шляхом підроблення документів оформлюють фіктивні договори купівлі-продажу даних товарів у вітчизняних підприємств з ознаками фіктивності, після чого продають дані товари таким підприємствам військово-промислового комплексу України як: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Також встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо приймають участь у підшукуванні осіб на чиє ім`я оформлюються фіктивні підприємства, що встановлено з протоколів допиту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно фінансових документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_1 ) окрім інших військово-промислових товарів, було поставлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) парашути: 7 комплектів С-5К сер. 2 та 2 комплекти ПН-58 сер. 3.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами виконаних робіт, актами приймання товарів; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на продукцію (товари); технічними умовами на продукцію (товари); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів;

- документів щодо поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) парашутів: 7 комплектів С-5К сер. 2 та 2 комплекти ПН-58 сер. 3, зокрема договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами виконаних робіт, актами приймання товарів; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на продукцію (товари); технічними умовами на продукцію (товари); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів перелічених в клопотанні, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за дорученням слідчого оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами виконаних робіт, актами приймання товарів; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на продукцію (товари); технічними умовами на продукцію (товари); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів;

- документів щодо поставки на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) парашутів: 7 комплектів С-5К сер. 2 та 2 комплектів ПН-58 сер. 3, зокрема договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами виконаних робіт, актами приймання товарів; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на продукцію (товари); технічними умовами на продукцію (товари); банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів.

Встановити строк дії даної ухвали слідчого судді до 25.04.2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1