БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Номер провадження 1-кс/356/28/19
Справа № 356/51/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.02.2019 року Березанський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Березанського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.01.2019 року до слідчого судді Березанського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області перебуває вказане вище кримінальне провадження, в ході розслідування якого встановлено, що у період часу приблизно з 26.10.2018 року по 01 годину 12 хвилин 29.10.2018 року невстановлені органом досудового розслідування особи, діючи з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, використовуючи дублікат сім-карти фінансового номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з абонентським номером « НОМЕР_2 », незаконно отримавши доступ до розрахункового рахунку потерпілого ОСОБА_5 за номером « НОМЕР_3 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого, перевівши кошти на картковий рахунок за № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , використовуючи кінцеве банківське обладнання банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікаційним номером « НОМЕР_5 », заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 75 374 гривень, після чого з викраденим з місця вчиненого кримінального правопорушення зникли, спричинивши майнових збитків на вищевказану суму.

Як вказує в своєму клопотанні слідчий, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання про те, що приблизно останні п`ять років він користується абонентським номером стільникового зв`язку « НОМЕР_6 » мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Приблизно протягом 2014 - 2015 років (більш точно не пам`ятає) він користується мобільним телефоном «XIAOMI REDMI 4X» IME: 1 НОМЕР_7 , IMEI 2: НОМЕР_8 , MEID: НОМЕР_9 . Протягом останніх 6 років він накопичував власні пенсійні кошти на рахунку банку за допомогою так званого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 26.10.2018 року він вирішив перерахувати на власний рахунок за номером « НОМЕР_3 », відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свої власні кошти в сумі 26 891 гривень 18 копійок. Для цього він звернувся до одного із відділень, розташованих у м. Буча Київської області, де йому перерахували його вищезазначені кошти на вказаний розрахунковий рахунок. Для обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку та користування системою «клієнт-банк» у нього був підв`язаний його власний фінансовий телефон, а саме: « НОМЕР_6 ». В цей день після того, як він поповнив власний розрахунковий рахунок у відділенні банку, про який він раніше розповів, йому стали телефонувати з невідомих йому абонентських номерів невідомі особи, які представлялись співробітниками служби безпеки банку та повідомляли, що в теперішній час почастішали випадки шахрайств з електронними коштами та у зв`язку з тим, що на його рахунку коштів стало більше, йому пропонують додатковий захист, і просили його назвати реквізити картки. У відповідь на це він відмовився повідомляти вказані дані, на що вони сказали, що у цьому разі вони заблокують його розрахунковий рахунок. Так як це була п`ятниця, то він їм відповів, щоб вони у такому разі заблокували його рахунок до понеділка, а в понеділок він відвідає банк та врегулює ці питання з працівниками банку. Такі телефонні дзвінки поступали на його вищезазначений абонентський номер оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером « НОМЕР_6 » з наступних невідомих абонентських номерів та за таких обставин:

-26.10.2018 року об 11 годині 34 хвилини на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої особи з невідомого йому абонентського номеру:

« НОМЕР_10 »;

-26.10.2018 року о 12 годині 24 хвилин на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої особи з невідомого йому абонентського номеру:

« НОМЕР_11 »;

-26.10.2018 року о 12 годині 24 хвилин на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої особи з невідомого йому абонентського номеру: « НОМЕР_12 »;

-26.10.2018 року о 12 годині 24 хвилин на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої особи з невідомого йому абонентського номеру: « НОМЕР_13 »;

-26.10.2018 року о 13:47 годині на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої йому особи з невідомого мені абонентського номеру: « НОМЕР_14 »;

-26.10.2018 року о 13:47 годині на його вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 » надійшов вхідний дзвінок від невідомої мені особи з невідомого йому абонентського номеру: « НОМЕР_15 ».

Крім того, 26.10.2018 року на його вищезазначений абонентський номер мобільного телефону надходили дзвінки з інших наступних невідомих йому абонентських номерів, а саме: « НОМЕР_16 » та « НОМЕР_10 ».

В ході таких телефонних дзвінків невідомі особи пропонували йому назвати їм реквізити його банківської картки, її паролю та інших відомостей, які категорично повідомляти не можна стороннім особам, але він їм в цьому відмовив. Після чого, він через деякий час в цей же день звернув увагу на те, що у нього перестав працювати його власний вищезазначений абонентський номер « НОМЕР_2 ». Після чого 28.10.2018 року він звернувся до представників компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому відновили роботу його вищезазначеного абонентського номеру та видали нову сім-картку оператора мобільного зв`язку, до якої був підключений його власний номер мобільного телефон « НОМЕР_2 ». Наступного дня 29.10.2018 року він звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб розблокувати його розрахунковий рахунок. Але у банку повідомили, що ніхто його рахунок не блокував, а з його картки у період з 26.10.2018 року по 27.10.2018 року здійснено зняття коштів з вищезазначеного розрахункового рахунку за наступних обставин:

- 26.10.2018 відбулося без його згоди та без його участі зняття невідомими особами коштів у банкоматі в розмірі 3 500 гривень;

- 27.10.2018 року відбулося без його згоди та без його участі зняття невідомими особами коштів у банкоматах декілька раз наступними сумами, а саме: 9 600 гривень, 9 600 гривень, 14 000 гривень, 18 000 гривень, 10 000 гривень, 10 000 гривень, 2 250 гривень, 962 гривень, 962 гривень.

В подальшому від працівників банку йому стало відомо, що вищезазначені кошти були зняті за допомогою банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кінцеве обладнання САКІ7376) за період часу з 15:48 години 27.10.2018 року по 01 годину 12 хвилин 29.10.2018 року, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході подальшого досудового розслідування від потерпілого в кримінальному провадженні та з інших джерел отримано відомості про те, що до вчиненого кримінального правопорушення може бути причетний громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), який причетний до таємного викрадення коштів потерпілого, та для вчинення кримінального правопорушення міг використовувати власну банківську картку № НОМЕР_18 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якої здійснено зняття коштів потерпілого ОСОБА_5 у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, для забезпечення здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, перевірки та з`ясування обставин, що підлягають доказуванню, просить суд надати слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та/або в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України за їх дорученням оперативному підрозділу оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій, а саме:

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ) відкрито картку № НОМЕР_18 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з моменту його відкриття по 24 годину 00 хвилин 05.12.2018 року включно;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з моменту їх відкриття по 22.01.2019 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

-відомостей щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_6 , а також

ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису

ОСОБА_6 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 10.10.2018 року по 24:00 годину 05.12.2018 року;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером « НОМЕР_18 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали зняття коштів за період з 26.10.2018 року по 05.12.2018 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались

ОСОБА_6 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином. Причини неявки суду не повідомив, клопотань про відкладення розгляду справи не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вказане, суд вважає за можливе провести розгляд вказаного клопотання без участі особи, у володіння якої перебувають речі і документи, вказані в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та надані в його обґрунтування документи, суд приходить до наступного висновку.

Так, як вбачається з матеріалів клопотання, 28.11.2018 року до Березанського ВП надійшов лист з Департаменту Кіберполіції про те, що до Київського управління кіберполіції ДКП НП України надійшли матеріали звернення громадянина ОСОБА_5 про факт вчинення невстановленою особою шахрайських дій, а саме: викрадення коштів з його банківської картки, що були зняті в АДРЕСА_1 з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікаційним номером НОМЕР_5 в сумі 75 374 грн., що підтверджується заявою ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, його поясненнями (а.с.14-15,16-19).

По даному факту 28.11.2018 року були внесені відомості до ЄРДР за № 0000257. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.8).

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, враховуючи положення ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.

При цьому, як визначено ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

За змістом п. 1.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття, а незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, та/або розголошення банківської таємниці тягне за собою відповідальність, передбачену законом (п. 1.7 вказаних Правил).

З системного аналізу положень ч. 5, 6 ст. 163 КПК України випливає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В той же час, приймаючи рішення, суд відзначає, що згідно норм ст.ст. 159, 162 КПК України тимчасовий доступ надається до речей та документів, як предметів матеріального світу, в тому числі, таких, які містять охоронювану законом таємницю, на відміну від інформації, якою, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про інформацію», - є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, відтак, вказані поняття співвідносяться між собою як форма та зміст та не є тотожними.

З аналізу клопотання та доданих до нього документів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, враховуючи зміст статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», якою визначено вичерпний перелік випадків розкриття банківської таємниці, що не підлягає розширеному тлумаченню, одержати зазначені відомості іншими способами неможливо.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Таким чином, з огляду на встановлені досудовим слідством фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також його правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення запитуваних речей і документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В той же час, за змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, надається виключно стороні кримінального провадження.

За визначенням п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, стороною кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Враховуючи вказане, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів вказаним у клопотанні оперативним працівникам відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , як особам, що не є стороною кримінального провадження в розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

При цьому, надання доручень на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам є правом слідчого та/або прокурора, наданим п. 5 ч. 2 ст. 36, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, що реалізується ними самостійно.

Дослідивши докази по даних матеріалах, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 3, 36, 40, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000257 від 28.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ) відкрито картку № НОМЕР_18 , відомостей щодо фінансового телефону, за яким закріплено зазначена банківська картка, а також відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції за період з моменту його відкриття по 24 годину 00 хвилин 05.12.2018 року включно;

-належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку - громадянину України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), відкрито всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_6 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з моменту їх відкриття по 22.01.2019 року включно із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

-належним чином посвідчених копій документів, що містять відомості щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_17 ), облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_6 , а також

ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису

ОСОБА_6 системи «Інтернет-банкінг» за період з 00:00 години 10.10.2018 року по 24:00 годину 05.12.2018 року;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером « НОМЕР_18 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали зняття коштів за період з 26.10.2018 року по 05.12.2018 року включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались

ОСОБА_6 чи іншими особами з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1