Справа № 675/945/19
Провадження № 1-кс/675/315/2019
У Х В А Л А

"08" травня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000091 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що в період часу з 25 до 26 лютого 2019 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу моторолера «Вайпер» в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 6200 гривень, які остання перерахувала через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла через касу банку перерахувала вказані кошти в сумі 6200 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: 25 лютого 2019 року о 15:10:17 год. перерахувала 3000 грн., а 26 лютого 2019 року о 15:41:42 год. перерахувала 3200 грн.

З метою всебічного та повного розслідування вищевказаного кримінального провадження старший слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви; копії паспорта та ідентифікаційного коду; інформації про надходження, зняття та переведення коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 ;інформації про перерахунок коштів на вказаний банківський рахунок з інших банківських рахунків із зазначенням їх реквізитів та власників за період часу з 00 год. 00 хв. 25 лютого 2019 року до 00 год. 00 хв. 07 березня 2019 року включно, а також надати можливість вилучення їх копій.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, який підтримує дане клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.

У провадженні слідчого відділу Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Відповідно до змісту ст.ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема,відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В и в :
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , додатків, що додаються до заяви; копії паспорта та ідентифікаційного коду; інформації про надходження, зняття та переведення коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про перерахунок коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 з інших банківських рахунків із зазначенням їх реквізитів та власниківза період часу з 00 год. 00 хв. 25 лютого 2019 року до 00 год. 00 хв. 07 березня 2019 року включно, а також надати можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1