27.02.2019 Справа № 756/2693/19
Унікальний № 756/2693/19
Провадження № 1-кс/756/659/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2019 року м.Київ
Оболонський районний суд м.Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3
адвоката: ОСОБА_4

підозрюваного: ОСОБА_5

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_6 погоджене прокурором прокуратури Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Російської Федерації Ростовської області місто Ростов на Дону, росіянина, громадянина України, з середньо-спеціальною освітою, одруженого, який має на утриманні дружину інваліда І групи та неповнолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного бухгалтера з 26.03.2008 року будучи службовою особою, виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, згідно яких керував ділянкою роботи пов`язаною з бухгалтерським обліком на підприємстві, мав доступ до грошових коштів, які перебували на розрахункових рахунках ПАТ «Концерн» Фреш АП» () та вчинив умисний корисливий злочин при наступних обставинах.

Так, 17.11.2015 року в першій половині дня, перебуваючи на своєму робочому місці в офісі ПАТ «Концерн Фреш Ап» по вул. Куренівській, 18 ОСОБА_5 отримав від заступника голови правління ОСОБА_8 заявку на незнижувальний залишок на суму 6 000 000 гривень, яку він повинен був надати до ПАТ «Приватбанку», для укладення угоди та нарахування відсотків на суму незнижувального залишку.

В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які знаходились на розрахунковому рахунку ПАТ «Концерн Фреш Ап».

Проїхавши до філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанку» по вул. Кирилівській, 104 з іншим співробітником ПАТ «Концерн Фреш АП» ОСОБА_9 . ОСОБА_5 зімітував подання даної заявки до банку, зайшовши в банк і через деякий час повернувшись повідомив ОСОБА_10 , що заявка подана, хоча заявка до банку подана не була.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 плануючи привласнити грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ПАТ «Концерн Фреш АП» перебуваючи на своєму робочому місці в офісі ПАТ «Концерн Фреш Ап» по вул. Куренівській, 18 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_11 » контактні дані невстановлених осіб « ОСОБА_12 » та « ОСОБА_13 », які зі слів « ОСОБА_11 » надають послуги з виведення безготівкових грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку товариства у готівкову форму.

17.11.2015 в першій половині дня від невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_14 » у телефонній розмові ОСОБА_5 отримав реквізити розрахункового рахунку ТОВ «Сінера» №р/р НОМЕР_1 та погодив умови розрахунку, а саме те, що у разі переведення на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінера» суми 2 400 000 гривень, ОСОБА_5 отримає 1 900 000 гривень готівкою, а 500 000 залишиться на рахунку ТОВ «Сінера», як оплата послуг в виведенні грошових коштів з безготівкового обороту в готівковий.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на привласнення грошових коштів, в особливо великих розмірах, які знаходились на розрахунковому рахунку ПАТ «Концерн» Фреш АП» у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів з метою протиправного збагачення, умисно, о 14 годині 37 хвилин, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи в силу свого службового становища доступ до системи «Клієнт-Банк», зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24» перевів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» та належить ПАТ «Концерн» ОСОБА_15 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ГІАТ «Банк Петрокомерц-Україна», м. Київ та належить ТОВ «Сінера» () грошові кошти в сумі 2 400 000 гривень, за нібито ремонтні роботи по договору № 47 від 17.10.2015 року. Договору №47 від 17.10.2015 року про виконання ремонтних робіт між ПАТ «Концерн Фреш Ап» та ТОВ «Сінера» не існує.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , який заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами, потерпілому ПАТ «Концерн» Фреш АП» (), завдано матеріальної шкоди на суму 2 400 000 гривень.

Крім того, 18.11.2015 року в невстановлений час перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_14 » отримав інформацію, що грошові кошти у сумі 2 400 000 надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна» та належить ТОВ «Сінера» і що готівку в сумі 1 900 000 гривень, згідно їхньої попередньої домовленості можливо отримати в Голосіївському районі м.Києва при їх зустрічі. Крім того невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_14 повідомила, що є подальша можливість переведення у готівку, за допомогою розрахункових рахунків підприємств, реквізити яких вона може передати, грошових коштів в сумі близько 4 000 000 грн.

В цей час у ОСОБА_5 , який перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 виник злочинний умисел, направлений на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, що належали ПАТ «Концерн Фреш Ап».

З метою реалізації свого злочинного умислу направленого на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі, 18.11.2015 о 10.13 перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 маючи в силу свого службового становища доступ до системи «Клієнт- Банк» зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24» перевів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , що відкдритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» та належить ПАТ «Концерн» ОСОБА_15 » на розрахунковий рахунок ТОВ «Балкан ЛТД» за № НОМЕР_3 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 5 150 000 гривень, як оплату за нібито фасадні роботи по договору №87 від 17.10.2015. Договору №87 від 17.10.2015 року про виконання фасадних робіт між ПАТ «Концерн Фреш Ап» та ТОВ «Балкан-Лтд» не існує.

В цей же день, 18.11.2015 в невстановлений час перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу з метою приховування перерахування грошових коштів, після того, як невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_14 » передала реквізити підприємства ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс» та номер розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5 маючи доступ, зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24», перевів о 12.50 з розрахункового рахунку ТОВ «Балкан ЛТД» за № НОМЕР_3 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 1 000 000 гривень та о 13.05. в сумі 3 000 000 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Едвансед Маркетинг Солюшенс», як оплату за нібито будівельні матеріали згідно договору переуступки боргу №17 від 18.11.2015 року.

Крім того, в цей же день, 18.11.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 маючи доступ, зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24», перевів в період з 12.44 - 13.40. з розрахункового рахунку ТОВ «Балкан ЛТД» за № НОМЕР_3 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 120 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 яка зареєстрована на ОСОБА_5 .

Крім того, в цей же день, 18.11.2015 в невстановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне привласнення грошових коштів, шляхом зловживання службовою особою, своїм службовим становищем, перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 маючи доступ, зі свого робочого ноутбука, через офіційний Інтернет-банк «Приват 24», перевів з розрахункового рахунку ПАТ «Концерн Фреш Ап» № НОМЕР_2 що відкритий у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк» грошові кошти в сумі 265 200 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ КБ «Приватбанк» який зареєстрований на ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив застосувати до підозрюваного домашній арешт.
Адвокат та підозрюваний у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення даного клопотання.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
22.02.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5ст.191 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні матеріалами зібраними в їх сукупності.
Необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 домашнього арешту обґрунтовується наявністю наступних ризиків: можливість переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.
За таких обставин, враховуючи наявність ризиків, передбачених у ч.1 ст.177 КПК України, враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_5 , а саме: те, що останній може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого, вчинити інше кримінальне правопорушення, вважаю за можливе застосовувати до нього запобіжний захід у виді домашнього арешту, оскільки він забезпечить дотримання підозрюваним процесуальних обов`язків під час досудового слідства та в суді.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 183, 186, 196, 197, 199, 205,309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_5 задовольнити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:
- не залишати у період часу з 22:00 год. по 07:00 год. місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- прибувати за кожною вимогою до суду або до слідчого, прокурора на час досудового слідства та судового розгляду провадження;

- не відлучатися за межі м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- здати на зберігання слідчому паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання до Дарницького УП ГУ НП в місті Києві.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали до 27.04.2019 року.
Попередити підозрюваного, що в разі невиконання покладених, згідно ухвали слідчого судді, обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід /тримання під вартою/ та може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Ознайомити та вручити підозрюваному під розпис копію ухвали про обрання запобіжного заходу.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1