Справа № 202/1945/19
Провадження № 1-кс/202/3261/2019
УХВАЛА
Іменем України

25 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
заявника ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001291, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-BenzSprinter» білого кольору з державним номером НОМЕР_1 , що відповідно до інформаційної довідки належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовується для транспортування контрафактної продукції і сировини для її виготовлення здійснюється за допомогою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксації фактів незаконної діяльності підприємств, фізичних осіб та посадових осіб ГУ ДФС в Дніпропетровській області, відшукання і вилучення, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації лікеро-горілчаної продукції, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху лікеро-горілчаної продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, лікеро-горілчані вироби з ознаками контрафактності,сировина та обладнання для їх виготовлення,транспортний засіб як предмет вчинення злочину, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами підприємства, відшукання та вилучення заборонених законодавством речей.

07.03.2019 року прокурором відділу прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_5 проведено обшук автомобіля марки «Mercedes-BenzSprinter» білого кольору з державним номером НОМЕР_1 , що знаходився у іншому володінні особи, на охоронюваній території автомобільної стоянки, розташованої за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Воробйова, 20-А, у ході якого вилучено: 15 пластикових ємкостей синього кольору; флешнакопичувач білого кольору Т08НІВА 8Gb; картонний тубус зі спиртометром; мобільний телефон «IPhone», imei НОМЕР_2 , чорного кольору із сім-карткою; мобільний телефон «NOMI», imei НОМЕР_3 , чорного кольору із сім-карткою; мобільний телефон «NOMI», imei НОМЕР_4 , чорного кольору із сім-карткою; 4 зв`язки ключів із 17 ключами; свідоцтво серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_3 про реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-BenzSprinter 3116 CDI», державний номер НОМЕР_1 ; ключ запалення від автомобіля із брилком сигналізації; автомобіль марки «Mercedes-BenzSprinter» білого кольору з державним номером НОМЕР_1 .

В ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.02.2019 року, котрою надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Mercedes-BenzSprinter» білого кольору з державним номером НОМЕР_1 , що належить йому, заявнику, прямо не зазначено перелік речей та документів, щодо яких надано дозвіл на відшукання. Крім того, зазначеною ухвалою також не надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Воробйова, 20-А, на території автомобільної стоянки, де знаходився на збереженні вказаний транспортний засіб.

Однак до цього часу прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом 1 класу ОСОБА_5 , який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001291, не повернуто ОСОБА_6 зазначене майно, вилучене у ході обшуку.

У зв`язку з викладеним, заявник просив зобов`язати прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 повернути ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступне майно: 15 пластикових ємкостей синього кольору, флешнакопичувач, картонний тубус зі спиртометром, мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_2 чорного кольору із сім-картою, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_3 чорного кольору із сім-картою, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_4 чорного кольору із сім-картою, 4 зв`язки ключів із 17 ключами, свідоцтво серії НОМЕР_5 про реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_3 , ключ запалення від автомобіля із брилоком сигналізації, автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору.

В судовому засіданні заявник підтримав скаргу та наполягав на її задоволенні.

В судовому засіданні прокурор не заперечував проти задоволення скарги.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001291, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Mercedes-BenzSprinter» білого кольору з державним номером НОМЕР_1 , що відповідно до інформаційної довідки належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовується для транспортування контрафактної продукції і сировини для її виготовлення здійснюється за допомогою, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксації фактів незаконної діяльності підприємств, фізичних осіб та посадових осіб ГУ ДФС в Дніпропетровській області, відшукання і вилучення, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації лікеро-горілчаної продукції, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху лікеро-горілчаної продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, лікеро-горілчані вироби з ознаками контрафактності,сировина та обладнання для їх виготовлення,транспортний засіб як предмет вчинення злочину, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами підприємства, відшукання та вилучення заборонених законодавством речей.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.03.2019 року під час проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, було виявлено та вилучено: 15 пластикових ємкостей синього кольору, флешнакопичувач, картонний тубус зі спиртометром, мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_2 чорного кольору із сім-картою, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_3 чорного кольору із сім-картою, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_4 чорного кольору із сім-картою, 4 зв`язки ключів із 17 ключами, свідоцтво серії НОМЕР_5 про реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_3 , ключ запалення від автомобіля із брилком сигналізації, автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно з частиною п`ятою статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що вилучене 07.03.2019 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору, майно не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, крім мобільних телефонів, проте прокурор не заперечував проти їх повернення, а даних щодо звернення прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене в ходу обшуку 07.03.2019 року майно не встановлено, приходжу до висновку, що скарга підлягає задоволенню, та вважаю необхідним зобов`язати прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, який входить до складу групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0001291, повернути ОСОБА_3 15 пластикових ємкостей синього кольору, флешнакопичувач, картонний тубус зі спиртометром, мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_2 чорного кольору із сім-картою, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_3 чорного кольору із сім-картою, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_4 чорного кольору із сім-картою, 4 зв`язки ключів із 17 ключами, свідоцтво серії НОМЕР_5 про реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_3 , ключ запалення від автомобіля із брилоком сигналізації, автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, який входить до складу групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0001291, повернути ОСОБА_3 15 пластикових ємкостей синього кольору, флешнакопичувач, картонний тубус зі спиртометром, мобільний телефон «Iphone» imei НОМЕР_2 чорного кольору із сім-картою, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_3 чорного кольору із сім-картою, мобільний телефон «Nomi» imei НОМЕР_4 чорного кольору із сім-картою, 4 зв`язки ключів із 17 ключами, свідоцтво серії НОМЕР_5 про реєстрацію транспортного засобу марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_3 , ключ запалення від автомобіля із брилоком сигналізації, автомобіль марки «Mercedes-Benz Sprinter3116 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_1 , білого кольору.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1