23.01.2019 Провадження №1-кс/389/76/19
У Х В А Л А
23 січня 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Знам`янського ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 03.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України за фактом таємного викрадення грошових коштів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає по АДРЕСА_1 ,в загальній сумі 49700 грн., шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2019 невстановлені на даний час особи здійснили несанкціоноване втручання в роботу телекомунікаційної мережі за номером мобільного телефону « НОМЕР_1 », шляхом отримання дублікату сім-картки з цим же номером, який фактично знаходився в користуванні ОСОБА_4 , та являвся фінансовим номером, тобто ідентифікатором доступу та засобом дистанційного управління розрахунковими рахунками, відкритими на ім`я останнього в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами краток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » в результаті чого отримали можливість дистанційно керувати зазначеним рахунок. Після чого, використовуючи дублікат сім-картки з номером « НОМЕР_1 », здійснили несанкціоновані транзакції по списанню грошових коштів загальною сумою 49700 грн. з зазначеного вище розрахункового рахунку, чим завдали матеріальних збитків потерпілому на вказану суму.
Таким чином, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відомостей про відкриття банківських рахунків за номерами карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » та документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам у період з 01.01.2019 по 03.01.2019, а також інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформації про використання персонального ідентифікаційного номера, який дає змогу ініціювати платіжні операції за банківською карткою.

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що документи, які містять інформацію про відкриття банківських рахунків за номерами карток « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_3 » та документи про рух грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.01.2019 по 03.01.2019, а також інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інформація про використання персонального ідентифікаційного номера, який дає змогу ініціювати платіжні операції за банківською карткою перебувають у володінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Зазначена інформація, що міститься у вказаних документах сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання слідчому тимчасового доступу до зазначених ним документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними/зробити копії.
Разом з цим, враховуючи те, що необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий обугрунтовує необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину, зважаючи при цьому на те, що слідчим не доведено обставин необхідності вилучення вищезазначених документів в оригіналах, оскільки досягнення мети заявленої слідчим цілком можливо досягти і шляхом отримання копій відповідних документів і ознайомленням з їх суттю, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення, відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел.) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації про відкриття банківських рахунків за номерами карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » та документів про рух грошових коштів по вказаних рахунках у період з 01.01.2019 по 03.01.2019, а також інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та інформації про використання персонального ідентифікаційного номера, який дає змогу ініціювати платіжні операції за банківською карткою, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять зазначену вище інформацію.
В іншій частині - клопотання залишити без задоволення.
Строк дії даної ухвали з 23.01.2019 по 23.02.2019 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Знам`янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1