У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження №0010488 від 14.11.2018 року з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: коробку від мобільного телефону «Нокіа 1280», імеі: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Флай», імеі НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Нокіа 5310», імеі НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Нокіа 1280», імеі НОМЕР_4 з сім-картою «Киїстар» НОМЕР_5 ; три ножі з чохлами до них, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , підозрюється у тому, що він у невстановлений досудовим слідством час, діючи з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, розробив план з незаконного заволодіння з використання підроблених документів, чужим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_6 та є спадковим майном, з метою подальшого продажу вказаної квартири добросовісним набувачам та заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.

Так, маючи на меті конспірацію своєї протиправної діяльності та побоючись викриття, з метою мінімілзації контактів співучасників безпосередньо з ним, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 план з незаконного збагачення та доручив ОСОБА_7 підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири, та в разі підшукання такої особи, останній мав контролювати таку особу та супроводжувати, аж до відчуження квартири, яка стала об`єктом злочинного посягання, разом з тим фінансування процесу підготовки до вчинення злочину зобов`язався взяти на себе.

В свою чергу ОСОБА_7 надав свою попередню згоду, та зобов`язався підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири. Так, наприкінці червня - початку липня 2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_7 , діючи по заздалегідь розробленому плану, запропонував своєму знайомому ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), який перебував у скрутному матеріальному становищі, за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США, виступити в ролі власника квартири за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) надав свою попередню згоду на вчинення злочину, проте повідомив, що у нього є певні кредитні зобов`язання. Через певний час ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що за таких умов останній не може виконувати роль власника зазначеної квартири, так як це створюватиме додаткові труднощі під час укладення договору купівлі-продажу квартири та нотаріального посвідчення даного договору. Разом з тим, ОСОБА_8 , який перебував у складному матеріальному становищі, маючи на меті особисте збагачення, дав свою згоду зазначеним особам на учать у підготовці та вчиненні вказаного злочину, а також зобов`язався підшукати особу, яка за грошову винагороду виконає роль власника квартири, тобто виконував роль пособника. Одночасно з цим, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 , що всі подальші інструкції, він отримає особисто від нього, коли підшукає особу, яка виконуватиме відведену роль власника квартири та зазначена особа буде перевірена ним особисто.

В подальшому, ОСОБА_8 запропонував своєму знайомому ОСОБА_9 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) виступити в ролі власника квартири розташованої за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , та провести оформлення нерухомого майна на нього, після чого реалізувати зазначену квартиру третім особам, отримавши за це грошову винагороду в розмірі 200 (двісті) доларів США, після реалізації нерухомого майна.

В цей час у ОСОБА_9 , який знаходився у скрутному матеріальному становищі, виник злочинний умисел, направлений на незаконне особисте збагачення, та надав свою згоду на пропозицію ОСОБА_8 .

Отримавши попередню згоду ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , що виконував роль пособника, повідомив ОСОБА_7 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_5 , що керував діями інших осіб, щоб він підшукав особу, яка зможе виконати роль власника квартири. Одночасно з цим, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_8 , про те, що з метою конспірації злочинної діяльності, а також нерозголошення інформації ОСОБА_9 щодо їх зв`язків та намірів, всі контакти з ОСОБА_9 , вони триматимуть виключно через нього, та ОСОБА_8 в свою чергу має контролювати поведінку останнього та забезпечувати його явку за необхідності для укладення угоди з відчуження вказаного майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оформлення необхідних документів. В подальшому, діючи по заздалегідь розробленому плану, виконуючи отримані вказівки, ОСОБА_8 звернувся до ОСОБА_9 , та повідомив останньому, що для підготовки документів та перевірки його, як потенційного власника квартири потрібні його особисті документи. В подальшому, ОСОБА_9 надав ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_5 , який керував діями всіх осіб, паспорт громадянина України на своє ім`я та картку фізичної особи платника податків. В свою чергу, ОСОБА_5 через ОСОБА_7 повідомив, що до моменту укладення договору купівлі-продажу вказаної квартири та закінчення злочину, документи ОСОБА_9 залишатимуться у них, з метою унеможливлення їх втрати ОСОБА_9 та виїзду останнього за межі України, тобто з метою контролю поведінки останнього, та надаватимуться за необхідності під час укладення угоди.

В подальшому, ОСОБА_7 , в ході телефонної розмови повідомив

ОСОБА_8 , що він має привезти ОСОБА_9 з метою проставлення останнім підпису в завідомо підробленому примірнику договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 . Цього самого дня, тобто 27.07.2018 ОСОБА_8 , перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза» зустрівся з ОСОБА_5 , який передав останньому підроблений примірник договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , який виконаний на спеціальному бланку ВЕМ №757849, датований 30.01.2007 року згідно якого ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_9 придбав квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , на якому містився відтиск печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 . Одночасно з цим, ОСОБА_5 , пояснив ОСОБА_8 , що ОСОБА_9 має проставити свій підпис в графі «ПОКУПЕЦЬ» та здійснити власноручний запис прізвища. Виконуючи вказівки ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу торгівельного центру «Оушен Плаза», знаходячись в автомобілі, що належить ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи порядок вчинення нотаріальних дій виключно в приміщенні нотаріуса, ОСОБА_9 , усвідомлюючи той факт, що він не є власником вказаної квартири, а також факт того,що вказана угода ним ніколи не укладалась, а також те, що він не має будь-яких прав на розпорядження вказаною квартирою, поставив свій підпис в графі «Покупець», та власноручно здійснив напис свого прізвища в отриманому від ОСОБА_5 слідством особи примірнику договору купівлі продажу квартири від 30.01.2007. Цього самого дня, тобто 27.07.2018 року ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 , отримані від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2500 гривень, в якості часткової оплати за надані ним послуги.

В подальшому, ОСОБА_5 , маючи на руках особисті документи на ім`я ОСОБА_9 , а також завідомо підроблені документи на право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , а саме завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, що ніби укладений 30.01.2007 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , згідно якого ОСОБА_6 продав, а ОСОБА_9 придбав вказану квартиру, 11.10.2018 звернувся до державного реєстратора КП «Новоіванівське 3» у м.Києві ОСОБА_11 , якою на підставі наданих документів було проведено державну реєстрацію права власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 (реєстраційний номер нерухомого майна 000, номер запису про право власності 28355287), внаслідок чого право власності на вказану квартиру перейшло до ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора, діючи за попередньою змовою групою осіб, не являючись власником нерухомого майна, заволодів майновими правами на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , вартістю 565 000 гривень, що в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, яка на праві приватної власності належала покійному ОСОБА_6 , та є спадковим майном, чим завдав ОСОБА_12 , яка є спадкоємицею за майном померлого матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Крім того, продовжуючи діяти по заздалегідь розробленому плану, маючи на меті відчуження квартири за адресою АДРЕСА_1 , та заволодіння коштами добросовісного набувача, ОСОБА_5 залучив до вчинення даного злочину ОСОБА_13 , якому особисто доручив підшукати покупця на вказану квартиру, шляхом розміщення оголошення про продаж квартири в мережі інтернет, здійснити показ квартири та провести переговори з потенційними покупцями. Разом з тим, ОСОБА_13 не ставлячи до відома про злочинні плани групи осіб, залучив до вчинення злочину ОСОБА_14 , якому доручив підшукати покупця на квартиру та здійснити її показ.

В середині жовтня, в невстановлений досудовим слідством точний час, ОСОБА_5 особисто познайомився з ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), та отримавши в незаконний спосіб доступ до квартири за адресою АДРЕСА_1 , доручив останньому провести прибирання в квартирі, для чого, через ОСОБА_7 , надав кошти для оплати роботи вантажників, комплект ключів від квартири, та копії завідомо підроблених документів на право власності на квартиру. Так, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 19.10.2018 року проконтролював прибирання в квартирі за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому, враховуючи той факт, що завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого ОСОБА_6 ніби продав, а ОСОБА_9 , придбав вказану квартиру, було укладено 30.01.2007, та те, що ОСОБА_15 на той час проживав у зареєстрованому шлюбі з ОСОБА_16 виникла необхідність отримання нотаріально завіреної згоди колишньої дружини ОСОБА_16 на відчуження нерухомого майна набутого в шлюбі. Продовжуючи втілювати свій план, спрямований на заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, ОСОБА_9 , усвідомлюючи той факт, що він не набував вказану квартиру у власність під час шлюбу, так як даний договір ним ніколи не укладався, та не має будь-яких прав на розпорядження вказаним майном, в ході телефонної розмови домовився з колишньою дружиною ОСОБА_16 про те, що остання надасть відповідну згоду.

Разом з тим, в процесі підготовки до вчинення даного злочину, враховуючи той факт, що достеменно не було відомо, чи надасть колишня дружина ОСОБА_9 згоду на відчуження нерухомого майна, особи які розробили план заволодіння квартирою, повідомили ОСОБА_8 , що як додатковий варіант відчуження нерухомого майна, потрібно розглянути можливість видачі ОСОБА_9 нотаріально посвідченої довіреності на право розпорядження квартирою за адресою: АДРЕСА_1 на третю особу, яка здійснить продаж квартири без нотаріально посвідченої згоди колишньої дружини ОСОБА_9 .

Так, 23.10.2018 року, перебуваючи поблизу Солом`янської в місті Києві державної адміністрації, ОСОБА_8 познайомив ОСОБА_9 з ОСОБА_5 , який розробив план з незаконного заволодіння квартирою, та керував діями всіх співучасників. ОСОБА_5 , продовжуючи втілення спільного плану, повідомив, ОСОБА_9 , що він пройде спільно з ним для оформлення нотаріально посвідченої довіреності на право розпорядження нерухомим майном, та буде виконувати роль його представника. Цього самого дня, тобто 23.10.2018 ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_5 , пройшли до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_5 , представившись довіреною особою ОСОБА_9 надав приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_17 анкетні дані особи, а саме ОСОБА_18 , на ім`я якого ОСОБА_9 видав довіреність на право розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 строком на 3 роки без права передоручення. ОСОБА_9 , незважаючи на те, що ОСОБА_18 йому особисто не знайомий, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , своїм підписом посвідчив відповідну довіреність.

В подальшому, 06.11.2018 року ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , який виконував роль пособника у вчиненні вказаного злочину, отримавши від ОСОБА_5 грошові кошти для оплати послуг нотаріуса, кошти на проїзд та особисті документи ОСОБА_9 (паспорт громадянина України, довідку фізичної особи платника податків), а також завідомо підроблений договір купівлі-продажу квартири, які увесь час перебували у ОСОБА_5 , на належному ОСОБА_8 автомобілі, поїхали до смт. Недригайлів, Сумської області. Цього самого дня, тобто 06.11.2018 року, перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Недригайлівського районного нотаріального округу Сумської області ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , (матеріали відносно якої виділені в окреме провадження), достовірно знаючи, що зазначене майно не було набуто ними в шлюбі, надала письмову згоду своєму колишньому чоловікову ОСОБА_9 відчужити майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_20 , виконуючи відведену йому роль пособника, та виконуючи вказівки ОСОБА_5 , познайомив ОСОБА_9 з ОСОБА_21 , який виступав брокером з боку продавця квартири та не був обізнаний про злочині плани останніх, а також правомочності ОСОБА_9 на розпорядження вказаним майном.

Так, ОСОБА_21 , який не був обізнаний про злочинні плани групи осіб, розмістив оголошення про продаж квартири за адресою: АДРЕСА_1 , почав підшуковувати покупців та проводити показ зазначеної квартири. Таким чином, на вказане оголошення відгукнувся ОСОБА_22 , який після здійсненого перегляду квартири висловив бажання її придбати.

28.11.2018 ОСОБА_5 в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_8 , який виконував роль пособника у вчиненні вказаного злочину, продовжуючи реалізацію плану заволодіння грошовими коштами добросовісних набувачів, що укладення угоди, щодо відчуження квартири заплановано на 10 годину 00 хвилин 28.11.2018 тому у визначений час йому потрібно привезти ОСОБА_9 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: м. Київ, вул. О. Мишуги, 7-а, корп. 1.

Після цього, 28.11.2018 року у визначений час ОСОБА_8 на власному автомобілі привіз ОСОБА_9 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_3 , де на паркінгу торгівельного комплексу «Піраміда», ОСОБА_5 познайомив ОСОБА_9 , який мав виконувати роль власника квартири з ОСОБА_13 , та який також надав свою згоду на участь у вчиненні даного злочину, повідомивши, що мав виконувати відведену йому роль брокера з боку продавця квартири, та буде вести всі розмови з покупцями квартири. Одночасно з цим ОСОБА_5 передав ОСОБА_13 завідомо підроблені документи на право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_1 , а також особисті документи ОСОБА_9 , та наказав після укладення угоди, отримані від покупця грошові кошти в сумі 24 000 доларів США принести йому, проте сам, з метою конспірації спільно з ОСОБА_8 залишились очікувати на інших співучасників на паркінгу ТРЦ «Піраміда».

Після чого, о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_9 в супроводі та під контролем ОСОБА_13 , направились до офісу приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_23 . Перед входом до приміщення офісу приватного нотаріуса ОСОБА_23 , ОСОБА_13 передав ОСОБА_9 , який мав виконувати відведену йому роль власника відчужуваної квартири, пакет документів, що були отримані ним від ОСОБА_5 .

Того ж дня, 28.11.2018 року, ОСОБА_9 передав нотаріусу ОСОБА_23 , отримані від ОСОБА_13 завідомо підроблені документи необхідні для укладення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 .

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, що належали ОСОБА_22 , ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , дочекались доки нотаріус перевірить документи, чим продовжили вводити в оману покупця ОСОБА_22 та нотаріуса ОСОБА_23 щодо наявних у ОСОБА_9 законних прав на відчуження квартири. У присутності нотаріуса ОСОБА_23 , ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_13 , отримали від ОСОБА_22 остаточну згоду щодо придбання квартири.

У подальшому нотаріусом ОСОБА_23 було посвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_4 , який зареєстровано в реєстрі за № 5060, який надано сторонам для підписання.

Після чого сторони перейшли до розрахунків за вказаним договором, а саме ОСОБА_22 мав передати грошові кошти в сумі 24 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.11.2018 року становило 674 400 гривень, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, проте в цей час а саме о 11 годині 10 хвилин 28.11.2018 року ОСОБА_9 , ОСОБА_13 були затримані працівниками поліції при спробі отримати грошові кошти від продажу зазначеної квартири, відповідно вони виконали всі дії, які вони вважали за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

В подальшому, 15.02.2019 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_5 , яку використовує ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено санкціонований обшук, з метою вилучення предметів та цінностей, здобутих злочинним шляхом, підроблених документів, що використовувались під час вчинення вказаного злочину, мобільних терміналів, що використовувались співучасниками під час підготовки до вчинення злочину, та безпосередньо під час його вчинення, комп`ютерної та розмножувальної техніки, інших речей та документів, що стосуються вчиненого злочину, а також речей, вилучених з цивільного обігу.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання з мотивів викладених у клопотанні та просила його задовольнити, слідчий суддя, приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Поряд з цим, відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України таким критеріям відповідає предмет кримінального правопорушення, зокрема як матеріальний предмет, у зв`язку з яким вчиняється кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що за адресою: м.Київ, вул. Лауреатська, 73, якою користується ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва було проведено санкціонований обшуку, в ході якого було виявлено та вилучено: коробку від мобільного телефону «Нокіа 1280», імеі: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Флай», імеі НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Нокіа 5310», імеі НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Нокіа 1280», імеі НОМЕР_4 з сім-картою «Киїстар» НОМЕР_5 ; три ножі з чохлами до них.

Постановою старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 від 16.02.2019 року вищезазначене вилучене майно - визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України та про необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 13.02.2019 року за адресою: м.Київ, вул. Лауреатська, 73, якою користується ОСОБА_5 , що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному проваджені №0010488 від 14.11.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: коробку від мобільного телефону «Нокіа 1280», імеі: НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Флай», імеі НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Нокіа 5310», імеі НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Нокіа 1280», імеі НОМЕР_4 з сім-картою «Киїстар» НОМЕР_5 ; три ножі з чохлами до них, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати слідчому, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 годин 30 хвилин 25.02.2019 року.

Слідчий суддя: