У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
26.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000725, відомості щодо якого внесені 01.08.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя,
ВСТАНОВИВ:
13.12.2018 в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, а саме надати доступ (здійснити виїмку оригіналів документів) до банківських справ, документів на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, інформації щодо руху коштів, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
Слідчий обґрунтував клопотання тим, що у провадженні СУ ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000725, відомості щодо якого внесені 01.08.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію, що посадові особи Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2017 2018 років, уклали 4 договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про надання охоронних послуг на суму понад 9 млн. грн.

Укладеними договорами передбачено розміщення 17 постів цілодобової охорони за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , що розташовані на території міста Києва.

Так, лише за адресою: АДРЕСА_4 фактично надаються послуги з охорони працівниками товариства, паркін по АДРЕСА_16 не належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а паркінг на АДРЕСА_15 взагалі не охороняється, власники машино-мість використовують власні ключі.

Згідно інформації з Пенсійного фонду України та аналізу звітності і ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що фактично на Товаристві протягом 2017-2018 років працювало (у тому числі за трудовими договорами) лише декілька осіб, що свідчить про відсутність можливості виконання умов договорів та розрахунку вартості і дислокації постів охорони, зазначених у додатках договорів з Комунальним підприємством з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Викладені обставини можуть свідчити про фіктивність надання охоронних послуг з метою протиправного заволодіння бюджетними коштами.

Таким чином встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_17 , директор Комунального підприємства з експлуатації і ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_18 , начальник відділення з експлуатації автостоянок і паркінгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_19 , майстер відділення з експлуатації автостоянок і паркінгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_20 , зловживаючи службовим становищем, можуть бути причетними до протиправного заволодіння бюджетними коштами.

Крім того, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переведення грошових коштів в розмірі 5 млн. 900 тис. грн на розрахункові рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме на рахунки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_21 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_21 , з метою переведення в готівку для подальшого розподілу.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) банківський рахунок № НОМЕР_2 .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у яких наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб Комунального підприємства з експлуатації та ремонту житлового фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на даний час виникла необхідність у вилученні документів та інформації яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_22 .

Крім того, вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу за його відсутності. Крім того, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000725 відомості щодо якого внесені 01.08.2018 до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з поданою заявою слідчого про неможливість прийняти участь в судовому засіданні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, вважає за необхідне задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливостю їх вилучення, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, а саме банківські справи, документи на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, інформації щодо руху коштів, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО: НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018 банківський рахунок № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Разом з тим, слідчим не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за дорученням співробітникам оперативного підрозділу, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення на проведення слідчих та процесуальних дій.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000725 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тимчасовий доступ до документів, а саме до банківських справ, документів на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, інформації щодо руху коштів, відкритих в відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018 банківський рахунок № НОМЕР_2 , з можливістю отримання всіх наявних документів (оригіналів та копій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_22 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити банківські справи, документи на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, інформації щодо руху коштів, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2017 по 10.12.2018 банківський рахунок № НОМЕР_2 , та додатків до нього, а також надати зазначену інформацію на паперовому та оптичному носії інформації (в форматах файлів .doc, .docx, .excel).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1