печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
15.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло ктаршого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою проведення відповідного експертного дослідження.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні ГСУ НП України перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000281 від 10.05.2018 року, за фактом придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в 2011 році діючи в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності, у супереч законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме вимог статті 81, статті 87, статті 88, статті 89 Цивільного кодексу України; статті 56, статті 57, статті 88, статті 89 Господарського кодексу України; пункту 6 частини 1 статті 15, пункту 8 частини 1 статті 15, частини 3 статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» № 755-IV від 15.05.2003 року та статті 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-ХІІ від 19.09.1991 року за попередньою змовою із невстановленими слідством особами за грошову винагороду сприяв в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 у 2011 році у невстановленому слідством місці яке знаходиться в Дарницькому районі м. Києва вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_6 , який запропонував йому здійснити фіктивне підприємництво за винагороду, а саме створити суб`єкт підприємницької діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєструвати дане підприємство на своє ім`я в органах державної влади, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що останній погодився.

Виконуючи вказівки невстановленої особи на ім`я ОСОБА_6 , з метою придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 діючи з корисливих мотивів за обіцянку грошової винагороди підписав реєстраційні документи які мають відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного вище підприємства та повернув їх невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_6 для доведення вказаного злочину наміру до закінчення, а саме нотаріального їх посвідчення і подальшого їх використання з метою прикриття подальшої незаконної діяльності.

25.10.2018 року Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на проведення експертного дослідження документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет встановлення підпису ОСОБА_5 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання,дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні № 0000281, на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення) оригіналів документів реєстраційної справи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 06.09.2017 року; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 30.12.2013 року; статут TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 30.12.2013 року; довіреність № 27/12 від 27.12.2013 року; протокол № 3 загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.12.2013 року; реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 30.12.2013 року; наказ № 3 по TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 27.12.2013 року, з можливістю вилучити їх оригіналів .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1