КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6802/18
Провадження № 1-м/552/8/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.12.2018року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

особи, щодо якої внесено клопотання ОСОБА_5

розглянув клопотання заступника прокурора Полтавської області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) відносно

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ашхабад, Республіки Туркменістан, азербайджанець, громадянина Республіки Туркменістан, фактично проживає АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В :
Заступник прокурора Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням у якому просить застосувати до громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки. Крім того, упродовж екстрадиційного арешту просив утримувати ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23».

В клопотанні вказував, що 26.10.2018 під час оформлення пасажирів рейсу №460 сполученням «Київ-Стамбул» працівниками ОКПП «Київ» Державної прикордонної служби України виявлено громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно якого відбулось спрацювання бази даних «Інтерпол» зі статусом «Розшук» як особи, що перебуває у міжнародному розшуку із характером завдання затримання та арешт.

Відповідно бази даних Інтерпол, Окружним судом Колумбія 12.06.2018 за №1:18-cr -00178 видано ордер на арешт громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Особу затриманого громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено за паспортом громадянина Туркменістан серії НОМЕР_1 , виданого 24.04.2015.

26.10.2018 о 20.00 год. ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , затриманий співробітниками ОКПП «Київ» Державної прикордонної служби України в порядку ст. 208 КПК України, як особа підозрювана у вчинені кримінального правопорушення (злочину), що перебуває у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки для притягнення до кримінальної відповідальності.

Будучи опитаним, ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) відмовився від дачі показань відповідно до ст. 63 Конституції України.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29.10.2018 відносно ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано тимчасовий арешт на строк 40 (сорок) діб. Вказана ухвала діє до 20.00 год. 04.12.2018 включно.

29.11.2018 до прокуратури Полтавської області з Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Сполучених Штатів Америки про видачу (екстрадицію) ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності, з відповідним дорученням стосовно проведення екстрадиційної перевірки та вжиттям заходів щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Крім цього, надано належним чином завірену копію запиту американської Сторони про видачу (екстрадицію) особи.

На даний час прокуратурою Полтавської області проводиться екстрадиційна перевірка.

Згідно наданих американською стороною документів, ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ашхабад, Республіки Туркменістан, документований паспортом громадянина цієї країни ( НОМЕР_1 , виданий 24.04.2015). Остання домашня адреса: АДРЕСА_2 , Turkey.

ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки на підставі Ордеру на арешт виданого Федеральним Окружним судом по округу Колумбія у справі №1:18-cr -00178 від 12.06.2018.

Згідно обвинувального висновку від 12.06.2018 ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягається до кримінальної відповідальності по чотирьом пунктам обвинувачення.

Зокрема, пункти звинувачення 1 та 2 (перший та другий) вказують що ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) здійснив хабарництво відносно представника програми, яка отримує федеральні кошти, що є порушенням розділу 666 (а) (2) глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Згідно пункту 3 (третій), ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) обвинувачується в здійсненні тиску на свідка, що є порушенням розділу 1512 (b) (2) (А) глави 18 Кодексу законів Сполучених штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років. Відповідно пункту 4 (четвертий) ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) обвинувачується в здійсненні тиску на свідка, що є порушенням розділу 1512 (b) (1) глави 18 Кодексу законів Сполучених штатів Америки та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років.

ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) також звинувачується в пособництві і підбурюванні до злочину відповідно до розділу 2 глави 18 Кодексу законів Сполучених Штатів Америки.

У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, злочини вчинені на території Сполучених Штатів Америки відповідають ч.3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст. 386 КК України (перешкоджання з`явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування до їх відмови від давання показань чи висновку), санкція одного із яких передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років, а тому є екстрадиційним.

Крім цього, злочин, передбачений ч.3 ст.369 КК України відповідно до ст.ст. 12, 49 КК України відноситься до категорії «тяжких злочинів».Строки давності притягнення особи до відповідальності за вказані діяння згідно ст. 49 КК України не минули.

Будь-яких обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, не виявлено. Так, ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ) є громадянином іноземної держави, розшукується Сполученими Штатами Америки за вчинення злочинів, які передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, перебуває у міжнародному розшуку. Соціальних зв`язки на території України не встановлені, відсутнє постійне місце проживання та кошти для існування. Підстав для застосування до ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) запобіжного заходу не пов`язаного із триманням під вартою, для забезпечення видачі особи на запит іноземної держави не вбачається.

Крім цього, Сполучені Штати Америки просять українську владу рішуче виступити проти будь-якого прохання про звільнення ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) під заставу під час розгляду справи про екстрадицію оскільки він звинувачується у кримінальній змові що створює серйозний ризик його втечі, якщо він буде звільнений з під варти.

З огляду на викладене, просить застосувати до громадянина ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення його видачі (екстрадиційний арешт) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки.

Заслухавши особу, щодо якої внесено клопотання, - ОСОБА_10 , перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, захисника, приходжу до наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29.10.2018 відносно ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано тимчасовий арешт на строк 40 (сорок) діб. Вказана ухвала діє до 20.00 год. 04.12.2018 включно. ( а.с.115-118).

29.11.2018 до прокуратури Полтавської області з Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Сполучених Штатів Америки про видачу (екстрадицію) ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності, з відповідним дорученням стосовно проведення екстрадиційної перевірки та вжиттям заходів щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. ( а.с.6) Крім цього, надано належним чином завірену копію запиту американської Сторони про видачу (екстрадицію) особи ( а.с.10,11).

Згідно наданих американською стороною документів, ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 значиться в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Сполучених Штатів Америки на підставі Ордеру на арешт виданого Федеральним Окружним судом по округу Колумбія у справі №1:18-cr -00178 від 12.06.2018. Згідно обвинувального висновку від 12.06.2018 ОСОБА_9 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягається до кримінальної відповідальності по чотирьом пунктам обвинувачення. ( а.с.57-107).

У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, злочини вчинені на території Сполучених Штатів Америки відповідають ч.3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, вчиненого за попередньою змовою групою осіб) та ч.1 ст. 386 КК України (перешкоджання з`явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування до їх відмови від давання показань чи висновку), санкція одного із яких передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років, а тому є екстрадиційним. Крім цього, злочин, передбачений ч.3 ст.369 КК України відповідно до ст.ст. 12, 49 КК України відноситься до категорії «тяжких злочинів». Строки давності притягнення особи до відповідальності за вказані діяння згідно ст. 49 КК України не минули.

Правові відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки щодо екстрадиції (видачі) осіб регулюються Конвенцією Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000р., які є чинними для обох держав.

Частиною 4 статті 16 Конвенції ООН визначено, якщо Держава-учасниця, яка обумовлює видачу наявністю договору одержує прохання про видачу від іншої Держави-учасниці, з якою вона не має договору про видачу, вона може розглядати цю Конвенцію як правову підставу для видачі у зв`язку з будь яким злочином, до якого застосовується ця стаття.

Статтею 2 та 3 Конвенції ООН визначено категорію «серйозні злочини», які підпадають під дію цієї Конвенції.

Згідно ст. 1 Закону України №1433-IV від 04.02.2004 «Про ратифікацію Конвенції ООН», Україна заявила, що вказана конвенція є правовою підставою для співробітництва з питань видачі в разі надходження прохання про видачу від держави учасниці цієї Конвенції, з якою немає договору про видачу. Також, визначено, що в українському кримінальному законодавстві поняттю «серйозний злочин» відповідають поняття «тяжкий» та «особливо тяжкий злочин».

Частинами 1 та 3 ст.544 КПК України визначено, що за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності. Уповноважений (центральний орган) України розглядає запит іноземної держави за наявності письмових гарантій запитуючої сторони прийняти і розглянути в майбутньому запит України на засадах взаємності.

Відповідно до ст. 574 КПК України центральним органом щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні під час досудового розслідування є Генеральна прокуратура України.

Відповідно до ч. 1 ст.584 КПК України після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням або зверненням центрального органу України прокурор звертається з клопотанням про її екстрадиційний арешт до слідчого судді за місцем тримання особи під вартою. Як передбачено ч.7 ст.584 КПК України, після одержання клопотання слідчий суддя встановлює особу, пропонує їй зробити заяву, перевіряє запит про видачу та наявні матеріали екстрадиційної перевірки, вислуховує думку прокурора, інших учасників і виносить ухвалу про:

1) застосування екстрадиційного арешту;

2) відмову в застосуванні екстрадиційного арешту, якщо для його обрання немає підстав.

При цьому, відповідно до ч.8 ст. 584 КПК України, при розгляді клопотання слідчий суддя не досліджує питання про винуватість та не перевіряє законність процесуальних рішень, прийнятих компетентними органами іноземної держави у справі стосовно особи, щодо якої надійшов запит про видачу.

В судовому засіданні особа, відносно якої внесено клопотання, встановлена ( а.с.56,119,120, документи надані в судовому засіданні захисником), злочини вчинені нею на території Сполучених Штатів Америки відносяться до категорії «тяжких злочинів», прокуратурою Полтавської області проводиться екстрадиційна перевірка, а тому підстави для відмови в задоволенні клопотання відсутні.
Також не вбачається підстав для обрання ОСОБА_11 запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, оскільки в матеріалах клопотання відсутні дані про наявність обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі.

Тому клопотання заступника прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 584 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Застосувати до громадянина Республіки Туркменістан ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу до Сполучених Штатів Америки.

Упродовж екстрадиційного арешту утримувати ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 у Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23».

Екстрадиційний арешт застосовується до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та її фактичної передачі, але не може тривати більше дванадцяти місяців.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи законним представником, прокурором шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1