Справа № 484/5310/18
Провадження № 1-кс/484/1544/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.12.2018 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене у кримінальному провадженні № 0000406 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000406 від 15.02.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

У вчинені вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_4 16.11.2018 року оголошено про підозру.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 19.04.2016 року уклала кредитний договір з ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого подала довідку про доходи видану на її ім`я та до якої були внесені її дані про заробітну плату, як працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до безкоштовного запиту до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов у власність Держави в особі Міністерства Фінансів України змінив свою назву на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 та було змінено місце знаходження юридичної особи, теперішня адреса: АДРЕСА_1 .

Дана довідка зберігається в кредитній справі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Довідка про доходи, що зберігається в кредитній справі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має значення речового доказу по справі, так як її наявність в кредитній справі, повністю підтвердить суб`єктивну сторону вчинення ОСОБА_4 вказаних злочинів, а саме підтвердить наявність у неї прямого умислу та спеціальної мети використання завідомо підробленого документа, тим самим спростує її твердження про те, що нібито вона не знала про існування вказаної довідки, що неможливо зробити в інший спосіб.

Також, в ході тимчасового доступу до кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно з`ясувати питання, чи були в неї поручителі при укладення вказаного кредитного договору, хто саме та які довідки про доходи вони використовували. Дану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати в інший спосіб не можливо, адже вона містить відомості, які становлять банківську таємницю. Вказана інформація, має суттєве значення для справи, та буде використовуватися як доказ.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю зробити копії документів, що зберігаються в кредитній справі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки та банківську діяльність». Розкриття банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для підтвердження суб`єктивної сторони вчинення ОСОБА_4 злочинів, а саме підтвердить наявність у неї прямого умислу та спеціальної мети використання завідомо підробленого документа, тим самим спростує її твердження про те, що нібито вона не знала про існування вказаної довідки, а крім того надасть можливість з`ясувати, чи були в ОСОБА_4 поручителі при укладення кредитного договору, хто саме та які довідки про доходи вони використовували, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю зробити копії документів, що зберігаються в кредитній справі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського

міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1