Дата документу 05.04.2019
Справа № 334/2461/19
Провадження № 1-кс/334/1097/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2019 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні Ленінського райсуду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002620 від 13.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 13.06.2017 за № 0002620, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0002620 від ОСОБА_5 надійшла заява відносно ОСОБА_7 , який за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у розмірі 19 000 доларів США та грошовими кошики у розмірі 23 000 доларів США належними ОСОБА_6 , чим завдав матеріальної шкоди останнім.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що в листопаді 2012 року він познайомився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Так як ОСОБА_5 продав свій будинок, грошові кошти за який бажав вкласти в банк, на що ОСОБА_7 порадив їх вкласти в цінні папери та від цього отримувати прибуток. ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_5 , що в нього є знайомий ОСОБА_9 , який займається вкладом грошових коштів в цінні папери, після чого від вкладу можна отримувати прибуток 200%.

12.12.2012 знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_5 передав в присутності своїх знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 21 000 доларів США, належні його знайомій ОСОБА_6 , про що було укладено договір займу з підписом ОСОБА_9 . Згідно вказаного договору грошові кошти мають бути повернені 12.10.2013.

12.02.2013 ОСОБА_5 за місцем свого мешкання у присутності свої знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , знову передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, належні ОСОБА_6 , та свої грошові кошти у розмірі 19 000 доларів США, про що було укладено два договори займу з підписами ОСОБА_9 . Згідно вказаного договору грошові кошти мають бути поверненні 12.10.2013.

ОСОБА_5 вважає, що під видом цивільне-правових відносин відносно нього та ОСОБА_6 скоєно шахрайство.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка підтвердила той факт, що дійсно в листопаді 2012 року її знайомий ОСОБА_5 запропонував їй вкласти в цінні папери свої грошові кошти, на що остання погодилась та передала йому грошові кошти, від чого мала отримувати прибуток.

13.12.2012 ОСОБА_6 передала свої грошові кошти в розмірі 21 000 доларів США ОСОБА_5 та поставила підпис у договорі займу від 12.12.2012.

Приблизно 11.02.2013 при зустрічі з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 передала йому грошові кошти у розмірі 2 000 доларів США, з метою власного подальшого прибутку.

На даний момент грошові кошти ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не повернуто.

Зазначені вище факти дають підстави вважати, що ОСОБА_7 , діючи умисно, шляхом обману, за попередньою змовою із ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , завдавши при цьому матеріальні збитки.

З метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з листопада 2012 року по 20.02.2019 з зазначенням номерів рахунків, куди були здійснені перекази та отриманих переказів, даних власників цих рахунків, копії документів, які надавалися ними для відкриття рахунків, та при наявності фото відео матеріали, відзняті під час зняття коштів з рахунків, відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків; якщо при керуванні рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт, банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до систем клієнт-банк.

Вищевказані документи знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, перевіривши доводи слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_8 , в період часу з листопада 2012 року по 20.02.2019 з зазначенням номерів рахунків, куди були здійснені перекази та отриманих переказів, даних власників цих рахунків, копії документів, які надавалися ними для відкриття рахунків, та при наявності фото відео матеріали, відзняті під час зняття коштів з рахунків, відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків; якщо при керуванні рахунками використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт, банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до систем клієнт-банк.

Зобов`язати власника (представника власника) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 05.05.2019 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1