Провадження № 1- кс/712/7843/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

19 грудня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000186 від 23.11.2018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст.190 КК України.

Встановлено, що 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір підряду № 0105 на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивного залу) ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 . У подальшому, ПП « ОСОБА_4 » виписано рахунок № 7 від 11.05.2018 на перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 авансу на виконання робіт в сумі 500 тис. грн. При цьому, ліцензія ПП « ОСОБА_4 » на провадження господарської діяльності із будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об`єктів із середніми та значними наслідками, анульовано 04.05.2018, що не було доведено керівництвом підприємства до відома навчального закладу. Після цього, ІНФОРМАЦІЯ_1 14.05.2018 на рахунок ПП « ОСОБА_4 », відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві № НОМЕР_1 перераховані бюджетні кошти в сумі 500000 грн. 00 коп., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 14.05.2018.

Станом на 23.11.2018 бюджетні кошти, виплачені ПП « ОСОБА_4 » у якості авансу, останнім не відпрацьовані та на рахунок навчального закладу не повернуті.

Відповідно до інформації ДПІ у м. Черкасах ПП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_2 ) відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, в тому числі в Філії - Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Допитана як свідок директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 показала, що за результатами відкритих торгів на виконання робіт з «Капітального ремонту будівлі (спортивний зал) ІНФОРМАЦІЯ_5 , між школою та переможцем ПП « ОСОБА_4 » було укладено договір підряду. На виконання умов договору, 14.05.2018 замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано підряднику - ПП « ОСОБА_4 » аванс в сумі 500000,00 грн., що підтверджується платіжним дорученням. В порушення умов договору, одержаний аванс не використаний, роботи не виконані, будь-яких доказів щодо придбання будівельних матеріалів представниками підрядника не надано та аванс не повернутий.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального

провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять

охоронювану законом банківську таємницю - роздруківки руху коштів по рахунках

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать ПП « ОСОБА_4 », та відкриті в Філії -

Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства "

ІНФОРМАЦІЯ_3 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у

кримінальному провадженні, шляхом моніторингу руху коштів, а іншими способами їх

отримати неможливо, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та з можливістю їх вилучення, які перебувають у банківській установі.

В судове засідання прокурор не з`явилась, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і

документів, а саме роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ПП « ОСОБА_4 » (податковий номер НОМЕР_2 ), та відкриті в Філії Черкаське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 з 14.05.2018 року по теперішній час із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням.

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або її дорученням в порядку ст. 40 КПК України на працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1