Справа № 581/190/19
Провадження № 1-кс/581/85/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

27 березня 2019 року сел. Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000032 від 01 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

25 березня 2019 року слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 01 березня 2019 року до чергової частини Липоводолинського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що 21 лютого 2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , знайшов у мережі «Інтернет» оголошення про продаж подрібнювача гілок, після чого перерахував в якості передплати 1000 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , після чого товару не отримав, а номер зазначений в оголошенні на дзвінки не відповідає. 01 березня 2019 року під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , стало відомо, що 20 лютого 2019 року в мережі «Інтернет» на сайті «OLX» ОСОБА_4 побачив оголошення про продаж товару, а саме подрібнювача деревини, який коштував 9699 грн. ОСОБА_4 зв`язався з продавцем, який представився ОСОБА_6 , та який погодився продати ОСОБА_4 зазначений вище товар, але ОСОБА_4 повинен надіслати ОСОБА_6 завдаток в розмірі 1000 грн., на рахунок ОСОБА_6 на що ОСОБА_4 погодився. 21 березня 2019 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останній перерахував грошові кошти у розмірі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та зв`язавшись з продавцем ОСОБА_6 повідомив про те, що гроші були надіслані, на що останній сказав, що товар відправить найближчим часом, але до цього часу товар до ОСОБА_4 не надходив. Мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які було зазначено в оголошенні з 26 лютого 2019 року або знаходяться поза зоною досяжності, або не відповідають. У розмові коли учасники домовлявся про товар то ОСОБА_6 говорив, що він знаходиться в Корсун-Шевченківському районі, Черкаської області. Відповідно до дублікату квитанції № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 21 лютого 2019 року о 12 год. 54 хв. 18 сек. зі свого карткового рахунку НОМЕР_4 перевів грошові кошти у розмірі 1005,03 грн. на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 .

01 березня 2019 року до ЄРДР за №0000032 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба встановлення та вилучення документів з приводу руху коштів у сумі 1тис. 5 грн. 03 коп. (12:54:18 відповідно до дублікату квитанції

№ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які були переведені через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 01 березня 2019 року до ЄРДР за №0000032 внесені відомості за фактом того, що 21 лютого 2019 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , знайшов у мережі «Інтернет» оголошення про продаж подрібнювача гілок, після чого перерахував в якості передплати 1000 грн. на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , після чого товару не отримав, а номер зазначений в оголошенні на дзвінки не відповідає, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 1тис. 5 грн. 03 коп. (12:54:18 відповідно до дублікату квитанції № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які були переведені через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо. Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого шахрайства і потребу досудового розслідування в отриманні банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням пластикових карток і систем належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з цим необхідно надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема: роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 21 лютого 2019 року о 12 год. 54 хв. 18 сек. по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 1005 грн. 03 коп.; детальну інформацію про власника картки (рахунку) (картка № НОМЕР_1 ) отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 1005 грн. 03 коп., (його прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати групі слідчих: начальнику СВ Липоводолинського ВП капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Липоводолинського ВП, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому Липоводолинського ВП, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Липоводолинського ВП, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , зокрема до:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 21 лютого 2019 року о 12 год. 54 хв. 18 сек. по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 1005 грн. 03 коп.;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) (картка № НОМЕР_1 ) отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 1005 грн. 03 коп., (його прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка.

У задоволенні клопотання в частині виїмки документів відмовити у зв`язку з його необгрунтованістю.

Вищевказані відомості слід надати в друкованому вигляді з можливістю доступу до інформації в Сумському центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1