Справа №766/2736/19
н/п 1-кс/766/2508/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000483 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000483 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ):
-№ НОМЕР_2 з моменту відкриття (з 30.04.2008) по теперішній час;

- НОМЕР_3 з моменту відкриття (з 29.04.2008) по теперішній час;

- НОМЕР_4 з моменту відкриття (12.08.2015) по теперішній час;

- НОМЕР_5 з моменту відкриття (27.08.2015) до його закриття (29.09.2015);

- НОМЕР_6 з моменту відкриття (02.12.2015) до його закриття (04.03.2016);

- НОМЕР_7 з моменту відкриття (02.12.2015) до його закриття (16.07.2016);

- НОМЕР_8 з моменту відкриття (16.03.2016) до його закриття (17.09.2016);

- НОМЕР_9 з моменту відкриття (27.09.2016) по теперішній час;

- НОМЕР_10 з моменту відкриття (30.11.2016) до його закриття (04.01.2017);

- НОМЕР_11 з моменту відкриття (30.12.2016) до його закриття (31.01.2017);

- НОМЕР_12 з моменту відкриття (31.01.2017) до його закриття (07.03.2017);

- НОМЕР_13 з моменту відкриття (14.02.2017) до його закриття (17.02.2017);

- НОМЕР_14 з моменту відкриття (07.03.2017) до його закриття 12.07.2017);

- НОМЕР_15 з моменту відкриття (14.02.2017) до його закриття (22.03.2017);

- НОМЕР_16 з моменту відкриття (01.04.2017) до його закриття (15.07.2017),

з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000483 від 05.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », під виглядом придбання паливних матеріалів (бензину, дизпалива) та бітуму, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.11.2018 № 22/21-22-16-06/319/8234, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлені наступні обставини.

За даними Єдиного реєстру податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.07.2016 по 24.06.2018 здійснено придбання бітуму дорожнього, відсіву, цегли, цементу у ПП « ОСОБА_4 » на загальну суму 14871475,26 грн., з них бітуму дорожнього у кількості 220,754 т. на загальну суму 2531261,52 грн.

При цьому, відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних за відповідний період ПП « ОСОБА_4 » отримано від постачальників лише 159,26 т. бітуму.

Таким чином, в результаті аналізу встановлено, що придбання ПП « ОСОБА_4 » бітуму дорожнього, реалізованого у подальшому на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використаного на виконання робіт за договорами про закупівлю у кількості 61,494 т. на загальну суму 585711,82 грн. не підтверджено.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП « ОСОБА_4 » має наступні розрахункові рахунки:

- відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 .

Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного підтвердження придбання ПП « ОСОБА_4 » бітуму дорожнього за 2015-2018 роки, поставки якого у подальшому здійснювалися до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або спростування фактичного виконання таких поставок, а також з метою встановлення подальшого руху коштів, отриманих ПП « ОСОБА_6 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час по розрахункових рахунках, відкритих на ім`я ПП « ОСОБА_4 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ): НОМЕР_10 з 01.01.2017 до закриття рахунку (04.01.2017); НОМЕР_11 з 01.01.2017 до закриття рахунку (31.01.2017); НОМЕР_12 з моменту відкриття (31.01.2017) до його закриття (07.03.2017); НОМЕР_13 з моменту відкриття (14.02.2017) до його закриття (17.02.2017); НОМЕР_14 з моменту відкриття (07.03.2017) до його закриття 12.07.2017); НОМЕР_15 з моменту відкриття (14.02.2017) до його закриття (22.03.2017); НОМЕР_16 з моменту відкриття (01.04.2017) до його закриття (15.07.2017), та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000483 від 05.12.2018 р. вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене протягом 2017-2018 років та слідчим в клопотанні не обґрунтована необхідність тимчасового доступу до речей і документів за інший період.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000483 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість вилучення документів у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ):
- НОМЕР_10 з 01.01.2017 до закриття рахунку (04.01.2017);
- НОМЕР_11 з 01.01.2017 до закриття рахунку (31.01.2017);
- НОМЕР_12 з моменту відкриття (31.01.2017) до його закриття (07.03.2017);
- НОМЕР_13 з моменту відкриття (14.02.2017) до його закриття (17.02.2017);
- НОМЕР_14 з моменту відкриття (07.03.2017) до його закриття 12.07.2017);
- НОМЕР_15 з моменту відкриття (14.02.2017) до його закриття (22.03.2017);
- НОМЕР_16 з моменту відкриття (01.04.2017) до його закриття (15.07.2017),
з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1