Провадження №1-кс/389/220/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2018 року за №0001331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2018 року за №0001331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання мотивовано тим,що 11 липня 2018 року до Знам`янського відділу поліції надійшла заява представника Публічного акціонерного товариства «ПЕРШИЙ УКРАЇСНЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» про те, що 20 червня 2018 року невідома особа, яка представилася громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулася до установи з метою отримання позики грошових коштів, при цьому у підтвердження своєї особистості надала представнику банку ідентифікаційний код та паспорт громадянина України на вказане ім`я. Представник банку після здійснення необхідної процедури оформлення позики грошових коштів в подальшому видала особі яка представилася ОСОБА_4 банківську картку вказаного банку на рахунку якої знаходилися грошові кошти в сумі 25 000 грн., із них в подальшому невідома особа цього ж дня зняла грошові кошти з використанням банкомата, розташованого по вул. Привокзальна, 4-В, у м. Знам`янка, трьома операціями по 5 000 грн., загальною сумою 15 000 грн.. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами банку ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» та спричинила матеріальну шкоду на суму 15 000 грн..
По даному факту слідчим відділенням Знам`янського відділу поліції було розпочато кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0001331 від 11 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, з метою встановлення особи, яка отримала грошові коштами у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
Враховуючи вказані обставини, для повного та всебічного з`ясування обставин зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайський дій отримала грошові коштами у ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
З огляду на положення ч.3 ст.244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою, а також на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого.
Дослідивши та перевіривши клопотання, долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підтвердження доводів клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження від 11 липня 2018 року за №0001331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України; заява про вчинене кримінальне правопорушення від 10 дипня 2018 року; протокол допиту свідка від 13 вересня 2018 року.
Відповідно до ч.1, 2 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до п.19 ч.1 ст.3 КПК України: сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до глави 3 параграфу 2 та ст.40 КПК України: слідчий органу досудового розслідування є стороною обвинувачення, тобто є стороною кримінального провадження та має право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Частиною 6 ст.244 КПК України передбачено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Таким чином, зважаючи на те, що для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, вважаю за необхідне, у межах вказаного кримінального провадження призначити судово-почеркознавчу експертизу.
При цьому, на підставі абз.2 ч.6 ст.244 КПК України, вважаю за доцільне до проведення експертизи залучити експертів Кропивницького відділення Київського НДІСЕ.
Згідно ч.1 ст.69 КПК України, експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об`єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.
На підставі ч.3 ст.69 КПК України, експерт має право: 1) знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження; 2) заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов`язаних із проведенням експертизи; 3) бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об`єктів дослідження; 4) викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання; 5) ставити запитання, що стосуються предмета та об`єктів дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному провадженні; 6) одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов`язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов`язком особи, яка залучена як експерт; 7) заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом; 8) користуватися іншими правами, передбаченими Законом України "Про судову експертизу".
Крім того, як передбачено ч. 5 ст. 69 КПК України, експерт зобов`язаний: 1) особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об`єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності - роз`яснити його; 2) прибути до слідчого, прокурора, суду і дати відповіді на запитання під час допиту; 3) забезпечити збереження об`єкта експертизи. Якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта; 4) не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв`язку з виконанням обов`язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати; 5) заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом.
Тому, в ухвалі слідчого судді про призначення експертизи мають бути вирішені питання, пов`язані з виконанням даної ухвали та надання експерту комплексу передбачених кримінально-процесуальним законом можливостей, які сприятимуть вирішенню поставлених перед експертом питань.
З урахуванням обставин, встановлених у кримінальному провадженні на час подання клопотання до суду, вважаю, що поставлені експертові особою, яка звернулася з клопотанням, питання, стосуються даного кримінального провадження та в подальшому, матимуть значення для можливого судового розгляду, а тому їх слід включити до цієї ухвали на підставі ч.7 ст.244 КПК України.
Керуючись ст. ст.242-244, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури про призначення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2018 року за №0001331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0001331 від 11 липня 2018 року судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експерту Кропивницького відділення Київського НДІСЕ (25031, м. Кропивницький, вул. Волкова, 2).
На вирішення експертизи поставити наступні питання:
1. Чи виконаний рукописний текст і підписи у документах, а саме у анкеті клієнта банку «Пумб» у графі «Особистий підпис клієнта» датованої 20.06.2018р.; у заяві № 101 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб банку «Пумб» у графі «Особистий підпис клієнта» датованої 20.06.2018р.; у паспорті споживчого кредиту Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит у графі ««20» червня 2018р. (ПІБ, підпис)» датованого 20.06.2018р., однією особою?
2. Чи виконаний рукописний текст і підписи у документах від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у анкеті клієнта банку «Пумб» у графі «Особистий підпис клієнта» датованої 20.06.2018р.; у заяві №101 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб банку «Пумб» у графі «Особистий підпис клієнта» датованої 20.06.2018р.; у паспорті споживчого кредиту Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит у графі ««20» червня 2018р. (ПІБ, підпис)» датованого 20.06.2018р., особою яка зазначена у вказаних документах, тобто ОСОБА_4 , чи іншою особою ?
3. Чи виконаний рукописний текст і підписи у документах від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме у анкеті клієнта банку «Пумб» у графі «Особистий підпис клієнта» датованої 20.06.2018р.; у заяві №101 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб банку «Пумб» у графі «Особистий підпис клієнта» датованої 20.06.2018р.; у паспорті споживчого кредиту Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит у графі ««20» червня 2018р. (ПІБ, підпис)» датованого 20.06.2018р., громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи іншою особою?
4. Чи виконаний рукописний текст і підписи у документах, а саме на копіях паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 04.12.1999р. Знамянським МРВ УМВС України в Кіровоградській області та на картки платника податків № НОМЕР_2 датованої 18.06.2018р. видані на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , однією особою?
5. Чи виконаний рукописний текст і підписи від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у документах, а саме на копіях паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 04.12.1999р. Знамянським МРВ УМВС України в Кіровоградській області та на картки платника податків № НОМЕР_2 датованої 18.06.2018р. видані на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 особою яка зазначена у вказаних документах, тобто ОСОБА_4 , чи іншою особою?
6. Чи виконаний рукописний текст і підписи від імені ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у документах, а саме на копіях паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 04.12.1999р. Знамянським МРВ УМВС України в Кіровоградській області та на картки платника податків № НОМЕР_2 датованої 18.06.2018р. видані на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянином ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , чи іншою особою?
На дослідження експерту надати:
- експертний пакет № 4241596, в якому знаходиться реєстр документів з кредитної справи 101, а саме оригінал анкети клієнта банку «Пумб» датованої 20.06.2018р. на 1 арк.; оригінал заяви №101 на приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб банку «Пумб» датованої 20.06.2018р. на 1 арк.; оригінал паспорту споживчого кредиту Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит датованого 20.06.2018р. на 1 арк.; копії паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 04.12.1999р. Знамянським МРВ УМВС України в Кіровоградській області та картки платника податків № НОМЕР_2 датованої 18.06.2018р. видані на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;
- експертний пакет № 4241595, в якому знаходяться вільні зразки рукописного тексту та підписів гр. ОСОБА_4 на 5 арк.;
- експертний пакет № 4241594, в якому знаходяться вільні зразки рукописного тексту та підписів гр. ОСОБА_5 на 5 арк.;
- експертний пакет № 4372057, в якому знаходяться експериментальні зразки рукописного тексту та підписів гр. ОСОБА_5 на 25 арк.;
- експертний пакет № 4372058, в якому знаходяться експериментальні зразки рукописного тексту та підписів гр. ОСОБА_4 на 26 арк.
За вимогою експерта, для проведення експертизи надати матеріали кримінального провадження №0001331 від 11 липня 2018 року.
Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Висновок експерта за результатами експертизи надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. (05233)2-12-80).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1