печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши відкритому у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000322, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2014 року, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва Управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів комісії, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання (резидентами України) для виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо постачання товарів військового призначення до Грузії, Республіки Казахстан, а також усіх наявних додатків, доповнень, специфікацій, додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за ними, звітів комісіонера, рекламаційних актів, угод, укладених для забезпечення виконання зазначених договорів комісії; бухгалтерських облікових регістрів, журналів, ордерів, в яких відображені фінансово-господарські відносини за період 20052010 років за договорами комісії щодо виконання зовнішньоекономічних контрактів стосовно постачання товарів військового призначення до Грузії, Республіки Казахстан; листів, претензій, позовів, актів звірок, інших документів листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються укладення, виконання, здійснення оплати за договорами комісії, укладених для виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо постачання товарів військового призначення до Грузії, Республіки Казахстан, та документів листування контрагентів за вказаними угодами; документів, що стосуються ремонту, модернізації тощо 2С7 «Піон», зенітно-ракетних комплексів («ОСА», «БУК», С-300 тощо) та інших видів озброєння за період 2001-2010 років; журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зафіксовані відомості, що стосуються договорів комісії щодо виконання зовнішньоекономічних контрактів стосовно постачання товарів військового призначення до Грузії, Республіки Казахстан, листування з контрагентами за вказаними договорами комісії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 24.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України, під час якого для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Третім Управлінням організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000322 від 24.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 425, ч. 3 ст. 426 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 2004 року по лютий 2014 року військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порушення вимог законів України «Про оборону України», «Про Збройні Сили України» та інших нормативно-правових актів з питань оборони, прийняли ряд управлінських рішень та здійснили низку організаційно-розпорядчих заходів щодо реформування українського війська, в тому числі, змін в структурі Збройних Сил України, в системі управління військами, в системі мобілізаційної підготовки та мобілізації, що привело до зниження боєготовності, боєздатності Збройних Сил України і обороноздатності держави та заподіяно тяжкі наслідки.

Крім того, у період 2004-2013 років, внаслідок прийняття військовими службовими особами протиправних управлінських рішень, з бойового чергування були зняті окремі засоби протиповітряної оборони України, в тому числі, зенітно-ракетні комплекси С-300, та безпідставно виведено їх з державної власності шляхом реалізації за заниженими цінами на внутрішньому ринку, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки у вигляді заподіяння шкоди обороноздатності України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що за наслідками домовленостей, досягнутими Президентом України та Президентом Грузії у квітні 2005 року під час візиту в Україну Міністра оборони Грузії, між Державною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Міністерством оборони Грузії було підписано контракт на поставку в Грузію, з поміж іншого, ЗРК «БУК-М1» - 1 шт.; БМ 9А33БМ3 - 4 шт.; батарейний КП ПУ-12М 9С482М 1 шт.; Т3М 9Т217БМ2 2 шт.; МТО 9В210М3, з АБ-8 на одноосьовому причепі 1 шт.; АКВРС 9В242-1, 9В617А на одноосьовому причепі 1 шт.; тренажер операторів БМ 9Ф632, з АБ-8 на одноосьовому причепі 1 шт.; ЮВ 9В914 1 шт.; машина групового ЗІП-2 9Ф372М3 1 шт.; електростанція ПЭС-100-Т/230-Ч/400 2 шт.; КНО 9Ф16М2 1 шт.; ЗРК «ОСА-АКМ 9К33М3» - 1 батор. + 10 ПУ; танки Т-72А - 101шт; БТР-70 60 шт.; 2С7 «Піон» - 3 шт., тощо.

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) містять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000322, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2014 року, задовольнити частково.

Надати Слідчим першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів комісії, укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання (резидентами України) для виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо постачання товарів військового призначення до Грузії, Республіки Казахстан, а також усіх наявних додатків, доповнень, специфікацій, додаткових угод до них, актів приймання виконаних робіт за ними, звітів комісіонера, рекламаційних актів, угод, укладених для забезпечення виконання зазначених договорів комісії; бухгалтерських облікових регістрів, журналів, ордерів, в яких відображені фінансово-господарські відносини за період 20052010 років за договорами комісії щодо виконання зовнішньоекономічних контрактів стосовно постачання товарів військового призначення до Грузії, Республіки Казахстан; листів, претензій, позовів, актів звірок, інших документів листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються укладення, виконання, здійснення оплати за договорами комісії, укладених для виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо постачання товарів військового призначення до Грузії, Республіки Казахстан, та документів листування контрагентів за вказаними угодами; документів, що стосуються ремонту, модернізації тощо 2С7 «Піон», зенітно-ракетних комплексів («ОСА», «БУК», С-300 тощо) та інших видів озброєння за період 2001-2010 років; журналів, книг реєстрації, електронних інформаційних баз даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких зафіксовані відомості, що стосуються договорів комісії щодо виконання зовнішньоекономічних контрактів стосовно постачання товарів військового призначення до Грузії, Республіки Казахстан, листування з контрагентами за вказаними договорами комісії, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/15255/19-к

Прим. 2 Слідчий першого слідчого відділу Третього Управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування військових злочинів) Центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

05.04.2019 року