Справа № 461/9493/18
Провадження № 1-кс/461/2630/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

26.03.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000524 від 25.09.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 :документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 );Рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;Платіжнідокументи про переказкоштів з рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів;Документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо.Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.
Клопотання мотивує тим, що встановлення документів та інформації наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному банківському рахунку та інших наявних рахунках, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також іншу інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження. Отримання такої інформації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Крім того, просить суд розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають речі та документи, у зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням їх.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказана інформація може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, слідчого та прокурора.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника МВ №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому №5 УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у Західному ГРУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 : документи стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 );рух коштів та реєстр розрахункових документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів;платіжнідокументи про переказкоштів з рахунку№ НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 в частиніпризначенихплатежів по переказукоштів;документів про видачу готівкових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );Документи про відкриття усіх розрахункових, карткових та інших рахунків ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх розрахункових, карткових та інших рахунках ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо. Фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 паспорт серії НОМЕР_3 виданий 27.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ) по будь якому із наявних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2018 року по 12.02.2019 із зазначенням дати, часу, номеру рахунку, назви операції та місця виготовлення фото.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1