У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000158 від 04 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000158 від 04 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 року КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документації, що стала підставою для нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 продажу нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до договорів купівлі продажу вказаного нерухомого майна, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно мотивів клопотання, прокурор посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 21.10.2016 року міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 27 159 гривень 55 копійок. Стартова ціна становила 521 100 гривень.

21.10.2016 року міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 загальною площею 147,5 кв. м. за ціною 195 800 гривень. Стартова ціна становила 1 958 000 гривень.

21.10.2016 року міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 загальною площею 84,7 кв. м. за ціною 14 477 гривень 07 кпійок. Стартова ціна становила 144 770 гривень.

21.10.2016 року міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 898,4 кв. м. за ціною 153 555 гривень 94 копійки. Стартова ціна становила 1 535 559 гривень 38 копійок.

21.10.2016 року міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено відкриті публічні торги (аукціон) продажу нерухомого майна, що належало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме нежитлового приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 238,7 кв. м. за ціною 40 798 гривень. Стартова ціна становила 407 989 гривень.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 49 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», порядок організації проведення аукціонів у проваджені у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п`ятдесят відсотків, установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном.

Згідно з вимогами «Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п`ятдесят відсотків», затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1486 від 16.12.2013 року, організатором аукціону є визначена замовником за погодженням з Мінекономрозвитку України або ЦОВВ фізична або юридична особа, що має право на проведення торгів та з якою замовник аукціону уклав договір про проведення аукціону.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ліквідатором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснено продаж вказаного майна в порушенні вимог ст. 49 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», Наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1486 від 16.12.2013 року, а саме здійснено продаж майна боржника через організатора аукціону Міжнародну універсальну товарно-сировинну біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без погодження з Мінекономрозвитку України - органом управління майна.

Крім цього, ліквідатором в порушенні вимог ч.18 ст.11 Закону України сформувавши новий перелік ліквідаційної маси, на погодження його до Мінекономрозвитку не направив.

Таким чином, встановлено, що арбітражним керуючим реалізовано майно державного підприємства через організатора аукціону - Міжнародну універсальну товарно-сировинну біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка не уповноважена проводити відповідні торги, без відповідного оголошення та повідомлення про проведення аукціону, передбаченого вимогами ст.58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Вказані порушення вимог Закону призвели до незаконної реалізації вказаного нерухомого майна, що належало державному підприємству за суттєво заниженими цінами ніж зазначені у звіті про незалежну оцінку вартості майна та відповідно завдали державі істотної шкоди.

Підставою для продажу вказаного нерухомого майна, як зазначено в договорах купівлі продажу, стали публічні торги (аукціон) з продажу нерухомого майна проведені міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МУТСБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_6 .

Вказані договори купівлі-продажу нерухомого майна посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . На даний час приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 припинив свою діяльність, а документацію щодо здійснення нотаріальної діяльності здав до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000158 від 04 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання, прокурор посилається на те, що документи, які стали підставою для нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 продажу нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договори купівлі продажу вказаного нерухомого майна мають значення для встановлених обставин кримінального правопорушення, у відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме оригіналів документації, що стала підставою для нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 продажу нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до договорів купівлі продажу вказаного нерухомого майна.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких речах та документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000158 від 04 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 доступ до оригіналів документів з можливістю їх копіювання та вилучення їх копій, а саме: документації, що стала підставою для нотаріального посвідчення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 продажу нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до договорів купівлі продажу вказаного нерухомого майна, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: