Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

06 грудня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідччого СУ Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000164, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що виявлено факт привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре виразилося в тому, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 26.07.2017 року введено процедуру санації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою приховання активів товариства від арбітражного керуючого та унеможливлення подальшого стягнення на користь кредиторів якими є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових коштів, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » організували дієву схему по виведенню грошових коштів з рахунків товариства, перераховуючи їх на рахунки інших суб`єктів господарювання а також зняття грошових коштів в готівковій формі.

Знаючи, що весь цілісний майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в забезпеченні державного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ініціативи якого судом прийнято рішення про банкрутство підприємства й в найкоротші терміни буде накладено арешт на розрахункові рахунки з метою стягнення всих активів на користь позивача, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом здійснення фіктивних безтоварних фінансових операцій з використанням афілійованих суб`єктів господарювання реального сектору економіки, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших.

Крім цього з отриманих в ході досудового розслідування документів, стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться по АДРЕСА_1 , зокрема № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , через які імовірно перераховувалися грошові кошти, котрі в подальшому оприбутковувалися в готівковому еквіваленті та привласнювалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

25 липня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух коштів котрі надійшли від різних суб`єктів господарювання в період 2015-2018 років та були безпідставно перераховані на рахунки інших підприємств та організацій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація необхідна для проведеннясудових експертиз, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Заслухавши думку слідчого, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 чи старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , а саме:: роздруківку руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, указанням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та супроводження банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; грошових чеків підтверджуючих факт зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1