УХВАЛА

07 березня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
у кримінальному провадженні № 0002985,

ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 2013 року по 26.04.2018, невстановлена особа перебуваючи у м.Хмельницький, з метою заволодіти чужим майном з корисливих мотивів, умисно розтратила кошти, учасників ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Точна сума шкоди встановлюється.

04.05.2018 слідчим СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за № 0002985 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
03 грудня 2018 року змінено правову кваліфікацію даного кримінального правопорушення на ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час допиту представника потерпілого, голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , було встановлено, що попередній голова правління перебуваючи на посаді в період часу з 2013 року по 2018 року, фактично не вживав заходів для закінчення будівництва будинку, так як в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2015 році відображено відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), проте станом на проведення досудового розслідування, обладнання для комунікацій будинку насправді відсутнє. Згідно показань представника потерпілого та свідків, об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів(прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників(крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

Як вбачається із довідки слідчого, у кримінальному провадженні отримано виписку по руху коштів за розрахунковими рахунками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при огляді яких було встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які надавали будь-які послуги, щодо проведення будівельних робіт та/або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_2 (ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .
З метою встановлення цільового призначення грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки підрядників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також кола ймовірних підозрюваних, повного та всебічного розслідування, проведення ряду експертних досліджень, зокрема, проведення ревізії та/або аудиту, необхідним є отримання тимчасового доступу до руху коштів за розрахунковими рахунками ряду суб`єктів-підприємницької діяльності, які надавали будь-які послуги, щодо проведення будівельних робіт або поставки будівельних матеріалів на будівництво будинку АДРЕСА_2 (ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме до документів, котрі містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , щодо руху коштів в період часу з 2013 по 2018 роки фізичних осіб-підприємців: « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 ); « ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 ); « ОСОБА_19 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 ); « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 ); « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_7 ); « ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_8 ); « ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_9 ); « ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_10 ).
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме до руху коштів усіх ( відкритих або закритих ) розрахункових рахунків в період часу з 2013 по 2018 роки фізичних осіб-підприємців:

-« ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_3 );

-« ОСОБА_8 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_4 );

- « ОСОБА_19 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_5 );

- « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_6 );
- « ОСОБА_10 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_7 );
-« ОСОБА_11 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_8 );
-« ОСОБА_15 », ІНФОРМАЦІЯ_11 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_9 );
-« ОСОБА_16 », ІНФОРМАЦІЯ_12 , індивідуальний номер платника податків ( НОМЕР_10 ).
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вказаних документів.

Ухвала діє по 06 квітня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя