Справа № 522/6119/19
1-«кс»/522/5812/19
УХВАЛА
Іменем України

15 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

заявника адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо відмови слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області у поверненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303, 304, 306, 307 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах адвоката ОСОБА_5 , ТОВ «Кайман-Північ», ТОВ «Кайман-Юг», ГО «Союз інвалідів Причорномор`я», ТОВ «Афаліна-3», ТОВ «Сантіні», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо відмови слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області у поверненні тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження №0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження №0001052 від 05.04.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч. 1, 358 ч. 3, 358 ч. 4, 209 ч. 3 КК України, негайно повернути володільцям майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-папка з документами «Fairlord cоrporation LP»;

-печатка ТОВ «Рибне місто» ();

-печатка ОК «ДК «Рибне місто» ();

-печатка ТОВ «Альянс Тойс» ();

-печатка ТОВ «Альянс Тойс» ();

-комп`ютерний системний блок чорного кольору б/н;

-ноутбук HP сірого кольору;

-ноутбук DELL синього кольору s/n JXC36P1;

-прозорий файл з копіями документів Weiden ventures Ltd;

-папка зеленого кольору з статутними документами ТОВ «Аркс-груп»;

-папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «ПДВ Земля»;

-червона папка, в якій містяться копії паспортів та ІНН громадян;

-блокнот чорного кольору з написом ЕСТР, в якому містяться чорнові записи;

-ноутбук ASUS чорного кольору s/n F8NOCV358454359$

-чорнові записи на 39 арк.;

-файли у кількості 2 шт., в яких знаходяться чорнові записи;

-прозорий файл, в якому містяться установчі документи ТОВ «Ліферант»;

-печатка ТОВ «Прайвісі Діфенс Компані»;

-печатка ТОВ «Раціонал Девелопмент»;

-синя папка, в якій містяться статутні документи ТОВ «Прайвісі Діфенс Компані» та ТОВ «Раціонал Девелопмент»;

-пластикова картка з сім-карткою НОМЕР_1 ;

-пластикова картка з сім-карткою НОМЕР_2 ;

-копії фінансово-господарських документі ТОВ «Сантрейд» на 7 арк.;

-копії фінансово-господарських документі ТОВ «Рівер-Транс» на 33 арк.;

-довіреність ПП «Хімекспострой» на 1 арк.;

-контракт № 1412/1215 від 14.12.2015 р.,

-інвойс № НТ-0107 на 3 арк.;

-інвойс № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-інвойс № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-комерційна пропозиція від 23.06.2016 р. на 3 арк.;

-Price list від 14.12.2015 р. до контракту № 1412/2015;

-контракт № 1412/2015 від 14.12.2015 р. на 4 арк.;

-лист № 11/07 від 11.07.2016 на 1 арк.;

-копі висновку експерта № 20-02/12-2016 на 3 арк.;

-роздруківка з мережі інтернет на 9 арк.;

-копія прибуткової накладної № 107 від 20.10.2016 р. на 1 арк.;

-копія рішення про коригування митної вартості товарів на 3 арк.;

-копія ухвали від 28.11.2016 р. у справі № 810/3857/16на 2 арк.;

-рішення про коригування митної вартості товарів Київської митниці ДФС від 26.04.2016 р. №25000013/2016/000135/2 на 3 арк.;

-електронні декларації на 8 арк.;

-специфікація до інвойса № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-додаткова угода № 2 від 01.09.2016 р. від 01.09.2016 р. на 1 арк.;

-висновок експертного дослідження від 28.10.2016 на 8 арк.;

-акт про взяття проб товарів від 19.07.2016 на 1 арк.;

-міжнародна ТТН № 0008624 на 3 арк.;

-платіжне доручення від 20.09.2016 г. на 1 арк.;

-копія електронної декларації на 4 арк.;

-копія інвойсу № НТ-0107/1 на 3 арк.;

-копія контракту № 1412/2015 на 3 арк.;

-копія інвойсу № НТ-0107 на 3 арк.;

-копія інвойсу № НТ- 0107/1 на 3 арк.;

-копія інвойсу № НТ- 0107/1 на 3 арк.;

-копія електронної декларації на 8 арк.;

-копія контракту № 1412/2015 від 14.12.2015 р. з додатками на 15 арк.;

-довіреність від 09.01.2014 р. з апостилем на 5 арк.;

-протокол опитування ОСОБА_8 на 8 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_9 на 4 арк.;

-копія статуту ТОВ «Консалтинг профі» на 12 арк.;

-картки відмови в прийнятті митної декларації № 125130013/2016/001на інші документи на 8 арк.;

-прозорий файл, в якому містяться статутні та фінансово-господарські документи ТОВ «Глорі-Фрукт»;

-папка зеленого кольору, з рукописним написом електронної скриньки та паролем, стартовий пакет мобільного номеру НОМЕР_3 , фінансово-господарські документи ТОВ «Глорі-Фрукт»;

-папка жовтого кольору, в якій містяться статутні та фінансово-господарські документи ТОВ «Кайман-Юг»;

-папка зеленого кольору, в якій містяться фінансово-господарські документи ТОВ «ТІС» та ТОВ «Кайман-Юг» (щодо крадіжки зерна);

-папка червоного кольору, в якій містяться документи ТОВ «Кайман-Юг, щодо земельної ділянки»;

-список підприємств на 2-х аркушах;

-флеш-накопичувач з написом «Kingstone326B» з чорним брелоком;

-печатка ПП «Ріон» (код 34203652);

-печатка ТОВ «Лайт Вей Транс» (код 39783485);

-печатка Railbridge Ventures L.P. Corporate Scotland;

-аркуш паперу з адресою електронної скриньки, пароль та номер тел. НОМЕР_4 .

Майно вилучене під час проведення обшуку у приміщенні офісу, що розташоване на сьомому поверсі будівлі за адресою: м.Одеса, вул. Бугаївська, 21, належні ТОВ «Кайман- Північ»:

-жорсткий диск марки Toshiba серійний номер 37GWH2PASX13;

-посвідчення № НОМЕР_5 на особу ОСОБА_10 (одеська залізниця) червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами червоного кольору;

-блокнот з чорновими записами коричневого кольору;

-кольорові бланки ТТН на 295 арк.;

-експрес-накладні «Нова Пошта» у кількості 45 шт.;

-жорсткий диск Seagate s/n 5VPCHDDX на 350 гігабайт;

-мобільний телефон NOKIA RM1035 двома сім-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл»;

-мобільний телефон SAMSUNG SM8105E з сім-картою оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл»;

-мобільний телефон SAMSUNG SM8105E з сім-картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар»;

-іPad model A1674 чорно-сірого кольору серія TP4TMGXPX в коробці білого кольору, на момент проведення обшуку увімкнений;

-жорсткий диск Seagate s/n 5VPCGVRJ на 350 гігабайт;

-мобільний телефон SAMSUNG R 21HA0F9NDY p картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ ВФ «Україна»;

-чернетки на 35 арк.;

-зошит фіолетового кольору з чорновими записами;

-зошит в обгортці зеленого кольору (пластиковий) з чорновими записами;

-папка-швидкозшивач синього кольору з документами на 147 арк.;

-папка-швидкозшивач чорного кольору з документами на 440 арк.;

-папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 479 арк.;

-папка-швидкозшивач червоного кольору з документами на 481 арк.;

-папка-швидкозшивач сірого кольору з документами на 479 арк.;

-папка-швидкозшивач синього кольору з документами на 490 арк.;

-зошит кольоровий формату А4 з чорновими записами;

-жорсткий диск Seagate s/n 9VPGHSPX;

-чорнові записи, видаткові накладні, експрес-накладні «Нова пошта», акти прийому передачі, ТТН, контракти та інші документи на 323 арк.;

-кольорові бланки ТТН заповнені на 46 арк.;

-контракти, договори, акти прийому передачі, накладні, видаткові накладні, посвідчення якості зерна, договори поставки на 1201 арк.;

-упаковка стартового пакету ПрАТ «ВФ Україна» +52;

-накладні, посвідчення якості зерна всього на 183 арк.;

-накладні на 62 арк.;

-ТТН, договори на 261 арк.;

-зошит у картонному переплеті на якому мається напис «Book Office» із чорновими записами на 74 арк.;

-зошит у картонному переплеті на якому мається напис «Book Office» із чорновими записами на 170 арк.

Майно, вилучене під час проведення обшуку у приміщенні, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 53,

а) належне ОСОБА_6 :

-сервер відеореєстратора з написом «ajhua technology» з наклейкою з написом «Network video recorder model: DHI NVR 4104H р/н 1.01.23.10007#0011 s/n 1D01C0APALTNTC1 блок живлення до нього чорного кольору;

-записник з записом «Welcom to Florida»;

-записник коричневого кольору з надписом «adresy telephony» ;

-записник чорного кольору;

-ноутбук ASUS сірого кольору, серійний номер SN: BANOA 24M, блок живлення до ноутбуку та мишка Logitech;

-5 записників коричневого кольору;

-ноутбук чорного кольору ASUS з написом X75A-TY117D MFD 2013-11CN:1428, блок живлення до ноутбука та мишка провідна ASUS;

-принтер чорний SAMSUNG SCX-4650N серійний номер Z8EEB8KG1E005WT;

-мобільний телефон марки SAMSUNG s/n НОМЕР_6 ;

-мобільний телефон марки SAMSUNG DUOS s/n НОМЕР_7 ;

-мобільний телефон марки SONY Xperia чорного кольору з пошкодженим екраном;

-моноблок Lenovo s/n CS01282658;

-принтер SAMSUNG серійний номер ZHРIB8KDAE00RMA;

-моноблок ASUS s/n G5PTTS026645;

-принтер XEROX s/n L93724695;

-ноутбук ASUS серійний номер 9924 та блок живлення до нього;

-сервер марки HP Proliant MicroServer s/n 5c7202PZU4/

б) належна ГО «Союз інвалідів Причорномор`я» печатка з відтиском ГО «Союз інвалідів Причорномор`я»;

в) належна ТОВ «Афаліна-3» печатка ТОВ «Афаліна-3»;

г) належна ТОВ «Сантіні» печатка ТОВ «Сантіні»;

д) належні ТОВ «Кайман-Юг»:

-карантинні сертифікати у прозорому файлі 30 шт.;

-карантинні сертифікати у прозорому файлі 30 шт.;

-карантинні сертифікати у прозорому файлі 104 шт.;

-акти прийому передачі на карантинні сертифікати у кількості 234 шт.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 101 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 92 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 89 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 86 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору 11 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого та синього кольорів 56 шт;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 11 шт на 22 арк.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 16 шт на 32 арк.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 12 шт на 24 арк.;

-файл прозорий з накладними жовтого кольору та реєстрами до них білого кольору 13 шт на 26 арк.;

-печатка ТОВ «Кайман-Юг»;

-оборотно-сальдові відомості ТОВ «Кайман-Юг» за жовтень 2017р. та за 01.09.2017 10.11.2017 на 2 арк.;

-папка зеленого кольору з прозорими файлами з актами прийому передачі ТОВ «Кайман-Юг» на 317 арк.;

Майно, вилучене під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , належне ОСОБА_7 , а саме:

-жорсткий диск WSAR20417249 ємністю 250 Gb;

-жорсткий диск s/n S09UY1OYC14356 ємністю 40 Gb;

-телефон IPhone чорного кольору з пошкодженим склом (можливо захисне);

-телефон IPhone чорного кольору, в якому скло (можливо захисне) має подряпини;

-електронний пристрій (призначення невідоме) сірого кольору з дисплеєм 5 шт;

-жорсткий диск Transcend s/n ;

-телефон марки NOKIA чорного кольору з сірими вставками;

-жорсткий диск Toshiba s/n 59 FETONBT ємністю 320 Gb;

-Флеш-носій чорного кольору з написом Transcend 16 Gb USB 3.0;

-Флеш-носій чорного кольору з синьою вставкою з написом Adata C906 18 Gb;

-Блокнот бронзового кольору з квітами, зображеними на обкладинці;

-Оригінали довідки з ЄДР юридичних та фізичних осіб на ПП «Фрегат-1»;

-Копії документів та чорнові записи;

-Флеш-накопичувач білого кольору з бузковою вставкою з написом Team;

-Флеш-накопичувач з металу білого кольору із написом Kingston DTSE9 8Gb;

-Флеш-накопичувач чорного та зеленого кольору з написом Transcend 16 Gb;

-Ноутбук ASUS X556US7NOCV08U1632B, CN2835;

-системний блок з двома жорсткими дисками.

Повний текст ухвали буде проголошено 16.05.2019 року о 14.00 годин в залі судових засідань № 222 Приморського районного суду м. Одеси.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

15.05.2019