печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4939/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000850 від 13.09.2018- старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на банківські рахунки,-
В С Т А Н О В И В :
01.02.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000850 від 13.09.2018- старшого слідчого з ОВС шостого слідчого ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на банківські рахунки.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000850 від 13.09.2018 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до акту документальної планової виїзної перевірки № 857/26-15-14-06-02 від 25.06.2018, службові особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхове товариство «Домінанта» (код 35265086- директор ОСОБА_5 ) у 2015-2018 роках ухилились від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах на загальну суму 295 млн. грн.

За результатами проведених оперативних заходів встановлено, що службові особи ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» у період 01.01.2015 року по 10.09.2018 року ухилились від сплати в особливо великих розмірах на загальну суму 295 157 303 грн., що стало можливим за пособництва ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_1 .

Фактично діяльність даної групи осіб направлена на надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки та незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку, які діють скоординовано із чітким розподіленням ролей. В структуру даної групи входить понад 164 СГД, які зареєстровані у м. Києві на підставних осіб, зокрема: ТОВ «Актуарний інформаційно-дослідницький центр» (код 35195936), ТОВ «Полікім» (код 39069337), ТОВ «Аудит Бізнес Груп» (код 40229170), ТОВ «Охоронна компанія «Щит» (код 40075951), ТОВ «Синтез Фінанс» (код 40420344), ТОВ «ТД «Ас-Терра» (код 37303058), ТОВ «Альбіон» (код 37179984), ТОВ «Бізнес справа» (код 40420281), ТОВ «Фондова Компанія «Траст Секьюрітіз» (код 41243259), ПАТ «Акордбанк» відділення № 8 у м. Дніпропетровську (код 35960913), ТОВ «Страхова компанія «Макрос С» (код 40372186), ТОВ «ТД «СЕП «Рада» (код 40196994), ТОВ «Агротек» (код 32232765), ПАТ «Страхова компанія «Гарантія життя» (код 34981210), ТОВ «Вольтер капітал» (код 39923000), ТОВ «Спектр Фінанс» (код 40392642), ТОВ «ТД «Агроальянс» (код 37303085), ТОВ «Півадія» (код 30852760), ТОВ «СК Оптіма» (код 41940135), ТОВ «ІФК «Вальяж» (код 41242027), ТОВ «Неомерік» (код 39975478), ТОВ «Інком фінанси» (код 40392807), ТОВ «СК «Домінанта» (код 35265086), ТОВ «СК «Лігал Іншуренс» (код 39435965), ТОВ «Агро Траст «Інвест Груп» (код 41332123), ТОВ «Верімас Діджнл (код 40049146), ТОВ «Альфа Інвестиції» (код 41755043), ТОВ «ТД Європет» (код 40192785), ТОВ «ФК «Синтез» (код 39902499), ТОВ «ФК «Престиж Груп» (код 41203457), ТОВ «Довіра Бізнес» (код 40408492), ТОВ «Теко» (код 40214295), ТОВ «АФ «Рада ЛТД» (код 20071290), ТОВ «ФК «Аверс Інвест» (код 39623529), ТОВ «ТД «Рубіжанський кар манно-товарний комбінат» (код 39342519), ТОВ «СК «Спас» (код 31623500), ТОВ «Неомедік» (код 39975478), ТОВ «ФК «Аверс Інвест» (код 39623529), ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (код 37002223), ТОВ «Енергія» (код 40216135), ТОВ «ФК «Довіра» (код 39923000), ТОВ «СК «Справа» (код 39436293), ТОВ «Макрос Фінанс» (код 40370147), ТОВ «Терраінвестинг» (код 41135796), ТОВ «Довіра Бізнес Груп» (код 40427994), ТОВ «СК «Енергія»(код 40367375), ТОВ «Терра Фінанс» (код 40302323), ПАТ «СК «ДГ Лайф» (код 31623500), ТОВ «Конструкторське бюро машино-будування і авіації» (код 35868596), ТОВ «ФК «Річмонд» (код 41112695), ТОВ «Дорана» (код 39127791), ТОВ «СК «Довіра поліс» (код 37002223), ТОВ «Тако» (код 40214243), ТОВ Страховий брокер Інфіго» (код 41232781), ТОВ «СК «Траст Іншуаренс» (код 37002223), ТОВ «Теко» (код 40214295), ПАТ «СК «Спас» (код 31623500), ТОВ «Такт Фінанс» (код 40393065), ТОВ «ФК «Інтерлоан» (код 41638581), Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами «Екологічний стандарт» (код 40819383), ТОВ «ФК «Прогрес» (код 41390405), ТОВ «Сяйво» (код 41219713), ТОВ «Профі Консалт Центр» (код 42513862), ТОВ «Аудит Гарант» (код 41953909), ТОВ «СК «Перша Європейська» (код 39436293), ТОВ «ФК «Редстарг» (код 41690531), ТОВ «Слобожанщина 2018» (код 42343471), ТОВ «ТПК`УНІВЕРСАЛ» (код 39952581), ТОВ «ФК`АТЛАНТ» (код 41390426), ТОВ «ДП`ВЕЛМАР» (код 41136098), ТОВ «ДП`СПЕКТР» (код 38910844), ТОВ «РЕАБІЛІТАЦІОННІЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ» (код 35077936), ТОВ «ФК`ДОБРОБУТ» (код 41220760), ТОВ «СК» ОПТІМА» (код 41940135), ТОВ «АВЕРС ІНВЕСТИНГ» (код 40427732), ТОВ «ТД`УКРВТОРМА» (код 40189065), ТОВ «АГРОГРУПІНВЕСТ» (код 41136213), ТОВ «Агро Лімітед Груп» (код 41138158), ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР ГРУП» (код 41123411), ТОВ «ТК`ФЕНІКС»(код 41219315), ТОВ «САНЛІС» (код 42314550), ТОВ «СК`БВН ІНШУРЕНС» (код 41339313), ТОВ «ФК`ІМПУЛЬС» (код 41390452), ТОВ «МІКРО-ТІК» (код 41527976), ТОВ «СПАС ІНВЕСТ ГРУП» (код 41096265), ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код 41135801), ТОВ «ФК`ФІНЕКСТРА» (код 41220734), ТОВ «СПАС КОНСЛАТ» (код 41296396), ТОВ «СК`ІНГУРУ» (код 41813911), ТОВ «КРОЗОН» (код 42314697), ТОВ «АЖІО КОМПАНІ» (код 42514067), ТОВ «СК» ЕПСІЛОН» (код 41801686), ТОВ «Грін Реверс» (код 42314765), , ТОВ «СК «Сіріус» (код 41802213), ТОВ «Скіфія-2018» (код 41695152), ТОВ «СТАТУС-ТПК» (код 41785811), ТОВ «БЕКВЕЙН» (код 42355712), ТОВ «ВК`УТИЛЬГРУП» (код 41410473), ТОВ «ЛІКО-ПД» (код 41542947), ТОВ «АНТАРЕКС-ЛІКО» (код 41785722), ТОВ «НЕВІСТЕР» (код 41519991), ТОВ «СТАТУС ЛІМІТЕД ГРУП» (код 41135817), ТОВ «РІЧЬЮ КОНСАЛТІНГ» (код 41335817), ТОВ «КАНТІНС» (код 041520043), ТОВ «ПУРУС» (код 41520127), ТОВ «ТК`ОРІОН» (код 41390494), ТОВ «КАСАЇ» (код 41520174), ТОВ «НАРМАДА ЛТД» (код 41527892), ТОВ «ФІНКОРРЕШИОН» (код 41549261), ТОВ «НВК» ЗЕНІТ» (код 41390468), ТОВ «МЕТАЛ АРМАТ» (код 42516457), ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОД ПЛЮС» (код 42519730), ТОВ «ОПТ КОМ ТОРГ» (код 42516153), ТОВ "Редмал"(код 41584589), ТОВ "Астоні"(код 41584573), ТОВ "Нипромтек"(код 41552500), ТОВ "Коллан"(код 41552515), ТОВ "Данейро"(код 41600940), ТОВ "Альбин Торг"(код 41552557), ТОВ "Сигурт ЛТД"(код 41600961), ТОВ "Драфтек" (код 41552520), ТОВ "ТКФ Груп" (код 41917682), ТОВ "Ілана" (код 41552536), ТОВ "Адепт Лафн" (код 41588049), ТОВ "Аквалон" (код 41584594), ТОВ "Аверс Інвестинг"(код 40427732), ТОВ "Бальєрі" (код 41600935), ТОВ "Колкер" (код 41600920), ТОВ "СК"Перша Європейська" (код 39436293), ТОВ "ФК "Скайфон"(код 41616044), ТОВ "ТК "Мелтун" (код 41390473), ТОВ "Бейквен" (код 41882901), ТОВ "Омалон" (код 41549193), ТОВ "Омега ДП" (код 41543673), ТОВ "ВК "Дідона"(код 41450715), ТОВ "НВК "Імперіал" (код 41410667), ТОВ "Статус-ТПК" (код 41785811), ТОВ "Бейквейн" (код 42355712), ТОВ "ВК "Утильгруп" (код 41410473), ТОВ "Ліко-ЛТД" (код 41542947), ТОВ "Антарекс - мікс" (код 41785722), ТОВ "Невістер" (код 41519991), ТОВ "Статус Лімітед Груп" (код 41135817), ТОВ "Річью консалтінг" (код 41390410), ТОВ "Контінс" (код 41520043), ТОВ "Пурус" (код 41520127), ТОВ "ТК "Оріон" (код 41390494), ТОВ "Ксаї" (код 41520174), ТОВ "Нармада ЛТД" (код 41527892), ТОВ «ФІНКОРРЕКШИОН» (код 41549167), ТОВ "Глак Інвест" (код 41549261), ТОВ "НВК "Зеніт" (код 41390468), ТОВ "Науково виробнича компанія "Синтез" (код 38865582), ТОВ "Екотраст"(код 37068682), ТОВ "Фінансова компанія "Терра-капітал" (код 40157061), ТОВ "Синтез"(код 39902499), ТОВ "АЕКІН" (код 42345065).

Встановлено, що підприємства замовники (вигодонабувачі) перераховують у безготівковій формі грошові кошти в якості оплати за цінні папери (векселі, акції, інвестиційні сертифікати) на рахунки «транзитно-конвертаційних СГД», або укладаються договори страхування, при цьому використовуються підконтрольні підприємства торгівці цінними паперами, страхові компанії, які мають ознаки фіктивності. Після чого грошові кошти перераховуються на рахунки фізичних осіб (кур`єрів, підставних осіб) та в подальшому конвертувались через їх карткові та поточні рахунки.

Незаконно «проконвертована» готівка (за винятком 1,8-3 %, що слугує «винагородою» вказаної групи осіб за надання незаконних послуг) разом із підробленими первинними документами передається «клієнтам» - посадовим особам СГД реального сектору економіки. Кошти знімаються у вигляді готівки з рахунків підконтрольних фізичних осіб.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ДФС України встановлено, що зазначені підприємства мають відкриті рахунки:

В філіях банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АУДИТ БІЗНЕС ГРУП" (код 40229170) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "СИНТЕЗ ФІНАНС" (код 40420344) № НОМЕР_4 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МАКРОС" (код 40372186) № НОМЕР_5 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "НЕОМЕДІК" (код 39975478) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № 0406, № 0720, № 0429, № 1195, № 0197, № 0034, № 0509, № 0414, № 1222, № 0708, № 0399, № 0915, № 0854, № 0151, № 0916, № 1305, № 0834, № 0040, № НОМЕР_56 , № 0390, № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТИЦІЇ" (код 41755043) № НОМЕР_66 , ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ "ДОВІРА-БІЗНЕС" (код 40408492) № НОМЕР_69 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

В банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (35195936) - № НОМЕР_72 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № НОМЕР_73 ; ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код35265086) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290)

№ НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ПП "ФЛАІН ФЕШН" (код 38683367) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;

В банківській установі АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" ( код 34981210) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_86 (978), № НОМЕР_86 (980), № НОМЕР_87 (630), № НОМЕР_87 (840), № НОМЕР_87 (978), № НОМЕР_87 які знаходяться у банківської установи АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ТОВ "ДОРАНА" (код 39127791) № НОМЕР_88 (978), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 (840), № НОМЕР_90 (978), № НОМЕР_90 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 (643), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УТИЛЬГРУП" (код 41410473) № НОМЕР_91 (978), № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 (840), № НОМЕР_93 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОРІОН" (код 41390494) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_95 , ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НЕПТУН" (код 41390473) № НОМЕР_97 (978), № НОМЕР_97 (980), № НОМЕР_98 (643), № НОМЕР_99 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІДОНА" (код 41450715) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_101 , ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІМПЕРІАЛ" (код 41410667) № НОМЕР_103 (978), № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_103 (840), № НОМЕР_104 (978), ТОВ "РІЧЬЮ КОНСАЛТІНГ" (код 41390410) № НОМЕР_106 (978), № НОМЕР_106 (980), № НОМЕР_107 (840), № НОМЕР_108 (980), № НОМЕР_107 , ТОВ "КРАФТГРУП" (код 41571590) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ТОВ "ТКФ Груп" (код 41917682) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , НОМЕР_112 (980, НОМЕР_115 , 978), № НОМЕР_113 (980, НОМЕР_115 , 978), № НОМЕР_114 (980, НОМЕР_115 , 978);

НОМЕР_116 банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІКІМ" (39069337) - № НОМЕР_117 (980, 643, 840, 978); ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (35960913) - № НОМЕР_118 (840, НОМЕР_119 , 980, 756); ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № НОМЕР_121 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМА" (41940135) - № НОМЕР_122 , ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 (840, 978, 980), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛІГАЛ ІНШУРЕНС" (код 39435965) № НОМЕР_125 (980), ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41332123) № НОМЕР_126 , ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" (код 40049146) № НОМЕР_127 (980,978,643,840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 41203457) № НОМЕР_128 , ТОВ "ДОВІРА-БІЗНЕС" (код 40408492) № НОМЕР_129 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕКО" (код 40214295) № НОМЕР_130 , ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290) № НОМЕР_131 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40216135) № НОМЕР_132 , ТОВ "ТЕРРА ФІНАНС" (код 40302323) № НОМЕР_133 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_131 , ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНДІГО" (код 41232781) № НОМЕР_134 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕКО" (код 40214295) № НОМЕР_130 , ТОВ "ТАКТ ФІНАНС" (код 40393065) № НОМЕР_135 , ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ" (код 39952581) № НОМЕР_136 (980,978,840,643), ТОВ "РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ" (код 35077936) № НОМЕР_137 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМА" (код 41940135) № НОМЕР_122 , ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" (код 41136213) № НОМЕР_138 , ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41138158) № НОМЕР_139 , ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (код 41219315) № НОМЕР_140 , ТОВ "НЕВІСТЕР" (код 41519991) № НОМЕР_141 , ТОВ "КАНТІНС" (код 41520043) № НОМЕР_142 , ТОВ "ПУРУС" (код 41520127) № НОМЕР_143 , ТОВ «СПАС ІНВЕСТ ГРУП» (код 41096265) № НОМЕР_144 , ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код 41135801) № НОМЕР_145 , ТОВ «ФК`ФІНЕКСТРА» (код 41220734) № НОМЕР_146 ;

В банківській установі АТ «АКБ» КОНКОРД» (МФО 307350) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІКІМ" (код 39069337) № НОМЕР_147 ; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_148 .

В банківській установі АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_150 ; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) № НОМЕР_151 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_152 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40216135) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ; ТОВ "ДОВІРА БІЗНЕС-ГРУП" (код 40427994) № НОМЕР_157 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_152 ; ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТИНГ" (код 40427732) № НОМЕР_158 ; ТОВ "ОПТ КОМ ТОРГ" (код 42516153) № НОМЕР_159 .

В банківській установі АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЩИТ" (код 40075951) № НОМЕР_160 ; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_161 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 ; ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_168 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 ;
В банківській установі АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "РЕДМАЛ" (код 41584589) № НОМЕР_170 , ТОВ "АСТОНІ" (код 41584573) № НОМЕР_171 , ТОВ "НИПРОМТЕК" (код 41552500) № НОМЕР_172 , ТОВ "КОЛЛАН" (код 41552515) № НОМЕР_173 , ТОВ "ДАНЕЙРО" (код 41600940) № НОМЕР_174 , ТОВ "АЛЬБИН ТОРГ" (код 41552557) № НОМЕР_175 , ТОВ "ДРАФТЕК" (код 41552520) № НОМЕР_176 , ТОВ "БАЛЬЄРІ" (код 41600935) № НОМЕР_177 , ТОВ "КОЛКЕР" (код 41600920) № НОМЕР_178 , ТОВ "Ілана" (код 41552536) № НОМЕР_179 , ТОВ "Адепт Лафн" (код 41588049) № НОМЕР_180 , ТОВ "Аквалон" (код 41584594) № НОМЕР_181 ;
В банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_184 (840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_184 (840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_185 (840), № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_189 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , ТОВ «МІКРО-ТІК» (код 41527976) № НОМЕР_190 ;

В банківській установі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (код 35195936) № НОМЕР_191 ; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" (код 37179984) № НОМЕР_192 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" (код 40196994) № НОМЕР_193 ; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_194 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_195 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_196 ; ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № НОМЕР_197 ; ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41332123) № НОМЕР_198 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" (код 40192785) № НОМЕР_199 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 41203457) № НОМЕР_200 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" (код 39342519) № НОМЕР_201 , № НОМЕР_201 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_204 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_196 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ; ТОВ "ДОРАНА" (код 39127791) № НОМЕР_205 ; ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНДІГО" (код 41232781) № НОМЕР_206 , № НОМЕР_206 ; ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СЯЙВО" (код 41219713) № НОМЕР_207 ; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код 41220760) № НОМЕР_208 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА" (код 40189065) № НОМЕР_209 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (код 41219315) № НОМЕР_210 ; ТОВ "ФІНКОРРЕКШИОН" (код 41549167) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ; ТОВ «ФК`ФІНЕКСТРА» (код 41220734) № НОМЕР_213 ; ТОВ «СК» ЕПСІЛОН» (код 41801686) № НОМЕР_214 ;
В банківській установі АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОТЕК" (32232765) - № НОМЕР_215 (840, НОМЕР_119 , 980);

НОМЕР_116 банківській установі АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) відкриті розрахункові рахунки ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (код 35960913) № НОМЕР_216 (840,980,978), ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_217 , ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № НОМЕР_218 ;

В банківській установі АТ «А-БАНК» (МФО 307770) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АЕКІН" (код 41695152) № НОМЕР_219 ;

В банківській установі ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634) відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЩИТ" (код 40075951) № НОМЕР_220 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код39923000) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) № НОМЕР_223 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_224 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_225 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_225 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_221 ; ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код 41135796) № НОМЕР_226 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_224 ; ТОВ "ПРОФІ КОНСАЛТ ЦЕНТР" (код 42513862) № НОМЕР_227 ; ТОВ "СЛОБОЖАНЩИНА-2018" (код 42343471) № НОМЕР_228 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА" (код 40189065) № НОМЕР_229 ; ТОВ "АЖІО КОМПАНІ" (код 42514067) № НОМЕР_230 ; ТОВ "МЕТАЛ АРМАТ" (код 42516457) № НОМЕР_231 ; ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОД ПЛЮС" (код 42519730) № НОМЕР_232 ; ТОВ "ОПТ КОМ ТОРГ" (код 42516153) № НОМЕР_233 ; ТОВ «СК`ІНГУРУ» (код 41813911) № НОМЕР_234 ; ТОВ «Терраінвестинг» (код 41135796) № НОМЕР_226 ; ТОВ «СК «Сіріус» (код 41802213)

№ НОМЕР_235 ; ТОВ «Скіфія-2018» (код 42345065) № НОМЕР_236 ;
В банківській установі ПАТ «Ощадбанк» (МФО 322669) відкриті розрахункові рахунки ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (35960913) - № НОМЕР_237 (840, 978, 980); ТОВ "АГРОТЕК" (32232765) - № НОМЕР_238 ; ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код 35265086) - № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_245 , ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ" (код 35868596) № НОМЕР_246 (980), № НОМЕР_247 (978), № НОМЕР_248 (840).

Слідчий вказує, що з метою забезпечення збереження речових доказів грошей, набутих кримінально противоправним шляхом, виникла необхідність на час досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти, оскільки останні, є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння кримінального правопорушення, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1, 3ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: забезпечення речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Також санкцією ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 212 КК України передбачена конфіскація майна одержаного злочинним шляхом.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, шостим слідчим відділом РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами грошовиї коштів що знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб.

Слідчим доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, кваліфікованою за ч. 3 ст. 212 КК України, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних вище підприємств, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вище вказаних рахунках. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
1. В банківській установі - В філії банківської установи ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "АУДИТ БІЗНЕС ГРУП" (код 40229170) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ "СИНТЕЗ ФІНАНС" (код 40420344) № НОМЕР_4 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "МАКРОС" (код 40372186) № НОМЕР_5 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ТОВ "НЕОМЕДІК" (код 39975478) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_249 , № 0720, № 0429, № 1195, № 0197, № 0034, № 0509, № 0414, № 1222, № 0708, № 0399, № 0915, № 0854, № 0151, № 0916, № 1305, № 0834, № 0040, № НОМЕР_56 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , ТОВ "АЛЬФА-ІНВЕСТИЦІЇ" (код 41755043) № НОМЕР_66 , ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , ТОВ "ДОВІРА-БІЗНЕС" (код 40408492) № НОМЕР_69 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

2. В банківській установі - АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (35195936) - № НОМЕР_72 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № НОМЕР_73 ; ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код35265086) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290), № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , ПП "ФЛАІН ФЕШН" (код 38683367) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

3.В банківській установі - АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" ( код 34981210) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_86 (978), № НОМЕР_86 (980), № НОМЕР_87 (630), № НОМЕР_87 (840), № НОМЕР_87 (978), № НОМЕР_87 які знаходяться у банківської установи АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ТОВ "ДОРАНА" (код 39127791) № НОМЕР_88 (978), № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 (840), № НОМЕР_90 (978), № НОМЕР_90 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_90 (643), ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "УТИЛЬГРУП" (код 41410473) № НОМЕР_91 (978), № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 (840), № НОМЕР_93 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОРІОН" (код 41390494) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_95 , ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "НЕПТУН" (код 41390473) № НОМЕР_97 (978), № НОМЕР_97 (980), № НОМЕР_98 (643), № НОМЕР_99 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ДІДОНА" (код 41450715) № НОМЕР_100 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_101 , ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІМПЕРІАЛ" (код 41410667) № НОМЕР_103 (978), № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_103 (840), № НОМЕР_104 (978), ТОВ "РІЧЬЮ КОНСАЛТІНГ" (код 41390410) № НОМЕР_106 (978), № НОМЕР_106 (980), № НОМЕР_107 (840), № НОМЕР_108 (980), № НОМЕР_107 , ТОВ "КРАФТГРУП" (код 41571590) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , ТОВ "ТКФ Груп" (код 41917682) № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , НОМЕР_112 (980, 840, 978), № НОМЕР_113 (980, 840, 978), № НОМЕР_114 (980, 840, 978), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

4. В банківській установі - АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІКІМ" (39069337) - № НОМЕР_117 (980, 643, 840, 978); ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (35960913) - № НОМЕР_118 (840, НОМЕР_119 , 980, 756); ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (34981210) - № НОМЕР_121 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМА" (41940135) - № НОМЕР_122 , ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 (840, 978, 980), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛІГАЛ ІНШУРЕНС" (код 39435965) № НОМЕР_125 (980), ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41332123) № НОМЕР_126 , ТОВ "ВЕРІТАС ДІДЖНЛ" (код 40049146) № НОМЕР_127 (980,978,643,840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 41203457) № НОМЕР_128 , ТОВ "ДОВІРА-БІЗНЕС" (код 40408492) № НОМЕР_129 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕКО" (код 40214295) № НОМЕР_130 , ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290) № НОМЕР_131 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40216135) № НОМЕР_132 , ТОВ "ТЕРРА ФІНАНС" (код 40302323) № НОМЕР_133 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_131 , ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНДІГО" (код 41232781) № НОМЕР_134 , ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ТЕКО" (код 40214295) № НОМЕР_130 , ТОВ "ТАКТ ФІНАНС" (код 40393065) № НОМЕР_135 , ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ" (код 39952581) № НОМЕР_136 (980,978,840,643), ТОВ "РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ" (код 35077936) № НОМЕР_137 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ОПТІМА" (код 41940135) № НОМЕР_122 , ТОВ "АГРОГРУПІНВЕСТИНГ" (код 41136213) № НОМЕР_138 , ТОВ "АГРО ЛІМІТЕД ГРУП" (код 41138158) № НОМЕР_139 , ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (код 41219315) № НОМЕР_140 , ТОВ "НЕВІСТЕР" (код 41519991) № НОМЕР_141 , ТОВ "КАНТІНС" (код 41520043) № НОМЕР_142 , ТОВ "ПУРУС" (код 41520127) № НОМЕР_143 , ТОВ «СПАС ІНВЕСТ ГРУП» (код 41096265) № НОМЕР_144 , ТОВ «АГРО ІНСАЙДЕР» (код 41135801) № НОМЕР_145 , ТОВ «ФК`ФІНЕКСТРА» (код 41220734) № НОМЕР_146 , накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

5. В банківській установі - АТ «АКБ» КОНКОРД» (МФО 307350), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІКІМ" (код 39069337) № НОМЕР_147 ; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_148 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_148 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

6. В банківській установі - АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_150 ; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) № НОМЕР_151 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_152 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ; ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ" (код 40216135) № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ; ТОВ "ДОВІРА БІЗНЕС-ГРУП" (код 40427994) № НОМЕР_157 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_152 ; ТОВ "АВЕРС ІНВЕСТИНГ" (код 40427732) № НОМЕР_158 ; ТОВ "ОПТ КОМ ТОРГ" (код 42516153) № НОМЕР_159 , накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

7. В банківській установі - АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЩИТ" (код 40075951) № НОМЕР_160 ; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_161 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 ; ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РАДА ЛТД" (код 20071290) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_168 , № НОМЕР_168 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_165 , накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

8. В банківській установі - АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "РЕДМАЛ" (код 41584589) № НОМЕР_170 , ТОВ "АСТОНІ" (код 41584573) № НОМЕР_171 , ТОВ "НИПРОМТЕК" (код 41552500) № НОМЕР_172 , ТОВ "КОЛЛАН" (код 41552515) № НОМЕР_173 , ТОВ "ДАНЕЙРО" (код 41600940) № НОМЕР_174 , ТОВ "АЛЬБИН ТОРГ" (код 41552557) № НОМЕР_175 , ТОВ "ДРАФТЕК" (код 41552520) № НОМЕР_176 , ТОВ "БАЛЬЄРІ" (код 41600935) № НОМЕР_177 , ТОВ "КОЛКЕР" (код 41600920) № НОМЕР_178 , ТОВ "Ілана" (код 41552536) № НОМЕР_179 , ТОВ "Адепт Лафн" (код 41588049) № НОМЕР_180 , ТОВ "Аквалон" (код 41584594) № НОМЕР_181 , накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

9. В банківській установі - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_184 (840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_184 (840), ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_185 (840), № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_189 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , ТОВ «МІКРО-ТІК» (код 41527976) № НОМЕР_190 , накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

10. В банківській установі - ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АКТУАРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" (код 35195936) № НОМЕР_191 ; ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" (код 37179984) № НОМЕР_192 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАДА" (код 40196994) № НОМЕР_193 ; ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_194 , № НОМЕР_194 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_195 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_196 ; ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № НОМЕР_197 ; ТОВ "АГРО ТРАСТ ІНВЕСТ ГРУП" (код 41332123) № НОМЕР_198 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЄВРОПЕТ" (код 40192785) № НОМЕР_199 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕСТИЖ ГРУП" (код 41203457) № НОМЕР_200 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТОВАРНИЙ КОМБІНАТ" (код 39342519) № НОМЕР_201 , № НОМЕР_201 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_204 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_196 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_202 , № НОМЕР_203 ; ТОВ "ДОРАНА" (код 39127791) № НОМЕР_205 ; ТОВ "СТРАХОВИЙ БРОКЕР "ІНДІГО" (код 41232781) № НОМЕР_206 , № НОМЕР_206 ; ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "СЯЙВО" (код 41219713) № НОМЕР_207 ; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ" (код 41220760) № НОМЕР_208 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА" (код 40189065) № НОМЕР_209 ; ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС" (код 41219315) № НОМЕР_210 ; ТОВ "ФІНКОРРЕКШИОН" (код 41549167) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 ; ТОВ «ФК`ФІНЕКСТРА» (код 41220734) № НОМЕР_213 ; ТОВ «СК» ЕПСІЛОН» (код 41801686) № НОМЕР_214 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

11. В банківській установі - АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АГРОТЕК" (32232765) - № НОМЕР_215 (840, 978, 980), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

12. В банківській установі - АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) відкриті розрахункові рахунки ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (код 35960913) № НОМЕР_216 (840,980,978), ТОВ "АГРОТЕК" (код 32232765) № НОМЕР_217 , ТОВ "СТРАХОВЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНАНТА" (код 35265086) № НОМЕР_218 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

13. В банківській установі - АТ «А-БАНК» (МФО 307770), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "АЕКІН" (код 41695152) № НОМЕР_219 , накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

14. В банківській установі - ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), де відкриті розрахункові рахунки ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЩИТ" (код 40075951) № НОМЕР_220 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 ; ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СИНТЕЗ" (код 39902499) № НОМЕР_223 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_224 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_225 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_225 ; ТОВ "ВОЛЬТЕР КАПІТАЛ" (код 39923000) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_221 ; ТОВ "ТЕРРАІНВЕСТИНГ" (код 41135796) № НОМЕР_226 ; ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДІ`ЛАЙФ" (код 31623500) № НОМЕР_224 ; ТОВ "ПРОФІ КОНСАЛТ ЦЕНТР" (код 42513862) № НОМЕР_227 ; ТОВ "СЛОБОЖАНЩИНА-2018" (код 42343471) № НОМЕР_228 ; ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРВТОРМА" (код 40189065) № НОМЕР_229 ; ТОВ "АЖІО КОМПАНІ" (код 42514067) № НОМЕР_230 ; ТОВ "МЕТАЛ АРМАТ" (код 42516457) № НОМЕР_231 ; ТОВ "ГЛОБАЛ ПРОД ПЛЮС" (код 42519730) № НОМЕР_232 ; ТОВ "ОПТ КОМ ТОРГ" (код 42516153) № НОМЕР_233 ; ТОВ «СК`ІНГУРУ» (код 41813911) № НОМЕР_234 ; ТОВ «Терраінвестинг» (код 41135796) № НОМЕР_226 ; ТОВ «СК «Сіріус» (код 41802213)

№ НОМЕР_235 ; ТОВ «Скіфія-2018» (код 42345065) № НОМЕР_236 накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

15. В банківській установі - ПАТ «Ощадбанк» (МФО 322669), де відкриті розрахункові рахунки ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК" (35960913) - № НОМЕР_237 (840, 978, 980); ТОВ "АГРОТЕК" (32232765) - № НОМЕР_238 ; ТДВ «СТ «ДОМІНАНТА» (код 35265086) - № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГРІНВУД ЛАЙФ ІНШУРАНС" (код 34981210) № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , ТОВ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ТРАСТ ІНШУАРЕНС" (код 37002223) № НОМЕР_245 , ТОВ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МАШИНОБУДУВАННЯ І АВІАЦІЇ" (код 35868596) № НОМЕР_246 (980), № НОМЕР_247 (978), № НОМЕР_248 (840), накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на вказаних вище рахунках даних суб`єктів господарської діяльності та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки даних підприємств, вказаних вище.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1