печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
15.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003031, розпочатому 25.09.2017 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються, серед іншого, обставини ухилення від сплати податків підприємствами корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими суб`єктами господарювання, організації посадовими особами вказаних підприємств протиправної фінансової схеми «зустрічного потоку», проведення безтоварних операцій між підконтрольними корпорації підприємствами з метою незаконного отримання податкового кредиту та інші обставини.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, з метою перевірки законності проведення фінансових операцій, повноти сплати податків, подальшого призначення судових експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 0003031 від 25.09.2017 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій документів, а саме:

1) відомостей про рух коштів (зокрема, виписок по рахунках як на паперових, так і на електронних носіях, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежів (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018 (або дату закриття рахунку) по рахунках таких суб`єктів господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 , відкритий 17.02.2016, валюта рахунку українська гривня (рахунок закрито 17.02.2017); рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 29.07.2015, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 03.04.2017, валюта рахунку українська гривня (рахунок закрито 04.04.2018); рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 21.05.2018, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 13.10.2016, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США, російський рубль;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 22.12.2015, валюта рахунку євро; рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 22.12.2015, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_13 , відкритий 22.12.2015, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 , відкритий 22.12.2015, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_16 , відкритий 22.12.2015, валюта рахунку євро; рахунок № НОМЕР_17 , відкритий 22.12.2015, валюта рахунку долар США; рахунок № НОМЕР_18 , відкритий 18.07.2016, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 , відкритий 03.06.2016, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_21 , відкритий 03.10.2016, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_22 , відкритий 31.07.2015, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США;

- Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_24 , відкритий 12.12.2017, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 18.12.2017, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_26 ) рахунок № НОМЕР_27 , відкритий 17.11.2016, валюта рахунку українська гривня (рахунок закрито 18.08.2017);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_28 ) рахунок № НОМЕР_29 , відкритий 13.04.2017, валюти рахунку долар США, євро, українська гривня; рахунок № НОМЕР_30 , відкритий 29.07.2015, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_32 , відкритий 09.08.2016, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_33 , відкритий 09.08.2016, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_34 , відкритий 17.08.2015, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США;

- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_36 , відкритий 22.12.2015, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США.

2) документів із справ з юридичного оформлення усіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_19 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_35 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались вищевказаними підприємствами для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

3) договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_19 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_35 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

4) виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_19 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_35 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття зазначених вище рахунків по 15.11.2018 (чи дату їх закриття);

5) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_19 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_35 ) за період з 01.01.2017 по 15.11.2018 (чи дату їх закриття);

6) SWIFT-повідомлень, на підставі яких зараховувались кошти на вказані вище рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_19 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_35 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

7) документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_19 ), Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_31 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_35 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56633/18-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1