Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3016/19
Провадження № 1-кс/711/1329/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, про доручення призначення експертизи, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, про доручення проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000111 від 29.05.2018 судовому експерту ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Комунальні системи України» в період з лютого по травень 2017 року, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», внесли зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом використання інші банківські рахунки ТОВ «Сміла Енергоінвест».
Частину отриманих коштів службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», шляхом перерахування на раніше відкриті ТОВ «Комунальні системи України» розрахункові рахунки за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за операціями фінансової допомоги на поворотній основі, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що суперечить інтересам держави.
В клопотанні також зазначено, що на теперішній час з метою встановлення розміру збитків у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи.
З метою забезпечення прийняття рішення у кримінальному провадженні в розумні строки, орган досудового розслідування вважає за доцільне залучити для проведення експертизи атестованого судового експерта ОСОБА_5 (свідоцтво № 1529, рішення центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України № 14 від 08.09.2017, адреса: м. Черкаси, вул. Дашковича, 4, оф. 333).
В судове засідання слідчий не з`явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 29.05.2018 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, зокрема інформацію довідки щодо перевірки окремих питань діяльності ТОВ «Сміла Енергоінвест» від 31.08.2017 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного:
згідно із ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (ст. 243 КПК України).
Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, - подія, яка є предметом розслідування по даному кримінальному провадженню, пов`язана з тим, що службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Комунальні системи України» в період з лютого по травень 2017 року, внесли зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом використання інші банківські рахунки ТОВ «Сміла Енергоінвест». Частину отриманих коштів службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали в інтересах підконтрольних останньому Товариства та його засновника ТОВ «Комунальні системи України», шляхом перерахування на раніше відкриті ТОВ «Комунальні системи України» розрахункові рахунки за фіктивними та нікчемними правочинами, вчиненими від імені Товариства за операціями фінансової допомоги на поворотній основі, які не були спрямовані на реальне настання правових наслідків, що суперечить інтересам держави.
По даному факту розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000111 від 29.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для вирішення питань, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, - встановлення розміру збитків, необхідні спеціальні знання в галузі судової експертизи, - слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Вирішення такого питання сприятиме повноті досудового розслідування та забезпечить правильність визначення правової кваліфікації події кримінального правопорушення.
За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність проведення судово-економічної експертизи.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 3, 91, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про доручення призначення експертизи, - задовольнити.
Призначити судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні №0000111 від 29.05.2018.
Доручити проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000111 від 29.05.2018, судовому експерту ОСОБА_5 (свідоцтво № 1529, рішення центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України № 14 від 08.09.2017, адреса: м. Черкаси, вул. Дашковича, 4, оф. 333) та одночасно попередити останню про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385, 387 КК України.
На розв`язання експерту поставити наступні запитання:
- Яка сума грошових коштів надійшла на рахунки, відкриті ТОВ «Смілаенергоінвест» () та ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за послуги теплопостачання за період з 01.02.2017 по 24.04.2017?
- Яку суму грошових коштів перерахував за природний газ на рахунки постачальника природного газу із спеціальними обов`язками уповноважений банк, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» з коштів, що надійшли на рахунки, відкриті ТОВ «Сміла Енергоінвест» () та ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за послуги теплопостачання за період з 01.02.2017 по 24.04.2017?
- Яку суму грошових коштів перерахував за послуги з транспортування природного газу на рахунки оператора газотранспортної системи уповноважений банк, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» з коштів, що надійшли на рахунки, відкриті ТОВ «Смілаенергоінвест» () та ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за послуги теплопостачання за період з 01.02.2017 по 24.04.2017?
- Яку суму грошових коштів перерахував за послуги з розподілу природного газу на рахунки оператора газорозподільної системи уповноважений банк, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», з коштів, що надійшли на рахунки, відкриті ТОВ «Смілаенергоінвест» () та ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за послуги теплопостачання за період з з 01.02.2017 по 24.04.2017?
- Яку суму грошових коштів повинен був перерахувати за природний газ на рахунки постачальника природного газу із спеціальними обов`язками уповноважений банк, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» з коштів, що надійшли на рахунки, відкриті ТОВ «Смілаенергоінвест» () та ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за послуги теплопостачання за період з 01.02.2017 по 24.04.2017?
- Яку суму грошових коштів повинен був перерахувати за послуги з транспортування природного газу на рахунки оператора газотранспортної системи уповноважений банк, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки» з коштів, що надійшли на рахунки, відкриті ТОВ «Смілаенергоінвест» () та ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН 518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за послуги теплопостачання за період з 01.02.2017 по 24.04.2017?
- Яку суму грошових коштів повинен був перерахувати за послуги з розподілу природного газу на рахунки оператора газорозподільної системи уповноважений банк, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», з коштів, що надійшли на рахунки, відкриті ТОВ «Смілаенергоінвест» () та ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за послуги теплопостачання за період з 01.02.2017 по 24.04.2017?
- Яка різниця між сумою грошових коштів, які повинен був перерахувати та перерахував уповноважений банк: за природний газ на рахунки постачальника природного газу із спеціальними обов`язками, за послуги з транспортування природного газу на рахунки оператора газотранспортної системи, за послуги з розподілу природного газу на рахунки оператора газорозподільної системи, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», з коштів, що надійшли на рахунки, відкриті ТОВ «Смілаенергоінвест» () та ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за період з 01.02.2017 по 24.04.2017?
- Яку суму коштів НАК «Нафтогаз України» недоотримав від ТОВ «Смілаенергоінвест» () та ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за природний газ та внаслідок порушення яких нормативно-правових актів з 01.02.2017 по 24.04.2017 період?
- Чи можливе було погашення заборгованості перед НАК «Нафтогаз України» ТОВ «Смілаенергоінвест» () по арештованим розрахунковим рахункам в разі спрямування коштів споживачів на розподільчі рахунки?
- Чи мало ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V договірні відносини з НАК «Нафтогаз України» в період з 01.02.2017 по 24.04.2017?
- Яку суму коштів відшкодовано ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ІПН518031019) договору про спільну діяльність від 05.05.2010 року №42-V за період з 01.02.2017 по 24.04.2017 на користь ТОВ «Сміла Енергоінвест» за спожитий природний газ?
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 здати ухвалу про доручення призначення судово-економічної експертизи на виконання судовому експерту ОСОБА_5 .
Зобов`язати судового експерта ОСОБА_5 , по закінченню виконання судово-економічної експертизи видати її матеріали старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, у провадженні якого буде перебувати дане кримінальне провадження.

Зобов`язати судового експерта ОСОБА_5 , у випадку необхідності надання для проведення судово-економічної експертизи додаткових даних, направляти відповідні клопотання старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, у провадженні якого буде перебувати дане кримінальне провадження.

Роз`яснити експертові, що він не має права брати участь у кримінальному провадженні з підстав, передбачених ч. 1 ст. 77 КПК України, і за наявності таких підстав зобов`язаний заявити собі самовідвід.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1