г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/739/19
Номер провадження 1-кс/213/369/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року, м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань №14 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документу, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000153, відомості про яке 08.02.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

Під час проведення досудового розслідування слідчим виявлено, що протягом грудня 2018 року-січня 2019 року працівниками «Криворізького відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зберігається майно, одержане злочинним шляхом.

08.02.2018 дану інформацію було зареєстровано в ЖЄО Інгулецького ВП КВП за № 1537, а також 08.02.2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, за фактом зберігання майна, одержаного злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2018 року «Криворізьким відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від громадянина ОСОБА_5 прийнято під заставу мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , про що укладено договір №744-18016315 від 28.11.2018.

02.01.2019 року співробітникам «Криворізького відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_4 )» слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 було передано запит про надання інформації про наявність вищевказаного мобільного телефону у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .

03.01.2019 року слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 звернулася з клопотанням до Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме з клопотанням про виїмку мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 . Однак 04.01.2019 року в ході виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_7 здійснити виїмку вказаного мобільного телефону не виявилось можливим. 04.01.2019 року «Криворізьким відділенням Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 » було повідомлено, що мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21 було реалізовано. Документи вилучені слідчим 11.02.2019 року в ході проведення обшуку приміщення № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 підтвердили наявність вищевказаного мобільного телефону на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів 04.01.2019 року у відділенні даного ломбарду. З метою приховування вищевказаного факту, працівниками «Криворізького відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж грудня 2018 року-січня 2019 року здійснювалося переміщення предмету застави за договором №744-18016315 від 28.11.2018, а саме мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 актами на внутрішнє переміщення предметів застави з «Криворізьким відділенням Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до центрального сховища, накладними на внутрішнє переміщення з Криворізького відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до складу та іншими накладними та актами на внутрішнє переміщення.

Протягом грудня 2018 року переміщення вищевказаного мобільного телефону здійснювалося між товариствами на підставі договорів.

За адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані наступні відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають між собою у договірних відносинах та здійснюють спільну діяльність:

1.«Криворізьке відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_9 )

2.«Криворізьке відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_10 )

3.«Криворізьке відділення № НОМЕР_8 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_11 ).

Керівником вищезазначених підрозділів є ОСОБА_8 .

Враховуючи вищевикладене, у слідчого є підстави вважати, що документи, в яких відображено рух (переміщення) товарних одиниць за період з грудня 2018 року по січень 2019 року між вищевказаними товариствами, знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , де провадять господарську діяльність « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_9 ), «Криворізьке відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_11 ) та складом ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/центральним сховищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_4 ).

Також, виникла необхідність встановити у яких договірних відносинах між собою перебувають вищезазначені товариства, для чого необхідно отримати копії договорів, які вищевказані товариства уклали між собою, згідно з якими товарні одиниці, прийняті під заставу ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переміщаються до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім цього, з метою встановлення підстав здійснення оцінювачем-експертом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ 186)» ОСОБА_4 фінансових та господарських операцій від імені «Криворізького відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Криворізького відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Криворізького відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність вилучення розпорядчих документів вищевказаних товариств, які уповноважують ОСОБА_4 на здійснення фінансових та господарських операцій.

За таких підстав виникла необхідність вилучити вищевказані документи, тому слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, з метою унеможливлення завчасного продажу, знищення або переховування його та надати їй тимчасовий доступ до фінансових документів «Криворізького відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Криворізького відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_4 )», « ІНФОРМАЦІЯ_6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 28 листопада 2018 року по січень 2019 року включно, в яких відображається переміщення мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , договорів, укладених між Повним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Повним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких здійснюється переміщення товарних одиниць, прийнятих під заставу між товариствами та розпорядчих документів «Криворізького відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Криворізького відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ 186)», « ІНФОРМАЦІЯ_6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які уповноважують ОСОБА_4 на здійснення фінансових та господарських операцій.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання повністю, просила його задовольнити.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором ОСОБА_6 , повністю відповідає вимогам ст.160 КПК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000153, відомості про яке 08.02.2019 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, за фактом зберігання майна, одержаного злочинним шляхом.

Під час проведення досудового розслідування слідчим виявлено, що протягом грудня 2018 року - січня 2019 року працівниками «Криворізького відділення ГІТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зберігається майно, одержане злочинним шляхом.

28.11.2018 року «Криворізьким відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від громадянина ОСОБА_5 прийнято під заставу мобільний телефон Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 , про що укладено договір №744-18016315 від 28.11.2018.

02.01.2019 року співробітникам «Криворізького відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 було передано запит про надання інформації про наявність вищевказаного мобільного телефону у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи вилучені слідчим 11.02.2019 року в ході проведення обшуку приміщення № НОМЕР_6 та 26 за адресою: АДРЕСА_1 підтвердили наявність вищевказаного мобільного телефону на момент проведення тимчасового доступу до речей і документів 04.01.2019 року у відділенні даного ломбарду.

Проте, з метою приховування вищевказаного факту, працівниками «Криворізького відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж грудня 2018 року-січня 2019 року здійснювалося переміщення предмету застави за договором №744-18016315 від 28.11.2018, а саме мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 актами на внутрішнє переміщення предметів застави з «Криворізьким відділенням Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до центрального сховища, накладними на внутрішнє переміщення з Криворізького відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до складу та іншими накладними та актами на внутрішнє переміщення.

За адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані відокремлені підрозділи юридичних осіб, які перебувають між собою у договірних відносинах та здійснюють спільну діяльність.

Визначені слідчим документи можуть підтвердити факт руху (переміщення) товарних одиниць за період з грудня 2018 року по січень 2019 року між вищевказаними товариствами, встановити у яких договірних відносинах вони між собою перебувають, підстави здійснення оцінювачем-експертом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№ 186)» ОСОБА_4 фінансових та господарських операцій від імені «Криворізького відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Криворізького відділення ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Криворізького відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, вони не містять охоронювану законом таємницю та неможливо в інший, передбачений законом спосіб отримати ці документи.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 160, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документу, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 08.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-Фінансових документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Криворізького відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ 186)», « ІНФОРМАЦІЯ_6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 28 листопада 2018 року по січень 2019 року включно у паперовому та електронному вигляді (актів на внутрішнє переміщення предметів застави, накладних на внутрішнє переміщення, товарних накладних, накладних на відправлену пошту), в яких відображається переміщення мобільного телефону Huawei Y5 Black, модель: DRA-L21, IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , S/N: НОМЕР_3 з можливістю їх вилучення.

-Договорів, укладених між Повним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Повним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно яких здійснюється переміщення товарних одиниць, прийнятих під заставу між товариствами з можливістю зняття та вилучення їх копій.

-Розпорядчих документів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Криворізького відділення Повного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_4 )», « ІНФОРМАЦІЯ_6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які уповноважують ОСОБА_4 на здійснення фінансових та господарських операцій з можливістю зняття та вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - до 27.04.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .