Справа № 713/630/19
Провадження №1-кс/713/259/19
УХВАЛА
іменем України

22.05.2019 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 від 28.03.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернулася у суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000136 від 28.03.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

У клопотанні вказувала, що СВ Вижницького ВП проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000136, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2019 року о 12.35 год. в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем проживання, діючи умисно, незаконно, за гроші в сумі 700,00 грн., збув ОСОБА_6 , 1985 року народження, жителю АДРЕСА_2 , раніше незаконно придбану ним психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін» вагою 0,1354 грам.

Згідно висновку експерта №231-Х від 24.04.2019 року, надані на дослідження порошкоподібні речовини в двох згортках фольги, вагою 0,1354 грам містять в складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, який входить в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року (Таблиця №2, список №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено)».

Відомості про вказаний факт 28.03.2019 року внесені до ЄРДР за № 0000136 за ч.1 ст.307 КК України.

Крім цього, 17.05.2019 року о 14.20 год., в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем проживання, діючи умисно, повторно, незаконно за гроші в сумі 300,00 грн., збув ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , раніше незаконно придбану ним психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін», який входить в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року (Таблиця №2, список №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено)».

Відомості про вказаний факт 02.05.2019 року внесені до ЄРДР за № 0000184 за ч.1 ст.14 ч.2 ст.307 КК України.

13.05.2019 року кримінальні провадження №0000136 від 28.03.2019 за ч.1 ст.307 КК України та №0000184 від 02.05.2019 року за ч.1 ст.14 ч.2 ст.307 КК України об`єднані в одне провадження, яким присвоєно Єдиний реєстраційний номер 0000136.

17.05.2019 року о 15.40 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.1 ст.14 ч.2 ст.307 КК України.

17.05.2019 року дії ОСОБА_5 перекваліфіковані з ч.1 ст.14 ч.2 ст.307 КК України на ч.2 ст.307 КК України.

17.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України.

Зазначала, що під час затримання ОСОБА_5 було проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено: чотири поліетиленові упаковки, у яких знаходилося 12 згортків з фольги із вмістом порошкової речовини білого кольору, яка за своїм зовнішнім виглядом та характеристиками схожа на психотропну речовину «Амфетамін»; грошові кошти в сумі 1800,00 грн. - одна купюра номіналом 500 гривень, із серійним номером УЗ 2829138, п`ять купюр номіналом по 200 гривень, із серійними номерами: ХЄ 4176566, ЕИ 6028968, УВ 2450247, КВ 3283933, СЕ 9385774, три купюри номіналом по 100 гривень, із серійними номерами: МД 0190763, СА 4224901, УГ 8465595, які ОСОБА_5 отримав від громадян за незаконний збут психотропної речовини «Амфетамін»; мобільний телефон марки «Номі», ІМЕІ НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 .

17.05.2019 року було проведено обшук житла та іншого володіння підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: два пристрої для викурювання наркотичних засобів; два фрагменти пластикового корпусу кулькових ручок із залишками порошкоподібної речовини білого кольору; згорток фольги із наявною в ній порошковою речовиною білого кольору; грошову купюру номіналом 50 гривень із серійним номером ФА 4565621, які ОСОБА_5 отримав від свідка ОСОБА_6 за збут психотропної речовини «Амфетамін».

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім цього, грошова купюра номіналом 50 гривень із серійним номером ФА 4565621, що була вилучена 17.05.2019 року під час проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_5 , є речовим доказом у кримінальному провадження, оскільки була отримана підозрюваним ОСОБА_5 від свідка ОСОБА_6 за збут психотропної речовини «Амфетамін», а також гроші в сумі 1800,00 грн., купюрами по 500, 200 та 100 гривень, які були вилучені 17.05.2019 року під час затримання ОСОБА_5 , також є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки були останнім виручені за збут психотропної речовини «Амфетамін», свідкові ОСОБА_7 та іншим громадянам, особи яких на даний час встановлюються.

17.05.2019 року грошова купюра номіналом 50 гривень, гроші в сумі 1800,00 грн., а також два мобільні телефони «Номі», ІМЕІ НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та прилучені до матеріалів.

Посилалася на те, що з метою забезпечення виконання завдань КПК України та недопущення знищення, перетворення, заміни підозрюваним чи іншими зацікавленими особами тимчасово вилученого майна, яке є речовими доказами у кримінальному провадженні, є достатні підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Просила накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , яке було тимчасово вилучене, а саме: грошову купюру номіналом 50 гривень із серійним номером ФА 4565621, яка була вилучена 17.05.2019 року під час проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ; гроші в сумі 1800,00 грн. - одна купюра номіналом 500, із серійним номером УЗ 2829138, п`ять купюр номіналом по 200 гривень, із серійними номерами: ХЄ 4176566, ЕИ 6028968, УВ 2450247, КВ 3283933, СЕ 9385774, три купюри номіналом по 100 гривень, із серійними номерами: МД 0190763, СА 4224901, УГ 8465595, які були вилучені 17.05.2019 року під час затримання ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки «Номі», ІМЕІ НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 , які вилучені під час затримання ОСОБА_5 , яке на даний час зберігається при матеріалах кримінального провадження №0000136 у Вижницькому ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 щодо задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна слід задовольнити з таких підстав.

Слідчим суддею установлено, що 28.03.2019 року до ЄРДР за №0000136 внесено запис про злочин, передбачений ст.307 ч.1 КК України, а саме про те, що 27.03.2019 року о 12.35 год. в ході проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем проживання, діючи умисно, незаконно, за гроші в сумі 700,00 грн., збув ОСОБА_6 , 1985 року народження, жителю АДРЕСА_2 , раніше незаконно придбану ним психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін» вагою 0,1354 грам. Згідно висновку експерта №231-Х від 24.04.2019 року, надані на дослідження порошкоподібні речовини в двох згортках фольги, вагою 0,1354 грам містять в складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, який входить в «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 року (Таблиця №2, список №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено)».

02.05.2019 року до ЄРДР за №0000184 внесено запис про злочин, передбачений ч.1 ст.14 ч.2 ст.307 КК України, а саме про те, що надійшла інформація від громадянина ОСОБА_8 про те, що 02.05.2019 року знаходячись в м. Вижниця по вул. Лесі Українки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що має в наявності та пропонував йому купити наркотичний засіб «Канабіс», а також психотропну речовину «Амфетамін» (ЄО №1450 від 02.05.2019 року).

Постановою заступника керівника Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_9 від 13.05.2019 року матеріали кримінального провадження №0000136 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України та №0000184 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14 ч.2 ст.307 КК України об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер 0000136.

17.05.2019 року ч.1 ст.14 ч.2 ст.307 КК України перекваліфіковано на ч.2 ст.307 КК України.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України та пам`ятка про процесуальні права та обов`язки вручені ОСОБА_5 17.05.2019 року.

З копії протоколу затримання від 17.05.2019 року встановлено, що під час затримання ОСОБА_5 проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено: чотири поліетиленові упаковки, у яких знаходилося 12 згортків з фольги із вмістом порошкової речовини білого кольору, яка за своїм зовнішнім виглядом та характеристиками схожа на психотропну речовину «Амфетамін»; грошові кошти в сумі 1800,00 грн. - одна купюра номіналом 500, із серійним номером УЗ 2829138, п`ять купюр номіналом по 200 гривень, із серійними номерами: ХЄ 4176566, ЕИ 6028968, УВ 2450247, КВ 3283933, СЕ 9385774, три купюри номіналом по 100 гривень, із серійними номерами: МД 0190763, СА 4224901, УГ 8465595; мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 .

З копії протоколу обшуку від 17.05.2019 року, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вижницького районного суду від 14.05.2019 року встановлено, що під час обшук житла та іншого володіння підозрюваного ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: два пристрої для викурювання наркотичних засобів; два фрагменти пластикового корпусу кулькових ручок із залишками порошкоподібної речовини білого кольору; згорток фольги із наявною в ній порошковою речовиною білого кольору; грошову купюру номіналом 50 гривень із серійним номером ФА 4565621.

Постановою слідчого СВ Вижницького ВП ОСОБА_10 від 17.05.2019 року грошова купюра номіналом 50 гривень із серійним номером ФА 4565621, гроші в сумі 1800,00 грн. -одна купюра номіналом 500 гривень з серійним номером УЗ 2829138, п`ять купюр номіналом по 200 гривень із серійними номерами: ХЄ 4176566, ЕИ 6028968, УВ 2450247, КВ 3283933, СЕ 9385774, три купюри номіналом по 100 гривень із серійними номерами: МД 0190763, СА 4224901, УГ 8465595, два мобільні телефони «Номі», ІМЕІ НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та прилучені до матеріалів кримінального провадження.

Вказану постанову слідчого власник вилученого майна у встановленому законом порядку не оскаржував.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.ч.2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч.1 ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати, зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Таким чином, на підставі аналізу вказаних правових норм та досліджених доказів слід прийти до висновку про існування достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучені грошові кошти та мобільні телефони можуть бути доказами у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст.98 КПК України.

Прокурором доведено, що незастосування арешту майна може призвести до його приховування, знищення, перетворення чи відчуження, та наявність ризиків передбачених абзацом 2 ч.3 ст.170 КПК України.

Також суд вважає, що прокурором дотримано строки звернення із клопотанням про арешт майна до слідчого судді, визначені ч.5 ст.171 КПК України.

З метою забезпечення кримінального провадження, здійснення ефективного досудового розслідування, вважаю наявними підстави, передбачені ст.170 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні прокурора, що було вилучене 17.05.2019 року під час обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_5 та під час його затримання.

Накладення арешту на це майно є розумним та співмірним з метою забезпечення завдань кримінального провадження порівняно із тимчасовим обмеженням прав власника.

За наведених вище обставин та норм КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.132, 167, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000136 від 28.03.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.307, ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 майно, шляхом заборони користування та розпорядження, а саме:

- грошову купюру номіналом 50 гривень із серійним номером ФА 4565621, яка була вилучена 17.05.2019 року під час проведення обшуку житла та іншого володіння ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 ;

- гроші в сумі 1800,00 грн. (тисячу вісімсот гривень 00 коп.) - одна купюра номіналом 500 гривень з серійним номером УЗ 2829138, п`ять купюр номіналом по 200 гривень, із серійними номерами: ХЄ 4176566, ЕИ 6028968, УВ 2450247, КВ 3283933, СЕ 9385774, три купюри номіналом по 100 гривень із серійними номерами: МД 0190763, СА 4224901, УГ 8465595, та

- мобільний телефон марки «Номі», ІМЕІ НОМЕР_1 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_2 та мобільний телефон марки «Самсунг», ІМЕІ НОМЕР_3 , із сім карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 , які вилучені 17.05.2019 року під час затримання ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1