Справа № 372/4122/18
Провадження 1-кс-291/19
ухвала
Іменем України

14 лютого 2019 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділення Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, у кримінальному провадженні № 0001185, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що невстановленими особами під виглядом алкогольних напоїв відомих брендів за посередництва логістичної компанії «Делівері», а саме складів вказаної компанії, які знаходяться за адресами Київська обл., м. Обухів, вул. Чумацький шлях (Жовтнева), 174 та м. Київ, вул. Пирогівський шлях (Червонопрапорна), 135.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 грудня 2018 року за №001185 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Допитаний як свідок заявник ОСОБА_5 повідомив про те, що з метою працевлаштування він звернувся у представництво логістичної компанії «Делівері», яке розташоване за адресою м. Обухів по вул.. Чумацький шлях, 174. Під час обговорення умов роботи, працівник вказаного складу повідомив йому про те, що в його обов`язки буде входити приймання вантажу та його розміщення на складі. Під час перебування на складі, свідкові стало відомо про те, що на складі в м. Обухів перебуває вантаж, а саме алкогольні напої невідомого походження та виробництва, які зберігались у пляшках та упаковках тетрапак без марок акцизного збору.

Згідно супровідних документів на вантаж, автомобілі з алкогольними напоями з етикетками елітних виробників приїжджають до складу «Делівері» в м. Обухів з міста Київ, а саме з вул. Екскаваторна, 26. Також на склад «Делівері» в м. Обухів аналогічна продукція надходить зі складу тієї ж логістичної компанії, розташованого у м. Київ, вул. Червонопрапорна (Пирогівський шлях), 135.

З товарно-транспортних накладних на вищевказаний вантаж свідкові стало відомо про те, що діяльність по виробництву та подальшому збуту повністю контролює ОСОБА_6 ,оскільки його анкетні дані наявні майже у всіх документах.

Одночасно в ході досудового розслідування встановлено, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_6 , із залученням ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснює реалізацію продукції з незаконним використанням знаків для товарів та послуг. Вказана продукція виробляється за адресами м. Київ, вул.. Радистів, 76 та м. Київ, вул.. Крайня, 15, в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 , а в подальшому доставляється в м. Обухів, вул. Чумацький шлях, 174, на склад ТОВ «Делівері», звідки реалізовується споживачам.

Так, допитаний свідок ОСОБА_9 повідомив, що за результатами проведення додаткових оперативно-розшукових заходів з метою встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення встановлено, що окрім раніше зазначеної адреси, а саме АДРЕСА_1 , на території якої здійснюється виготовлення товарів підакцизної групи та незаконно використовуються знаки для товарів та послуг, є адреси, за якими також виготовляється алкогольна продукція неналежної якості, а саме АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що процес виготовлення продукції організований ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також ОСОБА_6 співпрацює з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які, використовуючи автомобіль марки ВАЗ 2104, д.н.з. НОМЕР_2 здійснюють реалізацію таких товарів на території Обухівського району. Зокрема, вказаний автомобіль приїжджає з адреси м. Київ, вул. Радистів, 76 на адресу м. Обухів, вул. Чумацький шлях, 174 (склад «Делівері») та відвантажує паки з рідинами, а також розфасований в пляшки товар.

На підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області у справі №372/4122/18 провадження №1-кс-123/19 від 17.01.2019, 11.02.2019 в період часу з 20 год. 15 хв. по 20 год. 30 хв. проведено обшук території ринку Юність 2, що по вул. Шолом-Алейхема 2А в м. Києві, в ході якого виявлено та вилучено автомобіль марки ВАЗ 2104, д.н.з. НОМЕР_2 , який переданий на зберігання ТОВ «Складсервіс Україна» () та зберігається в м. Києві по вул. Миру 19.

Зазначений автомобіль передано на зберігання ТОВ «Складсервіс Україна» () та зберігається в м. Києві по вул. Миру 19.

Згідно постанови слідчого від 11 лютого 2019 року вилучені 11 лютого 2019 року предмети та документи, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.2 п.п.1 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п.3 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вважаю доводи клопотання про наявність підстав для накладення арешту обґрунтованими, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 174 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.
Накласти арешт на виявлене та вилучене майно, що було вилучено 11.02.2019 в ході проведення обшуку території ринку Юність 2, що по вул. Шолом-Алейхема 2А в м. Києві, а саме: автомобіль марки ВАЗ 2104, д.н.з. НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділення Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, якому доручено досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.
Ухвалу може бути оскаржено підозрюваним, обвинуваченим, третьою особою в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в п`ятиденний строк з дня проголошення ухвали, у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1