Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
754/4933/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; арешт майна.
Надіслано судом: 04.04.2019. Зареєстровано: 05.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 08.04.2019.
Дата набрання законної сили: 09.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/754/1485/19
Справа № 754/4933/19
У Х В А Л А

Іменем України

03 квітня 2019 року cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 19 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

02 квітня 2019р. до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку 29 березня 2019р.

Відповідно до клопотання третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києва проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000311 від 19 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотаннізазначено,що до третього слідчого ВРКП СУ ФР ТУ ДФС у м. Києві надійшла ухвала Деснянського районного суду м. Києва № 1-кс/754/4610/18 від 14 грудня 2018р. щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та заява ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення, відповідно до яких фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ) на території міста Києва, Київської та Чернівецької областей протягом 2017-2018 років, шляхом відображення недостовірних даних в податковій звітності про обсяги доходів за фінансово-господарськими операціями щодо придбання мобільних телефонів, ноутбуків, настільних персональних комп`ютерів, планшетів, смарт-годинників марки «Iphone» різних моделей та аксесуарів до них, імпортованих з Китаю та США та їх подальшої реалізації підприємствам та фізичним особам за рахунок роздрібної та оптової торгівлі у необлікованій готівковій формі, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. Відповідно до заяви про кримінальне правопорушення, фізична особа-підприємець ОСОБА_6 за реалізацію мобільних телефонів «Iphone» та іншої техніки марки «Apple» підприємствам га фізичними особам у необлікованій готівковій формі за місяць отримує прибуток - приблизно 5 млн. грн.., що значно перевищує обсяги задекларованих доходів останнім.

В клопотанні вказано, що ОСОБА_6 зареєстрований як фізична особа-підприємець 25.10.2013 у Чернівецькому міському управлінні юстиції, номер державної реєстрації 0034953 та перебуває на обліку в Чернівецькій ОДПІ ГУ ДФС у Чернівецькій області, основний вид діяльності - роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами. Вказана особа являється з 2013 року по теперішній час платником єдиного податку другої групи, реєстраційний номер 566 та платником єдиного соціального внеску, реєстраційний номер 5428. Місце реєстрації ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 .

В ходіпроведення обшуку29березня 2019р.на підставіухвали слідчогосудді Деснянськогорайонного судум.Києва від28березня 2019р.за адресою: АДРЕСА_2 ,на першомуповерсі унежитловому приміщенні(магазину)з назвою«icentr»крім необлікованихмобільних телефонів,чорнових записівта іншоїпродукції марки«Apple»,виявлено тавилучено обладнання,яке використовувалосьфізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 )для реалізаціїмобільних телефонів«apple»на територіїУкраїни,а саме:сепаратор Baku948В-1шт.;лабораторний блокMasteramMR3005-1шт.;паяльня станціяQuiek712-2шт.;паяльня станціяBaku936D-1шт.;мікроскоп МВС-9-1шт.;мікроскоп Amscope-1шт.; лабораторний блокMasteramMR3003-1шт.; паяльня станція Accta 301-1 шт.

Слідчий в клопотанні вказує, що вилучене вищевказане обладнання має значення для доказування здійснення фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 сборки мобільних телефонів марки «apple» з метою подальшої їх реалізації на території України без відображення вказаних операцій у податковй звітності.

29 березня 2019 року на обладнання, на якому фізичною особою- підприємцем ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_1 ) здійснювалось виготовлення мобільних телефонів марки «apple» з метою подальшої реалізації на території України, що було вилучене в ході обшуку нежитлового приміщення (магазину) першого поверху з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , є предметом злочинної діяльності та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в клопотанні просить поновити процесуальний строк подання клопотання про накладення арешту на майно посилаючись на те, що слідчу дію по проведенню обшуку було завершено 29 березня 2019р. о 17 год. 03 хв.. слідчий повернувся до м. Києва 30 березня 2019р., який є вихідним днем, тому фізичної можливості подати клопотання у встановлений строк, не виявилося за можливе.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що майно було вилучено 29 березня 2019р. під час обшуку нежитлового приміщення . Наступним робочим днем було 01 квітня 2019р., однак ні слідчий, ні прокурор в цей робочий день не звернулись до суду з таким клопотанням, чим були порушені вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України. Клопотання про арешт майна надійшло до суду лише 02 квітня 2019р. і в клопотанні слідчий не обґрунтував неможливість звернення з клопотанням саме 01 квітня 2019р. Підстав для поновлення процесуального строку не вбачається.

За таких обставин клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 171,172, 173, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити слідчому з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000311 від 19 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...