печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
16.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Підставою для внесення відповідних відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР стали узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України.

Відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України, встановлено, що невстановлені особи використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також фізичних осіб ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) та ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_16 )., в період з 03.01.2018 по 14.11.2018 при проведенні фінансово-господарської діяльності занизили сплату податків, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування, встановлено та допитано засновника, директора, головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ОСОБА_10 , який повідомив, що не має відношення до ведення фінансово господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а вказане товариство зареєстрував за грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », здійснюються перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( код НОМЕР_28 ), які мають ознаки фіктивності та в тому числі перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки вище вказаних товариств.

З метою встановлення всіх обставин кримінальних правопорушень та встановлення фактичного походження грошових коштів які надходять на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( код НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( код НОМЕР_28 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів вищевказаних товариств, які находяться у володінні банківських установ, з метою встановлення товариств, реального сектору економіки, які проводять мнимі фінансово-господарські операції з метою ухилення від оподаткування, та в яких можуть міститися відомості про обставини вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам за дорученням слідчого чи прокурора, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та групі слідчих 6 СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які містять банківську таємницю щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів та фізичних осіб, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє, документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по 16.05.2019 року, по наступним контрагентам та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відомості по товариствам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код НОМЕР_17 )- № НОМЕР_29 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код НОМЕР_19 )- № НОМЕР_30 № НОМЕР_31 (українська гривня) ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код НОМЕР_20 ) )- № НОМЕР_32 (українська гривня) ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_33 (українська гривня).,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( код НОМЕР_24 ) - № НОМЕР_34 № НОМЕР_35 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( код НОМЕР_26 ) - № НОМЕР_36 № НОМЕР_37 № НОМЕР_38 № НОМЕР_39 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( код НОМЕР_21 ) - № НОМЕР_40 (українська гривня).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншою адресою відомості по товариствам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( код НОМЕР_22 ) - № НОМЕР_41 (українська гривня).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або за іншою адресою відомості по товариствам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_42 № НОМЕР_43 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_44 № НОМЕР_45 (українська гривня).

-ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , відомості по товариствам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код НОМЕР_19 ) - № НОМЕР_46 № НОМЕР_47 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , або за іншою адресою відомості по товариствам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 )- № НОМЕР_48 № НОМЕР_49 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , або за іншою адресою відомості по товариствам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( код НОМЕР_18 ) - № НОМЕР_50 (українська гривня). ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_51 (українська гривня).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , відомості по товариствам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( код НОМЕР_23 ) - № НОМЕР_52 № НОМЕР_53 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_54 № НОМЕР_55 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( код НОМЕР_27 ) - № НОМЕР_56 (українська гривня).

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , відомості по товариствам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код НОМЕР_17 )- № НОМЕР_57 № НОМЕР_58 № НОМЕР_59 № НОМЕР_60 № НОМЕР_61 № НОМЕР_62 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( код НОМЕР_19 )- № НОМЕР_63 № НОМЕР_64 № НОМЕР_65 № НОМЕР_66 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( код НОМЕР_27 ) )- № НОМЕР_67 № НОМЕР_68 № НОМЕР_69 (українська гривня).

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , або за іншою адресою відомості по наступним товариствам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код НОМЕР_17 )- № НОМЕР_70 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( код НОМЕР_20 ) - № НОМЕР_71 № НОМЕР_72 № НОМЕР_73 (українська гривня).

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 10-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1