Справа № 752/8115/19
Провадження №: 1-кс/752/4173/19
У Х В А Л А

18.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000138 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-матеріали листування та договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-проектна документація по об`єкту (необхідні документальні матеріали (текстових та графічних) стадії "Робоча документація" та/або "Робочий проект" щодо будівництва об`єкту, що обґрунтовують проектно-дослідницькі рішення, визначають обсяги робіт, потреби в устаткуванні, будівельних конструкціях, матеріальних і інших ресурсах, робочі креслення, інші документи, що затверджуються у встановленому порядку) у АДРЕСА_3 , кадастровим номером :72:219:0006, :72:219:0036;

-актів приймання-передачі виконаних робіт, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000138 від 13.02.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заява про зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших держаних органів, які займаються дозвільними процедурами у сфері забудови у місті Києві та з порушеннями норм Земельного кодексу та Генерального плану міста Києва, погоджують проектування та будівництво об`єктів забудовникам, які також з метою їх узаконення подають до цих державних органів документи з недостовірними даними, що в свою чергу призводить до тяжких наслідків, охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, державним і громадським інтересам та інтересам окремих юридичних осіб. Державні службовці безпідставно, з порушенням усіх можливих норм Земельного кодексу та Генерального плану міста Києва дають можливість забудовникам проектувати та вести будівельні роботи на землі, яка не передбачена для цієї цілі.

Так, в наслідок бездіяльності державних органів та органів державного контролю у сфері будівництва розпочато роботи та ведеться будівництво без належних дозвільних документів в АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ; м. Київ перетин вул. Мілютенка та вул. Шолом-Алейхема.

В ході проведення досудового розслідування було здійснено виїзд за вище вказаними адресами та проведено огляд місця події. Встановлено, що на даних адресах ведуться земляні, підготовчі та будівельні роботи, про що зазначено у протоколі огляду місця події, складено фото-таблицю.
Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.12.2007 за №1595/4428 «Про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » земельних ділянок для будівництва житлового будинку з паркінгом (як другої черги забудови кварталу) на АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 » товариству передано в оренду на п`ять років земельні ділянки загальною площею 0,33 га (зокрема в межах червоних ліній площею 0,06га) для будівництва житлового будинку з паркінгом (як другої черги забудови кварталу) на АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_3 , в тому числі ділянку № 1 площею 0,27 га для будівництва житлового будинку з паркінгом та ділянку № НОМЕР_3 площею 0,06 га для організації будівельних робіт.
На підставі зазначеного рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір оренди від 27.11.2008 за № 79-6-00680 щодо ділянки кадастровий номер :72:219:0006 площею 0,27 га та договір оренди від 27.11.2008 за № 79-6-00681 щодо ділянки кадастровий номер :72:219:0036 площею 0,06 га з терміном дії п`ять років, тобто до 27.11.2013 кожен.
Проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконало взяті на себе взяті зобов`язання по оренді зазначених земельних ділянок та, відповідно до постанови Господарського суду міста Києва від 28.01.2014 у справі № 910/688/13, визнано банкрутом.
З метою збереження права на земельні ділянки по АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_3 ) в ході ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прийнято рішення продати складські приміщення, загальна площа яких, згідно з даними КП Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на момент продажу становила 375 кв.м. (матеріали технічної інвентаризації, технічний паспорт та нежитлові приміщення, довідки про показники об`єкта нерухомості).
При цьому, згідно зданими з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 17.01.2013 за № 61302 на підставі поданих документів зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на складські приміщення по АДРЕСА_6 загальною площею 642,9 кв.м.
Таким чином посадови особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » достовірно знаючи, що загальна площа складських приміщень АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_6 становить 375,0 кв.м., подали до ІНФОРМАЦІЯ_8 завідомо підроблені документи з митою реєстрації права власності на зазначені приміщення за вказаною адресою з площею 642,9 кв.м.
В подальшому встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаючи, те що загально площа складських приміщень по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 становить 375,0 кв.м., подали до товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » завідомо неправдиву інформацію, щодо розмірів цих складських приміщень площею 642,9 кв.м. На підставі поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів торгова біржа « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виставила складські приміщення загальною площею 642,9 АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ) на аукціон з метою продажу даного майна.
09.09.2015 товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проведено аукціон з продажу майна банкрута, на якому на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було реалізовано майно боржника складські приміщення (Літера А, Літера Б) загальною площею 642,9 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 .
Вказані складські приміщення були придбані пов`язаною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновниками якого являються пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » особи.
Таким чином, на товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було подано підроблений технічний паспорт з БТІ, що до частини об`єкта аукціону площею 642,9 кв.м.
Після цього посадові особи фактичного банкрота ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_4 офіційні документи з неправдивими відомостями, з метою отримання в користування земельних ділянок по АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_3 .
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_11 рішення від 14.07.2016 за № 761/761 про положення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договорів оренди земельних ділянок для будівництва житлового будинку з паркінгом та для організації будівельних робіт по АДРЕСА_11 , вирішила поновити на 5 років договір оренди земельних ділянок від 27.11.2008 № 79-6-00680 та від 27.11.2008 № 79-6-00681 площами 0,2665 га (кадастровий номер :72:219:0006) та 0,06 га (кадастровий номер :72:219:0036), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », строк дії яких закінчився 27.11.2013.
Крім того, Київрада цим же рішення внесла зміни до вказаних договорів оренди, а саме слово ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто відбулася фактична зміна сторін договору.
Зазначене поновлення договору оренди зміна сторін договору відбулася без проведення аукціону на вказані земельні ділянки та розробки на них землевпорядної документації у відповідності до ч.1 ст. 134, п. «д» ч.1 ст.184, ч.6 ст.186, ч.2 ст.186-1 Земельного кодексу України.
Так, замовником будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , організовано будівельні роботи генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Окремо зазначаю, що з ІНФОРМАЦІЯ_13 не погоджувались та не надавались історико-містобудівні обґрунтування, проекти будівництва, реконструкцій, дозволи на виконання земельних робіт за вказаними адресами.
Також, 19.02.2019 року було направлено запити про надання інформації до державних органів які контролюють містобудівну діяльність, однак на даний час відповіді від них не надійшло.
На даний час є підстави вважати, що забудовники проводить будівельні роботи за вищевказаною адресою із порушенням нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері містобудування та архітектури.

Для встановлення обставин, які свідчать про незаконність проведення будівництва за вищевказаною адресою необхідно витребувати відомості про наявність дозвільних документів, які містяться в державних контролюючих органах.

У володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) знаходиться документи необхідні для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження.

З метою дослідження викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або за дорученням оперативним співробітникам ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-матеріали листування та договори укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

-проектна документація по об`єкту (необхідні документальні матеріали (текстових та графічних) стадії "Робоча документація" та/або "Робочий проект" щодо будівництва об`єкту, що обґрунтовують проектно-дослідницькі рішення, визначають обсяги робіт, потреби в устаткуванні, будівельних конструкціях, матеріальних і інших ресурсах, робочі креслення, інші документи, що затверджуються у встановленому порядку) у АДРЕСА_3 , кадастровим номером :72:219:0006, :72:219:0036;

-актів приймання-передачі виконаних робіт, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1