УХВАЛА

03 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницької області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004348,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зі стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші невстановлені особи, зловживаючи службовим становищем, шляхом розтрати майна, умисно, неправомірно, всупереч інтересам служби, зняли арешт та вивели нерухоме майно з під іпотеки, шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи.

Дане кримінальне правопорушення 29.07.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0004348, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 26.07.2007 укладено договір іпотеки, згідно якого остання передала в іпотеку Банку належне їй на праві власності нерухоме майно нежитлове приміщення-офіс за АДРЕСА_2 , загальною площею 121,8 кв. м., заставною вартістю 729 208,00 грн. для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим нею 26.07.2007 у вказаному банку споживчим кредитом у розмірі 80 000,00 доларів США, що в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ на день укладення договору складало 404 000,00 грн.

Вказаний договір іпотеки посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек державним нотаріусом внесено відповідні записи.В подальшому у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області 12.04.2013 задовольнив позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення солідарно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 боргу в сумі 74 805,30 доларів США, що еквівалентно 597 918,76 грн., з яких 64 641, 10 доларів США , що еквівалентно 516 676, 31 грн. кредитна заборгованість, 10 164, 20 доларів США , що еквівалентно 81 242, 45 грн. заборгованість по процентам та 6 112, 27 грн. пеню за порушення термінів повернення кредиту та стягнути з відповідачів в солідарному порядку на користь позивача витрати на судовий збір в розмірі 3 441,00 грн., а всього 607 472,03 грн.По даному факту ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрите виконавче провадження № 38198486 від 29.05.2013 на підставі виконавчого листа №2/686/2308/13 виданого Хмельницьким міськрайонним судом від 30.04.2013 про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 607 472,03 грн.

Окрім цього, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 03.11.2006 укладено договір іпотеки, згідно якого останній передав в іпотеку Банку належне йому на праві власності нерухоме майно квартира за АДРЕСА_3 , загальною площею 295,6 кв. м., заставною вартістю 2 100045,00 грн. для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим ним 03.11.2006 у вказаному банку споживчим кредитом у розмірі 300 000,00 доларів США, що в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ на день укладення договору складало 1 515 000,00 грн.

Вказаний договір іпотеки посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек державним нотаріусом внесено відповідні записи.В подальшому у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області 11.09.2013 задовольнив позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення з ОСОБА_8 та поручителя ОСОБА_9 боргу в сумі 263 523,77 доларів США, що еквівалентно 2 106 345, 49 грн., за курсом НБУ на 11 вересня 2013 року 799,3000 грн. за 100 доларів США та пеню в розмірі 43 372,25 грн. за порушення термінів повернення кредиту. По даному факту ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрите виконавче провадження №45125187 від 17.10.2014 на підставі виконавчого листа №686/15396/13 виданого Хмельницьким міськрайонним судом від 31.10.2013 про стягнення заборгованості з ОСОБА_8 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 263 523,77 доларів США, що еквівалентно 2 106 345, 49 грн. та пеню в розмірі 43 372,25 грн.

Також, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 16.01.2008 укладено договір іпотеки, згідно якого останній передав в іпотеку Банку належне йому на праві власності нерухоме майно квартира за АДРЕСА_4 , загальною площею 91,2 кв. м., заставною вартістю 936 058,00 грн. для забезпечення грошових зобов`язань за отриманим ним 16.01.2008 у вказаному банку споживчим кредитом у розмірі 160 000,00 доларів США, що в перерахунку на національну валюту за курсом НБУ на день укладення договору складало 808 000,00 грн.

Вказаний договір іпотеки посвідчений приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек державним нотаріусом внесено відповідні записи. В подальшому у зв`язку із відмовою позичальника та поручителя від виконання зобов`язань за умовами, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області 26.01.2015 задовольнив позов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення з ОСОБА_10 боргу в сумі 207 878,42 доларів США, що еквівалентно 2 692 279,16 грн., з яких 140 416,89 доларів США, що еквівалентно 1 818 570,03 грн. кредитна заборгованість; 56 754,37 доларів США, що еквівалентно 735 038,33 грн. заборгованість по процентам; 2 419,32 доларів США, що еквівалентно 31 333,16 грн. пеня за прострочення сплати по кредиту; 8 287,84 доларів США, що еквівалентно 107 337,64 грн. пеня за прострочення сплати по процентам.По даному факту ІНФОРМАЦІЯ_6 відкрите виконавче провадження №47935288 від 23.06.2015 на підставі виконавчого листа №686/23629/14-ц виданого Хмельницьким міськрайонним судом від 25.05.2015 про стягнення заборгованості з ОСОБА_10 на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 2 692 279,16грн.
Враховуючи викладене, з метою встановлення факту накладення арешту на вищевказані квартири, виникла необхідність у тимчасовому доступі до журналу вхідної та вихідної кореспонденції, а також виконавчих проваджень №38198486, №45125187 та №47935288, з можливістю вилучення їх оригіналів з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали вищевказаних виконавчих проваджень, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , необхідні для подальшого проведення судових експертиз, та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницькому ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , за дорученням слідчого іншим уповноваженим особам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- журналів вхідної та вихідної кореспонденції за 2013-2015 роки, а також

- виконавчих проваджень №38198486 від 29.05.2013 року, №45125187 від 17.10.2014 року, №47935288 від 23.06.2015 року, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищезазначених виконавчих проваджень.

Ухвала діє по 02 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя