печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 10.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержання законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні 0000054 від 10.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що
Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054, зареєстрованому в ЄРДР 10.01.2019 за фактами розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 02.03.2017 оголосило про проведення тендеру, щодо будівництва паркінгу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (будівельні роботи) за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до інформації отриманої з офіційної електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 06.06.2017 проведено аукціон, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з пропозицією добудувати багаторівневий паркінг біля аеропорт за 439 629 000 грн.
У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклало ряд субпідрядних догорів по проведенню будівельно-монтажних робіт на паркінгу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з підприємствами реального сектору економіки. Одним з основних субпідрядних підприємств є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке відповідно до інформації з АІС «Податковий блок» протягом 2017-2018 років відобразило виконання будівельно-монтажних робіт в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 51 888 792 грн. з яких 8 648 132 грн. складає ПДВ. Відповідно до ЄРПН (єдиний реєстр податкових накладних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виписував в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податкові накладні з наступною номенклатурою: будівельні роботи з оздоблення зовнішніх стін в`їздів та виїздів паркінгу, зовнішніх стін евакуаційних клітин, тощо.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні фінансово-господарських документів, по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих та судово-економічної експертиз та пред`явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів, по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з вищезазначеними підприємствами, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх в оригіналах ( за відсутності в копіях, завірених належним чином).
Відомості, що містяться в фінансово-господарських документах, по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з даними підприємствами будуть використані як докази у кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, отримати ці документи та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів а також відповідним оперативним працівникам за дорученням слідчого.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000054 від 10.01.2019 року, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 0000054 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах ( за відсутності оригіналів в копіях, завірених належним чином), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансово-господарських документів, по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) а саме: первинних фінансово-господарських документів, договорів купівлі-продажу, отриманих/ виданих податкових накладних, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, видаткових/прибуткових накладних (акти виконаних робіт), довіреностей, документів, що підтверджують відвантаження/транспортування товару (надання робіт/послуг), розрахункові документи з покупцем/продавцем за відвантажений товар (надані роботи, послуги), банківські виписки засвідчені банківською установою, листів, претензій інших матеріалів листування між підприємствами, актів приймання-передачі робіт (товарів/послуг), тощо;
- наказів про призначення директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також посадових обов`язків таких осіб. В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13620/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1