Справа №766/727/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.01.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001782 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2018 невстановлені особи, за попередньою змовою, вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки (високих інформаційних технологій і комунікаційних мереж). Так, вони, під приводом продажу товарів на сайті оголошень www.olx.ua та інтернет магазинів ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в інформаційній мережі Internet, заволоділи грошовими коштами, перерахованими ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості оплати замовленого товару на картковий рахунок за № НОМЕР_1 в сумі 11 055,28 гривень. В подальшому зазначені особи взяті на себе зобов`язання по продажу товару не виконали, заволодівши грошима потерпілого, чим спричинили йому матеріальну шкоду на суму 7 000 гривень.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- документи, складені працівниками банку та подані при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- банківська виписка про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 23.07.2018 до теперішнього часу із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача грошових котів в касі, перерахування в електронному вигляді)

- оригінали грошових чеків, у разі проведення коштів у готівку в касі банку із карткового рахунку № НОМЕР_1

- матеріали фото і відеоазпису (фіксації), здійснених банкоматами, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час проведення транзакцій банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 23.07.2018 до теперішнього часу.

- ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-банк у період з 00.00 годин 23.07.2018 до теперішнього часу.

У вказаних документах містяться відомості, які підтвердять факт отримання особами, які скоїли злочин відносно потерпілого ОСОБА_4 , їх подальшого використання на власну корить, та інші відомості про злочинну діяльність вказаних осіб.

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної або моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) за картковим рахунком № НОМЕР_1 , надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 .

Дозволити вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 )та становлять банківську таємницю, а саме:

- документи, складені працівниками банку та подані при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

- банківська виписка про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 23.07.2018 до теперішнього часу із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача грошових котів в касі, перерахування в електронному вигляді)

- оригінали грошових чеків, у разі проведення коштів у готівку в касі банку із карткового рахунку № НОМЕР_1

- матеріали фото і відеоазпису (фіксації), здійснених банкоматами, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », під час проведення транзакцій банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 годин 23.07.2018 до теперішнього часу.

- ІР-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-банк у період з 00.00 годин 23.07.2018 до теперішнього часу.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації надати ст. слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , та (або) іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території з можливістю вилучення у Головному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 16.02.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя