Тростянецький районний суд
справа № 147/221/19
номер провадження № 1-кс/147/97/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000070 від 07.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000070 від 07.12.2018р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, та просив надати тимчасовий доступ групі слідчих та працівникам сектору кримінальної поліції Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 . Просив зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: документи про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; копії договору по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 08.10.2018, 00год.00хв. по 13.10.2018, 00год.00 хв. Просив розглянути це клопотання за відсутності особи власника банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 12.10.2018р. до чергової частини Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_15 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи її коштами з її банківської картки в сумі 3 850 гривень.

За даним фактом 07.12.2018р. розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_15 у власному користуванні є дві банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Починаючи із 08.10.2018р. до ОСОБА_15 телефонують невідомі особи із номера НОМЕР_5 та представляються співробітниками банку. Вході телефонної розмови в останньої та із людьми, прізвище яких ОСОБА_15 не пам`ятає та які раніше представились співробітниками банку, виник усний договір в якому умови були такі, що співробітники банку встановлюють на даних банківських рахунках, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , додатковий захист від шахраїв, а ОСОБА_15 в свою чергу повинна була виконати ті вказівки, які їй були надані від вище вказаних людей, з якими остання спілкувалась по телефону. Через деякий час ОСОБА_15 зателефонували на мобільний телефон із номера НОМЕР_5 , які знову ж представились співробітниками банку та вказали їй повідомити останніх про надходження СМС повідомлення із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у даному СМС, як повідомила потерпіла ОСОБА_15 , було вказано, що повідомлення заборонено розголошувати навіть співробітникам банку, але ОСОБА_15 все-таки повідомила даних осіб, які із нею спілкувались раніше по телефону та остання сказала їм пароль який був вказаний у СМС повідомленні із « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

12.10.2018 до ОСОБА_15 на мобільний телефон зателефонували знову ж особи, які раніше представлялись співробітниками банку, але з іншого номеру, а саме № НОМЕР_6 та вказали, щоб закріпити домовленість стосовно захисту грошових коштів на банківських рахунках за номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 потрібно було пройти до найближчого банкомату та провести декілька операцій, на що остання погодилась. 12.10.2018 прийшовши до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований в смт. Тростянець Тростянецького р-н. Вінницької області ОСОБА_15 почала виконувати вказівки, які їй говорили по телефону. А саме ОСОБА_15 самостійно робила переказ грошових коштів на мобільний телефон за № НОМЕР_7 . Дані перекази остання робила різними платіжними операціями із обох банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на різні суми, в загальному ОСОБА_15 перерахувала кошти в сумі 3 850 грн. на вище вказаний номер. Та коли остання зателефонувала даним співробітникам банку та повідомила, що усі вказівки виконала на що почула відповідь, що дані кошти їй будуть повернуті. Потім ОСОБА_15 спробувала зателефонувати до даних осіб ще раз та вказані номери мобільних телефонів а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , були вимкнуті та знаходились поза зоною досяжності.

Встановлення інформації про власника банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце його реєстрації та проживання, серія та номер паспорта, якщо наявний номер телефону (стаціонарний чи мобільний), документу про відкриття карткового рахунку, зняття та рух грошових коштів, транзакції в період часу з 08.10.2018р. 00 год. 00 хв. по 13.10.2018, 00 год. 00 хв., надасть можливість в подальшому за його допомогою встановити причетність особи до скоєного кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі запиту від 31.01.2019 на філію Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримано інформацію про те, що номери банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 рахується за філією Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що іншим способом інформацію про власника банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити не можливо, а вона має суттєве значення для розкриття злочину та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання в якому вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих та працівникам сектору кримінальної поліції Тростянецького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформації: документи про відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; копії договору по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ; документи про зняття та рух грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 08.10.2018, 00год.00хв. по 13.10.2018, 00год.00хв.; яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її отримання у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею, зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя