Справа № 534/1865/18
Провадження № 1-кс/534/40/19
У Х В А Л А
04 лютого 2019 року Комсомольський міський суд
Полтавської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання Прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000993 від 12 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 КК України) про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, вказавши, що 11.09.2018 року до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла ухвала слідчого судді Комсомольського міського суду Полтавської області від 11.09.2018 року про зобов`язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 за фактом протидії невстановленою особою господарській діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 », яке може заподіяти матеріальної шкоди або обмежити законні права чи інтереси того, хто займається господарською діяльністю, за відсутності ознак вимагання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » зареєстровано 15.11.2010 року. Відповідно до п. 3.4. Статуту ПП « ОСОБА_5 » визначено, що його учасники мають такі частки: ОСОБА_6 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_7 - частку в 9750,00 грн., що складає 32,5% у статутному фонді; ОСОБА_4 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді; ОСОБА_8 - частку в 5250,00 грн., що складає 17,5% у статутному фонді.
Однак, відповідно до результатів проведеної ревізії фінансово - господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо формування статутного фонду за період з 15.11.2010 року по 01.08.2017 року встановлено, що до статутного фонду ПП « ОСОБА_5 » його учасниками сплачено їх частки в загальній сумі 10500,00 грн., в т.ч.: ОСОБА_8 в сумі 5250,00 грн. та ОСОБА_4 в сумі 5250,00 грн.
При цьому, сплату вартості своїх часток у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , відповідно до даних бухгалтерського обліку ПП « ОСОБА_5 », документально не встановлено, що також підтверджується Експертним економічним дослідженням №17741 від 09.10.2017р., проведеним ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після цього, рішенням протоколу загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 » № 3 від 25 червня 2018 року виключено із складу учасників ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Перерозподілено частки у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » за ОСОБА_4 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 » та за ОСОБА_8 частка 5 250 грн., що складає 50% у статутному фонді ПП « ОСОБА_5 », а також затверджено нову редакцію статуту ПП « ОСОБА_5 ».
Так, 15.08.2017 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснено спробу захопити контроль над підприємством. З цією метою було складено протокол загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 », на підставі якого було внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об`єднань щодо змін керівника підприємства, а саме внесено зміни стосовно керівника підприємства, замість ОСОБА_4 з 16.08.2017 призначено ОСОБА_9 .
Однак, за позовом ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , Господарським судом Полтавської області, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників ПП " ОСОБА_5 ", оформлене протоколом від 15.08.2017 року, відповідно до якого було замінено керівника підприємства та відповідно керівництво підприємством повернуто ОСОБА_4 .
Також встановлено, що 15.11.2018 року реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 було здійснено зміну відомостей у ЄДРЮОФОПтаГФ щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу підписантів ПП « ОСОБА_5 », а саме ОСОБА_4 , як директора ПП « ОСОБА_5 », відсторонено від виконання обов`язків директора на час службового розслідування та призначено тимчасову виконуючу обов`язки директора - ОСОБА_11 .
Змінено перелік засновників та статутного капіталу підприємства, а саме в розділі «Перелік засновників (учасників) юридичної особи…» вказано, що власниками є: ОСОБА_6 - частка 9750,00 грн., ОСОБА_7 - частка 9750,00 грн.; ОСОБА_4 - частка 5250,00 грн.; ОСОБА_8 - частка 5250,00 грн., а також вказано, що статутний капітал підприємства складає 30000 грн.
Крім цього, реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 було здійснено зміну відомостей у ЄДР 21.11.2018, а саме обліковано як «інші зміни», а саме змінено юридичну адресою підприємства з АДРЕСА_1 , на АДРЕСА_2 .а.
Відповідно до п. 3.15 Статуту ПП « ОСОБА_5 », наймання і звільнення керівника підприємства може відбуватися виключно за рішенням загальних зборів учасників підприємства.
Відповідно до ч. 3.7 Статуту ПП « ОСОБА_5 », загальні збори підприємства є повноважними, якщо на них присутні не менше чотирьох учасників або їх представників.
Відповідно до протоколу допиту представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_4 та протоколу допиту свідка ОСОБА_8 , як діючих співвласників ПП « ОСОБА_5 », встановлено, що вони не брали ніякої участі у Загальних зборах на яких вирішувались питання зміни керівника та зміни підписантів, не скликали їх, та не доручали будь-кому вчиняти такі дії від їх імені.
Так встановлено обставини, які свідчать про активні дії не встановлених осіб направлених на протиправне заволодіння ПП « ОСОБА_5 », через зміну керівництва підприємства шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 № 29288/10/16-31-08-01-18 від 20.12.2018 встановлено, що невстановленими особами 27.11.2018 року здійснено відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) в українській гривні А АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер рахунку № НОМЕР_2 .
Таким чином встановлено, що невстановленими особами, з метою протидії законній господарській діяльності ПП « ОСОБА_5 », відкрито рахунок в національній валюті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код НОМЕР_3 ) для здійснення вхідних та вихідних розрахунків від імені ПП « ОСОБА_5 », що може призвести до неіснуючих фінансових зобов`язань ПП « ОСОБА_5 » перед третіми особами та до розтрати коштів підприємства.
Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що здійснила відкриття рахунку від імені ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, прокурор просить отримати доступ до оригіналів всіх документів, які стали підставою для відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відповідно до витягу з ЄДРПОУ знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору банківського рахунку укладеного між представником ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; заяви представника ПП « ОСОБА_5 » про відкриття поточного рахунку; установчих документів ПП « ОСОБА_5 »; протоколу учасників загальних зборів ПП « ОСОБА_5 » про обрання на посаду керівника підприємства, наказу про обрання на посаду керівника, контракту (трудового договору) укладеного з керівником підприємства; наказу про призначення на посаду інших розпорядників рахунками та майном ПП « ОСОБА_5 »; копії паспорта громадянина України, або інших документів, що посвідчують особу, на осіб, які від імені ПП « ОСОБА_5 » відкривають рахунок та мають право розпоряджатись майном, їх реєстраційні номери облікової картки платника податків України; інформації про банківські операції, що проводилися з 27.11.2018 року по 22.01.2019 рік по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 .
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягав на задоволені клопотання.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання представник ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, що додаються до клопотання , суд вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації. Разом з тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_12 та працівникам Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві обґрунтовано не було, з огляду на що слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання необхідно відмовити , оскільки надання тимчасового доступу до речей та документів передбачає лише право стороні кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням до суду , відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166КПК України

п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати начальнику Горішньоплавнівського відділу Кременчуцького Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які стали підставою для відкриття рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інформації щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку з можливістю їх вилучення, для подальшого призначення судових експертиз, які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відповідно до витягу з ЄДРПОУ знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- договору банківського рахунку укладеного між представником ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- заяви представника ПП « ОСОБА_5 » про відкриття поточного рахунку;
- установчих документів ПП « ОСОБА_5 » долучених до заяви;
- протоколу учасників загальних зборів ПП « ОСОБА_5 » про обрання на посаду керівника підприємства, наказу про обрання на посаду керівника, контракту (трудового договору) укладеного з керівником підприємства;
- наказу про призначення на посаду інших розпорядників рахунками та майном ПП « ОСОБА_5 »;
- копії паспорта громадянина України, або інших документів, що посвідчують особу, на осіб, які від імені ПП « ОСОБА_5 » відкривали рахунок та мають право розпоряджатись майном ПП « ОСОБА_5 », їх реєстраційні номери облікової картки платника податків України;
- інформації про банківські операції, що проводилися з 27.11.2018 року по 22.01.2019 рік по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 .
В решті клопотання - відмовити.
Виконання ухвали доручити начальнику Горішньоплавнівського відділу Кременчуцького Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1