Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1975/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ПП «Реалбудсервіс-транс» - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ПП «Реалбудсервіс-транс» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ПП «Реалбудсервіс-транс» звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.03.2019 року в межах кримінального провадження №0000005 арешту на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ПП «Реалбудсервіс-транс» (), відкритих у Миколаївському РУ ПрАТ «Приватбанк» (МФО 326610), а саме: № НОМЕР_1 (980-українська гривня); № НОМЕР_2 (980-українська гривня); № НОМЕР_3 (980-українська гривня); № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня); № НОМЕР_6 (980-українська гривня); № НОМЕР_7 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 (980-українська гривня); № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 (980-українська гривня); № НОМЕР_12 (980-українська гривня); № НОМЕР_13 (980-українська гривня).

В обґрунтування клопотання вказав, що арештоване майно ПП «Реалбудсервіс-транс» на банківських рахунках не має ніякого відношення до предмету доказування у кримінальному провадженні №0000005 та не відповідає обов`язковим ознакам ч. 2 ст. 170, ст. 98 КК України, оскільки відсутні будь-які належні та допустимі докази, що вказують на факти порушень законодавства в діяльності ПП «Реалбудсервіс-транс», за які передбачено кримінальну відповідальність. В матеріалах кримінального провадження відсутні докази, які б свідчили про наявність в діяльності ПП «Реалбудсервіс-транс» або в діях його посадових осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, доводи слідчого є суперечливими дійсним обставинам, непідтвердженими та побудованими на припущеннях. Відсутність повідомлення про підозру свідчить про відсутність доказів та достатніх законних підстав з боку сторони обвинувачення для ствердження про незаконність походження грошових коштів, які знаходяться на вищевказаних рахунках.

Посадові особи ПП «Реалбудсервіс-транс» не визнані у передбаченому законом порядку підозрюваними, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Подальший арешт майна ПП «Реалбудсервіс-транс» призводить до надмірного обмеження прав володіння, користування, розпорядження підприємством власним майном, надмірного обмеження правомірної діяльності підприємства, може призвести до завдання великої матеріальної шкоди, що суттєво позначиться на інтересах підприємства, та суперечить приписам ч. 4 ст. 173 КПК України.

Посилання слідчого на те, що роботи по капітальному ремонту будівлі їдальні по ГП №14 в/м №68 м. Очаків Миколаївської області виконані не в повному обсязі, у зв`язку з чим він вбачає підстави вважати, що вказані посадові особи могли заволоділи бюджетними коштами, не є підставою вважати, що відбувається розкрадання коштів, оскільки передбачений договором генерального підряду строк виконання робіт встановлений до 25.12.2019 року. За такого, арешт підлягає скасуванню.

В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вказав, що проти задоволення клопотання заперечує.

Заслухавши пояснення особи, яка подала клопотання, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

В провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000005 від 24.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами посадовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління та посадовими особами підприємств-генпідрядників під час виконання будівельних робіт з будівництва будівель казарм та ремонту будівлі їдальні та гуртожитку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2018 року між Південним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням в особі т.в.о. начальника управління ОСОБА_4 (Замовник) та ПП «Реалбудсервіс-транс» (Генпідрядник) в особі директора ОСОБА_5 укладено договір генерального підряду №215/18 (далі - Договір), предметом якого є «капітальний ремонт будівлі їдальні по ГП №14 в/м №68 м. Очаків Миколаївської області Шифр - 68/14». Відповідно до п. 3.1 Договору - договірна ціна становить 14 636 469,56 гривень.

Відповідно до умов Договору, а саме п.п. 1.1,1.2 Генпідрядник зобов`язується виконати роботи з будівництва об`єкта та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (Об`єкт). Згідно з п. 15.2 Замовник має право перерахувати на рахунок Генпідрядника аванс в розмірі не більше 30 % від суми договору. Генпідрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату протягом 3-х місяців після одержання попередньої оплати. По закінченню зазначеного терміну невикористані суми попередньої оплати повертаються замовнику.
Згідно інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів встановлено, що в період часу з 19.09.2018 року до 20.12.2018 року загальна сума отриманих ПП «Реалбудсервіс-транс» грошових коштів за вказаними договорами складає 9 289 766,21 гривень.
В ході проведення огляду місця події від 25.01.2019 року встановлено, що на об`єкті капітального ремонту - будівлі їдальні по ГП №14 в/м №68 м. Очаків Миколаївської області Шифр - 68/14» виконаний незначний обсяг роботи. З показів свідка ОСОБА_6 , який був учасником огляду в якості спеціаліста, встановлено, що загалом на момент огляду капітальний ремонт будівлі їдальні не завершено. Вказані обставини свідчать про те, що роботи по капітальному ремонту будівлі їдальні по ГП №14 в/м №68 м. Очаків Миколаївської області виконані не в повному обсязі, у зв`язку з чим є підстави вважати, що вказані посадові особи могли заволодіти бюджетними коштами.
Згідно інформації з Южноукраїнського управління ГУ ДФС у Миколаївській області встановлено, що керівництвом ПП «Реалбудсервіс-транс» (код ) у Миколаївському РУ «Приватбанк» (МФО 326610), було відкрито наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 (980-українська гривня); № НОМЕР_2 (980-українська гривня); № НОМЕР_3 (980-українська гривня); № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня); № НОМЕР_6 (980-українська гривня); № НОМЕР_7 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 (980-українська гривня); № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 (980-українська гривня); № НОМЕР_12 (980-українська гривня); № НОМЕР_13 (980-українська гривня).

14.03.2019 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на грошові кошти, розміщені на вказаних банківських рахунках.

02.04.2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ПП «Реалбудсервіс-транс» звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування цього арешту.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту слідчий суддя виходив з того, що є підстави вважати, що на банківських рахунках ПП «Реалбудсервіс-транс» знаходяться безготівкові грошові кошти, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та наявні ризики, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківських рахунків ПП «Реалбудсервіс-транс».

На даний час вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що в ході проведення досудового розслідування, яке триває майже чотири місяці, посадовим особам ПП «Реалбудсервіс-транс» про підозру у вчиненні будь-яких кримінальних правопорушень не повідомлено, доказів на підтвердження факту вчинення останніми кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, не здобуто.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги той факт, що слідчий у судове засідання не з`явився та у своїй заяві не висловив власну позицію щодо необхідності збереження арешту банківських рахунків ПП «Реалбудсервіс-транс», а також оскільки його подальше застосування перешкоджає підприємницькій діяльності підприємства, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 14.03.2019 року в межах кримінального провадження №0000005, на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ПП «Реалбудсервіс-транс» (), відкритих у Миколаївському РУ ПрАТ «Приватбанк» (МФО 326610), а саме: № НОМЕР_1 (980-українська гривня); № НОМЕР_2 (980-українська гривня); № НОМЕР_3 (980-українська гривня); № НОМЕР_4 (980-українська гривня); № НОМЕР_5 (980-українська гривня); № НОМЕР_6 (980-українська гривня); № НОМЕР_7 (980-українська гривня); № НОМЕР_8 (980-українська гривня); № НОМЕР_9 (980-українська гривня); № НОМЕР_10 (980-українська гривня); № НОМЕР_11 (980-українська гривня); № НОМЕР_12 (980-українська гривня); № НОМЕР_13 (980-українська гривня).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 02 травня 2019 року о 09 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7