1Справа № 335/9599/18 1-кс/335/8641/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002461, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні умисного вбивства ОСОБА_9 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження за № 0002461, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні умисного вбивства ОСОБА_9 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні слідчий зазначає, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації, яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо того, кому належать картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з якою метою їх було відкрито, руху грошових коштів із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати, часу та призначення зняття або перерахування з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі, карток із зразками підписів та відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій за розрахунковими рахунками карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з моменту активації карток до теперішнього часу, а у разі неможливості з технічних причин отримати інформацію про транзакції за вказаний період, надати дані відомості за наявний період.

Слідчий клопотання підтримав, подав суду заяву про розгляд справи у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не викликалася відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В силу ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить також з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відповідно до якого до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст. ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язань щодо збереження банківської таємниці та порядку розкриття банківської таємниці.
Як вбачається з матеріалів клопотання, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , їх виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчиненого особливо тяжкого злочину, зумовленого тяжкими наслідками - смерті людини, що буде мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів в інший спосіб є неможливим.

Враховуючи характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, слідчий суддя вважає достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Отже, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи, а саме: старшому слідчому-криміналісту СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: кому належать картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з якою метою їх було відкрито, руху грошових коштів із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати, часу та призначення зняття або перерахування з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по 14.11.2018 року, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні рахунків карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в тому числі, карток із зразками підписів та відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій за розрахунковими рахунками карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з моменту активації карток по 14.11.2018 року, а у разі неможливості з технічних причин отримати інформацію про транзакції за вказаний період, надати дані відомості за наявний період.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Один примірник ухвали та копію направити до СУ ГУНП в Запорізькій області, зобов`язавши орган досудового розслідування вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1