УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
17.12.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_5 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_8 та/або оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ХХХХ ХХХХ 7395 із 07.10.2018 по 08.10.2018 фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 07.10.2018 по 08.10.2018 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002870 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2018 року до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа 07.10.2018 у денний час, таємно, шляхом вільного доступу, з кабіни автомобіля, який перебував за адресою: АДРЕСА_3 , вчинила крадіжку сумки, у якій знаходились грошові кошти та банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунку якої також знаходились грошові кошти.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він працевлаштований водієм підприємства та розвозить товар по магазинам « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також повідомив, що 07.10.2018 року приблизно о 16.00 годині він привіз товар до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 19.00 годині розвантаження товару закінчилось, та з метою зачинення задніх дверей автомобіля ОСОБА_10 вийшов з кабіни, при цьому водійські двері на ключ не замикав. Повертаючись до кабіни автомобіля помітив, що двері з водійської сторони були відчинені повністю, та при перевірці своїх речей виявив відсутність своєї сумки, у якій знаходились грошові кошти у сумі 70 доларів США та 850 гривень, а також банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій знаходились грошові кошти у сумі 1 450,00 гривень.

Також потерпілий пояснив, що через 15-20 хвилин на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ХХХХ ХХХХ 7395 із 07.10.2018 по 08.10.2018; фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 07.10.2018 по 08.10.2018 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Відповідно до ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташоване поза її місцем находження та здійснює всі або частину її функцій.

Таким чином, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює функції юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0002870 за ч.1 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2018 року до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа 07.10.2018 у денний час, таємно, шляхом вільного доступу, з кабіни автомобіля, який перебував за адресою: АДРЕСА_3 , вчинила крадіжку сумки, у якій знаходились грошові кошти та банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунку якої також знаходились грошові кошти.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що він працевлаштований водієм підприємства та розвозить товар по магазинам « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також повідомив, що 07.10.2018 року приблизно о 16.00 годині він привіз товар до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться на території ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 19.00 годині розвантаження товару закінчилось, та з метою зачинення задніх дверей автомобіля ОСОБА_10 вийшов з кабіни, при цьому водійські двері на ключ не замикав. Повертаючись до кабіни автомобіля помітив, що двері з водійської сторони були відчинені повністю, та при перевірці своїх речей виявив відсутність своєї сумки, у якій знаходились грошові кошти у сумі 70 доларів США та 850 гривень, а також банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій знаходились грошові кошти у сумі 1 450,00 гривень.

Також потерпілий пояснив, що через 15-20 хвилин на його номер мобільного телефону НОМЕР_3 почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ХХХХ ХХХХ 7395 із 07.10.2018 по 08.10.2018; фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 07.10.2018 по 08.10.2018 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Відповідно до ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташоване поза її місцем находження та здійснює всі або частину її функцій.

Таким чином, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює функції юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_5 та/або старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_7 та/або слідчому СВ Дніпровського ВП ОСОБА_8 та/або оперуповноваженому СКП Дніпровського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ХХХХ ХХХХ 7395 із 07.10.2018 по 08.10.2018 фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 07.10.2018 по 08.10.2018 та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1