Справа № 761/1389/19
Провадження № 1-кс/761/1424/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 02.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 1 КК України.

Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000097, внесеного 13.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виявлено кримінальне правопорушення. Шляхом аналізу інформаційно аналітичних систем ДФС, зокрема АІС «Податковий блок», встановлено, що з 17.05.2018 року засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) значаться: гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та гр. ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), які є також керівниками підприємств, серед яких: ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Засновником усіх вищеперелічених СГД являється гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ). В ході розслідування кримінального провадження №0000097 в якості свідка допитаний гр. ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), який являється засновником ряду СГД, серед яких, зокрема, і ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Свідок ОСОБА_7 повідомив, що в період 2018 року, перебуваючи у м. Києві, підписав в приміщеннях приватних нотаріусів документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, які містили завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості щодо: ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_7 . Підписані документи передавав нотаріусам для здійснення реєстрації суб`єктів господарської діяльності в органах державної влади, розраховуючи отримати за це грошові кошти від незнайомої йому особи. Згідно Єдиного державно реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та автоматизованих інформаційних систем ДФС встановлено, що реєстраційні справи юридичних осіб, засновником яких значиться ОСОБА_7 , зокрема: реєстраційні справи ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_7 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ); реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_2 ); реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_3 ); реєстраційні справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_4 ); реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_5 ); реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_6 ); реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_7 ).

Слідчий в клопотанні вказує, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, спрямованими на встановлення особи, яка здійснювала реєстрацію підприємств тощо.

Зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, вилучивши оригінали реєстраційних справ ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_7 , які будуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 02.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні наступних відділів державних адміністрацій: ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ); ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_2 ); ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_3 ); ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_4 ); ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_6 ); ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_7 ).

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначених відділів державних адміністрацій, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 1 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні зазначених відділів державних адміністрацій, слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 1 КК України.

Однак слідчим в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
клопотання старшого слідчого десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також оперативним співробітникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у реєстраційних справах юридичних осіб, засновником яких значиться ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), на вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємств, про призначення посадових осіб підприємств, про збільшення (зменшення) статутного капіталу підприємств, внесення змін до статутів, довіреності на представлення інтересів щодо реєстрації підприємств, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємств, довідки про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємств, форми карток №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, що знаходяться у реєстраційних справах:

- ПВКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 ( АДРЕСА_2 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_22 ( АДРЕСА_3 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_4 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_5 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 ( АДРЕСА_6 );

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_21 ( АДРЕСА_7 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: