УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення експертизи, слідчий суддя

встановив:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла до суду клопотання, про проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0008860 від 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за0009394 від 01.09.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 01 вересня 2018 року через програму «Опендатабот» ОСОБА_4 стало відомо про те, що особа із прізвищем ОСОБА_4 є керівником трьох підприємств, а саме ТОВ «Техномоб» ( код за ), ТОВ «Хомзілк» ( код за ), ТОВ «Каролайнер» ( код за ).

У зв`язку із зазначеним було зроблено через Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань платний запит із критерієм пошуку «Витяг про юридичну особу» за даними керівника як « ОСОБА_4 » та індивідуальним податковим номером відповідно до картки фізичної особи платника податків НОМЕР_1 . За результатами отриманих витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 01 вересня 2018 року за № та за № вбачається, що саме ОСОБА_4 вказаний як директор ТОВ «Техномоб», ТОВ «Хозмілк», ТОВ «Каролайнер». Зазначені товариства створені майже в один і той самий день, а саме 31 липня 2018 року та 01 серпня 2018 року, засновниками цих товариства є одні й ті ж самі юридичні особи ТОВ «Амкард», ТОВ «Отенда».

Так, ТОВ «Техномоб» зареєстроване 01 серпня 2018 року за адресою: м.Київ, вул. Житкова, 5. Статутний капітал даного товариства 300000 гривень. Засновники ТОВ «Техномоб»: ТОВ «Амкард» ( код за ) та ТОВ «Отенда» ( код за ).

ТОВ «Хозмілк» ( код за ) зареєстроване 31 липня 2018 року за адресою: м. київ, вул. Сальського, 21. Статут товариства капітал даного товариства 300 000 гривень. Засновники ТОВ «Хозмілк»: ТОВ «Амкард» ( код за ) та ТОВ «Отенда» ( код за ).

ТОВ «Каролайнер» ( код за ) за реєстроване 31 липня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Ольжича, 26. Статутний капітал даного товариства склав 300 000 гривень. Засновниками вказаного товариств ає ТОВ «Амкард» та ТОВ «Отенда».

Засновниками трьох вищевказаних товариств, де нібито директором є ОСОБА_4 , а саме ТОВ «Амкард», ТОВ «Отенда» засновниками яких є одна й та ж сама фізична особа ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, ТОВ «Амкард» ( код за ) зареєстроване 23 липня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, 4. Статутний капітал даного товариства складає 300 000 гривень. Засновник ОСОБА_5 .

ТОВ «Отенда» ( код за ) зареєстроване 23 липня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Олени Теліги, 3Б. Статутний капітал даного товариства 300 000 гривень. Засновник ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 не має жодного відношення до обрання його на посаду директора ТОВ «Техномоб», ТОВ «Хозміл», ТОВ «Каролайнер».

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що всередині літа 2018 року він підшукував додатковий заробіток, для чого розміщував власне резюме на сайті оголошень. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 та запропонував йому заробіток у розмірі 7000 гривень. Кошти ОСОБА_5 мав отримати за підпис певних документів, що стосувались створення фірм, які в подальшому мали бути продані та лише після їх продажу ОСОБА_5 мав отримати свої кошти. Після чого ОСОБА_5 запитав чи не буде у нього проблем з законом, на що ОСОБА_6 запевнив останнього, що все буде зроблено згідно чинного законодавства, на що ОСОБА_5 погодився Також, ОСОБА_5 зустрічався з ОСОБА_6 один раз, однак точного місця та дня він не пам`ятає, можливо, це було біля ст. м. Героїв Дніпра чи Оболонь. В ході зустрічі ОСОБА_6 запевним ОСОБА_5 в правомірності його дій. В середині літа ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, щоб ОСОБА_5 , взявши з собою паспорт та ідентифікаційний код, під`їхав на ст. м. Олімпійська, де останнього наступного дня мав зустріти чоловік та відвести ОСОБА_5 для оформлення документів. ОСОБА_5 погодився та наступного робочого дня, приїхавши на ст. м. Олімпійська, я зустрівся з чоловіком, який не представився. ОСОБА_5 , сівши у машину, направились в офіс, який знаходився недалеко біля стадіону «Олімпійський», однак до кого конкретно останні їхали чоловік ОСОБА_5 не повідомив. Знайшовши в офіс, що знаходився на першому поверсі, чоловік попросив ОСОБА_5 передати йому паспорт та ідентифікаційний код на імя ОСОБА_5 , після чого останній передав чоловіку паспорт та ідентифікаційний код. Приблизно через одну годину, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон чоловік та попросив повернутися до офісу, так як готові всі документи. Прийшовши до офісу, ОСОБА_5 було запрошено безпосередньо у кабінет, де на той час знаходилась жінка, її помічник, чоловік, який привіз ОСОБА_5 .. Останньому відразу було запропоновано підписати якійсь документи, що стосувались юридичних осіб, однак змісту документів ОСОБА_5 не пам`ятає, так як довірився повністю ОСОБА_6 . До речі, назв юридичних осіб, що фігурували у вказаних документах ОСОБА_5 не пам`ятає. Після того, як ОСОБА_5 , отримавши свій паспорт та ідентифікаційний, підписав документи, ОСОБА_5 попрощався з чоловіком та поїхав по власним справам.

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення приналежності підписів ОСОБА_5 у реєстраційних документах ТОВ «Техномоб», ТОВ «Хозміл», ТОВ «Каролайнер», ТОВ «Амкард», ТОВ «Отенда».

В судове засідання слідчий не з`явився.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Статтею 242 КПК України визначено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

У разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для справи потрібно провести експертизу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та призначити експертизу.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Призначити в рамках кримінального провадження №0008860 від 17.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України - почеркознавчу експертизу.

Проведення експертизи доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (вул. Володимирська, 15, м. Київ), попередивши їх про кримінальну відповідальність за статтями 384, 385 КК України за дачу завідомо неправдивого висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

На вирішення експерта поставити такі питання:

- чи виконано рукописний запис під графою «Заявник» у Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Техномоб») від 01.08.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис над графою «підпис» у Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Техномоб») від 01.08.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи: «Директор ОСОБА_4 » у реєстраційній заяві платника податку на додану вартість від 30 липня 2018 року ТОВ «Техномоб», ОСОБА_5 , ОСОБА_4 чи іншою особою?

- чи виконано підпис над графами «підпис» у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Техномоб», ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Амкрад» в особі Директора ОСОБА_5 » у протоколі № 1 Загальних Зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Техномоб» від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Отенда» в особі Директора ОСОБА_5 » у протоколі № 1 Загальних Зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Техномоб» від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи « ОСОБА_5 » у протоколі № 30/07/21 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Амкрад» ( ) від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи « ОСОБА_5 » у протоколі № 30/07/21 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Отенда» ( ) від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Амкрад» в особі Директора ОСОБА_5 » у Статуті ТОВ «Техномоб» в редакції 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Отенда» в особі Директора ОСОБА_5 » у Статуті ТОВ «Техномоб» в редакції 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «Хміль Ярослав Андрійович» у Протоколі № 30/07/20 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Отенда» ( ), ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис під графою: «Заявник» в Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Хозмілк» від 31.07.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис над графою «підпис» у Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Хозмілк» від 31.07.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис під графами «підпис» у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Хозмілк», ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи над графами «підпис» у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Хозмілк», ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Амкрад» в особі Директора ОСОБА_5 » у протоколі № 1 Загальних Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Хозмілк» від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Отенда» в особі Директора ОСОБА_5 » у протоколі № 1 Загальних Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Хозмілк» від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи « ОСОБА_5 » у протоколі № 30/07/20 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Амкрад» ( ) від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «Директор ОСОБА_4 » у Реєстраційній заяві платника податку на додану вартість від 30 липня 2018 року ТОВ «Хозмілк», ОСОБА_5 , ОСОБА_4 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Амкрад» в особі Директора ОСОБА_5 » у Статуті ТОВ «Хозмілк» в редакції 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Отенда» в особі Директора ОСОБА_5 » у Статуті ТОВ «Хозмілк» в редакції 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис під графою: «Заявник» в Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Отенда» від 20.07.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис над графою «підпис» у Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Отенда» від 20.07.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис над графами «підпис» у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Отенда», ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи « ОСОБА_5 » у протоколі № 1 Загальних Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Отенда» від 20 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «Директор ОСОБА_5 » у Реєстраційній заяві платника податку на додану вартість від 20 липня 2018 року ТОВ «Отенда», ОСОБА_5 , ОСОБА_4 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «Учасник» у Статуті ТОВ «Отенда» в редакції 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано рукописний запис під графою «Заявник» у Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Амкрад») від 20.07.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис над графою «підпис» у Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Амкрад») від 20.07.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис над графами «підпис» у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Амкрад», ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис напроти графи « ОСОБА_5 » у Протоколі № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Амкрад» від 20 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи: «Директор ОСОБА_5 » у реєстраційній заяві платника податку на додану вартість від 20 липня 2018 року ТОВ «Амкрад», ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «Учасник» у Статуті ТОВ «Амкрад» в редакції 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано рукописний запис під графою «Заявник» у Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Каролайнер») від 31.07.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис над графою «підпис» у Описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Каролайнер») від 31.07.2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис над графами «підпис» у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Каролайнер», ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис напроти графи «ТОВ «Амкрад» в особі Директора ОСОБА_5 » у Протоколі № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Каролайнер» від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис напроти графи «ТОВ «Отенда» в особі Директора ОСОБА_5 » у Протоколі № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Каролайнер» від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи: «Директор ОСОБА_4 » у реєстраційній заяві платника податку на додану вартість від 30 липня 2018 року ТОВ «Каролайнер», ОСОБА_5 , ОСОБА_4 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи: « ОСОБА_5 » у Протоколі № 30/07/19 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Амкрад» ( ) від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи: « ОСОБА_5 » у Протоколі № 30/07/19 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Отенда» ( ) від 30 липня 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Амкрад» в особі Директора ОСОБА_5 » у Статуті ТОВ «Каролайнер» в редакції 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

- чи виконано підпис навпроти графи «ТОВ «Отенда» в особі Директора ОСОБА_5 » у Статуті ТОВ «Каролайнер» в редакції 2018 року, ОСОБА_5 чи іншою особою?

Для дослідження експерту направити: Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Техномоб») від 01.08.2018 року на 1 арк., реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 30 липня 2018 року ТОВ «Техномоб» на 1 арк., заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Техномоб» на 3 арк., протокол № 1 Загальних Зборів учасників Товариство з обмеженою відповідальністю «Техномоб» від 30 липня 2018 року на 1 арк., протокол №30/07/21 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Амкрад» ( ) від 30 липня 2018 року на 1 арк., протокол № 30/07/21 Загальних Зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Отенда» ( ) від 30 липня 2018 року на 1 арк., Статут ТОВ «Техномоб» в редакції 2018 року на 5 арк., Протокол № 30/07/20 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Отенда» ( ) на 1 арк., Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи (ТОВ «Хозмілк») від 31.07.2018 року на 1 арк., заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Хозмілк» на 3 арк., протокол № 1 Загальних Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Хозмілк» від 30 липня 2018 року на 1 арк., протокол № 30/07/20 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Амкрад» ( ) від 30 липня 2018 року на 1 арк., Реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 30 липня 2018 року ТОВ «Хозмілк» на 1 арк., Статут ТОВ «Хозмілк» в редакції 2018 року на 5 арк., Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи (ТОВ «Отенда») від 20.07.2018 року на 1 арк., заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Отенда» на 2 арк., протокол № 1 Загальних Зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Отенда» від 20 липня 2018 року на 1 арк., Реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 20 липня 2018 року ТОВ «Отенда» на 1 арк., Статут ТОВ «Отенда» в редакції 2018 року на 6 арк., Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ( ТОВ «Амкрад») від 20.07.2018 року на 1 арк., заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Амкрад» на 2 арк., Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Амкрад» від 20 липня 2018 року на 1 арк., реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 20 липня 2018 року на 1 арк., Статут ТОВ «Амкрад» в редакції 2018 року на 6 арк., Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи (ТОВ «Каролайнер») від 31.07.2018 року на 1 арк., заява про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Каролайнер» на 3 арк., Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Каролайнер» від 30 липня 2018 року на 2 арк., реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 30 липня 2018 року ТОВ «Каролайнер» на 1 арк., Протокол №30/07/19 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Амкрад» ( ) від 30 липня 2018 року на 1 арк., Протокол № 30/07/19 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Отенда» ( ) від 30 липня 2018 року на 1 арк., Статут ТОВ «Каролайнер» в редакції 2018 року на 5 арк.

В якості умовно-вільних зразків підписів експерту направити оригінал протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05 вересня 2018 року, пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого ОСОБА_7 , постанову про визнання потерпілим від 05 вересня 2018 року, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 01 жовтня 2018 року, експериментальні зразки підпису ОСОБА_5 на 5 арк.

При необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження №0009394 від 01.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

Заборонити експертам часткове або повне знищення речових доказів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя