Справа № 182/2520/18
Провадження № 1-кс/0182/391/2019
У Х В А Л А
Іменем України

29.01.2019 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на цифровому носії інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: оригінали документів, що були підставою для надання 01.11.2017 р. кредитного договору №01 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором 01; - знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором №01; - оригінали кадрових документів колишнього кредитного фахівця (працівника Банку) ОСОБА_6 , яка здійснювала оформлення кредитного договору №01 від 01.11.2017 особиста справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність; - інформацію про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору №01 від 01.11.2017 р., що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_5 та їх зарахування на рахунок торгової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Перший Українським ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 03 лютого 2018 року розпочато кримінальне провадження №0000329 за фактом заволодіння невідомою особою, шляхом обману кредитними грошовими коштами Банку з використанням викрадених документів на ім`я ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 190 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що невідома особа використовуючи викрадені особисті документи на ім`я ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділа грошовими кредитним коштами на загальну суму 13560 грн., чим завдала ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду на вищевказану суму. Згідно доданої заяви від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засвідчення особистих документів по вказаному договору здійснювала ОСОБА_6 . Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , показав, що кредитний договір №01 від 01.11.2017 року він не укладав та грошові кошти від банку не отримував, при цьому паспорт і інші документи у нього були викрадені 04.10.2017 р., про що він повідомляв відповідною заявою Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або на підставі її доручення оперуповноваженому СКВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на цифровому носії інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: належним чином завірені копії документів, що були підставою для надання 01.11.2017 р. кредитного договору №01 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадянином ОСОБА_5 кредитний договір та додатки до нього; заяву та анкету клієнта; заяву про ідентифікацію клієнта; копію паспорту та ідентифікаційного коду; фотокартку клієнта, а також інші документи кредитної справи за зазначеним договором 01; - знімок особи належної якості з відкритим паспортом, якій надавався кредит за зазначеним договором №01; - належним чином завірені копії кадрових документів колишнього кредитного фахівця (працівника Банку) ОСОБА_6 , яка здійснювала оформлення кредитного договору №01 від 01.11.2017 належним чином завірена копія особистої справа з анкетою, посадова інструкція, накази про прийняття на роботу та звільнення, посадові інструкції та договори про матеріальну відповідальність; - інформацію про рух коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов кредитного договору №01 від 01.11.2017 р., що підтверджує фактичне надання банком кредитних коштів громадянину на ім`я ОСОБА_5 та їх зарахування на рахунок торгової організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Перший Українським ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1