Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2082/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна - ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування раніше накладеного ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 25.10.2018 року арешту на належне ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» () майно, а саме: автомобіль вантажний контейнеровоз марки «MAN TGX 26.400», 2009 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; причіп контейнеровоз марки «SCHMITZ AFW 18», 2008 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .
В обґрунтування клопотання вказав, що накладений арешт підлягає скасуванню, оскільки в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. На теперішній час від слідчого у кримінальному провадженні надійшла відповідь №У-03/24-2019 від 03.04.2019 року, з якої вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, що у сторін відсутні претензії матеріального характеру, а вищевказане майно ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» на даний час не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України. Крім того, згідно відповіді №02-02/04 від 02.04.2019 року Адвокатського об`єднання «БІЗНЕС ЛОЕРС ГРУП», яке є представником та діє в інтересах компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», та відповіді №02/04/2019-1 від 02.04.2019 року ТОВ «Компанія з управління активами «СОЛЬДІС», на теперішній час матеріальні претензії до будь-кого, пов`язані з продажем 27.12.2016 року часток у загальному 100% статутного капіталу ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС», відсутні, а шкода, спричинена внаслідок вчинення кримінального правопорушення відшкодована в повному обсязі.
В судовому засіданні ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував та пояснив, що планується закриття кримінального провадження.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Слідчим управлінням ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами на 100% часток у статутних капіталах ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» () та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» (), належними юридичній особі, заснованій у відповідності до законодавства Республіки Кіпр - компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (EVERI HOLDINGS LIMITED), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2012 року Департаментом реєстратора компаній та офіційного ліквідатора Міністерства торгівлі, промисловості та туризму Республіки Кіпр зареєстровано відповідно до законодавства Республіки Кіпр юридичну особу - компанію «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (EVERI HOLDINGS LIMITED), одноособовим акціонером (учасником) якої є компанія «ОРЕКСІМ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (OREXIM HOLDINGS LIMITED).

03.11.2016 року компанією «ОРЕКСІМ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» (OREXIM HOLDINGS LIMITED) в особі її директора ухвалено рішення про здійснення відчуження належних компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» часток у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та у розмірі 98,5% статутного капіталу ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» шляхом їх продажу, через призначеного того ж дня протоколом зборів ради директорів та уповноваженого довіреністю представника компанії ОСОБА_5 , на користь ОСОБА_6

27.12.2016 року на підставі договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі продавцем - компанією «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», в особі представника за довіреністю ОСОБА_5 , на користь покупця - ОСОБА_6 , від імені якої діяла представник за довіреністю ОСОБА_7 , продано за 52 000 доларів США частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС», що складає 52 500 грн., та продано за 414 000 доларів США часту у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС», з яких за 413 000 доларів США продано 98,5% частки в сумі 52 055 грн., яка належить компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» та за 1 000 доларів США продано 1,5% частки на суму 945 грн., яка належить ТОВ «Компанія з управління активами «СОЛЬДІС».

За результатами укладених договорів купівлі-продажу, протоколами загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» від 27.12.2016 року ОСОБА_6 включено до складу засновників зазначених товариств із 100% часток у їх статутних капіталах. В забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними договорами 28.12.2016 року заставодавцем ОСОБА_6 , від імені якої діяла представник за довіреністю ОСОБА_7 , передано у заставу заставодержателю компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», в особі представника за довіреністю ОСОБА_5 , частки у розмірі 100% статутних капіталів ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС», а також передано їх у власність заставодержателю з відкладальною обставиною (у т.ч. невиконання зобов`язання щодо здійснення оплати ціни за договорами купівлі-продажу часток).

В подальшому, з грудня 2016 року по серпень 2018 року невстановлені особи від імені ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих спонукань, заздалегідь не бажаючи здійснювати в повному обсязі сплату ціни придбаних часток у розмірі 100% статутних капіталів господарських товариств, сформованої на підставі вартості їх активів, заволоділи шахрайським шляхом корпоративними правами на 100% часток у статутних капіталах ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС», якими за відсутності письмової згоди компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД» та попри встановлену заборону відчуження розпорядилась на власний розсуд шляхом їх відчуження і перереєстрації у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на користь ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , спричинивши потерпілому - юридичній особі, заснованій у відповідності до законодавства Республіки Кіпр - компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», матеріальні збитки на суму 5119537,46 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

25.10.2018 року в рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було накладено арешт на належні ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» автомобіль вантажний контейнеровоз марки «MAN TGX 26.400», 2009 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , та причіп контейнеровоз марки «SCHMITZ AFW 18», 2008 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 .
08.04.2019 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про скасування накладеного арешту.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На час застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту слідчий суддя виходив з того, що є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вищевказані об`єкти нерухомого майна та транспортні засоби є об`єктами кримінально протиправних дій і набуті кримінально протиправним шляхом, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, арешт накладено з метою забезпечення їх збереження.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 22.03.2019 року та 25.03.2019 року в ході проведення досудового розслідування було додатково допитано представників ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС», ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» та компанії «ЕВЕРІ ХОЛДИНГС ЛІМІТЕД», які вказали, що на теперішній час умови договору від 27.12.2016 року купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» та ТОВ «ЮГЕВРОТРАНС» виконані, претензії матеріального характеру у сторін відсутні. За такого, арештоване майно на даний час не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
З урахуванням викладеного, беручи до уваги позицію слідчого, вважаю, що необхідності в продовженні арешту майна немає, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 25.10.2018 року в межах кримінального провадження №0000305, на належне ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» () майно, а саме:
- автомобіль вантажний контейнеровоз марки «MAN TGX 26.400», 2009 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстрований за ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» ();
- причіп контейнеровоз марки «SCHMITZ AFW 18», 2008 р.в., шасі (рама) № НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , зареєстрований за ТОВ «ІНТЕЛ ТРАК СЕРВІС» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 02 травня 2019 року о 10 год. 00 хв.

СУДДЯ ОСОБА_10