печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), -

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004230, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурор ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є платником податків офісу великих платників ДФС, основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами (код КВЕД 46.46).
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою між собою організовано стійку схему, направлену на умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) шляхом виплати заробітної плати «в конвертах», оскільки левову частину витрат підприємства становлять саме витрати пов`язані з виплатою заробітної плати (середньомісячна чисельність співробітників близько 400-1000 осіб.
Схема по ухиленню від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) організована таким чином, що при прийнятті на роботу робітника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньому видається банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншого банку, з яким укладено ряд договорів по зарплатним проектам, на яку зараховується заробітна плата грошові кошти відповідно до посадових окладів працівників, з яких утримуються податок з доходів фізичних осіб (далі ПДФО), військовий збір (далі ВЗ) та на який нараховується єдиний соціальний внесок (далі ЄСВ), який сплачує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В той же час разом із зарплатною карткою у кожного працівника наявна інша банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншого банку для виплат, яка відкривається безпосередньо робітником за вказівкою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на яку надходять грошові кошти у більшому ніж на першу картку розмірі, що являють собою по суті іншу частину заробітної плати робітнику, однак уже без відповідних утримань та сплати ПДФО, ВЗ, та які не враховуються при нарахуванні ЄСВ.
Вищевикладені обставини підтверджуються матеріалами виконаного доручення міжрегіональним оперативним управлінням офісу великих платників податків ДФС, а також показаннями колишніх працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та проведеним дослідженням № 141/21-09-01/36852896 фінансово-господарських операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в 2016-2018 років, за результатами якого сума необлікованих грошових коштів, виплачена у вигляді тіньової заробітної плати працівникам підприємства
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вищезазначеному періоді фактично перевищує 120 млн грн., з яких сума несплачених податків, зборів (обов`язкових платежів) становить понад 50 млн. грн.,
Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і на даний час продовжує вчиняти умисні дії, спрямовані на ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призводить до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Встановлено, що з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало договір обслуговування зарплатного проекту. Крім цього, самі працівники вказаного підприємства підтверджують, що заробітну плату вони отримували в тому числі на картку вказаного банку.
Прокурор вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні, одержання інформації про рух коштів по рахунках вищезазначених осіб, встановлення точних сум отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, рахунків, з яких вони надходили тощо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, по відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до усіх рахунків, що були відкриті на їх ім`я у період 2016-2018 років та діяли (використовувалися) в цей період, прив`язаних до них банківських карток, із зазначенням видів рахунків та карток, їх номерів та реквізитів, а також рух коштів по таким рахункам у вказаний період із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) сплати коштів, дати та часу (година, хвилина, секунда) операції, номер квитанції, код, опис та вид операції, валюта та суми по кожній, інформацію про джерело надходження коштів на рахунок, найменування юридичної особи (платника), рахунок з якого відбувалось поповнення рахунку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених та тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Чернігівської області ОСОБА_8 , прокурору Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_9 , прокурору Маріупольської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 включно, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та можливість зробити їх копію (в тому числі шляхом вивантаження даної інформації на цифорві носії інформації) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до усіх відкритих та діючих у цей період рахунків наступних фізичних осіб діючих робітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
ПІБ Д.н. ДРФО
1. ОСОБА_11 27.10.1987 НОМЕР_3
2. ОСОБА_12 06.07.1981 НОМЕР_4
3. ОСОБА_13 28.07.1993 НОМЕР_5
4. ОСОБА_14 27.09.1984 НОМЕР_6
5. ОСОБА_15 10.03.1982 НОМЕР_7
6. ОСОБА_16 23.01.1963 НОМЕР_8
7. ОСОБА_17 28.09.1986 НОМЕР_9
8. ОСОБА_18 10.08.1971 НОМЕР_10
9. ОСОБА_19 27.11.1990 НОМЕР_11
10. ОСОБА_20 01.01.1991 НОМЕР_12
11. ОСОБА_21 25.09.1969 НОМЕР_13
12. ОСОБА_22 10.07.1959 НОМЕР_14
13. ОСОБА_23 14.03.1982 НОМЕР_15
14. ОСОБА_24 22.04.1974 НОМЕР_16
15. ОСОБА_25 20.04.1969 НОМЕР_17
16. ОСОБА_26 07.11.1983 НОМЕР_18
17. ОСОБА_27 03.02.1963 НОМЕР_19
18. ОСОБА_28 11.08.1981 НОМЕР_20
19. ОСОБА_29 01.01.1959 НОМЕР_21
20. ОСОБА_30 01.11.1977 НОМЕР_22
21. ОСОБА_31 04.06.1976 НОМЕР_23
22. ОСОБА_32 19.06.1983 НОМЕР_24
23. ОСОБА_33 26.01.1976 НОМЕР_25
24. ОСОБА_34 29.03.1983 НОМЕР_26
25. ОСОБА_35 25.05.1957 НОМЕР_27
26. ОСОБА_36 17.06.1985 НОМЕР_28
27. ОСОБА_37 22.06.1987 НОМЕР_29
28. ОСОБА_38 04.01.1982 НОМЕР_30
29. ОСОБА_39 27.01.1982 НОМЕР_31
30. ОСОБА_40 24.05.1988 НОМЕР_32
31. ОСОБА_41 27.05.1992 НОМЕР_33
32. ОСОБА_42 19.03.1982 НОМЕР_34
33. ОСОБА_43 28.06.1972 НОМЕР_35
34. ОСОБА_44 21.09.1985 НОМЕР_36
35. ОСОБА_45 04.10.1975 НОМЕР_37
36. ОСОБА_46 24.08.1986 НОМЕР_38
37. ОСОБА_47 10.12.1966 НОМЕР_39
38. ОСОБА_48 03.04.1971 НОМЕР_40
39. ОСОБА_49 30.07.1981 НОМЕР_41
40. ОСОБА_50 19.02.1971 НОМЕР_42
41. ОСОБА_51 02.02.1956 НОМЕР_43
42. ОСОБА_52 13.01.1964 НОМЕР_44
43. ОСОБА_53 24.09.1963 НОМЕР_45
44. ОСОБА_54 20.05.1968 НОМЕР_46
45. ОСОБА_55 27.09.1968 НОМЕР_47
46. ОСОБА_56 28.09.1972 НОМЕР_48
47. ОСОБА_57 11.10.1970 НОМЕР_49
48. ОСОБА_58 29.09.1955 НОМЕР_50
49. ОСОБА_59 20.10.1983 НОМЕР_51
50. ОСОБА_60 16.08.1968 НОМЕР_52
51. ОСОБА_61 08.02.1971 НОМЕР_53
52. ОСОБА_62 26.08.1973 НОМЕР_54
53. ОСОБА_63 10.07.1985 НОМЕР_55
54. ОСОБА_64 06.11.1964 НОМЕР_56
55. ОСОБА_65 13.09.1966 НОМЕР_57
56. ОСОБА_66 29.06.1962 НОМЕР_58
57. ОСОБА_67 11.08.1974 НОМЕР_59
58. ОСОБА_68 02.02.1977 НОМЕР_60
59. ОСОБА_69 27.09.1981 НОМЕР_61
60. ОСОБА_70 22.12.1969 НОМЕР_62
61. ОСОБА_71 06.05.1969 НОМЕР_63
62. ОСОБА_72 12.12.1975 НОМЕР_64
63. ОСОБА_73 26.06.1970 НОМЕР_65
64. ОСОБА_74 02.05.1959 НОМЕР_66
65. ОСОБА_75 10.09.1976 НОМЕР_67
66. ОСОБА_76 12.09.1973 НОМЕР_68
67. ОСОБА_77 28.12.1982 НОМЕР_69
68. ОСОБА_78 12.02.1965 НОМЕР_70
69. ОСОБА_79 22.09.1988 НОМЕР_71
70. ОСОБА_80 13.05.1970 НОМЕР_72
71. ОСОБА_81 01.06.1978 НОМЕР_73
72. ОСОБА_82 11.03.1962 НОМЕР_74
73. ОСОБА_83 18.06.1957 НОМЕР_75
74. ОСОБА_84 03.01.1978 НОМЕР_76
75. ОСОБА_85 22.01.1963 НОМЕР_77
76. ОСОБА_86 16.08.1988 НОМЕР_78
77. ОСОБА_87 02.10.1982 НОМЕР_79
78. ОСОБА_88 22.08.1969 НОМЕР_80
79. ОСОБА_89 11.07.1975 НОМЕР_81
80. ОСОБА_90 21.05.1983 НОМЕР_82
81. ОСОБА_91 15.01.1970 НОМЕР_83
82. ОСОБА_92 07.06.1965 НОМЕР_84
83. ОСОБА_93 20.10.1965 НОМЕР_85
84. ОСОБА_94 09.11.1967 НОМЕР_86
85. ОСОБА_95 06.04.1983 НОМЕР_87
86. ОСОБА_96 04.07.1987 НОМЕР_88
87. ОСОБА_97 30.07.1981 НОМЕР_89
88. ОСОБА_98 16.02.1959 НОМЕР_90
89. ОСОБА_99 19.01.1969 НОМЕР_91
90. ОСОБА_100 07.08.1981 НОМЕР_92
91. ОСОБА_101 20.01.1954 НОМЕР_93
92. ОСОБА_102 22.05.1985 НОМЕР_94
93. ОСОБА_103 20.08.1963 НОМЕР_95
94. ОСОБА_104 04.07.1971 НОМЕР_96
95. ОСОБА_105 12.01.1961 НОМЕР_97
96. ОСОБА_106 07.07.1973 НОМЕР_98
97. ОСОБА_107 02.01.1965 НОМЕР_99
98. ОСОБА_108 16.01.1965 НОМЕР_100
99. ОСОБА_109 01.10.1960 НОМЕР_101
100. ОСОБА_110 02.04.1985 НОМЕР_102
101. ОСОБА_111 09.12.1977 НОМЕР_103
102. ОСОБА_112 07.01.1957 НОМЕР_104
103. ОСОБА_113 22.08.1964 НОМЕР_105
104. ОСОБА_114 06.08.1960 НОМЕР_106
105. ОСОБА_115 09.05.1961 НОМЕР_107
106. ОСОБА_116 07.09.1959 НОМЕР_108
107. ОСОБА_117 13.12.1961 НОМЕР_109
108. ОСОБА_118 07.12.1961 НОМЕР_110
109. ОСОБА_119 25.04.1975 НОМЕР_111
110. ОСОБА_120 26.05.1979 НОМЕР_112
111. ОСОБА_121 14.03.1965 НОМЕР_113
112. ОСОБА_122 24.08.1987 НОМЕР_114
113. ОСОБА_123 21.02.1976 НОМЕР_115
114. ОСОБА_124 19.10.1974 НОМЕР_116
115. ОСОБА_125 29.09.1985 НОМЕР_117
116. ОСОБА_126 03.07.1972 НОМЕР_118
117. ОСОБА_127 03.07.1966 НОМЕР_119
118. ОСОБА_128 18.10.1963 НОМЕР_120
119. ОСОБА_129 27.06.1980 НОМЕР_121
120. ОСОБА_130 21.03.1966 НОМЕР_122
121. ОСОБА_131 07.06.1994 НОМЕР_123
122. ОСОБА_132 06.12.1983 НОМЕР_124
123. ОСОБА_133 24.02.1963 НОМЕР_125
124. ОСОБА_134 24.05.1986 НОМЕР_126
125. ОСОБА_135 12.05.1989 НОМЕР_127
126. ОСОБА_136 02.05.1987 НОМЕР_128
127. ОСОБА_137 06.08.1978 НОМЕР_129
128. ОСОБА_138 08.01.1963 НОМЕР_130
129. ОСОБА_139 28.04.1970 НОМЕР_131
130. ОСОБА_140 16.07.1969 НОМЕР_132
131. ОСОБА_141 17.11.1980 НОМЕР_133
132. ОСОБА_142 13.11.1981 НОМЕР_134
133. ОСОБА_143 14.09.1965 НОМЕР_135
134. ОСОБА_144 15.06.1987 НОМЕР_136
135. ОСОБА_145 11.11.1963 НОМЕР_137
136. ОСОБА_146 07.04.1985 НОМЕР_138
137. ОСОБА_147 25.08.1973 НОМЕР_139
138. ОСОБА_148 21.05.1990 НОМЕР_140
139. ОСОБА_149 26.07.1959 НОМЕР_141
140. ОСОБА_150 14.05.1973 НОМЕР_142
141. ОСОБА_151 07.10.1968 НОМЕР_143
142. ОСОБА_152 05.03.1979 НОМЕР_144
143. ОСОБА_153 27.02.1992 НОМЕР_145
144. ОСОБА_154 16.07.1974 НОМЕР_146
145. ОСОБА_155 08.01.1984 НОМЕР_147
146. ОСОБА_156 10.10.1985 НОМЕР_148
147. ОСОБА_157 02.02.1983 НОМЕР_149
148. ОСОБА_158 04.04.1991 НОМЕР_150
149. ОСОБА_159 08.01.1980 НОМЕР_151
150. ОСОБА_160 24.07.1992 НОМЕР_152
151. ОСОБА_161 25.05.1988 НОМЕР_153
152. ОСОБА_162 29.07.1985 НОМЕР_154
153. ОСОБА_163 15.06.1971 НОМЕР_155
154. ОСОБА_164 08.04.1967 НОМЕР_156
155. ОСОБА_165 11.08.1992 НОМЕР_157
156. ОСОБА_166 11.10.1983 НОМЕР_158
157. ОСОБА_167 26.03.1989 НОМЕР_159
158. ОСОБА_168 09.08.1979 НОМЕР_160
159. ОСОБА_169 13.02.1982 НОМЕР_161
160. ОСОБА_170 06.11.1964 НОМЕР_162
161. ОСОБА_171 02.11.1971 НОМЕР_163
162. ОСОБА_172 19.01.1976 НОМЕР_164
163. ОСОБА_173 15.01.1990 НОМЕР_165
164. ОСОБА_174 07.05.1973 НОМЕР_166
165. ОСОБА_175 03.04.1990 НОМЕР_167
166. ОСОБА_176 27.06.1970 НОМЕР_168
167. ОСОБА_177 03.10.1960 НОМЕР_169
168. ОСОБА_178 21.01.1984 НОМЕР_170
169. ОСОБА_179 06.01.1965 НОМЕР_171
170. ОСОБА_180 01.05.1978 НОМЕР_172
171. ОСОБА_181 26.08.1988 НОМЕР_173
172. ОСОБА_182 10.03.1981 НОМЕР_174
173. ОСОБА_183 09.11.1966 НОМЕР_175
174. ОСОБА_184 03.07.1989 НОМЕР_176
175. ОСОБА_185 19.03.1988 НОМЕР_177
176. ОСОБА_186 30.09.1965 НОМЕР_178
177. ОСОБА_187 19.08.1994 НОМЕР_179
178. ОСОБА_188 12.11.1991 НОМЕР_180
179. ОСОБА_189 25.07.1990 НОМЕР_181
180. ОСОБА_190 06.06.1979 НОМЕР_182
181. ОСОБА_191 12.12.1961 НОМЕР_183
182. ОСОБА_192 02.07.1984 НОМЕР_184
183. ОСОБА_193 20.07.1965 НОМЕР_185
184. ОСОБА_194 08.04.1993 НОМЕР_186
185. ОСОБА_195 15.04.1972 НОМЕР_187
186. ОСОБА_196 06.07.1985 НОМЕР_188
187. ОСОБА_197 03.07.1988 НОМЕР_189
188. ОСОБА_198 20.10.1988 НОМЕР_190
189. ОСОБА_199 14.02.1989 НОМЕР_191
190. ОСОБА_200 30.12.1981 НОМЕР_192
191. ОСОБА_201 28.04.1976 НОМЕР_193
192. ОСОБА_202 04.11.1983 НОМЕР_194
193. ОСОБА_203 18.06.1982 НОМЕР_195
194. ОСОБА_204 18.02.1965 НОМЕР_196
195. ОСОБА_205 18.10.1983 НОМЕР_197
196. ОСОБА_206 22.12.1977 НОМЕР_198
197. ОСОБА_207 02.09.1963 НОМЕР_199
198. ОСОБА_208 22.11.1965 НОМЕР_200
199. ОСОБА_209 20.01.1998 НОМЕР_201
200. ОСОБА_210 06.08.1983 НОМЕР_202
201. ОСОБА_211 04.02.1993 НОМЕР_203
202. ОСОБА_212 03.08.1998 НОМЕР_204
203. ОСОБА_213 22.02.1983 НОМЕР_205
204. ОСОБА_214 10.06.1972 НОМЕР_206
205. ОСОБА_215 25.03.1998 НОМЕР_207
206. ОСОБА_216 23.10.1990 НОМЕР_208
207. ОСОБА_217 19.12.1998 НОМЕР_209
208. ОСОБА_218 01.04.1975 НОМЕР_210
209. ОСОБА_219 25.07.1966 НОМЕР_211
210. ОСОБА_220 07.06.1979 НОМЕР_212
211. ОСОБА_221 24.02.1996 НОМЕР_213
212. ОСОБА_222 15.12.1970 НОМЕР_214
213. ОСОБА_223 25.04.1957 НОМЕР_215
214. ОСОБА_224 04.03.1961 НОМЕР_216
215. ОСОБА_225 10.10.1980 НОМЕР_217
216. ОСОБА_226 06.03.1988 НОМЕР_218
217. ОСОБА_227 16.12.1963 НОМЕР_219
218. ОСОБА_228 25.05.1992 НОМЕР_220
219. ОСОБА_229 17.08.1983 НОМЕР_221
220. ОСОБА_230 18.07.1984 НОМЕР_222
221. ОСОБА_231 30.07.1985 НОМЕР_223
222. ОСОБА_232 23.06.1976 НОМЕР_224
223. ОСОБА_233 05.09.1985 НОМЕР_225
224. ОСОБА_234 28.03.1958 НОМЕР_226
225. ОСОБА_235 17.01.1979 НОМЕР_227
226. ОСОБА_236 16.11.1972 НОМЕР_228
227. ОСОБА_237 04.08.1991 НОМЕР_229
228. ОСОБА_238 11.02.1966 НОМЕР_230
229. ОСОБА_239 30.06.1979 НОМЕР_231
230. ОСОБА_240 07.01.1962 НОМЕР_232
231. ОСОБА_241 28.07.1986 НОМЕР_233
232. ОСОБА_242 16.09.1989 НОМЕР_234
233. ОСОБА_243 23.03.1969 НОМЕР_235
234. ОСОБА_244 12.01.1989 НОМЕР_236
235. ОСОБА_245 05.11.1981 НОМЕР_237
236. ОСОБА_246 01.08.1991 НОМЕР_238
237. ОСОБА_247 15.10.1983 НОМЕР_239
238. ОСОБА_248 14.11.1981 НОМЕР_240
239. ОСОБА_249 29.03.1989 НОМЕР_241
240. ОСОБА_250 19.06.1973 НОМЕР_242
241. ОСОБА_251 17.03.1973 НОМЕР_243
242. ОСОБА_252 23.05.1983 НОМЕР_244
243. ОСОБА_253 18.06.1959 НОМЕР_245
244. ОСОБА_254 10.10.1987 НОМЕР_246
245. ОСОБА_255 14.05.1982 НОМЕР_247
246. ОСОБА_256 01.01.1953 НОМЕР_248
247. ОСОБА_257 28.09.1982 НОМЕР_249
248. ОСОБА_258 18.10.1987 НОМЕР_250
249. ОСОБА_259 24.09.1958 НОМЕР_251
250. ОСОБА_260 11.05.1989 НОМЕР_252
251. ОСОБА_261 01.06.1972 НОМЕР_253
252. ОСОБА_262 13.12.1978 НОМЕР_254
253. ОСОБА_263 28.06.1983 НОМЕР_255
254. ОСОБА_264 07.12.1965 НОМЕР_256
255. ОСОБА_265 29.05.1986 НОМЕР_257
256. ОСОБА_266 25.10.1992 НОМЕР_258
257. ОСОБА_267 19.03.1966 НОМЕР_259
258. ОСОБА_268 31.03.1971 НОМЕР_260
259. ОСОБА_269 05.12.1983 НОМЕР_261
260. ОСОБА_270 07.05.1965 НОМЕР_262
261. ОСОБА_271 02.04.1959 НОМЕР_263
262. ОСОБА_272 02.04.1983 НОМЕР_264
263. ОСОБА_273 01.02.1988 НОМЕР_265
264. ОСОБА_274 19.11.1986 НОМЕР_266
265. ОСОБА_275 03.11.1964 НОМЕР_267
266. ОСОБА_276 21.06.1985 НОМЕР_268
267. ОСОБА_277 16.03.1955 НОМЕР_269
268. ОСОБА_278 22.03.1983 НОМЕР_270
269. ОСОБА_279 03.01.1983 НОМЕР_271
270. ОСОБА_280 11.07.1998 НОМЕР_272
271. ОСОБА_281 25.06.1989 НОМЕР_273
272. ОСОБА_282 25.06.1976 НОМЕР_274
273. ОСОБА_283 28.07.1992 НОМЕР_275
274. ОСОБА_284 25.09.1969 НОМЕР_276
275. ОСОБА_285 12.05.1990 НОМЕР_277
276. ОСОБА_286 28.04.1986 НОМЕР_278
277. ОСОБА_287 01.11.1998 НОМЕР_279
278. ОСОБА_288 11.05.1967 НОМЕР_280
279. ОСОБА_289 24.04.1995 НОМЕР_281
280. ОСОБА_290 25.03.1992 НОМЕР_282
281. ОСОБА_291 07.02.1970 НОМЕР_283
282. ОСОБА_292 09.05.1956 НОМЕР_284
283. ОСОБА_293 22.11.1971 НОМЕР_285
284. ОСОБА_294 23.01.1990 НОМЕР_286
285. ОСОБА_295 06.08.1982 НОМЕР_287
286. ОСОБА_296 07.10.1963 НОМЕР_288
287. ОСОБА_297 29.03.1984 НОМЕР_289
288. ОСОБА_298 12.04.1965 НОМЕР_290
289. ОСОБА_299 25.04.1974 НОМЕР_291
290. ОСОБА_300 02.10.1957 НОМЕР_292
291. ОСОБА_301 22.06.1959 НОМЕР_293
292. ОСОБА_302 20.02.1976 НОМЕР_294
293. ОСОБА_303 29.08.1982 НОМЕР_295
294. ОСОБА_304 06.04.1979 НОМЕР_296
295. ОСОБА_305 06.06.1984 НОМЕР_297
296. ОСОБА_306 18.01.1993 НОМЕР_298
297. ОСОБА_307 06.12.1980 НОМЕР_299
298. ОСОБА_308 15.05.1988 НОМЕР_300
299. ОСОБА_309 08.02.1988 НОМЕР_301
300. ОСОБА_310 08.03.1960 НОМЕР_302
301. ОСОБА_311 26.11.1963 НОМЕР_303
302. ОСОБА_312 18.07.1984 НОМЕР_304
303. ОСОБА_313 10.04.1987 НОМЕР_305
304. ОСОБА_314 18.02.1965 НОМЕР_306
305. ОСОБА_315 03.08.1972 НОМЕР_307
306. ОСОБА_316 21.06.1961 НОМЕР_308
307. ОСОБА_317 10.07.1985 НОМЕР_309
308. ОСОБА_318 27.08.1975 НОМЕР_310
309. ОСОБА_319 18.02.1998 НОМЕР_311
310. ОСОБА_320 04.07.1991 НОМЕР_312
311. ОСОБА_321 21.01.1972 НОМЕР_313
312. ОСОБА_322 23.05.1955 НОМЕР_314
313. ОСОБА_323 02.09.1973 НОМЕР_315
314. ОСОБА_324 14.07.1952 НОМЕР_316
315. ОСОБА_325 18.09.1989 НОМЕР_317
316. ОСОБА_326 10.02.1987 НОМЕР_318
317. ОСОБА_327 24.01.1963 НОМЕР_319
318. ОСОБА_328 04.12.1989 НОМЕР_320
319. ОСОБА_329 19.07.1970 НОМЕР_321
320. ОСОБА_330 24.04.1987 НОМЕР_322
321. ОСОБА_331 02.03.1978 НОМЕР_323
322. ОСОБА_332 20.11.1997 НОМЕР_324
323. ОСОБА_333 27.05.1961 НОМЕР_325
324. ОСОБА_334 23.01.1979 НОМЕР_326
325. ОСОБА_335 19.04.1986 НОМЕР_327
326. ОСОБА_336 18.01.1973 НОМЕР_328
327. ОСОБА_337 21.03.1995 НОМЕР_329
328. ОСОБА_338 26.02.1972 НОМЕР_330
329. ОСОБА_339 03.11.1979 НОМЕР_331
330. ОСОБА_340 12.03.1970 НОМЕР_332
331. ОСОБА_341 14.04.1973 НОМЕР_333
332. ОСОБА_342 06.08.1961 НОМЕР_334
333. ОСОБА_343 01.06.1993 НОМЕР_335
334. ОСОБА_344 25.01.1986 НОМЕР_336
335. ОСОБА_345 04.07.1983 НОМЕР_337
336. ОСОБА_346 01.04.1979 НОМЕР_338
337. ОСОБА_347 17.12.1984 НОМЕР_339
338. ОСОБА_348 11.12.1995 НОМЕР_340
339. ОСОБА_349 17.02.1972 НОМЕР_341
340. ОСОБА_350 03.06.1965 НОМЕР_342
341. ОСОБА_351 28.03.1995 НОМЕР_343
342. ОСОБА_352 22.11.1985 НОМЕР_344
343. ОСОБА_353 07.02.1990 НОМЕР_345
344. ОСОБА_354 16.08.1998 НОМЕР_346
345. ОСОБА_355 05.04.1961 НОМЕР_347
346. ОСОБА_356 28.06.1958 НОМЕР_348
347. ОСОБА_357 28.08.1963 НОМЕР_349
348. ОСОБА_358 (осн.) 01.01.1989 НОМЕР_350
349. ОСОБА_359 01.02.1984 НОМЕР_351
350. ОСОБА_360 20.09.1966 НОМЕР_352
351. ОСОБА_361 28.06.1981 НОМЕР_353
352. ОСОБА_362 21.08.1975 НОМЕР_354
353. ОСОБА_363 13.07.1974 НОМЕР_355
354. ОСОБА_364 04.05.1993 НОМЕР_356
355. ОСОБА_365 07.08.1990 НОМЕР_357
356. ОСОБА_366 23.04.1987 НОМЕР_358
357. ОСОБА_367 03.10.1974 НОМЕР_359
прив`язаних до них банківських карток, із зазначенням видів рахунків та карток, їх номерів та реквізитів, а також рух коштів по всім рахункам у вказаний період із зазначенням дати та часу (година, хвилина, секунда) сплати коштів, дати та часу (година, хвилина, секунда) операції, номер квитанції, код, опис та вид операції, валюта та суми по кожній, інформацію про джерело надходження коштів на рахунок, найменування юридичної особи (платника), рахунок з якого відбувалось поповнення рахунку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21159/19-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1