Справа №127/2982/19
Провадження №1-кс/127/1828/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 30.01.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 06.11.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого за ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 333 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: у АДРЕСА_1 , засновник та директор ТОВ «Авіазапчастина» , шляхом зловживання службовим становищем, діючи спільно з громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Соскуль Ленінського району Кустанайської області Російської Федерації, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи шляхом зловживання службовим становищем державним майном - авіаційними двигунами ТВ3-117 ВМА серії 02 с/н 061, ТВ3-117 ВМА серії 02 с/н Н78МТ8943315, ТВ3-117 ВМА серії 02 с/н 174, ТВ3-117 ВМА серії 02 с/н 171,загальною вартістю 640000 доларів США, які перебували у володінні Запорізької митниці, та реалізують їх іноземному суб`єкту господарювання з порушенням встановленого порядку міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.

Вказані вище авіаційні двигуни були вироблені на ПАТ «Мотор Січ», після чого по експортному контракту з іноземним суб`єктом господарювання поставлені до Республіки Ємену, де використовувалися на вертольотах збройних сил вказаної держави. Після проходження строків міжремонтної експлуатації, в 2013 році двигуни були переміщені в Україну в митному режимі «тимчасового ввозу» для проходження ремонту на ПАТ «Мотор Січ», за що іноземний суб`єкт господарювання (за дорученням ЗС Ємену) сплатив 50% передплати зазначеному акціонерному товариству. На фінальному етапі ремонтних робіт іноземна фірма-замовник припинила своє існування та не сплатила інші 50% вартості ремонту. По закінченню митних строків тимчасового ввозу двигуни ТВ3-117 були передані на зберігання на митний склад Запорізької митниці ДФС України. Після перевищення оціночної вартості двигунів над сумою боргу за час їх зберігання на території митного складу Запорізької митниці ДФС України вказані авіаційні вироби згідно з вимогами митного законодавства було передано у власність держави. Разом з тим, за наявними даними, Запорізькою митницею ДФС України було укладено цивільно-правовий договір про тимчасове зберігання авіаційних двигунів ТВ3-117 з невстановленим суб`єктом господарювання фактично підконтрольним громадянам України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що надало можливість вказаним особам заволодіти цим майном.

В ході проведення обшуку гаражного приміщення за адресою м. Запоріжжя вул. В. Стуса, 8-б вилучено наступні предмети та документи: Авіаційні двигуни ТВ№ -117 ВМА серії 2. №№061, 174, Н78НТ8943315, 060, записна книжка «NOTES» чорного кольору; інвентаризаційний опис матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання на 2 арк, коригування №3/20 від 20.03.18, наказ №2 від 14.03.18, лист Запорізької митниці ДФС 962/11/08/70-03-02 від 07.08.18, лист ТОВ «Центр Термокераміка» №17/16 від 2.07.18 на 2 арк, копія листа про калькуляцію вартості №ВТД/12527 від 06.07.16, лист№ 11/04 від 04.05.18, акт прийому-передачі майна №005-18-1-ктБМ договір від 20.04, довіреність серії АА 095649 від 19, видаткова накладна №1 від 20.04.2018, лист ТОВ «Центр Термокераміка» №11/18 від 18.04.2018, лист Запорізької митниці ДФС0592/11/18-70-05-01 від 19.04.2018, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.03.18, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.10.18, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.12.18, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.11.18, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.01.19, лист ТОВ «Центр Термокераміка» №81/22 від 14.08.18, лист ТОВ «Центр Термокераміка» 4/11/20 від 23.11.18, договір про надання послуг ліцитатора від 16.03.18 на 2 арк, договір оренди приміщення №77/17 від 20.12.17 на 3 арк, проект листа №24/18 від 20.07.2018 виконаний від руки, договір про реалізацію товарів на митних аукціонах №4 3 арк, копія договору купівлі-продажу майна №005/18-1-КтБМ від 13.04.18 2 арк,копія протоколу №1 про проведення аукціону від 13.04.18, лист ТОВ «Центр Термокераміка» №17/16 від 2.07.18 на 2 арк, акт прийому-передачі у 2-х примірниках на ТВ3 117 № 171, специфікація у 2-х примірниках на ТВ3 117 №171,акт приймання-передачі на ТВ3117 № 060, акт приймання-передачі на ТВ3117 № Н78МТ8943315, акт приймання-передачі на ТВ3117 № 174, акт приймання-передачі на ТВ3117 № 61, контракт б/н між ТОВ «Авіазапчастина» та компанією «HAST FZE» у 2 примірниках на 5 арк кожний, специфікація на двигун ТВ3-117 №171, специфікація на двигун ТВ3-117 №174, специфікація на двигун ТВ3-117 №478МТ8943315, специфікація на двигун ТВ3-117 №061, акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №060, акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 № Н78МТ8943315, акт прийому-передачі на двигун НОМЕР_1 , акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №171, специфікація на двигун ТВ3-117 №060, контракт на реалізацію 4-х двигунів ТВ3-117 ВМА між ТОВ «Авіазапчастина» та «HAST FZE» на 5 арк у 2 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 №060 у 3 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 №061 у 3 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 № Н78МТ8943315 у 3 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 №174 у 3 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 №171, акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №061, формуляр на двигуни ТВ3-117 ВМА 174 у сірій та червоній обложці, упакований лист та сертифікат якості до двигунаТВ3-117 ВМА № 174, формуляр на двигун ТВ3-117 ВМА №Н78МТ8943315,упакований лист та сертифікат якості до двигунаТВ3-117 ВМА №060, формуляр на двигун ТВ3-117 ВМА №060, упакований лист та сертифікат якості до двигуна ТВ3-117 ВМА №061, акт оцінки майна від 13.05.17 р., копія договору №5 про реалізацію майна 29.03.10, акт приймання-передачі №6 від 8.07.15, копія оголошення в газеті, Зошит з особистими записами ОСОБА_6 з написом «Barcelona».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи була повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у їх відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З протоколу обшуку від 28.01.2019 вбачається, що в ході проведення обшуку гаражного приміщення за адресою м. Запоріжжя вул. В. Стуса, 8-б вилучено наступні предмети та документи: Авіаційні двигуни ТВ№ -117 ВМА серії 2. №№061, 174, Н78НТ8943315, 060, записна книжка «NOTES» чорного кольору; інвентаризаційний опис матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання на 2 арк, коригування №3/20 від 20.03.18, наказ №2 від 14.03.18, лист Запорізької митниці ДФС 962/11/08/70-03-02 від 07.08.18, лист ТОВ «Центр Термокераміка» №17/16 від 2.07.18 на 2 арк, копія листа про калькуляцію вартості №ВТД/12527 від 06.07.16, лист№ 11/04 від 04.05.18, акт прийому-передачі майна №005-18-1-ктБМ договір від 20.04, довіреність серії АА 095649 від 19, видаткова накладна №1 від 20.04.2018, лист ТОВ «Центр Термокераміка» №11/18 від 18.04.2018, лист Запорізької митниці ДФС0592/11/18-70-05-01 від 19.04.2018, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.03.18, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.10.18, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.12.18, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.11.18, звіт про рух матеріальних цінностей на 20.01.19, лист ТОВ «Центр Термокераміка» №81/22 від 14.08.18, лист ТОВ «Центр Термокераміка» 4/11/20 від 23.11.18, договір про надання послуг ліцитатора від 16.03.18 на 2 арк, договір оренди приміщення №77/17 від 20.12.17 на 3 арк, проект листа №24/18 від 20.07.2018 виконаний від руки, договір про реалізацію товарів на митних аукціонах №4 3 арк, копія договору купівлі-продажу майна №005/18-1-КтБМ від 13.04.18 2 арк,копія протоколу №1 про проведення аукціону від 13.04.18, лист ТОВ «Центр Термокераміка» №17/16 від 2.07.18 на 2 арк, акт прийому-передачі у 2-х примірниках на ТВ3 117 № 171, специфікація у 2-х примірниках на ТВ3 117 №171,акт приймання-передачі на ТВ3117 № 060, акт приймання-передачі на ТВ3117 № Н78МТ8943315, акт приймання-передачі на ТВ3117 № 174, акт приймання-передачі на ТВ3117 № 61, контракт б/н між ТОВ «Авіазапчастина» та компанією «HAST FZE» у 2 примірниках на 5 арк кожний, специфікація на двигун ТВ3-117 №171, специфікація на двигун ТВ3-117 №174, специфікація на двигун ТВ3-117 №478МТ8943315, специфікація на двигун ТВ3-117 №061, акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №060, акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 № Н78МТ8943315, акт прийому-передачі на двигун НОМЕР_1 , акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №171, специфікація на двигун ТВ3-117 №060, контракт на реалізацію 4-х двигунів ТВ3-117 ВМА між ТОВ «Авіазапчастина» та «HAST FZE» на 5 арк у 2 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 №060 у 3 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 №061 у 3 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 № Н78МТ8943315 у 3 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 №174 у 3 прим, специфікація на двигун ТВ3-117 №171, акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №061, формуляр на двигуни ТВ3-117 ВМА 174 у сірій та червоній обложці, упакований лист та сертифікат якості до двигунаТВ3-117 ВМА № 174, формуляр на двигун ТВ3-117 ВМА №Н78МТ8943315,упакований лист та сертифікат якості до двигунаТВ3-117 ВМА №060, формуляр на двигун ТВ3-117 ВМА №060, упакований лист та сертифікат якості до двигуна ТВ3-117 ВМА №061, акт оцінки майна від 13.05.17 р., копія договору №5 про реалізацію майна 29.03.10, акт приймання-передачі №6 від 8.07.15, копія оголошення в газеті, Зошит з особистими записами ОСОБА_6 з написом «Barcelona».

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, є тимчасовим вилученим майном, оскільки були вилученні під час огляду та обшуку, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на предмети і документи у кримінальному провадженні, що були тимчасово вилучені в ході проведення обшуку від 28.01.2019 року за адресою м. Запоріжжя вул. В. Стуса, 8-б, а саме:

1.Авіаційні двигуни ТВ№ -117 ВМА серії 2. №№061, 174, Н78НТ8943315, 060

2.записна книжка «NOTES» чорного кольору;

3.інвентаризаційний опис матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання на 2 арк

4.коригування №3/20 від 20.03.18

5.наказ №2 від 14.03.18

6.лист Запорізької митниці ДФС 962/11/08/70-03-02 від 07.08.18

7.лист ТОВ «Центр Термокераміка» №17/16 від 2.07.18 на 2 арк

8.копія листа про калькуляцію вартості №ВТД/12527 від 06.07.16

9.лист№ 11/04 від 04.05.18

10.акт прийому-передачі майна №005-18-1-ктБМ договір від 20.04

11.довіреність серії АА 095649 від 19

12.видаткова накладна №1 від 20.04.2018

13.лист ТОВ «Центр Термокераміка» №11/18 від 18.04.2018

14.лист Запорізької митниці ДФС0592/11/18-70-05-01 від 19.04.2018

15.звіт про рух матеріальних цінностей на 20.03.18

16.звіт про рух матеріальних цінностей на 20.10.18

17.звіт про рух матеріальних цінностей на 20.12.18

18.звіт про рух матеріальних цінностей на 20.11.18

19.звіт про рух матеріальних цінностей на 20.01.19

20.лист ТОВ «Центр Термокераміка» №81/22 від 14.08.18

21.лист ТОВ «Центр Термокераміка» 4/11/20 від 23.11.18

22.договір про надання послуг ліцитатора від 16.03.18 на 2 арк

23.договір оренди приміщення №77/17 від 20.12.17 на 3 арк

24.проект листа №24/18 від 20.07.2018 виконаний від руки

25.договір про реалізацію товарів на митних аукціонах №4 3 арк

26.копія договору купівлі-продажу майна №005/18-1-КтБМ від 13.04.18 2 арк

27.копія протоколу №1 про проведення аукціону від 13.04.18

28.лист ТОВ «Центр Термокераміка» №17/16 від 2.07.18 на 2 арк

29.акт прийому-передачі у 2-х примірниках на ТВ3 117 № 171

30.специфікація у 2-х примірниках на ТВ3 117 №171

31.акт приймання-передачі на ТВ3117 № 060

32.акт приймання-передачі на ТВ3117 № Н78МТ8943315

33.акт приймання-передачі на ТВ3117 № 174

34.акт приймання-передачі на ТВ3117 № 61

35.контракт б/н між ТОВ «Авіазапчастина» та компанією «HAST FZE» у 2 примірниках на 5 арк кожний

36.специфікація на двигун ТВ3-117 №171

37.специфікація на двигун ТВ3-117 №174

38.специфікація на двигун ТВ3-117 №478МТ8943315

39.специфікація на двигун ТВ3-117 №061

40.акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №060

41.акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 № Н78МТ8943315

42.акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №174

43.акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №171

44.специфікація на двигун ТВ3-117 №060

45.контракт на реалізацію 4-х двигунів ТВ3-117 ВМА між ТОВ «Авіазапчастина» та «HAST FZE» на 5 арк у 2 прим

46.специфікація на двигун ТВ3-117 №060 у 3 прим

47.специфікація на двигун ТВ3-117 №061 у 3 прим

48.специфікація на двигун ТВ3-117 № Н78МТ8943315 у 3 прим

49.специфікація на двигун ТВ3-117 №174 у 3 прим

50.специфікація на двигун ТВ3-117 №171

51.акт прийому-передачі на двигун ТВ3-117 №061

52.формуляр на двигуни ТВ3-117 ВМА 174 у сірій та червоній обложці

53.упакований лист та сертифікат якості до двигунаТВ3-117 ВМА № 174

54.формуляр на двигун ТВ3-117 ВМА №Н78МТ8943315

55.упакований лист та сертифікат якості до двигунаТВ3-117 ВМА №060

56.формуляр на двигун ТВ3-117 ВМА №060

57.упакований лист та сертифікат якості до двигуна ТВ3-117 ВМА №061

58.акт оцінки майна від 13.05.17 р.

59.копія договору №5 про реалізацію майна 29.03.10

60.акт приймання-передачі №6 від 8.07.15

61.копія оголошення в газеті

62.Зошит з особистими записами ОСОБА_6 з написом «Barcelona».

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: