Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2631/18
Номер провадження 1-кс/376/701/2018
"22" жовтня 2018 р. м. Сквира Київської області
Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з`ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 734 400, 00 грн. а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкриття рахунку № НОМЕР_3 , руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з`єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні (виїмці) документів, що містять банківську таємницю.
Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих, а саме слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та начальнику СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 19 вересня 2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками за період з 19 вересня 2018 року по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № НОМЕР_3 за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відкритих та закритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_3 з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № НОМЕР_3 ;
- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_3 , а також інших рахунків ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;
- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № НОМЕР_3 , а також інших рахунків ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;
- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , а також інших рахунків, відкритих ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;
- документів кредитної та депозитної справ ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;
- усіх інших документів, утворених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаних з обслуговуванням юридичної особи - ПП « ОСОБА_6 » (КОД ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також банківського рахунку № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали визначити до 22 листопада 2018 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя