Справа № 161/2082/19
Провадження № 1-кс/161/1281/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 лютого 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001374 від 23.06.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

Вказує, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходиться кримінальне провадження №0001374 від 23.06.2018 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 307 КК України.

10.11.2018 року після затримання ОСОБА_4 та проведення його особистого обшуку при ньому було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку міг отримувати грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних речовин та психотропних речовин, яким займався спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
22.01.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 28.12.2018 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: руху коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 міг отримувати грошові кошти здобуті від незаконного обігу наркотичних речовин та психотропних речовин, яким займався спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
При вивченні та аналізу руху коштів по даній картці було встановлено, що на рахунок ОСОБА_4 надходили значні грошові перекази від різних відправників, серед яких власник банківської карти № НОМЕР_2 ОСОБА_7 .
З метою встановлення власника банківської картки № НОМЕР_2 , трансакцій, які проводились по вищезазначеному банківському рахунку за період зайняття ОСОБА_4 злочинною діяльністю в період з березня 2018 року по 10 листопада 2018 року, встановлення інших осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх збуті, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з метою підтвердження показів ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , встановленні інших причетних осіб до злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх збуту, необхідно отримати доступ до відомостей банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, однак подали до суду письмову заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та задовольнити клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням - оперативному підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (Філія Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
1. Коли, ким і у якій філії або відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було відкрито рахунок (карти) № НОМЕР_2 ;
2. Повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила вказаний банківський рахунок (карту), із зазначенням дати та умов його (її) відкриття;
3. Інформацію про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.03.2018 року по 20.11.2018 року із зазначенням дати та суми відповідної операції; номерів банківських рахунків, а також номерів мобільних операторів стільникового зв`язку, з яких в період з 01.03.2018 року по 20.11.2018 року перераховувалися грошові кошти на даний рахунок ; ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
4. Наявність чи відсутність матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.03.2018 року по 10.11.2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1