Справа №573/2210/18
Номер провадження 1-кс/573/861/18

УХВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и
05 грудня 2018 року м. Білопілля
Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:
04 грудня 2018 року старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000603 від 24 листопада 2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що 23.11.2018 року до Білопільського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1987 р.н., мешканки с. Білани, Білопільського району, про те, що 23.11.2018 невідома особа по телефону представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з заробітної пластикової картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4 600 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування з допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 24.11.2018 року о 16:30 год. їй на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її картки були спроби зняття грошей та необхідно змінити пароль, на що вона погодилась та повідомила невідомому чоловіку цифри з повідомлення яке надійшло на її мобільний телефон, після чого з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були зняті гроші в сумі 4 600 грн. Після цього вона зрозуміла, що її ошукали (а. с. 5-7).
У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

По даному факту було відкрите кримінальне провадження, зареєстроване в ЄРДР за № 0000603 від 24.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).
Слідчий просить для досягнення повноти, всебічності та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючі з 23 листопада 2018 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а також тимчасовий доступ до заяви про відкриття рахунку, договорів, паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.
При цьому, зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали в їх сукупності, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів з можливістю їх вилучення. Зазначені речі та документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Суд враховує, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів вищевказаних речей та документів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому Білопільського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючі з 23 листопада 2018 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а також тимчасовий доступ до заяви про відкриття рахунку, договорів, паспортних даних власника рахунку № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні банку за вказаною адресою з можливістю отримання їх копій, завірених належним чином.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя