УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 про залучення експерта,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив: залучити у кримінальному провадженні № 0000300 від 21.07.2018 року, для проведення призначеної Київському науково-дослідному інституту судових експертиз судової експертизи речовин хімічних виробництв експертів ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21.05 по 06.07.2018 директор ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_4 , розтратив належне ТОВ «Валдпро» майно, а саме вугілля антрацит марки А30-70, масою 435,450 тони на суму 2234381,04 грн (з урахуванням ПДВ), яке перебувало у його віддані на підставі договору поставки № 150917-01 від 15.09.2017 та специфікації №7 від 15.05.2018, чим спричинило ТОВ «Валдпро» матеріальні збитки в особливо великому розмірі на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 15.09.2017 ТОВ «Валдпро» в його особі та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки вугілля. 21.05.2018 на залізничну станцію «Херсон» поставлено 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн, відповідно до договору та специфікації № 7 від 18.05.2018, укладених між ТОВ «Валдпро» та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». Вугілля було поставлено на надані директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_4 реквізити ні ім`я ПП «Муравей». Відповідно до умов договору та специфікації №7 від 18.05.2018, право власності на вугілля належало ТОВ «Валдпро» до моменту 100% розрахунку за його вартість ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». З показань ОСОБА_5 слідує, що ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» зобов`язалося прийняти поставлене вугілля та здійснити розрахунок в повному об`ємі протягом 14 календарних відповідно до умов, зазначених у специфікації № 7 від 18.05.2018. У зазначений період часу жодних коштів за вугілля на розрахунковий рахунок ТОВ «Валдпро» не надійшло та вугілля постачальнику повернуто не було. В ході телефонних розмов з директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_4 останнім було повідомлено, що вугілля передано ним для зберігання та реалізації ПП «Муравей», в свою чергу, директором ПП «Муравей» ОСОБА_6 вугілля було передано невідомим стороннім особам. В ході телефонної розмови з директором ПП «Муравей» ОСОБА_6 з`ясовано, що вугілля вивезено з належного йому складського приміщення невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , який діяв ніби-то від імені ОСОБА_4 . В ході телефонним розмов з особою на ім`я ОСОБА_7 , останній запевнив, що розрахується за вивезене ним вугілля з ОСОБА_4 , а той, в свою чергу, ОСОБА_8 . Грошові кошти за поставлене ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» вугілля не надійшли, вугілля власнику не повернуто, його місцезнаходження невідоме. Таким чином, ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_4 розтратило належне йому майно, а саме 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн. В ході потерпілим надано копію сертифікату відбору проб та випробувань вугілля антрацит марки А 30-70, що було поставлене 18.05.2018 до м. Херсона відповідно договору, укладеного з ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація».

Під час допиту ОСОБА_4 показав, що у травні передав на зберігання та реалізацію ПП «Муравей» вугілля антрацит марки А 30-70 (належне ТОВ «Валдпро»), згідно договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_4 та ПП «Муравей» в особі ОСОБА_6 . Відповідно умов договору ПП «Муравей» зобов`язався прийняти та оплатити протягом 20 календарних днів вартість одержаного вугілля. У зазначені строки ОСОБА_6 не розрахувався в повному обсязі за поставлене вугілля, оскільки у нього виникли труднощі з його реалізацією. Про труднощі, що виникли з реалізацією вугілля, поставленого ТОВ «Валдпро», ОСОБА_4 розповів своєму знайомому ОСОБА_9 та чоловіку на ім`я ОСОБА_10 по прізвищу « ОСОБА_11 », під час спільного вживання спиртних напоїв. Наступного дня, ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_4 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який повинен був допомогти з реалізацією вугілля. 06.07.2018 йому стало відомо, що ОСОБА_7 , без укладення договору та розрахунку за вантаж, за домовленістю з ОСОБА_6 вивіз з території складу ПП «Муравей» у напрямок с. Комишани увесь залишок вугілля антрацит, вагою близько 270 тон.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Муравей» ОСОБА_6 показав, що 21.05.2018 на складську територію його підприємства було поставлено вугілля антрацит марки А 30-70, відповідно до договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_4 та ПП «Муравей». Згодом йому стало відомо, що вугілля належить ні ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація», а ТОВ « Валдпро». Частина вугілля була ним реалізована, а грошові кошти отримані від реалізації-передані ОСОБА_4 , частина - передана для реалізації родичу, а залишок вугілля (близько 271 тони)- безоплатно передана у липні 2018 особі на ім`я ОСОБА_7 , який діяв ніби-то від імені ОСОБА_4 . ОСОБА_12 було вивезено ОСОБА_13 на склад, в напрямку с. Комишани м. Херсон.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що на початку липня 2018 він познайомив ОСОБА_4 зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_4 став просити ОСОБА_13 допомогти розібратися з директором ПП «Муравей» ОСОБА_6 , який продає поставлене йому вугілля, але не розраховується. ОСОБА_4 стали обговорювати вивезення вугілля зі складу в с. Приозерне на склад, яким користується ОСОБА_14 , однак останній у розміщенні вугілля на складі відмовив. Складське приміщення, розташоване в с. Приозерне м. Херсона перебуває в його користуванні та він користується правом зберігати на його території вантаж. На початку липня 2018 йому стало відомо, що без його відома, його знайомий на ім`я ОСОБА_7 самовільно завіз на території складського приміщення в с. Комишані та відвантажив вугілля, яке привіз з території ПП «Муравей». Зазначене вугілля він вивіз наступного дня у невідомому напрямку. К вивозу вугілля з території ПП «Муравей» він не причетний.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами УКР ГУНП встановлено особа чоловіка на ім`я ОСОБА_10 по прізвищу «Великан» - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно інформації УКР, ОСОБА_15 безпосередньо брав участь у переміщенні вугілля зі складу ПП «Муравей» до території наданої ОСОБА_9 , виконував функції силової підтримки.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Херсонській області отримано інформацію, що вугілля антрацит марки А 30-70, належне ТОВ «Валдпро», яке 06.07.2018 незаконно, безоплатно та без будь-яких документів було вивезено з території ПП «Муравей» ОСОБА_16 та ОСОБА_15 до території складу в с.Приозерне, звідти було вивезено ОСОБА_15 на територію складу за адресою: АДРЕСА_1 .

15.08.2018 в період часу з 14.10 до 17.50, на підставі письмових дозволів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за участю потерпілого ОСОБА_5 проведено огляд складу за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що на території складу знаходиться вугілля антрацит марки А 30-70, яке належить ТОВ «Валдпро» та у травні 2018 було поставлено на залізничну станцію «Херсон» відповідно до договору укладеного з ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_4 та яке було розтрачене останнім. В ході огляду за вищевказаною адресою виявлено та вилучено 222, 37 тон вугілля антрацит.

15.08.2018 вилучене вугілля було передано на зберігання ПП «Енергоаверс» в особі ОСОБА_19 та поміщено для зберігання на складські площадки за адресами: Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Перекопська, 7-а; Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вул. Гвардійська, 103.

18.09.2018 в ході огляду, за участю спеціаліста Херсонської торгово-промислової палати відібрано зразки вилученого 15.08.2018 вугілля зі складських площадок за вищевказаними адресами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні експертизи речовин хімічних виробництв для встановлення належності вилученого 15.08.2018 вугілля потерпілому ОСОБА_5

25.09.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області н/п 1-кс/766/13398/18 призначено судову експертизу речовин хімічних виробництв, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

05.10.2018 за вих № 7904/8-2018 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз направлено ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області н/п 1-кс/766/13398/18 про призначення судової експертизи речовин хімічних виробництв та об`єкти дослідження.

08.11.2018 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо залучення до проведення експертизи речовин хімічних виробництв (через відсутність технічної можливості для визначення нормативних показників вугілля, визначальних для встановлення марки) фахівців ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» (м. Харків, вул. Весніна, 7).

Беручи до уваги, що для проведення експертизи речовин хімічних виробництв необхідне залучення експертів ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут», що мають спеціальні знання в галузі дослідження матеріалів, речовин та виробів та обладнання, а також те, що вказані дослідження даних обставини має значення для досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила провести розгляд справи за її відсутності.
Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані в його обґрунтування матеріали, приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21.05 по 06.07.2018 директор ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_4 , розтратив належне ТОВ «Валдпро» майно, а саме вугілля антрацит марки А30-70, масою 435,450 тони на суму 2234381,04 грн (з урахуванням ПДВ), яке перебувало у його віддані на підставі договору поставки № 150917-01 від 15.09.2017 та специфікації №7 від 15.05.2018, чим спричинило ТОВ «Валдпро» матеріальні збитки в особливо великому розмірі на вищевказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 15.09.2017 ТОВ «Валдпро» в його особі та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки вугілля. 21.05.2018 на залізничну станцію «Херсон» поставлено 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн, відповідно до договору та специфікації № 7 від 18.05.2018, укладених між ТОВ «Валдпро» та ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». Вугілля було поставлено на надані директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_4 реквізити ні ім`я ПП «Муравей». Відповідно до умов договору та специфікації №7 від 18.05.2018, право власності на вугілля належало ТОВ «Валдпро» до моменту 100% розрахунку за його вартість ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація». З показань ОСОБА_5 слідує, що ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» зобов`язалося прийняти поставлене вугілля та здійснити розрахунок в повному об`ємі протягом 14 календарних відповідно до умов, зазначених у специфікації № 7 від 18.05.2018. У зазначений період часу жодних коштів за вугілля на розрахунковий рахунок ТОВ «Валдпро» не надійшло та вугілля постачальнику повернуто не було. В ході телефонних розмов з директором ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» ОСОБА_4 останнім було повідомлено, що вугілля передано ним для зберігання та реалізації ПП «Муравей», в свою чергу, директором ПП «Муравей» ОСОБА_6 вугілля було передано невідомим стороннім особам. В ході телефонної розмови з директором ПП «Муравей» ОСОБА_6 з`ясовано, що вугілля вивезено з належного йому складського приміщення невідомою особою на ім`я ОСОБА_7 , який діяв ніби-то від імені ОСОБА_4 . В ході телефонним розмов з особою на ім`я ОСОБА_7 , останній запевнив, що розрахується за вивезене ним вугілля з ОСОБА_4 , а той, в свою чергу, ОСОБА_8 . Грошові кошти за поставлене ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» вугілля не надійшли, вугілля власнику не повернуто, його місцезнаходження невідоме. Таким чином, ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі директора ОСОБА_4 розтратило належне йому майно, а саме 435, 45 тон вугілля антрацит марки А 30-70 на загальну суму 2234381,04 грн. В ході потерпілим надано копію сертифікату відбору проб та випробувань вугілля антрацит марки А 30-70, що було поставлене 18.05.2018 до м. Херсона відповідно договору, укладеного з ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація».

Під час допиту ОСОБА_4 показав, що у травні передав на зберігання та реалізацію ПП «Муравей» вугілля антрацит марки А 30-70 (належне ТОВ «Валдпро»), згідно договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_4 та ПП «Муравей» в особі ОСОБА_6 . Відповідно умов договору ПП «Муравей» зобов`язався прийняти та оплатити протягом 20 календарних днів вартість одержаного вугілля. У зазначені строки ОСОБА_6 не розрахувався в повному обсязі за поставлене вугілля, оскільки у нього виникли труднощі з його реалізацією. Про труднощі, що виникли з реалізацією вугілля, поставленого ТОВ «Валдпро», ОСОБА_4 розповів своєму знайомому ОСОБА_9 та чоловіку на ім`я ОСОБА_10 по прізвищу « ОСОБА_11 », під час спільного вживання спиртних напоїв. Наступного дня, ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_4 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який повинен був допомогти з реалізацією вугілля. 06.07.2018 йому стало відомо, що ОСОБА_7 , без укладення договору та розрахунку за вантаж, за домовленістю з ОСОБА_6 вивіз з території складу ПП «Муравей» у напрямок с. Комишани увесь залишок вугілля антрацит, вагою близько 270 тон.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Муравей» ОСОБА_6 показав, що 21.05.2018 на складську територію його підприємства було поставлено вугілля антрацит марки А 30-70, відповідно до договору поставки від 18.05.2018, укладеного між ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_4 та ПП «Муравей». Згодом йому стало відомо, що вугілля належить ні ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація», а ТОВ « Валдпро». Частина вугілля була ним реалізована, а грошові кошти отримані від реалізації-передані ОСОБА_4 , частина - передана для реалізації родичу, а залишок вугілля (близько 271 тони)- безоплатно передана у липні 2018 особі на ім`я ОСОБА_7 , який діяв ніби-то від імені ОСОБА_4 . ОСОБА_12 було вивезено ОСОБА_13 на склад, в напрямку с. Комишани м. Херсон.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що на початку липня 2018 він познайомив ОСОБА_4 зі своїм знайомим на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_4 став просити ОСОБА_13 допомогти розібратися з директором ПП «Муравей» ОСОБА_6 , який продає поставлене йому вугілля, але не розраховується. ОСОБА_4 стали обговорювати вивезення вугілля зі складу в с. Приозерне на склад, яким користується ОСОБА_14 , однак останній у розміщенні вугілля на складі відмовив. Складське приміщення, розташоване в с. Приозерне м. Херсона перебуває в його користуванні та він користується правом зберігати на його території вантаж. На початку липня 2018 йому стало відомо, що без його відома, його знайомий на ім`я ОСОБА_7 самовільно завіз на території складського приміщення в с. Комишані та відвантажив вугілля, яке привіз з території ПП «Муравей». Зазначене вугілля він вивіз наступного дня у невідомому напрямку. К вивозу вугілля з території ПП «Муравей» він не причетний.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами УКР ГУНП встановлено особа чоловіка на ім`я ОСОБА_10 по прізвищу «Великан» - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відповідно інформації УКР, ОСОБА_15 безпосередньо брав участь у переміщенні вугілля зі складу ПП «Муравей» до території наданої ОСОБА_9 , виконував функції силової підтримки.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Херсонській області отримано інформацію, що вугілля антрацит марки А 30-70, належне ТОВ «Валдпро», яке 06.07.2018 незаконно, безоплатно та без будь-яких документів було вивезено з території ПП «Муравей» ОСОБА_16 та ОСОБА_15 до території складу в с.Приозерне, звідти було вивезено ОСОБА_15 на територію складу за адресою: АДРЕСА_1 .

15.08.2018 в період часу з 14.10 до 17.50, на підставі письмових дозволів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , за участю потерпілого ОСОБА_5 проведено огляд складу за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що на території складу знаходиться вугілля антрацит марки А 30-70, яке належить ТОВ «Валдпро» та у травні 2018 було поставлено на залізничну станцію «Херсон» відповідно до договору укладеного з ТОВ «Українська паливно-енергетична корпорація» в особі ОСОБА_4 та яке було розтрачене останнім. В ході огляду за вищевказаною адресою виявлено та вилучено 222, 37 тон вугілля антрацит.

15.08.2018 вилучене вугілля було передано на зберігання ПП «Енергоаверс» в особі ОСОБА_19 та поміщено для зберігання на складські площадки за адресами: Херсонська область, Каланчацький район, смт. Мирне, вул. Перекопська, 7-а; Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вул. Гвардійська, 103.

18.09.2018 в ході огляду, за участю спеціаліста Херсонської торгово-промислової палати відібрано зразки вилученого 15.08.2018 вугілля зі складських площадок за вищевказаними адресами.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні експертизи речовин хімічних виробництв для встановлення належності вилученого 15.08.2018 вугілля потерпілому ОСОБА_5

25.09.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області н/п 1-кс/766/13398/18 призначено судову експертизу речовин хімічних виробництв, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

05.10.2018 за вих № 7904/8-2018 до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз направлено ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області н/п 1-кс/766/13398/18 про призначення судової експертизи речовин хімічних виробництв та об`єкти дослідження.

08.11.2018 на адресу СУ ГУНП в Херсонській області надійшло клопотання Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо залучення до проведення експертизи речовин хімічних виробництв (через відсутність технічної можливості для визначення нормативних показників вугілля, визначальних для встановлення марки) фахівців ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» (м. Харків, вул. Весніна, 7).

Таким чином, матеріали клопотання містять достатні відомості про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у залученні експертів для проведення призначеної експертизи та ініціатором клопотання доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне таке залучення експерта.

Керуючись положеннями ст.ст. 40, 110, 242, 243, 244, 245 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Залучити експертів ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут» (м. Харків, вул. Весніна, 7) до проведення судової експертизи речовин хімічних виробництв, яка призначена в рамках кримінального провадження № 0000300 та перебуває на виконанні у Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Дозволити експертам під час проведення експертного дослідження повне або часткове руйнування властивостей наданих на експертизу об`єктів в межах, необхідних для дослідження.

Зобов`язати слідчого, за клопотанням експерта, надати додаткові матеріали, необхідні для проведення експертного дослідження.

Попередити експерта про відповідальність за завідомо неправдивий висновок (ст. 384 КК України) або за відмову від виконання покладених обов`язків (ст. 385 КК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1