Провадження № 1-кс/344/9454/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження №0003796 від 18.10.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що в період з травня 2017 по вересень 2018 року ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, проживаючи в м. Івано-Франківську, під приводом надання консультативних послуг з виготовлення робочих віз, отримала від жителів м. Івано-Франківська грошові кошти на виготовлення віз, однак їх не виготовила, кошти привласнила.

Реалізуючи свій протиправний умисел, переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном ОСОБА_4 , 30.05.2017 перебуваючи в офісному приміщенні в АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи (шенгенської), страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 200 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на травень 2017 року становило 5 200 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілій ОСОБА_5 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Отже, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, 25.10.2017 перебуваючи в офісному приміщенні в АДРЕСА_2 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи (в Німеччину), страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 17 600 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілій ОСОБА_6 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Крім цього, ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, в листопаді 2017 року, перебуваючи в центральній частині м. Івано-Франківська, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_7 . шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи (в Республіку Польща), страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 800 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілій ОСОБА_7 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілій матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В подальшому 15 серпня 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_3 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_8 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 500 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_8 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Також, 15.08.2018 ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_9 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи (в Норвегію), страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5 000 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_9 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

15 серпня 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_10 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном (в Республіку Польща), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 500 гривень, 50 Євро, що згідно курсу НБУ станом на серпень 2018 року становило 1 590 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_10 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказані суми.

В серпні 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_11 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном (в Норвегії), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 500 гривень, 50 Євро, що згідно курсу НБУ станом на серпень 2018 року становило 1 590 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_11 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказані суми.

17 серпня 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном (в Норвегії), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 500 гривень, 50 Євро, що згідно курсу НБУ станом на серпень 2018 року становило 1 590 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_12 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказані суми.

17 серпня 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_13 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном (в Норвегію), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 500 гривень, 50 Євро, що згідно курсу НБУ станом на серпень 2018 року становило 1 590 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_13 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказані суми.

04 вересня 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_14 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном (в Норвегію), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 50 Євро, що згідно курсу НБУ станом на вересень 2018 року становило 1 590 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_14 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказані суми.

04 вересня 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_15 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном (в Норвегію), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 500 гривень, 50 Євро, що згідно курсу НБУ станом на вересень 2018 року становило 1 590 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_15 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказані суми.

04 вересня 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_16 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном (в Норвегію), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 500 гривень, 50 Євро, що згідно курсу НБУ станом на вересень 2018 року становило 1 590 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_16 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказані суми.

07 вересня 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_17 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 500 гривень, 50 Євро, що згідно курсу НБУ станом на вересень 2018 року становило 1 590 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_17 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказані суми.

12 вересня 2018 року ОСОБА_4 переслідуючи корисливу мету направлену на шахрайське заволодіння чужим майном, перебуваючи в АДРЕСА_4 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою шахрайського заволодіння чужого майна, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_18 , шляхом обману, під приводом допомогти їй у виготовленні закордонної візи, страховки для візи та подальшого працевлаштування за кордоном (в Норвегію), заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 2 500 гривень, 50 Євро, що згідно курсу НБУ станом на вересень 2018 року становило 1 590 гривень.

В дійсності ОСОБА_4 виготовити візу потерпілому ОСОБА_18 на меті не мала, так як подібним видом діяльності не займалася, а грошові кошти привласнила та використала у власних потребах, чим самим завдала потерпілому матеріальної шкоди на вище вказані суми.

Отже, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману вчиненому повторно (шахрайство).

В сукупності, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Богородчани, Івано-Франківської області та жителька АДРЕСА_5 , українка, громадянка України, приватний підприємець, освіта вища, раніше не судима, на утриманні має неповнолітню дитину.

Можлива причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого їй злочину підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту потерпілих та свідків, та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст. 12 КК України відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, за вчинення яких відповідно до санкції передбачимо покарання у виді обмеження волі на строк до п`яти років.

08.11.2018, ОСОБА_4 в порядку ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років та усвідомлює про можливу неминучість покарання за вчинення даного злочину;

- п. 3 - незаконно впливати на потерпілих, оскільки відоме їх місце проживання;

- п.5 - вчинити інше кримінальне правопорушення.

Застосування запобіжного у вигляді особистої поруки не може запобігти зазначеним ризикам, оскільки до органів досудового розслідування не надходили заяви від жодних осіб про те, що вони поручаються за виконання підозрюваною, покладених на неї обов`язків відповідно до ст. 194 КПК України і зобов`язуються, за необхідності, доставити її до органу досудового розслідування чи в суд на першу про те вимогу.

Інший вид запобіжного заходу заставу, застосувати відносно підозрюваної також не можливо, оскільки вона не працює, не має постійного джерела доходів та власних коштів, відсутності особи, які б могли внести кошти на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні підозрювана щодо задоволення клопотання заперечила, при цьому, від захисника при розгляді клопотання відмовилась.

Заслухавши прокурора, підозрювану, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.11.2018, ОСОБА_4 в порядку ст. 277-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України, за вчинення яких передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до пяти років.

Прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілих; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вирішуючи дане клопотання враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 зазначених злочинів, характеризуючі особу підозрюваної дані, її вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, наявність постійного місця проживання, наявність постійного місця роботи.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, тому клопотання слід задоволити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло з покладенням на неї додаткових обов`язків, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Ч. 6 ст. 181 КПК України передбачено, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.

Керуючись ст.ст. 176-178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задоволити.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Богородчани, Івано-Франківської області та жительки АДРЕСА_5 , українки, громадянки України, приватного підприємця, з вищою освітою, раніше не судимої, на утриманні має неповнолітню дитину, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та заборонити їй у період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. залишати житло за адресою: АДРЕСА_5 .

Покласти на ОСОБА_4 обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою їх вимогою;

2) без дозволу слідчого, прокурора чи суду не відлучатись із населеного пункту в якому вона зареєстрована та проживає;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця свого проживання чи навчання;

4) здати на зберігання до управління державної міграційної служби України в Івано-Франківській області свій паспорт для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді діє до 21 січня 2019 року включно та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.

Виконання ухвали доручити відповідному органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 , а контроль за її виконанням покласти на прокурора Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_19 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1