Справа №377/870/18
Провадження №1-кс/377/286/18
11 грудня 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце судового засідання, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що 26.04.2016 року на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ця особа повідомила про те, що грошові кошти в сумі 5465 гривень, які зберігались на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , начебто випадково потрапили на депозитний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для їх повернення необхідно підійти до банкомату з іншою банківською карткою, що ОСОБА_4 і зробив. Після цього потерпілий за вказівкою невідомої особи, через банкомат, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виконав певні операції та у подальшому виявив відсутність грошових коштів в сумі 5465 гривень на своїй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до наданої потерпілим виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.05.2016 року по банківській картці № НОМЕР_1 26 квітня 2016 року здійснено два перекази грошових коштів на картки № НОМЕР_2 на суму 956,00 гривень та 4509,00 гривень у валюті операції в терміналі самообслуговування в м. Славутич.
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, та містять відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 26 квітня 2016 року по 05 травня 2016 року, а також по карткам, на які 26.04.2016 року з картки № НОМЕР_1 , здійснено два перекази на суму 956,00 гривень та 4509,00 гривень у валюті операції через термінал самообслуговування в м. Славутич, документів, які були підставою для відкриття цих карток, відео та фото матеріалів із зображенням особи, яка відкривала ці картки, та у подальшому користувалась та знімала готівку з цих карток, за період з 26 квітня 2016 року по 26 травня 2016 року.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картці за № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 26 квітня 2016 року по 05 травня 2016 року;
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) карток, на які з картки за № НОМЕР_1 , 26.04.2016 року здійснено два перекази на суму 956,00 гривень та 4509,00 гривень у валюті операції через термінал самообслуговування в м. Славутич, а саме: заяви про відкриття карток, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала картку, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття картки;
-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карткам, на які з картки за № НОМЕР_1 , 26.04.2016 року здійснено два перекази на суму 956,00 гривень та 4509,00 гривень у валюті операції через термінал самообслуговування в м. Славутич, за період з 26 квітня 2016 року по 26 травня 2016 року.
-відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття коштів з карток, на які з картки за № НОМЕР_1 , 26.04.2016 року здійснено два перекази на суму 956,00 гривень та 4509,00 гривень у валюті операції через термінал самообслуговування в м. Славутич, за період з 26 квітня 2016 року по 26 травня 2016 року.
Встановити строк дії цієї ухвали по 11 січня 2019 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1