Дата документу 28.01.2019 Справа № 554/1863/18
Провадження№1-КС/554/1530/2019
УХВАЛА
Іменем України
28.01.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні №0000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000200 від 05.09.2017 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364 КК України.
Відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі рапорту відділу УЗЕ в Полтавській області та публікації у ЗМІ.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі послуг, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів щодо об`ємів та номеклатури необхідних послуг, а саме по виконанню робіт «Капітальний ремонт вулиці Глібова у вулиці Глібова у м. Полтава» та «Капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава)».
Після проведення тендерів управління житлово- ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір підряду №17 від 15.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Глібова у м. Полтава, ціна якого складає 3 178 289,70 грн. та договір підряду №21 від 25.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава, ціна якого складає 19 410 999,12 грн.. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення капітального ремонту по капітальному ремонту по капітальному ремонту вулиці Глібова у м. Полтава, а саме: 25.09.2017 на суму 953 486,91 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 1 412 798,71 грн. (за виконання робіт); капітального ремонту по капітальному ремонту вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава, а саме: 20.11.2017 на суму 5 823 299,70 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 4 196 374,84 грн. (за виконання робіт).
Протоколами оглядів місця події від 04.09.2017 та 14.09.2017 встановлено відсутність верхнього шару асфальтного покриття по вулицях Глібова та Петра Дорошенка в м. Полтава.
Відповідно до отриманого листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 , останнє повідомляє, що станом на вересень 2017 року роботи на зазначених вулицях на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 не проводилися та договорів підряду з суб`єктами господарювання укладено не було.
У зв`язку з тим, що договір на капітальний ремонт по вул. Глібова в м. Полтава укладений 15.09.2017 року та договір на капітальний ремонт по вул. П. Дорошенка в м. Полтава укладений 25.09.2017 року, а роботи по фрезуванню асфальтного покриття на вказаних вулиць розпочалися до вказаної дати, при тому, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не проводили таких робіт, тому є підстави вважати, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була змова на заволодіння публічних коштів.
Під час проведення комплексних будівельно-технічних експертиз №1551/1552 від 31.10.2018 та №1405/1406 від 17.01.2019 встановлено надлишкове (безпідставно) перерахування ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення оригіналів з метою забезпечення подальших експертиз у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання призначено без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування, враховуючи обмежений доступ до таких документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
З метою забезпечення проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.
Під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність (п. 10 ст. 309 КПК України).
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту державної реєстрації юридичної особи по теперішній час, у тому числі: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1