Справа № 686/5479/18
У Х В А Л А
14 травня 2018 року м. Хмельницький
08.05.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що 12.03.2018 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від регіонального менеджера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про можливе вчинення працівником банку кримінального правопорушення.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в подальшому 12.02.2018 року при зняті грошових коштів із даного рахунку виявив відсутність грошових коштів на загальну суму 9000 Євро. При проведенні перевірки у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме акті звірки за участю користувача рахунку і працівників відділення банку було встановлено, що дійсно із рахунку ОСОБА_6 було знято грошові кошти на загальну суму 9000 Євро чотирма платежами на основі поданої ним заявки на видачу готівки. Під час спілкування із ОСОБА_6 було встановлено, що він за вказаними днями зняття коштів у відділення банку не звертався та не знімав грошові кошти та при пред`явленні йому заяви на видачу готівки останній запевнив, що підпис у графі отримувача не належить йому.
Слідча в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчою наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідча, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчої без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому І- го віддлення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ІІІ- го відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-оригіналів документів на основі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 (заявка, паспортні дані, анкета заявника, договір, та інші), заява про факт виявлення відсутності коштів написана довіреною особою ОСОБА_8 та Клієнтом банку ОСОБА_5 , від 12.02.2018 року, акт звірки руху коштів від 16.02.2018 року за підписами учасників, виписку по руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , заява про видачу готівки № 17W426720 від 15.01.2018 року в 16:32:05 годин, заява про видачу готівки №17W498131 від 17.01.2018 року в 16:08:56 годин, заява про видачу готівки №17W486054 від 18.01.2018 року в 16:34:22 годин, заява про видачу готівки №17W432515 від 22.01.2018 року в 16:51:25 годин, довідка про факт повернення грошових коштів на рахунок клієнта та платіжне доручення, висновок щодо підтвердження або спростування підозри на шахрайство відносно клієнта банку Сімонетті Фіорелло.
-Відеоспостереження із камер спостереження відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-оригіналів документів, що стосуються прийняття на роботу переведення по займаним посадам ОСОБА_9 , особову справу даного працівника (заяви на прийняття на роботу, особовий лист по обліку кадрів, заяви про переведення на посади,договір про повну матеріальну відповідальність,посадові інструкції, особову картку працівника, інші документів), що місять оригінал підпису працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме начальника відділу касового обслуговування базового відділення (м. Хмельницький) ОСОБА_9 ;
-оригінали документів, що містять підписи вашого клієнта банку ОСОБА_5 користувача карткового рахуну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (заявки про видачу готівки за листопад, грудень 2017 року в яких наявні оригінали підписів ОСОБА_5 , та інші документи які містять підпис даного клієнта).
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 13 червня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя