копія
ЄУН № 678/579/18
Провадження № 1-кс-678-190/18
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
29 травня 2018 року смт. Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
Слідчого СВ - ОСОБА_4
В клопотанні слідчий СВ зазначає, що 16.04.2018 в мережі Інтернет на торговому порталі сайту «OLX.ua» знайшов розміщене невідомою особою оголошення про продаж велосипеда марки «Focus» вартістю 1700 гривень. зателефонувавши на розміщений в оголошенні номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », узгодивши з продавцем кінцеву ціну товару та умови її купівлі, він замовив товар поштовим переказом через експрес доставку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак невідома особа, в ході телефонної розмови запевнила ОСОБА_5 що для того, щоб товар був відправлений, йому необхідно перерахувати 1700 грн., на ім`я її чоловіка ОСОБА_6 , який є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що потерпілий, будучи введеним в оману, погодився.
В подальшому, 16.04.2018 в касі Летичівського відділення Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 перерахував на ім`я ОСОБА_6 , гроші в сумі 1700 грн. із комісією у 27 грн., після чого, для підтвердження платежу, зателефонував до невідомої особи та повідомив її про те, що він відправив гроші. У відповідь він почув, що її чоловік вже спаковує велосипед і йде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб відправити посилку.
Через деякий час, з метою впевнитись, що посилка була відправлена, ОСОБА_5 намагався зателефонувати на вищезазначений номер, але номер телефону був недійсним.
В результаті злочинних дій невідомої особи ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1727 грн.
За даним фактом 17 квітня 2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 вказав, що будучи введеним в оману у вказаному відділенні банку він перерахував гроші на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 та отримав від працівників банку квитанцію № 134563160.
З метою отримання інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про здійснення ОСОБА_5 переказу у касі Летичівського відділення Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 в сумі 1700 грн. із комісією у 27 грн. на рахунок ОСОБА_6 , здійсненого 16.04.2018,яка дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити власника чи володільця даного карткового рахунку, його прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дату видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання та в отриманні інформації про те, чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду картки та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку із на ім`я ОСОБА_6 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 15.04.2018 по теперішній час, що в свою чергу може бути використано як доказ при провадженні досудового слідства.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) яка знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 . з можливістю їх вилучення, а саме : - інформації про те, на який рахунок ОСОБА_5 здійснено переказ у касі Летичівського відділення Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_1 в сумі 1700 грн. із комісією у 27 грн. на ім`я ОСОБА_6 , здійсненого 16.04.2018, квитанція № 134563160.
- інформації про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання власника рахунку ОСОБА_6 ;
- чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміна ПІН коду картки на ім`я ОСОБА_6 та чи проводилось блокування картки;
- документів, що підтверджуватимуть вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат);
- документів, що підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку на ім`я ОСОБА_6 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 в період з 12.01.2018 по теперішній час включно.
- Виконання ухвали доручити: слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 ;
-слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ;
-старшому слідчому СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ;
-начальнику СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ;
-оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
- старшому оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;
- оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
- оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;
-оперуповноваженому СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;
-начальнику СКП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Суддя Летичівського

районного суду ОСОБА_1