УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2018 року cлідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання у кримінальному провадженні № 320 171 001 100 001 10 за ознаками вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України про накладення арешту,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м.Києва звернулась начальник 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 320 171 001 100 001 10.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами створено та придбано з метою прикриття незаконної діяльності низку суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ «Фінансова компанія «Фінар», які використовуються підприємствами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, встановлено, що вказане вище товариство здійснюють послуги перестрахування, оскільки з`ясовано, що ПАТ «ВТБ Банк» передало на користь ТОВ «ФК «Фінар» право вимоги за такими договорами: кредитний договір №17 від 07.12.2010 зі змінами та доповненнями, який укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ПрАТ «Автомобільна група «Віпос»; іпотечний договір від 07.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «А.Т.П. №3721»; договір поруки №17/П від 30.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Віпкар»; договір поруки №17/П-1 від 30.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ДП «Ауді Центр Віпос»; договір поруки №17/П-2 від 30.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «ДжерманМоторз»; договір застави майнових прав №64/Z-4 від 31.12.2010 укладений між ПАТ «ВТБ Банк» та ПрАТ «Автомобільна група «Віпос».

Заборгованості вище вказаних підприємств перед ПАТ «ВТБ Банк» становить 60 460 443 грн, проте укладений договір на загальну суму 27 700 000 грн, предметом якого є купівля прав ТОВ «ФК «Фінар» на відступлення права вимоги грошових зобов`язань у ПАТ «ВТБ Банк». Таким чином, ТОВ «ФК «Фінар» набуло усіх прав та обов`язків нового кредитора.
У той же час, розслідуванням з`ясовано, що один з засновників ТОВ «ФК «Фінар» ОСОБА_5 фактично відношення до створення та функціонування товариства не має, грошових коштів до статутного фонду товариства не вносив, інших засновників ТОВ «ФК «Фінар» він не знає.
Крім того, 24.05.2018 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва наданий про тимчасовий доступ до копій первинних документів ПАТ «ВТБ Банк» по взаємовідносинах з ТОВ «ФК «Фінар», однак 23.06.2018 під час проведення вказаної процесуальної дії, ПАТ «ВТБ Банк» не надав органу досудового розслідування копії первинних документів, договорів, угод.
У зв`язку з цим 04.09.2018 під час обшуку за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, виявлено та вилучено низку документів, що стосуються зазначених вище кредитних догорів.

Рішенням слідчого від 05.09.2018 вилучені документи на підставі ст. 98 КПК України визнано речовими доказами.

У зв`язку з тим, що вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, однак є тимчасово вилученим майном, з метою їх збереження, слідчий просила накласти на них арешт.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК, тимчасово вилученим майном, серед іншого, можуть бути речі, якщо вони виготовлені, пристосовані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправних шляхом.

Частиною 2 статті 168 КПК визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку, що у силу ч. 5 ст. 171 КПК покладає на слідчого обов`язок звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення на таке майно арешту.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Абзацом другим вказаної норми визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається, серед іншого, з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містять відомості про обставини вчинення правопорушення.

Слідчим та матеріалами клопотання доведено, що документи, на які ініційоване накладення арешту, містять у собі інформацію про вчинення інкримінованого злочину.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки вказані документи є доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання начальника 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 320 171 001 100 001 10 арешт на майно, вилучене 04.09.2018 під час обшуку за адресою: м. Київ, б-р. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, а саме:

- Аркуш руху кредитної справи;

- Розрахунок за період з 20.02.14 по 01.02.16 з додатками на 5 арк.;

- Розрахунок станом на 09.04.15 з додатками на 18 арк.;

- Розрахунок станом на 01.07.14 з додатками на 14 арк.;

- Розрахунок станом на 19.02.14 з додатками на 11 арк.;

- Розрахунок станом на 25.07.13 з додатками на 10 арк.;

- Розрахунок станом на 31.05.13;

- Розрахунок станом на 31.05.13 з додатками на 7 арк.;

- Лист-вимога від 07.06.2013 №4370/1-2 з додатками на 3 арк.;

- Лист-вимога від 23.07.2013 №5548/1-2;

- Лист-вимога від 23.07.2013 №5547/1-2;

- Лист-вимога від 23.07.2013 №5546/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 07.06.2013 №4374/1-2;

- Лист-вимога від 07.06.2013 №4373/1-2;

- Лист-вимога від 07.06.2013 №4372/1-2;

- Лист-вимога від 07.06.2013 №4371/1-2;

- Лист-вимога від 02.04.2013 №2560-1/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 02.04.2013 №2559-1/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 02.04.2013 №2558-1/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 02.04.2013 №2557-1/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 02.04.2013 №2552-1/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 05.03.2013 №1741-1/1-2;

- Лист-вимога від 05.03.2013 №1750-1/1-2;

- Лист-вимога від 05.03.2013 №1743-1/1-2;

- Лист-вимога від 05.03.2013 №1746-1/1-2;

- Лист-вимога від 05.03.2013 №1747-1/1-2 з додатками на 24 арк.;

- Лист-вимога від 03.10.2012 №6854/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 03.10.2012 №6856/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 03.10.2012 №6855/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 03.10.2012 №6853/1-2;

- Лист-вимога від 03.10.2012 №6852/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 05.09.2012 №6045/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 05.09.2012 №6047/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 05.09.2012 №6043/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 05.09.2012 №6044/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 05.09.2012 №6042/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 21.08.2012 №5583/1-2;

- Лист-вимога від 01.08.2012 №5018/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 01.08.2012 №5019/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 01.08.2012 №5021/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 01.08.2012 №5020/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 01.08.2012 №5022/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист-вимога від 04.07.2012 №4206/1-2;

- Лист-вимога від 04.07.2012 №4208/1-2;

- Лист-вимога від 04.07.2012 №4205/1-2;

- Лист-вимога від 04.07.2012 №4207/1-2;

- Лист-вимога від 04.07.2012 №4209/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Опис на ім`я ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» з додатком на 1 арк.;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №22/1-2;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №22/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Опис на ім`я ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» з додатком на 1 арк.;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №23/1-2;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №23/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Опис на ім`я ТОВ «ДЖЕРМАН МОТОРЗ» з додатком на 1 арк.;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №25/1-2;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №25/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Опис на ім`я ДП «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС» з додатком на 1 арк.;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №26/1-2;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №26/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Опис на ім`я ТОВ «А.Т.П. - 3721» з додатком на 1 арк.;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №27/1-2;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №27/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Опис на ім`я ТОВ «ВІПКАР» з додатком на 1 арк.;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №24/1-2;

- Лист-вимога від 03.02.2014 №24/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист-вимога від 11.12.2013 №9226/1-2;

- Лист-вимога від 11.12.2013 №9233/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист-вимога від 11.12.2013 №9225/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист-вимога від 11.12.2013 №9224/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист-вимога від 11.12.2013 №9229/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист-вимога від 11.12.2013 №9230/1-2;

- Лист-вимога від 07.06.2012 №3601/1-2;

- Лист-вимога від 07.06.2012 №3603/1-2;

- Лист-вимога від 07.06.2012 №3602/1-2;

- Лист-вимога від 07.06.2012 №3600/1-2;

- Лист-вимога від 07.06.2012 №3591/1-2;

- Лист-вимога від 07.05.2012 №2794/1-2;

- Лист-вимога від 11.05.2012 №2916/1-2;

- Лист-вимога від 11.05.2012 №2917/1-2;

- Лист-вимога від 11.05.2012 №2920/1-2;

- Лист-вимога від 11.05.2012 №2921/1-2;

- Лист-вимога від 07.03.2012 №1452/1-2 з додатками на 6 арк.;

- Лист-вимога від 07.03.2012 №1431/1-2;

- Лист-вимога від 07.03.2012 №1432/1-2;

- Лист-вимога від 16.02.2012 №935/1-2;

- Лист-вимога від 16.02.2012 №933/1-2;

- Лист-вимога від 16.02.2012 №932/1-2;

- Лист-вимога від 16.02.2012 №931/1-2;

- Лист-вимога від 02.02.2012 №605/1-2;

- Лист-вимога від 28.11.2011 №8142/1-08-2 з додатками на 3 арк.;

- Лист-вимога від 25.11.2011 №7893/1-08-2;

- Лист-вимога від 02.11.2011 №8242/1-08-2;

- Лист-вимога від 02.11.2011 №8240/1-08-2;

- Лист-вимога від 02.11.2011 №8238/1-08-2;

- Лист-вимога від 02.11.2011 №8239/1-08-2;

- Лист-вимога від 02.11.2011 №8241/1-08-2;

- Лист-вимога від 05.11.2011 №7204/1-08-2;

- Лист-вимога від 05.11.2011 №7203/1-08-2;

- Лист-вимога від 05.11.2011 №7205/1-08-2;

- Лист-вимога від 05.11.2011 №7206/1-08-2;

- Лист-вимога від 05.11.2011 №7207/1-08-2;

- Лист-вимога ТОВ «А.Т.П. -3721»;

- Лист-вимога ТОВ «АУДІ ЦЕНТР ВІПОС»;

- Лист-вимога ТОВ «ВІПКАР»;

- Лист-вимога ТОВ «ДЖЕРМАН МОТОРЗ»;

- Лист-вимога ТОВ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Лист-вимога ТОВ від 12.09.2011 №6411/1-08-2 з додатком на 1 арк.;

- Лист-вимога ТОВ «Автомобільна група «ВІПОС» з додатками на 3 арк.;

- Лист-вимога від 05.09.2011 №6199/1-08-2 з додатками на 4 арк.;

- Лист-вимога від 05.09.2011 №6200/1-08-2;

- Лист-вимога від 05.09.2011 №6198/1-08-2;

- Лист-вимога від 05.09.2011 №6201/1-08-2;

- Лист-вимога від 05.09.2011 №6202/1-08-2;

- Лист-вимога від 15.08.2011 №5596/1-08-2 з додатками на 5 арк.;

- Лист-вимога від 15.08.2011 №5594/1-08-2;

- Лист-вимога від 15.08.2011 №5593/1-08-2;

- Лист-вимога від 15.08.2011 №5592/1-08-2;

- Лист-вимога від 15.08.2011 №5591/1-08-2;

- Лист-вимога від 06.05.2011 №2942/1-08-2 з додатками на 42 арк.

- Аркуш руху кредитної справи;

- Дані боржника за кредитом від 06.04.2016;

- Дані боржника за кредитом від 10.03.2016;

- Дані боржника за кредитом від 02.02.2016;

- Дані боржника за кредитом від 01.12.2015;

- Дані боржника за кредитом від 02.11.2015;

- Дані боржника за кредитом від 01.10.2015;

- Дані боржника за кредитом від 03.08.2015;

- Дані боржника за кредитом від 10.07.2015;

- Дані боржника за кредитом від 09.06.2015;

- Дані боржника за кредитом від 08.05.2015;

- Дані боржника за кредитом від 09.04.2015;

- Дані боржника за кредитом від 10.03.2015;

- Дані боржника за кредитом від 09.02.2015;

- Дані боржника за кредитом від 09.01.2015;

- Дані боржника за кредитом від 10.12.2014;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2014 з додатками на 1 арк.;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2014 з додатками на 1 арк.;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2013 з додатками на 1 арк.;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.09.2013 з додатками на 3 арк.;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30.06.2013 з додатками на 1 арк.;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2013 з додатками на 1 арк.;

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.03.2013 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 31.12.2012 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 30.09.2012 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 30.06.2012 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 31.03.2012 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 31.12.2011 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 30.09.2011 Форма №1 з додатками на 3 арк.;

- Баланс на 30.06.2011 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 31.03.2011 Форма №1 з додатками на 6 арк.;

- Баланс на 31.12.2010 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 31.09.2010 Форма №1 з додатками на 7 арк.;

- Баланс на 30.06.2010 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 31.03.2010 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 31.12.2009 Форма №1 з додатками на 3 арк.;

- Баланс на 30.09.2009 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Баланс на 30.06.2009 Форма №1 з додатками на 1 арк.;

- Додатки №3 до кредитного договору №17 від 07.12.2010 на 126 арк.;

- Додатки №4 до кредитного договору №17 від 07.12.2010 на 53 арк.;

- Довідки з бланків на 8 арк.;

- Звіти про виконання бізнес-плану на 95 арк.;

- Звіти щодо реалізації продукції на 20 арк.;

- Звіти про розрахунок бального коефіцієнту показника ризику на 50 арк.;

- Витяги із протоколів на 68 арк.

- Аркуш руху кредитної справи;

- Анкета-заявка на отримання кредиту ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» на 19 арк.;

- Анкета-заявка на отримання кредиту ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» на 22 арк.;

- Анкета-заявка на отримання кредиту ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» на 21 арк.;

- Анкета-заявка на отримання кредиту ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» на 21 арк.;

- Анкета-заявка на отримання кредиту ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» на 21 арк.;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Опис на і`мя ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» з додатком на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Опис на і`мя ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» з додатком на 2 арк.;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Опис на і`мя ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист від 05.08.2014 №5479/1-2;

- Лист від 16.05.2014 №3229/1-2;

- Лист від 14.03.2014 №84/1-2 з додатками на 1 арк.;

- Лист від 04.08.2014 №5433/1-2;

- Лист від 06.05.2014 №2947/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист від 08.11.2013 №8376/1-2 з додатками на 12 арк.;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист від 30.09.2013 №7180/1-2;

- Лист від 17.07.2013 №5402/1-2 з додатком на 1 арк.;

- Лист від 16.01.2013 №248/1-2;

- Лист від 14.01.2013 №179/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист від 14.01.2013 №179/1-2;

- Лист від 26.10.2012 №7617-1/1-2;

- Лист від 26.10.2012 №7615-1/1-2;

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення;

- Лист від 19.10.2012 №7399/1-2;

- Лист від 02.08.2012 №5059/1-2;

- Лист від 27.07.2012 №4915/1-2;

- Лист від 04.07.2012 №4210/1-2;

- Лист від 25.05.2012 №3267/1-2;

- Лист від 03.05.2012 №2709/1-2;

- Лист від 05.04.2012 №2093/1-2;

- Лист від 02.03.2012 №1297-1/1-2;

- Лист від 17.02.2012 №970/1-2 з додатком на 1 арк.;

- Лист від 20.01.2012 №340/1-2 з додатком на 1 арк.;

- Лист від 28.12.2011 №9470/1-08-2;

- Лист від 08.12.2011 №9065/1-08-2;

- Лист від 30.11.2011 №8886/1-08-2;

- Лист від 16.11.2011 №8574/1-08-2 з додатком на 1 арк.;

- Лист від 26.10.2011 №7999/1-08-2;

- Лист від 26.10.2011 №8003/1-08-2;

- Лист від 25.10.2011 №7924/1-08-2 з додатком на 1 акр.;

- Лист від 14.10.2011 №7567/1-08-2;

- Лист від 11.10.2011 №7421/1-08-2;

- Лист від 24.09.2011 №7028/1-08-2;

- Лист від 29.09.2011 №7030/1-08-2 з додатками на 2 арк.;

- Лист від 02.08.2011 №5257/1-08-2;

- Лист від 18.07.2011 №4690-1/1-02-2;

- Установчі документи ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» на 32 арк.;

- Анкета-заявка на отримання кредиту ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» на 19 арк.;

- Протокол №04/12/2012-2;

- Протокол №17/07/2012;

- Протокол №11/04;

- Довідка про взяття на облік платників податків від 15.06.2011 №1872/29-113;

- Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску;

- Виписка ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка АА №375530 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» з додатками на 2 арк.;

- Статут ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» 2011 рік;

- Статут ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС» 2005 рік;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 03.06.2013 №052 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 15.01.2013 №15/01/2013 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 30.05.2014 №2-кв;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 25.04.2014 №1-кв з додатком на 2 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 25.02.2014 №4-кв з додатком на 2 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 30.09.2013 з додатком на 2 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 30.07.2013 №097;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 20.04.2013 №1-кв з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 25.02.2013 №4-кв з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 07.12.2012 №07/12/2012 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 31.10.2012 №31/10/2012 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 25.10.2012 №3-кв з додатком на 2 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 22.10.2012 №22/10/2012 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 24.02.2012 №25 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 01.02.2012 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 29.12.2011 №567 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 08.12.2011 №08/12/11 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 07.12.2011 №07/12/2011;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 06.12.2011 №06/12/2011 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 30.11.2011 №30/11/2011 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 01.11.2011 №01/11/2011 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 04.02.2011 №04/02/2011 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 29.10.2012 №3-кв з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 25.07.2012 №3-кв з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 18.07.2012 №18/07/2012 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 28.04.2012 №2-кв з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 24.02.2012 №25 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 30.11.2011 №30/11/2011;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 01.11.2011 №01/11/2011;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 25.10.2011 №351 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 27.07.2011 №262 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 30.05.2011 №30/05/2011 з додатками на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 28.04.2011 №141 з додатками на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 07.04.2011 №07/04/2011 з додатками на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 02.02.2011 №02/02/2011;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 31.12.2010 №31/12/2010 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 07.12.2010 з додатком на 1 арк.;

- Довідка про установчі документи та органи управління від 06.12.2010 №292 з додатком на 2 арк.;

- Довідка №279 від 16.11.2010;

- Довідка №293 від 06.12.2010;

- Довідка №15276383 від 04.12.2012;

- Довідка №15276417 від 04.12.2012;

- Виписка ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка №15158276 від 20.11.2012;

- Довідка №15157561 від 20.11.2012;

- Виписка ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Виписка ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг від 13.07.2012 №14261537;

- Довідка №14261617 від 13.07.2012;

- Виписка №598597 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №416967 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №494400 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Виписка №794162 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка №211093 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №289204 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №964537 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Виписка №259997 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №042566 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка №10095190 від 31.05.2011;

- Виписка №259399 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка №038024 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №038029 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №720324 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №720324 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка №720318 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №494480 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка №494483 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Витяг №609738 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Реєстр власників іменних цінних паперів №47735зв від 25.02.2014;

- Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 01.01.2013;

- Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 06.12.2012;

- Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 01.10.2012;

- Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 01.07.2012;

- Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 01.04.2012;

- Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 01.01.2012;

- Довідка №18529-237460 від 07.12.2011;

- Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 02.12.2011;

- Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 01.10.2011;

- Відповідь на запит №259 від 26.07.2011;

- Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій;

- Ліцензія №483503;

- Відповідь на запит №134 від 28.04.2011;

- Відповідь на запит №75 від 24.02.2011;

- Відповідь на запит №25 від 27.01.2011;

- Відповідь на запит №289 від 03.12.2010;

- Реєстр власників іменних цінних паперів станом на 06.12.2010 з додатками на 4 арк.;

- Відповідь на запит №290 від 03.12.2010;

- Відповідь на запит №231 від 15.09.2010;

- Запит емітента на складання довідки від 15.09.2010 №231;

- Відповідь на запит №183 від 30.06.2010;

- Свідоцтво № НОМЕР_1 ;

- Довідка АА №375530 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка АА №197729 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка АА №197729 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка про взяття на облік платника податків №14128 від 26.05.99;

- Свідоцтво № НОМЕР_2 про реєстрацію платника ПДВ;

- Повідомлення ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Ліцензія №357294 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Ліцензія №2125762 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Довідка №271 від 04.11.2010;

- Протокол від 12.01.1998 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Протокол від 12.01.1998 ПрАТ «Автомобільна група «ВІПОС»;

- Наказ №2 від 12.01.1998;

- Копія паспорта ОСОБА_6 ;

- Наказ №294-к від 28.10.2005;

- Наказ №2-к від 02.01.2005;

- Наказ №241-к від 09.12.2002;

- Копія паспорта ОСОБА_7 ;

- Копія паспорта ОСОБА_8

- Аркуш руху кредитної справи

- Лист від 04.08.2014 №5434/1-2 з повідомленням

- Баланс на 30.06.2014р.

- Лист від 03.03.2014 №62/1-2 з повідомленням

- Баланс на 31.03.2014р.

- Баланс на 01.01.2014р.

- Баланс на 01.10.2013р.

- Баланс на 01.07.2013р.

- Баланс на 01.04.2013р.

- Баланс на 31.12.2012р.

- Баланс на 30.09.2012р.

- Баланс на 30.06.2012р.

- Баланс на 31.03.2012р.

- Баланс на 31.12.2011р.

- Баланс на 30.09.2011р.

- Баланс на 30.06.2011р.

- Баланс на 31.03.2011р.

- Баланс на 31.12.2010р.

- Баланс на 30.09.2010р.

- Довідка про причини виникнення збитків від 30.12.2010р. №681

- Баланс на 30.06.2010р.

- Баланс на 31.03.2010р.

- Баланс на 31.12.2009р.

- Баланс на 30.09.2009р.

- Додаток до договору поруки від 07.08.2014р. №2кв

- Додаток до договору поруки від 07.07.2014р.

- Додаток до договору поруки від 05.06.2014р. №5

- Додаток до договору поруки від 05.05.2014р. №4

- Додаток до договору поруки від 05.04.2014р. №3

- Додаток до договору поруки від 05.03.2014р. №2

- Додаток до договору поруки від 05.02.2014р. №73

- Додаток до договору поруки від 05.02.2014р. №72

- Додаток до договору поруки від 03.01.2014р. №3

- Додаток до договору поруки від 03.01.2014р. №2

- Додаток до договору поруки від 02.12.2013р. №456

- Додаток до договору поруки від 02.12.2013р. №455

- Додаток до договору поруки від 01.11.2013р. №408

- Додаток до договору поруки від 01.11.2013р. №409

- Додаток до договору поруки від 03.10.2013р. №363

- Додаток до договору поруки від 03.10.2013р. №362

- Додаток до договору поруки від 02.09.2013р. №325

- Додаток до договору поруки від 02.09.2013р. №324

- Додаток до договору поруки від 01.08.2013р. №285

- Додаток до договору поруки від 01.08.2013р. №286

- Додаток до договору поруки від 01.07.2013р. №238

- Додаток до договору поруки від 01.07.2013р. №239

- Додаток до договору поруки від 03.06.2013р. №207

- Додаток до договору поруки від 03.06.2013р. №208

- Додаток до договору поруки від 07.05.2013р. №174

- Додаток до договору поруки від 07.05.2013р. №175

- Додаток до договору поруки від 01.04.2013р. №138

- Додаток до договору поруки від 01.04.2013р. №139

- Додаток до договору поруки від 01.03.2013р. №105

- Додаток до договору поруки від 01.03.2013р. №104

- Додаток до договору поруки від 04.02.2013р. №54

- Додаток до договору поруки від 04.02.2013р. №53

- Додаток до договору поруки від 02.01.2013р. №7

- Додаток до договору поруки від 02.01.2013р. №8

- Додаток до договору поруки від 03.12.2012р. №576

- Додаток до договору поруки від 02.12.2012р. №577

- Додаток до договору поруки від 01.11.2012р. №529

- Додаток до договору поруки від 01.11.2012р. №528

- Додаток до договору поруки від 01.10.2012р. №481

- Додаток до договору поруки від 01.10.2012р. №482

- Додаток до договору поруки від 03.09.2012р. №437

- Додаток до договору поруки від 03.09.2012р. №438

- Додаток до договору поруки від 06.08.2012р. №393

- Додаток до договору поруки від 06.08.2012р. №392

- Додаток до договору поруки від 05.07.2012р. №304

- Додаток до договору поруки від 05.07.2012р. №303

- Додаток до договору поруки від 05.06.2012р. №251

- Додаток до договору поруки від 05.06.2012р. №252

- Додаток до договору поруки від 04.04.2012р. №146

- Додаток до договору поруки від 04.04.2012р. №146

- Додаток до договору поруки від 04.04.2012р. №147

- Додаток до договору поруки від 01.03.2012р. №114

- Додаток до договору поруки від 01.03.2012р. №113

- Додаток до договору поруки від 03.02.2012р. №53

- Додаток до договору поруки від 03.02.2012р. №52

- Додаток до договору поруки від 03.01.2012р. №2

- Додаток до договору поруки від 03.01.2012р. №3

- Додаток до договору поруки від 01.12.2011р. №628

- Додаток до договору поруки від 01.12.2011р. №627

- Додаток до договору поруки від 01.12.2011р. №629

- Додаток до договору поруки від 03.05.2012р. №194

- Додаток до договору поруки від 03.05.2012р. №193

- Додаток до договору поруки від 01.11.2011р. №572

- Додаток до договору поруки від 01.11.2011р. №571

- Додаток до договору поруки від 01.11.2011р. №570

- Додаток до договору поруки від 03.10.2011р. №525

- Додаток до договору поруки від 03.10.2011р. №524

- Додаток до договору поруки від 01.09.2011р. №468

- Додаток до договору поруки від 03.10.2011р. №526

- Додаток до договору поруки від 01.09.2011р. №469

- Додаток до договору поруки від 01.09.2011р. №467

- Додаток до договору поруки від 01.08.2011р. №404

- Додаток до договору поруки від 01.08.2011р. №403

- Додаток до договору поруки від 01.08.2011р. №405

- Додаток до договору поруки від 04.07.2011р. №353

- Додаток до договору поруки від 04.07.2011р. №352

- Додаток до договору поруки від 04.07.2011р. №351

- Додаток до договору поруки від 06.06.2011р. №313

- Додаток до договору поруки від 06.06.2011р. №314

- Додаток до договору поруки від 06.06.2011р. №315

- Додаток до договору поруки від 05.05.2011р. №260

- Додаток до договору поруки від 05.05.2011р. №261

- Додаток до договору поруки від 05.05.2011р. №259

- Додаток до договору поруки від 04.04.2011р. №211

- Додаток до договору поруки від 04.04.2011р. №212

- Додаток до договору поруки від 01.03.2011р. №150

- Додаток до договору поруки від 01.03.2011р. №149

- Додаток до договору поруки від 01.03.2011р. №151

- Додаток до договору поруки від 02.02.2011р. №67

- Додаток до договору поруки від 02.02.2011р. №66

- Додаток до договору поруки від 06.01.2011р. №8

- Додаток до договору поруки від 06.01.2011р. №9

- Додаток №3до договору поруки від 25.04.2014р. №1-кв

- Додаток №3до договору поруки від 27.02.2014р. №178

- Додаток №3до договору поруки від 27.02.2014р. №179

- Додаток №3до договору поруки від 23.10.2013р. №393

- Додаток №3до договору поруки від 23.10.2013р. №394

- Додаток №3до договору поруки від 23.07.2013р. №273/1

- Додаток №3до договору поруки від 23.07.2013р. №272/1

- Додаток №3до договору поруки від 24.04.2013р. №172

- Додаток №3до договору поруки від 24.04.2013р. №171

- Додаток №3до договору поруки від 22.02.2013р. №89

- Додаток №3до договору поруки від 22.02.2013р. №90

- Додаток №3до договору поруки від 25.10.2012р. №520

- Додаток №3до договору поруки від 25.10.2012р. №521

- Додаток №3до договору поруки від 24.07.2012р. №374

- Додаток №3до договору поруки від 24.07.2012р. №375

- Додаток №3до договору поруки від 24.04.2012р. №186

- Додаток №3до договору поруки від 24.04.2012р. №185

- Додаток №3до договору поруки від 13.02.2012р. №81

- Додаток №3до договору поруки від 13.02.2012р. №80

- Додаток №3до договору поруки від 25.10.2011р. №561

- Додаток №3до договору поруки від 25.10.2011р. №560

- Таблиця станом на 01.10.2012

- Додаток №3до договору поруки від 25.10.2011р. №559

- Додаток №3до договору поруки від 21.07.2011р. №383

- Додаток №3до договору поруки від 21.07.2011р. №384

- Додаток №3до договору поруки від 21.07.2011р. №385

- Додаток №3до договору поруки від 22.04.2011р. №247

- Додаток №3до договору поруки від 22.04.2011р. №246

- Додаток №3до договору поруки від 22.04.2011р. №245

- Додаток №3до договору поруки від 25.02.2011р. №139

- Додаток №3до договору поруки від 24.02.2011р. №133

- Додаток №3до договору поруки від 24.02.2011р. №132

- Копія довідки від 06.05.2014р. №457/110-2

- Копія довідки від 06.05.2014р. №439/110-2

- Копія довідки від 08.05.2014р. №214/5/50-7

- Копія довідки від 08.05.2014р. №213/5/50-7

- Довідка від 14.02.2014р. №85/5/50-7

- Довідка від 13.02.2014р. №79/5/50-7

- Довідка від 12.02.2014р. №1076/55.1-50.1

- Довідка від 11.02.2014р. №1058/31.1-17

- Довідка від 22.10.2013р. №665/5/50-7

- Довідка від 22.10.2013р. №663/5/50-7

- Довідка від 22.10.2013р. №9160/31.1-17

- Довідка від 22.10.2013р. №9171/55-50.5

- Таблиця станом на 01.10.2013р.

- Довідка від 12.07.2013р. №410/5/50-7

- Довідка від 12.07.2013р. №411/5/50-7

- Довідка від 05.05.2013р. №5785/31.1-17 413

- Довідка від 05.07.2013р. №5782/55-50.5

- Таблиця станом на 01.07.2013р.

- Довідка від 10.04.2013р. №2859/31.1-17

- Довідка від 11.04.2013р. №2875/55-50.5

- Довідка від 22.04.2013р. №224/5/50-7

- Довідка від 22.04.2013р. №223/5/50-7

- Таблиця станом на 01.04.2013р.

- Довідка від 14.02.2013 №983/31.1-17

- Довідка від 15.02.2013р. №1027/55-50.5

- Довідка від 21.02.2013р. №103/5/50-7

- Довідка від 21.02.2013р.

- Довідка від 23.10.2012р. №9754/55-50.5

- Довідка від 23.10.2012р. №9766/31.1-17

- Довідка від 25.10.2012р. №394/5/50-7

- Довідка від 25.10.2012р. №395/5/50-7

- Довідка від 06.07.2012р. №5769/31.1-17

- Довідка від 13.07.2012р. №6066/45-50.5

- Довідка від 12.07.2012р. №251/5/50-7

- Довідка від 12.07.2012р. №252/5/50-7

- Довідка від 24.04.2012р. №3157/50.5-50.5

- Довідка від 13.04.2012р. №2905/31.1-17

- Довідка від 19.04.2012р. №132/5/50-7

- Довідка від 19.04.2012р. №133/5/50-7

- Довідка від 17.01.2012р. №258/31.1-17

- Довідка від 18.01.2012р. №271/50.5-50.5

- Довідка від 18.01.2012р. №13/5/50-7

- Довідка від 18.01.2012р. №12/5/50-7

- Довідка від 10.10.2011р. №179/5/50-25

- Довідка від 10.10.2011р. №180/5/50-25

- Довідка від 25.10.2011р. №8438/50.5-50.5

- Довідка від 30.09.2011р. №7858/31.1-17

- Довідка від 15.07.2011р. №125/5/50-25

- Довідка від 15.07.2011р. №124/5/50-25

- Довідка від 12.10.2011р. №5064/50.5-50.5

- Довідка від 12.10.2011р. №5089/31.1-17

- Довідка від 21.04.2011р. №71/5/50-25

- Довідка від 21.04.2011р. №72/5/50-25

- Довідка від 21.04.2011р. №2276/50.5-50.5

- Довідка від 20.04.2011р. №2254/31.1-17

- Довідка від 15.02.2011р. №17/5/50-25

- Довідка від 15.02.2011р. №15/5/50-25

- Довідка від 10.02.2011р. №653/31.1-17

- Довідка від 10.02.2011р. №652/50.5-50.5

- Довідка від 17.12.2010р. №47/5/50-25

- Довідка від 16.12.2010р. №47/5/50-25

- Довідка

- Довідка від 15.12.2010р. №6574/50.5-50.5

- Довідка від 30.12.2010р. №680

- Звіт про оцінку фінансового стану.

- Аркуш руху кредитної справи (том І-ІІІ)

- Перелік документів, що може містити кредитна справа

- Витяг з протоколу засідання Правління 09.11.2016 №63

- Службова записка №18032/1 від 15.12.2016

- Лист про заборгованість від 14.12.2016 №14991/1-2

- Витяг з протоколу засідання Правління 29.12.2015 №142

- Витяг з протоколу засідання Правління 12.06.2015 №76

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 27.05.2015 №95

- Витяг з протоколу засідання Правління 23.12.2014 №198

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 18.06.2014 №90

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 29.05.2014 №76

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 03.12.2014 №196

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 18.06.2014 №90

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 29.05.2014 №76

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 31.12.2013 №105

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 12.12.2013 №100

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 24.09.2013 №80

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 27.08.2013 №70

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 16.07.2013 №58

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 18.06.2013 №50

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 25.04.2013 №35

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 18.12.2012 №109

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 31.10.2012 №94

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 20.09.2012 №81

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 16.08.2012 №72

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 31.07.2012 №67

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 21.06.2012 №54

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 30.05.2012 №46

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 12.04.2012 №31

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 15.03.2012 №20

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 14.02.2012 №12

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 31.01.2012 №8

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 26.01.2012 №7

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 27.12.2011 №134

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 20.12.2011 №132

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 15.12.2011 №131

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 08.12.2011 №129

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 23.11.2011 №122

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 15.11.2011 №119

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 01.11.2011 №114

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 20.10.2011 №110

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 15.09.2011 №97

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 15.09.2011 №97

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 26.05.2011 №55

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 07.04.2011 №39

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 28.12.2010 №146

- Витяг з протоколу засідання Кредитного комітету 30.11.2010 №133

- Висновок відносно експертної оцінки від 27.11.2015

- Висновок відносно експертної оцінки від 31.10.2014

- Юридичне заключення

- Висновок відносно експертної оцінки від 14.10.2013

- Висновок підрозділу по заб. економічної безпеки від 21.02.2013

- Заключення відділу ризиків корпоративних клієнтів

- Заключення відділу ризиків корпоративних клієнтів

- Висновок підрозділу по заб. економічної безпеки від 21.02.2013

- Юридичний висновок від 25.02.2013

- Лист узгодження змін умов фінансування від 18.12.2012

- Лист узгодження на внесення змін в умови кредитування

- Висновок відносно експертної оцінки від 25.09.2012

- Лист узгодження на внесення змін в умови кредитування від 17.09.2012

- Лист узгодження на внесення змін в умови кредитування від 14.08.2012

- Лист узгодження на внесення змін в умови кредитування від 31.07.2012

- Резюме на кредитний комітет від 14.06.2012

- Висновок підрозділу по заб. економічної безпеки від 19.06.2012

- Юридичний висновок

- Заключення відділу ризиків корпоративних клієнтів

- Лист узгодження на внесення змін в умови кредитування від 30.05.2012

- Лист узгодження на внесення змін в умови кредитування від 12.04.2012

- Висновок відносно експертної оцінки від 04.04.2012

- Лист узгодження на незастосування права дострокового витребування від 15.03.2012

- Лист узгодження на незастосування права дострокового витребування від 14.02.2012

- Лист узгодження на внесення змін в умови кредитування від 27.01.2012

- Лист узгодження на незастосування права дострокового витребування від 23.01.2012

- Лист узгодження на пред`явлення дозволу ООО «А.Т.П.-№3721»

- Резюме на кредитний комітет від 26.12.2011

- Заключення відділу ризиків корпоративних клієнтів

- Юридичний висновок від 28.12.2011

- Висновок підрозділу по заб. економічної безпеки від 26.12.2011

- Лист узгодження на внесення змін в умови кредитування від 16.12.11

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 12.12.11

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 05.12.11

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 18.11.11

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 11.11.2011

- Лист узгодження на пред`явлення дозволу ООО «А.Т.П.-№3721»

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 28.10.2011

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 17.10.2011

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 15.09.2011

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет15.09.2011

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 26.05.2011

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 07.04.2011

- Лист узгодження змін фінансування на кредитний комітет від 28.12.2010

- Висновок відносно експертної оцінки від 24.12.2010

- Резюме на кредитний комітет.

- Аркуш руху кредитної справи (том І-ІІІ)

- Копія ВМД №125000039/2011/100347

- Копія ВМД №125000039/2011/100211

- Копія ВМД №/2010/648770

- Додаток №8 до Договору 12/2007 від 20.12.2007

- Довідка щодо виконання зобов`язань на 28.12.2010

- Довідка щодо виконання зобов`язань

- Платіжне доручення №376 від 14.04.2011

- Платіжне доручення №375 від 14.04.2011

- Контракт на поставку №2010-215 від 28.10.2010

- Контракт на поставку №2010-215 від 28.10.2010 з додатками

- Копія договору купівлі-продажу №HWYWWKL11415 від 06.05.2016

- Копія додатку до контракту №HWYWWKL11415

- Копія договору №12/2007 від 20.12.2007

- Копія договору №12/2007 від 20.12.2007

- Договір купівлі продажу №HWYWRAT100813A від 02.12.2010

- Додаток 1 до договору №HWYWRAT100813A від 02.12.2010

- Копія договору купівлі продажу №HWYWRAT100813A від 02.12.2010

- Копія додатку 1 до договору №HWYWRAT100813A від 02.12.2010

- Копія додаткової угоди до договору №HWYWRAT100813A

- Копія договору поставки №120210/ЗПЧ від 17.02.2010

- Копія договору про надання послуг від 20.05.2011з додатками

- Копія договору на ТЕО №210/11 від 04.01.2011

- Копія договору №2010-01-12 від 01.12.2010

- Заявка про надання кредитних коштів від 15.12.2011 №411

- Заявка про надання кредитних коштів від 15.07.2011 №247

- Платіжне доручення №849 від 14.07.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 11.07.2011 №235

- Заявка про надання кредитних коштів від 29.06.2011 №214

- Платіжне доручення №774 від 29.06.2011

- Платіжне доручення №776 від 29.06.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 24.05.2011 №176

- Заявка про надання кредитних коштів від 20.05.2011 №132

- Платіжне доручення №585 від 23.05.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 10.05.2011 №157

- Платіжне доручення №467 від 11.05.2011

- Меморіальний ордер №27595 від 11.05.2011

- Меморіальний ордер №39519 від 11.05.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 06.05.2011 №151

- Копія ВМД №125000039/2011/100524

- Платіжне доручення №458 від 06.05.2011

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 11.04.2011 №120/1

- Заявка про надання кредитних коштів від 11.04.2011 №120/1

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 08.04.2011 №120

- Заявка про надання кредитних коштів від 08.04.2011 №120

- Копія ВМД №125000039/2011/100134

- Платіжне доручення №352 від 12.04.2011

- Платіжне доручення №351 від 12.04.2011

- Меморіальний ордер №29812 від 12.04.2011

- Меморіальний ордер №29813 від 12.04.2011

- Платіжне доручення №358 від 12.04.2011

- Платіжне доручення №359 від 12.04.2011

- Платіжне доручення №362 від 12.04.2011

- Платіжне доручення №361 від 12.04.2011

- Платіжне доручення №356 від 12.04.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 21.03.2011 №102

- Платіжне доручення №249 від 22.03.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 17.03.2011 №96

- Заявка про надання кредитних коштів від 17.03.2011 №96

- Платіжне доручення №245 від 18.03.2011

- Копія ВМД №

- Заявка про надання кредитних коштів від 12.03.2011 №98

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 12.03.2011 №98

- Меморіальний ордер №35084 від 15.03.2011

- Платіжне доручення №2002 від 15.03.2011

- Меморіальний ордер №20829 від 15.03.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 10.03.2011 №92

- Копія договору №2010-01-12 від 01.12.2010

- Копія акт здачі прийому вик. робіт по договору №2010-01-12

- Копія акт здачі прийому вик. робіт по договору №2010-01-12

- Копія акт здачі прийому вик. робіт по договору №2010-01-12

- Копія акт здачі прийому вик. робіт по договору №2010-01-12

- Платіжне доручення №217 від 11.03.2011

- Додаток №10 до договору №12/2007

- Таблиці по автозавозам

- Заявка про надання кредитних коштів від 28.02.2011 №82

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 10.03.2011 №92

- Платіжне доручення №189 від 28.02.2011

- Копія рахунку №G-29801 від 07.02.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 25.02.2011 №78

- Платіжне доручення №185 від 28.02.2011

- Платіжне доручення №186 від 28.02.2011

- Платіжне доручення №187 від 28.02.2011

- Платіжне доручення №188 від 28.02.2011

- Платіжне доручення №184 від 28.02.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 11.02.2011 №56

- Платіжне доручення №129 від 15.02.2011

- Меморіальний ордер №17140 від 15.02.2011

- Меморіальний ордер №30082 від 15.02.2011

- Платіжне доручення №128 від 14.02.2011

- Інвойс №G-29081 від 03.02.2011

- Копія рахунку №№G-29801 від 03.02.2011

- Копія свідоцтва про статус резидента від 15.02.2010

- Копія договору №ОSS000059 від 07.02.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 04.02.2011 №46

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 04.02.2011 №46

- Платіжне доручення №83 від 07.02.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 01.02.2011 №36

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 04.02.2011 №46

- Платіжне доручення №1180 від 01.02.2011

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 26.01.2011 №21

- Заявка про надання кредитних коштів від 26.01.2011 №21

- Платіжне доручення №61 від 28.01.2011

- Платіжне доручення №62 від 28.01.2011

- Платіжне доручення №55 від 27.01.2011

- Платіжне доручення №54 від 27.01.2011

- Платіжне доручення №52 від 27.01.2011

- Платіжне доручення №63 від 28.01.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 14.01.2011 №4

- Копії документів на іноз. мові

- Копія договору відповідального зберігання №121/2010

- Копія договору відповідального зберігання №122/2010

- Копія договору відповідального зберігання №123/2010

- Платіжне доручення №17 від 17.01.2011

- Платіжне доручення №1172 від 17.01.2011

- Заявка про надання кредитних коштів від 11.01.2011 №1

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 11.01.2011 №1

- Копія договору купівлі-продажу №100111/01

- Заявка про надання кредитних коштів від 29.12.2010 №341

- Заявка про надання кредитних коштів від 29.12.2010 №340

- Копія акту прийому-передачі від 23.12.2010

- Платіжне доручення №1166 від 30.12.2010

- Платіжне доручення №1167 від 30.12.2010

- Платіжне доручення №1146 від 30.12.2010

- Платіжне доручення №1140 від 30.12.2010

- Заявка про надання кредитних коштів від 23.12.2010 №333

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 23.12.2010 №333

- Копія акту прийому-передачі від 23.12.2010

- Копія акту прийому-передачі від 23.12.2010

- Заявка про надання кредитних коштів від 17.12.2010 №329

- Копія заявки про надання кредитних коштів від 17.12.2010 №329

- Платіжне доручення №1109 від 21.12.2010

- Копія ВМД №125000039/2010/908422

- Копія ВМД №125000039/2010/908421

- Копія ВМД №125000039/2010/908421

- Копія ВМД №125000039/2010/908421

- Заявка про надання кредитних коштів від 17.12.2010 №326

- Заявка про надання кредитних коштів від 16.12.2010 №324

- Заявка про надання кредитних коштів від 15.12.2010 №322

- Заявка про надання кредитних коштів від 09.12.2010 №319

- Платіжне доручення №1071 від 10.12.2010

- Платіжне доручення №1 від 10.12.2010

- Платіжне доручення №1074 від 10.12.2010

- Платіжне доручення №1072 від 10.12.2010

- Заявка про надання кредитних коштів від 07.12.2010 №07/12

- Платіжне доручення №1058 від 07.12.2010

- Копія додатків до договору №12/2007 від 20.12.2010

- Копія поправки до договору про пост. продукції

- Копія ВМД №100000008/8/379261

- Копія ВМД №100000008/2010/648770

- Акт перевірки від 12.02.2012

- Виписка по особовим рахункам.

- Аркуш руху кредитної справи

- Копія Копія договіру у №10 від 31.10.2012

- Копія договіру №9 від 18.07.2012 з додатками

- Копія договіру №8 від 01.02.2012

- Копія договіру №7 від 29.12.2011 з додатками

- Копія договіру №6 від 08.12.2011 з додатками

- Копія договіру №5 від 30.11.2011

- Копія договіру №4 від 01.11.2011 з додатками

- Копія договіру №3 від 30.05.2011

- Копія договіру №2 від 07.04.2011

- Копія договіру №1 від 31.12.2010

- Копія кредитного договору №17 від 07.12.2010 з додатками

- Копія договору від 07.12.2010 року з додатками

- Витяг про реєстрацію іпотек

- Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна

- Копія договору застави майнових прав №64/Z-4

- Витяг про реєстрацію в державному реєстрі обтяжень рухомого майна

- Копія договору №2 від 18.07.2012

- Копія договору №1 від 29.11.2011

- Копія договору поруки №17/П від 30.12.2010 з додатками

- Копія договору №2 до договору поруки №17/П від 30.12.2010

- Копія договору №1 до договору поруки №17/П від 30.12.2010

- Копія договору поруки №17/П-1 від 30.12.2010 з додатками

- Копія договору №1 від 12.12.2012 до договору поруки №17/П-2

- Копія договору поруки №17/П-2 від 30.12.2010 з додатками

- Платіжне доручення №305

- Лист ПРАТ «АГ ВИПОС» з додатками

- Договори добровільного страхування від

- Копії розпоряджень відділу супроводження активно-пасивних операцій

- Меморіальні ордери з копіями розпоряджень відділу супроводження активно-пасивних операцій

- Заявка на фондирование кредитних операций

- Меморіальні ордери з копіями розпоряджень відділу супроводження активно-пасивних операцій

- Звіти про виконання додаткових умов кредитування від 01.08.2011 по 31.10.2016

- Службові записки з додатками.

- Палітурка з надписом «Бизнес план, садово-парковая и силовая техника на 35 арк.;

- Палітурка з надписом «VIPOS GM» на 43 арк.;

- Палітурка з надписом «Бизнес план BRILLIANCE-OSTCAR» на 59 арк.;

- Палітурка з надписом «Welcome to Brilliance Auto» на 67 арк.;

- Палітурка з надписом «VIPOS Lamborghini-Kiev» на 22 арк.;

- Палітурка з надписом «Бизнес план, садово-парковая и силовая техника на 34 арк.;

- Палітурка з надписом «Бизнес план BRILLIANCE-OSTCAR» на 55 арк.;

- Палітурка з надписом «VIPOS Lamborghini-Kiev» на 21 арк.;

- Палітурка з надписом «VIPOS GM» на 44 арк.

- Аркуш руху кредитної справи

- Додаток до звіту про оцінку комплексу будівель та споруд

- Справка від 30.11.2011р. №378

- Аркуш руху кредитної справи

- Акт перевірки від 11.01.2013р.

- Акт перевірки від 05.10.2012р.

- Акт перевірки від 03.07.2012р.

- Акт перевірки від 04.04.2012р. з довідкою від 02.04.2012р. №12

- Акт перевірки від 04.01.2012р. з довідкою від 04.01.2012р. №12

- Витяг із протоколу засідання Кредитного комітету від 13.10.2015р. №182

- Акт/Звіт перевірки від 01.10.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від 10.09.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від 05.08.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від13.07.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від 09.06.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від 29.05.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від 02.04.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від 04.03.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від 09.02.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від 13.01.2015р.

- Акт/Звіт перевірки від 15.12.2014р.

- Акт/Звіт перевірки від 17.11.2014р.

- Акт/Звіт перевірки від 20.10.2014р.

- Акт/Звіт перевірки від 18.09.2014р.

- Акт/Звіт перевірки від 18.08.2014р.

- Акт/Звіт перевірки від 15.07.2014р.

- Акт/Звіт перевірки від 17.06.2014р.

- Акт/Звіт перевірки від 23.05.2014р.

- Звіт про перевірку наявності та стану нематеріальних активів від 11.04.2014р.

- Звіт про перевірку наявності та стану нематеріальних активів від 31.03.2014р.

- Звіт про перевірку наявності та стану нематеріальних активів від 13.02.2014р.

- Звіт про перевірку наявності та стану нематеріальних активів від 28.01.2014р.

- Звіт про перевірку наявності та стану нематеріальних активів від 26.12.2014р.

- Звіт про перевірку наявності та стану нематеріальних активів від 27.11.2013р.

- Звіт про перевірку наявності та стану нематеріальних активів від 25.10.2013р.

- Довідка від 07.03.2014р. №02/2014

- Довідка від 07.02.2014р. №01/2014

- Довідка від 02.01.2014р. №12/2013

- Довідка від 02.12.2013р. №11/2013

- Довідка від 01.11.2013р. №10/2013

- Довідка від 01.10.2013р. №9/2013

- Довідка від 01.06.2013р. №5/2013

- Довідка від 01.04.2013р. №2/2013

- Довідка від 03.03.2013р. №2/2013

- Довідка від 03.02.2013р. №1/2013

- Довідка від 03.01.2013р. №12/2012

- Довідка від 01.12.2012р. №11/2012

- Довідка від 01.11.2012р. №10/2012

- Довідка від 01.10.2012р. №9/2012

- Довідка від 01.09.2012р. №8/2012

- Довідка від 01.08.2012р. №7/2012

- Довідка від 01.07.2012р. №6/2012

- Довідка від 01.06.2012р. №5/2012

- Довідка від 03.05.2012р. №4/2012

- Довідка від 02.04.2012р. №24

- Довідка від 04.02.2012р. №1

- Довідка від 04.01.2012р. №12

- Довідка від 07.12.2011р. №396

- Довідка від 03.11.2011р. №364

- Довідка від 03.10.2011р. №324

- Довідка від 12.09.2011р. №305

- Довідка від 10.08.2011р. №7

- Довідка від 10.07.2011р. №236/1

- Довідка від 10.06.2011р. №198/1

- Довідка від 10.05.2011р. №155/1

- Довідка від 10.04.2011р. №119/1

- Довідка від 10.03.2011р. №92/1

- Довідка від 10.02.2011р. №54/1

- Акт за період з 01.12.2010р. по 30.06.2011р.

- Копія контракту купівлі-продажу від 29.11.2010 №11/11-2010 з додатками

- Довідка про установчі документи та органи управління від 30.09.2013р. №23/2 з додатком

- Фотокопія Статуту ТОВ «А.Т.П.-№3721» від 10.06.2011р. №2006141

- Копія Статуту ТОВ «А.Т.П. - №3721» від 04.10.2000р. №02639

- Лист ТОВ «А.Т.П. - №3721» від 24.12.2010р. №38

- Довідка від 06.12.2010р. №30

- Довідка від 16.11.2010р. №30

- Довідка від 05.11.2010р. №28 з додатком на 1 арк.

- Довідка від 06.12.2010р. №32

- Довідка від 04.11.2010р. №27

- Копія протоколу зборів часників ТОВ «А.Т.П - №3721» від 25.12.2009р.

- Копія паспорту ОСОБА_9

- Копія ідентифікаційного номера

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №012908

- Копі наказу від 28.12.2009р.

- Копія реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу

- Копія довідки №9912 про внесення до ЄДРПОУ

- Копія свідоцтва №38925100 про реєстрацію платника податку на додану вартість

- Довідка від 02.07.2003р. №2281/28-117 про взяття на облік платника податків

- Повідомлення ТОВ «А.Т.П. - №3721»

- Довідка №494137

- Статут ТОВ «ВІПОС LTD»

- Протокол №1 від 30.09.2004р.

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

- Копія довідки №26333/05

- Копія довідки №31844/29-107

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи

- Копія довідки №12989

- Копія Статуту ГО «Місцевий комітет АТП 3721»

- Акт перевірки майна від 31.05.2016р.

- Звіт перевірки та стану нерухомого майна від 22.05.2015р.

- Звіт перевірки та стану нерухомого майна від 29.10.2014.р.

- Акт перевірки від 14.10.2013р.

- Акт перевірки від 05.10.2012р.

- Акт перевірки від 16.12.2011р.

- Звіт перевірки від 15.11.2010р.

- Довідка від 19.06.2012р. №12

- Довідка від 11.10.2013р. №30

- Довідка від 30.09.2013р. №23/1

- Балансова довідка від 16.12.2011р. №33

- Копія витягу з реєстру

- Копія про реєстрацію права власності на нерухоме майно

- Копія реєстраційного посвідчення №003152

- Копія з копії протоколу №25/168 від 11.06.2009р.

- Копія Наказу від 23.06.2009р. № 25/168

- Копія реєстраційного посвідчення №003152

- Копія з копії протоколу №25/168 від 11.06.2009р.

- Копія договору оренди №77 від 01.09.2009

- Копія доповнення №4 від 24.12.2010 до Договору №77

- Балансова довідка №29 від 08.11.2010

- Довідка

- Копія договору від 30.06.1998

- Копія платіжного доручення №179 від 29.10.2010

- Копія листа «Про надання інформації» №4779/10/15.934

- Копія листа «Про надання інформації» №4779/10/15.934

- Копія чергового кадастрового плану від 01.08.2008

- Копія фінансового звіту від 01.07.2012

- Копія фінансового звіту від 01.07.2012

- Копія фінансового звіту від 01.10.2012

- Копія фінансового звіту від 01.10.2012

- Копія фінансового звіту від 01.01.2013

- Копія фінансового звіту від 01.01.2013

- Копія фінансового звіту від 01.04.2013

- Копія фінансового звіту від 01.04.2013

- Копія фінансового звіту від 01.07.2013

- Копія фінансового звіту від 01.07.2013

- Анкета майнового поручителя

- Анкета майнового поручителя.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1