Справа № 298/1207/15-к
Номер провадження 1-кс/298/345/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 від 13.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що 2 жовтня 2015 року в черговій частині ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що у липні 2015 року, при проведенні поверхневого аналізу діяльності відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, працівниками адміністрації були виявлені ряд порушень, а саме: було виявлено внесення неправдивих відомостей до табелів нарахування та виплат заробітної плати та премій працівниками РДА в сторону збільшення в період з січня 2014 року по липень 2015 року.

В письмовій заяві голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 зазначено, що при зміні керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 у липні 2015 року та проведенні поверхневого аналізу діяльності відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації під керівництвом колишнього начальника ОСОБА_7 працівниками адміністрації були виявлені ряд порушень вчинених ОСОБА_7 , а саме було виявлено внесення неправдивих відомостей до табелів нарахування та виплат заробітної плати та премій працівникам РДА в сторону збільшення зокрема і ОСОБА_7 за січень, лютий жовтень 2014 року та липень 2015 року, шляхом заміни його першої сторінки та подальшим його використанням.

В березні 2016 року було проведено позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 року акт № 07-08/6 від 10 травня 2016 року.

По даному кримінальному проваджені було призначено судово-економічну експертизу і від судового експерта надійшло клопотання про надання оригіналів бухгалтерських документів які підлягають дослідженню а саме бухгалтерські документи ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 31.07.2015.

13.10.2015 дані відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 щодо наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_7 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , а саме: Штатні розписи. Накази про призначення на посади, переміщення, звільнення, про надання відпусток, про відрядження. Накази про зміну оплати праці (підвищення посадових окладів з 01.01.2013 року), про встановлення надбавок (вислугу років, за високі досягнення у праці та за виконання особливо важкої роботи), встановлення рангів, про надання матеріальної допомоги. Табелі обліку використання робочого часу. Особові картки працівників по заробітній платі. відомості по зарахуванню коштів на карткові рахунки працівників. виписки банку. Платіжні доручення. меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій». колективний договір. положення про преміювання працівників (належної якості, а саме з чітко видимими цифровими та буквеними знаками).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з одночасною можливістю їх вилучення.

З урахуванням наведеного слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване АДРЕСА_1 , крім цього з розглянутих матеріалів вбачається, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому при розгляді даного клопотання їх присутність є небажаною.

Слідчий підтримав своє клопотання повністю, пояснивши, крім іншого, що зазначені вище документи інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , може бути використана як доказ у кримінальному проваджені, який неможливо іншими способами роздобути та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, виходить з наступного.

Статтею 160 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК) передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (зокрема щодо обміну інформацією між захисником та його клієнтом). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Отже, клопотання слідчого обґрунтоване, а тому таке слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131 п.5, 132,159,162-164, 309 ч.3 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у приміщенніІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване: АДРЕСА_1 наступну інформацію:

- бухгалтерських документів ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по 31.07.2015 щодо наступних працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_7 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , а саме:

- Штатні розписи;

- Накази про призначення на посади, переміщення, звільнення, про надання відпусток, про відрядження;

- Накази про зміну оплати праці (підвищення посадових окладів з 01.01.2013 року), про встановлення надбавок (вислугу років, за високі досягнення у праці та за виконання особливо важкої роботи), встановлення рангів, про надання матеріальної допомоги.

- Табелі обліку використання робочого часу.

- Особові картки працівників по заробітній платі.

- відомості по зарахуванню коштів на карткові рахунки працівників.

- виписки банку.

- Платіжні доручення.

- меморіальні ордери № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій».

- колективний договір.

- положення про преміювання працівників (належної якості, а саме з чітко видимими цифровими та буквеними знаками).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, до 4 листопада 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Великоберезнянського
районного суду ОСОБА_1