УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представників володільців майна адвокатів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000597 від 12.06.2014, розслідуваного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 364 та ч.1 ст. 388 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У відповідності до ч.2 ст. 376 КПК України, оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя ухвалив обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини, повний текст якої буде оголошено 06 липня 2018 року о 08 годині 10 хвилин.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 15.06.2018 в ході проведення обшуку за місцем знаходження товарної біржі «Статус Експерт» (код ЕДРПОУ 31472470, м. Київ, вул. Глибочицька, 40), зокрема на:

-Акт приймання передачі документів ТОВ «Дізажіо», на 2 арк.

-Договір купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «Дізажіо» від 12.06.2018, на 1 арк.

-Копію опису документів які надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «Дізажіо`Є, на 1 арк.;

-Фотокопію паспорту громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_6 22.10.1981, на 1 арк.;

-Фотокопія перекладу паспорту громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_6 22.10.1981 на 1 арк.

-Виписку з ЄРДПОУ «Дізажіо» від 13.06.18, на 1 арк.

-Односторонній правочин від імені ОСОБА_7 , на 1 арк.

-Акт приймання передачі документів ТОВ «ФК Інтегріті», на 8 арк

-Копію опису документів які надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ФК Інтегріті» від 12.06.2018 на 1 арк

-Фотокопію паспорту громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_6 22.10.1981 на 1 арк.

-Фотокопія перекладу паспорту громадянина Республіки Казахстан ОСОБА_6 , 22.10.1981 на 1 арк.

-Чисті аркуші паперу А-4 на яких у правому нижньому куті зображений відтиск печатки «Київ Україна Товариство з обмеженою відповідальністю, «Дізажіо» Ідентифікаційний код 40872049», всього 22 арк.

-Чисті аркуші паперу А-4 у правому нижньому куті зображений відтиск печатки «Київ Україна Товариство з обмеженою відповідальністю, «Фінансова компанія «Інтегріті» Ідентифікаційний код 40888766» на 19 арк.

-Копію виписки з ЄРДПОУ ТОВ «ФК Інтегріті» від 20.12.2017 на 1 арк.

-Копію опису документів які надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» щодо ТОВ «ФК Інтегріті» від 15.12.2017 на 1 арк.

-Копію протоколу № 9 загальних зборів учасників ТОВ «ФК Інтегріті» від 15.12.2017 на 1 арк.

-Копію статуту ТОВ «ФК Інтегріті», на 7 арк.

-Копію наказу №5 ТОВ «ФК Інтегріті» від 03.11.2017 на 1 арк.

-Копію протоколу № 7 загальних зборів учасників ТОВ «ФК Інтегріті» від 02.11.2017 на 1 арк.

-Копію паспорту громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.

-Копію Ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк. і

-Копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК Інтегріті» від 22.12.2016 на 1 арк.

-Копію листа ТОВ «ФК Інтегріті» вих№ 2017-12-22/3 від 22.12.2017 на 1 арк.

-Копію розпорядження № 588 від 16.03.2017 на 1 арк.

-Копію опису документів які надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ТОВ «ФК Інтегріті» від 12.01.2018 на 1 арк.

-Копію свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК Інтегріті» від 12.01.2018 на 1 арк.

-Завірену копію акту приймання передачі кредитної справи перелік документів переданих новому кредитору з боку банку (первісного кредитора), відповідно до договору № 151/к про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 30.01.2018 на 1 арк.

-Кредитний договір № 16017 від 02.11. 2011 з додатками №1 та №2 всього на 8 арк.

-Нотаріально посвідчений Договір відступлення прави вимоги за іпотечним договором від 13.01.2018 зареєстрований в реєстрі за № 1438 приватним нотаріусом ОСОБА_9 на 1 арк.

-Нотаріально посвідчений іпотечний договір від 02.11.2011 зареєстрований в реєстрі за № 2562 приватним нотаріусом ОСОБА_10 на 4 арк.

-Договір 401/к від 31.01.2018 з додатками всього на 7 арк. -

-Попередній договір купівлі продажу право вимоги №109-п від 11.01.2018 на 3 арк.

-Лист ОСОБА_11 № 776/1 від 31.01.2018, на 1 арк.

-Завірену копію договору № 152/к про відступлення права вимоги 30.01.2018 з додатками всього на 3 арк.

-Наказ № 2-к Товарної біржи «Статус експерт» від 02.08.2016 на 1 арк.

-Копію паспорту гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 4 арк.

-Копію ідентифікаційного коду ОСОБА_12 на 1 арк.

-Договір відступлення прав за іпотечним договором від 31.01.2018 зареєстровано в реєстрі № 71 приватним нотаріусом ОСОБА_13 на 2 арк.

-Завірену копію договору про відступлення прав вимоги від 06.06.2018 з додатком всього на 7 арк.

-Договір про відступлення прав вимоги № 116-ф від 31.01.2018 з додатком на 5 арк.

-Попередній договір купівлі-продажу права вимоги № 401 -к на 2 арк.

-Договір про надання послуг №21052018/1 від 21.05.2018 на 1 арк. 4

-Договір про надання послуг на пошук клієнтів від 21.01.2018 на 3 арк.

-Договір про надання послуг на пошук клієнтів від 21.01.2018 на 2 арк.

-Договір про надання послуг №21022018/7 ЬУ від 21.02..2018 з додатком всього на 8 арк.

-Договір про надання послуг на пошук клієнтів від 12.01.2018 на 3 арк.

-Договір про надання агентських послуг від 27.12.2017 з додатком всього на 5 арк.

-Договір про надання агентських послуг від 01.02.2018 на 1 арк.

-Акт приймання передачі наданих послуг від 25.04.2018 на 1 арк.

-Акт приймання передачі наданих послуг від 02.05.2018 на 1 арк.

-Договір про надання агентських послуг від 09.01.2018 на 3 арк.

-Договір про надання агентських послуг від 02.04.2018 на 3 арк.

-Договір про надання агентських послуг від 02.04.2018 на 1 арк.

-Акт приймання передачі наданих послуг від 02.04.2018 на 1 арк.

-Акт приймання передачі наданих послуг від 23.04.2018 на 1 арк.

-Акт приймання передачі наданих послуг від 12.04.2018 на 1 арк.

-Акт приймання передачі наданих послуг від 02.03.2018 на 1 арк.

-Акт приймання передачі наданих послуг від 02.03.2018 на 1 арк.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1