ЄУН №1-кс/337/1374/2018
Справа № 337/441/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №0000074 від «11» січня 2018 року,

встановив:

04.10.2018 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до:

розрахункового документу № НОМЕР_2 , на підставі якого здійснено оплату рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 2559, 47 грн. та 15.08.2017 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за буд.матеріали;

розрахункового документу №125, на підставі якого здійснено оплату рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 49149, 00 грн. та 15.08.2017 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за буд.матеріали;

розрахункового документу №155, на підставі якого здійснено оплату рахунку №СФ-25 від 22.08.2017 на суму 57080, 50 грн. та 23.08.2017 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за буд.матеріали, а також інших розрахункових документів за цими трансакціями на паперових носіях (в оригіналі), або із використанням електронних розрахункових документів (відповідно до умов Договору, Правил та вимог Законодавства),

з метою їх подальшого вилучення.

В клопотанні зазначив, що 11.01.2018 року до Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що підрядні організації залучені до виконання будівельних робіт, шляхом внесення неправдивих відомостей до бухгалтерської документації, привласнюють кошти виділені на проведення будівельних робіт.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2017 між комунальним вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (далі Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_6 » (далі Підрядник) укладено договір №18/07/2240 (далі Договір). Предметом даного договору є «поточний ремонт з улаштуванням покриття з керамічної плитки на 2-му та 3-му поверхах навчального корпусу та ремонту туалетної кімнати на 3-му поверсі навчального корпусу».

Вартість даних робіт за вищевказаним договором становить 394 360, 68 грн.

На теперішній час підрядні роботи за вищевказаним договором є виконаними, акти за формою КБ-2в, КБ-3 закритими.

Опрацюванням актів за формою КБ-2в за серпень та листопад 2017 року з`ясовано, що Підрядником здійснено покриття підлоги плиткою керамічною Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм загальною площею 80,67 м2 на суму 24661, 63 грн. (акт №2 за формою КБ-2в за листопад 2017 року) та здійснено покриття підлоги плиткою керамічною Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм загальною площею 363 м2 на суму 110972, 73 грн. (акт №1 за формою КБ-2в за серпень 2017 року). При цьому, вартість зазначеної керамічної плитки, відповідно до вказаних актів, становить 305, 71 грн. за 1 м2.

З метою встановлення розміру фактично витрачених Підрядником коштів на закупівлю плитки керамічної Грес Zeus Ceramica Marwood Beige ZWXMW3 450х450 мм в порядку ст.93 КПК України направлено запит до гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З отриманої відповіді з`ясовано, що впродовж періоду часу з 18.07.2017 по 31.12.2017 ПП « ОСОБА_6 » закупівлю вказаної керамічної плитки не здійснювало. Разом з цим, з`ясовано, що протягом цього ж періоду часу закупівлю плитки керамічної марки Ceramica Marwood Bianko ZWXMW3 450х450 мм здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, опрацюванням доданих копій видаткових накладних на придбаний товар встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунок здійснено двічі 15.08.2017 та 23.08.2017 у розмірі 52526, 82 грн. та 55101, 95 грн. відповідно, на загальну суму 107628, 77 грн. Крім цього з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю вищевказаної плитки у кількості 221,52 м2 та 232,38 м2 вартістю 237,12 грн. за 1м2.

На підставі ухвали слідчого судді Хортицького районного суду м.Запоріжжя отримано тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх контрагентів та призначення платежів за період часу з 08.08.2017 по 31.12.2017, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Вивченням відомостей, що містяться у вищевказаній роздруківці руху грошових коштів з`ясовано, що ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мали взаємовідносини, про що свідчить наявність неодноразових безготівкових розрахунків між підприємствами у вигляді сплати за будівельні матеріали.

Зокрема, опрацюванням інформації, отриманої від гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_6 » вбачається, що 15.08.2017 та 23.08.2017 між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено наступні розрахунки:

-15.08.2018 у вигляді оплати за будівельні матеріали згідно рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 2559, 47 грн.;

-15.08.2018 у вигляді оплати за будівельні матеріали згідно рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 49149, 00 грн.;

-23.08.2017 у вигляді оплати за будівельні матеріали згідно рахунку №СФ-25 від 22.08.2017 на суму 57080, 50 грн.,

тобто на загальну суму 108788, 97 грн.

Таким чином, проаналізувавши зазначені відомості, вбачається, що ПП « ОСОБА_6 » могло здійснити закупівлю плитки керамічної марки Ceramica Marwood Bianko ZWXMW3 450х450 мм у гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не безпосередньо, а з використанням договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки як обсяг керамічної плитки, відображений у актах виконаних робіт за серпень та листопад 2017 року, так і вартість проведених взаєморозрахунків між вказаними підприємствами за придбану плитку керамічну є такими, що співпадають.

З урахуванням зазначеного, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також розміру фактично витрачених на закупівлю вищевказаної керамічної плитки коштів, для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення усіх обставин вчиненого злочину, а також особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до:

розрахункового документу № НОМЕР_2 , на підставі якого здійснено оплату рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 2559, 47 грн. та 15.08.2017 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за буд.матеріали;

розрахункового документу №125, на підставі якого здійснено оплату рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 49149, 00 грн. та 15.08.2017 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за буд.матеріали;

розрахункового документу №155, на підставі якого здійснено оплату рахунку №СФ-25 від 22.08.2017 на суму 57080, 50 грн. та 23.08.2017 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за буд.матеріали, а також інших розрахункових документів за цими трансакціями на паперових носіях (в оригіналі), або із використанням електронних розрахункових документів (відповідно до умов Договору, Правил та вимог Законодавства).

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вирішив розглянути справу без участі представника володільця документів, зазначеного слідчим, а також, на підставі статті 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися та надали заяви про слухання справи без їх участі.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, клопотання не може бути задоволено в повному обсязі оскільки в порушення п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчим жодним чином не мотивовано необхідність надання доступу до інших розрахункових документів за цими трансакціями на паперових носіях (в оригіналі), або із використанням електронних розрахункових документів (відповідно до умов Договору, Правил та вимог Законодавства) та не надано номерів даних розрахункових документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Запорізького РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м.Запоріжжя, код банку НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а саме до:

розрахункового документу № НОМЕР_2 , на підставі якого здійснено оплату рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 2559, 47 грн. та 15.08.2017 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за буд.матеріали;

розрахункового документу №125, на підставі якого здійснено оплату рахунку №СФ-21 від 15.08.2017 на суму 49149, 00 грн. та 15.08.2017 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за буд.матеріали;

розрахункового документу №155, на підставі якого здійснено оплату рахунку №СФ-25 від 22.08.2017 на суму 57080, 50 грн. та 23.08.2017 перераховано грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як оплату за буд.матеріали.

В інший частині відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 жовтня 2018 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1