Справа № 645/5952/18
Провадження № 1-кс/645/1951/18
У Х В А Л А
іменем України

08 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002281 від25.09.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , в якому просить суд винести ухвалу про розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській філії АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях: 1)юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 ; реєстр операцій по руху грошових коштів по даному картковому рахункуза період з 22.09.2018до теперішнього часу із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми).
Підставами для надання доступу до цих речей слідчий зазначає те, що 22.09.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2200 гривень, які належали гр. ОСОБА_6 , який перебував за місцем мешкання: АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002281 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що в його володінні є автомобіль марки «ГАЗ 31105» д.н.з. НОМЕР_1 , який 03.08.2018 року зламався, ОСОБА_6 поставив свій автомобіль до майстерні для ремонту автомобілів. Майстер на ім`я ОСОБА_7 , який повинен був ремонтувати його авто захворів, і його замінював інший майстер на ім`я ОСОБА_8 . 21.09.2018 року в телефонній розмові з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 домовився, що 22.09.2018 року вони зустрінуться та поїдуть на ринок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 для придбання деяких запчастин на авто ОСОБА_6 22.09.2018 року о 10:43 годин ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 з мобільного телефону ( НОМЕР_2 ) та сказав, що він вже знаходиться на вищевказаному ринку «Автоград» та запропонував самостійно придбати необхідні запчастини для ремонту авто ОСОБА_6 без його участі, на що ОСОБА_6 погодився. ОСОБА_8 на мобільний телефон ОСОБА_6 надіслав смс-повідомлення з банківськими реквізитами карткового рахунку АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Після цього ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що він надіслав смс-повідомлення з реквізитами карти власника магазину «автомобільних запчастин» та сказав, що необхідно переказати гроші в сумі 2200 гривень. ОСОБА_6 за допомогою персонального комп`ютера, який знаходиться за місцем його мешкання провів банківську операцію по переводу грошових коштів у сумі 2200 гривень на вищевказаний картковий рахунок.

Того ж дня, 22.09.2018 року приблизно о 19:00 годин ОСОБА_6 поїхав до майстерні де знаходився його автомобіль до нього вийшов майстер ОСОБА_7 , який хворів та повідомив, що ОСОБА_8 не має ніякого відношення до ремонту авто ОСОБА_6 та ніяких запчастин він не покупав та не привозив до майстерні.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 надав копію чека, який підтверджує проведення перерахування на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 який належить ОСОБА_5 .

Документи, що маються в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що до оформлення карткового рахунку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ,можуть в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнані речовими доказами, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ..
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Внесене слідчим Немишлянського відділу Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка не може бути встановлена в інший спосіб.
У судовому засіданні прокурором доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні відомості про вчинення кримінального правопорушення без надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого Немишлянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0002281 від25.09.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливість проведення тимчасового доступу у Харківській філії АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ) з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:

1)юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;

2) реєстр операцій по руху грошових коштів по даному картковому рахункуза період з 22.09.2018до теперішнього часу із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України .

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: