Справа № 405/7204/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 рокуслідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення експертизи,

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, будівельно-технічну експертизу.
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2018 році на ремонти доріг в м. Кропивницькому, а також в Кіровоградській області виділено грошові кошти та проведено ряд публічних закупівель в яких переможцями стали ТОВ «Ноосфера Центр" (, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Вокзальна, 26, кор. 3, кв. 51) та ТОВ «БК Інвест Трейдинг» (, юридична адреса: м. Київ вул. Івана Гонти будинок 3-А, офіс 110).
ТОВ «Ноосфера Центр» брало участь в 22 відкритих торгах по предметам «Ремонтні роботи внутрішньо дворових доріг на території м. Кропивницького та доріг місцевого значення на території Кіровоградської області», що проводились Головним управлінням житлово-комунального господарства міської ради м. Кропивницького та Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, де технічним учасником виступило ДП «Кіровоградський облавтодор», а переможцем було обрано ТОВ «Ноосфера Центр». Серед документів тендерної пропозиції ТОВ «Ноосфера Центр» в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яка гарантувала ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.
За інформацією з ГУ ДФС в Кіровоградській області встановлено, що ТОВ «Ноосфера Центр» використовує з ІІ-го кварталу 2018 року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. Також, ТОВ «Ноосфера Центр» було надано листи-гарантії Філією «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», приватного підприємця ОСОБА_4 , ПП «Макс Капітал» на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ «Бі.Транс», яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах. Разом з тим згідно інформації з ГУ ДФС в Кіровоградській області, встановлено, що ПП «Макс Капітал» не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_4 звітує за 2-х найманих працівників.
ТОВ «Ноосфера Центр» отримало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» (МФО 322540, , м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6) з розрахункового рахунку департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації №2215, відкритого в ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (МФО 823016), за проведення робіт по 17-ти об`єктам поточного середнього ремонту доріг місцевого значення на території Кіровоградської області грошові кошти в сумі 1 590 600 грн. відповідно до платіжного доручення №407 від 28.08.2018, грошові кошти в сумі 1 296 865,20 грн. відповідно до платіжного доручення №411 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 1 242 600 грн. відповідно до платіжного доручення №406 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 1 150 650 грн. відповідно до платіжного доручення №298 від 25.07.2018, грошові кошти в сумі 852 449,10 грн. відповідно до платіжного доручення №391 від 22.08.2018, грошові кошти в сумі 662 528,40 грн. відповідно до платіжного доручення №410 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 570 150 грн. відповідно до платіжного доручення №297 від 24.07.2018, грошові кошти в сумі 514 330,80 грн. відповідно до платіжного доручення №409 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 294 297,84 грн. відповідно до платіжного доручення №198 від 27.08.2018, грошові кошти в сумі 293 850 грн. відповідно до платіжного доручення №296 від 25.08.2018. Загалом було перераховано 8 468 321,34 грн.
Разом з тим встановлено, що у поточному році ТОВ «Ноосфера Центр» мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн. грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а самі підприємства ТОВ «Бі. Транс», ТОВ «Мейлерс» мають ознаки фіктивності та належать до низки підприємств, що входять до конвертаційного центру, який діє на території м. Києва.
ТОВ «БК Інвест Трейдинг» у 9 відкритих торгах оголошених Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА стало переможцем та уклало договори підряду, щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування на території Кіровоградської області на загальну суму 29 076 202 грн. Згідно з податковою звітністю ТОВ БК «Інвест-Трейдінг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (), ТОВ «СК Груп» () та ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» асфальтобетонні та щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.
Також, відповідно інформації отриманої від Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської ОДА, Управління Держпраці у Кіровоградській області та Управління ДСНС у Кіровоградській області встановлено, що у ТОВ «Ниюна» відсутні дозвільні документи, передбачені законодавством України, які є обов`язковими при проведенні робіт по виробництву бітумної емульсії. Даний факт може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів, що були виготовлені ТОВ «Ниюна» та в подальшому використані ТОВ БК «Інвест-Трейдінг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автомобільних доріг.
У даному кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи з метою визначення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договорів, а також обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, визначення чи завищено обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договорів з ремонту доріг.
Тому, враховуючи те, що для з`ясування зазначених обставин необхідні спеціальні знання у галузі будівництва, слідчий вважає за необхідне призначити вказане експертне дослідження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування №0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.п.3).
У зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність у проведенні будівельно-технічної експертизи з метою визначення обсягів та вартості фактично виконаних робіт відповідно до договорів, а також обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва, визначення чи завищено обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договорів з ремонту доріг, а також для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, є необхідність призначення будівельноо-технічної експертизи, результати якої можуть мати значення у провадженні, для чого необхідні спеціальні знання, а відповідно до вимог ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про призначення експертизи - задовольнити.
Призначити по кримінальному провадженню №0000149 від 03.08.2018 року будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручити експерту Кропивницького відділення КНДІСЕ.

На вирішення експерту поставити наступні питання:

1. Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору №113/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 497 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120114 - а/д Н-14-Новомиколаївка-Степівка» обсягам та вартості, визначеним первинною звітною документацією з будівництва (актам приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в)? Якщо не відповідають, то в чому полягає невідповідність?

2. Чи завищено обсяги та вартість фактично виконаних робіт відповідно до договору №113/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 497 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120114 - а/д Н-14-Новомиколаївка-Степів ка», визначеним первинною звітною документацією з будівництва? Якщо так, то на яку суму?

При необхідності надати експерту матеріали кримінального провадження № 0000149 від 03.08.2018.

Копію ухвали, для організації виконання експертних досліджень направити експертам експерту Кропивницького відділення КНДІСЕ.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.
Роз`яснити експерту Кропивницького відділення КНДІСЕ, що відповідно до ч. 9 ст. 244 КПК України, висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Льон