Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1786/18
номер провадження 1-кс/695/353/18
Номер рядка у звіті 48
У Х В А Л А
14 червня 2018 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001390 від 27.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом службового підроблення документів колишнім директором приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 в спільній змові з іншими працівниками товариства.
У ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) протягом грудня 2015 року відбувалися фінансово-господарські взаємовідносини, які носять ознаки безтоварних операцій та спрямовані на завищення витрат підприємства.
Зокрема, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.12.2015 укладено договір №20/12 на поставку товарів відповідно до видаткових накладних №31 від 21.12.2015 на загальну суму 1 537 200 грн., №32 від 23.12.2015 на загальну суму 1165 260 грн., №41 від 30.12.2015 на загальну суму 242 298 грн. Всього відповідно до видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило товарів на загальну суму 2 944 758 грн. На виконання умов договору від 20.12.2015 №20/12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 1 920 018 грн.
Відповідно до довідки від 07.05.2018 участі в якості спеціаліста в проведенні перевірки окремих питань діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що за даними журналу обліку заїзду автотранспорту на територію заводу, отримання товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не підтверджено.
За результатами перевірки встановлено відсутність нарядів, згідно яких працівники заводу встановлювали (модернізували) запасні частини та комплектуючі для токарного обладнання, встановлення за результатами проведення інвентаризації нестачі основних засобів та матеріальних цінностей, що були поставлені від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 565 375,03 грн. (без ПДВ), а також відсутність фактичного підтвердження заїзду на територію заводу автотранспорту з товарами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », свідчить про внесення відповідними особами до синтетичних та аналітичних регістів бухгалтерського обліку заводу, недостовірних даних. Такими особами, які вносили недостовірні дані були: начальник енергомеханічної дільниці ОСОБА_7 , начальник цеху ОСОБА_8 , головний інженер ОСОБА_9 , начальник транспортної дільниці, старший майстер РБД ОСОБА_10 , директор підприємства ОСОБА_6 , а також працівники, які входили до складу комісії: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в.о. головного бухгалтера ОСОБА_13 .
У ході досудового розслідування по даному факту, з метою підтвердження безтоварності господарських операцій, підтвердження факту службового підроблення документів, виявлення інших кримінальних правопорушень та осіб, причетних до їх вчинення, виникла необхідність у призначенні судово-бухгалтерської експертизи, проведення якої можливо по оригіналах документів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) за грудень 2015 року. Вказані документи мають значення для подальшого досудового розслідування та в них містяться фактичні дані, які підлягають доказуванню та які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню.
Зокрема, такими документами по взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є: договір №20/12 20.12.2015 на поставку товарів, видаткові накладні №31 від 21.12.2015, №32 від 23.12.2015, №41 від 30.12.2015, акт на введення в експлуатацію ОС:ВЭ-0000102 від 31.12.2015, акт на введення в експлуатацію ОС:ВЭ-0000103 від 31.12.2015, акти модернізації необоротних активів від 31.12.2015 (МНА-000005, МНА-000006, МНА-000007, МНА-000008, МНА-000009, МНА-000010, МНА-000011, МНА-000012, МНА-000013, МНА-000014, МНА-000023, МНА-000016, МНА-000017, МНА-000018, МНА-000019, МНА-000020, МНА-000035, МНА-000036, МНА-000037, МНА-000038, МНА-000021, МНА-000022, МНА-000015, МНА-000024, МНА-000025, МНА-000026, МНА-000027, МНА-000028, МНА-000029, МНА-000030, МНА-000031, МНА-000032, МНА-000033, МНА-000034, товарно-транспортні накладні від 21.12.2015 №301, від 25.12.2015 №309, від 30.12.2015 №312, від 30.12.2015 №313, платіжні доручення №1312 від 21.12.2015, №0001 від 06.01.2016, №22 від 18.01.2016, №59 від 26.01.2016, результати проведення інвентаризації основних засобів відповідно до наказу №75 від 26.04.2018.
За вказаних обставин слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги, викладені в клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані в клопотанні, мають доказове значення по кримінальному провадженню, їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

На підставі зазначеного та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , а також працівнику Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, уповноваженому дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до договору №20/12 20.12.2015 на поставку товарів, видаткових накладних №31 від 21.12.2015, №32 від 23.12.2015, №41 від 30.12.2015, акту на введення в експлуатацію ОС:ВЭ-0000102 від 31.12.2015, акту на введення в експлуатацію ОС:ВЭ-0000103 від 31.12.2015, актів модернізації необоротних активів від 31.12.2015 (МНА-000005, МНА-000006, МНА-000007, МНА-000008, МНА-000009, МНА-000010, МНА-000011, МНА-000012, МНА-000013, МНА-000014, МНА-000023, МНА-000016, МНА-000017, МНА-000018, МНА-000019, МНА-000020, МНА-000035, МНА-000036, МНА-000037, МНА-000038, МНА-000021, МНА-000022, МНА-000015, МНА-000024, МНА-000025, МНА-000026, МНА-000027, МНА-000028, МНА-000029, МНА-000030, МНА-000031, МНА-000032, МНА-000033, МНА-000034, товарно-транспортних накладних від 21.12.2015 №301, від 25.12.2015 №309, від 30.12.2015 №312, від 30.12.2015 №313, платіжних доручень №1312 від 21.12.2015, №0001 від 06.01.2016, №22 від 18.01.2016, №59 від 26.01.2016, результатів проведення інвентаризації основних засобів відповідно до наказу №75 від 26.04.2018, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для направлення за місцем проведення судово-бухгалтерської експертизи.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 14 липня 2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1