Справа № 361/444/14-к
Провадження № 1-в/361/14/18
У Х В А Л А

07 вересня 2018 року Броварський міськрайонний суд Київської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю : прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 21.11.2014 року про обвинувачення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт.Димер Вишгородського району Київської області , громадянки України, , не працюючої, проживає в АДРЕСА_1 .

у вчиненні кримінальних правопорушень, злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2014 року Броварським міськрайонним судом Київської області, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 21.11.2014 року, ухвалено вирок , за яким ОСОБА_5 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, та призначено їй покарання у виді штрафу в розмірі 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень , з конфіскацією майна .

Після ухвалення вироку, до суду надійшло клопотання начальника Головного Управління ДФС у Київській області про прийняття рішення щодо речових доказів , оскільки в рамках розслідування даного провадження, було вилученого грошові кошти на загальну суму 2400 доларів США та 25 Євро, , однак в резолютивній частині вироку не вказано рішення, яке прийнято судом щодо наявних в провадженні грошових коштів, які на даний час зберігаються у сейфі(банківській скриньці) №28 ПАТ КБ «Приватбанк».

10.07.2017 року до суду надійшло клопотання ОСОБА_6 ( справа 3361/4081/17, провадження № 5/361/7/17), в якому вона просить повернути їй вилучені в рамках розслідування даного провадження, які були вилучені 01.06.2007 року під час обшуку з сейфу в орендованій нею, згідно договору оренди від 23.01.2007 року у громадянина ОСОБА_7 , квартирі АДРЕСА_2 . В клопотанні вказано, що вищевказані кошти 19.04.2007 р. були передані їй на зберігання громадянином ОСОБА_8 . В 2007 році СВ ПМ ДПА в Київській області здійснювалось досудове розслідування по справі № 77-1051 по якому вироком Броварського міськрайонного суду Київської обл.. від 30.06.2009 р. вона була засуджена та відбула покарання. Під час винесення обвинувального вироку від 30.06.2009 р рішення щодо вказаних грошових коштів не приймалось.3.08.2016 року вона звернулась до Головного Управління ДФС у Київській області з заявою про повернення вилучених грошових коштів , однак їй було відмовлено.
В зв`язку з тим, що обидва клопотання стосується одного предмету розгляду, а саме речових доказів грошових коштів, суд вважає можливим об`днати їх в одне провадження та присвоїти йому наступний номер: справа 361/444/17, провадження№ 1в/361/73/17на даний час № 1в/361/14/18

В судовому засіданні ОСОБА_6 своє клопотання підтримала та вказала, що вилучені кошти під час обшуку перебували у її володінні, оскільки вона в орендованій квартирі зберігала вищевказані кошти, які отримала від гр. ОСОБА_8 , частину з яких вона частково витратила на себе.

Засуджена ОСОБА_5 в суді вказала, що вилучені кошти їй не належать і просила задоволити клопотання ОСОБА_6 .

З письмової заяви гр. ОСОБА_7 вбачається, що належне йому на праві власності приміщення - квартиру АДРЕСА_2 , він в січні 2007 року дійсно передав в тимчасове користування гр. ОСОБА_6 і до вилучених в ході обшуку з цієї квартири майна та цінностей він відношення не має і вони йому не належать.

Свідок ОСОБА_8 в суді показав, що він на початку 2007 року передавав ОСОБА_6 на зберігання грошові кошти -3000 доларів США.

В суді прокурор заперечив проти задоволення клопотання як начальника Головного Управління ДФС у Київській області, оскільки той не має повноважень здійснювати такі клопотання, так і клопотання ОСОБА_6 , оскільки вказані нею грошові кошти визнані речовими доказами в кримінальнвй справі №07-7923, рішення по якій ще не прийнято.

Вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи №1-4 за 2009 року щодо ОСОБА_6 , матеріали справи №361/444/2014 р.-к, кримінальне провадження № 1кп/361/82/2014 щодо ОСОБА_5 , суд вважає можливим задоволити клопотання ОСОБА_6 про повернення їй грошових коштів, виходячи з наступного.

Як вбачається з оглянутої судом кримінальної справи Броварського міськрайонного суду №1-4 за 2009 рік , т.6, в 2007 році СВ ПМ ДПА в Київській області здійснювалось досудове розслідування по справі № 77-1051 , в ході якого 01.06.2007 року під час проведення обшуку в приміщенні по АДРЕСА_3 згідно постанови від 18.05.2007 р з сейфу було вилучено грошові кошти в розмірі 2 400 ( Дві тисячі чотириста) доларів США та 25 (двадцять п,ять) ЕВРО .( т.6 а.с.68-92)
Відповідно до службової записки ( т.6 а.с.287) заст..нач. УПМ,- начальник СВ ПМ ДПА в Київській області просить Голову ДПА прийняти кошти в розмірі 2 400 доларів США та 25 ЕВРО на депозитний рахунок ДПА.
Вироком Броварського міськрайонного суду Київської обл. від 30.06.2009 р. в справі №1-4 за 2009 рік (№ 77-1051) , ОСОБА_6 засуджена за вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1,3 ст.358 КК України, та призначено їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна і 23.06.2011 року відбула покарання. ( т.12 а.с. 61-82). Згідно даного вироку рішення щодо грошових коштів не приймалось, однак вказано, що інші предмети зберігати в СВ ПМ ДПА в Київській області до прийняття рішення по кримінальній справі №30-1899.

23.06.2014 року Броварським міськрайонним судом Київської області, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 21.11.2014 року( справа №361/444/2014 р.-к, виділена в окреме провадження з справи №30-1899 ( т.1 а.с.11) , ухвалено вирок , за яким ОСОБА_5 визнано винуватою у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України, та призначено їй покарання у виді штрафу в розмірі 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 255 000 гривень , з конфіскацією майна .( т.1 а.с.122-135) Згідно даного вироку рішення щодо грошових коштів не приймалось.

Згідно п.3 ч.1 ст.80 КК України, особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком, його не було виконано в строк п`ять років у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за тяжкий злочин не більше п`яти років, тому вирок , щодо ОСОБА_6 в частині конфіскації майна вже не підлягає виконанню.

Оскільки грошові кошти, 2 400 доларів США та 25 ЕВРО, які були вилучені в ході досудового розслідування по справі № 77-1051 18.05.2007 р з сейфу в орендованій ОСОБА_6 квартири АДРЕСА_2 , в ході досудового розслідування не були визнані речовими доказами, а рішення щодо цих грошових коштів жодним вироком не прийнято, дані грошові кошти згідно мотивувальної частини вироків від 30.06.2009 р. щодо ОСОБА_6 та від 23.06.2014 року, щодо ОСОБА_5 не вказані як предмет злочину, вони підлягають поверненню їх законному володільцю ОСОБА_6 , оскільки вирок , щодо ОСОБА_6 в частині конфіскації майна вже не підлягає виконанню.

В суді прокурором не надано жодного достовірного доказу, що вищевказані грошові кошти на загальну суму 2400 доларів США та 25 Євро є речовими доказами по кримінальному провадженню, яке на даний час розслідується і рішення по якому, ще не прийнято судом.

Вислухавши думку учасників судового засідання, перевіривши матеріали справи, суддя, керуючись ст.ст. 100,537, 539 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :

Заяву ОСОБА_6 про повернення грошових коштів- задоволити.

Уточнити резолютивну частину вироку Броварського міськрайонного суду Київської області від 23.06.2014 та доповнити резолютивну частину цього вироку третім абзацом, який викласти в наступній редакції: «Грошові кошти в розмірі 2 400 ( Дві тисячі чотириста) доларів США та 25 (двадцять п`ять) ЕВРО, які перебувають у володінні Головного Управління ДФС у Київській області та зберігаються у сейфі(банківській скриньці) №28 ПАТ КБ «Приватбанк» повернути його законному володільцю ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом семи днів з моменту її прийняття.

Суддя ОСОБА_1