УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.09.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Заявник звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив: скасувати арешт накладений на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01.06.2018 року по справі № 766/10216/18 на мінеральне добриво "Карбамід марки Б" загальною вагою 3202,345 тон, яке зберігається на території Херсонського морського торгівельного порту, та належить на праві власності Транс Коммодітіс Нью ЙоркІ нк. (Trans Commodities New York Inc.).

Зобов`язати слідчого, прокурора у провадженні якого будуть перебувати матеріали кримінального провадження № 0001928 від 01.06.2018 року, повернути Транс Коммодітіс Нью Йорк Інк. (Trans Commodities New York Inc.) мінеральне добриво "Карбамід марки Б" загальною вагою 3202,345 тон, яке зберігається на території Херсонського морського торгівельного порту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01.06.2018 року по справі № 766/10216/18 було задоволено клопотання та накладено арешт на майно, а саме: мінеральне добриво "Карбамід марки Б" загальною вагою 3202,345 тон, яке зберігається на території Херсонського морського торгівельного порту.

Мотивуючи клопотання, слідчий суддя зазначив, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001928 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України, за заявою представника ТОВ "ВЕК" щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом намагаються заволодіти мінеральним добривом з території ХМТП.

Однак, вказаний арешт майна підлягає скасуванню та майно підлягає поверненню власнику з наступних причин.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004215 від 17.11.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія», ТОВ «Газоторгова Компанія», ПАТ «Одеський припортовий завод», ПАТ «Одесагаз», у період 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою, внаслідок несанкціонованого відбору природного газу, шляхом зловживання службовим становищем, вчинили заволодіння майном ПАТ «Укртрансгаз» на суму понад 500 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах.

Разом з цим, управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України за заявою компанії Транс Коммодітіс Нью Йорк Інк. від 17.05.2018 порушено кримінальне провадження № 0001306 від 25.05.2018 за фактом шахрайських дій службових осіб ТОВ «Всеукраїнська енерго компанія» в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
За відповідною заявою Транс Коммодітіс Нью Йорк Інк. (Trans Commodities New York Inc.) 250 West 57 Th Street Suite 915 Нью-Йорк, 10107 США було визнано в порядку ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні № 0001306 від 25.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Компанії видано пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

Згодом справи було об`єднано в одне провадження та присвоєно № 0004215.

Разом з цим, як стало відомо заявнику, Старший слідчий слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області підполковник поліції звернувся до слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням, в якому просив накласти арешт на"Карбамід марки Б" загальною вагою 3 202,345 тон, яке зберігається на території Херсонського морського торгівельного порту та належить ТОВ "Всеукраїнська Енерго Компанія".

Мотивуючи клопотання, слідчий вказав, що в провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001928 від 01.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 Кримінального кодексу України,за заявою представника ТОВ "ВЕК" щодо невстановлених осіб, які шахрайським шляхом намагаються заволодіти мінеральним добривом з території ХМТП.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01.06.2018 року по справі № 766/10216/18 клопотання було задоволено та накладено арешт на майно, а саме: мінеральне добриво "Карбомід марки Б" загальною вагою 3202,345 тон, яке зберігається на території Херсонського морського торгівельного порту.

26 квітня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГО КОМПАНІЯ» («Сторона 1») та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДАВІА» («Сторона 2») було укладено договір купівлі - продажу за № 26-04/18.

На підставі Акту приймання передачі по договору купівлі - продажу від 26.04.2018 року за № 26-04/18 ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГО КОМПАНІЯ» передала, а ТОВ «РЕМБУДАВІА» прийняло вантаж карбамід ДСТУ 7312:2013, марка «Б», в кількості 3 226,845 тон, що знаходився на складі ПАТ «ОПЗ» загальною вартістю 22 587 915,00 (двадцять два мільйони п`ятсот вісімдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятнадцять гривень 00 коп.), з ПДВ, в тому числі ПДВ 3 764 652,50 грн., 50 коп.

Право власності на зазначену продукцію виникло у ТОВ «РЕМБУДАВІА» з моменту передачі майна, що підтверджується Актом приймання передачі від 28.04.2018 року.

28.04.2018 карбамід було завантажено на судно та перевезено до Херсонського морського торговельного порту, що підтверджується відповідною довідкою МТП Южний від 27.04.2018 року, двома Коносаментами № 1 від 28.04.2018 року, довідками про завантаження, договором про надання послуг по перевезенню вантажу укладеного 25.04.2018 року між ТОВ Рембудавіа та ТОВ САПСАН ТРАНШИП, договором на перевантаження каботажних та імпортних вантажів від 27.04.2018 року укладеного 27.04.2018 року між ТОВ Рембудавіа та ДП Херсонський морський торговельний порт, аналітичним звітом ВТК лабораторії цехів перевантаження хімпродукції на карбамід марка Б виробництва Одеського припортового заводу.

Разом з цим, 25.04.2018 року між ТОВ Рембудавіа та Trans Commodities New York Inc. Було укладено договір купівлі продажу карбаміда, у тому числі того, який знаходиться у ДП Херсонський морський торговельний порт. На виконання цього договору Сторонами 31.05.2018 року було підписано відповідний акт приймання-передавання. Іншими словами 31.05.2018 року саме Trans Commodities New York Inc. став власником цього карбаміду.

Як з`ясувалося, в ході досудового розслідування на карбамід було накладено арешт. Однак, з урахуванням того, що карбамід на момент розгляду питання про його арешт вже належав Trans Commodities New York Inc., яка має статус потерпілого і слідчому та суду, скоріш за все, про це не було відомо, то очевидно, що арешт було накладено необґрунтовано. Тим більш, Компанія як власник та потерпіла особа не була присутня при розгляді клопотання прокурора.

Просив суд звернути увагу, що надані до клопотання документи достеменно доводять, що ТОВ ВЕК станом на 01.06.2018 року не було та не могло бути власником арештованого карбаміду. Це підтверджується не тільки договором купівлі-продажу із ТОВ Рембудавіа, а і довідками державних органів та установ.

Крім того, аргумент слідчого про те, що ухвала Печерського районного суду м. Києва у справі № 755/25683/18-к відсутня у Єдиному державному реєстрі судових рішень не має ніякого відношення до питання арешту майна, оскільки відсутність ухвали в реєстрі не означає, що її не існує і цьому слідчий суддя не надав належної оцінки; Печерський районний суд міста Києва скасував арешт за клопотанням ТОВ Рембудавіа з тих підстав, що саме ця компанія є власником карбаміду, а ні ТОВ ВЕК.

На теперішній час, відпала необхідність у такому заході забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Таким чином є всі підстави до винесення ухвали про скасування арешту майна.

На судовому засіданні заявник підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити з заявлених у ньому підстав.
Слідчий та прокурор на судове засідання не з`явилися, причини не явки не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.
Заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши клопотання та додані до нього документи, а також матеріали справи № 766/10216/18 , в рамках якої було накладено арешт на майно, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що 01.06.2018 року до ЄРДР за № 0001928 було внесено свідчення за заявою ОСОБА_5 , який просив прийняти міри до невстановлених осіб, які 31.05.2018 року намагались вивезти з території ДП «Херсонський морський торгівельний порт» вантаж з карбонітом не розрахувавшись.
01.06.2018 року слідчий СВ ХВП ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на «Карбонід марки Б», загальною вагою 3 202,345 тон, який зберігається на території Херсонського морського торгівельного порту та належить ТОВ «Всеукраїнська Енерго Компанія».
Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01.06.2018 року було задоволено вказане клопотання слідчого та накладено арешт на мінеральне добриво «Карбонід марки Б», загальною вагою 3202,345 тон, яке зберігається на території Херсонського морського торгівельного порту.
В обґрунтування ухвали слідчим суддею вказано, що він прийшов до висновку, що вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених у ст. 98 КПК України. При цьому, згідно досліджених матеріалів справи, слідчому судді не була надана постанова про визнання вказаного добрива речовим доказом за кримінальним провадженням. Документи, що підтверджують право власності потерпілого на майно слідчим до клопотання надано не було.
Ухвалою апеляційного суду Херсонської області від 26.06.2018 року ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01.06.2018 року, якою накладено арешт на майно, а саме мінеральні добрива «Карбомід марки Б», загальною вагою 3202,345 тони, яке зберігається на території Херсонського морського торгівельного порту, залишено без змін.
В обґрунтування вказаної ухвали колегією суддів вказано, що саме до компетенції органу досудового розслідування належить встановлення чи є вказане майно предметом злочину, хто ж фактично є його власником, для чого, з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втраті, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження слідчим суддею правомірно накладено на нього арешт як на речовий доказ.
З наданих представником заявника документів вбачається, що 26 квітня 2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГО КОМПАНІЯ» («Сторона 1») та Товариством з обмеженою відповідальністю «РЕМБУДАВІА» («Сторона 2») було укладено договір купівлі - продажу за № 26-04/18.

На підставі Акту приймання передачі по договору купівлі - продажу від 26.04.2018 року за № 26-04/18 ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕНЕРГО КОМПАНІЯ» передала, а ТОВ «РЕМБУДАВІА» прийняло вантаж карбамід ДСТУ 7312:2013, марка «Б», в кількості 3 226,845 тон, що знаходився на складі ПАТ «ОПЗ», загальною вартістю 22 587 915,00 (двадцять два мільйони п`ятсот вісімдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятнадцять гривень 00 коп.), з ПДВ, в тому числі ПДВ 3 764 652,50 грн., 50 коп.

Право власності на зазначену продукцію виникло у ТОВ «РЕМБУДАВІА» з моменту передачі майна, що підтверджується Актом приймання передачі від 28.04.2018 року.

28.04.2018 карбамід було завантажено на судно та перевезено до Херсонського морського торговельного порту, що підтверджується відповідною довідкою МТП Южний від 27.04.2018 року, двома Коносаментами № 1 від 28.04.2018 року, довідками про завантаження, договором про надання послуг по перевезенню вантажу укладеного 25.04.2018 року між ТОВ Рембудавіа та ТОВ САПСАН ТРАНШИП, договором на перевантаження каботажних та імпортних вантажів від 27.04.2018 року укладеного 27.04.2018 року між ТОВ Рембудавіа та ДП Херсонський морський торговельний порт, аналітичним звітом ВТК лабораторії цехів перевантаження хімпродукції на карбамід марка Б виробництва Одеського припортового заводу.

Разом з цим, 25.04.2018 року між ТОВ Рембудавіа та Trans Commodities New York Inc. Було укладено договір купівлі продажу карбаміда, у тому числі того, який знаходиться у ДП Херсонський морський торговельний порт. На виконання цього договору Сторонами 31.05.2018 року було підписано відповідний акт приймання-передавання. Іншими словами 31.05.2018 року саме Trans Commodities New York Inc. став власником цього карбаміду.

Надані до клопотання документи достеменно доводять, що ТОВ ВЕК станом на 01.06.2018 року не було та не могло бути власником арештованого карбаміду. Це підтверджується не тільки договором купівлі-продажу із ТОВ Рембудавіа, а і довідками державних органів та установ.

Таким чином, оскільки слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту на майно не було встановлено власника такого майна, а у даному провадженні встановлено, що його власником є Trans Commodities New York Inc., то слідчий суддя приходить до висновку, що арешт було накладено не обгрунтовано і він підлягає скасуванню.

При цьому, статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається у разі скасування арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 170-174 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01.06.2018 року по справі № 766/10216/18 на мінеральне добриво "Карбамід марки Б" загальною вагою 3202,345 тон, яке зберігається на території Херсонського морського торгівельного порту, та належить на праві власності Транс Коммодітіс Нью ЙоркІ нк. (Trans Commodities New York Inc.).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1