У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" жовтня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках доручення про надання правової допомоги Управлінню Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську, яке розслідує кримінальну справу №9, виділену 27.03.2018 року в окреме провадження з кримінальної справи №4 за фактом вчинення невстановленими особами, групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках доручення про надання правової допомоги Управлінню Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську, яке розслідує кримінальну справу №9, виділену 27.03.2018 року в окреме провадження з кримінальної справи №4 за фактом вчинення невстановленими особами, групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невстановлені особи, маючи єдиний умисел на протиправне безплатне заволодіння чужим майном з корисливою метою шляхом використання комп`ютерної техніки, діючи в період з 22.03.2017 року по 29.04.2017 року групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території інших держав, використовуючи в якості засобів вчинення злочину електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 і інші електронні поштові скриньки, послуги ресурсів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, розташованих за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також неправомірно отримані реквізити банківських платіжних карток (далі - БПК) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , інших БПК, емітованих іноземними банківськими установами до рахунків, розпорядниками яких були достовірно невстановлені слідством особи, не маючи відповідних дозволу та згоди даних осіб шляхом введення в комп`ютерні системи відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », товариства з обмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також в інші комп`ютерні системи, неправдивої інформації про використання вище зазначених БПК їх власниками, отримали несанкціоновані доступи до комп`ютерної інформації рахунків, до яких емітовані зазначені БПК, а також можливість розпоряджатися знаходяться на цих рахунках коштами, представивши при здійсненні оплати цікавих їм товарів (послуг) реквізити вищевказаних БПК, власниками яких вони і ОСОБА_4 не були, в результаті чого викрали і намагалися викрасти майно - грошові кошти в загальних сумах 6 043,96 доларів США, 11 928,78 євро і 222 рубля 50 копійок Національного банку Республіки Білорусь, що на момент скоєння злочину становило 35 719 рублів 9 копійок Національного банку Республіки Білорусь, в 1 553 рази перевищувало розмір встановленої базової величини і було особливо великим розміром, тобто скоювали злочин, передбачений частиною 1 статті 14, частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Управлінням Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську, було порушено кримінальну справу №9 виділену 27.03.2018 в окреме провадження з кримінальної справи №4, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 14, частиною 4 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього слідства встановлено що, ОСОБА_4 придбані квитки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з датою вильоту 02.12.2017 року з аеропорту РУП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рейсом PS892 в напрямку міста Києва.

Крім того, попереднього слідства встановлено, що 18 березня 2017 року ОСОБА_4 за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і є агентом відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », придбав два авіаквитки №713 і №713 за маршрутом« ІНФОРМАЦІЯ_12 »загальна вартість яких склала 9 448 рублів Російської Федерації. Квитки купувалися для пасажирів з ім`ям «IGOR MAKAROV» і «RAFALOVICH DARYA». При оплаті квитків використовувалися реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_6 . В якості особи, на дані якого емітована БПК № НОМЕР_6 , зазначено ім`я « ОСОБА_6 ». Надалі 18.03.2017 рейсом В2-847 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 « ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 вилетіли з міста Мінська в місто Київ, де по 19 березня 2017 року проживали в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Оплата за проживання в зазначеному готелі проводилася за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » організації « ІНФОРМАЦІЯ_16 », штаб-квартира якої розташована в Республеке Сінгапур, при цьому, при оплаті також використовувалися реквізити БПК № НОМЕР_6 . При бронюванні квитків №713 і №713 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 « ОСОБА_7 (IGOR MAKAROV) використовував паспорт громадянина Російської Федерації серії 72 07 номер НОМЕР_7 , виданий 17.08.2012 року ФМС НОМЕР_8 на його ім`я, а також паспорт громадянки Республіки Білорусь серії НОМЕР_9 , виданий Фрунзенським РУВС м. Мінська, 16.09.2016 року на ім`я ОСОБА_8 , ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 .

На даний час органом кримінального розслідування розглядається версія, про причетність ОСОБА_4 і його спільників до розкраданням грошових коштів досконалим шляхом використання комп`ютерної техніки на території Республіки Білорусь, України та інших держав. Слідство має в своєму розпорядженні достатніми даними, що свідчать про те, що ОСОБА_4 зі спільниками виробляв оплату авіаквитків, проживання в готелях, незаконно використовуючи реквізити банківських платіжних карток власником яких вони не були.

У своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 і його спільники використовували і використовують по теперішній час електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрований на ресурсі глобальної комп`ютерної мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (далі - портал), який належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Згідно з відомостями, наявними у вільному доступі глобальної комп`ютерної мережі Інтернет порталу « ІНФОРМАЦІЯ_18 » провайдером « ІНФОРМАЦІЯ_20 » виділено IP-адреса НОМЕР_10 . Договору та інші документи, що знаходяться в товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_21 », щодо товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » містять інформацію, яка представляє інтерес для органу попереднього слідства..

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явилась. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява останньої про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених документів.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, останньою лише вказано документи, до яких слідчий просить надати доступ, при цьому в клопотанні належним чином не наведено обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких слідчий просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках доручення про надання правової допомоги Управлінню Слідчого комітету Республіки Білорусь по місту Мінську, яке розслідує кримінальну справу №9, виділену 27.03.2018 року в окреме провадження з кримінальної справи №4 за фактом вчинення невстановленими особами, групою осіб за попередньою змовою з ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: