Справа № 565/891/18
Провадження № 1-кс/565/185/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2018 року м. Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 08.05.18 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, 04.05.2018 о 21 год. 15 год. невідома особа, під приводом купівлі картини, шляхом обману та зловживання довірою, протиправно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом зняття коштів з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіявши останньому майнової шкоди на 8186грн.

Діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок на який 04.05.2018 було перераховано грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (дата транзакції 04.05.2018, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING116612, сума 8 100.00, валюта UAH, комісія 86.00 сума транзакції 8 186.00); номер рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого та повні анкетні дані його власника зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З обставин справи та протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 випливає, що 04.05.2018 його дружина ОСОБА_5 , розмістила у мережі Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошення в якому було зазначено, що вона продає картину за 1 500 грн. Того ж дня приблизно 17 год. 32 хв. до не зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що хоче придбати дану картину. Однак невідомий чоловік сказав, що він представник юридичної особи та вони не співпрацюють із « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а лише із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та запропонував звернутись до родичів чи знайомих у яких є картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони туди перерахують грошові кошти.

Дружина потерпілого відправила на мобільний телефіон невідомої особи номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , а також його прізвище, ім`я та по батькові і мобільний номер телефону. Після цього, вона на прохання невідомої особи підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 . О 20 год. 46 хв. до неї зателефонував чоловік який представився працівником банку. Даний невідомий чоловік сказав їй, щоб вона засунула пенсійну банківську ОСОБА_6 у вищевказаний банкомат та увійшла у меню « ІНФОРМАЦІЯ_6 », далі він їй диктував ще якісь цифри які вона також вводила, але що саме та куди вона не пам`ятає.

Після цього на абонентський номер потерпілого о 20 год. 47 хв. від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло СМС-повідомлення із кодом, який він продиктував по телефону свої дружині, та вона його ввела у банкоматі підтвердивши якусь операцію та отримала про це чек. Потім о 20 год. 49 хв. на абонентський ОСОБА_7 надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому йшлось про те, що мобільний номер до його пенсійної банківської картки змінено на абонентський номер НОМЕР_2 . А його дружині зателефонував чоловік, який представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що операція успішно проведена. Через деякий час дружина потерпілого перевірила балансбанківської картки та виявила, що з картки зникли грошові кошти на загальну суму 8 186 грн. Після цього ОСОБА_4 зрозумів що його коштами заволоділи шахраї та заподіяли йому майнової шкоди на вищевказану суму.

За таких обставин суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відомостей, про доступ до яких клопоче слідчий.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, і тимчасовий доступ до таких даних відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.

Суд вважає, що іншим способом достовірно встановити осіб, якими здійснювалось зняття готівки з банківської картки, неможливо, і отримана за результатами такої слідчої дії інформація в сукупності з іншими даними може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий клопоче про надання такого тимчасового доступу, крім себе, іншим слідчим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області, проте, як вбачається з наданого до суду витягу з ЄРДР, група слідчих для проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не створювалась. За таких обставин підстави для надання тимчасового доступу іншим слідчим відсутні. З огляду на положення ст.41 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів зазначеним у клопотанні слідчого працівникам оперативного підрозділу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ,в яких міститься наступна інформація:

-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок на який 04.05.2018 було перераховано грошові кошти з банківського карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 (дата транзакції 04.05.2018, деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING116612, сума 8 100.00, валюта UAH, комісія 86.00 сума транзакції 8 186.00)

-номер рахунку на який переведено грошові кошти потерпілого та повні анкетні дані його власника зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 02 до 07 травня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою

АДРЕСА_2 , надати можливість слідчому СВ Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.

У задоволенні інших вимог відмовити за безпідставністю.

Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству ІНФОРМАЦІЯ_2 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати слідчому Варашського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11