Справа №463/2583/18
Провадження №1-кс/463/749/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

10 травня 2018 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділу Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001850 від 21 липня 2017 року, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів в паперовому та електронному вигляді, а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.12.2014 року по 31.12.2017 року з вказанням дати перерахунку коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ/ДРФО, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування розслідується кримінальне правопорушення за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ПП « ОСОБА_5 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.02.2013 року між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поставки № 1/2013 у відповідності до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено пластикові вікна; а також договір № 02/02-13 між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мав набути у власність квартиру АДРЕСА_2 . На виконання зазначених договорів між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір 28.03.2013 року про зарахування зустрічних однорідних вимог.

У відповідності до витягу № 93636190 від 03.08.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вказана квартира на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , однак вказана квартира згідно рішення Господарського суду Львіської області повинна бути передана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і яку ОСОБА_6 придбав на підставі договору про пайову участь у кооперативі № 03-12-12(24) від 22.12.2014 року, де зазначено реквізити сторін, а саме рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, зазначених у ньому, а також додав, що вилучення такої документації із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміну або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, дослідження вказаних документів, в тому числі шляхом проведення експертиз.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться такі речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, а відтак таке підлягає до задоволення, однак частково в частині надання органу досудового розслідування тимчасового доступу до запитуваних документів, однак без їх вилучення, оскільки необхідність вилучення таких у встановленому порядку не доведена.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ), що належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.12.2014 року по 31.12.2017 року з вказанням дати перерахунку коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням коду ЄДРПОУ/ДРФО, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття з них копій, однак без їх вилучення.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або особу, яка виконує його повноваження).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1