печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
26.09.2018 Cтарший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002554 внесено до ЄРДР 08.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України.
Так службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у порушення норми не прибутковості житлово - будівельного кооперативу, через підконтрольні центри продажів нерухомості та використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, реалізували населенню житлові квартири по ціні від 14000 до 15000 тис. грн. за м2, в результаті чого отримали прибуток, при загально - кошторисній вартості близько 32 млн.грн., в сумі понад 120 млн. В подальшому, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами фінансово-господарської діяльності, в порушення вимог Податкового Кодексу України, не відобразили в декларації з податку на прибуток валові доходи підприємства, таким чином ухилися від сплати податків і зборів в бюджет держави в сумі понад 20 млн. грн., що є особливо великими розмірами.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна з можливістю вилучення оригіналів документів, які зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на об`єкти нерухомого майна, замовником будівництва яких було ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою повного та всебічного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Разом з тим, прохання слідчого про вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає передчасним, а відтак клопотання слід задовольнити частково.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому старшому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0002554, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ об`єктів нерухомого майна з можливістю вилучення копій документів, які зберігаються в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- квартири за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа: 77,2 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа: 48,3 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа: 77,4 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_5 , загальна площа: 48,6 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа: 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа: 76,9 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_8 , загальна площа: 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_9 , загальна площа: 48,6 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_10 , загальна площа: 77,8 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_11 , загальна площа: 112,9 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_12 , загальна площа: 68,3 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_13 , загальна площа: 68,7 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_14 , загальна площа: 72,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_15 , загальна площа: 77,2 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_16 , загальна площа: 48,4 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_17 , загальна площа: 48,1 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_18 , загальна площа: 76,9 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_19 , загальна площа: 78,1 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_20 , загальна площа: 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_21 , загальна площа: 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_22 , загальна площа 76,9 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_23 , загальна площа 78 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_24 , загальна площа 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_25 , загальна площа 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_26 , загальна площа 77,1 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_27 , загальна площа 77,6 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_28 , загальна площа 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_29 , загальна площа: 67,6 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_30 , загальна площа: 111,8 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_31 , загальна площа: 72,5 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_32 , загальна площа: 45,2 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_33 , загальна площа 64,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_34 , загальна площа 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_35 , загальна площа 107,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_36 , загальна площа 42,9 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_37 , загальна площа 57,9 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_38 , загальна площа 37,4 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_39 , загальна площа 37,3 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_40 , загальна площа 38,5 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_41 , загальна площа 37.2 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_42 , загальна площа 39,6 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_43 , загальна площа 78,9 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_44 , загальна площа 58,8 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_45 , загальна площа 38,5 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_46 , загальна площа 40,6 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_47 , загальна площа 39,2 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_48 , загальна площа 38,8 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_49 , загальна площа 79,2 м2 (реєстратор ОСОБА_9 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_50 , загальна площа 39,9 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_51 , загальна площа 62,3 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_52 , загальна площа 39,9 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_53 , загальна площа 43,4 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_54 , загальна площа: 77,6 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_55 , загальна площа: 48,9 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_56 , загальна площа: 49,2 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_57 , загальна площа: 130,5 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_58 , загальна площа: 49 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_59 , загальна площа: 77,3 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_60 , загальна площа: 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_61 , загальна площа: 99,2 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_62 , загальна площа: 80,4 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- приміщення за адресою: АДРЕСА_63 , загальна площа: 234,2 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа 130,2 м2 (реєстратор ОСОБА_10 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_64 , загальна площа 112,1 м2 (реєстратор ОСОБА_10 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_65 , загальна площа 48,2 м2 (реєстратор ОСОБА_10 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_4 , загальна площа 122 м2 (реєстратор ОСОБА_10 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_66 , загальна площа 77,7 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_6 , загальна площа 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_67 , загальна площа 82,8 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_8 , загальна площа 48,5 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_14 , загальна площа 72,4 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_16 , загальна площа 48,7 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_20 , загальна площа 49 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_21 , загальна площа 76,7 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_22 , загальна площа 130 м2 (реєстратор ОСОБА_10 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_24 , загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_27 , загальна площа 76 м2 (реєстратор ОСОБА_10 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_28 , загальна площа 72,9 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_29 , загальна площа 44 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_68 , загальна площа 33,6 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_69 , загальна площа 72,4 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_70 , загальна площа 75,1 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_71 , загальна площа 48,3 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_72 , загальна площа 77,3 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_73 , загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_74 , загальна площа 76,7 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_75 , загальна площа 48,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_76 , загальна площа 48,6 м2 (реєстратор ОСОБА_10 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_77 , загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_78 , загальна площа 72,8 м2 (реєстратор ОСОБА_7 );
квартири за адресою: АДРЕСА_79 , загальна площа 46,1 м2 (реєстратор ОСОБА_6 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_80 , загальна площа 64,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_81 , загальна площа 76,8 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_74 , загальна площа 130,1 м2 (реєстратор ОСОБА_10 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_12 , загальна площа 48,4 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_13 , загальна площа 48.2 м2 (реєстратор ОСОБА_8 );
- квартири за адресою: АДРЕСА_82 , загальна площа 76,9 м2 (реєстратор ОСОБА_10 ).

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1