Справа № 202/4832/18
Провадження № 1кс/202/4426/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000467 від 05.05.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000467, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 05.05.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Військовою прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи одного з органів виконавчої влади Дніпропетровської області налагодили схему отримання неправомірної вигоди від іноземців через посередників за вчинення в інтересах дій із використанням свого службового становища.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, працівниками Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб до складу якої входять наступні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянин Республіки Вірменія, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який постійно працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_2 , використовує рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_8 , використовує рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_13 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_14 , використовує рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , провідник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_17 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_18 , використовує рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_21 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_22 , використовує рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_25 , який працює з мобільним терміналом імеі НОМЕР_26 та номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_27 , використовує рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_39 , використовує рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_40 .

Відповідно до розподілених ролей між учасниками угрупування, до обов`язків ОСОБА_5 входить: пошук іноземців, яким необхідно незаконно легалізуватись на території України; отримання неправомірної вигоди від замовників та розподіл грошових коштів серед учасників групи; через можливості ОСОБА_6 та ОСОБА_7 сприяння у незаконному оформленні та видачі замовникам паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон іноземцями та особами без громадянства, посвіток на тимчасове проживання в України.

До функцій ОСОБА_12 та ОСОБА_13 входить пошук замовників, передача виготовлених підроблених документів, супровід до державних установ, отримання від них неправомірної винагороди. Всі кандидатури замовників попередньо погоджуються ОСОБА_5 , який з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 узгоджує механізм безперешкодної незаконної легалізації замовника на території України та розмір неправомірної винагороди у кожній конкретній ситуації.

ОСОБА_14 та ОСОБА_10 займаються організацією зустрічей та супроводженням замовників на території України, виконанням окремих побутових доручень, що надходять від ОСОБА_12 та ОСОБА_13 : оренда житла, передавання підроблених документів, фотографування, сприяння у оформленні нотаріального засвідченого запрошення до України, частковий розрахунок із замовниками.

Провідник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 , отримуючи на постійній основі від ОСОБА_5 неправомірну винагороду, використовуючи своє службове становище, проставляє фіктивні дата-штампи «в`їзд в України виїзд з України» в паспортах замовників, для продовження терміну їх перебування на території України.

На території м. Дніпро здійснює пошук замовників ОСОБА_11 направляючи їх до м. Апостолове на зустріч з ОСОБА_5 для обговорення конкретних умов та розміру неправомірної винагороди. За вказану діяльність ОСОБА_11 від ОСОБА_5 отримує частину грошових коштів.

У зв`язку із чим, у своєму клопотанні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів в копіях щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 з повною розшифровкою транзакцій (у вигляді дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції) за період з 01.01.2017 по 14.08.2018, інформацією щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції, інформацію щодо повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з моменту відкриття карткових рахунків та/ або розрахункових рахунків по дату виконання ухвали; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_41 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 . Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику вказаних представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали справи, з метою встановлення осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення і отримання об`єктивних даних, що мають істотне доказове значення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000467 від 05.05.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів в копіях щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_40 з повною розшифровкою транзакцій (у вигляді дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції) за період з 01.01.2017 по 14.08.2018, інформацією щодо осіб, яким належать карткові рахунки та розрахункові рахунки на які були перераховані грошові кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції, інформацію щодо повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з моменту відкриття карткових рахунків та/ або розрахункових рахунків по дату виконання ухвали; даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_41 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк виконання ухвали встановити по 13 вересня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1