УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0008443 від 07.08.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0008443 від 07.08.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0008443 від 07.08.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 06 листопада 2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та ОСОБА_5 укладено Кредитний договір № 422/07ф-8 відповідно п.1.1.1 якого ОСОБА_5 надано кредит в сумі 150 000 доларів США терміном користування до 03 листопада 2017 року. Відповідно до п.1.2 кредит надається позичальнику на поточні потреби. Відповідно до п.2.1 кредитодавець відкриває позичковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому буде враховуватися кредит, погашення та дострокове погашення кредиту. Цей позичковий кредит є для позичальника остаточним і обов`язковим для обліку руху сум, які позичальник повинен повернути кредитодавцю.

Відповідно до п.1.3 забезпеченням виконання зобов`язань позичальника щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування кредитом, комісій, неустойки ( штраф, пеня), відшкодування збитків, завданих порушенням заобов`язання, також інших витрат кредитодавця, виступає застава квартира яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до п.1.3.1 в забезпечення виконання зобов`язань позичальник за цим договором в 5 денний строк з моменту підписання цього договору укладається договір застави між кредитодавцем та майновим поручителем позичальника. Відповідно до п. 2.4.4. Фактично розраховані проценти за поточний календарний місяць позичальник сплачує на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В забезпечення зобов`язань за Кредитним договором №422/07ф-8, 19 травня 2010 року укладений іпотечний договір квартири між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 . Відповідно до п.2.1 вказаного договору предметом договору іпотеки виступило нерухоме майно, а саме: двохкімнатна квартира, загальною площею 48, 0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до п.2.7.1 вказаного договору іпотекодавець не має без попередньої письмової згоди іпотеко держателя вчиняти чи опосередковано сприяти вчиненню наступні дії ( в тому числі укладати відповідні правочини): заводити, знищувати або проводити капітальний ремонт предмета іпотеки; будь-яким чином відчужувати предмет іпотеки; передавати предмет іпотеки в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, найм ( оренду), користування як внесок в статутний капітал; обтяжувати предмет іпотеки будь-якими зобов`язаннями; здійснювати реєстрацію третіх осіб за адресою предмета іпотеки; укладати попередні договори про намір щодо предмета іпотеки. Відповідно до п.2.8 Іпотечного договору наступні іпотеки предмету іпотеки допускаються лише за письмовою згодою іпотекодекржателя.

Так, ОСОБА_5 від виконання взятих на себе зобов`язань ухиляється за час дії договору, ним здійснено лише часткові виплати за окремими платежами, визначеними договором, а з 2011 року він взагалі перестав обслуговувати кредит.

26 серпня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 постановлено рішення по цивільній справі № 522/11389/14-ц про стягнення з ОСОБА_5 на користь банку заборгованість за кредитним договором в розмірі 241 788, 95 гривень.

30 червня 2016 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 по цивільній справі № 522/11513/16-ц відкрито провадження по цивільній справі за позовом Уповноваженої особи ФГВФО на лвіківдацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_7 , ОСОБА_6 про звернення стягнення на предмет іпотеки у рахунок погашення заборгованості за кредитним договором.

В той же час 15.08.2018 року з Інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, Банку стало відомо, що 27.02.2015 року приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 вилучено з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна запис № 9841523.

19.05.2017 року до Реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено запис про право власності на двокімнатну квартиру ( яка перебуває в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору іпотеки від 19.05.2010 ), на підставі договору купівлі-продажу № 180 від 19.05.2017 року, згідно якого власником є ОСОБА_9 .

Одночасно, встановлено, що 05.03.2015 року реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 проведено державну реєстрацію права власності за індексним номером 19826768 на квартиру АДРЕСА_4 за ОСОБА_6 .

З метою вивчення документів, що містяться у цивільній справі за №522/11513/16-ц ІНФОРМАЦІЯ_1 про звернення стягнення предмета іпотеки у рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором № 422/07ф-8 від 06 листопада 2007 року. Окрім цього, присутність на судових засіданнях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у справі за № 522/11513/16-ц підтвердить факт усвідомлення останніми звернення стягнення на предмет іпотеки банком, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій зі справи № 522/11513/16-ц, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із поданого клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме матеріалів по справі №522/11513/16-ц.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та долучених до нього матеріалів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у задоволенні даного клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0008443 від 07.08.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1