Провадження № 1-кс/554/6249/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000479 від 03.11.17 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2016-2017 р.р. при виконанні будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами Комунального госпрозрахункового проектно-планувального підприємства, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи державними коштами.

Так, протягом 2016-2017р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Лохвиця) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами, призначеними для відновлення гідрологічного режиму р. Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5 314 855 грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи в повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитки.

На виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р. Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі. Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату на загальну суму 5 314 855 грн., частину з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Ірпінь) та ряд інших суб`єктів господарювання, що містять ознаки фіктивності.

В ході досудового слідства встановлено, що у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відкрито банківський рахунок вищезгаданого суб`єкта господарювання, зокрема банківський рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Таким чином, із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і які становлять банківську таємницю, містяться дані, що мають доказове значення, оскільки відображають рух коштів при зарахуванні та при подальшому розпорядженні ними, дають змогу встановити реальні суми взаєморозрахунків при здійсненні фінансово - господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »та його контрагентами, а на підставі документів, які підтверджують відкриття рахунків та розпорядження ними, орган досудового розслідування матиме можливість встановити особу, яка фактично його відкривала та розпоряджалась.
Здійснення тимчасового доступу та вилучення документів, які мають юридичну силу та доказовість, створить можливість об`єктивно дослідити всі обставини провадження, в тому числі зібрати докази, які б підтверджували чи спростували здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх контрагентами, встановлення реальної суми зарахованих, отриманих та перерахованих коштів, їх подальшого руху, де, яким чином, ким та в якому місці знімалися тощо.

Зважаючи на те, що службові особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » можуть повідомити про дії органу досудового розслідування з приводу отримання відомостей по рахунку, то інформація по ньому може бути змінена, а документи, що підтверджують фінансові операції, які проводилися через вище зазначені підприємства з ознаками фіктивності можуть бути знищені, тому існує необхідність розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто без участі службових осіб (особи) Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , членам слідчої групи по розслідуванню даного кримінального провадження, здійснити тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю клієнта банківської установи - підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) банківський рахунок № НОМЕР_8 , в тому числі: документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вищевказаним рахунком за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; виписок по рахунку з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків, меморіальних, прибуткових та видаткових ордерів, квитанцій, заяв на переказ готівки, доручень на право користування рахунками, карток зі зразками підписів та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вище вказаному рахунку за період з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять відомості про анкетні дані осіб, які оформляли та розпоряджалися платіжними картками, рух коштів по зазначеним карткам, їх повні номера за вище вказаним рахунком.
Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1