УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000903 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (

АДРЕСА_2 ) зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до акту приймання передачі активів та зобов`язань ЦПЗ № 6 Київської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », привласнили грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3 996 073,42 гривень.

У рамках вказаного досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух, перерахування та зняття грошових коштів на/з банківських рахунків в Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також відомостей про осіб, які здійснювали банківські операції по даним рахункам, щодо надходження грошових коштів та їх зняття.

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000903 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які відкриті для користування Центром поштового зв`язку № НОМЕР_9 КМД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період часу з 01.01.2009 по 31.12.2011;

- виписки по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та розрахунки між Центром поштового зв`язку № 6 КМД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та іншими (всіма) суб`єктами господарювання й фізичними особами, із зазначенням їх повних даних;

- видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками та періодом;

- платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкриті для користування Центром поштового зв`язку № 6 КМД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017;

- виписки по №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та розрахунки між Центром поштового зв`язку № 6 КМД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та іншими (всіма) суб`єктами господарювання й фізичними особами, із зазначенням їх повних даних;

- видаткових касових ордерів про використання грошових коштів за вказаними рахунками та періодом.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя