Справа № 639/3542/18
Провадження № 1-кс/639/2371/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника власника вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , представника потерпілої сторони, адвоката ОСОБА_5 , власника вилученого майна ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові, клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно, по кримінальному провадженню № 0000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України,

встановив:

До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про накладення арешту по кримінальному провадженню № 0000400 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, в якому просить накласти арешт на майно шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 року в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 06.07.2018 року на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та їх спільників.

Подання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 17.11.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
17.11.2017 року місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_7 , засновника ТОВ «Автопромпідшипник» і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_6 , директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» ОСОБА_8 , протягом 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.
04.07.2018 року до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП «Вегамакс» () ОСОБА_9 , в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» (, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій, 6.) ОСОБА_7 , який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.
Згідно із заявою останньої в ході ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Вегамакс» здійснювалася закупівля продукції торгової марки «KINEX» на ТОВ «Автопромпідшипник» (), що підтверджується пакетом документів, доданих до заяви ОСОБА_9 .
Починаючи з 2000 року, підприємство ТОВ «Автопромпідшипник», позиціонує себе як офіційний представник продукції Компанії «KINEXBEARINGS, a.s.», на території Харківської області та за її межами.
Метою придбання підшипників на ТОВ «Автопромпідшипник» (), була подальша їх реалізація, шляхом використання зазначеної групи товару, при встановленні на техніку клієнтів ПП «Вегамакс» (), але такі суб`єкти господарювання відмовилися від співпраці з ПП «Вегамакс» (), посилаючись на те, що їх продукція (підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) та підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ), яку використовує ПП «Вегамакс» (), не є оригінальною, в результаті чого ПП «Вегамакс» () шахрайськими діями ТОВ «Автопромпідшипник» спричинено значні збитки.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №№0000400.

Допитана ОСОБА_9 повідомила, що з 20.03.2018 року вона є директором ПП «Вегамакс», розташованого за адресою: м.Харків, пр-т Науки, 36, к.15. Основним видом діяльності підприємства є технічне обслуговування і ремонт автотранспорту, у зв`язку з чим в лютому 2018 року виникла необхідність придбання підшипників на підприємстві ТОВ «Автопромпідшипник» (), юридична та фактична адреса м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, директором якого є ОСОБА_7 . Зателефонувавши менеджеру компанії ТОВ «Автопромпідшипник» заявник уточнила наявність підшипників фірми «KINEX», а саме: підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) в кількості 8 штук та підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ) в кількості 8 штук. Менеджер повідомила про наявність таких підшипників у ТОВ «Автопромпідшипник», а також той факт, що їх підприємство є офіційним представником фірми «KINEX» на території східної України, після чого ПП «Вегамакс» здійснило замовлення. Менеджер ТОВ «Автопромпідшипник» сформувала рахунок-фактуру на загальну суму 5690,16 гривень, за якою оплата була здійснена банківським переказом. Поставка підшипників здійснювалась із використанням послуг доставки «Нової пошти» із адреси ТОВ «Автопромпідшипник» на адресу ПП «Вегамакс».
Через деякий час працівники ПП «Вегамакс» почали встановлювати придбані у ТОВ «Автопромпідшипник» підшипники та зазначили, що це не оригінальні підшипники, так як їх код був правильним, однак розміри були неточними, у зв`язку з чим ПП «Вегамакс» було підготовлено лист директора KINEXBEARINGS, a.s." Пітеру Шнеллі, який направлено в Словацьку Республіку за адресою: м. Битча, вул.1-го Травня 71/36. Через деякий час було отримано відповідь про те, що компанія "KINEXBEARINGS, a.s.", зверталась до ТОВ «Автопромпідшипник» ще в 2013 році з метою попередження про недопустимість підробки їх продукції, після чого ОСОБА_9 стало відомо, що продукцію торгової марки «KINEX» підприємство ТОВ «Автопромпідшипник» підроблює, у зв`язку з чим ОСОБА_9 вважає, що ПП «Вегамакс» спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Серед доданих ОСОБА_9 до заяви документів наявна видаткова накладна №1402065 від 14.02.2018 року з рахунком-фактурою №1302110 від 13.02.2018 року, де постачальником зазначено ТОВ «Автопромпідшипник», який є платником податку на прибуток на загальних умовах, а одержувачем є ПП «Вегамакс». Товаром, який був предметом фінансово-господарської операції є підшипник 6-180207С17 (6207 2 RS/P6) у кількості 4 штуки, підшипник 6207 2RS (180207) у кількості 8 штук, підшипник 2317КМ (N317) у кількості 2 штук, підшипник 6216 (6216 ZZ) у кількості 8 штук, загальною вартістю 5690,16 гривень.
Під час огляду предметів, долучених до заяви ОСОБА_9 , встановлено, що заявником надані наступні предмети: картонні коробки розміром 8х8 у кількості 6 штук, в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На кожній коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6207 2RSR / KinexBearings, a.s. G-on». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17; два предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники без коробки, оглядом яких встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17; картонні коробки розміром 15х15 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6216 2ZR / Kinex KLF, a.s. C-HN». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6216 2ZR / SLOVAKIA / JHN / KINEX».
20.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії «KinexBearingsa.s.» в особі члена ради директорів ОСОБА_10 про вчинене ТОВ «Автопромпідшипник» кримінальне правопорушення, пов`язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об`єднане з кримінальним провадженням №0000400.
Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2 встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольській, 6 літ. «Ч-2») ОСОБА_7 , засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та одночасно засновника та директора ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса м. Харків, вул. Дмитрівська, 20, ОСОБА_6 , директора Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» (33605661, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99) ОСОБА_8 , протягом 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.

Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ «Істок» (30655002) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195) отримують незаконну грошову винагороду.

Крім того, ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП «Букмекер» (30244716), ПП «Фінансова Компанія Поло» (32141605).

Встановлено, що ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) мають у наявності устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркування відомих європейських та російських виробників, яке знаходилось за адресою: м. Харків, вул. Агрономічна буд. 20, земельна ділянка 20.

Зазначені суб`єкти господарської діяльності займаються незаконним виготовленням та оптовою торгівлею підшипниками без маркування які купуються за кордоном, після чого за вище зазначеною адресою на них наносяться гравіювання ТМ KINEX та продаються під виглядом офіційної продукції.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами створена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 прокурору надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

25.07.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно (окрім того, повернути яке зобов`язано ухвалою слідчого судді), зазначене в протоколі обшуку від 25.07.2018 року.

Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, має бути використано для проведення судових економічних, трасологічних експертиз та комп`ютерно-технічних експертиз, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
На підставі вище викладеного, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном і документами: «Устаткуванням» для імовірної підробки підшипників ТМ «Kinex» (флеш-накопичувачі, валіза з документацією, деталями, диском до устаткування, системний блок ТМ «Леново», монітор, Устаткування HANSLASER HCO10H3-NB, bkyb981205115, устаткування WISELEY модель MY M20F-11, 38 установка ШШ-4 ГУУ1-98); документи та чорнові записи з яких, на виконання ухвали слідчого судді стороною обвинувачення знято копії, а оригінали повернуто особам, у яких вони були вилучені; Упаковки KINEX (картонні заготовки під упакування готової продукції), оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, з огляду на наступне.
Проведеним оглядом предметів від 07.08.2018 устаткування HANSLASER HCO10H3-NB, невід`ємною частиною якого є системний блок ТМ «Леново» та монітор, з використанням флеш-накопичувачів з електронними ключами, встановлено, що на вказаному обладнанні є спеціальне програмне забезпечення з макетами зображеннями для нанесення лазерним методом на металевий предмет округлої форми гравіювань «KINEX» з різним зазначенням моделі, детальний перелік яких зазначено у протоколі огляду.
Оглянути інше устаткування WISELEY модель MY M20F-11 та його складові частини не виявилось можливим з технічних причин.

Проведеним оглядом від 05.09.2018 вилученої готової продукції підшипників з гравіюванням KINEX, які зазначені вище у 80 картонних коробках, встановлені різні моделі підшипників, наприклад 6206-2RSR, програмне забезпечення для нанесення якого виявлено на вилученому устаткуванні, що вказує на об`єктивну можливість підробки службовими особами ТОВ «Автопромпідшипник» та/або ТОВ «Істок» продукції компанії KINEXBEARINGS,a.s. за обставин, встановлених в ході досудового розслідування із використанням вилученого обладнання та подальшої реалізації підробленої продукції під виглядом оригінальної, начебто придбаної у офіційних постачальників.

Оскільки підтвердження вказаних фактів вимагає спеціальних знань стороною обвинувачення отримано ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова про призначення судових експертиз від 30.08.2018р., а саме компьютерно-технічних експертиз обладнання та трасологічної експертизи готової продукції, проведення яких на теперішній час триває.

Також для об`єктивного проведення подальшого досудового розслідування стороною обвинувачення направлено лист голові ради директорів Компанії KINEXBEARINGS a.s. для забезпечення участі уповноваженої особи у проведенні слідчих дій, спрямованих на встановлення фактів підробки (або спростування таких фактів) вилученої готової продукції ТМ KINEX.

До диспозиції ст.229 КК України входить виготовлення та виробництво «підробленої» продукції, до складу якого входить упакування вироблених «підроблених» предметів, зразки заготовок для упакування яких були вилучені в ході проведених обшуків та в своїй сукупності з іншими доказами підтверджують фактичні обставини, встановлені в ході досудового розслідування.

Вилучені документи необхідні для проведення судових економічних експертиз, в т.ч. для підтвердження фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Автопромпідшипник», ТОВ «Істок» та Підприємствами «Ресурс», «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України», а також встановленими імовірно фіктивними суб`єктами господарської діяльності, з урахуванням специфіки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та необхідності встановлення розміру заподіяних збитків, внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора (уточненою) від 18.09.2018 вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000400 з мотивів, зазначених вище.
Таким чином, встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Прокурор у поданому клопотанні зазначив, що з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі проведення судових експертиз вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 25.07.2018 в ході обшуку, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №129610645 від 04.07.2018р., земельна ділянка за адресою АДРЕСА_2 , зареєстрована як спільна власність за гр. ОСОБА_11 , який є сином ОСОБА_6 , який у свою чергу, є співзасновником ТОВ «Автопромпідшипник» та одночасно засновником і директором ТОВ «Істок».

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені відомості, які свідчать про те, що вилучені в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою речі та документи належать ОСОБА_6 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник потерпілої сторони, адвокат ОСОБА_5 підтримала клопотання прокурора.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_4 , власник майна ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання, обґрунтовуючи, тим що вказане у клопотанні майно не має відношення до кримінального провадження №0000400 від 17.11.2017 року, оскільки вироби були придбані у офіційних постачальників, що підтверджується відповідними документами та в разі арешту вказаного майна та документів буде фактично припинена робота підприємства. Вилучена бухгалтерська документація також не має ніякого відношення до кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню. Все вилучене майно та документи не відповідають вимогам ст.98 КПК України, кримінальне провадження, на їх думку, створено прокурором штучно.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Згідно вимог ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.ст.168, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватися під час обшуку та огляду.

Повернення власникам вказаного майна, що було вилучено 25.07.2018 за вищевказаних обставин, на цій стадії досудового слідства по кримінальному провадженню, може негативно вплинути на встановлення істини у справі, встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаних кримінальних правопорушень, оскільки у разі його повернення можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, псування та таке інше, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також унеможливіть проведення призначених судових експертиз.

Тому звернення з відповідним клопотанням важливо для забезпечення доказової бази у вказаному кримінальному провадженні.

Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час огляду місця події від 25.07.2018 року в ході проведення обшуку у приміщеннях за адресою: м.Харків, вул. Агрономічна, земельна ділянка 20, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з цим, що стосується арешту інших речей та майна, які належать законним власникам, вилучених під час обшуку, а саме: пакет №25 - коробки картонні фіолетово-помаранчевого кольору із написом GPZ-34 у кількості 570 штук; пакети №26 та №27 - картонні коробки фіолетово-помаранчевого кольору із написом GPZ-34 у кількості 404 штук; пакет №29 - 3 картонні коробки BBCBalticBearingCompany, 8 коробок з написами ГПЗ-34, 3 картонні коробки із написом «для авто, сельхозтехники и промоборудования. Автопромподшипник»), слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Зважаючи на те, що прокурором не надано обґрунтованих підстав для накладення арешту на зазначене вище майно, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині не підлягає задоволенню та вказана вище частина вилученого майна підлягає поверненню законному власнику.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000400 від 17.11.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 року в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 06.07.2018 року, на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно відповідно до переліку, викладеного у протоколі обшуку від 25.07.2018 року.

Визначити місцем зберігання речей та документів - Київський ВП ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 49.
В задоволенні клопотання прокурора в частині арешту майна, відповідно до переліку, викладеного у протоколі обшуку від 25.07.2018 року, а саме: пакет №25 (з коробками картонними фіолетово-помаранчевого кольору із написом GPZ-34 у кількості 570 штук); пакет №26 та №27 (з картонними коробками фіолетово-помаранчевого кольору із написом GPZ-34 у кількості 404 штук); пакет №29 (з 3 картонними коробками BBCBalticBearingCompany, 8 коробками з написами ГПЗ-34, 3 картонними коробками із написом «для авто, сельхозтехники и промоборудования. Автопромподшипник»), відмовити та повернути майно власнику.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , іншим зацікавленим особам - для відома.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1