Справа № 369/7895/18
Провадження №1-кс/369/2515/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво - Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000005 від 15.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом Києво - Святошинської місцевої прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 15.01.2016 року, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало дослідження ІНФОРМАЦІЯ_2 за №12/10-36-16-00-14/38738227 «Про результати дослідження фінансово-господарських операції, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.03.2015 по 31.07.2015 року, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період березня-липня 2015 року, відображаючи проведення фінансово-господрських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ухилилось від сплати податків на загальну суму 7 908 300 грн.

В ході досудового розслідування, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавало цукор у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до товарно-транспортних накладних перевезення здійснювалося зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Однак проведеним оглядом адреси складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що за даною адресою знаходиться багатоповерхова житлова будівля, будь-які складські приміщення відсутні.

Також, ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Окрім цього, допитані в якості свідків водії, що вказані у товарно-транспортних накладних як перевізники. Під час допитів останні спростували факт перевезення цукру зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, одним із допитаних водіїв є ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_4 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою підтвердження або спростування факту перебування водіїв в АДРЕСА_1 , факту спілкування водія зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містяться охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів та інше.

Тому прокурор просила винести ухвалу про виготовлення та надання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; документів, які містять дані щодо мобільних терміналів які були обладнані сім-картками з номерами: НОМЕР_4 , а саме:, яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номера, які використовувались (ються), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів абонентів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , в період часу 01.01.2014 по 01.01.2017 р. р. та надати старшому слідчому СУ ФР Києво Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу до речей і документів за її дорученням, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять дані щодо мобільних терміналів які були обладнані сім-картками з номерами: НОМЕР_4 , а саме:, яка форма їх обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належать номера, які використовувались (ються), якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, відомості щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та зміст вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів абонентів стільникового зв`язку, а саме: НОМЕР_4 , в період часу 01.03.2015 по 01.01.2017 р.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1