н/п 1-кс/640/8415/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000883 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 09.08.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення речей та документів, що знаходяться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МТС ( АДРЕСА_1 ), стосовно надання телекомунікаційних послуг, а саме відомостей стосовно деталізацій вхідних та вихідних з`єднань (з зазначенням дат, часу і тривалості телефонних з`єднань абонентів) вхідних та вихідних текстових (SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафик) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; ідентифікаційних номерів абонентського обладнання абоненту, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 року по теперішній час. Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -МТС ( АДРЕСА_2 ), може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати сліди використання абонентського обладнання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи, та володільця зазначених номерів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному прокуратурою Харківської області до ЄРДР за № 000883 від 06.08.18, за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення прокурором відомостей до ЄРДР стала заява громадянина ОСОБА_5 , яка надійшла до прокуратури Харківської області про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії з метою отримання грошових коштів, які пропонують перераховувати на рахунок у банківську установу.

Згідно заяви вбачається, що ОСОБА_5 працюючи заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , 06.08.18 приблизно об 13:10 хв. отримав повідомлення від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , у якому він просив останнього терміново зв`язатися з чоловіком за тел. НОМЕР_3 , попередньо попередивши, що це шахраї. За вищевказаним номером відповів чоловік, представившись ОСОБА_7 , та запропонував далі зв`язатись з його заступником ОСОБА_8 за тел. НОМЕР_4 .

Зв`язавшись з ОСОБА_8 , останній запропонував перейти до зв`язку «Viber» та вже після цього у телефонній розмові повідомив, що ОСОБА_9 терміново (до 14:00 06.08.18) необхідно перевести гроші у розмірі 6,5 тис. доларів США на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_5 , яка нібито належить громадянину ОСОБА_10 , гроші необхідно перевести в гривневому еквіваленті.

06.08.2018 року першим заступником прокурора Харківської області винесено постанову про визначення підслідності по даному кримінальному провадженні за слідчим відділом УСБУ в Харківській області.

Згідно відповіді ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області за № 70/14-4351 від 07.08.18 встановлено, що користувачем банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: АДРЕСА_3 ) є громадянин України ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_7 . Вказана банківська картка обслуговує розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який може використовуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для нарахування заробітної плати.

Слідчий вказує, що на даний час, виникла необхідність в отриманні відомостей стосовно деталізацій вхідних та вихідних з`єднань, вхідних та вихідних текстових (SMS) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання осіб, що використовують телефони мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МТС: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що вказані відомості дозволять встановити коло зв`язків осіб, які вчиняють шахрайські дії, що надасть змогу органу досудового розслідування перевірити їх причетність до розслідуваного злочину.

В судове засідання слідчий в ОВС СВ УСБ України в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином. 09.08.2018 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без її участі, клопотання підтримує.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 06.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання інформації про типи з`єднань абонента GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), оскільки вирішення питання про надання дозволу на проведення зазначеної негласної слідчої (розшукової) дії не відноситься до компетенції слідчого судді місцевого районного суду.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000883 від 06.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МТС, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань (з зазначенням дат, часу і тривалості телефонних з`єднань абонентів) вхідних та вихідних текстових (SMS-повідомлень) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; ідентифікаційних номерів абонентського обладнання абоненту, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Зобов`язати представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - МТС, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо деталізації вхідних та вихідних з`єднань (з зазначенням дат, часу і тривалості телефонних з`єднань абонентів) вхідних та вихідних текстових (SMS-повідомлень) і мультимедійних (MMS) повідомлень із прив`язкою до базових станцій та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; ідентифікаційних номерів абонентського обладнання абоненту, який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , в період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2018 року по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.09.2018 року.

Роз`яснити представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1