Справа № 308/7846/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання, яке погоджене прокурором та матеріалів доданих до клопотання вбачається, що що в період з травня 2017 року по 20 грудня 2017 року ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розробивши злочину схему незаконного збагачення за рахунок інших осіб, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фізичної особи-підприємця, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , в особливо великих розмірах.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовував належний йому банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В ході аналізу руху коштів по вищевказаному рахунку ОСОБА_3 встановлено, що в ході вчинення вищевказаного шахрайства останній також використовував й інший належний йому банківський картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

16 липня 2018 року на підставі п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України щодо ОСОБА_3 складене письмове повідомлення про підозру у вчиненні ним вищеописаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке, у зв`язку з тимчасовою відсутностю ОСОБА_3 за місцем проживання, в порядку ч. 2 ст. 135 КПК України, вручене рідному брату останнього ОСОБА_6 , який проживає разом з ОСОБА_3 .

Також встановлено, що на вищевказаному банківському рахунку ОСОБА_3 , на даний час, можуть зберігатись кошти, які належать потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , або ж іншим особам, яких також було ошукано, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, підтвердження факту причетності до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення ОСОБА_3 , а також встановлення й інших причетних до його вчинення осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до:

-роздруківок з рухом коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-інформації про залишок коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_2 , станом на день отримання тимчасового доступу.

В судове засідання слідчий не зявився, надав суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує, просить її задовольнити та провести розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в органу досудового розслідування наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо, суд приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також іншим слідчим зазначеного відділу, які в групі слідчих здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: слідчому - лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-роздруківок з рухом коштів по вищевказаному банківському картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-документів на підставі, яких був відкритий вищевказаний рахунок;

-фотографій з банкоматів, зроблених при здійсненні операцій із пластиковою банківською карткою прив`язаною до вищезазначеного рахунку, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-відеозаписів з камер відеоспостереження, розміщених у відділеннях банку при здійсненні операцій за вказаним рахунком, за період з 01.01.2017 по термін дії ухвали;

-інформації про залишок коштів на вказаному рахунку № НОМЕР_2 , станом на день отримання тимчасового доступу ,

що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх відповідним чином прошитих та завірених копій.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити вказані в п. 1 прохальної частини цього клопотання копії в електронному вигляді та на папері.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів у будівлі Закарпатського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_5 , або ж у іншому відділенні розташованому на території Закарпатської області, в період терміну дії ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1