УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НБУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
04.09.2018 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 21.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 6,11,12 ч. 2 ст. 115 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у ОСОБА_3 на ґрунті довготривалих неприязних стосунків із колишньою дружиною ОСОБА_4 , виник умисел на позбавлення її життя.

Реалізуючи який, він з травня 2018 року через соціальну мережу «Інтернет» розпочав пошуки особи зі зброєю (виконавця), яка вирішить його сімейні проблеми.

ОСОБА_5 , переслідуючи мету умисного протиправного заподіяння смерті своїй колишній дружині, з травня 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, підшукав виконавця, який за грошову винагороду погодився виконати його замовлення, а саме: вчинити вбивство ОСОБА_4 .

З цією метою ОСОБА_5 вступив у злочинний зговір з жителем смт. Хорол Полтавської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо позбавлення життя ОСОБА_4 за грошову винагороду.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 взяв на себе обов`язок позбавити життя ОСОБА_4 , для вчинення чого завчасно підготував вогнепальну зброю.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , на виконання замовлення останнього, знаючи про маршрут та час руху потерпілої, 21.08.2018 близько 09:40 на переході через залізничні колії неподалік будинку АДРЕСА_3 , використовуючи вогнепальну зброю невстановленої марки, здійснив три постріли в ОСОБА_4 . Від заподіяних вогнепальних поранень та отримання тяжких тілесних ушкоджень, ОСОБА_4 померла на місці події. Після вчиненого злочину ОСОБА_6 з місця події зник.

Відповідно до лікарського свідоцтва про смерть № 505-Ж від 22.08.2018 смерть ОСОБА_4 настала від вогнепальних поранень шиї, грудей та живота і гострої масивної крововтрати.

Допитаний в якості підозрюваного 31.08.2018 ОСОБА_6 повідомив, що з приводу умисного вбивства ОСОБА_4 він спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 із м. Вінниці, який і замовив йому вчинення даного злочину за грошову винагороду. Чоловік на імя ОСОБА_8 телефонував до нього з абонентського номеру НОМЕР_3 , про що свідчить запис в його блокноті та з абонентського номеру, який починається на 063-88-…., інших цифр він не пам`ятає. Грошові кошти чоловік на ім`я ОСОБА_8 пересилав ОСОБА_6 на його банківську картку та на банківську картку його дружини ОСОБА_9 .

Під час проведення 30.08.2018 огляду квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення на замовлення умисного вбивства ОСОБА_4 , виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , контактний телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , факс НОМЕР_7 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницької області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НБУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме: документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів, що свідчать про зняття з банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

документів, що свідчать про видачу з банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо інкасації коштів при видачі з даного рахунку готівки;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2018 по дату винесення ухвали по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Інтернет-банкінг» чи іншої системи дистанційного обслуговування рахунку з 01.01.2018 по дату винесення ухвали по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, точної інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зняття готівки, інші операції по банківських рахунках картковий номер яких № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2018 по 19.09.2018.

фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент здійснення інкасації (видачі готівки) грошових коштів з банківських рахунків картковий номер яких № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з фіксацією особи, яка отримувала готівкові кошти.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя