Справа № 216/5541/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2018 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0001507 від 09.08.2018 року внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

08.10.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.
В обґрунтування клопотання вказує, що 08.08.2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 06.08.2018 року посадові особи (засновники), у всесвітній мережі Інтернет сайту Crypto-Worlds.com, який нібито функціонує як підприємство із залученням інвесторів (фізичних та юридичних осіб) з різних країн світу для майнінгу (видобування) криптовалют (електронних грошей) з подальшою виплатою останнім відсотків в залежності від їх грошового вкладу, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12 151 доларів США, завдавши останньому збитку на вказану суму.
Дані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001507 від 09.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового слідства в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній зареєстрований та приймає активну участь у розіграші турнірів з карткової гри «Покер» на офіційному сайті у всесвітній мережі Інтернет "PokerStars" www.pokerstars.com. У турнірах приймають участь зареєстровані гравці з різних країн світу. Так, у розіграші одного з турнірів на початку серпня місяця 2018 року один із зареєстрованих учасників розпочав у онлайн-чаті тему, щодо інвестицій грошових коштів у майнінг (видобування) криптовалют (електронних грошей).
Під час обговорення в онлайн-чаті потерпілому стало відомо, що майнінг, також видобування (від англ. mining-видобуток корисних копалин) - діяльність з підтримки розподіленої платформи і створення нових блоків з можливістю отримати винагороду в формі емітованої валюти і комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема в Біткоїнах. Вироблені обчислення потрібні для забезпечення захисту від повторного використання одних і тих же одиниць валюти, а зв`язок майнінгу з емісією стимулює людей витрачати свої обчислювальні потужності і підтримувати роботу мереж.
Криптовалюта - вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту. Функціонування системи відбувається децентралізовано в розподіленій комп`ютерній мережі.
Обговорена інформація зацікавила потерпілого та деякі учасники онлайн - чату почали рекомендувати здійснити інвестиції у підприємство, яке здійснює свою діяльність у всесвітній мережі Інтернет на сайті https://crypto-worlds.org.
06.08.2018 року ОСОБА_5 ознайомився з інформацією інвестицій в майнінг криптовалют на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої стало зрозуміло, що діяльність сайту (підприємства) основана на залученні фізичних та юридичних осіб в інвестиції майнінгу криптовалют, та з метою заробітку вирішив вкласти свої грошові кошти в майнінг криптовалют.
Для цього потерпілий зареєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , створивши свій власний кабінет та для реєстрації, а також користуванням сайту необхідно використовувати VPN.
VPN (скорочення від англ. Virtual Private Network - віртуальна приватна мережа) - узагальнююча назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами - внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в Інтернет. Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об`єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв`язку між ними непідконтрольних каналів. Багато провайдерів пропонують свої послуги як з організації VPN-мереж для бізнес- клієнтів, так і для виходу в мережу Інтернет. VPN є клієнт- серверною технологією.
Так, після реєстрації потерпілий здійснив переказ інвестицій («Ефір» криптовалюта) зі свого електронного рахунку на рахунок сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 у кількості 30 (тридцять) «Ефірів», що згідно до еквіваленту долару США склало 12 151 (дванадцять тисяч сто п`ятдесят один долар), але зарахування вказаної суми коштів на рахунок зареєстрований (створений) на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . станом на 08.08.2018 року так і не пройшло.
Після чого, потерпілий оглянувши різні форуми та відгуки різних осіб, щодо сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановив, що сайт - це фінансова піраміда, адже у різних відгуках на форумах в мережі Інтернет велика кількість інформації від користувачів (інвесторів) сайту, що ІНФОРМАЦІЯ_1 перестав останнім здійснювати виплати, а технічна підтримка просто блокує особисті кабінети. Також на одному із форумів наявний був відгук одного учасника, який повідомив, що нібито сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 функціонує у м. Кривий Ріг Україна, а не США, як зазначено на сайті.
Після чого, потерпілий зрозумівши, що став жертвою шахраїв, які заволоділи його грошовими коштами у сумі 12 151 доларів США, звернувся з письмовою заявою до поліції, для проведення відповідного реагування та розбирання.
В ході досудового слідства під час виконання співробітниками ВКП Криворізького В ГУНП в Дніпропетровській області доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_6 .
Так, під час допиту свідка попередньо встановлено, що останній в період часу з травня місяця 2018 року по липень 2018 року працював на посаді оператора в Call-Centr підприємства «Crypto-Worlds LTD», розташованого на території м.Кривий Ріг, за адресою:м. Кривий Ріг, проспект Металургів, 12. Вказане підприємство здійснює свою господарську діяльність на базі Інтернет сайту Crypto-Worlds.org, створеного мешканцем м. Кривий Ріг.
Діяльність Інтернет сайту (підприємства) основана на залучені фізичних та юридичних осіб з різних країн світу в інвестиції майнінгу (видобування) крипто валют (електронних грошей). В обов`язки свідка як оператора входило саме залучення до проекту нових інвесторів, при спілкуванні з якими за допомогою програмного забезпечення Інтернет-телефонії Skype, Telegram, Viber та іншого. Саме у мережі вищезазначених програмних забезпечень свідок мав знаходити зареєстрованих осіб та залучати їх до проекту майнінгу крипто валют, роз`яснюючи їм всі переваги проекту та можливість заробітку грошових коштів отримуючи прибуток від внесених грошових коштів.
Заробітна плата нараховувалась у відсотковому співвідношенні, а саме 20% від загальної суми вкладених грошових активів залучених безпосередньо свідком інвесторів. Заробітну плату та контроль за роботою співробітників здійснював особисто місцевий житель м. Кривий Ріг. Останній щоденно не був присутній у Call-Centr, оскільки часто перебував у відрядженнях, а саме від колег свідку відомо, що останній здійснює свою діяльність на основі сайту (підприємства) Crypto-Worlds.org в таких країнах як Чорногорія та ОАЕ.
В липні місяці 2018 року керівник, повідомив усім працівникам, що у вересні жовтні 2018 року планує закривати свій проект, без виплати грошових активів інвесторам, обіцяючи співробітника преміальні. Також останній повідомив, що треба користуватись нагодою та залучити якомога більше інвесторів та їх грошових активів до проекту за той проміжок часу, який залишився до закриття проекту.
Окрім того, керівник повідомив, що після закриття даного проекту він готується до відкриття нового, побідного, мовляючи, що всі працівники продовжать роботу та будуть отримувати заробітну плату.
Враховуючи вищевикладене під час досудового слідства встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетні
місцевий житель та інші невстановлені слідством особи, оскільки зібрана під час досудового слідства інформація та показання свідка свідчать про те, що останнім створено фіктивне підприємство для заволодіння грошовими коштами як місцевих мешканців, жителів України так і жителів інших країн, під вплив якого можливо потратив потерпілий ОСОБА_5 .
Окрім того, проведеними оперативними заходами та отриманою інформацією встановлено можливе місцезнаходження місць (Call-Centr), за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Металургів 12/22, який створив причетний до скоєння вказаного кримінального правопорушення місцевий житель, до роботи яких залучив працівників з числа мешканців м. Кривого Рогу, які через мережу Інтернет шляхом довіри та шахрайським шляхом так би мовити заманюють інвесторів для вкладання грошових коштів у великих сумах нібито для заробітку.
Враховуючи вищевикладене викрити злочинну схему та виявити речові докази, зокрема програмно-технічних комплексів призначених для імітування (майнингу) криптовалюти, комп`ютерів, ноутбуків та носіїв інформації які використовувались для переводу криптовалюти на яких може зберігатися інформація про такі переводи, а також інформація про електронні гаманці криптовалют, які використовувались для переведення електронних грошей , карток поповнення електронних гаманців, мобільних телефонів, та сім-карток за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками кримінального правопорушення, чорнових записів, документів стосовно руху криптовалют, блокнотів із записами, які будуть свідчити про дійсно функціонування незаконного підприємства, неможливо отримати будь-яким іншим шляхом окрім проведення слідчої дії передбаченої ст.234 КПК України «Обшук».
02.10.2018 року слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення зокрема програмно-технічних комплексів призначених для імітування (майнингу) криптовалюти, комп`ютерів, ноутбуків та носіїв інформації які використовувались для переводу криптовалюти на яких може зберігатися інформація про такі переводи, а також інформація про електронні гаманці криптовалют, які використовувались для переведення електронних грошей , карток поповнення електронних гаманців, мобільних телефонів, та сім-карток за допомогою яких здійснювалось спілкування між співучасниками кримінального правопорушення, чорнових записів, документів стосовно руху криптовалют, блокнотів із записами, необхідно провести обшук за можливим місцем знаходження одного з Call-Centr.
05.10.2018 року в період з 15.50 год. до 17.55 год. на підставі вищевказаної ухвали було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у всіх приміщеннях за вказаною адресою.
В процесі проведення даного обшуку учасник (власник/користувач) приміщення ОСОБА_7 , зробив зауваження, що даний обшук проведений у приміщенні за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому ОСОБА_7 було надано договір про оренду приміщення №100 буд. АДРЕСА_3 з якого встановлено, що власником є його дружина ОСОБА_8 .
В процесі обшуку за вказаною вище адресою було виявлено та вилучено: ноутбук у корпусі чорного кольору HP, модель 633, з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі чорного кольору Lenovo без будь-яких інших позначень за зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі чорного кольору Asus x551c DSNOCX33726438F з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі сірого кольору HP G62, 00-198-10S-341-178 з зарядним пристроєм; сім картка «Київстар» НОМЕР_1 ; флеш накопичувач сірого кольору «УГМК»; нетбук у корпусі чорного кольору Asus GJC-00581, KEY: 3XF8S-38HVP-GTR49-RGKQF-THB4W з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі чорного кольору DELL SNN5S1 з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі чорного кольору Acer Aspire 5738/5338 з зарядним пристроєм; роутер TP-LINK S124 з зарядним пристроєм; роутер TP-LINK S565 з зарядним пристроєм; сім картки «Київстар» у кількості 13 штук; золота картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; пластік-картка НОМЕР_3 ; роутер TP-LINK S13АА1501135 з зарядним пристроєм; сім картка «Київстар»; системний блок у корпусі чорного кольору Мікролаб без будь-яких розпізнавальних знаків; сім картка «Київстар»; пластик картки від сім карт «Київстар» у кількості 2 штук; сім картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; флеш-накопичувач синього кольору «MTA SERVICELLD»; флеш-накопичувач чорного кольору «Kingston» 23Gb; золота картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; золота картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; картка № НОМЕР_8 ; речовина рослинного походження у сухому вигляді упакована до спеціального експертного пакету МВС України № EX РО 103038; ноутбук у корпусі чорного кольору Самсунг, модель - RC730 S02UA з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі сірого кольору DELL sCKG42W1 з зарядним пристроєм.
Враховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що вилучені ноутбуки та системний блок для переводу криптовалюти на яких може зберігатися інформація про такі переводи, а також інформація про електронні гаманці криптовалют, які використовувались для переведення електронних грошей, виявлення якої можливе лише в ході проведення комп`ютерної експертизи, тобто вилучена техніка є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, а отже наданий час з метою забезпечення збереження вилучених, недопущення їх знищення, переміщення та зникнення, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, судом встановлено, що 09.08.2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідомі особи, через мережу Інтернет шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян, що підтверджуються витягом з кримінального провадження № 0001507, в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, згідно протоколу обшуку від 05.10.2018 року проведеного на підставі ухвали слідчого судді від 02.10.2018 року було виявлено за адресою АДРЕСА_2 , та вилучено: ноутбук у корпусі чорного кольору HP, модель 633, з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі чорного кольору Lenovo без будь-яких інших позначень за зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі чорного кольору Asus x551c DSNOCX33726438F з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі сірого кольору HP G62, 00-198-10S-341-178 з зарядним пристроєм; сім картка «Київстар» НОМЕР_1 ; флеш накопичувач сірого кольору «УГМК»; нетбук у корпусі чорного кольору Asus GJC-00581, KEY: 3XF8S-38HVP-GTR49-RGKQF-THB4W з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі чорного кольору DELL SNN5S1 з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі чорного кольору Acer Aspire 5738/5338 з зарядним пристроєм; роутер TP-LINK S124 з зарядним пристроєм; роутер TP-LINK S565 з зарядним пристроєм; сім картки «Київстар» у кількості 13 штук; золота картка для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; пластік-картку НОМЕР_3 ; роутер TP-LINK S13АА1501135 з зарядним пристроєм; сім картку «Київстар»; системний блок у корпусі чорного кольору Мікролаб без будь-яких розпізнавальних знаків; сім картку «Київстар»; пластик картки від сім карт «Київстар» у кількості 2 штук; сім картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; флеш-накопичувач синього кольору «MTA SERVICELLD; флеш-накопичувач чорного кольору «Kingston» 23Gb; золоту картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; золоту картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; картку № НОМЕР_8 ; речовину рослинного походження у сухому вигляді упакована до спеціального експертного пакету МВС України № EX РО 103038; ноутбук у корпусі чорного кольору Самсунг, модель - RC730 S02UA з зарядним пристроєм; ноутбук у корпусі сірого кольору DELL sCKG42W1 з зарядним пристроєм.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для подальшого досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою недопущення знищення, пошкодження або переховування вищевказане майно має бути обмежене в володінні, користуванні та розпорядженні.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України суд,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, накласти арешт на наступне майно:
-ноутбук у корпусі чорного кольору HP, модель 633, з зарядним пристроєм;
-ноутбук у корпусі чорного кольору Lenovo без будь-яких інших позначень за зарядним пристроєм;
-ноутбук у корпусі чорного кольору Asus x551c DSNOCX33726438F з зарядним пристроєм;
-ноутбук у корпусі сірого кольору HP G62, 00-198-10S-341-178 з зарядним пристроєм;
-сім картку «Київстар» НОМЕР_1 ;
-флеш накопичувач сірого кольору «УГМК»;
-нетбук у корпусі чорного кольору Asus GJC-00581, KEY: 3XF8S-38HVP-GTR49-RGKQF-THB4W з зарядним пристроєм;
-ноутбук у корпусі чорного кольору DELL SNN5S1 з зарядним пристроєм;
-ноутбук у корпусі чорного кольору Acer Aspire 5738/5338 з зарядним пристроєм;
-роутер TP-LINK S124 з зарядним пристроєм;
-роутер TP-LINK S565 з зарядним пристроєм;
-сім картки «Київстар» у кількості 13 штук;
-золоту картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;
-пластік-картку НОМЕР_3 ;
-роутер TP-LINK S13АА1501135 з зарядним пристроєм;
-сім картку «Київстар»;
-системний блок у корпусі чорного кольору Мікролаб без будь-яких розпізнавальних знаків;
-сім картку «Київстар»;
-пластик картку від сім карт «Київстар» у кількості 2 штук;
-сім картку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
-флеш-накопичувач синього кольору «MTA SERVICELLD;
-флеш-накопичувач чорного кольору «Kingston» 23Gb;
-золоту картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ;
-золоту картку для виплат «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ;
-картку № НОМЕР_8 ;
-речовину рослинного походження у сухому вигляді упакована до спеціального експертного пакету МВС України № EX РО 103038;
-ноутбук у корпусі чорного кольору Самсунг, модель - RC730 S02UA з зарядним пристроєм;
-ноутбук у корпусі сірого кольору DELL sCKG42W1 з зарядним пристроєм.
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала суду може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1