Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8909/18
Провадження № 1-кс/711/3543/18
У Х В А Л А

23 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000209 від 11.09.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000209 від 11.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній заступник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , будучи у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» суб`єктом декларування, діючи умисно, під час подачі щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2017 рік та декларації особи, яка припиняє діяльність, пов`язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (перед звільненням), не вніс у вказані декларації відомості про наявність в нього об`єкту незавершеного будівництва квартири в будинку АДРЕСА_1 , загальною проектною площею 75,5 м. кв., згідно з договором №17/3 від 14.09.2017 про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху котів із зазначенням дати та часу проведення операції, з роз шифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 10.07.2017 по 18.10.2018, які знаходяться у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий і представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явились, причину неявки суду не повідомили, хоча були належним чином повідомлені, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, та для перевірки інформації з приводу надходження коштів від ОСОБА_3 необхідно надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення. Отримати іншим способом інформацію, що становить банківську таємницю, слідчий не може, тому що така інформація не може бути видана на його запит.

Разом з тим, слідчий має намір отримати інформацію за період з 10.07.2017 р. по 18.10.2018 р., але із матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 уклав договір, згідно з яким він міг внести кошти, тільки 14.09.2017 р., а 22.01.2018 р. отримав довідку від ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що кошти ним внесені згідно з укладеним договором у повному обсязі. З цього випливає, що слідчий суддя може надати доступ до інформації тільки за вказаний період часу. Крім того, клопотання в частині надання інформації щодо наявності на рахунку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вхідного і вихідного залишку коштів, про перерахування коштів із рахунку та назв контрагентів, яким перераховувались кошти, не обґрунтоване, тому слідчий суддя вважає, що вказана інформація не може бути витребувана.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 та/або іншим особам за дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України, на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH, за період з 14 вересня 2017 року по 22 січня 2018 року включно із зазначенням призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які знаходяться у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

В задоволенні решти частини клопотання відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1