УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №001087 від 14.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Кримінальне провадження розпочате за фактом того, що невстановлені службові особи Дніпропетровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склали підроблені первинні касові документи та здійснено ряд фіктивних касових операцій з видачі готівкових коштів у певній сумі та внесли готівку від імені фізичних осіб в касу банку, з подальшим розміщенням на депозитний рахунок фізичної особи, внаслідок чого розтратили чуже майно шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, чим завдали майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі держави України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати документи, які можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або вповноваженим особам за його дорученням в порядку ст. 40, ч. 6 ст. 218 КПК України, слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

-Виписки в оригіналі з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточних (розрахункових) рахунках ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Картки в оригіналі із зразками підписів посадових та уповноважених осіб ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 );

-Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових та уповноважених осіб ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 );

-Чеки в оригіналі на отримання готівки по поточних (розрахункових) рахунках ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідні видаткові касові ордери (видаткові квитанції), за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Платіжні доручення та платіжні вимоги в оригіналі по поточних (розрахункових) рахунках ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Заяви в оригіналі про відкриття поточних (розрахункових) рахунках ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період з 01.05.2015 по 01.10.2017 та договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування таких рахунків;

-Заяви та договори в оригіналі на відкриття системи клієнт-банк по поточним (розрахунковим) рахункам ПП " ОСОБА_3 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_3 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 "ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), Обслуговуючий кооператив житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), ПВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_9 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_10 ), відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", акт приймання-передавання електронного ключа;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_6 (код НОМЕР_11 ), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 21045 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_6 , виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_7 (код НОМЕР_12 ), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 28410 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_8 , виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_9 (код НОМЕР_13 ), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 116680 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_9 , виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_10 , (код НОМЕР_14 ), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 54040 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_10 , виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_11 (код НОМЕР_15 ), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 33190 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_11 , виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 126507,72 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_12 , виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_12 (код НОМЕР_16 ), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 15940 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_12 , виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-Договір в оригіналі банківського вкладу, укладений протягом травня 2015 року між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та гр. ОСОБА_13 (код НОМЕР_17 ), згідно якого у Дніпропетровському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був відкритий депозитний (особовий) рахунок та зараховані кошти в сумі 175728,82 грн., відповідні прибуткові касові ордери (прибуткові квитанції) платника ОСОБА_13 , виписка з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по депозитному (особовому) рахунку, за період з 01.05.2015 по 01.10.2017;

-В оригіналі - касову книгу, оборотно - сальдові відомості, касові звіти, касову книгу, реєстри видаткових (прибуткових) касових ордерів, в яких відображені операції з готівковими коштами Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 27.05.2015 по 29.05.2015, включно;

-Копії наказів про призначення на посаду (звільнення, переведення) начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_14 , заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_15 , заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_16 , старшого економіста Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_17 , старшого касира Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_18 , їх посадові інструкції (функціональні обов`язки), договори про повну матеріальну (майнову) відповідальність, чинні станом на 28.05.2015 року;

-Копію Статуту (Положення) та реєстраційних документів, якими регламентувалась діяльність Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " протягом 2015 року.

-Копію Постанови НБУ №293/БТ від 30.04.2015 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних та запровадження особливого контролю за діяльністю банку»;

-Копію Постанови Правління НБУ № 348 від 28.05.2015 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних»;

-Копію рішення Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 № 107 від 28.05.2015 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Копію Постанови Правління НБУ №562від 28.08.2015 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Копію рішення Виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 №158 від 28.08.2015 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та делегування повноважень ліквідатора банку»;

-Копії наказу про призначення та посадової інструкції провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможних банків ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 ;

-Копії актів перевірок, аудиту, ревізій Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та/або ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2015 рік;

-Оригінали документів у кількості не менше 20 шт. на кожну посадову особу на яких містяться зразки підпису та почерку - начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_14 , заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_15 , заступника начальника Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_16 , старшого економіста Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_17 , старшого касира Дніпропетровського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_18 ..

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1