Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/34/18
Провадження № 1-кс/280/748/18
У Х В А Л А
Іменем України
26 вересня 2018 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.10.2017 року по 23.12.2017 року невідома особа з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка належить ОСОБА_5 , таємно умисно здійснила крадіжку грошових коштів в сімі 11 000 грн., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 23.12.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000886 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 має банківську картку для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на якій знаходились грошові кошти в сумі 21 000 гривень. 24.10.2017 року із вказаної банківської картки для власних потреб ОСОБА_5 зняв 10 000 грн., а інші грошові кошти залишилися на картці.

23.12.2017 року потерпілий ОСОБА_5 вирішив піти до банку щоб зняти залишок коштів, які знаходилися на його банківській картці для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В подальшому, як виявилося, на вказаній картці залишок грошових коштів був відсутній. Після чого потерпілий звернувся до працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для надання йому роздруківки про рух коштів на його банківській картці № НОМЕР_1 . Із наданої роздруківки ОСОБА_5 працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявилось, що кошти було знято тричі:

1) 15.12.2017 року знято з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 3 000 грн;

2) 09.12.2017 року знято з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 2 000 грн;

3) 02.12.2017 року знято з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 6 000 грн.

В наслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 01.12.2017 по 16.12.2017, інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.12.2017 по 16.12.2017, інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані документи являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

Також слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Слідчий направив на адресу суду заяву, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області в рамках кримінального провадження № 0000886 від 24.12.2017 року, а саме: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; заступнику начальника СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_1 в період з 01.12.2017 по 16.12.2017;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01.12.2017 по 16.12.2017;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1