печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за фактом створення злочинної організації, а також керівництва такою організацією та участі у ній з метою заволодіння упродовж 2008-2016 років грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, за фактом доведення колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку до неплатоспроможності, тобто вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних та за фактом фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період з 20.10.2016 по 22.11.2016 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Банк) уклав кредитні договори з 36 юридичними особами та надав останнім кредити у формі відновлюваної кредитної лінії загальною сумою 126 925 790 673 грн. на строк від 8 до 10 років за ставкою 10,5% річних. Протягом одного-двох днів від дати отримання кредитних коштів всі позичальники перерахували їх в загальній сумі 126 925 790 673 грн. на погашення кредитів 193 юридичних осіб, які були надані в попередні роки.
Підставою перерахування отриманих кредитних коштів на погашення раніше наданих кредитів 193 суб`єктам господарювання стали договори поруки, які були підписані Банком з 36 позичальниками в день або за декілька днів до підписання з ними кредитних договорів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення операцій з надання кредиту у всіх без винятку випадках мали місце системного характеру суттєві порушення банком вимог чинного законодавства та внутрішньо банківських нормативних документів, якими регламентовано основні принципи кредитування та процедури. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що з метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, отримання відомостей щодо перерахування грошових коштів, встановлення інших суб`єктів господарської діяльності, задіяних у вчиненні злочинів, виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок, платіжних документів та документів, що стали підставою для відкриття й обслуговування банківських рахунків вказаних компаній, а також залишку грошових коштів та цінних паперів на вищезазначених банківських рахунках на момент оголошення та виконання вказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,розташованійза адресою: АДРЕСА_1 , відкрито розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Враховуючи, що відповідні рахунки вказаних суб`єктів господарювання відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), документи, що цікавлять слідство, перебувають у володінні зазначеної установи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_37 (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття й обслуговування банківських рахунків наступних компаній: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( НОМЕР_7 ): НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_9 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 : НОМЕР_11 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( НОМЕР_13 ): НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_16 ): НОМЕР_17 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( НОМЕР_19 ): НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( НОМЕР_22 ): НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_25 ): НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_28 ): НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_31 ): НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_34 ): НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_37 ): НОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_40 ): НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_43 ): НОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_46 ): НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_49 ): НОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_52 ): НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_54 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_55 ): НОМЕР_56 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_57 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_58 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_59 ): НОМЕР_60 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_61 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_62 ): НОМЕР_63 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_64 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_65 ): НОМЕР_66 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_67 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_68 ): НОМЕР_69 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_70 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_71 ): НОМЕР_72 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_73 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_74 ): НОМЕР_75 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_76 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_77 ): НОМЕР_78 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_79 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_80 ): НОМЕР_81 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_82 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_83 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_84 ): НОМЕР_85 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_86 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_87 ): НОМЕР_88 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_89 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_90 ): НОМЕР_91 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_92 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_93 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_94 ): НОМЕР_95 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_96 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_97 ): НОМЕР_98 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_99 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_100 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_101 ): НОМЕР_102 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_103 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_104 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_105 ): НОМЕР_106 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_107 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_108 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_109 ): НОМЕР_110 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_111 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_112 ): НОМЕР_113 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_114 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ. реєстраційних (статутних) документів, копій паспортів представників, засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами, для відкриття рахунків в банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунках, відкритих у банку, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; договорів, укладених на користь чи за дорученням компаній-нерезидентів, за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді;фотознімків особи (представника) компаній-нерезидентів, якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді; відомостей про наявність інших банківських рахунків, відкритих в банку, залишок коштів на них (у тому числі в цінних паперах); інформацію про наявність інших банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання; заявок, доручень та інших документів, що підтверджують купівлю іноземної валюти, з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/20052/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1 Виконавець: ОСОБА_1 02.05.2018 р.