Справа № 405/3733/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні №0000213, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 31.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, посадові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.02.2017 по 31.01.2018 вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів належних ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чим завдали шкоду у великих розмірах.

ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_3 (Маловисківське відділення), являється платником ПДВ - свідоцтво від 10.10.2003 року № 14936231, знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 , основний вид діяльності підприємства - роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.

Керівник підприємства є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на посаді головного бухгалтера є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Засновником підприємства Державна Акціонерна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса, АДРЕСА_2 .

Крім того у ході проведення перевірки співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській було встановлено, що співробітники Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладали добровільні договори медичного страхування з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме з її представником ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому працівники ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: керівник підприємства ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 безпідставно виписували рецепти-вимоги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) лікарські засоби, які нібито видавались працівниками вказаної аптеки застрахованим особам Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у зв`язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування.

Так, вказані рецепти-вимоги працівниками вказаної аптеки ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 за попередньою змовою з представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_5 надавали в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » разом з рахунками (чеками) на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У свою чергу лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та ділилась між ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Тобто, вказане свідчить про те, що за попередньою змовою групою осіб, а саме: працівниками ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № 15 ОСОБА_3 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_4 та представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 злавживаючи службовим становищем незаконно привласнили грошові кошти.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по рахунку № НОМЕР_6 що належить ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_5 , відкритого у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код МФО НОМЕР_7 , розташованому за адресою; АДРЕСА_3 , на який здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;

-оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аптека № НОМЕР_5 , що діяли в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 01.01.2017 по 31.01.2018, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.

Надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_6 , та слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 16.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11