Справа № 202/3668/18
Провадження № 1-кс/202/2636/2018
УХВАЛА
Іменем України

05 липня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003877 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2012 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя ОСОБА_5 (Іпотекодержатель) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Іпотекодавець) укладений Договір іпотеки № 021111-КЛВ-2/2 від 02.11.2011, з подальшими змінами та доповненнями, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як майновий поручитель боржника - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним Договором №021111-КЛВ від 02.11.2011р., з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов`язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: комплекс, операторська-закусочна (літ. А) загальна площа 46,2 кв.м, автозаправний блок-пункт (літ. 3), автозаправний блок-пункту (літ. Ж), автозаправний блок- пункт (літ. Е), резервний автозаправний блок-пункт (літ. Д), навіс (літ. Б), склад (літ. В), вбиральня (літ. К), №1 паркан, №6 паркан, №1 замощення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та належить Іпотекодавцю на підставі права власності згідно Рішення Господарського суду Запорізької області від 06.06.2008 справа №10/391/08. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 0,0824 га, за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у користуванні Іпотекодавця-1 згідно Договору оренди землі від 08.11.2006, зареєстрованого у Запорізькій раціональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що у Державному реєстрі вчинено запис від 15.11.2006 за №95 кадастровий номер земельної ділянки :06:015:0042. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 2 109 380,25 (два мільйона сто дев`ять тисяч триста вісімдесят гривень 25 копійок).

В якості свідка допитано голову ліквідаційної комісії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , який показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постановою господарського суду Запорізької області по справі №908/1473/17 від 15.08.2017 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії - ОСОБА_7 15.08.2017 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено відповідне повідомлення. З заявами про визнання грошових вимог до боржника у встановлений чинним законодавством строк звернулись кредитори з визнанням грошових вимог, що у сукупності складають суму в розмірі 250 880 423, 49 грн.

В період часу з 2011 по 2017 рік групою осіб, за попередньою змовою, вчинено ряд злочинних дій спрямованих на незаконне збагачення та заволодіння чужим майном. 03.10.2011 відповідно до рішення загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » єдиним учасником якого була юридична особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі Директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ,, вирішено: клопотати до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питанням надання в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вищезазначеним кредитом, нерухоме майно-нафтобазу розташовану за адресою: АДРЕСА_2 та автозаправну станцію, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ;

клопотати до фізичної особи ОСОБА_8 з питань надання фінансової поруки в якості забезпечення зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доручити підписання кредитного договору та всіх додаткових угод до нього уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 .

Разом з цим, згідно отриманих мною відомостей, директора ОСОБА_10 , в період прийняття вищезазначеного рішення на території України не було.

У період часу з 2011 по 2013 рік на підставі рішення учасників, за попередньою змовою та завчасно спланованими діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , вчинялись злочині дії пов`язані з підробкою фінансових документів, а саме: балансів, фінансових звітів, контрактів з контрагентами, всі вище перелічені документи в подальшому використовувались для незаконного оформлення спільно з посадовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних договорів та договорів іпотеки, а також рейдерського захоплення майна підприємства.

Зокрема, 02.11.2011 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний Договір № 021111-КЛВ від за умови якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримав грошові кошти на загальну суму 2 880 331,45 доларів СІЛА.

В той же час, невідомими особами здійснено підроблення підпису директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ОСОБА_11 засновника іншого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в подальшому передало своє майно в іпотеку банку забезпечуючи кредит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В даному випадку підроблено підпис на протоколі загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким надано директору останнього ОСОБА_6 право передати в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно товариства в забезпечення кредитного договору укладеного між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 021111-КЛВ від 02.11.2011. Згодом в ході судових процесів в Господарському суді Запорізької області з`ясувався той факт, що дійсно директор ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ОСОБА_12 , підписи якого начебто стоять на протоколах Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не перебував в період їх підписання на території України та не міг їх підписувати.

На підставі саме цього протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був підроблений групою осіб на чолі з ОСОБА_9 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя ОСОБА_5 (Іпотекодержатель) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Іпотекодавець) укладені наступні Договори іпотеки: № 021111-KJIB-Z/2 від 02.11.2011р., з подальшими змінами та доповненнями, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як майновий поручитель боржника - товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним Договором №021111-КЛВ від 02.11.2011, з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов`язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: комплекс, операторська-закусочна (літ. А) загальна площа 46,2 кв.м, автозаправний блок-пункт (літ. 3), автозаправний блок-пункту (літ. Ж), автозаправний блок- пункт (літ. Е), резервний автозаправний блок-пункт (літ. Д), навіс (літ. Б), склад (літ. В), вбиральня (літ. К), №1 паркан, №6 паркан, №1 замощення, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та належить Іпотекодавцю на підставі права власності згідно Рішення Господарського суду Запорізької області від 06.06.2008 справа №10/391/08. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 0,0824 га, за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у користуванні Іпотекодавця згідно Договору оренди землі від 08.11.2006, зареєстрованого у Запорізькій раціональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що у Державному реєстрі вчинено запис від 15.11.2006 року за №95 кадастровий номер земельної ділянки :06:015:0042. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 2 109 380,25 (два мільйона сто дев`ять тисяч триста вісімдесят гривень 25 копійок).

№ 021111-KJIB-Z/1 від 02.11.2011 з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов`язань боржника за Кредитним договором передав в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно, визначене і описане в п. 1.3 Договору, а саме: нафтобаза, об`єкт нежитлової нерухомості. Опис об`єкта: загальною площею 19,3 кв.м, нафтобаза, А, заг. пл. 19,3 кв.м.; службове приміщення, Б, загальною площею 26,2 кв.м,; операторська, В, загальною площею 156,8 кв.м,; ємкості під паливно-мастильні матеріали, І-ХХІХ; автоваги, XXX; автоналив, XXXI; вигрібна яма, XXXII; насосні, XXXIII-XXXV; паркан, 1; колодязь, К, що знаходяться за адресою АДРЕСА_2 та належить Іпотекодавцю на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане ІНФОРМАЦІЯ_10 » січня 2011 року на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 № 89 від .23.12.2010. Земельна ділянка на якій розташоване вказане нерухоме майно, загальною площею 1,0526 га, за адресою: АДРЕСА_2 , належить Іпотекодавцю на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ № 895201, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 вересня 20019 року. Відповідно до п. 1.3 Договору іпотеки заставна вартість предмету іпотеки складає 3 289 336,67 (три мільйона двісті вісімдесят дев`ять тисяч триста тридцять шість гривень 25 копійок).

Зрештою, всі грошові кошти, отримані від кредитів, розтрачені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а сама посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , щоб уникнути відповідальності, звільнилася 24 грудня 2013 року з займаної посади. Грошові кошти за кредитним договором не повертались, заборгованість збільшувалась, а стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » порушено справу про банкрутство.

Таким чином на підставі вищевикладеного, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за змовою з іншими особами, ОСОБА_9 , шляхом обману заволоділа чужим майном, а саме коштами підприємства, отриманими на підставі укладеного кредитного договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2 880 331,45 доларів США.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , учасник товариств у різні періоди часу наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »», який пояснив, що з метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №190312-КЛВ від 19.03.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір іпотеки № 190312- КЛВ-Z/1 від 19.03.2017, згідно якого останнє виступило майновим поручителем за кредитним договором та надало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, яке йому належить на праві приватної власності.

З метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 190312-КЛВ від 19.03.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір застави № 190312- КЛВ- Z/3 від 19.03.2012, згідно якого останнє надало в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно, яке йому належить на праві приватної власності.

З метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором № 190312-КЛВ від 19.03.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір іпотеки № 190312-КЛВ-Z/2 від 19.03.2017, згідно якого останнє виступило майновим поручителем за кредитним договором та надало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, яке йому належить на праві приватної власності.

З метою забезпечення повного і своєчасного виконання зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитним договором №021111-КЛВ від 02.11.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладені договори іпотеки №021111-КЛВ-Z/l від 02.11.2011 та №021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011 року, згідно яким останнє виступило майновим поручителем за кредитним договором та надало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, яке йому залежить на праві приватної власності.

Про укладення вищезазначених договорів ОСОБА_8 стало відомо від представників ПАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2014 році після того, як на його ім`я від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли листи про обов`язок виконання ним обов`язків за договорами поруки за кредитними договором № 190312- КЛВ від 19.03.2012, за кредитним договором №021111-КЛВ від 02.11.2011, за кредитним договором №210513 від 21.05.2013 та за кредитним договором №290413 від 29.04.2013.

При цьому, договір поруки № 190312-КЛВ-П від 19.03.2012, Договір № 1 від 17.08.2012 про зміну Договору поруки № 190312-КЛВ-П від 19.03.2012, Договір № 2 від 28.09.2012 про зміну Договору поруки № 190312-КЛВ-П від 19.03.2012, Договір № 3 від 22.02.2013 про зміну Договору поруки № 190312-КЛВ-П від 19.03.2012 договір поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011, Договір №280512 від 28.05.2012 про зміну Договору поруки № 021111-КЛВ-П від 02.11.2011, Договір №170812 від 17.08.2012 про зміну Договору поруки № 021111 -КЛВ-П від 02.11.2011, Договір № 3 від 28.09.2012 про зміну Договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011, Договір № 4 від 01.11.2012 про зміну Договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011, Договір поруки №290413-П від 29.04.2013, №210513-П від 21.05.2013 він не укладав та не підписував, що підтверджується висновком почеркознавчої експертизи від 10.04.2018.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до наступних документів: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_5 ), кредитні справи, відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: № НОМЕР_6 , всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2010 р. по теперішній час; обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_3 ), кредитні справи, відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: № НОМЕР_7 , всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2010 р. по теперішній час; договір іпотеки №021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами, доповненнями та додатками; кредитний договір №021111-КЛВ від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; кредитний договір №190312-КЛВ від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/1 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» (код: НОМЕР_1 ) зі змінами, доповненнями та додатками; договір застави №190312-КЛВ-Z/3 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »» (код: НОМЕР_2 ) зі змінами, доповненнями та додатками; договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/2 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №1 від 17.08.2012 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №2 від 28.09.2012 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №3 від 22.02.2013 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №280512 від 28.05.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №170812 від 17.08.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №3 від 28.09.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір №4 від 01.11.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір поруки №290413-П від 29.04.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; кредитний договір №290413-КЛВ від 29.04.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; договір поруки №210513-П від 21.05.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; кредитний договір №210513-КЛВ від 21.05.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками; копії документів , які регулюють порядок укладання кредитних договорів та порядок видачі кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення (виїмку) їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим - членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_5 ), кредитні справи, відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: № НОМЕР_6 , всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2010 р. по 05.07.2018 року;

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код: НОМЕР_3 ), кредитні справи, відомостей про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин,) проведення платежів, розшифровкою контрагентів (їх кодів та рахунків), призначення платежів, по рахунку: № НОМЕР_7 , всіх платіжних документів на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів з вказаного рахунку, у т. ч. документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо) на отримання готівкових грошових коштів за період з 01.01.2010 р. по 05.07.2018 року;

- договір іпотеки №021111-КЛВ-Z/2 від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами, доповненнями та додатками;

- кредитний договір №021111-КЛВ від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- кредитний договір №190312-КЛВ від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/1 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» (код: НОМЕР_1 ) зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір застави №190312-КЛВ-Z/3 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код: НОМЕР_2 ) зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір іпотеки №190312-КЛВ-Z/2 від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №1 від 17.08.2012 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від

19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №2 від 28.09.2012 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від

19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №3 від 22.02.2013 про зміну договору поруки №190312-КЛВ-П від 19.03.2012 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №280512 від 28.05.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від

02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №170812 від 17.08.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від

02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №3 від 28.09.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір №4 від 01.11.2012 про зміну договору поруки №021111-КЛВ-П від 02.11.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір поруки №290413-П від 29.04.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- кредитний договір №290413-КЛВ від 29.04.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- договір поруки №210513-П від 21.05.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- кредитний договір №210513-КЛВ від 21.05.2013 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» зі змінами, доповненнями та додатками;

- копії документів, які регулюють порядок укладання кредитних договорів та порядок видачі кредитів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк виконання ухвали до 04 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1