Справа № 466/548/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

11.05.2018 старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 17.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 17 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював реалізацію продукції за акційними цінами зі знижками до 40%, що призвело до реалізації продукції за цінами, що нижче виробленої собівартості продукції.

Так, згідно з наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2015 № 500 «Про затвердження акційної ціни», підписаного колишнім директором заводу ОСОБА_5 , в зв`язку із закінченням сезону активних продаж та з метою покращення реалізації твердопаливних котлів в наступному сезоні, встановлено знижки на твердопаливні котли випуску 2015 року: на експорт зі знижкою до 40 % від дилерської ціни, для України зі знижкою до 30 % від дилерської ціни.

Відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2016 № 29 «Про внесення доповнення до наказу № 500 від 30.12.2015 року», підписаного колишнім директором заводу ОСОБА_5 , крім знижок на твердопаливні котли встановлено знижки на акумулюючі ємної випуску 2015 року.

Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.04.2016 № 159 «Про внесення доповнення до наказу № 500 від 30.12.2015», підписаного т.в.о. директора ОСОБА_6 встановлено, що дія наказу № 500 (зі змінами) припиняється у разі повної реалізації твердопаливних котлів та акумулюючи ємностей 2015 року виготовлення.

Поряд з цим потреб для звільнення складів від застарілої продукції чи продукції, яка не користується попитом не було, реалізації зі знижками підлягала продукція, виготовлена протягом 2015 року. Реальної загрози затоварювання складів продукцією не існувало, потреби підприємства в коштах не було, що підтверджується розміщенням коштів підприємства на депозитних рахунках у банках.

Протягом грудня 2015 року, січня-липня 2016 року підприємство реалізовано продукції (згідно укладених угод) за ціною, нижчою від собівартості на загальну суму 3437918 грн., що можливих збитків на вищевказану суму, чим не дотримано вимоги п. 2.1 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині мети утворення підприємства одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності.

Крім цього, встановлено, що реалізація продукції зі знижками здійснювалась підприємствам при наявності дебіторської заборгованості за раніше відпущену продукцію при реалізація продукції при тому, що умовами договорів, укладеними з покупцями, передбачено 100 % попередню оплату за товар.

Зокрема, станом на момент реалізації продукції зі знижками встановлено наявність дебіторської заборгованості приватних підприємців: ФОП ОСОБА_7 станом на 01.12.2015 70061 грн., станом на 01.08.2016 658430 грн., ФОП ОСОБА_8 станом на 01.12.2015 84514 грн., станом на 01.08.2016 341063 грн.

Таким чином, внаслідок необґрунтованого надання знижок окремим суб`єктам господарювання, підприємством реалізовано продукції за ціною нижче фактичної собівартості, що призвело до збитків на загальну суму 3437,9 тис. грн.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснював реалізацію продукцію за акційними цінами зі знижками до 40 %, що призвело до реалізації продукції за цінами, що нижче виробленої собівартості продукції.

Так, згідно з наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.12.2015 № 500 «Про затвердження акційної ціни», підписаного колишнім директором заводу ОСОБА_5 , в зв`язку із закінченням сезону активних продаж та з метою покращення реалізації твердопаливних котлів в наступному сезоні, встановлено знижки на твердопаливні котли випуску 2015 року: на експорт зі знижкою до 40 % від дилерської ціни, для України зі знижкою до 30 % від дилерської ціни.

Відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 03.02.2016 № 29 «Про внесення доповнення до наказу № 500 від 30.12.2015 року», підписаного колишнім директором заводу ОСОБА_5 , крім знижок на твердопаливні котли встановлено знижки на акумулюючі ємної випуску 2015 року.

Наказом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.04.2016 № 159 «Про внесення доповнення до наказу № 500 від 30.12.2015», підписаного т.в.о. директора ОСОБА_6 встановлено, що дія наказу № 500 (зі змінами) припиняється у разі повної реалізації твердопаливних котлів та акумулюючи ємностей 2015 року виготовлення.

Поряд з цим потреб для звільнення складів від застарілої продукції чи продукції, яка не користується попитом не було, реалізації зі знижками підлягала продукція, виготовлена протягом 2015 року. Реальної загрози затоварювання складів продукцією не існувало, потреби підприємства в коштах не було, що підтверджується розміщенням коштів підприємства на депозитних рахунках у банках.

Протягом грудня 2015 року, січня-липня 2016 року підприємство реалізовано продукції (згідно укладених угод) за ціною, нижчою від собівартості на загальну суму 3437918 грн., що можливих збитків на вищевказану суму, чим не дотримано вимоги п. 2.1 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в частині мети утворення підприємства одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності.

Крім цього, встановлено, що реалізація продукції зі знижками здійснювалась підприємствам при наявності дебіторської заборгованості за раніше відпущену продукцію при реалізація продукції при тому, що умовами договорів, укладеними з покупцями, передбачено 100 % попередню оплату за товар.

Зокрема, станом на момент реалізації продукції зі знижками встановлено наявність дебіторської заборгованості приватних підприємців: ФОП ОСОБА_7 станом на 01.12.2015 70061 грн., станом на 01.08.2016 658430 грн., ФОП ОСОБА_8 станом на 01.12.2015 84514 грн., станом на 01.08.2016 341063 грн.

Таким чином, внаслідок необґрунтованого надання знижок окремим суб`єктам господарювання, підприємством реалізовано продукції за ціною нижче фактичної собівартості, що призвело до збитків на загальну суму 3437,9 тис. грн.

Окрім того, з допиту колишнього начальника відділу збуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 встановлено, що розмір знижок визначався виключно заступником директора ОСОБА_10 , про що службових записках на виписку документів на продукцію останньою ставились резолюції.

Разом з тим, для призначення почеркознавчої експертизи почерку ОСОБА_10 необхідно вільні зразки підписів які містяться на офіційних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування, з метою встановлення фактів привласнення грошових коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у отриманні оригіналів документів та (або) їх копій, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: службових записок на виписку документів на продукцію, а саме: на твердопаливні котли та аккумулюючі ємності 2015 року виробництва, договорів, укладених упродовж 2015-2016 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію твердопаливних котлів та аккумулюючих ємностей, які реалізовувались за знижками, розрахунки виробничої собівартості продукції, яка реалізована із знижками, офіційні документи, на яких містяться підписи та почерк ОСОБА_10 , а також блокноти чи брошури в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_10 . Просив клопотання задовольнити.

При цьому, просив розгляд клопотання проводити без участі представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза знищення вищевказаних документів.

Окрім цього, на адресу суду поступила заява старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 про здійснення розгляду справи у його відсутності, в якій зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 17 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити з них копії та (або) вилучити, зокрема:

- службові записки на виписку документів на продукцію, а саме: на твердопаливні котли та аккумулюючі ємності 2015 року виробництва, договори, укладені упродовж 2015-2016 років ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на реалізацію твердопаливних котлів та аккумулюючих ємностей, які реалізовувались за знижками, розрахунки виробничої собівартості продукції, яка реалізована із знижками, офіційні документи (розпорядження, накладні, листи, заяви, рапорти, накази, тощо), в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_10 , блокноти та записники в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_10 журнали вихідної кореспонденції відділу маркетингу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015-2016 роки та інші документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити заступнику військового прокурора Західного регіону України ОСОБА_11 , начальнику слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_12 , начальнику відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_13 , прокурорам вказаного відділу ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_16 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_17 , старшим слідчим указаного відділу ОСОБА_3 та ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1