Справа № 752/1639/18
Провадження №: 1-кс/752/3730/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

08.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0011054, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
старший слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ НП України у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження, відомості про яке 21.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011054, правова кваліфікація - ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, за співучастю ОСОБА_6 , (роль якої на даний час слідством встановлюється) у невстановленому місці та у невстановлений час, підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та використали їх за наступних обставин.
Так, у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований Протокол № 16 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )підписаний 15.01.2018 року громадянкою України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до вказаного підробленого протоколу загальних зборів, серед учасників начебто був присутній громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому начебто належить 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що становить 500 000, 00 гривень. Крім цього на зборах серед запрошених осіб були присутні: ОСОБА_7 (роль якої слідством на даний час встановлюється) та ОСОБА_8 .
В ході даних загальних зборів, які як встановлено слідством насправді не проводились, було вирішено змінити місцезнаходження товариства, звільнити з посади директора товариства ОСОБА_7 , а також виключити зі складу учасників товариства ОСОБА_9 шляхом передачі його частки (у розмірі 100 %) ОСОБА_8 .
Крім цього,у невстановленому місці та у невстановлений час, було створено сфальсифікований договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто підписаний 15.01.2018 року громадянином України ОСОБА_9 («продавець»), ІНФОРМАЦІЯ_5 та громадянином України ОСОБА_8 («покупець»), ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до вказаного підробленого договору ОСОБА_9 передає у власність ОСОБА_8 частку в розмірі 100 % у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який становить 500 000, 00 гривень.

Водночас ОСОБА_9 надав покази, що йому нічого не відомо про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема йому не відомо що він являється учасником даного товариства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого товариства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Аналогічні покази дала свідок ОСОБА_7 , яка теж за грошову винагороду рахувалась на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) однак фактично теж не мала жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Крім цього у даному кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи у невстановленому місці та у невстановлений час, підробили документи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),та використали їх з метою реєстрації даного підприємства на особу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так відповідно до діючого порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, невстановлені особи підробили протокол Загальних зборів учасників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, та можливо ряд інших документів на підставі яких директором, а також власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу даного підприємства став начебто ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Водночас ОСОБА_10 надав покази, що йому нічого не відомо про ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема йому не відомо що він являється учасником та директором даного підприємства, він не вносив майно чи грошові кошти до установчого фонду, не надавав будь-яких доручень на створення цього чи будь-якого іншого підприємства, не був присутнім на яких-небудь загальних зборах, не підписував договорів від даного товариства, та взагалі не має жодного відношення до ведення його фінансово-господарської діяльності.

Крім того в ході аналізу руху по розрахункових рахунках та документів податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що одним із контрагентів даних суб`єктів господарювання є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На даному етапі проведення досудового розслідування у слідства виникла необхідність у дослідженні оригіналів первинних фінансово господарських документів по взаємовідносинах ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Слідчим в клопотанні доведено, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів у зв`язку із необхідністю призначення ряду експертиз, проте до клопотання не додає постанову про призначення відповідної експертизи або клопотання експерта про необхідність надати оригінали зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступу до оригіналів документів старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_11 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0011054, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0011054, співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого в порядку ст. 40 та 41 КПК України, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема:

-угоди, контракти, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури;

-товаро транспортні накладні, або інші документи, що підтверджують факт перевезення товару;

-сертифікати відповідності на поставлений товар(або інші документи, що підтверджують якість та походження товару);

-акти приймання передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг), видаткова накладна;

-актів звірок взаєморозрахунків;

-доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні);

-виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень;

-наказу про облікову політику;

-головну книгу;

-договірну документацію з купівлі-продажу векселів;

-первинні та платіжні документи, що підтверджують операції з купівлі продажу векселів;

-Реєстри бухгалтерського обліку, де відображено інформацію про операції з купівлі продажу векселів.

-оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 631.1 (розрахунки з постачальниками), № 631.2 (розрахунки з іноземними постачальниками);

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) (програма «1С Бухгалтерія»);

-наказів про призначення на посаду та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копії посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копії інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: