Справа № 520/8393/18
Провадження № 1-кс/520/2659/18
УХВАЛА
16.07.2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000307 від 27.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України, щодо невиконання посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » рішення суду.
Під час досудового розслідування було встановлено, що на примусовому виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває виконавче провадження № 1570/6644/2012 від 01.06.2016, на підставі рішення Одеського окружного адміністративного суду №1570/6644/2012 від 12.09.2016 року, відповідно до якого ПП « ОСОБА_4 » було зобов`язано повернути до Державного бюджету України безпідставно стягнуті на його користь за скасованими рішеннями мито та надмірно сплачений податок на додану вартість. Проте, до теперішнього часу рішення суду не виконане.
Як вбачається з клопотання, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито три рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 04.07.2002 відкрито розрахунковий рахунок в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ) № рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США; 10.06.2002 відкрито рахунок у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ) № рахунку НОМЕР_4 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; 04.07.2002 відкрито розрахунковий рахунок в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 )№ рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 978-ЄВРО.
Прокурор звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рахунки, відкриті ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США з усіма додатками з 10.08.2016 по 05.07.2018; інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ з 10.08.2016 по 05.07.2018; інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 978-ЄВРО з 10.08.2016 по 05.07.2018, зокрема до інформації про рух грошових коштів по них та відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по відповідних банківських рахунках, що перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ), (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридичною адресою якого є: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому та електронному носіях, оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні причетності осіб до кримінального правопорушення.

Прокурор звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, без повідомлення представників АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ), (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання прокурора, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО банку НОМЕР_2 ), (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_6 , старшому слідчому CВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до інформації про рахунки, відкриті ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до: інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку 840-ДОЛАР США з усіма додатками з 10.08.2016 по 05.07.2018; інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , валюта рахунку 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ з 10.08.2016 по 05.07.2018; інформації про рух грошових коштів по рахунку № рахунку НОМЕР_5 , валюта рахунку 978-ЄВРО з 10.08.2016 по 05.07.2018, зокрема до інформації про рух грошових коштів по них та відомостей на паперових носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по відповідних банківських рахунках, з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому та електронному носіях..

Попередити посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1