Справа № 461/5862/17
Провадження № 1-кс/461/9233/18
УХВАЛА
Іменем України

30.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокуроромвідділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення усіх оригіналів документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: усіх договорів поставок вугільної продукції укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками; документів, що стали підставою для укладення таких договорів; документів, фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджують об`єм видобутого, оприбуткованого, реалізованого та відвантаженого вугілля з шахти; документів щодо відібрання проб для лабораторного дослідження вугілля, протоколи дослідження та посвідчення про якість вугілля, що відвантажувалось на ПП « ОСОБА_5 »; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей; заявки на поставку вагонів; виписки про розрахункових рахунках, які підтверджують факт оплати коштів за залізничне перевезення вугілля та поступлення коштів за відвантажене вугілля; акти звірки взаєморозрахунків між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 », Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі її структурними підрозділами; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; листів переписок між вищевказаними суб`єктами господарювання, інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, що відбувались між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 », які містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: с. Сілець, Львівська область, Сокальський район.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір на постачання вугілля, відповідно до котрого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реалізовує ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вугілля із якісним показником зольності 29-30%. В свою чергу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір на постачання вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вугілля із якісними показниками зольності 25%. Одночасно встановлено, що вугілля котре відвантажується із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доставляється ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " залізничним транспортом, безпосередньо із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без перевантаження та проведення технологічних процесів із збагачення на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із заниженими показниками зольності, що призводить до заниження ціни вугілля та нанесенню збитків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Окрім того, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під виглядом надання безоплатної допомоги у вигляді 138 тон вугілля ІНФОРМАЦІЯ_6 таке вугілля фактично відвантажила залізничним транспортом на ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 . У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 17.07.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір на постачання вугілля, відповідно до котрого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реалізовує ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вугілля із якісним показником зольності 29-30%. В свою чергу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір на постачання вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " вугілля із якісними показниками зольності 25%.

Одночасно встановлено, що вугілля котре відвантажується із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доставляється ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 " залізничним транспортом, безпосередньо із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без перевантаження та проведення технологічних процесів із збагачення на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " із заниженими показниками зольності, що призводить до заниження ціни вугілля та нанесенню збитків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Окрім цього встановлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під виглядом надання безоплатної допомоги у вигляді 138 тон вугілля ІНФОРМАЦІЯ_6 таке вугілля фактично відвантажила залізничним транспортом на ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 .

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення та вилучення усіх копій документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: усіх договорів поставок вугільної продукції укладених між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками; документів, що стали підставою для укладення таких договорів; документів, фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджують об`єм видобутого, оприбуткованого, реалізованого та відвантаженого вугілля з шахти; документів щодо відібрання проб для лабораторного дослідження вугілля, протоколи дослідження та посвідчення про якість вугілля, що відвантажувалось на ПП « ОСОБА_5 »; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур, накладних на відпуск товарно-матеріальних цінностей; заявки на поставку вагонів; виписки про розрахункових рахунках, які підтверджують факт оплати коштів за залізничне перевезення вугілля та поступлення коштів за відвантажене вугілля; акти звірки взаєморозрахунків між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 », Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі її структурними підрозділами; актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей; листів переписок між вищевказаними суб`єктами господарювання, інших документів щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, що відбувались між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПП « ОСОБА_5 », які містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: с. Сілець, Сокальський район, Львівська область.

В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , або старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , або слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , або старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 30.11.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1