пр. № 1-кс/759/2447/18
ун. № 759/8874/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0000111 від 20.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
12.06.218 р. слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978) за період з 01.01.2010 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом фінансових розслідування ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 20.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено що відповідно до заяви від 16.12.2016 № 702 ОСОБА_5 , у діях ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.
Згідно даних Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване юридичним ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.03.1995 № 22966430. Підприємство перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.04.1995 № 22966430. Засновник підприємства ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ), директор ОСОБА_8 . Місцезнаходження реєстраційної справи юридичний департамент ІНФОРМАЦІЯ_6 .
За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має поточний банківський рахунок, відкритий в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 від 08.06.2005 (код валюти 980, 840, 978), за допомогою якого, за версією слідства, здійснювалось незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, тобто конвертація.
Таким чином, з метою встановлення осіб, причетних до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою підтвердження взаємовідносин Підприємства зі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків даного підприємства, з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах справи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , що входять до складу слідчої групи та оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , тимчасовий доступ до копій документів, які стосуються відкриття й обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 (код валюти 980, 840, 978) за період з 01.01.2010 по дату постановлення ухвали з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки), а саме:
копії роздруківок руху коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів (повних даних платника та отримувача), призначення платежу, код ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретний час та дата платежу, номер платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку (у тому числі на електронному носії інформації);
копії документів про IP-адреси пристроїв, з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» (у тому числі на електронному носії інформації);

копії заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

копії карток із зразками підписів та відбитками печаток;

копії договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

копії договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

копії заявок на видачу готівкових коштів;

копії документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Копії документів надати в повному обсязі, при відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1