Справа № 487/610/18
Провадження № 1-кс/487/1547/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

30.05.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000918, звернулась до суду із вказаним клопотанням в якому просила надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття по 29.05.2018.;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме по рахунку № НОМЕР_2 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по 29.05.2018.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини перерахування грошових коштів, без отримання тимчасового доступу до них та їх вилучення не можливо, а також вони необхідні для дослідження при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз документів, з метою отримання доказів про причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Ці відомості та документи можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила про задоволення клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.11.2017 за №0000918 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, з включенням до складу слідчої групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, діючи з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, придбали за умисно завищеною вартістю об`єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , сплативши за нього бюджетні кошти в сумі, яка перевищує його ринкову вартість, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді спричинення матеріальних збитків.

Так, відповідно до протоколу публічних торгів (аукціону), проведеного ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.08.2013 з продажу об`єкту нерухомості незавершеного будівництва загальною площею 2322,22 кв.м., зведено 2198,92 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ступінь готовності складає 40%, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ціною продажу 569 100 грн. Змістом вказаного протоколу встановлено, що переможець торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ознайомлений зі станом майна, його місце розташуванням, умовами зберігання даного майна, з умовами, на яких буде укладений договір купівлі-продажу між переможцем торгів та власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до договору купівлі-продажу від 30.10.2013, продавець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передав у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майнові права на об`єкт незавершеного будівництва триповерхової будівлі з офісними приміщеннями, за адресою: АДРЕСА_2 , який продавець збудував за власний рахунок.

Згідно з інформацією, викладеною у технічному паспорті ІНФОРМАЦІЯ_9 на громадський будинок незакінчене будівництво за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 19.09.2013 має 40% готовності.

Висновком про вартість майна, складеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оціночна (ринкова) вартість майна у вигляді незавершеного будівництва 3-х поверхової нежитлової офісної будівлі за вищевказаною адресою на дату оцінки 16.02.2017 складає 4 589 688 гривень з 60% готовності.

Висновком про вартість майна, складеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оціночна (ринкова) вартість вказаного майна на дату оцінки 06.04.2017 складає 11 320 000 грн.

Висновком про вартість майна, складеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оціночна (ринкова) вартість вказаного майна на дату оцінки 16.05.2017 складає 11 320 000 грн. з ПДВ (без урахування ПДВ 9 433 333 грн.)

Відповідно до звіту про оцінку майна, складеного ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ), зазначено вартість зазначеного об`єкту станом на 12.07.2017 складає 11 212 768 грн.

18.07.2017 між покупцем ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі-продажу об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , зі сплатою бюджетних коштів у сумі 11 206 000,00 грн.

07.08.2017 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 , перераховано грошові кошти у сумі 11 206 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яким, у свою чергу, здійснені перерахування отриманих коштів на загальну суму 10 645 700 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Одночасно з цим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будь-яку господарську діяльність не здійснювало та, маючи статутний капітал в розмірі 1 000,00 грн. уклало 2 правочини: купівлю 30.10.2013 майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у продавця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 569 100,00 грн. та продаж 18.07.2017 об`єкту незавершеного будівництва, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за завищеною вартістю в розмірі 11 206 000,00 грн. Після здійснення вказаного правочину корпоративні права на зазначене товариство відчужені іншій особі.

29.11.2017 проведено огляд об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено, що на вказаній ділянці знаходиться недобудований об`єкт який має вигляд недоглянутої будівлі. Крім того, на стінах зазначеного об`єкту наявні тріщини, та спостерігається випадіння цеглин, (а в деяких місцях взагалі відсутні).

Тобто, об`єкт незавершеного будівництва розташований за адресою: АДРЕСА_2 , ймовірно був придбаний по завідомо завищеній ціні.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.08.2017 Територіальна громада міста Миколаєва в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 11 206 000 гривень.

08.08.2017, 09.08.2017, 10.08.2017, 14.08.2017, 15.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) грошові кошти в загальній сумі 10 645 700 гривень, згідно договору доручення № 01/06 від 01.06.2017.

Таким чином у слідчого є підстави вважати, що з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти отримані за проданий об`єкт незавершеного будівництва, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим слідчим внесено клопотання про тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення стосовно вказаного товариства та рахунку.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Метою вилучення документів є необхідність проведення почеркознавчої та технічної експертиз та використання цих документів як доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності підстав, передбачених частиною 5,6,7 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування,а мети доступу без вилучення вказаних документів, досягти не можливо.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по рахунку № НОМЕР_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття по 29.05.2018.;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме по рахунку № НОМЕР_2 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за рахунком № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по 29.05.2018.

Ухвала дійсна до 01.07.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1