печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

30 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперативним співробітникам ДФС в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро, інші валюти), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі: ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_3 рахунки № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , рахунки № НОМЕР_13 , ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_14 рахунки № НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_16 рахунки № НОМЕР_17 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_18 рахунки № НОМЕР_19 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , рахунки № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_27 рахунки № НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_30 , рахунки № НОМЕР_31 , ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_32 , рахунки № НОМЕР_33 , ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_34 , рахунки № НОМЕР_35 , ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_36 , рахунки № НОМЕР_37 , ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_38 , рахунки № НОМЕР_39 , ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_40 рахунки № НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_44 , рахунки № НОМЕР_45 , ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_46 , рахунки № НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_51 , рахунки № НОМЕР_52 , ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_53 ., НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_57 , рахунок № НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_60 , рахунок № НОМЕР_61 , ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_62 , рахунок № НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_16 . рахунок № НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_67 . рахунок НОМЕР_68 , ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_72 , рахунки НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 /EUR, ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_40 , рахунки: НОМЕР_79 , НОМЕР_80 /EUR, НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_44 ; рахунок НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 /EUR.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/42611/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3 .

Копія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Слідчий суддя ОСОБА_1