У Х В А Л А

24 вересня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій та надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003713, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 206-2 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій та надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003713, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 206-2 ч. 1 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003713 від 13.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України.

До Білоцерківського ВП 13.09.2018 звернувся заступник директора ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи вчиняють дії спрямовані на заволодіння майном ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом використання підроблених документів, на підставі яких внесено зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_6 на ОСОБА_7 , при цьому також змінено місцезнаходження юридичної особи з адреси АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що 13.09.2018 близько 19 год. 30 хв. невідомі особи внесли зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.09.2018, а саме внесли зміни в частині засновника ОСОБА_7 на Форте ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Вікторія Сейшельські острови, також в частині керівника та підписанта з ОСОБА_7 на ОСОБА_8 .

Згідно статуту ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Засновник здійснює управління діяльністю Підприємством, шляхом видачі рішень, які обов`язкові до виконання виконавчим органам Підприємства.

При огляді Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань виявлено, що вищезазначені зміни до вказаного реєстру внесено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , реєстратор ОСОБА_9 . При цьому жодних документів на проведення даних реєстраційних дій не було, та не випускалося.

Крім того встановлено, що засновник та керівник ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 з 10.09.2018 по 1.09.2018 перебував за кордоном в країні Іспанія з метою відпочинку, таким чином ОСОБА_6 жодних чином не міг провести та не проводив жодних зборів по підприємству, не підписував жодних документів (протоколів, актів) щодо зміни керівника та передачі корпоративних прав іншим особам та не передав будь яких документів іншим особам.

В ході проведення досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_5 були витребувані сканкопії електронних документів, що приєднані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань при здійсненні реєстраційних дії по ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 13.09.2018.

Оглядом отриманих документів встановлено, що 12.09.2018 ОСОБА_6 було підписано рішення засновника ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким він затвердив свій вихід з засновників та всі корпоративні права передав ОСОБА_7 . Підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вказаному рішенні засвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

Також було встановлено, що 13.09.2018 ОСОБА_7 як вже засновником ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено рішення засновника по ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вихід зі складу засновників та введення до складу засновників юридичну особу Intelegence LTD реєстраційний номер компанії- НОМЕР_2 , зареєстрований адрес компанії : НОМЕР_3 Шам Пенг Тонг Плаза, Вікторія, Махе, Сейшельські острови та призначення керівником ОСОБА_8 , підписи яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Згідно відомостей з Єдиного реєстру нотаріусів адреса приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 АДРЕСА_4 .

Враховуючи те, що ОСОБА_6 на час винесенні вказаного рішення був за межами України, право підпису нікому не передавав, та будь-які документи щодо зміни засновника не підписував у слідства виникають сумніви у дійсності та законності документів підписаних 13.09.2018 в присутності нотаріуса.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у розкритті відомостей, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій та проведенні виїмки оригіналів наступних документів: рішення засновника приватного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 13.09.2018; Статут приватного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі приватного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, які стали підставою для внесення реєстраційних змін при здійсненні реєстраційних дії 13.09.2018 по ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які є в наявності у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , оскільки зазначені документи можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та як доказ в кримінальному провадженні з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, оскільки іншим шляхом встановити об`єктивні обставини кримінального правопорушення неможливо.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику ОСОБА_11 на підставі ст. 163 КПК України т.я. може бути створена реальна загроза знищення або переховування речей та документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути справу у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, оскільки зазначені документи мають значення в кримінальному провадженні, будуть використані в якості доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних до відповідальності, а також є необхідними для проведення подальших судових експертиз.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 яка звертається до слідчого судді з клопотанням та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Розкрити відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій і надати старшому слідчому Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме: рішення засновника приватного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 від 13.09.2018; Статут приватного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; договір купівлі продажу частки в статутному капіталі приватного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 інших документів, які стали підставою для внесення реєстраційних змін 13.09.2018 при здійсненні реєстраційних дії по ПОП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і які на даний час знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області