Справа № 202/6435/18
Провадження № 1-кс/202/6916/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 жовтня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001630 від 05.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

16 жовтня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 16 жовтня 2018 року.
Згідно матеріалів клопотання, 05 жовтня 2018 року СВ Індустріального ВП ДВП у Дніпропетровській області розпочато вказане кримінальне провадження за фактом заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_4 », шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними коштами, під час виконання договорів підряду.

Так, під час здійснення моніторингу даних сайту публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 01.11.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Замовник) та Приватним підприємством Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Підрядник) укладено договір підряду №09/16 про виконання робіт з капітального ремонту жорсткої покрівлі житлових будинків у м. Дніпро, перелік яких зазначений у Додатку №1 до Договору, на загальну суму 3 700 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 616 666,67 грн.

Згідно Додатку №1, до переліку житлових будинків включено житловий багатоповерховий будинок АДРЕСА_1 , тобто передбачено капітальний ремонт покрівлі під`їздів №1, 2 на суму 341 435,00 грн. та під`їздів №3, 4 на суму 266 386,00 грн.

Відповідно до п. 4.1 договору підряду №09/16 від 01.11.2016, передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом виконаних робіт, який складає Підрядник. Замовник зобов`язаний підписати подані Підрядником Акти виконаних робіт або надати обґрунтовану письмові відмову від їх підписання протягом п`яти днів з дня одержання.

Згідно з п. 4.3 вказаного вище договору розрахунки за виконані роботи здійснюється на підставі Актів виконаних робіт.

Відповідно до даних Єдиного ВЕБ-порталу використання публічних коштів E-data, 28.12.2016 та 14.04.2017 Замовником, відповідно до Актів виконаних робіт та договору підряду №09/16 від 01.11.2016, на банківський рахунок Підрядника здійснено оплати у сумі 172021,99 та 169413,01 грн. відповідно, за виконані роботи з капітального ремонту жорсткої покрівлі під`їздів №1,2 буд. АДРЕСА_2 .

Крім того встановлено, що 09.10.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та Приватним підприємством Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) укладено договір підряду №129/17 про виконання робіт з капітального ремонту покрівлі, що становить складову частину багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 193 947,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 32 324,50 грн.

Відповідно до п.4.1 вказаного вище договору, передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється Актом виконаних робіт, який складає Підрядник. Замовник зобов`язаний підписати подані Підрядником Акти виконаних робіт або надати обґрунтовану письмові відмову від їх підписання протягом п`яти днів з дня одержання.

Згідно з п. 4.3 договору розрахунки за виконані роботи здійснюється на підставі Актів виконаних робіт.

Початок робіт та закінчення виконання робіт визначається Сторонами у Календарному плані, який є невід`ємною частиною договору (п. 5.1 Договору №129/17).

26.12.2017 Замовником, відповідно до Акту виконаних робіт та договору №129/17 від 09.10.2017, на банківський рахунок Підрядника здійснено оплату у сумі 193947 грн. за виконані роботи з капітального ремонту покрівлі під`їздів №1,2 буд. АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 04.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та Приватним підприємством Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Підрядник) укладено договір підряду №50/18 про виконання робіт з капітального ремонту покрівлі, що становить складову частину багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 на суму 1 426 588,00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 237 764,67 грн.

Відповідно до п. 4.1 вказаного вище договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватись на підставі Актів здачі-приймання виконаних робіт по формі КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3 та рахунку на оплату робіт.

Згідно з п.4.4 договору №50/18 від 04.04.2018 Замовник зобов`язаний сплатити вартість виконаних робіт протягом 90 календарних днів з дня підписання Сторонами Акту виконання робіт у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника, зазначений у п.14 цього Договору.

Початок робіт та закінчення виконання робіт визначається Сторонами у Календарному плані, який є невід`ємною частиною договору (п. 5.1 Договору №50/18) та відповідно до якого, початок виконання робіт передбачено у квітні 2018 року, а закінчення робіт у грудні 2018 року.

Відповідно до даних сайту E-data, 21.05.2018 Замовником, відповідно до Акту виконаних робіт та договору №50/18 від 04.04.2018, на банківський рахунок Підрядника здійснено оплату у сумі 1 426 588 грн. за виконані роботи з капітального ремонту покрівлі під`їздів №3,4 буд. АДРЕСА_2 .

Таким чином, протягом 2016-2018 років, ПП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала з міського бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти на загальну суму 1 961 970 грн. за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 , у т.ч. за капітальний ремонт покрівлі під`їздів №1,2 у сумі 535382 грн. та під`їздів №3,4 у сумі 1 426 588 грн.

Відповідно до протоколу огляду від 06.10.2018, проведеного під час досудового розслідування за участю спеціаліста, при візуальному обстеженні горища в третьому під`їзді буд. АДРЕСА_1 встановлено на підлозі утеплювач з паробар`єром, влаштовані сходові дошки, гідробар`єр, металочерепиця. Зовнішньо спостерігаються роботи по влаштуванню підшивки з білого пластику. Доступ до четвертого під`їзду відсутній.

Згідно з довідками, наданими ПП « ОСОБА_4 » під час участі у тендерній закупівлі, на вказаному підприємстві працює 9 осіб: директор за штатним розкладом та інші працівники за цивільно-правовими угодами, а також в оренді підприємства перебуває чотири будівельних автомобілі, що ставить під сумнів якість та повноту виконання будівельних робіт.

Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що перевірити повноту виконання робіт та їх відповідність актам приймання виконаних будівельних робіт за вказаними вище договорами можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_3 ), а саме до: договорів(в т.ч. додатків до договорів), проектно-кошторисної документації, календарних планів виконання робіт, договірних цін, відомостей про вартість матеріальних ресурсів, актів виконаних будівельних робіт (в т.ч. за формами КБ-2, КБ-2В, КБ-3) щодо виконання Приватним підприємством Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підрядних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 ; договорів на виконання технічного нагляду щодо виконання вказаного капітального ремонту;платіжних доручень щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів за виконання предметів договорів; протоколів погодження вартості робіт, а також документів, що стосуються проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 публічних закупівель вказаних робіт (тендерна документація замовника (технічні вимоги тощо); тендерна документація учасників процедури закупівлі, в т.ч. переможця; протоколи засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 тощо), із можливістю вилучення їх копій.

Просив розглядати клопотання без представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою запобігання можливості знищення або зміни документів.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення копій) до оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або співробітникам оперативного підрозділу Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, визначених прокурором відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.36 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення копій) до оригіналів документів, а саме до: договорів (в т.ч. додатків до договорів), проектно-кошторисної документації, календарних планів виконання робіт, договірних цін, відомостей про вартість матеріальних ресурсів, актів виконаних будівельних робіт (в т.ч. за формами КБ-2, КБ-2В, КБ-3) щодо виконання Приватним підприємством Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підрядних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 ; договорів на виконання технічного нагляду щодо виконання вказаного капітального ремонту; платіжних доручень щодо перерахування ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів за виконання предметів договорів; протоколів погодження вартості робіт, а також документів, що стосуються проведення ІНФОРМАЦІЯ_2 публічних закупівель вказаних робіт (тендерна документація замовника (технічні вимоги тощо); тендерна документація учасників процедури закупівлі, в т.ч. переможця; протоколи засідань тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 тощо), які перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання ухвали до 14 листопада 2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1