19.07.2018
Справа № 642/2166/18
Провадження № 1кс/642/1592/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області, капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000112 від 12.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучити документи, які перебувають в у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , головне відділення в АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи по АДРЕСА_3 , у приміщенні банку, будучи ведений в оману, невстановленою особою, перерахував на рахунок ПП « ОСОБА_6 », грошові кошти в розмірі 75 000 грн., за придбання по договору автомобіля «Great Wall H3» з розстрочкою розрахунку на 2 роки, в результаті чого зазнав матеріальної шкоди шахрайськими діями в сумі 75 000 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», після чого попередньо обмовивши умови зустрівся з раніше невідомою дівчиною в подальшому встановленою як ОСОБА_7 , яка повідомила, що працює на ПП « ОСОБА_6 », директором якого є ОСОБА_8 , а компанія є посередником головний офіс знаходиться в м. Чернівці, а представництво здійснюється за адресою : АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_5 було внесено на розрахунковий 170 рахунок вказаний ОСОБА_9 , при 75 000 грн., однак до сих пір автомобіль «Great Wall H3» не був доставлений, гроші в сумі 75 000 повернені не були, у зв`язку з чим ОСОБА_5 була завдана матеріальна шкода у вказаній сумі.
21.05.2018 за адресою: АДРЕСА_4 був проведений огляд приміщення. В приміщенні знаходилася, особа, яка відповідно паспорту є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_5 . В ході огляду вилучені нотатки, записник, рекламні брошури, списки в яких вказані ПІБ клієнтів автомобілі, які були замолені, а також суми отримані шахрайським шляхом, реквізити підприємства.
Крім, цього встановлено, що ОСОБА_10 , діяла у групі з невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також невстановленою особою, яка назвалася ОСОБА_8 . На даний час відомо, що за ошукування осіб, ОСОБА_10 отримувала грошові кошти на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , а ОСОБА_11 , отримувала грошові кошти на р/р АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_3 .
12.06.2018 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка мітиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , головне відділення в м. Харкові, розташоване в АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2018 року по теперішній час з можливістю отримання тимчасового доступу та можливістю вилучення - відомостей про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку; відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, з розшифровкою, призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по теперішній час із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Ураховуючи, те, що в інший спосіб отримати вказану інформацію, що має доказове значення для кримінального провадження не є можливим, відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Представник особи, у володінні якого знаходяться документи, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Суд, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в звязку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайських дій, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , головне відділення в АДРЕСА_2 , з можливістю старшому слідчому слідчого відділу Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 отримання доступу та можливістю вилучення (здійснити виїмку):
1)- відомості про осіб, на ім`я яких відкрито рахунки по даним банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;
2)- відомості щодо руху грошових коштів по рахунку по даним банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 по теперішній час, з роз шифровкою, призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;
3)- фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період з 01.01.2018 до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;
4)- відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунків по даним банківським карткам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1