ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4258/18
Провадження № 1-кс/210/1634/18
У Х В А Л А
іменем України
"13" серпня 2018 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» - ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора про неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшла вищезазначена скарга в якій скаржник адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ», просить: зобов`язати прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 негайно повернути ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» вилучені документи, майно та техніку, за описом протоколу обшуку від 01.08.2018 року, яке було виявлене в ході проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, буд. 29-31 та вулиця Пушкіна 37 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 31.07.2018 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» вказав, що 31 липня 2018 року слідчий суддя ОСОБА_1 частково задовольнив клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, 35, з метою відшукання та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром»» щодо взаємовідносин з ТОВ «Діналекс», ТОВ «Дакар Консттракшн», та ТОВ «Інкон Констракшин».

01.08.2018 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за вказаною адресою жодних первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром»» щодо взаємовідносин з ТОВ «Діналекс», ТОВ «Дакар Консттракшн», та ТОВ «Інкон Констракшин» слідчими органами виявлено не було. При цьому прокурором ОСОБА_4 було прийняте рішення про вилучення документів які не зазначені в ухвалі слідчого судді та не мають жодного відношення до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром»» щодо взаємовідносин з ТОВ «Діналекс», ТОВ «Дакар Консттракшн», та ТОВ «Інкон Констракшин». Крім того, останнім незаконно проведено опечатування шафи керування, а також складських приміщень ТОВ «Науково виробниче підприємство Українська гірнича компанія».

У судове засідання ОСОБА_3 (який діє в інтересах ТОВ «Науково виробниче підприємство Українська гірнича компанія») не з`явився, подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд скарги без його участі, підтримав вказану скаргу та просив її задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Суд дослідивши матеріали скарги та додані до неї додатки приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення скарги, виходячи з наступного.

В частині 7 статті 236 КПК України, крім іншого, зазначено про те, що вилучені під час обшуку слідчим, прокурором речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Встановлено, що Ухвалами Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 31 липня 2017 року справа №210/4258/18 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Ферганська, 35 та , що на праві приватної власності належить ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ» (), та за адресою: місто Кривий Ріг, вулиця Пушкіна, будинок 37 г що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення первинних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» щодо взаємовідносин з ТОВ «Діналекс» (), ТОВ «Дакар Констракшн» () та ТОВ «Інкон Констракшн» (), з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, усіх наявних вибухових речовин, боєприпасів, пристрої для здійснення вибухових робіт, грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» (), актів податкових перевірок, а також, чорнової бухгалтерії, документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон .

Відповідно до вищевказаної ухвали суду, прокурором ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №0000943, 01.08.2018 проведено ряд обшуків за адресами місць розташування офісних приміщень та виробничих потужностей ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром», в результаті яких вилучено предмети та документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ферганська 35, встановлено, що знаходяться складські приміщення та виробничі потужності, які директором ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ» () ОСОБА_6 визначені як такі, що належать очолюваному ним підприємству, яке, як встановлено досудовим розслідуванням, є пов`язаним з ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром». Обшуком виявлено виробничу лінію, на якій виготовляються полімерні матеріали під знаком якості паспортів ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ» та відповідні журнали до них. Зі слів ОСОБА_6 між ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ» укладено договори, в яких використовується вказана полімерна продукція. Враховуючи викладене підлягає встановленню факт маніпулювання та перекручення податкової звітності між зазначеними суб`єктами господарювання внаслідок її використання, зокрема паспортів якості виготовленої полімерної продукції, інших бухгалтерських документів щодо її виготовлення, присвоєння авторських прав на виготовлений продукт. Зазначені факти вказують на ознаки легалізації доходів отриманих злочинним шляхом і переведення їх в готівку та потребують вивчення, проведення необхідних експертиз та надання правової оцінки діям посадових осіб ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧА КОМПАНІЯ»

- за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ферганська 29-31, проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та виявлено документи щодо проведення робіт, які підлягають ліцензуванню у період відсутності відповідної ліцензії, також виявлено предмети і документи, які вказують на ведення сумнівної господарської діяльності та з підприємствами ризикової групи суб`єктів господарювання:

1. Копія дозволу № 730.13.15 від 06.11.2013р. на 1 арк.

2. Копія дозволу № 332.14.15 від 22.05.14 на 1 арк.

3. Копія дозволу № 1487.16.18 від 16.11.2016 на 1 арк.

4. Копія дозволу № 1111.17.12 від 04.10.17 на 1 арк.

5. Копія дозволу № 0871.17.12 від 20.07.17 на 1 арк.

6. Копія дозволу № 0504.18.12 від 11.07.2018р. на 1 арк.

7. Копія дозволу № 0370.16.12 від 20.07.16р. на 1 арк.

8. Копія ліцензії №578982 від 18.12.14р. на 2 арк.

9. Копія дозволу № 667.13.30 від 01.07.13 на 1 арк.

10. Копія вимоги ГУ ДОС у Дніпр. Області № 313/04.82.23 від 13.03.17р. на 1 арк.

11. Копія відповіді ТОВ «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» №23 від 14.24.17р. на 1 арк.

12. Копія вимоги прокуратури Дніпр-т обл. від 26.04.18р.

13. Копія повістки про виклик на 1 арк.

14. Копія відповіді ТОВ «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» від 10.05.18р. №187 на 1 арк.

15. Копія відповіді ТОВ «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» від 15.05.18р. № 38 на 1 арк.

16. Оригінал графіку часових вибухів ПАТ «ІНГОК» на липень 2018 року на 1арк.

17. Копія документу щодо нових вибухів від 13.07.18р. на 2 арк.

18. Копія акту про готовність блоку до заряджання від 10.07.18р.

19. Копія акту що готовлять блок за дорученням від 06.07.18р. на 1 арк.

20. Копія акту щодо готовності блока до заряджання від 11.07.18 року на 1 арк.

21. Копія акту готовності блоку до заряджання від 08.07.18 р. на 1 арк.

22. Копія акту готовності блоку до заряджання від 03.07.18р. на 1 арк.

23. Копія акту про готовність блоку до заряджання від 06.07.2018р. на 1 арк.

24. Копія акту готовності блоку до заряджання від 10.07.18р. на 1 арк.

25. Копі акту про готовність блоку до заряджання від 08.07.2017 на 1 арк.

26. Копія акту по готовність блоку до заряджання від 09.07.2018 на 1 арк.

27. Копія акту по готовність блоку до заряджання від 03.07.18 р. на 1 арк.

28. Кількість проведення етапів за липень 2018р. на 1 арк.

29. Видаткова накладна ПН-000086 від 30.07.18р. на 1 арк.

30. Рахунок-фактура № СФ-0000288 від 23.07.18р. на 1 арк.

31. Акт № 44 від 27.07.18 на 1 арк.

32. Заявка на придбання ПМЦ за липень 18р. на 3 арк.

33. Копія службової записки від 29.05.18р. на 1 арк.

34. Копія заявки на придбання ПЦ за липень 18р. на 1 арк.

35. Заплановані заміни в липні 2018р. на 1 арк.

36. Копія заявки за липень 2018р. а 1 арк.

37. Копія заявки на 1 арк.

38. Заявка від 21.06.18р. на 1 арк.

39. Заявка на придбання ТМЦ на 2 арк.

40. Заявка на придбання ТМЦ за травень на 2 арк.

41. Заявка на придбання ТМЦ за квітень 2018 р. на 2 арк.

42. Копія службової записки на 1 арк.

43. Копія заявки квітень 2018р. на 1 арк.

44. Копія заявки за квітень 18р. на 1 арк.

45. Заплановані зміни в квітні 2018р. на 1 арк.

46. Придбання за березень 2018р. на 1 арк.

47. Заявка на придбання ТМЦ за березень 2018 на 3 арк.

48. Заявка на придбання ТМЦ на березень 2018р. на 3 аркушах.

49. Заявка на березень 2018р. на 1 арк.

50. Плановані зміни в березні 2018р. на 1 арк.

51. Службова записка від 21.08.2018р. на 1 арк.

52. Заява на придання ТМЦ за лютий 2018р . на 3 арк.

53. Придбання оснастки за лютий 2018 на 1 арк.

54. Заявка на оснастку по ПГЗК на лютий 2018р. на 1 арк.

55. Заплановані зміни в лютому 218 на 1арк.

56. Заявка на 2 арк.

57. Службова записка від 31.01.18р. на 1 арк.

58. Заявка на виготовлення бурового інструменту в лютому 2018р. на 1 арк.

59. Заборгованість «Диналекс» за січень 2018р. на 1 арк.

60. Заявка на придбання ТМЦ за січень 2108 на 2 арк.

61. Заявка за листопад 2017р. на 1 арк.

62. Заявка за грудень 2017р. на 1 арк.

63. Заявка на ТМЦ в жовтні 2017р. на 1 арк.

64. Заявка на придбання ТМЦ за жовтень 17р. на 1 арк.

65. Заявки за жовтень 2017р. на 2 арк.

66. Заявка за липень 2017 на 1 арк.

67. Документ «август» на 1арк.

68. Заявка на ТМЦ за серпень 2017р.на 1 арк.

69. Службова записка від 02.08.17р. на 1 арк.

70. Лист ТОВ «Джей А Си Україна на 1 арк.

71. Заявка на придбання ТМЦ в травні 2017 на 1 арк.

72. Заявка на придбання ТМЦ в червні 2017р. на 1 арк.

73. Заявка на придбання ТМЦ в червні 2017р. на 1 арк.

74. Заявка на придбання ТМЦ в червні 2017р. на 1 арк.

75. Відомість виконаних робіт на 3 арк.

76. «Потребность в ремонте» на 1арк.

76.1. мех. ОСОБА_7 на 1 арк.

77. Заявка на заміну на 1 арк.

78. ОСОБА_8 на 1 арк.

79. Потребность в оборудовании 1 арк.

80. Необходимое обоудовние 1 арк.

81. Заявка на заміну 1 арк.

82. Заява 1 арк.

83. Заява 1 арк.

84. Чорнові записи 1 арк.

85. Заявка на виготовлення бурового інструменту в листопаді 2017 1 арк.

86. Заявка на виготовлення 1 арк.

87. Заявка на виготовлення бурового інструменту в груді 2017р.

88. Чорнові записи « ОСОБА_9 » на 3 арк.

89. Справка о росхде взрывчатых веществ липень 2018р. на 2 арк.

90. Справка о росходе взрывчатых веществ сертифицырована по карьеру ПАО «ЮГОК» за 04.02.18р.

91. Справка о росхде взрывчатых веществ от 25.02.18. на 2 арк.

92. График взрывных робот по ГУ ПАО «ЮГОК» на 2018г. на 1арк.

93. График массовых взрывов на июнь 2018г. на 1 арк.

94. Справка о росходе взрывных веществ за июль 2018г. а 1 арк.

95. График массовых взрывов за июль 2018 на 1 арк.

96. Табель обліку використаного робочого часу за липень 2018р. на 6 арк.

97. Табель обліку використаного робочого часу за липень 2018р. на 7 арк.

98. Подорожній лист №0536 на1арк.

99. Подорожній лист №0537 на 1 арк.

100. Подорожній лист №0538 на 1 арк.

101. Подорожній лист №0539 на 1 арк.

102. Подорожній лист №0237 на 1 арк.

103 Подорожній лист №0238 на 1 арк.

104. Подорожній лист №0239 на 1 арк.

105. Подорожній лист №0240 на 1 арк

106. Подорожній лист №0241 на 1 арк.

107 Подорожній лист №0242 на 1 арк.

108. Подорожній лист №0243 на 1 арк.

109. Подорожній лист №0244 на 1 арк.

110. Подорожній лист №0245 на 1 арк.

111. Подорожній лист №0246 на 1 арк.

112. Подорожній лист №0247 на 1 арк.

113. Подорожній лист №0248 на 1 арк.

114. Подорожній лист №0249 на 1 арк.

115. Подорожній лист №0250 на 1 арк.

116. Подорожній лист №0251 на 1 арк.

117. Подорожній лист №0252 на 1 арк.

118. Подорожній лист №0501 на 1 арк.

119. Подорожній лист №0225 на 1 арк.

120. Подорожній лист №0226 на 1 арк.

121. Подорожній лист №0227 на 1 арк.

122. Подорожній лист №0228 на 1 арк.

123. Бланки запиту в поліклініку дільничному терапевту зав. поліклініки в яких містяться запис виконаний ручкою синього кольору про рік, ДУ «Укр. НДУ пром мет» та запис лікар-терапевт ОСОБА_10 та стоїть печатка поліклініки всього у кількості 11 шт. на 1 аркуші кожний.

124. Лист директору управління захисту безпеки ПАТ «ИНГОК» на 21 арк. (копія)

125. Акт №58 прийому-здачі виконаних вибухових робі по ПрАТ «НГЗК» за липень 18 р. за договором №67-17 від 01.01.18р. на 1 арк. (копія)

126. Планова калькуляція від 01.05.18р. на 1 арк. (копія)

127. Розшифровка мат. витрат на 1 арк.

128. Планова калькуляція з 01.01.18р. на 1 арк. (копія).

129. Протокол №62 за липень 2018р. на 1 арк. (копія).

130. Протокол № 61 за липень 2018р. на 1 арк.

131. Рахунок-фактура № СФ-000087 від 27.07.2018 на 1 арк. (копія).

132. Рахунок-фактура № СФ-000086 від 27 липня 18р. на 1 арк. (копія).

133. Акт № 44 від 27.07.18р. на 1 арк. (оригінал).

134. Рахунок-фактура № СФ-0000284 від 27.07.18р. на 1 арк. (оригінал)

135. Акт № 43 від 27.07.18р. на 1 арк.

136. Рахунок-фактура № СФ-0000283 від 27.07.18р. на 1 арк.

137. Акт № ОУ-0000202 з дати прийняття робіт на 1 арк.

138. Акт № ОУ-0000202 з дати прийняття робіт на 1 арк.

139. Рахунок-фактура № СФ-0000287 від30.07.18 на 1 арк.

140. Рахунок-фактура № СФ-000059 від 31.07.18 на 1 арк.

141. Рахунок-фактура № СФ-000060 від 31.07.18 на 1 арк.

142. Рахунок-фактура № СФ-000061 від 31.07.18 на 1 арк.

143. Рахунок-фактура № СФ-000062 від 31.07.18 на 1 арк.

144. Рахунок-фактура № СФ-000063 від 31.07.18 на 1 арк.

145. Акт № 57 від 27.07.18р. на 1 арк

146. Справка о расходе ВМ по кар`єру за 27.07.18р. на 1 арк.

147. Справка о расходе Вм по кар`єру за июнь 2018 на 1 арк.

148. Справка о расходе Вм по кар`єру за 27.07.18р.

149. Справка о расходе ВМ по кар`єру за июнь 2018 на 1 арк.

150. Копия справки о расходе ВМ по карьеру за июль 2018 на 1 арк.

151. Копия справки о расходе ВМ за 27.07.18 на 1 арк.

152. Акт №43 від 27.07.18р. на 1 арк.

153. Акт №44 від 27.07.18 на 1 арк.

154. Справка о расходе ВВ и обьемах взрывания взрывов №15 27.07.18 на 1 арк.

155, Розрахунок вартості від 27.07.18р. на 1 арк.

156. Справка о расходе ВВ и обьемах взрывания за июнь 2018 ЧАО «ИНГОК» на 1 арк.

157. Вартість вибухових робіт від 25.07.18р. на 1 арк.

158. Акт №54 від 16.07.18р. на 1 арк.

159. Вартість вибухових робіт від 25.07.18р. на 1 арк.

160. Справка о расходе взрывчатых веществ инициирован. матеріал.по карьеру від 25.07.18 на 1 арк.

161. Справка о расходе взрывчатых веществ за июнь 2018 на 1 арк.

162. Справка о фактическом обьеме взорваной горной массы за 25.07.18 на 1 арк.

163. Справка о расходе взрывчатых веществ за 25.07.18р. на 2 арк.

164. Акт № 41 від 25.07.2018 на 1 арк.

165. Акт № 42 від 25.07.18 на 1 арк.

166. Акт № 51 приймання-сдачі виконаних вибухових робіт по ПРАТ «ІНГЗК» від 13.07.18 на 1 арк. (копія).

167. ТОВ «СВП`КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» від 13.07.18р. на 1 арк. (копія).

168. Справка о расходе ВВ и обьемах взрывания взрыв № 14 13.07.18 на 1 арк. (копія).

169. Акт № 39 від 13.07.18 р. на 1 арк. (копія).

170. Акт № 40 від 13.07.18 р. на 1 арк. (копія).

171. Справка о расходе ВМ по карьеру за 13.07.18 на 1 арк. (копія).

172. Справка о фактическом обьеме взорванойгорной массы, поділ вибухових речовин при виконанні массового вибуху від 04.07.18 на 1 арк. (копія).

173. Акт № 37 від 04.04.18 на 1 арк. (копія).

174. Акт № 38 від 04.04.18 на 1 арк. (копія).

175. Справка о расходе взрывчатых веществ от 04.07.18 на 1 арк.

176. Кругла печатка у тубусі синього кольору «Криворізька промислова інвестиційна компанія».

Додаток 2

1. Наказ № 90 від 27.06.18 на 1 арк.

2. Наказ № 94 від 05.07.18 на 1 арк.

3. Наказ № 98 від 19.07.18 на 1 арк.

4. Наказ №100 від 27.07.18 на 1 арк.

5. Журнал регистрации выдачи-приема аппаратуры «ПДУВ 1670» нап 96 арк.

6. Договір № 852 від 01.01.2017 з додатками на 16 арк.

7. Договір поставки №8 від 25.01.17 з додатками на 8 арк.

8. Договір №85 від 01.11.2014 з додатками на 8 арк.

9. Договір №15/09/2015 У про надання послуг від 15.09.15 з додатками на 10 арк.

10. Договір поставки № 39/14 від 08.05.2014 з додатками на 4 арк.

11. Договір № Т-03-1604 на отпуск нефтепродуктов и газа по талонам від 16.04.14 на 1 арк.

12. Договір № 106 від 01.09.17 з додатками на 5 арк.

13. Договір № 02 про надання транспортних послуг від 01.11.2017 з додатками на 3 арк.

14. Договір № 1802 від 25.07.17 з додатами на 2 арк.

15. Договір № 0201 від 26.01.2015 на 4 арк.

16. Договір № 170315 від 17.03.2015 на 2 арк.

17. Цивільно-правовий договір « 1727 від 23.05.18 на 4 арк.

18. Цивільно-правовий договір № 1746 від 31.05.18 на 4 арк.

19. Цивільно-правовий договір № 1726 від 23.05.18 на 4 арк.

20. Договір №1624 від 02.01.18 з додатками на 10 арк.

21. Договір поставки № 1617 від 16.01.18 з додатками на 6 арк.

22. Договір №02/01-1 від 02.01.18 з додатками на 4 арк.

23. Договір про надання безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 22.03.18 на 2 арк.

24. Цивільно-правовий договір № 1728 від 23.05.18 з додатками на 4 арк.

25. Договір № 3 від 01.02.17 на 3 арк.

26. Договір оренди № 3 від 03.05.17 на 4 арк.

27. Договір постачання № 5129 від 01.01.2017 з додатками на 27 арк.

28. Договір від 25.01.2017 №25/01 МН на 2 арк.

29. Договір № 25/01 МН від 25.01.2017 на 5 арк.

30. Договір № 3 від 01.02.2017 на 2 арк.

31. Договір поставки №165 від 01.01.2018 на 5 арк.

32. Договір №23/01-2 від 23.10.2017 на 3 арк.

33. Договір № 161 від 01.01.18 на 5 арк.

34. Договір поставки №12/12 від 12.12.2017 на 5 арк.

35. Договір поставки №ПК27/11 від 27.11.17 на 7 арк.

36. Договір №19010 від 01.07.16 на 3 арк.

37. Договір №1404 від 30.05.17 на 3 арк.

38. Договір поставки № 3008.01 від 30.08.17 на 5 арк.

39. Договір поставки №3008.01 від 30.02.17 на 4 арк.

40. Договір поставки №СК0517 від 17.11.17 на 4 арк.

41. Договір №112 від 01.09.2017 на 5 арк.

42. Договір №23/0.1 від 23.10.17 на 3 арк.

43. Договір поставки №301017 від 30.10.17 на 3 арк.

44. Договір №04/10.1 від 04.10.17 на 4 арк.

45. Договір № 1725 від 23.05.18 на 4 арк.

46. Договір №23-08/14 від 12.08.2014 на 2 арк.

47. Договір №35 від 01.11.2014 на 15 арк.

48. Договір № С-03-1901 від 19.01.15 на 2 арк.

49. Договір підряду № 15155 від 01.01.18 на 3 арк.

50. Договір поставки №15.03.16 від 16.03.15 на 4 арк.

51. Договір поставки нафтопродуктів №4 від 05.01.15 на 2 арк.

52. Договір поставки №1586 на 01.11.2017 на 3 арк.

53. Договір № 01/18 від 27.12.2017 на 5 арк.

54. Договір № 858105 від 03.01.2017 на 13 арк.

55. Дополнительное соглашение № 1 з договору № 1 от 01.11.2017 від 03.05.18 на 2 арк.

56. Договір поставки нафтопродуктів № С-03-19-01 від 19.01.2015 на 3 арк.

57. Договір №19010 від 01.07.16 на 4 арк.

58. Договір №23/10-3 про надання ранспортних послуг від 23.10.2017 на 1 арк.

59. Договір №1427 про надання поворотної фінансової допомоги від 05.07.17 на 5 арк.

60. Договір № 23/10.3 про надання транспортних послуг від 23.10.17 на 8 арк.

61. Договір № 151 від 03.01.18 на 11 арк.

62. Договір № 85 від 01.11.2014 на 15 арк.

63. Договір №117 від 09.12.2015 на 4 арк.

64. Договір № ТД-996 від 01.04.16 на 6 арк.

65. Договір поставки № 13 від 03.01.18 на 7 арк.

66. Договір підряду № 01 від 01.11.2017 на 24 арк.

67. Договір купівлі-продажу №31-06 від 16.06.2016 на 4 арк.

68. Договір № 47 від 10.12.13 на 7 арк.

69. Договір № 50 від 18.02.2014 на 15 арк.

70. Договір № 1672 від 01.03.18 на 3 арк.

71. Договір № 03/01-14 від 03.01.2014 на 2 арк.

72. Договір № 1/15 від 22.12.14 на 3 арк.

73. Договір № ДГ-0000058 від 01.05.2015 на 1 арк.

74. Договір № ЕС від 07.04.2016 на 5 арк.

75. Договір № 1162 від 11.07.16 на 6 арк.

76. Договір поставки №ТВ-15 від 01.06.2015 на 30 арк.

77. Договір поставки №110915 від 11.09.2015. на 3 арк.

78. Договір №74 від 01.09.14 на 9 арк.

79. Договір №20 від 10.11.2017 на 4 марк.

- за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37 Г, проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та виявлено документи фінансово-господарської діяльності, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

1. Папка рожевого кольору «Рахунок 201 ВМ 2015р.».

2. Папка синього кольору «ОТП Банк грудень 2015р.».

3. Папка синього кольору «Виписки ОТП Банк».

4. Папка синього кольору «Укрсиббанк за грудень 2017р.».

5. Папка рожевого кольору «Укрсиббанк за листопад 2017р.».

6. Папка синього кольору «Укрсиббанк за вересень-жовтень 2017р.».

7. Папка синього кольору «Укрсиббанк за серпень 2017 рік».

8. Папка фіолетового кольору «Укрсиббанк за липень 2017р.».

9. Папка синього кольору «Укрсиббанк за вересень 2017р.».

10. Папка синього кольору «Укрсиббанк за травень 2017р.».

11. Папка синього кольору «Укрсиббанк за березень-квітень 2017р.».

12. Папка червоного кольору «Укрсиббанк за січень-лютий 2017р.».

13. Папка жовтого кольору «Укрсиббанк за січень-лютий 2018р.».

14. Папка зеленого кольору Журнал-ордер і відомість по рахунку № 361 «Розрахунки з покупцями в національній валюті за 2017р.»

15. Папка зеленого кольору «ОТП Банк липень-вересень 2018р.».

16. Папка синього кольору журнал ордер і відомості про рахунки №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за січень 2017р.».

17. Папка рожевого кольору «Журнал-ордер і відомості про розрахунки № 6858 «Розрахунки з іншими кредиторами за вересень 2017».

18. Папка рожевого кольору «Журнал-ордер і відомості по рахунку №6852 Розрахунки з іншими кредиторами за вересень 2017».

19. Папка фіолетового кольору «Рахунок 201 ВМ 2017р.».

20. Папка помаранчевого кольору «журнал-ордер і відомості о рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за травень-червень 2018р.».

21. Папка помаранчевого кольору «Журнал-ордер і відомість по рах. 631 «Розрахунки з вітчизняними пеостачальниками за квітень 2018 р.».

22. Папка рожевого кольору «Відомості по рах. 631 розрахунки з вітчизняними постачальниками за лютий 2017р.».

23. Папка червоного кольору «Журнал-ордер і відомості по рах. № 631 березень 2018р.».

24. Папка зеленого кольору журнал-ордер і відомість по рах. №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за лютий 2018 р»

25. «Журнал ордер і відомість по рах. №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за січень 2018 року» папка чорного кольору.

26. Папка синього кольору «Рахунок 201 ВН 2016 рік».

27. Папка рожевого кольору «Журнал-ордер і відомість по рах. №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками «за грудень 2017р.».

28. Журнал ордер і відомість по рах. № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками за жовтень 2017р. «рожевого кольору».

29. Папка жовтого кольору «Журнал ордер і відомість по рах № 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками «за листопад 2017р.».

30. Папка жовтого кольору «Укрсиббанк за березень-квітень 2018р.».

31. Жорсткий диск S/n: tppt 4.

32. :Жорсткий диск S: Z1D6P44/1D.

33. Жорсткий диск S: tppt 6.

34. Жорсткий диск Stppt 2.

35. Жорсткий диск Stppt 5.

Додаток:

1. Приход-расход Украинский ПП-25 за июль 2018 ВУ №2.

2. Папка помаранчового кольору з надписом Укрсиббанк за травень-червень 2018

3. Пака синього кольору з надписом «копії документів контрагентів»

4. Папка жовтого кольору ОТП банк квітень-червень 2018року.

5. Папка синього кольору ОТП банк січень-березень 2018 року

6. Папка жовтого кольору журнал-ордер і відомість по рах. №6852

7. Папка рожевого кольору журнал-ордер №6852 розрахунки з іншими підприємствами

8. Папка червоного кольору журнал ордер за листопад 2017року

9. Пака рожевого кольору журнал ордер за червень 2018року

10. Папка фіолетового кольору журнал-ордер за травень 2018 року

11. Папка червоного кольору журнал ордер за березень 2018 року

12. Папка червоного кольору журнал-ордер за лютій 2018 року

13. Папка зеленого кольору журнал-ордер за січень 2018 року

14. Папка рожевого кольору журнал-ордер за травень-червень 2017 року

15. Папка жовтого кольору журнал-ордер за січень-лютій 2017 року

16. Папка червоного кольору журнал-ордер за серпень 2017 року

17. Папка зеленого кольору за липень 2017 року

18. Папка зеленого кольору журнал-ордер за квітень 2017 року

19. Папка синього кольору журнал-ордер за березень 2017 року

20. Папка червоного кольору журнал-ордер по рах. №3721 за 2018 р.

21. Папка жовтого кольору журнал-ордер за липень-серпень 2017 року

22. Папка синього кольору журнал-ордер за травень-червень 2017 року

23. Папка зеленого кольору журнал-ордер за квітень 2017 року.

03 серпня 2018 до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000943, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Ухвалою суду від 07 серпня 2018 року у задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 подане у кримінальному провадженні № 0000943, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відмовлено, оскільки посилання прокурора на підставу задоволення клопотання про арешт майна як на тимчасово вилучене майно не є підставою для задоволення клопотання, оскільки в матеріалах відсутні будь-які доказ, що стосовно них існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вони є доказом злочину, підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, відсутнє також посилання на те, за якими даними документи та речі, щодо діяльності ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» та ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ» мають відношення до кримінального провадження №0000943, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Крім того, відповідно до матеріалів вказаного кримінального провадження, обставини стосуються діяльності ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» та ТОВ «Діналекс», ТОВ «Дакар Констракшн» та ТОВ «Інкон Констракшн», і ніяким чином не стосуються фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Українська гірнича компанія», ТОВ «ПОЛІМЕРТЕХНОЛОГІЯ» та ТОВ «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром», а отже не можуть бути доказами у вказаному кримінальному провадженні та відповідно арешту не підлягають.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені під час обшуку речі, у тому числі вилучені документи, мають статус тимчасово вилученого майна.

Частина 1 статті 167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно частини 2 статті 167 КПК України - процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст. 169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.

Слідчому судді не представлено належних та допустимих доказів про те, що посадовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» повідомлене про підозру у вказаному кримінальному провадженні, так само як і не представлено відомостей про те, що вилучені під час обшуку та вказані у скарзі речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Вилучені документи та техніка у відповідності до ч.2 ст. 167 КПК України не використовувалися підприємством для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, не пристосовані та не використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та не зберігали на собі його сліди, не є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, не є одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення та не є доходом від них, а також не є майном, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Виходячи з вище вкладеного слідчий суддя вважає скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром»- ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора про неповернення тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98-100, 169, 170-171, 236, , 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване виробниче підприємство «Криворіждорвибухпром» - ОСОБА_3 на бездіяльність прокурора про неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_4 повернути ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВОРІЖДОРВИБУХПРОМ» вилучені документи, майно та техніку, за описом протоколів обшуку від 01.08.2018 року, які були виявлені та вилучені в ході проведення обшуків за адресами: АДРЕСА_1 та вулиця Пушкіна 37 Г, на підставі ухвал Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу від 31.07.2018 року.

Ухвала слідчого судді остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1