Дата документу 30.07.2018 Справа № 554/5261/18
Справа № 554/5261/18
Провадження № 1-кс/554/6459/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 21.06.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
У провадженні СВ Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 21.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000185 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ "Глобинський переробний завод" вчинили замах на заволодіння бюджетними коштами на суму 16 199 551 грн. шляхом незаконного завищення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість та включення її до декларації з ПДВ підприємства за лютий 2018 року, яку подали до ГУ ДФС у Полтавській області.

У вказаній декларації незаконно відображено придбання сої у ТОВ «Флора Трейд» ( код за ) та у ТОВ «Альфа Промінь» (код за ), які у свою чергу відображають придбання у підприємств із ознаками фіктивності.

Проте, злочин не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі: ГУ ДФС у Полтавській області, проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ "Глобинський переробний завод" з питань законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та від`ємного значення з ПДВ за лютий 2018 року.

За результатами перевірки складено акт від 08.05.2018 №592/16-31-12-03-11/30547403 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ "Глобинський переробний завод" (код за ) з питань законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та від`ємного значення з податку на додану вартість за лютий 2018 року», яким попереджено незаконне відшкодування ПДВ на вказану суму, що є особливо-великим розміром.

Додатковим поглибленим аналізом ланцюгів постачання ТОВ "Глобинський переробний завод", з використанням наявних у розпорядженні ДФС України інформаційно-аналітичних систем, встановлено, що у лютому 2018 року підприємство мало взаємовідносини на загальну суму 5 698,32 тис. грн. ПДВ з ТОВ «Ніртелс Груп» (код за ), яке має ознаки «фіктивності» та по якому внесено відомості до АІС «Суб`єкт фіктивного підприємництва», а також у лютому квітні 2015 року мало взаємовідносини на загальну суму 2 580,04 тис. грн. ПДВ з ПП «А-КУБ» (код за ), яке має ознаки «фіктивності».

13.07.2018 року у приміщеннях ТОВ "Глобинський переробний завод" за адресою: м. Глобине, вул. Володимирівська, 203 проведений санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави, в ході якого представник ТОВ "Глобинський переробний завод" ОСОБА_4 надала добровільно документацію фінансово-господарських відносин з ТОВ «Флора Трейд» ( код за ), ПП «А-КУБ» (код за ), ТОВ «Альфа Промінь» (код за ) та ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ), які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюють під час кримінального провадження.

Під час проведення обшуку встановлено, що ТОВ «Нітелс Груп»(код за ) перейменовано на ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ), однак на момент подання клопотання про проведення обшуку дані обставини відомі не були, тому під час обшуку було вилучено документацію з реквізитами ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ).

Дана документація визнана речовими доказами, відповідно до постанови слідчого від 16.07.2018 року та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд без його участі.
Володілець майна в судове засідання не зявився, попердньо надавши на адресу суду заперечення в яких просили відмовити в задоволенні клопотання слідчого з огляду на пропуск строків накладення арешту та повернути незаконно вилучене майно.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, що визнане речовими доказами, відповідно до постанови про визнання та приєднання речових доказів від 16.07.2018, а саме:
№ п/пРеквізити документівКількість сторінок
1.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 15.02.18-15.02.20182
2.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 16.02.2018 16.02.20183
3.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 21.02.2018 21.02.20182
4.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№4 22.02.2018 22.02.20184
5.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№4 23.02.2018 23.02.20183
6.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль»№4 26.02.2018 26.02.20183
7.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 28.02.2018 28.02.20183
8.Товарно-транспортна накладна №537252 13.02.20181
9.Товарно-транспортна накладна №537253 13.02.20181
10.Товарно-транспортна накладна №537251 13.02.20181
11.Товарно-транспортна накладна №537301 20.02.20181
12.Товарно-транспортна накладна №537304 21.02.20181
13.Товарно-транспортна накладна №537306 21.02.20181
14.Товарно-транспортна накладна №537302 20.02.20181
15.Товарно-транспортна накладна №537320 21.02.20181
16.Товарно-транспортна накладна №537316 23.02.20181
17.Товарно-транспортна накладна №537317 23.02.20181
18.Товарно-транспортна накладна №537314 23.02.20181
19.Товарно-транспортна накладна №537315 23.02.20181
20.Товарно-транспортна накладна №537318 23.02.20181
21.Товарно-транспортна накладна №537321 27.02.20181
22.Накладна №32 від 14.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»1
23.Накладна №36 від 20.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»1
24.Накладна №37 від 21.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»1
25.Накладна №40 від 23.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»
26.Накладна №41 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»
27.Накладна №49 від 28.02.2018 постачальник ТОВ «Альфа промінь»
28.Договір поставки №19/02/2018-С від 12.02.2018 з ТОВ «Альфа промінь».5
29.Договір поставки №34/02/2018-С від 16.02.2018 з ТОВ «Альфа промінь».5
30.Додаткова угода №1 від 20.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С1
31.Додаткова угода №2 від 22.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С1
32.Додаткова угода №3 від 23.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С1
33.Додаткова угода №4 від 28.02.2018 до договору поставки №34/02/2018-С1
34.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 19.06.2017 19.06.20172
35.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 20.06.2017 20.06.20175
36.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 21.06.2017 21.06.20172
37.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 23.06.2017 23.06.20173
38.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 30.06.2017 30.06.20174
39.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 04.07.2017 04.07.20171
40.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 04.07.2017 04.07.20173
41.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 05.07.2017 05.07.20173
42.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 12.07.2017 12.07.20171
43.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 13.07.2017 13.07.20172
44.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 17.07.2017 17.07.20173
45.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 21.07.2017 21.07.20172
46.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 25.07.2017 25.07.20173
47.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 02.08.2017 02.08.20172
48.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 03.08.2017 03.08.20173
49.Виписка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 03.08.2017 03.08.20171
50.Виписка ПАТ «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 04.08.2017 04.08.20171
51.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 04.08.2017 04.08.20173
52.Виписка АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_3 04.08.2017 04.08.20171
53.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 16.08.2017 16.08.20172
54.Виписка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 21.08.2017 21.08.20171
55.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 21.08.2017 21.08.20171
56.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 31.08.2017 31.08.20173
57.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 26.01.2018 26.01.20182
58.Договір поставки №15/07/2017-С від 11.07.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
59.Договір поставки №20/07/2017-С від 19.07.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
60.Договір поставки №42/06/2017-С від 14.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
61.Договір поставки №75/06/2017-С від 27.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
62.Договір поставки №78/06/2017-С від 30.06.2017 з ТОВ «Флора Трейд».3
63.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.06.20171
64.Товарно-транспортна накладна №2 від 23.06.20171
65.Товарно-транспортна накладна №6 від 01.07.20171
66.Товарно-транспортна накладна №5 від 01.07.20171
67.Товарно-транспортна накладна №4 від 01.07.20171
68.Товарно-транспортна накладна №3 від 01.07.20171
69.Товарно-транспортна накладна №2 від 01.07.20171
70.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 27.06.20171
71.Товарно-транспортна накладна №2 від 22.06.20171
72.Товарно-транспортна накладна №1 від 20.06.20171
73.Товарно-транспортна накладна №1.3 від 15.06.20171
74.Товарно-транспортна накладна №10/07-3 від 10.07.20171
75.Товарно-транспортна накладна №10/07-1 від 10.07.20171
76.Товарно-транспортна накладна №10/07-2 від 10.07.20171
77.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 16.06.20171
78.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 16.06.20171
79.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 15.06.20171
80.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 15.06.20171
81.Товарно-транспортна накладна №18 від 17.06.20171
82.Товарно-транспортна накладна №1 від 22.06.20171
83.Товарно-транспортна накладна №1.2 від 21.06.20171
84.Товарно-транспортна накладна №1.1 від 21.06.20171
85.Товарно-транспортна накладна №19 від 18.06.20171
86.Товарно-транспортна накладна №20 від 18.06.20171
87.Товарно-транспортна накладна №22/07-1 від 22.07.20171
88.Товарно-транспортна накладна №1 від 06.07.20171
89.Товарно-транспортна накладна №1 від 01.07.20171
90.Товарно-транспортна накладна №1 від 18.07.20171
91.Товарно-транспортна накладна №1від 08.07.20171
92.Товарно-транспортна накладна №17 від 17.06.20171
93.Накладна №159 від 15.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
94.Накладна №162 від 16.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
95.Накладна №163 від 17.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
96.Накладна №167 від 19.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
97.Накладна №170 від 21.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
98.Накладна №172 від 22.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
99.Накладна №175 від 24.06.2017 постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
100.Накладна №174 від 23.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
101.Накладна №179 від 28.06.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
102.Накладна №182 від 01.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
103.Накладна №223 від 07.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
104.Накладна №224 від 09.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
105.Накладна №225 від 11.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
106.Накладна №240 від 19.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
107.Накладна №242 від 23.07.2017постачальник ТОВ «Флора Трейд»1
108.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 08.02.2018 08.02.20183
109.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 09.02.2018 09.02.20182
110.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 12.02.2018 12.02.20182
111.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 13.02.2018 13.02.20183
112.Виписка АТ «Таскомбанк» №9001 09.02.2018 09.02.20181
113.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 14.02.2018 14.02.20183
114.Виписка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 15.02.2018 15.02.20182
115.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 16.02.2018 16.02.20183
116.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» № НОМЕР_1 19.02.2018 19.02.20183
117.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 21.02.2018 21.02.20182
118.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 22.02.2018 22.02.20184
119.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 23.02.2018 23.02.20183
120.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 26.02.2018 26.02.20183
121.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 27.02.2018 27.02.20185
122.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 28.02.2018 28.02.20183
123.Договір поставки №07/02/2018-С від 06.02.2018 з ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ» (код за ).5
124.Додаткова угода №1 від 08.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1
125.Додаткова угода №2 від 08.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1
126.Додаткова угода №3 від 16.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1
127.Додаткова угода №4 від 23.02.2018 до договору поставки №07/02/2018-С1
128.Накладна №РН-0000019 від 27.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
129.Накладна №РН-0000018 від 26.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
130.Накладна №РН-0000017 від 25.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
131.Накладна №РН-0000020 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
132.Накладна №РН-0000016 від 24.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
133.Накладна №РН-0000015 від 23.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
134.Накладна №РН-0000014 від 22.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
135.Накладна №РН-0000013 від 21.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
136.Накладна №РН-0000012 від 20.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
137.Накладна №РН-0000011 від 17.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
138.Накладна №РН-0000010 від 16.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
139.Накладна №РН-0000009 від 15.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
140.Накладна №РН-0000008 від 14.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
141.Накладна №РН-0000007 від 13.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
142.Накладна №РН-0000006 від 12.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
143.Накладна №РН-0000005 від 11.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
144.Накладна №РН-0000004 від 10.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
145.Накладна №РН-0000003 від 09.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
146.Накладна №РН-0000002 від 08.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
147.Накладна №РН-0000001 від 07.02.2018 постачальник ТОВ «ІНТЕРСІТІТОРГ»1
148.Товарно-транспортна накладна №4 від 07.02.20181
149.Товарно-транспортна накладна №5 від 07.02.20181
150.Товарно-транспортна накладна №1 від 27.02.20181
151.Товарно-транспортна накладна №4 від 25.02.20181
152.Товарно-транспортна накладна №153 від 25.02.20181
153.Товарно-транспортна накладна №154 від 25.02.20181
154.Товарно-транспортна накладна №19 від 16.02.20181
155.Товарно-транспортна накладна №20 від 02.20181
156.Товарно-транспортна накладна №33 від 17.02.20181
157.Товарно-транспортна накладна №27 від 16.02.20181
158.Товарно-транспортна накладна №1 від 15.02.20181
159.Товарно-транспортна накладна №2 від 15.02.20181
160.Товарно-транспортна накладна 14 від 15.02.20181
161.Товарно-транспортна накладна №8 від 15.02.20181
162.Товарно-транспортна накладна №3 від 14.02.20181
163.Товарно-транспортна накладна №29 від 15.02.20181
164.Товарно-транспортна накладна 83 від 22.02.20181
165.Товарно-транспортна накладна №7 від 22.02.20181
166.Товарно-транспортна накладна №02 від 22.02.20181
167.Товарно-транспортна накладна 17 від 22.02.20181
168.Товарно-транспортна накладна №1 від 22.02.20181
169.Товарно-транспортна накладна №25 від 22.02.20181
170.Товарно-транспортна накладна №26 від 15.02.20181
171.Товарно-транспортна накладна №31 від 16.02.20181
172.Товарно-транспортна накладна №2 від 15.02.20181
173.Товарно-транспортна накладна №25 від 02.20181
174.Товарно-транспортна накладна №1 від 16.02.20181
175.Товарно-транспортна накладна №16 від 20181
176.Товарно-транспортна накладна №17 від 16.02.20181
177.Товарно-транспортна накладна №18 від 16.02.20181
178.Товарно-транспортна накладна №42 від 20.02.20181
179.Товарно-транспортна накладна №13 від 20.02.20181
180.Товарно-транспортна накладна 19 від 20.02.20181
181.Товарно-транспортна накладна №20 від 20.02.20181
182.Товарно-транспортна накладна №14 від 20.02.20181
183.Товарно-транспортна накладна №126 від 22.02.20181
184.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181
185.Товарно-транспортна накладна №15 від 22.02.20181
186.Товарно-транспортна накладна №14 від 22.02.20181
187.Товарно-транспортна накладна №16 від 22.02.20181
188.Товарно-транспортна накладна №24 від 22.02.20181
189.Товарно-транспортна накладна №5 від 22.02.20181
190.Товарно-транспортна накладна №27 від 14.02.20181
191.Товарно-транспортна накладна №25 від 20.02.20181
192.Товарно-транспортна накладна №21 від 20.02.20181
193.Товарно-транспортна накладна №12 від 20.02.20181
194.Товарно-транспортна накладна №1 від 13.02.20181
195.Товарно-транспортна накладна №28 від 13.02.20181
196.Товарно-транспортна накладна №30 від 14.02.20181
197.Товарно-транспортна накладна №1 від 14.02.20181
198.Товарно-транспортна накладна №27 від 23.02.20181
199.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.02.20181
200.Товарно-транспортна накладна №8 від 23.02.20181
201.Товарно-транспортна накладна №25 від 23.02.2018 (ГАЗ САС 3507, 029-26МА)1
202.Товарно-транспортна накладна №1 від 23.02.20181
203.Товарно-транспортна накладна №1/В від 23.02.20181
204.Товарно-транспортна накладна №25 від 23.02.2018 (МАЗ СА1503ВН)1
205.Товарно-транспортна накладна №28 від 23.02.20181
206.Товарно-транспортна накладна №29 від 24.02.20181
207.Товарно-транспортна накладна №17 від 24.02.20181
208.Товарно-транспортна накладна №26 від 24.02.20181
209.Товарно-транспортна накладна №30 від 24.02.20181
210.Товарно-транспортна накладна №31 від 24.02.20181
211.Товарно-транспортна накладна №2В від 24.02.20181
212.Товарно-транспортна накладна №27 від 24.02.20181
213.Товарно-транспортна накладна №2 від 21.02.20181
214.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181
215.Товарно-транспортна накладна №11 від 8.02.20181
216.Товарно-транспортна накладна №8 від 08.02.20181
217.Товарно-транспортна накладна №9 від 08.02.20181
218.Товарно-транспортна накладна №7 від 08.02.20181
219.Товарно-транспортна накладна №12 від 08.02.20181
220.Товарно-транспортна накладна №10 від 08.02.20181
221.Товарно-транспортна накладна №2 від 21.02.20181
222.Товарно-транспортна накладна №1 від 21.02.20181
223.Товарно-транспортна накладна №22 від 21.02.20181
224.Товарно-транспортна накладна №23 від 21.02.20181
225.Товарно-транспортна накладна №11 від 21.02.20181
226.Товарно-транспортна накладна №24 від 21.02.20181
227.Товарно-транспортна накладна №1 від 20.02.20181
228.Товарно-транспортна накладна №005 від 21.02.20181
229.Товарно-транспортна накладна №1 від 10.02.20181
230.Товарно-транспортна накладна №1 від 09.02.20181
231.Товарно-транспортна накладна №11/1 від 10.02.20181
232.Товарно-транспортна накладна №9 від 09.02.20181
233.Товарно-транспортна накладна №10 від 09.02.20181
234.Товарно-транспортна накладна №1 від 11.02.20181
235.Товарно-транспортна накладна №2 від 12.02.20181
236.Товарно-транспортна накладна №001 від 12.02.20181
237.Товарно-транспортна накладна 23 від 13.02.20181
238.Товарно-транспортна накладна №22 від 13.02.20181
239.Товарно-транспортна накладна 24 від 13.02.20181
240.Товарно-транспортна накладна 25 від 13.02.20181
241.Товарно-транспортна накладна №21 від 13.02.20181
242.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 23.02.2015 23.02.20152
243.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 25.02.2015 25.02.20152
244.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 27.02.2015 27.02.20153
245.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 02.03.2015 02.03.20152
246.Виписка АТ «ОТП Банк» №1658 04.03.2015 04.03.20152
247.Виписка АТ «ОТП Банк» №1658 05.03.2015 05.03.20152
248.Виписка АТ «ОТП Банк» №1658 06.03.2015 06.03.20152
249.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 10.03.2015 10.03.20152
250.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 11.03.2015 11.03.20153
251.Виписка ПАТ «Сітібанк» №7004 11.03.2015 11.03.20154
252.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 27.03.2015 27.03.20153
253.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 31.03.2015 31.03.20152
254.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 02.04.2015 02.04.20153
255.Виписка АТ «Укрсиббанк» № НОМЕР_4 08.04.2015 08.04.20153
256.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 09.04.2015 09.04.20153
257.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 10.04.2015 10.04.20152
258.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 14.04.2015 14.04.20153
259.Виписка АТ «Укрсиббанк» №1300 21.04.2015 21.04.20152
260.Виписка АТ «Райффайзенбанк аваль» №4 21.04.2015 21.04.20152
261.Договір поставки №46/02/2015-С від 19.02.2015 з ПП «А-КУБ»3
262.Додаток №1 від 19.02.2015 до договору №46/02/2015-С2
263.Додаток №2 від 24.02.2015 до договору №46/02/2015-С2
264.Додаток №3 від 27.02.2015 до договору №46/02/2015-С2
265.Додаток №4 від 01.03.2015 до договору №46/02/2015-С2
266.Додаток №5 від 26.03.2015 до договору №46/02/2015-С2
267.Додаток №6 від 27.03.2015 до договору №46/02/2015-С2
268.Додаток №7 від 31.03.2015 до договору №46/02/2015-С2
269.Додаток №8 від 08.04.2015 до договору №46/02/2015-С2
270.Додаткова угода №1 від 07.04.2015 до договору №46/02/2015-С1
271.Накладна №РН-0000010 від 19.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
272.Накладна №РН-0000017 від 23.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
273.Накладна №РН-0000019 від 23.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
274.Накладна №РН-0000023 від 25.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
275.Накладна №РН-0000031 від 27.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
276.Накладна №РН-0000033 від 28.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
277.Накладна №РН-0000032 від 28.02.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
278.Накладна №РН-0000040 від 01.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
279.Накладна №РН-0000034 від 01.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
280.Накладна №РН-0000041 від 03.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
281.Накладна №РН-0000042 від 04.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
282.Накладна №РН-0000043 від 05.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
283.Накладна №РН-0000044 від 06.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
284.Накладна №РН-0000047 від 26.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
285.Накладна №РН-0000048 від 27.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
286.Накладна №РН-0000049 від 29.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
287.Накладна №РН-0000050 від 31.03.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
288.Накладна №РН-0000051 від 03.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
289.Накладна №РН-0000052 від 04.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
290.Накладна №РН-0000053 від 05.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
291.Накладна №РН-0000055 від 08.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
292.Накладна №РН-0000054 від 08.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
293.Накладна №РН-0000057 від 10.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
294.Накладна №РН-0000056 від 09.04.2015 постачальник ПП «А-КУБ»1
295.Товарно-транспортна накладна №0004920 від 27.03.20151
296.Товарно-транспортна накладна №0004878 від 25.02.20151
297.Товарно-транспортна накладна №0004880 від 25.03.20151
298.Товарно-транспортна накладна №0004903 від 25.03.20151
299.Товарно-транспортна накладна №0004919 від 27.03.20151
300.Товарно-транспортна накладна №0007885 від 08.04.20151
301.Товарно-транспортна накладна №0007886 від 08.04.20151
302.Товарно-транспортна накладна №0007879 від 08.04.20151
303.Товарно-транспортна накладна №0007882 від 08.04.20151
304.Товарно-транспортна накладна №0007832 від 04.04.20151
305.Товарно-транспортна накладна №0004904 від 03.04.20151
306.Товарно-транспортна накладна №0007831 від 02.04.20151
307.Товарно-транспортна накладна №0007891 від 08.04.20151
308.Товарно-транспортна накладна №0007887 від 08.04.20151
309.Товарно-транспортна накладна №0007883 від 08.04.20151
310.Товарно-транспортна накладна №0007895 від 08.04.20151
311.Товарно-транспортна накладна №0007893 від 08.04.20151
312.Товарно-транспортна накладна №0007892 від 08.04.20151
313.Товарно-транспортна накладна №0007896 від 09.04.20151
314.Товарно-транспортна накладна №0004905 від 19.02.20151
315.Товарно-транспортна накладна №0004593 від 09.04.20151
316.Товарно-транспортна накладна №0007890 від 08.04.20151
317.Товарно-транспортна накладна №0007830 від 28.03.20151
318.Товарно-транспортна накладна №0004881 від 28.03.20151
319.Товарно-транспортна накладна №0004907 від 01.03.20151
320.Товарно-транспортна накладна №0004460 від 01.03.20151
321.Товарно-транспортна накладна №0004459 від 01.03.20151
322.Товарно-транспортна накладна №0004458 від 01.03.20151
323.Товарно-транспортна накладна №0004908 від 03.03.20151
324.Товарно-транспортна накладна №0004909 від 03.03.20151
325.Товарно-транспортна накладна №0004494 від 04.03.20151
326.Товарно-транспортна накладна №0004492 від 04.03.20151
327.Товарно-транспортна накладна №0004493 від 04.03.20151
328.Товарно-транспортна накладна №0004491 від 04.03.20151
329.Товарно-транспортна накладна №0004482 від 04.03.20151
330.Товарно-транспортна накладна №0004483 від 03.03.20151
331.Товарно-транспортна накладна №0004917 від 05.03.20151
332.Товарно-транспортна накладна №0004912 від 05.03.20151
333.Товарно-транспортна накладна №0004879 від 05.03.20151
334.Товарно-транспортна накладна №0004484 від 05.03.20151
335.Товарно-транспортна накладна №0004495 від 05.03.20151
336.Товарно-транспортна накладна №0004914 від 23.02.20151
337.Товарно-транспортна накладна №0004876 від 23.02.20151
338.Товарно-транспортна накладна №0004478 від 27.02.20151
339.Товарно-транспортна накладна №0004453 від 28.02.20151
340.Товарно-транспортна накладна №0004455 від 28.02.20151
341.Товарно-транспортна накладна №0004451 від 28.02.20151
342.Товарно-транспортна накладна №0004481 від 27.02.20151
343.Картка аналізу зерна №1453 від 31.03.20151
344.Картка аналізу зерна №1536 від 08.04.20151
345.Картка аналізу зерна №1537 від 08.04.20151
346.Картка аналізу зерна №1538 від 08.04.20151
347.Картка аналізу зерна №1539 від 09.04.20151
348.Картка аналізу зерна №1504 від 05.04.20151
349.Картка аналізу зерна №1501 від 04.04.20151
350.Картка аналізу зерна №1476 від 03.04.20151
351.Картка аналізу зерна №1543 від 09.04.20151
352.Картка аналізу зерна №1548 від 09.04.20151
353.Картка аналізу зерна №1549 від 09.04.20151
354.Картка аналізу зерна №1550 від 09.04.20151
355.Картка аналізу зерна №1552 від 09.04.20151
356.Картка аналізу зерна №1551 від 09.04.20151
357.Картка аналізу зерна №1554 від 09.04.20151
358.Картка аналізу зерна №1566 від 10.04.20151
359.Картка аналізу зерна №1542 від 09.04.20151
360.Картка аналізу зерна №1429 від 27.03.20151
361.Картка аналізу зерна №1406 від 26.03.20151
362.Картка аналізу зерна №1410 від 26.03.20151
363.Картка аналізу зерна №1430 від 27.03.20151
364.Картка аналізу зерна №1440 від 29.03.20151
365.Картка аналізу зерна №1064 від 01.03.20151
366.Картка аналізу зерна №1062 від 01.03.20151
367.Картка аналізу зерна №1061 від 01.03.20151
368.Картка аналізу зерна №1060 від 01.03.20151
369.Картка аналізу зерна №1088 від 03.03.20151
370.Картка аналізу зерна №1089 від 03.03.20151
371.Картка аналізу зерна №1103 від 04.03.20151
372.Картка аналізу зерна №1101 від 04.03.20151
373.Картка аналізу зерна №1097 від 04.03.20151
374.Картка аналізу зерна №1098 від 04.03.20151
375.Картка аналізу зерна №1091 від 04.03.20151
376.Картка аналізу зерна №1090 від 04.03.20151
377.Картка аналізу зерна №1153 від 05.03.20151
378.Картка аналізу зерна №1137 від 05.03.20151
379.Картка аналізу зерна №1126 від 05.03.20151
380.Картка аналізу зерна №1159 від 05.03.20151
381.Картка аналізу зерна №1122 від 05.03.20151
382.Картка аналізу зерна №1037 від 28.02.20151
383.Картка аналізу зерна №1044 від 28.02.20151
384.Картка аналізу зерна №1051 від 28.02.20151
385.Картка аналізу зерна №1049 від 28.02.20151
386.Картка аналізу зерна №1036 від 27.02.20151
387.Картка аналізу зерна №990 від 23.02.20151
388.Картка аналізу зерна №992 від 23.02.20151
389.Картка аналізу зерна №996 від 25.02.20151
390.Картка аналізу зерна №981 від 20.02.20151
391.Картка аналізу зерна №2681 від 23.07.20171
392.Картка аналізу зерна №2674 від 19.07.20171
393.Картка аналізу зерна №2642 від 11.07.20171
394.Картка аналізу зерна №2641 від 11.07.20171
395.Картка аналізу зерна №2640 від 11.07.20171
396.Картка аналізу зерна №2630 від 09.07.20171
397.Картка аналізу зерна №2621 від 07.07.20171
398.Картка аналізу зерна №2582 від 01.07.20171
399.Картка аналізу зерна №2581 від 01.07.20171
400.Картка аналізу зерна №2580 від 01.07.20171
401.Картка аналізу зерна №2579 від 01.07.20171
402.Картка аналізу зерна №2578 від 01.07.20171
403.Картка аналізу зерна №2577 від 01.07.20171
404.Картка аналізу зерна №2434 від 16.06.20171
405.Картка аналізу зерна №2433 від 16.06.20171
406.Картка аналізу зерна №2424 від 16.06.20171
407.Картка аналізу зерна №2411 від 15.06.20171
408.Картка аналізу зерна №2440 від 17.06.20171
409.Картка аналізу зерна №2425 від 16.06.20171
410.Картка аналізу зерна №2478 від 21.06.20171
411.Картка аналізу зерна №2496 від 22.06.20171
412.Картка аналізу зерна №2497 від 22.06.20171
413.Картка аналізу зерна №2538 від 24.06.20171
414.Картка аналізу зерна №2557 від 28.06.20171
415.Картка аналізу зерна №2539 від 24.06.20171
416.Картка аналізу зерна №2497 від 22.06.20171
417.Картка аналізу зерна №2514 від 22.06.20171
418.Картка аналізу зерна №2516 від 23.06.20171
419.Картка аналізу зерна №2439 від 17.06.20171
420.Картка аналізу зерна №2445 від 19.06.20171
421.Картка аналізу зерна №2446 від 19.06.20171
422.Картка аналізу зерна №2496 від 28.02.20181
423.Картка аналізу зерна №2490 від 27.02.20181
424.Картка аналізу зерна №2483 від 25.02.20181
425.Картка аналізу зерна №2484 від 26.02.20181
426.Картка аналізу зерна №2478 від 25.02.20181
427.Картка аналізу зерна №2475 від 24.02.20181
428.Картка аналізу зерна №2476 від 24.02.20181
429.Картка аналізу зерна №2460 від 24.02.20181
430.Картка аналізу зерна №2456 від 24.02.20181
431.Картка аналізу зерна №2457 від 24.02.20181
432.Картка аналізу зерна №2458 від 24.02.20181
433.Картка аналізу зерна №2459 від 24.02.20181
434.Картка аналізу зерна №2236 від 14.02.20181
435.Картка аналізу зерна №2235 від 14.02.20181
436.Картка аналізу зерна №2234 від 14.02.20181
437.Картка аналізу зерна №2462 від 24.02.20181
438.Картка аналізу зерна №2463 від 24.02.20181
439.Картка аналізу зерна №2464 від 24.02.20181
440.Картка аналізу зерна №2465 від 24.02.20181
441.Картка аналізу зерна №2466 від 24.02.20181
442.Картка аналізу зерна №2431 від 23.02.20181
443.Картка аналізу зерна №2440 від 23.02.20181
444.Картка аналізу зерна №2443 від 23.02.20181
445.Картка аналізу зерна №2444 від 23.02.20181
446.Картка аналізу зерна №2442 від 23.02.20181
447.Картка аналізу зерна №2441 від 23.02.20181
448.Картка аналізу зерна №2435 від 23.02.20181
449.Картка аналізу зерна №2427 від 22.02.20181
450.Картка аналізу зерна №2420 від 22.02.20181
451.Картка аналізу зерна №2418 від 22.02.20181
452.Картка аналізу зерна №2402 від 22.02.20181
453.Картка аналізу зерна №2426 від 22.02.20181
454.Картка аналізу зерна №2422 від 22.02.20181
455.Картка аналізу зерна №2423 від 22.02.20181
456.Картка аналізу зерна №2424 від 22.02.20181
457.Картка аналізу зерна №2407 від 22.02.20181
458.Картка аналізу зерна №2408 від 22.02.20181
459.Картка аналізу зерна №2409 від 22.02.20181
460.Картка аналізу зерна №2411 від 22.02.20181
461.Картка аналізу зерна №2410 від 22.02.20181
462.Картка аналізу зерна №2375 від 21.02.20181
463.Картка аналізу зерна №2376 від 21.02.20181
464.Картка аналізу зерна №2387 від 21.02.20181
465.Картка аналізу зерна №2366 від 21.02.20181
466.Картка аналізу зерна №2385 від 21.02.20181
467.Картка аналізу зерна №2386 від 21.02.20181
468.Картка аналізу зерна №2370 від 21.02.20181
469.Картка аналізу зерна №2371 від 21.02.20181
470.Картка аналізу зерна №2374 від 21.02.20181
471.Картка аналізу зерна №2381 від 21.02.20181
472.Картка аналізу зерна №2383 від 21.02.20181
473.Картка аналізу зерна №2372 від 21.02.20181
474.Картка аналізу зерна №2367 від 21.02.20181
475.Картка аналізу зерна №2356 від 20.02.20181
476.Картка аналізу зерна №2345 від 20.02.20181
477.Картка аналізу зерна №2358 від 20.02.20181
478.Картка аналізу зерна №2351 від 20.02.20181
479.Картка аналізу зерна №2350 від 20.02.20181
480.Картка аналізу зерна №2349 від 20.02.20181
481.Картка аналізу зерна №2355 від 20.02.20181
482.Картка аналізу зерна №2346 від 20.02.20181
483.Картка аналізу зерна №2347 від 20.02.20181
484.Картка аналізу зерна №2325 від 17.02.20181
485.Картка аналізу зерна №2322 від 17.02.20181
486.Картка аналізу зерна №2323 від 17.02.20181
487.Картка аналізу зерна №2320 від 17.02.20181
488.Картка аналізу зерна №2304 від 16.02.20181
489.Картка аналізу зерна №2307 від 16.02.20181
490.Картка аналізу зерна №2308 від 16.02.20181
491.Картка аналізу зерна №2302 від 16.02.20181
492.Картка аналізу зерна №2297 від 16.02.20181
493.Картка аналізу зерна №2288 від 16.02.20181
494.Картка аналізу зерна №2296 від 16.02.20181
495.Картка аналізу зерна №2299 від 16.02.20181
496.Картка аналізу зерна №2262 від 15.02.20181
497.Картка аналізу зерна №2286 від 15.02.20181
498.Картка аналізу зерна №2270 від 15.02.20181
499.Картка аналізу зерна №2267 від 15.02.20181
500.Картка аналізу зерна №2263 від 15.02.20181
501.Картка аналізу зерна №2260 від 15.02.20181
502.Картка аналізу зерна №2251 від 14.02.20181
503.Картка аналізу зерна №2247 від 14.02.20181
504.Картка аналізу зерна №2250 від 14.02.20181
505.Картка аналізу зерна №2230 від 14.02.20181
506.Картка аналізу зерна №2229 від 14.02.20181
507.Картка аналізу зерна №2224 від 13.02.20181
508.Картка аналізу зерна №2216 від 13.02.20181
509.Картка аналізу зерна №2218 від 13.02.20181
510.Картка аналізу зерна №2220 від 13.02.20181
511.Картка аналізу зерна №2217 від 13.02.20181
512.Картка аналізу зерна №2206 від 12.02.20181
513.Картка аналізу зерна №2200 від 12.02.20181
514.Картка аналізу зерна №2194 від 11.02.20181
515.Картка аналізу зерна №2189 від 10.02.20181
516.Картка аналізу зерна №2193 від 10.02.20181
517.Картка аналізу зерна №2188 від 09.02.20181
518.Картка аналізу зерна №2183 від 09.02.20181
519.Картка аналізу зерна №2175 від 08.02.20181
520.Картка аналізу зерна №2174 від 08.02.20181
521.Картка аналізу зерна №2168 від 08.02.20181
522.Картка аналізу зерна №2173 від 08.02.20181
523.Картка аналізу зерна №2170 від 08.02.20181
524.Картка аналізу зерна №2163 від 07.02.20181
525.Картка аналізу зерна №2162 від 07.02.20181
526.Картка аналізу зерна №2178 від 08.02.20181
527.Копія протоколу обшуку від 17.02.2015 року (СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ Міндоходів у Полтавській облаті)5
528.Ваговий журнал надходження (парний) 2017-2018100
529.Ваговий журнал надходження (непарний) 2017-2018100
530.Журнал реєстрації автотранспорту196
531.Ваговий журнал надходження (не парний) 2017 17.06.2017-24.08.2017100
532.Журнал вагаря надходження сої (парний) урожай 2015-2016 18.08.2015-09.08.201650
533.Журнал вагаря надходження сої (непарний) урожай 2015-2016 19.08.2015-09.08.201650
534.Журнал вагаря надходження сої (непарний) урожай 2015-2016 17.02.2015-07.08.2015100
535.Журнал вагаря надходження сої (парний) 2015-2016 18.02.2015-08.07.2015100
536.Журнал ваговий надходження (парний) урожай 2016-2017 22.08.2016-08.08.201750
537.Журнал ваговий надходження сої (непарний) урожай 2016-2017 23.08.2016-15.06.201749
538.Журнал реєстрації автотранспорту 16.12.2014 29.05.2015101
539.Журнал реєстрації автотранспорту 30.06.2017 10.11.2017201

Арештоване майно зберігати у матеріалах кримінального провадження та у кімнаті зберігання речових доказів Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1