Справа № 572/5533/14-к
У Х В А Л А

18 листопада 2014 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001476 від 12 листопада 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 або уповноваженій нею особі - заступнику начальника СКР Сарненського РВ ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять:

- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 26 жовтня 2014 року по 12 листопада 2014 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, то вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомості про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , а саме з зазначенням коли, яким чином, та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 26 жовтня 2014 року по 12 листопада 2014 року, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, то вказати адреси місця знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; якщо кошти перераховувались через ІНФОРМАЦІЯ_2 , то вказати на які рахунки вони перераховувались, кому належать ці рахунки та хто отримувач коштів. Якщо кошти перераховувались через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", то вказати з якого аккаунта він був зареєстрований, та дата і час реєстрації, та ІР-адресу користувача;

- відомості про те, де і яким чином, коли (дата, час) та які номери телефонів були підв`язані до банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 ;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки з рахунку ОСОБА_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 26 жовтня 2014 року по 12 листопада 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 18 грудня 2014 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: підпис копія вірна:

Слідчий суддя Сарненського

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1