Справа № 594/1070/18
Провадження № 1-кс/594/406/2018
У Х В А Л А
11 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

представника Мельнице-Подільської селищної ради ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000038, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні, яке надійшло до суду 08 жовтня 2018 року, слідчий просить надати дозвіл прокурору Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: дефектний акт від 25.10.2017 року на капітальний ремонт існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району, договір №50 від 28.11.2017 року на виконання капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с.Устя Борщівського району, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси без дати та без номера, які були використані під час капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року з капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року з капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с.Устя Борщівського району, підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: загальноосвітня школа ІНФОРМАЦІЯ_2 на 32 учні (витрати по факту) за грудень 2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

20.07.2018 року в Чортківську місцеву прокуратуру поступив рапорт прокурора Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про факт привласнення бюджетних коштів з боку посадових осіб ФОП ОСОБА_9 під час виконання робіт капітального ремонту корпусу №2 будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення заступником керівника Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_10 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 20.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
23.07.2018 року в СВ Борщівського ВП ЧВП ГУНП в Тернопільській області із Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області для організації досудового розслідування поступили матеріали кримінального провадження №0000038 від 20.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Слідчим зазначено, що в ході досудового слідства встановлено, що 25 жовтня 2017 року інженером проектувальником Всеукраїнської громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 складено дефектний акт на капітальний ремонт існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району. 28.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 укладено договір під № 50 на виконання капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району. Предметом договору являється: підрядник - ФОП ОСОБА_9 зобов`язується в порядку та на умовах визначених в договорі з використанням своїх матеріалів виконати роботи по капітальному ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району. Договірна ціна договору становить 449375,00 грн. Також на виконання умов договору між ФОП ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_5 складено протокол узгодження цін на матеріальні ресурси без номера та дати. Згідно акту № 01 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, який підписаний замовником - ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_5 та підрядником - фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 встановлено, що протягом грудня 2017 року проведено роботи з капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району на загальну суму 449 375,00 грн. Згідно підсумкової відомості ресурсів за грудень 2017 року та згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року встановлено, що вартість виконаних будівельних робіт по об`єкту будівництва - ІНФОРМАЦІЯ_6 становить 449 375,00 грн. У відповідності до платіжного доручення № 08 від 28.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в сумі 134 812,00 грн., в якості передоплати 30 відсотків від вартості робіт та у відповідності до платіжного доручення №13 від 22.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в сумі 314 563,00 грн., в якості оплати вартості виконаних робіт з капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району.
Згідно акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, який підписаний замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_5 та підрядником фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 встановлено, що під час виконання будівельних робіт по капітальному ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району виплачено заробітну плату працівникам в сумі 31995,00 грн. Хоча згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 за вих.. № 566/10/19-02 від 04.09.2018 року встановлено, що в грудні 2017 року у ФОП ОСОБА_9 зареєстрований один працівник, який отримував заробітну плату в сумі 3200,00 грн. за, місяць. Враховуючи вищенаведене, в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року внесено недостовірні дані в розділ прямі витрати, а саме: завищено суму заробітної плати працівникам на загальну суму 28795,00 грн., що призвело до розтрати державних грошових коштів на загальну суму 28795,00 грн.
Згідно протоколу огляду місця події від 03.10.2018 року - існуючої будівлі 2-го корпусу ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка розташована в с. Устя Борщівського району встановлено, що підрядником - фізичною особою підприємцем ОСОБА_9 на будівлі облаштовано 11 (одинадцять) металопластикових вікон та 2 (двоє) метало пластикових дверей, хоча в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року зазначено про облаштування 17 (сімнадцяти) металопластикових дверей та 22 (двадцяти двох) метало пластикових вікон.
Таким чином, 28.11.2017 р. фізична особа-підприємець (далі ФОП) ОСОБА_9 як суб`єкт господарювання уклав з ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі селищного голови ОСОБА_5 договір під № 50 на виконання капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району з визначеною за домовленістю сторін вартістю виконання робіт в сумі 449 375,00 грн. та з метою привласнення державних коштів, без виконання в повному обсязі робіт із облаштування металопластикових вікон, 22 грудня 2017 р. за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 склав акт під № 50 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р., в який вніс завідомо неправдиві відомості, а саме: в розділі «Двері» вказав про облаштування 17 (сімнадцяти) металопластикових дверей, хоча в дійсності встановлено двоє метало пластикових дверей та в розділі «Вікна» вказав про

облаштування 22 (двадцяти двох) метало пластикових вікон, хоча в дійсності встановлено 11 (одинадцять) металопластикових вікон та в розділі прямі витрати завищив суму заробітної плати працівників на загальну суму 28795,00 грн., власноручно підписав у графі «Генпідрядник (Субпідрядник) ОСОБА_9 » та видав його голові ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , який не знаючи про неправдиві відомості в ньому, власноручно поставив свій підпис в графі «Замовник ОСОБА_5 » і поставив відтиск печатки ІНФОРМАЦІЯ_8 . У відповідності до платіжного доручення № 8 від 28.11.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9

перераховано грошові кошти в сумі 134 812,00 грн., в якості передоплати 30 відсотків від вартості робіт та у відповідності до платіжного доручення № 13 від 22.12.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 перераховано грошові кошти в сумі 314 563,00 грн., в якості оплати вартості виконаних робіт з капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району, в тому числі в сумі 28795,00 грн., які ОСОБА_9 привласнив, завдавши цим самим шкоди ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Під час досудового розслідування встановлено, що в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться оригінали документів, а саме: дефектний акт від 25.10.2017 року, договір ,№ 50 від 28.11.2017 року, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси без дати та без номера, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, підсумкова відомість ресурсів за грудень 2017 року, які підтверджують привласнення бюджетних грошових коштів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами, речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також їхніх співучасників, пособників та організаторів, часу, місця та способу вчинення злочину, кваліфікації кримінального правопорушення.
Вилучення оригіналів наступних документів: дефектного акту від 25.10.2017 року, договору № 50 від 28.11.2017 року, протоколу узгодження цін на матеріальні ресурси без дати та без номера, акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, підсумкової відомості ресурсів за грудень 2017 року, які знаходяться в в адмінбудівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідне для проведення почеркознавчої експертизи та позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також в подальшому використанні як доказів даних документів.
26.07.2018року голові ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено лист за вих. № 6636/102/04-2018 року про надання оригіналів документів, що підтверджують проведення капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району.
06.09.2018року отримано відповідь від голови ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. №456, якою надано копії наступних документів: дефектний акт від 25.10.2017 року, договір № 50 від 28.11.2017 року, протокол узгодження цін на матеріальні ресурси без дати та без номера, акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року, підсумкова відомість ресурсів за грудень 2017 року.
В кримінальному провадженні № 0000038 від 20 липня 2018 року підозра нікому не оголошувалась.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні довели, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, з метою виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази; документи про отримання доступу до яких звертається слідчий, перебувають у володінні органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати прокурору Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 166, 167, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Надати прокурору Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчим СВ Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити оригінали документів, що перебувають у володінні органу місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- дефектний акт від 25.10.2017 року на капітальний ремонт існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району;

- договір №50 від 28.11.2017 року на виконання капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с.Устя Борщівського району;

- протокол узгодження цін на матеріальні ресурси без дати та без номера, які були використані під час капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року з капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с. Устя Борщівського району;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року з капітального ремонту існуючої будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 в с.Устя Борщівського району;

- підсумкова відомість ресурсів по об`єкту: загальноосвітня школа ІНФОРМАЦІЯ_2 на 32 учні (витрати по факту) за грудень 2017 року.

Строк дії ухвали становить 20 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1