Провадження № 1-кс/161/7762/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Вказує, що СВ Луцького ВП Луцького ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002147 від 14.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.06.2018 близько 21:00 год. невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, таємно викрала з кредитної картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8200 грн., чим спричинила останній матеріальні збитки на вище вказану суму.
В ході проведення перевірки було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оскільки, зняття грошових коштів відбувалося близько 21:00 год., після закінчення робочого дня, тому зняття відбувалося із банкомату, який знаходиться ззовні перед приміщенням, а саме банкомату CAVO3433. В даному закладі також наявні камери відео нагляду, які безпосередньо фіксували місце події.
У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ, а саме: банківську виписку про рух грошових коштів за платіжною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_6 із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування, час трансакції 12.06.2018; завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу зняття невідомою особою коштів готівкою за допомогою вищезазначеної платіжної картки № НОМЕР_1 при оформленні будь яких послуг чи трансакцій, які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення ( часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, особи яка вчинила злочин, допиту даної особи, та з`ясування відомих їй обставин вчинення крадіжки грошових коштів відносно ОСОБА_6 , а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , або за його дорученням іншим уповноваженим працівникам Луцького ВП ГУНП у Волинській області, та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 виготовити:
1) Банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії), 12.06.2018, відносно наступної особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
2) Надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, 12.06.2018 із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.
3) Завірені належним чином копії документів, складених банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих потерпілим ОСОБА_6 при оформлені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом;
3.1) У разі неможливості надання фото та відео фіксації проведення трансакції, прошу повідомити та надати об`єктивні причини.
4. Надати інформацію про те, у чиїй власності перебуває банківська картка (пластик) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та чи завдана будь яка шкода банку внаслідок її заволодіння.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1