Справа № 473/2174/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2018 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №000843 від 08.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із застосуванням засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого, обгрунтоване тим, що 07.05.2018 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , про те що 23.03.2018 невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу міксеру через мережу Інтернет, заволоділа належними останньому грошима в сумі 650 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

19.05.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000843 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в кінці березня поточного року, приблизно 18.03.2018, на сайті «OLX», останній натрапив на об`яву, щодо продажу міксеру - блендера за 650 гривень. В результаті чого, ОСОБА_5 з допомогою своєї доньки оформив замовлення вищезазначеного товару. Після чого, ОСОБА_5 перерахував зі своєї платіжної картки грошові кошти в сумі 650 гривень на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з реквізитами № НОМЕР_1 . По оформленню даного замовлення, протягом двох наступних днів, ОСОБА_5 та його донька зв`язувались з особою, що здійснювала продаж вищевказаного міксеру - блендера, на що остання повідомляла що товар буде вислано наступним днем. По сплину двох-трьох діб з моменту оформлення покупки зв`язок з зазначеною особою було втрачено.

Згідно протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_6 встановлено, що 18.03.2018, протягом доби їй зателефонував її батько ОСОБА_5 , який попрохав її замовити міксер через мережу Інтернет (сайт «OLX»). Таким чином, ОСОБА_6 з свого персонального комп`ютера оформила замовлення та зв`язалась з продавцем вказаного товару, котрий повідомив, що для здійснення покупки необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 650 гривень та надіслала останній на мобільний телефон реквізити картки банку, на котру необхідно було сплатити вказану суму (№803254). При цьому, повідомивши що по сплаті вказаної суми буде надіслано товар наступним днем. В результаті чого, батько ОСОБА_6 , громадянин ОСОБА_5 здійснив зі своєї банківської картки перерахування грошей в сумі 650 гривень на вищевказану картку. В подальшому, з вказаною особою (продавцем), протягом наступних днів було встановлено зв`язок, котрий повідомляв, що він є представником мережі ломбардів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наступним днем буде вислано товар, який було замовлено. По сплину двох діб з моменту оформлення замовлення, вказана особа перестала виходити на зв`язок з ОСОБА_6 .

Даний факт підтверджується наступними документами: заявою ОСОБА_5 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 протоколом допиту свідка ОСОБА_6 ; випискою по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 000843.

Враховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю їх вилучення:

1. Відомостей про персональні дані власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

2.Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було

зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

3. Роздруківка руху грошових коштів (з 18.03.2018р. по теперішній час) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання прокурор та представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явились, судом повідомлені про час та місце слухання клопотання, причини неявки суду не відомі, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з положень ст. ст. 159 -161 КПК, оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) наступні документи:

1. Відомості про персональні дані власника рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

2. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

3. Роздруківка руху грошових коштів (з 18.03.18 по теперішній час) по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. )

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 18.03.2018 р. було перераховано грошові кошти на загальну суму 655 грн. одним платежем (дата: 18.03.2018, сума у валюті операції: 655,00 грн., сума у валюті картки: 655,00 грн., сума комісій: 5,00 грн., сума знижок: 0,00 грн. ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1