Справа № 572/5246/14-к
У Х В А Л А

30 жовтня 2014 року м. Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001285 від 3 жовтня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернулася до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 .

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , надати заступнику начальника СВ Сарненського РВ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 або уповноваженим нею особам - заступнику начальника СКР Сарненського РВ ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКР Сарненського РВ ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять:

? відомості про номер кредитного рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої в АДРЕСА_2 , та чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

? відомості про те, яка сума грошей була знята з цього кредитного рахунку у день його відкриття;

? відомості про рух коштів по вказаному рахунку станом з 1 січня 2010 року по 23 вересня 2014 року;

? відомості про те коли вносилась остання сума в рахунок погашення кредиту та чи був погашений вказаний кредит;

? відомості про зняття грошових коштів з кредитного рахунку ОСОБА_5 , із зазначенням коли, яким чином та яка сума грошових коштів знімались з цього рахунку, в період з 01.01.2010 року по 23.09.2014 року включно, якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

? відомості про те, яким чином ОСОБА_6 отримав доступ до коштів на кредитній картці ОСОБА_5 , і як він міг ними маніпулювати;

? відомості про те, які номери телефонів були підв`язані (в тому числі і видалені) до кредитної картки ОСОБА_5 , яким чином, ким і де це було вчинено;

? відомості про переказ грошових коштів 23.08.2013 року в сумі 530 грн. з карти НОМЕР_1 на НОМЕР_2 ; про переказ грошових коштів 25.04.2014 року в сумі 530 грн. з карти НОМЕР_1 на НОМЕР_2 ; про переказ грошових коштів 21.09.2013 року в сумі 600 грн. з карти НОМЕР_1 на НОМЕР_2 ; про переказ грошових коштів 25.02.2012 року в сумі 250 грн. з карти НОМЕР_3 на НОМЕР_2 ; про переказ грошових коштів 24.12.2011 року в сумі 200 грн. з карти НОМЕР_4 на НОМЕР_2 ; про переказ грошових коштів 24.11.2011 року в сумі 200 грн. з карти НОМЕР_4 на НОМЕР_2 ; про переказ грошових коштів 25.10.2011 року в сумі 200 грн. з карти НОМЕР_4 на НОМЕР_2 ; про переказ грошових коштів 24.09.2011 року в сумі 200 грн. з карти НОМЕР_4 на НОМЕР_2 ; про переказ грошових коштів 23.08.2011 року в сумі 200 грн. з карти НОМЕР_4 на НОМЕР_2 . Відомості про власників карток НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_1 ;

? інформацію про виконані транзакції по переказах "оплата комунальних/інших платежів", а саме : 30.08.2013 року, 19.06.2013 року, 14.06.2013 року, 13.06.2013 року, 12.06.2013 року, 11.02.2013 року, 08.02.2013 року, 30.08.2012 року, 27.06.2012 року, 26.04.2012 року, 24.04.2012 року, 23.04.2012 року, 24.02.2011 року, 26.01.2011 року, 16.10.2010 року, 07.10.2010 року, 06.10.2010 року, 28.09.2010 року, 13.08.2010 року, 24.07.2010 року, 23.06.2010 року, 28.05.2010 року, 19.03.2010 року, 19.02.2010 року, 15.02.2010 року, 08.02.2010 року, 01.02.2010 року, 30.01.2010 року, 29.01.2010 року, 15.01.2010 року, в касі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Дніпропетровськ та про отримувачів цих коштів;

? інформацію про виконані транзакції з картки ОСОБА_5 за переказами покупка товара/оплата за услуги, що мали місце 24.11.2010 року, 16.10.2010 року, 14.10.2010 року, 13.10.2010 року, 12.10.2010 року, 07.10.2010 року, 06.10.2010 року, 05.10.2010 року, 01.10.2010 року в м. Дніпропетровськ та про отримувачів цих коштів;

? матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки з кредитного рахунку ОСОБА_5 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.01.2010 року по 23.09.2014 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 30 листопада 2014 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Сарненського

районного суду

Рівненської області ОСОБА_1