печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000308,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київського регіону діють наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що зазначені підприємства мають всі ознаки фіктивності, зареєстровані на підставну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця м. Душанбе, Таджикистан, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що перелічені підприємства за місцем реєстрації не знаходяться та використовуються виключно з метою мінімізації податкового навантаження та виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки

Відповідно до пояснень та зізнання громадянина України ОСОБА_5 від 24.01.2018 року на початку 2017 року в приміщені нотаріальної контори, яка знаходилась в районі станції метро «Деміївська», в м. Києві, він передав особі на ім`я ОСОБА_6 , з яким познайомився в хостелі, де тимчасово мешкав, свій паспорт та ідентифікаційний код, після чого поставив підписи на декількох документах. За вказані дії ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 винагороду у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень. Прізвища, по-батькові, або інших контактних даних ОСОБА_7 не знає.

В подальшому ОСОБА_5 зрозумів, що підписані ним документи будуть використані для створення юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності, адже підприємства зареєстровані на його ім`я, про діяльність підприємств йому нічого не відомо, працювати на цих підприємствах йому не потрібно було. ОСОБА_5 усвідомив, що дані підприємства необхідні іншим особам для ведення незаконної діяльності.

Також ОСОБА_5 повідомив, що після підписання документів в нотаріальній конторі, він разом із ОСОБА_6 поїхали до « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який знаходиться біля станції « ІНФОРМАЦІЯ_14 », де він підписав ще декілька документів, які йому надав ОСОБА_6 . Зі змістом наданих йому на підпис документів він не ознайомлювався.

В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що на його ім`я було зареєстровано наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код СДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код СДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код СДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код СДРПОУ НОМЕР_9 ).

Жодної фінасово-господарської або іншої діяльності в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_5 не здійснював, жодних документів після цього не підписував, коштів від прибутків даних підприємств не отримував.

Наразі, про діяльність підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_5 нічого не відомо.

Після отримання коштів від замовників протиправних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », спрямовують їх на банківські рахунки низки підконтрольних сібєктів підприємницької діяльності та фізичних осіб підприємців, які в подальшому після низки протиправних фінансово-господарських операцій переводяться у готівку та передаються зацікавленим особам. У результаті викладеного, держава отримує економічні збитки реального сектору економіки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює господарську діяльність, пов`язану з оптовою торгівлею продовольчих та непродовольчих товарів. Оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказане товариство було створене з метою акумуляції на своїх банківських рахунках значних фінансових активів та подальшої їх конвертації у не обліковану готівку.

Згідно даних офіційного сайту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у всесвітній мережі Інтернет за електронною адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_16 », реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_17 .

У органу досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою з`ясування виконавців рукописних записів від імені засновників та керівників вказаного підприємства.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_1 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення оригіналів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000308 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи у даному проваджені, а також слідчим територіальних органів СБ України, які виконуватимуть постанову слідчого про доручення проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22880/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1