Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9294/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 листопада 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання потерпілого ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0006670 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання потерпілий обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006670 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України. ОСОБА_5 , є єдиним засновником (учасником) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , володію 100 % частки статутного капіталу, що складає 100 000,00 грн. 23 вересня 2018 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб мені стало відомо, що 14 вересня 2018 року державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив наступні реєстраційні дії: 3000966 - зміна складу або інформації про засновників; 4000966 зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів; 5000966-інші зміни. Внаслідок вказаних дій засновника ОСОБА_5 змінено на ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_2 ), керівника ОСОБА_5 на ОСОБА_7 . Однак, ОСОБА_5 не здійснював будь-яким чином відчуження своєї частки в статутному капіталі, нікого на це не уповноважував, не проводив загальні збори учасників товариства. Особа ОСОБА_7 поткрпілому невідома. Реєстраційні дії реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 вчинені з очевидний порушенням вимог чинного законодавства, оскільки допущено порушення норми, передбаченої ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-иідприємців»: «Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державноїреєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в Черкаській області за адресою: АДРЕСА_1 . Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстратор якого вчинив реєстраційні дії. зареєстровано у м. Київ за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, державна реєстрація 14 вересня 2018 року була здійснена поза межами Черкаської області за очевидно підробленими документами, якщо вони взагалі подавались реєстратору. 25 вересня 2018 року ОСОБА_5 залучено до кримінального провадження № 0006670 від 24.10.2018 як потерпілого та одночасно він звернувся з цивільним позовом про відшкодування завданих збитків. 26 вересня 2018 року з ЄРДПОУ стало відомо, що засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знову змінено. 25 і 26 вересня 2018 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу. Внаслідок вказаних змін засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_10 (адреса: АДРЕСА_4 ).Фактично відбулось рейдерське захоплення сільськогосподарського підприємства, в оренді якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 471,8871 га. 26 жовтня 2018 року з сайту «Судова влада» ОСОБА_5 стало відомо, що 19 жовтня 2018 року в Новогродівському міському суді Донецької області зареєстрована позовна заява, де позивачем зазначається ОСОБА_5 , представник позивача - ОСОБА_11 , відповідачі: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 . Реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 . ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , про визнання недійсними договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, скасування рішень про проведення реєстраційних дій, справа № 239/523/18.Зазначає, що він не звертався до будь-якого суду із позовною заявою вказаного змісту та нікого на це не уповноважував, йому невідома особа нібито мого представника ОСОБА_11 .Дії щодо підробки позовної заяви спрямовані на унеможливлення вирішення по суті моєї скарги до Міністерства юстиції України на дії реєстраторів ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та утримання ОСОБА_10 контролю над моїм підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Не викликає сумніву, що зазначені вище дії є продовженням втілення в життя плану рейдерського захоплення підприємства.Позовна заява із додатками, подана від імені ОСОБА_5 до Новогродівського міського суду Донецької області є очевидно підробленою.Отримання оригіналів позовної заяви із додатками, поданої від його імені до ІНФОРМАЦІЯ_5 та надання їх органу досудового слідства сприятиме встановленню істини у даному кримінальному провадженні. Стороною захисту вичерпано всі можливості самостійно отримати вказані вище документи. Зважаючи на все вищевикладене, просить надати потерпілому ОСОБА_5 та/або його захиснику ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), а саме: позовної заяви з додатками про визнання недійсними договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, скасування рішень про проведення реєстраційних дій, де позивачем зазначається ОСОБА_5 , представник позивача - ОСОБА_11 , відповідачі: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , Реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_6 19 жовтня 2018 року справа № 239/523/18, посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до вказаних документів у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Адвокат ОСОБА_3 підтримала дане клопотання в повному обсязі.

Прокурор заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення захисника потерпілого адвоката ОСОБА_3 , доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як встановлено при розгляді клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0006670 від 24.10.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Сторона захисту для підтвердження певних подій не може самостійно отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, тому з метою забезпечення права особи на захист ця інформація повинна бути витребувана шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, адвокатом у судовому засіданні не довежено необхідності вилучення саме оригіналів документів, одже в цій частині у клопотанні слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий судя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_5 та/або його захиснику ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_5 ), а саме: позовної заяви з додатками про визнання недійсними договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, скасування рішень про проведення реєстраційних дій, де позивачем зазначається ОСОБА_5 , представник позивача - ОСОБА_11 , відповідачі: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , Реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_6 19 жовтня 2018 року справа № 239/523/18.
Вказана документація знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_5 .
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 видати копії позовної заяви з додатками про визнання недійсними договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, скасування рішень про проведення реєстраційних дій, де позивачем зазначається ОСОБА_5 , представник позивача - ОСОБА_11 , відповідачі: Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , Реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_6 19 жовтня 2018 року справа № 239/523/18, для подальшого їх вилучення ОСОБА_5 та/або його захисником ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_5 , якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006670 від 24.09.2018 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1