Справа № 522/7175/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2018 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене із заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 20.11.2017 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_6 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 20.11.2017 року за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2018 року (більш точна дата слідством не встановлена) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на незаконне переміщення, через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, психотропних речовин.

Надалі, ОСОБА_5 реалізовуючи власний злочинний намір, з метою конспірації своїх протиправних дій, а також не допущення викриття своєї злочинної діяльності з боку співробітників правоохоронних органів України, запропонував своїй знайомій, громадянці України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , без викриття своїх дійсних злочинних намірів, мотивуючи це втратою власного паспорту громадянина України, повідомити йому особисті анкетні дані та адресу проживання матері останньої - громадянки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для замовлення в подальшому на ім`я та адресу останньої міжнародного поштового відправлення із вмістом психотропних речовин.

Водночас, ОСОБА_8 , не будучи обізнаною у дійсних злочинних намірах ОСОБА_5 , на пропозицію останнього погодилась та повідомила йому особисті анкетні дані та адресу проживання своєї рідної матері, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ".

Після вказаних подій, 30.04.2018 ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер та наслідки своїх дій, бажаючи їх настання, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи власний комп`ютер, підключений до всесвітньої мережі Інтернет, з використанням Інтернет браузера "Tor Browser", особисто, шляхом заповнення відповідних електронних граф, здійснив замовлення на Інтернет сайті "Dream Market", через створений ним особисто обліковий запис "Red Snow 22", міжнародного поштового відправлення із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА у кількості 50 таблеток та психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну.
При цьому, з метою конспірації своєї злочинної діяльності, ОСОБА_5 в якості замовника та одержувача вказаного міжнародного поштового відправлення зазначив матір своєї знайомої ОСОБА_8 - " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням адреси останньої: " АДРЕСА_1 ", яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_5 .

В той же час, ОСОБА_5 для завершення та остаточного підтвердження процедури замовлення психотропних речовин, продовжуючи використовувати власний комп`ютер, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, через власний електронний гаманець, створений ним попередньо на Інтернет сайті "btc.banc.com.ua" під обліковим записом " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перерахував на електронний гаманець відправника під обліковим записом " ОСОБА_10 ", вказаний на Інтернет сайті "Dream Market", кріптовалюту у кількості 0,012200 ВТС (біткойни).

В подальшому, 30.05.2018 вищевказане міжнародне поштове відправлення, замовлене особисто ОСОБА_5 на ім`я та адресу ОСОБА_9 , надійшло до Тарутинського відділу поштового зв`язку ПАТ "Укрпошта" Савранського центру поштового зв`язку № 3, розташованого за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с Тарутине, вул. Добровольського, 5.

Того ж дня, ОСОБА_9 на прохання своєї доньки ОСОБА_8 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_5 та у дійсному вмісті міжнародного поштового відправлення адресованого на її ім`я, отримала вказане відправлення в означеному відділенні ПАТ "Укрпошта", яке в подальшому, в той же день, передала своїй донці ОСОБА_8 , яка також не була обізнаною у дійсному вмісті такого поштового відправлення та у свою чергу, не розкриваючи упаковку конверту та не порушуючи його цілісність, передала його, в той же день у дворі житлового буднику за адресою: АДРЕСА_2 , своєму знайому ОСОБА_5 .

Надалі, 30.05.2018 в ході проведення огляду місця події, за адресою: Одеська обл., Тарутинський район, с Тарутине, вул. Добровольського, 164, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області виявлено та вилучено у ОСОБА_5 міжнародне поштове відправлення, Б/Н, яке надійшло з Королівства Нідерландів на ім`я та адресу " ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_1 ", із вмістом полімерного пакету із написом "Finger Champios", в якому в свою чергу містилися 49 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено МДМА та прозорий полімерний пакет із порошкоподібною речовиною із вмістом психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін.
Відповідно до "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, МДМА (3,4 метилендіоксиметамфетамін) відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено (Таблиця № 1 Список № 2).

Згідно "Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, амфетамін ((+)(-)-а-метилфенетиламін) відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено (Таблиця № 2 Список № 2).

30.05.2018 о 15 год. 30 хв. слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області, в порядку вимог ст. 208 КПК України, затримано громадянина України ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
31.05.2018 о 14 год. 23 хв. громадянину України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України за кваліфікуючими ознаками: контрабанда психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, вчинене за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом цих дій були особливо небезпечні психотропні речовини.
01.06.2018 щодо підозрюваного ОСОБА_5 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОУВП 21 УДПтСУ в Одеській області, строком до 29.07.2018.

Винуватість ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, якими обґрунтовується підозра, а саме:

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , в ході якого останній свою вину визнав повністю, у вчиненому кається та повідомив, що дійсно приблизно 30.04.2018, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи програмне забезпечення «TorBrowser», він здійснив замовлення на сторінці веб-сайту «DreamMarket» 50 (п`ятдесяти) таблеток, що містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА. Вказані таблетки були замовлені їм для особистого вживання. Знаходячись на вищевказаному Інтернет сайті ОСОБА_5 здійснив замовлення вищевказаних таблеток та нарахував на електронний гаманець постачальника «PachoHerera» 0, НОМЕР_1 , що дорівнювало станом на момент здійснення замовлення 2900 грн.

В частині замовлення їм психотропних речовин, які у своєму складі містять МДМА, останній пояснив, що вони придбались їм та прибули в конверті білого кольору, в якому крім замовлених таблеток з вмістом МДМА також містився 1 (один) грам амфетаміну, який він мав отримати від постачальника в якості бонусу, з метою особистого вживання.

Вилучені таблетки він замовив на ім`я та адресу проживання ОСОБА_9 , з метою мінімізації ризиків притягнення його до кримінальної відповідальності. Дані відносно адреси доставки та отримувача поштового відправлення були надіслані особисто ОСОБА_5 постачальнику «PachoHerera» в ході листування на сторінці Інтернет-магазину «DreamMarket», де ОСОБА_5 попередньо зареєструвався та мав доступ.

30.05.2018, по отриманню ОСОБА_5 міжнародного поштового відправлення від ОСОБА_8 , останнього очікувала оперативно-слідча група СБУ, слідчий якої повідомив, що проводитиме слідчу дію, а саме огляд місця події, в ході якого останнім добровільно надано міжнародне поштове відправлення з вмістом МДМА.

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, згідно якому 22.05.2018 у ВМО №1 м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС було вилучено документи митного огляду міжнародного поштового відправлення, що надійшло з Королівства Нідерландів на ім`я ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено 49 блакитних таблеток з вмістом МДМА та 1 грам психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетамін;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів, згідно якому 22.05.2018 у ДОПП ПАТ «Укрпошта» було вилучено первинне пакування міжнародного поштового відправлення, що надійшло з Королівства Нідерландів на ім`я ОСОБА_9 ;

- протоколом огляду місця події від 30.05.2018, згідно якому було оглянуто ділянку місцевості за адресою розташування відділення Тарутинського ВЗ ПАТ «Укрпошта»: Одеська область, смт. Тарутине, узвіз Добровольського 5, та двору, розташованому біля будинку АДРЕСА_3 , де знаходився підозрюваний ОСОБА_5 після отримання міжнародного поштового відправлення з Королівства Нідерландів з вмістом МДМА від ОСОБА_8 , в ході якого він добровільно надав його співробітникам УСБУ в Одеській області;

протоколом обшуку від 30.05.2018, згідно якому за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , а саме в буд. АДРЕСА_2 було виявлено: системний блок фірми «ASUS», за допомогою якого підозрюваний замовив таблетки, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА та психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, та в якому встановлене програмне забезпечення анонімного доступу до мережі Інтернет під назвою «StartTorBrowser», яке дозволяє роботу в мережі Інтернет без встановлення місцезнаходження користувача, тобто анонімного відвідування Інтернет ресурсів, а також банківські картки ПАТ КБ «ПриватБанк», якій останній поповнював для подальшої конвертації грошових коштів у біткоїни для здійснення розрахунку за замовлені наркотичні речовини, флеш-накопичувач, на якому зберігається інформація для доступу в Інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через програмне забезпечення «StartTorBrowser», для здійснення замовлення наркотичних речовин, в тому числі у користувача « ОСОБА_11 », тощо;

- показами свідка ОСОБА_12 співробітника Київської міської митниці ДФС про те, що 10.05.2018 було проведено митний огляд міжнародного поштового відправлення що надійшло з Королівства Нідерландів на ім`я ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено 49 таблеток блакитного кольору та пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, які було направлено на дослідження, згідно якому вони містять особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА;

- показами свідка ОСОБА_13 співробітника ДОПП ПАТ «Укрпошта», про те, що 10.05.2018 було проведено митний огляд міжнародного поштового відправлення що надійшло з Королівства Нідерландів на ім`я ОСОБА_9 , в ході якого було виявлено та вилучено 49 таблеток блакитного кольору та пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору, які переміщувались через митний кордон України з переховуванням від митного контролю, а саме були поміщенні у конверт білого кольору, всередині якого знаходився непрозорий поліетиленовий пакет маркований як іграшка «Finger Champions», у якому, в свою чергу, знаходився інший непрозорий металізований, герметично запаяний поліетиленовий пакет чорного кольору, всередині якого містились виявлені таблетки та порошкоподібна речовина, які було направлено на дослідження, згідно якому вони містять особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА ;

- показами свідка ОСОБА_14 , яка була запрошена в якості понятої при проведенні огляду місць події і перебувала на посаді оператора Тарутинського ВЗ ПАТ «Укрпошта» Саратського ЦПЗ № 3 про те, що 30.05.2018 о 09 год. 30 хв. до відділення поштового зв`язку звернулася ОСОБА_9 , з метою отримання міжнародного поштового відправлення, яке надійшло з Королівства Нідерландів. Як останній стало відомо пізніше, міжнародне поштове відправлення замовив знайомий її доньки ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_5 ;

- висновком експертного дослідження № 90/5 від 15.05.2018, згідно якому в складі наданих на дослідження 49 таблеток блакитного кольору міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін). Надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору містить у своєму складі амфетамін психотропна речовина, обіг якої заборонено.

- за сукупністю, іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 31.07.2017.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити з наведених підстав.

Захисник заперечив проти продовження строку досудового розслідування.
Підозрюваний підтримав думку захисника.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
У відповідності до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
В судовому засіданні встановлено, що СВ УСБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000213 від 20.11.2017 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України..

31.05.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину обґрунтовуються зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, необхідний строк не менше 4 (чотирьох) місяців. Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 20.11.2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, спливає 31.07.2018 року, а саме: отримати висновки експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;отримати висновок експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів; отримати висновок амбулаторної судової психіатричної експертизи; отримати легалізовані матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій;отримати матеріали виконаних постанов про доручення проведення слідчих дій на території, що знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування (тимчасовий доступ до розгорнутої інформації про рух грошових коштів на банківських картках ПАТ КБ «ПриватБанк»);з урахуванням висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, прийняти рішення щодо реєстрації до ЄРДР нового кримінального правопорушення;за наявності достатніх доказів для підозри, скласти нову підозру; допитати підозрюваного ОСОБА_5 по обставинам нової підозри;виконати вимоги ст.ст. 290, 291 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; обставини яких потребують додаткового дослідження.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені і завершені раніше з об`єктивних причин.

Керуючись ст.ст. 110, 219, 294, 295-1, 372 УПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене із заступником прокурора Одеської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 20.11.2017 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000213 від 20.11.2017 за підозрою громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 30.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

27.07.2018