Провадження № 1-кс/344/6952/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків в рамках кримінального провадження № 0000060 від 21.02.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 21.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.05.2015 ОСОБА_4 , шахрайським способом, завідомо знаючи про скрутне матеріальне становище потерпілого ОСОБА_6 , уклав із останнім договір позики на суму 3300000 гривень, а також договір іпотеки, предметом якого було кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », площею 574,1 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та земельна ділянка під ним кадастровий номер :01:001:0514, які в разі не повернення ОСОБА_6 запозичених грошових коштів в строк до 21.05.2016, перейдуть у власність ОСОБА_4 .

Про те, укладанню вказаних договорів між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 передувала усна домовленість, за якої останній в разі знаходження ОСОБА_6 вигідного покупця на вказану нерухомість, обумовлена вартість якої значно перевищує суму, зазначену в договорі позики, поверне її попередньому власнику, за що отримає додаткову матеріальну вигоду окрім даної ним позики.

Однак, ОСОБА_4 , користуючись довірливими відносинами, які склалися між ним та ОСОБА_6 , завідомо знаючи про його скрутне матеріальне становище, через яке він не був в змозі, у встановлений договором строк, повернути запозичені кошти, 03.07.2016 набувши право власності на вказане нерухоме майно, умови укладеної між ними домовленості не виконав, відмовляючись повернути нерухоме зазначене майно ОСОБА_6 для подальшого домовленого ним вигідного його продажу та розпорядився ним на власний розсуд, чим спричинив ОСОБА_6 , згідно висновку проведеної комплексної оціночно-будівельної та оціночно-земельної експертизи № 461/462/18-22 від 10.07.2018 майнову шкоду в сумі 4 592 020 гривень.

Окрім цього встановлено, що 17 листопада 2009 року згідно договору купівлі-продажу укладеного між повіреним потерпілого ОСОБА_7 - ОСОБА_8 та продавцем ОСОБА_9 , було придбано земельну ділянку, загальною площею 0,09 га, яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 , вказана земельна ділянка, яка належала на праві приватної власності потерпілому ОСОБА_7 протиправно вибула із його власності та незаконно, всупереч установленому законом порядку, була оформлена на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із своїм сином ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , будучи об`єднаними єдиним спільним умислом, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи шкідливі наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, завідомо знаючи, що земельна ділянка вже не належить ОСОБА_9 , з метою особистого збагачення, виготовили дублікат буцімто втраченого державного акту на право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0512, без відома потерпілого ОСОБА_7 .

В подальшому 15 червня 2017 року ОСОБА_4 , діючи умисно, від імені ОСОБА_9 , з метою шахрайського заволодіння вказаним нерухомим майном, на підставі нотаріально завіреної довіреності, повторно уклав договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки зі своїм батьком ОСОБА_4 , з якими перебував у злочинній змові, внаслідок чого земельна ділянка, загальною площею 0,09 га, що розташована за адресою: с. Шаян, урочище «Фіньов», Хустського району, Закарпатської області, кадастровий номер :01:001:0512, протиправно перейшла у власність останнього, тим самим потерпілому ОСОБА_7 , було завдано майнову шкоду в сумі 500 000 грн.

19 липня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 190 КК України.

27 липня 2018 року Івано-Франківським міським судом ОСОБА_4 йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.

27 липня 2018 року ОСОБА_4 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням за нього застави в сумі 186 772 гривні.

Підозра ОСОБА_4 до вчинення даних кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_6 , протоколі допиту потерпілого ОСОБА_7 , протоколі допиту свідка ОСОБА_6 , договорах купівлі-продажу нерухомого майна, витязі з Державного реєстру правочинів, протоколі огляду предмету та іншими матеріалами в їх сукупності.

24 вересня 2018 року закінчується строк дії запобіжного заходу підозрюваного.

Слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4-х місяців, оскільки необхідно завершити та провести наступні слідчі, процесуальні дії: зняти грифи таємності з клопотань та ухвал слідчих суддів про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, які разом із протоколами та додатками долучити до матеріалів кримінального провадження; провести одночасний допит ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; звернутися із запитом до Державної прикордонної служби щодо надання інформації про перетин кордону ОСОБА_9 станом на 17.05.2017 та отримати відповідь на нього; звернутися із запитом до управління Держгеокадастру Хустської РДА у Закарпастькій області щодо отримання інформації про службову особу, яка видала дублікат державного акту на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_9 та отримати відповідь на нього; встановити та допитати в якості свідка службову особу управління Держгеокадастру Хустської РДА у Закарпатській області, яка видала дублікат державного акту на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_9 ; звернутися із запитом до Міністерства юстиції України щодо надання оцінки правомірності посвідчення приватним нотаріусом Хустського нотаріального округу ОСОБА_10 , договору купівлі-продажу земельної ділянки та договору іпотеки; здійснити тимчасовий доступ до нотаріальної справи, яка знаходиться у приватного нотаріуса Хустського нотаріального округу ОСОБА_10 , щодо укладення договору позики та договору іпотеки нерухомого майна, розміщеного в с. Шаян, Хустського району, Закарпатської області, яке перейшло у власність ОСОБА_4 ; здійснити тимчасовий доступ до нотаріальної справи, яка знаходиться у приватного нотаріуса Хустського нотаріального округу ОСОБА_11 , щодо укладення договору купівлі-продажу між повіреним ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ; встановити та допитати в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ; встановити та допитати в якості свідків осіб, які мали на меті придбати в ОСОБА_6 кафе та земельну ділянку під ним, що розміщені в с. Шаян, Хустського району, Закарпатської області; виконати вимоги ст. 290 КПК України із сторонами кримінального провадження.

Вказані процесуальні дії неможливо було здійснити раніше, через велику значну кількість інформації, яку необхідно дослідити в межах кримінального провадження з метою притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до злочину. Також без проведення таких слідчих та процесуальних дій буде не можливим провести об`єктивний та неупереджений судовий розгляд справи.

Злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, санкція статті якого передбачає максимальне покарання у вигляді дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Приймаючи до уваги те, що підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу застави немає, найбільш доцільним є продовження запобіжного заходу з покладенням на нього обов`язків.

ОСОБА_4 , являється жителем іншої області, перебуваючи без запобіжного заходу може скритися від досудового розслідування та суду, також відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідків у провадженні та вчинити інше кримінальне правопорушення, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

З метою забезпечення подальшого досудового розслідування, необхідно продовжити строк дії запобіжного заходу у виді застави в частині покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , процесуальних обов`язків до чотирьох місяців, тобто до 19.11.2018 в межах строку досудового розслідування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили, оскільки, у них є ряд справ, які перебувають на розгляді в судах області, у зв`язку з чим просили зняти покладені обов`язки.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Ч. 5 ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців, а при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, а ч. 2 даної статті зазначає про можливість продовження строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19 липня 2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, 4 ст. 190 КК України.

27 липня 2018 року Івано-Франківським міським судом ОСОБА_4 йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.

27 липня 2018 року ОСОБА_4 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням за нього застави в сумі 186 772 гривні.

24 вересня 2018 року закінчується строк дії запобіжного заходу підозрюваного.

Однак стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків, у зв`язку з чим ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 14.09.2018 року продовжено строк досудового розслідування до 19.11.2018 року.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість підозрюваного: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки підозрюваний знає їх анкетні відомості, в тому числі місце проживання, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом доведено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задоволити, продовживши покладені на ОСОБА_4 обов`язки до 19 листопада 2018 року включно в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 199, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу застави в частині покладених обов`язків задоволити.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на строк до 19 листопада 2018 року включно (в межах строку досудового розслідування) обов`язки:

- прибувати до визначеної службової особи - слідчого прокурора, або суду із визначеною періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування зі потерпілими, свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що в разі невиконання таких обов`язків щодо неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків ОСОБА_4 доручити здійснювати прокурору відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_14

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1