У Х В А Л А

21 вересня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , громадянки України, раніше не судимої, підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд із вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області звернулись понад 30 жителів м. Рівне, які повідомили, про те, що в період часу з 27.12.2017 по 16.06.2018 надали грошові кошти для ОСОБА_4 перебуваючи в приміщенні туристичної агенції «Флорія» по вул. 16-липня в м. Рівне для оформлення туристичних поїздок закордон до різних країн, однак комплекс туристичних послуг турагентом ОСОБА_4 для громадян не був наданий та остання заволоділа грошовими коштами громадян у загальному розмірі 1 050 573,28 гривень, 16492 доларів США та 3570 ЄВРО, чим завдано майнової шкоди потерпілим.

23.07.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно).

Згідно підозри ОСОБА_4 25.01.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в приміщенні офісу агенції «Флорія» за адресою: м. Рівне, вул. 16 липня, 6А, діючи умисно, маючи на меті заволодіти майном шляхом обману, під приводом оформлення туристичної поїздки до Туреччини запропонувала ОСОБА_6 комплекс туристичних послуг для оформлення путівки на відпочинок за кордон, а саме в республіці Туреччина в період з 17 червня 2018 року по 27 червня 2018 року, вартістю 48 943 гривень та 2 790 доларів США (що еквівалентно 80519, 40 гривень), за шість громадян.

У свою чергу ОСОБА_6 будучи впевнена в правдивості та щирості слів ОСОБА_4 та довіряючи останній погодилася на її пропозицію та в той же день ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_6 її власні гроші у розмірі 2790 доларів США, що еквівалентно 80519, 40 гривень та грошові кошти ОСОБА_7 у розмірі 25 803 гривень на оплату поїздки до Туреччини, тим самим ввівши останніх в оману.

В подальшому чоловік ОСОБА_7 ОСОБА_8 14.03.2018 за допомогою відділення АТ «Приватбанку» перерахував грошові кошти у розмірі 23 140 гривень на особистий рахунок ОСОБА_4 на підтвердження оформлення туристичної поїздки до Туреччини.

Однак, ОСОБА_4 заволодівши грошовими коштами, шляхом обману, не повернувши кошти, використала їх на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_6 та ОСОБА_7 значної майнової шкоди у загальному розмірі 129462, 40 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.06.2018, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні офісу агенції «Флорія» за адресою: м. Рівне, вул. 16 липня, 6А, діючи умисно, повторно, маючи на меті заволодіти майном шляхом обману, під приводом оформлення туристичної поїздки до Туреччини запропонувала ОСОБА_9 комплекс туристичних послуг для оформлення путівки на відпочинок за кордон, а саме в республіці Туреччина в період з 05 липня 2018 року по 14 липня 2018 року, вартістю 31 270 гривень.

У свою чергу ОСОБА_9 будучи впевненим в правдивості та щирості слів ОСОБА_4 та довіряючи останній погодився на її пропозицію та в той же день ОСОБА_4 отримала від ОСОБА_9 гроші у розмірі 31 270 гривень на оплату поїздки до Туреччини, тим самим ввівши останнього в оману, при цьому ОСОБА_4 заволодівши грошовими коштами, використала їх на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_9 майнової шкоди у вищевказаному розмірі.

Тобто, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні двох злочинів середньої тяжкості, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

27.07.2018 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 та покладено на неї обов`язки: прибувати за першою вимогою до суду, прокурора, слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк дії ухвали визначений 2 місяці з моменту винесення, тобто до 23.09.2018 включно.

На даний час виникла необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків визначених ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 27.07.2018.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене повторно.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджуються: заявою ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення від 16.06.2018; речовими доказами, вилученими під час обшуку 24.07.2018 року; показаннями потерпілого ОСОБА_7 зафіксованими протоколом допиту від 02.07.2018; показаннями свідка ОСОБА_10 зафіксованими протоколом допиту від 21.07.2018; показаннями свідка ОСОБА_8 зафіксованими протоколом допиту від 21.07.2018; показаннями свідка ОСОБА_11 зафіксованими протоколом допиту від 21.07.2018; заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення від 16.06.2018;заявою ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 16.06.2018; показаннями потерпілого ОСОБА_9 зафіксованими протоколом допиту від 11.07.2018; інформаційними довідками від туристичних операторів «Травел Профешнл Груп» та «Анекс Тур»; договором про надання туристичних послуг від 14.06.2018 року № TR16068225; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 74 від 25.01.2018 року; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 77 від 25.01.2018 року; квитанцією до прибуткового касового ордеру № 113 від 14.06.2018 року; іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання переховуватися від органів досудового розслідування, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Ризики заявлені у клопотанні про застосування запобіжного заходу та встановлені слідчим суддею Рівненського міського суду 27.07.2018, не зменшились.

Зокрема, ОСОБА_4 23.07.2018 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, які відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії кримінальних правопорушень середньої тяжкості, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

ОСОБА_4 на даний момент є непрацюючою, тобто такою, яка не має законного джерела доходів, а вчинення кримінальних правопорушень майнового характеру є єдиним способом отримання доходів для існування.

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 у зв`язку із покаранням, яке загрожує їй, відсутність стримуючих факторів може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, оскільки згідно до інформаційної довідки Головного центру обробки спеціальної інформації ОСОБА_4 періодично перетинає державний кордон України користуючись закордонним паспортом № НОМЕР_1 , що дає підстави вважати, що остання може залишити територію України для уникнення відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення.

Крім цього, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні двох кримінальних правопорушень, а загалом у кримінальному провадженні об`єднано 31 кримінальне провадження за зверненням громадян, враховуючи конкретні обставини вчинених кримінальних правопорушень та особу підозрюваної, існує обґрунтована підозра того, що у разі не продовження обов`язків покладених на ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 27.07.2018 остання може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наведене свідчить про суспільну небезпечність підозрюваного та при наявності декількох ризиків, передбачених ст.177 КПК України, вважаю, що ОСОБА_4 що у разі не продовження строку покладених на неї обов`язків, буде вчиняти інші кримінальні правопорушення, та може ухилятися від досудового розслідування та суду, у зв`язку з чим, не зможе запобігти зазначеним ризикам та гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На даний час ризики враховані під час обрання запобіжного заходу не відпали взагалі, тому існують достатні підстави для продовження покладених на підозрювану обов`язків.

Для забезпечення явки підозрюваного до органу досудового розслідування та своєчасного проведення слідчих дій по кримінальному провадженню необхідно продовжити застосування до підозрюваної ОСОБА_4 обов`язки прибувати за першою вимогою до суду, прокурора, слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Крім цього, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.190 КК України та на даний час у кримінальному провадженні необхідно додатково провести слідчі та процесуальні дії, виконати які у двохмісячний термін неможливо у зв`язку із їх значними обсягами та складністю.

Зокрема у кримінальному провадженні призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи, однак, висновки експерта про результати проведення зазначених експертиз на даний час не надійшли, що потребує додаткового часу. Крім цього, на даний час не допитано свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 з приводу обставин вчинення злочину, не вилучено в них оригіналів документів, які мають значення для кримінального провадження та не проведено по них відповідні експертизи.

18.09.2018 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 23.10.2018.

Також зазначає, що оскільки строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців та на даний час слідство триває, а також враховуючи, що обставини та підстави підозри до цього часу не змінились, а також ті процесуальні дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної ОСОБА_4 , необхідно продовжити строк дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, оскільки ризики зазначені у клопотанні та встановлені в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду від 27.07.2018 не зменшилися, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, покликаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 23 жовтня 2018 року.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечили щодо клопотання, просили суд відмовити у його задоволенні, оскільки оголошена підозра ОСОБА_4 є необґрунтованою.

Заслухавши думку учасників процессу в судовому засіданні, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003612 від 16.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України

23.07.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 27.07.2018р. до підозрюваної ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на неї обов`язки: прибувати за першою вимогою до суду, прокурора, слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

18.09.2018 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 3 місяців, тобто до 23.10.2018.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Прокурор, звертаючись з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення не зменшився, наявні підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Слідчий суддя з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілих, а також вчинити інше кримінальне правопорушення, з врахуванням обставин, що враховуються при обранні запобіжного заходу, передбачених ст. 174 КПК України, а саме особи підозрюваного, тяжкості покарання дійшов висновку про наявність достатніх підстав для продовження строку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .

При цьому із врахуванням ч. 2 ст. 179 КПК України слідчий суддя покладає на ОСОБА_4 обов`язки: прибувати за першою вимогою до суду, прокурора, слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , громадянці України, раніше не судимій, підозрюваній у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, строк запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені п. 1 ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за першою вимогою до суду, прокурора, слідчого; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає, чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_4 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Строк виконання обов`язків ОСОБА_4 встановити до 23 жовтня 2018 року, тобто в межах строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на прокурора Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1