Номер провадження 1-кс/643/5086/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 ,

про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004421 від 07.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Московського районного суду м. Харкова від 31.07.2018 № 643/10313/18 щодо зобов`язання Московським ВП ГУНП в Харківській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 про те, що 04.04.2018 невстановлена особа, перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , шляхом проведення операції із банківським терміналом шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника на суму 5 222 грн.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення 07.08.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та у кримінальному провадженні №0004421 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 04.04.2018 ОСОБА_5 прибула до приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділення № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання посилки, для чого необхідно було сплатити за її доставку, зворотню доставку грошей та суму грошових коштів за саму посилку, що в загальній складності вийшло 5222 гривні. Для оплати вказаної суми ОСОБА_5 вирішила скористатись терміналом, щоб здійснити платіж через свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На той час, у вказаному відділенні пошти ОСОБА_5 обслуговувала ОСОБА_6 , яка набрала відповідну комбінацію на терміналі, після чого ОСОБА_5 надала ОСОБА_6 свою картку, яка провела нею по пристрою для читання магнітної смуги по терміналу. Після цього, ОСОБА_5 ввела на клавіатурі пін-код від картки та ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 чек з терміналу про оплату. Після цього, ОСОБА_5 отримала посилку та направились додому. Прибувши додому, останній прийшло повідомлення на інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її картки були зняти грошові кошти в розмірі 5222 гривні два рази по однаковій вказаній сумі. Даними щодо відшкодування грошових коштів в розмірі 5222 гривні власнику, орган досудового розслідування не володіє.

Крім того, в ході досудового розслідування 10.08.2018 ОСОБА_5 звернулась до слідчого із клопотанням про проведення слідчих дій, а саме: встановити керівника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , матеріально відповідальних осіб станом на 04.04.2018 із витребуванням їх службових обов`язків, на який розрахунковий рахунок проводяться валютні операції з мобільних терміналів, що розташовані у відділенні пошти, хто з посадових осіб має право розпоряджатись грошовими коштами на особовому розрахунковому рахунку, отримати інформацію з мобільних терміналів відділення пошти за 04.04.2018.

10.10.2018 Московським районним судом м. Харкова винесено ухвалу щодо зобов`язання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області, якому доручено розслідування по кримінальному провадженню №0004421 від 07.08.2018, виконати процесуальні дії, зазначені в клопотання потерпілої ОСОБА_5 від 10.08.2018.

Виходячи з вищевикладеного, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до інформації та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення.

Отримані відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України отримання будь-якої інформації, документів та речей від особи, у володінні якої знаходяться останні, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, здійснюються в рамках кримінального провадження лише на підставі ухвали слідчого судді, суду та отримати вищевказану інформацію іншим шляхом неможливо.

Слідчий зазначає, що на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий клопотання підтримав, просив провести судове засідання без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

За клопотанням слідчого розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з метою унеможливлення завчасного їх знищення або зміни.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, клопотання в частині надання дозволу та тимчасовий доступ до речей і документів невизначеним особам, а саме, іншим працівникам поліції, не підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та належним чином завірених копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів керівника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів матеріально відповідальних осіб відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 станом на 04.04.2018.

-Завірених належним чином копій службових обов`язків (посадових інструкцій) керівника та матеріально відповідальних осіб відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Інформації щодо розрахункового рахунку, на який проводяться всі валютні операції з мобільних терміналів, що розташовані у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів посадових осіб, що мають право розпоряджатись грошовими коштами на особовому розрахунковому рахунку відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

-Інформації щодо номеру рахунку та призначення платежу, на який було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 04.04.2018 через мобільний термінал, що знаходиться у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Належним чином завіреної копії договору про відкриття вищезазначеного рахунку в відповідній установі банку.

-Інформації щодо валютних операції, які здійснювались 04.04.2018 з мобільних терміналів, що знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

- Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів розпорядника коштів розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2

В іншій частині залишити клопотання без задоволення.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1