У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до оригіналів та надати можливість виготовити копії усіх документів щодо господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів щодо виконання робіт за договорами, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_6 по об`єкту: «Виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дмитра Ульянова в с. Холодна Балка» та Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням по об`єкту: «Виконання робіт з капітального ремонту сховища техніки у в/м № 6 м. Білгород Дністровський Одеської області», які зберігаються за адресою здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 »: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000506 від 26.06.2018, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2018 до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області з ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов висновок аналітичного дослідження, проведеного Управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом відносно приватного підприємства « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ПП « ОСОБА_3 »).

Відповідно до наданих матеріалів, працівниками фіскальної служби встановлено, що за період часу з 27.04.2016 по 31.12.2017 ПП « ОСОБА_3 » мало господарські взаємовідносини з наступними організаціями: ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту: «Виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дмитра Ульянова в с. Холодна Балка», Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по об`єкту: «Виконання робіт з капітального ремонту сховища техніки у в/м № 6 м. Білгород Дністровський Одеської області». Вказаний підрозділ органу державної влади та орган місцевого самоврядування замовляли в ПП « ОСОБА_3 » перелік підрядних послуг, за які за період часу з 27.04.2016 по 31.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_8 було перераховано грошові кошти в сумі 9 001 363 гривень 47 копійок.

Аналізом фінансово майнових операцій, проведених ПП « ОСОБА_3 » з контрагентами постачальниками встановлено, що такі операції підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) мають ознаки нереальності виконання робіт та послуг, у зв`язку із чим такі операції можуть бути направлені на виведення державних коштів у тіньовий обіг.

Так, відповідно до висновків проведеного аналізу, вказані вище суб`єкти господарської діяльності не спроможні здійснювати господарську діяльність у задекларованих обсягах, у зв`язку із недостатністю трудових ресурсів, обладнання та транспортних засобів, у підприємств відсутні основні фонди та інші необоротні активи для здійснення господарської діяльності, окрім того вказаними вищевказаними суб`єктами надавалися транспортно експедиційні послуги, при цьому у них відсутні власні чи орендовані транспортні засоби, також встановлена невідповідність придбаних та реалізованих контрагенту покупцю ПП « ОСОБА_3 » товарів.

Отже, господарські операції ПП « ОСОБА_3 » по розрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не мали мети реального настання правових наслідків (ділової мети) та можливо були спрямовані на заволодіння коштами місцевого бюджету на загальну суму 4 450 576 гривень 50 копійок.

Враховуючи викладене, з метою перевірки наведених відомостей щодо неправомірних дій посадових осіб ПП « ОСОБА_3 », у органу досудового розслідування виникла необхідність у ознайомленні із оригіналами та виготовленні копій усіх документів щодо господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів щодо виконання робіт за договорами, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_6 по об`єкту: «Виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дмитра Ульянова в с. Холодна Балка» та Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням по об`єкту: «Виконання робіт з капітального ремонту сховища техніки у в/м № 6 м. Білгород Дністровський Одеської області».

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП « ОСОБА_3 » здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з чим, слідчий звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий в судове засідання, будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно наданої заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за місцем розташування ПП « ОСОБА_3 »: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням можливості виготовити копії усіх документів щодо господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документів щодо виконання робіт за договорами, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_6 по об`єкту: «Виконання робіт з капітального ремонту дорожнього покриття вул. Дмитра Ульянова в с. Холодна Балка» та Південним територіальним квартирно експлуатаційним управлінням по об`єкту: «Виконання робіт з капітального ремонту сховища техніки у в/м № 6 м. Білгород Дністровський Одеської області», які зберігаються за адресою здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 »: АДРЕСА_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

31.07.2018