Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6822/18
Провадження № 1-кс/711/2687/18
УХВАЛА

15 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №0002368 за ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 450116,32 гривень на картку № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до даних виписки по рахунку № НОМЕР_3 ФОП « ОСОБА_6 », 16.08.2017 було обготівковано грошові кошти в сумі 444000 гривень у відділенні ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з яких ОСОБА_7 через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » о 15.01 год. та 15.59 год. 16.08.2017 здійснив перевід грошових коштів в сумі 100000 гривень та 164000 гривень на картку ОСОБА_8 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4

Потім за допомогою системи інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з картки № НОМЕР_4 ОСОБА_8 16.08.2017 о 15.14 год. та 16.03 год. здійснив перевід грошових коштів в сумі 80000 гривень та 100000 гривень відповідно на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 та рух грошових коштів по ній, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що повні анкетні дані, фотографія, копія документів, фінансовий номер власника картки № НОМЕР_5 згідно з ЄКБ; копія документів які підписувалися та укладалися з утримувачем картки при оформленні інших карток та рахунків, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

В свою чергу, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що тимчасовий доступ до розширеної виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_5 з 01.01.2017 до 01.09.2017; фото та відеозаписам з банкоматів та відділень банків відповідно до виписки про рух коштів; ІР адреси обладнання за допомогою якого здійснювалась авторизація та здійснення операцій в системі інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по вказаній картці; додаткових карток та рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та виписки по ним за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2017, може підтвердити або спростувати вищевказані обставини, а тому в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 , надати детальну інформацію про:

-повні анкетні дані, фотографія, копія документів, фінансовий номер власника картки № НОМЕР_5 згідно з ЄКБ;

-копію документів які підписувалися та укладалися з утримувачем картки при оформленні інших карток та рахунків.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_6 , що має юридичну адресу АДРЕСА_1 та адресу для кореспонденції АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та тимчасово виконуючого обов`язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_10 (посвідчення АНП 001836) та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України ОСОБА_11 (посвідчення АНП 001839) за дорученням слідчого.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 15 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1