печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), -

В С Т А Н О В И В:
27 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції ОСОБА_4 ,у кримінальному провадженні № 0000140 від 13.03.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідча ОСОБА_5 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140 від 13.03.2018 за фактом реєстрації лікарських засобів з порушенням встановленого порядку їх доклінічного вивчення, без проведення клінічних досліджень та із фальсифікацією їх результатів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 321-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2018 років службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи в змові із невстановленими службовими особами клініко-дослідницьких організацій та в інтересах виробників лікарських засобів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, як єдиного органу у сфері клінічних досліджень та реєстрації ліків, погоджували результати клінічних випробувань без фактичного їх проведення або із суттєвими порушеннями процедури їх проведення.

У тому числі встановлено, перелік клініко-дослідницьких організацій, службові особи яких, беруть безпосередню участь у організації та проведенні фіктивних клінічних досліджень, а кошти які їм поступають від виробників ліків (спонсорів) легалізовують через спеціально придумані фінансово-господарські операції з суб`єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Крім цього, встановлено дослідників, яких було залучено для проведення фіктивних клінічних досліджень, до яких відноситься доктор медичних наук, професор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , робітник комунального закладу Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 », державного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », кафедра внутрішньої медицини 2, яка у своїй діяльності використовує банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , на які зараховувались та зараховуються кошти, отримані в процесі здійснення її діяльності.

Відповідно до п. 1.4 розділу 1 положення про Вінницьку філію Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », філія є відокремленим структурним підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах повноважень, наданих їй ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених в цьому Положенні.

Інформація, отримана Вінницькою філією Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_5 , щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, знаходиться у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, а також дослідження шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та свідчать про відкриття нею у Тернопільській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код МФО НОМЕР_5 і подальше використання нею банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , що можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зокрема:
-документів про відкриття/закриття указаним товариством банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 27.04.2018;
-відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту пред`явлення ухвали слідчого судді із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку;
-договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування указаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 27.04.2018;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеним суб`єктом господарювання;
-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 27.04.2018.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20685/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя