Справа № 204/5847/18
Провадження № 1-кс/204/2017/18
УХВАЛА
Іменем України

29 серпня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000235 від 13.07.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2018 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 надійшла заява ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до якої встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є кредитором ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та приймає участь у справі про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час ознайомлення з матеріалами справи про банкрутство, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було виявлено факт внесення керівництвом ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " недостовірних відомостей до звіту про фінансовий стан ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який надано до органів ДФС та господарського суду Дніпропетровської області.
13.07.2018 року за зазначеним повідомленням до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
В повідомленні про кримінальне правопорушення директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 16.12.2014 року у справі №904/1012/14 Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом; відкрито ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_4 ; зобов`язано ліквідатора вчинити певні дії.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2014 року у справі № 904/1012/14 затверджено Реєстр вимог кредиторів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до складу якого, зокрема, включені грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (далі за текстом - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") у розмірі 21 218 грн. 00 коп. з яких: 1 218 грн. 00 коп. (1 черга); 20 000 грн. 00 коп. (4 черга), інше.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2015 року у справі № 904/1012/14, задоволено заяву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про заміну кредитора - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; здійснено процесуальне правонаступництво, замість кредитора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " визнано кредитором у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (з грошовими вимогами у розмірі 20 000 грн. 00 коп. (4 черга)).
Таким чином, на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є кредитором Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
На даний час, при аналізі матеріалів господарської справи № 904/1012/14 про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " кредитором було встановлені обставини, що свідчать про вчиненні посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. І ст. 366 КК України, за ознаками внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
Слідчий вважає, що в період часу з 01.01.2014 по 24.02.2014 року до кола посадових обов`язків директора, відповідно до п.11.4.9.4 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, входила організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства, складання та надання квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на затвердження Загальних зборів. Перебуваючи за місцезнаходженням АДРЕСА_1 , директор спільно з головним бухгалтером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли до офіційного документа - Балансу (звіту про фінансовий стан» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2013 року, завідомо неправдиві відомості щодо розміру довгострокових фінансових інвестицій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, який в наступному подали до органів державної фіскальної служби та господарському суду Дніпропетровської області.
А саме, посадові особи внесли до рядку 1030 Балансу (звіту про фінансовий стан) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2013 року відомості про розмір довгострокових фінансових інвестицій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, визначивши його в сумі 52,0 тис.грн., при цьому дійсний розмір довгострокових фінансових інвестицій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, складав на 31.12.2013 р. 244160 тис.грн. При цьому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 31.12.2013 року було власником корпоративних прав (учасником) Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з розміром внеску до статутного фонду - 59079.85 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з розміром внеску до статутного фонду - 20500.00 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з розміром внеску до статутного фонду - 220814800.00 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з розміром внеску до статутного фонду - 22654894.66 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з розміром внеску до статутного фонду - 26930.00 грн., Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з розміром внеску до статутного фонду 584 225,50 грн.
Свідчення підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими до повідомлення про кримінальне правопорушення отриманими копіями ухвал з Єдиного реєстру судових рішень, а також копіями фінансових звітів.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи правопорушника, у даному провадженні є необхідність в отриманні документів, які було подано до ІНФОРМАЦІЯ_10 , в зв`язку з викладеним, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.
Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідними для встановлення особи правопорушника, відомості що містяться в щорічному звіті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про фінансовий стан, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо.
Оскільки, слідчим доведена необхідність вилучення зазначених документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до щорічного звіту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про фінансовий стан (баланс) за 2013 рік та 2014 рік, який було подано до ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії вказаного документу, який знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , податковий номер (код ЄДРПОУ): НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк виконання ухвали встановити один місяць, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1