11.06.2018 Справа № 756/6561/18
1-кс/756/1303/18
756/6561/18
УХВАЛА
11червня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000784 від 21.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що в 2016 році за сприяння посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державної виконавчої служби та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " була здійснена спроба продати заставне майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за значно заниженою вартістю і таким чином завдати шкоди державі та вкладникам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак торги зупинено та на деякий час відстрочено відчуження майна боржника, за рахунок якого повинні погашатись депозити вкладників проблемного ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Після порушення провадження в справі про банкрутство заводу свої кредиторські вимоги до нього подало ряд кредиторів, в тому числі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (сума заявлених вимог біля 143 млн.грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (сума заявлених вимог біля 116 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сума заявлених вимог біля 51 млн. грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (сума заявлених вимог біля 34 млн.грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (сума заявлених вимог біля 7 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (сума заявлених вимог біля 6 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (сума заявлених вимог біля 3 млн. грн.), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (сума заявлених вимог біля 0,5 млн. грн.).
Під час досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати органу досудового розслідування копії документів з приводу взаємовідносин із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У відповідь директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 відмовлено в наданні документів.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період взаємовідносин.
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, те, що особа у володінні якої знаходяться документи не надала слідчому документи, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Крім того,слідчий у клопотання просить надати тимчасовий доступ окрім нього,іншим слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 та за письмовим дорученням слідчого в порядку ст. 41 КПК України оперативним підрозділам, оскільки слідчу ОСОБА_6 не зазначено у групі слідчих у кримінальному провадженні за №0000784 від 21.07.2017, доручення слідчого в порядку ст. 41 КПК України до клопотання не долучено,тому ця вимога слідчого не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000784 від 21.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до :
-документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці придбаних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо.
-реєстраційних та статутних документів товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію);
-положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;
-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника/керівників, членів виконавчого органу за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;
-протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії/ревізора товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;
-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;
-документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових/службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.10.2010 05.05.2018;
-особових справ працівників товариства, які в період з 01.01.2010 року по 05.05.2018, а саме: керівника, заступників керівника, членів виконавчого органу, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії, осіб, які мали право на вчинення правочинів від імені товариства та/або здійснення товарно- розпорядчих операцій;
-висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.201
-документів фінансовоїта податкової звітність (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані отримані податкові накладні тощо товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;
-аудиторськихзвітів товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;
-довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;
-актів/відомостей інвентаризації майна товариства за період з 01.10.2010 по дату надання відповіді на цей запит;
-договорів оренди товариством майна за період з 01.10.2010 по 05.05.2018;
-документів, в яких відображеноперелік пов`язаних (згідно з п. 14.1.159. ст. Податкового кодексу України) осіб з товариством;
-заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документів, що підтверджують кредиторські вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення належним чином завірених копій оригіналів документів.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 11.06.2018 року по 11.07.2018року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1