Справа № 592/8813/18
Провадження № 1-кс/592/4470/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

16 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адреса: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що протягом 2017-2018 років працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали підроблені товарно-транспортні накладні на придбання лісоматеріалів, з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій.

Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 09.02.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.4 ст. 358 КК України.

Окрім цього, посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства, шляхом відпуску деревини породи "дуб" 1-го сорту, при цьому супроводжуючі документи видано на породу "дуб" 3-го сорту, тобто за заниженими цінами для подальшого експорту за кордон. Сума збитків встановлюється. Крім того, в порушення вимог законодаства України посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " безпідставно, без законних на те підстав реалізовували деревину (баланс) підприємствам, які не мали права її закуповувати, а саме: ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". За вказаним фактом Сумською місцевою прокуратурою Сумської області 13.04.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається експортом лісоматеріалів за кордон. Згідно накладної від 01.12.2017 р. №411, одержувачем лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , постачальником лісоматеріалів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Дана накладна скріплена печатками вищезазначених підприємств, але відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за номером ЄДРПОУ « НОМЕР_2 » зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що на транспортному засобі марки SCANIA R420, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту, серія та номер НОМЕР_5 , знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке здійснює перевезення лісоматеріалів, одержувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за допомогою транспортного засобу марки SCANIA R420, реєстраційний номер НОМЕР_3 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який відповідно до технічного паспорту, серія та номер НОМЕР_5 , знаходиться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), згідно заявки на перевезення вантажів вищезазначеним транспортним засобом, здійснили завантаження лісоматеріалів за адресою: АДРЕСА_5 . Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_5 , знаходиться нежитлове приміщення, склад-магазин, загальною площею 457,9 кв.м, власником якого є ОСОБА_5 , який здійснює свою підприємницьку діяльність за вищевказаною адресою.

Окрім цього, відповідно до товарно-транспортної накладної, при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) ЕКЗ.2 від 27.02.2018 р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено, що деревина, а саме дуб було завантажено 3 сорту в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в сертифікаті про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій зазначено, що деревина, а саме дуб, об`ємом 4,5 м кубічних, 1 сорту.

24.05.2018 р. було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2017 р. по 2018 р. На що 31.05.2018 р. надійшла відповідь про те, що вищевказані документи будуть надані на підставі ухвали відповідного суду.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення конкретних осіб, причетних до його скоєння, необхідне проведення тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій СМ989070 від 19.01.2017 р., СМ989646 від 20.03.2017 р., СМ 989937 від 14.04.2017 р., СМ990213 від 16.05.2017 р., СМ990262 від 19.05.2017 р., СМ990752 від 07.07.2017 р., СМ990937 від 24.07.2017 р., СМ436512 від 25.09.2017 р., СМ436668 від 11.10.2017 р., СМ436637 від 06.10.2017 р., СМ436925 від 02.11.2017 р., СМ437095 від 21.11.2017 р., СМ437221 від 29.11.2017 р., СМ437343 від 12.12.2017 р., СМ437512 від 27.12.2017 р., СМ437581 від 04.01.2018 р., СМ437664 від 17.01.2018 р., СМ437943 від 13.02.2018 р., СМ438098 від 26.02.2018 р., СМ438216 від 06.03.2018 р., СМ438394 від 26.03.2018 р., СМ439519 від 05.07.2018 р., з додатками до них, що додаються а саме: заявами, копіями товарно-транспортних накладних, копіями висновків торгово-промислової палати (при наявності), інвойсів (рахунок-фактура), що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У зв`язку з тим, що у вищезазначених документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , міститься інформація щодо здійснення експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з деревиною, які підтверджують купівлю-продаж деревини, які є підробленими та одночасно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у вилученні оригіналів вищезазначених документів, що містять зразки почерку та підписів осіб, які продали та придбали деревину, з подальшим призначенням почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів.

Слідчим доведено, що вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій СМ989070 від 19.01.2017 р., СМ989646 від 20.03.2017 р., СМ 989937 від 14.04.2017 р., СМ990213 від 16.05.2017 р., СМ990262 від 19.05.2017 р., СМ990752 від 07.07.2017 р., СМ990937 від 24.07.2017 р., СМ436512 від 25.09.2017 р., СМ436668 від 11.10.2017 р., СМ436637 від 06.10.2017 р., СМ436925 від 02.11.2017 р., СМ437095 від 21.11.2017 р., СМ437221 від 29.11.2017 р., СМ437343 від 12.12.2017 р., СМ437512 від 27.12.2017 р., СМ437581 від 04.01.2018 р., СМ437664 від 17.01.2018 р., СМ437943 від 13.02.2018 р., СМ438098 від 26.02.2018 р., СМ438216 від 06.03.2018 р., СМ438394 від 26.03.2018 р., СМ439519 від 05.07.2018 р., з додатками до них, що додаються а саме: заявами, копіями товарно-транспортних накладних, копіями висновків торгово-промислової палати (при наявності), інвойсів (рахунку-фактури), що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, включеному до группи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1