УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого, яке погоджено прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх оригіналів у службових осіб прокуратури м. Києва (адреса розташування: АДРЕСА_1 ).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що у невстановлений час у ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки та об`єктів нерухомості цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_5 створив злочину організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу увійшли арбітражний керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , правники-юристи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , в.о. директора Концерну РРТ ОСОБА_10 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи з органів державної влади, яким не було відомо про створену ОСОБА_5 злочину організацію. При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план злочинної організації були спрямовані для досягнення злочинної мети, заволодіння майном державного підприємства та підрив обороноздатності держави.

Крім того, членами злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 , на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміну їх цільового призначення.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :01:058:0029 площею 18 га, :01:045:0044 площею 26 га, :01:058:0030 площею 16 га,:01:045:0043 площею 16 га та :01:045:0042 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_5 .

Крім того 12.06.2015, діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером :01:058:0029 площею 18 га. На підставі цього, ІНФОРМАЦІЯ_8 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № НОМЕР_1 від 24.06.2015.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що зазначена земельна ділянка в подальшому стала предметом іпотечного договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (іпотекодавець) в рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (позичальник).
У відповідності до показів ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 13.07.2018, огляду руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також аналітичного дослідження управління по боротьбі з відмиванням (легалізацією) доходів, одержаних злочинним шляхом встановлено, що основна частка заборгованості за тілом кредиту була погашена позичальниками 19.05.2016 (напередодні введення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » тимчасової адміністрації ФГВФО). Основним джерелом погашення заборгованості були кредитні кошти, перераховані цього ж дня на поточні рахунки позичальників з поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в якості оплати за цінні папери.
А зазначені товариства здійснили перерахування коштів на рахунки позичальників за рахунок поворотної фінансової допомоги, переказаної на їх рахунки 19.05.2016 8-ма суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »), які в свою чергу цього ж дня уклали з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кредитні договори.
Разом з тим встановлено, що Господарським судом Київської області по справі № 911/2125/17 від 23.04.2018 зазначена вище схема визнана незаконною.
Також в ході досудового розслідування допитано ряд службових осіб ФСПД, які підтверджують свою непричетність до фінансово-господарської діяльності підприємств, службовими особами яких вони являються.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що прокуратурою м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000558 від 02 червня 2016 року, в матеріалах якого містяться наступні документи, що мають значення для кримінального провадження: юридичні, облікові та кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; допити осіб, причетних до скоєння правопорушення ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в ІНФОРМАЦІЯ_22 , де здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000558 від 02 червня 2016 року, тобто містяться документи, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, старшому оперуповноваженому 3 відділу 3 управління ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СБУ ОСОБА_21 або іншим працівникам оперативного підрозділу ГУ СБУ за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх оригіналів у службових осіб прокуратури м. Києва (адреса розташування: АДРЕСА_1 ), а саме до:

юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (статуту підприємства, зміни до статуту; наказів про призначення службових осіб підприємства; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів юридичної особи; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріали листування та інші документи, які стосуються діяльності підприємства та містяться у реєстраційній справі даних підприємств; документи щодо внесення грошових коштів та матеріальних цінностей/їх виведення зі статутного капіталу підприємства; інші реєстраційні документи):

облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість; свідоцтво про реєстрацію платника; декларація з податку на додану вартість, з додатками №5; уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ; декларація з податку на прибуток; акти планових та позапланових перевірок підприємства, з додатками до них; прийняті повідомлення-рішення по складеним актам; відомості щодо сплати донарахованих платежів, або документи щодо оскарження повідомлень-рішень службовими особами підприємства; роздруківки податкової звітності, у випадку подання звітності у електронному вигляді);

кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (протоколи про відкриття кредитної лінії; додаткові угоди/інші додатки до протоколів про відкриття кредитної лінії; іпотечних договорів; розпоряджень голови/в.о. голови правління банку, що стосуються кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; протоколів/витягів з протоколів засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що стосуються кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »);

тимчасового доступу до допитів осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ), що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000558 від 02 червня 2016 року, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1