Справа №:755/9433/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0012713 від 03 серпня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання дозволу на вилучення з матеріалів кримінального провадження №0007058 від 25 квітня 2013 року банківських документів для проведення судово-економічної експертизи.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відповідно до грошового чеку ЛС 4556397 від 08 квітня 2013 року ОСОБА_5 8 квітня 2013 року отримала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в відділенні № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти в розмірі 5 942 269 грн 00 к. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до грошового чеку ЛС 4556476 від 08 квітня 2013 року ОСОБА_5 08 квітня 2013 року отримала в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в відділенні № НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 грошові кошти в розмірі 7 410 623 грн 37 к. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, жодних коштів ОСОБА_5 08 квітня 2013 року в відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 не отримувала і взагалі не була там присутня.

20 червня 2018 року було призначено судово-економічну експертизу, виконання якої, за клопотанням потерпілої сторони, було доручено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 21 червня 2018 року, слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , було надіслано лист від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому зазначається, що для проведення експертизи експертам потрібно надати банківські документи.

Окрім цього, слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0007058 від 25 квітня 2013 року, відносно того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому повідомлено про підозру ОСОБА_7 . Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0007058 від 25 квітня 2013 року було здійснено тимчасові доступи, якими вилучено всю необхідну документацію зазначено в листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведено необхідні експертизи. На даний час кримінальне провадження зупинено на підставі ст. 280 КПК України. У зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 0007058 від 25 квітня 2013 року.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0012713 від 03 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також те, що така документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , до матеріалів кримінального провадження № 0007058 від 25 квітня 2013 року, а саме: банківської виписки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по поточних рахунках, з 04 по 08 квітня 2013 року; первинних банківських документів, щодо зарахування грошових коштів на суму в розмірі 5 942 269 грн 00 к. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 08 квітня 2013 року через касу відділення № 8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківських виписки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по поточних рахунках, з 04 по 08 квітня 2013 року; первинні банківські документі, щодо зарахування грошових коштів на суму в розмірі 7 410 623 грн 37 к. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 08 квітня 2013 року через касу відділення № 8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заявки на видачу готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяв від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на видачу чекових книжок серія ЛС; чеків на видачу готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; висновків експертів, які мають значення для проведення досудового розслідування для надання їх експерту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю їх подальшого вилучення для проведення судово-економічної експертизи.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1