Справа № 202/7361/17
Провадження № 1-кс/202/2766/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

02 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002218 від 24.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

26 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 червня 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи здійснюють незаконні операції з металобрухтом.

Відповідно до інформації наданою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , жодна юридична особа за адресою: АДРЕСА_1 до облдержадміністрації не зверталась і не отримувала акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств кольорових металів.

Також, 27.04.2018 року було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, де під час обшуку було виявлено та вилучено металобрухт чорного металу.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в якому було зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була зареєстрована як юридична особа підприємець 26.02.2018 на підставі рішення про державну реєстрацію юридичних осіб підприємця від 26.02.2018 р. № 1 224 102 0000 084491 щодо реєстрації.

У зв`язку з чим, слідчий, з метою встановлення та підтвердження всіх необхідних обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного досудового розслідування, у кримінальному провадженні, просить отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, прокурор подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Особа у володінні якої перебувають документи у судове засідання не з`явилася, про час та місце судового засідання повідомлялася належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність отримання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів, оскільки отримання тимчасового доступу та вилучення документів сприяє повному та всебічному досудовому розслідуванню.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів за обставин, викладених у клопотанні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати (забезпечити) слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002218, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій) до оригіналу документів облікової справи, в тому числі уставних документів, довідок про взяття на податковий облік; свідоцтва платника податку; службових записок; довідок та актів перевірок (виїзних та невиїзних) підприємства, проведених органами державної податкової служби в період з січня 2018 по 02.07.2018 з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; довідок про встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформації про податкову заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення); переліку розрахункових рахунків, які відкривались з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по 02.07.2018 (структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта); перелік працівників суб`єкта (за наявності), які отримували доходи в період з січня 2018 по 02.07.2018 (додати належним чином завірені копії звітів форми 1ДФ, структурувавши інформацію наступним чином: П.І.Б., ідентифікаційний код, назва суб`єкта господарювання за місцем отримання доходу, його розмір, період, за який було отримано дохід, від доходу); декларації на прибуток підприємства (за наявності), податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих у період з січня 2018 по 02.07.2018; роздруківки операцій, вчинених в період з січня 2018 по 02.07.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді); документів, які свідчать про фіктивний характер вищевказаного суб`єкта та (або) операцій, проведених за його участю, можливих фактів ухилення від сплати податків або інших протиправних дій, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 01 серпня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1