Справа № 185/2990/17
Провадження № 1-кс/185/1335/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2017 року за № 0000017, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до ситеми „Клієнт-Банк ;

- роздруківки руху банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться зазначений об`єкт, з метою унеможливлення його завчасного знищення або переховування.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 15 ч. 2, ст. 190 ч. 1, ст. 15 ч. 2 ст. 190 ч. 2, ст. 190 ч.1, ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 23.06.2016 у зв`язку з необхідністю отримати незначну суму грошових коштів він звернувся за кредитом до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по вул. Горького м. Павлоград, неподалік від торгового центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З оголошення він дізнався, що дане підприємство здійснює допомогу у наданні грошових коштів. Дівчина, яка там працювала, оформила документи і він отримав грошові кошти в сумі 2000грн. Через деякий час з Павлоградського міськрайонного суду на його адресу надійшов пакет документів, а саме позовна заява з додатками, ксерокопії договорі позики грошей від 23.06.2016 та розписка, виконані від його імені, про те, що він ніби-то отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 16000грн. Згідно змісту позовної заяви він повинен відшкодувати ОСОБА_6 борг за договором позики у розмірі 25045грн. Він стверджує, що з ОСОБА_6 не знайомий, грошових коштів від неї особисто не отримував, коли звернувся до ФП «Нове рішення» він вважав, що звернувся до суб`єкта підприємницької діяльності.

Згідно Розділу 5 копії договору позики грошей, укладеного між потерпілим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , грошові кошти повинні вноситись позичальником згідно графіка для поповнення карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання карти № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на один місяць, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, які були підставою для відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , а саме: паспорт (інший документ, що засвідчує особу) та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду; договір про розрахунково-касове обслуговування (при наявності); картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження карткою та підписання документів; доручення на отримання грошових коштів з карти; довіреність фізичної особи-підприємця, якщо картою розпоряджаються довірені особи; документ, що підтверджує взяття фізичної особи-підприємця на податковий облік як платника ПДВ за умови підключення карти до ситеми „Клієнт-Банк ;

- роздруківки руху банківської платіжної картки за № НОМЕР_1 за період з 01.01.2016 до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку на кожен операційний день, виписки руху грошових коштів по платіжній картці у вказаний період; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даної карти (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 серпня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1