УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 19.10.2018 року звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 04.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Дане кримінальне провадження було зареєстроване за результатами проведеного огляду , в автомобілі марки «BMW» 5 білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який був зупинено на відрізку дороги М-21 у напрямку до міста Вінниці з міста Могилів-Подільського працівниками патрульної поліції був зупинено даний автомобіль під час огляду якого було виявлено 10 коробок які наповнені алкогольними напоями.

В ході проведеного огляду вищезазначеного транспортного було виявлено та вилучено, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , 2 арк., з довіреністю на право користування вище зазначеним транспортним засобом, на задньому сидінні виявлено та вилучено 5 картонних ящиків типу beg-in-box без марок акцизного податку 1-ящик заповнений продукцією ТМ «Джек-Деніалс» ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 2-ящик заповнений продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 3-ящик заповнений продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 4 та 5-й ящики заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ємністю 3 літри кожний в кількості 18 шт., в багажному відділі автомобіля було виявлено та вилучено 5 картонних ящиків типу beg-in-box без марок акцизного податку 1 та 2 -й ящики заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ємністю 2 літри кожний в кількості 18 шт., 3-ящик заповнений продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 4 та 5-й ящики заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ємністю 2 літри кожний в кількості 18 шт..

В ході проведення досудового розслідування, по даному кримінальному провадженню вдалось встановити, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював перевезення фальсифікованих алкогольних напоїв з метою збуту на автомобілі марки «BMW» 5 білого кольору д.н.з. НОМЕР_1 з м. Могилів Подільського до м. Вінниці покупцем яких мав бути гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з відомостей з державного реєстру прав на нерухоме майно ОСОБА_8 являється фактичним власником даного домоволодіння.

Так, 28.09.2018 року згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , відбувся обшук під час якого було виявлено та вилучено 3 полімерні бочки синього кольору заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту , 3 поліетиленових каністри ємністю 30 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 11 картонових ящиків типу beg-in-box без марок акцизного податку 1-ящик заповнений продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 2-ящик заповнений продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ємністю 2 літри кожний в кількості 9 шт., 3 та 7 ящик заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ємністю 3 літри кожний в кількості 51 шт., 8-й та 9-й ящики заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ємністю 2 літри кожний в кількості 18 шт., 10-й та 11 ящики заповнені продукцією ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ємністю 2 літри кожний в кількості 18 шт., також під час даного обшуку у гр. ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «LENOVO» з контактним номером НОМЕР_3 під час огляду якого було встановлено в контактній книжці вище зазначеного телефону ряд номерів які можуть бути потенційними постачальниками та покупцями незаконно виготовлених алкогольних таких як НОМЕР_4 , НОМЕР_5 також було встановлено СМС з замовленням незаконно виготовлених алкогольних напоїв які були надіслані на номер мобільного телефону НОМЕР_6 за підписом « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Тому даний час виникла необхідність у встановленні осіб причетних до незаконного перевезення, незаконно виготовлених підакцизних товарів.

При цьому, одним з способів встановлення таких осіб є дослідження вхідних та вихідних дзвінків номерів мобільних телефонів, гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме за номерами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З протоколу обшуку від 28.09.2018 вбачається, що під час обшуку у гр. ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «LENOVO» з контактним номером НОМЕР_3 під час огляду якого було встановлено в контактній книжці вище зазначеного телефону ряд номерів які можуть бути потенційними постачальниками та покупцями незаконно виготовлених алкогольних таких як НОМЕР_4 , НОМЕР_5 також було встановлено СМС з замовленням незаконно виготовлених алкогольних напоїв які були надіслані на номер мобільного телефону НОМЕР_6 за підписом « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Вимоги слідчого в частині отримання вхідних і вихідних СМС повідомлень задоволенню не підлягають, оскільки дії, спрямовані на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 та/або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі його доручення (постанови), дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) про зв`язок абонента НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , з іншими невідомими особами надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, тощо, з метою встановлення фактичного місцезнаходження вказаного абоненту та змісту розмови і повідомлення за період з 01.01.2017 року по 24.10.2018 рік.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя