Провадження № 1-кс/760/1778/18
Справа №760/2263/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого Соломянського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005802 від 26.05.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до оригіналу документів, що перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме до документів, які стали підставою для права перереєстрації права власності нежитлових приміщень (реєстраційної справи) за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх оригінали (зробити виїмку).

Клопотання обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшла заява директора департаменту розслідування протиправних діянь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , з приводу виявлення факту подання невстановленою особою підроблених документів, для введення об`єкту будівництва, розташованого за адресою АДРЕСА_1 в експлуатацію.

02.08.2006 між ЗАТ МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 укладено Договір №1 інвестування нежилого приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1 209,95 кв.м. (вартість інвестування 7 575 000,00 грн.) на підставі якого забудовник, за рахунок залучених від інвестора коштів зобов`язався збудувати та передати у власність двох поверховий ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з цокольним приміщенням та інженерною інфраструктурою, щитовою, тепловим пунктом, вентиляційною камерою.

На виконання умов договору ОСОБА_6 здійснено оплату, що підтверджено меморіальним ордером №295642 від 02.08.2006 на суму 3 800 000,00 грн., меморіальним ордером №207015 від 12.10.2006 на суму 2 242 000,00 грн., меморіальним ордером №218456 від 26.10.2006 на суму 762 750,00 грн.

30.11.2006 ЗАТ МЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видало ОСОБА_6 довідку про повне внесення інвестиції по Договору та укладено Акт приймання- передавання нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 .

19.12.2007 між AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 укладено Договір кредитної лінії №20/USD-CK на суму 1 460 000,00 доларів США, забезпеченням виконання зобов`язань за Кредитним договором, була фінансова порука ОСОБА_8 .

В подальшому, 14.08.2013 між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 укладено Договір відступлення права вимоги, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за №2808, на підставі якого ОСОБА_6 передані права вимоги ОСОБА_8 , що витікають з Договору від 02.08.2006 №1 інвестування нежилого приміщення (БСПО) за адресою: АДРЕСА_1 .

14.04.2014 ОСОБА_8 шляхом внеску до статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належних йому майнових прав на нерухомість за адресою: АДРЕСА_2 , збільшив статутний капітал та став 100% учасником вказаного Товариства.

28.04.2014 на підставі заяви ОСОБА_8 від 24.04.2014 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято 100% частку статутного капіталу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що передана ОСОБА_8 за актом прийому- передачі частки у статутному капіталі, за ціною визначеною на підставі оцінки корпоративних прав суб`єктом оціночної діяльності в сумі 15 500 000,00 грн.

Так на баланс AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в рахунок погашення кредиту за Договором кредитної лінії №20/USD-CK від 19.12.2007, а саме: неустойки у сумі 35 000,00 грн., заборгованості за тілом кредиту у сумі 12 869 818,55 грн., заборгованості за відсотками у сумі 2 595 181,45 грн., ОСОБА_8 передано корпоративні права TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які включені до ліквідаційної маси AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Статутний капітал TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становить 17 401 265,00 грн., та сформований за рахунок майнових прав на нерухомість, а саме: нежиле приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1 209,95 кв.м, що має грошову оцінку в розмірі 16 000 000,00 грн. (далі - Об`єкт нерухомості).

Але, ОСОБА_8 , діючи навмисно, з метою заволодіння майном AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та придбання права на майно шляхом обману, достовірно знаючи, що зазначене майно належить банку, уклав 13.04.2016 із своєю донькою ОСОБА_10 договір відступлення майнового речового права на Об`єкт нерухомості і права вимоги (заміна кредитора в зобов`язанні), на підставі якого відступив останній майнові права на нежитлове приміщення (БСПО), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В свою чергу, 21.04.2016 ОСОБА_10 уклала договір відступлення майнового речового права на Обєкт нерухомості і права вимоги (заміна кредитора в зобовязанні) з ОСОБА_11 та на підставі зазначеного договору, відступила майнові права на вищезазначене нежитлове приміщення.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи на нежитлове приміщення яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи на нежитлове приміщення яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копію.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НГІ у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналу документів, що перебувають у володінні, ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме до документів, які стали підставою для права перереєстрації права власності нежитлових приміщень (реєстраційної справи) за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомитися з ними, та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1