печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000256 від 10.04.2014 року заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

18.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000256 від 10.04.2014 року заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000256 від 10.04.2014 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1,3 ст. 388, ч. 1,3,4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 382, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209, ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом організації підроблення низки внутрішньогосподарських документів, у тому числі про результати лабораторних досліджень зернових культур на якість, штучно зменшено коефіцієнт засміченості та викривлено класність продукції, сформовано тим самим на підконтрольних елеваторах та складських терміналах неконтрольований залишок продукції.

Згідно з довідкою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 340/10-36 від 22.11.2017 «видаткові накладні оформлені належним чином, які б підтверджували факт поставки зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до департаменту бухгалтерського обліку та фінансової звітності не надходили».

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має наступні відкриті рахунки в установах банків:

-Печерська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_4 , валюта українська гривня (980);

-Печерська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_5 , валюта українська гривня (980);

-Печерська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Київ, (МФО НОМЕР_3 ), номер рахунку НОМЕР_6 , валюта рахунку долар США (840);

-АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_7 ), номер рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку українська гривня (980);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку долар США (840);

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_9 ), номер рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку українська гривня (980).

Слідчий вказує, що інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням коштів державної корпорації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість довести суму спричиненого збитку, напрямки перерахування коштів, зможе підтвердити або ж спростувати факти легалізації готівки, одержаної від конвертації безготівкових коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів, тощо» та надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0000256 від 10.04.2014 року заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи, а також працівникам оперативного підрозділу за дорученням, тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, наданих для відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з номером НОМЕР_8 , відкритого в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_7 ), валюта рахунку українська гривня (980), місцезнаходження банку АДРЕСА_1 за період з часу його відкриття по 04.05.2018, які знаходяться у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття;

- юридичної справи заведеної на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

- картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких, використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках з часу їх відкриття по 04.05.2018;

- кредитної справи, (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;

- документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

У решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18936/18-к.
Примірник № 2 наданий заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1