Справа № 541/948/18
Провадження № 1-кс/541/452/2018
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А

12 червня 2018 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «» ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту поданого клопотання вбачається, що в провадженні СВ Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000033 від 11.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів або їх копій по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: роздруківок руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.01.2018 по 01.03.2018.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки вона може бути використана як доказ і без її отримання неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
В судове засідання слідчий не з`явився направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, суд приходить до висновку про те, що його необхідно задовольнити.
Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В ході розгляду клопотання встановлено, що предметом дослідження по кримінальному провадженню є документи, в тому числі і електронні щодо надання банківських послуг. Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для конкретного кримінального провадження і, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Одночасно з цим посилання слідчого на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, а отже клопотання слідчого слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 датоване 11 червня 2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, з можливістю здійснення фотофіксації таких відомостей та отримання належно посвідчених читабельних копій, а саме:
-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді, що свідчить про обіг грошових коштів по № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2018 по 01.03.2018;
-комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2018 по 01.03.2018, в електронному вигляді;
-комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних з 01.01.2018 по 01.03.2018.
Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали до 03 липня 2018 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1