Провадження № 1-кс/520/4498/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.09.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Київського ВП в м. Одесі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 07.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 369 КК України, за фактами здійснення незаконної діяльності ТОВ «Спецпромторг-Приморський» на території м. Одеси.
З метою фіксації відомостей та збирання доказів у даному кримінальному провадженні, 20.09.2018 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході чого виявлено та вилучено документи, належні ТОВ «Спецпромторг-Приморський», а саме:

- накладна № 20 на 2 арк.;

- фінансовий звіт з додатками на 32 арк.;

- чорнові записки на 13 арк.;

- акт звірки взаєморахунків на 2 арк.;

- акт прийому виконаних робіт за червень 2018 р. на 6 арк.;

- акт прийому виконаних будівельних робіт за червень 2018 р. на 6 арк.;

- додаток до договору № 7 на 1 арк.;

- рахунок про оплату № 72 від 30.07.2018 на 1 арк.;

- акт здачі-прийому робіт № 72 від 30.06.2018;

- акт здачі-прийому робіт № 127 від 30.11.2017, № 133 від 30.11.2017, № 15 від 28.02.2018, № 15 від 28.02.2018, № 2 від 31.01.2018, № 2 від 31.01.2018, № 138 від 31.12.2017, № 144 від 27.12.2017, № 29 від 31.03.2018, № 29 від 31.01.2018, № 43 від 30.04.2018, № 43 від 30.04.2018, № 59 від 31.05.2018, № 59 від 31.05.2018, № 18882 від 27.02.2017, № 18882 від 27.02.2017, № 2613 від 23.02.2018, № 9791 від 04.07.2018, № 73 від 31.05.2018 на 1 арк. кожний акт;

- видаткова накладна № від 12.02.2018, № від 15.02.2018, № від 23.02.2018, № 407180011 від 04.07.2018, № ДНК/ОД0010453 від 04.04.2018, рахунок № Счт/ОД_0021088 від 04.04.2018 на 1 арк. кожний прим.;

- договір № 594 від 18.06.2018 з додатками на 19 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на витрати за липень 2018р. з додатками на 9 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на витрати за липень 2018р. з додатками на 28 арк.;

- договір купівлі продажу № 1/0510 від 05.10.2017 з довіреністю на 2 арк.;

- договір поставки № 1885 від 27.07.2017 з додатками на 6 арк.;

- договір поставки № ВК00002600 від 05.10.2017 з додатками на 12 арк.;

- договір оренди № ОНП-02/10/2017 з додатками на 5 арк.;

Акт прийому передачі від 07.09.2017 (капітального ремонут покрівлі Бурдівської ЗОШ) з додатками на 69 арк.;

- договір № 593 від 18.06.20148 з додатками на 20 арк.;

- довідка про вартість виконання робіт за липень 2018 р. на 28 арк.( проспект Шевченко10/2);

- комерційна пропозиція на 2 арк.;

- договір підряду (без дати та номеру) на 6 арк. (виконання робіт Космонавтів, 38/1);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 р. на 37 арк.;

- договір підряду № 3 від 01.12.2017 з додатками на 12 арк.;

- комерційна пропозиція на 4 арк.;

- договір № 1273 від 01.12.2017 з додатками на 14 арк.;

- договір підряду № 192 від 21.12.2017з додатками на 9 арк.;

- договір субпідряду № 27/11/2017 СП від 29.11.2017 з додатками на 20 арк.;

- договір № 1273 від 01.12.2017 з додатками на 15 арк.;

- договір № 1279 з додатками від 01.12.2017 на 15 арк.;

- договір підряду № 3 від 18.09.2017з додатками на 25 арк.;

- договір № 1278 від 01.12.2017 з додатками на 15 арк.;

- договір підряду № 4 від 18.09.2017 з додатками на 45 арк.;

- договір № 7 від 18.09.2017 з додатками на 5 арк. (поставка товару);

- договір підряду № 28/11/2017 від 27.11.2017 з додатками на 15 арк.;

- договір № 1273 від 01.12.2017 з додатками на 14 арк.;

- договір № 1274 від 01.12.2017 з додатками на 15 арк.;

- договір № 1276 від 01.12.2017 з додатками на 14 арк..

Вище вказані документі вилучені та упаковані в спеціальний пакет № ЕХР 0304512.

Крім того вилучені видаткові накладні, рахунки, уставні та кадрові документи на 211 арк., які упаковані в спеціальний пакет № ЕХР 0304548.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У зв`язку з тим, що виникла необхідність у забезпеченні збереженні речових доказівта те, що вилучене майно являється речовим доказом у даному кримінальному провадженні по якому необхідно провести необхідні слідчі дії, для встановлення наявності слідів кримінального правопорушення, є необхідність у їх арешті для подальшого використання зазначеного майна в процесі доказування.

Прокурор ОСОБА_5 просив суд розглянути клопотання за його відсутності, вимоги викладені в останньому підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна є тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження або користування майном, що є основним завданням арешту майна. Відповідно до п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається для забезпечення збереження речових доказів, в цьому випадку арешт накладається на майно будь якої фізичної або юридичної особи, якщо речові докази є матеріальні об`єкти, в тому числі предмети, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідноч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Слідчим доведено, що є наявні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи містять відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення невідкладних слідчих (розшукових) дій та процесуальних дій по кримінальному провадженню для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на документи, належні ТОВ «Спецпромторг-Приморський» з забороною відчуження, користування та розпоряджання, які вилучені 20.09.2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- накладну № 20 на 2 арк.;

- фінансовий звіт з додатками на 32 арк.;

- чорнові записки на 13 арк.;

- акт звірки взаєморахунків на 2 арк.;

- акт прийому виконаних робіт за червень 2018 р. на 6 арк.;

- акт прийому виконаних будівельних робіт за червень 2018 р. на 6 арк.;

- додаток до договору № 7 на 1 арк.;

- рахунок про оплату № 72 від 30.07.2018 на 1 арк.;

- акт здачі-прийому робіт № 72 від 30.06.2018;

- акт здачі-прийому робіт № 127 від 30.11.2017, № 133 від 30.11.2017, № 15 від 28.02.2018, № 15 від 28.02.2018, № 2 від 31.01.2018, № 2 від 31.01.2018, № 138 від 31.12.2017, № 144 від 27.12.2017, № 29 від 31.03.2018, № 29 від 31.01.2018, № 43 від 30.04.2018, № 43 від 30.04.2018, № 59 від 31.05.2018, № 59 від 31.05.2018, № 18882 від 27.02.2017, № 18882 від 27.02.2017, № 2613 від 23.02.2018, № 9791 від 04.07.2018, № 73 від 31.05.2018 на 1 арк. кожний акт;

- видаткова накладна № від 12.02.2018, № від 15.02.2018, № від 23.02.2018, № 407180011 від 04.07.2018, № ДНК/ОД0010453 від 04.04.2018, рахунок № Счт/ОД_0021088 від 04.04.2018 на 1 арк. кожний прим.;

- договір № 594 від 18.06.2018 з додатками на 19 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на витрати за липень 2018р. з додатками на 9 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт на витрати за липень 2018р. з додатками на 28 арк.;

- договір купівлі продажу № 1/0510 від 05.10.2017 з довіреністю на 2 арк.;

- договір поставки № 1885 від 27.07.2017 з додатками на 6 арк.;

- договір поставки № ВК00002600 від 05.10.2017 з додатками на 12 арк.;

- договір оренди № ОНП-02/10/2017 з додатками на 5 арк.;

Акт прийому передачі від 07.09.2017 (капітального ремонут покрівлі Бурдівської ЗОШ) з додатками на 69 арк.;

- договір № 593 від 18.06.20148 з додатками на 20 арк.;

- довідка про вартість виконання робіт за липень 2018 р. на 28 арк.( проспект Шевченко10/2);

- комерційна пропозиція на 2 арк.;

- договір підряду (без дати та номеру) на 6 арк. (виконання робіт Космонавтів, 38/1);

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 р. на 37 арк.;

- договір підряду № 3 від 01.12.2017 з додатками на 12 арк.;

- комерційна пропозиція на 4 арк.;

- договір № 1273 від 01.12.2017 з додатками на 14 арк.;

- договір підряду № 192 від 21.12.2017з додатками на 9 арк.;

- договір субпідряду № 27/11/2017 СП від 29.11.2017 з додатками на 20 арк.;

- договір № 1273 від 01.12.2017 з додатками на 15 арк.;

- договір № 1279 з додатками від 01.12.2017 на 15 арк.;

- договір підряду № 3 від 18.09.2017з додатками на 25 арк.;

- договір № 1278 від 01.12.2017 з додатками на 15 арк.;

- договір підряду № 4 від 18.09.2017 з додатками на 45 арк.;

- договір № 7 від 18.09.2017 з додатками на 5 арк. (поставка товару);

- договір підряду № 28/11/2017 від 27.11.2017 з додатками на 15 арк.;

- договір № 1273 від 01.12.2017 з додатками на 14 арк.;

- договір № 1274 від 01.12.2017 з додатками на 15 арк.;

- договір № 1276 від 01.12.2017 з додатками на 14 арк., які упаковані в спеціальний пакет № ЕХР 0304512.

- видаткові накладні, рахунки, уставні та кадрові документи на 211 арк., які упаковані в спеціальний пакет № ЕХР 0304548.

Після проведення всіх необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, речі та документи, які не несуть у собі доказової бази та не відносяться до кримінального провадження повернути власнику.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1