Справа №127/9596/18
Провадження №1-кс/127/4787/18
03 травня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi старшого лейтенанта полiцiї ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,
Слiдчий Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi старший лейтенант полiцiї ОСОБА_3 24.04.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що 18.04.2018 року до Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що на початку 2018 року він проходив реабілітацію в тренінговому центрі алко-наркозалежних «Пріорітет» що знаходиться в м. Житомир 05.04.18, під приводом поїздки додому працівники даного закладу, привезли ОСОБА_5 до закладу міжнародної антинаркотичної асоціації у АДРЕСА_1 , та передали під нагляд власнику квартири ОСОБА_6 , який відібрав у нього мобільний телефон, посвідчення адвоката та незаконно утримував у даній квартирі, примушуючи щодня працювати безкоштовно під наглядом працівників даного центру. Зокрема, у супроводі двох працівників 18.04.2018 під час розміщення реклами міжнародної антинаркотичної асоціації та розклеювання оголошень в м. Вінниці, ОСОБА_5 вдалось втекти з тролейбуса та в подальшому звернутися до працівників поліції з даного приводу.
Крім того ОСОБА_5 вказав, що проводив роз`яснювальну роботу серед осіб, які на даний час примусово утримуються в помешканні по АДРЕСА_2 , вказаних осіб утримують проти їх волі та залучають до примусової праці. Вказаний будинок є двоповерховою будівлею з гратами на вікнах.
Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок за адресою: АДРЕСА_2 , належить публічному акціонерному товариству «УНІВЕРСАЛ БАНК».
23.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 від 21.04.2018 року було проведено обшук будинку АДРЕСА_2 в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі:
1) Ксерокопії паспортів наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , які поміщено в спец пакет НПУ ГСУ № 4518820.
2) Договір оренди квартири від 11 січня 2017 року на 1 арк, який поміщено в спец. пакет НПУ ГСУ №4518825.
3) Мобільний телефон Nokia 1616-2 RH-125 IMEI НОМЕР_1 в якому відсутня сім картка та задня кришка; мобільний телефон НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 із сім карткою НОМЕР_4 ; мобільний телефон Samsung IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 із сім картками НОМЕР_7 та сім НОМЕР_8 ; мобільний телефон Nokia 3310 IMEI НОМЕР_9 із сім карткою АСЕ САКО з папером біля нього з рукописним написом « ОСОБА_26 », мобільний телефон ErgoF-242IMEI 1 НОМЕР_10 ,IMEI 2 НОМЕР_11 з сім карткою «Киівстар» та рукописний запис на папері ( ОСОБА_27 ), мобільний телефон NOMI 1181 IMEI НОМЕР_12 та IMEI 2 НОМЕР_13 з сім картою «Vodafone», які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4518819.
4) Картка Приват Банку УНІВЕРСАЛЬНА № НОМЕР_14 КАРТКА «Приват Банку для виплат VISA 12/19, журнал з написом на обкладинці ITALYVERNAZZAв якому наявні рукописні записи із зазначенням даних осіб та їхнього самопочуття, починаючи з 18.01.2018 року по 22.04.2018 року, який поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4518822.
5) Дві папки самозшивачі в середині яких знаходиться інформація щодо діяльності даного підприємства та умов їхнього договору з учасниками, документи в яких маються записи в друкованому та рукописному вигляді, які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 4525249.
6) Копії документів щодо діяльності даної установи, щодо благодійної допомоги у вигляді реабілітації та реабілітації осіб із хімічною та алкогольною залежністю на 12 аркушах та DVDRдиск у коробці які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 4518823.
7) Лист формату А4 з рукописним текстом з визначеним рядом пунктів, який поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 4518824.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Власники майна в судове засідання не викликалися, так як на даний час не встановлені.Суд вважає можливим розглянути клопотання у їх відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
З протоколу обшуку від 23.04.2018 року вбачається, що 23.04.2018 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 від 21.04.2018 року було проведено обшук будинку АДРЕСА_2 в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі:
1) Ксерокопії паспортів наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , які поміщено в спец пакет НПУ ГСУ № 4518820.
2) Договір оренди квартири від 11 січня 2017 року на 1 арк, який поміщено в спец. пакет НПУ ГСУ №4518825.
3) Мобільний телефон Nokia 1616-2 RH-125 IMEI НОМЕР_1 в якому відсутня сім картка та задня кришка; мобільний телефон НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 із сім карткою НОМЕР_4 ; мобільний телефон Samsung IMEI 1 НОМЕР_5 , IMEI 2 НОМЕР_6 із сім картками НОМЕР_7 та сім НОМЕР_8 ; мобільний телефон Nokia 3310 IMEI НОМЕР_9 із сім карткою АСЕ САКО з папером біля нього з рукописним написом « ОСОБА_26 », мобільний телефон ErgoF-242IMEI 1 НОМЕР_10 ,IMEI 2 НОМЕР_11 з сім карткою «Киівстар» та рукописний запис на папері ( ОСОБА_27 ), мобільний телефон NOMI 1181 IMEI НОМЕР_12 та IMEI 2 НОМЕР_13 з сім картою «Vodafone», які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4518819.
4) Картка Приват Банку УНІВЕРСАЛЬНА № НОМЕР_14 КАРТКА «Приват Банку для виплат VISA 12/19, журнал з написом на обкладинці ITALYVERNAZZAв якому наявні рукописні записи із зазначенням даних осіб та їхнього самопочуття, починаючи з 18.01.2018 року по 22.04.2018 року, який поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4518822.
5) Дві папки самозшивачі в середині яких знаходиться інформація щодо діяльності даного підприємства та умов їхнього договору з учасниками, документи в яких маються записи в друкованому та рукописному вигляді, які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 4525249.
6) Копії документів щодо діяльності даної установи, щодо благодійної допомоги у вигляді реабілітації та реабілітації осіб із хімічною та алкогольною залежністю на 12 аркушах та DVDRдиск у коробці які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 4518823.
7) Лист формату А4 з рукописним текстом з визначеним рядом пунктів, який поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 4518824.
Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, є тимчасовим вилученим майном, оскільки були вилученні під час обшуку, та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi старшого лейтенанта полiцiї ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на речі, що були вилучені в ході проведення обшуку будинку АДРЕСА_2 , а саме:
1) Ксерокопії паспортів наступних громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , які поміщено в спец пакет НПУ ГСУ № 4518820.
2) Договір оренди квартири від 11 січня 2017 року на 1 арк, який поміщено в спец. пакет НПУ ГСУ №4518825.
4) Картка Приват Банку УНІВЕРСАЛЬНА № НОМЕР_14 КАРТКА «Приват Банку для виплат VISA 12/19, журнал з написом на обкладинці ITALYVERNAZZAв якому наявні рукописні записи із зазначенням даних осіб та їхнього самопочуття, починаючи з 18.01.2018 року по 22.04.2018 року, який поміщено до спец пакету НПУ ГСУ №4518822.
5) Дві папки самозшивачі в середині яких знаходиться інформація щодо діяльності даного підприємства та умов їхнього договору з учасниками, документи в яких маються записи в друкованому та рукописному вигляді, які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 4525249.
6) Копії документів щодо діяльності даної установи, щодо благодійної допомоги у вигляді реабілітації та реабілітації осіб із хімічною та алкогольною залежністю на 12 аркушах та DVDRдиск у коробці які поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 4518823.
7) Лист формату А4 з рукописним текстом з визначеним рядом пунктів, який поміщено до спец пакету НПУ ГСУ № 4518824.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi старшого лейтенанта полiцiї ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: