Справа № 180/922/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2018 р. м. Марганець

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпро-петровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення їх у копіях, за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 16.02.2018 року невстановлена особа, ввівши громадянина ОСОБА_3 в оману, під приводом продажу газової плити в мережі Інтернет, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1343,25 грн., спричинвши останньому матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2018 року з метою оплати товару, який пропонувала невідома особа, громадянин ОСОБА_3 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і до теперішнього часу товар не поставлено, зв`язок із продавцем втрачено.

02.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження №0000074 за фактом незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі для: встановлення особи, на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ознайомлення та виготовлення копій документів, наданих та заповнених невстановленою особою з метою відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " також з метою встановлення місця знаходження грошових коштів, якими невстановлена особа заволоділа, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; встановлення особи, яка безпосередньо заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_3 та отримання інформації про рух коштів по банківській картці рахунку №№ НОМЕР_1 за період з 16.02.2018 року по теперішній час, з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій, відеозапису з банкоматів під час здійснення транзакцій, необхідно надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх у копіях, а саме:

- документів наданих та заповнених особою при відкритті банківської картки-рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про рух коштів по банківській картці-рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.02.2018 року по теперішній час, з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій, відеозапису з камер банкомату під час здійснення транзакцій, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Марганецького відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 02.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000074 за фактом незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становляться банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, відповідно до ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з метою ознайомлення та вилучення їх у копіях, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів наданих та заповнених особою при відкритті банківської картки-рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про рух коштів по банківській картці-рахунку № НОМЕР_1 за період з 16.02.2018 року по теперішній час, з відображенням повних даних контрагентів, призначень платежу, назви операцій, відеозапису з камер банкомату під час здійснення транзакцій.

Зобов`язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Марганецького ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх у копіях.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1