пр. № 1-кс/759/2676/18
ун. № 759/9660/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000052 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.06.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про надання дозволу прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , старшому о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим співробітникам за постановою слідчого тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та по час постановлення ухвали слідчим суддею. В разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення їх копій, а також документів на підставі яких вилучено їх оригінали.

Розглянути дане клопотання без виклику ІНФОРМАЦІЯ_4 метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності створили та придбали суб`єкти підприємницької діяльності, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) та інші, які задіяні в злочинних схемах по конвертації грошових коштів та ухиленню від сплати податків, з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Невстановлені слідством особи без мети зайнятості легальною господарської діяльності, зареєстрували вищевказані СГД з ознаками «фіктивності» для надання можливості формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ОСОБА_10 , який значиться директором та засновником даного товариства.

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження допитано в процесуальному статусі свідка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , і.п.н. НОМЕР_10 , який в своїх показах зазначив, що ніякого відношення до створення та фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має, про факт реєстрації підприємства на його ім`я, йому нічого невідомо, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складав та не підписував, документи бухгалтерського, податкового обліку не складав та не підписував, товар який експортується з митної території України йому не належить.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими слідством особами від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 укладено та підписано зовнішньо-економічний контракт№ 5/2018 від 25.04.2018 з компанією нерезидентом AGRO BASE LP SL 031334 на поставку за межі митної території України сільськогосподарської продукції, а саме: кукурудзи 3 класу на загальну суму понад 2 млн. доларів США, що еквівалентно 52 млн. грн.. Експорт товару відбувається з ІНФОРМАЦІЯ_14 .

13.06.2018 ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 у справі № 759/8802/18 від 11.06.2018 арештовано кукурудзу 3 класу, врожай 2017 - 2018 року загальною кількістю 330,032 тони, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заявлено до експорту.

Відповідно до даних, які містяться на сайті ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено державну реєстрацію ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_18 уповноваженою особою, яка є відповідальною за формування, ведення, облік та зберігання реєстраційних, установчих документів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, документи, необхідність у доступі до яких порушується в клопотанні, перебувають у її володінні.

У матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наявні відомості, які можуть бути використані під час розслідування як докази. Вказаний ступінь втручання у права і свободи осіб є виправданим, оскільки іншим способом довести обставини, окрім як за допомогою вказаних вище документів не надається можливим.

Речі та документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 областімають значення для визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

Оригінали зазначених реєстраційних документів необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_20 вони необхідні для використання під час проведення експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання щодо направлення їх для проведення експертизи, існує необхідність у вилученні реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та оригінали документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та оригіналів документів неможливо.

Слідчий справу просить слухати за його відсутності.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , заступнику начальника ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , начальнику ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому о/у ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , о/у ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим співробітникам за постановою слідчого тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , з моменту реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та по час постановлення ухвали слідчим суддею. В разі відсутності оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення їх копій, а також документів на підставі яких вилучено їх оригінали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1