Справа № 592/6281/18
Провадження № 1-кс/592/3113/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 ,за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , представник власника майна- ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання про арешт майна слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382 та ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідувавння у кримінальному провадженні №0000141 від 22.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 382 та ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом підроблення ряду документів та їх використання громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зокрема за фактами здійснення такої підробки у процедурі банкрутства Виробничо-комерційного підприємства "Еко-Продукт" (надалі ВКП «Уко-Продукт») у формі товариства з обмеженою відповідальністю (ідентифікаційний код: 24001168), та за фактами шахрайства по відношенню до ТОВ «Завод «Еко-Продукт» стосовно фіктивного продажу останньому об`єкта нерухомості - Артезіанської скважини №3 за адресою: Сумський район с. Іволжанське, вул. Заводська, №4, вказаними вище особами, з подальшим повторним продажом зазначеної Артезіанської скважини №3 на інше підприємство, а саме ТОВ «Фонтан» (ідентифікаційний код: 32779100), де вказані особи також є у числі засновників та посадових осіб, а також невиконання рішення від 16.03.2018 суду у справі №920/185/18 про забезпечення позову відносно зупинення продажу (реалізації) майна виставленого Державним підприємством «Сетам».
В ході розслідування допитано потерпілого ОСОБА_9 , - нового директора ТОВ "Завод "Еко-Продукт", який пояснив наступні обставини, що свідчать про наявність в діях громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 складів кримінальних правопорушень.
Відповідно до наданих останнім під час допиту документів та пояснень, 26 травня 2004 року Господарським судом Сумської області було порушено процедуру банкротства ВКП "Еко-Продукт" у формі ТОВ (копія ухвали у справі №7/76-04 про порушення справи про банкротство наявна в матеріалах досудового розслідування). Вказана процедура банкрутства була ініційована за заявою Сумської Місцевої Державної податкової інспекції, перед якою у вказаного підприємства була значна заборгованість. В контексті процедури банкрутства було проведено оцінку та 25 березня 2005 року було здійснено відчуження «Міні-заводу з виробництва газованих напоїв» - ємність для продукту V - 6,0 м3; ємність для продукту V - 6,0 м3; ємність для продукту V - 25,0 м3; ємність для продукту V - 4,0 м3; машина стикувальна; Артезіанська скважина №1, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), Артезіанська скважина №2, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), Артезіанська скважина №3, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), інвентарний номер 0001 Термопринтер - АТ; інвентарний номер 0002 Машина етикетувальна; інвентарний номер 0003 Машина термопакувальна POBOX 609 Ness-ziona 70400 виробництва I.E.C. Enginering Ltd; інвентарний номер 0004 Стіл поворотний; інвентарний номер 0005 агрегат для розливу напоїв: "Колумбус 9-1"; інвентарний номер 0006 Машина ополіскувальна Модель МО-01 зав. № 513171; інвентарний номер 0007 Пульт управління; інвентарний номер 0008 Сатуратор Type XXA41 №32831; інвентарний номер 0009 Насос продукту; інвентарний номер 0010 теплообмінник пластинчатий; інвентарний номер 0011 Етикетувальна машина ЭТМА 612 виробник: завод технологічного обладнання ТОВ "Укр-Пак" зав. № 244; інвентарний номер 0012 фільтр механічної очистки; інвентарний номер 0013 бактерицидна лампа; інвентарний номер 0014 насос водяний; інвентарний номер 0015 Водонагрівач проточний Biawar; інвентарний номер 0016 Ємкість для приготування напоїв V = 1800 л; інвентарний номер 0017 Ємкість для приготування напоїв V = 1800 л; інвентарний номер 0018 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0019 Мотор-редуктор електричний тип АНР71В4У2 № 94921; інвентарний номер 0020 Мотор-редуктор електричний; інвентарний номер 0021 Машина розливу напоїв типу "Columbus 9-1"; інвентарний номер 0022 Зварювач термоусадочної плівки конвеєрного типу МТ15; інвентарний номер 0023 Термоусадочна піч тунельного типу; інвентарний номер 0024 Зварювач термоусадочної плівки конвеєрного типу МТ15; інвентарний номер 0025 Термоусадочна піч тунельного типу; інвентарний номер 0026 Холодильний агрегат I.E.C; інвентарний номер 0027 Компресор Модель MT100HS4DVE № ; інвентарний номер 0028 Холодильний агрегат I.E.C; інвентарний номер 0029 Компресор Модель MT100HS4DVE № 103627333; інвентарний номер 0030 холодильна камера №2; інвентарний номер 0031 Насос водяний SAFR Type R32-200/NB зав. №894606; інвентарний номер 0032 Насос водяний SAFR Type R32-200/NB зав. №851200; інвентарний номер 0033 агрегат обтяжки на європоддони; інвентарний номер 0034 Термоусадочна піч MPZ S-700; інвентарний номер 0035 зварювач термоусадочної плівки конвейерного типу МТУ 15 Т; інвентарний номер 0036 Етикетувальна машина; інвентарний номер 0037 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0038 Машина розливу напоїв типу "Columbus 9-1"; інвентарний номер 0039 сатуратор; інвентарний номер 0040 Насос VARNA Модель CDI F4-14 FSWSR зав. № ОМ052005503; інвентарний номер 0041 Пластинчастий теплообмінник; інвентарний номер 0042 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0043 Компресор Forte Model ZA65-100 зав № 009015; інвентарний номер 0044 Насос водяний Pedrollo HF 70A; інвентарний номер 0045 Фільтр механічної очистки; інвентарний номер 0046 Ємкість з нержавіючої сталі V = 2000 л; інвентарний номер 0047 Ємкість з нержавіючої сталі V = 2000 л; інвентарний номер 0048 Транспортер пластинчастий l = 2м; інвентарний номер 0049 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0050 Машина розливу води в ПЕТ пляшки на 4 потоки; інвентарний номер 0051 Стіл поворотний; інвентарний номер 0052 Стіл поворотний; інвентарний номер 0053 Зварювач термоусадочної плівки конвейєрного типу; інвентарний номер 0054 Етикетувальна машина ЕТА 612; інвентарний номер 0055 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 2,0 л типу "FERENC" в-ва Чугуєв; інвентарний номер 0056 Машина видуву ПЕТ пляшок 0,75л; інвентарний номер 0057 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 1,5 л типу "FERENC" в-ва Чугуєв; інвентарний номер 0058 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 1,5 л "FERENC"; інвентарний номер 0059 Машина видуву ПЕТ пляшок 0,5л; інвентарний номер 0060 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 6,0 л "FERENC"; інвентарний номер 0061 Тельфер електричний; інвентарний номер 0062 Тепловентилятор Forester 9 кВт; інвентарний номер 0063 Фільтр пом`якшувач; інвентарний номер 0064 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0065 Іонізатор води; інвентарний номер 0066 Ємкість з нержавіючої сталі V = 1000 л; інвентарний номер 0067 ємкість для санітації 1000л; інвентарний номер 0068 пом`якшувач води WAVE CYBER Type M0927WTH049; інвентарний номер 0069 пом`якшувач води WAVE CYBER Type M0927WTH030; інвентарний номер 0070 Ємкість пластикова; інвентарний номер 0071 Бактерицидна лампа; інвентарний номер 0072 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0073 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0074 Лінія розливу води 18,9; інвентарний номер 0075 Лінія разливно-укупорочна для газованих рідин Модель ЛРГЖ-00 Паспорт ЛРГЖ - 00.00.00.00 РЭ; інвентарний номер 0076 термоусадочний агрегат; інвентарний номер 0077 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0078 Компресор Airpol 30 фабр. № S06150511; інвентарний номер 0079 Компресор Airpol 18; інвентарний номер 0080 Компресор Airpol 22; 0081 Компресор WAN - NK60; 0082 Прес для твердих відходів; інвентарний номер 0083 сусловарочний котел з електропідігрівом 1800 л; інвентарний номер 0084 Фільтр пом`якшувач; інвентарний номер 0085 Проточний водонагрівач; інвентарний номер 0086 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0087 Пульт управління переносними насосами; інвентарний номер 0088 насос помповий; інвентарний номер 0089 Насос перекачки сусла тип 2CPm60Q зав. № 12080071; інвентарний номер 0090 Ємкість фільтрації сусла; інвентарний номер 0091 Відстійник 0,5 м. куб з нержавіючої сталі; інвентарний номер 0092 Комплект для мийки та санітарної обробки виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0093 Пастеризатор; інвентарний номер 0094 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0095 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0096 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0097 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0098 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0099 контрольна-управляюча панель; інвентарний номер 0100 танк пивний; інвентарний номер 0101 танк пивний; інвентарний номер 0102 танк пивний; інвентарний номер 0103 танк пивний; інвентарний номер 0104 танк пивний; інвентарний номер 0105 танк пивний; інвентарний номер 0106 танк пивний; інвентарний номер 0107 Лагерний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0108 Лагерний танк V = 2000 л. виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0109 Лагерний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0110 Бродильний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0111 Бродильний танк V = 2000 л. виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0112 Розподільчий танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0113 Розподільчий танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0114 танк пивний; інвентарний номер 0115 танк пивний ; інвентарний номер 0116 танк пивний; інвентарний номер 0117 танк пивний; інвентарний номер 0118 Компресор Maneurop; інвентарний номер 0119 обладнання (напівавтоматичне) для розливу, укупорювання і етикування пляшок.; інвентарний номер 0120 Разливочна машина розливу - 4000; інвентарний номер 0121 Укупорочна машина "Укупорка-4000"; інвентарний номер 0122 генератор холоду з накопиченням і розподілом "льодяної води"; інвентарний номер 0123 Радіатор компресора МП02; інвентарний номер 0124 фільтр кизельгуровий; інвентарний номер 0125 Охолоджувач охміленого сусла виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0126 теплообмінник - охолоджувач; інвентарний номер 0127 насоси переносні; інвентарний номер 0128 Холодильна установка; інвентарний номер 0129 Холодильна камера № 1; інвентарний номер 0130 Ємкість СО2 8т; інвентарний номер 0131 ємність для продукту V - 25,0 м3; інвентарний номер 0132 ємність для плавно-мастильних матеріалів V - 3,0 м3; інвентарний номер 0133 Ємкість для паливно-змащувальних матеріалів V=3 м3; інвентарний номер 0134 Заправочна станція; інвентарний номер 0135 Насос центробіжний каналізації; інвентарний номер; 0136 Насос центробіжний каналізації; інвентарний номер 0137 насос центробіжного опалення; інвентарний номер 0138 насос центробіжного опалення; інвентарний номер 0139 котел опалювальний електричний EPCO.L 82 R зав. № 18V01J00035; інвентарний номер 0140 Нагрівач електричний; інвентарний номер 0141 Термопринтер; інвентарний номер 0142 Агрегат мийки пляшок;інвентарний номер 319 Токарно-винтовий станок; інвентарний номер 320 Автозаправочний блок: інвентарний номер 329 Опалювальний котел; інвентарний номер 330 Афрометр; інвентарний номер 331 Дистилятор ДЕ-4-; інвентарний номер 333 Термостат ТС-80; інвентарний номер 351 рефрактометр; інвентарний номер 352 Сушильний шкаф; інвентарний номер 353 Центрифуга ЦЛМП-24; інвентарний номер 317 обладнання для трансформаторної підстанції; інвентарний номер 366 Фотоколориметр КФК-2; інвентарний номер 420 свердлильний станок; інвентарний номер 349 Ваги ВП 500; інвентарний номер 350 Ваги електронні ВТ-60; інвентарний номер 421 Ваги Мера 600 кг; інвентарний номер 475 ЛУЗОД обліку електричної енергії; інвентарний номер 332 Автоклав Асента; інвентарний номер 140 прес гідравлічний для пакування відходів; Транспортер пластинчатий 2 м; інвентарний номер 203 Автопогрузчик «Балканкар»; інвентарний номер 204 Автопогрузчик «Балканкар» від ТОВ «ВКП «Еко-Продукт» до ТОВ "Фонтан" за 105 743, 84 гривні. Придбавав зазначений об`єкт на той момент директор ТОВ "Фонтан" ОСОБА_7 ..
До відома органу досудового розслідування ОСОБА_9 було доведено, що за незрозумілих обставин, які також свідчать про наявність ознак складу злочину у діях ОСОБА_7 та його співучасників, - вказаний Міні-завод з виробництва газованих напоїв за день до його придбання з процедури банкрутства 24 березня 2005 року, вже було здано Товариством з обмеженою відповідальністю "Фонтан" у оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "Завод "Еко-Продукт" (що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження копією договору купівлі-продажу Міні-заводу з виробництва газованих напоїв від 25 березня 2005 року, копією Специфікації до акту прийняття передачі основних засобів згідно договору оренди між ТОВ "Фонтан" і ТОВ "Завод "Еко-Продукт" №2 від 24 березня 2005 року та копією Акта прийняття-передачі основних засобів в операційну оренду від 24 березня 2005 року). Передавав в оренду такий Міні-завод ще до його придбання ОСОБА_7 , а отримував ОСОБА_6 (будучи на той момент директором ТОВ "Завод "Еко-Продукт").
З наведеного випливає, що ОСОБА_7 ще до придбання з процедури банкрутства об`єкта права власності та ще не маючи на нього будь-яких прав здає такий об`єкт в оренду, що суперечить частині 1 статті 761 Цивільного кодексу України (в оренду можна передати лише свій об`єкт права власності), та свідчить про наявність ознак складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України у діях вказаних осіб.
Крім вказаного, ОСОБА_9 пояснив (з посиланням та наданням відповідних копій документів), що відповідно до Акта прийняття-передачі основних засобів в операційну оренду від 24 березня 2005 року, технологічне обладнання по виробництву газових напоїв (синонім Міні-заводу з виробництва газованих напоїв) має загальну ринкову вартість у 1 000 000 гривень. Вказана ринкова вартість Міні-заводу з виробництва газованих напоїв майже у десять разів вища, ніж та вартість, за яку вказаний Міні-завод продається у процедурі банкротства (один мільйон проти ста п`яти тисяч семисот гривень). Зазначений факт свідчить про підробку документа з оцінки Міні-заводу з виробництва газованих напоїв з метою придбання фігурантами матеріалів кримінального провадження Міні-заводу на підприємство, яке також належить останнім, та не має заборгованостей ні перед Державним бюджетом України, ні перед іншими кредиторами, за заниженою вартістю. Таке заниження вартості свідчить про завдання збитків кредиторам ТОВ ВКП "Еко-Продукт" збитків у розмірі прихованої вартості Міні-заводу.
Також, під час розслідування встановлено, що в 2003 році ВКП «Еко-проект», що знаходиться за адресою: Сумський район смт. Степанівка, вул. Центральна, №1, директором якого на той час був ОСОБА_5 вищевказане виробниче кооперативне підприємство незаконно продав ОСОБА_6 , який на той час був директором ТОВ «Завод «Еко-продукт», що знаходиться за адресою: Сумський район с. Іволжанське, вул. Заводська, №4, так як ОСОБА_5 на той час не мав права власності на вказане майно.
Крім цього в слідства виникла необхідність у проведенні товарознавчої експертизи щодо встановлення вартості «Технічного обладнання» станом на 2015 рік, яке знаходиться на території ТОВ «Завод «Еко-продукт», з метою перевірки наявності заниження оцінки ринкової вартості майна.
На сьогодні, Відділ примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Сумській області в рамках виконавчого провадження № 47527100, виставляє на торги майно, а саме: ємність для продукту V - 6,0 м3; ємність для продукту V - 6,0 м3; ємність для продукту V - 25,0 м3; ємність для продукту V - 4,0 м3; машина стикувальна; Артезіанська скважина №1, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), Артезіанська скважина №2, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), Артезіанська скважина №3, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), інвентарний номер 0001 Термопринтер - АТ; інвентарний номер 0002 Машина етикетувальна; інвентарний номер 0003 Машина термопакувальна POBOX 609 Ness-ziona 70400 виробництва I.E.C. Enginering Ltd; інвентарний номер 0004 Стіл поворотний; інвентарний номер 0005 агрегат для розливу напоїв: "Колумбус 9-1"; інвентарний номер 0006 Машина ополіскувальна Модель МО-01 зав. № 513171; інвентарний номер 0007 Пульт управління; інвентарний номер 0008 Сатуратор Type XXA41 №32831; інвентарний номер 0009 Насос продукту; інвентарний номер 0010 теплообмінник пластинчатий; інвентарний номер 0011 Етикетувальна машина ЭТМА 612 виробник: завод технологічного обладнання ТОВ "Укр-Пак" зав. № 244; інвентарний номер 0012 фільтр механічної очистки; інвентарний номер 0013 бактерицидна лампа; інвентарний номер 0014 насос водяний; інвентарний номер 0015 Водонагрівач проточний Biawar; інвентарний номер 0016 Ємкість для приготування напоїв V = 1800 л; інвентарний номер 0017 Ємкість для приготування напоїв V = 1800 л; інвентарний номер 0018 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0019 Мотор-редуктор електричний тип АНР71В4У2 № 94921; інвентарний номер 0020 Мотор-редуктор електричний; інвентарний номер 0021 Машина розливу напоїв типу "Columbus 9-1"; інвентарний номер 0022 Зварювач термоусадочної плівки конвеєрного типу МТ15; інвентарний номер 0023 Термоусадочна піч тунельного типу; інвентарний номер 0024 Зварювач термоусадочної плівки конвеєрного типу МТ15; інвентарний номер 0025 Термоусадочна піч тунельного типу; інвентарний номер 0026 Холодильний агрегат I.E.C; інвентарний номер 0027 Компресор Модель MT100HS4DVE № ; інвентарний номер 0028 Холодильний агрегат I.E.C; інвентарний номер 0029 Компресор Модель MT100HS4DVE № 103627333; інвентарний номер 0030 холодильна камера №2; інвентарний номер 0031 Насос водяний SAFR Type R32-200/NB зав. №894606; інвентарний номер 0032 Насос водяний SAFR Type R32-200/NB зав. №851200; інвентарний номер 0033 агрегат обтяжки на європоддони; інвентарний номер 0034 Термоусадочна піч MPZ S-700; інвентарний номер 0035 зварювач термоусадочної плівки конвейерного типу МТУ 15 Т; інвентарний номер 0036 Етикетувальна машина; інвентарний номер 0037 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0038 Машина розливу напоїв типу "Columbus 9-1"; інвентарний номер 0039 сатуратор; інвентарний номер 0040 Насос VARNA Модель CDI F4-14 FSWSR зав. № ОМ052005503; інвентарний номер 0041 Пластинчастий теплообмінник; інвентарний номер 0042 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0043 Компресор Forte Model ZA65-100 зав № 009015; інвентарний номер 0044 Насос водяний Pedrollo HF 70A; інвентарний номер 0045 Фільтр механічної очистки; інвентарний номер 0046 Ємкість з нержавіючої сталі V = 2000 л; інвентарний номер 0047 Ємкість з нержавіючої сталі V = 2000 л; інвентарний номер 0048 Транспортер пластинчастий l = 2м; інвентарний номер 0049 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0050 Машина розливу води в ПЕТ пляшки на 4 потоки; інвентарний номер 0051 Стіл поворотний; інвентарний номер 0052 Стіл поворотний; інвентарний номер 0053 Зварювач термоусадочної плівки конвейєрного типу; інвентарний номер 0054 Етикетувальна машина ЕТА 612; інвентарний номер 0055 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 2,0 л типу "FERENC" в-ва Чугуєв; інвентарний номер 0056 Машина видуву ПЕТ пляшок 0,75л; інвентарний номер 0057 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 1,5 л типу "FERENC" в-ва Чугуєв; інвентарний номер 0058 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 1,5 л "FERENC"; інвентарний номер 0059 Машина видуву ПЕТ пляшок 0,5л; інвентарний номер 0060 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 6,0 л "FERENC"; інвентарний номер 0061 Тельфер електричний; інвентарний номер 0062 Тепловентилятор Forester 9 кВт; інвентарний номер 0063 Фільтр пом`якшувач; інвентарний номер 0064 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0065 Іонізатор води; інвентарний номер 0066 Ємкість з нержавіючої сталі V = 1000 л; інвентарний номер 0067 ємкість для санітації 1000л; інвентарний номер 0068 пом`якшувач води WAVE CYBER Type M0927WTH049; інвентарний номер 0069 пом`якшувач води WAVE CYBER Type M0927WTH030; інвентарний номер 0070 Ємкість пластикова; інвентарний номер 0071 Бактерицидна лампа; інвентарний номер 0072 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0073 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0074 Лінія розливу води 18,9; інвентарний номер 0075 Лінія разливно-укупорочна для газованих рідин Модель ЛРГЖ-00 Паспорт ЛРГЖ - 00.00.00.00 РЭ; інвентарний номер 0076 термоусадочний агрегат; інвентарний номер 0077 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0078 Компресор Airpol 30 фабр. № S06150511; інвентарний номер 0079 Компресор Airpol 18; інвентарний номер 0080 Компресор Airpol 22; 0081 Компресор WAN - NK60; 0082 Прес для твердих відходів; інвентарний номер 0083 сусловарочний котел з електропідігрівом 1800 л; інвентарний номер 0084 Фільтр пом`якшувач; інвентарний номер 0085 Проточний водонагрівач; інвентарний номер 0086 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0087 Пульт управління переносними насосами; інвентарний номер 0088 насос помповий; інвентарний номер 0089 Насос перекачки сусла тип 2CPm60Q зав. № 12080071; інвентарний номер 0090 Ємкість фільтрації сусла; інвентарний номер 0091 Відстійник 0,5 м. куб з нержавіючої сталі; інвентарний номер 0092 Комплект для мийки та санітарної обробки виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0093 Пастеризатор; інвентарний номер 0094 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0095 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0096 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0097 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0098 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0099 контрольна-управляюча панель; інвентарний номер 0100 танк пивний; інвентарний номер 0101 танк пивний; інвентарний номер 0102 танк пивний; інвентарний номер 0103 танк пивний; інвентарний номер 0104 танк пивний; інвентарний номер 0105 танк пивний; інвентарний номер 0106 танк пивний; інвентарний номер 0107 Лагерний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0108 Лагерний танк V = 2000 л. виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0109 Лагерний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0110 Бродильний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0111 Бродильний танк V = 2000 л. виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0112 Розподільчий танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0113 Розподільчий танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0114 танк пивний; інвентарний номер 0115 танк пивний ; інвентарний номер 0116 танк пивний; інвентарний номер 0117 танк пивний; інвентарний номер 0118 Компресор Maneurop; інвентарний номер 0119 обладнання (напівавтоматичне) для розливу, укупорювання і етикування пляшок.; інвентарний номер 0120 Разливочна машина розливу - 4000; інвентарний номер 0121 Укупорочна машина "Укупорка-4000"; інвентарний номер 0122 генератор холоду з накопиченням і розподілом "льодяної води"; інвентарний номер 0123 Радіатор компресора МП02; інвентарний номер 0124 фільтр кизельгуровий; інвентарний номер 0125 Охолоджувач охміленого сусла виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0126 теплообмінник - охолоджувач; інвентарний номер 0127 насоси переносні; інвентарний номер 0128 Холодильна установка; інвентарний номер 0129 Холодильна камера № 1; інвентарний номер 0130 Ємкість СО2 8т; інвентарний номер 0131 ємність для продукту V - 25,0 м3; інвентарний номер 0132 ємність для плавно-мастильних матеріалів V - 3,0 м3; інвентарний номер 0133 Ємкість для паливно-змащувальних матеріалів V=3 м3; інвентарний номер 0134 Заправочна станція; інвентарний номер 0135 Насос центробіжний каналізації; інвентарний номер; 0136 Насос центробіжний каналізації; інвентарний номер 0137 насос центробіжного опалення; інвентарний номер 0138 насос центробіжного опалення; інвентарний номер 0139 котел опалювальний електричний EPCO.L 82 R зав. № 18V01J00035; інвентарний номер 0140 Нагрівач електричний; інвентарний номер 0141 Термопринтер; інвентарний номер 0142 Агрегат мийки пляшок;інвентарний номер 319 Токарно-винтовий станок; інвентарний номер 320 Автозаправочний блок: інвентарний номер 329 Опалювальний котел; інвентарний номер 330 Афрометр; інвентарний номер 331 Дистилятор ДЕ-4-; інвентарний номер 333 Термостат ТС-80; інвентарний номер 351 рефрактометр; інвентарний номер 352 Сушильний шкаф; інвентарний номер 353 Центрифуга ЦЛМП-24; інвентарний номер 317 обладнання для трансформаторної підстанції; інвентарний номер 366 Фотоколориметр КФК-2; інвентарний номер 420 свердлильний станок; інвентарний номер 349 Ваги ВП 500; інвентарний номер 350 Ваги електронні ВТ-60; інвентарний номер 421 Ваги Мера 600 кг; інвентарний номер 475 ЛУЗОД обліку електричної енергії; інвентарний номер 332 Автоклав Асента; інвентарний номер 140 прес гідравлічний для пакування відходів; Транспортер пластинчатий 2 м; інвентарний номер 203 Автопогрузчик «Балканкар»; інвентарний номер 204 Автопогрузчик «Балканкар», що належить ТОВ «Завод «ЕКО-ПРОДУКТ» та є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 22.01.2018 року.
З метою запобігання можливості приховування та відчуження вищенаведеного майна, що знаходиться за адресою: Сумський район с. Іволжанське, вул. Заводська, №4, а також з метою його збереження в подальшому просить накласти арешт на майно, що знаходиться на території ТОВ «Завод «ЕКО-ПРОДУКТ», а саме: «Міні-завод з виробництва газованих напоїв» - ємність для продукту V - 6,0 м3; ємність для продукту V - 6,0 м3; ємність для продукту V - 25,0 м3; ємність для продукту V - 4,0 м3; машина стикувальна; Артезіанська скважина №1, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), Артезіанська скважина №2, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), Артезіанська скважина №3, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), інвентарний номер 0001 Термопринтер - АТ; інвентарний номер 0002 Машина етикетувальна; інвентарний номер 0003 Машина термопакувальна POBOX 609 Ness-ziona 70400 виробництва I.E.C. Enginering Ltd; інвентарний номер 0004 Стіл поворотний; інвентарний номер 0005 агрегат для розливу напоїв: "Колумбус 9-1"; інвентарний номер 0006 Машина ополіскувальна Модель МО-01 зав. № 513171; інвентарний номер 0007 Пульт управління; інвентарний номер 0008 Сатуратор Type XXA41 №32831; інвентарний номер 0009 Насос продукту; інвентарний номер 0010 теплообмінник пластинчатий; інвентарний номер 0011 Етикетувальна машина ЭТМА 612 виробник: завод технологічного обладнання ТОВ "Укр-Пак" зав. № 244; інвентарний номер 0012 фільтр механічної очистки; інвентарний номер 0013 бактерицидна лампа; інвентарний номер 0014 насос водяний; інвентарний номер 0015 Водонагрівач проточний Biawar; інвентарний номер 0016 Ємкість для приготування напоїв V = 1800 л; інвентарний номер 0017 Ємкість для приготування напоїв V = 1800 л; інвентарний номер 0018 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0019 Мотор-редуктор електричний тип АНР71В4У2 № 94921; інвентарний номер 0020 Мотор-редуктор електричний; інвентарний номер 0021 Машина розливу напоїв типу "Columbus 9-1"; інвентарний номер 0022 Зварювач термоусадочної плівки конвеєрного типу МТ15; інвентарний номер 0023 Термоусадочна піч тунельного типу; інвентарний номер 0024 Зварювач термоусадочної плівки конвеєрного типу МТ15; інвентарний номер 0025 Термоусадочна піч тунельного типу; інвентарний номер 0026 Холодильний агрегат I.E.C; інвентарний номер 0027 Компресор Модель MT100HS4DVE № ; інвентарний номер 0028 Холодильний агрегат I.E.C; інвентарний номер 0029 Компресор Модель MT100HS4DVE № 103627333; інвентарний номер 0030 холодильна камера №2; інвентарний номер 0031 Насос водяний SAFR Type R32-200/NB зав. №894606; інвентарний номер 0032 Насос водяний SAFR Type R32-200/NB зав. №851200; інвентарний номер 0033 агрегат обтяжки на європоддони; інвентарний номер 0034 Термоусадочна піч MPZ S-700; інвентарний номер 0035 зварювач термоусадочної плівки конвейерного типу МТУ 15 Т; інвентарний номер 0036 Етикетувальна машина; інвентарний номер 0037 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0038 Машина розливу напоїв типу "Columbus 9-1"; інвентарний номер 0039 сатуратор; інвентарний номер 0040 Насос VARNA Модель CDI F4-14 FSWSR зав. № ОМ052005503; інвентарний номер 0041 Пластинчастий теплообмінник; інвентарний номер 0042 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0043 Компресор Forte Model ZA65-100 зав № 009015; інвентарний номер 0044 Насос водяний Pedrollo HF 70A; інвентарний номер 0045 Фільтр механічної очистки; інвентарний номер 0046 Ємкість з нержавіючої сталі V = 2000 л; інвентарний номер 0047 Ємкість з нержавіючої сталі V = 2000 л; інвентарний номер 0048 Транспортер пластинчастий l = 2м; інвентарний номер 0049 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0050 Машина розливу води в ПЕТ пляшки на 4 потоки; інвентарний номер 0051 Стіл поворотний; інвентарний номер 0052 Стіл поворотний; інвентарний номер 0053 Зварювач термоусадочної плівки конвейєрного типу; інвентарний номер 0054 Етикетувальна машина ЕТА 612; інвентарний номер 0055 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 2,0 л типу "FERENC" в-ва Чугуєв; інвентарний номер 0056 Машина видуву ПЕТ пляшок 0,75л; інвентарний номер 0057 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 1,5 л типу "FERENC" в-ва Чугуєв; інвентарний номер 0058 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 1,5 л "FERENC"; інвентарний номер 0059 Машина видуву ПЕТ пляшок 0,5л; інвентарний номер 0060 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 6,0 л "FERENC"; інвентарний номер 0061 Тельфер електричний; інвентарний номер 0062 Тепловентилятор Forester 9 кВт; інвентарний номер 0063 Фільтр пом`якшувач; інвентарний номер 0064 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0065 Іонізатор води; інвентарний номер 0066 Ємкість з нержавіючої сталі V = 1000 л; інвентарний номер 0067 ємкість для санітації 1000л; інвентарний номер 0068 пом`якшувач води WAVE CYBER Type M0927WTH049; інвентарний номер 0069 пом`якшувач води WAVE CYBER Type M0927WTH030; інвентарний номер 0070 Ємкість пластикова; інвентарний номер 0071 Бактерицидна лампа; інвентарний номер 0072 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0073 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0074 Лінія розливу води 18,9; інвентарний номер 0075 Лінія разливно-укупорочна для газованих рідин Модель ЛРГЖ-00 Паспорт ЛРГЖ - 00.00.00.00 РЭ; інвентарний номер 0076 термоусадочний агрегат; інвентарний номер 0077 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0078 Компресор Airpol 30 фабр. № S06150511; інвентарний номер 0079 Компресор Airpol 18; інвентарний номер 0080 Компресор Airpol 22; 0081 Компресор WAN - NK60; 0082 Прес для твердих відходів; інвентарний номер 0083 сусловарочний котел з електропідігрівом 1800 л; інвентарний номер 0084 Фільтр пом`якшувач; інвентарний номер 0085 Проточний водонагрівач; інвентарний номер 0086 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0087 Пульт управління переносними насосами; інвентарний номер 0088 насос помповий; інвентарний номер 0089 Насос перекачки сусла тип 2CPm60Q зав. № 12080071; інвентарний номер 0090 Ємкість фільтрації сусла; інвентарний номер 0091 Відстійник 0,5 м. куб з нержавіючої сталі; інвентарний номер 0092 Комплект для мийки та санітарної обробки виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0093 Пастеризатор; інвентарний номер 0094 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0095 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0096 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0097 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0098 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0099 контрольна-управляюча панель; інвентарний номер 0100 танк пивний; інвентарний номер 0101 танк пивний; інвентарний номер 0102 танк пивний; інвентарний номер 0103 танк пивний; інвентарний номер 0104 танк пивний; інвентарний номер 0105 танк пивний; інвентарний номер 0106 танк пивний; інвентарний номер 0107 Лагерний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0108 Лагерний танк V = 2000 л. виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0109 Лагерний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0110 Бродильний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0111 Бродильний танк V = 2000 л. виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0112 Розподільчий танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0113 Розподільчий танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0114 танк пивний; інвентарний номер 0115 танк пивний ; інвентарний номер 0116 танк пивний; інвентарний номер 0117 танк пивний; інвентарний номер 0118 Компресор Maneurop; інвентарний номер 0119 обладнання (напівавтоматичне) для розливу, укупорювання і етикування пляшок.; інвентарний номер 0120 Разливочна машина розливу - 4000; інвентарний номер 0121 Укупорочна машина "Укупорка-4000"; інвентарний номер 0122 генератор холоду з накопиченням і розподілом "льодяної води"; інвентарний номер 0123 Радіатор компресора МП02; інвентарний номер 0124 фільтр кизельгуровий; інвентарний номер 0125 Охолоджувач охміленого сусла виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0126 теплообмінник - охолоджувач; інвентарний номер 0127 насоси переносні; інвентарний номер 0128 Холодильна установка; інвентарний номер 0129 Холодильна камера № 1; інвентарний номер 0130 Ємкість СО2 8т; інвентарний номер 0131 ємність для продукту V - 25,0 м3; інвентарний номер 0132 ємність для плавно-мастильних матеріалів V - 3,0 м3; інвентарний номер 0133 Ємкість для паливно-змащувальних матеріалів V=3 м3; інвентарний номер 0134 Заправочна станція; інвентарний номер 0135 Насос центробіжний каналізації; інвентарний номер; 0136 Насос центробіжний каналізації; інвентарний номер 0137 насос центробіжного опалення; інвентарний номер 0138 насос центробіжного опалення; інвентарний номер 0139 котел опалювальний електричний EPCO.L 82 R зав. № 18V01J00035; інвентарний номер 0140 Нагрівач електричний; інвентарний номер 0141 Термопринтер; інвентарний номер 0142 Агрегат мийки пляшок;інвентарний номер 319 Токарно-винтовий станок; інвентарний номер 320 Автозаправочний блок: інвентарний номер 329 Опалювальний котел; інвентарний номер 330 Афрометр; інвентарний номер 331 Дистилятор ДЕ-4-; інвентарний номер 333 Термостат ТС-80; інвентарний номер 351 рефрактометр; інвентарний номер 352 Сушильний шкаф; інвентарний номер 353 Центрифуга ЦЛМП-24; інвентарний номер 317 обладнання для трансформаторної підстанції; інвентарний номер 366 Фотоколориметр КФК-2; інвентарний номер 420 свердлильний станок; інвентарний номер 349 Ваги ВП 500; інвентарний номер 350 Ваги електронні ВТ-60; інвентарний номер 421 Ваги Мера 600 кг; інвентарний номер 475 ЛУЗОД обліку електричної енергії; інвентарний номер 332 Автоклав Асента; інвентарний номер 140 прес гідравлічний для пакування відходів; Транспортер пластинчатий 2 м; інвентарний номер 203 Автопогрузчик «Балканкар»; інвентарний номер 204 Автопогрузчик «Балканкар», що знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Іволжанське, вул. Заводська, 4.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених вище обставин та пояснив .
Представник ТОВ «Завод «Еко-Продукт» - ОСОБА_4 клопотання слідчого підтримує в повному обсязі та пояснив, що в 2003 році ВКП «Еко-Продукт» в особі ОСОБА_5 ( засновками якого були ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) продало ТОВ «Завод «Еко-Продукт» в особі ОСОБА_6 ( засновками якого був зокрема ОСОБА_5 ) основні засоби. Тобто, за вказаним договором, підприємство , де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 власники, а ОСОБА_5 ще й директор , продало на користь підприємства , де ОСОБА_5 є власником , а ОСОБА_6 директором, основні засоби. Через два роки році ВКП «Еко-Продукт» в особі ОСОБА_5 продало ТОВ «Фонтан» в особі ОСОБА_7 теж саме майно , яке було двома роками раніше продано. Крім того , 25.03.205 ТОВ ВКП «Еко-продукт» в особі ліквідатора та ТОВ «Фонтан» уклали договір купівлі-продажу Мінізаводу з виробництва газових напоїв за ціною 105000 грн.. В той час , як 24.03.2005 між ТОВ «Фонтан» , в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Завод «Еко-Продукт» , в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір оренди основних засобів ( виробничих приміщень і технологічного обладнання) , при цьому вартість обладнання , згідно даним специфікації та акту прийому-передачі становить 1000000 грн.. Тобто різниця вартості майна , відповідно до зазначеним договорам, складає майже 10 разів. На даний час господарським судом розглядаються позови ТОВ «Фонтан» та ТОВ «Ектотекнолоджіз» про визнання права власності на належне «Міні-заводу з виробництва газових напоїв» майно. Тобто , на одне і теж майно претендують три юридичні особи. Ухвалою господарського суду від 16.03.2018 за заявою ТОВ «Фонтан» забезпечено позов шляхом зупинення продажу (реалізації» майна , виставленого на електронні торги. Проте , ігноруючи ухвалу суду , державним виконавцем вчиняються про продажу спірного майна , що перебуває у ТОВ «Завод «Еко-Продукт». У зв`язку з невиконанням рішення суду , ТОВ «Завод « Еко-Продукт» звернувся із заявою про порушення кримінального провадження за невиконання рішення суду.
Суд, вивчивши матеріали справи , заслухавши пояснення сторін . дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 22.01.2018 у ЄРДР за № 0000141 зареєстроване кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману міні-заводом з виробництва напоїв , яке належало ТОВ ВКП «Завод «Еко-Продукт» , чим завдано матеріальну шкоду, а 31.05.2018 порушене кримінальне провадження за ст. 382 ч.2 КК України за фактом невиконання рішення суду від 16.03.2018 у справі №920/185/18 про забезпечення позову відносно зупинення продажу (реалізації) майна, виставленого ДП «Сетам» .
24.03.2005 між ТОВ «Фонтан» , як «орендодавець», в особі ОСОБА_7 , та ТОВ «Завод «Еко-продукт» , як «орендар» , в особі директора ОСОБА_6 укладений договір оренди основних засобів ( виробничі приміщення і технологічне обладнання по виробництву газових напоїв, що знаходяться за адресою : Сумський район, с. Іволжанське , вул. Заводська,4. Згідно акту прийому-передачі основних засобів від 24.03.2005 , специфікації, вартість технологічного обладнання становить 1000000 грн.
На підставі договору купівлі-продажу від 25.03.2018 ТОВ ВКП «Еко-продукт» Сумський район, с. Іволжанське , вул. Заводська,4. в особі ліквідатора ОСОБА_10 , продав , ТОВ «Фонтан» , в особі директора ОСОБА_7 , купив міні-завод з виробництва газових напоїв вартістю 105743,84 грн..
Станом на 02.01.2015, згідно даним специфікації приймання-передачі основних засобів , договору оренди між ТОВ «Фонтан» та ТОВ «Завод «Еко-Продукт» , становить 1000000 грн..
Ухвалою господарського суду від 13.09.2017 по справі №920/857/17 порушено провадження за позовом ТОВ «Фонтан» до ТОВ «Завод «Еко-Продукт» про витребування майна з чужого незаконного володіння. Після відкриття провадження по справі з клопотанням про залучення до участі у справі звернулося ТОВ «Екотекнолоджіз» , оскільки вважає , що подання ТОВ «Фонтан» позову , є спробою противоправного заволодіння майном , що належить ТОВ «Екотекнолоджіз». Ухвалою суду від 12.10.2017 клопотання задоволення. 07.11.2017 судом постановлена ухвала по вказаній справі , якою вирішено про необхідність надіслати до прокуратури Сумської області повідомлення про обставини, які вказують про наявність в діях посадових осіб ТОВ «Фонтан», ТОВ «Завод «Еко-Продукт», ТОВ «Екотекнолоджіз» чи інших третіх осіб порушення законності, що містять ознаки кримінального правопорушення.
Ухвалою суду від 16.03.2018 по справі №920/185/18 заяву ТОВ «Фонтан» про забезпечення позову ( до подання позову) до ВПВР УДВС ГТУЮ у Сумській області та ТОВ «Завод`Еко-Продукт» про зняття арешту з майна задоволено, та вирішено зупинити продаж (реалізацію) майна , виставленого ДП «Сетам», а 12.04.2018 ухвалою суду провадження по справі на дії ВПВР УДВС ГТУЮ у Сумській області відкрито.
Згідно довідки про перелік обладнання , наявного у володіння та користуванні ТОВ «Завод «Еко-Продукт» від 04.06.2018 , у користуванні ТОВ «Завод «Еко-Продукт» знаходиться вище зазначення обладнання, на яке слідчий просить накласти арешт, яке постановою слідчого від 31.05.2018 визнане речовими доказами.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений2 п.7 ч.2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. ч. 1 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З вищенаведеного вбачається, що між трьома юридичними особа існує спір про право на майно, яке перебуває у володінні «Міні-заводу з виробництва газових напоїв». Існують факти та інформація, що вищезазначені ,які вказують про наявність в діях посадових осіб чи третіх осіб порушення законності , що містять ознаки кримінального правопорушення, про що також господарський суд зазначив в ухвалі від 07.11.2017..
В свою чергу, органу досудового слідства підлягає вирішенню проблема «приховуваного» добросовісного набуття права на майно, перевірка якого вимагає проведення низки процесуальних дій щодо встановлення істини по справі.
Слідчим доведено , що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметом, що може бути об`єктом кримінальних противоправних, дій, речами, набуті кримінально противоправним шляхом або отримане юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що в своїй сукупності мають значення для кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати , що це майно є речовим доказом злочинів та є можливість його використання як доказ у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, суд,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Сумського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_11 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: «Міні-завод з виробництва газованих напоїв» - ємність для продукту V - 6,0 м3; ємність для продукту V - 6,0 м3; ємність для продукту V - 25,0 м3; ємність для продукту V - 4,0 м3; машина стикувальна; Артезіанська скважина №1, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), Артезіанська скважина №2, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), Артезіанська скважина №3, що знаходиться за адресою (42335, Сумська область, Сумський район, с.Іволжанське, вул.Заводська, 4), інвентарний номер 0001 Термопринтер - АТ; інвентарний номер 0002 Машина етикетувальна; інвентарний номер 0003 Машина термопакувальна POBOX 609 Ness-ziona 70400 виробництва I.E.C. Enginering Ltd; інвентарний номер 0004 Стіл поворотний; інвентарний номер 0005 агрегат для розливу напоїв: "Колумбус 9-1"; інвентарний номер 0006 Машина ополіскувальна Модель МО-01 зав. № 513171; інвентарний номер 0007 Пульт управління; інвентарний номер 0008 Сатуратор Type XXA41 №32831; інвентарний номер 0009 Насос продукту; інвентарний номер 0010 теплообмінник пластинчатий; інвентарний номер 0011 Етикетувальна машина ЭТМА 612 виробник: завод технологічного обладнання ТОВ "Укр-Пак" зав. № 244; інвентарний номер 0012 фільтр механічної очистки; інвентарний номер 0013 бактерицидна лампа; інвентарний номер 0014 насос водяний; інвентарний номер 0015 Водонагрівач проточний Biawar; інвентарний номер 0016 Ємкість для приготування напоїв V = 1800 л; інвентарний номер 0017 Ємкість для приготування напоїв V = 1800 л; інвентарний номер 0018 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0019 Мотор-редуктор електричний тип АНР71В4У2 № 94921; інвентарний номер 0020 Мотор-редуктор електричний; інвентарний номер 0021 Машина розливу напоїв типу "Columbus 9-1"; інвентарний номер 0022 Зварювач термоусадочної плівки конвеєрного типу МТ15; інвентарний номер 0023 Термоусадочна піч тунельного типу; інвентарний номер 0024 Зварювач термоусадочної плівки конвеєрного типу МТ15; інвентарний номер 0025 Термоусадочна піч тунельного типу; інвентарний номер 0026 Холодильний агрегат I.E.C; інвентарний номер 0027 Компресор Модель MT100HS4DVE № ; інвентарний номер 0028 Холодильний агрегат I.E.C; інвентарний номер 0029 Компресор Модель MT100HS4DVE № 103627333; інвентарний номер 0030 холодильна камера №2; інвентарний номер 0031 Насос водяний SAFR Type R32-200/NB зав. №894606; інвентарний номер 0032 Насос водяний SAFR Type R32-200/NB зав. №851200; інвентарний номер 0033 агрегат обтяжки на європоддони; інвентарний номер 0034 Термоусадочна піч MPZ S-700; інвентарний номер 0035 зварювач термоусадочної плівки конвейерного типу МТУ 15 Т; інвентарний номер 0036 Етикетувальна машина; інвентарний номер 0037 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0038 Машина розливу напоїв типу "Columbus 9-1"; інвентарний номер 0039 сатуратор; інвентарний номер 0040 Насос VARNA Модель CDI F4-14 FSWSR зав. № ОМ052005503; інвентарний номер 0041 Пластинчастий теплообмінник; інвентарний номер 0042 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0043 Компресор Forte Model ZA65-100 зав № 009015; інвентарний номер 0044 Насос водяний Pedrollo HF 70A; інвентарний номер 0045 Фільтр механічної очистки; інвентарний номер 0046 Ємкість з нержавіючої сталі V = 2000 л; інвентарний номер 0047 Ємкість з нержавіючої сталі V = 2000 л; інвентарний номер 0048 Транспортер пластинчастий l = 2м; інвентарний номер 0049 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0050 Машина розливу води в ПЕТ пляшки на 4 потоки; інвентарний номер 0051 Стіл поворотний; інвентарний номер 0052 Стіл поворотний; інвентарний номер 0053 Зварювач термоусадочної плівки конвейєрного типу; інвентарний номер 0054 Етикетувальна машина ЕТА 612; інвентарний номер 0055 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 2,0 л типу "FERENC" в-ва Чугуєв; інвентарний номер 0056 Машина видуву ПЕТ пляшок 0,75л; інвентарний номер 0057 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 1,5 л типу "FERENC" в-ва Чугуєв; інвентарний номер 0058 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 1,5 л "FERENC"; інвентарний номер 0059 Машина видуву ПЕТ пляшок 0,5л; інвентарний номер 0060 Полуавтоматична машина видуву ПЕТ пляшок 6,0 л "FERENC"; інвентарний номер 0061 Тельфер електричний; інвентарний номер 0062 Тепловентилятор Forester 9 кВт; інвентарний номер 0063 Фільтр пом`якшувач; інвентарний номер 0064 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0065 Іонізатор води; інвентарний номер 0066 Ємкість з нержавіючої сталі V = 1000 л; інвентарний номер 0067 ємкість для санітації 1000л; інвентарний номер 0068 пом`якшувач води WAVE CYBER Type M0927WTH049; інвентарний номер 0069 пом`якшувач води WAVE CYBER Type M0927WTH030; інвентарний номер 0070 Ємкість пластикова; інвентарний номер 0071 Бактерицидна лампа; інвентарний номер 0072 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0073 Фільтр грубої очистки від механічних домішок; інвентарний номер 0074 Лінія розливу води 18,9; інвентарний номер 0075 Лінія разливно-укупорочна для газованих рідин Модель ЛРГЖ-00 Паспорт ЛРГЖ - 00.00.00.00 РЭ; інвентарний номер 0076 термоусадочний агрегат; інвентарний номер 0077 Машина укупорочна для пляшок з ПЕТ; інвентарний номер 0078 Компресор Airpol 30 фабр. № S06150511; інвентарний номер 0079 Компресор Airpol 18; інвентарний номер 0080 Компресор Airpol 22; 0081 Компресор WAN - NK60; 0082 Прес для твердих відходів; інвентарний номер 0083 сусловарочний котел з електропідігрівом 1800 л; інвентарний номер 0084 Фільтр пом`якшувач; інвентарний номер 0085 Проточний водонагрівач; інвентарний номер 0086 Пульт управління насосами та змішувачами; інвентарний номер 0087 Пульт управління переносними насосами; інвентарний номер 0088 насос помповий; інвентарний номер 0089 Насос перекачки сусла тип 2CPm60Q зав. № 12080071; інвентарний номер 0090 Ємкість фільтрації сусла; інвентарний номер 0091 Відстійник 0,5 м. куб з нержавіючої сталі; інвентарний номер 0092 Комплект для мийки та санітарної обробки виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0093 Пастеризатор; інвентарний номер 0094 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0095 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0096 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0097 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0098 Електронагрівальний апарат підігріву води; інвентарний номер 0099 контрольна-управляюча панель; інвентарний номер 0100 танк пивний; інвентарний номер 0101 танк пивний; інвентарний номер 0102 танк пивний; інвентарний номер 0103 танк пивний; інвентарний номер 0104 танк пивний; інвентарний номер 0105 танк пивний; інвентарний номер 0106 танк пивний; інвентарний номер 0107 Лагерний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0108 Лагерний танк V = 2000 л. виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0109 Лагерний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0110 Бродильний танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0111 Бродильний танк V = 2000 л. виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0112 Розподільчий танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0113 Розподільчий танк V = 2000 л виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0114 танк пивний; інвентарний номер 0115 танк пивний ; інвентарний номер 0116 танк пивний; інвентарний номер 0117 танк пивний; інвентарний номер 0118 Компресор Maneurop; інвентарний номер 0119 обладнання (напівавтоматичне) для розливу, укупорювання і етикування пляшок.; інвентарний номер 0120 Разливочна машина розливу - 4000; інвентарний номер 0121 Укупорочна машина "Укупорка-4000"; інвентарний номер 0122 генератор холоду з накопиченням і розподілом "льодяної води"; інвентарний номер 0123 Радіатор компресора МП02; інвентарний номер 0124 фільтр кизельгуровий; інвентарний номер 0125 Охолоджувач охміленого сусла виробництва "Dispo Technology" s.r.o.; інвентарний номер 0126 теплообмінник - охолоджувач; інвентарний номер 0127 насоси переносні; інвентарний номер 0128 Холодильна установка; інвентарний номер 0129 Холодильна камера № 1; інвентарний номер 0130 Ємкість СО2 8т; інвентарний номер 0131 ємність для продукту V - 25,0 м3; інвентарний номер 0132 ємність для плавно-мастильних матеріалів V - 3,0 м3; інвентарний номер 0133 Ємкість для паливно-змащувальних матеріалів V=3 м3; інвентарний номер 0134 Заправочна станція; інвентарний номер 0135 Насос центробіжний каналізації; інвентарний номер; 0136 Насос центробіжний каналізації; інвентарний номер 0137 насос центробіжного опалення; інвентарний номер 0138 насос центробіжного опалення; інвентарний номер 0139 котел опалювальний електричний EPCO.L 82 R зав. № 18V01J00035; інвентарний номер 0140 Нагрівач електричний; інвентарний номер 0141 Термопринтер; інвентарний номер 0142 Агрегат мийки пляшок;інвентарний номер 319 Токарно-винтовий станок; інвентарний номер 320 Автозаправочний блок: інвентарний номер 329 Опалювальний котел; інвентарний номер 330 Афрометр; інвентарний номер 331 Дистилятор ДЕ-4-; інвентарний номер 333 Термостат ТС-80; інвентарний номер 351 рефрактометр; інвентарний номер 352 Сушильний шкаф; інвентарний номер 353 Центрифуга ЦЛМП-24; інвентарний номер 317 обладнання для трансформаторної підстанції; інвентарний номер 366 Фотоколориметр КФК-2; інвентарний номер 420 свердлильний станок; інвентарний номер 349 Ваги ВП 500; інвентарний номер 350 Ваги електронні ВТ-60; інвентарний номер 421 Ваги Мера 600 кг; інвентарний номер 475 ЛУЗОД обліку електричної енергії; інвентарний номер 332 Автоклав Асента; інвентарний номер 140 прес гідравлічний для пакування відходів; Транспортер пластинчатий 2 м; інвентарний номер 203 Автопогрузчик «Балканкар»; інвентарний номер 204 Автопогрузчик «Балканкар», що знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський район, с. Іволжанське, вул. Заводська, 4.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1