1Справа № 335/2413/18 1-кс/335/1648/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.03.2018 ТОВ «ОЛІМП ФЕРРО» звернулось до слідчого судді із клопотаннями про скасування арештів майна, оскільки арешти було накладено необґрунтовано. Щодо посадових осіб підприємства не здійснюється кримінальне провадження, підозри не пред`явлено. Вказане підприємство не співпрацює із фіктивними підприємствами, а здійснює реальну господарську діяльність. Арешт коштів на рахунках перешкоджає нормальній діяльності підприємства, перешкоджає розрахункам із контрагентами, підриває ділову репутацію та створює інші негативні наслідки.
На підставі ст. 174 КПК України просив слідчого суддю скасувати арешти, накладені на грошові кошти підприємства, що знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.
У судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити з підстав, викладених у них.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотань заперечував, оскільки арешт на майно підприємства накладено законно та обґрунтовано.
Заслухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як зазначено вище, арешт на грошові кошти заявника було накладено на підставі ухвал слідчого судді від 22.02.2018. В апеляційному порядку ухвали слідчого судді не оскаржувались.
Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовується з метою забезпечення збереження речових доказів, тощо.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В цей же час, відповідно до вимог частин першої та другої статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Під час розгляду клопотань про скасування арешту майна прокурором не було надано суду доказів, які б доводили, що грошові кошти, на які накладено арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Постанова про визнання грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «ОЛІМП ФЕРРО» речовими доказами не додана.

При цьому слід зауважити, що не може бути метою збереження арешту майна підприємства, і конфіскація майна, як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи у зв`язку з тим, що жодній службовій особі цього товариства у даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру.

Також, прокурором не надано суду матеріалів кримінального провадження, які б виправдовували подальшу необхідність збереження вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження. Заперечення прокурора ґрунтувались на тому, що підприємством було відображено у податковій звітності придбання товарно-матеріальних цінностей у підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Гокс Консалтинг», ТОВ «Мінорм-Консалтинг», ТОВ «Олл Пром», ТОВ «Бріг Бізнес», ТОВ «Продіндустрі», ТОВ «Відекс Проф», ТОВ «Гелінтро», ТОВ «Дертісбуд», ТОВ «Сізерленд», ТОВ «Укрпромбуд 2017», ТОВ «Рігардіо», ТОВ «Орсент». Натомість, представником заявника надані в судовому засіданні виписки по арештованим банківським рахункам, з яких випливає відсутність надходжень грошових коштів від вищезазначених підприємств. Отже, органом досудового розслідування не доведено, що вказані вище банківські рахунки використовувались ТОВ «Олімп Ферро» для здійснення незаконної діяльності.

Тому, доводи заявника про наявність підстав для скасування арешту майна є обґрунтованими.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотань заявника та наявність підстав для їх задоволення шляхом скасування арешту, накладеного на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках підприємства.

Керуючись ст.ст. 22, 98, 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛІМП ФЕРРО» задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ОЛІМП ФЕРРО» (), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) за ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 лютого 2018 р. (справа № 335/1753/18, 1-кс/335/1232/2018) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 15.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ОЛІМП ФЕРРО» (), а саме: № НОМЕР_3 , відкритому в Дніпропетровській обласній дирекції АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 305653) за ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 лютого 2018 р. (справа № 335/1755/18, 1-кс/335/1233/2018) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 15.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 7 травня 2018 р.

Повний текст ухвали оголошено 11 травня 2018 р. о 15:25 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1