Справа № 522/8682/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 липня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням у кримінальному встановлено, що в рамках зовнішньоекономічних контрактів№ CAIRO/N/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/42 від 12.05.2013та№CAIRO/B/OV/AD/UKROBORONSERVICE/2013/30 від 12.05.2013, укладених міжДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), здійснено міжнародну передачу товарів військового призначення.
На підставі та в рамках виконання вказаних контрактів, ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) надано дозволи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 28243403 від 19.01.2017 та № 28241203 від 13.02.2017, на підставі яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено експорт товарів військового призначення, а саме міжнародна передача товарів військового призначення, зокрема запчастин до зенітно-ракетних комплексів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Разом з тим, встановлено, що замовник вантажу (МО Єгипту) для здійснення експедирування вищевказаного вантажу, залучив юридичну особу нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Французька Республіка), яка в свою чергу уклала угоду №15 від 17.07.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ) для здійснення комплексу транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення та його доставки до Єгипту, тобто здійснення посередницької (брокерської) діяльності, пов`язаної з транспортуванням чи експедируванням вищевказаних товарів військового призначення.
При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучі достеменно обізнаними в неможливості надання таких послуг юридичній особі нерезиденту, в порушення вимог законодавства у галузі державного експортного контролю, у тому числі Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», під час міжнародної передачі товарів військового призначення, надали та здійснили комплекс транспортно-експедиторських послуг вказаного вантажу військового призначення та його доставки до Єгипту без будь-яких дозвільних документів ДСЕКУ на здійснення таких послуг військового призначення.
Згідно роз`яснень ДСЕКУ (лист № 311/30-18 від 25.01.2018), товари вказані у дозволах ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.01.2017 № 28243403 та від 13.02.2017 № 28241203 (запчастини до ЗРК С-125, С-75) ідентифіковані як товари військового призначення, які відповідають найменуванню та опису товарів за позицією МL5.b Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення».
Слід зазначити, що, посередницьку (брокерську) діяльність, пов`язану з транспортуванням чи експедируванням товарів військового призначення було ідентифіковано, як таку, що відноситься до послуг військового призначення згідно з Додатком до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » дозволи (висновки) на право здійснення міжнародних передач товарів (послуг), на момент надання вищевказаної посередницької (брокерської) діяльності, пов`язаної з транспортуванням та експедируванням товарів військового призначення не отримувало та зареєстровано не було.
Згідно листа № 413/30-18 від 01.02.2018 ДСЕКУ вбачається, що відповідно до ч. 17 та ч. 37 ст. 1 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» посередницька (брокерська) діяльність, що сприяє здійсненню міжнародних передач товарів військового призначення, включаючи дії з фінансування, транспортування чи експедирування вантажів, відноситься до послуг військового призначення, а суб`єкти господарювання України, які мають намір надавати зазначені посередницькі (брокерські) послуги іноземним юридичним чи фізичним особам повинні зареєструватись у ДСЕКУ.
Згідно відомостей фіскального органу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » наявні наступні банківські рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходиться інформація про щодо відкриття, обслуговування, користування вищевказаних банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі відомості щодо руху грошових коштів по цим рахункам у період з 01.01.2017, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження таких документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, доцільно провести тимчасовий доступ до них, з метою використання наявних у відомостей як доказів.
До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з абзацом 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, щоАБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) знаходяться документи щодо обставин здійсненняекспорту товарів в рамках виконання вищевказаних зовнішньоекономічних контрактів,має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 280 КПК України, ЗУ "Про банки та банківську діяльність" від 07.12.2000, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000053 від 28.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю і які перебувають у володінні у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а саме:

- повних реквізитів вищевказаних банківських рахунків (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа/юридична особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- виписок про рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, за період з 01.01.2017 по теперішній час , із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках, на дату надання інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів співробітникам слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_2 , старшому слідчому старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_5 , старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_6 , слідчому в ОВС капітану юстиції ОСОБА_7 , та співробітникам СБ України за їх дорученням.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 10.08.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

10.07.2018