Справа № 589/1872/18
Провадження № 1-кс/589/867/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2018 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000586 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000586 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по картковому рахунку та даних отримувача коштів, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій подання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000586 від 24 квітня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 24 квітня 2018 року близько 11:40 год. невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу товару через мережу Інтернет, заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 2100 грн., завдавши їй матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 24 квітня 2018 року близько 08:30 год. на інтернет-сайті «OLX.ua» вона знайшла оголошення про продаж пральної машинки по низькій ціні, яке її зацікавило. В оголошенні був указаний номер телефону для зв`язку НОМЕР_1 , а також місцезнаходження продавця м. Чернівці. Вона зателефонувала за даним номером, їй відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_5 , та сказала, що знаходиться в м. Чернівці, ї що у зв`язку з від`їздом її доньки вони розпродають майно останньої по низьким цінам. Вони домовились про продаж пральної машинки на умові передплати, оскільки від післяплати жінка відмовилась. Тоді вона погодилась на передплату та відправила гроші в сумі 2100 грн. через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переказом «Швидка копійка» на ім`я ОСОБА_6 , зазначивши в переказі номер, на який вона телефонувала - НОМЕР_1 . Переказ був здійснений 24 квітня 2018 року об 11:41 год., після чого вона передзвонила продавцю та сказала, що відправила гроші, очікуючи на квитанцію про відправлення товару. Також вона на свій мобільний телефон отримала смс-повідомлення про те, що відправлений нею переказ був отриманий об 11:52 год. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 в АДРЕСА_1 . Товар їй так і не відправили, та вона зрозуміла, що її обманули.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про отримання переказу коштів, здійсненого ОСОБА_4 та про особу адресата переказу має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3 ) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по вказаній транзакції матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо отримання грошового переказу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контрольний номер переказу ) в сумі 2100 грн., відправленого ОСОБА_4 24 квітня 2018 року об 11:41 год. на ім`я ОСОБА_6 (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ), а саме про час, місце отримання такого переказу, із зазначенням адреси відділення банку, де він був отриманий, повних даних отримувача (серія, номер паспорту, дата його видачі, інших даних, які фіксуються банківською установою під час видачі грошового переказу).

Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/867/18
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3