07 травня 2018 року
Справа № 638/6040/18
Провадження № 1-кс/638/1676/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
«07» травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001486 від 13 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), -

встановив:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001486 від 13 квітня 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 03.05.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 03.05.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у фасаді будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні банківських операцій 27 липня 2017 року з використанням банківської картки № НОМЕР_4 .

Як вбачається з наданих матеріалів по кримінальному провадженню, До Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27 липня 2017 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто три) гривні.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є фізично особою-підприємцем, діяльність якого полягає в купівлі, продажі та сервісному обслуговуванні мобільних телефонів, зокрема марки «Apple» моделі «iPhone», та який тривалий проміжок часу користується абонентськими номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що в період з 2015 року він підтримує мобільний зв`язок з особою під нік-неймом « ОСОБА_5 » за абонентським номером НОМЕР_8 , який раніше декілька разів службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відправляв ОСОБА_4 мобільні телефони. Так, 25 липня 2017 року вказана невстановлена особа під нік-неймом « ОСОБА_5 » за абонентським номером НОМЕР_8 зв`язався із ОСОБА_4 та запропонував останньому придбати в нього 6 (шість) мобільних телефонів марки «Apple» моделі «iPhone» на загальну суму 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто три) гривні, на що ОСОБА_4 погодився. Згідно умов доставки вказаних мобільних телефонів особа під нік-неймом «Bin» повинна була надіслати службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 вказані 6 (шість) мобільних телефонів накладеним платіжем, після огляду ОСОБА_4 телефонів він повинен був перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто три) гривні, після чого дана невстановлена особа повинна була скасувати накладений платіж для вказаного відправлення мобільних телефонів службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 мав отримати вищезазначені мобільні телефони. Однак, після того як 27 липня 2017 року вказані мобільні телефони було оглянуто ОСОБА_4 у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він того ж дня, тобто 27.07.2017, перерахував на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (оформлену на ім`я ОСОБА_6 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 ), вихідні дані якої потерпілому повідомила невстановлена особа під нік-неймом «Bin», грошові кошти в сумі 64 293 (шістдесят чотири тисячі двісті дев`яносто три) гривні, та вказаною невстановленою особою не було скасовано накладений платіж для вказаного відправлення мобільних телефонів службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_4 , внаслідок чого вищезазначені мобільні телефони було повернуто відправнику та не було отримано потерпілим ОСОБА_4 . Отримавши у відділенні служби доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » абонентський номер телефону відправника та, зателефонувавши за вказаним номером, потерпілим ОСОБА_4 було встановлено інший абонентський номер відправника, відмінний від номеру телефону невстановленої особи під нік-неймом « ОСОБА_5 », за яким здійснювалося ОСОБА_4 вищевказане замовлення мобільних телефонів, та в ході телефонної розмови із фактичним відправником ОСОБА_4 від нього дізнався, що інша особа на його ім`я замовила доставку вищевказаних мобільних телефонів накладеним платіжем та в зв`язку із тим, що оплату за вказані мобільні телефони ним отримано не було, їх було повернуто відправнику.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (який користується абонентським номером НОМЕР_10 ), який пояснив, що 27 липня 2017 року йому зателефонував його знайомий ОСОБА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 та який повинен був повернути ОСОБА_7 грошові кошти в сумі близько 10 000 11 000 (десяти одинадцяти тисяч) гривень. Після телефонної розмови між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (оформлену на ОСОБА_7 ) з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленої на ОСОБА_6 , було перераховано грошові кошти в загальній сумі 58 000 (п`ятдесят вісім тисяч) гривень. Після чого на прохання ОСОБА_8 , ОСОБА_7 зустрівся з ним неподалік станції метрополітену « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Харкова, де ОСОБА_7 разом із ОСОБА_8 на прохання останнього зняв з власної банківської картки грошові кошти в сумі 20 000 (двадцять тисяч) гривень в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які ОСОБА_7 одразу передав особисто ОСОБА_8 . Після чого, того ж дня, тобто 27.07.2017, ОСОБА_7 знову на прохання ОСОБА_8 перерахував з власної банківської картки грошові кошти в загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 жінки ОСОБА_8 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 . Після проведення вказаних транзакцій решта грошових коштів в сумі близько 13 000 (тринадцяти тисяч) гривень була залишена ОСОБА_8 на банківській карті ОСОБА_7 в якості повернутого боргу останньому. При цьому на запитання ОСОБА_7 щодо походження вказаної суми грошових коштів, ОСОБА_8 йому повідомив, що вказані грошові кошти було ним отримано від продажу техніки.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_8 може бути причетним до вчинення вищеописаного злочину, шахрайським шляхом при цьому використовуючи банківські платіжні картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв`язку з чим на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 03.05.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 03.05.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у фасаді будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні банківських операцій 27 липня 2017 року з використанням банківської картки № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий Шевченківського відділу ГУНП в Харківській області, а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 не з`явились, слідчий надав клопотання в якому просив слухати справу за його відсутності, викладені вимоги підтримав у повному обсязі.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000820 від 26 лютого 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 03.05.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 03.05.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у фасаді будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні банківських операцій 27 липня 2017 року з використанням банківської картки № НОМЕР_4 .

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 03.05.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахунковий рахунок за банківською карткою № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 03.05.2018, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у фасаді будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні банківських операцій 27 липня 2017 року з використанням банківської картки № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 07.06.2018 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1