печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва провадження за клопотанням сторони кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

17.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі суб`єкти господарської діяльності, які зареєстровані та території України та здійснюють господарську діяльність відповідно до національного законодавства, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, обов`язкових платежів під час митного оформлення горіхів, бобових культур та інших товарів, у зв`язку з чим державі нанесено матеріальних збитків на суму 305 000 000 (триста п`ять мільйонів) гривень.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, у ході досудового розслідування встановлено деяких учасників злочинної організації, до якої, зокрема, належить директор ТОВ «Трансвест-груп» ОСОБА_4 , засновник ПП «Інтертек-с» ОСОБА_5 , директор ТОВ «Вінницька промислова компанія» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Бестінвест-агротрейд» ОСОБА_7 , а також начальник ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , заступник начальника Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_9 , старший оперуповноважений з особливо важливих справ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 , старший оперуповноважений відділу активних заходів ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_11 .
У рамках вказаного кримінального провадження, 09.07.2018 на підставі ухвали судді Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2018 у справі №757/32730/18-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, відповідно до протоколу обшуку від 09.07.2018 зокрема:

-грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США 90 банкнот номіналом по 100 доларів, що мають наступні номери:

LG02007635C, LD45414849C, MB99003924D, LL26440853D, LB75719359J, LB75515072G, LH14326567C, LF77051902K, MB42030834C, LB14558289A, LF57881594J, LL31988152D, LG53761455B, LB15465696H, LH06705059B, LH51728501A, LG57067606B, LK50239409E, LG14245474E, LD44541204C, LL41127998D, LB68023081A, LK28975561E, LL75924536F, LJ70169117A, LB85815391U, LK76484188E, LB85815390U, LL72890988F, LB13332701L, LB43383607W, LB24884861V, LF06383505, LF06383503, LB58297038V, LD92908409C, LF77287101G, LB46816421J, LB23493239F, LG61158763C, LB91200660Q, LB91200698Q, LK59423156F, LD62299194D, LB01237938S, LB43509669W, LF53205874G, LH80843716C, LB04556553J, MB76083868D, LH81157934B, LH81157937B, LH81157938B, LH81157941B, LH79465835A, LF26436363D, LB34874727J, LL06667770E, LF20783096F, LF26436343D, LJ60195721B, LJ60195722B, LJ60195723B, JL52683824A, LH81157926B, LH81157928B, LH81157929B, LH81157931B, LH81157932B, LH81157933B, LJ60195715B, LJ60195711B, LJ60195712B, LJ60195713B, LJ60195714B, LJ60195716B, LJ60195717B, LJ60195718B, LJ60195719B, LJ60195720B, LJ60195705B, LJ60195704B, LJ60195703B, LJ60195702B, LJ60195701B, LJ60195706B, LJ60195707B, LJ60195708B, LJ60195709B, LJ60195710B;

- USB-флешнакопичувач білого кольору без будь-яких позначень.

- USB-флешнакопичувач білого кольору GOODRAM SN:PD8GH2GRCO.

- USB-флешнакопичувач металевого кольору KINGSTON DTSE9 8Gb.

- USB-флешнакопичувач металевого кольору KINGSTON DTSE9 16Gb.

- USB-флешнакопичувач чорного кольору Smartbuy 4Gb.

- USB-флешнакопичувач металевого кольору HI-RALI 4Gb.

- USB-флешнакопичувач чорного кольору SiliconPower 4Gb.

- MicroSD-флешнакопичувач чорного кольору Transcend 4Gb SN:B70740 1490

- Пошкоджена частина імовірно мобільного телефону з сім-картою оператора мобільного зв`язку Водафон з написом « НОМЕР_1 »

- Сім-карта з тримачем оператора мобільного зв`язку lifecell номер НОМЕР_2

- Сім-карта з тримачем оператора мобільного зв`язку Водафон серійний номер НОМЕР_3 .

- Мобільний телефон чорного кольору торгової марки Aple модель iphone 8 А 1661 серійний номер FCCID:BCG-E3087A IC:579C-E3087A.

- Мобільний телефон жовто-чорного кольору торгової марки Nokia модель 510, IMEI НОМЕР_4

- Мобільний телефон чорного кольору торгової марки SIGMA MOBILE IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- Планшет чорного кольору торгової марки Apple модель Ipad A1459 серійний номер DMPK18SF18C у чохлі чорного кольору, містить сім карту № НОМЕР_7 .

- Ноутбук чорного кольору торгової марки Compaq модель СQ56-151SR, SN CNF0367CP7 з зарядним пристроєм до нього.

- Ноутбук сірого кольору торгової марки Aplle модель A1466, SN CO2QL4FLG940 з зарядним пристроєм до нього.

- Ноутбук білого та чорного кольору торгової марки ASUS модель X550C, SN DANOWU2M з зарядним пристроєм до нього.

- Карабін Remington 783, калібр 30-06, серійний номер НОМЕР_8 . В прикладі міститься чотири набої з маркуванням на гільзі HORNADY 30-06 S.PRG.

Помпова рушниця Target X-7, калібру 12, серійний номер НОМЕР_9 . В прикладі міститься чотири набої з маркуванням 12.

- Карабін Форт-202, калібр 7,62х39, серійний номер НОМЕР_10 , з трьома магазинами ємністю 30 патронів та одним магазином ємністю 10 патронів

- Прилад для зменшення звуку пострілу;

- Набої з маркуванням на гільзі 7,62х39 21 14 у кількості вісімнадцять штук;

- Набої з маркуванням на гільзі 7,62х39 S&B 16 у кількості дванадцять штук.

- Набої калібру 30-06 з маркуванням на гільзі RWS 30-06 у кількості дванадцять штук;

- Магазин від пістолету Glock 19 на 14 набоїв;

- Набої калібру 9х19 LUGER з маркуванням на гільзі HORNADY 9mm LUGER у кількості п`ятнадцять штук;

- Набої калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі LCW 7,62х39 у кількості тридцять три штуки;

- Набої калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі 7,62х39 S&B 16 у кількості п`ять штук;

- Патрон калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі 7,62х39 21 14;

- Патрон калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі HORNADY 7,62х39;

- Набої калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі LCW 7,62х39 у кількості шістдесят штук;

- Патрони споряджені гумовими кулями з маркуванням на гільзі ФОРТ 9мм Р.А. у кількості тридцять штук;

- Патрони споряджені гумовими кулями з маркуванням на гільзі МАС 9мм у кількості дві штуки;

- Патрони споряджені гумовими кулями з маркуванням на гільзі СОВА П 9мм у кількості тринадцять штук;

- Набої калібру 12 з маркуванням ZALA ARMS TARGET 289 у кількості десять штук;

- Набої калібру 12 з маркуванням ТАХО ПУЛЯ ТРИО 12/70 33г у кількості три штуки;

- Набої калібру 12 з маркуванням PALLA 70mm ZuBeR 32gr у кількості дві штуки;

- Набої калібру 12 з маркуванням RIO BALA SLUG 12/70 23/4 у кількості чотири штуки;

- Набої калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі 7,62х39 21 14 у кількості двадцять штук.;

- Набої калібру 12 з маркуванням ТАХО SUPER картеч 8,0мм 12/70 (36г) у кількості три штуки;

- Патрони споряджені гумовими кулями з маркуванням на гільзі ПНД-9п 9мм у кількості п`ятдесят штук;

- Набої калібру 12 з маркуванням ROTTWEIL 12 GERMANY у кількості три штуки;

-Набої калібру 12 без маркування у кількості чотири штуки;

-Набої калібру 12 з маркуванням ТАХО 12/70 ДИАБОЛО СПИН ПУЛЯ 32,7г у кількості дві штуки;

-Набої калібру 12 з маркуванням ТОРНАДО ПУЛЯ 37,5г ТАХО 12/70 у кількості дві штуки;

- Набої калібру 12 з маркуванням AccuTip 1900 FPS Remington у кількості п`ять штук;

- Набої калібру 12 з маркуванням DDUPLEKS www.DDUPLEKS.com 70mm SLUG MONOLIT 32 у кількості чотири штуки;

- Ніж у ножнах з маркуванням на клинку Made in AUSTRIA Glock 81 СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФАНТОМ;

- Ніж у ножнах з маркуванням на клинку SKIF knives ua.

Постановою прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_12 від 10.07.2018 року вилучені речі та документи визнано речовими доказами.

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження речей і документів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та використовуються під час встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень та доказування вини осіб на вилучене майно слід накласти арешт.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону слідчий суддя приходить до висновку про те, що вилучене майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Прокурором в клопотанні наведено вагомі доводи, які свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна та конфіскації майна як виду покарання, для забезпечення цілей кримінального провадження

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Разом з тим, вилучене під час обшуку майно співвідноситься із обставинами кримінального провадження, а тому є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту вилученого майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000054 від 20.01.2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.07.2018 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_10 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на:

-грошові кошти в сумі 9000 (дев`ять тисяч) доларів США 90 банкнот номіналом по 100 доларів, що мають наступні номери:

LG02007635C, LD45414849C, MB99003924D, LL26440853D, LB75719359J, LB75515072G, LH14326567C, LF77051902K, MB42030834C, LB14558289A, LF57881594J, LL31988152D, LG53761455B, LB15465696H, LH06705059B, LH51728501A, LG57067606B, LK50239409E, LG14245474E, LD44541204C, LL41127998D, LB68023081A, LK28975561E, LL75924536F, LJ70169117A, LB85815391U, LK76484188E, LB85815390U, LL72890988F, LB13332701L, LB43383607W, LB24884861V, LF06383505, LF06383503, LB58297038V, LD92908409C, LF77287101G, LB46816421J, LB23493239F, LG61158763C, LB91200660Q, LB91200698Q, LK59423156F, LD62299194D, LB01237938S, LB43509669W, LF53205874G, LH80843716C, LB04556553J, MB76083868D, LH81157934B, LH81157937B, LH81157938B, LH81157941B, LH79465835A, LF26436363D, LB34874727J, LL06667770E, LF20783096F, LF26436343D, LJ60195721B, LJ60195722B, LJ60195723B, JL52683824A, LH81157926B, LH81157928B, LH81157929B, LH81157931B, LH81157932B, LH81157933B, LJ60195715B, LJ60195711B, LJ60195712B, LJ60195713B, LJ60195714B, LJ60195716B, LJ60195717B, LJ60195718B, LJ60195719B, LJ60195720B, LJ60195705B, LJ60195704B, LJ60195703B, LJ60195702B, LJ60195701B, LJ60195706B, LJ60195707B, LJ60195708B, LJ60195709B, LJ60195710B;

- USB-флешнакопичувач білого кольору без будь-яких позначень.

- USB-флешнакопичувач білого кольору GOODRAM SN:PD8GH2GRCO.

- USB-флешнакопичувач металевого кольору KINGSTON DTSE9 8Gb.

- USB-флешнакопичувач металевого кольору KINGSTON DTSE9 16Gb.

- USB-флешнакопичувач чорного кольору Smartbuy 4Gb.

- USB-флешнакопичувач металевого кольору HI-RALI 4Gb.

- USB-флешнакопичувач чорного кольору SiliconPower 4Gb.

- MicroSD-флешнакопичувач чорного кольору Transcend 4Gb SN:B70740 1490

- Пошкоджена частина імовірно мобільного телефону з сім-картою оператора мобільного зв`язку Водафон з написом « НОМЕР_1 »

- Сім-карта з тримачем оператора мобільного зв`язку lifecell номер НОМЕР_2

- Сім-карта з тримачем оператора мобільного зв`язку Водафон серійний номер НОМЕР_3 .

- Мобільний телефон чорного кольору торгової марки Aple модель iphone 8 А 1661 серійний номер FCCID:BCG-E3087A IC:579C-E3087A.

- Мобільний телефон жовто-чорного кольору торгової марки Nokia модель 510, IMEI НОМЕР_4

- Мобільний телефон чорного кольору торгової марки SIGMA MOBILE IMEI НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

- Планшет чорного кольору торгової марки Apple модель Ipad A1459 серійний номер DMPK18SF18C у чохлі чорного кольору, містить сім карту № НОМЕР_7 .

- Ноутбук чорного кольору торгової марки Compaq модель СQ56-151SR, SN CNF0367CP7 з зарядним пристроєм до нього.

- Ноутбук сірого кольору торгової марки Aplle модель A1466, SN CO2QL4FLG940 з зарядним пристроєм до нього.

- Ноутбук білого та чорного кольору торгової марки ASUS модель X550C, SN DANOWU2M з зарядним пристроєм до нього.

- Карабін Remington 783, калібр 30-06, серійний номер НОМЕР_8 . В прикладі міститься чотири набої з маркуванням на гільзі HORNADY 30-06 S.PRG.

Помпова рушниця Target X-7, калібру 12, серійний номер НОМЕР_9 . В прикладі міститься чотири набої з маркуванням 12.

- Карабін Форт-202, калібр 7,62х39, серійний номер НОМЕР_10 , з трьома магазинами ємністю 30 патронів та одним магазином ємністю 10 патронів

- Прилад для зменшення звуку пострілу;

- Набої з маркуванням на гільзі 7,62х39 21 14 у кількості вісімнадцять штук;

- Набої з маркуванням на гільзі 7,62х39 S&B 16 у кількості дванадцять штук.

- Набої калібру 30-06 з маркуванням на гільзі RWS 30-06 у кількості дванадцять штук;

- Магазин від пістолету Glock 19 на 14 набоїв;

- Набої калібру 9х19 LUGER з маркуванням на гільзі HORNADY 9mm LUGER у кількості п`ятнадцять штук;

- Набої калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі LCW 7,62х39 у кількості тридцять три штуки;

- Набої калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі 7,62х39 S&B 16 у кількості п`ять штук;

- Патрон калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі 7,62х39 21 14;

- Патрон калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі HORNADY 7,62х39;

- Набої калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі LCW 7,62х39 у кількості шістдесят штук;

- Патрони споряджені гумовими кулями з маркуванням на гільзі ФОРТ 9мм Р.А. у кількості тридцять штук;

- Патрони споряджені гумовими кулями з маркуванням на гільзі МАС 9мм у кількості дві штуки;

- Патрони споряджені гумовими кулями з маркуванням на гільзі СОВА П 9мм у кількості тринадцять штук;

- Набої калібру 12 з маркуванням ZALA ARMS TARGET 289 у кількості десять штук;

- Набої калібру 12 з маркуванням ТАХО ПУЛЯ ТРИО 12/70 33г у кількості три штуки;

- Набої калібру 12 з маркуванням PALLA 70mm ZuBeR 32gr у кількості дві штуки;

- Набої калібру 12 з маркуванням RIO BALA SLUG 12/70 23/4 у кількості чотири штуки;

- Набої калібру 7,62х39 з маркуванням на гільзі 7,62х39 21 14 у кількості двадцять штук.;

- Набої калібру 12 з маркуванням ТАХО SUPER картеч 8,0мм 12/70 (36г) у кількості три штуки;

- Патрони споряджені гумовими кулями з маркуванням на гільзі ПНД-9п 9мм у кількості п`ятдесят штук;

- Набої калібру 12 з маркуванням ROTTWEIL 12 GERMANY у кількості три штуки;

-Набої калібру 12 без маркування у кількості чотири штуки;

-Набої калібру 12 з маркуванням ТАХО 12/70 ДИАБОЛО СПИН ПУЛЯ 32,7г у кількості дві штуки;

-Набої калібру 12 з маркуванням ТОРНАДО ПУЛЯ 37,5г ТАХО 12/70 у кількості дві штуки;

- Набої калібру 12 з маркуванням AccuTip 1900 FPS Remington у кількості п`ять штук;

- Набої калібру 12 з маркуванням DDUPLEKS www.DDUPLEKS.com 70mm SLUG MONOLIT 32 у кількості чотири штуки;

- Ніж у ножнах з маркуванням на клинку Made in AUSTRIA Glock 81 СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФАНТОМ;

- Ніж у ножнах з маркуванням на клинку SKIF knives ua.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1