Справа №766/6537/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2018 року

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про продовження строків тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 365 КК України
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дашів Іллінецького району Вінницької області, росіянина, громадянина України, з неповною вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, засновника ТОВ «Транс Консалтінг», одруженого, який має на утриманні малолітню дитину 2015 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.11.2018 (включно).
В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 04.04.2018, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 365 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 189 ч. 4, ст. 365 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи раніше судимим за вчинення корисливих злочинів, пов`язаних із заволодінням чужим майном шахрайським шляхом, у листопаді 2017 року, з корисливих мотивів, з метою заволодіння нерухомим майном потерпілих створив організовану групу до складу якої увійшли ОСОБА_7 , на той час призначений наказом начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області № 219о/с від 03.11.2016 на посаду старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, та ОСОБА_8 , на той час призначений наказом начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області № 4о/с від 07.11.2015 на посаду старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, з якими був знайомий протягом тривалого часу, а також в організації та керуванні вчинення членами організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7 перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалось насильством та погрозою застосування насильства, обмеженням волі та діями, що ображають особисту гідність потерпілого, що спричинило тяжкі наслідки.

Кожен із учасників організованої групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийнятті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до її складу та виконання доручень її організатора, бажаючи досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення від вимагання права на чуже майно та обернення його на свою користь.

Так, згідно розробленого та відомого всім учасникам групи плану на старших оперуповноважених служби карного розшуку органів поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , організатором групи ОСОБА_6 покладено функції підшукування з використанням свого службового становища осіб, які володіли нерухомим майном на праві власності, шляхом створення у них усвідомлення реальності притягнення до кримінальної відповідальності з подальшим засудженням за вироком суду до покарання у вигляді позбавлення волі, та із застосуванням психологічного та фізичного насильства до потерпілих та їх близьких родичів пред`являти протиправну вимогу передачі права на належне потерпілим нерухоме майно, обмеження їх прав, свобод та законних інтересів, здійснювати постійний контроль за потерпілими до повного отримання організатором групи ОСОБА_6 права на розпоряджання майном шляхом укладення відповідних угод у нотаріальних органах.

У той же час, організатор групи ОСОБА_6 здійснював загальне керівництво створеною ним організованою групою, приймав активну участь у вчиненні злочинів направлених на незаконне отримання права розпорядження нерухомим майном потерпілих та інших осіб, пов`язаних з кінцевою метою створення групи, пред`являв протиправну вимогу до осіб, підшуканих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , погрожував застосуванням фізичного насильства до потерпілих, застосовував до них психологічний тиск та обмежував їх свободу з метою передачі йому права розпоряджання нерухомим майном потерпілих шляхом оформлених відповідних угод у нотаріальних органах, а також забезпечував у органах надання адміністративних послуг зняття з реєстрації осіб, зареєстрованих у житловому нерухомому приміщенні, з метою його подальшого заволодіння.

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у стійке об`єднання для вимагання та отримання прав на чуже майно, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Так, члени організованої групи упродовж березня квітня 2018 року вчинили вимагання права на чуже майно потерпілого ОСОБА_9 та протиправно заволоділи його майном за наступних обставин.

Старші оперуповноважені сектору карного розшуку Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , грубо порушуючи свої службові обов`язки, передбачені ст. 18 Закону України «Про Національну поліцію», та будучи відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ч. 3 ст. 13 КК України, Примітки 1 до ст. 364 КК України, службовою особою правоохоронного органу, у зв`язку з постійним виконанням функцій представників влади із правоохоронними і правозастосовними повноваженнями, службовими особами, уповноваженими на виявлення осіб, які вчинили злочини, та проведення оперативно-розшукових заходів щодо документування їх злочинної діяльності, вранці 24.03.2018 відвели з кімнати відвідувачів Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області (м. Херсон, вул. Філатова, 30) громадянина ОСОБА_9 (доставлений до Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області 24.03.2018 патрульною службою поліції), який нібито мав причетність до скоєння крадіжки чужого майна, за фактом якої розпочато кримінальне провадження № 0000747 за ч. 3 ст. 185 КК України, до свого службового кабінету № 60, зареєструвавши ОСОБА_9 у Книзі відвідувачів.

Під час спілкування з ОСОБА_9 з приводу причетності останнього до крадіжки майна та затримання працівниками патрульної поліції, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 дізнались про наявність у його власності квартири за адресою: АДРЕСА_2 , а також іншого майна (гаражу, дачі).

На виконання раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, з метою заволодіння майном ОСОБА_9 , із застосуванням фізичного та психічного насильства, яке виразилось у нанесенні ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ударів по тулубу, рукам та ногам, чим завдали фізичного болю, а також висловлюванні реальних погроз притягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності за злочини, які він не вчиняв, висунули незаконну вимогу ОСОБА_9 передати організатору злочинної групи ОСОБА_6 права розпоряджання нерухомим майном, а саме: трикімнатною квартирою за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності потерпілому відповідно до свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 20.09.2016 року, з метою її подальшої реалізації.

Отримавши в результаті своїх протиправних дій стосовно ОСОБА_9 згоду останнього на передачу права розпорядження належним йому нерухомим майном ОСОБА_6 , ввечері 24.03.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 передали ОСОБА_9 ОСОБА_6 , який, з метою забезпечення підписання потерпілим довіреності та недопущення викриття їх протиправної діяльності, примусово відвіз та до 26.03.2018 утримував ОСОБА_9 у будинку АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки 0:05:049:0302) садівничого товариства житлового типу «Будівельник-2» (Херсонська область, Голопристанський район, Великокардашинська селищна рада).

У подальшому, 26.03.2018, з метою доведення свого злочинного наміру до кінця, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 примусили ОСОБА_9 видати на ім`я ОСОБА_6 генеральну довіреність на вчинення всіх юридичних дій від його імені, яку посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_10 за адресою м. Херсон, вул. Соборна (Леніна), 8 (бланк ННВ № 814036), зокрема щодо права на розпорядження та продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 та гаражним приміщенням № НОМЕР_2 , розташованим у будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а), що належать ОСОБА_9 , а також відібрали всі наявні у потерпілого та його цивільної дружини ОСОБА_11 , документи (паспорти, свідоцтва про народження дітей, правовстановлюючі документи на квартиру та інше нерухоме майно, тощо).

30.03.2018, з метою реалізації злочинного наміру, переслідуючи мету продажу вказаної квартири на підставі довіреності від 26.03.2018, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , без участі ОСОБА_9 та його цивільної дружини ОСОБА_11 , здійснили зняття з реєстрації місця проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , їх малолітніх дітей, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

При цьому, з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи, направленої на протиправне отримання права розпоряджання квартирою ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , та іншим майном ОСОБА_9 , 30.03.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 знову завели ОСОБА_9 до приміщення службового кабінету № 60 Корабельного відділення поліції Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області (м. Херсон, вул. Філатова, 30), де під час спілкування, застосували до потерпілого фізичне та психологічне насильство, яке виразилось у нанесенні ударів по тулубу та обличчю, а також погрозах притягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, які останній не вчиняв.

У той же час, 05.04.2018 ОСОБА_6 , використовуючи довіреність від 26.03.2018, видану при вищевказаних обставинах ОСОБА_9 , незаконно переоформив на громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належний на праві власності ОСОБА_9 гараж № НОМЕР_2 , розташований в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а).

Крім того, з метою здійснення всіх дій, раніше обумовлених злочинним умислом, спрямованих на реалізацію незаконно отриманого майна, 12.04.2018 ОСОБА_6 , діючи за довіреністю від 26.03.2018, виданою ОСОБА_9 під впливом психологічного тиску, здійснив переоформлення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на громадянку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (донька ОСОБА_6 ) за договором купівлі-продажу (посвідчений нотаріусом ОСОБА_10 м. Херсон, вул. Соборна (Леніна), 8).

Відповідно висновку експерта № 18-422 від 30.05.2018, ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 12.04.2018 складає 645 390 гривень, що відповідно до Примітки 1, ст. 185 КК України є великим розміром.

У подальшому, з метою недопущення викриття протиправної діяльності організованої групи направленої на протиправне отримання права розпорядження квартирою ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 та гаражним приміщенням № НОМЕР_2 , розташованим у будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а), 23.04.2018 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зустрілись із потерпілим ОСОБА_9 та його цивільною дружиною ОСОБА_11 за місцем їх тимчасового проживання у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_4 , де, під час спілкування, знову застосували до вказаних осіб фізичне та психічне насилля, яке виразилось у нанесенні ударів по тулубу та обличчю, а також погрозах притягнення ОСОБА_9 до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, які останній не вчиняв.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити з підстав викладених у ньому.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти продовження запобіжного заходу за відсутності підстав для цього.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке:
02.05.2018 ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
03.05.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 189 КК України.
20.08.2018 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження № 0000066, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 365 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 здобуті докази, якими обґрунтовується підозра ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 і ч. 3 ст. 365 КК України, а саме:
- заяви потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 про вимагання у них громадянином ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 від 02.05.2018, що свідчать про вимагання у останніх громадянином ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 квартири за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом застосування насильства та психологічного тиску;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 10.05.2018, що свідчить про застосування фізичного та психологічного насильства з боку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 відносно ОСОБА_9 , 24.03.2018 в приміщеннях Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;
- протокол допиту свідка ОСОБА_18 , яка показала, що для отримання права продажу квартири особа, яка здійснює такий продаж, обов`язково має виписати з відповідної квартири неповнолітніх та малолітніх дітей. При цьому, зняття з реєстрації дорослих осіб не є обов`язковим, оскільки здійснюється за заявою нового власника та наявність зареєстрованих в квартирі дорослих осіб не є перешкодою для її продажу;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 08.05.2018, який показав, що до нього додому 30.03.2018, 02.04.2018 та 04.04.2018, увірвалися без дозволу власників приміщення ( АДРЕСА_5 ) двоє раніше невідомих осіб, та погрожуючи притягнення до кримінальної відповідальності, шукали ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 02.05.2018, яка показала, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000746 від 24.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України та № 0000747 від 24.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 185 КК України, у рамках яких останньою надано усне доручення ОСОБА_7 забезпечити явку ОСОБА_9 та ОСОБА_17 для проведення слідчих дій за їх участі;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 06.06.2018, який показав, що він працює в СКР Корабельного ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області та на оперативних нарадах декілька разів чув як керівник сектору цікавився у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про станом кримінального провадження, яке перебуває у слідчому відділі Корабельного ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області (яка його стадія, чи буде повідомлено про підозру
ОСОБА_22 протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 13.06.2018, який показав, що 24.03.2018 о 06 год. 30 хв. до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області (м. Херсон, вул. Філатова, 30) працівниками Управління патрульної поліції доставлено громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_17 , після чого, приблизно о 07 год. 50 хв. у супроводженні ОСОБА_7 останні були запрошені до кабінету № 60;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , відповідно якого останньому відомо, що починаючи з жовтня-листопада 2017 року ОСОБА_6 тісно спілкується з працівниками поліції ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в тому числі з приводу вчинення шахрайських дій по відношенню до осіб, які підозрюються або причетні до вчинення злочинів.
- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , яка показала, що в кінці 2016 року громадянин ОСОБА_6 , ввівши її в оману, запропонувавши фінансову допомогу, змусив її видати на його ім`я нотаріальну довіреність на представлення її інтересів, в тому числі розпорядження майном, а також на право реєструвати в її будинку АДРЕСА_6 , будь-яких осіб. При цьому, будинок за вказаною адресою знаходиться у повністю зруйнованому стані та не придатний для проживання у ньому;
- протоколом опиту свідка ОСОБА_26 , яка показала, що у листопаді 2016 року ОСОБА_6 звернувся до неї з метою видачі від імені ОСОБА_25 на його ім`я довіреності на представлення її інтересів, в тому числі розпорядження майном. Крім того, в кінці березня 20018 року ОСОБА_6 знову звернувся до неї з метою внесення у довіреність від імені ОСОБА_25 змін щодо надання йому повноважень на право реєструвати в її будинку АДРЕСА_6 , будь-яких осіб. Вказанні довіреності нею були посвідченні.
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , яка показала, що 26.03.2018 вона, як нотаріус, посвідчила довіреність, видану ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_6 (щодо розпорядження від його імені всім належним йому майном), а 30.03.2018 довіреність, видану ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_5 (щодо ведення від його імені спадкових справ). При цьому, і 26.03.2018, і 30.03.2018 ОСОБА_9 супроводжував ОСОБА_6 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який показав, що 05.04.2018 ОСОБА_6 , використовуючи довіреність від 26.03.2018, видану на його ім`я ОСОБА_9 , переоформив на громадянина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , належний на праві власності ОСОБА_9 гараж № НОМЕР_2 , розташований в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а);
- протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , який показав, що 05.04.2018 придбав у ОСОБА_6 гараж № НОМЕР_2 , розташований в будівельно-гаражному кооперативі «Автолюбитель» (код 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а);
- протоколами впізнання ОСОБА_6 потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_11 від 03.05.2018, в яких останні серед пред`явлених осіб вказали на ОСОБА_6 як на особу, яка висунула вимогу до потерпілого ОСОБА_9 щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколами впізнання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_11 від 03.05.2018, в яких останні серед пред`явлених осіб вказали на ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як працівників поліції, які вимагали під погрозою насильства та притягнення до кримінальної відповідальності виконувати поставленні ОСОБА_6 вказівки щодо передачі йому права розпорядження нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_17 у ході проведення якого останній серед пред`явлених осіб вказав на ОСОБА_8 та ОСОБА_7 як на осіб, про яких зазначив в протоколі допиту в якості свідка 10.05.2018, а саме: осіб, які застосували фізичне та психологічне насильство до ОСОБА_9 , 24.03.2018 в приміщеннях Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;
- протоколом впізнання осіб, проведеного із свідком ОСОБА_19 у ході проведення якого останній серед пред`явлених осіб вказав на ОСОБА_8 та ОСОБА_7 як на осіб, про яких зазначив в протоколі допиту в якості свідка 08.05.2018, а саме: осіб, які 30.03.2018, 02.04.2018 та 04.04.2018, увірвалися без дозволу власників приміщення ( АДРЕСА_5 ) двох раніше невідомих осіб, які погрожуючи притягнення до кримінальної відповідальності, шукали ОСОБА_11 та ОСОБА_9 ;
- протоколами впізнання осіб за фотознімками, проведеними із ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , в ході чого вказані свідки вказали на фото ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (відповідно) як а осіб, про яких давали показання під час допиту їх як свідків у кримінальному провадженні;
- протоколи, складені за результатами проведення оперативно-розшукових заходів № 71/14/141-977 та № 71/14/141-978 від 18.04.2018 у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- матеріали негласних слідчих (розшукових) дій у яких зафіксовані обставини, що свідчать про вимагання громадянином ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколи обшуків: автомобіля BMW 520i, д.р.н. НОМЕР_3 , службових приміщень відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон, пр-т Ушакова, 37, офісу за адресою: АДРЕСА_7 , службових приміщень слідчого відділу, відділу (сектору) карного розшуку та чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30, у ході яких виявлені та вилучені документи, що підтверджують вимагання ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_11 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ;
- речовими доказами, а саме:
паспорт серії НОМЕР_4 від 27.03.2000 на ім`я громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,
довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_13 від 30.03.2018,
довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_12 від 30.03.2018,
довіреність від 26.03.2018 від ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_6 ,
витяг від 26.03.2018 № 36147071,
договір купівлі-продажу від 14.04.1988,
технічний паспорт на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ,
договір купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (продавець ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_9 (за довіреністю), покупець ОСОБА_15 ),
витяг № 120488445 від 12.04.2018,
паспорт серії НОМЕР_5 від 20.01.2011 на ім`я громадянки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
картка прописки на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 (наймач ОСОБА_28 ),
картка прописки на громадянку ОСОБА_11 ,
картка прописки на громадянина ОСОБА_12 ,
свідоцтво про народження серії НОМЕР_6 від 08.04.2014 на ім`я ОСОБА_12 ,
свідоцтво про народження серії НОМЕР_7 від 09.03.2017 на ім`я ОСОБА_13 ,
копія паспорту серії НОМЕР_8 від 05.10.1996 на ім`я громадянки ОСОБА_28 , вилученим у громадянина ОСОБА_6 в ході особистого обшуку під час його затримання в порядку ст. 208 КПК України;
- вилученими в ході проведення тимчасового доступу у приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_10 ( АДРЕСА_8 ) документами, а саме:
витягами з реєстру нотаріальних дій нотаріуса ОСОБА_10 за № 36188383 від 30.03.2018, № 36147071 від 26.03.2018, № 120488445 від 12.04.2018;
довіреностями від 26.03.2018 за реєстровим № 316; від 30.03.2018 за реєстровим № 359;
договором купівлі-продажу від 12.04.2018 квартири за адресою: АДРЕСА_2 (з додатками);
- протоколом слідчого експерименту від 05.07.2018, в ході якого потерпілі ОСОБА_9 та ОСОБА_11 підтвердили свої показання та на місцевості вказали на будинок АДРЕСА_3 (кадастровий номер земельної ділянки 0:05:049:0302) садівничого товариства житлового типу «Будівельник-2» (Херсонська область, Голопристанський район, Великокардашинська селищна рада), де їх незаконно утримували ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;
- протоком слідчого експерименту від 31.07.2018, в ході якого потерпілий ОСОБА_9 підтвердив свої показання та вказав, у яких саме кабінетах Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до нього застосовувались заходи психологічного та фізичного примусу, побої, знущання тощо;
- висновком експертизи № 18-422 від 30.05.2018, відповідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 12.04.2018 становить 645 390 гривень;
- висновком експертизи № 225-ПТ від 02.07.2018, відповідно якого відписи від імені ОСОБА_11 у заявах від 30.03.2018 про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, виконані не ОСОБА_11 , а іншою особою;
- висновком судової технічної експертизи документів № 255-ПТ від 16.07.2018, згідно якого підписи від імені ФОП ОСОБА_29 у звіті про оцінку майна від 11.04.2018 (ідентифікатор за базою ФДМУ № 2876591_11042018_RT-180411 - 26), нанесенні за допомогою еластичного кліше факсиміле.
- листами ФДМУ № 10-59-12670 від 23.06.2018 та ДФС у Дніпропетровській області від 05.07.2018, відповідно яких ФОП ОСОБА_29 не виготовляв та не використовує еластичне кліше факсиміле, для підписання документів;
- журналом обліку доставлених, запрошених та відвідувачів Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області;
- відповідями оперативного підрозділу, в порядку ст. 41 КПК України;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:
- отримати висновок судової почеркознавчої експертизи щодо виявлених та вилучених документів під час затримання ОСОБА_6 , обшуку в службових приміщеннях відділу надання адміністративних послуг виконавчого комітету Херсонської міської ради за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, буд. 37, Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області за адресою: м. Херсон, вул. Філатова, 30 (строк до першої декади жовтня 2018 року);
- отримати висновок судової будівельно-оціночної експертизи щодо визначення ринкової вартості гаража № НОМЕР_2 розташованого в БГК «Автолюбитель» (код: 24962502, м. Херсон, вул. Філатова, 41-а) станом на 05.04.2018 (згідно листа з Херсонського відділення ОНДІСЕ № 09-19/18-554-вих від 24.09.2018 строк виконання експертизи орієнтовно третя декада жовтня 2018 року), що відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України, є обов`язковим для встановлення розміру матеріальних збитків заподіяної кримінальним правопорушенням;
- отримати висновок судової експертизи звуко- та відеозапису щодо тотожності голосу та мовлення ОСОБА_6 із отриманими результатами в ході проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення якої доручено за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 04.09.2018 експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України (згідно листа з Миколаївського НДЕКЦ №19/115/06/10480 від 20.09.2018 строк виконання експертизи орієнтовно третя декада жовтня 2018 року);
- отримати висновок судової експертизи звуко- та відеозапису щодо тотожності голосу та мовлення ОСОБА_8 із отриманими результатами в ході проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення якої доручено за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 04.09.2018 експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України (згідно листа з Миколаївського НДЕКЦ №19/115/06/10481 від 20.09.2018 строк виконання експертизи орієнтовно третя декада жовтня 2018 року);
- отримати висновок судової експертизи звуко- та відеозапису щодо тотожності голосу та мовлення ОСОБА_7 із отриманими результатами в ході проведення оперативно-технічних заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення якої доручено за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 04.09.2018 експертам Миколаївського НДЕКЦ МВС України (згідно листа з Миколаївського НДЕКЦ №19/115/06/10482 від 20.09.2018 строк виконання експертизи орієнтовно третя декада жовтня 2018 року);
- отримати розсекречені матеріали носіїв інформації щодо організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій, наявних у прокуратурі області (строк до першої декади жовтня 2018 року);
- отримати в повному обсязі відповіді на доручення, надані, в порядку ст.ст. 39-41 КПК України, від оперативного підрозділу, який супроводжує матеріали кримінального провадження № 0000066 (строк до другої декади жовтня 2018 року);
- звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про продовження запобіжних заходів обраних стосовно підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (строк до третьої декади вересня 2018 року);
- з урахуванням вищевикладеного та отриманих в ході розслідування фактичних даних (висновків експертиз, показань свідків та письмових матеріалів кримінального провадження) вручити підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 змінене повідомлення про підозру (строк до другої декади жовтня 2018 року);
- виконати вимоги ст. 290 КПК України (строк до третьої декади жовтня 2018 року);
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування (строк до третьої декади жовтня 2018 року);
- виконати інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на швидке, повне та неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження.
27.06.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 до п`яти місяців, тобто до 03.10.2018.
23.08.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 03.10.2018 (включно).
Виконання вищевказаних процесуальних дій до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 не видається за можливе, але їх проведення необхідне для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду даного кримінального провадження.
Внаслідок складності кримінального провадження, 25.09.2018 слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за погодженням з першим заступником прокурора Херсонської області до Херсонського міського суду Херсонської області скеровано клопотання від 24.09.2018 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 до шести місяців, тобто до 03.11.2018.
26.09.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000066 до шести місяців, тобто до 03.11.2018.
Крім того, враховуючи нововиявлені факти, які підтверджують причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до незаконної діяльності та вчинення злочинів, передбачених ст. 189 ч. 4 та ст. 365 ч. 3 КК України, з метою зібрання додаткових відомостей, які б підтверджували факт вчинення останніми даних злочинів, направлених на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного і об`єктивного розслідування справи, а також встановлення всіх обставин злочинної діяльності підозрюваних та інших причетних осіб, у вказаному кримінальному провадженні потрібен додатковий час.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги вищезазначені обставини, а також те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні насильницького особливо тяжкого злочину, наявні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, що підтверджується матеріалами, отриманими під час здійснення досудового розслідування, які наявні і на теперішній час і які виправдовують тримання особи під вартою, та свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_6 , перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у тому числі шляхом психологічного або фізичного насильства, зважаючи на притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 23.09.2014 за ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 207, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 357, ч. 3 ст. 357 КК України до 7 років 6 місяців позбавлення волі, звільненого на підставі Закону України «Про амністію» від призначеного покарання, він може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати вчинення злочинів, у яких підозрюється.
З огляду на викладене, з метою забезпечення виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органу досудового розслідування та суду, чинити тиск на свідків, знищити або сховати речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, попередження вчиненню інших кримінальних правопорушень, а також упередження спроб перешкодити кримінальному провадженню в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.11.2018 (включно).
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення.
СуддяОСОБА_1