Справа № 495/332/18
№ провадження 1-кс/495/2476/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Білгород-Дністровський Одеської області, українця, громадянина України, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

21.05.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, розмістили на Інтернет ресурсі «kadastor.in.ua» рекламну інформацію про ТОВ «Земельне кадастрове бюро» ЄДРПОУ №40688846, яким здійснюється юридичний супровід процедури оформлення земельних ділянок, при цьому зазначивши завідомо неправдиві дані, а саме номери належних їм мобільних терміналів як контактні номери телефонів вказаного підприємства, хоча в трудових та правових відносинах з даним підприємством вони не знаходились.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи намір здійснити правочин щодо відведення земельної ділянки під будівництво, користуючись ресурсами Всесвітньої мережі Інтернет, переглядаючи сайт «kadastor.in.ua» побачив інформацію щодо надання юридичних послуг ТОВ «Земельне кадастрове бюро» та вирішив дізнатись більш детальну інформацію щодо послуг, яку надаються підприємством, зателефонувавши за вказаним на сайті контактним номером телефону № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_5 , представившись співробітником ТОВ «Земельне кадастрове бюро», в телефонній розмові повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо процесу відведення земельної ділянки під будівництво, вартості юридичного супроводу даної процедури ТОВ «Земельне кадастрове бюро» з обов`язковою умовою попередньої передплати за послугу.

ОСОБА_8 , не маючи сумніву в правдивості повідомленої йому інформації, вирішив скористатись послугами ТОВ «Земельне кадастрове бюро» в оформленні необхідних йому документів та на виконання законних, на його думку, вимог товариства, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів «liqpay.ua» в період часу з 10.11.2017 року по 22.11.2017 року здійснив передплату за послуги підприємства трьома платіжками на загальну суму 36250 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким останній користувався як знаряддям злочину.

В подальшому, 13.11.2017 року та 22.11.2017 року ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом CAOD0890, який розташовано за адресою: м. Білгород-Дністровський вул. Ізмаїльська буд.39-Ж, зняв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на імя ОСОБА_5 , грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_8 матеріальну шкоду в розмірі 36250 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив Інтернет ресурс «kadastor.in.ua» на якому було розміщено інформацію про ТОВ «Земельне кадастрове бюро» ЄДРПОУ №40688846, яким здійснюється юридичний супровід процедури оформлення земельних ділянок, при цьому зазначивши завідомо неправдиві дані, а саме номери належних їм мобільних терміналів як контактні номери телефонів вказаного підприємства, хоча в трудових та правових відносинах з даним підприємством вони не знаходились.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_9 , маючи намір здійснити правочин щодо відведення земельної ділянки під будівництво, користуючись ресурсами Всесвітньої мережі Інтернет, переглядаючи сайт «kadastor.in.ua» побачив інформацію щодо надання юридичних послуг ТОВ «Земельне кадастрове бюро» та вирішив дізнатись більш детальну інформацію щодо послуг, яку надаються підприємством, зателефонувавши за вказаним на сайті контактним номером телефону № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , представившись співробітником ТОВ «Земельне кадастрове бюро», в телефонній розмові повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо процесу відведення земельної ділянки під будівництво, вартості юридичного супроводу даної процедури ТОВ «Земельне кадастрове бюро» з обов`язковою умовою попередньої передплати за послугу.

ОСОБА_9 , не маючи сумніву в правдивості повідомленої йому інформації, вирішив скористатись послугами ТОВ «Земельне кадастрове бюро» в оформленні необхідних йому документів та на виконання законних, на його думку, вимог товариства, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів «liqpay.ua» 30.01.2018 року здійснив передплату за послуги підприємства одним платежем на загальну суму 12500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким останній користувався як знаряддям злочину.

В подальшому, ОСОБА_7 , скориставшись один з банкоматів, який розташований в м. Білгород-Дністровський, зняв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_9 , матеріальну шкоду в розмірі 12500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Далі в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив Інтернет ресурс «kadastor.in.ua» на якому було розміщено інформацію про ТОВ «Земельне кадастрове бюро» ЄДРПОУ №40688846, яким здійснюється юридичний супровід процедури оформлення земельних ділянок, при цьому зазначивши завідомо неправдиві дані, а саме номери належних їм мобільних терміналів як контактні номери телефонів вказаного підприємства, хоча в трудових та правових відносинах з даним підприємством вони не знаходились.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_10 , маючи намір здійснити правочин щодо відведення земельної ділянки під будівництво, користуючись ресурсами Всесвітньої мережі Інтернет, переглядаючи сайт «kadastor.in.ua» побачив інформацію щодо надання юридичних послуг ТОВ «Земельне кадастрове бюро» та вирішив дізнатись більш детальну інформацію щодо послуг, яку надаються підприємством, зателефонувавши за вказаним на сайті контактним номером телефону № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , представившись співробітником ТОВ «Земельне кадастрове бюро», в телефонній розмові повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо процесу відведення земельної ділянки під будівництво, вартості юридичного супроводу даної процедури ТОВ «Земельне кадастрове бюро» з обов`язковою умовою попередньої передплати за послугу.

ОСОБА_10 , не маючи сумніву в правдивості повідомленої йому інформації, вирішив скористатись послугами ТОВ «Земельне кадастрове бюро» в оформленні необхідних йому документів та на виконання законних, на його думку, вимог товариства, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів «liqpay.ua» 22.12.2017 року здійснив передплату за послуги підприємства одним двома платежами на загальну суму 24750 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким останній користувався як знаряддям злочину.

В подальшому, 25.12.2017 року ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом, який розташовано за адресою: м. Білгород-Дністровський вул. Першотравнева 73, зняв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_10 , матеріальну шкоду в розмірі 24750 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив Інтернет ресурс «kadastor.in.ua» на якому було розміщено інформацію про ТОВ «Земельне кадастрове бюро» ЄДРПОУ №40688846, яким здійснюється юридичний супровід процедури оформлення земельних ділянок, при цьому зазначивши завідомо неправдиві дані, а саме номери належних їм мобільних терміналів як контактні номери телефонів вказаного підприємства, хоча в трудових та правових відносинах з даним підприємством вони не знаходились.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_11 , маючи намір здійснити правочин щодо відведення земельної ділянки під будівництво, користуючись ресурсами Всесвітньої мережі Інтернет, переглядаючи сайт «kadastor.in.ua» побачив інформацію щодо надання юридичних послуг ТОВ «Земельне кадастрове бюро» та вирішив дізнатись більш детальну інформацію щодо послуг, яку надаються підприємством, зателефонувавши за вказаним на сайті контактним номером телефону № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , представившись співробітником ТОВ «Земельне кадастрове бюро», в телефонній розмові повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо процесу відведення земельної ділянки під будівництво, вартості юридичного супроводу даної процедури ТОВ «Земельне кадастрове бюро» з обов`язковою умовою попередньої передплати за послугу.

ОСОБА_11 , не маючи сумніву в правдивості повідомленої йому інформації, вирішив скористатись послугами ТОВ «Земельне кадастрове бюро» в оформленні необхідних йому документів та на виконання законних, на його думку, вимог товариства, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів «liqpay.ua», 30.08.2017 року здійснила передплату за послуги підприємства одним платежем на загальну суму 12500 гривень, та 23.11.2017 року здійснила передплату за послуги підприємства одним платежем на загальну суму 12500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким останній користувався як знаряддям злочину.

В подальшому, 30.08.2017 року, ОСОБА_5 , скориставшись банкоматом, який розташовано за адресою: м. Білгород-Дністровський вул. Ізмаїльська 39-Ж, зняв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на своє ім`я, грошові кошти у сумі 12375 гривень. Далі 23.11.2017, ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом, який розташовано за адресою: м. Білгород-Дністровський вул. Ізмаїльська 39-Ж, зняв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти у сумі 12375 гривень. Таким чином ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_7 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , на загальну суму 24750 гривень, та розпорядились ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив Інтернет ресурс «kadastor.in.ua» на якому було розміщено інформацію про ТОВ «Земельне кадастрове бюро» ЄДРПОУ №40688846, яким здійснюється юридичний супровід процедури оформлення земельних ділянок, при цьому зазначивши завідомо неправдиві дані, а саме номери належних їм мобільних терміналів як контактні номери телефонів вказаного підприємства, хоча в трудових та правових відносинах з даним підприємством вони не знаходились.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_12 , маючи намір здійснити правочин щодо відведення земельної ділянки під будівництво, користуючись ресурсами Всесвітньої мережі Інтернет, переглядаючи сайт «kadastor.in.ua» побачив інформацію щодо надання юридичних послуг ТОВ «Земельне кадастрове бюро» та вирішив дізнатись більш детальну інформацію щодо послуг, яку надаються підприємством, зателефонувавши за вказаним на сайті контактним номером телефону № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , представившись співробітником ТОВ «Земельне кадастрове бюро», в телефонній розмові повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо процесу відведення земельної ділянки під будівництво, вартості юридичного супроводу даної процедури ТОВ «Земельне кадастрове бюро» з обов`язковою умовою попередньої передплати за послугу.

ОСОБА_12 , не маючи сумніву в правдивості повідомленої йому інформації, вирішив скористатись послугами ТОВ «Земельне кадастрове бюро» в оформленні необхідних йому документів та на виконання законних, на його думку, вимог товариства, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів «liqpay.ua», 15.11.2017 року здійснила передплату за послуги підприємства одним платежем на загальну суму 12500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким останній користувався як знаряддям злочину.

В подальшому, в період часу з 22.11.2017 року по 23.11.2017 року, ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом, який розташовано за адресою: м. Білгород-Дністровський вул. Ізмаїльська 39-Ж, зняв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_12 , матеріальну шкоду в розмірі 12375 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив Інтернет ресурс «kadastor.in.ua» на якому було розміщено інформацію про ТОВ «Земельне кадастрове бюро» ЄДРПОУ №40688846, яким здійснюється юридичний супровід процедури оформлення земельних ділянок, при цьому зазначивши завідомо неправдиві дані, а саме номери належних їм мобільних терміналів як контактні номери телефонів вказаного підприємства, хоча в трудових та правових відносинах з даним підприємством вони не знаходились.

В подальшому, потерпілий ОСОБА_13 , маючи намір здійснити правочин щодо відведення земельної ділянки під будівництво, користуючись ресурсами Всесвітньої мережі Інтернет, переглядаючи сайт «kadastor.in.ua» побачив інформацію щодо надання юридичних послуг ТОВ «Земельне кадастрове бюро» та вирішив дізнатись більш детальну інформацію щодо послуг, яку надаються підприємством, зателефонувавши за вказаним на сайті контактним номером телефону № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , представившись співробітником ТОВ «Земельне кадастрове бюро», в телефонній розмові повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо процесу відведення земельної ділянки під будівництво, вартості юридичного супроводу даної процедури ТОВ «Земельне кадастрове бюро» з обов`язковою умовою попередньої передплати за послугу.

ОСОБА_13 , не маючи сумніву в правдивості повідомленої йому інформації, вирішив скористатись послугами ТОВ «Земельне кадастрове бюро» в оформленні необхідних йому документів та на виконання законних, на його думку, вимог товариства, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів «liqpay.ua», 06.02.2018 року, здійснив передплату за послуги підприємства одним платежем на загальну суму 12500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким останній користувався як знаряддям злочину.

В подальшому, ОСОБА_7 , скориставшись одним з банкоматів, який розташовано в м. Білгород-Дністровський, зняв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_13 матеріальну шкоду в розмірі 12500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив Інтернет ресурс «kadastor.in.ua» на якому було розміщено інформацію про ТОВ «Земельне кадастрове бюро» ЄДРПОУ №40688846, яким здійснюється юридичний супровід процедури оформлення земельних ділянок, при цьому зазначивши завідомо неправдиві дані, а саме номери належних їм мобільних терміналів як контактні номери телефонів вказаного підприємства, хоча в трудових та правових відносинах з даним підприємством вони не знаходились.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_14 , маючи намір здійснити правочин щодо відведення земельної ділянки під будівництво, користуючись ресурсами Всесвітньої мережі Інтернет, переглядаючи сайт «kadastor.in.ua» побачив інформацію щодо надання юридичних послуг ТОВ «Земельне кадастрове бюро» та вирішив дізнатись більш детальну інформацію щодо послуг, яку надаються підприємством, зателефонувавши за вказаним на сайті контактним номером телефону № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , представившись співробітником ТОВ «Земельне кадастрове бюро», в телефонній розмові повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо процесу відведення земельної ділянки під будівництво, вартості юридичного супроводу даної процедури ТОВ «Земельне кадастрове бюро» з обов`язковою умовою попередньої передплати за послугу.

ОСОБА_14 , не маючи сумніву в правдивості повідомленої йому інформації, вирішив скористатись послугами ТОВ «Земельне кадастрове бюро» в оформленні необхідних йому документів та на виконання законних, на його думку, вимог товариства, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів «liqpay.ua», 21.11.2017 року здійснила передплату за послуги підприємства одним платежем на загальну суму 12500 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким останній користувався як знаряддям злочину.

В подальшому, в період часу з 22.11.2017 року по 23.11.2017 року, ОСОБА_7 , скориставшись банкоматом, який розташовано за адресою: м. Білгород-Дністровський вул. Ізмаїльська 39-Ж, зняв з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_14 , матеріальну шкоду в розмірі 12500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році, більш точний час встановити не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив Інтернет ресурс «kadastor.in.ua» на якому було розміщено інформацію про ТОВ «Земельне кадастрове бюро» ЄДРПОУ №40688846, яким здійснюється юридичний супровід процедури оформлення земельних ділянок, при цьому зазначивши завідомо неправдиві дані, а саме номери належних їм мобільних терміналів як контактні номери телефонів вказаного підприємства, хоча в трудових та правових відносинах з даним підприємством вони не знаходились.

В подальшому, потерпіла ОСОБА_15 , маючи намір здійснити правочин щодо відведення земельної ділянки під будівництво, користуючись ресурсами Всесвітньої мережі Інтернет, переглядаючи сайт «kadastor.in.ua» побачив інформацію щодо надання юридичних послуг ТОВ «Земельне кадастрове бюро» та вирішив дізнатись більш детальну інформацію щодо послуг, яку надаються підприємством, зателефонувавши за вказаним на сайті контактним номером телефону № НОМЕР_1 .

Реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_7 , представившись співробітником ТОВ «Земельне кадастрове бюро», в телефонній розмові повідомив потерпілому неправдиву інформацію щодо процесу відведення земельної ділянки під будівництво, вартості юридичного супроводу даної процедури ТОВ «Земельне кадастрове бюро» з обов`язковою умовою попередньої передплати за послугу.

ОСОБА_15 , не маючи сумніву в правдивості повідомленої йому інформації, вирішив скористатись послугами ТОВ «Земельне кадастрове бюро» в оформленні необхідних йому документів та на виконання законних, на його думку, вимог товариства, за допомогою запропонованого на Інтернетресурсі сервісу електронних платежів «liqpay.ua», 09.08.2017 року і 04.12.2017 року здійснив передплату за послуги підприємства двома платежами на загальну суму 24312 гривень на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який згідно «анкети заяви про приєднання до послуг та правилам надання банківських послуг» в ПАТ КБ «ПриватБанк» зареєстровано на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яким останній користувався як знаряддям злочину.

В подальшому, в період часу з 09.08.2017 року по 19.12.2017 року, ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_7 , знаходячись в м. Білгород-Дністровський, скориставшись одним із банкоматів, зняли з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти та розпорядився ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_15 , матеріальну шкоду в розмірі 24312 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

26.04.2018 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за скоєння якого передбачена ч.3 ст.190 КК України.

Вина ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив тяжкий злочин, який відповідно до ч.3 ст.190 КК України карається позбавленням волі на строк від трьох до восьмі років позбавлення волі.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 , є ризик того, що він:

- може переховуватись від органів досудового розслідування або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- незаконно впливати на свідків;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 закінчується 23.05.2018 року, але закінчити досудове розслідування у вказаний строк не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження необхідно провести наступні процесуальні дії, а саме:

- отримати з ПАТ КБ «Приватбанк» інформацію по рахункам з 17.01.2018 року.

- отримати з ПАТ КБ «Приватбанк» інформацію маються будь які рахунки у ОСОБА_7

- отримати з «Нова пошта» інформацію, щодо осіб які отримували пошту, яку направляли ОСОБА_5 , та ОСОБА_7

- провести огляд майна, яке було виявлене та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7

- отримати результати огляду комп`ютеру та ноутбуку, які були вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_7

- повідомити підозрюваного про завершення досудового розслідування і надати доступ до матеріалів досудового розслідування;

- повідомити стороні захисту про те, що вона зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді;

- ознайомити сторони захисту з матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт.

З ціллю запобігання спроби ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 , доказується вищевикладеними зібраними у ході досудового розслідування доказами, що за скоєння ним кримінального правопорушення може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, обґрунтовуючи тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004392 від 27.12.2017 року не закінчено та задля його завершення необхідно провести ряд слідчих дій, які буде неможливо буде здійснити у разі ухилення підозрюваного.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат Каланжов в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання та просили застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 інший, більш м`який, запобіжний захід, а саме арешт в нічний час: з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за місцем його постійно мешкання, а саме: АДРЕСА_2 .

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю у його задоволенні слід відмовити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

В судовому засіданні встановлено, що 26.04.2018 року ОСОБА_5 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за скоєння якого передбачена ч.3 ст.190 КК України.

Вина ОСОБА_5 у скоєнні кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 , є ризик того, що він:

- може переховуватись від органів досудового розслідування або суду;

- знищити, сховати або спотворити будь яку із речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- незаконно впливати на свідків;

- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення.

Строк тримання під вартою ОСОБА_5 закінчується 23.05.2018 року але закінчити досудове розслідування у вказаний строк не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для повного, об`єктивного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження необхідно провести наступні процесуальні дії, а саме:

- отримати з ПАТ КБ «Приватбанк» інформацію по рахункам з 17.01.2018 року.

- отримати з ПАТ КБ «Приватбанк» інформацію маються будь які рахунки у ОСОБА_7

- отримати з «Нова пошта» інформацію, щодо осіб які отримували пошту, яку направляли ОСОБА_5 , та ОСОБА_7

- провести огляд майна, яке було виявлене та вилучено під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7

- отримати результати огляду комп`ютеру та ноутбуку, які були вилучені під час проведення обшуку у ОСОБА_7

- повідомити підозрюваного про завершення досудового розслідування і надати доступ до матеріалів досудового розслідування;

- повідомити стороні захисту про те, що вона зобов`язана надати доступ та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сторони захисту, якщо сторона захисту має намір використати відомості, що містяться в них, як докази у суді;

- ознайомити сторони захисту з матеріалами кримінального провадження;

- скласти обвинувальний акт.

Однак, за твердженням захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_5 увесь час, що триває слідство жодного разу не порушив вимоги слідчого, будь-якого впливу на учасників провадження не чинив, є сиротою та потребує підтримки та позитивного оточення сім`ї та його громадянської дружини ОСОБА_16 .

Крім того, ОСОБА_5 раніше не судимий, визнав вину у вчиненні кримінального правопорушення, не є небезпечним елементом, не підозрюється у вчиненні злочину, пов`язаного із застосуванням фізичного насильства, має міцні соціальні зв`язки, зокрема зі своєю громадянською дружиною, її родичами, та постійну адресу мешкання, а саме квартиру АДРЕСА_3 .

До того ж, громадянська дружина підозрюваного ОСОБА_17 , її мати, а також основний квартиронаймач ОСОБА_18 , надали заяви на ім`я суду щодо відсутності претензій відносно проживання ОСОБА_5 у вказаній квартирі, де він фактично мешкає з грудня 2017 року. Між основним квартиронаймачем ОСОБА_18 та підозрюваним ОСОБА_5 укладено договір безплатного користування жилого приміщення, що свідчить про наявність постійного проживання за даною адресою.

За таких обставин, сторона захисту вважає, що до підозрюваного слід застосувати інший, більш м`який, запобіжний захід, а саме арешт в нічний час: з 21 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. за місцем його постійно мешкання, а саме: АДРЕСА_2 .

Згідно із ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від суду; знищити або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого обвинуваченого, експерта або спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; або вчинити інше кримінальне правопорушення, у якому обвинувачується. Підставою застосування є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави суду вважати, що обвинувачений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінює в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; до підозрюваного раніше не застосовувались запобіжні заходи; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини

Відповідно до ст.9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Окрім цього, відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, слідчий суддя враховує положення ст.5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Як зазначив Європейський суд з прав людини у своєму рішенні в справі «Манчіні проти Італії», за наслідками та способами застосування як тримання під вартою, так і домашній арешт прирівнюються до позбавлення волі для цілей статті 5 § 1(с) Конвенції.

Враховуючи та оцінюючи сукупність обставин, а саме: відсутність у підозрюваного ОСОБА_5 судимостей, перебування у середньому віці, сімейний стан, наявність міцних соціальних зв`язків (громадянська дружина, родичі), постійного місця проживання, а також недоведення прокурором ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а саме, можливість переховуватися від суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідчий суддя вважає за можливе застосувати відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною йому залишати місце свого проживання цілодобово, строком до 26.06.2018 року включно.

Відповідно до ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі.

З урахуванням конкретних обставин справи та практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із забороною підозрюваному залишати житло цілодобово та встановленням обов`язків, забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 під час досудового розслідування та у суді.

Таким чином, на думку слідчого судді, буде досягнуто дієвість кримінального провадження та його оперативність, проведення досудового розслідування у розумні строки, виключено ризики, передбачені ст.177 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-178, 183, 184, 193, 194, 196, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - відмовити.
Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною йому залишати місце свого проживання цілодобово, строком до 26.06.2018 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 за першим викликом;
- не відлучатися за межі м. Білгород-Дністровський Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-здати на зберігання слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 паспорт громадянина України, закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;
-повідомляти слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про зміну місця проживання, роботи.
Попередити ОСОБА_5 про наслідки ухилення від покладених на нього судом обов`язків.
Ухвалу направити для виконання до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя