30.08.2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000785 від 29.08.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ДФС України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в інтересах ПП «Лібра-777», сприяли вказаному підприємству у вивезенні за межі території України пізакцизних товарів без сплати загальнообов`язкових податків та зборів, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Підставою внесення відомостей за вказаним фактом до ЄРДР стало повідомлення Південного регіонального управління ДПС України від 29.08.2018 за № 50562-18вх, згідно якого 29.08.2018 в пункті пропуску «Одеський МТП» в ході огляду контейнеру ZCSU7094953, який слідував в режимі «експорт» до Ізраїлю з вантажем «туалетний папір» та оформлявся в митному відношенні на внутрішній митниці (Чернівецька митниця, лінійна пломба та пломба митниці в наявності) серед вантажу «туалетний папір» виявлено сигарети марки Marlboro. Відправник ПП «Лібра-777», одержувач Ramil Bashirzade Batyam Cernexovski 20/2, Israel, code 313638462. Номер декларації UA2.

У подальшому, відповідно до положень ч. 3 ст. 233 КПК, з метою збереження вказаних пізакцизних товарів та використання їх у подальшому як речових доказів, тобто у зв`язку з невідкладним випадком, прокурором відділу першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 29.08.2018, починаючи з 18.30 год., на території Дочірнього підприємства «Контейнерний термінал Одеса» компанії «Ейч Ейч ЕЛ Ей Інтернешнл ГМБХ», розташованого за адресою м. Одеса, Митна площа, 1, проведено огляд місця події.

За результатами огляду на оглядовому майданчику ДП «КТО» виявлено картонні коробки з сигаретами торгівельної марки «Marlboro» у загальній кількості 333666 пачок, а саме сигарети «Marlboro» (червоний) з марками акцизного податку України в пачках (в пачці 20 сигарет) 319550 пачок, сигарети «Marlboro» (Gold) з матками акцизного податку України в пачках (в пачці 20 сигарет) 5880 пачок, сигарети «Marlboro» (червоний) без марок акцизного податку (в пачці 20 сигарет) 6356 пачок, сигарети «Marlboro» (Gold) без марок акцизного податку (в пачці 20 сигарет) 1880 пачок. Також, в ході огляду виявлено 250 картонних коробок з рулонами туалетного паперу.

Вищевказані картонні коробки з сигаретами та туалетним папером у подальшому поміщено у контейнер ZCSU7094953, який опечатано пломбою № 0233191 та опечатками співробітників прокуратури Одеської області. Вказаний контейнер тимчасово залишено на відповідальне зберігання та території ДП «КТО».

Крім того, за результатами огляду виявлено та вилучено наступні документи:

- протокол про порушення митних правил № 2644/50000/18 від 29.08.2018 на 5 аркуші;

- акт про проведення переогляду товарів по митній декларації UA408150/2018/17052 товару в контейнері ZCSU7094953 2 екземпляри;

- packing list № 2 до інвойсу № 2 від 24.08.2018 (продавець ПП «Лібра-777» з найменуванням товару туалетний папір в рулонах кількістю 68040, нетто 7824,6, брутто 8222,0) 5 екземплярів;

- інвойс № 2 від 24.08.2018 до контракту № 1/03 від 01.03.2018 (продавець ПП «Лібра-777» з найменуванням товару туалетний папір в рулонах кількістю 68040, нетто 7824,6, брутто 8222,0) 5 екземплярів;

- CMR № 000400 (відправник ПП «Лібра-777») на 1 аркуші;

- копія ВМД ЕК10АА UA408150/2018/017052 на 1 аркуші.

Вище перелічені речі, предмети та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є доказами злочину, у зв`язку з чим мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

30.08.2018 р. до суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності, а також відсутності власника майна оскільки існує загроза знищення, відчуження або спотворення вищезазначеного майна.

Таким чином, з метою запобігання можливості знищення, відчуження або спотворення вищезазначеного майна, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності його власників.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та власника майна.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання прокурора про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 29.08.2018 р. під час проведення обшуку на території Дочірнього підприємства «Контейнерний термінал Одеса» компанії «Ейч Ейч ЕЛ Ей Інтернешнл ГМБХ», розташованого за адресою м. Одеса, Митна площа, 1, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

29.08.2018 р. постановою прокурора відділу прокуратури Одеської області вилучене майно в ході проведення обшуку на території Дочірнього підприємства «Контейнерний термінал Одеса» компанії «Ейч Ейч ЕЛ Ей Інтернешнл ГМБХ», розташованого за адресою м. Одеса, Митна площа, 1 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні, речей, предметів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, а також з метою проведення судових експертиз.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Прокурором в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Що стосується накладення арешту на протокол про порушення митних правил №2644/50000/18 від 29.08.2018 на 5 аркуші, то в даній частинні клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не було доведено, що зазначене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, та зберегло на собі сліди вчинення злочину.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні № 0000785, а саме на:

- контейнер ZCSU7094953 з предметами, що знаходяться у ньому сигаретами торгівельної марки «Marlboro» у загальній кількості 333666 пачок (сигарети «Marlboro» (червоний) з марками акцизного податку України в пачках (в пачці 20 сигарет) 319550 пачок, сигарети «Marlboro» (Gold) з матками акцизного податку України в пачках (в пачці 20 сигарет) 5880 пачок, сигарети «Marlboro» (червоний) без марок акцизного податку (в пачці 20 сигарет) 6356 пачок, сигарети «Marlboro» (Gold) без марок акцизного податку (в пачці 20 сигарет) 1880 пачок) та 250 картонних коробок з рулонами туалетного паперу;

- акт про проведення переогляду товарів по митній декларації UA408150/2018/17052 товару в контейнері ZCSU7094953 2 екземпляри;

- packing list № 2 до інвойсу № 2 від 24.08.2018 (продавець ПП «Лібра-777» з найменуванням товару туалетний папір в рулонах кількістю 68040, нетто 7824,6, брутто 8222,0) 5 екземплярів;

- інвойс № 2 від 24.08.2018 до контракту № 1/03 від 01.03.2018 (продавець ПП «Лібра-777» з найменуванням товару туалетний папір в рулонах кількістю 68040, нетто 7824,6, брутто 8222,0) 5 екземплярів;

- CMR № 000400 (відправник ПП «Лібра-777») на 1 аркуші;

- копія ВМД ЕК10АА UA408150/2018/017052 на 1 аркуші.

В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме протоколу про порушення митних правил № 2644/50000/18 від 29.08.2018 на 5 аркуші відмовити.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: