печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав, попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна щодо укладення в майбутньому договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна у готелі апартаментного типу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також додатків до них, квитанцій про сплату платежів за ними, документів що надавались для їх укладення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 20.01.2017 за фактами діяльності злочинної організації з участю службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДФС України) та суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.ч. 1, 3 ст.212, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.3 ст.368 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи органів ДФС України у продовж 2015-2018 років, зловживаючи службовим становищем при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за імпортом та експортом товарів підприємствами, зареєстрованими на території України, переслідуючи мотиви особистого збагачення, систематично сприяли комерційним структурам в ухиленні від сплати податків та митних платежів. На даний час у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000054 з метою встановлення джерел доходів зазначених осіб виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав,попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна щодо укладення в майбутньому договорів купівлі-продажу у готелі апартаментного типу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також додатків до них, квитанцій про сплату платежів за ними, документів що надавались для їх укладення,з фізичними особами, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ). З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих зокрема старшим слідчим та слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів зокрема прокурору Київської місцевої прокуратури № 6, прокурору у кримінальному провадженні Юсубову Ко стянтину ОСОБА_10 , а також за дорученням в порядку виконання постанови про проведення слідчих дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу майнових прав, попередніх договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна щодо укладення в майбутньому договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна у готелі апартаментного типу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також додатків до них, квитанцій про сплату платежів за ними, документів що надавались для їх укладення, з наступними особами:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн. НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн. НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн., НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_20 , ІПН НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; іпн НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн. НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , і.п.н. НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_24 і.п.н. НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_25 і.п.н. НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_26 і.п.н. НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_16 , і.п.н. НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_17 , і.п.н. НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_18 , і.п.н. НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_19 , і.п.н., НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_20 і.п.н., НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_21 , і.п.н НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_22 , і.п.н. НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_23 , і.п.н. НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , і.п.н. НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_25 , і.п.н. НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_26 , і.п.н. НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_27 , і.п.н. НОМЕР_29 ,
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_42 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_48 );
-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ),
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ),
що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45690/18-к
Прим.2 Слідчому ОСОБА_3
Копія: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 19.09.2018 р.