печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року за № 0000400 за ознаками кримінальних, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на активи, що входять до складу портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd., у тому числі: гроші, кошти та цінності на банківських рахунках: 20126761.2001 (IBAN CH267612001) в доларах США; 20126761.2002 (IBAN CH267612002) в євро; 20126761.2004 (IBAN CH267612004) у фунтах стерлінгів; 20126761.2003 (IBAN НОМЕР_1 ) у швейцарських франках; рахунок у цінних металах (XAU) 20126761.2005 (IBAN CH267612005);цінні папери: 5,25 % NTS SB Capital SA 13 23.5.23 «Сбербанк Росії» RegS Srs 16 Sr Subord (ISIN XS - TKN 21445823) в кількості 200 000; 8,625 % NTS Gaz Capital SA 2004 28.4.34 - Газпром ОАО - RegS Series 2 Senior (ISIN XS - TKN 1848681) в кількості 280 000; Shs CS Invest Fds 3 SICAV - CS (Lux) Emerg Mkt Corp Bond Fund Shs -B USD- Cap (ISIN LU - TKN 13506698) в кількості 209 797; Shs CS Invest Fds 3 SICAV - CS (Lux) Emerg Mkt Corp Bond Fund Shs BH EUR Cap (ISIN LU - TKN 13506698) в кількості 199 699; Shs CS SICAV (Lux) SICAV - Equity Russia Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 3786520) в кількості 204 234; Shs HSBC Global Inv Funds SICAV - Chinese Equity Shs -AD- Dist (ISIN LU - TKN 238957) в кількості 375 000; Uts Baring Intl Umbrella Fund - Hong Kong China Fund Class -A- USD (ISIN IE - TKN 558764) в кількості 125,000; Shs iShares FTSE A50 China Index ETF (ISIN HK - TKN 2003297) в кількості 16 000; Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (Lux) Infrastructure Equity Fd Shs -BH- Cap (ISIN LU - TKN 2459827) в кількості 250,000; Shs Morgan Stanley Inv Fds SICAV - Asian Property Fund Shs -A- Cap (ISIN LU - TKN 674162) в кількості 1 425,000; Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (LUX) Energy Equity Fd Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 2388494) в кількості 141,358; Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (LUX) Asian Eq Dividend Plus Fd Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 10258773) в кількості 435,528; Shs CS Invest Fd 5 SICAV - CS (Lux) Infrastructure Equity Fd Shs -B- Cap (ISIN LU - TKN 2459821) в кількості 360,000; Shs Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd USD (ISIN KYG9361Y1026 - TKN 1665557) в кількості 7 250; Uts AIG Diversified Strategies Fund Klasse -A- / ex 8. Liq. Ausschuettung (ISIN CH - TKN 752990) в кількості 18,806; Shs Schroder Altern Solutions SICAV - Agriculture Fund Shs -A- EUR Hedged- Cap (ISIN LU - TKN 2735484) в кількості 365,000; інші активи, у тому числі, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, кошти та цінності, цінні папери, майнові, корпоративні права, що входять до складу портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd, з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року за № 0000400 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
Так, досудове розслідування здійснюється стосовно створення злочинної організації ОСОБА_4 та її структурного підрозділу під керівництвом ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також вчинення у її складі низки кримінальних правопорушень, зокрема заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ, державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, а також щодо інших злочинів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що члени вищевказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення зазначених злочинів, шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні ОСОБА_5 банківські установи - АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників. При цьому, для забезпечення діяльності злочинної організації, до якої увійшов структурний підрозділ під керівництвом ОСОБА_5 , використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб`єктів господарської діяльності в офшорних зонах за кордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі Soprema Trading Limited, Prosperity Developments S.A., Wells Tech Limited та інших, бенефіціарним власником яких рахується ОСОБА_5 та пов`язані із ним особи.
Прокурор вказує, що фінансові операції, пов`язані із рухом коштів та інших активів у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd., мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а відповідно усі активи, що входять до складу цього портфеля, є предметом злочину, а відтак, з метою запобігання ризикам перетворення, відчуження майна, забезпечення спеціальної конфіскації, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги, просить клопотання задовольнити.
Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування за допомогою технічних засобів.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
Крім цього, відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про арешт майна з викладених у ньому підстав, просив його задовольнити.
Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року за № 0000400 за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що фінансові операції, пов`язані із рухом коштів та інших активів у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd., мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а відповідно усі активи, що входять до складу цього портфеля, є предметом злочину.
Прокурор вказує, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна та належної підготовки запиту про надання міжнародної-правової допомоги, виникла необхідність в накладенні арешту на гроші, кошти, цінності, цінні папери та інші активи у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною 1 статті 150, статтею 154, частинами 2 і 3 статті 159-1, частиною 1 статті 190, статтею 192, частиною 1 статей 204, 209-1, 210, частинами 1 і 2 статей 212, 212-1, частиною 1 статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною 2 статті 244, частиною 1 статей248, 249, частинами 1 і 2 статті 300, частиною 1 статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною 1 статей 363-1,364-1, 365-2 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 96-2 КК України, у разі якщо гроші, цінності та інше майно, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, були повністю або частково перетворені в інше майно, спеціальній конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно.
Частиною 3 статті 209 КК України передбачена кримінальна відповідальність за вчинення фінансових операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених організованою групою або в особливо великому розмірі.
Прокурор вказує у клопотанні, що фінансові операції, пов`язані із рухом коштів та інших активів у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd. мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, що активи у складі портфеля Holborn International Trading Ltd № 01 у Falcon Private Bank Ltd., одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Крім того, прокурором не надано даних в обґрунтування того, яка сума знаходиться на рахунках та за якими операціями грошові кошти надійшли на банківські рахунки, оскільки в даному кримінальному провадженні саме грошові кошти можуть виступати предметом злочину, а не самі рахунки, що позбавляє слідчого суддю у відповідності до п. 5 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України оцінити розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Більше того, слідчий суддя звертає увагу, що долучені до матеріалів клопотання документи складені іноземною мовою та не містять належним чином засвідченого перекладу та не засвідчені належним чином.
Аналізуючи викладене та враховуючи, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, на які посилається орган досудового розслідування, відсутні правові підстави для накладення арешту на майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 170-175, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Прокурора відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 року за № 0000400 за ознаками кримінальних, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України, - відмовити.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1