Справа № 698/557/18
Провадження № 1-кс/698/137/18
УХВАЛА

23 серпня 2018 р. Слідчий суддя Катеринопільського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000418 від 06.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що 06 вересня 2016 року до Катеринопільського відділення поліції Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , у якій прохала притягнути до відповідальності директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та менеджера даного товариства ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння її грошовими коштами у сумі 50 000,00 грн.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.05.2018 № 23605327 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно показів потерпілої ОСОБА_4 у грудні 2015 між її чоловіком ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) було досягнуто усної домовленості про купівлю-продаж лісоматеріалу на суму 50 000,00 грн.

Відповідно до банківської квитанції 0.0.529270101.1 від 31.03.2016, ОСОБА_8 31.03.2016 о 13 год. 15 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 50 000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 . МФО отримувача НОМЕР_3 ; назва послуги оплата за товари/послуги; призначення оплата за ліс від ОСОБА_9 . Оплата здійснена у Ватутінському відділенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати та які перебувають у розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ):

1) виписки по особовому/розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 за період з 31.03.2016 по дату пред`явлення до виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів (перелік визначено відповідно до п. 61 розділу ІV Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75):

- номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку; призначення платежу.

2) належним чином завірена банком копія (ї) платіжного (их) доручення (нь), на підставі якого (яких) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розпорядилося грошовими коштами у сумі 50 000,00 грн., що були перераховані ОСОБА_4 31.03.2016 на р/р № НОМЕР_2 .

Слідчий вважає, що вказані документи мають істотне значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов таких висновків.

За змістом ст.ст. 159, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, відповідно до вимог ст. 161 КПК України не є речами і документами до яких заборонено доступ та наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження, в особі слідчого СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого СКП Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме:

1) виписок по особовому/розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 за період з 31.03.2016 по дату пред`явлення до виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю, із обов`язковим зазначенням наступних реквізитів (перелік яких визначено відповідно до п. 61 розділу ІV Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, що затверджене постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75):

- номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку; призначення платежу.

2) належним чином завіреної банком копії (й) платіжного (их) доручення (нь), на підставі якого (яких) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розпорядилося грошовими коштами у сумі 50 000,00 грн., що були перераховані ОСОБА_4 31.03.2016 на р/р № НОМЕР_2 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) надати вищевказану документацію слідчому СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Катеринопільського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Катеринопільського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і набирає чинності з моменту її оголошення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Катеринопільського районного суду ОСОБА_1