УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Костопільського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що Групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005254 від 22.10.2014, за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 22.10.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в області звернувся голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 із заявою про те, що 22.10.2014, близько 19.30 год., невстановлена особа чоловічої статі під час проведення сільськогосподарських робіт по збору урожаю кукурудзи, перебуваючи на полі ФГ « ОСОБА_5 » на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району, нанесла йому тілесні ушкодження невідомим предметом в праву сторону тулуба.

22.10.2014 року, відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №0005254 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 КК України.
Крім цього, 14.11.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся голова ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ " ОСОБА_5 ", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

14.11.2014 року, відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №0000410 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.

31.12.2014 року, постановою прокурора прокуратури Волочиського району Хмельницької області матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0005254 від 22.10.2014 та №0000410 від 14.11.2014, об`єднано в одне кримінальне провадження за №0005254 від 22.10.2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.125, ст.356 КК України.
29.10.2015 року, постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ст. 356 КК України на ч.5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області, згідно якого ФГ " ОСОБА_5 " зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. На виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахувало авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ " ОСОБА_5 " ОСОБА_6 вказав, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання робіт.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року, який було відправлено на зернові склади (елеватори) Хмельницької та Тернопільської області.

Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заподіяли ФГ « ОСОБА_5 », так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

05.10.2016 року Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомо, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є юридичні особи зареєстровані в Україні та поза межами України, зокрема:
1.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (засновником цього підприємства є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровані в Республіці Кіпр);
2.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (засновником цього підприємства є « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстроване Республіка Кіпр) ;
3.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (засновником цього підприємства є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстроване в Республіці Кіпр);
4.Власник істотної участі засновника юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Республіка Кіпр; АДРЕСА_1 ;
5.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Республіка Кіпр; АДРЕСА_1 ;
6. ІНФОРМАЦІЯ_12 , АДРЕСА_2 ;
7.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - АДРЕСА_3 , громадянство АДРЕСА_4 .
В ході аналізу відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, які відносяться до агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є одні й ті ж особи, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_8 , громадянство Республіка Кіпр ( АДРЕСА_1 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянство Великобританія, НОМЕР_9 ( АДРЕСА_4 ), які одночасно являються кінцевими бенефіціарними власниками таких юридичних осіб, як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході аналізу інформації отриманої від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ІНФОРМАЦІЯ_23 слідує, що згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна (в тому числі кукурудзи), прийнятого на зберігання (далі - ОР)за період з 16.10.2014 по 01.11.2014 року, такі поклажодавці як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зберігали зерно за 369 складськими документами на зерно (СДЗ), на зернових складах підключених до основного реєстру, зокрема на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

До того ж згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації встановлено, що 18.10.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлено на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), зерно кукурудзи по 27 товарно-транспортних накладних, вантажовідправником якого є ФГ « ОСОБА_5 », власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в своєму клопотанні доводить, що у досудового розслідування є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в період часу з 16.10.2014 по 31.01.2015, а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту, за період з 16.10.2014 по 31.01.2015, шляхом надання можливості вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1