Справа № 548/1862/18
Провадження №1-кс/548/667/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що 18.09.2018 року невідома особа перебуваючи в будинку ОСОБА_4 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , умисно, з корисливих спонукань, шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон «Нокіа» та банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належних ОСОБА_5 із якої зняла грошові кошти в сумі 8 тис.грн.

Відомості по даному факту внесені 27.09.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 cт.185 КК України.

Згідно постанови про створення слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні створено слідчу групу у складі: слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи), старшого слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_9

28.09.2018 року заступником керівника Лубенської місцевої прокуратури винесено постанову про призначення групи прокурорів в даному кримінальному провадженні у складі: прокурора Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_10 (старший групи)., прокурора відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_11 , прокурора відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , начальника відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_13 .

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що,у вересні 2018 року він прийшов в гості до своєї знайомої ОСОБА_4 , але в який час та якого числа він не пам`ятає, із собою у нього була пенсійна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку він зберігав у копії свого пенсійного посвідчення. Та зайшовши до будинку останньої поклав вище вказане пенсійне посвідчення разом із банківською карткою на підвіконник у кімнаті, крім них із господинею там був присутній також його знайомий ОСОБА_14 . Потім вони із ОСОБА_15 вийшли із будинку та ОСОБА_14 на деякий час залишився сам в будинку. Коли прийшов час йому йти додому він свого пенсійного посвідчення разом із банківської карткою на тому місці де він їх залишив не знайшов.

В даній крадіжці коштів з його карточки підозрює свого знайомого, а саме ОСОБА_16 .

Згідно виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , транзакції по рахунку № НОМЕР_2 , (особовий рахунок НОМЕР_3 ) у період часу з 18.09.2018 по 26.09.2018 року через банкомат CAPL 3727 за адресою АДРЕСА_3 здійснювалися транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), а саме зняття грошових коштів дата операції 23.09.2018р.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про власника та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , (особовий рахунок НОМЕР_3 ), з якого було знято грошові кошти належні ОСОБА_5 через банкомат самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -, банкомат CAPL 3727 за адресою АДРЕСА_3 дата операції 23.09.2018р. Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,адреса АДРЕСА_2 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевказаних даних з можливістю їх вилучення, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

Слідчий СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але в клопотанні прохала про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса АДРЕСА_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,:

- інформація про власника банківської картки № НОМЕР_2 , (особового рахунку НОМЕР_3 ) (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку № НОМЕР_2 , (особовому рахунку НОМЕР_3 )за період часу з 18.09.2018 по 26.09.2018, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку № НОМЕР_2 , (особового рахунку НОМЕР_3 ), з яких номерів мобільних телефонів через ІVR-меню здійснювалися переказ грошових коштів.
- рух вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, особи що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці та особовому рахунку в період часу з 18.09.2018 по 26.09.2018 року включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розкрити банківську таємницю щодо:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , (особового рахунку НОМЕР_3 ) (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку № НОМЕР_2 , (особовому рахунку НОМЕР_3 )за період часу з 18.09.2018 по 26.09.2018, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, перерахованих на вказану картку № НОМЕР_2 , (особового рахунку НОМЕР_3 ), з яких номерів мобільних телефонів через ІVR-меню здійснювалися переказ грошових коштів;

-- руху вказаних коштів, місце зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, особи що підтверджує зняття перерахованих грошових коштів, рух коштів по вищевказаній картці та особовому рахунку в період часу з 18.09.2018 по 26.09.2018 року включно, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, фото, відео, щодо зняття грошових коштів, отримання готівкових коштів та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей та документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1