Справа № 405/6487/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.08.2018 за №0000046 щодо ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Відповідно до викладених в клопотанні обставин кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою між собою, з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ «ІНКА» (код за ), розташованих на території Кіровоградської області, за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 та з використанням приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюють незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, у т.ч. бензину автомобільного та дизельного пального.

22.09.2018 року на підставі ухвал слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 12.09.2018 року та від 13.09.2018 року було про проведено обшуки, а саме:

- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено: ноутбук марки «Lenovo», S/N MP11R6MY та зарядний пристрій до нього; відеореєстратор чорного кольору марки «LUXURY», модель LUX-R8616H; сканер марки «EPSON Perfectoin V33», чорного кольору, 1 шт.; грошові кошти в сумі 1 234 грн.; документи з чорновими записами, на 186 арк.; блокнот з чорновими записами на 85 арк.; талони на отримання пального в загальній кількості 218 шт.; резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 3,9 м3; резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3; резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,8 м3; 9 скляних банок ємністю по 0,72 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;

- обшук приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: 4 пластикові ємності (каністри) місткістю по 20 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований для автозаправної станції АЗС POS Master, зав.№ TS 80090208 з двома електричними кабелями; перемикач подачі кількості палива білого кольору з двома електичними кабелями, 1 шт.; електронний касовий термінал марки «Verifone», модель: VX-520-G, серійний номер: 283-784-989, з електричним кабелем та блоком живлення до нього; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 2 л. заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильного матеріалу; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 1 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; фіскальні чеки з касового апарату, 6 шт.; папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності АЗС (а саме: відомість на відпуск нафтопродуктів ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0218) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0217) від 02.06.2005 року, на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0216) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; договір № 1407 на абонентське обслуговування (ТО) регістраторів розрахункових операцій та модемів з 06.02.2015 по 17.10.2015 на 1 арк.; реєстраційне посвідчення № ДФС від 10.02.2015 на 1 арк.; 2 не фіскальних чека від 06.02.2015 на 2 арк.; довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій № 13467 від 06.02.2015 та акт №3226 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 06.02.2015 на 1 арк.; довідка резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій від 03.02.2015 1 арк.; копія дозволу № 72-05 від 14.06.2005 року на 1 арк.; копія рішення від18.06.2004 року на 1 арк.; аркуш паперу із наявною таблицею, що має розділи «ПІБ перевіряю чого», «Результат перевірки», «Особистий підпис», «Примітки» на 1 арк.; копія дозволу № 112від14.11.2006 на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_4 про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності від 17.11.1994року на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з надрукованим написом «Журнал контролю за справністю дихальних клапанів на АЗС ТОВ «ІНКА» с. Цибулеве, вул.Леніна1а»; свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечного об`єкта ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; дозвіл на право розміщення об`єкту торгівлі реєстраційний номер №5 виданий ТОВ «ІНКА» від 18.06.2004 року на 1 арк.; копія договору найму (оренди) будівлі від 13.07.2004 року на 3 арк.; копія договору оренди землі від21.01.2005 на 2 арк.; копія довідки № 10461 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; довідка № 23600 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія договору на організацію пожежно-технічного обслуговування Державною пожежною охороною МНС України ТОВ «ІНКА» від03.01.2005 року на 2 арк.; копія акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації 1998 рік, на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків 20644780 від06.02.2002 року на 1 арк.; витяг із наказу № 9 від10.09.2004 від 10.09.2006 на 1 арк.; витяг із наказу № 23 від09.07.2005 від 10.07.2005 на 1 арк.; витяг із наказу № 59 від09.02.2006 від 10.02.2006 на 1 арк.; наказ № 65 від 01.02.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; наказ № 68 від 01.06.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія інструкції по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.; копія повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки ТОВ «Інка» на 1 арк.; копії паспорту потенційно небезпечного об`єкта АЗС «Інка», на 2 арк.; копія графік повірки засобів вимірювальної техніки на 2005 рік від 21.12.2004 року на 1 арк.; копія реєстраційного посвідчення № від 15.07.2004 року на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №15151934 від 18.10.2001 на 1 арк.; копія дозволу № 7-26 від 15.11.2006 на розміщення відходів на 1 арк.; копія лімітів на утворення та розміщення відходів на 2007 ТОВ «ВКФ ІНКА», на 1 арк.; копія довідки про опломбовування реєстратора розрахункових операцій від15.07.2004 року , на 1 арк.; копія дозволу № 453 від 05.01.2005 на 1 арк.; постанова КМУ від 20.12.1997 року № 1442 на 4 арк.; перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2019 році ТОВ «Інка» на 2 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0235 від 15.07.2006 року на 8 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0561 від 23.10.2007 року на 10 арк.; інструкція № 9 з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі паливно-мастильних матеріалів та заправляння ними машин на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці від 05.01.2005 на 1 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2007 році на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці на 2 арк.; довідка від 22.05.2008 року на 1 арк.; паспорт вогнегасника переносного порошковий закачаний на 1 арк.; рахунок фактура № ПО-0000278 від 26.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № ПО-0000035 від 30.07.2018 на 1 арк.; інструкція по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.), всього на 115 арк.; аркуш паперу формату А-4 з наклеєними на ньому фіскальними касовими чеками, у кількості 5 шт.; обкладинка зошиту з рукописними чорновими записами; інструкції з використання модемів для передачі даних, 2 шт.; свідоцтва про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , 2 шт.; технічний паспорт на апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований портативний «МІНІ-500.01 АЗС», 3.021.005-01 ПС; грошові кошти в сумі 1000 грн.; резервуар №1 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; резервуар №2 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів;

- обшук приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_15 та використовується ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в ході якого виявлено та вилучено: 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., на частину заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 42 ПЕТ-пляшки ємністю по 5л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 10 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 20 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 3 металеві лійки; блокнот з рукописними чорновими записами, на 62 арк.; блокнот з рукописними чорновими записами, на 36 арк.; аркуші паперу з рукописними чорновими записами, на 5 арк.;

- обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_16 та використовується ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Sumsung Duos», ІМЕІ: НОМЕР_5 з вмонтованими sim-картами мобільного оператора «Водафон» та «Київстар», та вмонтованою картою пам`яті «Micro SD»; видаткову накладну № РН-0987 від 03.07.2018 р., на 1 арк.; технічний паспорт на нежитлову будівлю АЗС по вул. Фрунзе № 130-А м. Знам`янка, на 6 арк., в оригіналі; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол № 1 засідання загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 21.11.2011, на 1 арк.; додаткову угоду №3 до договору № 53 від 30.01.2018, № 53 від 27.06.2018, на 1 арк., в двох примірниках; видаткову накладну № РН00351 від 27.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН00838 від 14.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН0136 від 14.06.2018, на 1 арк.; протокол №003 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 06.06.2018, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА» на 6 арк; заяву від 22.12.2011 року, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; протокол №3 зборів засновників від 25.05.2010, на 1 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ІНКА» від 02.12.2011, на 1 арк.; наказ від 02.12.2011, на 1 арк.; акт приймання-передавання частини у статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10.07.2018, на 1 арк., в двох примірниках; копію довіреності від 21.06.2018, на 1 арк.; договір купівлі-продажу частини в статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10 липня, на 4 арк., в трьох примірниках; витяг про державну реєстрацію прав від 31.05.2011, на 5 арк.; договір оренди землі від 01.04.2008, на 7 арк.; договір купівлі-продажу від 05.03.2018 р., на 3 арк.; договір купівлі-продажу АЗС від 06.07.2004, на 2 арк.; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.12.2005 р., на 5 арк.; лист № 896 від 21.12.2017, на 1 арк.;

- обшук приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_5 , яке належить на праві спільної приватної власності ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено: чорнові записи, на 4 арк.; візитку ТОВ «Білий Ведмідь», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-01411 від 21.09.2018, на 1 арк.; ТТН № РН -01411 від 21.02.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівників на роботу від 18.09.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001061 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; ТТН № РН 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № 10 від 23.05.2018, на 1 арк.; квитанцію № 9 від 23.05.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 00000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 0000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН-01210 від 01.08.2018, на 1 арк.; акт здачі-прийняття товару № РН-01210/1, на 1 арк.; квитанцію № 12Е4D81Е41 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № К00Т0025Е9 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанція № К00Т0025Е5 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № 12Е58ВІЕ3D від 28.08.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.07.2018, на 2 арк.; реєстраційне повідомлення № 2, на 1 арк.; заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального від 30.07.2018, на 1 арк.; копію угоди дарування від 20.09.2010, на 1 арк.; копії заяви ОСОБА_19 , на 2 арк.; товарний чек № АМ-Чк-0064353 від 13.08.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; форму акту приймання-передавання вакцини, на 1 арк.; реєстраційну картку від 15.06.2018, на 1 арк.; технічний паспорт на комплекс будівель і споруд автозаправної станції по АДРЕСА_2 , на 6 арк.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, в обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Крім іншого, слідчий вважає, що вилучені предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000046 від 08.08.2018 року та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також слідчий зазначив, що, такі предмети, речі (цінності) необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей (цінностей) їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів, речей (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву, в якій подане клопотання підтримав та просив проводити судовий розгляд без його участі; власники майна в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце судового розгляду повідомлялися належним чином, тому суд визнав за можливе розглянути клопотання за даної явки та на підставі наявних матеріалів і доказів.

Вставновлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за попередньою змовою між собою, з використанням мережі автозаправних комплексів ТОВ «ІНКА» (код за ), розташованих на території Кіровоградської області, за адресами: Кіровоградська обл., м.Знам`янка, вул.В.Голого,130-а; Кіровоградська обл., Знам`янський район, с.Цибулеве, вул.Центральна,1 та з використанням приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , здійснюють незаконне зберігання та реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів, у т.ч. бензину автомобільного та дизельного пального.

22.09.2018 року на підставі ухвал слідчих суддів Ленінського районного суду м. Кіровограда від 12.09.2018 року та від 13.09.2018 року, за зазначеними вище адресами було про проведено обшуки в ході яких виявлено та вилучене вказане вище майно, речі та матеріали.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями ч.1 ст.98 КПК України визначається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Отже, з`ясувавши у даному клопотанні фактичні дані, слідчий суддя вважає, що зазначене в клопотанні майно, враховуючи п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, підлягає арешту, оскільки у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, є розумні підстави вважати про можливість використання частини вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні, тобто наявні підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки він забезпечить збереження речових доказів та виконання можливого покарання у виді конфіскації майна.

Разом з тим, з урахуванням ухвал слідчих суддів щодо надання дозволу на проведення обшуку, слідчий не вбачає об`єктивної необхідності у накладенні арешту на технічний паспорт на комплекс будівель і споруд автозаправної станції по АДРЕСА_2 , який було виявлено та вилучено під час обшуку у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_5 ,

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000046 від 08.08.2018 року, про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на такі тимчасово вилучені предмети, речі (цінності):

Згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.В.Голого (колишня назва вул.Фрунзе),130-а, від 22.09.2018 року - ноутбук марки «Lenovo», S/N MP11R6MY та зарядний пристрій до нього; відеореєстратор чорного кольору марки «LUXURY», модель LUX-R8616H; сканер марки «EPSON Perfectoin V33», чорного кольору, 1 шт.; грошові кошти в сумі 1 234 грн.; документи з чорновими записами, на 186 арк.; блокнот з чорновими записами на 85 арк.; талони на отримання пального в загальній кількості 218 шт.; резервуар №1 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 3,9 м3; резервуар №2 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,5 м3; резервуар №3 з рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів у кількості 4,8 м3; 9 скляних банок ємністю по 0,72 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.

Згідно протоколу обшуку приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: Кіровоградська обл., Знам`янський р-н, с.Цибулеве, вул.Центральна,1, від 22.09.2018 року - 4 пластикові ємності (каністри) місткістю по 20 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований для автозаправної станції АЗС POS Master, зав.№ TS 80090208 з двома електричними кабелями; перемикач подачі кількості палива білого кольору з двома електичними кабелями, 1 шт.; електронний касовий термінал марки «Verifone», модель: VX-520-G, серійний номер: 283-784-989, з електричним кабелем та блоком живлення до нього; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 2 л. заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильного матеріалу; 2 ПЕТ-пляшки ємністю по 1 л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; фіскальні чеки з касового апарату, 6 шт.; папка синього кольору з документами фінансово-господарської діяльності АЗС (а саме: відомість на відпуск нафтопродуктів ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0218) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0217) від 02.06.2005 року, на 7 арк.; градуювальна таблиця на сталевий горизонтальний циліндричний резервуар ТОВ «Інка» (реєстр №0216) від 02.06.2005 року на 7 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; градуювальна характеристика на РГС Кіровоградського державного центру стандартизації, метрології і сертифікації від 13.03.2002 на 3 арк.; договір № 1407 на абонентське обслуговування (ТО) регістраторів розрахункових операцій та модемів з 06.02.2015 по 17.10.2015 на 1 арк.; реєстраційне посвідчення № ДФС від 10.02.2015 на 1 арк.; 2 не фіскальних чека від 06.02.2015 на 2 арк.; довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій № 13467 від 06.02.2015 та акт №3226 введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій від 06.02.2015 на 1 арк.; довідка резервування фіскального номера реєстратора розрахункових операцій від 03.02.2015 1 арк.; копія дозволу № 72-05 від 14.06.2005 року на 1 арк.; копія рішення від18.06.2004 року на 1 арк.; аркуш паперу із наявною таблицею, що має розділи «ПІБ перевіряю чого», «Результат перевірки», «Особистий підпис», «Примітки» на 1 арк.; копія дозволу № 112від14.11.2006 на 1 арк.; копія свідоцтва № НОМЕР_4 про державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності від 17.11.1994року на 1 арк.; аркуш паперу формату А4 з надрукованим написом «Журнал контролю за справністю дихальних клапанів на АЗС ТОВ «ІНКА» с. Цибулеве, вул.Леніна1а»; свідоцтво про реєстрацію потенційно небезпечного об`єкта ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; дозвіл на право розміщення об`єкту торгівлі реєстраційний номер №5 виданий ТОВ «ІНКА» від 18.06.2004 року на 1 арк.; копія договору найму (оренди) будівлі від 13.07.2004 року на 3 арк.; копія договору оренди землі від21.01.2005 на 2 арк.; копія довідки № 10461 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; довідка № 23600 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія договору на організацію пожежно-технічного обслуговування Державною пожежною охороною МНС України ТОВ «ІНКА» від03.01.2005 року на 2 арк.; копія акту державної технічної комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації 1998 рік, на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків 20644780 від06.02.2002 року на 1 арк.; витяг із наказу № 9 від10.09.2004 від 10.09.2006 на 1 арк.; витяг із наказу № 23 від09.07.2005 від 10.07.2005 на 1 арк.; витяг із наказу № 59 від09.02.2006 від 10.02.2006 на 1 арк.; наказ № 65 від 01.02.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; наказ № 68 від 01.06.2008 ТОВ «ІНКА» на 1 арк.; копія інструкції по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.; копія повідомлення про результати ідентифікації об`єктів підвищеної небезпеки ТОВ «Інка» на 1 арк.; копії паспорту потенційно небезпечного об`єкта АЗС «Інка», на 2 арк.; копія графік повірки засобів вимірювальної техніки на 2005 рік від 21.12.2004 року на 1 арк.; копія реєстраційного посвідчення № від 15.07.2004 року на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №15151934 від 18.10.2001 на 1 арк.; копія дозволу № 7-26 від 15.11.2006 на розміщення відходів на 1 арк.; копія лімітів на утворення та розміщення відходів на 2007 ТОВ «ВКФ ІНКА», на 1 арк.; копія довідки про опломбовування реєстратора розрахункових операцій від15.07.2004 року , на 1 арк.; копія дозволу № 453 від05.01.2005 на 1 арк.; постанова КМУ від 20.12.1997 року № 1442 на 4 арк.; перелік засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2019 році ТОВ «Інка» на 2 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0235 від 15.07.2006 року на 8 арк.; копія карти даних небезпечного фактора № 0561 від 23.10.2007 року на 10 арк.; інструкція № 9 з охорони праці під час приймання, зберігання й видачі паливно-мастильних матеріалів та заправляння ними машин на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації і підлягають повірці від 05.01.2005 на 1 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2007 році на 2 арк.; копія переліку засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), що перебувають в експлуатації та підлягають повірці на 2 арк.; довідка від 22.05.2008 року на 1 арк.; паспорт вогнегасника переносного порошковий закачаний на 1 арк.; рахунок фактура № ПО-0000278 від 26.07.2018 на 1 арк.; видаткова накладна № ПО-0000035 від 30.07.2018 на 1 арк.; інструкція по охороні праці для оператора АЗС на 7 арк.), всього на 115 арк.; аркуш паперу формату А-4 з наклеєними на ньому фіскальними касовими чеками, у кількості 5 шт.; обкладинка зошиту з рукописними чорновими записами; інструкції з використання модемів для передачі даних, 2 шт.; свідоцтва про проходження спеціального навчання пожежно-технічного мінімуму на ім`я ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , 2 шт.; технічний паспорт на апарат контрольно-касовий електронний спеціалізований портативний «МІНІ-500.01 АЗС», 3.021.005-01 ПС; грошові кошти в сумі 1000 грн.; резервуар №1 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; резервуар №2 з залишками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів.

Згідно протоколу обшуку приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , від 22.09.2018 року - 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., зповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 металева ємність (діжка) місткістю 200 л., на частину заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 42 ПЕТ-пляшки ємністю по 5л. кожна, заповнені рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 10 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 1 ПЕТ-пляшка ємністю 20 л., заповнена рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 6 скляних банок ємністю близько 1 л. кожна, заповнені зразками рідини з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів; 3 металеві лійки; блокнот з рукописними чорновими записами, на 62 арк.; блокнот з рукописними чорновими записами, на 36 арк.; аркуші паперу з рукописними чорновими записами, на 5 арк.

Згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , від 22.09.2018 року - мобільний телефон «Sumsung Duos», ІМЕІ: НОМЕР_5 з вмонтованими sim-картами мобільного оператора «Водафон» та «Київстар», та вмонтованою картою пам`яті «Micro SD»; видаткову накладну № РН-0987 від 03.07.2018 р., на 1 арк.; технічний паспорт на нежитлову будівлю АЗС по вул. Фрунзе № 130-А м. Знам`янка, на 6 арк., в оригіналі; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол № 1 засідання загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 21.11.2011, на 1 арк.; додаткову угоду №3 до договору № 53 від 30.01.2018, № 53 від 27.06.2018, на 1 арк., в двох примірниках; видаткову накладну № РН00351 від 27.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН00838 від 14.06.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН0136 від 14.06.2018, на 1 арк.; протокол №003 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА» від 06.06.2018, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА» на 6 арк; заяву від 22.12.2011 року, на 1 арк.; Статут ТОВ «ІНКА», на 11 арк.; протокол №2 загальних зборів засновників ТОВ «ІНКА», на 1 арк.; протокол №3 зборів засновників від 25.05.2010, на 1 арк.; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «ІНКА» від 02.12.2011, на 1 арк.; наказ від 02.12.2011, на 1 арк.; акт приймання-передавання частини у статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10.07.2018, на 1 арк., в двох примірниках; копію довіреності від 21.06.2018, на 1 арк.; договір купівлі-продажу частини в статутному капіталі ТОВ «ІНКА» від 10 липня, на 4 арк., в трьох примірниках; витяг про державну реєстрацію прав від 31.05.2011, на 5 арк.; договір оренди землі від 01.04.2008, на 7 арк.; договір купівлі-продажу від 05.03.2018 р., на 3 арк.; договір купівлі-продажу АЗС від 06.07.2004, на 2 арк.; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.12.2005 р., на 5 арк.; лист № 896 від 21.12.2017, на 1 арк.

Згідно протоколу обшуку приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 22.09.2018 року - чорнові записи, на 4 арк.; візитку ТОВ «Білий Ведмідь», на 1 арк.; видаткова накладна № РН-01411 від 21.09.2018, на 1 арк.; ТТН № РН -01411 від 21.02.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівників на роботу від 18.09.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001061 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ-001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; ТТН № РН 01080 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № 10 від 23.05.2018, на 1 арк.; квитанцію № 9 від 23.05.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 00000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 001056 від 01.08.2018, на 1 арк.; рахунок-фактура № СФ 0000785 від 01.08.2018, на 1 арк.; видаткову накладну № РН-01210 від 01.08.2018, на 1 арк.; акт здачі-прийняття товару № РН-01210/1, на 1 арк.; квитанцію № 12Е4D81Е41 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № К00Т0025Е9 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанція № К00Т0025Е5 від 28.08.2018, на 1 арк.; квитанцію № 12Е58ВІЕ3D від 28.08.2018, на 1 арк.; повідомлення про прийняття працівника на роботу від 31.07.2018, на 2 арк.; реєстраційне повідомлення № 2, на 1 арк.; заяву про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального від 30.07.2018, на 1 арк.; копію угоди дарування від 20.09.2010, на 1 арк.; копії заяви ОСОБА_19 , на 2 арк.; товарний чек № АМ-Чк-0064353 від 13.08.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; сертифікат відповідності від 17.05.2018, на 1 арк.; форму акту приймання-передавання вакцини, на 1 арк.; реєстраційну картку від 15.06.2018, на 1 арк.

Заборонити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 використовувати та розпоряджатися вищевказаним майном, тимчасово вилученим згідно протоколів обшуку:

- приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , від 22.09.2018 року;

- приміщень і території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , від 22.09.2018 року;

- приміщень і території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , від 22.09.2018 року;

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_4 , від 22.09.2018 року;

- приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 22.09.2018 року.

арешт на майно, яке вилучено в ході огляду місця події у невідкладних випадках з автомобіля Mercedes C220 номерний знак НОМЕР_6 , а саме: мобільний телефон MEIZU сірого кольору з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_7 ; мобільного телефону MEIZU сірого кольору який має пошкодження екрану по центру та в лівому нижньому куті, з номером оператору мобільного зв`язку НОМЕР_8 , грошових коштів в сумі 90 гривень .

Заборонити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 використовувати та розпоряджатися вищевказаним майном, яке було тимчасово вилучене, згідно протоколів обшуку у:

- приміщеннях і на території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , від 22.09.2018 року;

- приміщеннях і на території автозаправного комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , від 22.09.2018 року;

- приміщеннях і на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , від 22.09.2018 року;

- приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_4 , від 22.09.2018 року;

- приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_5 , від 22.09.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати слідчого, прокурора у даному кримінальному провадженні негайно повернути власнику технічний паспорт на комплекс будівель і споруд автозаправної станції по АДРЕСА_2 , на 6 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_20