Справа № 676/5511/18
Номер провадження 1-кс/676/1853/18
У Х В А Л А
Іменем України
23 серпня 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 11 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо власника рахунку, операцій із коштами, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 15 год. 40 хв. 05 серпня 2018 року по 00 год. 12 серпня 2018 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05 серпня 2018 року близько 16 год. 00 хв. у м. Кам`янці-Подільському, невстановлена особа, не виконавши умов цивільно-правового договору купівлі-продажу катамарана, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_5 в сумі 10 000 гривень, які останній перерахував двома платежами по 5 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим самим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 11 серпня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001289, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 05 серпня 2018 року на сайті ОЛХ знайшов оголошення про купівлю катамарану, де на сторінці був вказаний контактний номер телефону власника оголошення. Зателефонувавши по вказаному номеру, в ході розмови із особою, яка представився ОСОБА_6 , який проживає в м. Одесі, домовився про купівлю катамарану та про необхідність перерахувати на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 передоплату в сумі 10 000 грн. На дану пропозицію потерпілий погодився та того ж дня на вказаний номер рахунку перерахував кошти в сумі 5000 грн. та 5000 грн. через термінал обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак після перерахунку коштів товар так і не отримав.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 ,слідчий просила надати їй, а також іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності просила задоволити клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001289 від 11 серпня 2018 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11 серпня 2018 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11 серпня 2018року, квитанціями про перерахування грошових коштів в сумі 5100 грн. та 5105 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо власника рахунку, операцій із коштам, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 15 год. 40 хв. 05 серпня 2018 року по 00 год. 12 серпня 2018 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1