Справа № 357/766/18
У Х В А Л А
08 червня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР БілоцерківськоїОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 за ознаками злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :
07.06.2018 до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ФР БілоцерківськоїОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000062 від 08.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2013 2015 років склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи декларації з ПДВ, в які внесли неправдиві відомості щодо сум податкового зобов`язання з ПДВ, що в свою чергу надало можливість включити недостовірні відомості до сум податкового кредиту в деклараціях з ПДВ відповідних звітних періодів підприємствам реального сектору економіки, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали виділенні з кримінального провадження № 0000033 від 26.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 05.05.2015 було вилучено СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області та перебувають при матеріалах кримінального провадження № 0000062 від 08.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

З метою встановлення стану досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 08.10.2014, скеровано запит до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області. Від СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області отримано відповідь, що кримінальне провадження №0000062 від 08.10.2014 закрито та оригінали документів можливо отримати в порядку ст.159 КПК , а саме через тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

На даний час виникла необхідність у приєднанні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою проведення почеркознавчої експертизи.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображаються в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та які фактично знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000062 від 08.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, можуть бути використані як докази.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, були повідомлені про день та час розгляду клопотання належним чином.

Слідчий в своєму клопотанні довів, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ФР БілоцерківськоїОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000013 за ознаками злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 та співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000062 від 08.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали по 08 липня 2018 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1