У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2018 Справа №607/20294/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000252 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітнику УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до податкових декларацій та додатків до декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) поданих в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 25.04.2018, а також інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 25.04.2018, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що протягом 2017 року державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_3 (в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка на даний час здійснює реєстрацію сільськогосподарської та спеціальної техніки), незаконно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем на користь третіх осіб, здійснювали реєстрацію техніки, які офіційно не ввозились на митну територію України, або ввозились на територію України в режимі «тимчасове ввезення», що унеможливлює реєстрацію техніки без її попереднього розмитнення.

Однак, державні інспектори ІНФОРМАЦІЯ_5 , всупереч вимогам законодавства, без отримання документів щодо розмитнення вказаної техніки здійснювали її реєстрацію з видачею свідоцтв про реєстрацію та номерних знаків. Внаслідок незаконних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 інтересам держави спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до Державного бюджету України, коштів отриманих від розмитнення вказаної техніки на території України. Крім цього встановлено ДІСГ в Тернопільській області реєструвало вказану техніку на підставі договорів купівлі-продажу укладених між покупцями транспортних засобів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке нібито здійснювало збирання та доукомплектування запчастинами вказаної техніки.

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкових декларацій та додатків до декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) поданих в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 25.04.2018, з метою дослідження питання щодо отриманих доходів та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 25.04.2018, а також інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 25.04.2018.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи наведене та те, що вищевказані документи необхідні для встановлення обсягів доходів та витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить з`ясувати чи відображено дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від мешканців Тернопільської області за збирання, укомплектування та продаж техніки, а також будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітнику УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на проведення тимчасового доступу до податкових декларацій та додатків до декларацій з податку на додану вартість, податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) поданих в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2016 по 25.04.2018, а також інформації щодо осіб, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 25.04.2018, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) та можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1