27 червня 2018 р. Справа № 632/1075/18 провадження № 1-кс/632/182/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року м. Первомайський

Слідчій суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 05 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю з можливістю тимчасового вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації стосовно банківської картки ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: рух грошових коштів (отримання, зняття, пересилання), у тому числі матеріалів фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вказаній банківській картці через банкомати 02 червня 2018 року з 16 до 18 години.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено 05 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, вчиненого за наступних обставин: 02 червня 2018 року близько 16 год. 10 хв. не встановлена особа, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , відкрито, із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя та здоров`я, заволоділа банківською карткою ОСОБА_5 , з якої у подальшому зняла грошові кошти.

В ході досудового розслідування потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 надано до Первомайського ВП ГУНП в Харківській області довідку про рух грошових коштів по його банківській картці, з якої встановлено, що грошові кошти з вказаної картки знімалися 02 червня 2018 року у банкоматі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 . Загальна сума знятих грошей становить 16000 грн.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням того, що лише за аналізом вказаних даних можливо отримати відомості про особу (осіб), яка отримала грошові кошти, прокурор та слідчий просили надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини заволодіння чужим майном.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали, додані до клопотання, містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 червня 2018 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститися в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку. Зокрема такою таємницею є відомості про: банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Заслухавши сторону кримінального провадження з боку обвинувачення, дослідивши надані матеріали, вважаю, що слідчий і прокурор довели можливість використання в якості доказів вказаних вище відомостей щодо зняття коштів по картковому рахунку, який був відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що лише дослідивши їх можливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 186 КК України, оскільки в інший спосіб цього зробити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , право на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого є ОСОБА_7 , інформацію стосовно банківської картки ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме - про рух грошових коштів (отримання, зняття, пересилання), у тому числі матеріалів фотозйомок особи, яка знімала грошові кошти по вказаній банківській картці через банкомати з 16 до 18 години 02 червня 2018 року.

Ухвала дійсна по 27 липня 2018 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1