Справа № 671/1566/18
Провадження № 1-кс/671/363/2018
УХВАЛА
16 серпня 2018 року м. Волочиськ
Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 телефон: 0-800-210-800 телефон: НОМЕР_1 факс: НОМЕР_2 -mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 , реквізити банку: код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості (інформацію) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 30.05.2018 по термін дії ухвали суду з можливістю їх вилучення, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_5 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, виписку по зазначеному особовому рахунку, а також місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, рік, час, а також місце, дату, час та суми переводу грошових коштів із рахунку № НОМЕР_5 , а також інформацію, яким чином, на які саме рахунки, яких банківських установ, були переведені кошти із рахунку № НОМЕР_5 , фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з вказаного рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 30.05.2018 року невстановлена особа, переслідуючи корисливі мотиви, з метою наживи, під приводом продажу товару, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті «OLX» мережі інтернет, шляхом шахрайства заволоділа коштами жителя м. Волочиськ ОСОБА_16 в сумі 16 350 грн.;
- розкриття банківської таємниці в частині вилучення інформації про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 в період з 30.05.2018 року по теперішній час має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що вилучення такої інформації забезпечить наявність у матеріалах кримінального провадження важливих відомостей, отримання яких є необхідним для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин у цьому кримінальному провадженні.
Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 телефон: 0-800-210-800 телефон: НОМЕР_1 факс: НОМЕР_2 -mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_4 , реквізити банку: код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості (інформацію) про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 30.05.2018 по термін дії ухвали суду з можливістю їх вилучення, а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_5 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, виписку по зазначеному особовому рахунку, а також місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, рік, час, а також місце, дату, час та суми переводу грошових коштів із рахунку № НОМЕР_5 , а також інформацію, яким чином, на які саме рахунки, яких банківських установ, були переведені кошти із рахунку № НОМЕР_5 , фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з вказаного рахунку.
Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1