Справа № 202/6159/18
Провадження № 1-кс/202/6399/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001157 від 13.09.2018 року,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001157 від 13.09.2018 року.
З клопотання убачається, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001157 від 13.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що під час досудового слідства встановлено факт безпідставного набуття фізичними особами права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлове приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до листа Департаменту по роботі з активами Дніпровської міської ради № 12/4-152 від 26.06.2018 року у Реєстрі об`єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпра є запис про нежитлове приміщення АДРЕСА_2 . Балансоутримувачем вказаного приміщення є КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпровської міської ради.
З`ясовано, що рішенням Дніпропетровської обласної ради № 232-10/ХХІV від 23.10.2003 року «Про підвищення ефективності управління майном спільної власності територіальних громад області» в частині передачі обласних комунальних підприємств до власності територіальної громади м. Дніпропетровська, затверджено розпорядження Голови Дніпропетровської обласної ради № 171-р від 10.09.2003 року «Про передачу із спільної власності територіальних громад області до територіальної громади м. Дніпропетровська цілісного майнового комплексу обласного житлово-комунального підприємства «Південне».
Рішенням Дніпропетровської міської ради № 11/13 від 19.11.2003 року «Про прийняття у комунальну власність територіальної громади міста обласних житлово-комунальних підприємств «Південне», «Центральний», «Лівобережжя», до комунальної власності прийнято житлово-комунальне підприємство «Південне» з майном, будівлями і спорудами, що перебували на його балансі, відповідно до акту приймання-передачі від 10.09.2003 року (п. 1 рішення міської ради), у тому числі житловий будинок АДРЕСА_1 .
Територіальна громада міста набула права власності на об`єкти нерухомого майна з часу затвердження актів приймання-передачі, а саме з 10.09.2003 року.
Відповідно до інформації КП «ДМБТІ» ДОР право власності на житловий будинок літ. А-5, розташований у м. Дніпрі на вул. Академіка Янгеля, 20, зареєстровано за Дніпропетровською міською радою та записано в реєстрову книгу 07.07.2006, № 15ЖЮ за реєстровим номером 1215-105.
Державна реєстрація права комунальної або приватної власності на окремо визначене нежитлове приміщення АДРЕСА_3 КП «ДМБТІ» ДОР не проводилась, технічний паспорт не виготовлявся.
З метою оптимізації приватизаційних процесів, недопущення вибуття майна з комунальної власності на безоплатній основі та з метою забезпечення ефективності управління комунальним майном Дніпропетровською міською радою прийнято рішення № 52/52 від 02.12.2009 «Про передачу на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» об`єктів нерухомого майна».
Нежитлове приміщення АДРЕСА_2 передано на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» на підставі рішення Дніпропетровської міської ради № 12/62 від 22.10.10 «Про внесення доповнень до рішення міської ради № 52/52 «Про передачу на баланс КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» об`єктів нерухомого майна».
У подальшому рішенням виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 18.06.2014 № 284 «Про зміну правового режиму об`єктів нерухомого майна» нежитлове приміщення АДРЕСА_2 було виключено з нежитлового та включено у житловий фонд міста.
Разом із цим, дії пов`язані із фактичної зміною функціонального призначення, реконструкцією об`єкта нерухомості, розроблення проектної та технічної документації розпочато не було та нежитлове приміщення на даний час залишається на балансі комунального підприємства «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпровської міської ради.
Встановлено, що 29.04.2016 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу № 292 від 29.04.2016 року, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зареєстровано право приватної власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01).
Відповідно до п. 2 договору купівлі-продажу № 292 від 29.04.2016 року нерухоме майно, що було предметом договору належало ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, виданого біржею «Екатеринославська нерухомість» м. Дніпропетровська № 1212-Н від 09.03.1999, зареєстрованого Дніпропетровським бюро технічної інвентаризації та записано в реєстрову книгу № 158, реєстраційний номер 74 від 02.04.1999.
Відповідно до наданої КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» інформації (лист № 17595 від 17.09.2018) державна реєстрація права власності на нежитлове приміщення № 55 на АДРЕСА_1 за ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу, виданого біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1212-Н від 09.03.1999 в Дніпропетровському МБТІ не проводилась та реєстрова книга № 158 не містить запису № 74 від 02.04.1999 про державну реєстрацію права власності за ОСОБА_6 .
У подальшому нежитлове приміщення АДРЕСА_2 ОСОБА_7 було реконструйовано під дві окремі квартири та нежитлове приміщення.
13.09.2016 року приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на підставі договору купівлі-продажу № 292 від 29.04.2016 року, декларації про початок виконання будівельних робіт № ДП82 від 25.08.2016 року та декларації про готовність до експлуатації № ДП 46 від 01.09.2016 року шляхом поділу нежитлового приміщення АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01) зареєстровано право власності ОСОБА_7 на:
- приміщення АДРЕСА_2 , загальною площею 65,4 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101);
- квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 34,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101);
- квартиру АДРЕСА_2 , загальною площею 33,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 101).
На даний час власником квартир АДРЕСА_4 у є ОСОБА_9 на підставі договорів купівлі-продажу, укладених із ОСОБА_10 , посвідчених приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за № 280 від 27.01.2017 року, № 278 від 27.01.2017 року та № 409 від 20.02.2017 року.
Вивченням планів нежитлового приміщення № 55, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває на балансі КП «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю», у співвідношенні з технічними паспортами квартир АДРЕСА_4 , складеними 29.08.2016 року ФОП ОСОБА_11 , встановлено, що загальні технічні характеристики нерухомого майна не змінились.
Тому з метою запобігання можливості зникнення, приховування, втрати, використання та передачі іншим особам вказаного нерухомого майна слідчий просила накласти арешт на: нежитлове приміщення № 55 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), житлове приміщення № 55А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), житлове приміщення № 55Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001157 від 13.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на зазначене, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки надані докази дають підстави зробити висновок, що вищезазначене нерухоме майно є набутим в результаті вчинення кримінального правопорушення. Крім того, вказане нерухоме майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою запобігання можливості його відчуження.
Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001157 від 13.09.2018 року задовольнити.
Накласти на нерухоме майно, а саме: нежитлове приміщення № 55 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), житлове приміщення № 55А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), житлове приміщення № 55Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1