Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4425/18
Провадження № 1-кс/644/1260/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001358 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, «Про арешт майна» (далі за текстом Клопотання)
в с т а н о в и в:
26.07.2018 року за вхідним № 26252/18-Вх до канцелярії Орджонікідзевського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене Клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене 25.07.2018 під час обшуку приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:

1Грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 466 шт. загальною сумою 233 000 грн;

2Грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 169 шт. загальною сумою 33 800 грн;

3Грошові кошти номіналом 50 грн. в кількості 19 шт. загальною сумою 950 грн;

4Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 499 шт. загальною сумою 49 900 доларів США;

5Грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт. ;

6Грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 16 шт. загальною сумою 320 доларів США;

7Грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт. ;

8Грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 4 шт. загальною сумою 4 доларів США;

9Грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 38 шт. загальною сумою 1900 Євро;

10Грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 1 шт.;

11Грошові кошти номіналом 10 Євро в кількості 67 шт. загальною сумою 670 Євро;

12Грошові кошти номіналом 20 Англійських фунтів в кількості 3 шт. загальною сумою 60 Англійських фунтів;

13Флеш накопичувач «Kingston 32 GB»;

14Флеш накопичувач «FS Featurespace»;

15Флеш накопичувач «PNY 32 GB micro SD» з адаптером;

16Флеш накопичувач «micro SD 16 GB» з адаптером;

17Флеш накопичувач «Приват банк»;

18Флеш накопичувач «Active crystal 4gb»;

19Флеш накопичувач «ESQR»;

20Флеш накопичувач «Apacer»;

21Флеш накопичувач «micro SD 2 gb» з адаптером;

22Флеш накопичувач «My Flash»;

23Жорсткий диск «Western Digital 1 Tb» sWMAV50102280;

24Планшет «I PAD» sF4KKQORXF19N;

25Планшет «Lenovo»;

26Планшет «Huawei t1-701-u»;

27Планшет «I PAD» sDMPLQ3MNF4YG;

28Планшет «I PAD» sDMPV5181HP84;

29Планшет «I PAD» sDNGGNVSZDFJ3;

30Планшет «I PAD» sDLX707AGMLL;

31Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ;

32Банківська картка «Укр Ексiм Банк» НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;

33Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

34Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

35Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

36Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_6 ;

37Банківська картка «MGB» НОМЕР_7 ;

38Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 28/1 від 28.12.2017 на 2 арк.;

39Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 28/2 від 28.12.2017 на 2 арк.;

40Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 28/3 від 28.12.2017 на 2 арк.;

41Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 28/4 від 28.12.2017 на 2 арк.;

42Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 27/3 від 27.12.2017 на 2 арк.;

43Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 27/2 від 27.12.2017 на 2 арк.;

44Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 27/1 від 27.12.2017 на 2 арк.;

45Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 26/3 від 26.12.2017 на 2 арк.;

46Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 26/2 від 26.12.2017 на 2 арк.;

47Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 26/1 від 26.12.2017 на 2 арк.;

48Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 22/11 від 22.11.2017 на 2 арк.;

49Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен» 22/3 від 22.12.2017 на 2 арк.;

50Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 22/2 від 22.12.2017 на 2 арк;

51Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 22/1 від 22.12.2017 на 2 арк;

52Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 21/11 від 21.11.2017 на 2 арк;

53Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 21/3 від 21.12.2017 на 2 арк;

54Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 21/2 від 21.12.2017 на 2 арк;

55Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 27/1 від 21.12.2017 на 2 арк;

56Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 20/11 від 20.12.2017 на 2 арк;

57Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 20/3 від 20.12.2017 на 2 арк;

58Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 20/2 від 20.12.2017 на 2 арк;

59Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 20/1 від 20.12.2017 на 2 арк;

60Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 19/3 від 19.12.2017 на 2 арк;

61Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 19/2 від 19.12.2017 на 2 арк;

62Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 19/1 від 19.12.2017 на 2 арк;

63Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 18/3 від 18.12.2017 на 2 арк;

64Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 18/2 від 18.12.2017 на 2 арк;

65Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 18/1 від 18.12.2017 на 2 арк;

66Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 367/3 від 11.12.2017 на 2 арк;

67Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 367/2 від 08.12.2017 на 2 арк;

68Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 367/1 від 07.12.2017 на 2 арк;

69Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 11/4 від 11.10.2017 на 2 арк;

70Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 11/3 від 11.10.2017 на 2 арк;

71Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 11/2 від 11.10.2017 на 2 арк;

72Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 11/5 від 11.10.2017 на 2 арк;

73Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 11/1 від 11.10.2017 на 2 арк;

74Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 10/4 від 10.10.2017 на 2 арк;

75Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 10/3 від 10.10.2017 на 2 арк;

76Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 10/2 від 10.10.2017 на 2 арк;

77Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 10/1 від 10.10.2017 на 2 арк;

78Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 09/4 від 09.10.2017 на 2 арк;

79Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 09/3 від 09.10.2017 на 2 арк;

80Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 09/2 від 09.10.2017 на 2 арк;

81Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 09/1 від 09.10.2017 на 2 арк;

82Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 06/4 від 06.10.2017 на 2 арк;

83Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 06/3 від 06.10.2017 на 2 арк;

84Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 06/2 від 06.10.2017 на 2 арк;

85Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 06/1 від 06.10.2017 на 2 арк;

86Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 05/4 від 05.10.2017 на 2 арк;

87Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 05/3 від 05.10.2017 на 2 арк;

88Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 05/2 від 05.10.2017 на 2 арк;

89Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 05/1 від 05.10.2017 на 2 арк;

90Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 04/4 від 04.10.2017 на 2 арк;

91Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 04/3 від 04.10.2017 на 2 арк;

92Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 04/2 від 04.10.2017 на 2 арк;

93Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 04/1 від 04.10.2017 на 2 арк;

94Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 03/4 від 03.10.2017 на 2 арк;

95Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 03/3 від 03.10.2017 на 2 арк;

96Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 03/1 від 03.10.2017 на 2 арк;

97Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 02/4 від 02.10.2017 на 2 арк;

98Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 02/1 від 02.10.2017 на 2 арк;

99Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 03/2 від 03.10.2017 на 2 арк;

100. Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 02/3 від 02.10.2017 на 2 арк;

101. Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 02/2 від 02.10.2017 на 2 арк.

При цьому слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «Ваго Рев», код 36623607, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою ухилення від сплати податків, достовірно знаючи, про те, що ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ "Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ "Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534, ніяких послуг/робіт для ТОВ «Ваго Рев» не виконували, товарно-матеріальні цінності не постачали, всупереч нормам діючого податкового законодавства відобразили у бухгалтерському та податковому обліках ТОВ «Ваго Рев» дані, отримані з первинних фінансово-господарських документів, виданих від імені перерахованих підприємств з імітованими сумами взаємовідносин, які не відповідають дійсності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 42 141 822 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 24 685 802 грн., всього на загальну суму 66 827 624 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах;

Крім того, службові особи ТОВ «Ваго Рев», продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, використали вказані грошові кошти в сумі 66 827 624 грн., одержані злочинним шляхом, в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Ваго Рев», а саме, направили їх на погашення договірних господарських зобов`язань підприємства перед третіми особами, вчинивши таким чином фінансові операції з вказаними грошовими коштами, тобто, направили ці грошові кошти в легальний обіг фінансової системи держави;

Так, 30.01.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівника ТОВ «Ультар» у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України;

18.09.2016 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , керівника ТОВ «Фергана-Опт» у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України;

15.06.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , керівника ТОВ «Оксітан» у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України;

29.06.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винним ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керівника ТОВ «Новітній Капітал» у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК;

17.11.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винною ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівника ТОВ «Златоглава» у скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205-1 КК України;

08.02.2017 вироком Дзержинського районного суду м. Харкова визнано винною ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , засновника ТОВ «ТБ Донон» у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України;

23.02.2018 року, матеріали кримінального провадження по обвинуваченню керівника ТОВ "Ультрасол" - ОСОБА_15 , в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова;

30.05.2018 керівнику ТОВ "ІНК" ОСОБА_16 , повідомлено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України та з обвинувальним актом направлено до суду;

31.07.2017 керівнику ТОВ "Ірпінь Інвестмент" ОСОБА_17 , повідомлено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України;

30.08.2017 матеріали кримінального провадження по обвинуваченню керівника ТОВ «Лігл Компані» - ОСОБА_18 в скоєнні злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205-1 КК України направлено до Дзержинського районного суду м. Харкова.

Далі посилається на те, що допитано керівника та засновника ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" ОСОБА_19 який повідомив про свою фактичну непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ "ТБК "Бастіонбуд", придбав підприємство та підписував бухгалтерські документи ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" за грошову винагороду без наміру ведення господарської діяльності;

Допитано керівника та засновника ТОВ "Ірпінь Проперті" ОСОБА_20 який повідомив про свою фактичну непричетність до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ "Ірпінь Проперті", придбав підприємство та підписував бухгалтерські документи ТОВ "Ірпінь Проперті" за грошову винагороду без наміру ведення господарської діяльності;

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення позапланової виїзної перевірки ТОВ «Ваго Рев» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ГУ ДФС у Харківській області складено акт №25941/20-40-14-03-07/36623607 від 29.12.2017. Перевіркою встановлено, в період з 01.01.2016 по 30.09.2017, всупереч нормам діючого податкового законодавства службові особи ТОВ «Ваго Рев» відобразили у бухгалтерському та податковому обліках дані, отримані з первинних фінансово-господарських документів, виданих від імені ТОВ "Океан Трейд" код 37460900, ТОВ "МРС-Октан" код 39443871, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "Лог-С" код 39694296, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "ТГ Мега" код 39761215, ТОВ "Грандкомерц-Імпорт" код 39957862, ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Будпроектком" код 40003342, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Авіант Південь" код 40096327, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "КБП" код 40770301, ТОВ "ССІ" код 40770922, ТОВ "Полюс Капітал" код 40816361, ТОВ "Альянс Мега" код 40890487, ТОВ "Омега Тор" код 40890513, ТОВ "Екліпс Люкс" код 41072223, ТОВ "Максимус Групп" код 41261786, ТОВ "Радікон" код 40406534 з імітованими сумами взаємовідносин, які не відповідають дійсності, внаслідок чого ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 42 141 822 грн. та податку на прибуток підприємства в сумі 24 685 802 грн., всього на загальну суму 66 827 624 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах;

Крім того, слідчим управлінням отримано висновок аналітичного дослідження ГУ ДФС у Харківській області №19/20-20-16-35/36623607 від 11.05.2018, згідно якого за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ваго Рев» встановлено ознаки правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, під час здійснення операцій з придбання ТМЦ від ТОВ "ТБ "Донон" код 39967818, ТОВ "ІНК" код 40058517, ТОВ "Ірпінь Інвестмент" код 40058674, ТОВ "Новітній Капітал" код 39981790, ТОВ "Оксітан" код 39727017, ТОВ "Лігл-Компані" код 40247523, ТОВ "Фергана-Опт" код 40068939, ТОВ "Ультрасол" код 39681465, ТОВ "ТБК "Бастіонбуд" код 39601788, ТОВ "Ірпінь Проперті" код 39981497 за період 01.01.2016-30.09.2017;

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ваго Рев», перебуває на податковому обліку в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська буд. 24, основний вид діяльності інші спеціалізовані будівельні роботи, директор підприємства - ОСОБА_21 ;

Відповідно до рапорту ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області та інформації наявних ДФС АІС встановлено, що до групи підприємств які знаходяться під керівництвом ОСОБА_21 окрім ТОВ «Ваго-Рев», код 36623607 входять ТОВ «Системи Прогресивної Очистки», код 37365048 та ТОВ «Спеціалізований «Проектно будівельний монтажний поїзд-753» код 36000108 які також використовувались у схемі розкрадання бюджетних коштів;

Так, встановлено, що в період 2015-2017 років: КП «Харківський Метрополітен», код 4805918 сформувало податкового кредиту від: ТОВ «Ваго-Рев» на суму 80,5 млн. грн. ПДВ, ТОВ «СПО» на суму 55,8 млн. грн. ПДВ, ТОВ «СПБПМ-753» на суму 16,5 млн. ПДВ; КП «Жилкомсервіс», код 34467793 сформувало податкового кредиту від: ТОВ СПБПМ-753» на суму 23,9 млн. ПДВ, ТОВ «СПО» на суму 15,3 млн. грн. ПДВ; КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», код 33290649 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 6,02 млн. грн. ПДВ; КП «Центральний парк ім. Горького», код 2220763 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 1 млн. грн. ПДВ; КП «Підземне місто», код 39044307 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 2,4 млн. грн. ПДВ; ТОВ СПБПМ-753» на суму 0,65 млн. ПДВ; КП «Харківзеленбуд», код 3362152 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,35 млн. грн. ПДВ; КП «Пісочинське ВУЖКГ», код 14058380 сформувало податкового кредиту від ТОВ «СПО» на суму 0,16 млн. грн. ПДВ. Ця протиправна діяльність спрямована на підрив економіки України;

Встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває на посаді директора КП «Харківський метрополітен» Харківської міської ради;

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (інформаційна довідка № 129003529 від 26.06.2018 року) власником приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 , - є ОСОБА_23 ;

Під час досудового розслідування 25 липня 2018 року проведено обшук приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 де було виявлено та вилучено вказане майно.

На думку суб`єкта звернення з цим Клопотанням - є всі підстави для арешту зазначеного майна, яке було вилучено під час обшуку, з метою запобігання можливості їх приховування, псування, втрати, знищення, передачі, відчуження, тощо, а також для можливості призначення і проведення відповідних судових експертиз, з метою встановлення на електронних носіях інформації, яка має значення для даного досудового розслідування та долучення у якості речових доказів до вищевказаного кримінального провадження.

Адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , прохали відмовити у задоволенні Клопотання, бо слідчим не доведено, що вилучені під час обшуку речі та документи мають будь-яке доказове значення у даному кримінальному провадженні чи містять інформацію про обставини вчиненого злочину або про фізичних осіб, які причетні до його вчинення. Надали заперечення, викладені письмово, та додатки до заперечення (т.1 а.с.18-52, 66-171).

Прокурор в судовому засіданні просив Клопотання слідчого задовольнити. Надав пояснення аналогічні, викладеним у клопотанні слідчого. Відповів на запитання, що докази надані з клопотанням. Інших доказів слідчий не надав.

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд Клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, - приходжу до наступного висновку:

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Слідчим суддею було установлено, що в провадженні слідчих СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_6 , ОСОБА_27 перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0001358 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Всупереч ч.2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, про арешт майна, не зазначено підстави і мета, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, яке передбачає відповідальність за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

Однак, слідчий не обґрунтував клопотання та не довів обставин щодо накладення арешту на вилучене майно.

Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У Клопотанні слідчого про арешт майна (т.1 а.с. 1-12), та доданих до нього документів: копії витягу з ЄРДР (т.1 а.с.13), ксерокопії протоколу обшуку від 25 липня 2018 року (т.1 а.с.14-17) - не зазначено, який вид арешту майна (у вигляді заборони або обмеження права на відчуження, розпорядження та/або користування майном) слідчий просить застосувати в даному випадку. У клопотанні не вказано, чи це майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, воно необхідно для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, відповідно до вимог ч.6ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Із Клопотання слідчого не вбачається, чи набула будь-яка особа статусу підозрюваного, обвинуваченого, що давало б підстави визначити, хто саме несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану кримінальним правопорушенням, та не надано відомостей про наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у даному кримінальному провадженні, який до клопотання не доданий.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчим не надано даних, що вказане вилучене майно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а тому - підстави для задоволення Клопотання про арешт майна в цій частині - відсутні.

За змістом положень ч.1 ст.173 КПК України, обов`язок надання доказів необхідності арешту покладений на особу, яка подає клопотання про арешт майна, а слідчий суддя зобов`язаний відмовляти у задоволенні цього клопотання в разі, якщо доказів про необхідність арешту майна не буде надано автором клопотання.

В матеріалах клопотання обґрунтована підозра відсутня, майнова шкода не встановлена.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Отже, обов`язок доказування перед слідчим суддею наявності підстав для задоволення клопотання про накладення арешту покладено на особу, яка подала дане клопотання.

Враховуючи вищевикладене, підстави для задоволення клопотання про арешт вказаного майна - відсутні.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні Клопотання, що надійшло до канцелярії Орджонікідзевського районного суду міста Харкова 26.07.2018 року за вхідним № 26252/18-Вх, слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , узгодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0001358 від 13.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, «Про арешт майна».

Зобовязати слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , негайно повернути майно його власнику/власникам, а саме:
1.Грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 466 шт. загальною сумою 233 000 грн;

2.Грошові кошти номіналом 200 грн. в кількості 169 шт. загальною сумою 33 800 грн;

3.Грошові кошти номіналом 50 грн. в кількості 19 шт. загальною сумою 950 грн;

4.Грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 499 шт. загальною сумою 49 900 доларів США;

5.Грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 1 шт. ;

6.Грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 16 шт. загальною сумою 320 доларів США;

7.Грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 1 шт. ;

8.Грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 4 шт. загальною сумою 4 доларів США;

9.Грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 38 шт. загальною сумою 1900 Євро;

10.Грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 1 шт.;

11.Грошові кошти номіналом 10 Євро в кількості 67 шт. загальною сумою 670 Євро;

12.Грошові кошти номіналом 20 Англійських фунтів в кількості 3 шт. загальною сумою 60 Англійських фунтів;

13.Флеш накопичувач «Kingston 32 GB»;

14.Флеш накопичувач «FS Featurespace»;

15.Флеш накопичувач «PNY 32 GB micro SD» з адаптером;

16.Флеш накопичувач «micro SD 16 GB» з адаптером;

17.Флеш накопичувач «Приват банк»;

18.Флеш накопичувач «Active crystal 4gb»;

19.Флеш накопичувач «ESQR»;

20.Флеш накопичувач «Apacer»;

21.Флеш накопичувач «micro SD 2 gb» з адаптером;

22.Флеш накопичувач «My Flash»;

23.Жорсткий диск «Western Digital 1 Tb» sWMAV50102280;

24.Планшет «I PAD» sF4KKQORXF19N;

25.Планшет «Lenovo»;

26.Планшет «Huawei t1-701-u»;

27.Планшет «I PAD» sDMPLQ3MNF4YG;

28.Планшет «I PAD» sDMPV5181HP84;

29.Планшет «I PAD» sDNGGNVSZDFJ3;

30.Планшет «I PAD» sDLX707AGMLL;

31.Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 ;

32.Банківську картку «Укр Ексiм Банк» НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;

33.Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

34.Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_4 ;

35.Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_5 ;

36.Банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_6 ;

37.Банківську картку «MGB» НОМЕР_7 ;

38.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 28/1 від 28.12.2017 на 2 арк.;

39.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 28/2 від 28.12.2017 на 2 арк.;

40.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 28/3 від 28.12.2017 на 2 арк.;

41.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 28/4 від 28.12.2017 на 2 арк.;

42.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 27/3 від 27.12.2017 на 2 арк.;

43.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 27/2 від 27.12.2017 на 2 арк.;

44.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 27/1 від 27.12.2017 на 2 арк.;

45.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 26/3 від 26.12.2017 на 2 арк.;

46.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 26/2 від 26.12.2017 на 2 арк.;

47.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 26/1 від 26.12.2017 на 2 арк.;

48.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 22/11 від 22.11.2017 на 2 арк.;

49.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен» 22/3 від 22.12.2017 на 2 арк.;

50.Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 22/2 від 22.12.2017 на 2 арк;

51.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 22/1 від 22.12.2017 на 2 арк;

52.Товарно-транспортна накладна КП «Харківський метрополітен 21/11 від 21.11.2017 на 2 арк;

53.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 21/3 від 21.12.2017 на 2 арк;

54.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 21/2 від 21.12.2017 на 2 арк;

55.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 27/1 від 21.12.2017 на 2 арк;

56.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 20/11 від 20.12.2017 на 2 арк;

57.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 20/3 від 20.12.2017 на 2 арк;

58.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 20/2 від 20.12.2017 на 2 арк;

59.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 20/1 від 20.12.2017 на 2 арк;

60.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 19/3 від 19.12.2017 на 2 арк;

61.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 19/2 від 19.12.2017 на 2 арк;

62.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 19/1 від 19.12.2017 на 2 арк;

63.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 18/3 від 18.12.2017 на 2 арк;

64.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 18/2 від 18.12.2017 на 2 арк;

65.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 18/1 від 18.12.2017 на 2 арк;

66.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 367/3 від 11.12.2017 на 2 арк;

67.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 367/2 від 08.12.2017 на 2 арк;

68.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 367/1 від 07.12.2017 на 2 арк;

69.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 11/4 від 11.10.2017 на 2 арк;

70.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 11/3 від 11.10.2017 на 2 арк;

71.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 11/2 від 11.10.2017 на 2 арк;

72.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 11/5 від 11.10.2017 на 2 арк;

73.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 11/1 від 11.10.2017 на 2 арк;

74.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 10/4 від 10.10.2017 на 2 арк;

75.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 10/3 від 10.10.2017 на 2 арк;

76.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 10/2 від 10.10.2017 на 2 арк;

77.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 10/1 від 10.10.2017 на 2 арк;

78.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 09/4 від 09.10.2017 на 2 арк;

79.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 09/3 від 09.10.2017 на 2 арк;

80.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 09/2 від 09.10.2017 на 2 арк;

81.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 09/1 від 09.10.2017 на 2 арк;

82.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 06/4 від 06.10.2017 на 2 арк;

83.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 06/3 від 06.10.2017 на 2 арк;

84.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 06/2 від 06.10.2017 на 2 арк;

85.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 06/1 від 06.10.2017 на 2 арк;

86.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 05/4 від 05.10.2017 на 2 арк;

87.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 05/3 від 05.10.2017 на 2 арк;

88.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 05/2 від 05.10.2017 на 2 арк;

89.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 05/1 від 05.10.2017 на 2 арк;

90.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 04/4 від 04.10.2017 на 2 арк;

91.Товарно-транспортна накладну КП «Харківський метрополітен 04/3 від 04.10.2017 на 2 арк;

92.Товарно-транспортну накладна КП «Харківський метрополітен 04/2 від 04.10.2017 на 2 арк;

93.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 04/1 від 04.10.2017 на 2 арк;

94.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 03/4 від 03.10.2017 на 2 арк;

95.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 03/3 від 03.10.2017 на 2 арк;

96.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 03/1 від 03.10.2017 на 2 арк;

97.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 02/4 від 02.10.2017 на 2 арк;

98.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 02/1 від 02.10.2017 на 2 арк;

99.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 03/2 від 03.10.2017 на 2 арк;

100.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 02/3 від

02.10.2017 на 2 арк;

101.Товарно-транспортну накладну КП «Харківський метрополітен 02/2 від 02.10.2017 на 2 арк.

Виконання ухвали покладається на слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 та прокурора Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Ухвала в частині повернення майна підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1