Справа № 646/7392/18
№ провадження 1-кс/646/6378/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.10.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з митними брокерами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання неправомірної вигоди здійснюють розмитнення товарів підприємств-імпортерів по документам, до яких внесені недостовірні відомості з метою мінімізації митних платежів та ухилення від вимог антидемпінгового законодавства, чим завдають збитків державі у особливо великих розмірах.

Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України отримано оперативну інформацію про те, що зазначені вище митні брокери за попередньою домовленістю з керівниками підприємств-імпортерів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ін. вносять до офіційних документів щодо розмитнення вантажів недостовірні відомості про кількість, якість та фізичні характеристики вантажів, що надає змогу змінити коди УКТЗЕД та мінімізувати митні платежі, а також уникнути вимоги антидемпінгового законодавства.

У подальшому, за попередньою домовленістю з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , зазначені вище товари розмитнюються без належної перевірки, за що останні отримують раніш обумовлені грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності пов`язаної з розмитненням товарів підприємств-імпортерів, а також одержанням та наданням неправомірної вигоди можуть бути причетні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які здійснюють митно-брокерську діяльність та є співробітниками вказаної юридичної особи:

1. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар обл 19.10.2000);

2. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010);

3. ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998);

4. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000);

5. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001);

6. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000);

7. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998);

8. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1

Одночасно з цим, за результатами проведених негласних слідчо-розшукових заходів встановлено, що зарахування та перерахування неправомірної вигоди співробітникам митних постів здійснюється з використанням банківських карток банків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), а також грошові кошти передбачені для надання неправомірної вигоди від імпортерів зараховуються на картковий рахунок брокера, а в подальшому обготівковуються та надаються безпосередньо в конвертах співробітникам посту.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності вказаних осіб та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам осіб.

Слідчий зазначив, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 , адреса згідно офіційного сайту: АДРЕСА_2 ), у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000652 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 364 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_14 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора, тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно всіх рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_17 ) зареєстрованих на імена осіб:

1. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар обл 19.10.2000);

2. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010);

3. ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998);

4. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000);

5. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001);

6. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000);

7. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998);

8. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1

- документів юридичних справ ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. Обл. 19.10.2000); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий ІНФОРМАЦІЯ_18 в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів осіб виданих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ІНФОРМАЦІЯ_19 в Хар. обл. 12.09.2000); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1

- оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1

- оригіналів платіжних доручень ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 19.10.2000); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 виданий Дзердинським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010); ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Хар. обл 12.09.2000); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 (паспорт НОМЕР_10 виданий ІНФОРМАЦІЯ_18 в Хар. обл. 09.07.2001); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Хар. обл. 20.01.2000); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_15 АДРЕСА_1 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових по рахунках зазначених осіб в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_17 ), з моменту їх відкриття і дотепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_17 ), та можливість їх вилучити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_17 ) надати зазначені документи у повному обсязі.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1