Справа № 190/824/18
Провадження №1-кс/190/115/18
УХВАЛА

12 червня 2018 року м. П`ятихатки

Дніпропетровської області

Слідчий суддя

П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області

ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо зняття грошових коштів в сумі 25000 гривень з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , дати, часу, місця (адреси) зняття чи переведення коштів, анкетні данні особи, якій належить карта, на яку були перераховані кошти та фото особи, яка реєструвала розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 та знімала грошові кошти у банкоматі та право на вилучення інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та на електронному носії.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26.05.2018 року о 10 годині 27 хвилин невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 25000 гривень, які належать ОСОБА_6 , перерахувавши їх з розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_7 ».

30.05.2018 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за №0000632 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В ході проведених першочергових слідчих (розшукових) дій встановити осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення не надалося можливим, але було встановлено, що 26.05.2018 року о 10 год. 27 хв. на мобільний телефон НОМЕР_2 голови СФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_6 , надійшло СМС повідомлення про списання грошових коштів з рахунку СФГ № НОМЕР_1 у сумі 25000 гривень на користь ФОП ОСОБА_5 (код отримувача НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 м. Кривий Ріг). Згідно інформації, викладеній в СМС повідомленні, зазначені кошти були переведені за договором №12 від 13.05.2018, якого зі слів ОСОБА_6 , не існує та будь-яких договірних стосунків між СФГ « ОСОБА_7 » та ФОП ОСОБА_5 взагалі не було та на даний час не має.

В подальшому 26.05.2018 ОСОБА_6 виявила, що її сім-карта мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_6 заблокована та зазначила, що даний номер має прив`язку до її сторінки в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого ОСОБА_6 зателефонувала до центру МТС, де їй повідомили, що сім карта була заблокована та перевипущена, при цьому останні повідомили, що для цієї операції звертатися до офісу МТС не обов`язково, достатньо зв`язатись з оператором.

28.05.2018 ОСОБА_6 звернулась до центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що всі її рахунки заблоковано та невідомою особою було зайдено до особистого Інтернет кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та змінено інформацію про власника на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

Проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не явився, про розгляд клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, та оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 166 КПК України , слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ П`ятихатського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в паперовому та на електронному носії, яка знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (код отримувача НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 МФО НОМЕР_5 м. Кривий Ріг) та розрахунковому рахунку СФГ « ОСОБА_7 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інформацію щодо зняття грошових коштів в сумі 25000 грн. з р/р НОМЕР_4 , а саме дата, час, місце (адреса), де вони були зняті чи переведені, анкетні дані особи, якій належить карта, на яку було перераховано грошові кошти та фото особи, яка реєструвала розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 та знімала грошові кошти у банкоматі, що мається у базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та на електронному носії, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в паперовому та на електронному носію з наступними відомостями:

1) Дата, час, місце проведення банківської операції по переведенню грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .

2) Дані про особу, куди саме були переведені грошові кошти, а саме повні анкетні дані та коли саме був зареєстрований банківський рахунок, а також фото клієнта та адреса банківської установ, яка здійснювала реєстрацію вказаної особи.

3) Дані по рахунку ОСОБА_5 , а саме чи дійсно на його рахунок було переведено грошові кошти в сумі 25000 грн з рахунку ОСОБА_6 та подальша їх доля, якщо були переведені на інший рахунок вказати який саме та повні дані про особу включаючи фото, яке мається у базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фото з банкомату якщо гроші були зняті.

4) Надати копію паспортних даних на ім`я ОСОБА_5 та іншої особи, які причетні до шахрайських дій.

5) Надати відомості, чи дійсно був здійснений несанкціонований доступ до Інтернет кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та змінено інформацію про власника на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , якщо так, дати розгорнуту відповідь, а саме дата, час місце знаходження особи яка здійснила вхід до кабінету та вносила корективи, яким чином дізналась пароль входу.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя