ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2534/18
Провадження № 1-кс/201/2648/2018
УХВАЛА
02 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання

ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом 2016-2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ПРОМИСЛОВО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), отримують незаконне відшкодування ПДВ в великих обсягах за експорт, при цьому надаючи до сплати завідомо неправдиві відомості щодо суми ПДВ, яка підлягає поверненню, що спричиняє державі збитків. Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_15 достовірно знаючи про діяльність зазначених підприємств, зловживаючи службовим становищем, здійснюють податкові перевірки формально, не перевіряючи достовірність наданих документів.

В ході проведення досудового розслідування отримані дані щодо зловживання службовим становищем службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , які вчинюють дії в інтересах третіх осіб, що виражаються у незаконному відшкодуванні ГІДВ з 01.01.2015 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), посадовими особами якого у змові із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_18 складаються офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими відомостями щодо обсягу експортних операцій, в результаті чого завдаються збитки державному бюджету у значних розмірах.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копі документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ' АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 .

Прокурор надав до суду заяву про слухання справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копі документів та їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ' АДРЕСА_1 , керівник

ОСОБА_6 )., а саме:

- Договорів укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

- Висновків, довідок, результатів щодо клінічного огляду добовог молодняку різних видів птиці та інкубаційних яєць ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

- Висновків, довідок, результатів щодо інспектування ветеринарне санітарного стану контейнерів продукції (яєць) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

- Кількість інспектованої та клінічно оглянутої продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 >:

- Який митний пост, кількість отриманих коштів за інспектування та клінічний огля, платіжні доручення тощо.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001323.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1