печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
11.09.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ Ротенбергер-Центр () та відкриті у ПАТ УкрСиббанк(, МФО 351005).
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000166 від 14.01.2016 року за фактами розтрати бюджетних коштів службовими особами КП Івано-Франківськводотехпром, КП Чернігівводоканал, КП Словміськводоканал, за попередньою змовою із службовими особами комерційних підприємств та в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході розслідування встановлено, що з метою легалізації коштів отриманих незаконним шляхом ТОВ «Ротенберг-Центр» перерахувало кошти на ТОВ «Орентал», що містить ознаки фіктивності.
Встановлено, що ТОВ Орентал проведено реалізацію ТОВ Ротенбергер-Центр товару невідомого походження, який по ланцюгу постачання реалізовано КП Івано-Франківськводоекотехпром та доказує фіктивність введення в обіг ідентифікованого товару.
Таким чином, грошові кошти що зараховані КП Івано- Франківськводоекотехпром на рахунки ТОВ «Ротенбергер-Центр» () відповідно до умов договору № IF/EPC/G/23 від 14.05.2015 року є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок його вчинення та є речовими доказами.
Встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ Ротенбергер-Центр використовувало банківські рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , що відкриті у відкриті у ПАТ УкрСиббанк( МФО 351005) на які зараховувались кошти по вказаному договору.
Враховуючи те, що грошові кошти у сумі 2 095 388 грн. 20 коп., що перераховані КП Івано-Франківськводоекотехпром на рахунки ТОВ «Ротенбергер-Центр» (), № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , що відкриті у відкриті у ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005) відповідно до умов договору № IF/EPC/G/23 від 14.05.2015 є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок його вчинення, а тому з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та недопущенням подальшого їх розкрадання, підлягають арешту.
В судове засідання прокурор не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою слідчого від 03.09.2018 року грошові кошти, що зараховані КП Івано-Франківськводоекотехпром на рахунок ТОВ «Ротенбергер-Центр» № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ УкрСиббанк (МФО 351005), визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково, а саме в частині накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунку № НОМЕР_2 , оскільки прокурором в клопотанні не доведено визнання грошових коштів, які перебувають на інших рахунках вказаного підприємства, в якості речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також наявність цивільного позову у кримінальному провадженні, що є обов`язковою умовою для накладення арешту з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді в межах суми 2 095 388 грн. 20 коп., що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ Ротенбергер-Центр () та відкриті у ПАТ УкрСиббанк(, МФО 351005) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначений рахунок, з забороною розпоряджатись грошовими коштами за винятком видаткових операцій по сплаті аліментів, податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та виплати заробітної плати працівникам.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1