Справа № 594/1263/18
Провадження №1-кс/594/431/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2018 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Борщівського ВП ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000227 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 18 жовтня 2018 року.

В клопотанні слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та які містять банківську таємницю, а саме: інформацію (випискк) про операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 02 серпня 2018 року по 07 серпня 2018 року; інформацію про місце та час зняття грошових коштів; а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить; на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить, та їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий СВ Борщівського ОСОБА_4 клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, вислухавши доводи прокурора, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що 07 серпня 2018 року в чергову частину Борщівського ВП Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_5 про те, що проти нього було вчинено шахрайські дії невідомими особами, в результаті чого невідома особа заволоділа грошовими коштами на загальну суму близько 40000 гривень.
07 серпня 2018 року відомості про вказаний злочин внесено слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000227 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч,1 ст. 190 КК У країни.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 серпня 2018 року біля 23 год. невідома особа, зателефонувала на мобільний номер ОСОБА_5 та представившись начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману ОСОБА_5 повідомила останнього, що на даний момент з картки приватбанку № НОМЕР_2 , яка йому належить, розплачуються в інтернет магазині, також повідомила останнього, що якщо ці дії здійснює не він, то потрібно прибути до найближчого банкомату та зняти з вищевказаного рахунку кошти. Приїхавши в Скалу - Подільську, Борщівського району, ОСОБА_5 ввівши 5 разів не правильний пін код до вищевказаної картки заблокував її та йому не вдалось зняти кошти з рахунку.
Крім того, встановлено, що в період часу з 02 серпня 2018 року по 06 серпня 2018 року, невстановлена особа чоловічої статі телефонувала на мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що йому необхідно оформити миттєвий кредит на банківську картку останнього чим увійшла в довіру до потерпілого та в подальшому діючи умисно, протиправно, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 24550 гривень.
03.08.2018 року ОСОБА_5 поїхав у м. Борщів у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розблокував картку яка була заблокована ним у вечері 02.08.2018 року в смт. Скала-Подільська, та із її рахунку зняв грошові кошти. Після чого невідома особа, ввівши в оману ОСОБА_5 в період часу із 03.08.2018 по 06.08.2018 року заволоділа грошовими коштами які належать останньому на загальну суму близько 24550 гривень наступним способом:
03.08.2018 року о 11 год. 14 хв. ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 що у АДРЕСА_2 переказав грошові кошти на суму 4950 гривень в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 .
03.08.2018 року о 11 год. 14 хв. ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 що у АДРЕСА_2 переказав грошові кошти на суму 4800 гривень в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 .
03.08.2018 року о 11 год. 14 хв. ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 що у АДРЕСА_2 переказав грошові кошти на суму 3000 гривень в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 .
06.08.2018 року о 13 год. 30 хв. ОСОБА_5 поповнив картку по номеру єдиний код НОМЕР_7 на суму 5000 гривень.
06.08.2018 року о 13 год. 41 хв. ОСОБА_5 переказав на мобільний номер - НОМЕР_8 отримувач ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 грошові кошти на суму 4800 гривень.
06.08.2018 року о 13 год. 52 хв. ОСОБА_5 переказав на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_9 , р/р НОМЕР_10 суму 2000 гривень.
Таким чином невідома особа неодноразово ввівши в оману ОСОБА_5 в період часу з 03.08.2018 року по 06.08.2018 року заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 24550 гривень.
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131-132, 159-166 КПК України, суд-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та їх вилучення, які містять банківську таємницю:

- інформацію (виписку) про операції, які були проведені по рахунку № НОМЕР_2 з 00.05 год. 02 серпня 2018 року по 07 серпня 2018 року;
- інформацію про місце та час зняття грошових коштів;
- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить;
- на інший рахунок інформацію про цей рахунок, кому він належить

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: