Справа № 362/6110/18
Провадження № 1-кс/362/1939/18
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

29 жовтня 2018 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням у якому просить накласти арешт на кошти ВП ТОВ «Манидав» «Виктори» на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПриватБанк», заборонити розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ВП ТОВ «Манидав» «Виктори» в банківській установі Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПриватБанк» на вказаний банківський рахунок та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ВП ТОВ «Манидав» «Виктори» та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та виплати заробітної плати, зобов`язати службових осіб Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПриватБанк» надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , при накладенні арешту на кошти ВП ТОВ «Манидав» «Виктори» та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за запитом слідчого.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що існує ризик виведення коштів, що знаходяться на вказаному рахунку та які є майном, що здобуті злочинним шляхом в тіньовий обіг та зняття готівкою.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з кримінального провадження вбачається, що 11.10.2018 року відомості за заявою ОСОБА_4 про заволодіння грошовими коштами шляхом омани та зловживання довірою, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 181 101 400 018 64 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з платіжного доручення № 1616 від 05.10.2018 року, платником ПП Ім.Зубковського перераховано кошти в розмірі 810000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «КБ «Глобус», отримувач ТОВ «Квінтакт», за суміш (а.с. 20).

При цьому, відповідно до наданих під час допиту показань свідка ОСОБА_5 , перераховані кошти в сумі 810000,00 грн. з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Квінтакт», відкритого в ПАТ «КБ «Глобус» у подальшому перераховано на р/р № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» та належить ТОВ «Манидав».

Оскільки, під час розгляду клопотання встановлено, що вказані кошти можуть бути незаконно перераховані іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки для подальшої конвертації безготівкових коштів у готівку та подальшу легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, приходжу до висновку, що відповідно до норм статті 170 КПК України, існують підстави для тимчасового позбавлення права на розпорядження таким майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину з метою забезпечення його збереження та для запобігання можливості його зникнення.

Тим самим, мету арешту майна буде забезпечено саме у такий спосіб, що є цілком достатнім для його належного збереження у володільця даного майна.

Разом з цим, оскільки положення чинного кримінального процесуального закону не передбачають можливості в порядку вирішення питання про арешт майна зобов`язання будь-яких осіб до певних дій, у інших вимогах слідчого необхідно відмовити.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ВП ТОВ «Манидав» «Виктори» на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 380775) шляхом заборони користування ними, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя