Справа № 365/329/18
Номер провадження: 1-кс/365/107/18
У Х В А Л А
іменем України
14.06.2018 смт. Згурівка Київської області
Слідчий суддя Згурівського районного суду Київської області
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
начальника відділу освіти ОСОБА_4
13 червня 2018 року слідчий слідчого віділення Згурівського відділення поліції ОСОБА_5 звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, погодженим із начальником Згурівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_6 , та просить надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона обвинувачення зазначає, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 31.12.2017 до Згурівського відділення поліції із ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло письмове звернення про виявлення факту привласнення понад 1 млн. гривень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перерахував ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок цього підприємства як оплату послуг реконструкції будівель ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з укладеними між цими організаціями договорів, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зобов`язане виконати роботи до кінця грудня 2017 року. Проте своїх зобов`язань не виконало.
Із доданих до звернення копій документів вбачається, що протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язані з укладенням та виконанням умов договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298 та договору про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437, згідно з якими підрядник за договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язується виконати замовникові ІНФОРМАЦІЯ_1 роботи по реконструкції-термомодернізації будівель відповідно ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв`язку з метою перевірки цієї інформації, можливого вчинення інших незаконних дій виникла необхідність у отриманні оригіналів вищезазначених договорів та інших документів, які взаємопов`язані з ними. На підставі ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий звертався із запитом до відділу освіти з метою отримання необхідних документів, на що отримав відповідь про можливість ознайомлення з документами у приміщенні, де вони зберігаються, копії запитуваних документів надавалися раніше.
Проте вилучення оригіналів цих документів, їх дослідження, аналіз, порівняння, за необхідності дослідження судовими експертами надасть змогу встановити наявність або відсутність у діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » факту привласнення грошових коштів чи вчинення інших незаконних дій.
Інформація, яка міститься у запитуваних документах, можна використати як доказ при встановленні обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, доведення яких іншим способом неможливо. Строк дії ухвали слідчого судді просить встановити терміном не менше 1 місяця у зв`язку із значним обсягом документації, яку необхідно вилучити, для підготовки якої володільцю документації також необхідний відповідний час.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що йому невідомий перелік інших документів, які передували та стали підставою для укладення договору підряду від 12.10.2017 № 1.
Начальник відділу освіти клопотання визнав, проте зазначив, що у відділі відсутні такі документи як платіжні доручення, так як вони не видаються у зв`язку із проведенням розрахунків виключно у електронному вигляді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого та начальника відділу освіти, вбачається, що клопотання необхідно задовольнити частково, оскільки слідчий на виконання вимог ст.ст. 132 та 163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як надання тимчасового доступу до речей та документів; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, а також взявши до уваги, що обставини, які можуть бути доведеними вищезазначеними документами, не можуть бути доведеними іншим способом, окрім як шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них шляхом надання тимчасового доступу до них та використання їх як доказів.
Клопотання слідчого у частині надання тимчасового доступу до оригіналів платіжних доручень залишити без задоволення, оскільки такі документи на зберіганні у відділі освіти не перебувають.
Встановити строк дії ухвали до 14 липня 2018 року включно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,-
-оригіналів документів, які стали підставою для укладення договору про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-оригіналу договору про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-оригіналів додаткових договорів до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-оригіналів локальних кошторисів за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-оригіналу договірної ціни за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-оригіналів календарних графіків виконання робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-оригіналів інших додатків до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-виписок з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо здійснення оплати за результатами підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 04.12.2017 № 437;
-оригіналів документів, які стали підставою для укладення договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298;
-оригіналу договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298;
-оригіналів додаткових договорів до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298;
-оригіналів локальних кошторисів за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298;
-оригіналу договірної ціни за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298;
-оригіналів довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298;
-оригіналів календарних графіків виконання робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298;
-оригіналів інших додатків до договору про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298;
-оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298;
-виписок з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо здійснення оплати за результатами підписання актів приймання виконаних будівельних робіт за договором про закупівлю робіт за державні кошти від 20.11.2017 № 298.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати слідчим слідчого відділення Згурівського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та/або ОСОБА_7 , та/або ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, зазначених в цій ухвалі, та надати їм можливість вилучити оригінали цих документів.
Строк дії ухвали встановити до 14 липня 2018 року включно.
У іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.
На підставі ст. 166 КПК України роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9