Справа № 588/851/18
№ провадження 1-кс/588/401/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.08.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 20.04.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.08.2018 слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим, які входять до складу групи, тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 25.03.2018 із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, що перераховувались, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому належить останній, анкетні дані особи, ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вищевказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта з одночасним наданням інформації про час, місце зняття грошових коштів із відповідних рахунків, на які перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 та надати фотозображення особи, яка знімала кошти, або відповідні відеоматеріали.
Клопотання мотивоване тим, що07.04.2018 року до Тростянецького ВП звернувся ОСОБА_5 , повідомивши про те, що відносно нього невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких він перерахував грошові кошти в сумі 6065 гривень на рахунок шахраїв. 20.04.2018 за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000062 від 20.04.2018 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 25.03.2018 розмістив оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що він продає холодильник «Атлант» та зазначив номер мобільного телефону. Цього ж дня йому на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , та чоловік на ім?я ОСОБА_6 повідомив, що придбає цей холодильник, для чого йому необхідно знати номер рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перерахування коштів.. Тоді вони домовились, що цього ж дня він перерахує грошові кошти на рахунок ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Цього ж дня о 18:30 годині йому зателефонували з іншого номеру НОМЕР_3 та чоловік представився працівником банку, який повідомив, що допоможе здійснити операцію по пересиланню грошей на його рахунок за покупку холодильника. Він пояснив, що необхідно пройти певну процедуру, назвав номер картки ОСОБА_5 , а після цього запитував прізвище ім?я та по-батькові, інформацію яку суму і коли знімав останній раз ОСОБА_5 та яка сума грошових коштів залишилася у нього на рахунку. В результаті операцій, які йому говорив здійснювати невідомий чоловік, зі вказаного рахунку потерпілого будо перерахувано на рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 6065 гривень.

Посилаючись на те, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, а у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.04.2018 до ЄРДР за №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту того, що 25.03.2018 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 6065 грн., представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час допиту слідчим потерпілого ОСОБА_5 останній розповів про обставини скоєння відносно нього кримінального правопорушення.
Випискою по рахунку з картки ОСОБА_5 підтверджено перерахування 25.03.2018 грошових коштів в сумі 6065 грн.
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, шляхом роздруківки чи у електронному вигляді запису на матеріальний носій інформації, що становлять банківську таємницю банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 25.03.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, що перераховувались, повні дані рахунків, на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкритий даний рахунок, кому належить останній, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (за наявності), з одночасним наданням інформації про час, місце, зняття грошових коштів із відповідних рахунків, на які перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , фотозображення особи, яка знімала кошти, або відповідні відеоматеріали.
Строк дії ухвали визначити до 29 вересня 2018 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1