печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
06 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що упродовж 2015-2017 років посадовими особами та лікарями Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд договорів із замовниками фармкомпаніями приватної форми власності на проведення робіт з клінічних випробувань/досліджень, на виконання яких на банківські рахунки вказаних осіб перераховувалися кошти, з яких відповідні податки не сплачувалися.
Так, в порушення п. 9.1 Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 23.09.2009 № 690 (далі Порядку) та з метою ухилення від сплати податків, упродовж 2015-2017 років замовниками фармкомпаніями укладені договори на проведення клінічних випробувань не з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який визначений наказами ІНФОРМАЦІЯ_3 як лікувально-профілактичний заклад, що має відповідні можливості і базу для проведення випробувань, а з фізичними особами лікарями/дослідниками вказаного закладу про надання відповідних послуг. Як наслідок в бухгалтерії ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказані договори не зареєстровані, за проведення клінічних досліджень на базі державного закладу, фармкомпаніями кошти не сплачені, відшкодування за використання приладів, лабораторій, інших потужностей Інституту не здійснено. Кошти за проведення клінічних випробувань перераховувалися безпосередньо на рахунки дослідників, з яких вони відповідні податки та внески не сплачували.
Зокрема, в ході допиту бухгалтера ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , допиту ОСОБА_6 , оглядом журналу реєстрації договорів клінічних досліджень Інституту, а також вивченням реєстру клінічних досліджень, висвітлених на офіційному МОЗ України, інформацій на запити ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », витягів про доходи ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших даних, встановлено факти не реєстрації договорів клінічних випробувань у Інституті та відповідно не проведення по ним розрахунків. Так, в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не зареєстровані договори на проведення клінічних досліджень за кодом дослідження: RIVAROXDVT3002, замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які проводились відповідно до наказу МОЗ України від 19.01.17 №48, за кодом дослідження AB15003, версія 1.0/ROW, код AB07015, замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно до наказу МОЗ України від 23.06.17 №703, за кодом дослідження FSS-AS-30003, період проведення, замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно додатку №3 до наказу МОЗ України від 23.06.17 №703, за кодом дослідження код CCD-06001AA1-01 (додаток №35 наказу МОЗ України від 05.05.2017 №490), замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за кодом дослідження код НОМЕР_1 , з поправкою №4, версія 1 від 04.06.2015, згідно додатку №32 наказу МОЗ України від 03.04.17 №358, замовником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інші.
Натомість, вказані клінічні випробування проведено на підставі цивільних договорів укладених між вказаними товариствами і дослідниками фізичними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими медичними працівниками. На банківські рахунки вказаних осіб фармкомпаніями перераховані кошти в національній та іноземній валютах, з яких вказані особи передбачені законодавством податки і внески не сплачували.
Прокурор вказує, що необхідно дослідити рух коштів по банківських рахункам та встановити суми коштів, що перераховувалися вказаними фармкомпаніями на банківські рахунки працівника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та визначити розміри несплачених з них податків і внесків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням за дорученням - оперативним співробітникам ДФС в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_16 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити їх вилучення у копіях та на цифрових носіях, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , а саме:
-- договору на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_10 , ідентифікаційний податковий номер, та додатків до них, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вказаних рахунках;
-- документів на паперових та електронних (магнітних) носіях, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній та іноземній валютах, переказів із-за кордону за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень за період з 2014 до 01.04.2018 по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих на ОСОБА_10 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, повних даних суб`єкта, яким здійснено переказ, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16937/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя