печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

14.09.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002108 від 27.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2017 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
У подальшому, кошти, отримані в результаті ухилення від сплати податків до державного бюджету юридичними особами клієнтами суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, легалізовувались, шляхом перерахування в адресу «транзитних» юридичних осіб та фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, ч. 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3
ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.
Свідчення, викладені у клопотанні, підтверджуються інформацією ГУБКОЗ СБ України, показаннями свідків, протоколами огляду матеріалів щодо діяльності юридичних осіб, а також іншими матеріалами кримінального провадження № 0002108 в їх сукупності.
Так, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ).
Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_72 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_73 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_94 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_102 ; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_103 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_105 ; Кіровоградське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_106 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_108 ; Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_109 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_110 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_111 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_112 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_113 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_114 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_116 ; КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_117 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_120 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_121 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_122 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_123 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_127 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_131 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_147 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_150 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_151 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_155 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_157 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_158 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_159 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_160 ,
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_161 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_170 ), адреса: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_171 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_172 ), адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_173 ,
- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_174 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_175 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_176 ), адреса: АДРЕСА_15 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ,
здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.
У слідства є підстави вважати, що фінансово-господарські операції за участю зазначених вище юридичних осіб є такими, які направлені на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_72 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_73 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_83 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_88 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ; Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_94 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_97 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_98 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) № НОМЕР_99 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_100 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) № НОМЕР_101 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ) № НОМЕР_102 ; Філія « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_103 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_104 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_105 ; Кіровоградське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_106 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_108 ; Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (МФО НОМЕР_109 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_110 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_111 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (МФО НОМЕР_112 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_113 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_114 ), адреса: АДРЕСА_2 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_115 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_116 ; КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (МФО НОМЕР_117 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_120 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (МФО НОМЕР_121 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_122 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (МФО НОМЕР_123 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_124 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (МФО НОМЕР_127 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_128 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (МФО НОМЕР_131 ), адреса: АДРЕСА_6 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (МФО НОМЕР_147 ), адреса: АДРЕСА_7 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_148 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_149 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_150 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (МФО НОМЕР_151 ), адреса: АДРЕСА_8 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_152 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (МФО НОМЕР_155 ), адреса: АДРЕСА_9 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_156 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_157 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_158 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (МФО НОМЕР_159 ), адреса: АДРЕСА_10 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_160 ,
- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (МФО НОМЕР_161 ), адреса: АДРЕСА_11 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) № НОМЕР_166 , № НОМЕР_167 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (МФО НОМЕР_170 ), адреса: АДРЕСА_12 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) № НОМЕР_171 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (МФО НОМЕР_172 ), адреса: АДРЕСА_13 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_173 ,
- АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (МФО НОМЕР_174 ), адреса: АДРЕСА_14 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_175 ,
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (МФО НОМЕР_176 ), адреса: АДРЕСА_15 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ,
тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках
юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;
- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування,
- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;
договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1