Справа № 484/2311/18
Провадження № 1-кс/484/752/18 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.07.2018 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , винесене в кримінальному провадженні № 0000024 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 29.12.2017 потерпіла ОСОБА_3 , у мережі Інтернет (сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 ), знайшла об`яву про продаж посудомийної машинки вартістю 8569 грн. Після чого, зі свого мобільного телефону № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 зв`язалася з продавцем даного оголошення за вказаними на сайті номерами мобільних телефонів №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після з`ясування умов купівлі-продажу на поштову скриньку ОСОБА_3 надійшов рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_1 , р/р № НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 . Того ж дня, на вищевка-заний рахунок ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти в сумі 8569 грн. Після чого, потерпіла зателефонувала постачальнику про здійснення платежу, які в свою чергу повідомили, що їй буде відправлено номер декларації (Інтайм).

Оскільки декларація не надійшла, товар потерпілою не отриманий, сайт на якому здійснено вибір товару зник, ОСОБА_3 спробувала зв`язатися з постачальниками за номерами мобільних телефонів №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які на той час вже знаходились у вимкнутому стані.

Таким чином, отримання у передбаченому КПК України порядку, тимчасового доступу до документів та відомостей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо власника карткового рахунку, документів, поданих особою для відкриття рахунку, руху коштів по рахунку, фото-відео фіксації особи, яка знімала гроші із карткового рахунку має важливе значення для встановлення: особи (осіб), яка шахрайським шляхом отримала можливість заволодіти (заволоділа) грошовими коштами ОСОБА_3 , у період з дня перерахунку грошових коштів по теперішній час; обставин вчинення злочину, а також отримання інформації, яка матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, тощо.

Підставою вважати, що відомості та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є платіжне доручення потерпілої № 149 від 29.12.2017, розрахунок фактура від 29.12.2017, покази потерпілої про перерахунок грошових коштів.

Однак, вилучення документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вони перебувають на момент встановлення їх місцезнаходження, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. Виходячи з того, що на момент установлення місцезнаходження документів, що стосуються зняття грошових коштів через картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення істини по справі.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та місять інформацію щодо:

- власника карткового рахунку, документів поданих особою для відкриття рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням виду операції, часу та місяця її здійснення, адреси відділень здійснення, адреси відділень банку або банкоматів, терміналів банку, їх номерів, сум грошей, які були отримані та зняті за період з 29.12.2017 до 17.07.2018 включно.

- матеріалів фото-, відео- особи, яка знімала гроші із карткового рахунку № НОМЕР_5 , використовуючи платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у період часу з 29.12.2017 до 17.07.2018 включно.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: