Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7767/18
УХВАЛА

14 вересня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000150 від 10.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000150 від 10.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначив, що В ході досудового розслідування встановлено, що 25.09.2017 року по результатах проведених філією УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електронних торгів на предмет закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (Послуги пов`язані з видаленням небезпечних відходів (перевезення з подальшою утилізацією використаної тари з під одоранту/етилмеркаптану) по УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
13.10.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № про надання вище описаних послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану об`ємом 0,2 куб.м. в кількості 330 шт., вартість договору 805 200,00 грн., місцем надання послуг визначено промислові майданчики Золотоніського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивченням тендерної документації встановлено, що в зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має законних підстав здійснювати утилізацію вище вказаних небезпечних відходів (ліцензія Міністерства екології та природних ресурсів України на проведення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме на такі види діяльності: збирання, перевезення, зберігання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору № 375-2017/КЕ від 20.04.2017 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинно було передавати дані відходи для утилізації даному суб`єкту господарювання за адресою: АДРЕСА_2 .
Подальшими заходами встановлено, що 11.12.2017 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою розкрадання державних коштів, отримані для утилізації бочки з під одоранту на Золотоніському ЛВ УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здано до пункту прийому металобрухту належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, є підстави вважати, що службові особи філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи, що останніми не виконано умови договору № від 13.10.2017 про надання послуг з утилізації тари з під одоранту/етилмеркаптану та порушено вимоги Закону України «Про відходи», Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» здійснили перерахування на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів в сумі 805 200,00 грн., чим спричинили збитки інтересам держави на вказану суму.
В ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_3 виявлено та вилучено копії договору про надання комплексних послуг по збиранню, зберіганню для подальшого оброблення, знешкодженню безпечних та небезпечних відходів № 37/17 від 09.10.2017 та акту здачі-прийнятті робіт (надання послуг) № ОУ-0000352 від 15.12.2017, відповідно до яких тара з-під одоранту/етилмеркаптану в кількості 200 шт. передано з метою знешкодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ).
Зважаючи на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо виконання договору про надання комплексних послуг по збиранню, зберіганню для подальшого оброблення, знешкодженню безпечних та небезпечних відходів № 37/17 від 09.10.2017, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів договору про надання комплексних послуг по збиранню, зберіганню для подальшого оброблення, знешкодженню безпечних та небезпечних відходів № 37/17 від 09.10.2017, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатковими угодами та додатками, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів взаємозвірки розрахунків, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), шляхових листів, договорів оренди приміщень, обладнання та транспортних засобів, що використовувалися під час виконання договору № 37/17 від 09.10.2017, висновків експертиз, актів утилізації видалення відходів, документів щодо залучення третіх осіб до виконання договору № 37/17 від 09.10.2017 (договорів та додаткових угод з додатками, актів надання послуг, шляхових листів, платіжних доручень тощо), копій дозволів, сертифікатів та ліцензій, копій наказів на призначення та посадових інструкції, що регулювали службові обов`язки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 13.10.2017 по 31.12.2017.
В ході досудового розслідування планується проведення ряду почеркознавчих експертиз з метою встановлення справжності підписів службових осіб, що викликає необхідність в отриманні тимчасового доступу саме до оригіналів вищевказаних документів. Крім того, відповідно до даних органу досудового розслідування роботи на теперішній час завершені, всі розрахунки за договором виконані, що виключає необхідність використання вищевказаних документів працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні яких знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ).

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме: договору про надання комплексних послуг по збиранню, зберіганню для подальшого оброблення, знешкодженню безпечних та небезпечних відходів № 37/17 від 09.10.2017, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатковими угодами та додатками, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів взаємозвірки розрахунків, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), шляхових листів, договорів оренди приміщень, обладнання та транспортних засобів, що використовувалися під час виконання договору № 37/17 від 09.10.2017, висновків експертиз, актів утилізації видалення відходів, документів щодо залучення третіх осіб до виконання договору № 37/17 від 09.10.2017 (договорів та додаткових угод з додатками, актів надання послуг, шляхових листів, платіжних доручень тощо), копій дозволів, сертифікатів та ліцензій, копій наказів на призначення та посадових інструкції, що регулювали службові обов`язки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 13.10.2017 по 31.12.2017.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_5 ) видати копії: договору про надання комплексних послуг по збиранню, зберіганню для подальшого оброблення, знешкодженню безпечних та небезпечних відходів № 37/17 від 09.10.2017, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатковими угодами та додатками, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти взаємозвірки розрахунків, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), шляхових листів, договорів оренди приміщень, обладнання та транспортних засобів, що використовувалися під час виконання договору № 37/17 від 09.10.2017, висновків експертиз, актів утилізації видалення відходів, документів щодо залучення третіх осіб до виконання договору № 37/17 від 09.10.2017 (договорів та додаткових угод з додатками, актів надання послуг, шляхових листів, платіжних доручень тощо), копій дозволів, сертифікатів та ліцензій, копій наказів на призначення та посадових інструкції, що регулювали службові обов`язки службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 13.10.2017 по 31.12.2017, старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 14 жовтня 2018.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1