Справа № 570/2696/17
Номер провадження 1-кс/570/601/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши в приміщенні Рівненського районного суду (м.Рівне вул.П.Могили, 24) клопотання слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного 15 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
покликаючись на те, що аналіз отриманої інформації, яка хоч і містить охоронювану законом таємницю, але іншими способами її отримати неможливо, дасть можливість встановити і прослідкувати коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, місця їх знаходження, зв`язки, тобто об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального правопорушення, просить задоволити дане клопотання.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, до суду не викликалися з метою унеможливлення перешкоджання встановлення об"єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Згідно клопотання, 15 червня 2017 року з банківської картки ОСОБА_4 невідома особа, зателефонувавши до потерпілої із абонентського номеру НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /юридична адреса: АДРЕСА_1 /, представившись банківським працівником, шахрайським способом отримавши від потерпілої необхідні реквізити банківської картки, яка належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , несанкціоновано зняла гроші у сумі 12 556 грн.

За даним фактом 15 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000958 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Головний офіс Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться по АДРЕСА_2 і саме в даному банку наявна інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 та операції, які проводились по ньому.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали, зокрема, слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до таких речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невстановлені слідством особи користувались банківськими послугами, тому на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні банківської інформації. Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку на відповідних серверах, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених операторами умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, про що достовірно не відомо.

За таких умов вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин. Незастосування тимчасового її вилучення (виїмки) може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні.

Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, яке відповідає вимогам КПК України, підлягає до задоволення, хоча вказана у ньому інформація і містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом отримати її неможливо.

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером запропонувати надавачам інформації надати її також (додатково) на електронному носієві інформації лазерному оптичному диску.

У випадку невиконання вказаної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі, не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

З огляду на викладене, керуючись ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
задоволити клопотання слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного 15 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000958 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ст.слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , о/у СКП Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ст.о/у СКП Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 / АДРЕСА_2 /, зокрема дані про рух коштів власника карткового рахунку № НОМЕР_2 - з 14 червня 2017 року по 16 червня 2017 року, зокрема даних про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаного рахунку, рух коштів із розшифровкою руху коштів, призначень платежів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), та відеозаписи з камер відео спостереження, що фіксують факт отримання коштів тією чи іншою особою із використанням даних картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1