УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,скаржника адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу останнього, подану в інтересах ТОВ «НПО Інфотех», на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , подана в інтересах ТОВ «НПО Інфотех», на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні майна, вилученого під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5, та щодо зобов`язання повернути майно, а саме: печатку у металевому корпусі СПД ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 1 шт.; нотатник коричневого кольору 1 шт.; ноутбук сіро-чорного кольору марки Dell з номером 0 1 шт.; зарядний пристрій CN OMGJN9 72438 1 шт.; накопичувач білого кольору My Cloud S/N WCC4E0345761 1 шт.; нотатник зеленого кольору 1 шт.; ноутбук чорного кольору марки Lenovo T470 ThinkPad FBBVM-J8NTT-7DF6V-4M3RT-P7JXF 1 шт.; ноутбук чорного кольору марки Lenovo T470 ThinkPad 4F887-FNCDF-XTVH9-YH9K3-C3724 1 шт.; документи щодо тендерних пропозицій ТОВ НПО Інфотех; довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації від 04.11.2016; довідку про відсутність підстав відмови; свідоцтво №200027813 на 1 арк.; ксерокопії паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.; лист вих. №0411-01 від 04.11.16 на 1 арк.; протокол №1 установчих зборів на 1 арк.; лист згоду від 04.11.16 на 1 арк.; реєстр розрахунків з додатками відносно тендерної пропозиції на 18 арк.; лист на посвідчення ТОВ НПО Інфотех права на постачання обладнання на 12 арк.; тендерну документацію на 14 арк.; договір від 02.04.2018 року на 4 арк.; запит на комерційну пропозицію на 5 арк.; тендерну документацію №1688521 на 11 арк.; договір №07-522-15 з додатками на 8 арк.; форму тендерну пропозицію від 01.11.2017 з додатками на 39 арк.; цінову пропозицію від 12.12.2017 №1 на 10 арк.; комерційну пропозицію від 13.12.2017 року на 6 арк.; комерційну пропозицію від 15.12.2017 року на 3 арк.; лист гарантію №1512-03 на 1 арк.; лист погодження №1512-05 на 1 арк.; лист згоду №0612 від 06.12.17 на 1 арк.; цінову пропозицію від 12.12.17 на 9 арк.; документацію допорогової закупівлі на 21 арк.; протокол випробування з додатками на 60 арк.; комерційну пропозицію від 27.11.2017 на 9 арк.; реєстр документів з додатками до тендерної пропозиції на 16 арк.; комерційну пропозицію з додатками щодо комплексної системи відеоспостереження з додатками на 63 арк.; печатка з написом Інфоторг-М (); нотатник сірого кольору 1 шт.; нотатник фіолетового кольору 1 шт.; нотатник сірого кольору з написом 2017 1 шт.; нотатник зеленого кольору 1 шт.; нотатник синього кольору 1шт.; договір №118/2004-1 з додатками на 8 арк.; ліцензія ТОВ Техком-сервіс на 1 арк.; видаткові накладні та рахунки фактури між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Техком-сервіс на 6 арк.; акти наданих послуг №1587, №1716 на 2 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Основи безпеки на 132 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Смарт Відео Трейдінг на 4 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Універсальна компанія на 50 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Скоч на 14 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Скоч плюс на 22 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Інтелекшуал констакшн на 15 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та КП Інформатика на 118 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Відеоторг на 5 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Інтегратор плюс на 31 арк.; документацію Hangzhou Hikvision Technology CO з чорновими записами на 43 арк.; нетбук марки Acer білого кольору з зарядним пристроєм 1 шт.; системний блок сірого кольору АС230V/50HZ 1шт.; системний блок чорного кольору №1 1 шт.; системний блок чорного кольору марки GRAND 1 шт.; флеш накопичувач марки Revolution MX №810-000412 1шт.; флеш накопичувач SP Silicon Power -500 1 шт.
Свої вимоги скаржник обґрунтовує тим, що 10 вересня 2018 року слідчим СУ ФР ОВПП ДФС на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 серпня 2018 року проведено обшук приміщень в яких здійснює свою діяльність ТОВ «НПО Інфотех», а саме за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5, внаслідок чого було вилучено згадане майно, на вилучення якого дозвіл ухвалою слідчого судді прямо не надавався, а арешт ухвалою слідчого судді не накладався, у зв`язку з чим скаржник просить скаргу задовольнити та зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні скаржник подану скаргу підтримав, і просив її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Проаналізувавши доводи скарги, заслухавши думку скаржника, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів скарги, СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 30 липня 2018 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Далі, як встановлено в суді, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 серпня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000069 від 30 липня 2018 року, а саме за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 5, що належить ТОВзДВ «УКРЕНЕРГОПРОМ», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання фінансово-господарських документів, які містять реквізити КП «Інформатика» (код 31024875), ТОВ «Інтелекшуал Констракшн» (код 40226536), ТОВ «Каргон» (код 38241508), ТОВ «Протипожежні Інновації» (код 39330844), ТОВ «Хупер Лтд» (код 40719418), ТОВ Арса Компані» (код 40402744), ТОВ «Пром-Аспект» (код 40982991), ТОВ «Стар ТК Бізнес» (код 40883380), ТОВ «Молер ЛТД» (код 40719512), ТОВ «Укр Буд Інвест» (код 41312814), ТОВ «ТПК «Вест» (код 41460833) та ТОВ «Альфа Холдинг» (код 32955570) за період з 01.01.2016 по теперішній час, а саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями, рахунків-фактур, вантажно-митних декларацій з усіма додатками до них, інвойсів, актів завантаження, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, документів складського обігу, квитанцій, прості та подвійні свідоцтва, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, системи «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках, картки та журнали складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, запасних книг, чистих бланків з відбитками печаток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків.

Пізніше, відповідно до змісту скарги та її матеріалів, 10 вересня 2018 року старшим слідчим СУ ФР ОВПП ДФС на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 серпня 2018 року було проведено обшукприміщення за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 5, зокрема у кабінетах, що орендує ТОВ «НПО Інфотех», внаслідок чого вилучено майно, яке скаржник просить повернути.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасового вилучення майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено, та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання слідчим суддею, судом не винесено ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна (таке майно повертається особі, у якої його було вилучено).

Крім того, п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України передбачено змагальність сторін у кримінальному провадженні та свобода у поданні ними до суду своїх доказів і у доведені перед судом їх переконливості.

Водночас, слідчий в судове засідання не з`явився, отже не довів, що окреме майно, вилучене в ході обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 5,яке є предметом скарги, входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надавався слідчим суддею, з урахуванням конкретних та характерних його ознак (майна), визначених ухвалою про дозвіл на проведення обшуку.
В цьому аспекті слідчий суддя звертає увагу на те, що за змістом ухвали слідчого судді, якою надавався дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, буд. 5, ціль вказаної слідчої дії, а відтак, відповідні процесуальні межі дій слідчого щодо відшукання і вилучення визначених зазначеною ухвалою слідчого судді речей (майна), охоплюється виключно виявленням доказів кримінального правопорушення, тобтофактичних даних, отриманих у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, і лише це, на переконання слідчого судді, є належною гарантією проти можливого зловживання владою під час проведення обшуку (рішення Європейського суду з прав людини від 28 квітня 2016 року у справі «Багієва проти України», заява №41085/05).

Разом з тим, як вбачається із згаданої ухвали слідчого судді щодо надання дозволу на проведення обшуку, дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою надавався з метою відшукання фінансово-господарських документів, які містять реквізити, зокрема ТОВ «Інтелекшуал» та КП «Інформатика», а тому доводи адвоката ОСОБА_3 в частині незаконного утримання органом досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000069 від 30 липня 2018 року вказаного майна (первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ «Інтелекшуал» на 15 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та КП «Інформатика» на 118 арк.), є безпідставними.

За таких обставинскарга адвоката ОСОБА_3 , яка подана в інтересах ТОВ «НПО Інфотех», підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 167-169,171,173,303-307 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ТОВ «НПО Інфотех», на бездіяльність слідчого СУ ФР ОВПП ДФС, яка полягає у неповерненні майна, вилученого під час обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5, та щодо зобов`язання повернути майно задовольнити частково.

Зобов`язати уповноважену службову особу, на досудовому розслідуванні якої перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 30 липня 2018 року,повернути ТОВ «НПО Інфотех» майно, вилучене в ході обшукуприміщення за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 5, а саме: печатку у металевому корпусі СПД ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ ) 1 шт.; нотатник коричневого кольору 1 шт.; ноутбук сіро-чорного кольору марки Dell з номером 0 1 шт.; зарядний пристрій CN OMGJN9 72438 1 шт.; накопичувач білого кольору My Cloud S/N WCC4E0345761 1 шт.; нотатник зеленого кольору 1 шт.; ноутбук чорного кольору марки Lenovo T470 ThinkPad FBBVM-J8NTT-7DF6V-4M3RT-P7JXF 1 шт.; ноутбук чорного кольору марки Lenovo T470 ThinkPad 4F887-FNCDF-XTVH9-YH9K3-C3724 1 шт.; документи щодо тендерних пропозицій ТОВ НПО Інфотех; довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації від 04.11.2016; довідку про відсутність підстав відмови; свідоцтво №200027813 на 1 арк.; ксерокопії паспорту ОСОБА_5 на 3 арк.; лист вих. №0411-01 від 04.11.16 на 1 арк.; протокол №1 установчих зборів на 1 арк.; лист згоду від 04.11.16 на 1 арк.; реєстр розрахунків з додатками відносно тендерної пропозиції на 18 арк.; лист на посвідчення ТОВ НПО Інфотех права на постачання обладнання на 12 арк.; тендерну документацію на 14 арк.; договір від 02.04.2018 року на 4 арк.; запит на комерційну пропозицію на 5 арк.; тендерну документацію №1688521 на 11 арк.; договір №07-522-15 з додатками на 8 арк.; форму тендерну пропозицію від 01.11.2017 з додатками на 39 арк.; цінову пропозицію від 12.12.2017 №1 на 10 арк.; комерційну пропозицію від 13.12.2017 року на 6 арк.; комерційну пропозицію від 15.12.2017 року на 3 арк.; лист гарантію №1512-03 на 1 арк.; лист погодження №1512-05 на 1 арк.; лист згоду №0612 від 06.12.17 на 1 арк.; цінову пропозицію від 12.12.17 на 9 арк.; документацію допорогової закупівлі на 21 арк.; протокол випробування з додатками на 60 арк.; комерційну пропозицію від 27.11.2017 на 9 арк.; реєстр документів з додатками до тендерної пропозиції на 16 арк.; комерційну пропозицію з додатками щодо комплексної системи відеоспостереження з додатками на 63 арк.; печатка з написом Інфоторг-М (); нотатник сірого кольору 1 шт.; нотатник фіолетового кольору 1 шт.; нотатник сірого кольору з написом 2017 1 шт.; нотатник зеленого кольору 1 шт.; нотатник синього кольору 1шт.; договір №118/2004-1 з додатками на 8 арк.; ліцензія ТОВ Техком-сервіс на 1 арк.; видаткові накладні та рахунки фактури між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Техком-сервіс на 6 арк.; акти наданих послуг №1587, №1716 на 2 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Основи безпеки на 132 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Смарт Відео Трейдінг на 4 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Універсальна компанія на 50 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Скоч на 14 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Скоч плюс на 22 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Відеоторг на 5 арк.; первинні документи між ТОВ НПО Інфотех та ТОВ Інтегратор плюс на 31 арк.; документацію Hangzhou Hikvision Technology CO з чорновими записами на 43 арк.; нетбук марки Acer білого кольору з зарядним пристроєм 1 шт.; системний блок сірого кольору АС230V/50HZ 1шт.; системний блок чорного кольору №1 1 шт.; системний блок чорного кольору марки GRAND 1 шт.; флеш накопичувач марки Revolution MX №810-000412 1шт.; флеш накопичувач SP Silicon Power -500 1 шт.
В решті заявлених вимог відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1