Провадження №1-кс/200/8260/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчої ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000006 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та невстановленими особами протягом 2016 року з метою ухилення від сплати податків, діючи умисно, в порушення вимог п.198.1, п.198.2, п.198.3 ст.198, п.200.1, п.200.2, ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.10 №2755-VI, шляхом проведення безтоварних операцій, з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) занизили податок на додану вартість на суму 5 304 951 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання відомостей, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, надала пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягала на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) надати слідчому СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ), оперативним співробітниками ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, (визначених слідчим відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України), або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- оригіналів усіх наявних первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ФГ«ТЕРРА УКРАЇНИ» (код НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 року по момент винесення ухвали суду, у т.ч. договори (контракти), угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження, документів щодо подальшої ТМЦ, придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) , і інші документи по вищевказаним діям та фінансово-господарським взаємовідносинам, а також придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) по даним операціям У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів вищевказаних документів, зобов`язати посадових осіб ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) надати належно засвідчені копії вищевказаних документів та документів, що підтверджують об`єктивні причини відсутності оригіналів документів.

У випадку об`єктивних причин не видачі оригіналів вищевказаних документів, зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) надати належно засвідчені копії вищевказаних документів та документів, що підтверджують об`єктивні причини відсутності оригіналів документів.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали - до 12.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1