Справа № 631/541/18
Провадження № 1-кс/615/522/18
У Х В А Л А

12 вересня 2018 року м. Валки

Слідчий суддя Валківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області винесене в рамках кримінального провадження №0000231 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:

10 вересня 2018 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що 10.05.2018 року до Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.02.2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 57 000 грн., які він перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за придбання паливороздаткових колонок 5 m3 в кількості двох штук. За вказаним фактом 10.05.2018 року до ЄРДР внесені відомості та розпочате досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що на початку лютого 2018 року на офіційному сайті «OLX» він знайшов оголошення про реалізацію паливороздаткової колонки 5 m3 (нова, комплект, сертифікат, гарантія 36 місяців) при цьому під оголошенням були вказані контактні мобільні телефони, а саме за № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільний номер № НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону за номером НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номеру НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував на вищевказані номери, де невідомий чоловік представився « ОСОБА_6 » та пояснив, що він є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дійсно готовий здійснити реалізацію вказаного в оголошенні товару, але для цього йому необхідно здійснити 100% передоплату товару, згідно висланого рахунку на оплату №1019 від 15.02.2018 року. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та як під час спілкування з невідомим йому чоловіком, останній завірив, що самостійно доставить товар і після доставки вони оформлять та підпишуть усі необхідні документи підтверджуючи купівлю-продаж.

Крім того в клопотанні зазначено, що в подальшому 15.02.2018 року о 10:00 годині ОСОБА_5 , який є фізичною особою-підприємцем зі свого банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжним дорученням №936 здійснив перерахування грошових коштів в розмірі 57 000 грн., з яких 47 500 грн. вартість товару та 9 500 грн. сума ПДВ в розмірі 20 % на банківський рахунок під № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за придбання паливороздаткової колонки 5 m3 в кількості двох штук. Проте, після отримання грошових коштів невідомими особами по теперішній час товар доставлений не був, грошові кошти повернуті не були.

Зі змісту клопотання витікає, що під час проведення досудового розслідування, 29.06.2018 року слідчим суддею Валківського районного суду Харківської області винесено ухвалу, на виконання якої, 27.07.2018 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що власником даного банківського рахунку, на підставі заяви-договору №Т122-013064057 від 03.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора та власника ОСОБА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по банківському рахунку встановлено зарахування грошових коштів в сумі 57 000 грн., 15.02.2018 року о 10:36:39 годині від ФОП « ОСОБА_5 » які в подальшому були перераховані 15.02.2018 року о 10:50:00 годині на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зі змісту клопотання витікає, що отримання доступу до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_8 , рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий прохає надати йому право тимчасового доступу до них.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та прохав його задовольнити, обмежившись змістом клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000231 інформація досудового розслідування була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якій останній зазначив, що 15.02.2018 року невідома особа з використанням електронно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами на суму 57 000 грн. 00 коп.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.05.2018 року останній повідомив, що він є фізичною особою-підприємцем та здійснює роздрібну торгівлю. На початку лютого 2018 року на офіційному сайті «OLX» він знайшов оголошення про реалізацію паливороздаточної колонки 5 m3 (нова, комплект, сертифікат, гарантія 36 місяців) при цьому під оголошенням були вказані контактні мобільні телефони, а саме за № НОМЕР_3 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільний номер № НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону за номером НОМЕР_5 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та номеру НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зателефонував на вищевказані номери, де невідомий чоловік представився « ОСОБА_6 » та пояснив, що він є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дійсно готовий здійснити реалізацію вказаного в оголошенні товару, але для цього йому необхідно здійснити 100% передоплату товару, згідно висланого рахунку на оплату №1019 від 15.02.2018 року. На вказану пропозицію ОСОБА_5 погодився та як під час спілкування з невідомим йому чоловіком, останній завірив, що самостійно доставить товар і після доставки вони оформлять та підпишуть усі необхідні документи підтверджуючи купівлю-продаж. В подальшому 15.02.2018 року о 10:00 годині

ОСОБА_5 , зі свого банківського рахунку № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », платіжним дорученням №936 здійснив перерахування грошових коштів в розмірі 57 000 грн., з яких 47 500 грн. вартість товару та 9 500 грн. сума ПДВ в розмірі 20 % на банківський рахунок під № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за придбання паливороздаткової колонки 5 m3 в кількості двох штук. Проте, після отримання грошових коштів невідомими особами по теперішній час товар доставлений не був, грошові кошти повернуті не були.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №631696, ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем. Основний вид економічної діяльності 47.99 «Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами».

Як вбачається із листа електронної пошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 15.02.2018 року направило ОСОБА_8 листа і вкладенням рахунку за 2 паливнороздаткові колонки.

Згідно платіжного доручення №936 від 15.02.2018 року, фізична особа-підприємець ОСОБА_5 здійснив перерахування коштів на суму 57 000 грн. 00 коп. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Призначення платежу за паливнороздаточну колонку згідно рахунку №1019 від 13.02.2018 року.

Відповідно до рахунку на оплату №1019, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляє фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 дві паливнороздаточні колонки на загальну суму 57 000 грн. 00 коп.

Як вбачається з протоколів проведення слідчих експериментів від 27.06.2018 року проведеного за участю потерпілого, ОСОБА_5 за допомогою стаціонарного комп`ютера намагався здійснити пошук розміщених на сайті «OLX» оголошень за НОМЕР_3 та номером НОМЕР_4 , проте будь-які результати були відсутні. Крім того, ОСОБА_5 зі свого мобільного телефону зателефонував на вказані номери, проте абоненти за цими номерами знаходились поза межами обслуговування зв`язку.

Ухвалою слідчого судді Валківського районного суду Харківської області від 29.06.2018 року задоволено клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.07.2018 року, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведений тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та встановлено, що власником даного банківського рахунку, на підставі заяви-договору №Т122-013064057 від 03.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора та власника ОСОБА_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно виписки по банківському рахунку встановлено зарахування грошових коштів в сумі 57 000 грн., 15.02.2018 року о 10:36:39 годині від ФОП « ОСОБА_5 », які в подальшому були перераховані 15.02.2018 року о 10:50:00 годині на банківський рахунок № НОМЕР_8 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, необхідно надати право тимчасового доступу до вказаної інформації, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В клопотанні ініціатор ставить питання про надання тимчасового доступу заступнику начальника СВ Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Харківськаій області ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_9 та оперуповноваженому СКП Нововодолазького ВП Первомайського ВД ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 .

Слідчий суддя вважає за необхідне надати таке право виключно тій особі, яка здійснює досудове розслідування та вказана у витягу з ЄРДР, а саме слідчому та заступнику начальника СВ Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Нововодолазького відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП України в Харківській області ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 за період з 00:01:00 години 15.02.2018 року по теперішній час, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_8 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених

належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, інформації про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_8 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць, з дня її постановлення, тобто до 12 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1