Справа № 487/2715/18
Провадження № 1-кс/487/2354/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

31.07.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 чи особі за дорученням слідчого, згоду на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 : Миколаївське відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який закріплений за кредитним договором №0 за період з 07.02.2018 по день отримання ухвали на виконання, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який закріплений за кредитним договором №0 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали на виконання;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який закріплений за кредитним договором №0, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Вказати номери рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0 з моменту реєстрації вказаного рахунку по день отримання ухвали;

- У випадку наявності, матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0 в період з 07.02.2018 по день отримання ухвали до виконання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківський рахунок на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зниклий ОСОБА_12 отримав кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором № 0, і відомості, які містяться за цим номером мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволять встановити осіб які вчинили кримінальне правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001186 від 29.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України з наступним формулюванням фабули кримінального правопорушення: 28.03.2018 року до Заводського вП ГУ НП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_13 щодо вжиття заходів до пошуку її сина ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 23.02.2018 року в першій половині дня покинув місце мешкання, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та до теперішнього часу місцезнаходження його не відоме.

З пояснень ОСОБА_13 встановлено, що її син ОСОБА_12 07.02.2018 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взяв кредит на суму 18109 грн., номер договору 0, та вона по даному договору внесла два платежі. У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаним договором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0001186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_11 чи особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; Миколаївське відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який закріплений за кредитним договором №0 за період з 07.02.2018 по 02.08.2018, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який закріплений за кредитним договором №0 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 02.08.2018;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації по 02.08.2018 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який закріплений за кредитним договором №0, а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- Вказати номери рахунків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0 з моменту реєстрації вказаного рахунку 02.08.2018;

- У випадку наявності, матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0 в період з 07.02.2018 по 02.08.2018, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0 в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- Інформацію про банківський рахунок на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0, а саме поповнень мобільних телефонів, оплат комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- Документи, які надавалися у банківську установу для відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які закріплені за номером кредитного договору №0.

Ухвала дійсна до 02.09.2018 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Миколаївського відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1