печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
07.06.2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та/або в іншому місці.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 від 14.04.2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.
За результатами проведених заходів встановлено, що СГД реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «СВТО ОХОРОНА», здійснюється перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підконтрольних гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 товариств з ознаками фіктивності. В подальшому вказані грошові кошти перераховуються на банківські картки останніх під виглядом «фінансової допомоги» чи «переказу на власну картку» з подальшим їх обготівкуванням через каси ПАТ «КБ ПРИВАТБАНК». Після проведення вказаних операцій частина готівки, за вирахуванням відсотку за обготівкування передається посадовим особам СГД-вигодонабувачів, в тому числі ТОВ «СТВО «Охорона» (код 23737000).
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» (код 36588560), ПП «АЛЬТАВИСТА» (код 40280745), ТОВ «Добробут всім» (код 40910204), ТОВ «СТОКБІТУМ» (код 40880285), ТОВ «ЛАЙТБОКС» (код 40880327), ПП «БОДІСІСТЕМ» (код 40910199), ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» (код 41020065), ТОВ «БІЛДІНГ ГЕРМЕС» (код 40050413), ТОВ «ТД «МЕТАЛБУДПОСТАЧ» (код 40505747), ПП «ФЕНИКС КР» (код 41031632), ТОВ «ФЕНИКС КР» (код 41031805), ТОВ «АЛЬТАВИСТА» (код 40280733), ПП «ХОРС СИСТЕМ» (код 40880149), ТОВ «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (код 40912505), ПП «АТЛАНТ ГРУП» (код 40915443), ТОВ «ТРАНСТУРІЗМ» (код 41314696), ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» (код 40223430), ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» (код 41153726), ПП «МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40309486), ПП «ЛАЙТБОКС» (код 40880369), ПП «СТОКБІТУМ» (код 40880238), ПП «БУРГЕРДІМ» (код 40910183), ТОВ «ЮК-ГРУПС» (код 40039405), ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код 41973841), ПП «СВАРУС КОМПАНІ» (код 41973658), ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код 42012591), ТОВ «УАЙТ СІСТЕМ» (код 41884647), ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код 41884668), ПП «МАГНА СИСТЕМ» (код 41973752), ТОВ «ФОРТІСКОМПАНІ» (код 41973773), ПП «ДЕМАРКО» (код 41952664), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код 42057887), ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код 42058283), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код 41996020), ПП «БУЛАВА-МЕТАЛ» (код 42042524), ПП «ЦКСМАКСПОС» (код 41995870), ПП «СМДАБЛФАРТ» (код 42012626), ТОВ «ІМПРІМІС ЛТД» (код 42087989), ТОВ «СОЛІДУМ ЛТД» (код 42082604), ТОВ «ОПТИМУМ-ЛТД» (код 42082709), ТОВ «ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ» (код 42082667), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981), ТОВ «Флінс» (код 42139503), ПП «Дункан Метал» (код 42139524), які мають у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та/або в іншому місці, розрахункові рахунки.
Враховуючи, що грошові кошти на вказаних рахунках визнані речовими доказами у справі виникла необхідність в накладенні арешту на вказані кошти з метою їх збереження.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Постановою від 30.05.2018 року грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» (код 36588560), ПП «АЛЬТАВИСТА» (код 40280745), ТОВ «Добробут всім» (код 40910204), ТОВ «СТОКБІТУМ» (код 40880285), ТОВ «ЛАЙТБОКС» (код 40880327), ПП «БОДІСІСТЕМ» (код 40910199), ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» (код 41020065), ТОВ «БІЛДІНГ ГЕРМЕС» (код 40050413), ТОВ «ТД «МЕТАЛБУДПОСТАЧ» (код 40505747), ПП «ФЕНИКС КР» (код 41031632), ТОВ «ФЕНИКС КР» (код 41031805), ТОВ «АЛЬТАВИСТА» (код 40280733), ПП «ХОРС СИСТЕМ» (код 40880149), ТОВ «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (код 40912505), ПП «АТЛАНТ ГРУП» (код 40915443), ТОВ «ТРАНСТУРІЗМ» (код 41314696), ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» (код 40223430), ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» (код 41153726), ПП «МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40309486), ПП «ЛАЙТБОКС» (код 40880369), ПП «СТОКБІТУМ» (код 40880238), ПП «БУРГЕРДІМ» (код 40910183), ТОВ «ЮК-ГРУПС» (код 40039405), ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код 41973841), ПП «СВАРУС КОМПАНІ» (код 41973658), ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код 42012591), ТОВ «УАЙТ СІСТЕМ» (код 41884647), ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код 41884668), ПП «МАГНА СИСТЕМ» (код 41973752), ТОВ «ФОРТІСКОМПАНІ» (код 41973773), ПП «ДЕМАРКО» (код 41952664), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код 42057887), ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код 42058283), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код 41996020), ПП «БУЛАВА-МЕТАЛ» (код 42042524), ПП «ЦКСМАКСПОС» (код 41995870), ПП «СМДАБЛФАРТ» (код 42012626), ТОВ «ІМПРІМІС ЛТД» (код 42087989), ТОВ «СОЛІДУМ ЛТД» (код 42082604), ТОВ «ОПТИМУМ-ЛТД» (код 42082709), ТОВ «ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ» (код 42082667), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981), ТОВ «Флінс» (код 42139503), ПП «Дункан Метал» (код 42139524) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) визнані речовим доказом у справі.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити в частині накладенні арешту на вказані грошові кошти з забороною розпоряджатися ними. В частині зупинення видаткових операцій та зобов`язання службових осіб надати слідчим довідку про виконання вказаної ухвали та залишок грошових коштів на рахунках слід відмовити, оскільки вирішення зазначених вище вимог не відноситься до компетенції слідчого судді під час розгляду даної категорії клопотань.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які зберігаються в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д та/або в іншому місці, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ«ФЕШЕН СТАЙЛ» (код 36588560), ПП «АЛЬТАВИСТА» (код 40280745), ТОВ «Добробут всім» (код 40910204), ТОВ «СТОКБІТУМ» (код 40880285), ТОВ «ЛАЙТБОКС» (код 40880327), ПП «БОДІСІСТЕМ» (код 40910199), ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» (код 41020065), ТОВ «БІЛДІНГ ГЕРМЕС» (код 40050413), ТОВ «ТД «МЕТАЛБУДПОСТАЧ» (код 40505747), ПП «ФЕНИКС КР» (код 41031632), ТОВ «ФЕНИКС КР» (код 41031805), ТОВ «АЛЬТАВИСТА» (код 40280733), ПП «ХОРС СИСТЕМ» (код 40880149), ТОВ «РЕМ-ПРОМ ЛТД» (код 40912505), ПП «АТЛАНТ ГРУП» (код 40915443), ТОВ «ТРАНСТУРІЗМ» (код 41314696), ТОВ «ТОРГІВЛЯ-Україна» (код 40223430), ПП «МЕТАФТОРКОМПАНІ» (код 41153726), ПП «МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД» (код 40309486), ПП «ЛАЙТБОКС» (код 40880369), ПП «СТОКБІТУМ» (код 40880238), ПП «БУРГЕРДІМ» (код 40910183), ТОВ «ЮК-ГРУПС» (код 40039405), ТОВ «ІМПЕРІУМ СИСТЕМ» (код 41973841), ПП «СВАРУС КОМПАНІ» (код 41973658), ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код 42012591), ТОВ «УАЙТ СІСТЕМ» (код 41884647), ТОВ «РЕВЕРС-КОМПАНІ» (код 41884668), ПП «МАГНА СИСТЕМ» (код 41973752), ТОВ «ФОРТІСКОМПАНІ» (код 41973773), ПП «ДЕМАРКО» (код 41952664), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код 42057887), ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код 42058283), ТОВ «ВТОРРЕСУРС-ПРОМ» (код 41996020), ПП «БУЛАВА-МЕТАЛ» (код 42042524), ПП «ЦКСМАКСПОС» (код 41995870), ПП «СМДАБЛФАРТ» (код 42012626), ТОВ «ІМПРІМІС ЛТД» (код 42087989), ТОВ «СОЛІДУМ ЛТД» (код 42082604), ТОВ «ОПТИМУМ-ЛТД» (код 42082709), ТОВ «ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ» (код 42082667), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981), ТОВ «Флінс» (код 42139503), ПП «Дункан Метал» (код 42139524) - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , №1692, №9596, №5277, №2100, №9303, №7319, №4516, №4393, №6718, №6294, №5177, №6832, №0447, №2344, №4061, №1106, №8107, з забороною розпоряджатись ними.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1