Справа № 712/6010/18
Провадження № 1-кс/712/2678/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

29 травня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0000249, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000249 від 19.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор ряду підприємств м. Черкаси ОСОБА_4 з корисливих мотивів, за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 в 2017 році уклали договори на проведення ремонтних робіт в навчальних закладах м. Черкаси. В подальшому після проведених авансових оплат та закриття актів виконаних робіт по вказаним договорам привласнили частину бюджетних коштів шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований як фізична особа-підприємець та являється засновником і директором наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також співзасновником та директором обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . В 2016 році підприємства ОСОБА_4 , а саме: ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_7 » освоїло майже 10млн.грн. бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так, згідно з даними з офіційного порталу публічних фінансів України отриманих з сайту: ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 14.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 було укладено договір № 32/06 на реконструкцію будівлі (фасад) школи на загальну суму 1.428.515грн., 15.05.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 було укладено договір № 22 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 33 та 02.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 було укладено договір № 37 на реконструкцію будівлі (фасад) ДНЗ № 54.

На виконання відповідних доручень оперативним підрозділом, що здійснює супроводження вказаного кримінального провадження, а саме працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 було проведено комплекс заходів в ході яких встановлено, що при виконанні робіт в зазначених навчальних закладах вони проводилось із завищеними обсягами виконаних робіт, які не відповідають обсягам та якості робіт.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_15 № 17403/23-0008-0115 «Про надання інформації», у ФОП ОСОБА_4 наявні наступні розрахункові рахунки:

- № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 27.01.2014;

- № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 27.01.2014;

- № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 25.10.2016;

- № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 08.09.2017;

- № НОМЕР_11 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 18.08.2017;

- № НОМЕР_12 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 18.08.2017;

- № НОМЕР_13 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 28.07.2017;

- № НОМЕР_14 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 06.10.2017;

- № НОМЕР_15 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси 11.12.2017.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про рух коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_16 ).

У судове засідання слідчий не з`явилася, до суду скерувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує повністю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії документів та інформація, яка міститься в ЧГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення у службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »» в м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копій документів юридичних справ, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_16 ): № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_11 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_12 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_13 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_14 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_15 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_16 ): № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_11 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_12 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_13 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_14 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_15 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування рахунками фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_16 ): № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_11 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_12 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_13 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_14 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_15 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси, з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_16 ): № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_11 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_12 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_13 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_14 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_15 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ за допомогою яких були зняті грошові кошти з рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_16 ): № НОМЕР_7 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_8 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_9 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_10 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_11 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_12 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_13 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_14 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси; № НОМЕР_15 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у м. Черкаси, з дати відкриття рахунків по теперішній час, а також відео та фото файлів з камер спостереження зазначених банківських платіжних терміналів чи кас банківських установ.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 , та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 .

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1