УХВАЛА
Справа № 521/15697/18

Номер провадження:1-кс/521/5924/18

20 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням №0002365 від 06.07.2018, за ознаками злочину, передбаченого ст. 229 ч.1, ст. 357 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено що що Іллічівською філією Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились конкурсні торги за предметом закупівлі №2369682 придбання з монтажем обладнання для ТП 4024 РУ-10 кв, у зв`язку з чим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається виготовленням електротехнічної продукції подала заявку на участь у тендері. Разом з тим, заявку на участь у тендері подало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та згідно умов проведення торгів розмістило ліцензійний договір №025/2015 від 25.11.2015 про передачу виключного права на використання технічної документації, який нібито укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно умов якого ліцензіар - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає ліцензіату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виключне право на використання технічної документації певним способом і в установлених договором межах, за 1 гривню, при цьому, згідно умов договору оплата повинна була здійснена в строк до 31.12.2016 на розрахунковий рахунок ліцензіара.

Однак, в ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не було укладено жодних договорів і ніяких грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходило.

На запит від Одеської місцевої прокуратури № 2 до ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано інформацію з електронної реєстраційно-облікової картки ТОВ ЛК ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням всіх відкритих/закритих розрахункових рахунків в банківських та фінансових установах України, згідно бази даних АІС «Податковий блок».

З огляду на вищевикладене, під час досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реквізити якого: розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 Казначейство України (ел. адм. подат.)

МФО НОМЕР_3 .

Крім цього, вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до речей є необхідними для встановлення в подальшому винності конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які перебувають у володінні Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО НОМЕР_3 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Отже, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО НОМЕР_3 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням №0002365 від 06.07.2018, за ознаками злочину, передбаченого ст. 229 ч.1, ст. 357 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий у Казначейство України (ел. адм. подат.) МФО НОМЕР_3 за період з 01.10.2015 до 01.02.2017.

Надати дозвіл на виконання ухвали слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , та прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженим

ІНФОРМАЦІЯ_6 (ел. адм. подат.) МФО НОМЕР_3 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20.09.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20.10.2018 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1