Справа №1-115/12
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.08.2018 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

головуючої - судді ОСОБА_1

секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5

з участю прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

з участю захисників адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянув у відкритому судовому засіданні справу по обвинуваченню ОСОБА_11 за ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1, ч. 2 КК України, ОСОБА_12 за ст. 28 ч. 2, 205 ч. 1 КК України, ОСОБА_13 за ст. 205 ч. 1, 389 ч. 1 КК України, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за ст. 28 ч. 2, 205 ч. 2 КК України, суд

ВСТАНОВИВ:

Богунським районним судом м. Житомира розглядається кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_16 в скоєнні злочину, передбаченому ст. 205 ч., 1 КК України.

Відповідно до обвинувачення ОСОБА_16 вироком Богунського районного суду м. Житомира від 12.10.2005 року засуджений за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України до покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності строком на 3 роки, без конфіскації майна та на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування основного покарання з іспитовим строком 3 роки. Додаткове покарання у вигляді позбавлення права займати керівні посади на підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності строком на 3 роки підлягає виконанню. Ухвалою апеляційного суду Житомирської області від 14.03.2006 вирок Богунського районного суду м. Житомира від 12.10.2005 в частині призначеного покарання залишено без змін. Таким чином, відповідно до положень ст. 401 КПК України 1960 року, діючого на той час, вирок Богунського районного суду м. Житомира від 12.10.2005 щодо ОСОБА_16 , набрав законної сили 14.03.2006.

Однак, не зважаючи на ухвалу апеляційного суду Житомирської області від 14.03.2006 ОСОБА_16 в період часу з 14.03.2006 по 13.03.2009 обіймав посаду директора ТОВ «Укрінвесткорпорація», виконував при цьому організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто займав керівну посаду на підприємстві, що виразилось в наступному:

10.02.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за січень 2007 року і додатки до неї, та 15.02.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

13.03.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за лютий 2007 року, та 16.03.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

11.04.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за 1 квартал 2007 року і додатки до неї, та 13.04.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

11.04.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за березень 2007 року, та 13.04.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.05.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за квітень 2007 року, та 25.05.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

15.06.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за травень 2007 року, та 19.06.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.07.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за червень 2007 року, та 12.07.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

07.08.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за півріччя 2007 року і додатки до неї, та 09.08.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.09.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за серпень 2007 року, та 12.09.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

07.10.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за 3 квартали 2007 року і додатки до неї, та 12.10.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

09.10.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за вересень 2007 року, та 12.10.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.11.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за жовтень 2007 року, та 14.11.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

07.12.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» (без зазначення періоду) та 17.12.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.12.2007 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за листопад 2007 року, та 17.12.2007 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.01.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за грудень 2007 року, та 16.01.2008 року надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

02.02.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за 2007 рік і додатки до неї, та 07.02.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.02.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за січень 2008 року, та 15.02.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

13.03.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за лютий 2008 року, та 17.03.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.04.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за березень 2008 року і додатки до неї, та 21.04.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.05.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за квітень 2008 року і додатки до неї, та 15.05.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

05.06.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за травень 2008 року, та 09.06.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

30.06.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за півріччя 2008 року і додатки до неї, та 08.08.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.07.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом додатки до декларації з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за червень 2008 року та разом з декларацією 18.07.2008 надав їх до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.09.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за серпень 2008 року і додатки до неї, та 15.09.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.10.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за вересень 2008 року, та 16.10.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

31.10.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за 3 квартали 2008 року і додатки до неї, та 04.11.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

10.11.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за жовтень 2008 року, та 13.11.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

05.12.2008 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за листопад 2008 року, та 08.12.2008 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

03.01.2009 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на прибуток підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за 2008 рік і додатки до неї, та 06.02.2009 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

12.01.2009 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за грудень 2008 року, та 16.01.2009 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

16.02.2009 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за січень 2009 року, та 18.02.2009 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

17.02.2009 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за січень 2009 року, та 20.02.2009 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

03.03.2009 ОСОБА_16 підписав власним підписом декларацію з податку на додану вартість підприємства ТОВ «Укрінвесткорпорація» за лютий 2009 року, та 06.03.2009 надав її до ДПІ у Печерському районі м. Києва.

Таким чином, ОСОБА_16 , діючи умисно, протиправно, достовірно знаючи, що відповідно до вироку Богунського районного суду від 12.10.2005 його позбавлено права займати керівні посади на підприємствах строком на 3 роки, переслідуючи мету на ухилення від виконання покарання, не пов`язаного з позбавленням волі, в період часу з 14.03.2006 по 13.03.2009 обіймав керівну посаду (директора) ТОВ «Укрінвесткорпорація», тобто посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Крім того, ОСОБА_16 , діючи умисно, протиправно, розуміючи, що відповідно до вироку Богунського районного суду міста Житомира від 12.10.2005, він не має права займатись будь-якими видами господарської діяльності в період з 14.03.2006 по 13.03.2009, усвідомлюючи протиправний характер своїх злочинних дій, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи дружні стосунки з ОСОБА_17 , не розповідаючи останній про свої злочинні наміри, 23.02.2009 року зареєстрував на ОСОБА_17 в державних органах влади суб`єкт господарської діяльності ТОВ «Укрнафтапродукт ЛТД» (код ЄДР 36389549), за наступних обставин:

23.02.2009 виконавчим комітетом Житомирської міської ради Житомирської області за номером запису про державну реєстрацію «0007174», на підставі рішення № 1 ТОВ «Укрнафтапродукт ЛТД» від 11.02.2009, зареєстроване ТОВ «Укрнафтапродукт ЛТД» (ідентифікаційний код ЄДР 36389549) директором ТОВ «Укрнафтапродукт ЛТД» призначено ОСОБА_17

24.09.2009 ТОВ «Укрнафтапродукт ЛТД» (код ЄДР: 36389549); керівник ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), взято на податковий облік в ДПІ у м. Житомирі.

13.02.2009 та 05.03.2009 ОСОБА_17 діючи як засновник ТОВ «Укрнафтапродукт ЛТД», у невстановлений слідством час знаходячись в приміщенні банку відкрила банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в ЖРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Житомир (МФО 311744).

05.03.2009 ОСОБА_17 діючи як засновник ТОВ «Укрнафтапродукт ЛТД», у невстановлений слідством час знаходячись в приміщенні банку відкрила банківські рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в ЖФ «ПРИВАТБАНК» м. Житомир (МФО 311409).

01.04.2010 ОСОБА_17 діючи як засновник ТОВ «Укрнафтапродукт ЛТД», у невстановлений слідством час знаходячись в приміщенні банку відкрила банківський рахунку № НОМЕР_8 в філії ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" (МФО 311324).

Внаслідок вчинення таких дій ОСОБА_16 , діючи умисно, протиправно, реалізуючи злочинний умисел спрямований на фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, 23.02.2009 створив суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Укрнафтапродукт ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, та в подальшому в період часу з 23.02.2009 по 13.03.2009, незаконно здійснював господарську діяльність від імені даного підприємства, тобто фактично виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції.

Такі умисні дії ОСОБА_16 , які виразились у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України
Та умисні дії ОСОБА_16 , які виразились в ухиленні від позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цього виду покарання, кваліфіковані за ч. 1 ст. 389 КК України.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_16 заявив клопотання про закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та звільненні від відповідальності за ст.ст. 205 ч. 1, 389 ч. 1 КК України.

Щодо задоволення клопотання не заперечує прокурор, інші учасники процесу підтримали вказане клопотання.

Суд, розглянувши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, інших учасників процесу, вважає клопотання такими, що підлягає задоволенню, а справа закриттю, оскільки строки давності притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка скоїла даний злочин, закінчились.

Стаття 49 ч. 1 п. 2) КК України передбачає, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості минуло 3 роки.

Злочин, у скоєнні якого обвинувачується підсудний, був вчинений у період 2009-2010 рр., відповідальність за такі дії передбачена ст.ст. 205 ч. 1, 389 ч. 1КК України. Відповідно до ст. 12 КК України такі дії є злочином невеликої тяжкості, з часу їх вчинення пройшло більше семи років. Матеріалами справи не встановлено, що підсудний протягом цього часу скоїв інші злочини та притягувався до кримінальної відповідальності, а тому відносно нього можуть бути застосовані вимоги ст. 49 КК України.

Судові витрати не підлягають стягненню відповідно до ст. 93 КПК України, оскільки покладаються тільки на засуджених.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 11-1 КПК України (в редакції 1960 р.), суд

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Карпівці Чуднівського району, Житомирської області, громадянина України, звільнити від кримінальної відповідальності за ст.ст. 205 ч. 1, 389 ч. 1 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, кримінальну справу закрити.

Запобіжний захід підписку про невиїзд - залишити до набрання постановою чинності.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира протягом семи діб з дня її винесення.

Суддя ОСОБА_1