Справа № 309/1893/18
Провадження № 1-кс/309/547/18
У Х В А Л А

про арешт тимчасово вилученого майна

06 липня 2018 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2015 року слідчим СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_4 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001203 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

22 жовтня 2015 року старшим прокурором прокуратури Тячівського району Закарпатської області ОСОБА_5 , з матеріалів вказаного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, відомості про яке 22.10.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001786 та визначено підслідність вказаного кримінального правопорушення за слідчим відділенням Хустського МВ УМВС України в Закарпатській області (з 07.11.2015 слідчим відділом Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2015 в Тячівський РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов рапорт оперуповноваженого міжрайонного відділу №5 УПЗСЕ України в Закарпатській області ОСОБА_6 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що 11.07.2015 приватний підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 на автомобілі марки «Фіат Дукато», перевозив 160 шляшок горілки марки «Пшенична» ємністю 0.5 л., 20 шляшок горілки марки «Хлібний дар» ємністю 0.5 л., 12 пляшок віскі марки «Блек Джек» ємністю 0.5 л. із контрольними марками акцизного збору з явними ознаками підробки акцизних марок та одну поліетиленову 10-ти літрову тару з горілкою марки «Пшенична» без контрольної марки акцизного збору. Вищевказані алкогольні напої ОСОБА_7 мав намір збути приватним підприємцям в с. Угля Тячівського району, при цьому, жодних дозвільних документів на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями не пред`явив.

В ході досудового розслідування 20 шляшок горілки марки «Хлібний дар» ємністю 0.5 л. та 12 пляшок віскі марки «Блек Джек» ємністю 0.5 л. повернуто ОСОБА_7 , оскільки марки акцизного податку, які на них наклеєні, виготовлені типографським способом на підприємстві, яке здійснює випуск марок акцизного податку України та відповідають встановленим зразкам, які знаходяться в офіційному обігу України, що підтверджується висновком експерта №15/771 від 03.09.2015.

Разом з тим, згідно вищезазначеного висновку експерта №15/771 від 03.09.2015, марки акцизного податку, які наклеєні на 160 шляшок горілки марки «Пшенична» ємністю 0.5 л., виготовлені типографським способом, але не на підприємстві, яке здійснює випуск марок акцизного податку України та вони не відповідають встановленим зразкам, які знаходяться в офіційному обігу України.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_7 показав, що вказані 160 шляшок горілки марки «Пшенична» ємністю 0.5 л., він придбав у громадянина на ім`я ОСОБА_8 , який проживає в с. Іза Хустського району та який привозив йому горілку до нього додому на автомобілі марки «Mercedes-Benz Vito».

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що у лютому 2017 року, знаходячись на території складських приміщень колишнього колгоспу в с. Іза Хустського району також придбав 60 шляшок горілки марки «Пшенична» ємністю 0.5 л., у громадянина ОСОБА_10 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що особою, яка збувала горілчані вироби з явними ознаками підробки марок акцизного податку є громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований в АДРЕСА_2 , фактично проживає в АДРЕСА_3 , та має у користуванні автомобіль марки «Mercedes-Benz Vito», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Окрім того, з розсекречення матеріалів за результатами здійснення негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та спостереження за особою, річчю або місцем, встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , пересувається на автомобілі марки «Mercedes-Benz Vito», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , в якому перевозить алкогольну продукцію в скляних пляшках, ємністю 0.5 л., візуально схожу на горілки марки «Пшенична», «Франківська», «Президент», «Провідниця» та інші торгові марки, які збуває в магазини та торгові точки міста Хуст та навколишніх населених пунктів, і які зберігає у надвірній прибудинковій споруді будинку АДРЕСА_4 , що стверджується наступним.

Згідно протоколу, складеного за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у виді спостереження за особою, річчю або місцем від 03.06.2018 встановлено, що ОСОБА_11 зберігає горілчані вироби з можливими ознаками підробки марок акцизного податку у надвірній прибудинковій споруді будинку АДРЕСА_4 (протокол за 24.04.2018, спостереження о 09 год. 12 хв. та о 14 год. 00 хв., а також протокол за 25.04.2018, спостереження о 12 год. 58 хв.).

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_4 , зареєстрований за ОСОБА_12 , та ОСОБА_13 , з 1/2 частками власності на підставі свідоцтва про право на спадщину.

Згідно інформації, наданої органами міграційної служби, в будинку АДРЕСА_4 , зареєстровані ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , при цьому, ОСОБА_17 є дружиною ОСОБА_11 , а ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , відповідно тестем та тещею останнього.

Ухвалою слідчого судді Хустського районного суду ОСОБА_1 від 04.07.2018 надано дозвіл на проведення обшуку у надвірній прибудинковій споруді будинку АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та якою фактично користується ОСОБА_11 .

В ході проведення 05.07.2018 обшуку у надвірній прибудинковій споруді будинку АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено 205 картонних коробок, в яких містилися поліетиленові пакети з дозатором ємкістю по 5 літрів кожен, наповнені спиртовмісною рідиною, без марок акцизного податку, 12 пляшок горілки марки «Франківська» ємкістю 0,5 літра з наклеєними марками акцизного податку з серійними номерами ААББ 007032, 007484, 007485, 007081, 003065, 007004, ААБА 007481, 007037, 007274, АААЯ 007187, 007332, 007331, а також 20 пляшок горілки марки «Пшенична Преміум» ємкістю 0,5 літра з наклеєними марками акцизного податку з серійними номерами ААБВ 472384, ААБН 482607, ААБЛ 482376, 482468, 482401, 482355, 482386, 482417, 484216, 482419, 482385, 482427, 482396, 482428, 482429, 482435,482438, 482432, 482406, 482405.

Вилучені під час обшуку у надвірній прибудинковій споруді будинку АДРЕСА_4 речі містять відомості, які в подальшому нададуть органу досудового розслідування встановити обставини кримінального провадження та відповідно мають значення речових доказів.

В судове засідання особи, які беруть участь у судовому провадженні не з`явилися.

Відповідно до п.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Зазначені вище речі відносяться до речей, що зберегли на собі сліди вчинення злочину та не відносяться до речей, які вилучені законом з обігу, а тому згідно п.1 ч.2 ст.167 КК України та ч.7 ст.237 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на викладене, на вказані речі необхідно накласти арешт, оскільки в разі не накладення арешту на дані речі, їх необхідно негайно повернути, згідно ч.5 ст.171 КПК України, особі у якої воно вилучено, що може привести до втрати чи знищення речових доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що арешт тимчасово вилученого майна, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 25, 131, 132, 167, 169, 170, 171 та 237 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт із забороною використання та розпорядження на вилучене 05.07.2018 майно під час обшуку у надвірній прибудинковій споруді будинку АДРЕСА_4 , а саме:

- 205 картонних коробок, в яких містилися поліетиленові пакети з дозатором ємкістю по 5 літрів кожен, наповнені спиртовмісною рідиною, без марок акцизного податку,

- 12 пляшок горілки марки «Франківська» ємкістю 0,5 літра з наклеєними марками акцизного податку з серійними номерами ААББ 007032, 007484, 007485, 007081, 003065, 007004, ААБА 007481, 007037, 007274, АААЯ 007187, 007332, 007331, а також

- 20 пляшок горілки марки «Пшенична Преміум» ємкістю 0,5 літра з наклеєними марками акцизного податку з серійними номерами ААБВ 472384, ААБН 482607, ААБЛ 482376, 482468, 482401, 482355, 482386, 482417, 484216, 482419, 482385, 482427, 482396, 482428, 482429, 482435,482438, 482432, 482406, 482405.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Виконання ухвали покласти на прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_18 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя Хустського

районного суду ОСОБА_1