Провадження №1-кс/389/443/18
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

3 серпня 2018 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

встановив:

З клопотання вбачається, що 25.07.2018 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 40400 грн.

За вказаним фактом 26.07.2018 Знам`янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0001415 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_4 показала, що 25.07.2018 невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 40400 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація щодо транзакції банківської картки № НОМЕР_1 від 25.07.2018, на яку здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_4 , отримавши яку буде можливо встановити банківський рахунок власника картки, та таким чином встановити осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення або може допомогти встановити особу злочинця, тому інформація, отримана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника вказаної банківської картки, може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів, відомостей про те, чи підключено даний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, транзакції від 25.07.2018 під час якої здійснено зняття коштів, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення моменту шахрайства та дій після його вчинення, часу перерахування коштів ОСОБА_4 та часу їх зняття з рахунку.

Слідчий СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, але подав заяву,в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати слідчому СВ Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ; документів про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 25.07.2018 по 11 годину 00 хвилин 03.08.2018, відомостей про те, чи підключена банківська картка № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 25.07.2018 по 11 годину 00 хвилин 03.08.2018; транзакції від 25.07.2018, під час якої здійснено зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 25.07.2018 по 11 годину 00 хвилин 03.08.2018.

Строк дії даної ухвали з 3 серпня 2018 року по 3 вересня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1