КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5123/18
Провадження № 1-кс/552/2597/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Київського районного суду м. Полтави клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Гадяч Полтавської області, освіта вища, одруженої, працюючої в. о. директора ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» (), проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , без реєстрації, раніше не судимої, яка підозрюється у розтраті чужого майна, що перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .
Своє клопотання обґрунтовує наступним. Досудовим розсуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у розтраті чужого майна, що перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України за наступних обставин.
Приватне акціонерне товариство «Полтавасадвинмаркет» () зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 62-а.
Наказом начальника регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області №456 від 14.07.2015 року прийнято рішення про приватизацію державного підприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадвинмаркет», яке 30.06.2017 року, в процесі приватизації державного підприємства із статутним капіталом 5 574 600 грн., перетворено на Приватне акціонерне товариство «Полтавасадвинмаркет».
Засновником товариства є держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області. Пакет акцій, що перебуває у власності держави, складає 99,9451 % статутного капіталу і складає 5 571 540 грн.
Наказом начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області № 408 від 21.06.2017 року «Про виконання обов`язків директора державного підприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадавинмаркет» ОСОБА_5 призначено виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадавинмаркет».
22.06.2017 року між начальником Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області та в.о. директора державного підприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадавинмаркет» ОСОБА_5 укладено Трудовий договір з виконуючим обов`язки директора державного підприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадавинмаркет».
Наказом начальника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Полтавській області № 422 від 26.06.2017 року «Про внесення змін до наказу РВ ФДМУ по Полтавській області від 20.03.2017 року № 194 «Про перетворення державного підприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадавинмаркет» у приватне акціонерне товариство «Полтавасадавинмаркет» виконання обов`язків директора ПрАТ «Полавасадвинмаркет» покладено на виконуючого обов`язки директора державного підприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадавинмаркет» ОСОБА_5 .
Розділом 2 «Права та обов`язки сторін» Трудового договору на виконуючу обов`язки директора державного підприємства «Аграрно-промислова фірма «Полтавасадавинмаркет» ОСОБА_5 покладено повноваження з виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Згідно п.15.2 Статуту приватного акціонерного товариства «Полтавасадвинмаркет», затвердженого наказом регіонального відділення ФДМУ по Полтавській області № 194 від 30.03.2017 року (далі Статут), Директор визначений Виконавчим органом товариства.
Крім того, пунктом 15.4 Директора підприємства визначено посадовою особою органу Товариства.
Згідно п. 18.15.16 Статуту, виключно до компетенції директора віднесено прийняття рішень про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів товариства крім акцій, за винятком тих правочинів, яких, відповідно до цього статуту, та (або) чинного законодавства потрібно отримати обов`язкове рішення загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.
Таким чином, на ОСОБА_5 , яка тимчасово обіймає на підприємстві посаду директора приватного акціонерного підприємства «Полтавсадвинмаркет» покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже вона, у відповідності до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, є службовою особою.
ОСОБА_5 , органами досудового розслідування підозрюється в тому, що вона, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою обернення ввіреного їй майна на користь третіх осіб, в порушення вимог абз. 3 ч. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», ст.ст. 2,10 Закону України «Про публічні закупівлі», ч. 3 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», п. 18.15.16 Статуту приватного акціонерного товариства «Полтавасадвинмаркет», достовірно знаючи, що вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства становила 6 215 700 грн., діючи без прийнятого на загальних зборах акціонерів більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, будучи обізнаною про порядок та умови проведення публічних закупівель товарів та послуг з обов`язком подальшого оприлюднення звіту в системі електронних закупівель, безпідставно розбивши предмет закупівлі на частини, перебуваючи за невстановленою адресою у м. Полтаві, 06 грудня 2017 року одноосібно уклала з ТОВ «Логосс» () договір підряду № 6/12-2017 про виконання робіт з улаштування дорожнього покриття частини території ПРАТ «Полтавасадвинмаркет», право власності, користування, розпорядження на яке не оформлено у порядку, встановленому законодавством, та договір підряду № 07/12-2017 про виконання робіт з облаштування приміщень ПРАТ «Полтавасадвинмаркет», безпідставно визначивши строк виконання вказаних робіт до 31.12.2020 року.

В подальшому, з метою реалізації раніше виниклого умислу на розтрату майна, ввіреного їй, з використанням службового становища, ОСОБА_5 упродовж грудня 2017 року на підставі платіжних доручень № 75, № 76, № 77, № 78, № 79, № 80, № 84, № 85, № 92, № 93, № 94 забезпечила перерахування з розрахункових рахунків ПрАТ «Полтавасадвинмаркет» () на розрахункові рахунки ТОВ «Логосс» () ввірених їй грошових коштів у сумі, яка становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, а саме - 3 996 643,22 грн., тим самим розтративши вказані грошові кошти у сумі, що, станом на 1 січня 2017 року, у 4995 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У подальшому, з метою приховання злочинної діяльності, у порушення вимог ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», ОСОБА_5 не оприлюднила звіт про укладені договори в системі електронних закупівель, відповідно до положень ст. 10 даного Закону.

Після перерахування грошових коштів роботи щодо виконання робіт з улаштування дорожнього покриття частини території ПРАТ «Полтавасадвинмаркет» згідно умов договору № 06/12-2017 та роботи з облаштування приміщень ПРАТ «Полтавасадвинмаркет», згідно договору підряду № 07/12-2017 виконані не були, грошові кошти вибули з володіння ПрАТ «Полтавасадвинмаркет», 99,9451 % акцій якого розмірах належать державі в особі Фонду державного майна України.

З огляду на розмір санкції статті, інкримінованій ОСОБА_5 , з урахуванням того, що є підстави вважати, що остання може вжити заходів до переховування від органів слідства, прокурора, суду, з метою ухилення від відбування покарання,у відповідності до ст. 177 КПК України, просив клопотання задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили, щодо заявленого клопотання та просили відмовити в задоволенні даного клопотання прокурора, як не обґрунтованого.

Слідчий суддя заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до таких висновків.
В провадженні СВ відділення №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 cт. 191 КК України.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
1) Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;
2) Знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;
3) Незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;
4)Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
5) Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби, тобто така заборона не передбачає примусової ізоляції підозрюваного від суспільства, крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.
Згідно ч. 2 ст. 181 КПК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту може бути застосований до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. В зазначеному випадку санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Запобіжний захід у виді домашнього арешту є одним з м`якіших запобіжних заходів, він не пов`язаний з позбавленням підозрюваним волі, не вимагає відшкодування додаткових значних коштів для внесення в якості застави або пошуку особи, згодної поручитися за виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, його з`явлення за викликом слідчого чи суду.

05.04.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ст. 214 КПК України внесених прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 05.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 cт. 191 КК України.

13.09.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України

На підставі викладеного, та враховуючи те, що підозрювана має постійне місце проживання, одружена, має постійне місце роботи що свідчить про міцність соціальних зв`язків, те, що остання має джерело доходів, слідчий суддя приходить до висновку, що відносно підозрюваної достатнім буде застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, що забезпечить досягнення мети застосування запобіжного заходу та виконання підозрюваною її процесуальних обов`язків.
Керуючись ст. ст. 193-194, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Застосувати у відношенні підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрювану обов`язки:

1. Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати житло, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з 22 год. 00 хв. вечора по 06 год. 00 хв. ранку.

2. З`являтися до слідчого, прокурора та суду за першим викликом;

3. Утриматися від спілкування у будь-якій формі ( особисто, через посередників, за допомогою електронних засобів комунікації) із наступними особами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ., ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

4. Зобов`язати працівників відділення поліції № 1 Полтавського відділу ГУ НП в Полтавській області (36007, м.Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 30) негайне поставлення останньої на облік, про що повідомити слідчому або суду.

5. Надати право працівникам відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУ НП в області та слідчому ВП № 1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , з`являтися в житло підозрюваного ОСОБА_5 з метою контролю за її поведінкою, яка перебуває під домашнім арештом, та за необхідності вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань до підозрюваної може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід.

Направити копію ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту для виконання та відділу поліції за місцем проживання підозрюваної.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.

Суддя слідчий ОСОБА_1