УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.09.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до доступу до документів, а саме оригіналу реєстраційної справи реєстраційної справи від 28.03.2018 року номер запису: 25471286 згідно якої проведено реєстрацію переходу прав власності на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_5 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії документів, що підтверджують повноваження (тобто функціональні обов`язки, наказ про призначення, відомості про отримання реєстраційного ключа, журнал ведення реєстрацій та ін.) реєстратора ОСОБА_5 , які перебувають у володінні голови комісії з припинення або ліквідатора ОСОБА_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та в Філії Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення їх оригіналів та доручення до матеріалів кримінального провадження.

Розгляд клопотання слідчий просив провести на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі голови комісії з припинення або ліквідатора ОСОБА_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2018 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_5 філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) незважаючи на те, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Із заяви вбачається, що слідчим відділенням Корабельного відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0003680 від 03.10.2017 за фактом підробки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів, які подальшому використали внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_9 . Внаслідок цих дій ОСОБА_9 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майном та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_10 винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_11 , на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, на інше майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_10 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

1) 28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав власності (номер запису: 25471286) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_5 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2018 вказаний підрозділ Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , було закрито, про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру, натомість правонаступником та основною юридичною особою є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , який також з 18.06.2018 перебуває в стані припинення. Тобто є підстави вважати що реєстратор ОСОБА_5 був обізнаний у незаконності та заборони проведення вказаних реєстраційних дій.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної реєстраційної справи, яка зберігається у голови комісії з припинення або ліквідатора ОСОБА_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та в Філії Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи від 28.03.2018 року номер запису: 25471286 згідно якої проведено реєстрацію переходу прав власності на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_5 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії документів, що підтверджують повноваження (тобто функціональні обов`язки, наказ про призначення, відомості про отримання реєстраційного ключа, журнал ведення реєстрацій та ін.) реєстратора ОСОБА_5 , то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів і копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось. Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 29.08.2018 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_5 філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_8 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) незважаючи на те, що за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Із заяви вбачається, що слідчим відділенням Корабельного відділення Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0003680 від 03.10.2017 за фактом підробки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів, які подальшому використали внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_9 . Внаслідок цих дій ОСОБА_9 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майном та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_10 винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_11 , на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, на інше майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_10 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

1) 28.03.2018 року проведено реєстрацію переходу прав власності (номер запису: 25471286) на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_5 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2018 вказаний підрозділ Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , було закрито, про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру, натомість правонаступником та основною юридичною особою є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , який також з 18.06.2018 перебуває в стані припинення. Тобто є підстави вважати що реєстратор ОСОБА_5 був обізнаний у незаконності та заборони проведення вказаних реєстраційних дій.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.

В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх оригіналів так як встановлення обставин зазначених у клопотанні можливо здійснити і за копіями даних документів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні голови комісії з припинення або ліквідатора ОСОБА_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 та в Філії Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) дані копії, а саме реєстраційної справи від 28.03.2018 року номер запису: 25471286 згідно якої проведено реєстрацію переходу прав власності на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на підставі письмової вимоги про усунення порушення основного зобов`язання, відомості про що внесено « ОСОБА_5 , Філія Комунального підприємства Главанської сільської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; а також документів, що підтверджують повноваження (тобто функціональні обов`язки, наказ про призначення, відомості про отримання реєстраційного ключа, журнал ведення реєстрацій та ін.) реєстратора ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 10.10.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1