У Х В А Л А
12.07.2018 Справа №607/12284/18

Провадження № 1-кс/607/5955/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001380 від 16 травня 2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задоволити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0001380 від 16 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

16 травня 2018 року до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислюваних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, які вчинені за попередньою змовою групою осіб, що мають право доступу до неї, а саме посадовими особами відділення № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Тернополі.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 17.12.2010 керівник відділення №23 Тернопільської філії ОСОБА_5 оформила договір на ім`я ОСОБА_6 про заощадження SAMDN9095 та відкрила рахунок № НОМЕР_2 , на який було поміщено грошові кошти в розмірі 9500.00 EUR під 6.75% річних на 3 місяці. Термін договору автоматично пролонговувався до 18.09.2012 p.

18.09.2012р. провідний спеціаліст по обслуговуванню клієнтів відділення № НОМЕР_1 ОСОБА_7 провела з ОСОБА_6 банківську операцію, під час якої депозитний договір №SAMDN9095 було закрито, кошти в сумі 9500.00 EUR повернуто клієнту. Водночас, за бажанням ОСОБА_6 на його ім`я було оформлено новий депозитний договір "СТАНДАРТ" №SAMDN7135 та відкрито рахунок № НОМЕР_3 , на який він помістив свої грошові кошти в сумі 9500.00 EUR на 3 місяці. При цьому було проведено ідентифікацію та фотографування клієнта ОСОБА_6 .

ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 помер. Повідомлення про смерть ОСОБА_6 зареєстровано в ЖРЗПЗ за №11786 від 08.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Незважаючи на цей факт, термін договору №SAMDN7135 автоматично пролонговувався до 18.09.2015 з щомісячним накопиченням відсотків до вкладу. 19.09.2015 кошти в сумі 9500.00 EUR з договору про заощадження №SAMDN7135 клієнта ОСОБА_6 переведено на вклад "до восстребования" для продовження депозитного договору.

21.09.2015 ОСОБА_8 , являючись службовою особою - керівником відділення № НОМЕР_1 Тернопільської філії, знаючи, що спадкоємці померлого клієнта ОСОБА_6 тривалий час не звертаються до банку за його грошами по депозитному договору №SAMDN7135, вирішила шахрайським шляхом заволодіти цими грошовими коштами у великих розмірах. З цією метою, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, маючи безпосередній доступ до особистих електронних даних померлого клієнта ОСОБА_6 , використовуючи єлектронно-обчислювальну техніку, незаконно продовжила "спящий" депозитний договір №SAMDN7135 на новий термін.

При цьому, продовжуючи свій злочинний намір, 12.10.2015 ОСОБА_9 , обманим шляхом, скориставшись логіном: TE150488GLP своєї підлеглої - спеціаліста з обслуговування клієнтів ОСОБА_10 , незаконно оформила на померлого клієнта ОСОБА_6 договір №SAMDNWFC3 і випустила валютну (EUR) карту для виплат. № НОМЕР_4 . Водночас, ОСОБА_8 протиправно, під логіном ОСОБА_10 увійшла в електронні банківські комплекси і в ЄКБ клієнта ОСОБА_6 (id ЄКБ-25182436) і, щоб приховати факт його смерті, незаконно прикріпила його прижиттєву фотографію з продуктом/картою ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також змінила його телефонні контакти: видалила старий номер: НОМЕР_5 і встановила новий фінансовий номер НОМЕР_6 .

За допомогою нового фінансового номеру телефону: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , незаконно, під логіном ОСОБА_10 увійшла в банківські комплекси і, за допомогою СМС- підтвердження, спрямованого із зазначеного номеру мобільного телефону, оформила фіктивну банківську довіреність № НОМЕР_7 на клієнта - ОСОБА_11 , до депозитного договору №SAMDN7135 від 21.09.2015 на ім`я померлого клієнта ОСОБА_6 .. Клієнт ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , id ЄКБ-35298943, є зовсім сторонньою особою по відношенню до ОСОБА_6 із якою ОСОБА_8 вступила в попередню злочинну змову на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами цього померлого клієнта.

На виконання своїх злочинних намірів, ОСОБА_11 , знаючи про фіктивну банківську довіреність №25182436 до депозитного договору померлого ОСОБА_6 , 22.12.2015 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де незаконно достроково розірвала депозитний договір №SAMDN7135 на прізвище ОСОБА_6 , а нараховані грошові кошти в сумі 11 443.51 EUR, в період з 22.12.2015 по 30.01.2016, користуючись зазначеною довіреністю, незаконно отримала у різних відділеннях банку, які привласнила.

Подачу заявки 22.12.2015 на розірвання депозитного договору №SAMDN7135 на прізвище ОСОБА_6 проведено під логіном працівниці відділення № НОМЕР_9 ОСОБА_12 .

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів із можливістю їх вилучення, а саме:

висновку службової перевірки від 25.04.2018 за результатами службового розслідування провідним спеціалістом по питанням внутрішньої безпеки ГО ОСОБА_13 по факту правочинності оформлення довіреності до депозитного договору SAMDN9095 клієнта ОСОБА_6 ;

договору про заощадження SAMDN9095 (Вклад "СТАНДАРТ" з щомісячною виплатою) від 17.12.2010 року та виписку по рахунку № НОМЕР_2 з дати відкриття до повного закриття;

договору про заощадження SAMDN7135 від 18.09.2012 року та виписки по рахунку № НОМЕР_3 з дати відкриття до повного закриття;

інформації коли і ким з працівників, вказати повні анкетні дані та логін працівника, було пролонговано договір про заощадження SAMDN7135 від 18.09.2012 року;

фотографії клієнта ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , прикріплену в ЄКБ 18.09.2012 року;

виписки по карті № НОМЕР_4 з моменту її видачі до закриття;

інформації коли і ким з працівників, а також на чиє ім`я була випущена дана карта;

інформації ким з працівників, вказати повні анкетні дані та логін працівника, 12.10.2015 року проводилися операції в ЄКБ по клієнту ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , а саме :

а) встановлено новий фінансовий номер мобільного телефону вказати номер і надати прінт скрін екрану по даній операції;

б) прикріплено фотографію клієнта надати фотографію і надати прінт скрін екрану по даній операції;

в) оформлено банківську довіреність № НОМЕР_7 на клієнта: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , до депозитного договору SAMDN7135 від 21.09.2015 року і надати прін скрін екрану по даній операції;

- інформації коли, ким, вказати повні анкетні дані та логін працівника, і на підставі чого було розірвано договір про заощадження SAMDN7135 на прізвище ОСОБА_6 ;

- оригіналів квитанцій про виплати грошових коштів по договору про заощадження SAMDN7135 на прізвище ОСОБА_6 та фотографії особи, яка отримувала дані кошти:

22.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);

23.12.2015 видача 780 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);

24.12.2015 видача 790 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);

25.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);

28.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

30.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

05.01.2016 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

06.01.2016 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

11.01.2016 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

20.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

22.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

25.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

26.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

27.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);

28.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення №21 (бранч ТЕ22, фото);

29.01.2016 видача 425,51 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото).

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не було доведено, що є підстави вважати, що без вилучення оригіналів вищевказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вказаних документів, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
З врахуванням того, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та враховуючи, що слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Тернопільській області ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Тернопільській області ОСОБА_16 та старшому інспектору ВПК в Тернопільській області ОСОБА_17 на проведення тимчасового доступу до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) та можливості вилучити їх, а саме:
-належним чином завірену копію висновку службової перевірки від 25.04.2018 за результатами службового розслідування провідним спеціалістом по питанням внутрішньої безпеки ГО ОСОБА_13 по факту правочинності оформлення довіреності до депозитного договору SAMDN9095 клієнта ОСОБА_6 ;
-належним чином завірених копій договору про заощадження SAMDN9095 (Вклад " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з щомісячною виплатою) від 17.12.2010 року та виписки по рахунку № НОМЕР_2 з дати відкриття до повного закриття;
-належним чином завірених копій договору про заощадження SAMDN7135 від 18.09.2012 року та виписки по рахунку № НОМЕР_3 з дати відкриття до повного закриття;
-інформації коли і ким з працівників, вказати повні анкетні дані та логін працівника, було пролонговано договір про заощадження SAMDN7135 від 18.09.2012 року;
-фотографії клієнта ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , прикріплену в ЄКБ 18.09.2012 року;
-належним чином завірену копію виписки по карті № НОМЕР_4 з моменту її видачі до закриття;
-інформації коли і ким з працівників, а також на чиє ім`я була випущена дана карта;
-інформації ким з працівників, вказати повні анкетні дані та логін працівника, 12.10.2015 року проводилися операції в ЄКБ по клієнту ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 , а саме :
а) встановлено новий фінансовий номер мобільного телефону вказати номер і надати прінт скрін екрану по даній операції;
б) прикріплено фотографію клієнта надати фотографію і надати прінт скрін екрану по даній операції;
в) оформлено банківську довіреність № НОМЕР_7 на клієнта: ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_8 , до депозитного договору SAMDN7135 від 21.09.2015 року і надати прін скрін екрану по даній операції;
- інформації коли, ким, вказати повні анкетні дані та логін працівника, і на підставі чого було розірвано договір про заощадження SAMDN7135 на прізвище ОСОБА_6 ;
- належним чином завірених копій квитанцій про виплати грошових коштів по договору про заощадження SAMDN7135 на прізвище ОСОБА_6 та фотографії особи, яка отримувала дані кошти:
22.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);
23.12.2015 видача 780 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);
24.12.2015 видача 790 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);
25.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_9 (бранч ТЕ22, фото);
28.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);
30.12.2015 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);
05.01.2016 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);
06.01.2016 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);
11.01.2016 видача 750 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);
20.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);
22.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);
25.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);
26.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення № НОМЕР_11 (бранч ТЕ22, фото);
27.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення №21 (бранч ТЕ22, фото);
28.01.2016 видача 700 EUR в касі відділення №21 (бранч ТЕ22, фото);
29.01.2016 видача 425,51 EUR в касі відділення №21 (бранч ТЕ22, фото).
У задоволені решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1