УХВАЛА

08 червня 2018 року м. Рівне
Рівненський міський суд Рівненської області
в особі слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4
захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під домашнім арештом ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Липно, Любарського району, Рівненської області, проживаючої в АДРЕСА_1 , громадянки України, одруженої, не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Прокурор, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом.
З клопотання вбачається, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004803 від 17.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2014 року по січень 2018 року, ОСОБА_6 , маючи умисел на заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах на свою користь, на користь співучасників та третіх осіб, на постійній основі, шляхом обману та зловживання довірою громадян, володіючи організаторськими здібностями, розробив план готування і вчинення злочинів, а саме заволодіння грошовими коштами фізичних осіб шляхом шахрайства.
З цією метою, ОСОБА_6 попередньо організував стійке об`єднання до якого залучив як виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
Згідно розробленого організатором ОСОБА_6 та схваленого виконавцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 злочинного плану, невстановлені на даний час досудовим слідством особи, за допомогою телефонного зв`язку пропонували потерпілим придбати неіснуючі лікарські засоби, які нібито здійснюють лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та невиліковних.
В основу злочинного плану, ОСОБА_6 поклав ідею фіктивного представництва ТОВ «Міжнародний оздоровчий центр «Здоров?я», , юридична адреса м. Київ, вул. Л.Руденко, 6А, офіс 601 та ТОВ «Медичний центр Святої Параскеви», , юридична адреса м. Львів, вул. Заводська,7, до яких не мав жодного відношення.
Для заволодіння коштами громадян шляхом обману і зловживання їх довірою ОСОБА_6 наказав співучасникам злочину, під час замовлення потерпілими особами препаратів з попередньо розміщеної ними рекламної продукції, повідомляти громадянам завідомо неправдиві дані про діяльність в Україні медичних закладів та відомих іноземних лікарів, а також вдавати з себе іноземних лікарів, проводити вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювати на осіб психологічний вплив, чим схиляти останніх до придбання за значні суми коштів дешеві вітчизняні лікарські засоби чи препарати, невідомі речовини чи біологічно активні домішки під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких
Крім того, на виконання злочинного плану, невстановлені досудовим слідством особи при спілкуванні з потерпілими повідомляли заздалегідь неправдиві відомості, що в разі придбання останніми лікарських засобів на значну суму, витрачені на лікування кошти будуть в подальшому повернуті в подвійному розмірі, нібито, з допомогою міжнародних організацій.
Після надання потерпілими згоди на лікування та придбання запропонованих лікарських препаратів, члени організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством на даний час виконавців злочину, під керівництвом ОСОБА_6 , здійснювали доставку та реалізацію за значні суми коштів потерпілим дешевих вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, невідомих речовин чи біологічно активних домішок під виглядом дороговартісних лікарських засобів іноземного виробництва.
Діючи як організатор злочинного угруповання, ОСОБА_6 визначав напрямки злочинної діяльності, ролі співучасників, координував їх злочинну діяльність згідно з роллю кожного, приймав рішення про включення до складу організованої групи нових членів, здійснював контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів групи, за необхідності особисто приймав участь у вчиненні злочинів, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти, забезпечував рекламу діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг, а також вживав заходів конспірації з метою безпечного існування та діяльності організованої групи, шляхом недопущення викриття діяльності групи, поширення будь-якої інформації про їх незаконну діяльність та утворення фіктивних суб`єктів господарювання з метою прикриття незаконної діяльності.
Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_7 виконував вказівки організатора групи ОСОБА_6 щодо координації діяльності так званих операторів колл-центрів в м. Житомир та кур`єрів, які здійснювали доставку фіктивних лікарських засобів для потерпілих, здійснював контроль за їх діяльністю через інших виконавців організованої групи, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між виконавцями злочину та передавав організатору, сприяв у забезпеченні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.
Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_8 виконував вказівки організатора групи ОСОБА_6 щодо координації діяльності так званих кур`єрів, які здійснювали доставку фіктивних лікарських засобів для потерпілих у різні частини України, здійснював контроль за їх діяльністю через інших виконавців організованої групи, розподіляв отримані злочинним шляхом кошти між кур`єрами та передавав організатору.
Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_4 за вказівками організатора ОСОБА_6 та виконавця ОСОБА_7 координувала діяльність так званих операторів колл-центрів в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих шляхом повідомлення потерпілим завідомо неправдивих даних про діяльність в Україні медичних закладів та іноземних лікарів, а також вдавали з себе іноземних лікарів, проводили вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювали на осіб психологічний вплив, чим схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, а також сприяла у забезпеченні та розповсюдженні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.
Діючи як виконавець організованої групи, ОСОБА_9 виконувала вказівки організатора ОСОБА_6 та виконавця ОСОБА_7 щодо координації діяльності так званих операторів колл-центрів в м. Житомир, які здійснювали безпосередній обман потерпілих шляхом повідомлення потерпілим завідомо неправдивих даних про діяльність в Україні медичних закладів та іноземних лікарів, а також вдавали з себе іноземних лікарів, проводили вигадані процедури діагностик організму і лікування нібито за допомогою супутникового зв`язку та вигадуючи тяжкі захворювання, здійснювали на осіб психологічний вплив, чим схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які мали б здійснювати лікування різноманітних захворювань, а також сприяла у забезпеченні та розповсюдженні реклами діяльності організованої злочинної групи під видом легальної діяльності з надання медичних послуг.
Так, усі учасники вказаної організованої групи осіб, діючи з єдиним умислом в досягненні злочинного результату і будучи обізнаними про роль кожного співучасника, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) потерпілих, вчинили наступні установлені досудовим слідством злочинні дії.
Таким чином, організована злочинна група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та невстановлених на даний час досудовим слідством осіб під керівництвом ОСОБА_6 у період часу з 2014 року по січень 2018 року діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великому розмірі на загальну суму 1 096 058 грн.
Так, у період часу з жовтня 2016 року по січень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне та м. Вінниця, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_6 , невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур`єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 заволоділи його грошима загальною сумою 139 000 грн. Так, у жовтні 2016 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_6 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_10 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування, лазерної операції та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомленні відомості як правдиві ОСОБА_10 , передав для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 139 000 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_11 , невстановлені особи передали ОСОБА_6 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 . Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_11 не отримав.
За даним фактом 17.07.2017 СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004803 від 17.07.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України у якому встановлено наступні обставини.
Так, у період часу з 2014 року по квітень 2017 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_6 , невстановлені на даний час особи, виконуючи функції кур`єрів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_12 заволоділи її грошима загальною сумою 712 758 грн. Так, на початку 2014 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_6 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_12 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілу проведенням сучасного лікування та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування так званою «Асоціацією лікарів Польщі» і медичного апарату магнітотерапії МАГ-30-4. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_12 , передала для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 712 758 грн. як оплату за лікування. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_12 , невстановлені особи передали ОСОБА_6 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 . Обіцяного лікування потерпіла ОСОБА_12 не отримала.
Крім цього, 16.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.
Так ,у період часу з жовтня 2017 року по січень 2018 року, перебуваючи у м. Рівне, діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , під керівництвом ОСОБА_6 , невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур`єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_14 заволоділи його грошима загальною сумою 242 100 грн. Так, у жовтні 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_6 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_14 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно вилікувати потерпілого проведенням сучасного лікування та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок, оплати послуг за виготовлення неіснуючих документів, які нібито необхідні для проведення обстежень з умовою відшкодування в подвійному розмірі затрачених коштів на лікування з допомогою міжнародних та іноземних організацій. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві ОСОБА_14 , передав для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 242 100 грн. У подальшому, вказані ОСОБА_15 , невстановлені особи передали ОСОБА_6 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 . Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_14 не отримав.
Крім цього, 24.01.2018 СУ ГУНП в Рівненській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України у якому встановлено наступні обставини.
Так ,12 грудня 2017 року, перебуваючи по АДРЕСА_2 , діючи єдиним умислом та реалізовуючи заздалегідь обумовлений план із учасниками організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_6 , невстановлена на даний час особа, виконуючи функції кур`єра, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_16 заволоділи його грошима загальною сумою 2200 грн. Так, 12 грудня 2017 року, невстановлені досудовим слідством особи, виконуючи функції так званих операторів, за вказівкою та з відома учасників організованої групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , під керівництвом ОСОБА_6 , у телефонній розмові повідомили ОСОБА_16 заздалегідь неправдиві відомості, про те, що є лікарями та зможуть дистанційно, без хірургічного втручання вилікувати потерпілого від хвороби катаракти і глаукоми проведенням сучасного лікування та обов`язковою передумовою лікування зазначили необхідність купівлі та довготривалого вживання ліків іноземного виробництва під виглядом біологічно активних добавок. Сприймаючи повідомлені відомості як правдиві, ОСОБА_16 , передав для невстановлених осіб, так званих кур`єрів, які діяли за вказівкою членів організованої групи, грошові кошти в сумі 2200 грн. У подальшому, вказані кошти ОСОБА_16 , невстановлені особи передали ОСОБА_6 , який розподілив їх між членами організованої злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 . Обіцяного лікування потерпілий ОСОБА_16 не отримав.
26.01.2018 прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_17 матеріали кримінальних проваджень №0004803, № 00000059, № 00000060, № 00000071 об`єднані в одне провадження за №0004803.
08.02.2018 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0004803 від 17.07.2017 змінено із ч.3 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України.
14.02.2018 о 13 год. 13 хв. в рамках досудового розслідування №0004803 на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в м. Житомир, затримано ОСОБА_4 .
15.02.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про яку повідомлено ОСОБА_4 , обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами.
Іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
16.02.2018 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про, застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у тримання під вартою терміном на два місяці.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 12.04.2018 у задоволенні клопотання слідчого погодженого з прокурором щодо продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу тримання під вартою відмовлено та застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в період часу з 21.00 год. до 07.00 год., терміном до 11.06.2018.
Відповідно до постанови заступника прокурора Рівненської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців.
Беручи до уваги вищевказане, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців, виникла необхідність у вирішення питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, який закінчується 11.06.2018.
Завершити досудове розслідування протягом 4 місяців не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 у скоєнні інкримінованих їм злочинах, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:- отримати висновки судово-технічної експертизи та експертизи сильнодіючих речовин;- скласти остаточні повідомлення про підозру та вручити підозрюваним; - встановити усіх учасників злочинної групи та за результатами проведеної фоноскопічної експертизи оголосити їм про підозру;- зібрати усі характеризуючі матеріали на підозрюваних осіб;- провести інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність;- виконати вимоги ст. 290 КПК України;- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення. На виконання вказаних слідчих дій та проведення експертиз необхідно ще не менше одного місяця.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час проведення досудового розслідування не зменшилися ризики, передбачені ч. 1 ст.177 КПК України, а саме те, що підозрювана ОСОБА_4 , може: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України), незаконно впливати на потерпілих та свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується показаннями потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , яка допитана в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, оскільки встановлено ризики загрози її життю та здоров`ю зі сторони підозрюваних осіб, які по телефону погрожували їй разі написання нею заяви до правоохоронних органів. Дана обставина вказує про характер злочинного діяння співучасть у вчиненні злочину, а також чітке виконання кожним з співучасників наперед обумовленої ролі, що дає підстави вважати, що ОСОБА_4 з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на потерпілих та свідків. вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні шахрайства, яке у складі організованої злочинної групи та єдиним джерелом доходу якого були грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
З метою запобігання вказаним ризикам необхідно ризикам необхідно продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Крім цього, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_4 є сума, що становить особливо великий розмір 1 096 058 грн. Вагомими доказами, якими обґрунтовуються відповідні обставини є показання потерпілих та надані ними речові докази. Майнова шкода потерпілим не відшкодована.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просив продовжити ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004803 від 17.07.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
26.01.2018 прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_17 матеріали кримінальних проваджень №0004803, № 00000059, № 00000060, № 00000071 об`єднані в одне провадження за №0004803.
08.02.2018 кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0004803 від 17.07.2017 змінено із ч.3 ст. 190 КК України на ч.4 ст. 190 КК України.
14.02.2018 о 13 год. 13 хв. в рамках досудового розслідування №0004803 на підставі ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, в м. Житомир, затримано ОСОБА_4 .
15.02.2018 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
16.02.2018 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про, застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у тримання під вартою терміном на два місяці.
Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 12.04.2018 у задоволенні клопотання слідчого погодженого з прокурором щодо продовження ОСОБА_4 запобіжного заходу тримання під вартою відмовлено та застосовано до підозрюваної запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, в період часу з 21.00 год. до 07.00 год., терміном до 11.06.2018.
Відповідно до постанови заступника прокурора Рівненської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 5 місяців.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ч.б ст.181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений в межах строку досудового розслідування у порядку, передбаченому ст. 199 КПК України
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Прокурор, звертаючись з клопотанням про продовження строку тримання підозрюваного під домашнім арештом при розгляді клопотання довів про наявність достатніх даних, що заявлений ризик вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення не зменшився, наявні підстави, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Крім того в судовому засіданні прокурором доведено необхідність продовження строку досудового розслідування оскільки строк домашнього арешту та дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 закінчується, а завершити досудове розслідування протягом 4 місяців не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення вини ОСОБА_4 , у скоєнні інкримінованих їм злочинах, у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:отримати висновки судово-технічної експертизи та експертизи сильнодіючих речовин;- скласти остаточні повідомлення про підозру та вручити підозрюваним; встановити усіх учасників злочинної групи та за результатами проведеної фоноскопічної експертизи оголосити їм про підозру;- зібрати усі характеризуючі матеріали на підозрюваних осіб;- провести інші слідчі (розшукові) дії у яких виникне необхідність;- виконати вимоги ст. 290 КПК України;- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Також, продовжують існувати достатні підстави вважати, що в разі не продовження підозрюваній ОСОБА_4 , строку застосованого запобіжного заходу, вона матиме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити і сховати будь-яку з речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України); незаконно впливати на потерпілих та свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Цей ризик підтверджується показаннями потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , яка допитана в судовому засіданні в порядку ст. 225 КПК України, оскільки встановлено ризики загрози її життю та здоров`ю зі сторони підозрюваних осіб, які по телефону погрожували їй разі написання нею заяви до правоохоронних органів. Дана обставина вказує про характер злочинного діяння співучасть у вчиненні злочину, а також чітке виконання кожним з співучасників наперед обумовленої ролі, що дає підстави вважати, що ОСОБА_4 з метою уникнення покарання буде здійснювати тиск на потерпілих та свідків; вчинити інше кримінальне правопорушення. Цей ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України є реальним зважаючи на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні шахрайства, яке у складі організованої злочинної групи та єдиним джерелом доходу якого були грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
Ризики, які існували на час обрання відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту на даний час не зменшились та продовжують існувати, відповідно запобіжний захід у виді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 слід продовжити.
Керуючись ст.ст. ст.ст.131-132,176-178,181,193-194,196,205, 395 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Липно, Любарського району, Рівненської області, проживаючої в АДРЕСА_1 , громадянки України, одруженої, не судимої, строк запобіжного заходу під домашнім арештом до 14 липня 2018 року, у межах строку досудового розслідування.
Заборонити ОСОБА_4 , залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. по 06 год.
Продовжити відповідно строк дії наступних обов`язків, покладених на ОСОБА_4 при продовженні обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту, а саме:
прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду з України і в`їзду в Україну;
носити електронний засіб контролю.
Встановити строк дії ухвали до 14 липня 2018 року
Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати на виконання в Житомирський відділ поліції ГУНП.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів при провадженні досудового розслідування у формі процесуального керівництва - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 ,
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1