УХВАЛА

01 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003826,
ВСТАНОВИВ:
01.08.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.06.2018 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу ємкості для рідини, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , в сумі 4400 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим спричинила потерпілому майнового збитку на загальну суму 4400 грн.

Дане кримінальне правопорушення 11.06.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0003826, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що 10.06.2018 року перебувачи на інтернет сайті «OLX» знайшов оголошення щодо продажу ємності для рідини. Зателефонувавши за вказаним номером телефону « НОМЕР_2 » із невідомою особою, який назвався ОСОБА_7 домовилися про деталі купівлі даного товару, а саме щодо сплати завдатку на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 4400 грн. Після сплати вказаного завдатку невідома особа зателефонувала та повідомила, що необхідно сплатити другу частину платежу, а коли потерпілий відмовився зв`язок з невідомою особою перервався та товар досі надісланий не був.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у з`ясуванні, кому належить даний картковий рахунок, на яку перерахував гроші потерпілий, чи активована вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом. Дані відомості у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , час та дату активації картки, у разі де активації картки, документів, на підставі яких вона виконана;

- документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 00 год. 00 хв. 01.06.2018. по теперішній час,

- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та в період час з 00 год. 00 хв. 01.06.2018. р. по теперішній час.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 01 вересня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя