пр. № 1-кс/759/2117/18
ун. № 759/7590/18
У Х В А Л А
18 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбаченихч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
18.05.2018 року слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з наступними юридичними особами а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_18 , а саме: контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості. За період діяльності починаючи з 01.04.2016 по 31.03.2017 з можливістю здійснити їхню виїмку.

У клопотанні слідчий пояснив, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та від імені засновників займається господарською діяльністю.

Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до Шевченківської ДФС, згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_19 є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_20 ..

Разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_7 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім`я ОСОБА_8 , яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_6 та її чоловіку ОСОБА_9 необхідно буде зареєструвати на свої ім`я та на ім`я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім`я ОСОБА_6 була зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_19 , а на ім`я ОСОБА_9 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код НОМЕР_20 . Разом з тим згідно показів ОСОБА_6 , та її чоловіка ОСОБА_9 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.

Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_19 , вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , директором якого є ОСОБА_10 .

Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та копій документів які підтверджували б фінансо господарські відносити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_19 .

Однак станом на 17.05.2017 до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.

Разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 ,в період часу з 01.04.2016 по 31.03.2017 взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_18 .

Отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та переліченими вище суб`єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).

Тому, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , та оригінали документів які підтверджують договірні (фінансо-господарські) зобов`язання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_18 , за період діяльності починаючи з 01.04.2016 по 31.03.2017.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадженняіз клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальнихдій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанн іречі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не має можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358 КК Українизадовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, та на їхвиїмку і зобов`язати директора чи інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 з наступними юридичними особами а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код НОМЕР_18 , а саме: контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, щоукладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотриманняформи;документи, якіпідтверджуютьвиконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконаннядоговору;податковінакладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальністьздійснюванихоперацій;документи, щопідтверджуютьтранспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даногоприводу;фінансово-господарськідокументи, щопідтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічнудокументацію, сертифікатиякості.Заперіоддіяльностіпочинаючи з 01.04.2016 по 31.03.2017 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дануухвалуможуть бути поданіпід час підготовчогопровадження в суді.

Слідчийсуддя ОСОБА_1