Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1313/17
Провадження №: 1-кс/332/1111/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 04.05.2017 року за ч.2 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, в якому вказане наступне.

Слідчим відділенням Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001238, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування 09.10.2018 в період часу з 17 години 30 хвилин по 21 годину 59 хвилин проведено санкціонований обшук за адресою мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено предмети схожі на грошові кошти доларів США номіналом по 100 доларів в кількості семи банкнот (HF 35109047FF6, MB 12411702BB2, LF 68792062FF6, KK 30766694CK11, HB 29231629JB2, LB 80913014AB2, LB 55857596WB2), предмети схожі на грошові кошти євро номіналом по 100 євро в кількості восьми банкнот (S 2, X 5, N 9, X 2, X 4, X 8, S 8, X 7), предмети схожі на грошові кошти НБУ номіналом по 500 грн. в кількості дев`яти банкнот (МВ 3214807, ЛВ 2828231, СД 6985623, ЗЗ 9198715, ЛБ 1328604, ВВ 1741559, СБ 9618436, БН 6530281, МВ 7012772), номіналом по 200 грн. в кількості шести банкнот (КЄ 1483012, ТД 2875460, ХД 6825979, ХД 0067813, МА 5065687, УЛ 8377410), номіналом 100 грн. (ЗЄ 9661526).

Крім того, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено пластикову коробку з-під чаю «Lipton», в середині якої знаходились п`ять листів закругленої форми, двадцять вісім квадратних фрагментів наждачного паперу, металевий Т-образний ключ, металевий папероріз, напилок, ножиці, пінцет, фрагмент канцелярського ножу, моток червоної та білої ниток, скручена проволока, олівець, пластикова коробочка, дві пігулки лікарського засобу «Цитрамон», два медичні шприці об`ємами по 10 мл, два медичні шприці об`ємами по 2 мл, тюбик клею, дві запальнички, одна волога серветка, лезо, коробочка з-під піпетки, чотири резинки овальної форми, ланцюжок сірого кольору, мішечок різнокольоровий, монети СРСР в кількості шести штук.

Також, при собі у ОСОБА_5 виявлено та вилучено предмет схожий на грошову купюру НБУ номіналом 500 грн. (ЕН 3115670), папку для паперів, в середині якої знаходились дев`ять наждачних паперів, дев`ять аркушів А4 з кольоровими зображеннями лицевої сторони грошових купюр номіналом 200 грн., один аркуш А4 з кольоровими зображеннями лицевої сторони грошових купюр номіналом 50 грн., один аркуш А4 з кольоровими зображеннями лицевої сторони з одного боку та тильної сторони з іншого грошових купюр номіналом 100 грн. у кількості трьох зображень (ЛЕ 8900231, ВФ 4001361, ФЛ 9011657), п`ять аркушів А4 з кольоровими зображеннями лицевої сторони з одного боку та тильної сторони з іншого грошових купюр номіналом 500 грн. у кількості п`ятнадцяти зображень (ВГ 5680987, ГЖ 4367890, ЕН 7844321, ВГ 5680987, ГЖ 4367890, ЕН 7844321, ВЕ 3570910, ГЯ 8865423, ДЕ 2556780, ВЕ 3570910, ГЯ 8865423, ДЕ 2556780, ВЕ 3570910, ГЯ 8865423, ДЕ 2556780).

Крім того, в сумці, що була у ОСОБА_5 виявлено та вилучено невелику сумочку з манікюрними ножицями, голкою, двома наперстками з нашаруваннями речовини темного кольору, металевим продовгуватим предметом, запальничкою в середині, окремо в сумці було виявлено мобільний телефон марки «Nokia», моделі «1280», EMEI № НОМЕР_1 , з сім-картою мобільного оператору «Vodafone» № НОМЕР_2 в середині, мобільний телефон марки «Nokia», моделі «1112», EMEI № НОМЕР_3 , з сім-картою мобільного оператору «Life» без номеру в середині, в правій кишені штанів ОСОБА_5 виявлено мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-C 3322 I», EMEI№ 1: НОМЕР_4 , EMEI № 2: НОМЕР_5 , з сім-картами мобільних операторів «Life» без номеру та «Київстар» № НОМЕР_6 . В гаманці, що перебував в сумці, виявлено розрахункову карту «Приват Банку» № НОМЕР_7 та карту «Приват Банку» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування 09.10.2018 о 17 годині 05 хвилин ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування 10.10.2018 ОСОБА_5 слідчим СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області підполковником поліції ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився від надання пояснень.

Крім того, вище перелічені предмети, що були вилучені під час проведення санкціонованого обшуку, мають значення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки вони зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим з метою збереження речових доказів, на підставі ст.ст. 98, 100 КПК України старшим слідчим СВ Заводського ВП ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовими доказами від 10.10.2018. Також, існують достатні підстави вважати, що вилучені предмети схожі на грошові кошти можуть бути підробленими, а інші вилучені предмети та засоби могли бути предметами, за допомогою яких виготовлюються предмети схожі на грошові кошти, також, за допомогою вилучених мобільних телефонів та сім-карт мобільних операторів можливо встановити коло спілкування ОСОБА_5 , а за допомогою банківських карток можливо встановити чи надходили на вказані рахунки грошові кошти здобуті незаконним шляхом, у зв`язку з чим на вказані предмети необхідно накласти арешт. Крім того, слід враховувати те, що санкція ст. 199 КК України, за якою обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає собою конфіскацію майна, що може бути конфісковано за вироком суду.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученими може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямовано кримінальне правопорушення, згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученими може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Заслухавши слідчого, який підтримав доводи клопотання та надав суду пояснення, аналогічні тим, що викладені ним у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, перевіривши надані до клопотання матеріали і дослідивши подані докази у його обґрунтування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

Суд вважає, що прокурором доведена необхідність арешту вказаного майна та речей, які у встановленому порядку визнані речовим доказом по справі, а тому його збереження є об`єктивною необхідністю з метою запобігання втрати доказів по справі та всебічного розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на зазначені в клопотанні вилучені об`єкти в ході проведення обшуку від 09.10.2018, а саме на:

?предмети схожі на грошові кошти доларів США номіналом по 100 доларів в кількості семи банкнот (HF 35109047FF6, MB 12411702BB2, LF 68792062FF6, KK 30766694CK11, HB 29231629JB2, LB 80913014AB2, LB 55857596WB2);

?предмети схожі на грошові кошти євро номіналом по 100 євро в кількості восьми банкнот (S 2, X 5, N 9, X 2, X 4, X 8, S 8, X 7);

? предмети схожі на грошові кошти НБУ номіналом по 500 грн. в кількості дев`яти банкнот (МВ 3214807, ЛВ 2828231, СД 6985623, ЗЗ 9198715, ЛБ 1328604, ВВ 1741559, СБ 9618436, БН 6530281, МВ 7012772), номіналом по 200 грн. в кількості шести банкнот (КЄ 1483012, ТД 2875460, ХД 6825979, ХД 0067813, МА 5065687, УЛ 8377410), номіналом 100 грн. (ЗЄ 9661526);

? пластикову коробку з-під чаю «Lipton», п`ять листів закругленої форми, двадцять вісім квадратних фрагментів наждачного паперу, металевий Т-образний ключ, металевий папероріз, напилок, ножиці, пінцет, фрагмент канцелярського ножу, моток червоної та білої ниток, скручена проволока, олівець, пластикова коробочка, дві пігулки лікарського засобу «Цитрамон», два медичні шприці об`ємами по 10 мл, два медичні шприці об`ємами по 2 мл, тюбик клею, дві запальнички, одну вологу серветку, лезо, коробочку з-під піпетки, чотири резинки овальної форми, ланцюжок сірого кольору, мішечок різнокольоровий, монети СРСР в кількості шести штук;

? предмет схожий на грошову купюру НБУ номіналом 500 грн. (ЕН 3115670);

? папку для паперів, дев`ять наждачних паперів, дев`ять аркушів А4 з кольоровими зображеннями лицевої сторони грошових купюр номіналом 200 грн., один аркуш А4 з кольоровими зображеннями лицевої сторони грошових купюр номіналом 50 грн., один аркуш А4 з кольоровими зображеннями лицевої сторони з одного боку та тильної сторони з іншого грошових купюр номіналом 100 грн. у кількості трьох зображень (ЛЕ 8900231, ВФ 4001361, ФЛ 9011657), п`ять аркушів А4 з кольоровими зображеннями лицевої сторони з одного боку та тильної сторони з іншого грошових купюр номіналом 500 грн. у кількості п`ятнадцяти зображень (ВГ 5680987, ГЖ 4367890, ЕН 7844321, ВГ 5680987, ГЖ 4367890, ЕН 7844321, ВЕ 3570910, ГЯ 8865423, ДЕ 2556780, ВЕ 3570910, ГЯ 8865423, ДЕ 2556780, ВЕ 3570910, ГЯ 8865423, ДЕ 2556780);

? невелику сумочку, манікюрні ножиці, голку, два наперстки з нашаруваннями речовини темного кольору, металевий продовгуватий предмет, запальничку;

? мобільний телефон марки «Nokia», моделі «1280», EMEI № НОМЕР_1 , сім-карту мобільного оператору «Vodafone» № НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Nokia», моделі «1112», EMEI № НОМЕР_3 , сім-карту мобільного оператору «Life» без номеру, мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-C 3322 I», EMEI№ 1: НОМЕР_4 , EMEI№ 2: НОМЕР_5 , сім-карти мобільних операторів «Life» без номеру та «Київстар» № НОМЕР_6 ;

? розрахункову карту «Приват Банку» № НОМЕР_7 та карту «Приват Банку» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_8 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1