Справа № 216/2526/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000977 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

27.07.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2018 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровські області надійшла письмова заява від керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про притягнення до кримінальної відповідальності колишньої співробітниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , яка в період часу із 09.05.2017 року по 21.05.2017 року, використовуючи дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформила від його імені на торговій точці РІП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , кредитну картку № НОМЕР_1 , на яку надалі оформила продукт «Швидко гроші», а також ще одну кредитну картку № НОМЕР_2 , з якої були зняті гроші в сумі 7850 грн. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був спричинений збиток в розмірі 11750 грн.
В ході досудового слідства в якості представника потерпілого була допитана ОСОБА_7 , яка показала, що ОСОБА_5 працювала на посаді спеціаліста з обслуговування клієнтів рекламно-інформаційного пункту цивільно-правового характеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 21.04.2017 року по 12.04.2018 року. З ОСОБА_5 був укладений договір цивільно-правового характеру № 22927716 від 24.04.2017 року строком до 31.12.2017 року. В її обов`язки як співробітника банка входило оформлення фізичним особам на торгівельних точках магазинах-партнерах кредиту на товар, кредитних карток та видача кредитів готівкою. Вона працювала в наступних магазинах: магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 . Вона працювала згідно графіку роботи магазину по плаваючому графіку: п`ять чи шість днів працює, а потім два дні вихідних. В обов`язки ОСОБА_5 при оформленні кредиту на товар або кредитної картки входило наступне: перевірка паспорту на дійсність, ксерокопіювання документів та завірення копій клієнтом, створення заявки на видачу кредиту та відправлення її через мережу Інтернет до кредитного центру банку, в разі отримання позитивної згоди від кредитного центру підписання документів з клієнтом та інформування клієнта про погашення кредиту, а також протягом 14 днів передання пакету документів до безпосереднього керівника. Як співробітнику банку їй був наданий доступ до програмних комплексів банку по оформленню кредитних продуктів. В ході проведення даної перевірки були виявлені наступні факти незаконного заволодіння грошима банку ОСОБА_5 , а саме: 09.05.2017 року ОСОБА_5 працювала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з 09.00 години до 20.00 години. В цей день до магазину прийшов ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , абонентський номер його мобільного телефону наступний: НОМЕР_3 , який, як їй відомо з його пояснення, хотів отримати товар у кредит, та ОСОБА_5 зробила копіювання його паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, а також зробила анкету-заявку, яку направила до кредитного центру банку. Також вона сфотографувала його з карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, картку забрала собі. З пояснення ОСОБА_6 їй стало відомо, що йому не підійшов строк надання кредиту, та він оформив його в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він більше нічого не оформлював. Також він пояснив, що копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду він своїми підписами не затверджував. Однак, на даного громадянина в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були оформлені наступні продукти: 09.05.2017 року на ОСОБА_6 була оформлена кредитна картка за № НОМЕР_1 з кредитним лімітом в розмірі 2000 грн. Крім того, 10.05.2017 року на кредитну картку за № НОМЕР_1 був оформлений продукт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на дану картку банк нарахував гроші в розмірі 10599 грн., при цьому підтвердження для активації даного продукту прийшло на наступний абонентський номер, а саме: НОМЕР_4 . Даний абонентський номер першочергово був указаний в анкеті-заявці на видачу кредиту, яку ОСОБА_5 надсилала до кредитного центру 09.05.2017 року. Дані грошові кошти були зняті через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташований за адресою: Крім того, кредитна картка за № НОМЕР_2 була оформлена 21.05.2017 року об 20.19 годині, та з якої, в подальшому, були зняті гроші в сумі 7850 грн.
Таким чином, від імені гр. ОСОБА_6 були фактично отримані гроші, належні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в розмірі 11750 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він дійсно 09.05.2017 року в денний час доби прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , для того, щоб оформити мобільний телефон у кредит. В магазині він вибрав мобільний телефон марки «Huawei P8 Light», вартістю 6500 грн. Після чого співробітники магазину порекомендували йому оформити кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі він підійшов до раніше незнайомої йому дівчини, яка була співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якій він передав свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Жовтневим РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області від 15.01.2005 року, а також довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Також співробітниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дала йому пластикову картку та попрохала з нею сфотографуватися, при цьому він тримав дану картку біля свого обличчя. З приводу фотографування з карткою співробітниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснила, щоб зробити запит до банку, то їй потрібно сфотографувати його з даною карткою. Яка саме це була картка, йому не відомо. Але одразу після фотографування вона дану картку забрала, і більше її йому не віддавала. Після фотографування вона пояснила, що відправила анкету-заявку до банку, і що потрібно деякий час почекати на відповідь. Приблизно через десять хвилин його покликала співробітниця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що прийшла відповідь з банку, та що банк готовий надати безвідсотковий кредит строком до шести місяців. Однак, дані умови отримання кредиту його не влаштували, так як він хотів взяти безвідсотковий кредит на строк до 24 місяців, тому він відмовився оформлювати кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в цей же день оформив кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Свідок ОСОБА_6 показав, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він ніяких кредитних продуктів не оформлював.
Таким чином, для викриття винних осіб та з`ясування всіх обставин скоєного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 . Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою, юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 :
- довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:
№ НОМЕР_1 (з 09.05.2017 року по момент отримання тимчасового доступу);
№ НОМЕР_2 (з 09.05.2017 року по момент отримання тимчасового доступу);
-документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:
№ НОМЕР_1 (з 09.05.2017 року по момент отримання тимчасового доступу);
№ НОМЕР_2 (з 09.05.2017 року по момент отримання тимчасового доступу);
-інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
- оригінали документів, які були заповнені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , колишньою співробітницею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати слідчому ОСОБА_3 чи слідчому, який входить в групу слідчих з розслідування зазначеного кримінального провадження, чи оперуповноваженому, зазначеному в дорученні слідчого, вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 серпня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1