Справа № 215/3040/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000860 від 16.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

12.07.2018 р. слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 16.05.2018 року до Тернівського ВП КВП звернувся ОСОБА_3 із письмовою заявою про заволодіння належного його дружині ОСОБА_4 майном шляхом обману, в якій зазначив, що 13.05.2018 року, невстановлена особа, знаходячись біля банкомату, що розташований у будівлі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка належить ОСОБА_4 , з якої в подальшому зняла грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток.
Вказану заяву внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2018 за №0000860 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по картці по картці № НОМЕР_1 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 16-00 годин до 18-00 годин 13.05.2018 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії копій документів із вказаною інформацією та можливістю здійснення виїмки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.

За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Тернівського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 або інспектору відділу протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , до документів, в яких містяться дані про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 16-00 годин до 18-00 годин 13.05.2018 року, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії копії документів із вказаною інформацією, та здійснити їх виїмку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: