Провадження 1-кс/127/5888/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
15.05.2018 слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електроннообчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_3 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ № НОМЕР_5 філії Миколаївського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 : 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого громадянкою ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти були зняті через термінал (банкомат) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 : 30.03.2017 о 17:14 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 2000 грн.; а також через термінал (банкомат) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 : 30.03.2017 о 17:28 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 1600 грн.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 періодично використовувались у мобільних терміналах з ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 .

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по телефонних дзвінках мобільних терміналів, що мають ідентифікаційні ознаки: ІМЕІ: НОМЕР_7 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ: НОМЕР_13 , ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , - встановлено ряд абонентських номерів з яких особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, здійснювали дзвінки гарячу лінію АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому встановлено, що особи, які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, телефонували на гарячу лінію НОМЕР_16 АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (03), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ):

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судової експертизи звукозаписів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та завірених копій документів що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані особи), що знаходиться в базі даних володільця ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 (03), електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ): інформації щодо осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані), які використовували абонентські номери: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_2 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , - для спілкування по гарячій лінії НОМЕР_16 з консультантами АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; звукозаписів телефонних розмов здійснених з вказаних абонентських номерів на гарячу лінію НОМЕР_16 АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Керуючись вимогами п. 2 ч. 2 ст. 40, п. 5. ч. 2. ст. 131, ст.132, ст. 159, ст. 160, п. 8 ч. 1 ст. 162, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

Інформації щодо осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, ідентифікаційний код, паспортні дані, адреса), які використовували абонентські номери: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_2 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 - для спілкування по гарячій лінії НОМЕР_16 з консультантами АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

Звукозаписів телефонних розмов (збережених на оптичному носії), здійснених під час дзвінків на гарячу лінію НОМЕР_16 АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентських номерів:

НОМЕР_19 (25.01.17 о 09:29:09, тривалістю 00:01:47);

НОМЕР_20 (05.03.17 о 19:28:59, тривалістю 00:01:03,

06.03.17 о 16:22:48, тривалістю 00:04:34);

НОМЕР_2 (23.03.17 о 11:14:15, тривалістю 00:02:25;

24.03.17 о 11:50:32, тривалість 00:02:27;

24.03.17 о 13:14:31, тривалістю 00:00:07;

24.03.17 о 13:16:21, тривалістю 00:08:20;

27.03.17 о 09:10:49, тривалістю 00:04:51;

29.03.17 о 16:35:49, тривалістю 00:01:11;

29.03.17 о 16:37:11, тривалістю 00:01:34;

29.03.17 о 29.03.17, тривалістю 00:01:25);

НОМЕР_21 (03.04.17 о 20:24:31, тривалістю 00:07:22);

НОМЕР_22 (05.04.17 о 14:17:18, тривалістю 00:07:52);

НОМЕР_23 (05.04.17 о 14:21:00, тривалістю 00:02:05);

НОМЕР_24 (11.04.17 о 17:43:01, тривалістю 00:02:32;

14.04.17 о 14:18:19, тривалістю 00:02:07;

14.04.17 о 14:35:58, тривалістю 00:02:37;

14.04.17 о 14:40:55, тривалістю 00:01:34;

17.04.2017 15:10:40, тривалістю 00:00:05;

17.04.2017 о 12:22:36, тривалістю 00:00:54);

НОМЕР_25 (14.04.17 о 15:48:35, тривалістю 00:02:12);

НОМЕР_26 (28.04.17 о 18:13:52, тривалістю 00:02:21);

НОМЕР_27 (25.04.17 о 19:10:52, тривалістю 00:02:51;

10.05.2017 о 09:59:11, тривалістю 00:02:26);

НОМЕР_28 (28.04.17, час 09:14:07, тривалість 00:01:35);

НОМЕР_29 (08.05.17, час 07:42:47, тривалість 00:04:10;

08.05.2017 о 07:47:19, тривалістю 00:02:22);

НОМЕР_30 (12.05.17 о 12:25:45, тривалістю 00:00:51;

12.05.2017 12:31:08, тривалістю 00:00:40;

12.05.2017 12:31:55, тривалістю 00:02:39;

12.05.2017 15:27:14, тривалістю 00:02:42;

16.05.2017 о 09:03:20, тривалістю 00:04:21);

НОМЕР_31 (19.05.17 о 09:23:09, тривалістю 00:02:32;

22.05.17 о 14:41:52, тривалістю 00:02:23;

22.05.17 о 16:46:41, тривалістю 00:01:11;

23.05.17 о 12:47:22, тривалістю 00:01:19;

23.05.17 о 13:06:19, тривалістю 00:00:58;

24.05.17 о 18:56:25, тривалістю 00:03:22);

НОМЕР_32 (19.05.17 о 11:24:29, тривалістю 00:01:33);

Звукозаписів телефонних розмов (збережених на оптичному носії), здійснених під час дзвінків на гарячу лінію НОМЕР_33 АЗК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з абонентських номерів НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_2 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 за період з 01.01.2017 00:00:00 до 31.08.2017 24:00:00.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя