Справа № 522/6954/18
Провадження № 1-кс/522/8459/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , перекладача ОСОБА_6 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Російської Федерації, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , являючись засновником та керівником ТОВ «Супер Телеком» (ІПН , РФ, м. Москва) (торговий бренд «Флагман Телеком), в порушення діючих обмежень, встановлених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (НКРЗІ) за №362 від 14.07.2017 (п. 2) щодо заборони здійснення на території проведення антитерористичної операції будь-яких договірних відносин у сфері телекомунікацій та за №147 від 21.03.2017 (п. 5) щодо заборони маршрутизації трафіку через точки взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж, які розташовані на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, передбачені законодавством, та якими володіють суб`єкти господарювання, що не зареєстровані згідно з законодавством України, в період з 14.07.2016 по 15.03.2018 здійснював сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», шляхом надання послуг зв`язку по передачі голосової інформації незаконним локальним операторам зв`язку «Державне унітарне підприємство Луганської народної республіки «Луганські комунікації» (скорочена назва: ДУП ЛНР «Луганські комунікації» або «Лугаком») та «Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганська телефонна компанія» (скорочена назва ТОВ «Луганська телефонна компанія» або «Лугафон»), які перебувають під контролем терористичної організації «Луганська народна республіка», використовуючи з цією метою технології IP-телефонії, маршрутизації трафіку, власний номерний ресурс: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також обладнання і програмне забезпечення ТОВ «Супер Телеком» (ІПН , РФ, м. Москва).

16.03.2018, о 21 год. 30 хв., громадянину Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України створення терористичної групи чи терористичної організації, за ознаками: сприяння діяльності терористичної організації.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України обґрунтовується наступними доказами:

- поясненням та протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 16.03.2018 згідно яких встановлено механізм та детальні обставини вчинення ним, з корисних мотивів, за попередньою змовою з представником ДУП ЛНР «Луганські комунікації» / «Лугаком» та ТОВ «Луганська телефонна компанія» / «Лугафон» ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, злочину з надання сприяння в діяльності незаконних локальних операторів зв`язку, які перебувають під контролем терористичної організації «ЛНР», шляхом надання послуг зв`язку за технологією ІР?телефонії, виділених та орендованих номерних ресурсів Російської Федерації та здійснення надання послуг маршрутизації трафіку через точки взаємоз`єднання телекомунікаційних мереж, які розташовані на території проведення антитерористичної операції, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

- протоколами огляду від 20.02.2018 та від 20.04.2018 відкритих даних, які містяться в мережі Інтернет, згідно яких встановлено, що номерний ресурс виділений ТОВ «Супер Телеком» (РФ, м. Москва): НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , передані ОСОБА_5 для використання незаконними локальними операторами зв`язку ДУП ЛНР «Луганські комунікації» / «Лугаком» та ТОВ «Луганська телефонна компанія» / «Лугафон», які перебувають під контролем терористичної організації «ЛНР», на території проведення антитерористичної операції;

- протоколами допиту свідків: ОСОБА_10 від 15.03.2018, 22.03.2018, 27.04.2018, ОСОБА_11 від 20.03.2018, ОСОБА_12 від 21.03.2018, ОСОБА_13 від 23.03.2018, ОСОБА_14 від 29.03.2018, ОСОБА_15 від 23.04.2018, ОСОБА_16 від 23.04.2018, згідно яких встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисних мотивів, на виконання домовленості з ОСОБА_17 та укладеного договору №16-0055 від 01.08.2016 про надання послуг зв`язку незаконному локальному оператору зв`язку - ТОВ «Луганська телефонна компанія», використовуючи технічні можливості ТОВ «Супер Телеком» (РФ, м. Москва) надавав послуги зв`язку незаконним локальним оператором зв`язку ДУП ЛНР «Луганські комунікації» / «Лугаком» та ТОВ «Луганська телефонна компанія» / «Лугафон», в обхід заборон та обмежень НКРЗІ, за допомогою технології IP?телефонії, маршрутизації трафіку, власного номерного ресурсу, а також обладнання і програмного забезпечення ТОВ «Супер Телеком» (РФ, м. Москва). При цьому, господарська діяльність компаній ОСОБА_5 , в тому числі й від імені ТОВ «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), під єдиним торговим брендом «Флагман Телеком», здійснювалась з офісу в м. Одесі;

- протоколом обшуку від 15-16.03.2018 в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 13 (13-А), за місцем фактичного ведення ОСОБА_5 господарської діяльності від імені: ТОВ «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), ТОВ «Флагман Телеком» (РФ, м. Москва), ТОВ «Супер Телеком» (Україна, м. Київ), L.P. «Flagman Telecom» (Scotland), «Flagman Telecom» Ltd (Belize, Belize city) єдиний торговий бренд «Флагман Телеком» (Flagman Telecom), в ході якого отримано доступ і оглянуто дані, які містилися на сервері ТОВ «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), розташованому в м. Москва (РФ), за web?адресою pbx1.flagmantelecom.ru (IP?адреса: 217.197.127.2). В ході проведення обшуку, на підставі повідомлених у добровільному порядку логіну та паролю доступу до бази даних («білінг»), яка містилася на сервері ТОВ «Супер Телеком» (РФ, м. Москва), розташованому в м. Москва (РФ), за web?адресою pbx1.flagmantelecom.ru (IP?адреса: 217.197.127.2) виявлено і зафіксовано дані щодо надання послуг зв`язку за технологією ІР-телефонії, виділеного номерного ресурсу НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та надання послуг термінації трафіку незаконно створеним локальним операторам зв`язку «Лугаком» та «Лугафон», які перебувають під контролем терористичної організації «ЛНР», а також: скановану копію договору №16-0055 від 01.08.2016 про надання послуг зв`язку укладеного між ТОВ «Супер Телеком» (РФ, м. Москва) та незаконним локальним оператором зв`язку ТОВ «Луганська телефонна компанія»; відомості щодо перерахування грошових коштів незаконним локальним оператором зв`язку ТОВ «Луганська телефонна компанія» за надані ТОВ «Супер Телеком» (РФ, м. Москва) послуги зв`язку; інші дані, які мають значення для досудового розслідування;

- протоколом огляду від 05.04.2018 ноутбуку марки «APPLE» моделі «А1297» (MacBookPro) серійний номер «C02FD2GLDF93», який використовувався ОСОБА_5 , в ході якого зокрема виявлені електронні документи, які свідчать про взаємовідносини з представником незаконних локальних операторів зв`язку ОСОБА_17 та надання послуг зв`язку незаконному локальному оператору зв`язку ТОВ «Луганська телефонна компанія» / «Лугафон»;

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні просять задовольнити клопотання.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити у продовженні строку тримання під вартою.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора та слідчого, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно встановити ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , які в період з лютого 2016 року по 15.03.2018 фактично працювали на підозрюваного ОСОБА_5 , та допитати вказаних осіб за обставинами кримінального провадження в якості свідків; встановити осіб, які, в період з червня 2016 року по 15.03.2018, надавали ОСОБА_5 в оренду приміщення для здійснення його фактичної діяльності в м. Одеса від імені юридичних осіб (резидентів та нерезидентів України), та допитати вказаних осіб за обставинами кримінального провадження; встановити та отримати від операторів та провайдерів телекомунікацій України інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, послугами яких в період з червня 2016 року по 15.03.2018 користувався ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та інші невстановлені особи; оглянути речі, предмети та документи, які вилучено в ході досудового розслідування; одержати висновок судової технічної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів відносно: ноутбуку марки «APPLE» моделі «А1297» (MacBookPro) серійний номер «C02FD2GLDF93», призначеної 05.04.2018 експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області; одержати висновок судової технічної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів відносно: ноутбуку марки «TOSHIBA» моделі «Z830-10R» (PORTEGE) серійний номер «ZB030330H», призначеної 13.04.2018 експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області; одержати висновок судової технічної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів відносно: моноблоку марки «Lenovo» моделі «C50-30» серійний номер «S100KYX7» з позначенням «1012»; моноблоку марки «Lenovo» моделі «C50-30» серійний номер «S100KZQ9» з позначенням «1014»; моноблоку марки «Lenovo» моделі «C470» серійний номер «S100KZMN» з позначенням «1034»; моноблоку марки «Lenovo» моделі «C40-30» серійний номер «P900SKHZ» з позначенням «1006»; моноблоку марки «Lenovo» моделі «C40-31» серійний номер «P900SKHЕ» з позначенням «1003»; моноблоку марки «Lenovo» моделі «C40-30» серійний номер «P900SKJ2» з позначенням «1009»; моноблоку марки «Lenovo» моделі «C440» серійний номер «VS80553662» з позначенням «1032»; моноблоку марки «Apple» серійний номер «C02QN3DWGG7L»; системного блоку чорного кольору без маркувальних позначень, призначеної 17.04.2018 експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області; одержати висновок судової технічної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів відносно 10 (десяти) накопичувачів інформації: марки «Barracuda» серійний номер «W3TP6BYB» ємністю «500 GB»; марки «Seagate» моделі «Barracuda» серійний номер «W3TN5EWZ» ємністю «500 GB»; марки «Seagate» моделі «Barracuda» серійний номер «W3TMN0VC» ємністю «500 GB»; марки «Seagate» моделі «Barracuda» серійний номер «W3TN5EWV» ємністю «500 GB»; марки «WD Blue» моделі «SATA» серійний номер «WMC2E0L8NCPN» ємністю «500 GB»; марки «Transcend» моделі «TS1TSJ25D3» серійний номер «C62728-1639» ємністю «1 TB»; марки «Seagate» моделі «SRD00F1» серійний номер «NA7PCXM7» ємністю «4 TB»; марки «Seagate» моделі «SRD00F1» серійний номер «NA4CBWJ4» ємністю «2 TB»; марки «Backup Plus Desktop Drive» моделі «SRD00F2» серійний номер «NA7HFGEQ» ємністю «8 TB»; марки «Seagate» моделі «SRD0NF2» серійний номер «NA8EQWXJ» ємністю «5 TB», призначеної 17.04.2018 експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області; одержати висновок судової технічної експертизи комп`ютерної техніки і програмних продуктів відносно планшетного комп`ютера «iPad» марки «APPLE» моделі «А1701» серійний номер « НОМЕР_3 », призначеної 17.04.2018 експертам зонального експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України Управління Служби безпеки України в Одеській області; одержати висновок амбулаторної комплексної судової психіатричної експертизи відносно підозрюваного ОСОБА_5 , призначеної 17.04.2018 експертам КУ «Одеський обласний медичний центр психічного здоров`я»; звернутися до слідчого судді з метою призначення, за наявності підстав, та одержати висновки судово-криміналістичних експертиз щодо вилучених в ході досудового розслідування електронних носіїв інформації; звернутися до слідчого судді з метою призначення, за наявності підстав, експертизи звукозаписів, які отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; отримати протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій; допитати підозрюваного ОСОБА_5 по обставинам зафіксованим у матеріалах, зібраних оперативним підрозділом УСБУ в Одеській області з дотриманням вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»; допитати підозрюваного ОСОБА_5 по обставинам зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій; у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №0000078 від 17.04.2018 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_5 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; допитати підозрюваного ОСОБА_5 по обставинам нової підозри; вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких йому не повідомлялось.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000078 від 17.04.2018 р. за підозрою громадянина Російської Федерації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 16.09.2018 р.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.05.2018