Справа № 209/1309/18
Провадження № 1-кс/209/348/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
10 травня 2018 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000039 слідчим слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000039 за ст. 190 ч.1 КК України, згідно якого 28.03.2018 до Дніпродзержинської місцевої прокуратури надійшов рапорт прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури про те, що протягом періоду з жовтня 2014 року по листопад 2016 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 отримувала адресну допомогу на себе та членів своєї сім`ї на загальну суму 36007,78 грн. (тридцять шість тисяч сім гривень 78 коп.) Проведеною перевіркою фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у власності ОСОБА_5 є ? частина квартири АДРЕСА_1 , право власності на яку вона набула на підставі свідоцтва про право власності від 28.02.2007 року.

28.03.2018 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім`ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім`ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). З метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім`ї звертається у контакт-центр уповноваженого банку.
Відповідно до п.10 зазначеного порядку уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.
Відповідно по п. 5 вказаного порядку для отримання грошової допомоги (у тому числі у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім`ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім`ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка, пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги вперше) або заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги (у разі призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). У заяві всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги зазначається наявність у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.
Вивченням матеріалів справи осіб, яким виплачено грошову допомогу в зв`язку з переміщенням з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції встановлено, що ОСОБА_5 до органу соціального захисту населення Дніпровського району м. Дніпродзержинська подала заяву про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг від 27.10.2014 до якої внесла інформацію про те, що у будь-якого з членів сім`ї не має у власності житлового приміщення/частини житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.
Отже, проведеною перевіркою фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 25.11.2016 року №74003534, встановлено, що ОСОБА_5 є власником ? частини квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками за рішенням суду.
Вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зазначені документи і інформація відповідно до положень п. 5 і п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без їх отримання не можливо встановити відомості які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Згідно заяв ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 зарахування грошових коштів адресної допомоги здійснювалось на банківський рахунок № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 приватного акціонерного товариства КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО НОМЕР_3 код НОМЕР_4 .
В зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів щодо відкриття зазначеного рахунку та руху коштів за вказаним рахунком.

В зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ., а саме всіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 (із зазначенням повних всіх даних особи на яку його відкрито, наданням копій документів які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку), а також інформації щодо руху грошових коштів, а саме щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за період з 27.10.2014 по грудень 2016 року включно.
В ході досудового слідства слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме всіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 (із зазначенням повних всіх даних особи на яку його відкрито, наданням копій документів які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку), а також інформації щодо руху грошових коштів, а саме щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за період з 27.10.2014 по грудень 2016 року включно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому.

Суд, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Суд, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав, оскільки вказані документи, нададуть можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, документи мають доказове значення по справі, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення, а саме:

- всіх документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , рахунок установи уповноваженого банку № НОМЕР_2 (із зазначенням повних всіх даних особи на яку його відкрито, наданням копій документів які подавались клієнтом банку при оформленні зазначеного рахунку), а також інформації щодо руху грошових коштів, а саме щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за період з 27.10.2014 по грудень 2016 року включно, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 травня 2018 року до 9 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1