Провадження № 1-кс/760/5781/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_4 , погоджене з прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_4 , погоджене з прокурором першого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000526 від 13.11.2017, за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 -майора ОСОБА_6 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковника ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000526, відомості щодо якого внесено 23.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 -майора ОСОБА_6 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковника ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як встановлено в ході досудового розслідування, 25 травня 2016 року за результатами проведеної процедури тендерних торгів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника генерал-майора ОСОБА_6 укладено договір поставки паливно-мастильних матеріалів №316.
Згідно з умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у 2016 році передати у власність ІНФОРМАЦІЯ_1 товар: код НОМЕР_1 (09000000-3) - паливо рідинне та газ, оливи мастильні Лот 1: автомобільний бензин А-80 (А-76), найменування (номенклатура, асортимент) товару, а також кількість якого передбачається у Специфікації, що є невід`ємною частиною вказаного договору.
Обсяги покупки товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Використання товару не пов`язано з комерційною діяльністю.
Строк (термін) поставки (передачі) товару встановлений до кінця 2016 року, місцем поставки визначено АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Витрати по навантаженню, транспортні витрати по доставці продукції до одержувачів ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальну вартість продукції.
Розрахунок за фактично одержаний товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином оформлених видаткових накладних та паспорту якості на відвантажений товар.
Загальна вартість договору складає 9 279 360,00 грн., в тому числі ПДВ 1 546 560,00 грн. Ціна на товар вказується у Специфікації та накладних Постачальника.
У разі підвищення діючої ціни товару на день відпуску до акцептованої ціни, ціна за одиницю товару може змінюватися не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
Ціна за одиницю товару цього договору може бути змінена відповідно до законодавства України та умовами даного договору, у тому числі у разі зміни встановленого згідно з законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) та нормативів, які застосовуються в даному договорі про закупівлю.
При зміні ціни за даним договором сторони коригують кількість, асортимент товару, не змінюючи загальну вартість договору, що формується шляхом укладання відповідної додаткової угоди та специфікації до даного договору.
Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін та діє до 31 грудня 2016 року, а в частині проведення розрахунків до повного їх завершення.
У відповідності з специфікацією до договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №316, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 540 000 кг по ціні за одиницю товару 17,184 грн. з ПДВ, на загальну суму 9 279 360,00 грн., в тому числі ПДВ 1 546 560,00 грн.
04 липня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника генерала-майора ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладена додаткова угода №1 до договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №316.
Згідно з умовами додаткової угоди до договору, керуючись п. п. 2 п. 5 ст. 40 Закону України від 10.04.2014 № 1197 «Про здійснення державних закупівель», у зв`язку із збільшення ціни за одиницю товару та зменшенням об`єму закупівлі, внесені зміни до специфікації та вона викладена в новій редакції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3110,00 кг. по ціні за одиницю товару 17,184 грн. з ПДВ, на загальну суму 53 442,24 грн. з ПДВ, а також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 488143,7968 кг по ціні за одиницю товару 18,90 грн. з ПДВ, на загальну суму 9 225 917,76 грн. з ПДВ.
До вказаної додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23 червня 2016 року зі змісту якого встановлено, що рівень цін (бензовозні норми) на ринку м. Харкова та Харківської області станом на 22.06.2016 року на бензин А-80 складав 15,50 - 15,80 грн. за літр з урахуванням ПДВ.
Надалі, 10 липня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника генерала-майора ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладена додаткова угода №2 до договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №316.
Згідно з умовами вказаної додаткової угоди до договору, керуючись п. п. 2 п. 5 ст. 40 Закону України від 10.04.2014 № 1197 «Про здійснення державних закупівель», у зв`язку із збільшенням ціни за одиницю товару та зменшенням об`єму закупівлі, внесені зміни до специфікації та вона викладена в новій редакції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3110,00 кг по ціні за одиницю товару 17,184 грн. з ПДВ, на загальну суму 53 442,24 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3092,00 кг. по ціні за одиницю товару 18,90 грн. з ПДВ, на загальну суму 58 438,80 грн. з ПДВ, а також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 440956,1789 кг по ціні за одиницю товару 20,79 грн. з ПДВ, на загальну суму 9 167 478,96 грн. з ПДВ.
До вказаної додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06 липня 2016 року, зі змісту якого встановлено, що рівень цін (бензовозні норми) на ринку м. Харкова та Харківської області станом на 05.07.2016 року на бензин А-80 складав 21241,00 - 22063,00 грн. за тону з урахуванням ПДВ.
В подальшому 19 липня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника генерала-майора ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 укладена додаткова угода №3 до договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №316.
Згідно з умовами вказаної додаткової угоди до договору, керуючись п. п. 2 п. 5 ст. 40 Закону України від 10.04.2014 № 1197 «Про здійснення державних закупівель», у зв`язку із збільшення ціни за одиницю товару та зменшенням об`єму закупівлі, внесені зміни до специфікації та вона викладена в новій редакції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3110,00 кг. по ціні за одиницю товару 17,184 грн. з ПДВ, на загальну суму 53 442,24 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3092,00 кг. по ціні за одиницю товару 18,90 грн. з ПДВ, на загальну суму 58 438,80 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3109,00 кг. по ціні за одиницю товару 20,79 грн. з ПДВ, на загальну суму 64 636,11 грн. з ПДВ, а також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 416606,08 кг. по ціні за одиницю товару 21,850 грн. з ПДВ, на загальну суму 9 102 842,85 грн. з ПДВ.
До вказаної додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.07.2016 року, зі змісту якого встановлено, що рівень цін (бензовозні норми) на ринку м. Харкова та Харківської області станом на 08.07.2016 року на бензин А-80 складав 21068,00 - 21883,00 грн. за тону з урахуванням ПДВ.
Надалі, 05 вересня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника генерала-майора ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 укладена додаткова угода №4 до договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №316.
Згідно з умовами вказаної додаткової угоди до договору, керуючись п. п. 2 п. 5 ст. 40 Закону України від 10.04.2014 № 1197 «Про здійснення державних закупівель», у зв`язку із збільшення ціни за одиницю товару та зменшенням об`єму закупівлі, внесені зміни до специфікації та вона викладена в новій редакції, а саме: Згідно з умовами вказаної додаткової угоди до договору, керуючись п. п. 2 п. 5 ст. 40 Закону України від 10.04.2014 № 1197 «Про здійснення державних закупівель», у зв`язку із збільшення ціни за одиницю товару та зменшенням об`єму закупівлі, внесені зміни до специфікації та вона викладена в новій редакції, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3110,00 кг. по ціні за одиницю товару 17,184 грн. з ПДВ, на загальну суму 53 442,24 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3092,00 кг. по ціні за одиницю товару 18,90 грн. з ПДВ, на загальну суму 58 438,80 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3109,00 кг. по ціні за одиницю товару 20,79 грн. з ПДВ, на загальну суму 64 636,11 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 135186,00 кг. по ціні за одиницю товару 21,85 грн. з ПДВ, на загальну суму 2 953 814,10 грн. з ПДВ, а також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 281 420,08 кг по ціні за одиницю товару 21,00 грн. з ПДВ, на загальну суму 5 909 821,68 грн. з ПДВ.
Крім того вказаною додатковою угодою №4 від 05 вересня 2016 року внесені зміни до п.п. 5.1 договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №316, який викладений в наступній редакції: «Загальна вартість договору складає 9 040 152,93 грн., у тому числі ПДВ 1 506 692,16 грн.», у зв`язку із чим загальна вартість договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №316 змінена з 9 279 360,00 грн. з урахуванням ПДВ на 9 040 152,93 грн. з урахуванням ПДВ.
В подальшому 16 грудня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ТВО начальника ОСОБА_7 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладена додаткова угода №5 до договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №316.
Згідно з умовами додаткової угоди до договору, керуючись п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України від 25.12.2015 № 922-VII «Про публічні закупівлі», у зв`язку із збільшенням ціни за одиницю товару та зменшенням об`єму закупівлі, внесені зміни до специфікації та вона викладена в новій редакції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3110,00 кг по ціні за одиницю товару 17,184 грн. з ПДВ, на загальну суму 53 442,24 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3 092,00 кг по ціні за одиницю товару 18,90 грн. з ПДВ, на загальну суму 58 438,80 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 3 109,00 кг по ціні за одиницю товару 20,79 грн. з ПДВ, на загальну суму 64 636,11 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А- 80 у кількості 135 186,00 кг. по ціні за одиницю товару 21,85 грн. з ПДВ, на загальну суму 2 953 814,10 грн. з ПДВ, також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 71 452,00 кг по ціні за одиницю товару 21,00 гри. з ГТДВ, на загальну суму 1 500 492,00 гри. з ПДВ, а також постачає автомобільний бензин А-80 у кількості 190 880,0727 кг по ціні за одиницю товару 23,10 грн. з ПДВ, на загальну суму 4 409 329,68 грн. з ПДВ.
До вказаної додаткової угоди TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 16.12.2016 року, зі змісту якого встановлено, що рівень цін (бензовозні норми) на ринку м. Харкова та Харківської області станом на 15.12.2016 року не виявлено пропозицій по бензину А-80 Євро4-Є5 виробництва ІНФОРМАЦІЯ_6 . Одночасно повідомлено, що роздрібна вартість бензину марки А-80 по м. Харкову та Харківській області станом на 15.12.2016 року складала 18,05 - 19,90 грн. за літр з урахуванням ПДВ.
Крім того, до вказаної додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 16.12.2016 року в якому зазначено, що на підставі аналізу щоденних оперативних даних моніторингу про рівні роздрібних цін на нафтопродукти, які публікуються в електронній базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_8 », аналізу цін на нафтопродукти на ІНФОРМАЦІЯ_9 під брендами ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Лукойл, Формула тощо встановлено, що ринкові ціни на ІНФОРМАЦІЯ_13 станом на 15.12.2016 року на бензин А-80 складають 19,90 - 22,09 грн. за 1 літр. Додатково повідомлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_14 відсутня інформація щодо дрібно гуртових цін на внутрішньому ринку України на бензин А-80 станом на 15.12.2016 року.
Крім того, 25 травня 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника генерал-майора ОСОБА_6 укладено договір поставки паливно-мастильних матеріалів №317.
Згідно з умовами договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зобов`язується у 2016 році передати у власність ІНФОРМАЦІЯ_1 товар: код НОМЕР_1 (09000000-3) - паливо рідинне та газ, оливи мастильні - лот 2: дизельне пальне. Найменування (номенклатура, асортимент) товару, а також кількість якого передбачається у Специфікації, що є невід`ємною частиною вказаного договору.
Обсяги покупки товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Використання товару не пов`язано з комерційною діяльністю.
Строк (термін) поставки (передачі) товару встановлений до кінця 2016 року, місцем поставки визначено АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Витрати по навантаженню, транспортні витрати по доставці продукції до одержувачів ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальну вартість продукції.
Розрахунок за фактично одержаний товар здійснюється протягом 15 банківських днів з дати подання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином оформлених видаткових накладних та паспорту якості на відвантажений товар.
Загальна вартість договору складає 15 944 140,80 грн., в тому числі ПДВ 2 657 356,80 грн. Ціна на товар вказується у Специфікації та накладних Постачальника.
У разі підвищення діючої ціни товару на день відпуску до акцептованої ціни, ціна за одиницю товару може змінюватися не більше ніж на 10% у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
Ціна за одиницю товару цього договору може бути змінена відповідно до законодавства України та умовами даного договору, у тому числі у разі зміни встановленого згідно з законодавством органами державної статистики індексу інфляції, зміни курсу іноземної валюти або показників Platts, зміни біржових котирувань, регульованих цін (тарифів) та нормативів, які застосовуються в даному договорі про закупівлю.
При зміні ціни за даним договором сторони коригують кількість, асортимент товару, не змінюючи загальну вартість договору, що формується шляхом укладання відповідної додаткової угоди та специфікації до даного договору.
Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін та діє до 31 грудня 2016 року, а в частині проведення розрахунків до повного їх завершення.
У відповідності з специфікацією до договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №317 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » постачає дизельне паливо літнє у кількості 580 000 кг. по ціні за одиницю товару 16,128 грн. з ПДВ, на загальну суму 9 354 240,00 грн. з ПДВ, а також постачає дизельне паливо зимове у кількості 408 600 кг. по ціні за одиницю товару 16,128 грн. з ПДВ, на загальну суму 6 589 900,80 грн. з ПДВ.
В подальшому 30 червня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника генерал-майора ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_9 , укладена додаткова угода №1 до договору поставки паливно- мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №317.
Згідно з умовами додаткової угоди до договору, керуючись п. п. 2 п. 5 ст. 40 Закону України від 10.04.2014 № 1197 «Про здійснення державних закупівель», у зв`язку із збільшенням ціни за одиницю товару та зменшенням об`єму закупівлі, внесені зміни до специфікації та вона викладена в новій редакції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » постачає дизельне паливо літнє у кількості 52 761 кг. по ціні за одиницю товару 16,128 грн. з ПДВ, на загальну суму 850 929,41 грн. з ПДВ, також постачає дизельне паливо літнє у кількості 479331,945 кг. по ціні за одиницю товару 17,74 грн. з ПДВ, на загальну суму 8 503 330,96 грн. з ПДВ, а також постачає дизельне паливо зимове у кількості 371 470,148 кг. по ціні за одиницю товару 17,74 грн. з ПДВ, на загальну суму 6 589 880,43 грн. з ПДВ.
До цієї додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.06.2016 року, зі змісту якого встановлено, що рівень цін (бензовозні норми) на ринку м. Харкова та Харківської області станом на 09.06.2016 року на дизельне паливо Євро-5 виробництва Мозирського НПЗ складав 18669,00 - 19128,00 грн. за тону з урахуванням ПДВ.
Надалі, 06 липня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника генерал-майора ОСОБА_6 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_9 , укладена додаткова угода №2 до договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 №317.
Згідно з умовами цієї додаткової угоди до договору, керуючись п. п. 2 п. 5 ст. 40 Закону України від 10.04.2014 № 1197 «Про здійснення державних закупівель», у зв`язку із збільшенням ціни за одиницю товару та зменшенням об`єму закупівлі, внесені зміни до специфікації та вона викладена в новій редакції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » постачає дизельне паливо літнє у кількості 52 761 кг. по ціні за одиницю товару 16,128 грн. з ПДВ, на загальну суму 850 929,41 грн. з ПДВ, також постачає дизельне паливо літнє у кількості 52 559 кг по ціні за одиницю товару 17,74 грн. з ПДВ, на загальну суму 932 396,66 грн. з ПДВ, також постачає дизельне паливо літнє у кількості 420782,177 кг по ціні за одиницю товару 18,96 грн. з ПДВ, на загальну суму 7 978 030,08 грн. з ПДВ, а також постачає дизельне паливо зимове у кількості 326 096,237 кг. по ціні за одиницю товару 18,96 грн. з ПДВ, на загальну суму 6 182 784,65 грн. з ПДВ.
До вказаної додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.07.2016 року, зі змісту якого встановлено, що рівень цін (бензовозні норми) на ринку м. Харкова та Харківської області станом на 30.06.2016 року на дизельне паливо Євро-5 виробництва Мозирського НПЗ складав 19016,00-19235,00 грн./т з урахуванням ПДВ.
Надалі, 01 листопада 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ТВО начальника ОСОБА_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особі директора ОСОБА_9 , укладена додаткова угода №3 до договору поставки паливно-мастильних матеріалів від 25.05.2016 року №317.
Згідно з умовами вказаної додаткової угоди до договору, керуючись п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України від 25.12.2015 № 922-ВР «Про публічні закупівлі», у зв`язку із збільшенням ціни за одиницю товару та зменшенням об`єму закупівлі, внесені зміни до специфікації та вона викладена в новій редакції, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » постачає дизельне паливо літнє у кількості 52 761 кг по ціні за одиницю товару 16,128 грн. з ПДВ, на загальну суму 850 929,41 грн. з ПДВ, також постачає дизельне паливо літнє у кількості 52 559 кг. по ціні за одиницю товару 17,74 грн. з ПДВ, на загальну суму 932 396,66 грн. з ПДВ, також постачає дизельне паливо літнє у кількості 418 027 кг. по ціні за одиницю товару 18,96 грн. з ПДВ, на загальну суму 7 925 791,92 грн. з ПДВ, також постачає дизельне паливо зимове у кількості 24 083 кг. по ціні за одиницю товару 18,96 грн. з ПДВ, на загальну суму 456 613,68 грн. з ПДВ, а також постачає дизельне паливо зимове у кількості 277 141,9247 кг. по ціні за одиницю товару 20,85 грн. з ПДВ, на загальну суму 5 778 409,13 грн. з ПДВ.
До вказаної додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надано лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.11.2016 року, зі змісту якого встановлено, що рівень цін (бензовозні норми) на ринку м. Харкова та Харківської області станом на 01.11.2016 року на ДП-Євро-5 складав 20900,00 - 20950,00 грн/т з урахуванням ПДВ.
Таким чином, як зазначив детектив, при постачанні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , до кожного із основних договорів було укладено додаткові угоди, наслідком яких є закупівля товарів за цінами вищими, ніж передбачено основними договорами.
З урахуванням викладеного, існують достатні підстави вважати, що об`єктивних економічних причин для підняття ціни за одиницю товару (тону палива) при виконанні договорів № 316 від 25.05.2016 та № 317 від 25.05.2016 в межах зазначеного вище фактичного підняття, у сторін договорів не було.
17.11.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а 18.11.2017 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
18.11.2017 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, встановлення місця перебування ОСОБА_9 під час виконання дій, пов`язаних із вчиненням зазначеного злочину, а також встановлення зв`язку ОСОБА_9 з особами, які причетні до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в одержанні інформації щодо вхідних, вихідних та нульових з`єднань, SMS-повідомлень (без розкриття змісту повідомлень), з прив`язкою до базових станцій з номерів мобільних телефонів ОСОБА_9 в період часу з 01.01.2016 до 12.04.2018, в тому числі щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання, номерів співрозмовників, місця знаходження абонента (базової станції оператора та азимуту до неї).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 користується мобільним телефоном з номером: НОМЕР_2 .
Номер НОМЕР_2 обслуговується оператором мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 ).
Вищевказані відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
З метою встановлення місця перебування ОСОБА_9 в період часу з 01.01.2016 до 12.04.2018, необхідно провести аналіз вхідних та вихідних дзвінків з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , що є можливим шляхом отримання відповідної інформації від оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 ).
У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.
Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, шо міститься в речах та документах, належить до охоронюваної законом таємниці, та доступ до таких речей та документів можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи, що з клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий судя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшим детективам Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та детективам Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 із правом доручення його проведення іншим детективам Національного бюро та оперативним підрозділам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації у паперовому та/або на електронному носії), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , поштова адреса: АДРЕСА_5 ), що містять відомості про вхідні та вихідні дзвінки мобільного телефону НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 до 01.01.2017 з наступними відомостями:
-деталізація трафіку телефонних з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, місцевості, номерів абонентів, яких викликають та абонентів, які викликають, вхідних та вихідних дзвінків);
-коди, назви та адреси базових станцій, через які виконувались з`єднання абонентів та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), номерами зазначених в клопотання абонентів, азимутів;
-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ);
-типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення);
-місцезнаходження абонентів А, отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS (передача інформації по незайнятому голосовому зв`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (не прийняті виклики абонента А);
-ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали до 18.06.2018 року.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1