печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003113 від 30.09.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0003113, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, за період з 01.12.2016 по 10.07.2018, а саме:

- відомчі нормативно-правові акти, що регламентують процедуру проведення моніторингу реєстраційних дій, камеральних перевірок;

- накази, розпорядження, положення, інструкції та інші управлінські відомчі документи Міністерства юстиції України, які регламентують порядок створення Комісії з питань акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації, її повноваження, функції, повноваження її членів;

- документи (висновки, заяви, листи тощо) ІНФОРМАЦІЯ_2 та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації та організаційно-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (накази, розпорядження тощо), прийняті на виконання рішень вказаної комісії стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опішнянської територіальної громади (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документи, створені підрозділами Міністерства юстиції України, на підставі яких зазначена комісія приймала висновки стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опішнянської територіальної громади (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- журнали вхідної/вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також системи електронного документообігу, яка використовується зазначеними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- накази про призначення та звільнення працівників ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також їх службові (посадові) обов`язки, інструкції тощо.;

- документи щодо листування (листи, повідомлення, вимоги тощо) між ІНФОРМАЦІЯ_4 (його службовими особами) із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опішнянської територіальної громади (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а так само таке листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу діяльності зазначеного комунального підприємства та його філій та комісії;

- накази, розпорядження, положення, інструкції та інші управлінські відомчі документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які регламентують порядок проведення оперативних нарад у ІНФОРМАЦІЯ_4 , журнали проведення та реєстрації оперативних нарад, протоколи оперативних нарад;

- службова переписка між структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_4 та Комісією з питань акредитації суб`єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб`єктів вимогам акредитації щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опішнянської територіальної громади (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його філій (листи, доповідні записки, висновки, протоколи тощо);

- плани проведення моніторингу реєстраційних дій, камеральних перевірок щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опішнянської територіальної громади (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його філій, а також документи, що підтверджують виконання такої роботи, її результати та вжиті заходи реагування;

- звернення, скарги, які надходили до підрозділів Міністерства юстиції України з приводу діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опішнянської територіальної громади (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його філій, державних реєстраторів вказаного підприємства, а також документи, які складались під час розгляду таких скарг і звернень (довідки, висновки, накази, пропозиції тощо);

- Наказ Міністерства юстиції № 2790/5 від 19.12.2015;

- резулятивні листи, візи та інші документи, на яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 виконано візи, та які стосуються КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Опішнянської територіальної громади (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та його філій.

- особові справи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також заступника Міністра юстиції України ОСОБА_7 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/35222/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1

Слідчий суддя ОСОБА_1