Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/985/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.10.2018м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

12.10.2018 слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 08.05.2018 до ЄРДР за № 0000026 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотанням про надання йому та іншим працівникам Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме документальної інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розшифруванням контрагентів та призначення платежів про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Клопотання мотивує тим, що у грудні 2017 року, зловживаючи службовим становищем, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою, внесли до акта приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо якості виконаних робіт на автомобільній дорозі місцевого значення О230913 об`їзна м. Красилова, привласнили кошти державного бюджету.

Крім того, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , у грудні 2017 року ПП « ОСОБА_5 » здійснило документальне оформлення придбання бітуму дорожнього марки 70/100 та послуг з оренди спецтехніки (катків) у ПП « ОСОБА_6 » без факту реального здійснення даних господарських операцій за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 780,04 тис. грн.. Вказана сума коштів надійшла на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » для виконання робіт згідно вищезазначених договорів.

Таким чином, посадові особи ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили кошти державного бюджету, а тому в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за виконання договору №161 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230913 об`їзна м. Красилова (окремими ділянками) та договору №167 укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання послуг з поточного дрібного ремонту автомобільної дороги місцевого значення О230913 об`їзна м. Красилова (окремими ділянками) перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 ».

Згідно інформації ГУ ДФС у Хмельницькій області ПП « ОСОБА_5 » наявні банківські рахунки відкриті, зокрема, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: розрахунковий рахунок за № НОМЕР_1 , який використовувався ПП « ОСОБА_5 » під час надання послуг, згідно вищевказаних договорів, тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час з метою здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність, отримати інформацію про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, інформацію про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначає, що отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.

Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Заслухавши слідчого, який подане клопотання підтримав, дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, слідчий просив у клопотанні надати можливість вилучити документи, а саме документальної інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків.

В цій частині клопотання не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого, зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вказаної норми слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення вказаних у клопотанні документів та не зазначено їх реквізитів (дат, номерів документів та ін.).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково і надати йому, слідчому СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документальної інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 » за № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку.

Зобов`язати службову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до вказаних документів.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає до виконання в строк по 06.11.2018.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1