Справа № 216/1765/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000031 від 22.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10.07.2018 року слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 01.03.2017 року невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увівши в оману, під приводом необхідності здійснення зменшення процентних ставок по кредитній карті № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , керуючи її діями в ході бесіди по мобільному із номеру № НОМЕР_2 , здійснила незаконні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, що належить ОСОБА_5 , а саме: грошовими коштами, у загальній сумі 36 000 гривень, здійснивши договір купівлі-продажу товарів, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у м. Дніпро та інші розпорядчі операції по руху коштів та встановлених лімітів по кредитній картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, просить суд задовольнити клопотання.
Слідча в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про слухання клопотання без її присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:
-довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2017 року по 03.03.2017 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;
-повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;
-документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);
-матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 01.03.2017 року по 03.03.2017 року, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття;
- IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин (пристроїв) за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням вказаних рахунків.
Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Криворізького ВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області за дорученням.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11 серпня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1