Справа № 369/9494/18
Провадження № 1-кс/369/3018/18
У Х В А Л А
іменем України
08.08.2018 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0004676 від 03.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження 0004676 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Директор СФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , займаючись господарською діяльністю уклав договір поставки № 24/11-17 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іменоване надалі «Покупець» та СФГ « ОСОБА_5 », іменоване надалі «Постачальник», на поставку господарської продукції.

Після виконання договору №24/11-17 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іменоване надалі «Покупець» та СФГ « ОСОБА_5 », іменоване надалі «Постачальник» та отримавши прибуток, директор СФГ « ОСОБА_5 » в особі ОСОБА_6 , діючи незаконно, протиправно шляхом внесення до офіційних документів - податкової та бухгалтерської звітності, а саме до декларації з податку на прибуток підприємства (форма якої затверджено наказом Міністерства фінансів України ) та до фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва (відповідно до положення бухгалтерського обліку), завідомо неправдивих відомостей, не зазначивши при цьому розмір отриманого СФГ « ОСОБА_5 » доходу від господарської діяльності у розмірі понад 7 мил. грн., що призвело до тяжких наслідків та завдання Державі збитків.

Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження співробітникам ДЗЕ НП України направлено доручення про проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення поточних рахунків відкритих в банківських установах СФГ « ОСОБА_5 » та СФГ « ОСОБА_7 ».

Згідно відповіді на доручення СФГ « ОСОБА_5 » та СФГ « ОСОБА_7 » належать банківські рахунки №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ).

Необхідність вилучення даних документів обумовлена тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи, яка можливо здійснювала зняття готівкових грошових коштів, а так само могла перерахувати їх з використанням даного рахунку на інший рахунок. Крім того, дані документи є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину і містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене і враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, виникла необхідність у можливості вилучення у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ) документів, що містять банківську таємницю, а саме юридичної справи по оформленню рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку та інших), документів, що були підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок а також інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаному рахунку, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), а також платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб/представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. У клопотанні вилучення документів обумовлена тим, що вони є носієм оригіналів підписів і почерку особи, яка можливо здійснювала зняття готівкових грошових коштів, а так само могла перерахувати їх з використанням даного рахунку на інший рахунок, але в матеріалах справи відсутнє постанова про призначення почеркознавчої експертизи або інший документ, який це підтверджує, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню. Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому в частині вилучення інших документів, клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , який проводить оперативне супроводження кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у посадових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. юридичної справи по оформленню рахунків №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ) в повному обсязі (заяви про відкриття рахунку, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів і відтисками друку ), документів, що з`явилися підставою для відкриття вказаного рахунку, видачі платіжних карток і чекових книжок;

2. інформації на паперових і електронних носіях про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ), з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій);

3. платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 відкритими в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_10 ) (платіжних доручень, чеків про зняття готівки).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

С