печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 липня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
18 липня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:
ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" () № НОМЕР_1 , які відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), який розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 320649), який розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30;
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "ПЕГАС АВТО" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), який розташований за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30
ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті в ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 338783), який розташований за адресою: м. Тернопіль вул. Степана Бандери,38; НОМЕР_22 , м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30
ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" () № НОМЕР_23 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які відкриті в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), який розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які відкриті в ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744), який розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30;
ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" () № НОМЕР_30 , які відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, НОМЕР_22 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30
ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" () № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), який розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;
ТОВ "ЄВРОБЕТОН" () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ "ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ" () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які відкриті в АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), який розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г;
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_40 , які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), який розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_41 , які відкриті в Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 331467), який розташований за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 63а,
ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_19 , які відкриті в Філія - Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 338545), який розташований за адресою: м. Тернопіль майдан Волі, 2
ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які відкриті в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) який розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_44 , які відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), який розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_45 , які відкриті в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) який розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2
ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" () № НОМЕР_46 , які відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), який розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3;
ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" () № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ПРАТ "БК"ЖИТЛОПРОМБУД-8" () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" () № НОМЕР_60 , які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;
ПРАТ "БК"ЖИТЛОПРОМБУД-8" () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_67 ; ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_68 ; ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 які відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;
ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які відкриті в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), який розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А
ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_77 , які відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24;
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_80 , які відкриті в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;
ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ" () № НОМЕР_83 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_84 , які відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) який розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;
ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" () № НОМЕР_87 , які відкриті в ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) який розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_90 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" () № НОМЕР_91 , які відкриті в ПАT "ПУМБ (МФО 334851) який розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_92 , які відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , які відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), який розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_99 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" () № НОМЕР_100 , які відкриті в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_101 ; № НОМЕР_102 , які відкриті в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), який розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_103 , які відкриті в ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9а
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_104 ; які відкриті в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , які відкриті в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), який розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28;
ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46
ТОВ "КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ" () № НОМЕР_111 , які відкриті в ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645), який розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 25
ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" () № НОМЕР_112 , які відкриті в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), який розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов`язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено, що службові особи ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (), ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» (), ТОВ «Квартал 5» (), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_113 ), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (), ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (), ТОВ «ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД» (), ТОВ «ТРИ О» (), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (), ПРАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «ТОРІФЕСТ» (), ТОВ «ФЕЛТОН ІНДАСТРІ» (), ТОВ «КОМЛЕНД» (), ТОВ «ТЕХНОСАН» (), ТОВ «ЕГІДА ТОРГ» (), ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛЕДЖІ» (), ТОВ «НОРД ІНТЕР» (), ТОВ «САНВЕНТІКС» (), ТОВ «МАЛРЕЙ» (), ТОВ «ГОЛДВЕСТ» (), ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (), ТОВ «АГРО СПЕЦ ТОРГ» (), ТОВ «АРАНТА ТРЕЙД» (), ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (), ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП» (), ТОВ «АЙВА КОМПАНІ» (), ТОВ «АЙС ПРОМ» (), ТОВ «АСК-ГРУП КОМПАНІ» (), ТОВ «ВАДНЕР» (), ТОВ «ВЕСТДЕЙЛ» (), ТОВ «ВІЛЛАТІК КОМПАНІ» (), ТОВ «ДЖЕК-КСІ» (), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (), ТОВ «КІТ-КЕТ» (), ТОВ «МАГНУМ-ТРАСТ» (), ТОВ «МЕГОВАН» (), ТОВ «МІКСА ТРЕЙД» (), ТОВ «РІМЕЙК ПЛЮС» (), ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» (), ТОВ «СІДЖИ ГРУП» (), ТОВ «СІТІ БІЗНЕС ГРУПП» (), ТОВ «ХАЙБУД» (), ТОВ «ШЕРОН ДАФТ» (), ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (), ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (), ТОВ «ЛАЙНІТ» (), ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (), ТОВ «РОШЕЙТ КОНСАНТ» (), ТОВ «СЕВРАС» (), ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (), ТОВ «ТРОДМІКС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ФІЛІН ОУЛ» (), ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (), ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (), ТОВ «ВАРГОС» (), ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» (), ТОВ «ЕЛІТ СТАР» (), ТОВ «ЛИГА ЮГ» (), ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» (), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (), ТОВ «НІК-ЕЛІТ» (), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОФІ-УНІКО» (), ТОВ «СТАРТФОРД» (), ТОВ «ВЄГАС БУД» (), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (), ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (), ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (), ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (), ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» (), ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» (), ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» () ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Так, відповідно до отриманих відомостей установлено, що службові особи ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» () використовують реквізити ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» та ТОВ «ТОРІФЕСТ» як «транзитних» підприємств, з метою формування податкового кредиту за начебто поставлені в їх адресу товари та послуги. У подальшому, формування податкового кредиту здійснюється за рахунок ТОВ «ФЕЛТОН ІНДАСТРІ», ТОВ «КОМЛЕНД», ТОВ «ТЕХНОСАН», ТОВ «ЕГІДА ТОРГ», ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛЕДЖІ», ТОВ «НОРД ІНТЕР», ТОВ «САНВЕНТІКС», ТОВ «МАЛРЕЙ», ТОВ «ГОЛДВЕСТ», ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ», ТОВ «АГРО СПЕЦ ТОРГ», ТОВ «АРАНТА ТРЕЙД», ТОВ «ТЕХНО-ПАРК», ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП».
Відповідно до отриманих відомостей, здобутих в ході досудового розслідування, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.
Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.
Окрім того, встановлено, що ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» (), ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (), ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (), ТОВ «ЛАЙНІТ» (), ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (), ТОВ «РОШЕЙТ КОНСАНТ» (), ТОВ «СЕВРАС» (), ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (), ТОВ «ТРОДМІКС ІНВЕСТ» (), ТОВ «ФІЛІН ОУЛ» (), ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (), ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (), ТОВ «ВАРГОС» (), ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» (), ТОВ «ЕЛІТ СТАР» (), ТОВ «ЛИГА ЮГ» (), ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» (), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (), ТОВ «НІК-ЕЛІТ» (), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (), ТОВ «ПРОФІ-УНІКО» (), ТОВ «СТАРТФОРД» (), ТОВ «ВЄГАС БУД» (), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (), ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (), ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (), ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (), ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» (), ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» (), ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» () є пов`язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку.
Так, установлено, що з указаними вище суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки здійснили фінансово-господарські операції, а саме: ТОВ «Квартал 5» (), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_113 ), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (), ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (), ТОВ «ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД» (), ТОВ «ТРИ О» (), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (), ПРАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» ().
За результатом проведення слідчих дій установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в банківських установах вказаних вище.
Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунку є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.
Постановою слідчого від 09 липня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
При цьому клопотання прокурора в частині зобов`язання банківської установи повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" () № НОМЕР_1 , які відкриті в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), який розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 320649), який розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30;
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ "ПЕГАС АВТО" () № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), який розташований за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30
ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті в ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 338783), який розташований за адресою: м. Тернопіль вул. Степана Бандери,38; НОМЕР_22 , м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30
ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" () № НОМЕР_23 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які відкриті в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), який розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;
ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які відкриті в ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744), який розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 30;
ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" () № НОМЕР_30 , які відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, НОМЕР_22 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30
ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ; ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" () № НОМЕР_33 , які відкриті в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), який розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30;
ТОВ "ЄВРОБЕТОН" () № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ; ТОВ "ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ" () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 ; ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" () № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які відкриті в АТ "ОЩАДБАНК" (МФО 300465), який розташований за адресою: м. Київ вул. Госпітальна, 12г;
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_40 , які відкриті в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), який розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_41 , які відкриті в Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 331467), який розташований за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 63а,
ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_19 , які відкриті в Філія - Тернопільське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 338545), який розташований за адресою: м. Тернопіль майдан Волі, 2
ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , які відкриті в Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 305482) який розташований за адресою: м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115;
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_44 , які відкриті в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), який розташований за адресою: м. Київ пров. Куренівський, б.19/5
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_45 , які відкриті в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838) який розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2
ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" () № НОМЕР_46 , які відкриті в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749), який розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд.3;
ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" () № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ; ПРАТ "БК"ЖИТЛОПРОМБУД-8" () № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_57 ; ТОВ "ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД" () № НОМЕР_60 , які відкриті в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;
ПРАТ "БК"ЖИТЛОПРОМБУД-8" () № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_67 ; ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_68 ; ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" () № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 які відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), який розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43;
ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , які відкриті в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), який розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А
ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" () № НОМЕР_77 , які відкриті в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Курсантська, 24;
ТОВ "ГЕРМЕС-КС" () № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" () № НОМЕР_80 , які відкриті в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), який розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;
ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" () № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ "КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ" () № НОМЕР_83 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_84 , які відкриті в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) який розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;
ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" () № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" () № НОМЕР_87 , які відкриті в ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072) який розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" () № НОМЕР_90 ; ТОВ "ЄВРОБЕТОН" () № НОМЕР_91 , які відкриті в ПАT "ПУМБ (МФО 334851) який розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_92 , які відкриті в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), який розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , які відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), який розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 ; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" () № НОМЕР_99 ; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" () № НОМЕР_100 , які відкриті в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_101 ; № НОМЕР_102 , які відкриті в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), який розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_103 , які відкриті в ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), який розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9а
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_104 ; які відкриті в Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;
ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" () № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , які відкриті в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), який розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28;
ТОВ "КВАРТАЛ 5" () № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які відкриті в АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46
ТОВ "КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ" () № НОМЕР_111 , які відкриті в ПАТ "БАНК 3/4" (МФО 380645), який розташований за адресою: м. Київ вул. Кирилівська, 25
ТОВ "ОЛГА-ТОРГ" () № НОМЕР_112 , які відкриті в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), який розташований за адресою: м. Київ вул. Пушкінська, 42/4, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1