УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокурором №10 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів із правом їх вилучення, які перебувають ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що посадові особи КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Київського зоологічного парку загальнодержавного значення зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби розпочали підготовчі та будівельні роботи на території Київського парку на земельній ділянці, яка під забудову відведена не була чим спричинили істотної шкоди громадським інтересам.

Досудове розслідування розпочато на підставі Заяви про вчинення кримінального правопорушення від Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час реконструкцію Київського зоологічного парку загальнодержавного значення за адресою: АДРЕСА_2 , проводить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою встановлення чи відповідає вимогам чинного законодавства господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та чи не містяться факти привласнення останніми державних грошових коштів шляхом купівлі товарів для реконструкції у контрагентів, які відносяться до ризикових (фіктивні) було надано доручення до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою здійснення аналізу баз даних інформаційних ресурсів ДФС України та аналізу господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та всіма контрагентами.

Згідно матеріалів виконаного доручення вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та відобразили податковий кредит в сумі 9 957 953 гривень за продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставку бетону, арматури та щебня.

Свою чергу при вивчення податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 не відобразили про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що дає всі підстави вважати, що невстановленими на даний час особами були вчиненні дії по привласненню державних грошових коштів, а тому виникла необхідність в аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з метою підтвердження чи спростування привласнення грошових коштів.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 наявні рахунки у фінансових установах: НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США) дата відкриття 05.04.2017; НОМЕР_5 (978-ЄВРО) дата відкриття 05.04.2017; НОМЕР_5 (840-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 05.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участи, клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000197 від 07 червня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: копій документів (виписка) руху коштів по банківських розрахункових рахунках: НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США) дата відкриття 05.04.2017; НОМЕР_5 (978-ЄВРО) дата відкриття 05.04.2017; НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) дата відкриття 05.04.2017у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з часу відкриття рахунку по 03.05.2018 року.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1