УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0007165,
ВСТАНОВИВ:
08.11.2018 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_5 ), відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_7 ), відділеня ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_8 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.11.2018 року, надійшла заява директора Хмельницького комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 про те, що невстановлені посадові особи ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення грошових коштів, на суму, яка встановлюється.

Дане кримінальне правопорушення 06.11.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0007165, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.191КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 був призначений на посаду головного бухгалтера ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 з 12 квітня 2010 року та досі перебуває на ній.

Окрім того, встановлено що головний бухгалтер ОСОБА_7 має доступ до рахунків комунального підприємства, зокрема, право доступу (електронний цифровий підпис)до здійснення всіх операції (електронні платежі) щодо перерахування коштів з рахунку комунального підприємства.

Також встановлено, що відповідно до звіту з інформаційних послуг з бухгалтерського обліку та дотримання вимог податкового законодавства Хмельницьким КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наданого на запит керівника підприємства аудиторською фірмою, нарахована ОСОБА_7 заробітна плата до виплати за даними обліку становить 93275,08 грн., а фактично йому перераховано з банківських рахунків підприємства, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понад 700 тис. грн., а також, не підтверджені документально оплати коштів за придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб-підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших.

Директором ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_6 надано довідку про наявність банківських рахунків комунального підприємства, а саме:

-в

ІНФОРМАЦІЯ_8 наявні рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_5 ;

-в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_6 ;

-в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_7 .

В зв`язку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок вище зазначених рахунків ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою перевірки на предмет виявлення обставин розтрати коштів комунального підприємства, встановлення осіб які чинили протиправні дії направлені на проведення операцій пов`язаних з розтратою коштів на свою користь чи користь третіх осіб. Відомості про виписки з рахунків підприємства матимуть важливе об`єктивне доказове значення у кримінальному провадженні, і будуть використанні при прийнятті законного рішення у проведеному досудовому розслідуванні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки вищевказана документація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню,
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим уповноваженим службовим особам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів які з можливістю їх вилучення, а саме:
- виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , або в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 12.04.2010 по 08.11.2018;

- виписок по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: № НОМЕР_5 , які належать ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_9 ), або у відділенні банку в АДРЕСА_4 , за період з 12.04.2010 року по 08.11.2018 року;

- виписки по рахунку із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів№ НОМЕР_6 , який належить ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , або у відділенні банку, що за адресою: АДРЕСА_6 , за період з 12.04.2010 року по 08.11.2018 року;

- виписок по рахунках із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів: № НОМЕР_7 , які належать ХКП " ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_10 ), або у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_8 ), за період з 12.04.2010 року по 08.11.2018 року .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_3 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_5 ), відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_6 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_7 ), відділеня ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( АДРЕСА_8 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 08 грудня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя