Справа № 296/4581/18
УХВАЛА
Іменем України

18 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

16.05.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000068 від 13.03.2018, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено,що 18.09.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР в особі начальника ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №20ОКДГ-0001 на поставку «Нафти і дистиляту (Дизельне паливо)» на загальну суму 2 493 100,00 грн. Відповідно специфікації до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017 предмет договору поставляється у кількості 135 000 л. за ціною 18,46 грн. за літру. В подальшому між сторонами укладаються наступні угоди:

додаткова угодою №1 від 18.09.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 122 764,00 л. за ціною 20,30 грн. за літру;

додаткова угодою №4 від 17.10.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 111 602,22 л. за ціною 22,33 грн. за літру;

додаткова угодою №6 від 24.10.2017 до договору №20ОКДГ-0001 від 18.09.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Нафта і дистилят (Дизельне паливо)» поставляється у кількості 107 836,43 л. за ціною 23,11 грн. за літру;

Отже керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР систематично, шляхом зловживання службових обов`язків, вчиняє дії спрямовані на лобіювання інтересів окремих суб`єктів господарської діяльності з метою привласнення грошових коштів.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ряд рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні експерта матеріалів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

Слідчий подав заяву, у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 документи, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2015 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- договорів укладених між банком та ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

При наявності можливості підготовлені паперові та (або) електронні носії інформації з рухом коштів по рахунках скерувати до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 для проведення тимчасового доступу зазначеними в ухвалі особами.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1