печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008734 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017, за факто шахрайського заволодіння грошовими коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в сумі 1 851 988,00 доларів США, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що у період з 26.12.2007 по 30.12.2009 ФОП ОСОБА_5 відповідно до 8-ми видаткових касових ордерів отримала в Посольстві Азербайджанської Республіки в Україні грошові кошти в загальній сумі 1 851 988,00 доларів США для проведення будівельних робіт із реконструкції приміщення Посольства за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично не виконала, а отримані кошти привласнила, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Посольству на вказану суму.

Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_5 заперечила отримання коштів від Посольства та виконання робіт по його реконструкції у період 2007-2009 років. Натомість, вона зазначила, що організовувала виконання деяких ремонтних робіт у приміщенні Посольства Азербайджанської Республіки в Україні упродовж 2002-2003 років, за що з нею одразу ж і були проведені розрахунки.

Разом з тим, супровідним листом від 14.08.2017 представником ІНФОРМАЦІЯ_1 адвокатом ОСОБА_6 надано органу досудового розслідування для приєднання до матеріалів кримінального провадження акти приймання виконаних будівельних робіт та довідки про вартість виконаних підрядних робіт по реконструкції Посольства Азербайджанської Республіки в Україні у продовж 2007-2009 років. Дані акти та довідки про вартість виконаних робіт містять підписи, виконані від імені колишнього посла Азербайджанської Республіки в Україні ОСОБА_7 і ФОП ОСОБА_5 , а також відтиски печаток Посольства та ФОП ОСОБА_5 .

З метою встановлення підписантів вищевказаних документів щодо виконання будівельних робіт та отримання коштів від імені ФОП ОСОБА_5 , ідентифікації печатки, якою такі документи було завірено від імені останньої, а також встановлення осіб, причетних до вчинення злочину по заволодінню коштами Посольства Азербайджанської Республіки в Україні в особливо великих розмірах, стороною обвинувачення у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу та судово-технічну експертизу документів.

Для проведення вищевказаних судових експертиз, в тому числі необхідні вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_5 та відтисків печатки останньої як фізичної особи-підприємця, про що експертом заявлено відповідні клопотання.

Як зазначає слідчий, вказані вільні зразки підписів, почерку та відтисків печатки містяться в оригіналах документів, які складалися та подавалися ФОП ОСОБА_5 до банку під час відкриття банківських рахунків, у зв`язку із чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів та таким чином встановлення підписантів вищевказаних документів щодо виконання будівельних робіт та отримання коштів від імені ФОП ОСОБА_5 , ідентифікації печатки, якою такі документи були завірені від імені останньої.

Згідно інформації Державної фіскальної служби України ФОП ОСОБА_5 мала відкриті банківські рахунки у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та для їх відкриття остання надавала документи, які містять вільні зразки підписів ФОП ОСОБА_5 та відтисків її круглої печатки, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів.

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває в стадії ліквідації та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З огляду на викладене, у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані оригінали документів щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 , необхідні для проведення судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи документів, що надасть органу досудового розслідування можливість встановити підписантів вищевказаних документів щодо виконання будівельних робіт та отримання коштів від імені ФОП ОСОБА_5 , ідентифікації печатки, якою такі документи були завірені від імені останньої.

Слідчий суддя дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 110, 159 164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017, дозвіл на тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) № 4002 № НОМЕР_3 , відкритих у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в. Київ (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , за період з моменту відкриття рахунків по 18.06.2018, а саме оригіналів наступних документів:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі «клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному вигляді) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуги «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- документів щодо подачі заявок та отримання посадовими особами фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 ключів доступу, необхідних для здійснення платежів по рахунках в системі «клієнт-банк» (системі віддаленого керування рахунком та проведення електронних платежів), із зазначенням номерів та інших ідентифікаційних даних таких ключів доступу для кожної посадової особи, яка їх отримувала та мала право розпорядження коштами і здійснення платежів по рахунках;

- документів, які містять інформацію стосовно того, хто із посадових осіб фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 мав право розпоряджатися коштами та здійснювати платежі по рахунку, в тому числі і в системі «клієнт-банк» (системі віддаленого керування рахунком та проведення електронних платежів), із зазначенням номеру та інших ідентифікаційних ознак ключа доступу кожної із таких посадових осіб;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному та паперовому варіантах по рахункам фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , відкритих у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з моменту відкриття рахунків по дату вилучення документів;

- заяв на зняття (перерахунок) грошових коштів, грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, що свідчать про перерахування коштів та зняття їх готівкою із рахунків;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких купувалась та обмінювалась іноземна валюта по вказаних рахунках;

- документів, що містять інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалося управління та платежі по рахунках.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29709/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1