печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
03.08.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, в період з березня 2016 квітень 2016 року, шляхом відображення псевдо господарських операцій з технічного обслуговування обладнання, в документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства, що не відповідає дійсності, в порушення норм Податкового кодексу України, було занижено податок на прибуток на загальну суму 689 655 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 766 283 грн., загалом на суму 1 455 938 грн.

Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у період з 01.05.2015 по 31.10.2015, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), шляхом відображення псевдо господарських операцій з технічного обслуговування обладнання та надання послуг з охорони, в порушення норм Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на суму 1 697 325 грн, що підтверджується висновками акту ГУ ДФС у м. Києві №81/26-15-14-04-02 від 28.04.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ) за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_14 ) при взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ) та інших, умисно ухилились від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_20 при взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ) та інших, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 23 253 796 грн., та податку на прибуток у сумі 24 469 383 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора гр. ОСОБА_5 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що в період з 2016 по 2018 рік гр. ОСОБА_17 , гр. ОСОБА_18 , гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 створено та зареєстровано на території м. Києва 66 СГД, що мають ознаки фіктивності та використовуються останніми з метою конвертування безготівкових коштів в готівку та надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До вказаних СГД з ознаками фіктивності відносяться ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_66 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_71 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_76 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_79 ).

Також встановлено, що на розрахункові рахунки підприємств, які використовувались у діяльності конвертаційного центру здійснювалось перерахування грошових коштів від підприємств, які мають ознаки транзитності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_83 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_88 ), ПП « ОСОБА_49 » (код НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_92 ), ПП « ОСОБА_50 » (код НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_98 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_109 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_110 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_111 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код НОМЕР_113 ) та інш.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх оригіналів, в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 ) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_66 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_71 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_76 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_115 ), ПП " ОСОБА_51 " (код НОМЕР_116 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: оригінали документів щодо всіх операцій з цінними паперами проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_66 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_71 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_76 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_115 ), ПП " ОСОБА_51 " (код НОМЕР_116 ), а також договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, в тому числі договору оренди обладнання, договори технічного обслуговування обладнання укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 ), договорів (контрактів), накладних, інвойсів, сертифікатів якості, актів-прийому передачі, що підтверджують придбання (використання) обладнання переданого в оренду службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 ), договорів з технічного обслуговування обладнання, надання послуг з охорони, а також надання рекламних послуг укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 )та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_66 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_71 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_76 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_115 ), ПП " ОСОБА_51 " (код НОМЕР_116 ) .

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 )є перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств, що входять до складу «конвертаційного центру».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 )та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 )з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 )з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 )та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_66 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_71 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_76 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_115 ), ПП " ОСОБА_51 " (код НОМЕР_116 ) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: оригінали документів щодо всіх операцій з цінними паперами проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код НОМЕР_114 ) з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_21 ), ПП " ОСОБА_25 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_15 ), ПП " ОСОБА_26 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_18 ), ПП " ОСОБА_27 " (код НОМЕР_25 ), ПП " ОСОБА_16 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_20 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_28 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_28 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_29 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_34 ), ПП " ОСОБА_30 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_37 ), ПП " ОСОБА_31 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_41 ), ПП " ОСОБА_32 " (код НОМЕР_42 ), ПП " ОСОБА_33 " (код НОМЕР_43 ), ПП " ОСОБА_34 " (код НОМЕР_44 ), ПП " ОСОБА_35 " (код НОМЕР_45 ), ПП " ОСОБА_36 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_49 ), ПП " ОСОБА_37 " (код НОМЕР_50 ), ПП " ОСОБА_38 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_52 ), ПП " ОСОБА_39 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_56 ), ПП " ОСОБА_40 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_58 ), ПП " ОСОБА_41 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_61 ), ПП " ОСОБА_42 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_64 ), ПП " ОСОБА_43 " (код НОМЕР_65 ), ПП " ОСОБА_44 " (код НОМЕР_66 ), ПП " ОСОБА_45 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_71 ), ПП " ОСОБА_46 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_76 ), ПП " ОСОБА_47 " (код НОМЕР_77 ), ПП " ОСОБА_48 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_89 " (код НОМЕР_115 ), ПП " ОСОБА_51 " (код НОМЕР_116 ), договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1