У Х В А Л А
17 липня 2018 року м. Хмельницький
16.07.2018 року старший слідчий СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, маючи на меті незаконне збагачення, розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від усіх водіїв маршрутних автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення з автовокзалу №5 м. Хмельницького Хмельницькій області, грошових коштів в сумі 25 грн. за в`їзд на територію вищевказаного автовокзалу, а також посадку та висадку пасажирів.
Згідно злочинної схеми, свою злочинну діяльність вищезазначена група осіб приховувала під законні дії громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому створеної 22.12.2017 нової громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновниками якої є ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , керівником ОСОБА_5 , а інші учасники злочинної групи виступили її членами.
Таким чином, в період часу з 15.11.2017 по 05.06.2018 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час слідством особами із погрозою насильства над потерпілими та пошкодженням їхнього майна, вимагали та отримали від трьох водіїв маршрутних автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення на території Хмельницької області та по ходу маршруту здійснюють посадку та висадку пасажирів на автовокзалі №5 м. Хмельницького, грошові кошти на загальну сумі 15 100 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення причетні:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та житель АДРЕСА_1 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ,
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець та житель АДРЕСА_2 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець та житель АДРЕСА_3 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , а також мобільними терміналами з ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 .
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_4 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_5 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентським номером № НОМЕР_25 .
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_6 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентським номером № НОМЕР_26 ,
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , житель АДРЕСА_7 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 .
- ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець та житель АДРЕСА_8 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 ,
Окрім того. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення можуть бути причетні:
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , житель АДРЕСА_9 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_31 .
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_10 . який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентським номером № НОМЕР_32 .
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , житель АДРЕСА_11 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 .
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_12 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_35 .
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , житель АДРЕСА_13 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_36 .
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , житель АДРЕСА_14 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номерами № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 .
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 житель АДРЕСА_15 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентським номером № НОМЕР_39 .
- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , житель АДРЕСА_16 . який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентським номером № НОМЕР_40 .
- ОСОБА_21 . ІНФОРМАЦІЯ_22 , житель АДРЕСА_17 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентськими номером № НОМЕР_41 .
- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , житель АДРЕСА_18 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентським номером № НОМЕР_42 .
- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 житель АДРЕСА_19 , який на протязі тривалого проміжку часу користується абонентським номером № НОМЕР_43 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень мобільних телефонів ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 , а також мобільних терміналів з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , в період часу з 00 години 01.01.2017 по строк дії ухвали.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_33 , начальнику сектора УКР ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ ХРВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_38 , слідчому 2 відділення СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_39 на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_20 ), а саме роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , а також абонентів, які використовують мобільні телефони ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 в період часу з 00 години 01.01.2017 по час виконання ухвали.
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_21 ), а саме роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень- з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_34 , а також абонентів, які використовують мобільні телефони ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 в період часу з 00 години 01.01.2017 по час виконання ухвали.
- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_22 ), а саме роздруківок, що містять інформацію щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень - з прив`язкою до базових станцій, а також ІМЕІ мобільних телефонів з якими працювали СІМ-картка оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 , а також абонентів, які використовують мобільні телефони ІМЕІ НОМЕР_19 , ІМЕІ НОМЕР_20 , ІМЕІ НОМЕР_21 в період часу з 00 години 01.01.2017 по час виконання ухвали.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_20 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_22 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 серпня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя