Номер провадження 1 – КС/638/4539/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І. О.

за участю секретаря судового засідання Самогньозд О. І.

прокурора Ольхового Б. С.,

розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0002052 від 23 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, клопотання начальника відділення слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова Івана Миколайовича, прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольхового Богдана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

30.10.2018 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова Івана Миколайовича, прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольхового Богдана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому він просить зобов’язати уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10 – А, надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю – відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № 2185 та № 0510, та картковим рахункам до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункових рахунків № 2185 та № 0510 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео – та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних розрахункових та карткових рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункових та карткових рахунків у системі «Клієнт – Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, із зазначенням ІР – адрес та мас – адрес комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою, в тому числі дати та часу з’єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункових рахунків № 2185 та № 0510 та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію, що утримується на фото – та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункових та карткових рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS – інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, що перебувають у володінні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа 10 – А. Розглянути, це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеної інформації. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову Івану Миколайовичу, слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Прокопенко Ігорю Валерійовичу, слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Островерху Андрію Олександровичу, іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002052 від 23 травня 2018 року за ознаками складу злочину, передбачених ч. 1 ст. 192 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 15.07.2013 р. по 02.02.2018 p. відповідно до статуту ПП «Торги.УА» (нова редакція) та Наказу № 7 від 17.07.2013 року, директором та засновником вищевказаного підприємства (одноособово) був Клочко Олександр Миколайович (місце реєстрації юридичної особи: м. Харків, вул. Клочківська 111 – А), з основним видом діяльності – Код КВЕД 82.99 – надання інших допоміжних комерційних послуг. Під час розгляду клопотання по справі № 638/4706/16 – К від 16 квітня 2018 року директором ПП «Торги.УА» Клочко О. М. у залі судового засідання повідомлено, що між ПП «Торги.УА» та Клочко Олександром Миколайовичем було укладено договір від 19.07.2013 року, яким було передбачено наступне: з метою збереження грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Торги.УА» у банківських установах, від протиправного заволодіння третіми особами, ПП «Торги.УА» передає, а Клочко О. М. приймає на зберігання грошові кошти у готівковій формі, з подальшим їх поверненням ПП «Торги.УА» на першу вимогу ПП «Торги.УА»; грошові кошти передаються від ПП «Торги.УА» на зберігання до Клочко О. М. за цим договором, шляхом зняття готівки у банківських установах або у банкоматах, з використанням банківських карток; сторони визначили, що будь – які грошові кошти, які у готівковій формі отримуються Клочко О. М. з банківських рахунків ПП «Торги.УА» через банківські установи або банкомата, є грошовими коштами, які передаються від ПП «Торги.УА» до Клочко О. М. на зберігання за цим договором; сторони домовилися, що в разі необхідності здійснення інших господарських операцій ПП «Торги.УА» з готівковими коштами, ПП «Торги.УА» зобов’язується здійснювати їх виключно у безготівковій формі, шляхом перерахуванням на поточні чи карткові рахунки у банківських установах відповідних осіб. Клочко О. М. зобов’язаний повернути ПП «Торги.УА» усі або частково грошові кошти отримані на зберігання за цим договором протягом семи днів з моменту одержання про це вимоги від ПП «Торги.УА». Таким чином, директор ПП «Торги.УА» Клочко О. М. знімав грошові кошти з карткового рахунку ПП «Торги.УА» у ПАТ «КБ «Приватбанк» карткою № 086453 на підставі вищевказаного договору з метою їх збереження, з подальшим їх поверненням на рахунок ПП «Торги.УА» перед направленням їх за відповідними вимогами. Також, Клочко О. М. вказав, що 02.02.2018 року між ним та Телитченко Андрієм Олександровичем було укладено договір купівлі – продажу, за яким він передав у власність останньому право власності на корпоративні права ПП «Торги.УА», що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Також його було звільнено з посади директора ПП «Торги.УА», та згідно даних Єдиного державного реєстру директором ПП «Торги.УА» є Телитченко А. О. Новий директор ПП «Торги.УА» Телитченко А. О. звернувся до Клочко О. М. з вимогою від 05.04.2018 року повернути до підприємства грошові кошти, отриманні останнім від ПП «Торги.УА» на зберігання за договором від 19.07.2013 року. Отримавши зазначену вимогу Клочко О. М. розпочато повернення грошових коштів у тому числі, що зберігалися ним, та які було сплачено переможцями аукціону з продажу майна. Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами ПП «Торги.УА», , для здійснення фінансово – господарської діяльності, окрім інших, були відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, р/р № 2185 та № 0510.

В судове засідання начальник відділення слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції Крючков І. М. не з’явився, причину неявки суду не повідомив, про дату та час судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином. Надав заяву про слухання клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

В судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольховий Б. С. клопотання підтримали у повному обсязі.

За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Діамантбанк», оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах приймає до уваги, що для встановлення істини по справі, повного, об’єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для: встановлення факту отримання грошей на рахунки ПП «Торги.УА» за майно, що було реалізоване на аукціоні про продаж майна банкрутів від переможців аукціону; встановлення факту не перерахунку (привласнення або розтрати) посадовими особами ПП «Торги.УА» грошей на рахунки ліквідаторів (підприємств – банкрутів), що надійшли від переможців аукціону; встановлення аналогічних фактів та способу вчинення зазначеного кримінального правопорушення – злочину; встановлення осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину; проведення ряду судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та економічної – необхідно здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю – відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10 – А для можливості їхнього належного використання, як доказу в кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 – 164, 309, 369 – 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Крючкова Івана Миколайовича, прокурора Харківської місцевої прокуратури № 1 Ольхового Богдана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов’язати уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Діамантбанк» МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10 – А, надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю – відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковим рахункам № 2185 та № 0510, та картковим рахункам до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності, а саме: оригінали документів, що знаходяться в юридичних (реєстраційній) справах оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі заяви осіб, які здійснювали відкриття рахунків, довіреності, картки із зразками підписів; вичерпну інформацію про наявність карткових рахунків до розрахункових рахунків № 2185 та № 0510 (номери карткових рахунків, дата відкриття); відео – та фото файли, що робились під час оформлення вищевказаних розрахункових та карткових рахунків та видачі карток; копії реєстрів руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням стану рахунку, залишку коштів, назв платників та отримувачів, з вказанням їх ЄДРПОУ/іпн, рахунків та МФО банків, дати, сум і призначень платежів на паперовому та електронному носії за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію про використання вищевказаних розрахункових та карткових рахунків у системі «Клієнт – Банк» та інших системах для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG – файли) за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, із зазначенням ІР – адрес та мас – адрес комп’ютерів, з яких відбувалось з’єднання з системою, в тому числі дати та часу з’єднання; грошові чеки та довіреності уповноважених осіб, що підтверджують зняття готівки з розрахункових рахунків № 2185 та № 0510 та карткових рахунків до вищевказаних розрахункових рахунків в разі їх наявності за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали; інформацію, що утримується на фото – та відео регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з вищевказаних розрахункових та карткових рахунків з дня відкриття рахунків по день винесення даної Ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключені послуги SMS – інформування про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим та картковим рахункам за період з дня відкриття рахунків по день винесення даної ухвали, що перебувають у володінні уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10 – А.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Крючкову Івану Миколайовичу, слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Прокопенко Ігорю Валерійовичу, слідчому Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції Островерху Андрію Олександровичу, іншим слідчим слідчої групи або іншим працівникам поліції за дорученням.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 30.11.2018 р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: