Справа № 216/4362/18
Провадження № 1-кс/216/3876/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

08.08.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002280 від 21.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08.08.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002280 від 21.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В процесі досудового розслідування попередньо встановлено, що до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає по АДРЕСА_1 , за фактом незаконного заволодіння 28.02.2017 невстановленою особою грошовими коштами в сумі 13 000 грн. з депозитного рахунку, відкритому на ім`я батька заявниці- ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території м. Кривий Ріг.

Під час проведеного досудового розслідування кримінального провадження, допитано в якості свідка ОСОБА_4 , яка повідомила що її батьки пенсіонери, і як всі пенсіонер отримували пенсію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи, що батьки жили з нею, її батько накопичував пенсію на своїй ощадній книжці, оскільки у неї була можливість забезпечувати свого батька. Таким чином її батько в даній банківській установі заощаджував грошові кошти з січня 2014 по лютий 2017. 12 лютого 2017 року її батько ОСОБА_5 1933 р.н. помер. Станом на 12.02.2017 на книжці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало бути залишку на загальну суму 49 859, 58 грн. В чому у неї не було ніяких сумнівів, оскільки всі свої дії батько узгоджував з нею і ніколи без неї нічого самостійно не робив. Матір в неї теж дуже слабка і всі дії стосовно неї вона вчиняє по довіреності, тобто інших представників у її батьків не має. 18.04.2017 року до неї зателефонував представник банку і попрохав з`явитись до банківської установи. Дану вимогу вона виконала і в банку її зустріла жінка, яка представилась ОСОБА_6 - ревізором банку. Попрохала пред`явити книжку померлого батька і після перевірки зазначила, що з книжки її батька 28.02.2017, тобто фактично після його смерті було знято 13 000 (тринадцять тисяч гривень). ОСОБА_4 повідомила, що батько помер ІНФОРМАЦІЯ_2 і не міг зняти кошти, після чого їй показали карточку в якій начебто підпис батька. Після чого представник банку сказала, що потрібно написати лист на адресу банку і керівництво обов`язково розбереться, у відповідь їй надійшов лист у якому повідомлялось, що всі банківські операції є таємницею і вони не розголошуються. В результаті після отримання її матір`ю свідоцтва про спадок № НОМЕР_1 від 24.11.2017 року, в тому числі і на грошові кошти, які перебували в банківській установі, 27.11.2017 за заявою про видачу готівки в повному обсязі матір`ю було знято увесь залишок грошових коштів 35 564,58 гривень.

Крім цього ОСОБА_4 до заяви про вчинення кримінального правопорушення долучено копію квитанції від 27.11.2017 року про видачу грошових коштів. Відповідно до вказаної квитанції рахунок на якому ОСОБА_5 накопичував грошові кошти № НОМЕР_2 відкритий у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою підтвердження або спростування фактів наведених в заяві гр. ОСОБА_4 , встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_5 1933 р.н., який було відкрито у Дніпропетровській філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), відеозапису з камер відеоспостереження приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00:00 28.02.2017 року по 00:00 29.02.2017 року.

Відповідно до ч.1,ч.2 п.п.1,2, ч.3 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта (ч.1 ст.60);

2) відомості про банківські рахунки клієнтів (ч.2 п.1 ст.60);

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди(ч.2 п.2 ст.60);

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду(ч.3 ст.60).

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доступ до відомостей, що містять банківську таємницю має важливе значення для подальшого розгляду кримінального провадження та може використовуватися, як речовий доказ.

В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх у кримінальному провадженні та взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК, слідчий просив клопотання задовольнити та керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників Дніпропетровській філії ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим , які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.40,41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0002280 право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у філії Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення:

- відеозапису з камер відеоспостереження приміщення відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00:00 28.02.2017 року по 00:00 29.02.2017 року;

- належним чином завіреної копії роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що належав ОСОБА_5 1933 р.н. за період з 01.01.2014 року по 27.11.2017 року;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, тощо) за період з 01.01.2014 року по 27.11.2017 року включно.

Термін дії ухвали встановити до 08.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1