Справа № 342/494/18
Провадження № 1-кс/342/71/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року м. Городенка

Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Городенка клопотання старшого слідчого СВ Городенківського ВП Коломийського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - начальником Городенківського відділу Тисменицької місцевої прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 08.05.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вищезгадане клопотання про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до документів, що зберігаються на території складських приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 : журналів вагаря на прихід, на розвантаження по парних та непарних днях; журналів лаборанта; товарно-транспортних накладних, реєстрів на прийняття зерна; форм 36; журналів складського обліку; журналів реєстрації договорів складського зберігання; оригіналів договорів складського зберігання; листів на відвантаження; листів на переоформлення; журналів по доробці зерна та приходу зерна, а також даних, внесених до бухгалтерської програми «1С» з 01.01.2016 р. по даний час.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 08 травня 2018 року до Городенківського ВП надійшло повідомлення від директора філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса с. Плесна Шепетівського району Хмельницької області), які згідно договору № 17/07-2017/СП складського зберігання зерна від 17.07.2017 р. та договору № 13/12-2017/МХ складського зберігання зерна від 13.12.2017 р. зобов`язалося прийняти, доробити, зберігати та відвантажувати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інтересах та від імені якого виступає філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно за адресою АДРЕСА_1 , самовільно розпорядилися частиною ввіреного їм майна (зерна). Вказане кримінальне провадження кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що Філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається вирощуванням сільськогосподарської зернової продукції (кукурудзи, пшениці, соняшнику та інших). У зв`язку з вказаною діяльністю в них виникає необхідність у належному зберіганні зернової продукції. Для належного зберігання урожаю 2017 року Філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір № 17/07-2017/СП з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на належне зберігання зернової продукції на орендованих ними складських приміщеннях. Відповідно до договору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося прийняти, доробити, зберегти та відвантажувати зерно (пшениця, кукурудза, соняшник) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інтересах та від імені якого виступає філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По даному договору було здійснено вкладення зернової продукції у складські приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зерна пшениці 3 класу в кількості 10 602,720 тон, зерна пшениці 6 класу в кількості 14 929,440 тон, зерна кукурудзи 3 класу в кількості 26 997,840 тон., зерна льону в кількості 711,660 тон., зерна соняшника 3 класу в кількості 12 248,240 тон., та зерна соняшника високо-олеїнового в кількості 2 695, 460 тон. В наступному Філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відвантажено з складських приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину зданої на зберігання продукції/зерна, крім зерна кукурудзи 3 класу, зерна пшениці 3 класу та зерна соняшнику 3 класу. Станом на сьогоднішній день відповідно до бухгалтерських даних Філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в складських приміщеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зернової продукції Філії повинно зберігатися в наступній кількості: зерна кукурудзи 3 класу заліковою загальною вагою 24 164,883 тони, в яку входить 2 000 тон кукурудзи 3 класу власником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яка зберігається в складських приміщеннях відповідно до договору №13/12-2017/МХ від 13.12.2017 р., укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 , зерна пшениці 3 класу заліковою загальною вагою 10 532,587 тон, та зерна соняшнику 3 класу заліковою загальною вагою 4 080,193 тони. 22 березня 2018 року за ініціативи Філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комісією було проведено інвентаризацію залишків зерна урожаю 2017 року, що зберігається в складських приміщеннях ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в присутності працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При проведенні інвентаризації представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вказано, що зерно кукурудзи 3 класу зберігається у силосах 620, 630, 650, та хопері 540; зерно пшениці 3 класу зберігається в силосі 660; а зерно соняшнику 3 класу зберігається в хопері 530, силосі 680 та автомобільному бункері. За результатами проведеної інвентаризації встановлено, що в силосах 620, 630, 650, хопері 540 зберігається загальна вага зерна кукурудзи 3 класу в загальній кількості 25 439,3 тони, тобто більша кількість, ніж по бухгалтерських даних Філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ймовірно, є ще сторонні поклажодавці, тому вага більша. В силосі 660 зберігається загальна вага зерна пшениці 3 класу в кількості 10 350,7 тон, тобто менша кількість на 181,887 тони, ніж мала бути по бухгалтерських документах Філії. В хопері 530 зберігається загальна вага зерна соняшнику 3 класу в кількості 650 тон, силосі 680 зберігається загальна вага зерна соняшнику 3 класу в кількості 1850 тон, а в автомобільному бункері зберігається загальна вага зерна соняшнику 3 класу в кількості 60 тон, тобто загальна вага всього зерна соняшнику становить 2 560 тон, що на 1 520,193 тони менша, ніж мала бути по бухгалтерських документах Філії. Заміри, проведенні лазером, не є точними, однак дають підставу вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату та розкрадання зерна Філії, яке передано їм на зберігання, шляхом безпідставного вивозу зерна з території зернового складу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вся документація по зберіганню зерна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: журнали вагаря на прихід, на розвантаження по парних та непарних днях, журнали лаборанта, товарно-транспортні накладні, реєстри на прийняття зерна, форми 36, журнали складського обліку, журнали реєстрації договорів складського зберігання, договори складського зберігання, листи на відвантаження, листи на переоформлення, журнали по доробці зерна та приходу зерна, а також дані внесені до бухгалтерської програми «1С», зберігаються на території складських приміщень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 . Вказана документація може слугувати підтвердженням того, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату ввіреного їм Філією майна/зерна. Сума завданої шкоди посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить близько 17 321 009,7 грн. З метою встановлення вказаного вище факту виникла необхідність у вилученні документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило приймання та видачу зерна, кількість та вид прийнятого та виданого зерна, встановлення юридичних осіб, які були поклажодавцями зерна та в якій кількості та чи поклажодавці забрали своє майно, кількість залишку зерна на зберіганні та виявлення недостачі зерна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав, наведених в ньому, просять задовольнити Одночасно уточнили, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, зберігаються у всіх приміщеннях на території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши осіб, які беруть участь в розгляді клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

Витяг з ЄРДР по кримінальному провадженні № 0000096 від 08.05.2018 р. свідчить про внесення до ЄРДР відомостей про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно договору № 17/07-2017/СП складського зберігання зерна від 17.07.2017 р. та договору № 13/12-2017/МХ складського зберігання зерна від 13.12.2017 р., самовільно розпорядилися частиною ввіреного їм майна (зерна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в інтересах та від імені якого виступає філія ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; попередня правова кваліфікація ст.356 КК України. Згідно з згаданим Витягом органом досудового розслідування є Городенківське відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області, слідчий ОСОБА_3 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Копією акту звірки стверджується, що станом на 30.04.2018 р. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має на зберіганні зернові культури, які є власністю філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості: кукурудза 3 класу 22 164 883 кг, пшениця м`яка 3 класу - 5 488 167 кг, соняшник 3 класу 2017 р. - 2 249 213 кг; пшениця м`яка 3 клас 2017 р. в кількості 1 935 000 кг власність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Із протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 11.05.2018 р. вбачається, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату ввіреного їм Філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна/зерна, чим завдали Філії шкоду близько 17321009,7 грн.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000096, зокрема, є необхідними для встановлення наявності/відсутності розтрати посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввіреного їм Філією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майна - зерна. Дані документи не містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються у всіх приміщеннях на території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 : журналів вагаря на прихід, на розвантаження по парних та непарних днях; журналів лаборанта; товарно-транспортних накладних, реєстрів на прийняття зерна; форм 36; журналів складського обліку; журналів реєстрації договорів складського зберігання; оригіналів договорів складського зберігання; листів на відвантаження; листів на переоформлення; журналів по доробці зерна та приходу зерна, а також даних, внесених до бухгалтерської програми «1С» з 01.01.2016 р. по даний час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 16 червня 2018 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1