Справа № 202/3889/18
Провадження № 1-кс/202/4964/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
__________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000150 від 22.12.2016 року за фактом протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів за ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Згідно матеріалів клопотання 10.04.2017 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області звернулась генеральний директор ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 з заявою про те, що 06.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_7 на підставі підробленого рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 05.03.2017 у справі №202/33231/17 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців були здійснені дії по скасуванню державної реєстрації ПП « ОСОБА_5 », що потягло за собою протиправне заволодіння майном підприємства.
Крім того, 07.04.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_7 на підставі підробленого свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 року припинила право власності приватного підприємства « ОСОБА_5 » на об`єкти нерухомості. Того ж дня нотаріус ОСОБА_7 на підставі підробленого свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів від 16.10.2012 зареєструвала право власності на вказані об`єкти нерухомості за ОСОБА_8 . У подальшому у період з квітня по серпень 2017 року право власності на вказані об`єкти нерухомості не менше чотирьох разів було перереєстровано на різних фізичних та юридичних осіб.
10.04.2017 року група невстановлених осіб у кількості близько 100 чоловік, у масках по типу балаклави, з застосуванням предметів, схожих на зброю (автомати, пістолети, інше), юридичне супроводження яких здійснювали невстановлені особи, що називались юристами, здійснили фізичне захоплення активів ПП « ОСОБА_5 », а саме захопили ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », базу відпочинку у м. Підгородньому та молокозавод у с.м.т. Петриківка.
Відповідно до висновку комісії Міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 02.06.2017 за результатами скарг ОСОБА_9 та ОСОБА_6 від 13.04.2017, було прийнято рішення про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведених нотаріусом ОСОБА_7 , про що винесено Наказ міністерства юстиції України від 06.06.2017 №1814/5.
Відповідно до висновку комісії Міністерства юстиції України з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 02.06.2017 за результатами скарг ПП « ОСОБА_5 » від 26.06.2017, було прийнято рішення про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведених нотаріусом ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , про що винесено Наказ міністерства юстиції України від 27.07.2017 №2407/5.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що нотаріус ОСОБА_7 може бути причетною до вчинення інших, аналогічних за способом вчинення, злочинів.
У ході проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту протиправного заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали даного клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000150, приходжу до наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №990 від 21.12.2016, якою затверджено порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації, скарга, документи, створені або отримані під час проведення моніторингу реєстраційних дій, камеральних перевірок можуть надаватися виключно скаржнику, суб`єкту, щодо якого проводилися моніторинг реєстраційних дій та/або камеральна перевірка, і заінтересованим особам, права та законні інтереси яких порушено, у разі їх звернення, а іншим особам виключно на підставі судового рішення.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ,слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), які знаходяться які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 , а саме:
-Оригінали: висновок комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 02.06.2017 за результатами скарг ОСОБА_9 та ОСОБА_6 від 13.04.2017, відповідно до якого було прийнято рішення про скасування реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проведених нотаріусом ОСОБА_7 ; Наказ міністерства юстиції України від 06.06.2017 №1814/5; пояснення нотаріуса ОСОБА_7 , що надавались у ході проведення перевірки; інші наявні матеріали з приводу розгляду скарг ОСОБА_9 та ОСОБА_6 від 13.04.2017;
-Оригінал: висновок комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 02.06.2017 за результатами скарг ПП « ОСОБА_5 » від 26.06.2017, відповідно до якого було прийнято рішення про скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, проведених нотаріусом ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ; Наказ міністерства юстиції України від 27.07.2017 №2407/5; пояснення нотаріусів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , що надавались у ході проведення перевірки; інші наявні матеріали з приводу розгляду скарг ПП « ОСОБА_5 » від 26.06.2017.
-Копії: накази та висновки комісій з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації щодо приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також копії її пояснень, - за період з 01.01.2016 по 28.08.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 28 вересня 2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1