УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власникамайна Товариства з обмеженою відповідальністю «Західна нафтогазова компанія» адвоката ОСОБА_3 скасування арешту майна,

в с т а н о в и в :

в провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна ТОВ «Західна нафтогазова компанія» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 квітня 2018 року, на документи, які були вилучені 12 квітня 2018 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за місцезнаходженням ТОВ «ЗНГК» за адресою: м. Київ вул. Тургенєвська буд. 15, офіс 52, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, зазначені у додатках № 3, № 4, № 5, № 6 та № 8 до нього.

Клопотання мотивовано, зокрема, тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 квітня 2018 року в межах кримінального провадження № 0000073 від 11.07.2017 року необґрунтовано накладено арешт на вилучені в ході обшуку документи за згаданою адресою, оскільки вони не можуть та не могли: бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 11.07.2017 року; містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин начебто ухилення службовими особами ТОВ «ЗНГК» від сплати податку на прибуток підприємства в особливо великих розмірах при взаємовідносинах ТОВ «ЗНГК» із ТОВ «Фьюпет Груп Фьюпат 2017» у період з липня 2015 року по березень 2017 року, що складають об`єктивну сторону вказаного кримінального правопорушення; бути речами, набутими кримінально протиправним шляхом або отриманими юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи, на які накладено арешт, є за своєю суттю господарськими договорами,товарно-розпорядчими документами та документами, що свідчать про митне оформлення товарів та опосередковує господарсько-фінансові операції, відображені у бухгалтерському обліку та податковій звітності ТОВ «ЗНГК» за 2013 2016 роки. Будь-які перевірки щодо дотриманняТОВ «ЗНГК» вимог податкового, валютного та митного законодавства по операціях, що опосередковані документами, на які накладено арешт, органами ДФС не проводились, а тому такі документи не відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «ЗНГК» адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання,з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Слідчий, за клопотанням якого було арештовано майно, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду повідомлений, однак його не явка в силу положень ч. 2 ст. 174 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про скасування арешту майна. Крім того, в розпорядженні слідчого судді наявні достатні матеріали для прийняття рішення.

Заслухавши пояснення представника власника майна ТОВ «ЗНГК» адвоката ОСОБА_3 , вивчивши матеріали клопотання,приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 квітня 2018 року накладено арешт на належні ТОВ «ЗНГК`документи, вилучені 12 квітня 2018 року в ході обшуку за адресою: м. Київ вул. Тургенівська буд. 15, офіс 52.

При цьому, як слідує з ухвали слідчого судді, арешт накладено з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, та з метою збереження речових доказів.

Як встановлено в судовому засіданні, Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 11.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 від 11.07.2017 року встановлено, що службові особи ТОВ «Західна нафтогазова компанія», зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (податкової звітності, митних декларацій, ТТН, сертифікатів відповідності та паспортів якості) ошукують кінцевих споживачів, видаючи їм недоброякісну продукцію (ПММ) за якісну, ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірах (мінімізуючи прибуток) та здійснюють легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом (за рахунок шахрайських дій).

Однак, з ухвали слідчого судді не вбачається, що вилучені 12 квітня 2018 року в ході обшуку документи ТОВ «ЗНГК`відповідають критеріям ст. 98 КПК України та як наслідок можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так само, не зазначено в ухвалі наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, що давало б підстави для арешту майна.

Крім того, при накладенні арешту на майно ТОВ «ЗНГК» слідчим суддею не враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Той факт, що вилучені документи визнані речовими доказами, не є безумовною підставою для накладення арешту, оскільки відповідно до положень ч. 1 ст. 173 КПК України на особу, що подала клопотання, покладено обов`язок довести необхідність такого арешту та наявність вказаних ризиків.

Також з ухвали слідчого судді не слідує, що арештовані документи використовувались ТОВ «ЗНГК`у протиправній діяльності, тобто, що вони мають відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000073 від 11.07.2017 року.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що документи ТОВ «ЗНГК», що були вилучені в ході обшуку 12 квітня 2018 року за адресою:м. Київ вул. Тургенівська буд. 15, офіс 52, не відповідають критеріям речового доказув силу положень ст. 98 КПК України та не можуть використовуватись як доказ у кримінальному провадженні № 0000073 від 11.07.2017 року.

Статтею 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантовано право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Тлумачення положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції при застосуванні її до вилучення майна під час кримінального провадження, надано Європейським судом з прав людини, зокрема, у Рішенні від 23 січня 2014 року у справі ««EAST/WESTALLIANCELIMITED» проти України»:

«…1. Суд наголошує на тому, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції» від 22 вересня 1994 року, SeriesAN 296-A, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, п. п. 49 62 від 10 травня 2007 року).

2. Суд також нагадує, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягненя такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див. рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», п. п. 69 і 73, SeriesAN 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див. рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, SeriesAN98)…».

Таким чином, враховуючи положення Кримінального процесуального кодексу України, практику Європейського суду з прав людини, на переконання слідчого судді, арешт майна ТОВ «ЗНГК», вилученого 12 квітня 2018 року в кримінальному провадженні№ 0000073 від 11.07.2017 року за ч. 3 ст. 212 КК України під час обшуку за адресою: м.Київ вул. Тургенєвська буд. 15, офіс 52. накладено необґрунтовано, оскільки в даному випадку порушено справедливий баланс між інтересами власника ТОВ «ЗНГК`гарантованими йому законом, і завданням цього кримінального провадження.

Крім того, у кримінальному провадженні № 0000073 від 11.07.2017 року ТОВ «ЗНГК» не є юридичною особою щодо якої здійснюється провадження, а в силу положень ст. 64-2 КПК України дане товариство є третьою особою, щодо майна якої вирішено питання про арешт.

За змістом ст. 64-2 КПК України, лише прокурор вправі звернутися з клопотанням про арешт майна третьої особи, однак у даному кримінальному провадженні накладено арешт на майно третьої особи за клопотанням слідчого.

З огляду на викладене наявні підстави вважати, що арешт на зазначене вище майноТОВ «ЗНГК» накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного, необхідно задовольнити клопотання представника власника майна ТОВ «ЗНГК» адвоката ОСОБА_3 та скасувати арешт.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання представника власникамайна Товариства з обмеженою відповідальністю «Західна нафтогазова компанія» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19 квітня 2018 року у справі № 761/14293/18 провадження № 1-кс/761/9797/2018, на вилучене майно в ході обшуку 12.04.2018 року за адресою: м. Київ вул. Тургенєвська буд. 15, офіс 52, а саме: Акт прийому-передачі векселя від 09.09.13р. на 1 арк.;Простий вексель Серія АА 1976073 від 03.09.13р. на 1 арк.; Договір №1/09на13 про відступлення права вимоги (цесії) від 09.09.13р. на3 арк.; Акт прийому-передачі документів до договору №1/09на13 про відступлення права вимоги (цесії) від 09.09.13р. на1 арк.; Повідомлення про відступлення права вимоги від 03.09.13р. 1 екземпляр на1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» та ПП «Укрбудпостач і К» за договором поставки нафтопродуктів № ЗН на787 від 22.11.2010р. на1 арк.;Приказ №10 от 30.08.2012г. о назначении и.о. директора на1арк.;Копія паспортних даних ОСОБА_4 на1 арк.; Договір №ЗНна1759 про відступлення права вимоги від 30.07.14р. на3 арк.; Договір №ЗНна1757 про відступлення права вимоги від 27.07.14р. на3 арк.; Договір переведення боргу №1/03/2014 від 20.03.14р. на3 арк.; Договір №01/03 про відступлення права вимоги від 03.01.14р. на 2 арк.; Повідомлення про відступлення права вимоги №02на1624 від 03.01.14р. на 1 арк.; Акт прийому-передачі документів до договору №01/03 про відступлення права вимоги від 03.01.14р. на 1 арк.; Повідомлення від 28.08.2014р. від компанії «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №4 від 30.04.14р. на 2 арк.; Повідомлення від 28.08.2014р. від компанії «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №5 від 30.04.14р. на2 арк.; Повідомлення від 28.08.2014р. від компанії «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №7 від 30.04.14р. на2 арк.; Повідомлення №01/ППна130 15.05.2014р. між компанією «Остхем Холдинг Лімітед» та компанією ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» до договору про відступлення права вимоги №№ПГна14/06 від 29.04.14р.на 1 арк.;Опис до цінного листа від відправника ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» до отримувача ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на 1 арк.; Опис до цінного листа від відправника ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» до отримувача ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на 1 арк.; Договір №ПГ/13на02 про переведення боргу від 18.09.13р.на 3 арк.; Акт прийому-передачі до договору про переведення боргу №ПГ/13на02 від 18.09.13р. на1 арк.; Договір №ПГ/13на02 постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу природного газу від 19.02.13р. на4 арк.; Акт прийому-передачі фактичних обсягів природного газу у березні 2012р. від 31.03.13р. на1 арк.; Акт прийому-передачі фактичних обсягів природного газу у квітні 2013р. від 30.04.13р. на1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Лідергаз» та ПрАТ «Сєвєродонецьке Об`єднання Азот» за період 01.10.12на25.07.13 дата створення акта 25.07.13р. на1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ПрАТ «Сєвєродонецькке Об`єднання Азот» та ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» за період 01.10.12на25.07.13 від 22.11.13р. на1 арк.; Повідомлення №2275 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Рівнеазот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги №646 від 29.04.14р. на1 арк.; Опис до цінного листа від відправника ПАТ «Рівнеазот» до отримувача ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на1 арк.; Договір № 1261 про переведення боргу від 18.09.13р. на3 арк.; Акт прийому-передачі до договору про переведення боргу № 1261 від 18.09.13р. на1 арк.; Акт приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у лютому 2013 р. від 28.02.13р.на 1 арк.; Акт приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у березні 2013 р. від 31.03.13р. на1 арк.; Акт приймання-передачі фактичних обсягів природного газу у квітні 2013 р. від 30.04.13р. на1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Рівнеазот» та ТОВ «Лідергаз» станом на 25.07.13р. на 1 арк.; Повідомлення №500на06131на1710 від 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Азот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги № 148на221 від 29.04.14р. на 1 арк.; Повідомлення №500на06131на1710 від 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Азот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги № 148на221 від 29.04.14р. на 1 арк.; Договір № 308 про переведення боргу від 18.09.13р. на3 арк.; Акт прийому-передачі до договору про переведення боргу № 308 від 18.09.13р. на1 арк.; Акт звірки взаєморозрахунків між ПАТ «Азот» та ТОВ «Лідергаз» станом на 25.07.13р. на 1 арк.; Повідомлення №2285 15.05.2014р. між компанією ПАТ «Рівнеазот» та компанією «Остхем Холдинг Лімітед» до договору про відступлення права вимоги № 646 від 29.04.14р.на 1 арк.; Договір № 18.12.13/ПБ про переведення боргу від 20.12.13р. на3 арк.; Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 23.12.13р. на1 арк.; Лист № 502/5/57 від 20.02.13р. від ТОВ «Карпатигаз» як Оператору за ДСД № 3 від 10.06.02р. на1 арк.; Наказ № 83/1 від 06.12.13р. про призначення виконуючого обов`язки директора на1 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 845/б від 07.11.13р. на1 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 18.12.13/ПБ від 20.12.13р. на1 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 840/б від 07.11.13р. на1 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 18.12.13/ПБ від 20.12.13р. з додатками на37 арк.; Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Карпатигаз» та ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» з додатками від 08.11.13р. на3 арк.; Договір № 845/6 про переведення боргу від 07.11.13р. на3 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 845/б від 07.11.13р. з додатками на4 арк.; Договір № 840/6 про переведення боргу від 07.11.13р. на3 арк.; Опис документів що передаються контрагенту ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» на виконання умов договору № 840/б від 07.11.13р. з додатками на9 арк.; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Агрохімзбут» та ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» від 25.12.13р. на1 арк.; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Агрохімзбут» та ТОВ «Західна Нафтогазова Компанія» від 26.12.13р. на 1 арк.; АКТ №208 приймання нафтопродуктів від 08.11.2013на6 арк.; Соглашение о расторжении договора №6/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 27.12.2013 на1 арк.; Договор №1/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 01.10.2013 на8 арк.; Соглашение о расторжении договора №1/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 27.12.2013на 1 арк.; Соглашение о расторжении договора №2/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 27.12.2013 на 1 арк.; Соглашение о расторжении договора №3/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 27.12.2013 на 1 арк.; Соглашение о расторжении договора №4/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 27.12.2013на 1 арк.; Соглашение о расторжении договора №5/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 27.12.2013 на1 арк.; Договор №2/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 01.10.2013 на8 арк.; Договор №3/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 01.10.2013 на8 арк.; Договор №4/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 01.10.2013на8 арк.; Договор №5/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 01.10.2013 на8 арк.; Договор №6/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 01.10.2013 на8 арк.; АКТ №1 сверки за договором №1/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №2 сверки за договором №2/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №3 сверкиза договором №3/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №4 сверки за договором №4/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №5 сверки за договором №5/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 31.12.2013 на1 арк.; АКТ №6 сверки за договором №6/ЗНК/ФР/0110/2013 от 01.10.2013 г. від 31.12.2013 на1 арк.; Ліцензія АВ №483323 від 14.08.2009 на1 арк.; Ліцензія АВ №584227 від 23.05.2011на1 арк.; Виписка ПАТ СК Євросіббізнес від 05.12.2013 на1 арк.; Правила добровільного страхування фін ризиків від 29.09.2013 на8 арк.; Договір відступлення права вимоги ЗНна969 з додатками від 02.09.2011 на5 арк.; Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.09.2011 на1 арк.; Аналіз субконто з Армакс ТОВ, Сервісбужмонтаж ТОВ від 04.10.2011 на 3 арк.;Транспортна накладна CIM Відправлення № 123182 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 123182 на 3 арк.; Оригинал накладной Відправлення № 455998 на 2 арк.; Дорожнаяведомость Відправлення № 455998 на 2 арк.; Лист выдачи груза Відправлення № 455998 на 2 арк.; Дубликат накладной Відправлення № 455998 на 2 арк.; Лист приёма груза Відправлення № 455998 на 2 арк.; Лист уведомления о прибытии груза Відправлення № 455998 на 2 арк.; Лист уведомления о прибытии груза Відправлення № 455998 на 2 арк.; Дорожная ведомость Відправлення № 455998 на 2 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 455998 на 2 арк.; Накопичувальнакартка №31100124 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 123539 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 123539 на 3 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 123539 на 3 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 540716 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 540716 на 1 арк.; Відомість №18110074 на 1 арк.; Памятка №5 на 1 арк.; Відомість №18110075 на 1 арк.; Памятка №2 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 000042 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 000042 на 3 арк.; Відомість №26100064 на 1 арк.; Памятка №112 на 1 арк.; Відомість №31100069 на 2 арк.; Відомість №31100068 на 1 арк.; Памятка №122 на 1 арк.; Накопичувальнакартка №18110137 на 1 арк.; Импортная ж/д накладная №42 на 2 арк.; Импортная ведомость вагонов на 2 арк.; Импортная ж/д накладная № 540716 на 2 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 123695 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 123695 на 3 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 000001 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 000001 на 3арк.;Транспортна накладна CIM Відправлення № 540641 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 540641 на 1 арк.; Відомість №22110076 на 1 арк.; Памятка №9 на 1 арк.;Відомість №24110078 на 2 арк.; Відомість №24110077 на 1 арк.; Памятка №9 на 1 арк.;Транспортна накладна CIM Відправлення № 123703 на 10 арк.; Акт зачистки транспортных средств №1 от 21.11.2017 на 1арк.; Накопичувальна картка №24110142 на 1 арк.; Довідка:8952 №20171117 на 1 арк.; Довідка:8952 №20171118 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 005876 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 005876 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 505362 на 10 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 123976 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 123976 на 3 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 540773 на 10 арк.;Ведомость вагонов Відправлення № 540773 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 049445 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 049445 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 123984 на 10 арк.; Акт зачистки транспортных средств №3 от 28.11.2017 на 1арк.; Накопичувальна картка №1120143 на 1 арк.; Транспортна накладна CIM Відправлення № 538892 на 10 арк.; Ведомость вагонов Відправлення № 538892 на 1 арк.;Транспортна накладна CIM Відправлення № 122499 на 10 арк.; Відомість №28110079 на 1 арк.; Памятка №12 на 1 арк.;Відомість №1120080 на 1 арк.; Відомість №1120081 на 1 арк.; Памятка №11 на 1 арк.; Спецификация №1 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016 на 1 арк.; Инвойс №1 від 18.04.2016 на 1 арк.; Спецификация №2 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016 на 1 арк.; Инвойс №2 від 19.04.2016 на 1 арк.; Спецификация №3 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 15.04.2016 на 1 арк.; Инвойс №3 від 22.04.2016 на 1арк.; Спецификация №4 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г.від 15.04.2016 на 1 арк.; Инвойс №4 від 23.04.2016 на 1 арк.; Спецификация №5 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 06.05.2016 на 1 арк.; Спецификация №6 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г. від 06.05.2016 на 1 арк.; Инвойс №6 від 17.05.2016 на 1 арк.; Спецификация №7 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г.від 06.05.2016 на 1 арк.; Инвойс №7 від 18.05.2016 на 1 арк.; Спецификация №8 к Контракту №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г.від 06.05.2016 на 1 арк.; Инвойс №8 від 21.05.2016 на 1 арк.; Инвойс №9 від 23.05.2016 на 1 арк.; Акт приема-передачи №1/2/3 по Контракту №150916 от 15.09.16 від 28.09.2016 на 1 арк.; Акт приема-передачи №1 по Контракту №СLL/TRAF/YUZHNY от 19.09.16 від 28.09.2016 на 1 арк.; Контракт №PZ-02-03/16 от 02.03.2016г.від 02.03.2016 на 7 арк.; Контракт №PZTY-0909 от 09.09.2016г.від 09.09.2016 на 8 арк.; Дополнительное соглашение №1 к Контракту №PZTY-0909 от 09.09.2016г.від 03.10.2016 на 1 арк.; Контракт №PZTG-0107 от 01.07.2016г. від 01.07.2016 на 8 арк.; Дополнительное соглашение №1 к Контракту PZTG-0107 от 01.07.2016г. від 01.07.2016 на 2 арк.; Инвойс №19 від 22.11.2016 на 1 арк.; Спецификация №157 к Контракту №ATM-3103 от 31.03.2016г. від 02.12.2016 на 1 арк.; Инвойс №157 від 11.12.2016 на1 арк.; Спецификация №158 к Контракту №ATM-3103 от 31.03.2016г. від 02.12.2016 на 1 арк.; Инвойс №158 від 11.12.2016 на 1 арк.; Спецификация №159 к Контракту №ATM-3103 от 31.03.2016г. від 02.12.2016 на 1 арк.; Инвойс №159 від 11.12.2016 на 1 арк.; Контракт №PZT-0504 от 05.04.2016г. від 05.04.2016 на 8 арк.; Контракт №PMT-2405 от 24.05.2016г.від 24.05.2016 на 8 арк.; Инвойс №17 від 15.11.2016 на 1 арк.; Спецификация №19 к Контракту №PZTG-0107 от 01.07.2016г. від 07.11.2016 на 1 арк.; Письмо № 102/11 від 16.11.2016 на 1 арк.; Реестр выгрузки по экспортному контракту ZP-20/exp від 15.09.2016 на 5 арк.; Реестр выгрузки по экспортному контракту SZI-1609 від 30.09.2016 на 2 арк.; Договір №ZP-20/exp від 15.09.2016 на 8 арк.; Додаткова угода по договору поставки №ZP-20/exp №1 від 27.09.2016 на 1 арк.; Додаткова угода по договору поставки №ZP-20/exp №2 від 07.10.2016 на 1 арк.; CONTRACT №SZI-1609 від 30.09.2016 року на 11 арк.; Additionala greementto the CONTRACT № SZI-1609 №1 від 07.10.2016 на 1 арк.; Договір поставки ZP-20/in від 15.09.2016 на 3 арк.; Додаток до договору поставки ZP-20/in №1 від 29.09.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-20/in від 06.10.2016 на 1 арк.; Додаток до договору поставки ZP-20/in № 2 від 07.10.2016 на 1 арк.;Додаткова угода до договору поставки ZP-20/in №2 від 26.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-20/in від 30.11.2016 на 1 арк.; Договір поставки ZP-21/in від 15.09.2016 на 2 арк.; Додаток до договору поставки ZP-21/in №1 від 06.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-21/in від 13.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-21/in від 21.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-21/in від 30.11.2016 на 1 арк.; Договір поставки ZP-22/in від 15.09.2016 на 2 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-22/in від 13.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-22/in від 21.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-22/in №1 від 26.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-22/in від 30.11.2016 на 1 арк.; Договір поставки ZP-23/in від 11.10.2016 на 3 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-23/in від 13.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-23/in від 17.10.2016 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки ZP-23/in від 30.11.2016 на 1 арк.; Договор 179/16 від 29.09.2016 на 5 арк.; Дополнительное соглашение №1 29.09.2016 на 1 арк.; Дополнительное соглашение №2 29.09.2016 на 1 арк.; Договор на транспортно-экспедиторское обслуживание ТЭО-2109-04 від 15.09.2016 на 5 арк.; Дополнительное соглашение №1 від 15.09.2016 на 2 арк.; Дополнительное соглашение №2 від 29.09.2016 на 2 арк.; Дополнительное соглашение №3 від 10.10.2016 на 2 арк.; Дополнительное соглашение №4 від 11.10.2016 на 1 арк.; Договор 2016-11 від 27.09.2016 на 2 арк.; Приложение к договору №1 від 27.09.2016 на 1 арк.; Договір Поставки №ЗНГК/АА від 04.09.2017 на 3 арк.; Додаткова угода до договору поставки №ЗНГК/АА №1 від 30.10.2017 на 1 арк.; Додаткова угода до договору поставки №ЗНГК/АА №2 від 01.12.2017 на 1 арк.; Договір 2310/16702 від 23.10.2017 на 4 арк.; Додаткова угода до Договору №2310/16702 №1 від 23.10.2017 на 4 арк.; Додаткова угода до Договору №2310/16702 №2 від 10.11.2017 на 1 арк.; CONTRACT № VS/5/exp від 05.09.2017 на 8 арк.; Additionala greementto the CONTRACT № VS/5/exp №1 від 05.09.2017 на 1 арк.; Additionala greementto the CONTRACT № VS/5/exp №2 від 01.12.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123695 від 22.11.2017 на 1 арк.; Ведомость вагонов Відправлення №123695 від 22.11.2017 на 2 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003394 від 22.11.2017 на 1 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003395 від 22.11.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123703 від 22.11.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123539 від 14.11.2017 на 1 арк.; Ведомость вагонов Відправлення №123539 від 15.11.2017 на 2 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003361 від 17.11.2017 на 1 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003360 від 17.11.2017 на 1 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003271 від 31.10.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123182 від 28.10.2017 на 1 арк.; Ведомость вагонов Відправлення №123182 від 30.10.2017 на 2 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003440 від 29.11.2017 на 1 арк.; DublicateapplicationforamovementcertificateA205.003439 від 29.11.2017 на 1 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123976 від 29.11.2017 на 1 арк.; Ведомость вагонов Відправлення №123976 від 29.11.2017 на 2 арк.; Транспортна накладна СІМ Відправлення №123984 від 29.11.2017 на 1 арк.; Ведомость вагонов Відправлення №123984 від 29.11.2017 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1