КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3717/18
Провадження № 1-кс/552/1938/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунках, відкритих у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_3 (Долар США); № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_17 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_5 ; Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Полтаві (МФО НОМЕР_29 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_30 (євро), НОМЕР_30 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (долар США), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_10 , що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, документів, які надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Клопотання обґрунтувала тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.06.2018, за ст.219 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000022 від 20.06.2018 здійснюється Прокуратурою Полтавської області.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору.

Вищевказані порушення викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_5 від 01.06.2018.

Згідно вказаної заяви ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром та власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер НОМЕР_32 ), створеної за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року, яка в свою чергує є власником 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (84,4%).

В липні 2016 року було вчинено незаконний продаж (заволодіння) 84,4% простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені власника таких акцій на підставі підроблених документів і подальший їх перепродаж - за участю фінансових установ та юридичних осіб - з метою встановлення контролю над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості власника Товариства, і усунення потерпілої особи-заявника в скоєних злочинах

Так, в ході встановлення кінцевого отримувача незаконно відчуженого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було з`ясовано, що через низку правочинів в період квітень - листопад 2015 року власником усього незаконно відчуженого майна стало підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).

Одночасно з цим, згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань було з`ясовано, що у відношенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) внесені відомості у ЄДР в розділі про перебування підприємств в стані припинення - «в стані припинення».

Також згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2017 року у справі №904/8607/17 про порушення провадження у справі про банкрутство, вбачається що ініціатором визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що є набувачем права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості в розмірі 6 909 532,71 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що є невиплаченою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно вказаної ж ухвали заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а в подальшому перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Новий кредитор), виникла за Договором безвідсоткової фінансової допомоги №185/1 від 26.12.2016 на суму 6 789 532,71 грн.

За таких обставин, враховуючи період укладення даного правочину (після незаконного відчуження 84,4% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто коли Товариство вибуло з-під контролю його власника), фактично укладення даного правочину суперечило інтересам власника та мало на меті вчинення умисних дій щодо приведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до стійкої фінансової неспроможності.

Також, з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є власником рухомого, нерухомого майна, об`єктів інтелектуальної власності, внаслідок незаконного їх відчуження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок дроблення предмету правочину та всупереч вимогам Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та волі Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2016 у справі №904/11218/16, вбачається, що підставою для звернення до суду із заявою про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » банкрутом є наступні обставини: 11.05.2016 засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі боржник) прийнято рішення про припинення діяльності боржника шляхом ліквідації та призначено голову ліквідаційної комісії.

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року у справі №904/11218/16, оприлюднені в Єдиному реєстру судових рішень, зазначено: «На комітеті кредиторів виступив представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », який зазначив, що єдиним кредитором по справі № 904/11218/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За результатами проведеної роботи в ліквідаційній процедурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ліквідатором було виявлено у банкрута значну кількість активів, які належать йому на праві власності. Реалізація активів боржника дасть змогу погасити кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В зв`язку з необхідністю подальшої реалізації виявлених активів банкрута, з метою погашення кредиторської заборгованості, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вважає за доцільне не передавати активи банкрута іншій юридичній особі, а клопотати до господарського суду Дніпропетровської області про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що дасть можливість встановити повний об`єм отриманих та перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні; документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Вказані документи знаходяться у володінні наступних банківських установ, де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_3 (Долар США); № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_5 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня); Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м.Полтаві (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_10 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_30 (євро), НОМЕР_30 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (долар США), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків.
Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для виявлення суб`єктів господарювання, які зазначались постачальниками та покупцями підприємства у період з 01.01.2015 по теперішній час.
Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню. Так, в оригіналах документів містяться підписи службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вказуватиме на осіб, які або вчинили правопорушення, причетні до його вчинення або являтимуться свідками у даному кримінальному провадженні та вкажуть на винну особу, що дасть можливість знайти винного та повідомити даній особі про підозру.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення саме оригіналів зазначених документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Вилучення саме оригіналів документів, а не їх копій, необхідно як для проведення судово-почеркознавчої експертизи, адже у більшості випадків проведення зазначеної експертизи по копіям не здійснюється, а також для проведення судово-економічної експертизи, де для надання висновку експертом потребуються оригінали документів.

Крім того, згідно ч.2 ст.163 КПК України просила розглянути дане клопотання без участі представників володільця документів з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик представників володільців документів, не здійснювався.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 20.06.2018р. внесене відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України ( а.с.4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в інтересах третіх осіб, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди кредитору. Вищевказані порушення викладені у заяві про вчинення кримінального правопорушення (злочину) адвоката ОСОБА_5 від 01.06.2018. Згідно вказаної заяви ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціаром та власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), реєстраційний номер НОМЕР_32 , створеної за законодавством Британських Віргінських островів 10.06.2010 року, яка в свою чергує є власником 2 448 200 простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (84,4%). В липні 2016 року було вчинено незаконний продаж (заволодіння) 84,4% простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені власника таких акцій на підставі підроблених документів і подальший їх перепродаж - за участю фінансових установ та юридичних осіб - з метою встановлення контролю над ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості власника Товариства, і усунення потерпілої особи-заявника в скоєних злочинах. В ході встановлення кінцевого отримувача незаконно відчуженого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було з`ясовано, що через низку правочинів в період квітень - листопад 2015 року власником усього незаконно відчуженого майна стало підприємство - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ).Згідно відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань було з`ясовано, що у відношенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) внесені відомості у ЄДР в розділі про перебування підприємств в стані припинення - «в стані припинення»( а.с.5-7).

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 27.11.2017 року у справі №904/8607/17 про порушення провадження у справі про банкрутство, вбачається що ініціатором визнання банкрутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що є набувачем права вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо стягнення заборгованості в розмірі 6 909 532,71 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ід. код НОМЕР_34 ), що є невиплаченою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а в подальшому перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Новий кредитор), виникла за Договором безвідсоткової фінансової допомоги №185/1 від 26.12.2016 на суму 6 789 532,71 грн. Враховуючи період укладення даного правочину (після незаконного відчуження 84,4% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто коли Товариство вибуло з-під контролю його власника), фактично укладення даного правочину суперечило інтересам власника та мало на меті вчинення умисних дій щодо приведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до стійкої фінансової неспроможності. Також, з 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є власником рухомого, нерухомого майна, об`єктів інтелектуальної власності, внаслідок незаконного їх відчуження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок дроблення предмету правочину та всупереч вимогам Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та волі Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( а.с.8).

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 01.12.2016 у справі №904/11218/16, вбачається, що підставою для звернення до суду із заявою про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » банкрутом є наступні обставини: 11.05.2016 засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі боржник) прийнято рішення про припинення діяльності боржника шляхом ліквідації та призначено голову ліквідаційної комісії.

Згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 24.01.2018 року у справі №904/11218/16, оприлюднені в Єдиному реєстру судових рішень, зазначено: «На комітеті кредиторів виступив представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », який зазначив, що єдиним кредитором по справі № 904/11218/16 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». За результатами проведеної роботи в ліквідаційній процедурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ліквідатором було виявлено у банкрута значну кількість активів, які належать йому на праві власності. Реалізація активів боржника дасть змогу погасити кредиторську заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». В зв`язку з необхідністю подальшої реалізації виявлених активів банкрута, з метою погашення кредиторської заборгованості, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » вважає за доцільне не передавати активи банкрута іншій юридичній особі, а клопотати до господарського суд) Дніпропетровської області про продовження строку ліквідаційної процедури та повноважень ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( а.с.10 ).

Таким чином, слідчим обґрунтовано ту обставину, що на даний час є необхідність отримання документів, які підтверджують здійснення розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що дасть можливість встановити повний об`єм отриманих та перерахованих коштів, та на які цілі були перераховані дані кошти, підстави зняття коштів готівкою, що неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості являються банківською таємницею, та необхідність отримати документи банківської (юридичної, реєстраційної) справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у матеріалах якої знаходяться документи з відомостями про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідні для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також проведення експертиз.

Зазначені документи можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Вказані документи знаходяться у володінні наступних банківських установ, де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відкрито наступні рахунки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), рахунки № НОМЕР_3 (Долар США); № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_4 ), рахунки № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_17 , АДРЕСА_5 ), рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня); Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_11 ), рахунки № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м.Полтаві (МФО НОМЕР_29 , АДРЕСА_10 ), рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_30 (євро), НОМЕР_30 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (долар США), що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків( а.с. 11,12).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Полтаві.
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали один місяць.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по рахунках, відкритих у наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_3 (Долар США); № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_2
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (російський рубль), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_4 ,
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_17 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_18 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_5 ;
- Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_19 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (долар США), № НОМЕР_25 (російський рубль), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9
- Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Полтаві (МФО НОМЕР_29 ), де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунки № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_30 (євро), НОМЕР_30 (російський рубль), № НОМЕР_30 (долар США), № НОМЕР_31 (долар США), документи перебувають у володінні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_10 ,
що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або інших осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та точний час (години, хвилини та секунди) перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду;

- документів, які надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ідентифікації господарських операцій щодо використання грошових коштів знятих з розрахункових рахунків останньої за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали суду.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , а також іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1