Справа № 626/1251/18
Провадження № 1-кс/626/345/2018
УХВАЛА

05 липня 2018 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 26.03.2017 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Красноградського ВП зазначив, що 26.03.2018 року до Красноградського ВП ГУНП в Харківській області від ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що 25.03.2018 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома їй жінка, яка шляхом обману змусила ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти у розмірі 10000 гривень на потрібний їй рахунок.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25.03.2018 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жінка та повідомила, що її донька когось збила і тій людині потрібні кошти на термінову операцію. ОСОБА_5 погодилась та через термінал, який розташований в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 10 000 грвиень. Пізніше остання здогадалась, що це шахраї.

26.03.2018 року було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Вжитими заходами особу злочинця (злочинців) встановити не вдалося. В зв"язку з цим виникла необхідність отримання банківських документів, а саме: інформацію про дату, час руху грошових коштів ( з розшифруванням контрагентів ( в т.ч. назва підприємтсва, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) , в тому числі, реквізити їх рахунків ( номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких було здійснено платежі, номери трансакції, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку -платіжного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2018 по 27.03.2018 року, а також інформацію , яка знаходиться у справах юридиного оформлення вказаного карткового рахунку, а саме : документів передбачених інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорівміж банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі "клієнт-банк", актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документівякі свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичногог оформленнярахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналжності банка та яким чином, що перебувають у володінні ТОФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Оскільки кошти, якими заволодів шахрай були перераховані на рахунок ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали і докази, заслухавши пояснення, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідих осіб вказаних у клопотанні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161 КПК України, не встановлено.

Враховуючи зазначене є підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання про надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні ТОФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою : АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Красноградського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП Краснограського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів , що містять інформацію про дату, час руху грошових коштів ( з розшифруванням контрагентів ( в т.ч. назва підприємтсва, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) , в тому числі, реквізити їх рахунків ( номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких було здійснено платежі, номери трансакції, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку -платіжного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.03.2018 по 27.03.2018 року, а також інформацію , яка знаходиться у справах юридиного оформлення вказаного карткового рахунку, а саме : документів передбачених інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорівміж банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі "клієнт-банк", активів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 іншим особам із зазначенням номеру рахунку та приналжності банка та яким чином, що перебувають у володінні ТОФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою : АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити ТОФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ТОФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1