Справа № 143/1006/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2018 року м. Погребище

Погребищенський районний суд Вінницької області

Слідчий суддя Погребищенського районного суду ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

Встановив:

В клопотанні заступника начальника СВ, погодженому з прокурором Калинівської місцевої прокуратури, порушується питання про тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що 07.07.2018р. до Погребищенського ВП звернувся із заявою ОСОБА_5 , представник за дорученням ОСОБА_6 , з якої вбачається що посадові особи ФГ « ОСОБА_7 », с. Плисків, Погребищенського району Вінницької області, не зважаючи на накладення арешту на рухоме та нерухоме майно фермерського господарства, здійснюють обмолот і вивезення рапсу на полях орендованих вказаним господарством до різних елеваторів Вінницької області, тим само умисно не виконують рішення суду, яким накладено арешт на це майно.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 08.07.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
01.11.2015р. між ОСОБА_6 , як фізичною особою, а також ФГ « ОСОБА_7 », в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір-позики, відповідно до п. 2.1 якого, сума позики становила 290000 доларів США. 01.11.2015 року позичальник ОСОБА_8 отримав обумовлену суму позики, що підтверджується його розпискою. 01.11.2015р. між потерпілим та ФГ « ОСОБА_7 » укладений договір поруки № 2, відповідно до умов якого ФГ « ОСОБА_7 » поручилося за виконання гр. ОСОБА_8 договору позики від 01.11.2015р. і взяло на себе зобов`язання повернути суму позики, якщо її не поверне позичальник ОСОБА_8 . Відповідно до п. 2 вищевказаного договору поруки ФГ « ОСОБА_7 » також взяло на себе зобов`язання, у разі невиконання ОСОБА_8 зазначеного вище договору позики, відшкодувати ОСОБА_6 шкоду завдану невиконанням чи неналежним виконанням основного зобов`язання, а також сплатити неустойку та пеню за порушення основного зобов`язання ОСОБА_8 30.01.2017р. між заявником і ОСОБА_8 та ФГ « ОСОБА_7 » було укладено додаткову угоду про внесення змін до договору позики від 01.11.2015р. та договору поруки № 2 від 01.11.2015р.
Відповідно до п. 3.1 договору позики від 01.11.2015р. зі змінами внесеним додатковою угодою від 30.01.2017р., позичальник зобов`язувався повернути позику до 01.08.2017р. Відповідно до п. 5.2 договору позики від 01.11.2015р. зі змінам внесеними додатковою угодою від 30.01.2017р., у разі неповернення позичальником строк суми позики передбаченої цим договором, позичальник сплачує позикодавці пеню в розмірі 1% від повернутої чи невчасно повернутої суми позики за коже день прострочення до моменту повного повернення позики. Однак, позичальник, ОСОБА_8 та поручитель ФГ « ОСОБА_7 » не виконали свої зобов`язання і не повернули позику на користь ОСОБА_6 , як позикодавця. 30.03.2018р. рішення Погребищенського районного суду Вінницької області у справі № 143/1269/17 задоволено позов ОСОБА_6 до ОСОБА_8 та ФГ « ОСОБА_7 », стягнуто солідарно з ОСОБА_8 та ФГ « ОСОБА_7 » грошовий еквівалент 290000 доларів США, а саме 7497863 грн. та пеню за несвоєчасне виконання грошовог зобов`язання за період з 01.08.2017р. по 12.12.2017р., а саме 10047136,42 грн., а разом 17916489 грн. 42 коп. Таким чином, під час судового розгляду поданих ОСОБА_6 позовів про стягнення суми боргу та пені, була також подана заява про забезпечення позову. На підставі вказаної заяви Погребищенським районним судом винесено ухвалу про забезпечення позову, накладено арешт на цілісний майновий комплекс ФГ « ОСОБА_7 », що розташований по АДРЕСА_1 , заборонено його відчуження. Вказану ухвалу направлено для її негайного виконання до ІНФОРМАЦІЯ_1 , державному нотаріусу ІНФОРМАЦІЯ_2 речових прав на нерухоме майно.
Проте, на даний час головою ФГ « ОСОБА_7 » - ОСОБА_9 та ОСОБА_8 майновий комплекс, сільськогосподарська техніка та інше майно, а також земельні паї, які перебувають в оренді згаданого фермерського господарства продовжують використовуватися за їх цільовим призначенням. На земельних ділянках, ще перебувають в оренді ФГ « ОСОБА_7 », продовжують вирощуватися різноманіть сільськогосподарські культури, які посіяні восени 2017 року і навесні 2018р. На даний час, нехтуючи рішення суду, посадові особи ФГ « ОСОБА_7 » зібрали урожай рапсу та не обліковуючи його на користь останнього реалізують третім особам, обертаючи виручені від продажу кошти на свою користь. В матеріали кримінального провадження наявний договір № 03/18 купівлі - продаж сільськогосподарської продукції, датований 13.03.2018р., укладений між ПП « ОСОБА_10 » в особі директора ОСОБА_11 та ФГ « ОСОБА_7 » в особі директора ОСОБА_9 , де предметом договору є насіння ріпаку в кількості 500 тонн, яке ФГ « ОСОБА_7 » зобов`язується передати, а ПП « ОСОБА_10 » оплатити насіння ріпаку за ціною разом із ПДВ 3 500 000,00 (три мільйони п`ятсот тисяч) гривень. Відповідно, з 05.07.2018р. на виконання вимог вищевказаного договору, ФГ « ОСОБА_7 » розпочато збір та відвантаження ріпаку до структурного елеватора ПП « ОСОБА_12 », розташованого у с. Росоша, Липовецького району, Вінницької області, вул. Привокзальна, приблизною кількістю 500 тон.
05.07.2018р. між ТОВ ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зерновий склад) в особі директора ОСОБА_13 , з одного боку та ФГ « ОСОБА_7 » в особі голови господарства Ланецького укладено договір н зберігання 200 тон ріпаку.
Окрім цього було встановлено, що ОСОБА_8 є керівником та засновником ФГ « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , яке займається вирощування: зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. В ході розслідування вказаного кримінального провадження ОСОБА_8 надав копії договору № З-Р/18 складського зберігання датований 05.07.2018р. та який укладено між TOB ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( зерновий склад) в особі директора ОСОБА_13 , з одного боку та ФГ « ОСОБА_14 » в особі голови господарства ОСОБА_8 укладено договір на зберігання 200 тон ріпаку. Окрім цього, ОСОБА_8 надав договір про надання послуг № 12/07 від 12.07.2018р. укладеного між замовником ФГ « ОСОБА_14 » в особі голови ФГ ОСОБА_8 , з однієї сторони та виконавцем ПП « ОСОБА_10 » в особі директор ОСОБА_11 з іншої сторони про перевезення сільськогосподарської продукції.
Отже, з урахуванням викладеного вище, під час досудового розслідування кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні оригіналів облікових документів, які свідчать про кількість врожаю зібраного ФГ « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 та ФГ « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також його подальший рух та реалізацію на користь третіх осіб і документів, які це підтверджують, які знаходяться в офісному приміщенні ФГ « ОСОБА_7 » (ід. код НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Перелічені вище документи матимуть значення речових доказів та поповнять доказову базу в кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, досудове слідстві обґрунтовано вважає за необхідне вилучити їх для подальшого приєднання до матеріалів досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якими обґрунтовується необхідність надати дозвіл заступнику начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , думку прокурора Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть бути доказами у кримінальному провадженні, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-165, 309, 395 КПК України,-

Постановив

Клопотання заступника начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Погребищенського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів облікових документів, які свідчать про кількість врожаю зібраного ФГ « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також його подальший рух та реалізацію на користь третіх осіб і документів, які це підтверджують, які знаходяться в офісному приміщенні ФГ « ОСОБА_7 », розташованому за адресою АДРЕСА_2 .

Дана ухвала діє до 25.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя