УХВАЛА

27 липня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернулася в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000051 від 21.03.2017 за фактом безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно безпідставно не виплачували працівникам підприємства заробітну плату упродовж січня-травня 2017 року, допустивши її заборгованість більш як на один місяць. Станом на 01.05.2017 заборгованість перед працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складала 59172484,20 грн., станом на 06.02.29,41 грн.
При цьому, у ході ревізії, проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області, встановлено, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при надходженні коштів на рахунки в банку виплачується в однаковому відсотковому розмірі від заборгованої суми заробітної плати.
Також, ревізією установлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 7-ми установах банку, згідно укладених договорів на обслуговування відкрито 16 поточних рахунків, у тому числі валютні рахунки. Основний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва по якому відображаються надходження та видатки грошових коштів, пов`язаних із господарською діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У кримінальному провадженні проведено судово-економічну експертизу, відповідно до висновку якого дослідженням документів підтверджується наявність у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової можливості виплати в повному обсязі (або частково) нараховану заробітну плату у період з 01.01.2017 по 30.04.2017 за рахунок власних обігових коштів з урахуванням черговості платежів згідно з вимогами законодавства; дослідженням поданих документів підтверджується здійснення видатків грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сплату податків та зборів, на допомогу по тимчасовій непрацездатності, оплату електроенергії, природного газу, придбання товарно-матеріальних цінностей та сировини, оплату електроенергії, природного газу, придбання товарно-матеріальних цінностей та сировини, оплату інших послуг та купівлю валюти, інші видатки.
Однак, при цьому, у зв`язку із відсутністю документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо нарахування заробітної плати за період січень-квітень 2017 року підтвердити документально висновки акту ревізії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.06.2017 стосовно наявності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості з виплати заробітної плати в сумі 59 172 484,20 грн. станом на 01.05.2017 не надається можливим; у зв`язку із відсутністю документів дати відповідь на запитання «Чи привело витрачання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виробничі потреби протягом року до скорочення заборгованості з оплати праці станом на 02.06.2017? Якщо так, то які саме суми коштів були спрямовані на поточну оплату праці, а які на погашення заборгованості попередніх періодів?» не представилось можливим.
З метою отримання вказаних документів, органом досудового розслідування було скеровано запит на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання необхідних документів. Однак, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних документів не надано. Після цього, на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано повторний запит, який також було проігноровано.
Враховуючи, що без описаних документів, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за травень 2017 року; первинних документів бухгалтерського обліку щодо нарахування заробітної плати працівникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період січень-квітень 2017 року: первинних документів бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » первинних (відомості нарахування заробітної плати) та облікових (регістри бухгалтерського обліку по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам» субрахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою») за період січень-квітень 2017 року, встановити документальну обґрунтованість сум заборгованості із заробітної плати неможливо, а також те, що під працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно описані документи не надано, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000051 від 21.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 174 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про операції (отримання та зняття готівкових коштів) із зазначенням назви рахунків з повною розшифровкою платежу, дати та часу виконання операцій, назви відділення банківської установи де проводилися операції тощо) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період травень 2017 року.
Зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаному рахунку, містять відомості про осіб, що мали доступ до розрахункового рахунку та безпосередньо отримували кошти.
Вилучення вказаних документів дасть можливість проведення судової-економічної експертизи, встановлення суми заборгованості заробітної плати та осіб, винних у допущенні такої заборгованості і вчиненні кримінального правопорушення.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення.
Обставини вчинення кримінальних правопорушень та матеріали кримінального провадження вказують на те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити, для розгляду даного клопотання, існує реальна загроза їх заміни або знищення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Своє клопотання підтримала та просила його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (скорочене найменування: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про операції (отримання та зняття готівкових коштів) із зазначенням назви рахунків з повною розшифровкою платежу, дати та часу виконання операцій, назви відділення банківської установи де проводилися операції тощо) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 за період травень 2017 року.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1