КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4213/18
Провадження № 1-кс/552/1953/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури про арешт майна. Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділенням відділення №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001699 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ч.1 ст.355 КК України.
У ході досудового розслідування установлено, що 13.07.2018 року до відділення №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області звернувся із письмовою заявою про вчинення злочину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , азербайджанець, громадянин Азербайджану, проживає у АДРЕСА_1 , про те, що невстановлені особи, приблизно 20.06.2018 року, шахрайським шляхом заволоділи підприємством ТОВ «Ельман» () та внесли зміни до установчих документів юридичної особи, а саме: органу управління, виключено із складу засновників ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 ) та одночасно включено ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_2 ), який отримав частку в статутному фонді у розмірі 94,5% та набув статус єдиного учасника.
Внісши зміни до установчих документів ТОВ «Ельман» (), невстановлені особи вчинили підроблення офіційних документів.
Так, в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 ), останній повідомив, що приблизно у травні 2018 року у м. Баку, Азербайджан він отримав доручення від ОСОБА_5 , на право продажу ТОВ «Каспі» (), яке знаходиться за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Коваля, 2.
Дізнавшись про вказаний правочин, маловідомі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , почали здійснювати психологічний тиск на ОСОБА_6 з метою нотаріального переоформлення підприємств ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман» (права на продаж якого ОСОБА_6 не мав), на вище вказаних осіб.
Для підтвердження своїх протиправних намірів, 14.06.2018 року ОСОБА_9 заподіяв ОСОБА_6 тілесні ушкодження, після чого ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , під тиском змусили його підписати документи на відчуження майна, а саме:
-15.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ «Каспі», (м. Полтава, вул. Коваля, 2) згідно якого ОСОБА_6 продав підприємство ОСОБА_10 за 10,2 млн. грн. З метою укриття протиправної діяльності, 26.06.2018 року назву ТОВ «Каспі» було змінено на ТОВ «Альбува».
-21.06.2018 року укладено фіктивний договір купівлі-продажу підприємства ТОВ «Ельман» (м. Полтава, вул. Коваля, 2), згідно якого ОСОБА_6 продав підприємство ОСОБА_7 за 6,6 млн. грн.;
Вказані дії супроводжувалися одночасним внесенням відомостей до ЄДРПОУ, з метою надання протиправним діям ознак законності.
18.07.2018 року від ОСОБА_6 (паспорт НОМЕР_1 ) надійшла письмова заява про те, що починаючи із червня 2018 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 здійснювали фізичний та моральний тиск з метою його примушування до вчинення правочину, проти його волі, а саме «продажу» підприємств ТОВ «Каспі» та ТОВ «Ельман» заздалегідь визначеним особам.
У підтвердження своїх слів останній надав довідку із 2 Міської клінічної лікарні м.Полтава, в котрій зазначається, що ОСОБА_11 звертався за медичною допомогою до вказаного медичного закладу та оглядом лікаря у нього виявлено: перелом ребра справа. На даний час призначено судово-медичну експертизу для визначення тяжкості тілесних ушкоджень.
Допитана в якості свідка ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українка, громадянка України, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , показала, що із 2008 року працює на посаді головного бухгалтера ТОВ «Ельман», власниками якого є ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 . З приводу продажу даного підприємства нічого не відомо, проте зазначила, що на рахунок підприємства ТОВ «Ельман» грошових коштів за продаж частки власності не надходило. Про те, що у підприємства ТОВ «Ельман» відбулися зміни установчих документів та власників ТОВ «Ельман» їй не відомо. Ніяких офіційних документів не надходило. Зборів акціонерів протягом 2018 року не відбувалось.
В ході проведення допиту свідок ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр.України, проживає за адресою: АДРЕСА_3 , безробітній, повідомив, що приблизно 14.06.2018р. близько 17:00 год. проходячи по вул. Сінній у м. Полтава в бік автостанції, котра знаходить на вул. Шевченка, випадково побачив ОСОБА_6 у якого був конфлікт із ОСОБА_15 . Коли він підійшов до них, то побачив, що ОСОБА_11 перебуває в темних окулярах, що викликало у нього здивування, оскільки було не сонячно. ОСОБА_8 сказав ОСОБА_16 , щоб він йшов далі, та не заважав їм. Про те, що ОСОБА_11 більше не володіє ТОВ «Ельман» та ТОВ «Каспі», останній дізнався приблизно 01.07.2018 року.
Із загальнодоступного реєстру підприємств стало відомо, що 26.06.2018 року право власності на ТОВ «Каспі» перейшло від ОСОБА_6 до ОСОБА_10 . При цьому назва підприємства була змінена із ТОВ «Каспі» на ТОВ «Альбува».
Враховуючи, що на даний час відбулася незаконна зміна права власності на підприємствах ТОВ «Ельман» та ТОВ «Каспі», шляхом примушування до укладання цивільно-правових договорів поза волею власників, виникає необхідність у накладенні арешту на право відчуження майна до вирішення питань по суті.
19.07.2018 року слідчим відділення №1 Полтавського ВП, винесено постанову про визнання речовими доказами майна ТОВ «Каспі» () та ТОВ «Ельман» (), а саме: нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 173,7 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 155,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м.Полтава, вул.Коваля буд.2 загальною площею 407,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 загальною площею 79,8 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_7 загальною площею 41,9 кв.м.; нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_8 загальною площею 52,3 кв.м.; нерухоме майно за адресою: м.Полтава, вул.Коваля 3Г, гараж №11 загальною площею 18,5 кв.м.; нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва) за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, 169.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно ст.98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п.4 тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Враховуючи вищевикладеним та те, що для забезпечення збереження речових доказів та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 загальною площею 173,7 кв.м., власником якого є ТОВ «Ельман» ();
Накласти арешт на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 загальною площею 155,8 кв.м., власником якого є ТОВ «Ельман» ();
Накласти арешт на нерухоме майно за адресою: м.Полтава, вул.Коваля буд.2 загальною площею 407,9 кв.м. власником якого є ТОВ «Ельман» ();
Накласти арешт на нерухоме майно за адресою: м.Полтава, вул.Коваля 4, кв.1 загальною площею 79,8 кв.м. власником якого є ТОВ «Ельман» ();
Накласти арешт на нерухоме майно за адресою: м.Полтава, вул.Коваля 4, кв.2 загальною площею 41,9 кв.м. власником якого є ТОВ «Ельман» ();
Накласти арешт на нерухоме майно за адресою: м.Полтава, вул.Коваля 4, кв.4 загальною площею 52,3 кв.м. власником якого є ТОВ «Каспі» (), нова назва ТОВ «Альбува» ();
Накласти арешт на нерухоме майно за адресою: м.Полтава, вул.Коваля 3Г, гараж №11 загальною площею 18,5 кв.м. власником якого є ТОВ «Каспі» (), нова назва ТОВ «Альбува» ();
Накласти арешт на нерухоме майно (об`єкт незавершеного будівництва) за адресою: м.Полтава, вул.Фрунзе, 169 власником якого є ТОВ «Каспі» (), нова назва ТОВ «Альбува» ().
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1