УХВАЛА

07 вересня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого І-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005572,
ВСТАНОВИВ:
07.09.2018 року слідчий І-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 01:00 год., по 07:00 год., 10.08.2018 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, таємно викрала банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому продовжуючи свої злочині дії, здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 9000 грн., чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 , на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 28.08.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0005572, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілої було встановлено, що особа, яка заволоділа її банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому у невстановленому під час досудового розслідування місці зняла грошові кошти, тим самим завдала майнового збитку ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08.08.2018 року по 12.08.2018 року.

Дані відомості у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Слідчий просить надати доступ до документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 08.08.2018 року по 12.08.2018 року, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- матеріалів фото- та відео зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 08.08.2018 року по теперішній час по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 07 жовтня 2018 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя