Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/3522/18
1-кс/279/1078/18

У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 23.07.2018 року 0 12 год. 30 хв., невстановлена особа, під приводом продажу талонів на дизельне пальне, шахрайським шляхом, переслідуючи корисливі мотиві, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 5 728 грн. 64 коп. чим заподіяла останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 23.07.2018 року близько 10 години на його номер телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 та являється працівником АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови ОСОБА_5 запропонував придбати дизельне паливо по низькій ціні. На дану пропозицію він погодився та домовились, що він придбає 30 літрів. ОСОБА_5 повідомив йому, що потрібно перерахувати на банківську картку грошові кошти в сумі 5700 грн., та продиктував номер банківської картки № НОМЕР_3 . Після цього він через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану банківську картку перерахував грошові кошти в сумі 5700 грн., та відразу поїхав на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Прибувши на місце він хотів забрати своє дизельне паливо, на що працівники даної заправки відповіли що їм про даний факт не відомо та вперше взагалі чують. В подальшому він зрозумів, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами, шляхом обману.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 5700 грн., були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківській рахунок № НОМЕР_3 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_3 , (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк , фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 20.07.2018 по 30.07.2018;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 20.07.2018 по 30.07.2018.
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_6 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

копія згідно оригіналу