Провадження № 1-кс/760/8865/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , подану в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на бездіяльність уповноважених службових осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -
ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із скаргою на бездіяльність детектива щодо неповернення тимчасово вилученого майна і просить, змінивши в ході судового розгляду вимоги скарги, зобов`язати уповноважених службових осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0001277 від 26.04.2017, повернути майно, яке вилучено згідно протоколу обшуку від 26.07.2017 року.
Скарга підтримана адвокатом ОСОБА_3 та обґрунтована наступним.
Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.07.2017 було надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001277, зареєстрованого в ЄРДР 26.04.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є громадянами Держави Ізраїль, з метою знаходження речей і документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, мають істотне значення в кримінальному провадженні та являються доказами вчинення розслідуваного правопорушення, зазначених в ухвалі слідчого судді.
В своїй скарзі, адвокат зазначає, що в рамках кримінального провадження співробітниками Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, 26.07.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було проведене обшук, під час якого було вилучено майно вказаних осіб, зокрема, мобільні телефони, планшети, ноутбук, флеш-накопичувачі, печатки, штампи, особисті грошові кошти та інше.
Відповідно до положень п. 6 ч. 2 ст. 235 та ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
При обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Як зазначила адвокат, детектив, прокурор в даному кримінальному провадженні не зверталися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вилученого під час проведення обшуку 26.07.2017, у зв`язку з чим, в силу ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої його було вилучено, в тому числі, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна або у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171,ч. 6 ст. 173 КПК України.
Враховуючи той факт, що обшук було проведено 26.07.2017 та на сьогоднішній день, обов`язок детектива повернути майно або звернутись до суду за його арештом не виконаний.
Як зазначає адвокат, у зв`язку з тим, що жодних підстав для утримання особистий речей та цінностей громадян Держави Ізраїль ОСОБА_4 та ОСОБА_5 немає, а отже вилучене під час обшуку майно має бути повернуто законним власникам.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримала та просила її задовольнити.
Представник НАБУ в судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду справи належним чином повідомлений. Однак, будучи присутнім в одному із судових засідань, а саме, 28.08.2018, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 повідомив, що кримінальне провадження № 0001277 від 26.04.2017 направлено до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України для здійснення подальшого досудового розслідування.
Вислухавши думку адвоката, прокурора, дослідивши наявні матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24.07.2017 було надано дозвіл на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0001277, зареєстрованого в ЄРДР 26.04.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України, за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є громадянами Держави Ізраїль, з метою знаходження речей і документів, які підшукані, виготовлені, пристосовані та використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, мають істотне значення в кримінальному провадженні та являються доказами вчинення розслідуваного правопорушення, зазначених в ухвалі слідчого судді.
Згідно протоколу обшуку від 26.07.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено майно, а саме: Планшетний комп`ютер марки Apple IPad 16 G серія GB, 0252KFA90 у чохлі чорного кольору; Планшетний комп`ютер марки Apple IPad 64 G серія GB, V5023TORETV у чохлі чорного кольору; Планшетний комп`ютер марки Apple IPad 64 G серія GB, V5023TIEETV у чохлі чорного кольору; Планшетний комп`ютер марки Apple IPad 32 G серія GB, 024CANMZ39 у чохлі чорного кольору; Ноутбуки марки SONY, модель PCG-7133L, FCCIDPD 94965aGN у комплекті із зарядним пристроєм; Флеш накопичувача PRODA об`ємом 4 GB; Флеш накопичувача DATA TREVERc 10, об`ємом 4 GB; Флеш накопичувача DATA TREVERc 102, об`ємом 32 GB; Флеш накопичувача DATA TREVERc 160, об`ємом 8 GB; Мікро - SD об`ємом 64 GB, у пластиковому боксі білого кольору; Мобільний телефон марки Apple Iphone a1387 FCCIDDCCE2430 A чохлі; Жорсткий накопичувач, серійний номер WVXF1652L5249; Печатку Benish Group Limited - 2 шт.; Печатку TRANSPORT TECHNOLOGIES INVEST LTD; Печатку TRANSPORT TECHNOLOGIES; Печатку BENISH INVESTMENT TRADING LIMITED; Штам із написом МОВ 044-4666999; МОВ 8-050-3168888; Печатку у металевому корпусі TRANSPORT TECHNOLOGIES; Печатку у металевому корпусі SECURITY SYSTEM; Печатку у металевому корпусі BENISH GROUP; Гумовий штамп печатки BENISH GROUP; Гумовий штамп печатки BENISH GROUP LIMITED; Гумовий штамп печатки SECURITY SYSTEM; Гумовий штамп печатки ENTERTAINMENT DISTRIBUTION
Згідно листа Національного антикорупційного бюро України від 31.07.2018 за № 0413-202/29582 після надходження кримінального провадження № 0001277, зареєстрованого в ЄРДР 26.04.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України до Національного бюро на вивчення його матеріалів, 07.06.2018, дане кримінальне провадження скеровано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України для вирішення питання підслідності.
18.06.2018 Заступником Генерального прокурора України керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури винесено постанову про продовження здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчими органів прокуратури.
А тому, як зазначається у вказаному вище листі, детективами НАБУ не здійснювалось досудове розслідування в вищевказаному кримінальному провадженні та жодних процесуальних рішень, зокрема, стосовно долі будь-якого вилученого майна не приймалось.
Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слід зазначити, що сам по собі факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів і грошових коштів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України. Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке, за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом, тощо, він не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний звернутись до слідчого судді з клопотанням в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167, ст. 170 КПК України.
Згідно ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Документ повинен зберігатися протягом усього часу кримінального провадження. За клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати копії цього документа, за необхідності - його оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії.
Згідно до протоколу Першого Конвенції кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.
Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З урахування вказаних положень орган досудового розслідування зобов`язаний як найшвидше вирішити питання про значення вилученого майна для досудового розслідування кримінального провадження, можливість залишення завірених копій та повернення оригіналів, з метою не порушення права особи, у якої воно було вилучено, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З доводів скарги слідує, і зазначені обставини не спростовані, що орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. ст. 170-172 КПК України про арешт вилучено під час обшуку майна, а відтак останнє має режим тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Водночас, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Ятрідіс проти Греції» [GC], заява №31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).
Отже, за відсутності судового рішення про арешт майна в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України, воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню володільцю, у зв`язку з чим майно підлягає поверненню.
Крім того, слідчий суддя відмовляє в частині вимог скарги про повернення тимчасово вилученого майна, а саме грошових коштів в іноземній валюті в розмірі 95 000 доларів США; грошових коштів в національній валюті в розмірі 9 000 гривень; чекової банківської книжки, оскільки вказане майно не зазначено в протоколі обшуку від 26.07.2017 та скаржником не надано достатніх доказів, що вказане майно вилучене під час проведення обшуку 26.07.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а тому вищевказане майно не вважається тимчасово вилученим.
Керуючись ст.ст. 3, 98, 100, 168, 169, 171, 173, 303, 305, 307, 309, 372, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
скаргу задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених службових осіб Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0001277 від 26.04.2017 повернути ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
Планшетний комп`ютер марки Apple IPad 16 G серія GB, 0252KFA90 у чохлі чорного кольору;
Планшетний комп`ютер марки Apple IPad 64 G серія GB, V5023TORETV у чохлі чорного кольору;
Планшетний комп`ютер марки Apple IPad 64 G серія GB, V5023TIEETV у чохлі чорного кольору;
Планшетний комп`ютер марки Apple IPad 32 G серія GB, 024CANMZ39 у чохлі чорного кольору;
Ноутбуки марки SONY, модель PCG-7133L, FCCIDPD 94965aGN у комплекті із зарядним пристроєм;
Флеш накопичувача PRODA об`ємом 4 GB;
Флеш накопичувача DATA TREVERc 10, об`ємом 4 GB;
Флеш накопичувача DATA TREVERc 102, об`ємом 32 GB;
Флеш накопичувача DATA TREVERc 160, об`ємом 8 GB;
Мікро - SD об`ємом 64 GB, у пластиковому боксі білого кольору;
Мобільний телефон марки Apple Iphone a1387 FCCIDDCCE2430 A чохлі;
Жорсткий накопичувач, серійний номер WVXF1652L5249;
Печатку Benish Group Limited - 2 шт.;
Печатку TRANSPORT TECHNOLOGIES INVEST LTD;
Печатку TRANSPORT TECHNOLOGIES;
Печатку BENISH INVESTMENT TRADING LIMITED;
Штам із написом МОВ 044-4666999; МОВ 8-050-3168888;
Печатку у металевому корпусі TRANSPORT TECHNOLOGIES;
Печатку у металевому корпусі SECURITY SYSTEM;
Печатку у металевому корпусі BENISH GROUP;
Гумовий штамп печатки BENISH GROUP;
Гумовий штамп печатки BENISH GROUP LIMITED;
Гумовий штамп печатки SECURITY SYSTEM;
Гумовий штамп печатки ENTERTAINMENT DISTRIBUTION.
В іншій частині вимог скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1