печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Бізнесгалс», ТОВ «Віко Еволюшн», ТОВ «Граніт інвест компані», ТОВ «Елай Прайд», ТОВ «Лукас торг», ТОВ «Мастерстар», ТОВ «Омега плюс сервіс», ТОВ «Рейдтрейд», ТОВ «Таніта люкс», ТОВ «Торгформат», ТОВ «Хітторг» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Бізнесгалс», ТОВ «Віко Еволюшн», ТОВ «Граніт інвест компані», ТОВ «Елай Прайд», ТОВ «Лукас торг», ТОВ «Мастерстар», ТОВ «Омега плюс сервіс», ТОВ «Рейдтрейд», ТОВ «Таніта люкс», ТОВ «Торгформат», ТОВ «Хітторг» звернувся до суду з клопотанням в порядку ст.ст. 170, 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Бізнесгалс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Віко Еволюшн» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; № НОМЕР_9 , відкритому в АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Граніт інвест компані» () № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; № НОМЕР_14 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1; № НОМЕР_15 , відкритому у АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «Елай Прайд» () № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_17 , відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; ТОВ «Лукас торг» () № НОМЕР_18 , відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; № НОМЕР_19 , відкритому у АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «Мастерстар» () № НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Омега плюс сервіс» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Рейдтрейд» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Таніта люкс» () № НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; ТОВ «Торгформат» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Хітторг» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46 в межах кримінального провадження № 0004294 від 17.11.2017. В обґрунтування доводів клопотання зазначив, що арешт було накладено необґрунтовано та безпідставно.
В судове засідання адвокат не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, подав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином про причини своєї неявки суд не повідомив.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, надходить до наступних висновків.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2018 накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «Бізнесгалс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Віко Еволюшн» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; № НОМЕР_9 , відкритому в АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Граніт інвест компані» () № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; № НОМЕР_14 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1; № НОМЕР_15 , відкритому у АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «Елай Прайд» () № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_17 , відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; ТОВ «Лукас торг» () № НОМЕР_18 , відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; № НОМЕР_19 , відкритому у АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «Мастерстар» () № НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Омега плюс сервіс» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Рейдтрейд» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Таніта люкс» () № НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; ТОВ «Торгформат» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Хітторг» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в межах кримінального провадження № 0004294 від 17.11.2017.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Поруч з тим, п. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з викладеного, враховуючи долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що наданими матеріалами доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, тому слідчий суддя вважає, що наявні підстави для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2018 на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «Бізнесгалс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Віко Еволюшн» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; № НОМЕР_9 , відкритому в АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Граніт інвест компані» () № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; № НОМЕР_14 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1; № НОМЕР_15 , відкритому у АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «Елай Прайд» () № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_17 , відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; ТОВ «Лукас торг» () № НОМЕР_18 , відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; № НОМЕР_19 , відкритому у АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «Мастерстар» () № НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Омега плюс сервіс» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Рейдтрейд» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Таніта люкс» () № НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; ТОВ «Торгформат» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Хітторг» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в межах кримінального провадження № 0004294 від 17.11.2017.
Керуючись ст.ст. 170, 174, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Бізнесгалс», ТОВ «Віко Еволюшн», ТОВ «Граніт інвест компані», ТОВ «Елай Прайд», ТОВ «Лукас торг», ТОВ «Мастерстар», ТОВ «Омега плюс сервіс», ТОВ «Рейдтрейд», ТОВ «Таніта люкс», ТОВ «Торгформат», ТОВ «Хітторг» про скасування арешту задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.06.2018 на грошові кошти, які обліковуються на рахунках ТОВ «Бізнесгалс» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Віко Еволюшн» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; № НОМЕР_9 , відкритому в АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; № НОМЕР_10 , відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4; ТОВ «Граніт інвест компані» () № НОМЕР_11 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; № НОМЕР_14 , відкритому у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1; № НОМЕР_15 , відкритому у АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «Елай Прайд» () № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; № НОМЕР_17 , відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24; ТОВ «Лукас торг» () № НОМЕР_18 , відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; № НОМЕР_19 , відкритому у АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6; ТОВ «Мастерстар» () № НОМЕР_20 , відкритому у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Омега плюс сервіс» () № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Рейдтрейд» () № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Таніта люкс» () № НОМЕР_27 , відкритому у ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30; ТОВ «Торгформат» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46; ТОВ «Хітторг» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , відкритих у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, в межах кримінального провадження № 0004294 від 17.11.2017.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1