Справа № 639/3542/18
Провадження №1-кс/639/1908/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , представника потерпілого адвоката ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000400 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000400, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України.

В клопотанні зазначено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
17.11.2017 місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 внесені відомості за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом того, що групою осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» ОСОБА_5 , засновника ТОВ «Автопромпідшипник» і директора ТОВ «Істок» ОСОБА_4 , директора Підприємств «Полімер», «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» КошкінаВ.А., на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.
04.07.2018 до місцевої прокуратури надійшла заява директора ПП «Вегамакс» () ОСОБА_8 в якій вона повідомила про вчинене кримінальне правопорушення директором та засновником ТОВ «Автопромпідшипник» (, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6.) ОСОБА_5 , який здійснює діяльність з підробки та реалізації підшипників відомих торгових марок.
Згідно із заявою останньої в ході ведення фінансово-господарської діяльності ПП «Вегамакс» здійснювалася закупівля продукції торгової марки «KINEX» на ТОВ «Автопромпідшипник» (), що підтверджується пакетом документів, доданих до заяви ОСОБА_8 .
Починаючи з 2000 року, підприємство ТОВ «Автопромпідшипник», позиціонує себе як офіційний представник продукції Компанії «KINEXBEARINGS, a.s.», на території Харківської області та за її межами.
Метою придбання підшипників на ТОВ «Автопромпідшипник» (), була подальша їх реалізація, шляхом використання зазначеної групи товару, при встановленні на техніку клієнтів ПП «Вегамакс» (), але такі суб`єкти господарювання відмовилися від співпраці з ПП «Вегамакс» (), посилаючись на те, що їх продукція (підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) та підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ), яку використовує ПП «Вегамакс» (), не є оригінальною, в результаті чого ПП «Вегамакс» () шахрайськими діями ТОВ «Автопромпідшипник» спричинено значні збитки.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Постановою процесуального керівника від 05.07.2018 матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження за №№0000400.

Допитана ОСОБА_8 повідомила, що з 20.03.2018 вона є директором ПП «Вегамакс», розташованого за адресою: м. Харків, проспект Науки, 36, к.15. Основним видом діяльності підприємства є технічне обслуговування і ремонт автотранспорту, у зв`язку з чим в лютому 2018 року виникла необхідність придбання підшипників на підприємстві ТОВ «Автопромпідшипник» (), юридична та фактична адреса м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, директором якого є ОСОБА_5 . Зателефонувавши менеджеру компанії ТОВ «Автопромпідшипник» заявник уточнила наявність підшипників фірми «KINEX», а саме: підшипник 6207 2RS (KINEX) (180207) в кількості 8 штук и підшипник 6216 2Z (KINEX) (6216 ZZ) в кількості 8 штук. Менеджер повідомила про наявність таких підшипників у ТОВ «Автопромпідшипник», а також той факт, що їх підприємство є офіційним представником фірми «KINEX» на території східної України, після чого ПП «Вегамакс» здійснило замовлення. Менеджер ТОВ «Автопромпідшипник» сформувала рахунок-фактуру на загальну суму 5690,16 гривень за якою оплата був здійснена банківським переказом. Поставка підшипників здійснювалась із використанням послуг доставки «Нової пошти» із адреси ТОВ «Автопромпідшипник» на адресу ПП «Вегамакс».
Через деякий час працівники ПП «Вегамакс» почали встановлювати придбані у ТОВ «Автопромпідшипник» підшипники та зазначили, що це не оригінальні підшипники, так як їх код був правильним, однак розміри були неточними, у зв`язку з чим ПП «Вегамакс» було підготовлено лист директора KINEXBEARINGS, a.s." Пітеру Шнеллі, який направлено в Словацьку Республіку за адресою: м. Битча, вул.1-го Травня 71/36. Через деякий час було отримано відповідь про те, що компанія "KINEXBEARINGS, a.s." зверталась до ТОВ «Автопромпідшипник» ще в 2013 році з метою попередження про недопустимість підробки їх продукції, після чого ОСОБА_8 стало відомо, що продукцію торгової марки «KINEX» підприємство ТОВ «Автопромпідшипник» підроблює, у зв`язку з чим ОСОБА_8 вважає, що ПП «Вегамакс`спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Серед доданих ОСОБА_8 до заяви документів наявна видаткова накладна №1402065 від 14.02.2018 з рахунком-фактурою №1302110 від 13.02.2018, де постачальником зазначено ТОВ «Автопромпідшипник», який є платником податку на прибуток на загальних умовах, а одержувачем є ПП «Вегамакс». Товаром, який був предметом фінансово-господарської операції є підшипник 6-180207С17 (6207 2 RS/P6) у кількості 4 штуки, підшипник 6207 2RS (180207) у кількості 8 штук, підшипник 2317КМ (N317) у кількості 2 штук, підшипник 6216 (6216 ZZ) у кількості 8 штук, загальною вартістю 5690,16 гривень.
Проведеним протоколом огляду предметів, долучених до заяви ОСОБА_8 підшипників, встановлено, що заявником надані наступні предмети:
- картонні коробки розміром 8х8 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На кожній коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6207 2RSR / KinexBearings, a.s. G-on». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17.
- два предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники без коробки, оглядом яких встановлено, що на них містяться написи: «6207RS (з обох сторін) / ГП3-34 / IV / L / 6 180207 C17.
- картонні коробки розміром 15х15 у кількості 6 штук в яких містяться предмети круглої форми з отворами всередині - підшипники, по одному в кожній коробці. На коробці міститься напис «Kinex», «RollingBearing». На бічній поверхні коробки міститься наліпка «Kinex / SLOVAKIA / 6216 2ZR / Kinex KLF, a.s. C-HN». Оглядом підшипників встановлено, що на них містяться написи: «6216 2ZR / SLOVAKIA / JHN / KINEX».
20.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ч.3 ст.229 КК України внесена заява компанії «Kinex Bearings a.s.» в особі члена ради директорів ОСОБА_9 про вчинене ТОВ «Автопромпідшипник» кримінальне правопорушення, пов`язане з підробкою продукції «KINEX» та необхідності припинення протиправних дій з виробництва та розповсюдження контрафактної продукції останніми, яке постановою прокурора об`єднане з кримінальним провадженням №0000400.
Згідно матеріалів УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які надійшли до Харківської місцевої прокуратури №2, встановлено, що група осіб у складі директора та засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2») ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ; засновника ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та одночасно засновника та директора ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса м. Харків, вул. Дмитрівська, 20) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ; директора Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99), ПП «Тин» (33605661, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 , на протязі 2016-2018 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконних пільг з оподаткування належних їм підприємств, проводять незаконні фіктивні багатомільйонні фінансові оборудки, тим самим незаконно штучно знижують свої податкові зобов`язання та формують собі податковий кредит.

Незаконна схема полягає у імпорті товару (підшипників) без маркування та ідентифікаційних позначок виробника з Китаю на ТОВ «Істок» (30655002) в подальшому його реалізації за мінімальною вартістю на Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195), які згідно чинного законодавства (пункту 142.1 ст.142, пункту 197.6 ст.197 Податкового кодексу України), звільняються від сплати ПДВ та податку на прибуток, та подальшої фіктивної реалізації на ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) вже за максимально завищеною вартістю та реалізації підприємствам реального сектору економіки, за що посадові особи Підприємство «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174) та Підприємство «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195) отримують незаконну грошову винагороду.

Крім того, ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) реалізують товар за не обліковану готівку та в подальшому формують незаконний податковий кредит фіктивним підприємствам «конвертаційного центру», зокрема ПП «Букмекер» (30244716), ПП «Фінансова Компанія Поло» (32141605).

Встановлено, що ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565) та ТОВ «Істок» (30655002) мають у наявності устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркування відомих європейських та російських виробників, яке розташоване за адресами: Харківська область, Харківський район, смт. Пісочін, вул. Кірова, буд. 6, 2, 2-а та м. Харків, вул. Агрономічна буд. 20, земельна ділянка 20.

Зазначені суб`єкти господарської діяльності займаються незаконним виготовленням та оптовою торгівлею підшипниками без маркування які закуповуються за кордоном, після чого за вище зазначеними адресами на них наносяться гравіювання відомих брендів та реалізуються як підшипники европейских та россійських виробників.
Встановлено, що фактично свою незаконну діяльність з мінімізації оподаткування, закупівлі, підроблення маркування, та реалізації підшипників зазначені підприємства здійснюють за адресами:

-ТОВ «Автопромпідшипник» (31151565, юридична та фактична адреса м. Харків, пров. Сімферопольскій,6 літ. «Ч-2»);

-ТОВ «Істок» (30655002, юридична та фактична адреса м. Харків, вул. Дмитрівська,20);

-Підприємства «Полімер» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382174, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99);

-Підприємства «Ресурс» Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організації інвалідів України» (38382195, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99);

-ПП «Тин» (33605661, юридична адреса м. Харків, пр. Любові Малої,99).

Підроблення з залученням спеціального устаткування здійснюється за адресами:

- АДРЕСА_4 , 2, 2-а;

- АДРЕСА_5 .

Адресами фактичного мешкання причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб є:

-АДРЕСА_1 (місце проживання та реєстрації ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 );

-АДРЕСА_6 (місце проживання та реєстрації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особамистворена злочинна схема з виробництва, зберігання, перевезення та продажу підшипників, шляхом:фасування та подальшого маркування товару, в т.ч. під виглядом відомих брендів, що спричинило матеріальну шкоду потерпілому; продаж таких фальсифікованих товарів; отримання неправомірної вигоди у вигляді незаконної мінімізації податкових зобов`язань учасників злочинної групи; легалізації приходу та розходу товарно-матеріальних цінностей, виводу в подальшому готівкових коштів, а за вищевказаними адресами знаходяться предмети і документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: устаткування для виготовлення контрафактної продукції шляхом підроблення маркувань та нанесення на продукцію підроблених фірмових позначок та маркувань, грошові кошти, отримані в процесі їх легалізації, а також інші грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; документи, щодо реєстрації та функціонування зазначених суб`єктів підприємницької діяльності в паперовому вигляді та на електронних носіях; бухгалтерська та господарська документація у т.ч. в електронному вигляді; зошити для нотаток та чернетки в паперовому вигляді та на електронних носіях, в яких відображено рух грошових коштів, інша інформація; вищевказана інформація в електронному вигляді; мобільні термінали за якими посадові особи підприємства зв`язуються та спілкуються з іншими особами причетними до скоєння злочинів; печатки та штампи будь-яких суб`єктів підприємницької діяльності; комп`ютерна техніка та електронні носії інформації, які містять інформацію, яка має доказове значення, а також інші предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

25.07.2018 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 25.07.2018, а саме:

-Ящик №1 «6207-2RSR» - 76 упаковок;
-Ящик №2 «30208А» - 10 упаковок; «30310А» 3 упаковки;
-Ящик №3 «2011» - 5 упаковок;
-Ящик №4 «6201-2RSR» - 108 упаковок;
-Ящик №5 «6306N» - 17 упаковок;
-Ящик №6 «6207» - 21 упаковка;
-Ящик №7 «6014» - 7 упаковок;
-Ящик №8 «6307» - 6 упаковок;
-Ящик №9 «6001» - 96 упаковок; «6002RS» - 3 упаковки;
-Ящик №10 «6039» - 13 упаковок;
-Ящик №11 «6310» - 23 упаковки;
-Ящик №12 «6307» - 17 упаковок; «6307C6» - 1 упаковка «6208» - 20 упаковок; «60013» - 6 упаковок;
-Ящик №13 «6300» - 96 упаковок;
-Ящик №14 «2311» - 8 упаковок;
-Ящик №15 «6014» - 4 упаковки;
-Ящик №16 «32007АХ» - 2 упаковки; «3207А» - 6 упаковок;
-Ящик №17 «60112RSR» - 10 упаковок;
-Ящик №18 «60722» - 8 упаковок;
-Ящик №19 «6305 2RSRC3» - 12 упаковок;
-Ящик №20 «6307» - 6 упаковок;
-Ящик №21 «6315» - 2 упаковки;
-Ящик №22 «6015» - 11 упаковок;
-Ящик №23 «6305» - 19 упаковок;
-Ящик №24 «6208» - 10 упаковок; «6303» - 12 упаковок;
-Ящик №25 «6312» - 10 упаковок;
-Ящик №26 «266311» - 3 упаковки; «6317» - 1 упаковка;
-Ящик №27 «6204» - 106 упаковок;
-Ящик №28 «6202» - 164 упаковки;
-Ящик №29 «6312» - 7 упаковок;
-Ящик №30 «6205» - 1 упаковка; «6302» - 1 упаковка; «6305» - 9 упаковок;
-Ящик №31 «6205» - 34 упаковки;
-Ящик №32 «6205» - 105 упаковок;
-Ящик №33 «6308» - 12 упаковок;
-Ящик №34 «6205» - 82 упаковки;
-Ящик №35 «6009» - 16 упаковок;
-Ящик №36 «6206» - 55 упаковок;
-Ящик №37 «6209» - 23 упаковки;
-Ящик №38 «NV305» - 5 упаковок;
-Ящик №39 «6292» - 45 упаковок; «6206» 51 упаковка;
-Ящик №40 «6310» - 2 упаковки;
-Ящик №41 «6015» - 10 упаковок; «6017» - 2 упаковки;
-Ящик №42 «6314» - 7 упаковок; «6202» - 10 упаковок;
-Ящик №43 «6314» - 7 упаковок;
-Ящик №44 «6205» - 44 упаковки;
-Ящик №45 «6017» - 2 упаковки; «6212» - 1 упаковка; «6201» - 42 упаковки;
-Ящик №46 «6204» - 30 упаковок;
-Ящик №47 «6200» - 7 упаковок; «6200» - 19 упаковок; «6302» - 1 упаковка;
-Ящик №48 «6217» - 4 упаковки;
-Ящик №49 «6207» - 20 упаковок;
-Ящик №50 «6209» - 17 упаковок;
-Ящик №51 «317» - 1 упаковка;
-Ящик №52 «6303» - 96 упаковок;
-Ящик №53 «6007» - 62 упаковки; «6004» - 22 упаковки;
-Ящик №54 «3220» - 6 упаковок; «6013» - 3 упаковки; «6307» - 7 упаковок;
-Ящик №55 «6204» - 34 упаковки; «6017» - 8 упаковок;
-Ящик №56 «7509» - 10 упаковок; «1307» - 6 упаковок; «30310А» - 2 упаковки;
-Ящик №57 «6313» - 6 упаковок; «62072RS» - 11 упаковок;
-Ящик №58 «6202-22R» - 80 упаковок;
-Ящик №59 «6309-2RSR» - 16 упаковок;
-Ящик №60 «6208» - 42 упаковки;
-Ящик №61 «6311» - 12 упаковок;
-Ящик №62 «6211-2RS» - 19 упаковок;
-Ящик №63 «6211-2RS» - 30 упаковок;
-Ящик №64 «62092RS» - 15 упаковок;
-Ящик №65 «6311» - 14 упаковок;
-Ящик №66 «62112RS» - 24 упаковки;
-Ящик №67 «60042RS» - 110 упаковок;
-Ящик №68 «6314-2RS» - 8 упаковок;
-Ящик №69 «30206А» - 21 упаковка;
-Ящик №70 «6003-2RS» - 58 упаковок;
-Ящик №71 «62172RSSR» - 7 упаковок;
-Ящик №72 «6314» - 2 упаковки; «6301» - 20 упаковок;
-Ящик №73 «6214» - 4 упаковки;
-Ящик №74 «6314» - 2 упаковки; «30305А» - 9 упаковок;
-Ящик №75 «6306-22R» - 10 упаковок;
-Ящик №76 «6309» - 13 упаковок;
-Ящик №77 «6300» - 80 упаковок;
-Ящик №78 «6310» - 2 упаковки;
-Ящик №79 «6200» - 21 упаковка;
-Ящик №80 «6312-22R» - 7 упаковок;
-2 фрагменти паперу «ВВС приход» та «ВВС №22GJP6»;
-конверт з написом «BEL» з документами ТОВ «ІСТОК» всередині;
-папка «ВВС Коробки»;
-фрагмент паперу з написом «ВВС-R»;
-блокнот «УПЕК» з чорновими записами 3 шт.;
-фрагмент паперу «А4» з записами «Kinex»;
-2 фрагменти паперу «А4» «ТОВ ІСТОК»;
-Накладна №3775 ТОВ «ІСТОК»;
-Заявка №23;
-Свідоцтво №29451559;
-4 договори поставки товару;
-4 фрагменти паперу зі штампами ТОВ «ІСТОК»;
-2 фрагменти паперу з написами;
-Блокнот синього кольору «междуародная страховая компания» з записами;
-2 файли «А4» з записами та фрагмент блокноту з записами;
-2 видаткові накладні ПП «ТИН»;
-12 фрагментів паперу «А4» з записами «KINEX» та розрахунками;
-Фрагмент паперу з розрахунками;
-3 фрагменти паперу з кресленнями та розрахунками;
-7 аркушів паперу А4 з розрахунками;
-3 аркуші паперу «Автопромподшипник» з розрахунками;
-Паперова папка швидкозшивач з документами з написами «Исток отчеты 2018»;
-Паперова папка швидкозшивач з документами з написом «Исток валюта 2016-2017»;
-Паперова папка з написом «Банк за 1 кв. 2018 г., 2 кв. Универсал»;
-Аркуші паперу формату А4 з рукописними записами на 25 арк.;
-Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2018 рік;
-Файл з оборотно сальдовими відомостями за півріччя 2018 рік;
-Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2017 рік;
-Платіжне доручення №1558 від 24.04.2018 на 1 арк.;
-Платіжне доручення №575 від 02.05.2018 на 1 арк.;
-Аркуші паперу А4 видаткові накладні за 2017-2018 роки між ТОВ «Автопромпідшипник» та ФОМ «Николаева И.В.» на 245 арк.;
-Блокнот коричневого кольору з записами;ї
-Фрагмент паперу А4 «лист директора ТОВ ІСТОК» від 27.10.2017 р.;
-Видаткова накладна №0907001;
-Видаткова накладна №0907002;
-Видаткова накладна №1107002;
-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 11.04.2016 р. на 11 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 30.05.2016 р. на 28 акр.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за червень, липень, серпень, вересень 2016 року на 97 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за лютий та березень 2016 р. на 33 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за січень, лютий, квітень 2016 р. на 32 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за квітень, травень, червень, вересень, жовтень 2016 р. на 147 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 01.02.2016 р. та 05.02.2016 р. на 34 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 01.11.2016 р. та 01.10.2016 р. на 120 арк.;

-ГТД на 11 арк.;

-Інвойси на 85 арк.;

-ДМД на 118 арк.;

-ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 29.12.2017 р. на 2 арк.;

-ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Кона-трейд» від 10.01.2018 р. на 1 арк.;

-ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. та 2017 р. на 124 арк.;

-ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 102 арк.;

-ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 84 арк.;

-ТТН ПП «Фінансова компанія» «ПОЛО» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 109 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 244 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 40 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 183 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 163 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 495 арк.;

-ТТН ПП «ТИН» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 16 арк.;

-Рахунок по ТОВ «Автопромпідшипник» від за 2016 р. на 35 арк.;

-ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 105 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» за 2018 р. на 98 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» за 2017 р. на 90 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 138 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2018 р. на 194 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Букмекер» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 182 арк.;

-ГТД ТОВ «Істок» за 2016 р. на 204 арк.;

-Видаткові накладні ПП «БУКМЕКЕР» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 405 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 67 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 47 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 215 арк.;

-Видаткові накладні від ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 73 арк.;

-Контракти на 30 арк.;

-Специфікація на 163 арк.;

-додаткові угоди на 21 арк.;

-довіреності на 10 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 36 арк.;

-довіреності на 2 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 100 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 48 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 51 арк.;

-ТТН ТОВ «Істок» на ПП «Полімер» за 2017 р. на 126 арк.;

-ТТН ПП «ІСТОК» на ПП «Ресурс» за 2016 р. на 85 арк.;

-ДМД, Інвойси, ГТД на 217 арк.;

Встановлено, що вказане вилучене майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України, має бути використано для проведення судової економічної та судових почеркознавчих експертиз, має значення для подальшого встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №129609288 від 04.07.2018, нежитлове приміщення за адресою - м. Харків, пров. Сімферопольскій, 6 літ. «Ч-2», зареєстровано як приватна власність за гр. ОСОБА_11 .

Разом з тим, вказана адреса є юридичною адресою ТОВ «Автопромпідшипник», засновниками якого є ОСОБА_5 (також є директором) та ОСОБА_4 .

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладення арешту, а саме позбавлення осіб права на володіння, користування, відчуження та розпорядження зазначеним майном, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.З метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі проведення судових експертиз вилучених в ході проведення обшуку речей та документів, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, забезпечення в якості речових доказів вказаного майна, яке вилучене 25.07.2018 в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 06.07.2018 на земельній ділянці та у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , та їх спільників, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 , власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його безпідставність, надали письмові заперечення, які були оголошенні в судовому засіданні та долученні до матеріалів справи.

Представник потерпілого адвокат ОСОБА_7 підтримала клопотання прокурора.

Прокурор в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000400 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.229 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.
25.07.2018 року проведено обшук у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_7 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 25.07.2018 року ( згідно переліку зазначеного в клопотанні).

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.08. 2018 року поновлено строк на подання клопотання в порядку ч.3 ст. 233 КПК України про проведення обшуку у приміщенні літ. «Х-1» розташованому за адресою: м. Харків, пров. Сімферопольській, 6, як такий, що пропущений з поважних причин. Надано по кримінальному провадженню № 0000400 від 17.11.2017 року прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що здійснюють у кримінальному провадженні процесуальне керівництво, у порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на проведення обшуку у приміщенні літ. «Х-1» розташованому за адресою: АДРЕСА_7 , яка на праві власності належить ФОП ОСОБА_11 , з метою вилучення майна зазначеного в клопотанні.

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження та клопотання прокурора вбачається правова підстава для накладення арешту на майно, яке було вилучено 25.07.2018 року в ході проведення обшуку оскільки із представлених матеріалів справи, а також доводів прокурора, наданих в судовому засіданні, вбачається, що вилучене майно могло зберегти на собі сліди злочину, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а його приховування, псування, знищення, відчуження або перетворення перешкодить розслідуванню даного кримінального провадження.

При цьому, прокурором частково доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно є речовими доказами.

В той же час слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, вважає, що прокурором не в повному обсязі, щодо всього переліку вилученого майна, доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди.

З переліку майна, яке підлягає арешту, не належить вилучати у власника наступне майно: 2 фрагменти паперу «ВВС приход» та «ВВС №22GJP6»; конверт з написом «BEL» з документами ТОВ «ІСТОК» всередині; папка «ВВС Коробки»; фрагмент паперу з написом «ВВС-R», з вилученої документації зняти копії після чого її повернути.
Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно може призвести до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності юридичної особи.

Не доведені прокурором також і підстави для арешту майна у зазначеній частині, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України.

Слідчий суддя не може погодитися з твердження представника особи, у якої вилучено майно про те що процесуальним керівництвом пропущене строк звернення з клопотанням про арешт майна до суду, так як матеріали містять відомості про отримання ухвали слідчого судді і її виконання.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню в частині накладення на вилучене майно арешту (за винятком переліченого вище).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167-174 КПК України ,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000400 від 17.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 191, ч. 3 ст. 229 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 в ході обшуку,у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-Ящик №1 «6207-2RSR» - 76 упаковок;
-Ящик №2 «30208А» - 10 упаковок; «30310А» 3 упаковки;
-Ящик №3 «2011» - 5 упаковок;
-Ящик №4 «6201-2RSR» - 108 упаковок;
-Ящик №5 «6306N» - 17 упаковок;
-Ящик №6 «6207» - 21 упаковка;
-Ящик №7 «6014» - 7 упаковок;
-Ящик №8 «6307» - 6 упаковок;
-Ящик №9 «6001» - 96 упаковок; «6002RS» - 3 упаковки;
-Ящик №10 «6039» - 13 упаковок;
-Ящик №11 «6310» - 23 упаковки;
-Ящик №12 «6307» - 17 упаковок; «6307C6» - 1 упаковка «6208» - 20 упаковок; «60013» - 6 упаковок;
-Ящик №13 «6300» - 96 упаковок;
-Ящик №14 «2311» - 8 упаковок;
-Ящик №15 «6014» - 4 упаковки;
-Ящик №16 «32007АХ» - 2 упаковки; «3207А» - 6 упаковок;
-Ящик №17 «60112RSR» - 10 упаковок;
-Ящик №18 «60722» - 8 упаковок;
-Ящик №19 «6305 2RSRC3» - 12 упаковок;
-Ящик №20 «6307» - 6 упаковок;
-Ящик №21 «6315» - 2 упаковки;
-Ящик №22 «6015» - 11 упаковок;
-Ящик №23 «6305» - 19 упаковок;
-Ящик №24 «6208» - 10 упаковок; «6303» - 12 упаковок;
-Ящик №25 «6312» - 10 упаковок;
-Ящик №26 «266311» - 3 упаковки; «6317» - 1 упаковка;
-Ящик №27 «6204» - 106 упаковок;
-Ящик №28 «6202» - 164 упаковки;
-Ящик №29 «6312» - 7 упаковок;
-Ящик №30 «6205» - 1 упаковка; «6302» - 1 упаковка; «6305» - 9 упаковок;
-Ящик №31 «6205» - 34 упаковки;
-Ящик №32 «6205» - 105 упаковок;
-Ящик №33 «6308» - 12 упаковок;
-Ящик №34 «6205» - 82 упаковки;
-Ящик №35 «6009» - 16 упаковок;
-Ящик №36 «6206» - 55 упаковок;
-Ящик №37 «6209» - 23 упаковки;
-Ящик №38 «NV305» - 5 упаковок;
-Ящик №39 «6292» - 45 упаковок; «6206» 51 упаковка;
-Ящик №40 «6310» - 2 упаковки;
-Ящик №41 «6015» - 10 упаковок; «6017» - 2 упаковки;
-Ящик №42 «6314» - 7 упаковок; «6202» - 10 упаковок;
-Ящик №43 «6314» - 7 упаковок;
-Ящик №44 «6205» - 44 упаковки;
-Ящик №45 «6017» - 2 упаковки; «6212» - 1 упаковка; «6201» - 42 упаковки;
-Ящик №46 «6204» - 30 упаковок;
-Ящик №47 «6200» - 7 упаковок; «6200» - 19 упаковок; «6302» - 1 упаковка;
-Ящик №48 «6217» - 4 упаковки;
-Ящик №49 «6207» - 20 упаковок;
-Ящик №50 «6209» - 17 упаковок;
-Ящик №51 «317» - 1 упаковка;
-Ящик №52 «6303» - 96 упаковок;
-Ящик №53 «6007» - 62 упаковки; «6004» - 22 упаковки;
-Ящик №54 «3220» - 6 упаковок; «6013» - 3 упаковки; «6307» - 7 упаковок;
-Ящик №55 «6204» - 34 упаковки; «6017» - 8 упаковок;
-Ящик №56 «7509» - 10 упаковок; «1307» - 6 упаковок; «30310А» - 2 упаковки;
-Ящик №57 «6313» - 6 упаковок; «62072RS» - 11 упаковок;
-Ящик №58 «6202-22R» - 80 упаковок;
-Ящик №59 «6309-2RSR» - 16 упаковок;
-Ящик №60 «6208» - 42 упаковки;
-Ящик №61 «6311» - 12 упаковок;
-Ящик №62 «6211-2RS» - 19 упаковок;
-Ящик №63 «6211-2RS» - 30 упаковок;
-Ящик №64 «62092RS» - 15 упаковок;
-Ящик №65 «6311» - 14 упаковок;
-Ящик №66 «62112RS» - 24 упаковки;
-Ящик №67 «60042RS» - 110 упаковок;
-Ящик №68 «6314-2RS» - 8 упаковок;
-Ящик №69 «30206А» - 21 упаковка;
-Ящик №70 «6003-2RS» - 58 упаковок;
-Ящик №71 «62172RSSR» - 7 упаковок;
-Ящик №72 «6314» - 2 упаковки; «6301» - 20 упаковок;
-Ящик №73 «6214» - 4 упаковки;
-Ящик №74 «6314» - 2 упаковки; «30305А» - 9 упаковок;
-Ящик №75 «6306-22R» - 10 упаковок;
-Ящик №76 «6309» - 13 упаковок;
-Ящик №77 «6300» - 80 упаковок;
-Ящик №78 «6310» - 2 упаковки;
-Ящик №79 «6200» - 21 упаковка;
-Ящик №80 «6312-22R» - 7 упаковок,
У разі наявності у вказаних ящиках майна, яке не відносяться до торгової марки «Kinex» і не є речовими доказами - повернути їх особі, у якої воно було вилучено.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони користування, володіння, розпорядження, яке було вилучено 25.07.2018 в ході обшуку,у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, а саме:

-фрагмент паперу «А4» з записами «Kinex»;
-12 фрагментів паперу « ОСОБА_16 » з записами «KINEX» та розрахунками.
Вилучене під час проведення обшуку 25.07.2018 року,у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, майно, а саме:

-2 фрагменти паперу «ВВС приход» та «ВВС №22GJP6»;
-конверт з написом «BEL» з документами ТОВ «ІСТОК» всередині;
-папка «ВВС Коробки»;
-фрагмент паперу з написом «ВВС-R», - повернути особі, у якої воно було вилучено.

З вилученого під час проведення обшуку 25.07.2018 року,у приміщеннях, розташованих за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, майна, а саме:

-блокнот «УПЕК» з чорновими записами 3 шт;
-2 фрагменти паперу «А4» «ТОВ ІСТОК»;
-Накладна №3775 ТОВ «ІСТОК»;
-Заявка №23;
-Свідоцтво №29451559;
-4 договори поставки товару;
-4 фрагменти паперу зі штампами ТОВ «ІСТОК»;
-2 фрагменти паперу з написами;
-Блокнот синього кольору «междуародная страховая компания» з записами;
-2 файли «А4» з записами та фрагмент блокноту з записами;
-2 видаткові накладні ПП «ТИН»;
-Фрагмент паперу з розрахунками;
-3 фрагменти паперу з кресленнями та розрахунками;
-7 аркушів паперу А4 з розрахунками;
-3 аркуші паперу «Автопромподшипник» з розрахунками;
-Паперова папка швидкозшивач з документами з написами «Исток отчеты 2018»;
-Паперова папка швидкозшивач з документами з написом «Исток валюта 2016-2017»;
-Паперова папка з написом «Банк за 1 кв. 2018 г., 2 кв. Универсал»;
-Аркуші паперу формату А4 з рукописними записами на 25 арк.;
-Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2018 рік;
-Файл з оборотно сальдовими відомостями за півріччя 2018 рік;
-Файл з оборотно сальдовими відомостями за 2017 рік;
-Платіжне доручення №1558 від 24.04.2018 на 1 арк.;
-Платіжне доручення №575 від 02.05.2018 на 1 арк.;
-Аркуші паперу А4 видаткові накладні за 2017-2018 роки між ТОВ «Автопромпідшипник» та ФОМ «Николаева И.В.» на 245 арк.;
-Блокнот коричневого кольору з записами;ї
-Фрагмент паперу А4 «лист директора ТОВ ІСТОК» від 27.10.2017 р.;
-Видаткова накладна №0907001;
-Видаткова накладна №0907002;
-Видаткова накладна №1107002;
-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 11.04.2016 р. на 11 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 30.05.2016 р. на 28 акр.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за червень, липень, серпень, вересень 2016 року на 97 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за лютий та березень 2016 р. на 33 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за січень, лютий, квітень 2016 р. на 32 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за квітень, травень, червень, вересень, жовтень 2016 р. на 147 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 01.02.2016 р. та 05.02.2016 р. на 34 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 01.11.2016 р. та 01.10.2016 р. на 120 арк.;

-ГТД на 11 арк.;

-Інвойси на 85 арк.;

-ДМД на 118 арк.;

-ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Автопромпідшипник» від 29.12.2017 р. на 2 арк.;

-ТТН ПП «Тин» та ТОВ «Кона-трейд» від 10.01.2018 р. на 1 арк.;

-ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. та 2017 р. на 124 арк.;

-ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 102 арк.;

-ТТН ПП «Полімер» ХОРВОІ «СОІУ» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 84 арк.;

-ТТН ПП «Фінансова компанія» «ПОЛО» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 109 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 244 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 40 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 183 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 163 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 495 арк.;

-ТТН ПП «ТИН» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 16 арк.;

-Рахунок по ТОВ «Автопромпідшипник» від за 2016 р. на 35 арк.;

-ТТН ПП «РЕСУРС» ХОР ВОІСОІУ та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 105 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» за 2018 р. на 98 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» за 2017 р. на 90 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 138 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «ІСТОК» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2018 р. на 194 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Букмекер» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 182 арк.;

-ГТД ТОВ «Істок» за 2016 р. на 204 арк.;

-Видаткові накладні ПП «БУКМЕКЕР» до ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 405 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» та ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 67 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 47 арк.;

-Видаткові накладні ПП «Полімер» ХОР ВОІ на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 215 арк.;

-Видаткові накладні від ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 73 арк.;

-Контракти на 30 арк.;

-Специфікація на 163 арк.;

-додаткові угоди на 21 арк.;

-довіреності на 10 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 36 арк.;

-довіреності на 2 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2016 р. на 100 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Істок» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 48 арк.;

-ТТН ПП «Букмекер» на ТОВ «Автопромпідшипник» за 2017 р. на 51 арк.;

-ТТН ТОВ «Істок» на ПП «Полімер» за 2017 р. на 126 арк.;

-ТТН ПП «ІСТОК» на ПП «Ресурс» за 2016 р. на 85 арк.;

-ДМД, Інвойси, ГТД на 217 арк. - зняти копії, після чого повернути особі у якої вказане майно було вилучено.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1