Справа №766/588/18
н/п 1-кс/766/4665/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
10.05.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, розкрити банківську таємницю та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 або за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) по рахункам клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (840 долар США);

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

№ НОМЕР_8 (840 долар США);

ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 :

№ НОМЕР_10 (980 українська гривня), а саме виписки про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по вказаним рахункам за період з дати відкриття до дати вручення ухвали суду (чи закриття).

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 року за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Так, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Херсон (МФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_18 , який, також, зареєстрований їх керівником, джерела доходів фізичної особи від казаних СГД не задекларовані.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 » та ОСОБА_18 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_22 »(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Під час досудового розслідування, відповідно вилучених в результаті розкрита банківської таємниці виписок про рух коштів по рахункам вказаних підприємств встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію - змінені засновники, керівники та адреси.

Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівку та легалізації.

Так, засновником та керівником ПП « ОСОБА_22 » був зареєстрований ОСОБА_25 , адреса підприємства була зареєстрована у м. Києві, та відповідно внесених змін, 13.03.2017 року засновника та керівника змінено на ОСОБА_26 , а адресу - на м. Львівську область.

Відповідно банківської виписки по рахунку ПП « ОСОБА_22 » встановлено, що частина коштів, що надходили на рахунок з метою подальшого переведення у готівку, було перераховано на рахунок фізичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з призначенням «повернення позики згідно договору» в загальній сумі близько 1770 тис. грн.

Крім того, відповідно виписки по зазначеному рахунку встановлено, що фізична особа отримала на вказаний рахунок кошти і від інших СГД з таким же призначенням «повернення позики згідно договору» в загальній сумі близько 8 млн. грн.

Так, суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », від яких надходили кошти на рахунок фізичної особи, використовували для прикриття незаконної діяльності рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме І встановлення СГД реального сектору економіки, які «переганяли» грошові кошти через ланцюг фіктивних підприємств з метою легалізації через фізичну особу.

Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (840 долар США);

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_13 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

№ НОМЕР_8 (840 долар США);

ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 :

№ НОМЕР_10 (980 українська гривня).

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000113 від 27.12.2017 року за фактом створення фіктивних підприємств ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м. Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Так, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 », відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_14 ) та Херсонській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Херсон (МФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_18 , який, також, зареєстрований їх керівником, джерела доходів фізичної особи від казаних СГД не задекларовані.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, є підстави вважати, що за участю ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 » та ОСОБА_18 , налагоджено схему переведення безготівкових коштів у готівку, яка спрямована на приховування джерел походження коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_17 » були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар, а саме: ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_22 »(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ).

Під час досудового розслідування, відповідно вилучених в результаті розкрита банківської таємниці виписок про рух коштів по рахункам вказаних підприємств встановлено, що всі вони здійснювали платіжні операції без ПДВ. Крім того, після припинення використання рахунків, по всім СГД внесені зміни про державну реєстрацію - змінені засновники, керівники та адреси.

Таким чином, вказані СГД відіграють роль транзитних підприємств, які використовуються в ланцюгу для перерахування коштів та подальшого переведення у готівку та легалізації.

Так, засновником та керівником ПП « ОСОБА_22 » був зареєстрований ОСОБА_25 , адреса підприємства була зареєстрована у м. Києві, та відповідно внесених змін, 13.03.2017 року засновника та керівника змінено на ОСОБА_26 , а адресу - на м. Львівську область.

Відповідно банківської виписки по рахунку ПП « ОСОБА_22 » встановлено, що частина коштів, що надходили на рахунок з метою подальшого переведення у готівку, було перераховано на рахунок фізичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з призначенням «повернення позики згідно договору» в загальній сумі близько 1770 тис. грн.

Крім того, відповідно виписки по зазначеному рахунку встановлено, що фізична особа отримала на вказаний рахунок кошти і від інших СГД з таким же призначенням «повернення позики згідно договору» в загальній сумі близько 8 млн. грн.

Так, суб`єкти господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_12 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 », від яких надходили кошти на рахунок фізичної особи, використовували для прикриття незаконної діяльності рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відомості про рух коштів по яким має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме І встановлення СГД реального сектору економіки, які «переганяли» грошові кошти через ланцюг фіктивних підприємств з метою легалізації через фізичну особу.

Так, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкриті рахунки клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (840 долар США);

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

№ НОМЕР_8 (840 долар США);

ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 :

№ НОМЕР_10 (980 українська гривня).

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 або за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме виписок про рух коштів по рахункам клієнтів:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

№ НОМЕР_3 (840 долар США);

№ НОМЕР_3 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):

№ НОМЕР_5 (980 українська гривня);

№ НОМЕР_6 (980 українська гривня);

ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):

№ НОМЕР_8 (840 долар США);

ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 :

№ НОМЕР_10 (980 українська гривня), з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по вказаним рахункам за період з дати відкриття до дати виконання даної ухвали суду (чи закриття).

Встановити строк дії ухвали до 10.06.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1