СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
Справа № 712/6730/18
Провадження №1- кс/712/3021/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів
15 червня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003303від 08.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003303 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.05.2018 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , 1985 р.н., який повідомив, що 04.05.2018 року в період часу з 06 год. 30 хв до 08 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , таємно, умисно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу, заволоділа майном, яке належить заявникові, а саме мобільним телефоном, ключами, паспортом на ім`я ОСОБА_5 , банківською карткою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Сума завданих збитків встановлюється. ( ЄО№23501 від 07.05.2018).
08.05.2018 слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до ЄРДР за № 0003303, за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування стало відомо, що з картки № НОМЕР_1 , яку відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленою особою переведено та знято суму 1550 гривень.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні роздруківки про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також фотозображення з банкоматів та терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час зняття готівкових коштів у період часу з 04.05.2018 по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів , яка перебуває у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Черкаси, що за адресою: АДРЕСА_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення, а саме:
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;
-інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 04.05.2018 по теперішній час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;
-інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за карткою № НОМЕР_1 ;
-інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_6 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1