У Х В А Л А

11 вересня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 22.10.2014 до Хмельницького МВ УМВС України в області звернувся голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 із заявою про те, що 22.10.2014, близько 19.30 год., невстановлена особа чоловічої статі під час проведення сільськогосподарських робіт по збору урожаю кукурудзи, перебуваючи на полі ФГ « ОСОБА_4 » на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району, нанесла йому тілесні ушкодження невідомим предметом в праву сторону тулуба.

22.10.2014 року, відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №0005254 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.125 КК України.
Крім цього, 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ " ОСОБА_4 ", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

14.11.2014 року, відомості за цим фактом внесені слідчим слідчого відділення Волочиського ПВ УМВС України в Хмельницькій області до ЄРДР за №0000410 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.356 КК України.

31.12.2014 року, постановою прокурора прокуратури Волочиського району Хмельницької області матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0005254 від 22.10.2014 та №0000410 від 14.11.2014, об`єднано в одне кримінальне провадження за №0005254 від 22.10.2014 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст.125, ст.356 КК України.
29.10.2015 року, постановою прокурора відділу прокуратури Хмельницької області змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ст. 356 КК України на ч.5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області, згідно якого ФГ " ОСОБА_4 " зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. На виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 вказав, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виконання робіт.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ " ОСОБА_4 " площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року, який було відправлено на зернові склади (елеватори) Хмельницької та Тернопільської області.

Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заподіяли ФГ « ОСОБА_4 », так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

05.10.2016 року Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомо, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичні особи зареєстровані в Україні та поза межами України, зокрема:
1.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (засновником цього підприємства є « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстровані в Республіці Кіпр);
2.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (засновником цього підприємства є « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстроване Республіка Кіпр) ;
3.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (засновником цього підприємства є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване в Республіці Кіпр);
4.Власник істотної участі засновника юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Республіка Кіпр; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;
5.Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Республіка Кіпр; АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ;
6. ІНФОРМАЦІЯ_11 ,
АДРЕСА_3 .Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - АНДРІАН АНТОНІОУ, 02/02/1983, громадянство Великобританія, АДРЕСА_4 .
В ході аналізу відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками юридичних осіб, які відносяться до агрохолдингу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є одні й ті ж особи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_8 , громадянство Республіка Кіпр ( АДРЕСА_5 ); ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , громадянство Великобританія, НОМЕР_9 ( АДРЕСА_4 ), які одночасно являються кінцевими бенефіціарними власниками таких юридичних осіб, як ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

В ході аналізу інформації отриманої від Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ІНФОРМАЦІЯ_23 слідує, що згідно даних основного реєстру складських документів на зерно та зерна (в тому числі кукурудзи), прийнятого на зберігання (далі - ОР)за період з 16.10.2014 по 01.11.2014 року, такі поклажодавці як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зберігали зерно за 369 складськими документами на зерно (СДЗ), на зернових складах підключених до основного реєстру, зокрема на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

До того ж згідно наявної в матеріалах досудового розслідування інформації встановлено, що 18.10.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ), зерно кукурудзи по 27 товарно-транспортних накладних, вантажовідправником якого є ФГ « ОСОБА_4 », власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із викладеним вище, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в період часу з 16.10.2014 по 31.01.2015, а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту.

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), що стосуються прийняття, зберігання, переоформлення, відвантаження зерна кукурудзи та здійснення будь-яких інших операцій із зерном кукурудзи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: цивільно-правових угод (незалежно від її форми) щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; реєстрів товарно-транспортних накладних та товарно-транспортних накладних, згідно яких здійснювалось прийняття зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту; журналу реєстрації зважування на вагових терезах вантажів, що надходять і відправляються від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; складських квитанцій щодо прийнятого зерна кукурудзи від вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; актів приймання-передачі зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів, на підставі яких здійснювалось погашення складських квитанцій щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному; документів на підставі яких здійснювалось відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи щодо вищевказаних суб`єктів господарювання, окремо по кожному суб`єкту, за період з 16.10.2014 по 31.01.2015, шляхом надання можливості вилучити їх в оригіналах (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1