Провадження № 1-кс/712/5814/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 жовтня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002147 від 05.03.2018 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

04 жовтня 2018 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002147 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 04.03.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25.02.2017 близько 12.30 ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошові кошти в якості передоплати за автомобіль на сайті OLX в сумі 2000 гривень, проте товар не отримав, грошові кошти не повернуто. (ЄО 11159 від 04.03.2017).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації та розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримує в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Встановлено, що 25.07.2018 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, відносно яких 24.07.2018 до слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів виявлено веб ресурс, що надає послуги з обміну, купівлі і продажу титульних знаків системи вебмані, ОСОБА_5 , які заборонені до обігу на території України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наявні у володінні філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , такий речей та документів щодо: - відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху коштів по рахунку з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти; залишку грошових коштів на рахунках на час дії ухвали, для вилучення, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть містити банківську таємницю та які зберігаються в службових осіб філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
-відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 01.01.2017 по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти;

-залишку грошових коштів на рахунках на час дії ухвали, для вилучення.

Строк дії ухвали до 04 листопада 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням на працівників СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1