Справа № 567/1194/17 .
У Х В А Л А

05.05.2018 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000422 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:
03.05.2018 слідчий СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які становлять банківську таємницю, а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 , відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_2 , у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку НВКПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку НВКПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_4 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_7 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_6 , відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_6 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_9 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) р/р № НОМЕР_9 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_9 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_11 , відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_11 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) р/р № НОМЕР_11 відкритого у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_11 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів та зазначенням рахунку, на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали, які зберігаються у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000422 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що зазначені дані мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілих, перерахунку грошових коштів із рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на рахунки інших фірм, в тому числі фіктивних, і їх подальшого використання та є необхідними для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив задовольнити.

Представники ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.09.2017 року за заявою ОСОБА_5 до ЄРДР за №0000422 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

По даному кримінальному провадженню розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2018 року до Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від керівника ФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_5 про заволодіння невідомою особою грошовими коштами в сумі 371374,75 грн. шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, що мало місце 04.09.2017р.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч.5 ст.132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись з зазначеним клопотанням, слідчий, як на доказ, посилається на виписку руху коштів по рахунку, копія якого виготовлена неякісно, що частково унеможливлює її текстове відтворення, а також на рапорт ст. інспектора Департаменту кіберполіції НП України, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " перераховувало кошти, здобуті злочинним шляхом, на рахунки інших суб`єктів господарської діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НВКПФ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Водночас, клопотання не містить відомостей про подальше з`ясування обставин перерахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " зазначеним суб`єктам підприємницької діяльності, та відсутні відомості що підтверджують що вказані дії не пов`язані з господарською діяльністю зазначеного товариства, та не зазначено доказів, що підтверджують вказані обставини (протоколів допиту уповноважених осіб зазначених підприємств, копії договорів, тощо). Натомість в судовому засдіанні слідчий пояснив, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " а також товариств, на рахунки яких було перераховано кошти, на даний час не допитані.

Окрім того, слідчим не зазначено обгрунтувань необхідності надання доступу до відомостей про подальший рух коштів з зазначених рахунків.

Будь-яких інших доказів слідчим в судове засідання не надано.

Водночас, в судовому засіданні слідчим не наведено достатніх обґрунтувань щодо необхідності надання доступу до інформації в період часу з 04.09.2017 до моменту постановлення ухвали та роздруківки фотографій осіб, що знімали кошти з даних рахунків.

Таким чином, з матеріалів клопотання не вбачається та слідчим не надано суду доказів, які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та необхідність такого втручання в діяльність банківських установ та суб`єктів підприємницької діяльності.

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що дане клопотання є безпідставним та не підтверджене доказами, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.131,132,163-165, 309 КПК України

ухвалив:
в задоволенні клопотання слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів в кримінальному провадженні №0000422 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1