1Справа № 335/5645/18 1-кс/335/3815/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 15 лютого 2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 від 15 лютого 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено коло осіб, причетних до створення групи підприємств з ознаками «фіктивності», котрі надають послуги з обготівкування грошових коштів та безпідставного формування «штучного» податкового кредиту з податку на додану вартість, а також безпідставне віднесення цих операцій до складу валових витрат, в результаті чого діяльність підприємств направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що на території міст Запоріжжя, Дніпра та Києва впродовж 2014 - 2017 років створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана, насамперед, з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, заниження податкових зобов`язань та податку на прибуток, оформлення безтоварних операцій використовуючи реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

З цією метою учасниками злочинної групи було створено та продовжують створюватися підконтрольні підприємства, у тому числі ті, які мають явні ознаки фіктивності, або зареєстровані на осіб, які не мають наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Використовуючи створені підконтрольні ризикові підприємства, відкриваючи для забезпечення злочинної діяльності та в подальшому використовуючи банківські рахунки в банківських установах, члени злочинної групи щоденно отримують готівкові кошти, які передають представникам реального сектору економіки. Для прикриття незаконної діяльності формуються та реєструються видаткові та податкові накладні, по відображенню фіктивних оборудок, тобто до офіційних документів вносяться завідомо неправдиві данні про нібито проведенні фінансово-господарські операції. Тим самим створюються документи «прикриття», що в подальшому призводить до штучного завищення податкового кредиту та валових витрат, з метою умисного ухилення від сплати податків.

Особи, що задіяні у даній протиправній групі спілкуються з клієнтами з питань, що пов`язані з наданням послуг щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів з метою ухилення від сплати податків, проводять підбір кандидатів на роль підставних осіб - директорів фіктивних підприємств, спілкуються з представниками органів виконавчої влади з метою отримання сприяння у своїй протиправній діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з мінімізацією податкового навантаження шляхом штучного формування «схемного» податкового кредиту з податку на додану вартість (далі ПДВ) підприємствам-контрагентам, створено низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з ознаками фіктивності, в результаті чого було заподіяно матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість.

Встановлено, що у зазначеній злочинній схемі, пов`язаній з ухиленням від сплати податків, при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються банківські рахунки, відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

?№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 );

?№ НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 );

?№ НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_15 );

?№ НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_26 );

?№ НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 );

?№ НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_32 );

?№ НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_35 );

?№ НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_38 );

?№ НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_41 );

?№ НОМЕР_42 (російський рубль), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (долар США), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (білоруський рубль), № НОМЕР_47 (українська гривня), що відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_48 ).

?№ НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (євро), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), що відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_56 );

?№ НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), що відкриті ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_62 );

?№ НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), що відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_66 ).

Характерно, що всі транзитні підконтрольні групі підприємства, мають ідентичні ознаки, а саме:

- вся податкова звітність та податкові накладні підконтрольних угрупуванню підприємств реєструється шляхом застосування ідентичних ІР адрес, переважно іноземних;

- мають рахунки в однакових банківських установах;

- посадові особи зареєстровані в Дніпропетровській області;

- використовують однакові податкові інспекції в Дніпропетровській області.

В ході розслідування кримінального провадження також встановлено осіб, що задіяні у даній протиправній групі, які координують роботу з клієнтами, обговорюють питання, що пов`язані з наданням послуг щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів, з метою ухилення від сплати податків, проводять підбір кандидатів на роль підставних осіб - директорів фіктивних підприємств, спілкуються з представниками органів виконавчої влади з метою отримання сприяння у своїй протиправній діяльності.

З метою координування діяльності активними учасниками групи, конвертації грошових коштів (готівки) використовувались наступні банківські картки та депозитні рахунки, які оформлені на ім`я фігурантів та їх близьких родичів, з метою приховання реальних обсягів виводу грошових коштів в тіньовий обіг, а саме:

ОСОБА_5 картки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;

ОСОБА_6 картки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , депозитний рахунок № НОМЕР_72 ;

ОСОБА_7 картки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , депозитні рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , депозитний рахунок № НОМЕР_79 ;

ОСОБА_8 картки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;

ОСОБА_9 картки № НОМЕР_84 , депозитний рахунок № НОМЕР_85 , ОСОБА_10 депозитні рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ;

ОСОБА_11 картки № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ;

ОСОБА_12 картки № НОМЕР_92 ;

ОСОБА_13 картки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ;

ОСОБА_14 картки № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , депозитні рахунки № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;

ОСОБА_15 картки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , депозитний рахунок № НОМЕР_106 .

Також, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що з метою проведення банківських операцій, ідентифікації особи і активацій термінала та системи Privat24, активними учасниками групи використовувались мобільні телефони:

? НОМЕР_107

? НОМЕР_108

? НОМЕР_109

? НОМЕР_110

? НОМЕР_111

? НОМЕР_112

? НОМЕР_113

? НОМЕР_114

? НОМЕР_115

? НОМЕР_116

? НОМЕР_117

? НОМЕР_118

? НОМЕР_119

? НОМЕР_120

? НОМЕР_121

? НОМЕР_122

? НОМЕР_123

? НОМЕР_124

? НОМЕР_125

? НОМЕР_126

? НОМЕР_127

? НОМЕР_128

? НОМЕР_129

? НОМЕР_130

Таким чином, з метою всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного обсягу виводу грошових коштів в тіньовий обіг, прокурор просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо всіх наявних банківських продуктів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які оформлено на ім`я фігурантів та їх близьких родичів, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_131 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_132 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_133 );

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_134 );

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_135 );

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_136 );

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_137 );

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (і.п.н. НОМЕР_138 );

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (і.п.н. НОМЕР_139 );

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (і.п.н. НОМЕР_140 );

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (і.п.н. НОМЕР_141 );

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (і.п.н. НОМЕР_142 );

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (і.п.н. НОМЕР_143 );

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (і.п.н. НОМЕР_144 );

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (і.п.н. НОМЕР_145 );

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (і.п.н. НОМЕР_146 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (і.п.н. НОМЕР_147 );

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (і.п.н. НОМЕР_148 );

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (і.п.н. НОМЕР_149 );

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (і.п.н. НОМЕР_150 );

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (і.п.н. НОМЕР_151 );

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (і.п.н. НОМЕР_152 );

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (і.п.н. НОМЕР_153 );

ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_36

ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_37

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (і.п.н. НОМЕР_154 );

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_39 (і.п.н. НОМЕР_62 );

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (і.п.н. НОМЕР_155 );

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (і.п.н. НОМЕР_156 );

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (і.п.н. НОМЕР_157 ).

Тому, прокурор просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення документів щодо розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках вказаних підприємств, документів нормативної (юридичної) справи та інших матеріалів, що становлять банківську таємницю.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, в якій просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені прокурором обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, та неможливість іншими спробами довести такі обставини.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих речей і документів.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_36 , прокурорам прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_37 , старшому слідчому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_38 , працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів, а за їх відсутності - завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

документів щодо використання наступних банківських рахунків суб`єктів господарювання:

?№ НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_7 );

?№ НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_10 );

?№ НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_15 );

?№ НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (долар США), № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_26 );

?№ НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_29 );

?№ НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_32 );

?№ НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_34 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_35 );

?№ НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_38 );

?№ НОМЕР_39 (українська гривня), № НОМЕР_40 (українська гривня), що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_41 );

?№ НОМЕР_42 (російський рубль), № НОМЕР_43 (українська гривня), № НОМЕР_44 (долар США), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (білоруський рубль), № НОМЕР_47 (українська гривня), що відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_48 ).

?№ НОМЕР_49 (українська гривня), № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (євро), № НОМЕР_52 (долар США), № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), що відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_56 );

?№ НОМЕР_57 (українська гривня), № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня), що відкриті ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_62 );

?№ НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), що відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_66 ),

у тому числі наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- договори на встановлення системи «Банк - Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк» за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в формате Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.20145року по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи суб`єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт»;

документів, щодо використання наступних поточних рахунків та банківських карток, а саме на ім`я:

ОСОБА_5 картки № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;

ОСОБА_6 картки № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , депозитний рахунок № НОМЕР_72 ;

ОСОБА_7 картки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , депозитні рахунки № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , депозитний рахунок № НОМЕР_79 ;

ОСОБА_8 картки № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ;

ОСОБА_9 картки № НОМЕР_84 , депозитний рахунок № НОМЕР_85 , ОСОБА_10 депозитні рахунки № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ;

ОСОБА_11 картки № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ;

ОСОБА_12 картки № НОМЕР_92 ;

ОСОБА_13 картки № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 ;

ОСОБА_14 картки № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , депозитні рахунки № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;

ОСОБА_15 картки № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , депозитний рахунок № НОМЕР_106 .

у тому числі наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: копії паспортів власників;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по поточним рахункам та всім банківськім рахункам, до яких випущені вказані картки на магнітному (електронному) носії інформації в формате Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформацію щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою Privat24;

- матеріалів фото-, відео-фіксації (в паперовому та електронному вигляді) зняття грошових коштів в банкоматах, з карткових рахунків, відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що зареєстровані на вищевказаних осіб, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів за місцем знаходження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у вказаний період часу (зняття готівкових грошей, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг, тощо) з зазначенням виду операцій, часу їх проведення, номерів банківських карт, інших відомостей, виписок по рахункам з період часу з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;

- IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонов за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;

- записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з рахунків або звернення до сервісного центру, які здійснювались з абонентських номерів, які є «закріпленими» за вищевказаним платіжними картками, за період з 01.01.2015 до моменту надання вказаної ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаних рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

-заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІРадрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких в адресу ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді;

інформацію щодо всіх проведених банківських операцій за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, при проведенні яких особи ідентифікувалися за допомогою наступних номерів мобільних телефонів:

? НОМЕР_107

? НОМЕР_108

? НОМЕР_109

? НОМЕР_110

? НОМЕР_111

? НОМЕР_112

? НОМЕР_113

? НОМЕР_114

? НОМЕР_115

? НОМЕР_116

? НОМЕР_117

? НОМЕР_118

? НОМЕР_119

? НОМЕР_120

? НОМЕР_121

? НОМЕР_122

? НОМЕР_123

? НОМЕР_124

? НОМЕР_125

? НОМЕР_126

? НОМЕР_127

? НОМЕР_128

? НОМЕР_129

? НОМЕР_130

а саме, роздруківки (виписки) руху грошових коштів по всім банківськім рахункам, на магнітному (електронному) носії інформації в формате Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

інформацію щодо всіх поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток рахунках, в т.ч числі закритих на час виконання ухвали, поточних (депозитних), кредитних, карткових рахунків, номерів рахунків дебетових заробітних карток, банківських скриньок ( з зазначенням адрес та відділень банків, в яких знаходяться скриньки), депозитних сертифікатів та інших банківських продуктів, відкритих на ім`я зазначених нижче осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (і.п.н. НОМЕР_131 );

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (і.п.н. НОМЕР_132 );

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (і.п.н. НОМЕР_133 );

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (і.п.н. НОМЕР_134 );

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (і.п.н. НОМЕР_135 );

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_136 );

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (і.п.н. НОМЕР_137 );

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (і.п.н. НОМЕР_138 );

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (і.п.н. НОМЕР_139 );

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (і.п.н. НОМЕР_140 );

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (і.п.н. НОМЕР_141 );

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (і.п.н. НОМЕР_142 );

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (і.п.н. НОМЕР_143 );

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (і.п.н. НОМЕР_144 );

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 (і.п.н. НОМЕР_145 );

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 (і.п.н. НОМЕР_146 );

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (і.п.н. НОМЕР_147 );

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (і.п.н. НОМЕР_148 );

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (і.п.н. НОМЕР_149 );

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (і.п.н. НОМЕР_150 );

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (і.п.н. НОМЕР_151 );

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (і.п.н. НОМЕР_152 ).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1