30.08.2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні № 0000748 від 15.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 серпня 2018 року т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вимагання неправомірної вимоги посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за безперешкодне розміщення торгових об`єктів на території району.
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_3 було з`ясовано, що в липні місяці 2018 року ОСОБА_3 представляючи інтереси «СПД ОСОБА_4 » на підставі довіреності звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу розміщенні торгових точок, точніше елементів вуличної торгівлі (далі ЕВТ).
Так, для вибору місця ОСОБА_3 20.07.2018 зустрілась з начальником економічного відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 у віддані якого знаходяться попередньо зазначене питання. ОСОБА_5 пообіцяв рішити всі питання пов`язані з розміщення приблизно трьох ЕВТ і доручив зайнятися даним питанням співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . В послідуючому заявниця та ОСОБА_6 визначились, що місця розміщення ЕВТ будуть за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 . З цією ціллю було подано останньою заява от імені «ФОП ОСОБА_4 ) на погодження розміщення ЕВТ у виді лотків для торгівлі овочами та фруктами до ІНФОРМАЦІЯ_2 через Центр адмінпослуг Одеської міськради, про що повідомила ОСОБА_6 , на що останній повідомив, що їй потрібно з`явитися в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 .
03.08.2018 ОСОБА_7 зустрілась зі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ще одним співробітником ОСОБА_8 (згодом стало відомо ОСОБА_9 головний спеціаліст відділу контролю та моніторингу за станом території району ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В ході бесіди ОСОБА_6 повідомив, що за позитивне рішення питання про погодження розміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 з ІНФОРМАЦІЯ_7 та в послідуючому укладення договору з ІНФОРМАЦІЯ_8 заявниця повинна передати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів через ОСОБА_9 для нього та ОСОБА_5 , а також посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 . Про розмір та способу передачі грошових коштів їй повідомить ОСОБА_9 , з котрим вона повинна зв`язатися на наступній неділі. ОСОБА_7 була змушена погодитися на їх вимоги, так як розуміла, що інакше її питання не буде вирішений позитивно.
08.08.2018 ОСОБА_7 звернулась з заявою від імені « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 з питанням щодо укладення з нею договору на підставі Листів-рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №№01-11/1/525/1, 01-11/1/526/1, 01-11/1/527/1 (вих від 06.08.2018), котрі вона отримала через ІНФОРМАЦІЯ_11 07.08.2018.
10.08.2018 приблизно о 14:00 заявниця зустрілась з ОСОБА_9 , який повідомив останній, що зараз поїде в ІНФОРМАЦІЯ_8 та з`ясує, яка саме сума потрібно для вирішення всіх питань. В послідуючому, в 15:30, останній повідомив, що він з`ясував, що потрібно для того, щоб вирішити всі питанням в загальному 24 000 гривень (по 8 000 гривень за ЕВТ), котрі ОСОБА_7 повинна була перерахувати на банківську карту в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я Кристини № НОМЕР_1 .
17.08.2018 ОСОБА_7 прибувши за адресою: АДРЕСА_4 , саме до відділення ІНФОРМАЦІЯ_12 , через банкомат самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 24 000 гривень. на банківську картку № НОМЕР_1 двома платежами по 12 000 гривень. Про це одразу повідомила ОСОБА_9 на що останній повідомив, що йому це вже відомо, та те що на протязі наступного тижня будуть готові документи.
23.08.2018 заявниці зателефонував працівник ІНФОРМАЦІЯ_13 та повідомив про те, що документи по заявці готові та потрібно з`явитися для укладання договору на право користування місцями для розташування елементів вуличної торгівлі.
27.08.2018 ОСОБА_9 зателефонував ОСОБА_7 з метою уточнення інформації щодо отримання останньою дозвільних документів, на що остання повідомила, що планує забрати всі документи вже 28.08.2018 та запропонувала зустрітися 28.08.2018.
В ході зустрічі заявниці та ОСОБА_9 поблизу будинку АДРЕСА_5 остання повідомила, що отримала попередньо обумовлені з ОСОБА_9 документи в ІНФОРМАЦІЯ_13 та подякувала останньому.
Враховуючи викладене, в слідства виникла необхідність у отриманні інформації по розрахунковому рахунку за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме на кого оформлена, виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою, сумою та часом їх проведення, номером платіжного документа, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також відео з банкоматів за період зняття грошових коштів (в разі зняття грошових) в період з 16.08.2018 по теперішній час. А також інформації щодо відкритих розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 (паспорт серія: НОМЕР_2 ) з наданням виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою, сумою та часом їх проведення, номером платіжного документа, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також відео з банкоматів за період зняття грошових коштів (в разі зняття грошових) в період з 16.08.2018 по теперішній час. Дана інформація містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями, якими здійснювалась вимагання неправомірної вимоги, підлягає розкриттю.
Посилаючись на зазначене, прокурор просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Одеса МФО НОМЕР_3 , а саме:
- Інформація на кого оформлена, роздруківка руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою, сумою та часом їх проведення, номером платіжного документа, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня в період з 16.08.2018 по теперішній час, а також відео з банкоматів за період зняття грошових коштів (в разі зняття грошових коштів) по розрахунковому рахунку за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 16.08.2018 по теперішній час
- Документи особистої справи по розрахунковому рахунку за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, заяв на відкриття рахунку.
- Інформації щодо відкритих розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 (паспорт серія: НОМЕР_2 ) з наданням виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою, сумою та часом їх проведення, номером платіжного документа, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також відео з банкоматів за період зняття грошових коштів (в разі зняття грошових) в період з 16.08.2018 по теперішній час.
- Документи особистої справи по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 (паспорт серія: НОМЕР_2 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, заяв на відкриття рахунку.
При цьому, просив розглянути дане клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 372, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи або за дорученням працівниками УСБУ в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Одеса МФО НОМЕР_3 , а саме:
- Інформація на кого оформлена, роздруківка руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою, сумою та часом їх проведення, номером платіжного документа, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня в період з 16.08.2018 по теперішній час, а також відео з банкоматів за період зняття грошових коштів (в разі зняття грошових коштів) по розрахунковому рахунку за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 16.08.2018 по теперішній час
- Документи особистої справи по розрахунковому рахунку за платіжною банківською карткою № НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, заяв на відкриття рахунку.
- Інформації щодо відкритих розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 (паспорт серія: НОМЕР_2 ) з наданням виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою, сумою та часом їх проведення, номером платіжного документа, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також відео з банкоматів за період зняття грошових коштів (в разі зняття грошових) в період з 16.08.2018 по теперішній час.
- Документи особистої справи по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14 (паспорт серія: НОМЕР_2 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, заяв на відкриття рахунку.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя