Провадження № 1-кс/520/5552/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, cлідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється судове розслідування у кримінальному провадженні за №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 368 ч.3, 369 ч.1, 191 ч.5 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 18.06.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), були укладені договори по виконанню робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
ОСОБА_3 , відповідно до наказу директора ІНФОРМАЦІЯ_1 №6-Т від 09.07.2014 переведений на посаду начальника відділу технічного нагляду за капітальним ремонтом житлового фонду ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше ніж 24.07.2018 ОСОБА_3 , за попередньою змовою з головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, висунули засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 вимогу про передачу їм неправомірної вигоди за складання та погодження кошторису на будівельні роботи та підписання відповідними службовими особами Департаменту актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , та зазначили, що за вказані дії ОСОБА_5 має передати їм неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч гривен.
25.07.2018 приблизно о 16.00 годин ОСОБА_5 спільно з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 прибули до ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_12 , та зайшли до службового кабінету ОСОБА_3 (без номеру), розташованому на 3 поверсі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 . В цей же час до кабінету увійшла ОСОБА_4 .
Знаходячись у службового кабінету ОСОБА_3 (без номеру), розташованому на 3 поверсі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у присутності ОСОБА_6 передав ОСОБА_4 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч гривен за своєчасне та безпроблемне підписання кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
Того ж дня, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, перебуваючи в приміщенні службового кабінету ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_12 , запропонувала ОСОБА_5 передати їм з ОСОБА_3 другу частину неправомірної вигоди у сумі 3 тисяч гривень шляхом перерахування на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №НОМЕР_2 .
01.08.2018 о 10.34 годин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 за вказівкою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , знаходячись в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_13 перерахував на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_4 , 3 тисячі гривень.
В подальшому продовжуючи свій злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_3 , за попередньою змовою з головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного збагачення, 18.09.2018 висунули засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 вимогу про передачу їм неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч гривен за своєчасне та безпроблемне підписання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
Після чого засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , 19.09.2018 о 14:10, перебуваючи в службовому кабінеті (без номеру) ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_12 , закріпленому за ОСОБА_3 , передав останньому раніше обумовлену ОСОБА_3 та ОСОБА_4 неправомірну вигоду в сумі 5 тисяч гривень за організацією останніми своєчасного та безпроблемного підписання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 кошторису на будівельні роботи та актів виконаних робіт з капітального ремонту (заміна віконних блоків) в житлових будинках за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 .
19.09.2018 при проведенні обшуку робочого кабінету ОСОБА_4 , розташованого в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_12 , були виявлені і вилучені банківські карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_3 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 ; № НОМЕР_5 , зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме необхідність в отриманні наступних відомостей на паперовому та електронному носії інформації, з можливістю вилучення їх завірених копій:
- щодо власника картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період часу з 07.06.2018 по теперішній час;
- щодо власника картки №НОМЕР_4 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період часу з 07.06.2018 по теперішній час;
- щодо власника картки №НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період часу з 07.06.2018 по теперішній час.
Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту цільового використання бюджетних коштів.

Володільцем зазначених відомостей та документів є у Акціонерний Банк« ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_14 .
Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
1. Дозволити Акціонерному Банку« ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_14 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів;
2. Зобов`язати працівників Акціонерного Банку« ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_14 ,надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_17 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення відомостей на паперовому та електронному носії інформації, завірених належним чином:

- щодо власника картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період часу з 07.06.2018 по теперішній час;
- щодо власника картки №НОМЕР_4 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період часу з 07.06.2018 по теперішній час;
- щодо власника картки №НОМЕР_5 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім`я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки в період часу з 07.06.2018 по теперішній час.

Роз`яснити особам у володіння яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1