Справа № 161/9716/18
Провадження № 1-кс/161/5162/18
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

26 червня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_5 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

21 червня 2018 року начальник відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на скляні пляшки та тютюнові вироби, які вилучені 20 червня 2018 року в ході проведення обшуку у торговому павільйоні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, закорковані, на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, закорковані, в загальній кількості 17 (сімнадцять) пляшок штук, з яких: 1 (одна) пляшка з етикеткою "Горілка Поліська Оригінальна", 1 (одна) пляшка з етикеткою "GLUB VODKA Клуб медово-перцева", 1 (одна) пляшка з етикеткою "Горілка Пшениця"; цигарки марки "MARVEL" в кількості 38 (тридцять вісім) пляшок штук без марок акцизного податку; скляні пляшки з етикетками "Горілка особлива державна", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 8 (вісім) пляшок штук, об`ємом 0,25 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "VODKA VEYKA", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 10 (десять) пляшок штук, об`ємом 0,25 літра 5 (п`ять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Немирівська", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 23 (двадцять три) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Nemiroff", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Біленька класична", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 5 (п`ять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Воздух", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "Козацька рада", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "PEREPELKA", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 2 (дві) пляшки штук; скляні пляшки з етикетками "Цельсій", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 4 (чотири) пляшок штук, об`ємом 0,37 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "Житник", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Хлібна", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 5 (п`ять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "HLIBNY DAR", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 3 (три) пляшки штук; скляні пляшки з етикетками "ТOKADO", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,7 літра 13 (тринадцять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "FRATELLI BLANCO", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,75 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "LUSTDORF", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,75 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "SALUTE", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Советское Шампанское", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,75 літра 7 (сім) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "SAMЖENE", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 10 (десять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "IDEA", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 2 (дві) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "Малинівка", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 2 (дві) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "BURSHTINIVKA", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 1 (одна) пляшка штука, об`ємом 0,7 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "FRESH SHOT", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "Полісся", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 19 (дев`ятнадцять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Первак", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 4 (чотири) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "KOBLEVO", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 19 (дев`ятнадцять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "BLACK JACK", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,7 літра 3 (три) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "BLACK LEVEL", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 3 (три) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "Коньяк Закарпатський", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 2 (дві) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "Ай Петрі", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 7 (сім) пляшок штук.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 15 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, при цьому, існують підстави вважати, що вищевказані речі, є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільця тимчасово вилученого майна, який не заперечував щодо задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки вищевказані речі, які вилучені в ході проведення обшуку є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, при цьому, постановою начальника відділу від 21 червня 2018 року вищевказані речі визнані речовими доказами, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділу за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на скляні пляшки та тютюнові вироби, які вилучені 20 червня 2018 року в ході проведення обшуку у торговому павільйоні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: скляні пляшки об`ємом 0,5 літра кожна, заповнені прозорою рідиною, закорковані, на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, закорковані, в загальній кількості 17 (сімнадцять) пляшок штук, з яких: 1 (одна) пляшка з етикеткою "Горілка Поліська Оригінальна", 1 (одна) пляшка з етикеткою "GLUB VODKA Клуб медово-перцева", 1 (одна) пляшка з етикеткою "Горілка Пшениця"; цигарки марки "MARVEL" в кількості 38 (тридцять вісім) пляшок штук без марок акцизного податку; скляні пляшки з етикетками "Горілка особлива державна", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 8 (вісім) пляшок штук, об`ємом 0,25 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "VODKA VEYKA", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 10 (десять) пляшок штук, об`ємом 0,25 літра 5 (п`ять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Немирівська", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 23 (двадцять три) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Nemiroff", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Біленька класична", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 5 (п`ять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Воздух", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "Козацька рада", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "PEREPELKA", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 2 (дві) пляшки штук; скляні пляшки з етикетками "Цельсій", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 4 (чотири) пляшок штук, об`ємом 0,37 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "Житник", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Хлібна", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 5 (п`ять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "HLIBNY DAR", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 3 (три) пляшки штук; скляні пляшки з етикетками "ТOKADO", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,7 літра 13 (тринадцять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "FRATELLI BLANCO", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,75 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "LUSTDORF", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,75 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "SALUTE", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 6 (шість) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Советское Шампанское", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,75 літра 7 (сім) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "SAMЖENE", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 10 (десять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "IDEA", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 2 (дві) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "Малинівка", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 2 (дві) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "BURSHTINIVKA", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 1 (одна) пляшка штука, об`ємом 0,7 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "FRESH SHOT", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 1 (одна) пляшка штука; скляні пляшки з етикетками "Полісся", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 19 (дев`ятнадцять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "Первак", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 4 (чотири) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "KOBLEVO", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 19 (дев`ятнадцять) пляшок штук; скляні пляшки з етикетками "BLACK JACK", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,7 літра 3 (три) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "BLACK LEVEL", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 3 (три) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "Коньяк Закарпатський", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 2 (дві) пляшки штуки; скляні пляшки з етикетками "Ай Петрі", на яких містяться смужки, схожі на марки акцизного податку, в кількості: об`ємом 0,5 літра 7 (сім) пляшок штук.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1