Номер провадження:1-кс/521/6674/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням № 0000038 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що в ході здійснення моніторингу системи державних закупівель встановлено, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із порушенням вимог чинного законодавства, уклали договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про поставку дизельного палива та бензину А-92. При цьому, вартість бензину та дизельного палива є значно вищою, ніж запропонована іншими учасниками закупівлі, та вищою ніж середня ринкова вартість, актуальна на час укладення договору.
За вказаним фактом слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР за №0000038 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16.03.2018 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оголошено про проведення закупівлі товарів за ДК 021:2015 код 09130000-9 нафта і дистиляти, а саме 103 400 л дизельного палива та 50 000 л бензину А-92 із встановленням очікуваної вартості 4 308 806 грн.

За результатами проведення процедури відкритих торгів 13.04.2018 укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю 103 400 л дизельного палива вартістю 21, 95 грн за 1 л, та 50 000 л бензину А-92 вартістю 23, 45 грн за 1 л. В подальшому, не збільшуючи загальну вартість договору (3 442 130 грн), внесеними змінами до договору 17.04.2018 зменшено кількість дизельного палива до 94 200 грн, бензину до 45 500 л, змінами до договору від 20.04.2018 дизельного палива - 86 100 л, бензину до 41 600 л, змінами до договору від 22.05.2018 дизельного палива 85 980 л, бензину до 41 600 л. В результаті таких змін, вартість дизельного палива за договором становить - 2000 л по 21, 95 грн; 3000 л по 24, 14 грн, 77 950 л по 26, 55 грн, 3030 л по 27, 55 грн; вартість бензину - 1000 л по 23, 45 грн, 1000 л по 25,79 грн, 19980 л по 28, 36 грн., 19 030 л по 29, 36 грн.

При цьому, підставою змін ціни стають довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 про вартість бензину та дизпалива на заправка WOG,ОККО та SOCAR.

Одночасно встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами відкритих торгів було укладено аналогічний договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.08.2017 року на закупівлю 112 970 л дизельного палива та 56 480 л бензину, до якого внесено зміни договорами від 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017, 30.08.2017, якими змінено кількість закупленого палива, однак не опубліковано остаточної кількості закупленого палива. За отриманими в ході тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що закуплено дизпалива 3 000 л по 17, 79 грн, 3 000 л по 19, 56 грн, 6000 л по 21, 51 грн, 80 620 л по 23, 49, та бензину: 700 л по 19, 09 грн, 3500 л по 20, 99 грн, 29 430 А-92 по 23.08 грн. При цьому, підставою змін ціни стають довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 про вартість бензину та дизпалива на заправка WOG,ОККО та SOCAR. Встановлено, що вартість пального у цей час згідно довідок торгово-промислової палати, не зростала.

Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами відкритих торгів було укладено аналогічний договір 30.10.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю 239 810 л дизельного палива вартістю 18, 47 грн, та 114 130 л бензину вартістю 19, 98 грн, до якого внесено зміни договорами від 30.10.2017, 02.11.2018, 06.11.2017, 10.11.2017. В результаті таких змін кількість закупленого дизельного палива становила вже 3000 л по 18, 47 грн, 4 000 л по 20, 31 грн, 8 000 л по 22, 34 грн, 7 000 л по 24, 57 грн, 151 650 л по 25, 99 грн.; та бензину - 40 л п 21, 98 грн, 4 000 л по 24, 17 грн, 2000 л по 26, 58 грн, 77 470л по 27, 49 грн. При цьому, підставою змін ціни стають довідки Торгово-промислової палати Одеської області про вартість бензину та дизпалива на заправка WOG,ОККО та SOCAR.

Аналогічно КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами відкритих торгів було укладено договір 23.01.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на закупівлю 105 050 л дизельного палива вартістю 20, 74 грн за 1 л, та 48 070 л вартістю 22, 25 грн за 1 л. За результатами внесених змін до договорів від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018 кількість дизельного палива становить 1570 л по 20.74 грн, 2000 л по 22, 81 грн, 10 000 л по 25.09 грн, 70 605 л по 27, 59 грн, та бензину - 200 л по 22, 25 грн, 1000 л по 24, 47 грн, 2000 л по 26, 91 грн, 30 000 л по 29, 60 грн.

Таким чином, вбачається, що первинні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були свідомо заниженими з метою отримання перемоги у публічних закупівлях, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не мало наміру закуповувати пальне за цінами, визначеними у договорі. Такі дії керівництва призвели до закупівлі товарів за цінами, що значно перевищують як пропозиції інших учасників, так і ринкові, та може свідчити про наявність у діях посадових осіб складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

З метою збирання доказів та проведення економічної експертизи орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться в розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.05.2017 (та в разі якщо вносились зміни до 01.10.2018 документи що свідчать про це); документи, що свідчать про обрання/призначення членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та голови тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 до 01.10.2018 (в разі якщо члени комітету обирались відповідні протоколи), а також інші документи щодо оновлення складу тендерного комітету; посадові інструкції усіх членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та накази про їх призначення на займані посади, а також контракти з посадовими особами, якщо такі укладались; положення про тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журнал вхідної кореспонденції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2017 до 01.10.2018; протоколи засідань тендерного комітету, якими було прийнято рішення про внесення змін до договорів від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договір від 30.10.2017 (зміни від 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017); договір від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договір від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018); облікові реєстри по рахунку «паливо» за період з 01.05.2017 до 01.10.2018 (картка рахунку), які мають суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

Прокурор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився. Прокурор надав відповідну заяву про розгляд клопотання без його участі. Окрім того, просив не викликати особу, у володінні якої перебувають документи, про що подав відповідну заяву.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України та документи, які прокурор просить вилучити, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню.

Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які вказує прокурор в своєму клопотанні, що перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та надати розпорядження про надання можливості прокурору вилучити оригінали вказаних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме:

-статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) станом на 01.05.2017 (та в разі якщо вносились зміни до 01.10.2018 документи що свідчать про це); документів, що свідчать про обрання/призначення членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та голови тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.05.2017 до 01.10.2018 (в разі якщо члени комітету обирались відповідні протоколи), а також інші документи щодо оновлення складу тендерного комітету; посадових інструкцій усіх членів тендерного комітету КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наказів про їх призначення на займані посади, а також контракти з посадовими особами, якщо такі укладались; положення про тендерний комітет КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; журналу вхідної кореспонденції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2017 до 01.10.2018; протоколів засідань тендерного комітету, якими було прийнято рішення про внесення змін до договорів від 07.08.2017 (зміни: 09.08.2017, 10.08.2017, 15.08.2017, 22.08.2017), договір від 30.10.2017 (зміни від 30.10.2017, 02.11.2017, 06.11.2017, 10.11.2017); договір від 23.01.2018 (зміни від 12.02.2018, 19.02.2018, 26.02.2018), договір від 13.04.2018 (зміни від 17.04.2018, 20.04.2018, 22.05.2018); облікових реєстрів по рахунку «паливо» за період з 01.05.2017 до 01.10.2018 (картка рахунку).

Надати можливість вилучити прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 оригінали вищевказаних документів.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді оригіналів документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.10.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.11.2018 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вил учені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною технікою, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані речі та документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей та документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1