Справа №766/7213/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001407, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області юрист 2 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку цілодобового домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001407, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 04.01.2019 р.

Також прокурор просить продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки:

- Прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокуратури та суду;

- Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- Здати на зберігання слідчому всі документи, що дають право на виїзд з України;

- Носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001407 від 20.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , переслідуючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці при невстановлених обставинах незаконно придбав у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , поліетиленові пакетики типу «Zipp-lock» із кристалічними речовинами білого кольору, які відповідно до висновків експертів Херсонського НДЕКЦ МВС України: № 841-НР від 06.07.2018 року, № 926-НР від 18.07.2018 року, № 927-НР від 18.07.2018 року, № 930-НР від 24.07.2018 року, містять особливо небезпечну психотропну речовину PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), загальною масою PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) - 16,63169 г (що згідно Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України № 188 від 01.08.2000 року, є особливо великим розміром психотропної речовини PVP). Вказану психотропну речовину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно зберігали за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , зважаючи на розмір та фасування з метою збуту, шляхом здійснення у громадських місцях схованок, так званих «закладок» на території м. Херсона і особистого збагачення, до моменту виявлення та вилучення психотропної речовини в ході проведення санкціонованого обшуку 03.07.2018 в період часу з 10:37 годин до 11:50 годин за вищевказаною адресою.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

03.07.2018 року о 18:20 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.07.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

06.07.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

23.08.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

27.08.2018 керівником Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 04.10.2018.

29.08.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 04.10.2018 року.

03.10.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 4-х місяців, тобто до 04.11.2018.

04.10.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відмовлено у клопотанні слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5

18.10.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відмовлено у клопотанні слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , та обрано відносно останнього цілодобовий домашній арешт.

На цей час наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому злочину за ч. 3 ст. 307 КК України повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, зокрема:

- Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 17.06.2018 року.

- Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 17.06.2018 року.

- Протоколом обшуку від 03.07.2018 року, проведеного 03.07.2018 року, в період часу з 10:37 по 11:50, на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 № 766/7213/18 н/п 1-кс/766/8154/18 від 20.06.2018, було проведено обшук житла, а саме квартири АДРЕСА_2 , за місцем фактичного мешкання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

- Протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 ;

- Протокол про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 23.06.2018 року;

- в цілому зібраними матеріалами кримінального провадження.

У вчинені вказаного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, уродженець м. Херсон, офіційно не працевлаштований, не одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків (ризиків), підставою наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави вважати, що він може порушити, а саме:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та або/суду;
2) незаконно впливати на інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні;
3) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
4) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Наявність вказаних в п.п. 1,3,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України ризиків дають підстави вважати, що застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу аніж домашній арешт не зможе забезпечити виконання обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. Обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, не встановлено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий умисний корисливий злочин у сфері незаконного обігу психотропних речовин, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від до 12 років з конфіскацією майна, те, що є достатні підстави вважати, що він перебуваючи на свободі продовжуватиме свою злочинну діяльність, а також з метою запобігання спробам підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на свідків, які обізнані щодо його злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, з метою зміни ними показів, продовжити кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з урахуванням того, що ОСОБА_5 за місцем мешкання не має утриманців, міцних соціальних зв`язків, що свідчить про наявність існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ст. 177 КПК України.

Наведені вище обставини свідчать про те, що зазначені ризики не зменшилися, продовжують існувати, а обраний підозрюваному ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у повному обсязі забезпечує виконання покладених на нього процесуальних обов`язків.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк домашнього арешту може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців у кримінальному провадження щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

01.11.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 09.01.2019 р.

По даному кримінальному провадженню виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Разом з тим, закінчити розслідування у 4-місячний строк немає можливості, оскільки необхідно:

- на підставі отриманої ухвали суду про проведення судової експертизи відео-, звукозаписів, провести фоноскопічну експертизу з приводу отриманих у ході негласних слідчих дій записів розмов з експериментальними зразками голосів підозрюваних;

- провести хімічну експертизу щодо тотожності (ідентичності) хімічного складу вилучених під час обшуків у підозрюваних психотропних речовин;

- провести повторну хімічну експертизу щодо вилучених кристалічних речовин у ОСОБА_5 (акт Херсонського НДЕКЦ від 18.07.2018про невідповідність наданого на дослідження експертного пакету №4481936);

- здійснити тимчасовий доступ до вилучених під час затримання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та обшуків мобільних телефонів, з метою виявлення та вилучення інформації, наявної на мобільних терміналах, а саме інтернет-переписки підозрюваних у мобільних месенджерах, вхідних та вихідних повідомлень, після чого здійснити виїмку відповідної інформації на підставі ухвали;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації мобільних операторів Vodafone про з`єднання підозрюваних у період інкримінованих злочинів із прив`язкою до базових станцій, після чого направити отримані дані до УОТЗ з метою аналізу інформації;

- встановити осіб, причетних до постачання на територію обласного центру психотропних речовин через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта».

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження;

- скласти та погодити остаточні підозри, з урахуванням злочинних зв`язків підозрюваних один з одним, ролей та функцій.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (процесуальних) дій необхідний час, а чотиримісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 04.11.2018, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Виконання запланованих слідчих дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому злочинів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні просили клопотання задовольнити частково та продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного та захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним вказаного кримінального правопорушення.

03.07.2018 року о 18:20 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04.07.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

06.07.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

23.08.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 307 КК України.

27.08.2018 керівником Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 3-х місяців, тобто до 04.10.2018.

29.08.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 до 04.10.2018 року.

03.10.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 4-х місяців, тобто до 04.11.2018.

04.10.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відмовлено у клопотанні слідчого про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5

18.10.2018 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області відмовлено у клопотанні слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , та обрано відносно останнього цілодобовий домашній арешт на строк до 04.11.2018 року включно.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 01.11.2018 р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001407 від 20.04.2018 р., до шести місяців, тобто до 04.01.2019 р. включно.

У кримінальному провадженні до його завершення необхідно виконати ще ряд наступних дій:

- на підставі отриманої ухвали суду про проведення судової експертизи відео-, звукозаписів, провести фоноскопічну експертизу з приводу отриманих у ході негласних слідчих дій записів розмов з експериментальними зразками голосів підозрюваних;

- провести хімічну експертизу щодо тотожності (ідентичності) хімічного складу вилучених під час обшуків у підозрюваних психотропних речовин;

- провести повторну хімічну експертизу щодо вилучених кристалічних речовин у ОСОБА_5 (акт Херсонського НДЕКЦ від 18.07.2018про невідповідність наданого на дослідження експертного пакету №4481936);

- здійснити тимчасовий доступ до вилучених під час затримання підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та обшуків мобільних телефонів, з метою виявлення та вилучення інформації, наявної на мобільних терміналах, а саме інтернет-переписки підозрюваних у мобільних месенджерах, вхідних та вихідних повідомлень, після чого здійснити виїмку відповідної інформації на підставі ухвали;

- здійснити тимчасовий доступ до інформації мобільних операторів Vodafone про з`єднання підозрюваних у період інкримінованих злочинів із прив`язкою до базових станцій, після чого направити отримані дані до УОТЗ з метою аналізу інформації;

- встановити осіб, причетних до постачання на територію обласного центру психотропних речовин через поштові відправлення ТОВ «Нова Пошта».

- виконати інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час розслідування кримінального провадження;

- скласти та погодити остаточні підозри, з урахуванням злочинних зв`язків підозрюваних один з одним, ролей та функцій.

В обґрунтування підозри ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України та наявність відносно нього ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор посилається на те, що ОСОБА_5 вчинив тяжкий умисний корисливий злочин у сфері незаконного обігу психотропних речовин, підозру обґрунтовано вагомими доказами, що дає достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , перебуваючи на свободі, може продовжити свою злочинну діяльність, може переховуватися від органів досудового розслідування і суду, незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, та осіб, які обізнані щодо його злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом психотропних речовин, з метою зміни ними показів, продовжити кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, наведені в ході розгляду клопотання обставини переконують у наявності достатніх доказів винуватості підозрюваного ОСОБА_5 , тобто існуванні обґрунтованої підозри вчинення ним кримінальних правопорушень такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для продовження заходів забезпечення кримінального провадження. З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявним існування обґрунтованих ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що продовження терміну домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного, тому продовження домашнього арешту буде достатнім заходом для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також враховуючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт є необхідність проведення ряду процесуальних та слідчих дій, вказаних в клопотанні, тому є підстави для задоволення даного клопотання.
При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя також враховує, що ОСОБА_5 не одружений, дітей не має, не працює, визнав обставини вчинення кримінального правопорушення, має постійне місце проживання, раніше не судимий.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 02.01.2019 р. та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 02.01.2019 року також наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В частині покладення на підозрюваного такого обов`язку, як прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокуратури та суду, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком. Також не підлягає задоволенню клопотання в частині покладення на підозрюваного такого обов`язку, як носити електронний засіб контролю, оскільки прокурор в клопотанні просить продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки та відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.10.2018 р. на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не було покладено такого обов`язку, як носити електронний засіб контролю.

Крім того, враховуючи, що прокурор в клопотанні просить продовжити щодо підозрюваного строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 04.01.2019 р. та враховуючи, що строк продовження тримання особи під домашнім арештом обчислюється з моменту розгляду клопотання та не може перевищуати двох місяців і не може виходити за межі строку досудового розслідування, та враховуючи, що строк, до якого прокурор просить продовжити запобіжний захід відносно підозрюваного, перевищує два місяці, відповідно слідчий суддя вважає за необхідне продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт строком до 02.01.2019 р. включно.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про продовження строку домашнього арешту у кримінальному провадженні №0001407, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, заборонивши йому цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 02.01.2019 р. та зобов`язавши його прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 02.01.2019 року також наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 02.01.2019 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 07.11.2018 р. о 12 год. 20 хвил.

Слідчий суддяОСОБА_1