Справа №492/686/18
Провадження №1-кс/492/216/18
АРЦИЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року м. Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з копіями матеріалів кримінального провадження №0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2018 р., подане слідчим СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_3 , -

встановив:
17.05.2018 р. до канцелярії Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання з копіями матеріалів кримінального провадження за №0000233 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу від 17.05.2018 р., слідчим суддею визначено - суддю ОСОБА_1 .

У поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів органом досудового розслідування викладені наступні обставини.

25.04.2018 р. до чергової частини Арцизького ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.04.2018 р. невідома особа обманним шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 76 550,00 (сімдесят шість тисяч п`ятсот п`ятдесят) гривень 00 копійок, які вона перерахувала на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , за надання послуг по продажу металоконструкцій.

25.04.2018 р. по вказаному факту внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі за текстом - ЄРДР) під №0000233, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі за текстом - КК України), - тобто незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство).

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, якій належить банківська картка з номером НОМЕР_1 , випущена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину) не сталося можливим.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході досудового слідства виникла об`єктивна необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завірених копій документів, що засвідчують особу, на чиє ім`я оформлена картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фото, відео матеріалів та роздруківку операцій по перерахуванню та зняттю грошових коштів карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 25.04.2018 р. по 26.04.2018 р., - які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та може бути використано в подальшому, як докази протиправної діяльності і встановлення істини по справі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, день та час слухання клопотання юридична особа повідомлена завчасно. Однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання по суті.

Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність його задоволення.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи: копії документів, що засвідчують особу, на чиє ім`я оформлена картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фото, відео матеріалів та роздруківка операцій по перерахуванню та зняттю грошових коштів карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 з 25.04.2018 р. по 26.04.2018 р., мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки, вказана інформація має значення значення для отримання відповідних даних і наявні достатні підстави вважати, що дана інформація перебуває саме у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000233, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2018 р. задовольнити.

2. Дозволити слідчому СВ Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або за його особистим дорученням оперативному підрозділу Арцизького ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до документів, а саме надати:

- завірені копії документів, що засвідчують особу, на чиє ім`я оформлена банківська картка випущена ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали та роздруківку операцій по перерахуванню та зняттю грошових коштів банківською карткою випущеною ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , у період часу з 25.04.2018 р. по 26.04.2018 р., включно, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,та у підпорядкованому йому відділенні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії.

3. Ухвала повинна бути виконана в строк до 21.06.2018 р., включно.

4. Роз`яснити співпрацівникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального Кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1