Справа № 646/3504/18
№ провадження 1-кс/646/3214/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000428 від 18.02.2016 р. за ознаками ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в:

Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складають банківську таємницю.

Клопотання мотивується тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.02.2016 за ст.382 ч.1; ст.190 ч.4; ст.388 ч.1 КК України, за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 04.09.2012 між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування змінено на - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі - Банк) та компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено 6 договорів про відкриття кредитної лінії, на підставі яких Банк надав ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надалі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредит на загальну суму 54 864 928,90 доларів США.
У органу досудового слідства, на сьогоднішній день, існують обґрунтовані підставі вважати, що посадові особи групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у змові з іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заздалегідь не маючи умислу повертати Банку отримані за кредитними договорами грошові кошти, здійснюючи системні та цілеспрямовані дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом ухилення від повернення отриманих грошових коштів, виведення з під обтяження всього майна, що було передано в забезпечення отриманих кредитів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.
Виходячи з викладеного на даний час виникла необхідність у вивченні оригіналів та отриманні копій кредитних справ, у зв`язку з посвідченням вищевказаних договорів та банківських рахунків, які використовують зазначені юридичні особи.
З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що запитувані вище документи та відомості, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Ідентифікаційний код юридичної особи, НОМЕР_4 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Харківське відділення № НОМЕР_5 у м.Харкові знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Право тимчасового доступу до вказаних документів слідчий просить надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , процесуальним керівникам у даному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.2ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, виходить з такого.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що прокуратурою Харківської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 18.02.2016 р. за ознаками ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні та доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані вважати, що документи та відомості, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що іншими слідчими (розшуковими) діями отримати зазначені документи неможливо, тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовільнити клопотання.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 369-372 КПК України, -
постановив:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 - задовільнити.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_3 , процесуальним керівникам у даному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ідентифікаційний код юридичної особи, НОМЕР_4 (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , Харківське відділення № НОМЕР_5 у м.Харкові знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до оригіналів з наданням належним чином завірених копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, зокрема інформацію про усі наявні (відкриті та закриті) банківські рахунки відносно клієнтів:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (адреса: АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 10.07.1996, АДРЕСА_5 ).
- ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 , паспорт НОМЕР_7 , виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 26.02.1996.
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших юридичних осіб, які відносяться до Групи ХКЗ.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового слідства належним чином завірених копій документів по рахунках вищезазначених фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , за період з 01.01.2010 по теперішній час (23.05.2018), а саме: документів справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2010 року по теперішній час (23.05.2018), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахунках вищевказаних фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , за період з 01.01.2010 по теперішній час (23.05.2018) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, та будь-які інші операції (поповнення карток, перерахування коштів тощо).

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1