УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання cтаршого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному 22.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.2 ст.205; ч.3 ст.212; ч.3 ст.212КК України, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного 22.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 22.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269, та розпочатому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Проведеним аналізом реєстраційних даних та податкової звітності співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є сільськогосподарськими виробниками. Вищевказані СГД у своїй фінансово-господарській діяльності використовують комплекс будівель та споруд господарського двору, велику рогату худобу та земельні ділянки, які розташовані за адресою: Черкаська обл., Христинівський р-н, с. Ліщинівка.

05.05.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено вимогу про надання на адресу СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС документів статистичної звітності підприємств СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період 2017-2018 років.

На даний час від ІНФОРМАЦІЯ_1 відповіді не надходило.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання cтарший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Черкаси, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання cтаршого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати cтаршоу слідчоу з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АДРЕСА_1 , а саме: Фінансова звітність суб`єкта малого підприємництва; Ф.№ 1П-НПП «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»; Ф. № 2-тр «Звіт про роботу автотранспорту»; Ф.№9-б-сг «Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай »; Ф.№24 -сг «Стан тваринництва» ; Ф.№4-сг «Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай»; Ф.№ 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» ; Ф.№29-сг «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду»; Ф.№21-заг «Реалізація сільськогосподарської продукції» ; Ф.№10-мех «Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах»; Ф.№37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт»; Ф.№1-відходи «Утворення та поводження з відходами за 20_рік" ; Ф.№37-сг «Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт»; Ф. № 11-МТП (паливо) «Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції і робіт» ; Ф.№11-ер(річна) «Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії»; Ф.№ 1-житлофонд «Житловий фонд станом» ; Ф.№ 1-ПВ «Звіт з праці» ;ф.№ 2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції».
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя