1Справа № 335/6153/18 1-кс/335/4113/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у клопотання, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області знаходяться матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовим становищем головою ліквідаційної комісії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом реалізації нерухомого майна указаного державного підприємства, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинив тяжкі наслідки.

Досудовим слідством встановлено, що згідно наказу Міністерства агропромислової політики та продовольства України № 403 від 01.07.2013 року прийнято рішення «Про припинення діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено ОСОБА_5 головою ліквідаційної комісії.

Згідно із вказаним наказом на голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5 покладено обов`язок провести інвентаризацію і оцінку майна та здійснити продаж основних засобів підприємства в установленому законом порядку з метою погашення заборгованості підприємства.

Протягом 2014 року під час проведення процедури ліквідації головою ліквідаційної комісії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у порушення вимог Порядку відчуження державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 року без погодження із ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом укладення з Міжнаціональною універсальною товарно-сировинною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) угоди на організацію та проведення відкритих публічних торгів, здійснено реалізацію нерухомого майна підприємства, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

01.06.2014 року голова комісії з ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав із професійно - технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договори на проведення незалежної експертної оцінки ринкової вартості будівель і споруд загальною площею 4 253, 2 кв.м. по АДРЕСА_1 . За висновками експерта від 10.06.2014 року ринкова вартість 9/10 частини виробничих будівель і споруд становить 462 705 грн. або 39 296 доларів США, 1/10 частини - 725 707 грн. або 61 632 доларів США.

07.07.2014 року голова комісії з ліквідації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з Міжнародною Універсальною Товарно-Сировинною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір на організацію та проведення аукціону з продажу спірного майна. Протоколами проведення відкритих публічних торгів №№ 1,2 від 26 серпня 2014 року ОСОБА_6 визнано переможцем аукціону з купівлі майна лоту № 1 і лоту № 2, загальна вартість яких становить 472 705 грн. і 735 707 грн. відповідно.

08.09.2014 року між державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 укладено два окремі договори купівлі-продажу 9/10 і 1/10 частин комплексу будівель та споруд за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено що погодження на відчуження нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 не давав.

З урахуванням викладеного, сторона обвинувачення вважає, що внаслідок укладання вказаного договору купівлі-продажу нерухомого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з порушенням вимог чинного законодавства та на шкоду економічним інтересам держави, за завідомо заниженою ціною від ринкової вартості об`єкта нерухомості, державний бюджет недоотримав понад 1 400 000 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що відчуження державного нерухомого майна здійснюється відповідно до Порядку відчуження державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 року.

Зокрема, відповідно до абз. 2 п. 6 та абз. 4 п. 10 Порядку відчуження об`єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803, погодження відчуження нерухомого майна та висновку про вартість такого майна, здійснюється лише ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 117314912 від 16.03.2018 року складається з будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівлі Б-3, підвалу під Б-3, рампи до Б-3, навіса «б», ганка до Б-3, рампи до Б-3, ганка до Б-3, ганка до Б-3, ганка до Б-3, рампи до Б-3, ганка до Б-3, прибудови «б4 -1», прибудови «б5-1», надбудови над Б-3, будівлі 3-1, будівлі К-1, прибудови К1-1, будівлі О-1, будівлі П-1, будівлі Р-1, ганка до Р-1, огорожі № 1, воріт, загальною площею 4253,2 кв.м., основною площею 3767,3 кв.м., на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказаний правочин був посвідчений приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 .

Так, згідно до умов вищевказаних договорів купівліпродажу, приватному нотаріусу ОСОБА_8 для посвідчення правочину були надані в оригіналах наступні документи:

- витяги з Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07;

- висновки експерта про вартість об`єктів експертної оцінки майна, що відчужується, зробленого Професійно-технічним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження наступної документації в оригіналах, яка становить собою архівну справу щодо посвідчення договорів купівлі-продажу № 2817 та № 2813 від 08.09.2014 року укладених між державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ), 9/10 і 1/10 частин комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового слідства має достовірні данні, що зазначенні вище документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 , оскільки саме нею було здійснено реєстрацію права власності на вказане нерухоме майно.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленню об`єктивної вартості майна об`єктів нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 на момент продажу 08.09.2014 року.

Тому, слідчий просила надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 або за їх дорученням працівникам відділу ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області, а саме: оперуповноваженому відділу ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_15 до оригіналів документів, з можливістю вилучення оригіналів, а саме: архівної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 договорів купівлі-продажу № 2817 та № 2813 від 08.09.2014 року укладених між державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), 9/10 і 1/10 частин комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а в разі її відсутності за вказаною адресою, в іншому місці де б вона не знаходилася.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, з підстав які викладені в ньому, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з`явилася, була сповіщена про розгляд справи належним чином, неявка останньої відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідившиматеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженню, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення за № 0000076 від 21.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Що стосується вимоги у клопотанні про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу за дорученням слідчих працівникам відділу ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області, а саме: оперуповноваженому відділу ВКЗІД у СЕБ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_15 , то слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчі уповноважені доручати проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам.
Крім того, нормами чинного КПК України передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів до однієї фізичної або юридичної особи у володінні якої перебувають відповідні речі та документи, а тому вимоги, які містяться у клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до архівної справияка знаходиться або в іншому місці де б вона не знаходилася є незаконними.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів архівної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 договорів купівлі-продажу № 2817 та № 2813 від 08.09.2014 року укладених між державою Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ), 9/10 і 1/10 частин комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 07), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії 19.07.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 19 червня 2018 року

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 22 червня 2018 року о 10:15 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1