СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
Справа № 712/7255/18
Провадження №1- кс/712/3296/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 27 червня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004387 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.п. 11, 5, ч. 2 ст. 115 КК Україниклопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 16.06.2018 року, близько 06 години 50 хвилин на проїжджій частині по АДРЕСА_1 стався цілеспрямований вибух у автомобілі «MERCEDES BENZ» д.н.з НОМЕР_1 , в результаті чого водій ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав тілесні ушкодження небезпечні для життя та був доставлений до ІНФОРМАЦІЯ_2 , після отримання травм помер в лікарні.
16.06.2018 року СВ Черкаського ВП за даними фактами відкрито кримінальне провадження №0004387 за п.п 11, 5, ч.2 ст.115 КК України.
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо відкриття рахунків ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та руху коштів по даних рахунках, а також проведенням почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, на ім*я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 а саме:

- до відкриття та обслуговування особової (кредитної) справи, а також розрахункових рахунків в гривнях, евро та доларів CILIA (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк», «Приват-24») ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; оригіналів заяв на відкриття рахунків: оригіналів карток із зразками підписів; платіжних доручень;
- роздруківки руху коштів по рахункам з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням дати перерахування коштів, сум платежів, призначення платежів, повних реквізитів юридичних та фізичних осіб яким перераховувались грошові кошти; залишку грошових коштів на рахунках на час дії ухвали, для вилучення.
- інформацію щодо збереження капіталу та його розміру (із зазначенням номеру сейфу)

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Організацію виконання ухвали покласти на ст. слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншому уповноваженому працівнику СВ Черкаського відділу ГУНП в Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» червня 2018 року о ____ год. __ хв.

___________________________________