Дата документу 30.08.2018 Справа № 554/4914/18
Провадження №1-кс/554/8031/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 17 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий ПВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась в суд з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів. В якому прохали: надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме: відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по дату винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 . Розглянути дане клопотання без участі представників володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений про судове засідання.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що ПВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000099 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.2 ст.364-1 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_8 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_8 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки. 30.09.2017 між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_8 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання якого ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти: платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_8 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ); платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_4 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_5 ) на р/р № НОМЕР_6 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 ). Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_8 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн. Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн. Згідно рахунку №14/12 від 14.12.2017 на суму 1050802,80 грн. ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено оплату за поставлений товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 (відкритий у Дніпропетровській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 наступним чином: платіжним дорученням №615 від 19.12.2017 на суму 150 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 ); платіжним дорученням №614 від 18.12.2017 на суму 150 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 ); платіжним дорученням №912 від 18.12.2017 на суму 200 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ); платіжним дорученням №907 від 15.12.2017 на суму 550 802,80 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 ). ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно перераховано за будівельні матеріали з р/р № НОМЕР_10 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: платіжним дорученням №84 від 13.02.2018 на суму 99 880,00 грн. на р/р № НОМЕР_14 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 ). Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28.09.2017 по 27.08.2018, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення по інформації щодо відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28.09.2017 по 27.08.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по 27.08.2018; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28.09.2017 по 27.08.2018, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160-163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 17 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 27 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року старшому слідчому ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом таємницідо інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 27 серпня 2018 року до 27 вересня 2018 року старшому слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів чи належно завірених копій документів та їх вилучення по інформації щодо відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_1 , який належать ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня; справи про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1 , із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поточного рахунку № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року; фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунком: № НОМЕР_1 , за операціями, проведеними за період з 28 вересня 2017 року по 27 серпня 2018 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1