Справа № 457/454/18
провадження №1-кс/457/93/18
УХВАЛА

22 травня 2018 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшого слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділення Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000213та яке надійшло до суду 22 травня 2018 року

з участю старшого слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 травня 2018 року у чергову частину Трускавецького ВП звернулась ОСОБА_5 про те, що 17 травня 2018 року близько 09 год. 20 хв. її чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вийшов з дому та не повернувся по теперішній час, місцезнаходження останнього не відоме. Дане кримінальне правопорушення 18 травня 2018 року зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000213, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 115 КК України. Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого СКП Трускавецького ВП ОСОБА_7 стало відомо, що до зникнення ОСОБА_6 може бути причетний житель м. Трускавець ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Також було встановлено, що ОСОБА_8 21 травня 2018 року близько 09 год. 30 хв. перебуваючи в м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, зайшов у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 де отримав грошовий переказ. Однак на даний час суму коштів та хто саме здійснив переказ коштів встановити не вдалось. Крім цього, отримано інформацію про те, що дані кошти та особа, яка здійснювала переказ коштів ОСОБА_8 , можуть мати відношення до зникнення ОСОБА_6 . У зв`язку з наведеним ході проведення досудового розслідування, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: інформації про грошові перекази, отримані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 21 травня 2018 року у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , за ідентифікаційним номером НОМЕР_1 , в тому числі інформацію про інші карткові рахунки, що належать ОСОБА_8 , а також рух коштів по них. Водночас вказані речі та документи перебувають в володінні банку. Інформація, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до відомостей які можуть становити банківські таємницю. Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановленні особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, та встановлення місця знаходження ОСОБА_6 . Отримані таким чином відомості мають у справі значення речових доказів, а іншим способом довести обставини, та встановити особу винну у вчиненні кримінального правопорушення не можливо, у зв`язку з цим необхідно вилучити речі та документи, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий звернувся з клопотанням про розгляд справи у відсутності представника банку, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза внесення змін у їхній зміст або знищення в цілому, тому просить розгляд даного клопотання провести без виклику представника банку, у володінні якого знаходиться інформація, до якої необхідно надати тимчасовий доступ. Слідчий суддя вважає, що ризик розпорядження або знищення документів реально існує, тому розгляд клопотання слід проводити без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні слідчий просив надати згоду на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зобов`язати останнього надати оперуповноваженому СКП Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 документи (у тому числі електронні) у яких міститься інформація про грошові перекази, отримані/відправлені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з 10 травня 2018 року по даний час у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 та в інших відділеннях даного банку, а також про інші карткові рахунки, що належать ОСОБА_8 та про рух коштів по них з 10 травня 2018 року по даний час, для здійснення їх виїмки. Матеріали зазначені в клопотанні прошу надіслати у

філію Західного головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, зазначена річ не є річчю, до якої заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація про грошові перекази, отримані/відправлені ОСОБА_8 з 10 травня 2018 року по даний час у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 та в інших відділеннях даного банку, а також про інші карткові рахунки, що належать ОСОБА_8 та про рух коштів по них з 10 травня 2018 року по даний час матиме істотне значення для проведення досудового розслідування, а тому вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я,

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять відомості, що можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) та зобов`язати останнього надати оперуповноваженому СКП Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 документи (у тому числі електронні), у яких міститься інформація про грошові перекази, отримані/відправлені ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , з 10 травня 2018 року по даний час у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 та в інших відділеннях даного банку, а також про інші карткові рахунки, що належать ОСОБА_8 та про рух коштів по них з 10 травня 2018 року по 22 травня 2018 року, для здійснення їх виїмки.

Зазначені матеріали надіслати на адресу філії Західного головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали до 20 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1