Справа № 464/7998/17
пр.№ 1-кс/464/1193/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000023 від 20.01.2017, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу розслідування КП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_4 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000023 від 20.01.2017, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів відносно кінцевих набувачів гуманітарної допомоги, ввезеної отримувачами - БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що службовими особами благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою ухилення від сплати до бюджету митних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги упродовж 2015-2016 років завозились в Україну товари і транспортні засоби, які використовувались не за цільовим призначенням, внаслідок чого завдано збитків державі в особливо великих розмірах. Так, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 згідно ВМД №209090001/2016/000972 від 18.06.2016 транспортним засобом з реєстраційним номером НОМЕР_4 /RPZ36PW завезено одяг, загальною вагою 19850 кг (загальною вартістю 18640 дол. США), який не визнаний як гуманітарна допомога. Відповідно до плану розподілу вантажу, ввезений БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантаж як гуманітарна допомога (продажу не підлягає) мав бути переданий Архикатедральному собору святого Юра. Згідно до листа б/н від 11.02.2018 Архикатедральний собор святого Юра жодної гуманітарної допомоги від БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував. Також відповідно до інформації, отриманої за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 , вартість вантажу, завезеного 18.06.2016 згідно до документів, поданих на польській митниці складає 353 658,57 Євро. Сумарна вартість товару заявленого у MRN, складає 353 576,65 євро, що станом на день ввезення на митну територію України (18.06.2016) становить 9 839 488,51 грн. Крім того, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на територію України було ввезено як гуманітарна допомога автомобілі марки «RENAULT ESPACE», 2004р.в.; «MERCEDES BENZ ML», 2001р.в.; «ISUZU TROOPER CITATION», 1999р.в. Під час проведення митних формальностей, БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано листи клопотання щодо надання у користування та постановки на облік вищезазначених транспортних засобів військовим частинам А2192, 0122 Міністерства оборони України та військовій частині НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 . Отримано дані, що зазначені військові частини з листами про передачу їм транспортних засобів до благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не звертались, вказані транспортні засоби в їх адрес не передано. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє документами, які стали підставою для винесення наступних наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою», а саме: №879 від 28.08.2015; №155 від 22.02.2016; №1020 від 13.09.2016; №894 від 17.08.2016; №511 від 13.05.2016; №799 від 03.08.2015; №773 від 24.07.2015; №726 від 13.07.2015; №345 від 30.03.2015; №879 від 28.08.2015; №1002 від 12.10.2015. В ході досудового розслідування не отримано дані про кінцевих набувачів гуманітарної допомоги, ввезеної благодійними організаціями «Волонтерський рух України» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами вказаних благодійних організацій не надано жодних даних про передачу ввезеної гуманітарної допомоги кінцевим набувачам.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи (установи), у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть перебувати документи, які стали підставою для винесення відповідних наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 «Про визнання вантажів гуманітарною допомогою», а також те, що такі відомості, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами встановити обставини, що розслідується у даному кримінальному провадженні та відповідно можливість довести вказані обставини за допомогою вказаних документів, що перебувають у міністерстві, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 та/або старшому слідчому слідчого управління ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві старшому лейтенанату податкової міліції ОСОБА_6 та/або слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) копії документів (плани розподілу вантажу тощо) відносно кінцевих набувачів гуманітарної допомоги, ввезеної отримувачами - благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно наступних наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 :
- №879 від 28.08.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: «одяг, взуття все нове» в кількості 15 295,77 кг (донор «Limfoundation LP», отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») п.18 додатку до наказу;
- №155 від 22.02.2016 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: легковий автомобіль марки «RENAULT ESPACE» 2004 року випуску, він-код НОМЕР_6 (донор UAB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » LTD, отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») п.6 додатку до наказу;
- №1020 від 13.09.2016 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: легковий автомобіль марки «MERСEDES-BENZ» 2001 року випуску, він-код НОМЕР_7 (донор UAB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » LTD, отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») п.15 додатку до наказу;
- №894 від 17.08.2016 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: легковий автомобіль марки «ISUZU TROOPER» 1999 року випуску, він-код НОМЕР_8 (донор ОСОБА_8 , отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») п.22 додатку до наказу;
- №511 від 13.05.2016 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: «одяг, взуття, сумки, предмети особистої гігієни, миючі засоби, одяг б/в» в кількості 10 440 кг (донор SOS American Foundation», отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») п.100 додатку до наказу;
- №799 від 03.08.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: «одяг, взуття все нове» в кількості 21 826 кг (донор SOS American Foundation», отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») п.70 додатку до наказу;
- №773 від 24.07.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: «одяг новий» в кількості 23 576 кг (донор «Bamforth Integro LTD», отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») п.23 додатку до наказу;
- №726 від 13.07.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: «одяг» в кількості 20 079,45 кг (донор «Bamforth Integro LTD», отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») п.18 додатку до наказу;
- №345 від 30.03.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: «продукти харчування - макарони, цукор, борошно, рис, гречана каша, ячмінна каша, консерви тощо» в кількості 3 724,21 кг (донор «Fundacja « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») п.6 додатку до наказу;
- №879 від 28.08.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: «одяг, взуття» в кількості 15 851,33 кг (донор «Limfoundation LP», отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») п.26 додатку до наказу;
- №1002 від 12.10.2015 в частині визнання гуманітарною допомогою вантажу: «одяг, взуття» (донор «ARENTINO IMPEX LLP», отримувач благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
2) перелік кінцевих набувачів гуманітарної допомоги, ввезеної благодійними організаціями «Волонтерський рух України» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Майбутність» в період 2015-2016 років.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1