Справа№487/4892/18
Провадження №1-кс/487/3078/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

19.09.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:
19.09.2018 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Заводського відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 03.06.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 00002152, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати відомості , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи:

- Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та забов`язати надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію, щодо власників карткового рахунків:

?НОМЕР_3

?НОМЕР_4

?НОМЕР_5

?НОМЕР_6

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді, де фотографії з банкоматів при знятті грошових коштів по усій території України з зазначених карткових або банківських рахунків, на які з 03.06.2017 по теперішній час перераховуються грошові кошти за придбання наркотичних засобів.

Надати інформацію в електронному вигляді та вказати в якому місці або відділенні з карткових рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на які здійснюються перерахування грошових коштів у період часу з 03.06.2017 по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 03.06.2017 по час виконання ухвали, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Тимчасове вилучення зазначених вище документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 03.06.2017 року до ЄРДР за № 0002152 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України, суть якого полягає у тому, до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла інформація про те, що громадянин ОСОБА_5 займається збутом наркотичних засобів опію на території м. Миколаєва в тому числі в Заводському районі м. Миколаєва.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити осіб, причетних до вчинення даного злочину, що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до положень п.5ч.1ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюються положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Надати згоду на надання відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи:

- Публічне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та забов`язати надати слідчому СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 інформацію, щодо власників карткового рахунків:

?НОМЕР_3

?НОМЕР_4

?НОМЕР_5

?НОМЕР_6

Зазначену інформацію надати в електронному вигляді, де фотографії з банкоматів при знятті грошових коштів по усій території України з зазначених карткових або банківських рахунків, на які з 03.06.2017 по теперішній час перераховуються грошові кошти за придбання наркотичних засобів.

Надати інформацію в електронному вигляді та вказати в якому місці або відділенні з карткових рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 на які здійснюються перерахування грошових коштів у період часу з 03.06.2017 по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 03.06.2017 по час виконання ухвали, в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Строк дії ухвали до 19.10.2018 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6