печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника: адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора у провадженні - Заступника начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 року за № 0003127 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003127 від 04.11.2016 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 року за № 0003127 від 04.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке 04.11.2016 року виділене з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 року за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України (Міністра доходів і зборів України) ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період травня 2012 вересня 2013 року ОСОБА_5 , займаючи посади директора Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України, у подальшому Департаменту оподаткування та контролю об`єктів і операцій Міндоходів України, у складі створеної та очолюваної колишнім Президентом України ОСОБА_12 злочинної організації, зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, шляхом реалізації розробленого злочинного плану та злочинної схеми заволоділа коштами державного бюджету України на загальну суму 3 166 090 000 грн., тобто в особливо великому розмірі, які було розподілено між учасниками злочинної організації.

15.08.2016 року у даному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме в участі у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також у злочинах, вчинюваних такою організацією, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією, організації та безпосередньому вчиненні службового підроблення, тобто складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні офіційних документів, вчиненого злочинною організацією.

Відсутність інформації про фактичне місце перебування підозрюваної ОСОБА_5 позбавило орган досудового розслідування можливості вручити їй письмове повідомлення про підозру від 15.08.2016 року у день його складання, а тому зазначене повідомлення про підозру відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ст.ст. 111, 135 КПК України 15.08.2016 року направлено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, а саме шляхом його надіслання поштою за адресою реєстрації ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), 22.08.2016 року вручено представнику житлово-експлуатаційної організації, направлено за останнім відомим місцем проживання ( АДРЕСА_2 ) та вручено її захиснику адвокату ОСОБА_13 .

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 викликалась до слідчого шляхом відправлення письмових повідомлень засобом поштового зв`язку за останніми відомими місцями її реєстрації та проживання. Разом з тим, на неодноразові виклики слідчих, підозрювана ОСОБА_5 до органу досудового розслідування не з`явилась (повістки від 10.08.2016 року про виклик на 15.08.2016 року, від 19.08.2016 року про виклик на 22.08.2016 року, від 05.04.2017 року про виклик на 10.04.2017 року, від 05.04.2017 року про виклик на 18.04.2017 року, від 30.10.2017 року про виклик на 03.11.2017 року, від 30.10.2017 року про виклик на 07.11.2017 року) направлялись рекомендованим листом за адресою реєстрації та проживання ( АДРЕСА_1 ) та кур`єром за адресою попередньої реєстрації ( АДРЕСА_2 ), а також розміщались на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

У зв`язку з не встановленням місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 , останню 29.08.2016 року оголошено у розшук та матеріали направлено до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу для оголошення її в міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2016 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.03.2017 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.09.2017 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно листа ГУБКОЗ СБУ від 24.06.2016 року № 14/15-9, ОСОБА_5 15.06.2016 року через пункт пропуску Гоптівка виїхала за межі України.

Відповідно до інформації з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «ГАРТ» Державної прикордонної служби України, ОСОБА_5 15.06.2016 року через пункт пропуску Гоптівка пішоходом вийшла за межі України та на територію України не поверталась.

Інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та інформація про виклик ОСОБА_5 до слідчого неодноразово публікувалась на офіційному інтернет-сайті Генеральної прокуратури України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що ОСОБА_5 ухиляється від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просить надати дозвіл на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003127 від 04.11.2016 року стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала, зазначивши, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 здійснено з порушенням ст.ст. 276-279 КПК України, внаслідок чого ОСОБА_5 не набула статусу підозрюваної у кримінальному провадженні, до того ж висунута їй підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, не відповідає фактичним обставинам справи та не підтверджується наданими органом досудового розслідування доказами.

Вислухавши думку прокурора, захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 року за № 0003127 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке виділено з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 0000400 від 31.01.2013 року.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду. Якщо у кримінальному провадженні повідомлено про підозру декільком особам, слідчий, прокурор вправі звернутися до слідчого судді із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно тих підозрюваних, щодо яких наявні передбачені частиною другою цієї статті підстави, а стосовно інших підозрюваних подальше досудове розслідування у цьому самому кримінальному провадженні здійснюватиметься згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Згідно п. 20-1 розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань (опублікування у газеті «Урядовий кур`єр» відповідного повідомлення його керівником), спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні данні, що він перебуває за межами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Як встановлено в судовому засіданні, 15.08.2016 року у вищевказаному кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, яке, у зв`язку з не встановленням місця перебування останньої на території України, що позбавило орган досудового розслідування вручити їй письмове повідомлення про підозру від 15.08.2016 року у день його складення, відповідно до вимог ч. 1 ст. 278, ст.ст. 111, 135 КПК України, було направлено у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

При цьому, слідчий суддя, перевіривши на виконання вимог ст. 2974 КПК України, матеріали, якими обґрунтовується клопотання, враховує достатніми наявні в матеріалах клопотання докази, які дають підстави дійти до висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй стороною обвинувачення кримінальних правопорушень.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема, згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, CampbellandHartleyv. theUnitedKingdom), п. 32, Series А, № 182). Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя, позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій відповідно до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

29.08.2016 року ОСОБА_5 оголошено у розшук та матеріали направлено до Робочого апарату Укрбюро Інтерполу для оголошення її в міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2016 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.03.2017 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.09.2017 року надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003127 від 04.11.2016 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України та інформація про виклики ОСОБА_5 до слідчого неодноразово розміщувалась на офіційному інтернет-сайті Генеральної прокуратури України, але підозрювана до слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України не з`явилась.

На теперішній час місце перебування ОСОБА_5 на території України не встановлене. Згідно інформації Департаменту захисту економіки Національної поліції України відносно ОСОБА_5 заведено оперативну розшукову справу та здійснено ряд заходів з метою розшуку підозрюваної особи.

Відтак, враховуючи, що прокурором в судовому засіданні доведено та підтверджено наявними в матеріалах клопотання доказами, що ОСОБА_5 оголошена у розшук, понад шість місяців переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно якої наявні фактичні дані, що вона перебуває за межами України, оскільки згідно інформації з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України «ГАРТ» Державної прикордонної служби України, ОСОБА_5 15.06.2016 року через пункт пропуску Гоптівка пішоходом вийшла за межі України та на територію України не поверталась.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003127 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 297-5, 309, 376, 532, п. 20-1 розділу XІ «Перехідні положення» Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора у провадженні - Заступника начальника управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 року за № 0003127 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003127 від 04.11.2016 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 10 год. 20 хв. 20.04.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1