Провадження №1- кс/712/6283/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0006091 від 30.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулась слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0006091 від 30.08.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 29.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.08.2018 він отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листа про те, що має заборгованість по кредитам в розмірі 13 328,75 грн. Оскільки ОСОБА_4 ніяких кредитів не брав, тому зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався про те, що став жертвою шахраїв. (ЄО 48521 від 30.08.2018)

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.06.2018 року о 19:35:57 на сайті товариства: ІНФОРМАЦІЯ_3 відбулось укладення договору №717873973 між ОСОБА_4 та Товариством.

Перерахування грошових коштів в розмірі 5 750,00 грн відбулось 14.06.2018 року о 19:35:57 на банківський рахунок Позичальника (банківська картка № НОМЕР_1 , дійсна до 03/2023 року).

Згідно відомостей, отриманих від службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська картка № НОМЕР_1 випущена на ім`я ОСОБА_5 та виписка по вказаній картці підтверджує зарахування грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.06.2018 року о 19:35:57 годині, які в подальшому були переведені на інший рахунок ОСОБА_5 та зняті.

12.10.2018 року слідчим суддею Соснівського районного суду м Черкаси ОСОБА_1 був наданий дозвіл на проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого 17.10.2018 року слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області було вилучені два жорстких диски до ПЕОМ, два аркуші паперу з рукописними записами, два блокноти з рукописними записами та два холдера для сім-карток мобільних операторів.

Після закінчення обшуку, 17.10.2018 року був проведений огляд місця події, міжквартирної площі, що поєднує квартири АДРЕСА_2 (в якій мешкає ОСОБА_5 та його батьки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ), квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

В ході вищевказаного огляду місця події за участі понятих та постійної відео фіксації було виявлено та вилучено пластиковий контейнер-органайзер з сім-картками мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходився на коробці із електрокомунікаціями, поблизу входу до тамбуру до квартири, в якій мешкає ОСОБА_5 та картка, видана АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 з № НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Соснівським РВ УМВС України в м. Черкаси на ім`я ОСОБА_8 та реєстраційна картка платника податків, видана на ім`я ОСОБА_8 .. Вказані документи були приліплені на липку двохсторонню стрічку до зворотної сторони дзеркала, яке прикріплено під плафоном на поверсі, де розташовані вищевказані квартири. серед яких і та, в якій проживає ОСОБА_5 .

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому необхідно вищевказані документи для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_4 ), розташованого в АДРЕСА_5 , належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- матеріалів юридичної справи в копіях щодо відкриття рахунку та випуску платіжної картки № НОМЕР_2 ;

- виписки по рахунку картки № НОМЕР_2 з часу випуску по день дії ухвали;

- фотознімки з камер спостереження банкоматів при знятті коштів з картки № НОМЕР_2 за період часу з дати випуску по день дії ухвали з розшифровкою місця зняття грошових коштів;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1