1Справа № 335/6324/18 1-кс/335/4231/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003723 від 16.08.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0003723 від 16.08.2016 за фактом вчинення службовими особами (власниками) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » укладено договори про відкриття кредитних ліній №07-Н/07/08/ЮО та №08-Н/07/08/ЮО, за умовами яких банк відкрив зазначеному приватному підприємству кредитні лінії з лімітом, відповідно, 3 000 000 грн. та 2 000 000 грн. на строк до 04.10.2010.

Не зважаючи на взяті на себе зобов`язання, з березня 2012 року ПП « ОСОБА_4 » припинило обслуговування боргу, в результаті чого, станом на 23.02.2016 заборгованість підприємства перед банком за зазначеними кредитними угодами досягла 7 602 870, 23грн.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що 10.08.2015 господарським судом Волинської області порушено справу №903/880/15 про банкрутство ПП « ОСОБА_4 », та постановою суду від 02.08.2017, ПП « ОСОБА_4 » визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура боржника строком на 12 місяців до 02.08.2018.

Крім того, господарським судом затверджений реєстр вимог кредиторів до складу якого входять: окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) у розмірі 18 036 382 грн.; вимоги кредиторів, включені до реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 14 103 028 грн.; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 3 043 158 грн.; ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у розмірі 2 218 685 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 1 750 349 грн.; ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 25 465 грн.; КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 9 186 грн., у задоволенні майнових вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у розмірі 10 000 000 грн. відмовлено.

Слідчий, посилаючись на те, що для встановлення обставин визначення кредиторських вимог до боржника, аналізу фінансових результатів його діяльності, фінансово-господарського стану, стану поточної неплатоспроможності ПП « ОСОБА_4 » тощо, виникла необхідність ознайомлення з матеріалами справи про банкрутство № 903/880/15, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та зробити копії цих матеріалів, просить клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахуванням позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0003723 від 16.08.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів справи №903/880/15 про банкрутство приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 15 вересня 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1