Справа № 526/2108/18
Провадження № 1-кс/526/810/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Гадячі клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,-

встановив:

01.11.2018 року заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась з клопотанням погодженим прокурором Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, мотивуючи тим, що 31.10.2018 року до Гадяцького ВП надійшла заява голови ФГ «Кабрієве» ОСОБА_5 про те, що 30.10.2018 року він, будучи введений в оману, перерахував грошові кошти в сумі 300 000 грн. на рахунок ТОВ «РСК ЕКСПО» за придбання в останнього дизельного палива, однак до цього часу товар поставлений не був та грошові кошти не повернуто

Відомості по даному факту були внесені в ЄРДР № №0000844 від 31.10.2018 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.10.2018 року на мобільний телефон голови ФГ «Шевченки» ОСОБА_6 надійшло повідомлення від незнайомого чоловіка про придбання дизельного палива. Про дане оголошення ОСОБА_6 повідомив своєму компаньону ОСОБА_5 , який є головою ФГ «Кабрієве». Вони вирішили придбати дизельне паливо в кількості 10 000 л. При цьому зателефонували чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , який представився представником ТОВ «РСК ЕКСПО». Під час розмови вони домовилися, що проплата у безготівковій формі буде при доставці товару. По електронній адресі ФГ «Кабрієве» передали свої установчі документи в адресу ТОВ «РСК ЕКСПО». В подальшому 30.10.2018 року близько 16 год. 30 хв. в с. Сватки Гадяцького району на територію ФГ «Кабрієве» приїхав автомобіль марки «Volvo», модель FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 . В цистерні знаходилося дизельне паливо в кількості 18 000 л. Оглянувши дизельне паливо, цього ж дня ФГ «Кабрієве» через установу АТ Полтава банк перераховує кошти в сумі 300 000 грн за придбання 10 000 л дизельного палива на рахунок ТОВ «РСК ЕКСПО». Однак, представник даного товариства на ім`я ОСОБА_7 стверджує, що даних коштів на рахунок не надійшло та 31.10.2018 близько 11 год. вимикає мобільний телефон і на дзвінки не відповідає. В свою чергу водій автомобіля марки «Volvo» ОСОБА_8 , який привіз дизельне паливо для ФГ «Кабрієве» відмовляється відвантажувати дизельне паливо, пояснюючи, що його керівництво не бачить на рахунку коштів, яке перерахувало ФГ.

Виїздом слідчо-оперативної групи Гадяцького ВП 31.10.2018 року на місце пригоди, а саме на територію ФГ «Кабрієве» в с. Сватки Гадяцького району було встановлено, що власником транспортного засобу та цистерни до нього являється ОСОБА_9 , який є керівником ТОВ «СД-Транс». Вантаж, а саме 18 000 л дизельного палива ДТ-К5, сорту С належить ТОВ «Агро Ойл», керівником якого являється ОСОБА_10 . Між ТОВ «СД-Транс» та ТОВ «Агро Ойл» було укладено договір на поставку дизтоплива.

В ході допиту менеджера ТОВ «Агро Ойл» ОСОБА_11 було встановлено, що 25.10.2018 року на його мобільний телефон зателефонував чоловік, який представився головою ФГ «Кабрієве» на ім`я ОСОБА_12 та повідомив, що він хоче придбати дизельне паливо в кількості 18 000 л. Даний чоловік скинув на електронну адресу ТОВ «Агро Ойл» документи ФГ «Кабрієве», після чого менеджер, будучи введений в оману, що спілкується із ФГ «Кабрієве», виготовив текст договору поставки, який скинув на електронну адресу, яку надав йому чоловік, що представився головою ФГ. Потім менеджеру переслали договір вже підписаний ФГ «Кабрієве» і завірений печаттю та вони обговорили, коли буде доставка. Автомобіль марки «Volvo», д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , 30.10.2018 року близько 16 год. 30 хв. приїхав в с. Сватки Гадяцького району та привіз ФГ «Кабрієве» дизельне паливо в кількості 18 000 л.. Менеджер зателефонував « ОСОБА_13 » та чоловікові на ім`я ОСОБА_7 , який йому телефонував раніше та цікавився, коли буде доставка. Дані особи запевнили менеджера, що гроші проплачені, а 31.10.2018 року близько 11 год. вони вимкнули мобільні телефони.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що ФГ «Кабрієве» перерахувало кошти на рахунок ТОВ «РСК ЕКСПО», а кошти за придбання дизельного палива в ТОВ «Агро Ойл» ніхто не перераховував.

31.10.2018 року в ході проведення огляду території ФГ «Кабрієве» в с. Сватки Гадяцького району було виявлено автомобіль марки «Volvo», модель FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_9 , який являється керівником ТОВ «СД-Транс». В цистерні знаходилося дизельне паливо ДТ-К5, сорту С в кількості 18 000 л, яке належить ТОВ «Агро Ойл», керівником якого являється ОСОБА_10 , тобто до даного транспортного засобу здійснено тимчасовий доступ відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України.

Підставами до арешту вищевказаних автомобіля марки «Volvo», модель FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_9 та дизельного палива ДТ-К5, сорту С в кількості 18 000 л, яке належить ТОВ «Агро Ойл», слідчий зазначає те, що вони являються речовими доказами по даному кримінальному провадженню. Не застосовування арешту до вказаного автомобіля з напівпричепом цистерною та дизельного палива може привести до їх зникнення, пошкодження, що в подальшому перешкодить встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Також, застосування арешту до вказаних речей необхідно для забезпечення відшкодування завданої шкоди ФГ « Кабрієве», тому заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4 просила накласти арешт на вказаний автомобіль з напівпричепом цистерною та на дизельне пальне в кількості 18 000 л, повністю обмеживши їх використання та розпорядження та залишити їх на спеціальному майданчику Гадяцького ВП для затриманих транспортних засобів.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 підтримала клопотання слідчого про накладення арешту та просила його задовольнити.

Від представника ТОВ «СД-Транс» та власника автомобіля з напівпричепом цистерною ОСОБА_9 надійшла заява, в якій він заперечив щодо задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на його автомобіль з напівпричепом цистерною з тих підстав, що вказаний транспортний засіб не був знаряддям вчинення злочину і ТОВ «СД-Транс», вказаним злочином також були заподіяні збитки пов`язані з неоплатою транспортних послуг за поставлене паливо, тому просив в задоволенні вказаного клопотання відмовити та проводити його розгляд без участі представника ТОВ «СД-Транс».

Від представника ТОВ « Агро Ойл» ОСОБА_10 надійшла заява, в якій він заперечив щодо задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на дизельне паливо ДТ К5, сотру С в кількості 18 000 л з тих підстав, що вказане дизельне паливо не є предметом кримінального правопорушення, ТОВ « Агро Ойл» також зазнало збитків від неправомірних шахрайських дій невідомої особи, пов`язаного з неоплатою доставленого дизельного палива, тому просив в задоволенні вказаного клопотання відмовити та розглянути його без участі представника ТОВ « Агро Ойл» .

Заслухавши заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, обставини та підстави наведені в клопотанні, вважаю, що клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.1, п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Судом встановлено, 31.10.2018 року до Гадяцького ВП надійшла заява голови ФГ «Кабрієве» ОСОБА_5 про те, що 30.10.2018 року він, будучи введений в оману, перерахував грошові кошти в сумі 300 000 грн на рахунок ТОВ «РСК ЕКСПО» за придбання в останнього дизельного палива, однак до цього часу товар поставлений не був та грошові кошти не повернуто.

31.10.2018 за вказаним фактом слідчим СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000844, правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

Згідно даних протоколу огляду від 31.10.2018 року заступником начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_4 в с. Сватки Гадяцького району було здійснено тимчасовий доступ до автомобіля марки «Volvo», модель FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_9 та який є керівником ТОВ «СД-Транс» та до дизельного палива ДТ-К5, сорту С , яке знаходиться в цистерні в кількості 18 000 л і належить ТОВ «Агро Ойл», керівником якого є ОСОБА_10 .

У відповідності до пунктів 1, 2, 5 ч. 2 та ч. 4 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, згідно договору поставки №251018-01 від 25.10.2018 року ТОВ « АГРО ОЙЛ» в особі директора ОСОБА_10 зобов`язалось поставити ФГ « Кабрієве» нафтопродукти , іменовані на далі « Товар». Найменування, кількість та ціна товару зазначаються у накладних та/або в актах приймання-передачі, які є невідємною частиною даного договору.

Згідно платіжного доручення №264 від 30.10.2018 року ФГ « Кабрієве», було здійснено перерахунок грошових коштів за дизельне пальне в сумі 300 000 грн. на рахунок ТОВ « РСК ЕКСПО».

Оскільки, стороною кримінального провадження не доведено правової підстави для накладення арешту на майно, а саме на автомобіль марки «Volvo», модель FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , та який є керівником ТОВ «СД-Транс», та на дизельне паливо ДТ-К5, сорту С в кількості 18 000 л, що належить ТОВ «Агро Ойл», керівником якого являється ОСОБА_10 , що було тимчасово вилучене в ході огляду , тому вважаю , що клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 170-173, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна, а саме автомобіля марки «Volvo», модель FH 12.420, д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричіпом цистерною, д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_9 та дизельного палива ДТ-К5, сорту С в кількості 18 000 л, що належить ТОВ «Агро Ойл», , юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 29 А, керівником якого являється ОСОБА_10 - відмовити.

Вищевказане майно повернути власникам.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошено 06 листопада 2018 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1