печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, -
В С Т А Н О В И В:
06 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 000188 від 26.01.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 01.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що товари, котрі постачались за договором як нові, до цього були списані як непридатні на авіаремонтних підприємствах, а в подальшому пройшли процедуру реставрації із підробкою документів про їх походження, або взагалі не постачались з фіктивним відображенням їх придбання в документах.
В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично розташовані у одному приміщені, що знаходиться за одними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 .
Діяльністю зазначених підприємств керують ряд осіб організаторів протиправної схеми, службові особи зазначених юридичних осіб (керівники, бухгалтери) є номінальними.
Допитаний в якості свідка по кримінальному провадженні керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав свідчення, що фінансово-господарську діяльність не здійснював, із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ніяких фінансових операцій не проводив.
Відповідно дослідження № 102/21-09-01/7684556 від 26.02.2018 року фінансово-господарських операцій за участю підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за податкові періоди з січня 2016 року по грудень 2017 року встановлено, що в ході проведення дослідження фінансово-господарських операцій здійсненних за участю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині взаємовідносин з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за податкові періоди з січня 2016 року по грудень 2017 року виявлено наявність ймовірної розтрати бюджетних коштів в сумі 86712606,38 гривень, шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми підміни номенклатури товару та відображення в податкових деклараціях з ПДВ завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності, вищенаведеними підприємствами-переможцями тендерних, державних закупівель з підприємствми, що мають ознаки фіктивності.
Прокурор вказує, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки зазначених суб`єктів підприємницької діяльності грошових коштів, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (мфо НОМЕР_10 ), Київському ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 ", м. Київ (мфо НОМЕР_11 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (мфо НОМЕР_12 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Харкiв (мфо НОМЕР_13 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (мфо НОМЕР_14 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Києві (мфо НОМЕР_15 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (мфо НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (мфо НОМЕР_17 ) та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (мфо НОМЕР_18 ), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали..

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 5, ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурорм в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і дорученням оперативному працівнику Центрального МРВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати ОСОБА_3 , та іншим прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженні, які входять до складу групи слідчих Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №000188, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні:
-у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (мфо НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_19 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 );
-у Київському ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_10 ", м. Київ (мфо НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 );
-у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (мфо НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 );
-у Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (мфо НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), № НОМЕР_26 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 );
-у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (мфо НОМЕР_27 ) рахунок № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );
-у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (мфо НОМЕР_30 ) рахунок № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 );
-у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", Харкiв (мфо НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_43 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 );
-у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (мфо НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_44 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 );
-у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " у м. Києві (мфо НОМЕР_15 ) рахунок № НОМЕР_45 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 );
-у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (мфо НОМЕР_17 ) № НОМЕР_46 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );
-у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (мфо НОМЕР_16 ) № НОМЕР_47 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 );
-у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (мфо НОМЕР_18 ) рахунок № НОМЕР_48 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_51 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_8 ), грошових чеків, платіжних доручень та меморіальних ордерів, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання; у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунків по 06.04.2018.
В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16940/18-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя