печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження, щодо звільнення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_4 , у денний час доби 25.09.2014 року, перебуваючи на вул. Івана Мазепи, 6 поряд із станцією метро «Арсенальна» у м. Києві, домовився з невстановленою слідством особою про реєстрацію на його ім`я в органах державної влади юридичної особи TOB «ЛAKOHTA ГРУП» (код ЄДР 39411504) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлена слідством особа та ОСОБА_4 , домовились про підписання останнього документів по придбанню TOB «ЛAKOHTA ГРУП» (код ЄДР 39411504) та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також про те, що до діяльності TOB «ЛAKOHTA ГРУП» ОСОБА_4 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та директором товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника товариства, усвідомлюючи, що здійснює придбання товариства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, надав невстановленій особі, з метою підготування документів по реєстрації TOB «ЛAKOHTA ГРУП», копії сторінок паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Голосіївським РВ ГУ ДМС України в місті Києві від 29.03.2014 року та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру - НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_4 , у денний час доби 25.09.2014 року, на вул. Івана Мазепи, 6 знаходячись поряд із станцією метро «Арсенальна» у м. Києві, достовірно знаючи, що здійснює реєстрацію TOB «ЛAKOHTA ГРУП» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, він в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав наданий невстановленою особою протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ЛAKOHTA ГРУП», довіреність з питань реєстрації TOB «ЛAKOHTA ГРУП» від 25.09.2014 року.

Також, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, ОСОБА_4 у подальшому підписав статут TOB «ЛAKOHTA ГРУП».

Після підписання вищевказаних документів по придбанню ТОВ «ЛAKOHTA ГРУП» ОСОБА_4 , передав невстановленій особі реєстраційні документи товариства, за грошову винагороду у розмірі 300 грн.

Після підписання вищевказаних документів, реєстрації TOB «ЛAKOHTA ГРУП» ОСОБА_4 передав зазначені документи невстановленій слідством особі, яка їх 25.09.2014 року подала до відділу державної реєстрації фізичних та юридичних осіб Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15, на підставі яких проведена державна реєстрація підприємства TOB «ЛAKOHTA ГРУП» на ім`я ОСОБА_4 , за грошову винагороду у розмірі 300 грн.

Незважаючи на те, що TOB «ЛAKOHTA ГРУП» зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців під номером 0055364 як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, остання взяла участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності.

Після реєстрації TOB «ЛAKOHTA ГРУП» директором та засновником якого значився ОСОБА_4 останній виступивши директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, ніколи не укладав правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалася печаткою підприємства, не використовував банківські рахунки підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів на рахунки підприємств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної перереєстрації TOB «ЛAKOHTA ГРУП», а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_4 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів TOB «ЛAKOHTA ГРУП», дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив пособництво фіктивному підприємництву при цьому незаконно використав положення наступних законів України: ст. 80, 81, 84, 87, 89, 91, 92, 97 Цивільного Кодексу України; ст. 19, 55, 56, 58, 71, 89 Господарського кодексу України; ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-ІV від 15.05.2003 року.

Органом досудового слідства дії ОСОБА_4 , які виразились в пособництві фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності з викладених в ньому підстав.

ОСОБА_4 не заперечував проти закриття кримінальної провадження та звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Вислухавши думку учасників підготовчого судового засідання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених ч. 2 ст.284 КПК України.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликої тяжкості, яке передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в клопотанні, кримінальне правопорушення мало місце 25.09.2014 року, відтак на даний час сплинув строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачений ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди ОСОБА_4 про звільнення його від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності та закриття кримінального провадження.

Цивільний позов у справі не заявлено.

Судові витрати та речові докази відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення його до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва, через районний суд, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1