Справа № 573/10/18
Номер провадження 1-кс/573/319/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

06 червня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
06 червня 2018 року слідчий СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 травня 2014 року за №0000154, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2011-2014 років мешканка АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , брала у ОСОБА_6 , яка проживає в АДРЕСА_2 та у ОСОБА_7 , мешканки АДРЕСА_3 гроші у борг, обіцяючи повернути їх за першою вимогою. Однак, після висунення останніми вимоги щодо повернення грошей, ОСОБА_5 виїхала з місця проживання, таким чином заволодівши шахрайським шляхом грошима на заявлену суму 320 000 грн. та 800 000 грн. відповідно.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 14 травня 2008 року між ОСОБА_8 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено кредитний договір на суму 20 850 доларів США на умовах сплати 15% річних строком до 14 травня 2018 року. Для забезпечення виконання зобов`язань за вказаним договором, 14 травня 2008 року між банком та дружиною останнього, ОСОБА_5 , було укладено договір іпотеки нерухомого майна житлового будинку під АДРЕСА_1 .

Внаслідок порушенням ОСОБА_8 та ОСОБА_5 договірних зобов`язань, станом на 30 січня 2014 року утворилася заборгованість в розмірі 18 034,87 доларів США, у зв`язку з чим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду з позовом до останніх про звернення стягнення на предмет іпотеки, який рішенням Путивльського районного суду від 18 квітня 2014 року задоволено.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки наявності у ОСОБА_5 умислу на заволодіння шахрайським шляхом грошима потерпілих, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, зокрема, до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №SUPWGA від 14 травня 2008 року, укладеним між ОСОБА_8 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до інформації щодо повернення останнім заборгованості по кредиту та сплаті відсотків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, а також, зважаючи на обмежені строки розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, що є предметом звернення.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів, СВ Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 травня 2014 року за №0000154, за фактами шахрайського заволодіння ОСОБА_5 грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_9 у сумі 320 000 грн. та 800 000 грн. відповідно, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а. с. 3-4).

Рішенням Путивльського районного суду Сумської області від 18 квітня 2014 року, яке набрало законної сили 27 травня 2014 року, в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_8 перед ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором №SUPWGA від 14 травня 2008 року у загальному розмірі 144 098 грн. 63 коп., звернуто стягнення на житловий будинок садибного типу загальною площею 84,70 кв. м., розташований по АДРЕСА_1 , який належав ОСОБА_5 на підставі договору купівлі-продажу від 19 квітня 2008 року та з метою забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаним кредитним договором був переданий в іпотеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором від 14 травня 2008 року, із застосуванням процедури продажу, встановленої ст. 38 Закону України «Про іпотеку» та на період до реалізації будинок передано в управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. с. 5-6)

Суд враховує, що ОСОБА_5 перебувала у договірних відносинах із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні вказаної банківської установи та містять у собі інформацію, що становить банківську таємниці, яка в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних не може бути отримана в іншій спосіб, однак, може бути доказом наявності у конкретної особи умислу на вчинення злочину, зокрема, шахрайського заволодіння чужим майном. Крім того, слідчим доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та їхнє суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000154, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка становить банківську таємницю, зокрема, до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №SUPWGA від 14 травня 2008 року, укладеним між ОСОБА_8 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до інформації щодо повернення останнім заборгованості по кредиту та сплаті відсотків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

Ухвала залишається в силі до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя